Art. 29 (1)Constituie infraciunea de splare a banilor i se pedepsete cu nchisoare de la 3 la 10 ani: a)schimbarea sau transferul de bunuri, cunoscnd c provin din svrirea de infraciuni, n scopul ascunderii sau al disimulrii originii ilicite a acestor bunuri ori n scopul de a ajuta persoana care a svrit infraciunea din care provin bunurile s se sustrag de la urmrire, judecat sau executarea pedepsei; b)ascunderea ori disimularea adevratei naturi a provenienei, a siturii, a dispoziiei, a circulaiei sau a proprietii bunurilor ori a drepturilor asupra acestora, cunoscnd c bunurile provin din svrirea de infraciuni; c)dobndirea, deinerea sau folosirea de bunuri, cunoscnd c acestea provin din svrirea de infraciuni. (2)Tentativa se pedepsete. (3)Dac fapta a fost svrit de o persoan juridic, pe lng pedeapsa amenzii, instana aplic, dup caz, una sau mai multe dintre pedepsele complementare prevzute la art. 136 alin. (3) lit. a)-c) din Codul penal. (4)Cunoaterea provenienei bunurilor sau scopul urmrit poate fi dedus/dedus din circumstanele faptice obiective. (5)Dispoziiile alin. (1)-(4) se aplic indiferent dac infraciunea din care provine bunul a fost comis pe teritoriul Romniei sau n strintate. (la data 01-feb-2014 Art. 29 din capitolul IV rectificat de Actul din Rectificare din 2013 )
Art. 30 Persoana care a comis infraciunea prevzut la art. 29, iar n timpul urmririi penale denun i faciliteaz identificarea i tragerea la rspundere penal a altor participani la svrirea infraciunii beneficiaz de reducerea la jumtate a limitelor pedepsei prevzute de lege. CODUL PENAL Art. 136: Pedepsele aplicabile persoanei juridice (1)Pedepsele aplicabile persoanei juridice sunt principale i complementare. (2)Pedeapsa principal este amenda. (3)Pedepsele complementare sunt: a)dizolvarea persoanei juridice; b)suspendarea activitii sau a uneia dintre activitile persoanei juridice pe o durat de la 3 luni la 3 ani; c)nchiderea unor puncte de lucru ale persoanei juridice pe o durat de la 3 luni la 3 ani; d)interzicerea de a participa la procedurile de achiziii publice pe o durat de la unu la 3 ani; e)plasarea sub supraveghere judiciar; f)afiarea sau publicarea hotrrii de condamnare. Art. 137: Stabilirea amenzii pentru persoana juridic
(1)Amenda const n suma de bani pe care persoana juridic este condamnat s o
plteasc statului. (2)Cuantumul amenzii se stabilete prin sistemul zilelor-amend. Suma corespunztoare unei zile-amend, cuprins ntre 100 i 5.000 lei, se nmulete cu numrul zilelor-amend, care este cuprins ntre 30 de zile i 600 de zile. (3)Instana stabilete numrul zilelor-amend innd cont de criteriile generale de individualizare a pedepsei. Cuantumul sumei corespunztoare unei zile-amend se determin innd seama de cifra de afaceri, n cazul persoanei juridice cu scop lucrativ, respectiv de valoarea activului patrimonial n cazul altor persoane juridice, precum i de celelalte obligaii ale persoanei juridice. (4)Limitele speciale ale zilelor-amend sunt cuprinse ntre: a)60 i 180 de zile-amend, cnd legea prevede pentru infraciunea svrit numai pedeapsa amenzii; b)120 i 240 de zile-amend, cnd legea prevede pedeapsa nchisorii de cel mult 5 ani, unic sau alternativ cu pedeapsa amenzii; c)180 i 300 de zile-amend, cnd legea prevede pedeapsa nchisorii de cel mult 10 ani; d)240 i 420 de zile-amend, cnd legea prevede pedeapsa nchisorii de cel mult 20 de ani; e)360 i 510 de zile-amend, cnd legea prevede pedeapsa nchisorii mai mare de 20 de ani sau deteniunea pe via. (5)Cnd prin infraciunea svrit persoana juridic a urmrit obinerea unui folos patrimonial, limitele speciale ale zilelor-amend prevzute de lege pentru infraciunea comis se pot majora cu o treime, fr a se depi maximul general al amenzii. La stabilirea amenzii se va ine seama de valoarea folosului patrimonial obinut sau urmrit.
