Sunteți pe pagina 1din 2

LEGEA 656/2002 privind spalarea banilor

Art. 29
(1)Constituie infraciunea de splare a banilor i se pedepsete cu nchisoare de la
3 la 10 ani:
a)schimbarea sau transferul de bunuri, cunoscnd c provin din svrirea de
infraciuni, n scopul ascunderii sau al disimulrii originii ilicite a acestor bunuri ori
n scopul de a ajuta persoana care a svrit infraciunea din care provin bunurile
s se sustrag de la urmrire, judecat sau executarea pedepsei;
b)ascunderea ori disimularea adevratei naturi a provenienei, a siturii, a
dispoziiei, a circulaiei sau a proprietii bunurilor ori a drepturilor asupra acestora,
cunoscnd c bunurile provin din svrirea de infraciuni;
c)dobndirea, deinerea sau folosirea de bunuri, cunoscnd c acestea provin din
svrirea de infraciuni.
(2)Tentativa se pedepsete.
(3)Dac fapta a fost svrit de o persoan juridic, pe lng pedeapsa amenzii,
instana aplic, dup caz, una sau mai multe dintre pedepsele complementare
prevzute la art. 136 alin. (3) lit. a)-c) din Codul penal.
(4)Cunoaterea provenienei bunurilor sau scopul urmrit poate fi dedus/dedus
din circumstanele faptice obiective.
(5)Dispoziiile alin. (1)-(4) se aplic indiferent dac infraciunea din care provine
bunul
a
fost
comis
pe
teritoriul
Romniei
sau
n
strintate.
(la data 01-feb-2014 Art. 29 din capitolul IV rectificat de Actul din Rectificare din 2013 )

Art. 30
Persoana care a comis infraciunea prevzut la art. 29, iar n timpul urmririi
penale denun i faciliteaz identificarea i tragerea la rspundere penal a altor
participani la svrirea infraciunii beneficiaz de reducerea la jumtate a limitelor
pedepsei prevzute de lege.
CODUL PENAL
Art. 136: Pedepsele aplicabile persoanei juridice
(1)Pedepsele aplicabile persoanei juridice sunt principale i complementare.
(2)Pedeapsa principal este amenda.
(3)Pedepsele complementare sunt:
a)dizolvarea persoanei juridice;
b)suspendarea activitii sau a uneia dintre activitile persoanei juridice pe o
durat de la 3 luni la 3 ani;
c)nchiderea unor puncte de lucru ale persoanei juridice pe o durat de la 3 luni la 3
ani;
d)interzicerea de a participa la procedurile de achiziii publice pe o durat de la unu
la 3 ani;
e)plasarea sub supraveghere judiciar;
f)afiarea sau publicarea hotrrii de condamnare.
Art. 137: Stabilirea amenzii pentru persoana juridic

(1)Amenda const n suma de bani pe care persoana juridic este condamnat s o


plteasc statului.
(2)Cuantumul amenzii se stabilete prin sistemul zilelor-amend. Suma
corespunztoare unei zile-amend, cuprins ntre 100 i 5.000 lei, se nmulete cu
numrul zilelor-amend, care este cuprins ntre 30 de zile i 600 de zile.
(3)Instana stabilete numrul zilelor-amend innd cont de criteriile generale de
individualizare a pedepsei. Cuantumul sumei corespunztoare unei zile-amend se
determin innd seama de cifra de afaceri, n cazul persoanei juridice cu scop
lucrativ, respectiv de valoarea activului patrimonial n cazul altor persoane juridice,
precum i de celelalte obligaii ale persoanei juridice.
(4)Limitele speciale ale zilelor-amend sunt cuprinse ntre:
a)60 i 180 de zile-amend, cnd legea prevede pentru infraciunea svrit
numai pedeapsa amenzii;
b)120 i 240 de zile-amend, cnd legea prevede pedeapsa nchisorii de cel mult 5
ani, unic sau alternativ cu pedeapsa amenzii;
c)180 i 300 de zile-amend, cnd legea prevede pedeapsa nchisorii de cel mult 10
ani;
d)240 i 420 de zile-amend, cnd legea prevede pedeapsa nchisorii de cel mult
20 de ani;
e)360 i 510 de zile-amend, cnd legea prevede pedeapsa nchisorii mai mare de
20 de ani sau deteniunea pe via.
(5)Cnd prin infraciunea svrit persoana juridic a urmrit obinerea unui folos
patrimonial, limitele speciale ale zilelor-amend prevzute de lege pentru
infraciunea comis se pot majora cu o treime, fr a se depi maximul general al
amenzii. La stabilirea amenzii se va ine seama de valoarea folosului patrimonial
obinut sau urmrit.

S-ar putea să vă placă și