Sunteți pe pagina 1din 38

PARLAMENTUL ROMNIEI

CAMERA DEPUTAILOR

SENATUL

LEGE
pentru nfiinarea, organizarea i funcionarea Ageniei
Naionale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate i pentru
modificarea i completarea unor acte normative

Parlamentul Romniei adopt prezenta lege.

CAPITOLUL I
Dispoziii generale
Art. 1. (1) Se nfiineaz Agenia Naional de Administrare a
Bunurilor Indisponibilizate, denumit n continuare Agenia, instituie
public de interes naional cu personalitate juridic, n subordinea
Ministerului Justiiei.
(2) Agenia are sediul n municipiul Bucureti, str. Apolodor
nr. 17, sectorul 5. Schimbarea sediului pe raza municipiului Bucureti se
realizeaz prin hotrre a Guvernului.
Art. 2. (1) Agenia este desemnat drept oficiu naional pentru
recuperarea creanelor, n sensul Deciziei 2007/845/JAI a Consiliului din
6 decembrie 2007 privind cooperarea dintre oficiile de recuperare a
creanelor din statele membre n domeniul urmririi i identificrii

2
produselor provenite din svrirea de infraciuni sau a altor bunuri
avnd legtura cu infraciunile.
(2) Agenia este desemnat drept oficiu naional pentru
gestionarea bunurilor ngheate, n sensul art. 10 din Directiva
2014/42/UE a Parlamentului European i a Consiliului din 3 aprilie 2014
privind nghearea i confiscarea instrumentelor i produselor
infraciunilor svrite n Uniunea European.
Art. 3. Agenia ndeplinete urmtoarele funcii:
a) de facilitare a urmririi i a identificrii bunurilor provenite
din svrirea de infraciuni i a altor bunuri avnd legtur cu
infraciunile i care ar putea face obiectul unei dispoziii de
indisponibilizare, sechestru sau confiscare emise de o autoritate judiciar
competent n cursul unor proceduri penale;
b) de administrare simpl, n cazurile prevzute de prezenta
lege, a bunurilor mobile indisponibilizate n cadrul procesului penal;
c) de valorificare, n cazurile prevzute de lege, a bunurilor
mobile sechestrate n cadrul procesului penal;
d) de gestionare a sistemului informatic naional integrat de
eviden a creanelor provenite din infraciuni;
f) de sprijinire, n condiiile legii, a organelor judiciare pentru
utilizarea celor mai bune practici n materia identificrii i administrrii
bunurilor care pot face obiectul msurilor de indisponibilizare i
confiscare n cadrul procesului penal;
g) de coordonare, evaluare i monitorizare la nivel naional a
aplicrii i respectrii procedurilor legale n domeniul recuperrii
creanelor provenite din infraciuni.
Art. 4. (1) n ndeplinirea funciilor sale, Agenia coopereaz
cu:
a) Ministerul Public;
b) Consiliul Superior al Magistraturii;
c) Ministerul Afacerilor Interne;
d) Ministerul Finanelor Publice;
e) Agenia Naional de Administrare Fiscal;
f) Oficiul Naional al Registrului Comerului;
g) Autoritatea de Supraveghere Financiar;
h) Oficiul Naional de Prevenire i Combatere a Splrii
Banilor;

3
i) Departamentul de Lupt Antifraud;
j) Agenia Naional de Cadastru i Publicitate Imobiliar;
k) Uniunea Naional a Executorilor Judectoreti;
l) Uniunea Naional a Notarilor Publici din Romnia;
m) Uniunea Naional a Barourilor din Romnia;
n) orice alt autoritate sau instituie public, cu atribuii
relevante pentru activitatea desfurat de Agenie.
(2) n termen de 120 de zile de la data intrrii n vigoare a
prezentei legi, ntre Agenie i instituiile prevzute la alin. (1) lit. a) - m)
se ncheie protocoale de cooperare prin care se stabilesc modalitile
concrete de acces direct sau indirect la bazele de date privind orice
categorie de bunuri ce poate face obiectul unei msuri asigurtorii sau a
confiscrii, precum i procedurile de cooperare n materia administrrii
i valorificrii bunurilor sechestrate i confiscate.
Art. 5. Principiile dup care se desfoar activitatea Ageniei
sunt legalitatea, confidenialitatea, integritatea, autonomia operaional,
celeritatea, eficiena i respectarea drepturilor i intereselor legitime ale
proprietarilor, ale titularilor altor drepturi asupra bunurilor i ale terilor.
CAPITOLUL II
Conducerea, organizarea i funcionarea Ageniei
Art. 6. (1) Agenia este condus de un director general,
judector, procuror sau personal de specialitate juridic asimilat
judectorilor i procurorilor, numit prin ordin al ministrului justiiei.
(2) Directorul general este ajutat de un director general adjunct,
funcie public de conducere, numit prin ordin al ministrului justiiei, la
propunerea ministrului finanelor publice. n caz de imposibilitate de
exercitare a atribuiilor prevzute de lege de ctre directorul general,
directorul general adjunct va exercita atribuiile acestuia.
(3) Directorul general i directorul general adjunct sunt numii
pentru un mandat de 4 ani, care poate fi prelungit o singur dat, pentru
nc 4 ani.
(4) Funciile de director general i director general adjunct se
ocup prin detaare pe durata mandatului prevzut la alin. (3), prin
derogare de la dispoziiile legale privind durata detarii.

4
Art. 7. Pentru a fi numit director general al Ageniei,
persoana trebuie s ndeplineasc urmtoarele condiii cumulative:
a) s fi ndeplinit efectiv n ultimii 5 ani, pn la data numirii,
funcia de judector, procuror sau personal de specialitate juridic
asimilat judectorilor i procurorilor;
b) s aib vechime n funciile menionate la lit. a) de cel puin
8 ani;
c) s nu fi fost sancionat disciplinar n ultimii 5 ani;
d) s aib experien managerial de minimum 3 ani n funcii
de conducere.
Art. 8. (1) Pentru a fi numit director general adjunct al
Ageniei, persoana trebuie s ndeplineasc urmtoarele condiii
cumulative:
a) s fie funcionar public n cadrul Ministerului Finanelor
Publice sau al Ageniei Naionale de Administrare Fiscal;
b) s fie liceniat n tiine economice i s dein vechime n
specialitate economic de cel puin 8 ani;
c) s nu fac parte din niciun partid politic, formaiune sau
alian politic;
d) s nu fie lucrtor operativ, inclusiv acoperit, informator sau
colaborator al serviciilor de informaii;
e) s nu aib antecedente penale;
f) s aib experien managerial de minimum 3 ani n funcii de
conducere.
(2) Dovada ndeplinirii condiiilor prevzute la alin. (1) lit. c) i
d) se face pe baza declaraiei pe propria rspundere, autentificat de un
notar public.
Art. 9. (1) Mandatul directorului general i al directorului
general adjunct nceteaz n urmtoarele situaii:
a) demisie;
b) incapacitate managerial, constatat potrivit prevederilor
art. 11 alin. (3);
c) condamnarea definitiv pentru svrirea unei infraciuni;
d) cnd se constat nerespectarea dispoziiilor legale privind
conflictul de interese, regimul incompatibilitilor sau cnd se dispune
confiscarea unei pri din avere ori a unui bun determinat;

5
e) nendeplinirea oricreia dintre condiiile prevzute la art. 7
sau 8.

(2) ncetarea mandatului directorului general i a directorului


general adjunct se dispune prin ordin al ministrului justiiei.
Art. 10. (1) Directorul general conduce activitatea Ageniei, o
reprezint n relaiile cu autoritile administraiei publice, cu instituiile
publice centrale i locale, cu persoanele juridice i fizice romne sau
strine, precum i n justiie. Directorul general poate delega atribuiile
sale.
(2) n exercitarea atribuiilor sale, directorul general emite
decizii i instruciuni cu caracter administrativ, n condiiile legii.
(3) Directorul general este ordonator teriar de credite.
Art. 11. (1) Evaluarea calitii managementului Ageniei se
face anual, printr-un audit extern independent.
(2) Finanarea auditului prevzut la alin. (1) se face din bugetul
Ageniei. Selectarea entitii care va efectua auditul se face cu
respectarea prevederilor legale privind achiziiile publice.
(3) Raportul de audit se ntocmete n primele 3 luni ale anului
i cuprinde, n mod obligatoriu, referiri la modul de ndeplinire a
atribuiilor
manageriale,
organizarea
activitii,
asumarea
responsabilitilor de ctre conducerea Ageniei, necesitatea de
suplimentare a posturilor Ageniei sau de reorganizare intern a acesteia.
(4) n termen de maximum 5 zile de la primirea raportului de
audit, directorul general al Ageniei procedeaz la comunicarea acestuia
ministrului justiiei i Consiliului Ageniei prevzut la art. 12.
(5) Primul raport de audit se realizeaz n anul calendaristic
imediat urmtor celui n care Agenia a devenit operaional i a
funcionat minimum 9 luni.
Art. 12. (1)
Agenia i desfoar activitatea sub
coordonarea unui Consiliu, alctuit din directorul general al Ageniei,
3 reprezentani ai Parchetului de pe lng nalta Curte de Casaie i
Justiie, dintre care unul din cadrul Direciei Naionale Anticorupie i
unul din cadrul Direciei de Investigare a Infraciunilor de Criminalitate
Organizat i Terorism, cte un reprezentant al Ministerului Justiiei, al
Consiliului Superior al Magistraturii, al Ministerului Afacerilor Interne,

6
al Ministerului Finanelor Publice, precum i al Ageniei Naionale de
Administrare Fiscal.
Desemnarea membrilor Consiliului se realizeaz prin ordin sau decizie a
conductorului fiecrei instituii reprezentate, pentru o perioad de 2 ani.
(2) Activitatea Consiliului nu are caracter permanent. Consiliul
se reunete de cel puin dou ori pe an sau ori de cte ori este necesar, la
convocarea directorului general al Ageniei sau la solicitarea a cel puin
o treime din numrul membrilor si.
(3) Consiliul se consider a fi legal ntrunit dac sunt prezeni
cel puin dou treimi din numrul membrilor si.
(4) Lucrrile sunt conduse de un preedinte ales dintre membrii
Consiliului pentru un mandat de un an.
(5) Ordinea de zi se stabilete pe baza propunerii directorului
general sau a membrilor Consiliului care au convocat reuniunea.
Ordinea de zi este adus la cunotina membrilor Consiliului cu cel puin
10 zile naintea edinei.
(6) Cu aprobarea majoritii membrilor si, la reuniunile
Consiliului poate participa orice persoan a crei prezen este
considerat util, inclusiv reprezentani ai societii civile.
(7) n ndeplinirea atribuiilor sale, Consiliul adopt hotrri cu
votul majoritii membrilor si.
(8) Calitatea de membru al Consiliului sau de preedinte al
acestuia nu este incompatibil cu funciile de judector, procuror,
personal de specialitate juridic asimilat judectorilor i procurorilor sau
de funcionar public.
Art. 13. Consiliul ndeplinete urmtoarele atribuii:
a) analizeaz informrile i rapoartele pe care le prezint
directorul general al Ageniei referitoare la activitatea acesteia,
semestrial sau ori de cte ori sunt cerute de Consiliu;
b) aprob raportul anual de activitate al Ageniei, care se
prezint de ctre directorul general al acesteia;
c) aprob strategia operaional a Ageniei, care se prezint de
ctre directorul general al acesteia, la nceputul fiecrui an;
d) avizeaz metodologia de lucru a Ageniei privind evaluarea i
valorificarea bunurilor mobile sechestrate potrivit art. 2521 - 2524 din
Legea nr. 135/2010 privind Codul de procedur penal, cu modificrile
i completrile ulterioare, precum i cu cele aduse prin prezenta lege,
propus de ctre directorul general al Ageniei;

7
e) avizeaz propunerile de politici publice ale Ageniei n
domeniul recuperrii creanelor provenite din infraciuni ;
f) analizeaz raportul anual de audit extern independent
prevzut la art. 11;
g) identific, pe baza rapoartelor prevzute la lit. a), b) i f)
problemele aprute n activitatea Ageniei i face recomandri
conducerii Ageniei pentru eficientizarea activitii n domeniul
identificrii, administrrii i valorificrii bunurilor sechestrate i
confiscate, precum i orice alte recomandri de natur organizatoric sau
managerial.
Art. 14. (1) Agenia dispune de un aparat administrativ
propriu, organizat n servicii i birouri.
(2) La propunerea directorului general al Ageniei, prin ordin al
ministrului justiiei, pot fi nfiinate structuri teritoriale fr personalitate
juridic.
(3) Numrul de posturi al Ageniei este stabilit prin hotrre a
Guvernului.
(4) Regulamentul de organizare i desfurare a concursului
pentru categoriile de personal prevzute la alin. (5) lit. a) i b) se aprob
de ctre Consiliu, la propunerea directorului general.
(5) Agenia funcioneaz cu urmtoarele categorii de posturi:
a) personal de specialitate juridic asimilat judectorilor i
procurorilor n condiiile Legii nr. 303/2004 privind statutul
judectorilor i procurorilor, republicat, cu modificrile i completrile
ulterioare;
b) inspectori de urmrire i administrare bunuri, denumii n
continuare inspectori, funcie public specific, n condiiile Legii
nr. 188/1999 privind Statutul funcionarilor publici, republicat, cu
modificrile i completrile ulterioare;
c) funcionari publici, n condiiile Legii nr. 188/1999,
republicat, cu modificrile i completrile ulterioare;
d) personal contractual, n condiiile Legii nr. 53/2003 - Codul
muncii, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare.
(6) Pentru a fi numit n funcia de inspector, persoana trebuie
s ndeplineasc, pe lng condiiile prevzute la art. 54 din Legea
nr. 188/1999, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare, i
urmtoarele condiii cumulative:
a) s fie liceniat n tiine economice sau juridice;

8
b) s nu fac parte din niciun partid politic, formaiune sau
alian politic;
c) s nu fie lucrtor operativ, inclusiv acoperit, informator sau
colaborator al serviciilor de informaii;
d) s nu aib antecedente penale.
(7) Dovada ndeplinirii condiiilor prevzute la alin. (5) lit. b) i
c) se face pe baza declaraiei pe propria rspundere, autentificat de un
notar public.
(8) La solicitarea Ageniei, instituiile prevzute la art. 4 pot
detaa i/sau delega personal n cadrul acesteia, n condiiile legii.
Funcionarii publici cu statut special pot fi detaai pe funciile prevzute
la alin. (5) lit. b).
(9) Competenele privind numirea, promovarea, sancionarea,
ncetarea exercitrii funciei, precum i toate celelalte aspecte ce in de
desfurarea raporturilor de munc privind personalul din cadrul
Ageniei sunt exercitate de directorul general al Ageniei, cu respectarea
procedurilor i condiiilor prevzute de lege.
(10) Funciile de ef serviciu i ef birou sunt ocupate prin
decizie a directorului general al Ageniei, n condiiile legii, din
categoriile de personal prevzute la alin. (5) lit. a) - c).
(11) Prevederile legale n materia declarrii averilor i a
intereselor se aplic personalului Ageniei n mod corespunztor.
(12) Funciile deinute n cadrul Ageniei sunt incompatibile cu
orice alte funcii publice sau private, cu excepia funciilor didactice din
nvmntul superior, precum i a celor de instruire din cadrul
Institutului Naional al Magistraturii sau al colii Naionale de Grefieri,
n condiiile legii.
Art. 15. (1) Salarizarea funciei de director general adjunct se
stabilete prin asimilare cu funcia de director n cadrul Oficiului
Naional de Prevenire i Combatere a Splrii Banilor.
(2) Salarizarea funciei de ef serviciu se stabilete prin
asimilare cu funcia de ef serviciu n cadrul Oficiului Naional de
Prevenire i Combatere a Splrii Banilor. Pentru funcia de ef serviciu,
vechimea minim n specialitate este de 7 ani.
(3) Salarizarea funciei de ef birou se stabilete prin asimilare
cu funcia de ef compartiment n cadrul Oficiului Naional de Prevenire
i Combatere a Splrii Banilor. Pentru funcia de ef birou, vechimea
minim n specialitate este de 5 ani.

9
(4) Salarizarea funciei de inspector gradul superior se stabilete
prin asimilare cu funcia de analist financiar gradul I n cadrul Oficiului
Naional de Prevenire i Combatere a Splrii Banilor. Pentru funcia de
inspector gradul superior, vechimea minim n specialitate este de 8 ani.
(5) Salarizarea funciei de inspector gradul principal se
stabilete prin asimilare cu funcia de analist financiar gradul II n cadrul
Oficiului Naional de Prevenire i Combatere a Splrii Banilor. Pentru
funcia de inspector gradul principal, vechimea minim n specialitate
este de 6 ani.
(6) Salarizarea funciei de inspector gradul asistent se stabilete
prin asimilare cu funcia de analist financiar gradul III n cadrul
Oficiului Naional de Prevenire i Combatere a Splrii Banilor. Pentru
funcia de inspector gradul asistent, vechimea minim n specialitate este
de 3 ani.
(7) Prin vechime n specialitate n sensul alin. (2)-(6) se
nelege vechimea n specialitatea studiilor.
(8) Funcionarii publici i personalul contractual din cadrul
Ageniei sunt salarizai potrivit dispoziiilor legale aplicabile acelorai
categorii de personal din aparatul Ministerului Justiiei.
Art. 16. (1) Regulamentul de organizare i funcionare,
precum i organigrama Ageniei, se aprob prin hotrre a Guvernului,
n termen de 60 de zile de la data intrrii n vigoare a prezentei legi.
(2) Atribuiile i sarcinile personalului Ageniei se stabilesc prin
fia postului, pe baza regulamentului de organizare i funcionare.
(3) Agenia dispune de un parc auto propriu. Numrul maxim de
autoturisme, consumul de carburant i modul de utilizare a parcului auto
se stabilesc prin hotrre a Guvernului.
Art. 17. (1) Agenia se finaneaz integral de la bugetul de
stat, prin bugetul Ministerului Justiiei. Cheltuielile ocazionate de
exercitarea atribuiilor Ageniei se suport din bugetul acesteia.
(2) Agenia poate primi donaii, sponsorizri i poate accesa alte
surse de finanare, conform prevederilor legale.
Art. 18. Corespondena se transmite Ageniei, de regul, n
format electronic, la adresa oficial de e-mail a acesteia. n vederea
primirii i pstrrii ntregii corespondene, Agenia organizeaz propriul

10
sistem electronic de arhivare, conform prevederilor Legii nr. 135/2007
privind arhivarea documentelor n form electronic, republicat.
Art. 19. (1) n exercitarea funciilor i atribuiilor sale,
Agenia prelucreaz date cu caracter personal n conformitate cu
principiile prevzute de Legea nr. 677/2001 pentru protecia persoanelor
cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal i libera circulaie a
acestor date, cu modificrile i completrile ulterioare, de Legea
nr. 682/2001 privind ratificarea Conveniei pentru protejarea persoanelor
fa de prelucrarea automatizat a datelor cu caracter personal, adoptat
la Strasbourg la 28 ianuarie 1981, cu modificrile ulterioare, precum i
de alte reglementri legale incidente n domeniu.
(2) n exercitarea funciei prevzute la art. 3 lit. a), Agenia
prelucreaz i transmite altor oficii de recuperare a creanelor sau
autoriti cu atribuii similare din alte state membre ale Uniunii
Europene date i informaii referitoare la bunuri ale persoanelor fizice
identificate sau identificabile.
(3) Persoanele vizate beneficiaz de drepturile garantate de
dispoziiile prevzute la alin. (1).
(4) Agenia aplic msurile tehnice i organizatorice adecvate
pentru protejarea datelor cu caracter personal mpotriva distrugerii
accidentale sau ilegale, pierderii, modificrii, dezvluirii ori accesului
neautorizat, n special dac prelucrarea respectiv comport transmisii
de date n cadrul unei reele, precum i mpotriva oricrei forme de
prelucrare ilegal.
CAPITOLUL III
Atribuii privind facilitarea identificrii i urmririi bunurilor
care pot face obiectul msurilor asigurtorii n cursul procedurilor
judiciare penale, a confiscrii speciale sau extinse
Art. 20. n domeniul identificrii bunurilor care pot face
obiectul msurilor asigurtorii n cursul procedurilor judiciare penale, a
confiscrii speciale sau extinse, Agenia ndeplinete urmtoarele
atribuii:
a) coopereaz cu oficiile de recuperare a creanelor sau cu
autoritile cu atribuii similare din alte state membre ale Uniunii
Europene, prin asigurarea schimbului de date i informaii, n vederea
ndeplinirii funciei prevzute la art. 3 lit. a);

11
b) coopereaz cu autoritile i instituiile publice romne
competente prevzute la art. 4 alin. (1) n vederea identificrii i
urmririi bunurilor care pot face obiectul msurilor asigurtorii n cursul
procedurilor judiciare penale, a confiscrii speciale sau extinse, prin
transmiterea datelor i informaiilor la care are acces direct sau indirect;
c) asigur reprezentarea Romniei la nivelul Reelei de
Interagenii Camden pentru Recuperarea Creanelor (CARIN) i schimb
date i informaii n acest scop, inclusiv la nivelul altor reele similare.
Art. 21. (1) Transmiterea datelor i informaiilor solicitate de
alte oficii de recuperare a creanelor sau autoriti cu atribuii similare
din alte state membre ale Uniunii Europene n cazul infraciunilor
prevzute la art. 96 din Legea nr. 302/2004 privind cooperarea judiciar
internaional n materie penal, republicat, cu modificrile i
completrile ulterioare, se realizeaz n termenele urmtoare:
a) 8 ore n cazul cererilor urgente;
b) o sptmn n cazul cererilor fr caracter de urgen.
(2) n situaia n care cererile de date i informaii se refer la
alte fapte dect infraciunile prevzute la art. 96 din Legea nr. 302/2004,
republicat, cu modificrile i completrile ulterioare, termenul de
transmitere este de 14 zile.
(3) Dac datele sau informaiile solicitate potrivit prevederilor
alin. (1) sau (2) nu pot fi transmise cu respectarea acestor termene,
autoritatea competent solicitant va fi informat prin intermediul
formularului prevzut n anexa nr. 1.
(4) Transmiterea cererii de asisten se face prin orice mijloace
n msur s produc un document scris i n condiii care s permit
autoritilor destinatare s le stabileasc autenticitatea.
Art. 22. (1) Agenia transmite datele i informaiile pe care le
deine, fie din oficiu, fie la cererea unui oficiu de recuperare a creanelor
sau a unei autoriti cu atribuii similare din alte state membre ale
Uniunii Europene ori a unei autoriti judiciare romne.
(2) Transmiterea din oficiu a datelor i informaiilor are loc, n
temeiul cererii prealabile, fr a fi necesar o nou cerere, n situaia n
care Agenia apreciaz c acestea ar conduce la facilitarea urmririi i
identificrii bunurilor de ctre aceste oficii sau autoriti.
(3) n vederea transmiterii datelor i informaiilor solicitate
potrivit prevederilor art. 19, n condiii de celeritate, la nivelul

12
instituiilor prevzute la art. 4 alin. (1) se desemneaz persoane
responsabile pentru comunicarea datelor i informaiilor solicitate de
Agenie.
Art. 23. (1) n cazul n care, pentru a obine anumite date si
informaii necesare ndeplinirii atribuiilor prevzute la art. 20 este
necesar o autorizaie special, Agenia are obligaia de a depune toate
diligentele pentru obinerea respectivei autorizaii, n condiiile legii.
(2) n cazul n care datele i informaiile solicitate sunt obinute
de la un alt stat membru al Uniunii Europene sau o ar ter i sunt
supuse principiului specialitii, transmiterea acestora ctre oficiul ori
autoritatea solicitant se poate face numai dup obinerea acordului
statului membru al Uniunii Europene sau al rii tere care le-a
comunicat.
Art. 24. (1) n ndeplinirea atribuiilor prevzute de lege,
organul de cercetare penal, procurorul sau instana de judecat poate
solicita date i informaii fie Ageniei, fie altor oficii de recuperare a
creanelor sau autoriti cu atribuii similare din alte state membre ale
Uniunii Europene sau ar ter, prin intermediul Ageniei.
(2) Solicitarea se face prin intermediul formularului prevzut n
anexa nr. 2.
Art. 25. n situaiile n care obinerea datelor i informaiilor
excedeaz cadrului facilitrii identificrii i urmririi bunurilor, Agenia
informeaz organul de cercetare penal, procurorul sau instana de
judecat ce a solicitat aceste date cu privire la procedura de urmat
potrivit reglementrilor din domeniul cooperrii judiciare internaionale
n materie penal.
Art. 26. (1) n situaiile prevzute la art. 21, Agenia poate
refuza colectarea sau transmiterea datelor i informaiilor solicitate:
a) dac exist motive pentru a presupune c colectarea sau
furnizarea:
(i) ar aduce atingere securitii naionale;
(ii) ar periclita buna desfurare a unei investigaii
poliieneti sau a procesului penal;
(iii) ar implica un efort disproporionat sau ar fi fr relevan
n raport cu scopurile pentru care au fost solicitate datele i informaiile;

13
b) dac pedeapsa prevzut de legea penal romn pentru
infraciunea la care se face referire n cerere este nchisoarea de pn la
un an.
(2) Agenia refuz colectarea i comunicarea de date i
informaii dac autoritatea judiciar competent nu a autorizat accesul la
informaiile solicitate i nici transmiterea acestora n situaia n care sunt
incidente dispoziiile art. 23.
CAPITOLUL IV
Atribuii privind bunurile indisponibilizate
SECIUNEA 1
Atribuii privind sumele de bani indisponibilizate
Art. 27. (1) Agenia administreaz i ine evidena sumelor de
bani care fac obiectul sechestrului potrivit art. 252 alin. (2) din Legea
nr. 135/2010, cu modificrile i completrile ulterioare, a sumelor de
bani rezultate din valorificarea bunurilor perisabile n condiiile art. 252
alin. (3) din Legea nr. 135/2010, cu modificrile i completrile
ulterioare, a sumelor de bani rezultate din cazurile speciale de
valorificare a bunurilor mobile sechestrate, prevzute de art. 2521 din
Legea nr. 135/2010, cu modificrile i completrile ulterioare, precum i
cu cele aduse prin prezenta lege, precum i a sumelor de bani datorate cu
orice titlu suspectului, inculpatului ori prii responsabile civilmente,
care fac obiectul popririi potrivit art. 254 din Legea nr. 135/2010, cu
modificrile i completrile ulterioare.
(2) Evidena prevzut la alin. (1) include informaii privind
numrul dosarului penal, organul care a dispus luarea msurii
asigurtorii, datele de identificare ale suspectului, inculpatului sau
persoanei responsabile civilmente, precum i ale prii vtmate, suma
de bani care face obiectul sechestrului, valoarea pn la care s-a dispus
instituirea msurilor asigurtorii, precum i dobnzile acumulate.
(3) n ndeplinirea atribuiei prevzute la alin. (1), pe numele
Ageniei se deschid un cont unic n lei i conturi unice pentru fiecare
valut n parte, la o banc selectat cu respectarea prevederilor legale
privind achiziiile publice. Conturile deschise de Agenie includ
subconturi deschise pe numele fiecrei persoane fizice sau juridice n
parte, prevzute la alin. (1).

14
(4) Banca pune la dispoziia Ageniei extrasele de cont privind
operaiunile efectuate n conturile deschise pe numele acesteia.
(5) Toate sumele de bani virate n conturile deschise pe numele
Ageniei, n conformitate cu alin. (3), sunt purttoare de dobnzi.
(6) Agenia comunic alerte n format electronic privind
ridicarea msurilor asigurtorii de ctre procuror, judectorul de drepturi
i liberti sau de ctre instana de judecat, ctre toate instituiile
publice i entitile profesionale cu atribuii n domeniul executrii silite,
care au obligaia de a comunica n termen de 15 zile lucrtoare dac
asupra aceluiai bun au fost nfiinate i alte msuri asigurtorii. Dac nu
au fost nfiinate i alte msuri asigurtorii sau executorii, Agenia
vireaz suma n contul notificat de suspect, inculpat, persoana
responsabil civilmente sau persoana n proprietatea sau posesia creia
se aflau bunurile supuse msurilor asigurtorii, dup caz, deschis pe
numele acestuia, la o unitate bancar de pe teritoriul Romniei. Dac au
fost nfiinate i alte msuri asigurtorii, rmn aplicabile dispoziiile
dreptului comun n materie.
(7) n termen de cel mult 3 zile lucrtoare de la comunicarea
titlului executoriu, n situaia n care msura asigurtorie a fost dispus
n scopul reparrii pagubei produse prin infraciune, potrivit art. 249
alin. (1) din Legea nr. 135/2010, cu modificrile i completrile
ulterioare, iar suma de bani a fost virat n contul prevzut la alin. (3),
Agenia va informa partea civil, n vederea punerii n executare a
titlului executoriu, n condiiile legii, precum i toate instituiile publice
i entitile profesionale cu atribuii n domeniul executrii silite. Plata
sumei
de
bani
aflate
n
conturile
prevzute
la
alin. (3) se efectueaz de ctre Agenie, n condiiile legii, pe baza
dispoziiei emise de organul de executare competent.
(8) n termen de 30 de zile de la comunicarea ncheierii
definitive a judectorului de camer preliminar sau a hotrrii
definitive a instanei de judecat prin care s-a dispus confiscarea sumelor
de bani aflate n contul prevzut la alin. (3), Agenia vireaz suma ca
venit la bugetul de stat.
SECIUNEA a 2-a
Atribuii privind administrarea bunurilor mobile indisponibilizate
Art. 28. (1) La solicitarea procurorului sau a instanei de
judecat, Agenia depoziteaz temporar i administreaz bunurile mobile

15
indisponibilizate a cror valoare individual depete, la momentul
dispunerii msurii asigurtorii, echivalentul n lei a sumei de
15.000 euro; n acest scop, Agenia este numit custode, n sensul
art. 252 alin. (9) din Legea nr. 135/2010, cu modificrile i completrile
ulterioare.
(2) Bunurile prevzute la alin. (1) sunt predate Ageniei n
temeiul unui proces-verbal de predare-preluare ncheiat ntre Agenie i
organele care aduc la ndeplinire msurile asigurtorii, potrivit art. 251
din Legea nr. 135/2010, cu modificrile i completrile ulterioare,
respectiv potrivit dispoziiilor art. 7 lit. e) din Legea nr. 188/2000
privind executorii judectoreti, republicat, cu modificrile i
completrile ulterioare. Modelul procesului-verbal se stabilete prin
protocolul prevzut de art. 4 alin. (2) privind procedurile de cooperare n
materia administrrii i valorificrii bunurilor sechestrate i confiscate.
(3) n ndeplinirea atribuiei prevzute la alin. (1), Agenia poate
ncheia contracte de achiziii publice cu respectarea prevederilor legale
n domeniu. Cheltuielile ocazionate de depozitarea i administrarea
bunurilor mobile sechestrate sunt suportate din bugetul Ageniei.
(4) Pentru bunurile mobile prevzute la alin. (1), aflate n
custodie, Agenia este autorizat, cu aprobarea prealabil a procurorului
sau, dup caz, a instanei de judecat, s obin acordul proprietarului
bunului n vederea valorificrii n condiiile art. 2521 - 2524 din Legea
nr. 135/2010, cu modificrile i completrile ulterioare, precum i cu
cele aduse prin prezenta lege.
SECIUNEA a 3-a
Atribuii privind cazurile speciale de valorificare
a bunurilor mobile sechestrate
Art. 29. (1) Din dispoziia procurorului, a judectorului de
drepturi i liberti sau a instanei de judecat, Agenia procedeaz la
valorificarea de ndat a bunurilor mobile sechestrate, n cazurile
prevzute de art. 2521 din Legea nr. 135/2010, cu modificrile i
completrile ulterioare, precum i cu cele aduse prin prezenta lege.
(2) Bunurile prevzute la alin. (1) sunt predate Ageniei n
temeiul unui proces-verbal de predare-preluare ncheiat ntre Agenie i
organele care aduc la ndeplinire msurile asigurtorii, potrivit art. 251
din Legea nr. 135/2010, cu modificrile i completrile ulterioare.
Modelul procesului-verbal se stabilete prin protocolul prevzut de art. 4

16
alin. (2) privind procedurile de cooperare n materia administrrii i
valorificrii bunurilor sechestrate i confiscate.
(3) n baza informaiilor gestionate prin sistemul informatic
naional integrat de eviden a creanelor provenite din infraciuni,
Agenia poate propune, din oficiu, procurorului, judectorului de
drepturi i liberti sau instanei de judecat, iniierea procedurii de
valorificare a bunurilor mobile sechestrate.
(4) Agenia este autorizat, cu aprobarea prealabil a
procurorului sau, dup caz, a instanei de judecat, s obin acordul
proprietarului bunului n vederea valorificrii n condiiile
art. 2521 2524 din Legea nr. 135/2010, cu modificrile i completrile
ulterioare, precum i cu cele aduse prin prezenta lege.
(5) Valorificarea bunurilor prevzute la alin. (1) se realizeaz:
a) de ctre Agenie, prin licitaie public;
b) de ctre entiti sau societi specializate, selectate cu
respectarea prevederilor legale privind achiziiile publice;
c) prin intermediul executorilor judectoreti, potrivit
procedurilor proprii;
d) de ctre organele fiscale, potrivit procedurilor proprii de
valorificare.
(6) Directorul general al Ageniei decide asupra uneia din
modalitile de valorificare enumerate la alin. (5), n conformitate cu
metodologia de lucru privind evaluarea i valorificarea bunurilor mobile
sechestrate. Metodologia de lucru este avizat de Consiliu i se aprob
prin ordin comun al ministrului justiiei i al ministrului finanelor
publice.
(7) n vederea stabilirii preului la care se valorific bunurile
prevzute la alin. (1), Agenia poate angaja evaluatori autorizai, n
condiiile legii. n cazurile prevzute la alin. (5) lit. b) - d), bunurile se
valorific la preul stabilit de Agenie, conform metodologiei de lucru
prevzute la alin. (6).
(8) n cazul n care bunurile nu se vnd n termen de 6 luni de la
comunicarea dispoziiei prevzute la alin. (1), Agenia informeaz
procurorul, judectorul de drepturi i liberti sau instana de judecat.

17
SECIUNEA a 4-a
Atribuii privind imobilele sechestrate
Art. 30. (1) Agenia Naional de Administrare a Bunurilor
Indisponibilizate ine evidena imobilelor asupra crora a fost solicitat
intabularea ipotecii legale, n condiiile Codului de procedur penal,
precum i a imobilelor asupra crora a fost solicitat notarea msurii
asigurtorii, n baza ordonanei procurorului sau a ncheierii
judectorului.
(2) n acest sens, procurorul, judectorul de camer preliminar
sau instana de judecat care a dispus instituirea sechestrului transmite
Ageniei o copie de pe ordonana sau ncheierea prin care s-a dispus
sechestrul i o copie a procesului-verbal de sechestru.
(3) Agenia Naional de Cadastru i Publicitate Imobiliar, prin
oficiile teritoriale competente, are obligaia de a comunica din oficiu
Ageniei, prin mijloace electronice ncheierile de carte funciar prin care
s-au dispus nscrierile prevzute la alin. (1), ntr-un termen i n formatul
ce se vor stabili prin protocolul ncheiat n condiiile art. 4 alin. (2).
(4) La solicitarea Ageniei, autoritile i instituiile publice,
precum i orice alte persoane juridice de drept privat, transmit acesteia
informaiile pe care le dein privind situaia juridic, starea fizic,
precum i orice alte date referitoare la bunurile prevzute la alin. (1).
CAPITOLUL V
Atribuii privind bunurile confiscate
Art. 31. (1) Agenia ine evidena hotrrilor i a ncheierilor
prin care s-a luat msura de siguran a confiscrii speciale sau a
confiscrii extinse dispuse de instanele romne, precum i a celor
comunicate autoritilor romne de ctre instanele strine.
(2) Judectorul delegat cu executarea transmite Ageniei o copie
a hotrrii sau a ncheierii prin care s-a luat msura de siguran a
confiscrii speciale sau a confiscrii extinse.
(3) Bunurile aflate n administrarea Ageniei, confiscate n
cadrul procesului penal, se predau organelor de valorificare, conform
prevederilor Ordonanei Guvernului nr. 14/2007 pentru reglementarea
modului i condiiilor de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, n
proprietatea privat a statului, republicat.

18
Art. 32. (1) Agenia analizeaz, trimestrial, modul i gradul de
valorificare a bunurilor care fac obiectul confiscrii speciale sau a
confiscrii extinse. n exercitarea acestei atribuii, Agenia solicit date
i informaii de la autoritile i instituiile publice competente.
(2) Agenia analizeaz, trimestrial, modul n care sunt utilizate,
potrivit prevederilor Ordonanei de urgen a Guvernului nr. 7/2015
privind stabilirea destinaiei unor bunuri imobile confiscate, bunurile
imobile intrate, prin confiscare, n proprietatea privat a statului. n
exercitarea acestei atribuii, Agenia solicit date i informaii de la
autoritile i instituiile publice competente.
(3) Agenia public pe pagina sa de internet informaii
actualizate despre fiecare bun imobil confiscat n cadrul procesului
penal, cuprinznd situaia juridic, amplasament, fotografii, data trecerii
n proprietatea privat a statului, precum i alte date relevante.
Art. 33. n vederea exercitrii atribuiilor, precum i n
vederea implementrii unor programe specifice domeniului su de
competen, Agenia poate primi n administrare imobile, n condiiile
legii.
Art. 34. Bunurile imobile intrate, prin confiscare, n
proprietatea privat a statului pot fi transmise cu titlu gratuit n domeniul
privat al unitilor administrativ-teritoriale, la cererea consiliului
judeean, respectiv a Consiliului General al Municipiului Bucureti sau a
consiliului local, dup caz, prin hotrre a Guvernului, iniiat de
Ministerul Finanelor Publice la propunerea Ageniei, pentru a fi
utilizate pentru obiective de natur social.
Art. 35. Bunurile imobile intrate, prin confiscare, n
proprietatea privat a statului pot fi date n folosin gratuit asociaiilor
i fundaiilor, precum i Academiei Romne i academiilor de ramur
nfiinate n baza unei legi speciale, prin hotrre a Guvernului, iniiat
de Ministerul Finanelor Publice la propunerea Ageniei, pentru a fi
utilizate pentru obiective de natur social, de interes public, sau n
raport cu obiectul lor de activitate, dup caz.
Art. 36. Regulamentul privind reutilizarea social a
imobilelor intrate, prin confiscare, n proprietatea privat a statului se

19
aprob prin hotrre a Guvernului, n termen de 180 de zile de la data
intrrii n vigoare a prezentei legi.
Art. 37.. (1) Sumele rezultate din valorificarea bunurilor
mobile i imobile, dup rmnerea definitiv a hotrrii de confiscare se
aloc, pe baza bilanului anual prezentat de Agenie, astfel:
a) 20% pentru Ministerul Educaiei Naionale i Cercetrii
tiinifice;
b) 20% pentru Ministerul Sntii;
c) 15% pentru Ministerul Afacerilor Interne;
d) 15% pentru Ministerul Public;
e) 15% pentru Ministerul Justiiei;
f) 15% pentru asociaii i fundaii cu obiect de activitate n
domeniul social i pentru academii de ramur nfiinate n baza unei legi
speciale.
(2) Instituiile menionate la alin.(1) lit. a) - e) vor prevedea
anual, n limita sumelor prevzute, cheltuieli suplimentare bugetului
alocat fiecrui ordonator de credite, altele dect cele pentru salarii,
premii ori stimulente.
(3) Regulamentul privind distribuirea sumelor prevzute la
alin. (1) se aprob prin hotrre a Guvernului, n termen de 60 de zile de
la data intrrii n vigoare a prezentei legi i va avea n vedere criterii de
distribuire a acestora n scopul educaiei juridice, al prevenirii
criminalitii i al asistenei victimelor infraciunilor, precum i al altor
proiecte de interes public.
CAPITOLUL VI
Atribuii privind sistemul informatic naional integrat
de eviden a creanelor provenite din infraciuni
Art. 38. (1) Agenia dezvolt i gestioneaz sistemul
informatic naional integrat de eviden a creanelor provenite din
infraciuni, ca sistem unic de monitorizare a bunurilor sechestrate,
confiscate i valorificate n cadrul procesului penal.
(2) Sistemul informatic naional integrat de eviden a
creanelor provenite din infraciuni prevzut la alin. (1) va cuprinde date
privind:

20
a) msurile asigurtorii dispuse n cadrul procesului penal,
administrarea, valorificarea sau restituirea bunurilor care fac obiectul
acestor msuri;
b) msura de siguran a confiscrii i valorificarea bunurilor
confiscate, att n cazul confiscrii speciale, ct i al confiscrii extinse;
c) confiscarea cauiunii, prevzut de art. 217 alin. (5) din Legea
nr. 135/2010, cu modificrile i completrile ulterioare;
d) executarea ordinelor de indisponibilizare a bunurilor emise
de ctre un alt stat;
e) executarea ordinelor de confiscare emise de ctre un alt stat;
f) dispunerea de bunurile confiscate n sensul art. 265 din Legea
nr. 302/2004, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare, sau
al acordurilor care prevd partajarea bunurilor confiscate;
g) despgubirile acordate statului, autoritilor sau instituiilor
publice pentru repararea prejudiciului produs prin svrirea infraciunii
i executarea dispoziiilor din hotrre privitoare la acestea;
h) amenda aplicat ca pedeaps principal i executarea acesteia
n modalitile prevzute de lege.
(3) Autoritile, instituiile publice i persoanele juridice de
drept privat, care, potrivit competenelor legale, dein datele prevzute la
alin. (2), sunt obligate s introduc aceste date n sistemul informatic
prevzut la alin. (1). n acest scop, Agenia ncheie protocoale cu orice
autoriti, instituii publice i persoane juridice de drept public sau
privat.
(4) Sistemul informatic naional integrat de eviden a
creanelor provenite din infraciuni este accesibil instituiilor implicate n
luarea i aducerea la ndeplinire a msurilor i desfurarea activitilor
prevzute la alin. (2), potrivit competenelor acestora.
(5) Bncile transmit lunar Ageniei situaia sumelor de bani
sechestrate prin ordonana procurorului ori ncheierea judectorului de
camer preliminar sau a instanei de judecat, precum i a dobnzilor
acumulate, potrivit formularului stabilit prin ordin al ministrului justiiei.
Art. 39. n cazul hotrrilor definitive prin care s-a dispus
msura de siguran a confiscrii speciale sau a confiscrii extinse n
echivalent a unei sume de bani, Agenia, prin sistemul informatic
integrat, dezvolt i comunic o alert, n format electronic, ctre toate
instituiile publice relevante, n vederea punerii n executare.

21
Art. 40. (1) Agenia public trimestrial, n format deschis,
date i informaii de interes public generate de sistemul informatic
naional integrat de eviden a creanelor provenite din infraciuni.
(2) Pn la operaionalizarea sistemului informatic, Agenia
public, trimestrial, date i informaii de interes public privind
activitatea sa.
CAPITOLUL VII
Alte atribuii
Art. 41. Agenia sprijin organele judiciare n utilizarea celor
mai bune practici n materia urmririi i identificrii bunurilor provenite
din svrirea de infraciuni sau a altor bunuri avnd legtur cu
infraciunile, precum i n materia administrrii simple a bunurilor
indisponibilizate. n acest sens, Agenia:
a) acord, la solicitarea organelor de urmrire penal, a
instanelor de judecat ori a organelor n drept a prelua sau a valorifica
bunurile confiscate, asisten privind utilizarea celor mai bune practici n
materia identificrii, administrrii i valorificrii bunurilor care pot face
obiectul msurilor de indisponibilizare i confiscare i poate participa la
elaborarea procedurilor de lucru privind aceste activiti;
b) acord, la solicitarea organului care procedeaz la aplicarea
sechestrului, potrivit art. 252 alin. (1) din Legea nr. 135/2010, cu
modificrile i completrile ulterioare, asisten pentru evaluarea
bunurilor sechestrate. n acest sens, Agenia comunic, la cerere, tabele,
ghiduri i orice alte instrumente suport, n vederea evalurii bunurilor de
ctre organele care procedeaz la aplicarea sechestrului. Aceste tabele,
ghiduri i instrumente suport pot fi publicate pe pagina de internet a
Ageniei;
c) acord, la solicitarea organelor de urmrire penal sau a
instanelor de judecat, asisten n ceea ce privete punerea n executare
a ordinelor de sechestru i confiscare primite de la/transmise ctre
organe judiciare din alte state membre ale Uniunii Europene;
d) acord, la solicitarea organelor de urmrire penal sau a
instanelor de judecat, asisten n ceea ce privete identificarea de
spaii optime pentru depozitarea bunurilor sechestrate. n acest scop,
Agenia poate ncheia protocoale de cooperare cu autoritile
administraiei publice centrale i locale;

22
e) ine evidena bunurilor mobile pentru care s-a solicitat
notarea ipotecar n temeiul art. 253 alin. (5) din Legea
nr. 135/2010, cu modificrile i completrile ulterioare; prevederile
art. 30 alin. (2) i (3) se aplic n mod corespunztor i n ceea ce
privete Arhiva Electronic de Garanii Reale Mobiliare.
Art. 42. (1) Agenia este desemnat organ competent, potrivit
prevederilor art. 265 din Legea nr. 302/2004, republicat, cu
modificrile i completrile ulterioare.
(2) Agenia este autorizat s negocieze i s faciliteze
ncheierea de acorduri bilaterale sau multilaterale de partajare a
bunurilor confiscate.
(3) n exercitarea atribuiei prevzute la alin. (1) i (2), Agenia
coopereaz cu structurile similare din alte ri, autoritile administrative
i judiciare competente, precum i cu organele de valorificare.
Art. 43. Agenia ndeplinete i urmtoarele atribuii:
a) realizeaz schimb de bune practici cu oficiile de recuperare a
creanelor i oficiile de administrare a bunurilor sechestrate sau cu
autoritile cu atribuii similare din alte state;
b) organizeaz, n condiiile legii, forme de pregtire
profesional a practicienilor n domeniul de competen; n acest sens,
Agenia efectueaz demersuri n vederea obinerii acreditrilor i
autorizrilor necesare;
c) efectueaz analize i studii, prin sintetizarea, sistematizarea i
interpretarea datelor statistice privitoare la activitatea pe care o
desfoar;
d) elaboreaz propuneri de politici publice n domeniul su de
competen;
e) particip la reuniunile organismelor i organizaiilor regionale
i internaionale n domeniile recuperrii i administrrii creanelor
provenite din infraciuni;
f) elaboreaz i d publicitii anual un raport de activitate, care
prezint constatrile, evoluiile i recomandrile n domeniul su de
competen;
g) dezvolt i implementeaz proiecte cu finanare european i
internaional;

23
h) particip la reuniunile organismelor i organizaiilor
regionale i internaionale n domeniul administrrii i valorificrii
bunurilor sechestrate/confiscate;
i) poate desemna un reprezentant n cadrul Comisiei de evaluare
prevzute la art. 6 alin. (4) din Ordonana Guvernului nr. 14/2007,
republicat, n situaia n care valorificarea privete bunuri confiscate n
proceduri penale.
CAPITOLUL VIII
Dispoziii tranzitorii i finale
Art. 44. (1) Pn la operaionalizarea compartimentului cu
atribuii financiar-contabile din cadrul Ageniei, dar nu mai trziu de un
an de la data intrrii n vigoare a prezentei legi, finanarea Ageniei se
realizeaz din bugetul aparatului propriu al Ministerului Justiiei. La data
operaionalizrii, Ministerul Justiiei repartizeaz, potrivit legii, credite
bugetare i credite de angajament Ageniei.
(2) Pn la operaionalizarea compartimentelor cu atribuii de
resurse umane i administrative din cadrul Ageniei, dar nu mai trziu de
un an de la data intrrii n vigoare a prezentei legi, atribuiile n domeniu
se exercit, n condiiile prezentei legi, de ctre directorul general al
Ageniei, prin direciile de specialitate din cadrul Ministerului Justiiei,
n colaborare cu personalul Ageniei. Atribuiile n domeniul resurselor
umane se exercit potrivit reglementrilor specifice aplicabile
categoriilor de personal similare din cadrul Ministerului Justiiei.
(3) La data operaionalizrii compartimentului cu atribuii de
resurse umane din cadrul Ageniei, acesta preia pe baz de protocol de
predare-preluare de la Ministerul Justiiei dosarele profesionale, precum
i orice alte documente i evidene n legtur cu cariera personalului
Ageniei.
(4) La data operaionalizrii compartimentului cu atribuii
administrative din cadrul Ageniei, acesta preia pe baz de protocol de
predare-preluare de la Ministerul Justiiei toate documentele n legtur
cu activitatea Ageniei i programele de asisten tehnic, precum i
orice alte documente referitoare la patrimoniul Ageniei.
(5) Pn la operaionalizarea compartimentelor din cadrul
Ageniei, orice alte atribuii dect cele prevzute la alin. (l)-(4) se pot
duce la ndeplinire cu sprijinul departamentelor de specialitate din cadrul
Ministerului Justiiei, potrivit specificului acestora.

24
Art. 45. Pentru operaionalizarea sistemului informatic
naional integrat de eviden a creanelor provenite din infraciuni
prevzut la art. 38, bncile transmit, n termen de cel mult 3 luni de la
intrarea n vigoare a prezentei legi, potrivit formularului stabilit prin
ordin al ministrului justiiei, situaia la zi a sumelor de bani sechestrate
prin ordonana procurorului ori ncheierea judectorului de camer
preliminar sau a instanei de judecat, precum i a dobnzilor
acumulate.
Art. 46. (1) n vederea creterii capacitii instituionale de
identificare a creanelor provenite din infraciuni, Agenia poate accesa
i primi informaii de la Agenia Naional de Administrare Fiscal cu
privire la bunurile mobile i imobile.
(2) Procedura de colectare de ctre Agenia Naional de
Administrare Fiscal a informaiilor prevzute la alin. (1) se stabilete
prin hotrre a Guvernului, n termen de 60 de zile de la data intrrii n
vigoare a prezentei legi.
(3) Autoritile i instituiile publice care dein informaii cu
privire la proprietile imobiliare i mobiliare, au obligaia de a transmite
aceste informaii ctre Agenia Naional de Administrare Fiscal,
potrivit procedurii i la termenele stabilite prin hotrrea Guvernului
prevzut la alin. (2).
(4) n vederea asigurrii accesului direct al organelor de
urmrire penal, al instanelor de judecat i al Ageniei la informaiile
deinute potrivit alin. (1), Agenia Naional de Administrare Fiscal
ncheie protocoale de cooperare.
Art. 47. Legea nr. 135/2010 privind Codul de procedur
penal, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 486 din
15 iulie 2010, cu modificrile i completrile ulterioare, se modific
dup cum urmeaz:
1. Alineatul (8) al articolului 252 se modific i va avea
urmtorul cuprins:
(8) Sumele de bani rezultate din valorificarea fcut potrivit
alin. (3), precum i sumele de bani ridicate potrivit alin. (2), se depun n
contul constituit potrivit legii speciale, n termen de cel mult 3 zile de la
ridicarea banilor ori de la valorificarea bunurilor.

25
2. Alineatul (4) al articolului 2521 se modific i va avea
urmtorul cuprins:
(4) Sumele de bani rezultate din valorificarea bunurilor mobile
fcut potrivit alin. (1), (2) i (3) se depun n contul prevzut de art. 252
alin. (8).
3. Alineatul (5) al articolului 2521 se abrog.
Art. 48. Alineatul (2) al articolului 185 din Legea
nr. 302/2004 privind cooperarea judiciar internaional n materie
penal, republicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 377
din 31 mai 2011, cu modificrile i completrile ulterioare, se modific
i va avea urmtorul cuprins:
(2) Asistena solicitat de oficiile de recuperare a creanelor
sau alte autoriti cu atribuii similare din statele membre ale Uniunii
Europene se realizeaz potrivit procedurii prevzute de legea prin care
este desemnat autoritatea naional drept oficiu naional pentru
recuperarea creanelor n domeniul urmririi i identificrii bunurilor
provenite din svrirea de infraciuni sau a altor bunuri avnd legtur
cu infraciunile.
Art. 49. Ordonana Guvernului nr. 14/2007 pentru
reglementarea modului i condiiilor de valorificare a bunurilor intrate,
potrivit legii, n proprietatea privat a statului, republicat n Monitorul
Oficial al Romniei, Partea I, nr. 694 din 23 septembrie 2014, se
modific i se completeaz dup cum urmeaz:
1. Alineatul (1) al articolului 1 se modific i va avea
urmtorul cuprins:
Art. 1. (1) Bunurile de orice fel intrate, potrivit legii, n
proprietatea privat a statului se valorific n condiiile prezentei
ordonane de ctre Agenia Naional de Administrare Fiscal prin
organele de valorificare abilitate, dac prin lege nu se prevede altfel.
2. Dup alineatul (1) al articolului 1 se introduce un nou
alineat, alin. (11), cu urmtorul cuprins:
(11) Bunurile intrate n proprietatea privat a statului care nu se
afl pe teritoriul Romniei se valorific de ctre Ministerul Afacerilor
Externe.

26
3. Litera a) a articolului 2 se modific i va avea urmtorul
cuprins:
a) organe de valorificare unitile subordonate Ageniei
Naionale de Administrare Fiscal, stabilite prin ordin al preedintelui
Ageniei Naionale de Administrare Fiscal publicat n Monitorul Oficial
al Romniei, Partea I, pentru bunurile intrate n proprietatea privat a
statului aflate pe teritoriul Romniei, precum i structurile de specialitate
cu atribuii n acest sens din cadrul Ministerului Afacerilor Externe,
pentru bunurile intrate n proprietatea privat a statului, care nu se afl
pe teritoriul Romniei.
4. Dup articolul 2 se introduce un nou articol, art. 21, cu
urmtorul cuprins:
Art. 21. Prin ordinul prevzut la art. 2 lit. a) se stabilete i
arondarea teritorial a deintorilor de bunuri intrate, potrivit legii, n
proprietatea privat a statului, din punct de vedere al organului de
valorificare competent a le prelua.
5. Alineatul (1) al articolului 3 se modific i va avea
urmtorul cuprins:
Art. 3. (1) Bunurile confiscate sau neridicate n orice
procedur judiciar trec n proprietatea privat a statului n temeiul unei
ncheieri emise de judectorul de camer preliminar sau al unei hotrri
judectoreti definitive ori, dup caz, definitive i irevocabile.
6. Dup alineatul (4) al articolului 6 se introduc dou noi
alineate, alin. (41) i alin. (42), cu urmtorul cuprins:
(41) Atunci cnd valorificarea privete bunuri confiscate n
proceduri penale, din Comisia de evaluare poate face parte i un
reprezentant al Ageniei Naionale de Administrare a Bunurilor
Indisponibilizate. n acest caz, Comisia de evaluare este format din 5
membri: 2 reprezentani ai organului de valorificare, un reprezentant al
Ageniei Naionale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate, un
reprezentant al Autoritii Naionale pentru Protecia Consumatorilor i
un reprezentant din partea Ministerului Afacerilor Interne.
(42) n cazul n care reprezentantul Ageniei Naionale de
Administrare a Bunurilor Indisponibilizate nu particip la evaluare,
bunurile se evalueaz n lipsa acestuia.

27
7. Alineatul (2) al articolului 8 se modific i va avea
urmtorul cuprins:
(2) Comisia de distrugere este format din 5 membri:
2 reprezentani ai organului de valorificare, un reprezentant din partea
Ministerului Afacerilor Interne, un reprezentant al Ministerului Mediului
i Schimbrilor Climatice i un reprezentant al Autoritii Naionale
pentru Protecia Consumatorilor.
8. Litera f) a alineatului (1) al articolului 10 se abrog.
Art. 50. Ordinul preedintelui Ageniei Naionale de
Administrare Fiscal prevzut la art. 2 lit. a) din Ordonana Guvernului
nr. 14/2007, republicat, cu modificrile i completrile aduse prin
prezenta lege, se emite n termen de 30 de zile de la data intrrii n
vigoare a prezentei legi. Pn la emiterea ordinului, valorificarea
bunurilor intrate, potrivit legii, n proprietatea privat a statului se
realizeaz de ctre organele de valorificare, astfel cum au fost definite
pn la data intrrii n vigoare a prezentei legi.
Art. 51. n termen de 60 de zile de la data intrrii n vigoare a
prezentei legi, Ministerul Finanelor Publice va supune spre aprobare,
prin hotrre a Guvernului, modificarea Normelor metodologice de
aplicare a Ordonanei Guvernului nr. 14/2007 pentru reglementarea
modului i condiiilor de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, n
proprietatea privat a statului, aprobate prin Hotrrea Guvernului
nr. 731/2007, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare.
Art. 52. (1) n termen de 12 luni de la data intrrii n vigoare a
prezentei legi, Agenia, n cooperare cu Ministerul Justiiei, Ministerul
Public, Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Finanelor Publice,
Agenia Naional de Administrare Fiscal i Secretariatul General al
Guvernului realizeaz un inventar la nivel naional al capacitilor
disponibile la nivelul autoritilor i instituiilor publice n vederea
stocrii i depozitrii bunurilor supuse msurilor asigurtorii.
(2) n termen de 12 luni de la data intrrii n vigoare a prezentei
legi, Agenia, n cooperare cu Ministerul Public, Ministerul Afacerilor
Interne, Agenia Naional de Administrare Fiscal i Oficiul Naional al
Registrului Comerului realizeaz un inventar la nivel naional al

28
bunurilor mobile supuse msurilor asigurtorii i al stadiului n care
acestea se gsesc.
(3) n termen de 12 luni de la data intrrii n vigoare a prezentei
legi, Agenia, n cooperare cu Ministerul Public i Agenia Naional de
Cadastru i Publicitate Imobiliar realizeaz, la nivel naional, un
inventar al bunurilor imobile supuse msurilor asigurtorii, precum i al
stadiului n care acestea se gsesc, n limitele competenelor legale.
(4) Capacitile de stocare i depozitare identificate potrivit
alin. (1) sunt puse la dispoziia Ageniei cu titlu gratuit.
(5) Condiiile i procedura de utilizare a capacitilor de stocare
i depozitare se detaliaz prin protocoale de cooperare ntre Agenie i
autoritatea sau instituia public deintoare.
(6) Atribuiile prevzute la art. 28 se exercit dup mplinirea
unui termen de 3 luni de la finalizarea inventarelor prevzute la alin. (1)
i (2).
Art. 53. Hotrrea Guvernului nr. 32/2011 privind
desemnarea Oficiului Naional de Prevenire a Criminalitii i Cooperare
pentru Recuperarea Creanelor provenite din Infraciuni din cadrul
Ministerului Justiiei, n calitate de oficiu naional pentru recuperarea
creanelor n domeniul urmririi i identificrii produselor provenite din
svrirea de infraciuni sau a altor bunuri avnd legtur cu
infraciunile, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 51
din 20 ianuarie 2011, cu modificrile i completrile ulterioare, se
abrog.
Art. 54. (1) Pn la operaionalizarea sistemului informatic
naional integrat de eviden a creanelor provenite din infraciuni,
Agenia analizeaz, trimestrial, modul i gradul de valorificare a
bunurilor care fac obiectul confiscrii speciale sau al confiscrii extinse,
n cazul infraciunilor prevzute la art. 96 alin. (1) din Legea
nr. 302/2004, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare;
(2) n exercitarea acestei atribuii, Agenia solicit informaii i
date statistice de la autoritile i instituiile publice romne competente.
Art. 55. (1) Agenia preia atribuiile privind schimbul de date,
informaii i bune practici n materia identificrii bunurilor provenite din
infraciuni, asumate pn la data intrrii n vigoare a prezentei legi de
ctre Oficiul Naional de Prevenire a Criminalitii i Cooperare pentru

29
Recuperarea Creanelor provenite din Infraciuni din cadrul Ministerului
Justiiei.
(2) Pn la ncheierea protocoalelor prevzute la art. 4 alin. (2),
protocoalele ncheiate de Ministerul Justiiei pentru operaionalizarea
Oficiului Naional de Prevenire a Criminalitii i Cooperare pentru
Recuperarea Creanelor provenite din Infraciuni din cadrul Ministerului
Justiiei, rmn n vigoare.
(3) Ministerul Justiiei i menine celelalte atribuii prevzute
de lege pentru Oficiul Naional de Prevenire a Criminalitii i
Cooperare pentru Recuperarea Creanelor provenite din Infraciuni.
(4) n cuprinsul actelor normative sau a protocoalelor n
vigoare, denumirea Oficiul Naional de Prevenire a Criminalitii i
Cooperare pentru Recuperarea Creanelor provenite din Infraciuni se
nlocuiete cu denumirea Agenia Naional de Administrare a
Bunurilor Indisponibilizate, n ceea ce privete atribuiile Ageniei
preluate, potrivit prezentei legi, de la Oficiul Naional de Prevenire a
Criminalitii i Cooperare pentru Recuperarea Creanelor provenite din
Infraciuni.
Art. 56. Anexele nr. 1 i 2 fac parte integrant din prezenta
lege.

*
* *
Prezenta lege transpune prevederile art. 10 din Directiva
2014/42/UE a Parlamentului European i a Consiliului din 3 aprilie
2014 privind nghearea i confiscarea instrumentelor i produselor
infraciunilor svrite n Uniunea European, publicat n Jurnalul
Oficial al Uniunii Europene (JO) seria L nr. 127 din 29 aprilie 2014.

30
Aceast lege a fost adoptat de Parlamentul Romniei,
cu respectarea prevederilor art. 75 i ale art. 76 alin. (1) din Constituia
Romniei, republicat.
PREEDINTELE
CAMEREI DEPUTAILOR

PREEDINTELE
SENATULUI

VALERIU-TEFAN ZGONEA

CLIN POPESCU-TRICEANU

Bucureti,
Nr.

31
Anexa nr. 1
Formular care trebuie utilizat de ctre statul romn n caz de
transmitere/amnare/refuz de informaii
Prezentul formular trebuie utilizat pentru:
a) a transmite datele i/sau informaiile operative solicitate;
b) a informa autoritatea solicitant cu privire la imposibilitatea de a respecta
termenul normal;
c) a informa autoritatea solicitant cu privire la necesitatea de a prezenta
cererea unei autoriti judiciare spre autorizare;
d) a informa autoritatea solicitant cu privire la refuzul de a transmite
informaiile respective.
Prezentul formular poate fi utilizat de mai multe ori n cursul procedurii (de
exemplu, n cazul n care cererea trebuie mai nti s fie naintat unei autoriti
judiciare i n cazul n care se dovedete ulterior c trebuie refuzat executarea
cererii).
Autoritatea solicitat (denumire, adres, numr de telefon,
numr de fax, e-mail, stat membru)
Coordonatele agentului responsabil (facultativ)
Numrul de referin al prezentului rspuns
Data i numrul de referin ale rspunsului anterior
n rspuns ctre urmtoarea autoritate
solicitant
Data i ora cererii
Numrul de referin al cererii

Termen normal n temeiul art. 4 din Decizia-cadru 2006/960/JAI


Infraciunea intr sub incidena art. 2 Se solicit tratament de urgen
alin.
(2)
din
Decizia-cadru
-> 8 ore
2002/584/JAI
i
datele
sau
informaiile
operative
solicitate Nu se solicit tratament de urgen
figureaz ntr-o baz de date la care
-> o sptmn

32
autoritatea de aplicare a legii poate
avea acces direct n statul membru
solicitat.
Alte cazuri

-> 14 zile

Informaii transmise n temeiul Deciziei-cadru 2006/960/JAI: datele i informaiile


operative furnizate
1. Utilizarea datelor sau informaiilor operative furnizate
nu este autorizat dect n scopurile pentru care acestea au fost comunicate sau
pentru a preveni un pericol imediat i grav pentru sigurana public
este, de asemenea, autorizat pentru alte scopuri, sub rezerva urmtoarelor
condiii
(facultativ):
2. Fiabilitatea sursei
fiabil
fiabil n general
deloc fiabil
nu poate fi evaluat
3. Fiabilitatea datelor sau informaiilor operative
sigure
atestate de surs
informaii indirecte-confirmate
informaii indirecte-neconfirmate
4. Rezultatele investigaiilor poliieneti sau ale procesului penal care au condus la
schimbul de date i informaii operative trebuie comunicate autoritii care a
transmis aceste date sau informaii operative
nu
da
5. n caz de schimb spontan, motivele fac s se considere c datele sau informaiile
operative ar putea contribui la depistarea i la prevenirea infraciunilor menionate
la art. 2 alin. (2) din Decizia-cadru 2002/584/JAI sau la o cercetare a acestora:

NTRZIERE Nu este posibil s se rspund n termenul aplicabil n temeiul


art. 4 din Decizia-cadru 2006/960/JAI

33
Datele sau informaiile operative nu pot fi comunicate n termenul indicat, din
urmtoarele motive:
Este posibil ca acestea s poat fi transmise n termen de:
o zi
dou zile
3 zile
. sptmni
o lun
S-a solicitat autorizarea unei autoriti judiciare.
Durata prevzut pentru procedura de acordare/refuz a autorizrii este de .
sptmni.

REFUZ Datele sau informaiile operative:


nu ar putea fi comunicate i solicitate la nivel naional
sau
nu pot fi comunicate, din unul sau mai multe dintre urmtoarele motive:
A Motive legate de controlul judiciar care mpiedic transmiterea sau necesit
recurgerea la asisten judiciar reciproc
Autoritatea judiciar competent nu a autorizat accesul la datele sau informaiile
operative i nici schimbul acestora.
Datele sau informaiile operative solicitate au fost obinute anterior prin
intermediul unor msuri coercitive i transmiterea acestora nu este permis n
temeiul legislaiei naionale.
Datele sau informaiile operative nu sunt deinute:
- de ctre autoritile de aplicare a legii
sau
- de ctre autoritile publice sau entitile private ntr-un mod care permite
autoritilor de aplicare a legii s aib acces la acestea fr a lua msuri coercitive.
B - Comunicarea informaiilor sau a datelor operative solicitate ar aduce atingere
intereselor naionale eseniale n materie de securitate ale statului membru solicitat
sau ar duna bunei desfurri a unei investigaii poliieneti sau a procesului penal
sau siguranei persoanelor, ori datele sau informaiile operative solicitate ar fi n
mod clar disproporionate sau fr relevan cu privire la scopurile pentru care au
fost solicitate.
C - n cazul n care se marcheaz caseta A sau B, se vor furniza, dac se consider
necesar, alte informaii sau se va indica motivul refuzului (facultativ):

34
D - Autoritatea solicitat decide s refuze executarea pentru c cererea privete, n
temeiul legislaiei statului membru solicitat, urmtoarea infraciune (a se preciza
natura i calificarea juridic a infraciunii) care se pedepsete cu nchisoarea
pn la un an.
E - Datele sau informaiile operative solicitate nu sunt disponibile.
F - Datele sau informaiile operative solicitate au fost obinute de la un alt stat
membru sau de la o ar ter i sunt supuse principiului specialitii, iar statul
membru sau ara ter n cauz nu i-a dat acordul pentru comunicarea acestora.

35
Anexa nr. 2
Formular de solicitare de date i informaii operative care urmeaz a fi
utilizate de ctre statul romn n calitate de stat membru solicitant
Prezentul formular se utilizeaz la solicitarea de date i informaii operative
I Informaii administrative
Autoritatea solicitant (denumire,
adres, numr de telefon, numr de
fax, e-mail, stat membru)
Coordonatele agentului responsabil
(facultativ)
Ctre urmtorul stat membru
Data i ora prezentei cereri
Numrul de referin al prezentei
cereri

Cereri anterioare
Prezenta cerere este prima cu privire la aceast cauz
Prezenta cerere urmeaz altor cereri anterioare cu privire la aceeai cauz
Cerere anterioar (cereri
anterioare)
Data

1.
2.
3.
4.

Numr de
referin (pentru
statul membru
solicitat)

Rspuns(uri)
Data

Numr de referin (pentru


statul membru solicitant)

36
n cazul n care prezenta cerere se adreseaz mai multor autoriti din statul membru
solicitat, a se preciza fiecare din canalele utilizate
Ofier de legtur UNE/Europol

spre informare

spre execuie

BCN Interpol

spre informare

spre execuie

SIRENE

spre informare

spre execuie

Ofier de legtur
Altele (a se preciza)

spre informare
spre informare

spre execuie
spre execuie

II Termene
Not: termenele n temeiul art. 4 din Decizia-cadru 2006/960/JAI
A Infraciunea intr sub incidena art. 2 alin. (2) din Decizia-cadru
2002/584/JAI i datele sau informaiile operative solicitate figureaz ntr-un sistem
de eviden automat accesibil direct autoritii de aplicare a legii:
- cererea este urgent - Termen: 8 ore, cu posibilitatea de amnare
- cererea nu este urgent - Termen: o sptmn
B Alte cazuri: termen 14 zile
SE SOLICIT un tratament de urgen
NU SE SOLICIT un tratament de urgen
Motive pentru tratamentul de urgen (de exemplu: persoanele bnuite se afl n
stare de arest preventiv, cauza trebuie adus n faa instanei naintea unei date
stabilite):
Datele sau informaiile operative solicitate
Tipul de infraciune sau de activitate infracional (activiti infracionale) care
face obiectul cercetrii

37
Natura infraciunii (infraciunilor)
Aplicarea art. 4 alin. (1) i (3) din Decizia-cadru 2006/960/JAI
A.1. Infraciunea se pedepsete cu nchisoarea i maximul pedepsei este de cel
puin 3 ani, n statul membru solicitant
i
A.2. Infraciunea este una (sau mai multe) dintre urmtoarele:
Participarea la un grup criminal Splarea produselor infraciunii
organizat
Falsificarea de moned, inclusiv
Terorism
contrafacerea monedei euro
Trafic de persoane

Fapte legate
Informatic

de

criminalitatea

Exploatarea sexual a copiilor i


Infraciuni mpotriva mediului,
pornografie infantil
inclusiv traficul ilicit de specii de
Trafic ilicit de droguri i substane animale pe cale de dispariie i de specii
i soiuri de plante pe cale de dispariie
psihotrope
Trafic ilicit de arme, muniii i Facilitarea intrrii i ederii ilegale
substane explozive
Omor i vtmare corporal grav
Corupie
Trafic ilicit de organe i esuturi
Frauda, incluznd frauda mpotriva umane
intereselor financiare ale Comunitilor
Europene, n sensul Conveniei din 26 Lipsirea de libertate n mod ilegal,
iulie 1995 privind protecia intereselor rpire i luare de ostatici
financiare ale Comunitilor Europene
Rasism i xenofobie
Furt organizat sau armat
Trafic ilicit de materiale nucleare sau
Trafic ilicit de bunuri culturale, radioactive
inclusiv antichiti i opere de art
Trafic de vehicule furate
nelciune
Viol
Racketul i extorcarea de fonduri
Incendiere cu intenie
Contrafacerea i pirateria produselor
Crime aflate n jurisdicia Curii
Penale Internaionale

38
Falsificare de acte oficiale i uz de
fals
Sechestrare ilegal de aeronave sau de
nave
Falsificarea de mijloace de plat
Sabotaj
Trafic ilicit de substane hormonale i
ali factori de cretere
Infraciunea intr prin urmare sub incidena art. 2 alin. (2) din Decizia-cadru
2002/584/JAI art. 4 alin. (1) (cereri urgente) i alin. (3) (cereri care nu sunt
urgente) din Decizia-cadru 2006/960/JAI sunt prin urmare aplicabile n ceea ce
privete termenele de rspuns la prezenta cerere.
Sau
B Infraciunea (infraciunile) nu se ncadreaz la litera A.
n acest caz, descrierea infraciunii (infraciunilor):
Scopul pentru care se solicit datele sau informaiile operative

Legtura ntre scopul pentru care se solicit datele sau informaiile operative i
persoana care face obiectul acestor date sau informaii operative
Identitatea/identiti (n msura n care se cunoate) a/ale persoanei/persoanelor
care face/fac obiectul principal al investigaiei poliieneti sau al procesului penal,
care justific cererea de date sau informaii operative
Motive pentru a se consider c datele sau informaiile operative se afl pe
teritoriul statului membru solicitat
Restricii privind utilizarea informaiilor care figureaz n prezenta cerere n alte
scopuri dect cele pentru care aceste informaii au fost furnizate, precum i pentru
prevenirea unui pericol imediat i grav pentru sigurana public
Utilizarea este permis.
Utilizarea este permis, dar fr meniunea furnizorului informaiilor.
Utilizarea nu este permis fr autorizaia furnizorului informaiilor.
Utilizarea nu este permis.