Speta la D. procesual penal, pentru una din grupe.

Spuneti ce modificri de mai facut ca sa fie mai interesant

sau daca doriti compunem alta speta.
n cadrul percheziiilor efectuate la data de 5 octombrie 2015 au fost reinute 7 persoane pentru acte de
terorism, iar la domiciliile suspecilor au fost depistate, arme, muniii, tuburi cu gaze lacrimogene, droguri, hri
i uniforme militare. Poliitii, coordonai de procurorii anticorupie au gsit sume importante de bani, dar i
planurile de acces in mai multe cladiri ce reprezinta infrastructura critica.
Trei dintre suspeci au cetenie dubl - a Federaiei Ruse.
De asemenea, unul din suspeci este Maria Sfetescu, care este sora lui Vasile Sfetescu.
Maria susine c este implicat i nu are nici un amestec n aciunile desfurate de cele 6 persoane i nici nu
era n cunotin de cauz, deactivitatea n care e implicat fratele ei.
n acest caz, a fost descoperit de ctre angajaii din cadrul Serviciului Prevenirea i Combaterea Splrii
Banilor i Finanarea terorismului, din cadrul CNA, c pe contul Mariei Sfetescu pe data de 8 mai 2015, a fost
transferat suma de 450,000 MDL.
Dei, acest fapt nu a fost raportat de ctre entitile bancare i nu au informat Serviciului Prevenirea i
Combaterea Splrii Banilor i Finanarea terorismului, conform art 8, alin 1 din cadrul legii cu privire la
prevenirea i combaterea splrii banilor i finanrii terorismului.
Maria spune c nu cunoate nici o informaie despre acest transfer i presupune c fratele ei a avut acces la
contul su bancar.
Pe parcursul a o lun, ofierii de investigaie care sunt implicai n activitatea special de investigaie, au
monitorizat activitile tuturor celor 7 persoane care sunt suspeci i au observat faptul c acestea comunic
des ntre ele i se ntlnesc n aceast componen 1 dat pe sptmn.
n procesul de a afla care este entitatea care a transferat suma de bani Mariei i care sunt datele de contact ale
acesteia, au ntlnit o serie de dificulti ofierii, deoarece cont bancar de tipul offshore iar expeditorul nu poate
fi identificat, acesta utiliznd o serie de aciuni pentru a nu fi identificat.
Demonstrai vinovia i nevinovia Mariei

48