Explorați Cărți electronice
Categorii
Explorați Cărți audio
Categorii
Explorați Reviste
Categorii
Explorați Documente
Categorii
40. Ordonan de restituire a cauzei penale pentru completarea urmririi penale sau, dup
caz, pentru nlturarea nclcrilor emise
(art. 292 alin. (1) CPP)...................................................................................................433
41. Ordonan de trimitere a cauzei penale la alt organ de urmrire penal
(art. 292 CPP)................................................................................................................435
42. Ordonan cu privire la ntocmirea graficului privind stabilirea datei i numrului
volumelor pentru studiere (art 293 alin. (3) CPP)..........................................................436
43. Demers privind limitarea drepturilor persoanelor de a lua cunotin de materialele sau
datele privind identitatea martorului i altor persoane
(art 293 alin. (5) CPP)....................................................................................................438
44. Procesul-verbal de prezentare ti materialelor de urmrire penal
(art. 294 CPP)................................................................................................................440
45. Proces-verbcil de aducere la cunoftina a prii vtmate despre terminarea urmririi
penale (art. 293 alin. (1) CPP)........................................................................................441
46. Rechizitoriu (art. 296 CPP)............................................................................................442
47. Ordonan de admitere a cererii (art. 295 CPP).............................................................447
48. Ordonan de respingere a cererii (art. 295 CPP)......................................................... 449
49. Recipis privind tnmnarea copiei rechizitoriului (art. 296 alin. (5) CPP)....................450
50. Referin la rechizitoriu (art. 296 alin. (6) CPP).............................................................451
51. Plngere mpotriva aciunilor, inaciunilor si actelor organului de urmrire penal fi ale
organului care exercit activitate special de investigaii
(art. 298 CPP)...................................................................................................................453
52. Ordonan de respingere a ptngerli mpotriva aciunilor, inaciunilor i actelor
organului de urmrire penal i ale organului care exercit activitate special de
investigaii (art.298 CPP) ...............................................................................................455
53. Plngere mpotriva aciunilor, inaciunilor i actelor procurorului (art. 2991 CPP).....456
54. Ordonana procurorului Ierarhic superior prin care s-a soluionat plngerea
(art. 2991 alin. (4) CPP).................................... ..............................................................461
10
13
PROCESULUI PENAL
33. Decizie a Colegiului penal lrgit al Curii Supreme de Justiie privind admiterea
cererii de revizuire, cu dispunerea rejudecrii cauzei
(art. 4641 alin. (1), 435 alin. (1) pct. 2) lit. c)
CPP).........................................................................................................................722
R ECURSUL
N INTERESUL LEGII
34. Decizie a Plenului Colegiului penal de examinare a recursului n interesul legii (art.
4651 CPP)................................................................................................................725
ANEXE
H OTRRI
ALE
DE
14
J USTIIE
R EPUBLICII M OLDOVA
15
NCHEIERE
or. Cueni
21 decembrie 2011
HNCU Vasile
Examinnd materialele cauzei penale privind acuzarea lui CONDREA Dumitru n comiterea
infraciunii prevzute n art. 42 alin. (3), 145 alin. (2) lit. a), b), i), p) CP i CIUHNEA Oleg n
comiterea infraciunii prevzute n art 27,145 alin. (2) lit a), b), i), p) CP, instana de judecat,
A CONSTATAT
1. La 20 mai 2011, n Judectoria Cueni a fost nregistrat cauza penal privind acuzarea lui
CONDREA Dumitru de comiterea infraciunii prevzute n art. 42 alin. (3), 145 alin. (2) lit.
a), b), i), p) CP i CIUHNEA Oleg de comiterea infraciunii prevzute n art 27,145 alin. (2)
lit a), b), i), p) CP.
2. Lund n consideraie c faptele incriminate inculpailor se ncadreaz n categoria
infraciunilor excepional de grave, pentru svrirea crora legea prevede pedeapsa cu
deteniune pe via, conducndu-se de prevederile art. 30 alin. (3) CPP, instana,
DISPUNE:
A forma completul de judecat, compus din 3 judectori, pentru judecarea cauzei penale
privind nvinuirea lui CONDREA Dumitru de comiterea infraciunii prevzute n art. 42 alin.
(3), 145 alin. (2) lit. a), b), i), p) CP i CIUHNEA Oleg de comiterea infraciunii prevzute n
art. 27, 145 alin. (2) lit. a), b), i), p) CP, dup cum urmeaz:
16
semntura
HNCU Vasile
NCHEIERE
or. Cueni
11 mai 2011
HNCU Vasile
Examinnd materialele cauzei penale privind acuzarea lui COCIORVA Dumitru de comiterea
infraciunii prevzute n art. 152 alin. (1) CP, instana de judecat,
A CONSTATAT:
1. Cauza penal privind acuzarea lui COCIORVA Dumitru de comiterea infraciunii prevzute
n art. 152 alin. (1) CP a fost nregistrat n Judectoria Cueni la 10 mai 2011. n situaiile
prevzute n art. 344 CPP, cauza penal urma s fie repartizat n mod aleatoriu, prin
intermediul programului informaional automatizat de gestionare a dosarelor, pentru judecare
n fond judectorului PARFENIE Emil.
2. Avnd n vedere c potrivit art. 517 alin. (1) CPP punerea pe rol a cauzelor privind
infraciunile flagrante se efectueaz n termen de 5 zile de la data primirii dosarului, iar
judectorul PARFENIE Emil se afl n concediul anual, ceea ce face imposibil participarea
lui la judecarea prezentei cauze, prin derogare de la ordinea general, n temeiul art. 344 CPP,
instana,
DISPUNE:
Cauza penal privind acuzarea lui COCIORVA Dumitru de comiterea infraciunii prevzute n
art. 152 alin. (1) CP se transmite pentru judecare judectorului DAMIAN Vasile.
17
semntura
HNCU Vasile
NCHEIERE
or. Cueni
20 iulie 2011
HNCU Vasile
Examinnd materialele cauzei penale privind acuzarea lui CONDREA Dumitru de comiterea
infraciunii prevzute n art. 42 alin. (3), 145 alin. (2) lit. a), b), i), p) CP i CIUHNEA Oleg de
comiterea infraciunii prevzute n art. 27,145 alin. (2) lit. a), b), i), p) CP, instana de judecat,
A CONSTATAT:
1. Conform ncheierii din 21 mai 2011 privind formarea completului de judecat pentru
judecarea cauzei penale privind acuzarea lui CONDREA Dumitru i CIUHNEA Oleg, n
temeiul art. 30 alin. (3) CPP, a fost format un complet de judecat din trei judectori, care a
nceput judecarea cauzei n fond.
2. Din data de 18 iulie 2011, judectorul completului OLARU Alexei, potrivit decretului
Preedintelui Republicii Moldova nr. 123-VII din 18.07.2011, a fost eliberat din funcie, ceea
ce exclude posibilitatea participrii lui mai departe la judecarea prezentei cauze penale. n
scopul unei bune desfurri a judecrii cauzei, n conformitate cu art. 31 alin. (3) CPP,
instana,
DISPUNE:
A nlocui pe judectorul OLARU Alexei cu judectorul FUSU Aliona, pentru judecarea
cauzei penale privind acuzarea lui CONDREA Dumitru i CIUHNEA Oleg.
Preedinte al Judectoriei Cueni,
judector
semntura
18
HNCU Vasile
4. ncheiere privind judecarea cauzei n afara sediului instanei de judecat (art. 32 CPP)
NCHEIERE
or. Cueni
11 ianuarie 2011
FUSU Aliona
Examinnd materialele cauzei penale privind acuzarea lui COLUN Dumitru de comiterea
infraciunii prevzute n art. 145 alin. (1) CP i art. 186 alin. (2) lit. b), c) CP, care urmeaz a fi
judecat n procedur de urgen, instana de judecat,
A CONSTATAT:
1. Inculpatul COLUN Dumitru este acuzat de comiterea infraciunii prevzute n art. 145 alin. (1)
CP i art. 186 alin. (2) lit. b), c) CP.
2. Potrivit rechizitoriului i informaiei anexate la rechizitoriu, inculpatul COLUN Dumitru se
afl n arest preventiv, infraciunea de omor i episoadele de sustragere pe ascuns a bunurilor
altei persoane au fost comise n satul Tntari, raionul Cueni, localitate n care i au
domiciliul succesorul prii vtmate, prile vtmate i toi martorii.
3. Avnd n vedere c localitatea Tntari este situat la o distan considerabil de sediul
instanei de judecat i n timpul iernii, din cauza condiiilor climaterice nefavorabile,
deplasarea din satul Tntari spre Cueni este dificil, iar unii dintre martori i dintre prile
vtmate sunt de vrst naintat, potrivit art. 32,345 alin. (2) CPP, instana,
DISPUNE:
19
A desfura edina de judecat n cauza penal privind acuzarea lui COLUN Dumitru de
comiterea infraciunii prevzute n art. 145 alin. (1) CP i art. 186 alin. (2) lit. b), c) CP n sediul
Primriei Tntari, raionul Cueni.
Preedintele edinei,
judector
semntura
FUSU Aliona
NCHEIERE
mun. Chiinu
09 ianuarie 2013
CIRE Ion
FLOREA Ana
Cu participarea:
Procurorului
Prii vtmate
Aprtorului
Inculpatului
SEVA Radu
APU Andrei
SURUCEANU Mihai
VERDE Simion
Judecnd n edin public cauza penal privind acuzarea lui VERDE Simion de
comiterea infraciunii prevzute n art. 287 alin. (2) lit. a) CP, instana de judecat,
A CONSTATAT:
1. Conform art. 344 CPP, cauza penal privind acuzarea lui VERDE Simion a fost repartizat
pentru judecare judectorului TEFAN Andrei.
2. n partea pregtitoare a edinei de judecat inculpatul, susinut de avocatul su, a cerut
recuzarea preedintelui edinei, a judectorului TEFAN Andrei, pe motiv c partea
vtmat are ca rud un nepot, pe nume AVRAM Marcel, care, este i rud - verior de-al
doilea - cu judectorul TEFAN Andrei, ceea ce pune la ndoial obiectivitatea i
imparialitatea acestuia la judecarea cauzei. Judectorul, a crui recuzare s-a cerut, a explicat
20
c l cunoate pe AVRAM Marcel, dar nu a tiut c ultimul este rud cu partea vtmat.
Pentru a exclude vreo bnuial privind imparialitatea judecrii cauzei, solicit s fie admis
recuzarea.
3. Partea vtmat consider c recuzarea nu poate fi admis, deoarece el nu l-a cunoscut pe
judectorul TEFAN Andrei i nu a avut relaii sau ntlniri pe linia de rudenie cu el.
4. Procurorul i-a exprimat prerea c cererea de recuzare poate fi acceptat pentru a exclude
orice ndoieli privind judecarea cauzei.
5. Ascultnd argumentele i opiniile prilor privind cererea de recuzare, instana consider c
cererea este ntemeiat i urmeaz a fi admis.
6. Potrivit art. 33 alin. (2) pct. 2) CPP, judectorul nu poate participa la judecarea cauzei i
urmeaz a fi recuzat, dac este rud cu vreo parte din proces, n acest caz judectorul
TEFAN Andrei considerndu-se rud cu partea vtmat. Prin urmare, pentru a exclude
orice ndoial privind imparialitatea judectorului la judecarea cauzei, n conformitate cu art.
34-35, art. 364 CPP, instana,
DISPUNE:
Se admite cererea inculpatului VERDE Simion privind recuzarea judectorului TEFAN
Andrei i a-1 nltura pe acesta de la judecarea cauzei penale a lui VERDE Simion, acuzat de
comiterea infraciunii prevzute n art. 287 alin. (2) lit. a) CP.
Se remite cauza penal preedintelui instanei pentru a fi repartizat unui alt judector.
ncheierea nu este susceptibil cilor de atac.
Preedinte al edinei,
judector
semntura
21
CIRE Ion
6. ncheiere privind examinarea cererii repetate de recuzare a judectorului (art. 34-35 CPP)
NCHEIERE
mun.. Chiinu
10 ianuarie 2004
TIRBU Nistor
COBZAC Ana
MIRONIUC Vasile
GRECU Sandu
CIOCAN Filip
Judecnd n edin public cererea repetat a inculpatului CIOCAN Filip privind recuzarea
judectorilor, instana de judecat,
A CONSTATAT:
1. La 05 ianuarie 2013, inculpatul CIOCAN Filip a depus cerere de recuzare a tuturor
judectorilor Judectoriei Centru, mun. Chiinu, care, prin ncheierea din 08 ianuarie 2013, a
fost respins ca fiind nentemeiat.
2. La 10 ianuarie 2013, n cursul edinei de judecat la etapa cercetrii judectoreti, inculpatul
CIOCAN Filip, n baza acelorai temeiuri, a cerut repetat recuzarea att a preedintelui
edinei, ct i a altor judectori, afirmnd c temeiurile lui se adeveresc, deoarece prin
ncheierea din 08 ianuarie 2013 cererea i-a fost respins ca fiind nentemeiat.
22
3. Dei lui CIOCAN Filip i s-au explicat prevederile legii privind aceast procedur, n prezenta
edin inculpatul solicit din nou recuzarea preedintelui i a tuturor judectorilor, cu
trimiterea cauzei pentru judecare ntr-o alt instan similar.
4. Aprtorul a menionat c soluionarea cererii rmne la discreia instanei. Procurorul a
propus respingerea cererii i sancionarea inculpatului pentru naintarea cererii cu reacredin.
5. Verificnd nou cerere de recuzare i innd seama de opiniile prilor, instana respinge
cererea inculpatului. Temeiurile invocate de titularul cererii nu sunt confirmate de vreo prob,
afirmaiile lui privind relaiile ostile cu preedintele instanei sunt declarative. Inculpatului i sa explicat prevederea art. 34 alin. (4) CPP care statueaz c n cazul n care cererea de
recuzare se nainteaz repetat cu rea-credin, instana i poate aplica o amend judiciar.
6. Instana constat c inculpatul a naintat repetat o cerere de recuzare nefbndat, abuznd de
procedur, i urmeaz a fi sancionat cu amend judiciar n conformitate cu art. 201 CPP.
7. n baza celor expuse, potrivit art. 35, 201 alin. (2) pct. 8), alin. (6), art. 364 CPP, instana,
DISPUNE:
A respinge cererea inculpatului CIOCAN Filip privind recuzarea preedintelui edinei i a
tuturor judectorilor Judectoriei Centru, mun. Chiinu, ca fiind nentemeiat.
A-l sanciona pe inculpatul CIOCAN Filip cu amend judiciar n mrime de 10 uniti
convenionale, n sum de 200 (dou sute) de lei.
ncheierea privind recuzarea nu este susceptibil cilor de atac, iar n latura privind aplicarea
amenzii judiciare poate fi atacat separat cu recurs.
Preedinte al edinei,
judector
semntura
23
TIRBU Nistor
7. ncheiere privind recuzarea unui judector din complet / a completului de judecat (art. 3435 CPP)
NCHEIERE
mun. Chiinu
2013
08 ianuarie
CHIVRIGA Vlad
COSTIN Miron
DUDCA Galina
BULAT Ala
Grefier
Cu participarea:
Procurorului
Prii vtmate
Aprtorului
Inculpatului
TIHII Nicanor
FALC Vasile
CHIRIAC Tudor
MNZU Ion
Judecnd n edin public cauza penal privind acuzarea lui MNZU Ion de comiterea
infraciunii prevzute n art. 145 alin. (2) lit. f) i art. 164 alin. (2) lit. g) CP, instana de judecat,
A CONSTATAT:
24
1. n cadrul prii pregtitoare a edinei de judecat, partea vtmat, FALC Vasile, a cerut
recuzarea judectorului DORU Mihail pe motiv c acesta, cu un an n urm, activnd n
calitate de ofier de urmrire penal, a efectuat urmrirea penal ntr-o cauz n care inculpatul
MNZU Ion era nvinuit de cauzare a vtmrilor corporale medii. Partea vtmat, n
susinerea cererii naintate, a invocat faptul c ofierul de urmrire penal a cercetat superficial
circumstanele cauzei, nu a realizat la timp mai multe aciuni de urmrire penal, au fost
pierdute mai multe probe i, ca rezultat, procesul a fost ncetat. Din aceste considerente, partea
vtmat susine c judectorul nu va fi imparial la judecarea prezentei cauze.
2. Judectorul DORU Mihail a explicat c ntr-adevr a efectuat urmrirea penal n cazul
menionat de partea vtmat, cu toate aciunile posibile de colectare a probelor, ns, ulterior,
procurorul a clasat cauza penal.
3. Aprtorul i inculpatul nu susin cererea de recuzare i insist asupra respingerii ei ca fiind nefondat.
Aceast opinie omprtete i procurorul.
4. Ascultnd argumentele prilor, instana de judecat consider c cererea privind recuzarea judectorului
nu poate fi admis. Faptul c judectorul a efectuat anterior urmrirea penal ntr-o alt cauz
penal,
care a fost clasat n mod legal de ctre organul competent, nefiind atacat de ctre partea vtmat, nu
pune la ndoial imparialitatea judectorului n judecarea unei alte cauze.
5 . n conformitate cu art. 33 alin. (1) pct. 6), art. 35 si 364 CPP, instana,
DISPUNE:
Se respinge cererea prii vtmate FALC Vasile de recuzare a judectorului DORU Mihail ca fiind
nentemeiat.
ncheierea nu este susceptibil cilor de atac.
Preedinte al edinei,
judector
judector
judector
semntura
semntura
semntura
25
CH1VRIGA Vlad
COSTIN Miron
DUDCA Galina
NCHEIERE
mun. Chi in u
08 ianuarie 2013
MATEI Vasile
CHIRIAC Maria
GANGAN Petru
FLOREA Ana
Cu participarea:
Procurorului
Pr ii vtmate
Aprtorului
Inculpatului
SEVA RADU
FALC Vasile
CHIRA Tudor
MNZU Ion
26
Judecnd n edin public cauza penal privind acuzarea lui MNZU Ion de comiterea
infraciunii prevzute n art. 145 alin. (2) lit. f) i art. 164 alin. (2) lit. g) CP, instana de judecat,
A CONSTATAT:
1. n partea pregtitoare a edinei de judecat (completul: CIRE Ion, CIUPERC Ion,
SALV Mihai) inculpatul MNZU Ion a cerut recuzarea ntregului complet din cei 3
judectori pe motiv c, n anul 2011 judectorul CIRE Ion l-a condamnat, n baza art. 186
alin. (2) CP, la 2 ani privaiune de libertate, iar judectorul SALV Mihai, n 2012, l-a
pedepsit cu 15 zile de arest.
2. Aprtorul susine cererea de recuzare. Partea vtmat i procurorul solicit respingerea
cererii de recuzare, considernd-o nefondat.
3. Judectorii CIRE Ion i SALV Mihai au explicat c au participat la examinarea cauzei
penale i a cauzei contravenionale menionate de inculpat, dar acest lucru nu poate avea vreo
influen asupra judecrii prezentei cauze.
4. Audiind opiniile prilor, instana consider c cererea de recuzare este nentemeiat i
urmeaz a fi respins.
5. Astfel conform art. 33 alin. (2) pct. 5) CPP, judectorul nu poate participa la judecarea cauzei, dac el a
luat n aceast cauz hotrri anterioare n care i-a expus opinia asupra vinoviei sau nevinoviei
inculpatului.
6. Circumstanele enumerate supra nu au fost constatate m prezenta cauz i niciunul dintre judectorii
completului nu a adoptat vreo hotrre n acest sens. Faptul c anterior judectorul CIRE Ion l-a
condamnat pe inculpat ntr-un alt dosar penal iar judectorul SALV Mihai l-a sancionat intr-o cauz
contravenional nu poate fi considerat ca temei ce ar trezi vreo ndoial rezonabil privind imparialitatea
lor la judecarea prezentei cauze.
7. n conformitate cu art. 34-35,364 CPP, instana,
DISPUNE:
Se respinge cererea inculpatului MNZU Ion de recuzare a completului din 3 judectori ca fiind
nentemeiat..
ncheierea nu este susceptibil cilor de atac.
Preedinte al edinei,
Judector
Judector
Judector
semntura
semntura
semntura
27
MATEI Vasile
CHIRIAC Mria
GANGAN Petru
NCHEIERE
mun. Chiinu
09 ianuarie 2013
SCURTU VIad
FLOCEA Ana
SEVASTIAN Radu
URU Mihai
GLIBOV Iaidor
28
1. n procedura judectorului Judectoriei Centru, mun. Chiinu, RENI Gavril se afl cauza
penal privind acuzarea lui GLIBOV Isidor de comiterea infraciunii prevzute n art. 32 alin.
(3) lit b), d), art 329 alin. (1) CP; a lui STOICA Vasilia i GULEA Angela de comiterea
infraciunii prevzute in art 328 alin (2) lit. d), art. 329 alin. (1) CP i a lui CRIGA Petru - de
comiterea infraciunii prevzute In art. 328 alin. (1) CP.
2. Inculpatul GLIBOV Isidor, a naintat cancelariei judectoriei, la 22.04.2013, o cerere de
recuzare a preedintelui edinei, jude ctorului RENI Gavril, motivnd c la 02 noiembrie
2012, prin ncheierea Judectoriei Centru, mun. Chiinu, acesta a dispus respingerea cererii
depuse de primarul com. Codru, GHERASIM Constantin, privind atragerea Primriei Codru n
procesul penal n calitate de parte civil i ncasarea prejudiciului moral de la inculpai Totodat, prin
ncheierea din 02 noiembrie 2012 judectorul a sugerat prii acuzrii c poate modifica nvinuirea in
sensul agravrii acesteia i a oferit consultaii primarului, propunndu-i s se adreseze cu o cerere
repetat de a se constitui ca parte civil n prezentul proces de judecat, n cazul n care se va
modifica nvinuirea i se va recunoate Primria Codru ca parte n proces.
3. n acest sens, judectorul a inclus n ncheierea sa, selectiv, unele alineate din articolul 326
CPP, care prevd modificarea acuzrii n edina de judecat n sensul agravrii ei, articol
care nu are tangen cu argumentarea respingerii cererii primriei, dovedindu-se astfel intenia
ascuns a preedintelui edinei privind agravarea nvinuirii, nclcndu-se nu numai
principiile imparialitii judectorului i a prezumiei nevinoviei, dar i dreptul inculpailor
la un proces echitabil.
4. Ulterior, la pag.4 a aceleiai ncheieri, judectorul RENI Gavril ofer consultaii primarului
com. Codru prin textul: Totodat, instana de judecat consider necesar a explica Primarului
comunei Codru, mun. Chiinu, c este n drept s nainteze o astfel de aciune pn la
terminarea cercetrii judectoreti, n caz de modificare a nvinuirii aduse inculpailor.
Aceast consultaie se repet i n dispozitivul ncheierii din 02 noiembrie 2012.
5. Inculpatul susine c, prin aceste aciuni, judectorul i-a expus opinia asupra fondului
nvinuirii n defavoarea inculpailor i n sensul agravrii, fapt care constituie temei de
recuzare a judectorului conform art. 33 alin. (2) p. 5, care stipuleaz: Judectorul nu poate
participa la judecarea cauzei i urmeaz a fi recuzat, dac el a luat n aceast cauz hotrri
anterioare judecii, prin care i-a expus opinia asupra vinoviei sau nevinoviei inculpatului
6. Totodat, se solicit recuzarea judectorului pe motiv c acesta s-ar afla n relaii de prietenie
i cumtrism cu familia primarului i c, n cazul judecrii cauzei penale n continuare de
ctre judectorul RENI Gavril, va fi nclcat dreptul la un proces echitabil, garantat de art.
6 al Conveniei Europene a Drepturilor Omului i a Libertilor Fundamentale, deoarece
inculpatul nu are ncredere n imparialitatea i independena judectorului dat.
7.
8.
29
i
caracterul lui, este prematur.
10. Verificnd motivele cererii de recuzare a preedintelui edinei de judecat n cauza
inculpatului, lund act de coninutul procesului-verbal al edinei, de opiniile prilor, s-a
constatat c motivele cererii, n special cele de prietenie sau cumtrism, invocate de
inculpat, de manifestare a imparialitii judectoreti nu se confirm prin alte date, dect
afirmaiile inculpatului, care poart un caracter declarativ. Alte circumstane ce ar pune la o
ndoial rezonabil imparialitatea judectorului n procesul examinrii cererii de recuzare
nu au fost stabilite.
11. n temeiul celor expuse, potrivit art. 33, 35,342 CPP, instana,
DISPUNE:
A respinge cererea naintat de inculpatul GLIBOV Isidor privind recuzarea preedintelui
edinei de judecat, judectorul RENI Gavril, ca nentemeiat.
ncheierea nu este susceptibil cilor de atac.
Preedinte al edinei, judector
semntura
SCURTU Vlad
NCHEIERE
mun. Chimu
UNTU Radu
SURU Aurelia
MIRONESCU Victor
CARAS Leonte
CIOCAN Filip
30
Preedinte de edin,
judector
semntura
UNTU Radu
NCHEIERE
or. Streni
09 ianuarie 2013
31
FRUNZ Milena
STATI Rebeca
GUMA Vitalie
SURU Ion
URSU Marin
SUCEVEAN Dumitru
STARE Tudor
VNTU Carolina
Aprtorului
Inculpatului
Interpretului
DISPUNE:
A admite cererea inculpatului STARE Tudor de recuzare a interpretului VNTU Carolina de
la participarea n procedura judecrii cauzei penale
ncheierea nu este susceptibil cilor de atac.
Preedinte al edinei, judector
semntura
32
FRUNZ Milena
12. ncheiere privind abinerea judectorului de la judecarea cauzei (art. 34-35 CPP)
NCHEIERE
mun. Chiinu
05 ianuarie 2013
ZAMFIRESCU Olga
SPANCIU Ramona
COCIORVA Victor
Aprtorului
Inculpatului
MOROZ Ileana
FILIN Miron
judector
semntura
ZAMFIRESCU Olga
13. ncheiere privind abinerea procurorului de la judecarea cauzei (art. 34-35 CPP)
NCHEIERE
or. Singerei
8 ianuarie 2013
FLOREA Marin
STRATAN Daniela
APOSTU Veniamin
Prii vtmate
Aprtorului
Inculpatului
ULMU Andrei
SUCEVEAN Natalia
LEUNTE Dnil
semntura
FLOREA Marin
NCHEIERE
or. Cue ni
Judectoria Cueni, n urmtoarea componen:
Preedinte al edinei, judector
Grefier
Cu participarea:
Procurorului
Prii vtmate
36
12 iunie 2013
COVALIU Ion
GONA Irina
APOSTU Veniamin
ULMU Andrei
Aprtorului
Inculpatului
RUSU Victor
SECRIERU Boris
Examinnd n edin public cauza penal privind acuzarea lui SECRIERU Boris de
comiterea infraciunii prevzute n art. 122 alin. (3) i 195 alin. (2) CP, instana de judecat,
A CONSTATAT:
1.
2. La 02 iunie 2005, judectorul GUU Leonid, cruia i-a fost repartizat cauza penal pentru
examinare, a emis ncheierea, cu trimitere la art. 42 CPP, i a trimis cauza penal n
Judectoria Cueni pentru conexarea cu o alt cauz penal n privina lui SECRIERU Boris,
aflat pe rol n aceast instan.
3. n edina de judecat, procurorul s-a pronunat pentru judecarea cauzei de ctre Judectoria
Rcani, mun. Chiinu, aceasta, potrivit art. 42 CPP, fiind instana competent.
4. Inculpatul SECRIERU Boris i aprtorul RUSU Victor au indicat n edina de judecat c,
n opinia lor, cauza urmeaz a fi judecat n mun. Chiinu, unde a fost svrit infraciunea.
5. Audiind prile i studiind materialele dosarului, instana de judecat i declin competena
de a judeca cauza penal privind nvinuirea lui SECRIERU Boris, n baza art. 122 alin. (3) i
art. 195 alin. (2) CP, i nainteaz dosarul Curii Supreme de Justiie pentru soluionarea
conflictului de competen, din urmtoarele considerente: potrivit art. 42 CPP, problemele ce
apar n cadrul judecrii unui caz penal referitor la aprecierea instanei competente, n caz de
indivizibilitate ori conexitate a cazului respectiv, se soluioneaz n ordinea prevzut de
aceast norm. art. 42 alin. (4) CPP stipuleaz c n caz de conexare a cauzelor privitoare la o
singur persoan, nvinuit de svrirea ctorva infraciuni, dac aceste cauze sunt de
competena a dou sau mai multe instane de judecat de grad egal, procesul se judec de
instana pe a crei raz teritorial a fost terminat urmrirea penal.
6. Potrivit datelor din dosar, ultimele episoade din nvinuirea lui SECRIERU Boris au avut loc
la 31 octombrie 2004 i 23 noiembrie 2004 n privina lui GONA Vasile, PLCINT
Dumitru i UZUN Lilia, iar urmrirea penal a fost finalizat de Procuratura mun. Chiinu,
care este situat n raza teritorial a Judectoriei Rcani, mun. Chiinu.
37
10. n conformitate cu art. 42 alin. (4), art. 45 alin. (1), art. 47, 345 i 352 CPP, instana,
DISPUNE:
i declin competena i sesizeaz Curtea Suprem de Justiie pentru soluionarea conflictului
de competen privind judecarea cauzei penale de nvinuire a lui SECRIERU Boris n baza art.
122 alin. (3) i art. 195 alin. (2) CP.
A menine n privina inculpatului SECRIERU Boris msura preventiv arestul preventiv.
ncheierea nu este susceptibil cilor de atac.
Judector
la Judectoria Cueni
semntura
COVALIU Ion
NCHEIERE
mun. Chiinu
28 iunie 2013
38
APETREI Ioana
Grefier
Interpret
Cu participarea:
Inculpatului
Procurorului
Aprtorului
Prii vtmate
VIU Mdlina
POPESCU Vasile
PLOPA Constantin
VLCU Inga
RU Vlad
GRUMEZA Uliana
Examinnd n edin public chestiunea conexrii cauzelor penale privind acuzarea lui
PLOPA Constantin de comiterea infraciunilor prevzute n art. 217 alin. (2), 2011 alin. (2), lit. a)
CP, instana de judecat,
A CONSTATAT:
1. Judectoria Botanica, mun. Chiinu, la data de 24.12.2012, a fost sesizat cu judecarea
cauzei penale privind acuzarea lui PLOPA Constantin de comiterea infraciunii prevzute n
art. 217 alin. (2) CP.
2. Prin ncheierea Judectoriei Botanica, mun. Chiinu, din 31.05.2013, cauza penal privind
acuzarea lui PLOPA Constantin de comiterea infraciunii prevzute n art. 201 1 alin. (2), lit. a)
CP a fost transmis spre conexare.
3.
4.
39
semntura
APETREI Ioana
16. ncheiere privind conexitatea cauzelor penale (art. 43 alin. (1) CPP)
NCHEIERE
mun. Chiinu
10 februarie 2013
APETREI Ioana
Grefier
Cu participarea:
Procurorului
Aprtorului
Prii vtmate
Inculpatului
VTU Mdlina
VLCU Inga
RU Vlad
ULMU Denis
ANTOHI Anatolie
41
semntura
42
APETREI Ioana
NCHEIERE
mun. Chiinu
2013
01 octombrie
CONDRATI Ion
CHISTRUGA Galina
MIRON Felicia
RUSANOV Vilen
IURACU Simion
Examinnd n edina de judecat preliminar cauza penal privind acuzarea lui IURACU
Simion de comiterea infraciunii prevzute n art. 2641 alin. (3) CP, instana de judecat,
A CONSTATAT:
1. La 13.09.2013, 1a Judectoria Ciocana, mun. Chiinu, a fost nregistrat cauza penal
privind acuzarea lui IURACU Simion de comiterea infraciunii prevzute n art. 264 1 alin.
(3) CP, pentru c acesta, la 15.10.2011, aproximativ la ora 21.10, conducnd automobilul de
model Mercedes Sprinter 313, cu nr. nmatriculare C OT 653, i deplasndu-se pe traseul
Chiinu - Criuleni, n apropierea s. Hruova, r-nul Criuleni, a nclcat regulile de circulaie i
nu a fcut fa conducerii autovehiculului, n rezultat fiind lovit de un alt automobil, de model
Mercedes Vito, cu nr. nmatriculare CR BT 102, la volanul cruia se afla
ALEXNDREANU Ion. n procesul verificrii actelor, colaboratorul de poliie,
suspectndu-1 pe conductorul auto IURACU Simion c se afl n stare de ebrietate
alcoolic, pentru confirmarea i aprecierea strii lui de ebrietate, l-a condus la medicul
narcolog din cadrul Dispensarului Republican de Narcologie, pentru a fi supus examenului
medical n vederea stabilirii strii de ebrietate i a naturii ei, unde IURACU Simion, contrar
prevederilor art. 438 alin. (2) Cod contravenional i prevederilor art. 11 lit. j) al
Regulamentului Circulaiei Rutiere, a refuzat categoric s fie supus sus-numitului examen
medical.
2. Studiind materialele cauzei penale, instana de judecat ajunge la concluzia despre necesitatea
declinrii competenei teritoriale a Judectoriei Ciocana, mun. Chiinu, i transmiterii cauzei
penale spre judecare la Judectoria r-nul Criuleni, din urmtoarele considerente: potrivit art.
40 alin. (1) CPP, cauza penal se judec de instana in raza teritorial a creia a fost svrit
infraciunea. Potrivit art. 44 alin. (1) CPP, instana de judecat, constatnd c nu este
competent a judeca cauza penal, prin ncheiere, i declin competena i trimite dosarul
instanei de judecat competente. n temeiul art. 348 CPP, n cazul n care judecarea cauzei nu
ine de competena instanei sesizate, aceasta, prin ncheiere motivat, dispune trimiterea
cauzei n instana de judecat competent, fapt despre care sunt anunate prile ce nu au
participat la edina preliminar.
43
6. Avnd n vedere c infraciunea a fost svrit n s. Hruova, r-nul Criuleni, unde, conform
nvinuirii, a avut loc refuzul inculpatului de a fi testat alcooscopic i de a fi supus examenului
medical, judecarea prezentei cauze penale, potrivit competenei teritoriale (art. 40 alin. (1)
CPP), este de competena Judectoriei Criuleni. Astfel, competena Judectoriei Ciocana,
mun. Chiinu, la judecarea prezentei cauzei penale urmeaz a fi declinat.
7. n baza celor expuse, conducndu-se de prevederile art. 342, 346, 348 CPP, instana,
DISPUNE:
A declina competena Judectoriei Ciocana, mun. Chiinu, n cauza penal privind
acuzarea lui IURACU Simion de comiterea infraciunii prevzute n art. 264 1 alin. (3) CP.
A transmite cauza penal privind acuzarea lui IURACU Simion de comiterea infraciunii
prevzute n art. 264, alin. (3) CP Judectoriei Criuleni, pentru judecare conform competenei
teritoriale.
ncheierea nu este susceptibil cilor de atac.
Preedinte al edinei,
judector
semntur
44
CODRATI Ion
DECIZIE
mun. Chiinu
17 iulie 2013
ANDRONEL Petru
JARDAN Mihail
COVALIU Iurie
2. Infraciunea imputat inculpailor a fost svrit pe teritoriul orelului Comrat. Cauza este
de o complexitate deosebit i, reieind din cererile de apel, sunt contestate i declaraiile
martorilor BALDJI Nicolae, GHEORGHIEV Hariton, CARA Ion, COJOCARU Vlad,
DRANGI Victor. n conformitate cu procedura de judecare a cauzelor penale n procedura de
apel, cauza penal urmeaz a fi judecat conform regulilor generale privind judecarea
cauzelor n prima instan. Acest fapt, precum i cercetarea unor noi probe, creeaz dificulti
pentru Curtea de Apel Cahul i ntruct toi participanii procesului penal sunt locuitori ai
r-nului Comrat, iar deplasarea acestora la edinele de judecat va fi dificil, inculpaii sunt
meninui n arest preventiv.
4.
45
46
semntura
semntura
semntura
47
JARDAN Mihail
COVALIU Iurie
DECIZIE
mun. Chiinu
2013
21 aprilie
BOGATU Alexandru
SANDU Gheorghe
DUCA Valeriu
imparialitatea judectorilor din Judectoria Rezina, care vor examina cauza penal n
privina lui CAL1STRU Eremia. Avnd n vedere c solicitanta are calitatea procesual de
parte vtmat, Colegiul penal menioneaz c n cazul n care exist circumstanele
prevzute n art. 33 CPP, judectorul poate fi recuzat de ctre prile la proces. Recuzarea
trebuie s fie motivat i poate fi propus, de regul, nainte de nceperea procesului. Mai
mult dect att, conform art. 26 CPP, la nfptuirea justiiei n cauzele penale, judectorii
sunt
independeni
i
se
supun
numai
legii.
5. Judectorii judec cauzele penale pe baza legii i a propriei convingeri ntemeiate pe probele
cercetate n procedura judiciar respectiv n condiii care exclud orice presiune asupra lor.
6. Justiia penal se nfptuiete fr alte imixtiuni. Judectorul este obligat s se opun oricrei
ncercri de a exercita presiuni asupra sa. Exercitarea de presiune asupra judectorului la
judecarea cauzelor penale cu scopul de a influena emiterea hotrrii judectoreti atrage
rspundere conform legii.
7.
8. Din aceste motive, n conformitate cu art. 46-49 CPP, Colegiul penal al Curii Supreme de
Justiie,
DISPUNE:
Se respinge cererea naintat de CHISTRUGA Angela, privind strmutarea judecrii cauzei
penale n privina lui CALISTRU Eremia la o alt instan din mun. Chiinu, egal n grad cu
Judectoria Rezina, ca fiind nentemeiat.
Decizia nu este susceptibil cilor de atac.
Preedinte al edinei,
judector
judector
judector
semntura
semntura
semntura
49
BOGATU Alexandru
SANDU Gheorghe
DUCA Valeriu
CAPITOLUL 2
PRILE
I ALTE PERSOANE
PARTICIPANTE LA PROCESUL
PENAL
(art. 51-92 CPP)
50
1. Ordonan privind indicaiile procurorului ierarhic superior (art. 51 alin. (3) CPP)
ORDONAN
mun. Chiinu
2010
24 septembrie
Procurorul ANGHELESCU Ion, ef al seciei nr. 1 din cadrul Direciei Control al urmririi
penale a Procuraturii Generale, examinnd, cu titlul de control ierarhic, materialele cauzei penale
nr. 2010663388, pornite la 22 august 2010 de Inspectoratul de poliie al raionului Clrai,
A CONSTATAT:
1. n rezultatul studierii materialelor cauzei penale nr. 2010663388 cu titlul de control
ierarhic, Direcia Control al urmririi penale a Procuraturii Generale a stabilit exercitarea
necorespunztoare a obligaiilor de serviciu de ctre procurorul in Procuratura raionului
Clrai DUMITRESCU Dumitru, care, la 02 septembrie 2010, l-a pus ilegal sub nvinuire
pe URECHIL Tudor, acuzndu-1 de comiterea infraciunii prevzute in art. 190 alin. (2)
CP), escrocherie, adic dobndire ilicit a bunurilor altei persoane prin nelciune sau
abuz de ncredere, cu cauzarea de daune In proporii considerabile.
2. Astfel, s-a stabilit c la 10 iunie 2010 Inspectoratul de poliie al raionului Ungheni a pornit
urmrirea penal n cauza nr. 2010222777 n baza art. 361 alin. (1) CP, pe faptul deinerii i
folosirii de ctre BORCAN Vasilisa a documentelor oficiale false, care acord drepturi sau
elibereaz de obligaii.
3. n cadrul urmririi penale s-a stabilit c urmrind scopul de a pleca n Italia fr a obine
viza respectiv, locuitoarea satului Pituca Veche, raionul Clrai, BORCAN Vasilisa, a.n.
1986, a procurat de la o persoan neidentificat de organele de urmrire penal, contra unei
sume de 2800 (dou mii opt sute) de Euro, un paaport romnesc, cu date eronate precum
c aceasta deine cetenia Romniei, pe care l-a prezentat la punctul de control i trecere a
frontierei Ungheni.
4. La 30 iunie 2010, procuratura raionului Ungheni a suspendat condiionat urmrirea penal
n cauza nr. 2010222777, conform art. 510, 511 CPP.
5. Totodat, n baza plngerii din 22 august 2010, adresat de ctre BORCAN Andrei, a.n.
1982, Inspectoratului de poliie al raionului Clrai, privind tragerea la rspundere penal
a lui URECHIL Tudor i CALESCU Ion, cate i-au vndut soiei sale, BORCAN
Vasilisa, a.n. 1986, contra unei sume de 2800 (dou mii opt sute) de Euro, un paaport
51
romnesc, cu date false precum c aceasta este ceteanc a Romniei, a fost pornit
urmrirea penal n cauza nr. 2010663388.
6. innd cont de faptul c BORCAN Vasilisa, a.n. 1986, a naintat o aciune civil n valoare
de 48550 (patruzeci i opt de mii cinci sute cincizeci) de lei, dei n materialele cauzei
penale se coninea informaia cu privire la nvinuirea naintat BORCAN Vasilisei de ctre
Procuratura raionului Ungheni (la materialele cauzei penale fiind anexat copia ordonanei
de suspendare condiionat a urmririi penale n privina acesteia), contrar prevederilor art.
59 CPP, ultima a fost recunoscut, prin ordonana din 26 august 2010, n calitate de parte
civil, iar la 02 septembrie 2010 bnuitului URECHIL Tudor i-a fost naintat ilegal
nvinuirea n baza art. 190 alin. (2) CP).
7. n acelai timp, contrar prevederilor art. 158 CPP, banii, n sum de 2800 (dou mii opt
sute) de Euro, primii de nvinuitul URECHIL Tudor de la BORCAN Vasilisa ca recompens pentru procurarea unui paaport falsificat i transmii de URECHIL Tudor
ofierului de urmrire penal, nu au fost ridicai i recunoscui n calitate de corp delict,
care, ulterior, n baza art. 162 CPP, urmau s fie trecui n venitul statului, ci, contra unei
recipise, au fost transmii de ofierul de urmrire penal nvinuitei BORCAN Vasilisa.
8. La 18 septembrie 2010, cauzele penale nr. 2010663388 i nr. 2010222777 au fost expediate
Procuraturii raionului Clrai pentru conexare i nlturarea nclcrilor procesuale penale
menionate.
9. Din cele specificate, se relev faptul c procurorul n Procuratura raionului Clrai
DUMITRESCU Dumitru, la adoptarea hotrrii din 02 septembrie 2010 n privina
bnuitului URECHIL Tudor, a apreciat necorespunztor circumstanele cazului, a admis
erori de drept i de fapt, ceea ce l-a lipsit de obiectivitate n aprecierea situaiei de fapt, a
exclus caracterul legal al hotrrii procesuale n cauz, dnd temei pentru anularea ei i
nlturarea altor nclcri admise n privina nvinuitei BORCAN Vasilisa n cadrul
urmririi penale.
10. Lund n consideraie cele expuse, conducndu-se de prevederile art. 51 alin. (3), 52 alin.
(2) pct. 6), 59, 61, 158, 162, 255, 274, 283 CPP, procurorul,
DISPUNE:
A avertiza pe procurorul raionului Clrai CONSTANTINESCU Cornel n privina
exercitrii necorespunztoare a obligaiilor de serviciu.
A discuta, la edina operativ a procuraturii din octombrie 2010, aciunile procurorului
DIMITRESCU Dumitru i msurile ce urmeaz a fi ntreprinse n vederea aplicrii corecte i
uniforme a legislaiei Republicii Moldova.
A lua msurile necesare privind anularea ordonanelor din 23 august 2010 referitor la
recunoaterea BORCAN Vasilisa n calitate de parte vtmat i parte civil.
A lua msurile necesare privind ridicarea banilor n sum de 2800 (dou mii opt sute) de
Euro de la BORCAN Vasilisa n calitate de corp delict.
A examina, n ordinea art. 274 CPP, aciunile ofierului de urmrire penal VERDIL Ion,
care a transmis ilegal suma de 2800 (dou mii opt sute) de Euro BORCAN Vasilisa.
A lua msurile necesare privind anularea ordonanei din 30 iunie 2010 referitor la
52
semntura
53
ANGHELESCU Ion
2. Contestaia procurorului privind indicaiile procurorului ierarhic superior (art. 51 alin. (31)
CPP)
Prim-adjunctului Procurorului General
Dnei LUNGU Victoria
CONTESTAIE
or. Clrai
01 octombrie 2010
superior poate anula un act emis/ confirmat de procurorul inferior. n acest sens, un procuror
egal n funcie cu procurorul ce a emis/confirmat un act procedural nu are atribuia de a
anula asemenea act.
4. n conformitate cu art. 51 alin. (31) CPP, solicitm soluionarea acestei contestaii privind
indicaia procurorului, ef al seciei nr. 1 din cadrul Direciei control al urmririi penale a
Procuraturii Generale, ANGHELESCU Ion din 24 septembrie 2010, n cauza penal nr.
2010663388 referitor la anularea ordonanei din 30 iunie 2010 privind suspendarea
condiionat a urmririi penale, confirmat de procurorul raionului Ungheni, ABABII
Andrei.
Procurorul raionului Clrai
consilier juridic
de rangul II
semntura
55
CONSTANTINESCU Cornel
ORDONAN
mun. Chiinu
10 octombrie
2010
Prim-adjunctul Procurorului General, LUNGU Victoria, examinnd contestarea procurorului
raionului Clrai CONSTANTINESCU Cornel,
A CONSTATAT:
1. n rezultatul studierii materialelor cauzei penale nr. 2010663388, cu titlul de control ierarhic,
Direcia Control al urmririi penale a Procuraturii Generale a stabilit exercitarea
necorespunztoare a obligaiilor de serviciu de ctre procurorul n Procuratura raionului
Clrai DUMITRESCU Dumitru, care, la 02 septembrie 2010, l-a pus ilegal sub nvinuire
pe URECHIL Tudor, acuzndu-1 de comiterea infraciunii prevzute In art. 190 alin. (2)
CP).
2. S-a stabilit c la 10 iunie 2010 Inspectoratul de poliie al raionului Ungheni a pornit
urmrirea penal in cauza nr. 2010222777, in baza art. 361 alin. (1) CP pe faptul deinerii i
folosirii documentelor oficiale false, ce acord drepturi sau elibereaz de obligaii, de ctre
BORCAN Vasilisa, a.n. 1986, locuitoare a satului Pil usca Veche, raionul Clrai, care a
procurat de la o persoan neidentificat de organele de urmrire penal, contra unei sume de
2800 (dou mii opt sute) de Euro, un paaport romnesc, cu date eronate precum c aceasta
deine cetenia Romniei, pe care l-a prezentat la punctul de control i trecere a frontierei
Ungheni.
3. La 30 iunie 2010, Procuratura raionului Ungheni a suspendat condiionat urmrirea penal n
cauza nr. 2010222777, conform art. 510, 511 CPP.
4. La 22 august 2010, BORCAN Andrei, a.n. 1982, a depus o plngere la Inspectoratului de
poliie al raionului Clrai privind tragerea la rspundere penal a lui URECHIL Tudor i
CALESCU Ion, care au vndut soiei sale BORCAN Vasilisa, a.n. 1986, contra unei sume
de 2800 (dou mii opt sute) de Euro, un paaport romnesc, cu date false precum c aceasta
56
este ceteanc a Romniei, n baza creia a fost pornit urmrirea penal n cauza nr.
2010663388.
5. innd cont de faptul c BORCAN Vasilisa, a.n. 1986, a naintat aciune civil n valoare de
48550 (patruzeci i opt de mii cinci sute cincizeci) de lei, dei n materialele cauzei penale se
coninea informaia cu privire la nvinuirea naintat BORCAN Vasilisei de ctre procuratura
raionului Ungheni (la materialele cauzei penale fiind anexat copia ordonanei de
suspendare condiionat a urmririi penale n privina acesteia), contrar prevederilor art. 59
CPP, aceasta, prin ordonana din 26 august 2010, ea a fost recunoscut n calitate de parte
civil, iar la 02 septembrie 2010 bnuitului URECHIL Tudor, i-a fost naintat ilegal
nvinuirea n baza art. 190 alin. (2) CP).
6. n acelai timp, contrar prevederilor art. 158 CPP, banii, n sum de 2800 (dou mii opt sute)
de Euro, primii de nvinuitul URECHIL Tudor de la BORCAN Vasilisa, ca recompens
pentru procurarea unui paaport falsificat, i transmii de URECHIL Tudor ofierului de
urmrire penal, nu au fost ridicai i recunoscui n calitate de corp delict, ca, ulterior, n
baza art. 162 CPP, s fie trecui n venitul statului. Din contra, n baza unei recipise au fost
transmii de ofierul de urmrire penal nvinuitei BORCAN Vasilisa.
7. La 18 septembrie 2010, cauzele penale nr. 2010663388 i nr. 2010222777 au fost expediate
procuraturii raionului Clrai pentru conexare i nlturarea nclcrilor procesuale penale
menionate.
8. La 24 septembrie 2010, ANGHELESCU Ion, ef al seciei nr. din cadrul Direciei Control al
urmririi penale a Procuraturii Generale, a dat indicaii n cauza penal nr. 2010663388,
conform art. 51 alin. (3) CPP, privind nlturarea nclcrilor de lege i a soluiilor
contradictorii n cele dou cauze penale cu participarea uneia i aceleiai persoane i anume:
a) A lua msurile necesare privind anularea ordonanelor din 23 august 2010 referitor la
recunoaterea BORCAN Vasilisa n calitate de parte vtmat i parte civil;
b) A lua msurile necesare privind ridicarea banilor n sum de 2800 (dou mii opt sute) de
Euro de la BORCAN Vasilisa n calitate de corp delict;
c) A examina n ordinea art. 274 CPP aciunile ofierului de urmrire penal VERDIL Ion,
care a transmis ilegal suma de 2800 (dou mii opt sute) de Euro BORCAN Vasilisei;
d) A lua msurile necesare privind anularea ordonanei din 30 iunie 2010 referitor la
suspendarea condiionat a urmririi penale n cauza nr. 2010222777 n privina BORCAN
Vasilisei;
e) A lua msurile necesare privind modificarea acuzrii n privina nvinuitului URECHIL
Tudor.
9. Potrivit art. 51 alin. (3) CPP, la exercitarea atribuiilor sale n procesul penal, procurorul
este independent i se supune numai legii. El, de asemenea, execut indicaiile scrise ale
procurorului ierarhic superior privind nlturarea nclcrilor de lege i a omisiunilor
admise la efectuarea i/sau la conducerea urmririi penale. Conform art. 31 alin. (6) din
Legea cu privire la Procuratur nr. 294-XVI din 25.12.2008, ierarhia procurorilor const
57
semntura
58
LUNGU Victoria
ORDONAN
or. Drochia
10 mai
2013
Procurorul raionului Drochia VASILESCU Victor, examinnd contestarea depus de ofierul
de urmrire penal PALMTARE Ion mpotriva indicaiilor procurorului BERESCU Boris, care
conduce urmrirea penal n cauza nr. 2012456789,
A C O N S TATAT:
1. n rezultatul conducerii urmririi penale n cauza nr. 2012456789, procurorul din
Procuratura raionului Drochia BERESCU Boris, prin ordonana din 21 aprilie 2013, a
restituit cauza penal pentru efectuarea urmririi penale cu indicaiile respective privind
completarea urmririi, conform art. 292 alin. (2) CPP.
2. Cauz penal nr. 2012456789 a fost intentat la 03 noiembrie 2012 n baza art. 165 alin. (1)
CP, pe faptul traficrii de ctre CLDRU Aurica a US Valentinei n oraul Moscova,
unde a fost exploatat sexual.
3. n primvara anului 2 0 1 1 , prin nelciune i abuz de poziie de vulnerabilitate, aflnd c
US Valentina se afla ntr-o stare material grea, CLDRU Aurica, avnd n realitate
scopul recrutrii acesteia pentru exploatare sexual comercial, i-a propus s plece cu ea n
oraul Moscova, Federaia Rus, unde i-a promis c va lucra vnztoare la piaa Cerkizovsk,
cu un salariu lunar de 500-600 dolari SUA. Dup acceptarea de ctre US Valentina a
propunerii fcute, ea i-a procurat, pe bani proprii, un bilet la trenul de pe ruta Chiinu Moscova, plecnd mpreun n Federaia Rus. n Moscova ele au fost ntlnite la gar de
concubinul CLDRU Aurici, CALBTRN Iurie, i de un brbat necunoscut. Din
motivul c victima US Valentina nu avea loc de trai, CLDRU Aurica i-a propus s
rmn la ea n apartamentul nchiriat de CALBTRN Iurie de pe strada 9 mai nr. 28/3,
sectorul Himki. A doua zi CLDRU Aurica i-a comunicat US Valentinei c aceasta va
practica prostituia i i-a promis cte 30 dolari SUA de client, dar US Valentina a refuzat i a
fost btut de CALB- TRN Iurie. Ulterior, au deposedat-o de paaport, au legat-o i i-au
dat numai ap i pine timp de 2 zile. De fric s nu fie maltratat n continuare, US
59
Valentina a acceptat s acorde servicii sexuale clienilor pe care i gsea CALBTRN Iurie,
fiind supravegheat de CLDRU Aurica, care i lua banii.
4. La 31 martie 2013, ofierul de urmrire penal al Inspectoratului de poliie Drochia
PALMTARE Ion a naintat raportul de punere sub nvinuire a CLDRU Aurici, n
baza art. 65 alin. (1) lit. b) CP, i de terminare a urmririi penale. ns, n urma examinrii
materialelor cauzei penale, s-a constatat c raportul nominalizat este nentemeiat, prematur
i nu poate fi acceptat, deoarece nu s-au luat toate msurile prevzute de lege pentru
cercetarea sub toate aspectele, complet i obiectiv a circumstanelor cauzei. Procurorul
BERJESCU Boris a dispus restituirea cauzei cu indicaiile privind completarea urmririi
penale i anume:
A adresa o cerere de comisie rogatorie n Federaia Rus, or. Moscova, privind:
a) identificarea apartamentului din or. Moscova, n care este instalat telefonul cu nr. 333-5566, i audierea, n calitate de martori, a locatarilor apartamentului dat, precum i a proprietarului acestuia. n cazul proprietarului apartamentului, este necesar o deosebit atenie,
pentru c poate fi poliist i implicat n activitate criminal ca protector;
b) identificarea i audierea n calitate de martor a lui DUBOV Ivan, originar din or. Vologda,
Federaia Rus, care lucreaz n or. Moscova, sectorul Pervomaisc, posesor al telefonului
mobil cu nr. 8-903-55-66-999, la care a locuit partea vtmat US Valentina, dup ce a
plecat de la CLDRU Aurica;
c) identificarea posesorului telefonului mobil cu nr. 8-903-333- 66-77, care a fost deseori
utilizat de bnuita CLDRU Aurica.
5. n contestare, ofierul de urmrire penal al Inspectoratului de poliie Drochia
PALMTARE Ion invoc ilegalitatea indicaiilor procurorului BERESCU Boris privind
adresarea unei cereri de comisie rogatorie internaional n Federaia Rus n cauza dat,
motivnd c numai Procurorul General este competent s adreseze cerere de comisie
rogatorie unui stat strin, iar Procurorului General i se adreseaz numai procurorul.
Conform art. 57 alin. (2) pct.10) CPP, ofierul de urmrire penal dispune, prin comisie
rogatorie, altor organe de urmrire penal efectuarea unor aciuni de urmrire penal.
6. Potrivit art. 536 alin. (3) CPP, comisia rogatorie n Republica Moldova se nainteaz de
ctre organul de urmrire penal Procurorului General, iar de ctre instana de judecat ministrului justiiei pentru transmitere spre executare statului respectiv. n textul acestor
norme sintagma organul de urmrire penal presupune att ofierul de urmrire penal,
ct i procurorul. Dispoziia art. 57 alin. (2) pct. 10) CPP se refer att la comisia
rogatorie intern, ct i la cea internaional.
7. Lund n consideraie cele expuse, conducndu-se de prevederile art. 52 alin. (2) pct. 12),
57 alin. (2) pct.10), 255, 536 CPP, procurorul,
DISPUNE:
60
semntura
61
VASILESCU Vasile
5. Ordonan privind examinarea plngerii (art. 52 alin. (2) pct. 31) CPP)
ORDONAN
mun. Chiinu
24 mai 2012
62
Simeon.
nceperea urmririi penale n baza art. 179 alin. (1) CP.
Fixarea termenului urmririi penale pn la 24 iunie 2012. Efectuarea urmririi penale n
cauza dat de ctre organul de urmrire penal al Inspectoratului de poliie al raionului Cantemir.
Conducerea urmririi penale de ctre Procuratura raionului Cantemir.
Informarea persoanelor interesate despre decizia adoptat.
Prim-adjunct
al Procurorului General
semntura
LUNGU Victoria
6. Ordonan privind soluionarea cererii despre retragerea cauzei penale (art. 52 alin. (2)
pct. 3) CPP)
64
ORDONAN
mun. Chiinu
24 septembrie
2012
Prim-adjunct al Procurorului General, LUNGU Victoria, examinnd cererea aprtorului
TIRSA Veronica i verificnd materialele cauzei penale nr. 2012800001,
A C O N S TATAT:
1. n adresa Procuraturii Generale a parvenit cererea aprtorului TIRSA Veronica, prin care
se solicit retragerea cauzei nr. 2012800001 de la organele de drept din raionul Cahul i
transmiterea acesteia unui alt organ de urmrire penala, invocnd neobiectivitatea
urmririi penale.
2. S-a constatat c urmrirea penal n cauza vizat a fost nceput la 10.11.2012 de ctre
organul de urmrire penal al Inspectoratului de poliie al raionului Cahul, n temeiul unei
bnuieli rezonabile c a fost comis infraciunea prevzut n art. 186 alin. (1) din Codul
Penal.
3. n rezultatul examinrii argumentelor invocate n cererea n spe n corelaie cu
materialele cauzei penale, nu au fost stabilite circumstane care ar susine temeinicia
argumentelor i, respectiv, ar indica neobiectivitatea urmririi penale sau ar pune la
ndoial rezonabil imparialitatea organului de urmrire penal i a Procuraturii raionului
Cahul, ceea ce constituie lipsa temeiurilor legale pentru retragerea cauzei penale.
4. Prin urmare, conducndu-se de prevederile art. 52 alin. (2) pct. 3) i alin. (5), art. 54, art.
571, art. 244-247 i art. 255 CPP, procurorul,
DISPUNE:
A respinge cererea aprtorului TIRSA Veronica privind retragerea cauzei penale nr.
2012800001 de la organul de urmrire penal al Inspectoratului de poliie al raionului Cahul i
transmiterea acesteia unui alt organ de urmrire penal.
A informa persoanele interesate despre decizia adoptat.
Prim-adjunct
al Procurorului General
semntura
LUNGU Victoria
7. Ordonan privind examinarea plngerii (art. 52 alin. (2) pct. 2) i 31) CPP)
65
ORDONAN
mun. Chiinu
25 februarie 2013
66
67
68
semntura
LUNGU Victoria
8. Ordonan privind soluionarea conflictului material de competen (art. 52 alin. (4), (5)
CPP)
ORDONAN
mun. Chiinu
15 septembrie
2013
69
efectuat mai complet i mai obiectiv anume de ctre organul de urmrire penal al
Inspectoratului de poliie al raionului Dubsari.
7. n baza celor expuse, n scopul efecturii urmririi penale mai operative, complete,
obiective, precum i al asigurrii continuitii procesului penal, conducndu-se de
prevederile art. 1, art. 19 alin. (3), art. 52 alin. (5), art. 255, art. 257 alin. (1) i alin. (5),
art. 266 i art. 271 alin. (3) i alin. (7) CPP, procurorul,
DISPUNE:
A efectua urmrirea penal n cauza nr. 2013888236 de ctre organul de urmrire
penal al Inspectoratului de poliie al raionului Dubsari.
Conducerea urmririi penale de ctre Procuratura raionului Dubsari.
A informa persoanele interesate despre hotrrea adoptat.
Prim-adjunct al
Procurorului General
semntura
LUNGU Victoria
9. Ordonan privind soluionarea conflictului teritorial de competen (art. 52 alin. (4), (5)
CPP)
ORDONAN
mun. Chiinu
29 decembrie 2010
71
A CONSTATAT:
1. Urmrirea penal n cauza nr. 2009888197 a fost pornit la 11.10.2010 de ctre organul
de urmrire penal al Comisariatului de poliie al raionului Cantemir, n baza art. 206
alin. (2) lit. c) CP.
2. La 13.10.2010, procurorul interimar al raionului Cantemir a dispus transmiterea cauzei
penale procurorului raionului Briceni, din motivul c victima a fost recrutat i
transportat de ctre persoane necunoscute n satul Medveja, raionul Briceni, unde a fost
exploatat prin munc forat.
3. Procurorul interimar al raionului Cantemir i-a ntemeiat soluia pe depoziiile prii
vtmate BETELIC Diana.
4. Ulterior, procurorul n Procuratura raionului Briceni RZVNEL Vasile, considernd c
nu este competent a efectua urmrirea penal n cauza respectiv, prin ordonana din
31.10.2010, a retras cauza penal nr. 2009888197 de la organul de urmrire penal al CP
al raionului Briceni, cu transmiterea acesteia organului de urmrire penal al CPs
Botanica, pentru efectuarea urmririi penale n continuare.
5. n opinia procurorului raionului Briceni, infraciunea a fost comis n sectorul Botanica,
deoarece din materialele administrate, rezult c locul comiterii infraciunii este sectorul
Botanica, mun. Chiinu.
6. Ca urmare, procurorul sectorului Botanica, constatnd prezena unui conflict de
competen, a sesizat Procuratura General n vederea soluionrii acestuia.
7. Verificnd sesizarea naintat n coraport cu materialele cauzei nr. 2010888197, consider
c urmrirea penal n aceast cauz urmeaz a fi efectuat de ctre organul de urmrire
penal al Comisariatului de poliie al raionului Briceni, din urmtoarele argumente: din
mprejurrile stabilite rezult c s-a creat un conflict negativ de competen, soluionarea
cruia aparine procurorului care exercit controlul asupra urmririi penale sau, dup caz,
procurorului ierarhic superior, dup cum prevede art. 271 alin. (3) CPP.
8. Concluzia Procuraturii raionului Briceni este nentemeiat, fiind bazat doar pe
declaraiile martorului RUBL Nicolae.
9. Astfel, din materialele administrate n cadrul urmririi penale rezult c victima a fost
transportat de ctre o persoan necunoscut, pe nume Ion, n satul Medveja, raionul
Briceni; unde a fost exploatat prin munc i servicii forate. Concomitent, infraciunea n
cauz, fiind continu, s-a consumat efectiv n satul Medveja, raionul Briceni, potenialii
subieci ai infraciunii, precum i martorii, sunt locuitorii raionului n cauz, iar potrivit
art. 257 alin. (1) CPP Urmrirea penal se efectueaz n sectorul unde a fost svrit
infraciunea sau, la decizia procurorului, n sectorul unde se afl bnuitul, nvinuitul sau
majoritatea martorilor.
10. Prin urmare, motivul invocat de ctre Procuratura raionului Briceni, n susinerea soluiei
de declinare a competenei organului de urmrire penal al raionului Botanica este nentemeiat. ,
72
11. n concluzie, n scopul asigurrii urmririi penale complete i obiective sub toate
aspectele, consider oportun efectuarea n continuare a urmririi penale n cauza nr.
2010888197 de ctre organul de urmrire penal al Comisariatului de poliie al raionului
Briceni.
12. Lund n consideraie cele enunate i conducndu-se de prevederile art. 1, art. 19 alin.
(3), art. 52 alin. (4), art. 255, art. 257 alin. (1) i (5), art. 271 alin. (3) CPP, procurorul,
DISPUNE:
A efectua urmrirea penal pe cauza nr. 2010888197 de ctre organul de urmrire penal al
Comisariatului de poliie al raionului Briceni.
Conducerea urmririi penale de ctre Procuratura raionului Briceni.
A informa persoanele interesate despre decizia adoptat.
Prim-adjunct al
Procurorului General
semntura
LUNGU Victoria
10. Ordonan privind modificarea msurii preventive (art. 52 alin. (1) pct. 12) CPP)
ORDONAN
or. Hnceti
23 martie 2008
Cotul Morii, raionul Hnceti, n direcia localitii Gorban, Romnia, unde acetia au fost
reinui de autoritile Romniei.
2. La 10 martie 2008, VULPOI Vasile a fost pus sub nvinuire pentru infraciunea prevzut
n art. 362 alin. (I) CP, trecerea ilegal a frontierei de stat, care se pedepsete cu amend
n mrime de pn la 400 uniti convenionale sau cu munc neremunerat n folosul
comunitii de la 150 la 200 de ore, sau cu nchisoare de pn la 2 ani, lui fiindu-i
aplicat, ca msur preventiv, obligarea de a nu prsi localitatea pe un termen de 30 de
zile
3. La 13 martie 2008, VULPOI Vasile, fiind citat pentru efectuarea aciunilor de confruntare
cu martorii CARACUMOVA Olga i CROCMAZ Iurie, nu s-a prezentat la organul de
urmrire penal, iar la 19 martie 2008, la propunerea organului de urmrire penal,
procurorul a dispus investigaii n vederea cutrii nvinuitului VULPOI Vasile.
4. La 22 martie 2008 a fost primit cererea aprtorului PICALI Ludmila, semnat i de
prinii nvinuitului VULPOI Vasile -VULPOI Afanasie i VULPOI Irina - prin care se
solicita nlocuirea msurii preventive aplicate fiului lor major cu msura garaniei
personale. nvinuitul VULPOI Vasile a confirmat c este de acord ca prinii lui s fie
garani n cadrul msurii preventive de garanie personal. nvinuitului i s-au explicat
consecinele nclcrii msurii preventive de garanie personal.
5. Lund n consideraie c nvinuitul VULPOI Vasile locuiete mpreun cu prinii, la
locul de trai este caracterizat pozitiv, nu are antecedente penale i c este acuzat de o
infraciune uoar, conducndu-se de prevederile art. 52 alin. (1) pct. 12), art. 255,
177,179,195 alin. (1) CPP, procurorul,
DISPUNE:
A nlocui msura preventiv obligarea de a nu prsi localitatea, aplicat nvinuitului
VULPOI Vasile, nscut la 25 mai 1989, originar din satul Cotul Morii, raionul Hnceti, studii
medii incomplete, moldovean, cetean al Republicii Moldova, celibatar, fr antecedente penale,
cu garania personal.
A stabili fiecrui garant, VULPOI Afanasie i VULPOI Irina, suma de 50 (cincizeci) uniti
convenionale, echivlent cu 1000 (una mie) de lei, care s fie depuse pe contul de depozit al
procuraturii raionului Hnceti.
A anula Ordonana din 19 martie 2008 privind cutarea nvinuitul VULPOI Vasile.
A expedia copia Ordonanei privind modificarea msurii preventive pentru eviden
Comisariatului de Poliie al raionului Hnceti.
Procuror n procuratura raionului Hnceti,
jurist de rangul II
semntura
74
CARTAL Ion
11. Ordonan privind revocare msurii preventive (art. 52 alin. (1) pct. 12) CPP)
ORDONAN
or. Edine
23 decembrie 2009
75
n oraul Padova, Italia, urmau s mai achite cte 1500 (una mie cinci sute) de Euro
fiecare.
2. La 10 octombrie 2009, persoanele CARA Olga, IURIEVA Natalia, BUBUIAC Maria,
EVCIUC Raisa, HARAG Ana au fost reinute de poliia slovac n oraul Trocin i
transmise autoritilor Ucrainei. La 30 noiembrie 2009, DRAGO Vasile a fost pus sub
nvinuire pentru infraciunea prevzut n art. 362 1 alin. (2) CP, organizarea migraiei
ilegale, care se pedepsete cu amend n mrime de la 500 la 800 de uniti convenionale
sau cu nchisoare de la 3 la 5 ani, cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcii sau de
a exercita o anumit activitate pe un termen de la 1 la 3 ani. Tot atunci i-a fost aplicat
msura preventiv garania personal, la cererea garanilor TURCU Tudor i VLASOV
Mihail.
3. La 22 decembrie 2009, au fost primite cererile garanilor TURCU Tudor i VLASOV
Mihail, prin care se solicit revocarea msurii de garanie personal, aplicate lui
DRAGO Vasile, i restituirea sumei de 1800 (una mie opt sute) de lei fiecrui garant. n
cererile lor, TURCU Tudor a indicat c a fost implicat ntr-un accident rutier i se afl
ntr-o stare grav, iar VLASOV Mihail a menionat c pleac la lucru n Federaia Rus
pe un termen de un an.
4. Lund n consideraie ci nvinuitul DRAGO Vasile s-a prezentat la organul de urmrire
penal de cte ori a fost citat, c nu a ntreprins aciuni de mpiedicare a stabilirii
adevrului i c este acuzat de o infraciune mai puin grav, conducndu- se de
prevederile art. 52 alin. (1) pct. 12), 176 alin. (4), 181 alin. (3) i (4), 195 alin. (.2), 198,
255 CPP, procurorul,
DISPUNE:
A revoca msura preventiv garania personal, aplicate nvinuitului DRAGO Vasile,
nscut la 20 mai 1979, originar din satul Parcova, raionul Edine, studii medii incomplete,
moldovean, cetean a Republicii Moldova, fr antecedente penale.
A restitui garanilor TURCU Tudor i VLASOV Mihail suma depus pe contul de depozit al
Procuraturii raionului Edine de 90 (nouzeci) uniti convenionale, echivalent cu 1800 (una mie
opt sUte) de lei, fiecruia.
A lua de la DRAGO Vasile obligaia scris de a se prezenta la (iarea organului de urmrire
penal i de a informa despre schimbarea domiciliului.
A expedia copia Ordonanei privind revocarea msurii preventive Comisariatului de Poliie
al raionului Edine, pentru eviden.
A aduce la cunotina persoanelor interesate a hotrrii adoptate.
76
semntura
PERDELE. Ion
ORDONAN
mun. Chiinu
23 noiembrie
2010
Procurorul Seciei prevenire i combatere a traficului de fiine umane a Procuraturii
Generale, consilier juridic de rangul II, MURE Andriana, examinnd materialele cauzei penale
nr. 2009200666, prezentate de ctre ofierul de urmrire penal al CCTP COSTCHESCU C. cu
propunerea de punere sub nvinuire a BUGOR Elizavetei i trimiterea cauzei n instana de
judecat,
A C O N S TATAT:
77
1. Prezenta cauz penal a fost intentat la 03 noiembrie 2009 de ctre ANTOLE Anatolie,
n baza raportului de depistare a infraciunii, conform art. 165. *lm. (1) CP, pe faptul
traficrii VENIN Ustiniei n oraul Antalya, Turcia, unde a fost exploatat sexual.
2. n primvara anului 2009, prin abuz de poziie de vulnerabilitate, aflnd c VENIN
Ustinia este ntr-o stare material grea, CTRU Aurica, avnd, n realitate, scopul de
a o determina s practice prostituia, i-a propus s plece cu ea n oraul Antalya, Turcia,
promindu-i c va lucra dansatoare i dam de companie la consumaie, cu un salariu
lunar de 300-400 dolari SUA.
3. La 18 noiembrie 2010, cauza penal cu nr. 2009200666 a fost prezentat de ctre ofierul
de urmrire penal a CCTP COSTCHESCU C. cu propunerea de punere sub nvinuire a
BUGOR Elizavetei, acuzat de svrirea infraciunii prevzute n art. 220 alin. (1) CP i
trimiterea cauzei n instana de judecat. n urma studierii materialelor cauzei prezentate
s-a constatat c nu sunt stabilite o serie de circumstane privind:
- persoanele care s-au ocupat de perfectarea actelor de identitate i cltorie ale VENIN
Ustiniei;
- modalitatea perfectrii actelor de identitate i cltorie ale VENIN Ustinia;
- transferul banilor pentru perfectarea actelor;
- persoanele care s-au ocupat de transportarea i trecerea frontierei de stat;
- persoanele care au ntlnit-o pe VENIN Ustinia n Ucraina i n Turcia.
4. Astfel, s-a constatat c urmrirea penal nu este complet i este necesar efectuarea unor
aciuni suplimentare de urmrire penal n scopul stabilirii acestor circumstane,
importante pentru calificarea juridic a faptei BUGOR Elizaveta.
5. Lund n consideraie cele expuse, conducndu-se de prevederile art. 52 alin. (1) pct. 14),
255,292 CPP, procurorul,
DISPUNE:
A restitui cauza penal nr. 2009200666 organului de urmrire penal al CCTP, pentru
completarea urmririi penale.
A efectua urmtoarele aciuni de urmrire penal:
a) audierea suplimentar a martorului BUZILOVA Evghenia asupra urmtoarelor:
- cine anume s-a ocupat de perfectarea documentelor pentru plecare n Turcia i cine a
-
pentru acestea;
cine s-a ocupat de traversarea frontierei prin punctul vamal Vulcneti;
cine le-a dat n Odesa, Ucraina, biletele la avion i cte 500 dolari SUA pentru
trecerea controlului vamal.
78
semntura
MURE Andriana
13. Ordonan privind reinerea nvinuitului (art. 52 alin. (1) pct. 15) CPP)
ORDONAN
or, Dondueni
23 noiembrie 2010
Procuror n Procuratura raionului Dondueni, jurist de rangul II, PALO Andrei, examinnd
materialele cauzei penale nr.2009200666,
A CONSTATAT:
1. Prezenta cauz penal a fost intentat la 03 noiembrie 2009, n baza art. 165 alin. (1)
CP, pe faptul traficrii de ctre CLDRU Aurica a US Valentinei n oraul
Moscova, unde a fost exploatat sexual.
2. n primvara anului 2007, prin nelciune i abuz de poziie de vulnerabilitate, aflnd
c US Valentina se afla ntr-o stare material grea, CLDRU Aurica, avnd, n
realitate, scopul de a o recruta pentru exploatare sexual comercial, i-a propus s
plece cu ea n oraul Moscova, Federaia Rus, unde i-a promis c va lucra vnztoare
la piaa Cerkizovsk, cu un salariu lunar de 500-600 dolari SUA. Dup acceptarea de
ctre US Valentina a propunerii date, ea i-a procurat, pe bani proprii, un bilet la trenul
de pe ruta Chiinau- Moscova i au plecat mpreun n Federaia Rus. n Moscova ele
79
semntura
PALO Andrei
14. Ordonan de aducere silit (art. 52 alin. (1) pct. 15) CPP)
ORDONAN
mun. Chiinu
25 iulie
2012
Procuror n Procuratura sectorului Botanica, mun. Chiinu, jurist de rangul III, IONESCU
Dumitru, examinnd materialele cauzei penale nr. 2012200443,
A CONSTATAT:
1. Procuratura sectorului Botanica conduce urmrirea penal n cauza nr. 2012200443,
intentat de ctre Comisariatul de Poliie al sectorului Botanica, mun. Chiinu, la 10
iulie 2012 n baza art. 217 alin. (2) CP, circulaia ilegal a substanelor narcotice,
psihotrope sau a analoagelor lor, fr scop de nstrinare.
2. La 10 iulie 2012, aproximativ la ora 19.00, colaboratorii CPs Botanica, mun. Chiinu, n
apropierea casei cu nr. 34/6 de pe strada Zelinski din mun. Chiinu, au reinut-o pe
CIUPUR- NOVA Romina, care a fost condus la sectorul de poliie, unde i-a fost
efectuat examinarea corporal. n urma acesteia, asupra ei a fost depistat i ridicat o
sering cu substan narcotic, care, n conformitate cu raportul de expertiz chimic,
reprezint opiu acetilat, cu greutatea total de 0,72 grame.
3. La 17 iulie 2012, CIUPURNOVA Romina a fost pus sub nvinuire, aciunile ei fiind
calificate n conformitate cu art. 217 alin. (2) CP, producerea, prepararea, experimentarea,
81
DISPUNE:
A aduce silit pe nvinuita CIUPURNOVA Romina, nscut la 01 mai 1989, originar din
or. Dubsari, studii medii incomplete, ceteanc a Republicii Moldova, necstorit, fr
antecedente penale, domiciliat pe adresa sec. Botanica, mun. Chiinu, str. Zelinski nr. 29/9, ap.
109, la Procuratura sectorului Botanica, mun. Chiinu, bir. 202, pe data de 30 iulie 2012, ora
15.00.
A pune executarea ordonanei respective n sarcina Comisariatului de poliie al sectorului
Botanica, mun. Chiinu.
Procuror n Procuratura sectorului Botanica,
mun. Chiinu
jurist de rangul III
semntura
82
IONESCU Dumitru
15. Demers privind aplicarea arestrii preventive fa de bnuit (art. 52 alin. (1) pct. 16) CPP)
nregistrat n jud. Ciocana
judector de instrucie,
Judectoria Ciocana, mun. Chiinu
DEMERS
mun, Chiinu
21 iulie
2010
Procurorul n Procuratura sectorului Ciocana, mun. Chiinu, jurist de rangul III,
DUMITRIU Silvia, examinnd materialele cauzei penale nr. 2009200766, intentate de ctre
Comisariatul de Poliie al sectorului Ciocana, mun. Chiinu, la 18 iulie 2010, n baza art. 165
alin. (2) CP, traficul de fiine umane,
A CONSTATAT:
1. n luna octombrie 2008, HULUBUI Vitalie, mpreun i prin nelegere prealabil cu
CLOC Vasilisa i BRDAN Cristian, prin nelciune i abuz de poziie de
vulnerabilitate, sub pretextul transportrii gratuite n or. Moscova, Federaia Rus, i al
angajrii la lucru n calitate de vnztoare, au recrutat-o pe ALBA Ionela i au
transportat-o cu automobilul de marca WW Passat, cu numr de nmatriculare CCC
111, n or. Moscova, unde a fost transmis CLOC Vasilisei i lui BRDAN Cristian,
83
care au adpostit-o n apartamentul nr. 39, de pe strada Nagornaia nr. 6, or. Moscova,
Federaia Rus. La Moscova, att HULUBUI Vitalie, ct i CLOC Vasilisa au btut-o
pe ALBA Ionela, cnd aceasta refuza s ntrein relaii sexuale cu clienii pe care i gsea
BRDAN Cristian. Paaportul i buletinul de identitate a ALBA Ionelei au fost luate de
HULUBUI Vitalie din 2008, ca aceasta s nu fug. Dei ALBA Ionela a ncercat de
cteva ori s fug, fr bani i acte nu putea s se aranjeze la lucru. BRDAN Cristian i
CLOC Vasilisa o supravegheau permanent i luau banii de la clieni, iar HULUBUI
Vitalie venea din cnd n cnd la Moscova i mai aducea fete din Moldova pentru
acordarea serviciilor sexuale.
2. n iunie 2010, cnd BRDAN Cristian a btut-o pentru refuzul de a ntreine relaii
sexuale cu mai muli brbai, ALBA Ionela a fugit i s-a adresat la poliia din or.
Moscova, n rezultat, BRDAN Cristian i CLOC Vasilisa au fost arestai de
autoritile Federaiei Ruse. Cu ajutorul Ambasadei Republicii Moldova n Federaia
Rus, ALBA Ionela a venit acas la 18 iulie 2010, n Chiinu, iar la 20 iulie 2010 a fost
gsit de HULUBUI Vitalie, care i-a dat 400 (patru sute) de dolari SUA i a ameninat-o
s spun c: la Moscova a practicat prostituia benevol, iar documentele le-a pierdut i
nu are pretenii la nimeni. ,
3. La 20 iulie 2010,ia ora 20.30, HULUBUI Vitalie a fost reinut de ctre colaboratorii CPs
Ciocana, mun. Chiinu, existnd o bnuial rezonabil c acesta a svrit o infraciune
prevzut n art. 165 alin, (2) lit. d) CP, traficul de fiine, umane, adic recrutarea,
transportarea, transferul, adpostirea, primirea unei persoane, cu sau fr consimmntul
acesteia, n scop de exploatare sexual, cu ameninare sau cu aplicarea violenei fizice sau
psihice nepericuloase pentru viaa i sntatea persoanei, prin confiscare a documentelor
i prin servitute, n scopul ntoarcerii unei datorii, a crei mrime nu este stabilit n mod
rezonabil, prin nelciune i abuz de poziie de vulnerabilitate, svrit de dou sau mai
multe persoane, care se pedepsete cu nchisoare de la 7 la 15 ani, cu privarea de dreptul
de a ocupa anumite funcii sau de a exercita o anumit activitate pe un termen de la 2 la 5
ani. Bnuial rezonabil c HULUBUI Vitalie a svrit infraciunea prevzut n art. 165
alin, (2) lit.d) CP se confirm prin procesul-verbal de audiere a victimei ALBA Ionela din
18 iulie 2010.
4. Anterior, HULUBUI Vitalie a fost condamnat prin sentina Judectoriei Rcani, mun.
Chiinu, din 17 noiembrie 2006, conform art. 220 alin. (1) CP, la o pedeaps cu
nchisoare pe un termen de 3 ani, cu suspendarea condiionat a executrii pedepsei pe un
termen de prob de 2 ani.
5. Pe parcursul urmririi penale, s-a stabilit c HULUBUI Vitalie a ameninat victima
ALBA Ionela s-i modifice declaraiile, existnd i suficiente temeiuri rezonabile c
bnuitul ar putea n continuare s mpiedice aflarea adevrului, precum i posibilitatea
eschivrii de la urmrirea penal, datorit faptului c a svrit o infraciune deosebit de
84
semntura
DUMITRIU Silvia
Anex:
Copiile actelor ce confirm temeinicia arestrii preventive (16 file):
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
85
16. Demers privind prelungirea arestrii preventive (art. 52 alin. (1) pct. 16) CPP)
nregistrat n jud. Ciocana
judector de instrucie,
Judectoria Ciocana, mun. Chiinu
DEMERS
mun. Chiinu
25 august 2010
86
88
semntura
DUMITRIU Silvia
Anex:
Copiile actelor ce confirm temeinicia prelungirii arestrii preventive (26 file):
1) ordonan de ncepere a urmririi penale din 18 iulie 2010;
2) ordonan de ncepere a urmririi penale din 16 august 2010;
3) ordonan de ncepere a urmririi penale din 16 august 2010;
4) ordonan de punere sub nvinuire din 20 august 2010;
5) ordonan de punere sub nvinuire din 20 august 2010;
6) proces-verbal de audiere a bnuitului BRDAN Cristian din 6 august 2010;
7) proces-verbal de audiere a bnuitei CLOC Vasilisa din 7 august 2010;
8) proces-verbal de audiere a victimei VARZ Mihaela din 16 august 2010;
9) proces-verbal de audiere a victimei BULGRE Antonina din 17 august 2010;
10) sentina Judectoriei sectorului Rcani, mun. Chiinu, din 17 noiembrie 2006;
11) mandatul avocatului CAPMOALE Tudor din 20 iulie 2010.
89
17. Demers privind liberarea provizorie sub control judiciara nvinuitului arestat preventiv
(art. 52 alin. (1) pct. 16) CPP)
Judectorului de instrucie,
Judectoria Centru, mun. Chiinu
DEMERS
mun. Chiinu
21 decembrie 2007
Procurorul n Procuratura sectorului Centru, mun. Chiinu, jurist de rangul III, TLPOI
Dumitru, examinnd materialele cauzei penale nr. 2007200566, intentate de ctre Comisariatul
de Poliie al sectorului Centru, mun. Chiinu, la 18 septembrie 2007, n baza art. 362 1 alin. (3)
CP, organizarea migraiei ilegale,
A CONSTATAT:
1. n luna mai 2007, CHIRIC Vladimir a organizat deplasarea unui grup de ceteni ai
Republicii Moldova (23 persoane) n Bulgaria, cu viz turistic n or. Baniska Luca, care
au trecut ilegal frontiera Bulgaria - Grecia i au luat vaporul din portul elen Aixatos cu
destinaia Italia. n Grecia, CHIRIC Vladimir a nmnat fiecrei persoane cte un
paaport fals al Lituaniei, pentru a ajunge n Italia, iar 8 persoane - n Frana. Fiecare
persoan a achitat lui CHIRIC Vladimir cte o sum de 2500 (dou mii cinci sute) de
Euro n avans, iar la destinaie fiecare urma s mai achite nc o sum de 2000 (dou mii)
de Euro. La trecerea frontierei Bulgaria - Grecia, n zona montan, CRAC AN Varvara a
disprut, iar SRTURA Oleg, BAIMURAT Nicolae, BERDANCA Maria au fost
reinui de poliia de frontier elen i expulzai n Republica Moldova. Ulterior,
autoritile Italiei au expulzat nc 3 ceteni ai RM din grupul de migrani ilegali,
organizat de CHIRIC Vladimir.
2. La 20 octombrie 2007, CHIRIC Vladimir a fost pus sub nvinuire n baza art. 3621 alin.
(3) lit. b) CP, organizarea, n scopul obinerii, direct sau indirect, a unui folos financiar
sau material, a intrrii, ederii, tranzitrii ilegale a teritoriului statului sau ieirii de pe
acest teritoriu a persoanei care nu este nici cetean, nici rezident al acestui stat, soldate
cu daune n proporii deosebit de mari intereselor publice sau drepturilor i intereselor
ocrotite de lege ale persoanelor fizice i juridice, care se pedepsesc cu amend n mrime
de la 800 la 1000 de uniti convenionale sau cu nchisoare de la 5 la 7 ani, cu privarea
de dreptul de a ocupa anumite funcii sau de a exercita o anumit activitate pe un termen
de la 3 la 5 ani. Tot la 20 octombrie 2007, prin ncheierea Judectoriei Centru, mun.
Chiinu, s-a dispus aplicarea arestrii preventive a nvinuitului CHIRIC Vladimir, pe
un termen de 30 de zile, n lipsa acestuia.
90
semntura
TLPOI Dumitru
Judectorului de instrucie,
Judectoria Centru, mun. Chiinu
DEMERS
mun. Chiinu
21 aprilie 2013
92
5. Datele i probele acumulate n privina lui TABUN Serghei, domiciliat n mun. Chiinu,
str. Bulgar nr. 333/9, ap. 555, presupun o bnuial rezonabil privind svrirea
infraciunii prevzute n art. 2171 alin. (3) CP, care este o infraciune grav, iar prin alt
modalitate nu este posibil de a verifica faptul comiterii infraciunii de circulaie ilegal a
substanelor narcotice, psihotrope sau a analoagelor lor n scop de nstrinare.
6. Trimiterile potale, primite sau expediate de ctre TABUN Serghei, pot conine informaii
ce ar avea importan probatorie n cauza penal sau pot conine nemijlocit substane
narcotice, psihotrope sau analoagele lor. Circumstanele menionate constituie temeiuri
pentru implicarea agenilor statului n viaa privat a lui TABUN Serghei (n sfera
trimiterilor potale), ingerina fiind justificat i legitim, iar aciunea prevzut n art.
133 CPP avnd la baz motivele indicate mai sus.
7. Astfel, conducndu-se de prevederile art. 52 alin. (1) pct. 16), 132 1 alin. (2), 1322 alin. (1)
pct. 1) lit. d), 1324,133,300,303, 304 CPP, procurorul,
SOLICIT:
Examinarea i admiterea demersului naintat.
Autorizarea reinerii, cercetrii, predrii, percheziionm i ridicrii trimiterilor potale de la
ntreprinderea de Stat Pota Moldovei, primite sau expediate de ctre TABUN Serghei, domiciliat n mun. Chiinu, str. Bulgar nr. 333/9, ap. 555, pe o durat de 30 de zile din momentul
autorizrii msurii.
Procuror n Procuratura
sect. Centru al mun. Chiinu,
consilier juridic de rangul I
semntura
MO RRESCU Vasile
Anex:
Copiile actelor ce confirm temeinicia reinerii, cercetrii, predrii, percheziionm i
ridicrii trimiterilor potale (8 file):
1) ordonan de ncepere a urmririi penale din 20 aprilie 2013;
2) proces-verbal privind efectuarea msurii speciale - investigaia sub acoperire din 12
februarie 2013;
3) ordonan privind reinerea, cercetarea, predarea, percheziionarea fl ridicarea trimiterilor
potale din 21 aprilie 2013;
4) proces-verbal din 20 iunie 2012 de cercetare a documentelor privind convorbirile
telefonice ale lui ROUNEGRU Maxim din cauza penal nr. 201242147212.
93
19. Demers privind interceptarea comunicrilor (art. 52 alin. (1) pct. 16) CPP)
Judectorului de instrucie,
Judectoria Botanica, mun. Chiinu
DEMERS
94
mun. Chiinu
12 iulie
2013
Procurorul n Procuratura sect. Botanica al mun. Chiinu, consilier juridic de rangul I,
MORARU Vasile, examinnd materialele cauzei penale nr. 2013421472,
A CONSTATAT:
1. Urmrirea penal n prezenta cauz penal a fost pornit de ctre SUP a IP Botanica al
DP mun. Chiinu, la 05.06.2013, conform elementelor constitutive ale infraciunii,
prevzute n art. 188 alin. (5) CP.
2. n cadrul efecturii aciunilor de urmrire penal, s-a constatat c la 05 iulie 2013,
aproximativ la ora 10.35, persoane mascate, neidentificate de ctre organul de urmrire
penal, avnd scopul sustragerii bunurilor altei persoane, prin atac, fornd geamul de la
buctrie, au ptruns n casa la sol, situat pe adresa str. Teilor nr. 18/2 din or. Chiinu, i
ameninnd-o cu aplicarea violenei periculoase pentru via i sntate, au imobilizat-o
pe CASTRAVE Elena, a. n. 1971, legndu-i minile i picioarele cu band adeziv,
dup care, n mod fi, au sustras din safeu 413670 (una sut treisprezece mii ase sute
aptezeci) de dolari SUA, echivalentul a 1477710 (un milion patru sute aptezeci i
apte mii apte sute zece) de lei, conform datelor cursului valutar BNM din 05.06.2013,
dou ceasuri de mn, unul de model Rolex, la preul de 115000 (una sut
cincisprezece mii) de lei, i altul de model Cartier, la preul de 103000 (una sut trei
mii) de lei, n urma crui fapt prii vtmate, CASTRAVE Elena, i-a fost cauzat un
prejudiciu material n proporii deosebit de mari, n sum total de 1695710 (un milion
ase sute nouzeci i cinci de mii apte sute zece) de lei.
3. n rezultatul audierii prii vtmate i a martorilor, s-a constatat c sptmnal, curenia
n casa la sol, situat pe adresa indicat, este efectuat de ctre MUTU Viorica, nscut la
01.05.1952, domiciliat pe adresa: or. Chiinu, str. Hristo Botev nr. 3/2, ap. 87. n
rezultatul efecturii msurilor speciale de investigaii, s-a stabilit c MUTU Viorica
locuiete pe adresa menionat mpreun cu fiul su, MUTU Vasile, nscut la 10.04.1972,
anterior judecat de 3 ori pentru comiterea furturilor din locuine. MUTU Vasile comitea
infraciunile n complicitate cu GODO- ROJA Petru Ion, nscut la 12.08.1973, domiciliat
pe adresa: or. Chiinu, str. Minsk nr. 44, ap. 12, anterior judecat de 3 ori pentru
comiterea infraciunilor similare. n rezultatul analizei convorbirilor telefonice, efectuate
prin intermediul celulei de emisie nr. 144773 a companiei Orange, care presteaz serviciile telefoniei mobile, s-a stabilit c la 05 iulie 2013, o persoan neidentificat, prin
celula de emisie sus indicat, care este amplasat pe adresa: or. Chiinu, str.
Independenei nr. 2, situat n nemijlocita apropiere de locul comiterii infraciunii, n
intervalul de timp 09.14-10.42, prin intermediul telefonului mobil cu nr. IMEI
95
1456674327566 i al cartelei SIM nr. 69125634, nregistrate pe numele lui MUTU Vasile,
s-a efectuat o conexiune de lung durat la Internet.
4. n cadrul investigrii infraciunii, s-a constatat c persoanele care au comis infraciunea
au mblnzit cinele prii vtmate cu hran special pentru cini, care ulterior s-a
stabilit c este pentru cini de ras, a productorului Rex, i se gsete rar la centrele
specializate de comercializare a hranei pentru animale domestice. Totodat, efectund
msuri speciale de investigaie, s-a stabilit c vecinii de bloc au lsat n grija MUTU
Viorici un cine de ras Doberman. Hrana pentru nutriia cinelui stpnii o expediaz
din Grecia i este a productorului Rex.
5. La 12 iulie 2013, MUTU Vasile a fost recunoscut bnuit prin ordonan, audiat,
aplicndu-i-se msura obligaia n scris de a se prezenta la citaia organului de urmrire
penal.
6. n scopul verificrii complicitii MUTU Vasile, precum i al stabilirii tuturor
participanilor la infraciunea dat, al depistrii uneltelor, utilizate la comiterea acesteia, a
locului tinuirii bunurilor sustrase, apare necesitatea efecturii msurii speciale de
investigaie - interceptarea i nregistrarea comunicrilor, efectuate prin intermediul
cartelei SIM nr. 69125634 al operatorului Orange, nregistrate pe numele lui MUTU
Vasile.
7. n conformitate cu art. 1321 alin. (2) CPP, msurile speciale de investigaie se dispun i se
efectueaz, dac sunt ndeplinite cumulativ urmtoarele condiii:
a) pe alt cale este imposibil realizarea scopului procesului penal i/sau poate fi
prejudiciat considerabil activitatea de administrare a probelor;
b) exist o bnuial rezonabil cu privire la pregtirea sau svrirea unei infraciuni grave,
deosebit de grave sau excepional de grave, cu excepiile stabilite de lege;
c) aciunea este necesara i proporional cu restrngerea drepturilor i libertilor
fundamentale ale omului
8. Datele i probele acumulate n privina persoanei cercetate, permit de a considera c
MUTU Vasile, n complicitate cu alte persoane, a comis infraciunea prevzut n art. 188
alin. (>5) CP, astfel constatndu-se c, n conformitate cu art. 132 CPP, exist
temeiurile efecturii msurii speciale de investigaie - interceptarea i nregistrarea
comunicrilor.
9. Avnd n vedere cele expuse mai sus, n scopul stabilirii tuturor circumstanelor comiterii
infraciunii, consider oportun efectuarea msurii speciale de investigaie interceptarea i
nregistrarea comunicrilor, efectuate prin intermediul cartelei SIM nr. 69125634 al
operatorului Orange, nregistrate pe numele lui MUTU Vasile.
10. Astfel, conduendu-se de cele expuse, innd cont de faptul c, n rezultatul msurii
speciale menionate, pot fi obinute informaii ce ar duce la administrarea probelor i la
stabilirea tuturor persoanelor implicate n comiterea infraciunii n cauz sau chiar la
descoperirea altor infraciuni, conducndu-se de prevederile art. 52 alin. (1) pct. 16),
132?-1324, 300, 303, 304 CPP, procurorul,
96
SOLICIT:
Examinarea i admiterea demersului naintat.
Autorizarea interceptrii i nregistrrii comunicrilor, efectuate prin intermediul cartelei
SIM nr. 69125634 al operatorului Orange, nregistrate pe numele lui MUTU Vasile pe un
termen de 30 zile din momentul autorizrii msurii.
Procuror n Procuratura
sect. Botanica al mun. Chiinu,
consilier juridic de rangul I
semntura
MORARU Vasile
Anex:
Copiile actelor ce confirm temeinicia interceptrii i nregistrrii comunicrilor (10 file):
1) ordonan de ncepere a urmririi penale din 05 iunie 2013;
2) proces-verbal privind efectuarea msurii speciale identificarea abonatului, proprietarului
sau utilizatorului unui sistem de comunicaii electronice ori al unui punct de acces la un
3)
4)
5)
6)
20. Demers privind suspendarea provizorie a nvinuitului din funcie (art. 52 alin. (1) pct. 16)
CPP)
Directorului Departamentului Instituii
Penitenciare al Ministerului Justiiei
al Republicii Moldova
Dlui GRATII Igor,
general maior de justiie
DEMERS
or. Leova
22 mai 2012
97
semntura
SILVESTRU Dumitru
21. Demers privind urmrirea fizic fi prin mijloace electronice a persoanei (documentarea cu
ajutorul metodelor i mijloacelor tehnice, precum i localizarea sau urmrirea prin Sistemul
Global de Poziionare (GPS) ori prin alte mijloace tehnice (art. 52 alin. (1) pct. 16) CPP)
Judectorului de instrucie,
Judectoria Botanica, mun. Chiinu
DEMERS
mun. Chiinu
20 iulie 2013
99
1. Urmrirea penal n prezenta cauz penal a fost pornit de ctre SUP a IP Botanica al
DP mun. Chiinu, la 05.06.2013, conform elementelor constitutive ale infraciunii,
prevzute n art. 188 alin. 5) CP.
2. n cadrul efecturii aciunilor de urmrire penal, s-a constatat c la data de 05.06.2013,
aproximativ la ora 10.35, persoane mascate, neidentificate de ctre organul de urmrire
penal, avnd scopul sustragerii bunurilor altei persoane, prin atac, fornd geamul de la
buctrie, au ptruns n casa la sol, situat pe adresa str. Teilor nr. 18/2 din or. Chiinu,
i, ameninnd-o cu aplicarea violenei periculoase pentru via i sntate, au imobilizato pe CASTRAVE Elena, a. n. 1971, legndu-i minile i picioarele cu band adeziv,
dup care, n mod fi, au sustras din safeu 113670 (una sut treisprezece mii ase sute
aptezeci) de dolari SUA, echivalentul a 1477M0 (un milion patru sute aptezeci i apte
mii apte sute zece) de lei, conform datelor cursului valutar BNM din 05.06.2013, dou
ceasuri de mn, unul de model Rolex, la preul de 115000 (una sut cincisprezece mii)
de lei, i altul de model Cartier, la preul de 103000 (una sut trei mii) de lei, n urma
crui fapt prii vtmate, CASTRAVE Elena, i-a fost cauzat un prejudiciu material n
proporii deosebit de mari, n sum total de 1695710 (un milion ase sute nouzeci i
cinci de mii apte sute zece) de lei.
3. n rezultatul audierii prii vtmate i a martorilor, s-a constatat c sptmnal curenia
n casa la sol, situat pe adresa indicat, este efectuat de ctre MUTU Viorica, nscut la
01.05.1952, domiciliat pe adresa: or. Chiinu, str. Hristo Botev nr. 3/2, ap. 87, n
rezultatul efecturii msurilor speciale de investigaie, s-a stabilit c MUTU Viorica
locuiete pe adresa menionat mpreun cu fiul su, MUTU Vasile, nscut la 10.04.1972,
anterior judecat de 3 ori pentru comiterea furturilor din locuine. MUTU Vasile comitea
infraciunile n complicitate cu GODO- ROJA Petru Ion, nscut la 12.08.1973, domiciliat
pe adresa: or. Chiinu, str. Minsk nr. 44, ap. 12, anterior judecat de 3 ori pentru
comiterea infraciunilor similare. n rezultatul analizei convorbirilor telefonice, efectuate
prin intermediul celulei de emisie nr. 144773 a companiei Orange, care presteaz serviciile telefoniei mobile, s-a stabilit c la 05.06.2013, o persoan neidentificat, prin celula
de emisie indicat mai sus, care este amplasat pe adresa: or. Chiinu, str. Independenei
nr. 2, situat n nemijlocita apropiere de locul comiterii infraciunii, n intervalul de timp
09.14-10.42, prin intermediul telefonului mobil cu nr. IMEI 1456674327566 i al cartelei
SIM nr. 69125634, nregistrate pe numele lui MUTU Vasile, s-a efectuat o conexiune de
lung durat la Internet.
4. n scopul verificrii complicitii lui MUTU Vasile, la 17.07.2013, de ctre judectorul de
instrucie al Judectoriei Botanica CORDUNEANU Iurie a fost autorizat msura
special - interceptarea i nregistrarea comunicrilor, efectuate prin intermediul
telefonului mobil cu cartela SIM nr. 69125634 al S.A. Orange, nregistrat pe numele
100
lui MUTU Vasile. n rezultatul efecturii msurii, la 18.07.2013, ora 17.56 a fost interceptat convorbirea telefonic ntre MUTU Vasile i abonatul care utilizeaz nr.
069500876, numit Boris, nestabilit de organul de urmrire penal. n timpul convorbirii
telefonice, MUTU Vasile l-a ntrebat pe Boris dac a realizat ceasul, la care acesta a
rspuns c cumprtorul urmeaz s achite banii peste 2 zile. La 19.07.2013, ora 09.48, a
fost interceptat convorbirea telefonic ntre abonatul care utilizeaz nr. 069500876,
numit Boris, i MUTU Vasile, n care s-au neles s se ntlneasc mine (20.07.2013), la
locul vechi, c el va aduce banii, iar MUTU Vasile s-i aduc marfa promis (ceasul de
model Cartier).
5. n scopul reinerii posesorului numrului de telefon 069500876, numit Boris, i a lui
MUTU Vasile n momentul transmiterii banilor i bunurilor sustrase, pentru stabilirea
tuturor participanilor la infraciunea comis, a locului aflrii bunurilor sustrase i a altor
circumstane n cauza penal cercetat, ofierul de investigaie a depus un demers
motivat, solicitnd autorizarea nfptuirii msurii speciale de investigaie - documentarea
cu ajutorul metodelor i mijloacelor tehnice, precum i localizarea sau urmrirea prin
Sistemul Global de Poziionare (GPS) ori prin alte mijloace tehnice, prevzut n art. 1322
alin. (1) pct. 1) lit. g), 1343 al CPP, i art. 14,18-20 al Legii RM nr. 59 din 29.03.2013
privind activitatea special de investigaie.
6. n conformitate cu art. 1322 alin. (1) pct. 1) lit. a-h), 300 CPP, msura solicitat poate fi
efectuat cu autorizarea judectorului de instrucie la locul efecturii urmririi penale sau
a msurii speciale de investigaie.
7. Potrivit art. 1321 alin. (2) CPP, msurile spfeciale de investigaie se dispun i se
efectueaz, dac sunt ndeplinite cumulativ urmtoarele condiii:
a) pe alt cale este imposibil realizarea scopului procesului penal i/sau poate fi
prejudiciat considerabil activitatea de administrare a probelor;
b) exist o bnuial rezonabil cu privire la pregtirea sau svrirea unei infraciuni
grave, deosebit de grave sau excepional de grave, cu excepiile stabilite de lege;
c) aciunea este necesar i proporional cu restrngerea drepturilor i libertilor
fundamentale ale omului.
8. Datele fi probele acumulate n privina lui. MUTU Vasile, permit a considera c acesta, n
complicitate cu alte persoane (numitul Boris), a comis infraciunea prevzut n art. 188
alin. (5) CP, astfel constatndu-se c prevederile art. 134 3 CPP permit a efectua msura
special de investigaie: documentarea cu ajutorul metodelor i mijloacelor tehnice,
precum i localizarea sau urmrirea prin Sistemul Global de Poziionare (GPS) ori prin
alte mijloace tehnice.
9. Lund n consideraie c infraciunea prevzut n art. 188 alin (5) CP, conform art. 16
alin. (5), constituie o infraciune deosebit de grav, pe alt cale este imposibil a fi stabilit
locul aflrii obiectelor sustrase i exist suficiente temeiuri de a presupune c n urma
nfptuirii msurii speciale de investigaie - documentarea cu ajutorul metodelor i
101
semntura
MORARU Vasile
Anex:
Copiile actelor ce confirm temeinicia interceptrii i nregistrrii comunicrilor (10 file):
1) ordonan de ncepere a Urmririi penale din 05 iunie 2013;
2) proces-verbal privind efectuarea msurii speciale interceptrii i nregistrrii
comunicrilor, efectuate prin intermediul cartelei SIM nr. 69125634 al operatorului
Orange, nregistrate pe numele lui MUTU Vasile din 19 iulie 2013;
3) ordonan de recunoatere n calitate de bnuit a lui MUTU Vasile din 12 iulie 2013;
4) proces-verbal de audiere a bnuitului MUTU Vasile din 12 iulie 2013;
5) certificat cazier judiciar MUTU Vasile, nr. 6666214.
102
22. Demers privind exhumarea cadavrului (art. 52 alin. (1) pct. 16) CPP)
Judectorului de instrucie,
Judectoria Botanica, mun. Chiinu
DEMERS
mun. Chiinu
22 aprilie 2013
Procurorul n Procuratura sectorului Botanica, mun. Chiinu, jurist de rangul II, COLIN
Constantin, examinnd materialele cauzei penale nr. 2013200766, intentate de ctre Comisariatul
de Poliie al sect. Botanica, mun. Chiinu, n baza art. 264 CP,
A CONSTATAT:
1. La 11 martie 20431, GROSU* Vfctor a fost implicat ntr-un accident de circulaie n
regiunea Aeroportului Internaional Chiinu. Acesta, avnd vitz excesiv, s-a angajat
ntr-o depire neregulamentar i a lovit n plin automobilul Dacia, la volanul cruia
se afla FRUNZE Anatolie. n urma impactului, ONOFREI Savelii, unchiul oferului
FRUNZE Anatolie, care se afla pe bancheta fa-dreapta, a fost rnit n zona capului. n
drum spre spital, n ambulan, ONOFREI Savelii a decedat.
103
2. La 19 martie 2013, n baza raportului nr. 259 de expertiz medico-legal din 18 martie
2013, care a stabilit cauza decesului lui ONOFREI Savelii - infarctul, GROSU Victor a
fost pus sub nvinuire pentru svrirea infraciunii prevzute n art. 264 alin. (1) CP,
nclcarea regulilor de securitate a circulaiei sau de exploatare a mijloacelor de transport
de ctre persoana care conduce mijlocul de transport, nclcare ce a cauzat din impruden o vtmare medie a integritii corporale sau a sntii. Partea vtmat ONOFREI
Antigonia, soia decedatului, a naintat o plngere la Procuratur, exprimndu-i
dezacordul cu rezultatele expertizei medico-legale, efectuate n cauza dat, care constata
c rana de la cap i coastele fracturate nu au nici o legtur cu decesul, solicitnd
efectuarea unei expertize suplimentare.
3. n cauza dat au fost audiai, n calitate de martori, medicii echipei ambulanei ZAREA
Octavian i ULMU Elena, care au afirmat existena unei rni grave n zona capului la
pacientul ONOFREI Savelii. Acest fapt este confirmat i prin documentele medicale,
ridicate de la Spitalul de Urgen din Chiinu.
4. Din analiza circumstanelor menionate rezult necesitatea efecturii unei expertize
medico-legale repetate privind stabilirea cauzei morii lui ONOFREI Savelii, iar aceasta
este posibil numai dup exhumarea cadavrului.
5. n baza celor expuse, conducndu-se de art. 52 alin. (1) pct. 2), 15),. 121,255 CPP,
procurorul,
SOLICIT:
Exhumarea cadavrului lui ONOFREI Savelii, nscut la 14.10.1942, decedat la 11.03.2013,
nhumat la cimitirul Sf. Lazr, situat pe str. Doina nr. 13, mun. Chiinu, sect. 112, rndul 22,
locul nr. 332, cu transportarea acestuia la Centrul de Medicin Legal, mun. Chiinu, str.
Korolenco nr. 8.
Procuror n Procuratura sect. Botanica,
mun. Chiinu,
jurist de rangul II
semntura
104
COLIN Constantin
23. Demers privind controlul video fi audio al ncperii, instalrii n ncpere a mijloacelor
tehnice de nregistrare audio fi video (cercetarea domiciliului i/sau instalarea n el a
aparatelor ce asigur supravegherea i nregistrarea audio i video, a celor de fotografiat i de
filmat) (art. 52 alin. (1) pct. 16) CPP)
Judectorului de instrucie,
Judectoria Cahul
DEMERS
or. Cahul
12 mai 2013
105
Stat pe r-nul Cahul, n legtur cu efectuarea controlului fiscal din 01 aprilie 2013 pe
faptul depistrii unui neajuns de marfa n valoare total de 575555,88 (cinci sute
aptezeci i cinci mii cinci sute cincizeci u cinci, 88 bani) de lei i a ntocmirii
procesului verbal cu privire la constatarea faptic a soldului de mrfuri la situaia de 01
aprilie 2013 i a actului 2 de control fiscal nr. 9-Nr. 666131 din 08 aprilie 2013, cu
calcularea de penaliti i alte pli, n valoare total de 325800 (trei sute douzeci i cinci
mii opt sute) de lei.
3. Ulterior, CRTI Valeriu a declarat c nu dispune de licen de avocat, dar c are studii
juridice i o cunotin care activeaz n cadrul Inspectoratului Fiscal Principal de Stat i,
ntruct are influen asupra ei, contra sumei de 25000 (douzeci i cinci mii) de lei, o
poate determina s anuleze sanciunile i amenzile aplicate de ctre Inspectoratul Fiscal
de Stat al r-lui Cahul n privina I Avram Tudor.
4. La 30 aprilie 2013, AVRAM Tudor a acceptat s colaboreze cu organul de urmrire
penal i organul de investigaii speciale ale Centrului Naional Anticorupie privind
efectuarea msurilor speciale, inclusiv a msurii cercetarea domiciliului i/sau instalarea
n el a aparatelor ce asigur supravegherea i nregistrarea audio i video, a celor de
fotografiat i de filmat, prevzut n art. 1326CPP, n biroul I Avram Tudor din str.
Prutului nr. 58, or. Cahul.
5. n conformitate cu art. 1322 alin. (1) pct. 1) lit. a-h), 300 CPP, msura solicitat poate fi
efectuat cu autorizarea judectorului de instrucie la locul efecturii urmririi penale sau
a msurii speciale de investigaie.
6. Potrivit prevederilor art. 1321 alin. (2) CPP, msurile speciale de investigaie se dispun i
se efectueaz, dac sunt ndeplinite cumulativ urmtoarele condiii:
a) pe alt cale este imposibili realizarea scopului procesului penal i/sau poate fi
prejudiciat considerabil activitatea de administrare a probelor;
b) exist o bnuial rezonabil cu privire la pregtirea sau svrirea unei infraciuni
grave, deosebit de grave sau excepional de grave, cu excepiile stabilite de lege;
c) aciunea este necesar i proporional cu restrngerea drepturilor i libertilor
fundamentale ale omului.
7. Msura special - cercetarea domiciliului i/sau instalarea n el a aparatelor ce asigur
supravegherea i nregistrarea audio i video, a celor de fotografiat i de filmat - este
necesar pentru efectuarea reinerii n flagrant a fptuitorului CRTI Valeriu n timpul
primirii banilor solicitai de la AVRAM Tudor sub pretextul influenrii angajailor
Inspectoratului Fiscal Principal de Stat n vederea anulrii procesului verbal din 01 aprilie
2013 i a actului nr. 9-Nr. 666131 din 08 aprilie 2013 n privina I Avram Tudor.
8. Aceast msur este necesar pentru documentarea aciunilor fptuitorului CRTI
Valeriu i pentru a exclude faptul provocrii acestuia de ctre agentul sub acoperire la
svrirea infraciunii prevzute n art. 326 alin. (3) CP.
9. Lund n consideraie c infraciunea prevzut n art. 326 alin. (3) CP, conform art. 16
CP, constituie o infraciune grav, pe alt cale este imposibil a efectua probatoriul n
106
semntura
DUMITRAN Silviu
Anex:
Copiile actelor ce confirm temeinicia msurii - cercetarea domiciliului i/sau instalarea n el
a aparatelor ce asigur supravegherea i nregistrarea audio i video, a celor de fotografiat i de
filmat (13 file):
1)
2)
3)
4)
107
DEMERS
mun. Chiinu
12 mai 2013
dup care i-a procurat bilet avia Odesa - Dubai, unde a fost transmis cet.
NARGHETOVA Zulfia (ceteanc a Uzbekistanului) pentru o sum de 6500 (ase mii
cinci sute) de dolari SUA, care a adpostit-o n apartamentul su din or. Dubai.
NARGHETOVA Zulfia a ameninat-o, cnd aceasta refuza s ntrein relaii sexuale cu
clienii pe care i gsea prin intermediul Internetului. Paaportul i buletinul de identitate
ale OVIDNEV Olga au fost luate de NARGHETOVA Zulfia, ca ea s nu fug. Dei a
ncercat de cteva ori s fug, fr bani i acte nu putea s vin Republica Moldova.
Astfel, a fost impus s practice prostituia timp de 8 luni. n aprilie 2013, s-a adresat unei
prietene, care i-a dat bani pentru un bilet la avion i a venit acas, n Chiinu, la 28
aprilie 2013. Victima OVIDNEV Olga a relatat c HENKEL Vitalina folosea des
Intemetul pentru a recruta persoane, precum i pentru a comunica cu diferite persoane din
Ucraina i Emiratele Arabe, folosind adresa de e-mail vitahenchel@gmail.com.
4. n urma percheziiei domiciliului i a ridicrii informaiei din calculatorul HENKEL
Vitalinei, s-a constatat c aceasta folosea pentru expedierea mesajelor prin pota electronid adresele de e-mail vitahenchel@gmail.com i e-mail-ul vita999@mail. ru.
5. La 10 mai 2013, HENKEL Vitalina a fost recunoscut bnuit i audiat privind
recrutarea victimei OVIDNEV Olga n scop de exploatare sexual. Pentru verificarea
declaraiilor de negare total a cunoaterii victimei i a svririi infraciunii, prevzute n
art. 165 alin. (2) lit d) CP, este necesar efectuarea msurii speciale de investigaie monitorizarea conexiunilor comunicaiilor telegrafice i electronice, prevzut n art. 1341
CPP. Datele obinute prin intermediul msurii speciale - monitorizarea conexiunilor
comunicaiilor telegrafice i electronice - pot conine informaii privind circumstanele
cauzei penale cercetate sau informaii privind svrirea altor fapte de trafic de fiine
umane.
6. n conformitate cu art. 1322 alin. (1) pct. 1) lit. a-h), 300 CPP, msura solicitat poate fi
efectuat cu autorizarea judectorului de instrucie la locul efecturii urmririi penale sau
a msurii speciale de investigaie.
7. Potrivit art. 1321 alin. (2) CPP, msurile speciale de investigaii se dispun i se efectueaz,
dac sunt ndeplinite, cumulativ, urmtoarele condiii:
a) pe alt cale este imposibil realizarea scopului procesului penal i/sau poate fi
prejudiciat considerabil activitatea de administrare a probelor;
b) exist o bnuial rezonabil cu privire la pregtirea sau svrirea unei infraciuni
grave, deosebit de grave sau excepional de grave, cu excepiile stabilite de lege;
c) aciunea este necesar i proporional cu restrngerea drepturilor i libertilor
fundamentale ale omului.
8. Datele i probele acumulate n privina persoanei HENKEL Vitalina permit a considera
c aceasta, n complicitate cu alte persoane (NARGHETOVA Zulfia), a comis
infraciunea prevzut n art. 165 alin. (2) lit. d) CP, astfel constatndu-se c prevederile
art. 1341 CPP permit a efectua msura special de investigaie - monitorizarea
109
prin
intermediul
potei
electronice,
cu
utilizarea
adreselor
de
e-mail:
semntura
DUMITRIU Silvia
Anex:
Copiile actelor ce confirm temeinicia msurii - monitorizarea conexiunilor comunicaiilor
telegrafice i electronice (12 file):
1)
2)
3)
4)
5)
110
25. Demers privind internarea persoanei n instituia medical pentru efectuarea expertizei
(art. 52 alin. (1) pct. 16) CPP)
Judectorului de instrucie,
Judectoria Botanica, mun. Chiinu
DEMERS
mun. Chiinu
22 aprilie 2013
el se ntorcea de la serviciu mai trziu dect de obicei, iar serile pleca de acas, spunnd:
Merg la plimbare. Unde se ducea i ce facea n timpul plimbrii el nu spunea.
5. La 20 aprilie 2013, ora 12.30, VLACENCO Sergiu a fost reinut, existnd o bnuial
rezonabil c a svrit fapte prevzute art. 197 alin. (2) CP, distrugerea sau deteriorarea
intenionat a bunurilor, dac aceasta a cauzat daune n proporii mari, svrit prin
incendiere, infraciuni ce se pedepsesc cu nchisoare de pn la 6 ani.
6. Audiat n calitate de bnuit, VLACENCO Sergiu i-a recunoscut vina n svrirea
incendiilor indicate anterior, ns a refuzat categoric s explice cauza comportrii sale,
declarnd c nu are dreptul de a vorbi despre aceasta. n cadrul audierii, VLACENCO
Sergiu a spus c nu cunoate niciuna dintre persoanele locatare ale caselor incendiate,
nici persoanele crora le aparineau hambarele incendiate. La 22 aprilie 2013, VLACENCO Sergiu a fost pus sub nvinuire conform art. 197 alin. (2) CPP. Fiind audiat n
prezena aprtorului CHITOROG Ion, a refuzat s fac vreo declaraie i s-a comportat
agresiv fa de acesta.
7. n cadrul urmririi s-a constatat, de asemenea, c VLACENCO Sergiu nu a suferit
anterior de boli psihice, nu se afl n evidena medicului psihiatru i cel neurolog i nu s-a
tratat de asemenea boli, nu face abuz de buturi alcoolice.
8. Totui, aciunile svrite de VLACENCO Sergiu, comportamentul lui zilnic, la serviciu
(hamal la magazinul alimentar), precum i n timpul urmririi, prezint temei de a pune la
ndoial sntatea iui psihic.
9. La 20 aprilie 2013, organul de urmrire penal a dispus prin ordonan expertiza
psihiatrico-judiciar de comisie cu internarea bnuitului VLACENCO Sergiu n
instituia medical.
10. Gradul de pericol al infraciunilor svrite, comportamentul nvinuitului VLACENCO
Sergiu i msura internrii persoanei n instituia medical sunt direct proporionale. n
aceste circumstane, expertiza psihiatrico-judiciar este posibil numai cu internarea
persoanei In instituia medical - Spitalul Clinic de Psihiatrie.
11. Lund n consideraie cele menionate, conducndu-se de prevederile art. 52 alin. (1) pct.
16), 152, 301 alin. (3), 304, 490 CPP, procurorul,
SOLICIT:
Internarea nvinuitului VLACENCO Sergiu, nscut la 30 mai 1969, domiciliat n s.
Bcioi, sec. Botanica, mun. Chiinu, cstorit, cetean al Republicii Moldova, n Spitalul
CUnic Republican de Psihiatrie (str. Costiujeni nr. 3, mun. Chiinu), pe un termen de 30
(treizeci) de zile, n ncpere adaptat pentru deinerea persoanelor arestate.
Procuror In Procuratura sec. Botanica, mun. Chiinu
jurist de rangul III
semntura
112
DUMITRIU Silvia
113
Judectorului de instrucie,
Judectoria Botanica, mun. Chiinu
DEMERS
mun. Chiinu
22 mai
2013
Procurorul n Procuratura sectorului Botanica, mun. Chiinu, jurist de rangul III,
DUMITRIU Silvia, examinnd materialele cauzei penale nr. 2013200444,
A C O N S TATAT:
1. Cauza penal nr. 2013200444 a fost intentat n baza art. 165 alin. (2) lit. d) CP, traficul
de fiine umane, adic recrutarea, transportarea, transferul, adpostirea, primirea unei
persoane, cu sau fr consimmntul acesteia, n scop de exploatare sexual, cu
ameninare cu aplicarea sau aplicarea violenei fizice sau psihice nepericuloase pentru
viaa i sntatea persoanei, prin confiscarea documentelor i prin servitute, n scopul
ntoarcerii unei datorii a crei mrime nu este stabilit in mod rezonabil, prin nelciune
i abuz de poziie de vulnerabilitate, svrit de dou sau mai multe persoane.
2. Motiv pentru nceperea urmririi penale a servit plngerea OVIDNEV Olgi, adresat la
04 mai 2013 Procuraturii sectorului Botanica privind recrutarea acesteia, n scop de
exploatare sexual, cu ameninarea aplicrii violenei fizice n or. Dubai, Emiratele Arabe
Unite, n perioada august 2012 - martie 2013.
3. n cadrul urmririi penale, s- stabilit c ntr-o zi din luna iulie 2012, HENKEL Vitalina,
prin nelciune i abuz de poziie de vulnerabilitate, sub pretextul angajrii la lucru n
calitate de dansatoare, a recrutat-o pe OVIDNEV Olga, perfectndu-i actele necesare,
dup care i-a procurat bilet avia Odesa - Dubai, unde a fost transmis cet.
NARGHETOVA Zulfia (ceteanc a Uzbekistanului) pentru o sum de 6500 (ase mii
cinci sute) de dolari SUA, care a cazat-o n apartamentul su din or. Dubai.
NARGHETOVA Zulfia a ameninat-o, cnd aceasta refuza s ntrein relaii sexuale cu
clienii pe care i gsea prin intermediul Internetului. Paaportul i buletinul de identitate
ale OVIDNEV Olgi au fost luate de NARGHETOVA Zulfia, ca ea s nu fug. Dei a
ncercat de cteva ori s fug, fr bani i acte nu putea s vina Republica Moldova.
Astfel, a fost impus s practice prostituia timp de 8 luni. n aprilie 2013, s-a adresat unei
prietene, care i-a dat bani pentru un bilet la avion i a venit acas la 28 aprilie 2013, n
Chiinu.
4. La 22 mai 2013, partea vtmat OVIDNEV Olga, prin intermediul avocatului ROBILE
Ilona, a naintat o cerere s fie audiat n prezena tuturor prilor, n legtur cu plecarea
114
semntura
DUMITRIU Silvia
27. Ordonan privind nlturarea persoanei care efectueaz urmrirea penal (art. 52 alin.
(1) pct. 20) CPP)
ORDONAN
115
mun. Chiinu
26 septembrie 2010
cauzarea de daune n proporii considerabile, contrar art. 280 alin. (1) CPP.
2. Astfel, s-a stabilit c la 10 iunie 2010 Inspectoratul de poliie al raionului Ungheni a
pornit urmrirea penal n cauza nr. 2010222777, n baza art. 361 alin. (1) CP, pe faptul
deinerii i folosirii de ctre BORCAN Vasilisa a documentelor oficiale false, care acord
drepturi sau elibereaz de obligaii.
3. n cadrul urmririi penale s-a stabilit c, urmrind scopul de a pleca n Italia fr a obine
viza respectiv, locuitoarea satului Pituca Veche, raionul Clrai, BORCAN Vasilisa,
a.n. 1986, a procurat de la o persoan neidentificat de organele de urmrire penal,
contra unei sume de 2800 (dou mii opt sute) de Euro, un paaport romanesc, cu date
eronate precum c ultima deine cetenia Romniei, pe care l-a prezentat la punctul de
control i trecere a frontierei Ungheni.
4. La 30 iunie 2010, Procuratura raionului Ungheni a suspendat condiionat urmrirea
penal n cauza nr. 2010222777, conform art. 510, 511 CPP.
5. Totodat, n baza plngerii din 22 august 2010, adresate de ctre BORCAN Andrei, a.n.
1982, Inspectoratului de poliie al raionului Clrai privind tragerea la rspundere
penal a lui URECHIL Tudor i CALESCU Ion, care i-au vndut soiei BORCAN
Vasilisa, a.n. 1986, contra unei sume de 2800 (dou mii opt sute) de Euro, un paaport
116
romnesc, cu date false precum c aceasta este ceteanc a Romniei, a fost pornit
urmrirea penal n cauza nr. 2010663388.
6. innd cont de faptul c BORCAN Vasilisa, a.n. 1986, a naintat o aciune civil n
valoare de 48550 (patruzeci i opt mii cinci sute cinzeci) de lei, dei n materialele cauzei
penale se coninea informaia cu privire la nvinuirea naintat BORCAN Vasilisa de
ctre Procuratura raionului Ungheni (la materiale cauze penale fiind anexat copia
ordonanei de suspendare condiionat a urmririi penale n privina acesteia), contrar
prevederilor art. 59 CPP, aceasta a fost recunoscut, prin ordonana din 26 august 2010,
n calitate de parte civil, iar la 02 septembrie 2010 bnuitului URECHIL Tudor i-a fost
naintat ilegal nvinuirea n baza art. 190 alin. (2) CP).
7. n acelai timp, contrar prevederilor art. 158 CPP, banii, n sum de 2800 (dou mii opt
sute) de Euro, primii de nvinuitul URECHIL Tudor de la BORCAN Vasilisa ca
recompens pentru procurarea unui paaport falsificat i transmii de URECHIL Tudor
ofierului de urmrire penal VERDIL Ion, nu au fost ridicai conform art. 128,131
CPP i recunoscui n calitate de corp delict* conform art. 158 CPP, ca, ulterior, n baza
art. 162 CPP, s fie trecui n venitul statului, dar au fost transmii, contra unei recipise,
nvinuitei BORCAN Vasilisa.
8. La 18 septembrie 2010, cauzele penale nr. 2010663388 i nr. 2010222777 au fost
expediate Procuraturii raionului Clrai pentru conexare i nlturarea nclcrilor
procesuale penale menionate.
9. Din cele specificate se relev faptul c ofierul de urmrire penal VERDIL Ion din
SUP a Inspectoratului de poliie al raionului Clrai a apreciat necorespunztor
circumstanele cazului, a comis erori de drept i de fapt, nclcnd legea n procesul
urmririi penale, pentru care urmeaz a fi nlturat de la urmrirea penal n cauza penal
nr. 2010663388.
10. Lund n consideraie cele expuse, conducndu-se de prevederile art. 52 alin. (1) pct. 20),
52 alin. (2), 255 CPP, procurorul,
DISPUNE:
A nltura de la urmrirea penal pe ofierul de urmrire penal VERDIL Ion, locotenent
major de poliie, SUP a Inspectoratului de poliie al raionului Clrai, n cauza penal nr.
2010663388.
A restitui cauza penal nr. 2010663388 SUP a Inspectoratului de poliie al raionului Clrai,
pentru continuarea urmririi penale de ctre un alt ofier de urmrire penal.
117
semntura
CONSTANTINESCU Cornel
28. Sesizarea privind ridicarea imunitii unor persoane i tragerea lor la rspundere penal
(art. 52 alin. (1) pct. 21) CPP)
Procuratura General
Preedintelui Parlamentului
a Republicii Moldova
Republicii Moldova
mun. Chiinu
118
119
art. 264 alin. (3) lit. b) CP instanei de judecat, este necesar, conform legislaiei n
vigoare, ridicarea imunitii parlamentare.
Procurorul General
al Republicii Moldova
semntura
IORDCHE Ion
Anex:
Materialele cauzei penale nr. 2009400689 (87 file)
29. Ordonan de primire a cauzei (materilelor) pentru exercitarea urmririi penale de ctre
procurorul ierarhic superior (art. 52 alin. (2) pct. 33) CPP)
ORDONAN
or. Drochia
21 decembrie 2011
Procurorul raionului Drochia VASILESCU Vasile, consilier juridic de rangul II, examinnd
plngerea depus de partea vtmat USTINOVA Olga mpotriva aciunilor, inaciunilor i
actelor procurorului BERESCU Boris, care conduce urmrirea penal n cauza nr. 2012 456709,
120
A C O N S TATAT:
1. n rezultatul conducerii urmririi penale n cauza nr. 2012456789, procurorul n
Procuratura raionului DrochiaBE- RESCU Boris, prin ordonana din 21 aprilie 2011, l-a
nlturat pe ofierul de urmrire penal al CPR Drochia Gh. LUGO n cauza dat, cu
transmiterea acesteia altui ofier de urmrire penal pentru efectuarea urmririi penale, cu
indicaiile respective pentru completarea urmririi. La 5 august 2011, prin ordonan a
fost nlturat ofierul de urmrire penal al CPR Drochia TULBURE Andrei, cu
transmiterea acesteia altui ofier de urmrire penal pentru efectuarea urmririi penale, cu
indicaiile respective. La 25 noiembrie 2011, prin ordonan a fost nlturat ofierul de
urmrire penal al CPR Drochia CRPUTEAN Cornel, cu transmiterea acesteia altui
ofier de urmrire penal pentru efectuarea urmririi penale, cu indicaiile respective.
2. La 23 iunie 2011, n cauza dat a fost audiat n calitate de bnuit CROCMAZ Eleonora,
a.n. 1988, domiciliat n s. Baraboi, r-nul Drochia, iar la 22 septembrie 2011, a fost
scoas de sub urmrire penal prin ordonana procurorului BERESCU Boris.
3. Cauz penal nr. 2012456789 a fost intentat la 03 noiembrie 2010 n baza art. 165 alin.
(1) CP pe faptul traficrii USTINOVA Olga n oraul Moscova, unde aceasta a fost
exploatat sexual.
4. n luna mai a anului 2010, prin nelciune i abuz de poziie de vulnerabilitate, aflnd c
USTINOVA Olga este ntr-o stare material grea, o persoan neidentificat de organul de
urmrire penal, avnd scopul recrutrii ei pentru exploatare sexual comercial, i-a
propus s plece mpreun cu ea n oraul Moscova, Federaia Rus, unde i-a promis c va
lucra ca vnztoare la piaa Himchi, cu un salariu lunar de 200-300 dolari SUA. Dup
acceptarea de ctre USTINOVA Olga a propunerii, ea i-a procurat, pe bani proprii, un
bilet la trenul de pe ruta Chiinu-Moscova i au plecat mpreun n Federaia Rus. n
Moscova ele au fost ntlnite la gar de doi brbai necunoscui. Din motivul c victima
USTINOVA Olga nu avea loc de trai, ea a fost luat n gazd n apartamentul nchiriat de
CELOV Iurie de pe strada 9 mai 2/3, sectorul Himchi. Ulterior, USTINOVA Olga a fost
anunai c va practica prostituia cte 30 dolari SUA de client, dar ea a refuzat i de
aceea a fost btut de Iurie CELOV, care a deposedat-o de paaport.
5. Partea vtmat USTINOVA Olga, n plngerea sa, solicit atragerea la rspundere
penal a persoanelor care au traficat-o la Moscova i examinarea actelor de neglijen din
partea procurorului BERESCU Boris, care a condus defectuos urmrirea penal.
6. n rezultatul controlului, s-a constat c indicaiile procurorului BERESCU Boris au fost
neglijate de ofierii de urmrire penal ai CPR Drochia, LUGO Gheorghe, TULBURE
Andrei, CRPUTEAN Cornel i OLEINIC Oleg, care n-a cercetat cauza penal nr.
2012456789 timp ndelungat. Pe parcursul urmririi penale, de la 03 noiembrie 2010
pn la 21 decembrie 2011, nu s-au efectuat aciuni de urmrire penal posibile i aciuni
de investigaie speciale privind identificarea persoanelor din Republica Moldova care au
121
semntura
VASILESCU Vasile
30. Demers privind anularea actului nelegitim al organului de urmrire penal (art. 56 alin.
(21) lit. h) CPP)
Procurorului sectorului Ciocana, mun. Chiinu,
Dlui VIERU Anton, consilier juridic de rangul I
DEMERS
mun. Chiinu
22 aprilie 2010
122
penale nr. 2012445890, intentate de ctre Comisariatul de Poliie al sectorului Ciocana, mun.
Chiinu, n baza art. 165 alin. (2) lit. d) CP,
A C O N S TATAT
1. n luna octombrie 2008, HULUBUI Vitalie, mpreun i prin nelegere prealabil cu
CLOC Vasilisa i BRDAN Cristian, prin nelciune i abuz de poziie de
vulnerabilitate, sub pretextul transportrii gratuite n or. Moscova, Federaia Rus, i
angajrii la lucru n calitate de vnztoare, au recrutat-o pe ALBA Ionela i au
transportat-o cu automobilul de marca WW Passat, cu numrul de nmatriculare CCC
111n or. Moscova, unde aceasta a fost transmis lui CLOC Vasilisa i BRDAN
Cristian, care au adpostit-o n apartamentul nu 39, de pe strada Nagornaia 6, or.
Moscova, Federaia Rus. La Moscova, att HULUBUI Vitalie, ct i CLOC Vasilisa
au btut-o pe ALBA Ionela, cnd aceasta refuza s ntrein relaii sexuale cu clienii pe
care i gsea BRDAN Cristian. Paaportul i buletinul de identitate ale ALBA Ionelei au
fost luate de HULUBUI Vitalie din 2008, ca s nu fug. Dei ea a ncercat de cteva ori
s fug, fr bani i acte nu putea s se aranjeze la lucru. BRDAN Cristian i CLOC
Vasilisa o supravegheau permanent i i luau banii de la clieni, iar HULUBUI Vitalie
venea din cnd n cnd la Moscova i mai aducea fete din Moldova pentru acordarea
serviciilor sexuale.
2. Partea vtmat ALBA Ionela, n declaraiile sale, a menionat c la Moscova cu dnsa a
fost exploatat sexual, n aceleai condiii, i MUGUREL Olimpia, originar din satul
Cruglic, raionul Criuleni. n baza acestor declaraii adresate organului de urmrire penal,
SUP al Comisariatului de poliie sectorul Ciocana a intentat cauza penal nr.
2012445891, care a fost conexat cu cauza penal nr. 2012445890.
3. Ofierul de urmrire penal VULTURA Dionisie, la 04 aprilie 2010, a emis o ordonan
de recunoatere n calitate de parte vtmat a MUGUREL Olimpia, nscut la 20 mai
1988, dei aceasta a refuzat s depun plngere mpotriva HULUBUI Vitalie, CLOC
Vasilisa i BRDAN Cristian, a refuzat s fac declaraii pe motivul c intenioneaz s
se cstoreasc i nu dorete s-i mai aminteasc de cele ntmplate la Moscova n
2009. Ulterior, MUGUREL Olimpia a fost citat pentru audiere repetat i, din motivul
neprezentrii, ofierul de urmrire penal VULTURA Dionisie a emis o ordonan de
aducere silit. La 21 aprilie 2010, cnd MUGUREL Olimpia a fost adus silit la
Comisariatul de Poliie sectorul Ciocana i a depus o plngere privind aciunile ofierului
de urmrire penal VULTURA Dionisie, invocnd art. 58 alin. (8) pct. 1) i art. 59 alin.
(1) CPP.
4. Din materiale cauzei penale rezult c MUGUREL Olimpia este victima traficului de
fiine umane, dar dnsa refuz s fac declaraii mpotriva bnuiilor HULUBUI Vitalie,
123
CLOC Vasilisa i BRDAN Cristian i nu i-a dat acordul s fie recunoscut parte
vtmat n cauza penal dat. Potrivit art. 59 alin. (1) CPP, partea vtmat se
recunoate prin ordonan cu acordul victimei, iar art. 58 alin. (8) pct. 1) CPP prevede ca
excepie dreptul victimei traficului de fiine umane de a se prezenta la citaie i de a da
explicaii, dar nu obligaia.
5. Lund n consideraie cele menionate i conducndu-se de prevederile art. 56 alin. (2 1),
58 alin. (8) pct. 1), 59 alin. (1) CPP,
SOLICIT:
Anularea ordonanei de recunoatere n calitate de parte vtmat a MUGUREL Olimpiei
din 04 aprilie 2010.
Recunoaterea ca ilegal ordonana de aducere silit a MUGUREL Olimpiei din 18 aprilie
2010.
Conductorul organului de urmrire penal,
SUP al CPs Ciocana, mun. Chiinu,
maior de poliie
semntura
CIOBANU Victor
RAPORT
mun. Chiinu
20 iulie 2010
Ofierul superior de urmrire penal din cadrul Comisariatul de Poliie al sectorului Ciocana,
mun. Chiinu, cpitan de poliie REPEI Ion, efectund urmrirea penal n cauza nr.
2009200766, intentat de ctre Comisariatul de Poliie al sectorului Ciocana, mun. Chiinu, la
18 iulie 2010, n baza art. 165 alin. (2) CP, traficului de fiine umane,
124
A CONSTATAT:
n luna octombrie 2008, HULUBUI Vitalie, mpreun i prin nelegere prealabil cu
CLOC Vasilisa i BRDAN Cristian, prin nelciune i abuz de poziie de vulnerabilitate, sub
pretextul transportrii gratuite n or. Moscova, Federaia Rus, i angajrii la lucru n calitate de
vnztoare, au recrutat-o pe ALBA Ionela i au transportat-o cu automobilul de marca WW
Passat, cu numrul de nmatriculare CCC 111, n or. Moscova, unde a fost transmis lui
CLOC Vasilisa i BRDAN Cristian, care au adpostit-o n apartamentul nr. 39, de pe strada
Nagornaia 6, or. Moscova, Federaia Rus. La Moscova, att HULUBUI Vitalie, ct i CLOC
Vasilisa, au btut-o pe ALBA Ionela, cnd aceasta refuza s ntrein relaii sexuale cu clienii pe
care i gsea BRDAN Cristian. Paaportul i buletinul de identitate ale ALBA Ionela au fost
luate de HULUBUI Vitalie din 2008, ca s nu fug. Dei ea a ncercat de cteva ori s fug, fr
bani i acte nu putea s se aranjeze la lucru. BRDAN Cristian i CLOC Vasilisa o
supravegheau permanent i i luau banii de la clieni, iar HULUBUI Vitalie venea din cnd n
cnd la Moscova i aducea fete din Moldova pentru acordarea serviciilor sexuale.
n iunie 2010, cnd BRDAN Cristian a btut-o pentru refuzul de a ntreine relaii sexuale cu
mai muli brbai, ALBA Ionela a fugit i s-a adresat la poliia rus din or. Moscova, n rezultat
BRDAN Cristian i CLOC Vasilisa au fost arestai de autoritile Federaiei Ruse. Cu
ajutorul Ambasadei Republicii Moldova n Federaia Rus, ALBA Ionela a venit acas la 18 iulie
2010, n Chiinu, iar la 20 iulie 2010 a fost gsit de HULUBUI Vitalie, care i-a dat 400 (patru
sute) de dolari SUA i a ameninat-o s spun c: la Moscova a practicat prostituia benevol, iar
documentele le-a pierdut i nu are pretenii la nimeni.
La 20 iulie 2010, la ora 20.30, HULUBUI Vitalie a fost reinut de ctre colaboratorii CPs
Ciocana, mun. Chiinu, existnd o bnuial rezonabil c acesta a svrit o infraciune
prevzut n art. 165 alin. (2) lit. d) CP, traficul de fiine umane, adic recrutarea, transportarea,
transferul, adpostirea, primirea unei persoane, cu sau fr consimmntul acesteia, n scop de
exploatare sexual, cu ameninare cu aplicarea sau aplicarea violenei fizice sau psihice
nepericuloase pentru viaa i sntatea persoanei, prin confiscare a documentelor i prin
servitute, n scopul ntoarcerii unei datorii a crei mrime nu este stabilit n mod rezonabil, prin
nelciune i abuz de poziie de vulnerabilitate, svrit de dou sau mai multe persoane, care
se pedepsete cu nchisoare de la 7 la 15 ani, cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcii
sau de a exercita o anumit activitate pe un termen de la 2 la 5 ani.
Anterior, HULUBUI Vitalie a fost condamnat prin sentina Judectoriei Rcani, mun.
Chiinu, din 17 noiembrie 2006, conform art. 220 alin. (1) CP, la o pedeaps cu nchisoare pe
un termen de 3 ani, cu suspendarea condiionat a executrii pedepsei pe un termen de prob de
2 ani.
Pe parcursul urmririi penale s-a stabilit c HULUBUI Vitalie a ameninat victima ALBA
Ionela s-i modifice declaraiile, existnd suficiente temeiuri rezonabile c bnuitul ar putea n
continuare s mpiedice aflarea adevrului, precum i posibilitatea eschivrii de la urmrirea
penal, din cauz c a svrit o infraciune deosebit de grav n termenul de prob, stabilit prin
sentin judectoreasc.
Avnd n vedere cele expuse i faptul c HULUBUI Vitalie este bnuit de comiterea unei
infraciuni deosebit de grave, nu are loc de munc permanent pe teritoriul Republicii Moldova,
este reinut conform art. 166 CPP, conducndu-se de prevederile art. 57 alin. (2) pct. 17), art. 166
alin. (7), art. 175, 176, 177 alin. (2), art. 185, 186 alin. (1), 304 CPP,
SE PROPUNE:
Aplicarea fa de bnuitul HULUBUI Vitalie, nscut la 30 mai 1986, n or. Ialoveni,
Republica Moldova, domiciliat n mun. Chiinu, sect. Ciocana, str. Dealului nr. 45/1, ap. 48,
neangajat n cmpul muncii, cu antecedente penale, celibatar, posesor al buletinului de identitate
125
seria A nr. 20006342, eliberat la 20 iunie 2002 de of, nr. 32, a msurii arestrii preventive pe un
termen de 10 zile, durata calculndu-se din 20 iulie 2010, ora 20.30.
Ofier superior de urmrire penal
CPs Ciocana, mun. Chiinu,
cpitan de poliie
semntura
REPEI Ion
Anex:
Copiile actelor ce confirm temeinicia arestrii preventive (16 file):
1) ordonan de ncepere a urmririi penale din 18 iulie 2010;
2) proces-verbal de audiere a victimei ALBA Ionela din 18 iulie 2010;
3) proces-verbal de audiere a victimei ALBA Ionela din 20 iulie 2010;
4) proces-verbal de reinere a bnuitului HULUBUI Vitalie din 20 iulie 2010;
5) certificat cazier judiciar HULUBUI Vitalie cu nr. 6666214.
ORDONAN
mun. Bli
27 mai 2010
126
A CONSTATAT:
1. Directorul ntreprinderii SRL Tur YYNX BUZUNREL Cornel, n perioada ianuarie
2009 - mai 2010, a primit de la cetenii Republicii Moldova bani n sum de 3000-4000
Euro, de la fiecare persoan, pentru plasarea lor n cmpul muncii n Italia, Frana, Cehia,
Polonia, Portugalia i Spania, ducndu-i n eroare c lucreaz legal i urmrind scopul
nsuirii n proporii deosebit de mari a bunurilor altor persoane. Prin nelciune i abuz
de ncredere, a perfectat vize pentru Polonia, Cehia i Bulgaria i a transportat 44 de
Ceteni ai Republicii Moldova n aceste ri contra plat de 900 (nou sute) de Euro
pentru viz i 850 (opt sute) MDL pentru transport.
2. Pentru stabilirea tuturor circumstanelor cauzei este necesar de cercetat toate aspectele
privind legalitatea activitii ntreprinderii SRL Tur YYNX, cu sediul central n mun.
Bli, str. Eliberrii nr. 33/9.
3. n temeiul celor expuse, conducndu-se de art. 57 alin. (2) pct. 8), 96, 255 CPP,
DISPUNE:
A efectua n cauza penal dat revizia economic-financiar tematic.
A pune n sarcina Centrului Naional Anticorupie, Direcia General Teritorial Bli,
realizarea acesteia.
a)
b)
c)
d)
semntura
NEAGA Constantin
33. Comisie rogatorie privind efectuarea aciunilor de urmrire penal de ctre alte organe
de urmrire penal
(art. 57 alin. (2) pct. 10) CPP)
Comisarului de poliie al
Inspectoratului raional Leova
C O M I S I E R O G A TO R I E
n procedura Centrului pentru Combaterea Traficului de Persoane (CCTP) al MAI al
Republicii Moldova se afl cauza penal nr. 2009067899, pornit conform art. 165 alin. (2) CP.
n urma aciunilor de urmrire penal, s-a constatat c n luna iunie 2008, CARTOVSCAIA
Maria, mpreun cu cet. Albaniei TARTARGHIS Caleun, urmrind scopul de profit n urma
127
semntura
BOLOCAN Iurie
ORDONAN
mun. Chiinu
22 iulie 2013
A CONSTATAT:
1. n perioada 20-22 iulie 2013 iulie, persoane necunoscute, prin spargerea lactului, au
ptruns n garajul ce aparine lui RENI Constantin, amplasat pe str. O. Ghibu nr. 5,
mun. Chiinu, din care au sustras:
128
DISPUNE:
A-l recunoate pe RENI Constantin, nscut la 11 februarie 1963, n s. Slcua, r-nul
Soroca, cetean al Republicii Moldova, domiciliat pe str. O. Ghibu nr. 5, mun. Chiinu, posesor
al buletinului de identitate seria A nr. 38812615, eliberat de of. nr. 3, la 10 iunie 2008, n calitate
de parte vtmat i ntiinarea lui despre acest fapt.
Ofier de urmrire penal
al IP Buiucani, mun. Chiinu,
cpitan de poliie
semntura
COZMESCU Dumitru
Ordonana mi-a fost adus la cunotin la 22 iulie 2013. Totodat, ofierul de urmrire penal
mi-a explicat drepturile i obligaiile prii vtmate, prevzute n art. 60 CPP, i mi-a nmnat
informaia n scris (pe trei pagini) despre aceste drepturi i obligaii.
Partea vtmat
semntura
RENI Constantin
ORDONAN
mun. Chiinu
22 iulie 2013
A CONSTATAT:
129
1. n perioada 20-22 iulie 2013 iulie, persoane necunoscute, prin spargerea lactului, au
ptruns n garajul, ce aparine lui RENIA Constantin, amplasat pe str. O. Ghibu nr. 5,
mun. Chiinu, din care au sustras:
6. un set de chei (trus metalic), n valoare de 700 (apte sute) de lei;
7. dou anvelope Nochian 185 x 60 R 15, n valoare total de 3000 (trei mii) de lei;
8. un grtar din inox, la preul de 600 (ase sute) de lei;
9. patru damigene de 10 litri fiecare, cu vin rou, n valoare de 750 (apte sute cincizeci)
de lei;
10. un cort turistic, pentru patru persoane, la preul de 2500 (dou mii cinci sute) de lei;
11. o biciclet model Autor, n valoare de 5000 (cinci mii) de lei;
12. lactul deteriorat, n valoare de 200 (dou sute) de lei.
2. Prejudiciul material total cauzat este de 12750 (dousprezeci mii apte sute cincizeci) de
lei, sum considerabil, innd cont de ctigul lunar modest al familiei.
3. Lund n consideraie faptul c prin infraciunea de furt, victimei RENI Constantin i-a
fost cauzat un prejudiciu material considerabil, el este de acord s fie recunoscut n
calitate de parte civil. n conformitate cu art. 61,222 i 255 CPP,
DISPUNE:
A-l recunoate pe RENI Constantin, nscut la 11 februarie 1963, n s. Slcua, r-nul
Soroca, cetean al Republicii Moldova, domiciliat pe str. O. Ghibu nr. 5, mun. Chiinu, posesor
al buletinului de identitate seria A nr. 38812615, eliberat de of. nr. 3, la 10 iunie 2008, n calitate
de parte civil i ntiinarea lui despre acest fapt.
Ofier de urmrire penal
al IP Buiucani, mun. Chiinu
cpitan de poliie
semntura
COZMESCU Dumitru
Ordonana mi-a fost adus la cunotin la 22 iulie 2013. Totodat, ofierul de urmrire
penal mi-a explicat drepturile i obligaiile prii civile, prevzute n art. 62 CPP, i mi-a
nmnat informaia n scris (pe trei pagini) despre aceste drepturi i obligaii.
Partea civil
semntura
RENI Constantin
ORDONAN
or. Drochia
16 iulie 2013
1. La data de 12 iunie 2013, n jurul orei 18.00, minorul HULUBA Sorin, nscut la 31 mai
1998, prin forarea ferestrei de la buctrie, a ptruns n apartamentul nr. 4 din blocul 27
de pe strada Livezilor, or. Drochia, de unde a sustras pe ascuns suma de 6000 (ase mii)
de lei n bancnote de 200 (dou sute) de lei i un telefon mobil Nokia n valoare de
2000 (dou mii) de lei, care aparineau proprietarului locuinei ROBU Valentin. Banii
furai i banii obinui n urma vnzrii telefonului mobil furat, HULUBA Sorin i-a
cheltuit ulterior, efectund o cltorie n or. Kiev, Ucraina.
2. Partea vtmat ROBU Valentin, creia prin aceast infraciune i-a fost cauzat un
prejudiciu material n sum de 5000 (cinci mii) de lei, a naintat o aciune civil privitor
la despgubire, fiind recunoscut n calitate de parte civil.
3. Avnd n vedere c nvinuitul minor HULUBA Sorin este elev la coala profesional nr.
2 din satul Cupcin, raionul Edine, nu are bunuri sau venituri suficiente pentru repararea
prejudiciului cauzat i c, potrivit art. 1407 alin. (2) din CC, n asemenea cazuri
prejudiciul trebuie reparat de ctre prini, conducndu- se de prevederile art. 61 i 223
CPP,
DISPUNE:
A recunoate n calitate de parte civilmente responsabil n prezenta cauz penal pe
HULUBA Gheorghe, tatl nvinuitului minor HULUBA Sorin, ntiinndu-1 despre acest
fapt.
Ofier de urmrire penal,
locotenent de poliie
semntura
DAUC Leonid
Ordonana mi-a fost adus la cunotin la 17 iulie 2013. Concomitent, ofierul de urmrire
penal, mi-a explicat drepturile i obligaiile prii civilmente responsabile, prevzute n art. 74
CPP, i mi-a nmnat informaia n scris (pe trei pagini) despre aceste drepturi i obligaii.
Partea civilmente responsabil
semntura
HULUBA Gheorghe
ORDONAN
mun. Chiinu
30 aprilie 2013
131
semntura
132
STRAH Gheorghe
ORDONAN
mun. Chiinu
16 septembrie 2013
1. La 15 septembrie 2013, n jurul orei 18.00, VERDE Sergiu, locuitor al satului Bcioi,
raionul Ialoveni, fiind n stare de ebrietate, a venit n vizit la fratele su Vasile, care
locuiete n acelai sat. n ograda fratelui se afla consteanul GORINCIOI Andrei, cu care
se afla n relaii ostile. Peste puin timp, ntre VERDE Sergiu i GORINCIOI Andrei s-a
iscat o ceart. Intenionat, cu scopul de a-1 omor pe GORINCIOI Andrei, cu o deosebit
cruzime, VERDE Sergiu i-a aplicat acestuia multiple lovituri cu cuitul n regiunea
pieptului, cauzndu-i vtmri grave periculoase pentru via. n scurt timp, ca urmare a
hemoragiei, GORINCIOI Andrei a decedat.
2. Prin aceste aciuni, VERDE Sergiu a svrit infraciunea de omor intenionat,
prevzut n art. 145 alin. 2, lit. j) CP.
3. Urmrirea penal a fost pornit la 15 septembrie 2013.
4. Lund n consideraie faptul c probele acumulate n procesul urmririi penale permit
ntemeiat a bnui c VERDE Sergiu a comis infraciunea prevzut n art. 145 alin. (2),
lit. j) CP, conducndu-se de art. 57, 63, 255 CPP,
DISPUNE:
A recunoate pe VERDE Sergiu, a.n. 11.07.1978, domiciliat n s. Bcioi, r-nul Ialoveni,
cetean al Republicii Moldova, posesor al buletinului de identitate seria A nr. 26516759, eliberat
de of. nr. 23, la 30 septembrie 2008, n calitate de bnuit n svrirea infraciunii prevzute n
art. 145 alin. 2, lit. j) CP i ntiinarea lui despre acest fapt.
SPNU Alexandru
Not: Ordonana mi-a fost adus la cunotin la 16 septembrie 2013 n prezena aprtorului
meu. Totodat, procurorul mi-a explicat drepturile i obligaiile bnuitului n conformitate cu art.
277 CPP i mi-a nmnat informaia n scris (pe dou pagini) despre aceste drepturi i obligaii.
Copia acestei ordonane am primit-o.
Bnuit
semntura
VERDE Sergiu
Avocat
semntura
PROCA Boris
ORDONAN
mun. Chiinu
22 aprilie 2013
Procurorul n Procuratura sect. Buiucani, mun. Chiinu, ROCA Ion, examinnd materialele
cauzei penale nr. 2013030876,
A CONSTATAT:
134
1. Prezenta cauz penal a fost pornit la 04 februarie 2013 n baza art. 152 alin. (1) CP.
2. n cadrul urmririi penale s-a constatat c la 06.01.2013, n jurul orei 12.30, TARGON
Victor, n timp ce se afla n mun. Chiinu, or. Durleti, pe str. Gribov, n urma unui
conflict verbal, i-a aplicat lui IVANOGLO Gavriil, cu care era n relaii ostile, o lovitur
cu pumnul n regiunea feei, dup care acesta a czut, lovindu-se n regiunea capului.
3. Conform raportului de expertiz medico-legal cu nr. 254/D din 07.02.2013, la
IVANOGLO Gavriil s-a constatat: traumatism cranio-cerebral nchis, manifestat prin
contuzie cerebral medie; hematom subdural frontal pe dreapta; hematom suba- rahnoidal
temporal pe stnga, care au fost cauzate n rezultatul aciunii traumatice a unui obiect
contondent-dur, ce condiioneaz o dereglare a sntii de lung durat i n baza acestui
criteriu se calific ca vtmare corporal medie.
4. La 18.02.2013, n cauza respectiv a fost recunoscut n calitate de bnuit TARGON
Victor, care a fost asistat de ctre aprtorul ales, DOROFTEI Igor, ulterior, la
17.05.2013, bnuitul a depus o cerere cu privire la renunarea la aprtorul DOROFTEI
Igor i nlocuirea acestuia cu aprtorul NEGRU Vlad.
5. Avnd n vedere cele expuse i conducndu-se de prevederile art. 52, 69 alin. (1) pct. 1),
70, 255 CPP,
DISPUNE:
nlocuirea aprtorului DOROFTEI Igor cu aprtorul NEGRU Vlad pentru exercitarea
aprrii n continuare a intereselor bnuitului, TARGON Victor, n cauza penal nr. 2013030876.
Informarea persoanelor interesate despre decizia luat.
Procuror n Procuratura
sect. Buiucani, mun. Chiinu
semntura
ROCA Ion
NCHEIERE
mun. Chiinu
06 ianuarie 2013
VALUN Ion
CARA Viorica
Procurorului
Avocailor
HARTI Nicu
VINEA Marina
MAIORESCU Petru
SAJIN Vasile
TANDRAFIR Timofei
Inculpailor
semntura
VALUN Ion
10 ianuarie 2013
STIRBU Nistor
COBZAC Ana
Procurorului
Aprtorului
Inculpatului
MIRONIUC Vasile
GRECU Sandu
CIOCAN Filip
semntura
137
TIRBU Nistor
ORDONAN
mun. Chiinu
19 august 2013
1. La 24.06.2013, PITIC Ion, aflndu-se n mun. Chiinu, or. Vatra, str. tefan Vod nr. 56
A, aproximativ la ora 15.00, cu intenia dobndirii ilicite a bunurilor altei persoane,
avnd n posesia sa un inel din metal de culoare galben, cu o gravur n form de floare,
i cunoscnd cu certitudine c acesta este confecionat din metal preios, a acionat cu
intenie direct, prin nelciune i abuz de ncredere, i l-a vndut ZDREAN Claudia,
asigurnd-o verbal c inelul este confecionat din aur, contra sumei de 1000 (una mie) de
lei pe care i-a nsuit, dup ce a prsit locul comiterii infraciunii, cauzndu-i
ZDREAN Claudia daune n proporii considerabile n valoare de 1000 (una mie) de
lei.
2. Aciunile lui PITIC Ion au fost ncadrate n dispoziia art. 190 alin (2) lit. c) CP.
3. La 10 iulie 2013, lui PITIC Ion, n prezena aprtorului MOCANU Daniil, i-a fost
naintat acuzarea. nvinuitul PITIC Ion, dei i-a recunoscut vinovia, nu a dorit s fac
declaraii privind cele imputate.
4. La data de 19 august 2013, nvinuitul PITIC Ion i aprtorul acestuia s-au prezentat
pentru a lua cunotin cu materialele cauzei n legtur cu terminarea urmririi penale.
nvinuitul a declarat c a renunat la serviciile aprtorului MOCANU Daniil i aprarea
lui de mai departe va fi exercitat de ctre avocatul MOVIL Sebastian.
5. Potrivit art. 70 alin. (7) CPP, pentru confirmarea calitii i mputernicirilor sale,
aprtorul trebuie s prezinte organului de urmrire penal sau instanei urmtoarele acte:
documentul ce confirm apartenena lui la avocatur; documentul ce confirm c are
permisiunea de a practica calitatea de aprtor conform legislaiei Republicii Moldova;
mandatul biroului de avocai sau un alt document ce i confirm mputernicirile.
6. La solicitarea procurorului, MOVIL Sebastian nu a putut prezenta copia de pe licena n
vederea exercitrii profesiei de avocat i nu a prezentat mandatul biroului de avocai.
7. Conform art. 70 alin. (8) CPP, persoana care pretinde s participe n cauza dat n calitate
de aprtor, dar nu prezint documentele ce i confirm calitatea i mputernicirile de
aprtor nu este admis s participe la desfurarea procesului penal n calitatea
respectiv.
8. n baza celor expuse, conducndu-se de prevederile art. 52 i art. 70 CPP, procurorul,
DISPUNE:
Neadmiterea n calitate de aprtor pe MOVIL Sebastian n cauza penal privind acuzarea
lui PITIC Ion de comiterea infraciunii prevzute n art. 190 alin (2) lit. c) CP.
Informarea persoanelor interesate despre decizia luat.
Procuror n Procuratura
sect. Buiucani, mun. Chiinu
semntura
LEBD Boris
43. Ordonan privind ncetarea calitii de reprezentant legal al victimei, prii vtmate,
prii civile, bnuitului, nvinuitului (art. 77 CPP)
ORDONAN
mun. Chiinu
04 februarie 2013
139
semntura
IACHIM Boris
ORDONAN
mun. Chiinu
15 aprilie 2013
dosarul penal nr. 2013181320 referitoare la LANOV Arcadie i TRISTARU Roman, nvinuii
de svrirea infraciunii de jaf, prevzute n art. 187 alin. (2) lit. b) i e) CP,
A CONSTATAT:
1. La data de 13 aprilie curent, n jurul orei 14.00, nvinuiii LANOV Arcadie i
TRISTARU Roman, ambii avnd antecedente penale, fr ocupaie, aflndu-se n
parcul Valea Trandafirilor din mun. Chiinu, l-au oprit pe elevul VLAS Mircea, nscut
la 10 februarie 2002, care se ntorcea de la liceu, i, aplicnd violen nepericuloas
pentru via sau sntate (lovindu-1 de cteva ori cu palma peste fa), au sustras deschis
de la el un ceas de man Zarea, n valoare de 220 (dou sute douzeci) de lei, un
lnior de argint, n valoare de 450 (patru sute cincizeci) de lei i un aparat de radio
portativ Mason, n valoare de 200 (dou sute) de lei.
2. Partea vtmat VLAS Mircea, cruia i-a fost pricinuit un prejudiciu material i fizic, nu
a mplinit vrsta de 14 ani i potrivit art. 75 alin. (1) i alin. (2) pct. 2) CPP, se consider
persoan incapabil. Deoarece el nu-i poate exercita de sine stttor drepturile
procesuale, acestea urmeaz a fi exercitate de reprezentantul lui legal.
3. innd cont c partea vtmat nu a atins vrsta de 18 ani i are capacitatea de exerciiu
limitat, nefiind capabil de a-i exercita drepturile prevzute de legislaia procesualpenal, n baza prevederilor articolelor 75, 76 i 77 CPP, procurorul,
DISPUNE:
Admiterea n calitate de reprezentant legal al prii vtmate VLAS Mircea a tatlui acestuia
- VLAS Constantin i ntiinarea lui despre acest fapt.
Ofier de urmrire penal,
maior de poliie
semntura
TOMCEAC Liviu
Ordonana mi-a fost adus la cunotin la 16 aprilie 2013. Concomitent, ofierul de urmrire
penal mi-a explicat drepturile i obligaiile reprezentantului legal al prii vtmate, prevzute
n art. 78 CPP i mi-a nmnat informaia n scris (pe trei pagini) despre aceste drepturi i
obligaii.
Reprezentant legal
al prii vtmate
semntura
VLAS Constantin
ORDONAN
or. Cueni
22 februarie 2013
141
Procurorul n Procuratura raionului Cueni, jurist de rangul II, STURZU Ion, studiind
materialele existente n dosarul penal nr. 2013113206 referitoare la CHIVRIGA Aurel, nvinuit
de svrirea infraciunii de omor intenionat, prevzute n art. 145 alin. (3) lit. h) CP,
A CONSTATAT:
1. La 15 februarie 2013, n jurul orei 18.00, CHIVRIGA Aurel, locuitor al satului Ursoaia,
raionul Cueni, fiind n stare de ebrietate, a venit n vizit la tatl su CHIVRIGA
Andrei, care locuiete n acelai sat. Intrnd n ograd, l-a vzut acolo pe consteanul
TODIREL Marcu, cu care se afla n relaii ostile, discutnd cu mama sa CHIVRIGA
Marta. Peste puin timp, ntre CHIVRIGA Aurel i TODIREL Marcu s-a iscat o ceart.
Intenionat, cu scopul de a-1 omor pe TODIREL Marcu cu o deosebit cruzime,
CHIVRIGA Aurel i-a aplicat acestuia, cu o vergea metalic i cu cuitul, multiple lovituri
peste diferite pri ale corpului, cauzndu-i vtmri grave periculoase pentru via i,
drept urmare, TODIREL Marcu a decedat pe loc.
2. Avnd n vedere cele expuse i faptul c soia prii vtmate decedate TODIREL Magda
a manifestat dorina s exercite drepturile i obligaiile prii vtmate, n conformitate cu
art. 81 CPP, procurorul,
DISPUNE:
A recunoate pe TODIREL Magda, soia prii vtmate decedate, n calitate de succesor al
prii vtmate.
Procuror n Procuratura raionului Cueni,
jurist de rangul II
semntura
STURZU Ion
semntura
CERERE
de chemare a specialistului
142
TODIREL Magda
mun. Chiinu
15 aprilie 2013
143
SCURTU Clin
CAPITOLUL
____________________________________
PROBELE
I MIJLOACELE
DE PROB
(art. 93-132)
PROCES-VERBAL
mun. Chiinu
12 ianuarie 2013
nceput la ora 09 i 45 min
144
Bnuit
semntura
CRUDU Nicolae
Bnuitul CRUDU Nicolae a fost ntrebat dac accept s fac declaraii asupra bnuielii care
i se incrimineaz, el rspunznd afirmativ. La ntrebarea dac recunoate bnuiala, CRUDU
Nicolae a rspuns c recunoate bnuiala integral.
La propunerea de a face n scris explicaii asupra bnuielii ce i se imput, bnuitul a declarat
c el refuz s scrie personal declaraia i este de acord ca declaraiile lui orale s fie consemnate
n procesul-verbal de ctre procuror.
Bnuit
semntura
CRUDU Nicolae
Bnuitului i s-a explicat c, potrivit art. 64 alin. (3) CPP, el nu poart rspundere pentru
declaraiile sale, cu excepia cazurilor n care el face un denun intenionat fals c infraciunea a
fost svrit de o persoan care, de fapt, nu a avut atribuie la svrirea ei. Concomitent, el a
fost avertizat despre rspunderea pe care o va purta n asemenea caz conform art. 313 CP.
Bnuit
semntura
145
CRUDU Nicolae
semntura
CRUDU Nicolae
a fost avertizat asupra rspunderii ce o poart conform art. 312 CP pentru traducere intenionat
fals
(semntura traductorului)
Au fost utilizate mijloace tehnice ____________nu au fost folosite ___________________
_____________________________________________________________________________
(se indic mijloacele tehnice)
Despre utilizarea mijloacelor tehnice, n conformitate cu art. 115 CPP mi s-a adus la
cunotin.
semntura
CRUDU Nicolae
146
mpreun cu Dumitru ne-am apropiat de ofer. Eu l-am apucat de picioare, Dumitru de brae
i l-am aruncat n portbagajul autoturismului. Dumitru a luat din portbagaj o cuvertur cu care a
acoperit scaunul din fa stnga, murdar de snge, s-a aezat la volan, a demarat, deplasndu-ne
spre Chiinu. n preajma Grii (auto) de Sud, Dumitru a cotit la stnga i peste aproximativ 1,5
km a oprit la marginea unui cmp cu vi de vie.
Pentru a terge urmele, eu am propus s incendiem automobilul. Dumitru a fost de acord. Am
deschis capota i am colectat din sistemul de alimentare 1,5 litri de benzin cu care am stropit
salonul i cadavrul oferului i i-am dat foc.
mpreun cu Dumitru am fugit prin via de vie spre or. Durleti. Am ajuns la un teren cu case
noi, aflate n construcie, am cotit spre dreapta, am mers pe lng biseric, n direcia lacului
situat n Valea Morilor. n lac am splat petele de snge de pe scurt, nclminte i mini, apoi
ne-am continuat drumul spre cas. Aproximativ la ora 01.30 min., deja n data de 25.10.2012, am
ajuns acas. Eu i-am propus lui Dumitru s doarm la mine, el a acceptat.
n dimineaa zilei de 25 octombrie 2012, duminic, Dumitru a plecat spre cas. Eu am rmas
acas, n stare de oc i cu dureri de cap, consecin a consumului exagerat de alcool. Regret cele
svrite i sunt gata s suport pedeapsa ce mi se cuvine.
Aceasta declaraie, rnd cu rnd, mi-a fost citit n glas de procuror n prezena avocatului
meu. O susin i o semnez, deoarece corespunde cu cele declarate de mine verbal.
Bnuit
semntura
CRUDU Nicolae
Avocat
semntura
GROSU Vitalie
BERESCU Andrei
PROCES-VERBAL
mun. Chiinu
18 mai 2013
nceput la ora 10 i 30 min
ncheiat la ora 12 i 30 min
147
________________________
______________________________GSM 068854799
_____________________________
FOCA Virgiliu
ntrebat dac accept s fac declaraii asupra nvinuirii care i se incrimineaz, nvinuitul
FOCA Virgiliu a rspuns c accept s fie audiat i dorete s dea declaraii cu privire la
nvinuirea ce i se aduce. Refuz s scrie personal declaraia i este de acord ca declaraiile lui
orale s fie consemnate n procesul-verbal de ctre procuror.
nvinuit
semntura
FOCA Virgiliu
n temeiul art. 66 alin. (4) CPP, nvinuitul a fost prevenit despre rspunderea penal prevzut
n art. 311 CP n cazul n care va face un denun intenionat fals c infraciunea a fost svrit de
o persoan care, de fapt, nu a avut atribuie la svrirea ei.
148
semntura
FOCA Virgiliu
FOCA Virgiliu
FOCA Virgiliu
ntrebat dac recunoate nvinuirea care i se imput, nvinuitul FOCA Virgiliu a rspuns:
Am luat cunotin de ordonana de punere sub nvinuire din 17 mai 2013, potrivit creia sunt
nvinuit de svrirea infraciunii de tlhrie, prevzute n art. 188 alin. 2 din Codul Penal,
constnd n svrirea la 06 mai 2013 a atacului asupra benzinriei Rompetrol, amplasate pe
str. Vadul lui Vod nr. 48, mun. Chiinu.
semntura
FOCA Virgiliu
149
Stat. Casa de bani este dotat cu buton de urgen. n cazul apsrii pe butonul de urgen,
echipajul mobil ajunge la benzinrie n timp de 7-10 min.
Dup felul cum povestea Leonid, eu am neles c acesta sugereaz, subtil, organizarea unei
combinaii n scopul sustragerii banilor acumulai n benzinrie. La ntrebarea direct despre
ceea ce am neles eu, Leonid a spus c suntem pe aceeai und. Atunci am ntrebat ce propune
concret. Leonid a propus ca eu s gsesc pe cineva de ndejde, adic hotrt, curajos, mpreun
cu care s dm lovitura.
Semnturile nvinuitului, procurorului, aprtorului i ale altor persoane
El a concretizat c, de obicei, noaptea n incinta benzinriei se afl dou persoane - casieria
i operatorul de la pomp. La fiecare a treia zi la serviciu se afl COVRIG Boris, n vrst de 45
ani, scund, fricos i fizic mai slab dect ceilali operatori. Anume n timpul serviciului lui Boris
ar fi bine de atacat benzinria pentru a sustrage banii. Propunerea lui Leonid mi s-a prut
tentant. Eu am promis c voi ncerca s gsesc un partener de ndejde.
n aceeai sear l-am sunat pe cumnatul meu PREGUZA Petru, poliist n Batalionul cu
Destinaie Special Fulger. Ne-am ntlnit, i-am explicat pe scurt propunerea lui Leonid i
modul de realizare. Acesta a czut de acord. A promis c va face rost de cagule i arm de foc.
A doua zi ne-am ntlnit toi trei - eu, Petru i Leonid - pentru a pune la punct unele detalii.
Am hotrt ca n ziua i ora convenit de Leonid, eu cu Petru, echipai corespunztor, s ne
deplasm cu automobilul meu Opel pn la staia de troleibuz ce se afl nu departe de
benzinria Rompetrol. Coborm, parcurgem pe jos distana de aproximativ 50-60 m pn la
benzinrie, unde eu l imobilizez pe COVRIG Boris (fricosul) de la pomp, iar Petru intr n
mini-market-ul, unde se afl casa cu bani, i, ameninnd casieria cu pistolul, sustrage banii. Un
calcul prealabil ne-a artat c vom avea nevoie de aproximativ 4-5 min. pn la ntoarcerea cu
banii la automobil. De acolo pn la casa mea, situat pe str. Budeti, sunt necesare, de
asemenea, 5-6 min. Dup calculele lui Leonid, atacul urma s aib loc n noaptea de duminic
spre luni, 7 mai 2012, pe la orele 02.00 dimineaa.
Atacul asupra benzinriei a avut loc cum a fost planificat. n dimineaa zilei de 7 mai 2012,
eu, mpreun cu PREGUZA Petru, narmat cu un pistol Baikal, ambii cu cagule pe fa, am
intrat n benzinrie la puin timp dup miezul nopii. Eu m-am apropiat fulgertor de operatorul
de lng pomp, COVRIG Boris, cruia i-am aplicat o lovitur puternic cu pumnul n fa, n
urma creia acesta s-a dezechilibrat i a czut cu faa n jos. Apoi l-am obligat s stea nemicat,
n acea poziie, cu minile la ceafa.
n acelai timp, prin fereastr, am vzut cum Petru lua banii din casierie. Peste vreo 3 min.
Petru a ieit din mini-market cu banii n rucsac, facndu-mi semn s ne retragem. I-am aplicat lui
Boris o lovitur cu piciorul, ordonndu-i s nu se mite i m-am ndreptat, n grab, spre main.
Am demarat cu repeziciune. Peste 5-6 min. am ajuns cu bine acas. Am ascuns rucsacul cu bani
n beci. n buctrie am but cte dou-trei pahare cu vin i ne-am culcat. Eu m-am trezit pe la
orele 10.00. Am numrat banii sustrai i i-am mprit n trei pri egale. Mie mi-a revenit suma
de 56 mii de lei.
Aceasta declaraie, rnd cu rnd, mi-a fost citit n glas de pro curor n prezena avocatului
meu. O susin i o semnez, deoarece corespunde cu cele declarate de mine verbal.
Bnuit
semntura
FOCA Virgiliu
Avocat
semntura
STRATAN Gheorghe
150
NICOLAESCU Anatolie
PROCES-VERBAL
or. Anenii-Noi
19 aprilie 2013
151
_______________________
____________________________
COSOVAN Valeriu
Martorului, n conformitate cu art. 277 CPP, i-au fost explicate drepturile i obligaiile
prevzute n art. 21 i 90 din acelai Cod i el a fost prevenit asupra rspunderii ce o va purta n
caz de refuz de a depune declaraii, conform art. 313 CP i pentru declaraii mincinoase fcute cu
bun tiin, potrivit art. 312 CP.
semntura
COSOVAN Valeriu
Potrivit art. 105 alin, (7). CPP, martorul COSOVAN Valeriu a fost ntrebat dac este so sau
rud apropiat cu vreuna dintre pri i n ce relaii se afl cu ele, explicndu-i-se c n caz c
este so sau rud apropiat a bnuitului, nvinuitului, el are dreptul de a nu face declaraii.
152
COSOVAN Valeriu
COSOVAN Valeriu
COSOVAN Valeriu
153
n momentul cnd intenionam s merg la culcare, din partea opus, nord-est, am observat
dou puncte luminoase ce se apropiau, nsoite de zgomotul unui motor puternic. Imediat am
desluit silueta unui camion de mare tonaj, model Tatra, de culoare albastr. Numerele de
nmatriculare nu le-am memorizat. Automobilul s-a oprit lng poarta elevatorului. Din cabin a
cobort un tnr n vrst de 25-30 ani, statur mijlocie, mbrcat n costum sportiv de culoare
neagr. Acesta a deschis poarta elevatorului i s-a ndreptat spre tractorul dotat cu un cu de
ncrcare a cerealelor, ce staiona lng o movil uria de gru. Acesta a urcat n tractor, a pornit
motorul i a umplut cuul cu gru.
Semnturile martorului, procurorului i ale altor participani
n acest timp automobilul Tatra a intrat pe teritoriul elevatorului, a fcut un cerc i s-a
apropiat de movila de gru. Brbatul din tractor a nceput energic s ncarce grul n caroseria
automobilului Tatra, isprvindu-se cu aceasta n aproximativ 10 min. Apoi a lsat tractorul n
acelai loc, la ieire a nchis poarta, a urcat grbit alturi de oferul camionului Tatra i au
plecat n direcia din care au venit.
Aproximativ pe la ora 04.00 s-a ntors paznicul, a cobort din automobilul cu care a plecat,
i-a strns, respectuos, mna poliistului i s-a ndreptat spre csua din preajm. n mna dreapt
avea o saco de polietilen de culoare neagr.
Eu am cobort s verific dac portia este ncuiat, apoi am mers la culcare.
Aceast declaraie o susin i o semnez, dup ce am citit-o i am constatat c cele
consemnate corespund cu cele relatate verbal de mine.
Martor
semntura
COSOVAN Valeriu
VASILIU Victor
PROCES-VERBAL
mun. Chiinu
22 ianuarie 2013
nceput la ora 14 i 20 min
ncheiat la ora 15 i 45 min
154
________________________
RENI Constantin
Prii vtmate RENI Constantin, n conformitate cu art. 60 CPP, i-au fost explicate
drepturile i obligaiile. RENI Constantin a fost prevenit asupra rspunderii ce o va purta n
caz de refuz de a depune declaraii, conform art. 313 CP i pentru declaraii mincinoase fcute cu
bun tiin, potrivit art. 312 CP.
semntura
RENI Constantin
Potrivit art. 105 alin. (7) CPP penal, partea vtmat RENI Constantin a fost ntrebat
dac este so sau rud apropiat cu vreuna dintre pri i n ce relaii se afl cu ele, explicndu-ise c n caz c este so sau rud apropiat a bnuitului, nvinuitului, el are dreptul de a nu face
declaraii.
Partea vtmat RENI Constantin a rspuns, c nu este so sau rud.
semntura
RENI Constantin
RENI Constantin
155
semntura traductorului
Au fost utilizate mijloace tehnice ________________nu au fos folosite________________
_____________________________________________________________________________
(se indic mijloacele tehnice)
Despre utilizarea mijloacelor tehnice, n conformitate cu art. 115 CPP, mi s-a adus la
cunotin.
semntura
RENI Constantin
156
Procesul-verbal a fost citit n glas. Aceast declaraie o susin i o semnez, deoarece cele
consemnate corespund cu cele relatate de mine.
Partea vtmat
Ofier de urmrire penal
al IP Buiucni, mun. Ghiiniu,
cpitan de politie
semntura
RENI Constantin
semntura
COZMESCU Dumitru
PROCES-VERBAL
mun. Chiinu
17 martie 2013
nceput la ora 09 i 30 min
ncheiat la ora 11 i 00 min
157
ZESTREA
Lilia
ZESTREA Lilia a fost prevenit despre rspunderea penal, prevzut n art. 311-313 CP, n
cazul n care va face un denun intenionat fals c infraciunea a fost svrit de o persoan care,
de fapt, nu a avut atribuie la svrirea ei, declaraie mincinoas sau refuz de a face declaraii.
semntura
ZESTREA Lilia
Declaraiile doresc s le fac n limba romn pe care o cunosc bine.
semntura
ZESTREA Lilia
Traductorul
__________ nu a participat__________________________________
_________________________________________________________________________
(numele, prenumele, domiciliul, instituia)
a fost avertizat asupra rspunderii ce o poart conform art. 312 CP pentru traducere intenionat
fals
semntura traductorului
158
ZESTREA Lilia
semntura
ZESTREA Lilia
semntura
GARTEA Ilie
PROCES-VERBAL
mun. Chiinu
11 februarie 2013
nceput la ora 10 i 20 min
ncheiat la ora 12 i 30 min
159
CONOVAL Sergiu
CONOVAL Sergiu
CONOVAL Sergiu
160
semntura
semntura
DIACONU Rodion
FURTUN Grigor
15 august 2013
nceput la ora 10. i 15 min
ncheiat la ora 11 i 30 min
Procurorul n Procuratura sect. Buiucani, mun. Chiinu, jurist de rangul I, NEGOI Vasile,
examinnd materialele dosarului penal nr. 20133492, n sediul Procuraturii, respectnd
dispoziiile art. 102,105,106,107,109,113 CPP, a efectuat confruntarea dintre partea vtmat
161
FRUNZE Galina i bnuitul GOLBAN Anatolie, n conformitate cu art. 52 alin. (1) pct. 2) 113,
260, 261 CPP, n legtur cu divergenele ntre declaraiile lor anterioare, n aceeai cauz, a
efectuat confruntarea dintre:
Numele, prenumele ___________________FRUNZE Galina___________________________ _
Data, luna i anul naterii ________________14 ianuarie 1985__________________________
Locul naterii _________________or. Cahul, Republica Moldova_________________________
Cetenia _______________ceteanc a Republicii Moldova____________________________
Situaia militara _________________nesupus militar__________________________________
Starea civil ______________________medii speciale__________________________________
Studiile __________________S ,, Registru", contabil, 022 65-19-23______________________
Locul
de
munc,
funcia,
tel.
_____________S
,,
Registru",
contabil,______________________
022 65-19-23__________________________
Antecedente penale ___________________fr antecedente penale
__________________
Domiciliul _______________mun. Chiinu, str. N. Testemieanu nr. 15___________________
Posesor al buletinului de identitate ____________seria A nr. 43311829,____________________
__________________________eliberat de of. nr. 5, la 14 februarie 2008 __________________
Telefoane de contact ________________022 62-67-83 (domiciliu),_______________________
____________________________________GSM 079632664____________________________
Prii vtmate FRUNZE Galina, nainte de confruntare, i-au fost explicate drepturile i
obligaiile, prevzute n art. 60 CPP, i ea a fost prentmpinat de rspunderea ce o poart,
conform art. 311-313 CPP, pentru denunarea fals, declaraiile mincinoase i refuzul sau
eschivarea de a face declaraii.
semntura
FRUNZE Galina
i:
Numele, prenumele _________________GOLBAN Anatolie____________________________
Data, luna i anul naterii ________________23 februarie 1980__________________________
Locul naterii __________________or. Cahul, Republica Moldova________________________
Cetenia __________________cetean al Republicii Moldova__________________________
Situaia militar______________________ supus militar________________________________
Studiile _______________________________medii___________________________________
Locul de munc, funcia, tel. ______________ I LuminaTeh, ofer, ____________________
_______________________________________022 59-52-28____________________________
Antecedente penale ____________________fr antecedente penale _________________
Domiciliul ___________________mun. Chiinu, str. Teilor nr. 9, ap. 29_________________
Posesor al buletinului de identitate ________________seria A nr. 35682579________________
___________________________eliberat de of. nr. 4, la 26 mai 1996
__________________
Telefoane de contact
____________________022
75-32-93
(domiciliu),___________________
____________________________________GSM 078945421
________________________
Semnturile procurorului i ale altor participani
Confruntarea _______________ bnuitului GOLBAN Anatolie___________________________
(calitatea procesual, numele de familie, prenumele)
a avut loc n prezena avocatului bnuitului, GROSU Vitalie, care a prezentat mandatul nr. 165
din 11 august 2013, eliberat de Baroul Centru, mun. Chiinu
162
GOLBAN Anatolie
FRUNZE Galina
GOLBAN Anatolie
La ntrebarea dac se cunosc i care sunt relaiile dintre ele, persoanele confruntate au
declarat:
Rspunsul ___________________prii vtmate FRUNZE Galina __________________
Ceteanul din faa mea se numete GOLBAN Anatolie, l cunosc din copilrie. Am nvat n
aceeai coal, n clase diferite. Pe parcursul ultimilor 15 ani nu am avut niciun fel de relaii.
semntura
163
FRUNZE Galina
GOLBAN Anatolie
FRUNZE Galina
Rspuns: La data de 13 august 2013, aproximativ pe la ora 10.30 min., n piaa Central a
mun. Chiinu, l-am ntlnit pe GOLBAN Anatolie, fost coleg de coal. Deoarece nu ne
vzusem de foarte mult timp, Anatolie m-a invitat la el acas, pentru a discuta despre cum au
evoluat lucrurile de la absolvirea colii. Acas la Anatolie, n ap. 29, pe str. Teilor nr. 9, mun.
Chiinu, am ajuns pe la ora 11.30 min. Ne-am aezat la mas, n buctrie. Anatolie a scos din
frigider o sticl de votc i una de bere i o gustare. La ntrebarea lui ce vreau s beau, i-am
rspuns c buturi alcoolice nu consum.. L-am rugat s-mi toarne puin ap sau suc. El si-a
turnat n pahar aproximativ 100-120 ml. de votc. Am nceput discuia cu amintirile despre locul
n care ne-am nscut. Am vorbit, apoi, despre coal, profesori i despre ceea ce a urmat dup
absolvire. Pe parcursul discuiei, Anatolie i-a mai turnat de vreo dou ori i a but votc. Apoi
am fost invitat n camera unde se afla o mas cu scaune, un dulap cu vesel i o canapea. Mi s-a
propus s privesc fotografiile familiei lui Anatolie dintr-un album. Eu m-am aezat la mas.
Anatolie insista s m aez pe canapea. Deoarece, instinctiv, am refuzat s stau pe canapea, am
observat c fostul coleg devenea tot mai insistent, mai degajat, familiar. Se vede c i votca i
fcea efectul. Prin atitudine, gesturi de atingere, apoi cu text deschis mi s-a propus s facem sex.
Eu, calm, i-am explicat lui Anatolie, c nu pot s accept propunerea, deoarece nu doresc s am o
astfel de relaie.
Pe la ora 14.30, am hotrt s plec. n momentul cnd am spus c e timpul s plec, m-am
ridicat de pe scaun, Anatolie, fiind nervos, brusc, mi-a aplicat o lovitur puternic cu pumnul n
fa, apoi m-a apucat de subsuori i m-a aruncat pe canapea. Eu am ncercat s-l calmez, l-am
rugat s se liniteasc, dar degeaba. Anatolie s-a npustit asupra mea, a nceput s m loveasc
peste mini, fa, picioare, s-mi scoat cu fora hainele, lenjeria. Eu am nceput s ip, s chem
ajutor, m-am mpotrivit pe parcursul unui sfert de or. Fiind fizic mult mai puternic, Anatolie, a
reuit s-i satisfac pofta sexual, mpotriva voinei mele. Dup raportul sexual, Anatolie, m-a
ameninat cu moartea, dac voi apela la organele de drept.
Aproximativ pe la ora l5.30 min., am prsit apartamentul lui Anatolie, am urcat ntr-un taxi
i am sesizat Inspectoratul de poliie situat pe str. Tighina nr. 6, mun. Chiinu.
semntura
FRUNZE Galina
semntura
GOLBAN Anatolie
GOLBAN Anatolie
ntrebare pentru partea vtmat FRUNZE Galina: Descriei momentul i locul apariiei
leziunilor corporale, de ctre cine i n ce circumstane au fost cauzate?
semntura
FRUNZE Galina
FRUNZE Galina
semntura
GOLBAN Anatolie
Rspuns: Eu consider c ceea ce s-a petrecut ntre mine i FRUNZE G., la 13 august 2013,
n apartamentul meu, se ncadreaz n limitele normalului. Posibil, starea mea de ebrietate mi-a
dat curaj de a duce pn la capt intenia de a avea relaii intime cu Galina. De fapt, eu n-am avut
intenia s-i provoc Galinei leziuni corporale, eu, prin aplicarea forei fizice, am depit
rezistena opus de fosta coleg.
Semnturile procurorului i ale altor participani
Acum nu pot s-mi amintesc toate micrile i aciunile mele din acea zi.
semntura
GOLBAN Anatolie
ntrebare pentru partea vtmat FRUNZE Galina: Ai ascultat declaraiile lui GOLBAN
A., avei ceva de completat, precizat? Dorii s adresai vreo ntrebare lui GOLBAN A.?
semntura
FRUNZE Galina
Rspuns: Violena i cruzimea pe care a manifestat-o GOLBAN A., la 13 august 2013, nu
poate fi ncadrat n limitele normalului, ntrebri fa de GOLBAN A. nu am.
semntura
FRUNZE Galina
ntrebare pentru bnuitul GOLBAN Anatolie: Avei ceva de completat, precizat? Dorii s
adresai vreo ntrebare FRUNZE G.?
Rspuns: Consider c la 13 august 2013, la ntlnirea mea cu fosta coleg FRUNZE G., mam comportat fr violen i cruzime. ntrebri fa de FRUNZE G. nu am.
semntura
GOLBAN Anatolie
Procesul-verbal a fost citit n glas. Observaii, obiecii asupra modului n care s-a desfurat
confruntarea nu au parvenit.
Partea vtmat
semntura
FRUNZE Galina
Bnuitul
semntura
GOLBAN Anatolie
Avocatul
semntura
GROSU Vitalie
Procuror n Procuratura
sect. Buiucani, mun. Chiinu,
jurist de rangul I
semntura
NEGOI Vasile
166
PROCES-VERBAL
mun. Chiinu
18 martie 2013
nceput la ora 10 i 30 min
ncheiat la ora 12 i 30 min
167
GURU Vladimir
CALESTRU Maxim
2. Aprtorului AMOAEI Sergiu, care a prezentat mandatul nr. 321 din 14 martie 2013 ,
eliberat de Baroul sect. Ciocana
(numele, prenumele, calitatea procesual a persoanei participante)
cruia, n conformitate cu art. 277 CPP, i-au fost aduse la cunotin i explicate drepturile i
obligaiile prevzute n art. 64 CPP.
semntura
AMOAEI Sergiu
3. Prii vtmate SAVOSTIN Filip, cruia, n conformitate cu art. 277 CPP, i-au fost explicate
drepturile i obligaiile prevzute n art. 60 CPP. SAVOSTIN Filip a fost prevenit asupra
rspunderii, prevzute n art. 311-313 din Codul Penal, pentru denun intenionat fals c
infraciunea a fost svrit de o persoan care, de fapt, nu a avut atribu ie la svr irea ei,
declaraii mincinoase fcute cu bun tiin sau refuz de a face declaraii.
semntura
SAVOSTIN Filip
168
semntura
GURAU Vladimir
semntura
DANCU Petru
semntura
IURCU Iano
DUMITRA Eugen
Bnuit
semntura
CALESTRU Maxim
Avocat
semntura
AMOAEI Sergiu
Partea vtmat
semntura
SAVOSTIN Filip
semntura
ECHIM Anatolie
26 aprilie 2013
nceput la ora 14 i 30 min
ncheiat la ora 15 i 50 min
Procurorul n Procuratura sect. Ciocana, mun. Chiinu, jurist de rangul II, FILIMON
Eugen, examinnd materialele cauzei penale 201346832, cu participarea:
170
VASILACHE Vitalie
SURDU Aurel
ROCA Tatiana
171
3. Asistentul procedural GORGAN Filimon, domiciliat n mun. Chiinu, str. Ig. Vieru nr. 9, ap.
68, posesorul jetonului nr. 3.
(numele, prenumele persoanei prezentate spre recunoatere i a asistenilor procedurali)
4. Bnuitul SAVICHI Ruslan, domiciliat n mun. Chiinu, Str, V. Alecsandri nr. 29, ap. 8,
posesorul jetonului nr. 4.
(numele, prenumele persoanei prezentate spre recunoatere i a asistenilor procedurali)
5. Asistentul procedural SAVA Daniel, domiciliat n mun. str. I. Creang nr. 32, ap. 26,
posesorul jetonului nr. 5.
(numele, prenumele persoanei prezentate spre recunoatere i a asistenilor procedurali)
Examinnd vizual persoanele prezentate spre recunoatere,
partea vtmat Roea Tatiana
(martorul, victima, partea vtmat, nvinuitul, numele prenumele)
a declarat c:
Dintre persoanele nfiate recunoate brbatul posesor al jetonului nr. 4. Acesta este
recunoscut dup: statur, conturul Bjpmfd. forma sprincenelor, forma nasului, culoarea i
lungimea prului. Brbatul recunoscut, n data de 14 aprilie 2013, a atacat-o din spate, lng
farmacia Felicia, situat pe str. V. Lupu nr. 34, i i-a sustras lanul din aur de la gt.
(se indic toate semnalmentele persoanei recunoscute, alte detalii concrete privitor la
recunoatere)
Din numrul persoanelor prezentate spre recunoatere a fost recunoscut:
bnuitul SAVICHI Ruslan, domiciliat n mun. Chiinu, str. V. 29, ap. 8, posesorul jetonului nr.
4.
(numele, prenumele)
Semnturile procurorului ale persoanelor participante
La acest proces-verbal de prezentare spre recunoatere se anexeaz plana fotografic.
Procesul-verbal a fost citit n glas celor prezeni la prezentarea spre recunoatere a
persoanelor. Din partea participanilor obiecii, observaii cu privire la modul n care s-a efectuat
prezentarea spre recunoatere a persoanelor i cu privire la cele consemnate n procesul-verbal,
n-au parvenit.
Specialist, expert-criminalist,
cpitan de poliie
semntura
VASILACHE Vitalie
Bnuitul
semntura
SAVICHI Ruslan
Avocatul
semntura
SURDU Aurel
Partea vtmat
semntura
ROCA Tatiana
semntura
STRUN Boris
Asistenii procedurali:
semntura
ARSENI Fiodor
semntura
GORGAN Filimon
172
semntura
SAVA Daniel
Procuror n procuratura
sect. Ciocana, mun. Chiinu
jurist de rangul II
semntura
FILIMON Eugen
PROCES-VERBAL
mun. Chiinu
25 mai 2013
nceput la ora 09 i 30 min
ncheiat la ora 10 i 50 min
173
DRAGAN Gheorghe
UNGUREANU Vasile
n conformitate cu art. 115 CPP, la examinarea cadavrului au fost utilizate mijloace tehnice
aparatul de fotografiat
Sony-500
(se indic mijloacele tehnice)
fapt despre care a fost adus la cunotina tuturor participanilor.
Martorului (victimei, prii vtmate) prii vtmate UNGUREANU Vasile
(numele, prenumele)
i-au fost prezentate spre recunoatere obiecte asemntoare, aezate n mod arbitrar pe suprafaa
unei mese, dup cum urmeaz:
Semnturile ofierului de urmrire penal i ale persoanelor participante
1. Ferestrul electric, model Makita, cu nr. 537623, cruia i s-a conferit jetonul nr. 1;
2. Ferestrul electric, model Makita, cu nr. 231579, cruia i s-a conferit jetonul nr. 2;
3. Ferestrul electric, model Makita, cu nr. 176828, cruia i s-a conferit jetonul nr. 3;
4. Ferestrul electric, model Makita, cu nr. 327911, cruia i s-a conferit jetonul nr 4;
Examinnd obiectele prezentate spre recunoatere,
174
semntura
UNGUREANU Vasile
Specialistul, expertul-criminalist,
al Centrului tehnico-criminalistic i
expertize judiciare al MAI RM,
cpitan de poliie
semntura
DRAGAN Gheorghe
semntura
CHIRIAC Petru
16 iunie 2013
nceput la ora 11 i 30 min
ncheiat la ora 13 i 50 min
175
MALCOCI Mihai
Cercetarea la faa locului a fost efectuat folosind lumina natural, precum i surse artificiale
de iluminare. Temperatura aerului este de 24C.
Lund n consideraie c avem permisiunea lui RCHIT Eugen de a intra n apartamentul
acestuia, n conformitate c,u art. 57,118 CPP, am efectuat cercetarea la faa locului. n
corespundere cu art. 124,260-261, am ntocmit prezentul proces-verbal.
Prin cercetare s-a constatat: Apartamentul nr. 16, proprietate privat a Iui RCHIT
Eugen, se afl n scara nr. 1, et. 4 al casei nr. 24, situat pe str. Coca, mun. Chiinu. Ua de la
intrarea n apartament este din lemn de stejar, are dimensiunile de 210x95 cm. n regiunea
lactului, montat mai jos de mner, este vizibil o urm de adncime i cteva zgrieturi. Aceste
urme au fost fotografiate cu folosirea riglei gradate. Urma de adncime are limea de 3,5 cm,
lungimea de 4,0 cm i adncimea de 1,5 cm. Aceast urm a fost decupat cu ajutorul unui
ferestru i introdus ntr-o cutie de carton, sigilat cu tampila nr. 217 i semnturile tuturor
participanilor la cercetare.
Apartamentul are trei camere. Intrarea n apartament este orientat spre vest. Urmeaz
imediat antreul de form dreptunghiular cu dimensiunile 2,0x3,5 m, n dreapta - baia i veceul,
n stnga - buctria cu dimensiunile 2,5x4,0 m, cu fereastra orientat spre est, n fa - living-ul
cu dimensiunile 4,5x6,5 m, cu fereastra orientat spre est. n dreapta living-ului sunt amplasate
dou dormitoare. Primul dormitor cu dimensiunile 5,5x 5,0 m are o singur fereastr, orientat
spre sud. Dormitorul al doilea cu dimensiunile de 5,5x5,0 m are o u de trecere spre balcon.
Balconul are dimensiunile 2,0x4,0 m. Fereastra dormitorului al doilea i fereastra balconului sunt
orientate, de asemenea, spre sud.
Semnturile ofierului de urmrire penal i ale persoanelor participante
n antreu, pe partea dreapt, se afl un dulap mixt, compus din dou desprituri, dotat cu
dou ui glisante din sticl. n fa, lng perete st o comod cu trei sertare. Podeaua antreului
este placat cu gresie de culoare bej. Lng prag este aternut un covor sintetic de culoare neagr
cu dimensiunile de 80x50 cm. La distana de 25 cm de la marginea covorului i 45 cm de la
peretele din stnga, pe podea, se observ o urm de nclminte cu lungimea de 28 cm, limea
pingelei - 10 cm, limea tocului - 8,0 cm. n centrul pingelei sunt imprimate trei dreptunghiuri n
descretere. Aceast urm a fost fotografiat cu amplasarea longitudinal a riglei gradate. Urma
de nclminte a fost copiat i ridicat cu ajutorul unei folii adezive, care apoi a fost introdus
ntr-un plic, sigilat cu tampila nr. 217. Pe acest plic a fost specificat data, locul i modul de
ridicare a urmei, confirmate de semnturile tuturor participanilor la cercetare.
Ua din stnga a dulapului mixt este micat spre dreapta, formnd un spaiu deschis cu
limea de aproximativ 80 cm. Pe polia de sus se afl trei cutii deschise. n compartimentul destinat hainelor lungi atrn cteva costume brbteti, dou paltoane i un pardesiu. Pe bara
metalic atrn trei umerae fr haine. Sub compartimentul pentru haine se afl o poli pentru
nclminte, pe care observm trei perechi de ghete brbteti, cinci perechi de pantofi de dam
i trei cutii pentru nclminte, deschise, goale. Capacele acestor cutii se afl pe podea, lng
dulap. n compartimentul din dreapta al dulapului sunt amplasate cinci polie pe suprafaa crora
176
sunt aranjate diferite obiecte: cutii, mape, umbrele, geni, fulare, mnui .a. Ambele compartimente ale dulapului de haine au fost fotografiate cu aparatul Nikon-9000.
Pe comod se afl o vaz din sticl, de form cilindric, de culoare albastr, n care
observm o compoziie format din vergi i frunze artificiale. Sertarele comodei sunt nchise.
Intrarea n buctrie este de form dreptunghiular, fr u, cu dimensiunile de 250x95 cm. Pe
partea stng de la intrarea n buctrie, st frigiderul, un fragment al mesei de lucru, sub care
este amplasat maina de splat vase. n fa pe blat, sunt ncorporate lavoarul, aragazul. Sub
lavoar se afl un compartiment destinat vaselor de buctrie, spre dreapta, cuptorul electric i
dou compartimente pentru ustensile i produse alimentare. Sus, de la frigider pe partea stng i
n fa, sunt amplasate o serie de compartimente acoperite de ui cu dimensiunile de 45x80 cm,
n care se afl vesela, hota i cazanul pentru nclzire. n dreapta, de la intrarea n buctrie la
perete, st o mas cu nlimea de 85 cm. i suprafaa de lucru cu dimensiunile 50x110 cm.
Lng mas stau dou scaune cu speteaz. Pe fereastra din buctrie, orientat spre est, se afl
dou ghiveci cu flori. Din declaraiile gazdei, toate obiectele, ambiana n buctrie, este intact.
Living-ul are dimensiunile de 4,5x6,5 m. n stnga, jos, lng perete, st emineul electric
de culoare neagr. Partea superioar a emineului este de culoare neagr, poleit, cu
dimensiunile de 24x107 cm. La distana de 20 cm. din stnga, pe emineu, se observ o urm
(periferic) n form de cerc cu diametrul de 8,0 cm. O urm similar, la aceeai distan, se afl
i n partea dreapt, pe suprafaa aceluiai emineu. Aceste dou urme au fost fotograf i a t e n
raze piezie, la scar. Deasupra emineului, la o distan de 180 cm. de la podea, n perete este
montat o carcas cu prghie i patru brae metalice.
Semnturile ofierului de urmrire penal i ale persoanelor participante
Pe podea, lng emineu, a fost descoperit un cablu cu lungimea de 145 cm. La
extremitile acestui cablu se afl fie de contact, una pentru contactul cu priza electric
autohton. Cablul a fost ridicat i mpachetat ntr-o pung de polietilen, sigilat cu tampila nr.
217. Pe aceast pung am lipit o foaie pe care a fost specificat data, locul i modul de ridicare a
cablului, confirmate de semnturile tuturor participanilor la cercetare. Carcasa metalic,
mpreun cu emineul i cablul de pe podea au fost fotografiate cu aparatul Nikon-9000. Pe
fereastra din living se afl trei ghiveci cu flori. La mijloc st o mas cu ase scaune. Lng mas,
pe dreapta, este amplasat o canapea i o vitrin-bibliotec.
n primul dormitor, pe stnga de la intrare, se afl dulap multifuncional de culoare cafenienchis cu dimensiunile 2, 4x3,5 m. Dulapul are ase ui din sticl de culoare neagr. Uile dulapului, n momentul cercetrii, sunt nchise. La mijlocul camerei st o garnitur de mobil
special pentru camera de dormit, acoperit cu o cuvertur de culoare alb. Pe dreapta, de la
intrarea n dormitor, este amplasat o comod cu dimensiunile 130x85x60 cm, pe care st un
televizor Samsung. Aceast comod are trei ui, nchise. Lng comod, pe partea dreapt, se
afl o mas de culoare bej i un fotoliu de culoare neagr. Masa i fotoliul au fost fotografiate cu
aparatul Nikon-9000. Pe mas se afl o imprimant LBP-1120, dou boxe i trei cabluri cu
fie de contact diferite. La examinarea minuioas a suprafeei mesei, cu schimbarea unghiului de
iluminare, la distana de 15 cm. din dreapta i 10 cm. din fa, a fost descoperit un fragment al
zonei digitale a suprafeei palmei, care a fost prelucrat i evideniat cu pensula magnetic.
Amprentele digitale au fost fotografiate la scar, apoi ridicate cu ajutorul peliculei adezive de
culoare deschis cu dimensiunile de 6x8 cm. Pelicula dactiloscopic, cu urmele de mini, a fost
introdus ntr-un plic, lipit i sigilat cu tampila nr. 127. Pe plic au fost specificate: locul, timpul
i modul fixrii urmelor, confirmate de semnturile tuturor participanilor la cercetare.
Fereastra primului dormitor are dimensiunile 165x155 cm, tip termopan, de culoare alb. La
examinare, geamurile ferestrei, sistemul de nchidere sunt integre, fr urme de forare.
n dormitorul al doilea, la balconul apartamentului, n baie, din afirmaiile proprietarului,
ambiana, mobilierul i toate obiectele sunt intacte.
n cadrul cercetrii la faa locului au fost utilizate mijloace tehnico-tiinifice: trusa
criminalistic universal, aparatul de fotografiat Nikon 9000. Au fost folosite metodele
fotografiei judiciare: foto-schi, foto de nod i foto de detaliu cu ajutorul riglei gradate.
177
semntura
MALCOCI Mihai
semntura
GLAVAN Tudor
semntura
SCRIPNIC Sergiu
Persoana asistent
(proprietarul
apartamentului)
semntura
RCHIT Eugen
semntura
PREGUZA D
PROCES-VERBAL
mun. Chiinu
24 iunie 2013
nceput la ora 13 i 30 min
ncheiat la ora 14 i 50 min
178
CRISTEA Dorin
ROPOT Leonid
Persoanei ce urmeaz a fi supus examinrii, CRLAN Gheor- ghe, i-au fost explicate
prevederile art. 119 CPP i prezentat ordonana de dispunere a examinrii acestuia, din 24 iunie
2013.
semntura
CRLAN Gheorghe
CRLAN Gheorghe
limea de 2,0 mm. Pe suprafaa omoplailor stng i drept, pe arii mai extinse, am descoperit
leziuni traumatice n fom de echimoze. Pe suprafaa braului drept am descoperit trei
hematoame n form rotund cu diametrul de aproximativ 25 mm. Alte leziuni corporale nu au
fost descoperite.
Leziunile corporale menionate mai sus au fost fotografiate cu aparatul de fotografiat
Nikon
La procesul-verbal de examinare corporal se anexeaz plana fotografic.
Procesul-verbal a fost ntocmit n dou exemplare i citit n glas celor prezeni. Din partea
persoanei supuse examinrii corporale, a participanilor, obiecii, observaii cu privire la modul
n care s-a efectuat examinarea corporal i la cele consemnate n procesul- verbal n-au parvenit.
Specialist,
medic-terapeut
semntura
CRISTEA Dorin
Specialist, expert-criminalist,
locotenent major
de poliie
semntura
ROPOT Leonid
Persoana supus
examinrii corporale
semntura
CRLAN Gheorghe
semntura
NISTREANU Veniamin
semntura
CRLAN Gheorghe
semntura
NISTREANU Veniamin
PROCES-VERBAL
mun. Chiinu
24 iunie 2013
nceput la ora 14 i 00 min
ncheiat la ora 15 i 30 min
180
Procurorul n Procuratura sect. Centru, jurist de rangul III, GANJA Zinaida, examinnd
materialele dosarului penal nr. 201345561 privind omorul lui LEPDATU Dumitru, n apartamentul nr. 23, situat pe str. Viilor nr. 8, mun. Chiinu, cu participarea:
- medicului-legist LUNGU Sorin, cruia, n conformitate cu art. 277,CPP, i-au fost explicate
drepturile i obligaiile, prevzute n art. 87 CPP, i care a fost prevenit despre rspunderea
pentru prezentarea cu bun-tiin a unor concluzii false, conform art.
semntura
LUNGU Sorin
CIOFU Valentin
aparatul
de
Braele sunt amplasate paralel corpului. Piciorul drept este ndoit lateral-dreapta sub un
unghi de 60. Lng piciorul drept, la distana de 15 cm, se afl o cciula sportiv de culoare
neagr. n partea stng a regiunii toracice se observ o pat neregulata, de culoare brun, cu
diametrul de aproximativ 21 cm. La mijlocul acestei pete am descoperit o tietur a tricotajului
maioului cu lungimea de 2,5 cm. Pe podea, n stnga cadavrului, se afl o pat cu dimensiunile
de 35x48 cm de culoare brun-roietic.
n regiunea toracic stnga a fost descoperit o plag produs de un obiect tietorneptor. Plaga cu lungimea de 3,0 cm, limea 0,5 cm are marginile proeminente. Din aceast
ran se prelinge un lichid de culoare roz-pal ctre exterior-stnga. Alte leziuni traumatice
vizibile pe suprafaa cadavrului nu au fost descoperite. Cadavrul i leziunile corporale
menionate mai sus au fost fotografiate cu aparatul de fotografiat Canon.
La procesul-verbal de examinare a cadavrului se anexeaz plana fotografic.
Procesul-verbal ntocmit a fost citit n glas celor prezeni. Din partea participanilor obiecii,
observaii cu privire la modul n care s-a efectuat examinarea cadavrului i la cele consemnate
n procesul- verbal n-au parvenit.
Specialist, medic-legist
Specialist, expert-criminalist,
locotenent major de poliie
Procuror n Procuratura
sect. Centru, mun. Chiinu,
jurist de rangul III
semntura
semntura
semntura
LUNGU Sorin
CIOFU Valentin
GANJA Zinaida
ORDONAN
mun. Chiinu
09 aprilie 2013
Procurorul n Procuratura sect Botanica, mun. Chiinu, jurist de rangul II, COLIN
Constantin, n sediul Procuraturii, examinnd materialele cauzei penale nr. 201375498,
A CONSTATAT:
182
1. La data de 11 martie 2013, GROSU Victor a fost implicat ntr-un accident de circulaie n
regiunea aeroportului. Acesta, avnd vitez excesiv, s-a angajat ntr-o depire
neregulamentar i a lovit n plin automobilul Dacia, la volanul cruia se afla FRUNZE
Anatolie. n urma impactului, ONOFREI Savelii, unchiul oferului, care se afla pe
bancheta fa-dreapta a fost rnit n zona capului. n drum spre spital, n ambulan,
ONOFREI Savelii a decedat.
2. n concluzia raportului de expertiz se arata clar: cauza decesului lui ONOFREI Savelii
este infarctul. Rana din zona capului, coastele fracturate nu au nicio legtur cu decesul.
3. n legtur cu faptul c recent au aprut martori i documente, care infirm aceast
variant i susin c ONOFREI Savelii ar fi fost grav rnit n zona capului i c acesta a
fost motivul decesului. Pe imaginile prezentate se vede ntr-adevr fractur cranian.
4. n baza celor expuse, conducndu-se de prevederile art. 52 alin. (1) pct. 2), 15), 121, 255
CPP, procurorul,
DISPUNE:
A efectua exhumarea cadavrului lui ONOFREI Savelii, nscut la 14.10.1942, decedat la
11.03.2013, nhumat n cimitirul Sf. Lazr, situat pe str. Doina nr. 13, mun. Chiinu, sect. 112,
rndul 22, locul nr. 332.
A ncepe procedura autorizrii efecturii exhumrii cadavrului lui ONOFREI Savelii.
A ntiina rudele apropiate despre efectuarea exhumrii;
A anuna Serviciul sanitar-epidemiologic al sect. Rcani, mun. Chiinu, despre efectuarea
exhumrii.
Procuror n Procuratura
sect. Botanica, mun. Chiinu,
jurist de rangul II
semntura
COLIN Constantin
Procuror n Procuratura
sect. Botanica, mun. Chiinu,
jurist de rangul II
semntura
ONOFREI Valentina
semntura
COLIN Constantin
PROCES-VERBAL
mun. Chiinu
15 iulie 2013
nceput la ora 09 i 00 min
ncheiat la ora 12 i 30 min
183
VRABIE Daniel
PRVAN Nicolae
22. procurorului n Procuratura sect. Centru, jurist de rangul II, JEREGHI Valentin;
23. soiei victimei, HARITON Elvira;
24. reprezentantului Centrului de Sntate Public mun. Chiinu, MANOLE Victoria;
25. reprezentantului cimitirului Sf. Lazr, POPESCU Nicolae.
Persoanelor participante la exhumare li s-a adus la cunotin ordonana de exhumare a
cadavrului lui HARITON Leonid din 13 iulie 2013 i autorizaia judectorului de instrucie
GRAMA Ion, din 14 iulie 2013.
n conformitate cu art. 115 CPP, la examinarea cadavrului a fost utilizat
camera de luat vederi
Sony 3500
(se indic mijloacele tehnice)
fapt care a fost adus la cunotina tuturor participanilor.
Exhumarea cadavrului a fost efectuat la lumina natural. Temperatura aerului 23 C.
Mormntul lui HARITON Leonid se afl pe teritoriul cimitirului Sf. Lazr, str. Doina nr.
110, mun. Chiinu, sect. 225, rndul 27, locul 36. Perimetrul mormntului are forma
dreptunghiular cu dimensiunile de 2,3x2,0 m, este mprejmuit cu un lan metalic suspendat pe
pari metalici cu nlimea de aproximativ 0,5 m de la nivelul solului. n partea de vest este
amplasat o piatr funerar de granit, n form de fclie, pe care este imprimat fotografia
defunctului.
Semnturile ofierului de urmrire penal
i ale persoanelor participante la cercetare
Muncitorii cimitirului, mai nti, au strmutat piatra funerar, parii cu lanul metalic i au
nceput spturile. La adncimea de aproximativ 1,4 m a fost descoperit sicriul cu dimensiunile
de 2,0 x0,7 m. Au continuat spturile n jurul sicriului pentru a putea fi ridicat la suprafa.
Capacul sicriului este nchis, fixat cu ajutorul a ase uruburi speciale. Cu ajutorul a dou
frnghii, muncitorii au ridicat sicriul la suprafa. n prezena tuturor participanilor sicriul a
fost sigilat folosindu-se aa i sigiliul ofierului de urmrire penal VASCAN Mihail cu inscripia
MAI, nr. 356. Sicriul a fost ulterior transportat n Centrul de Medicin Legal.
Activitatea de exhumare a fost imprimat cu ajutorul camerei de luat vederi Sony 3500.
CD-ul cu nregistrarea se anexeaz la prezentul proces-verbal.
Procesul-verbal ntocmit a fost citit n glas celor prezeni. Din partea participanilor obiecii ,
observaii cu privire la modul n care s-a efectuat exhumarea cadavrului i la cele consemnate n
procesul- verbal n-au parvenit.
184
Specialist, medic-legist
semntura
VRABIE Daniel
Specialist, expert-criminalist,
cpitan de poliie
semntura
PRVAN Nicolae
Procuror n Procuratura
sect. Centru, mun. Chiinu,
jurist de rangul II
semntura
JEREGHI Valentin
Soia victimei
semntura
HARITON Elvira
semntura
MANOLE Victoria
Reprezentantul cimitirului
Sf. Lazr
semntura
POPESCU Nicolae
semntura
VASCAN Mihail
PROCES-VERBAL
mun. Chiinu
17 aprilie 2013
nceput la ora 09 i 00 min
ncheiat la ora 12 i 30 min
185
MANOLE Afanasie
186
ISTRATI Oleg a hotrt s-i sustrag poeta. Privind n jur, a observat c n preajm nu se
aflau alte persoane. Pentru a-i realiza intenia criminal, ISTRATI Oleg a cotit la stnga, apoi
ci fcut un semicerc, i-a luat avnt i, din spate, n momentul alinierii cu victima, cu mna
dreapt a mbrncit-o, apoi i-a smuls poeta femeii necunoscute. Femeia a nceput s strige
dup ajutor. Istrati Oleg a precizat locul unde se afla victima n momentul sustragerii genii de
dam. Acesta a explicat c apoi a cotit brusc la stnga i s-a ascuns
printre casele particulare din apropiere.
La propunerea lui ISTRATI Oleg, am continuat s mergem n direcia sud-est, spre un canal
de scurgere a apelor reziduale. Ne-am oprit lng un capac din metal de form rotund, ce
acoperea o fntn de canalizare. ISTRATI Oleg a explicat c acesta este locul unde a verificat
coninutul poetei sustrase. Din poet a luat banii i telefonul mobil. A aruncat n aceast
fntn poeta cu lucrurile mrunte.
La procesul-verbal de reconstituire parial a faptei se anexeaz un plic n care se afl CD-ul
cu nregistrarea video. Plicul a fost lipit i sigilat cu tampila ofierului de urmrire penal RUSU
Petru, nr. 223, fapt ce a fost confirmat prin semnturile tuturor participanilor.
Procesul-verbal de reconstituire a faptei a fost ntocmit ntr- un singur exemplar i citit n
glas celor prezeni. Victima, NISTREANU Lilia, a declarat c acum a neles modul n care a
acionat fptuitorul, deoarece atacul asupra acesteia a fost fulgertor. Bnuitul, ISTRATI Oleg, a
indicat corect locul, momentul i modul de sustragere a poetei.
Din partea participanilor obiecii, observaii cu privire la modul n care s-a efectuat
reconstituirea parial a faptei i cu privire la cele consemnate n procesul-verbal nu au parvenit.
Specialist, expert-criminalist,
cpitan de poliie
semntura
MANOLE Afanasie
semntura
DUMITRSACU Vitalie
semntura
ULINICI Rodion
Bnuit
semntura
ISTRATI Oleg
Avocat
semntura
CREIZAN Ghenadie
Victima
semntura
NISTREANU Lilia
semntura
RUSU Petru
PROCES-VERBAL
mun. Chiinu
27 iunie 2013
nceput la ora 15 i 30 min
187
BURDUJA Boris
MOSCALU Vladimir
188
despre care fapt, conducndu-se de prevederile art. 123, 124, 260-261 CPP, a ntocmit
prezentul proces-verbal.
Persoanelor participante la reconstituirea parial a faptei li s-a adus la cunotin c aceast
aciune de urmrire penal, n conformitate cu art. 115 CPP, va fi nregistrat pe band video de
ctre specialistul STERLECHI Pavel cu ajutorul
camerei de luat vederi Canon 8500
(se indic mijloacele tehnice)
Experimentul n procedura de urmrire penal a fost efectuat folosindu-se lumina natural.
Temperatura aerului este de 26C.
n prealabil, ofierul de poliie specializat In domeniul circulaiei pe drumurile publice,
locotenent major de poliie CODREANU Daniel, cu ajutorul semnelor speciale de avertizare a
restricionat circulaia rutier, pe o singur band a bd. Dacia, de la intersecia str. Bradului cu
str. Norocului, mun. Chiinu.
Pn la nceperea aciunilor propriu-zise ale experimentului, ofierul de urmrire penal
ARNUT Filip, n prezena tuturor participanilor, a explicat bnuitului CHIRSANOV Vladislav
c acesta urmeaz s se deplaseze pe bd. Dacia, la volanul automobilului Opel, de la
intersecia str. Bradului cu str. Norocului, mun. Chiinu, n direcia sud-est, cu viteze diferite: de
40 km/or; 50 km/or; de 60 km/or; 70 km/or; 80 km/or i de 90 km/or, pentru a verifica
dac oferul a avut posibilitatea de a vedea semnul rutier Trecere de pietoni, zebra i de a
evita impactul cu pietonii care traverseaz strada. nceputul deplasrii se va realiza la semnalul
ofierului de poliie specializat n domeniul circulaiei pe drumurile publice CODREANU
Daniel.
n rezultatul experimentului s-a constatat:
Bnuitul CHIRSANOV V. s-a aezat la volanul automobilului Opel, asistentul procedural
CRMARU A. s-a aezat pe bancheta din fa-dreapta, ofierul de urmrire penal ARNUT
F., specialistul BURDUJA Boris i asistentul procedural JOSANU Grigore s-au aezat pe
bancheta din spate a aceluiai automobil.
Semnalul ofierului de poliie specializat n domeniul circulaiei pe drumurile publice
CODREANU D. de a demara i a respecta viteza de 40 km/or a fost dat la ora 15.30 min. La
finele itinerarului stabilit, la ntrebarea ofierului de urmrire penal ARNUT F, asistenii
procedurali CRMARU A. i JOSANU G. au rspuns: ... semnele rutiere Trecere de pietoni,
zebra au fost clar vizibile i impactul cu pietonii care traverseaz strada poate fi uor
evitat... Semnalul ofierului de poliie specializat n domeniul circulaiei pe drumurile publice
CODREANU D. de a demara i a respecta viteza de 50 km!or a fost dat la ora 15.45 min. La
finele itinerarului, la ntrebarea ofierului de urmrire penal ARNUT F., asistenii procedurali
CRMARU A. i JOSANU G. au rspuns: ...semnele rutiere Trecere de pietoni, zebra au
fost clar vizibile i impactul cu pietonii ce traverseaz strada poate fi uor evitat...
Semnturile ofierului de urmrire penal
i ale persoanelor participante
Semnalul ofierului de poliie specializat n domeniul circulaiei pe drumurile publice
CODREANU D. de a demara i a respecta viteza de 60 km!or a fost dat la ora 16.00 min. La
finele itinerarului, la ntrebarea ofierului de urmrire penal ARNUT F., asistenii procedurali
CRMARU A. i JOSANU G, au rspuns: ...semnele rutiere Trecere de pietoni zebra au
fost clar vizibile i impactul cu pietonii care traverseaz strada poate fi evitat...
Semnalul ofierului de poliie specializat n domeniul circulaiei pe drumurile publice
CODREANU D. de a demara i a respecta viteza de 70 km/or a fost dat la ora 16.15 min. La
finele itinerarului, la ntrebarea ofierului de urmrire penal ARNUT R, asistenii procedurali
CRMARU A. i JOSANU G. au rspuns: ...semnele rutiere Trecere de pietoni, zebra au
fost clar vizibile i impactul cu pietonii care traverseaz strada poate fi evitat..
189
semntura
BURDUJA Boris
semntura
URSACHI Veniamin
semntura
RDUCAN Hariton
semntura
semntura
CODREANU Daniel
CHIRSANOV Vladislav
HRISTOV Alexandru
Asistent procedural
semntura
CRASMARU Augustin
Asistent procedural
semntura
JOSANU Grigore
semntura
ARNUT Filip
NCHEIERE
mun. Chiinu
22 septembrie 20l3
190
CIUNTU Trofim
Cu participarea:
Procurorului
GUM Sandu
substane narcotice i obiecte interzise n circuitul civil sau provenite din infraciune,
precum i alte obiecte sau documente care ar putea avea importan pentru cauza penal,
obinerea crora prin alt procedeu probatoriu este imposibil.
8. Instana constat c imixtiunea organului de urmrire penal privind inviolabilitatea
domiciliului prin efectuarea percheziiei este prevzut de lege, este necesar ntr-o
societate democratic i urmrete scopul legitim al aprrii ordinii, interesului public i
prevenirea faptelor penale i este respectat principiul proporionalitii ntre
inviolabilitatea domiciliului garantat de lege i necesitatea efecturii aciunii procesuale
solicitate. Concomitent, instana reine c prin alt procedeu probatoriu faptele care au
importan pentru prezenta cauz penal nu pot fi obinute.
9. innd cont de cele expuse, conducndu-se de prevederile art. 12,13,41,125,126,133,
300-306 CPP, instana de judecat,
DISPUNE:
A admite demersul procurorului.
A autoriza efectuarea percheziiei pe adresa: mun. Chiinu, str. Livezilor nr. 2/3, ap. 5, unde
este domiciliat CIUHRII Roman, n scopul depistrii substanelor narcotice i a obiectelor
interzise n circuitul civil sau provenite din infraciune, precum i a altor obiecte sau documente
care ar putea avea importan pentru cauza penal.
A expedia copia ncheierii procurorului i organului de urmrire penal.
ncheierea este executorie din momentul emiterii, ns poate fi contestat cu recurs la Curtea de
Apel Chiinu.
Preedinte al edinei,
judector de instrucie
semntura
CIUNTU Trofim
ORDONAN
mun. Cahul
24.08.2013
192
193
RANG Tudorel
semntura
20. Proces-verbal de efectuare a ridicrii de obiecte sau documente (art. 126, 127 CPP)
PROCES-VERBAL
mun. Cahul
25 august 2013
194
Organul de urmrire penal, reprezentat de ctre ofierul de urmrire penal al SUP IP Cahul,
cpitan de poliie RANG Tudorel, examinnd materialele cauzei penale Jsfe2013000000.
Respectnd dispoziiile art. 126,127,128 CPP a efectuat ridicarea ofierul de urmrire penal
al SUP IP Cahul, cpitan de poliie RANG Tudorel, fapt despre care, n corespundere cu art.
131, 260,261 CPP, a ntocmit prezentul proces verbal.
Ridicarea a nceput la ora 11.00 i s-a ncheiat la ora 11.25. Pn la nceperea ridicrii,
reprezentantul organului de urmrire penal a nmnat copia ordonanei respective din
24.08.2013, fapt confirmat n ordonan. n cadrul aciunii procesuale au fost ridicate
urmtoarele obiecte i documente:
a) Raportul ofierului superior de investigaie al Seciei Sud al INI al IGP locotenent de
poliie HAREA Matei;
b) Raportul de nregistrare a informaiei operative;
c) Procesul-verbal nr. 333 al examinrii medicale de constatare a faptului consumului de
alcool, a strii de ebrietate i naturii ei, pe numele lui NREL Andrei cu concluzia
consecinele consumului de droguri, pe 2 file;
d) Ordonana de efectuare a percheziiei domiciliului lui NREL Andrei, din
13.08.2013;
e) Procesul-verbal din 13.08.2013 de efectuare a percheziiei la domiciliul lui NREL
Andrei, n rezultatul creia au fost depistate i ridicate substane narcotice;
f) Demersul privind declararea ca fiind legal a aciunii agentului constatator;
g) ncheierea instanei de judecat privind legalizarea percheziiei la domiciliul lui
NREL Andrei;
h) Procesul-verbal de audiere a lui NREL Andrei;
i) ndreptarea la DTC i EJ Sud a masei vegetale depistate n cadrul percheziiei la
domiciliul lui NREL Andrei;
j) Scrisoarea de nsoire;
k) Pachetul de hrtie n care se afl marijuana sigilat cu sigiliul Expert judiciar nr. 108;
l) Raportul de constatare tehnico-tiinific nr. 112 din 28.08.2013, pe 2 file.
n cadrul ridicrii nu au fost utilizate mijloace tehnico-tiini- fice.
Procesul-verbal a fost dat citirii. Consemnat just.
Obieciile i explicaiile participanilor: nu au parvenit.
Participanti:
semntura
195
RANG Tudorel
CAPITOLUL 4
ACTIVITATEA SPECIAL DE
INVESTIGAII
( art. 132 1- 1383 CPP)
196
NCHEIERE
mun. Chiinu
22 septembrie 2013
CIUNTU Toader
CIUPERC Sava
197
semntura
2.
CIUNTU Toader
198
PROCES-VERBAL
mun. Chiinu
_______________
2013
RIABOI Dumitru
respectnd dispoziiile art. 132 2, 1325, 1326, 1328-10 CPP, s-a ncheiat prezentul proces-verbal
de consemnare a msurilor speciale de investigaie:
Cercetarea biroului de serviciu, situat n incinta sediului IP Centru, mun. Chiinu, str.
Bulgar nr. 35, i instalarea n el a aparatelor ce asigur supravegherea i nregistrarea audio i
video, n scopul documentrii pretinderii i primirii mijloacelor bneti de ctre eful adjunct al
Seciei poliie patrulare a IP Centru, mun. Chiinu, locotenent colonel de poliie PRAC
Simion de la colaboratorii din subordine, precum i documente, nscrisuri prin care se confirm
transmiterea - primirea banilor ce nu i se cuvin.
Msura special de investigaie a fost autorizat pe un termen de treizeci de zile, fiind
nceput n data de 07.02.2013 i finisat la 26.02.2013, dispus executrii subdiviziunii
specializate a Ministerului de Afacerilor Interne.
n cadrul efecturii msurii speciale de investigaie, pentru asigurarea interceptrii i
nregistrrii audio i video a informaiei nemijlocit n biroul de serviciu de referin, au fost
utilizate mijloace tehnice: mini video camera analogic - BC-5H, microfon GK-601A,
audio/video emitor+receptor SW-M3500-24, dispozitiv de nregistrare PV-1000, dispozitiv de
nregistrare audio de model EDIC MINI tiny A31.
nregistrrile de imagini audio-video, interceptate pe recor- derele sus-menionate, au fost
copiate de specialist pe suporturi electronice de tip disc DVD-R 8x4,7 GB - 120 min, de model
datex i estelle, cu ascultarea ulterioar a convorbirilor i vizualizarea imaginilor nregistrate
la tehnica de calcul, calculator de model Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU E8200 @ 2,66 2,00
.
Astfel, discul DVD-R, din 12-13.02.2013, conine patru fiiere audio/video, descrcate din
dispozitivul de nregistrare PV-1000, care nu sunt pasibile modificrii:
1. KAKM0816_120220134 53910;
2. KAKM0816 12022013164257;
3. KAKM0816_13022013 06.55.58;
4. KAKM0816_13022013 15.26.08.
n rezultatul ascultrii i vizualizrii nregistrrilor de pe disc, s-a constatat prezena unor
convorbiri i imagini, care au importan pentru cauza penal. Convorbirile, n dependen de
calitatea sunetului recepionat, au fost stenografiate n cadrul stenogramei, stenograma fiind
anexat la prezentul proces-verbal i coninnd date cu privire la: data, durata convorbirii, locul,
numele persoanelor care le-au purtat i coninutul convorbirii.
199
Astfel, discul DVD-R, din 13-14.02.2013, conine patru fiiere audio/video, descrcate din
dispozitivul de nregistrare PV-1000, care nu sunt pasibile modificrii:
1. KAKM0816_13022013 15.47.25;
2. KAKM0816_13022013 16.51.04;
3. KAKM0816_13022013 17.12.12;
4. KAKM0841_20130214 14.12.11.
n rezultatul ascultrii i vizualizrii nregistrrilor de pe disc, s-a constatat prezena unor
convorbiri i imagini, care au importan pentru cauza penal. Convorbirile, n dependen de
calitatea sunetului recepionat, au fost stenografiate n cadrul stenogramei, stenograma fiind
anexat la prezentul proces-verbal i coninnd date cu privire la: data, durata convorbirii, locul,
numele persoanelor care le-au purtat i coninutul convorbirii.
Ca urmare a vizionrii fiierelor audio/video se constat:
n intervalul de timp cuprins ntre orele: 15.09.52 i 16.02.29, colaboratorul de poliie
SAVCA Serghei, n uniform de serviciu, scoate cu mna dreapt din buzunarul drept al
inutei (scurtei), probabil, mijloace pecuniare, pe care le ofer colaboratorului de poliie
PRAC Simion, n inut civil, plasndu-le n sertarul mesei, aciunea fiind acceptat de
ultimul;
n intervalul de timp cuprins ntre orele:^6.59.21 i 17.01.18, colaboratorul de poliie
PASCALU Ion, n inut de serviciu, scoate din buzunarul stng al uniformei (scurt),
probabil, mijloace pecuniare, pe care le transmite colaboratorului de poliie PRAC
Simion, acesta acceptnd oferta i plasnd bunul n masa de serviciu;
n intervalul de timp cuprins ntre orele: 14.24.52 i 14.28.48, colaboratorul de poliie
OSTROVARI Fiodor, n inut civil, scurt i pantaloni de culoare nchis, a oferit cu mna
dreapt, prin gest de salut palmar, posibilele mijloace pecuniare, pe care le-a scos din
buzunarul drept al pantalonului, colaboratorului de poliie PRAC Simion, care a primit
presupusul bun cu mna dreapt, plasndu-1 n buzunarul drept al sacoului;
200
semntura
RIABOI Dumitru
semntura
RACU Mihai
NCHEIERE
mun. Chiinu
23 septembrie 2013
CIUNTU Toader
CIUPERC Sava
202
DISPUNE:
A admite demersul procurorului.
A autoriza efectuarea msurii speciale de investigaie supravegherea domiciliului lui
CASTRAVE Roman, situat pe adresa: mun. Chiinu, str. iretului nr. 4, prin utilizarea
mijloacelor tehnice ce asigur nregistrarea, pe un termen de 30 zile.
A ncredina efectuarea msurii speciale de investigaie autorizat colaboratorilor Centrului
Naional Anticorupie.
A expedia copia ncheierii procurorului i organului de urmrire penal.
ncheierea este executorie din momentul emiterii, ns poate fi contestat cu recurs la Curtea
de Apel Chiinu
.
Preedinte al edinei,
judector de instrucie
semntura
CIUNTU Toader
PROCES-VERBAL
203
mun. Chiinu
24 decembrie 2013
nceput la ora 10 i 00 min
finisat la ora 18 i 30 min
Ofierul de investigaii, Inspector principal DIS a DPF al MAI, maior PETRESCU Gheorghe,
n biroul de serviciu, amplasat n mun. Chiinu, str. Petricani nr. 19, cu participarea:
1) Ofierului de investigaie al DIS a DPF, locotenent-major ALEXEEV Alexei.
2) Ofierului de investigaie a DIS a DPF, locotenent colonel POPOV Alexandru.
Participanilor le-au fost explicate drepturile i obligaiile i au fost avertizai despre
rspunderea penal pe care o poart pentru nclcarea prevederilor art. 121, secretul de stat, 178,
violarea dreptului la secretul corespondenei, 315, divulgarea datelor urmririi penale, i 344,
divulgarea secretului de stat, CP.
semntura
ALEXEEV Alexei
semntura
POPOV Alexandru
directorul SRL Pegas cu automobilul de model BMW X5, cu n/ CTV001, TURCU Vdim,
care a vorbit timp de 10 min. cu oferul captractorului, dup care acesta a ieit de pe teritoriul
depozitului cu ncrctura.
La procesul-verbal se anexeaz, n plic sigilat, purttorul material de informaii, care conine
rezultatele msurilor speciale de investigaii.
Acest fapt presupune importana materialelor acumulate n urma efecturii msurilor speciale
de investigaie i urmeaz s fie anexate la prezenta cauza penal.
Procesul-verbal a fost dat citirii. Obiecii i explicaii ale participanilor nu au parvenit.
semntura
ALEXEEV Alexei
semntura
POPOV Alexandru
semntura
PETRESCU Gheorghe
A ntocmit:
ef secie DIS a DPF al MAI,
maior de poliie
205
NCHEIERE
mun. Chiinu
10 iunie 2013
TOFAN Gheorghe
TIMOFTIC Valeriu
semntura
TOFAN Gheorghe
PROCES-VERBAL
mun. Chiinu
20 decembrie 2013
nceput la ora 10 i 00 min
finisat la ora 13 i, 30 min
208
semntura
semntura
209
MIRON Anton
PULBERE Constantin
NCHEIERE
mun. Chiinu
01 iulie 2013
GOGU Andrei
LUNGU Victoria,
TROFIM Sergiu,
Examinnd n edin nchis demersul procurorului n Procuratura sect. Ciocana, mun. Chiinu,
privind autorizarea reinerii i ridicrii trmiterilor potale pe cauza penal nr. 20135568946,
A CONSTATAT:
1. Procurorul n Procuratura sect. Ciocana, mun. Chiinu, TROFIM Sergiu a naintat un
demers privind autorizarea reinerii i ridicrii trimiterilor potale, expediate pe numele
lui VEOV Anton Ion (adresa: mun. Chiinu, str. Sadoveanu nr. 14, ap. 29), de la
oficiul potal nr. 25 al sect. Ciocana, mun. Chiinu, cu durata msurii speciale de
investigaie - 30 zile, ncepnd cu 01.07.2013.
2. Autorul demersului a argumentat solicitarea prin faptul c cauza penal nr. 20135568946
a fost pornit la 30 iunie 2013 de ctre organul de urmrire penal a IP Ciocana, mun.
Chiinu, n temeiul art. 2171 alin. (4) lit. d) CP, n baza raportului colaboratorului de
poliie a IP Ciocana, mun. Chiinu, POT AN GA Ion, care a comunicat c a aflat de la
informatorul su c VEOV Anton comercializeaz substane narcotice, pe care le
import din Ucraina prin intermediul coletelor i containerelor potale. Totodat,
VEOV Anton caut persoane care ar putea procura 10 kg. de cnep.
3. Avnd n vedere faptul c, pe parcursul urmririi penale, a aprut necesitatea de a verifica
cine sunt rudele din Ucraina ale lui VEOV Anton cu care el mai des comunic i ce fel
de colete i containere potale acestea i expediaz, a fost naintat demersul privind
autorizarea reinerii i ridicrii trimiterilor potale.
4. Procurorul n edina de judecat a susinut demersul naintat i a solicitat autorizarea
reinerii i ridicrii trimiterilor potale, deoarece pentru efectuarea unei urmriri penale
complete, obiective i sub toate aspectele, stabilirea tuturor persoanelor implicate n
transportarea substanelor narcotice din Ucraina n Republica Moldova este necesar
reinerea i ridicarea trimiterilor potale.
5. Potrivit art. 133 alin. (1) CPP, dac exist temeiuri rezonabile de a presupune c
trimiterile potale, primite sau expediate de ctre bnuit, nvinuit, pot conine informaii
ce ar avea importan probatorie n cauza penal pe una sau mai multe infraciuni grave,
deosebit de grave sau excepional de grave i dac prin alte procedee probatorii nu pot fi
obinute probe, organul de urmrire penal este n drept s rein, s cerceteze, s predea,
s percheziioneze sau s ridice trimiterile potale ale persoanelor indicate, iar potrivit
dispoziiilor alin. (2) din articolul citat, pot fi reinute, cercetate, predate, percheziionate
sau ridicate urmtoarele trimiteri potale: scrisori de orice gen, telegrame, radiograme,
banderole, colete, containere potale, mandate potale, comunicri prin fax i prin pota
electronic.
6. Astfel, din materialele prezentate rezult o presupunere rezonabil privind comiterea
infraciunii de circulaie ilegal a substanelor narcotice n scop de nstrinare n proporii
deosebit de mari, c pot fi stabilite persoanele care sunt implicate n circulaia
substanelor narcotice, precum i modalitatea transportrii acestora din Ucraina n
210
semntura
211
GOGU Andrei
PROCES-VERBAL
mun. Chiinu
12 iulie 2013
nceput la ora 11 i 40 min
finisat la ora 12 i 20 min
Ofierul de investigaii din cadrul INI al IGP, locotenent major de poliie NEGRU Sergiu,
acionnd In cadrul cauzei penale nr. 20135568946, n temeiul ordonanei procurorului n
Procuratura sect. Ciocana, mun. Chiinu, TROFIM Sergiu privind dispunerea msurii speciale
de investigaii examinare i ridicare a trimiterilor potale din 01.07.2013, autorizate prin
ncheierea judectorului de instrucie a Judectoriei Ciocana, mun. Chiinu nr. 58-458/13 din
01.07.2013,
n biroul directorului oficiului potal nr. 25 al sect. Ciocana, mun. Chiinu, n (conformitate
cu art 1325, 134 CPP, n temeiul art. 115,260 CPP, a ntocmit prezentul proces-verbal de
examinare i ridicare a trimiterilor potale, cfi nregistrarea video a msurii respective.
Procesul-verbal de examinare i ridicare a trimiterilor potale a fost ntocmit cu participarea
specialistul Biroului Tehnico-crimi- nalistic al IP Ciocana, mun. Chiinu, cpitan de poliie
GROSU Aurel, cruia, n conformitate cu art. 277 CPP, i-au fost explicate prevederile art. 87 din
CPP i anume*, s aplice toate cunotinele i deprinderile sale speciale la aplicarea mijloacelor
tehnice, fiind n drept s fac obiecii, care vor fi incluse n procesul-verbal. Totodat, i-a fost
adus la cunotin c este avertizat despre rspunderea pentru refuz sau eschivare de la
ndeplinirea obligaiilor i a fost prevenit despre obligativitatea pstrrii secretului
corespondenei, nedivulgrii informaiei cu privire la urmrirea penal, precum i despre
rspunderea penal, prevzut n art. 178 i 315 din Codul Penal.
semntura
nainte de a ncepe efectuarea msurii speciale de investigaie, ofierul de investigaii din
cadrul INI al IGP, locotenent major de poliie NEGRU Sergiu a adus la cunotin directorului
oficiului potal nr. 25 al sect. Ciocana, mun. Chiinu, CERBU Mihai ordonana de examinare i
ridicare a trimiterilor potale din 01.07.13.
semntura
Directorului oficiului potal nr. 25 al sect. Ciocana, mun. Chii- nu, CERBU Mihai,
conform art. 277 CPP, i-a fost explicat dreptul de a asista la toate aciunile organului de urmrire
penal i de a face, n legtur cu aceasta, obiecii i declaraii, care vor fi consemnate n
prezentul proces-verbal. Totodat, dnsul a fost prevenit despre obligativitatea pstrrii secretului
corespondenei, nedivul- grii informaiei cu privire la urmrirea penal, precum i despre
rspunderea penal, prevzut n art. 178 i 315 din Codul Penal.
semntura
n baza ordonanei de examinare i ridicare a trimiterilor potale, cu autorizaia judectorului
de instrucie din 01 iulie 2013, n temeiul art. 133 CPP, s-a efectuat examinarea i ridicarea
trimiterilor potale, expediate pe numele lui VEOV Anton (adresa: mun. Chiinu, str.
Sadoveanu nr. 14, ap. 29), de la oficiul potal nr. 25 al sect. Ciocana, mun. Chiinu.
212
Prin cercetare, s-a constatat o scrisoare sub form de plic de culoare alb, dimensiunile 10x15, parvenit din or. Odesa, Ucraina, destinatar - VEOV Anton, adresa: mun. Chiinu, str.
Sadoveanu nr. 14, ap. 29.
Corespondena supus cercetrii prezint o scrisoare sub form de plic parvenit pe adresa:
mun, Chiinu, str. Sadoveanu nr. 14, ap. 29, cu destinaia Sadoveanu, 14, ap. 29, expediat,
conform adresei de pe plic, de la oficiul potal nr. 0222 din or. Odesa, Ucraina, str. Ilf i Petrov
nr. 12, la data de 11.06.2013 ora 15.30 min. Adresa i numele persoanei care a expediat
scrisoarea nu este indicat. n plic se afl o felicitare sub forma unei fotografii a or. Odesa, pe
verso fiind nscris urmtorul text: Scumpul meu feciora, nu-i face griji, eu sunt bine, n curnd
m voi ntoarce acas. Trebuie s nchei unele afaceri. Dac ai nevoie de bani, adreseaz-te lui
Egor. Pe curnd.
Plicul mpreun cu felicitarea a fost ridicat pentru anexarea la cauza penal.
Alte documente nu au fost ridicate.
Msura special de investigaie a fost nregistrat video, cu utilizarea mijloacelor tehnice:
mini camera video analogic de model Panasonic - PBC-5H. nregistrrile video susmenionate au fost copiate de specialist pe suportul electronic de tip disc CD-R 32x700 MB - 60
min, de model Verbatim.
nregistrarea video a fost reprodus n ntregime n faa directorului oficiului potal nr. 25 al
sect. Ciocana, mun. Chiinu, CERBU Mihai, la tehnica de calcul, calculator de model Intel(R)
Core(TM)2 Duo CPU E9600 @ 2,99 , 4,00 , care a confirmat justeea celor
nregistrate.
semntura
Discul CD-R 32x700 MB - 60 min, de model Verbatim, cu nregistrarea video a
coninutului msurii speciale de investigaie, se anexeaz la prezentul proces-verbal.
Procesul-verbal a fost dat citirii, cele consemnate corespund adevrului. Observaii i obiecii
asupra modului n care s-a desfurat msura special de investigaii nu sunt.
Modul de naintare a plngerilor mpotriva aciunilor ilegale ale organului de urmrire penal
n conformitate cu art. 298 CPP mi-a fost explicat.
Directorul oficiului potal nr. 25
sect. Ciocana,
mun. Chiinu
semntura
CERBU Mihai
GROSU Aurel
Ofierul de investigaii
din cadrul INI al IGP
locotenent major de poliie
semntura
213
NEGRU Sergiu
NCHEIERE
mun. Chiinu
01 iulie 2013
GOGU Andrei
LUNGU Victoria
TROFIM Sergiu
214
215
PROCES-VERBAL
mun. Chiinu
12iulie 2013
nceput la ora 11 i 40 min
finisat la ora 12 i 20 min
Ofierul de investigaii din cadrul INI al IGP, locotenent major de poliie NEGRU Sergiu,
acionnd n cadrul cauzei penale nr. 20135568946, n temeiul ordonanei procurorului n
Procuratura sect. Ciocana, mun. Chiinu, TROFIM Sergiu privind dispunerea msurii speciale
de investigaii monitorizarea conexiunilor comunicaiilor telegrafice din 01.07.2013, autorizate
prin ncheierea judectorului de instrucie a Judectoriei Ciocana, mun. Chiinu nr. 58-458/13
din 01.07.2013,
n biroul directorului oficiului potal nr. 25 al sect. Ciocana, mun. Chiinu, n conformitate
cu art. 1325 CPP, n temeiul art. 115, 260 CPP, a ntocmit prezentul proces-verbal de monitorizare
a conexiunilor comunicaiilor telegrafice, cu utilizarea aparatului de fotografiat.
Procesul-verbal de monitorizare a conexiunilor comunicaiilor telegrafice a fost ntocmit cu
participarea specialistului Biroului Tehnico-criminalistic al IP Ciocana, mun. Chiinu, cpitan
de poliie GROSU Aurel, cruia, n conformitate cu art. 277 CPP, i-au fost explicate prevederile
art. 87 din CPP i anume: s aplice toate cunotinele i deprinderile sale speciale la aplicarea
mijloacelor tehnice, fiind n drept s fac obiecii, care vor fi incluse n procesul-verbal.
Totodat, i-a fost adus la cunotin c este avertizat despre rspunderea pentru refuz sau
eschivare de la ndeplinirea obligaiilor i a fost prevenit despre obligativitatea nedivulgrii
informaiei cu privire la urmrirea penal, precum i despre rspunderea penal, prevzut n art.
315 din Codul Penal.
semntura
nainte de a ncepe efectuarea msurii speciale de investigaie, ofierul de investigaii din
cadrul INI al IGP, locotenent major de poliie NEGRU Sergiu a adus la cunotin directorului
oficiului potal nr. 25 al seci Ciocana, mun. Chiinu, CERBU Mihai Simion ordonana de
monitorizare a conexiunilor comunicaiilor telegrafice din 01.07.13.
semntura
Directorului oficiului potal nr. II al sect. Ciocana, mun. Chiinu, CERBU Mihai, conform
art. 277 CPP, i-a fost explicat dreptul de a asista la toate aciunile organului de urmrire penal i
de a face, n legtur cu aceasta, obiecii i declaraii, care vor fi consemnate n prezentul procesverbal. Totodat, dnsul a fost prevenit despre obligativitatea nedivulgrii informaiei cu privire
la urmrirea penal, precum i despre rspunderea penal, prevzut n art. 315 din Codul Penal.
semntura
n baza ordonanei de monitorizare a conexiunilor comunicaiilor telegrafice cu autorizaia
judectorului de instrucie din 01 iulie 2013, n temeiul art. 134 1 CPP, s-a efectuat monitorizarea
conexiunilor comunicaiilor telegrafice, expediate din numele i pe numele VEOV Anton
(adresa: mun. Chiinu, str. Sadoveanu nr. 14, ap. 29, expediata la oficiul potal nr. 25 al sect.
Ciocana, mun. Chiinu.
Prin cercetare s-a constatat o comunicaie telegrafic, parvenit din or. Odesa, Ucraina,
destinatar - VEOV Anton, adresa: mun. Chiinu, str. Sadoveanu nr. 14, ap. 29, expediat de
la oficiul potal nr. 0222, or. Odesa, Ucraina, str. Ilf i Petrov nr. 12, la data de 11.06.2013, ora
216
15.30 min., expeditor - ILCENCO Tamara. Comunicaia telegrafic conine urmtorul text:
Scumpul meu feciora, nu-i face griji, eu sunt bine, n curnd m voi ntoarce acas. Prin
oferul rutierei CAS 7 expediez 10 kg. de bomboane. Va ajunge n Chiinu luni, 05.07.2013, ora
15.30 min. Dac ai nevoie de bani, adreseaz-te la Egor. Pe curnd.
Coninutul comunicrii a fost fotografiat, cu transmiterea ei pentru livrare ulterioar.
Msura special de investigaie a fost nsoit de efectuarea fotografiilor cu utilizarea
mijloacelor tehnice: aparat de fotografiat digital de model Canon - PBC-5H. Fotografiile susmenionate au fost copiate de specialist pe suportul electronic de tip disc CD-R 32x700 MB - 60
min, de model Verbatim.
Fotografiile au fost prezentate spre vizualizare directorului oficiului potal nr. 25 al sect.
Ciocana, mun. Chiinu, CERBU Mihai, la tehnica de calcul, calculator de model Intel(R)
Core(TM)2 Duo CPU E9600 @ 2,99 ;, 4,00 , care a confirmat justeea celor
nregistrate.
semntura
Discul CD-R 32x700 MB - 60 min, de model Verbatim, cu fotografiile efectuate n cadrul
msurii speciale de investigaie, se anexeaz la prezentul proces-verbal.
Procesul-verbal a fost dat citirii, cele consemnate corespund adevrului. Observaii i obiecii
asupra modului n care s-a desfurat msura special de investigaii nu sunt.
Modul de naintare a plngerilor mpotriva aciunilor ilegale ale organului de urmrire penal
n conformitate cu art. 298 CPP mi-a fost explicat.
Directorial oficiului potal nr. 25
sect. Ciocana,
mun. Chiinu
semntura
semntura
217
CERBU Mihai
GROSU Aurel
NEGRU Sergiu
NCHEIERE
mun. Chiinu
04 iulie 2013
GOGU Andrei
LUNGU Victoria
TROFIM Sergiu
DISPUNE:
A admite demersul procurorului;
A autoriza msura special de investigaie, controlul tranzaciei financiare i accesul la
informaia financiar legat de aciunile lui VEOV Anton, funcionar al BC Victoriabank
SA, fii. nr. 15, str. Eminescu nr. 12, la acordarea creditului lui VEOV Vasile, conform
contractului de credit nr. 12/13/25/5/2013 din 25 mai 2013, cu durata msurii speciale de
investigaie - 30 zile, ncepnd cu 01.07.2013;
A ncredina executarea msurii speciale de investigaie ofierilor de investigaii ai
subdiviziunii specializate din cadrul MAI.
ncheierea este executorie din momentul emiterii, ns poate fi contestat cu recurs la Curtea
de Apel Chiinu n termen de 15 zile.
Judector de instrucie
Judectoria Ciocana,
mun. Chiinu
semntura
219
GOGU Andrei
PROCES-VERBAL
mun. Chiinu
12 iulie 2013
nceput la ora 11 i 40 min
finisat la ora 12 i 20 min
Ofierul de investigaii din cadrul INI al IGP, locotenent major de poliie NEGRU Sergiu,
acionnd n cadrul cauzei penale nr. 20135568946, n temeiul ordonanei procurorului n
Procuratura sect. Ciocana, mun. Chiinu, TROFIM Sergiu privind dispunerea msurii speciale
de investigaii controlul tranzaciei financiare i accesul la informaia financiar din
01.07.2013, autorizate prin ncheierea judectorului de instrucie a Judectoriei Ciocana, mun.
Chiinu nr. 58-458/13 din 01.07.2013,
n biroul efului seciei de creditare din cadrul BC Victoria- bank SA, fii. nr. 15, n
conformitate cu art. 1325 CPP, n temeiul art. 115, 260 CPP, a ntocmit prezentul proces-verbal de
monitorizare a conexiunilor comunicaiilor telegrafice, cu utilizarea aparatului de fotografiat.
Proces-verbal de monitorizare a conexiunilor comunicaiilor telegrafice a fost ntocmit cu
participarea specialistul Biroului Tehnico-criminalistic al IP Ciocana, mun. Chiinu, cpitan de
poliie GROSU Aurel, cruia, n conformitate cu art. 277 CPP, i-au fost explicate prevederile art.
87 din CPP i anume: s aplice toate cunotinele i deprinderile sale speciale la aplicarea
mijloacelor tehnice, fiind n drept s fac obiecii, care vor fi incluse n pro- cesul-verbal.
Totodat, i-a fost adus la cunotin c este avertizat despre rspunderea pentru refuz sau
eschivare de la ndeplinirea obligaiilor i a fost prevenit despre obligativitatea nedivulgrii
informaiei cu privire la urmrirea penal, precum i despre rspunderea penal prevzut n art.
315 din Codul Penal.
semntura
nainte de a purcede la efectuarea msurii speciale de investigaie, ofierul de investigaii din
cadrul INI al IGP, locotenent major de poliie NEGRU Sergiu a adus la cunotin efului seciei
de creditare din cadrul BC Victoriabank SA, fii. nr. 15, GOLBAN Mihai Serghei ordonana
privind controlul tranzaciei financiare i accesul la informaia financiar din 01.07.13.
semntura
efului seciei de creditare din cadrul BC Victoriabank SA, fii. nr. 15, GOLBAN Mihai,
conform art. 277 CPP, i-a fost explicat dreptul de a asista la toate aciunile organului de urmrire
penal i de a face, n legtur cu aceasta, obiecii i declaraii, care vor fi consemnate n
prezentul proces-verbal. Totodat, dnsul a fost prevenit despre obligativitatea nedivulgrii
informaiei cu privire la urmrirea penal, precum i despre rspunderea penal prevzut n art.
315 din Codul Penal.
semntura
n baza ordonanei privind controlul tranzaciei financiare i accesul la informaia financiar,
cu autorizaia judectorului de instrucie din 01 iulie 2013, n temeiul art. 134 2 CPP, s-a efectuat
controlul tranzaciei financiare i accesul la informaia financiar, legat de aciunile lui
VEOV Anton, funcionar al BC Victoriabank SA, fii. nr. 15, str. Eminescu nr. 12, la
acordarea creditului lui VEOV Vasile conform contractului de credit nr. 12/13/25/5/2013 din
25 mai 2013.
Prin cercetare s-au constatat urmtoarele:
220
semntura
semntura
221
GOLBAN Mihai
GROSU Aurel
NEGRU Sergiu
NCHEIERE
or, Hncei
01 iulie 2013
Judectoria Hncei
n componena judectorului de instrucie
Grefier
Cu participarea:
Procurorului
GOGU Andrei
LUNGU Victoria
TROFIM Sergiu
222
semntura
224
GOG'U Andrei
PROCES-VERBAL
mun, Chiinu
12 iulie 2013
nceput la ora 11 i 40 min
finisat la ora 12 i 20 min
Ofierul de investigaii din cadrul CNA, locotenent major de poliie NEGRU Sergiu,
acionnd n cadrul cauzei penale nr. 20135568946, n temeiul ordonanei procurorului n
Procuratura Anticorupie TROFIM Sergiu privind dispunerea msurii speciale de investigaii
documentarea cu ajutorul metodelor i mijloacelor tehnice, precum i localizarea sau urmrirea
prin Sistemul de Poziionare Global (GPS) ori prin alte mijloace tehnice, din
01.07.2013, autorizate prin ncheierea judectorului de instrucie a Judectoriei Hnceti nr. 58458/13 din 01.07.2013,
potrivit art. 132 5 CPP, in temeiul art. 115, 260 CPP, a ntocmit prezentul proces-verbal de
documentare cu ajutorul metodelor i mijloacelor tehnice, precum i localizarea'sau urmrirea
prin Sistemul de Poziionare Global (GPS) ori prin alte mijloace tehnice, cu nregistrarea video
a msurii respective.
Proces-verbal de documentare cu ajutorul metodelor i mijloacelor tehnice, precum i
localizarea sau urmrirea prin Sistemul de Poziionare Global (GPS) ori prin alte mijloace
tehnice a fost ntocmit cu participarea specialistului Biroului Tehnico-criminalistic al CNA,
cpitan de poliie GROSU Aurel, cruia, potrivit art. 277 CPP, i-au fost explicate prevederile art.
87 din CPP i anume: s aplice toate cunotinele i deprinderile sale speciale la aplicarea
mijloacelor tehnice, fiind in drept s fac obiecii, care vor fi incluse n procesul-verbal.
Totodat, i-a fost adus la cunotin c este avertizat despre rspunderea pentru refuz sau
eschivare de la ndeplinirea obligaiilor i a fost prevenit despre obligativitatea nedivulgrii
informaiei cu privire la urmrirea penal, precum i despre rspunderea penal prevzut n art.
315 din Codul Penal.
semntura
n cadrul efecturii msurilor speciale de investigaii s-au stabilit urmtoarele:
La 03.07.2013, investigatorul cu identitatea acoperit, BRUMA Mihai, din cadrul CNA,
mpreun cu colegul su, TALMAZAN Vasile, n jurul orei 22.00, au intrat n postul vamal
Leueni, n direcia punctului de trecere a frontierei Albii, n calitate de conductori auto ai
autoutilitarei de marca Peugeot Boxer, cu nr. de nmatriculare B-55-COT, transportnd colete.
n urma ascultrii i vizualizrii nregistrrilor de pe com- pact-discul de marca Veibatim,
cu inscripia 03.07.2013 123/ CNA/2013, fiierul audio-video - 03.07.13, njprul orelor 22.21.20,
se aud i se observ aciunile investigatorului cu identitatea acoperit, BRUMA Mihai, care,
aflndu-se n autoutilitara condus de el, n momentul n care pune o bancnot de 50 (cincizeci)
de Euro n paaport, innd n mn dou paapoarte de culoare viiniu-nchis, conform
semnalmentelor exterioare, eliberate de statul romn, nainte ca acestea s fie solicitate de ctre
poliia de frontier. n acelai timp, aproximativ n Jurul orelor 22.22.25, din imagini se observ
momentul apropierii poliistului de frontier cu urmtoarele semnalmente: cohstituie atletic,
circa 30 de ani i aproximativ l,80m nlime, pr aten tuns scurt, mbrcat n uniform de
poliist de frontier, care a fost identificat ca fiind POS- TICA Grigorii, solicitnd paapoartele.
Ulterior, n jurul orelor 22.29.06 se observ din nregistrri imaginea poliistului de frontier,
care restituie paapoartele, iar apoi, urcndu-e n unitatea de transport, se aud discuiile lui
BRUMA Mihai cu TALMAZAN Vasile, la ora 22.29.42, moment n care primul i spune despre
lipsa banilor din paaport. Ulterior se constat din nregistrri, n jurul orelor 22.30.38, vocea lui
225
semntura
semntura
226
GROSU Aurel
NEGRU Sergiu
NCHEIERE
mun. Chiinu
01 noiembrie 2013
GOGU Andrei
LUNGU Victoria
TROFIM Sergiu
A CONSTATAT:
1. Procurorul n Procuratura Anticorupie TROFIM Sergiu a naintat un demers privind
autorizarea colectrii informaiei de la furnizorul de servicii de comunicaii electronice
Orange i anume: descifrarea comunicrilor telefonice (intrare-ieire) de pe numrul
0612121212, ce aparine lui GROSU Victor, de pe nr. 0656565656, ce aparine lui NACU
Dumitru, inclusiv mesajele SMS i localizarea celulei n perioada 01.09.2013 25.10.2013, inclusiv, cu prezentarea informaiei pe suport de hrtie i electronic, cu
durata msurii speciale de investigaie - 30 zile, ncepnd cu 01.11.2013.
2. Autorul demersului a argumentat solicitarea prin faptul c cauza penal nr. 20134568946
a fost pornit la 30.10.2013 de ctre DUP a CNA, pe faptul traficului de influen, comis
de ctre avocatul lui GROSU Victor, conform elementelor componenei de infraciune
prevzute n art. 326 alin. (2) lit. b) CP.
3. La 08 octombrie 2013, Procurorul General a dispus nceperea urmririi penale conform
elementelor componenei de infraciune prevzute n art. 324 alin. (3) lit a) CP, pe faptul
coruperii pasive, comise de ctre judectorul Judectoriei Cueni NACU Dumitru, fiind
atribuit nr. 201354654958.
4. La 23 octombrie 2013, cauzele penale au fost conexate ntr-o singur procedur, fiind
atribuit nr. 20135568946.
5. Potrivit materialelor urmririi penale, s-a stabilit c, n perioada lunilor septembrieoctombrie 2013, judectorul Judectoriei Cueni NACU Dumitru, examinnd cauza
penal de nvinuire a lui BOBU Pavel, de comun acord cu avocatul GROSU Victor, au
extorcat de la BOBU Filip suma de 2000 (dou mii) de Euro, ntru emiterea sentinei de
achitare n cadrul procesului penal n privina feciorului su.
6. La 24 octombrie 2013, n jurul orei 07.00, la intersecia strzilor Ismail i D. Cantemir,
avocatul GROSU Victor, aflndu-se n automobilul de model BMW, cu nr. de
nmatriculare KOT 555, a primit de la BOBU Filip suma de 2000 (dou mii) de Euro,
care, potrivit cursului oficial al Bncii Naionale din Moldova, constituie 35500 (treizeci
i cinci mii cinci sute) de lei, bani ce nu i se cuvin, pentru a-i transmite lui NACU
Dumitru Chirii. ndat dup primirea banilor s-a deplasat n direcia or. Cueni.
7. n continuare, n aceeai zl, la ora 07.57 min,, judectorul Judectoriei Cueni NACU
Dumitru Chirii, aflndu-se n ograda casei sale, n sat. Zaim, str. Eminescu nr. 12, a
primit de la avocatul GROSU Victor, suma de 1000 (una mie) de Euro, care, conform
cursului oficial l Bncii Naionale din Moldova, constituie 17750 (aptesprezece mii
apte sute cincizeci) de lei, din suma de 2000 (dou mii) de EurO, extorcai i primii de
227
la BOBU Filip, ntru emiterea sentinei de achitare n procesul penal de nvinuire a lui
BOBU Pavel Filip.
8. La 24 octombrie 2013, n cadrul percheziiei efectuate la domiciliul judectorului
Judectoriei Cueni KACU Dumitru, amplasat n sat Zaim, str. Eminescu nr. 12, din
polia a doua de sus dulapului, amplasat n dormitorul casei sale, au fost depistai bani
n sum de 1000 (una mie) d Euro, transmii de ctre avocatul GROSU Victor pentru
pronunarea sentinei de achitare n privina inculpatului BOBU Pavel Filip.
9. n cadrul efecturii aciunilor de urmrire penal, s-a stabilit c GROSU Victor deine
numrul de telefon al postului de telefonie mobil Orange, cu nr. 0612121212, iar
NACU Dumitru dispune de numrul de telefon al postului de telefonie mobil Orange,
cu nr. 0656565656,
10. Procurorul n edina de judecat a susinut demersul naintat i a solicitat autorizarea
colectrii informaiei de la furnizorii de servicii de comunicaii electronice deoarece
pentru efectuarea unei urmriri penale complete, obiective i sub toate aspectele,
stabilirea tuturor persoanelor implicate, este necesar colectarea informaiei de la
furnizorii de servicii de comunicaii electronice.
11. Potrivit art. 1344 CPP, colectarea informaiei de la furnizorii de servicii de comunicaii
electronice i a traficului de date computerizate const n colectarea de la instituiile de
telecomunicaii, de la operatorii de telefonie fix sau mobil, de la operatorii de internet a
informaiilor transmise prin canale tehnice de telecomunicaii (telegraf, fax, paging,
computer, radio i alte canale), fixarea secret a informaiilor transmise sau primite prin
intermediul liniilor tehnice de legturi de telecomunicaii de ctre persoanele supuse
msurii speciale de investigaii, precum i obinerea de la operatori a informaiei deinute
despre utilizatorii serviciilor de telecomunicaii, inclusiv de roaming, i despre serviciile
de telecomunicaii prestate acestora.
12. Astfel, din materialele prezentate rezult o presupunere rezonabil privind comiterea
infraciunii prevzute n art. 324 alin. (3)lit. a) CP, c pot fi stabilite persoanele care sunt
implicate n coruperea pasiv, n scopul elucidrii i probrii faptului comiterii
infraciunii. Instana stabilete c imixtiunea organului de urmrire penal privind
inviolabilitatea personal, a vieii private a persoanei prin colectarea informaiei de la
furnizorii de servicii de comunicaii electronice este prevzut de lege, este necesar ntro societate democratic i urmrete scopul legitim al aprrii ordinii, interesului public
i prevenirea faptelor penale i este respectat principiul proporionalitii ntre dreptul sau
libertatea persoanei garantate de lege cu necesitatea efecturii aciunii procesuale
solicitate. Concomitent, instana reine c prin alt procedeu probatoriu faptele care au
importana pentru prezenta cauz penal nu pot fi obinute.
13. n temeiul celor expuse, conducndu-se de prevederile art. 41, 132 1 - 1324,1344, 300-306
CPP, instana de judecat,
DISPUNE:
A admite demersul procurorului.
A autoriza msura special de investigaie - colectarea informaiei de la furnizorul de servicii
de comunicaii electronice SA Orange i anume: descifrarea comunicrilor telefonice (intrareieire) de pe numrul 0612121212, ce aparine lui GROSU Victor, de pe numrul 0656565656,
ce aparine lui NACU Dumitru, inclusiv mesajele SMS i localizarea celulei n perioada
01.09.2013 pn la 25.10.2013, inclusiv, cu prezentarea informaiei pe suport de hrtie i
electronic, cu durata msurii speciale de investigaie - 30 zile, ncepnd cu 01.11.2013.
A ncredina executarea msurii speciale de investigaie ofierilor de investigaii ai
subdiviziunii specializate din cadrul CNA.
ncheierea este executorie din momentul emiterii, ns poate fi contestat cu recurs la Curtea
de Apel Chiinu n termen de 15 zile.
Judector de instrucie
228
Judectoria Buiucani,
mun. Chiinu
semntura
229
GOGU Andrei
PROCES-VERBAL
mun. Chiinu
12 noiembrie 2013
nceput la ora 11 i 40 min
finisat la ora 12 i 20 min
Ofierul de investigaii din cadrul CNA, locotenent major de poliie NEGRU Sergiu,
acionnd n cadrul cauzei penale nr. 20135568946, n temeiul ordonanei procurorului n
Procuratura Anticorupie, TROFIM Sergiu privind dispunerea msurii speciale de investigaii
colectarea informaiei de la furnizorii de servicii de comunicaii electronice din 01.11.2013,
autorizate prin ncheierea judectorului de instrucie al Judectoriei Hnceti nr. 58-458/13 din
01.11.2013,
n conformitate cu art. 132 s CPP, n temeiul art. 115, 260 CPP, a ntocmit prezentul procesverbal de colectare a informaiei de la furnizorii de servicii de comunicaii electronice, cu
nregistrarea video a msurii respective,
Procesul-verbal de colectare a informaiei de la furnizorii de servicii de comunicaii
electronice a fost ntocmit cu participarea specialistul Biroului Tehnico-criminalistie al CNA,
cpitan de poliie GROSU Aurel, cruia, n conformitate cu art. 277 CPP, i-au fost explicate
prevederile art. 87 din CPP i anume: s aplice toate cunotinele i deprinderile sale speciale la
aplicarea biijloacelor tehnice, fiind n drept s fac obiecii, care vor fi incluse n procesul-verbal.
Totodat, i-a fost adus la cunotin C este avertizat despre rspunderea pentru refuz sau
eschivare de la ndeplinirea obligaiilor i a fost prevenit despre obligativitatea nedivulgrii
informaiei cu privire la urmrirea penal, precum i despre rspunderea penal prevzut n art.
315 din Codul Penal.
semntura
nainte de a ncepe efectuarea msurii speciale de investigaie, ofierul de investigaii din
cadrul CNA, locotenent major de poliie NEGRU Sergiu a adus la cunotin efului seciei de
informaie din cadrul SA Orange GOLBAN Mihai Ordonana de colectare a informaiei de la
furnizorii de servicii de comunicaii electronice din 01.11.13.
semntura
efului seciei de informaie din cadrul SA Orange, GOLBAN Mihai, conform art. 277
CPP i-a fost explicat dreptul de a asista la toate aciunile organului de urmrire penal i de a
face, n legtur cu aceasta, obiecii i declaraii, care vor fi consemnate n prezentul procesverbal. Totodat, dnsul a fost prevenit despre obligativitatea nedivulgrii informaiei cu privire
la urmrirea penal, precum i despre rspunderea penal prevzut n art. 315 din Codul Penal.
semntura
n baza ordonanei de colectare a informaiei de la furnizorul de servicii de comunicaii
electronice, cu autorizaia judectorului de instrucie din 01 noiembrie 2013, n temeiul art. 134 4
CPP, s-a efectuat colectarea informaiei de la furnizorul de servicii de comunicaii electronice
Orange fi anume: descifrarea comunicrilor telefonice (intrare-ieire) de pe numrul
0612121212, ce aparine lui GROSU Victor, de pe numrul 0656565656, ce aparine lui NACU
Dumitru, inclusiv mesajele SMS i localizarea celulei n perioada 01.09.2013 pn la
25.10.2013.
n cadrul efecturii msurilor speciale de investigaii s-au stabilit urmtoarele:
230
semntura
231
ORDONAN
mun. Chiinu
06 decembrie 2013
Procurorul n Procuratura sect. Botanica, mun. Chiinu, consilier juridic de rangul II,
CIORESCU Victor, examinnd materialele cauzei penale nr. 2013654823395,
A CONSTATAT:
1. Urmrirea penal a fost pornit la 15.05.2013 pe faptul svririi escrocheriei de dou sau
mai multe persoane, cu cauzarea de daune n proporii considerabile, infraciune
prevzut n art. 190 alin. (2) lit. b) i c) CP.
2. Potrivit materialelor cauzei penale, fostul colaborator al CNA, MOLDOVAN Dumitru,
eliberat din serviciu la 30.04.2013, acionnd n complicitate cu alte persoane, pentru
moment neidentificate de ctre organul de urmrire penal, n perioada mai 2013 i pn
n prezent, avnd intenia de dobndire ilicit a bunurilor altor persoane, prin nelciune,
sub pretextul efecturii unor controale, viziteaz agenii economici, prezentndu- se drept
colaboratori ai CNA, extorcheaz i primesc mijloace bneti, chipurile, pentru
neaplicarea amenzilor sau n scopul de a nu crea impedimente n activitatea comercial.
3. n cadrul urmririi penale, cu autorizarea judectorului de instrucie, a fost ridicat
informaia privind convorbirile telefonice, purtate de la postul mobil nr. 0698989898,
utilizat de MOLDOVAN Dumitru, pentru perioada 01.05.2013 - 30.11.2013.
4. n urma examinrii informaiei ridicate, n vederea stabilirii tuturor circumstanelor,
confirmrii sau Infirmrii existenei semnelor componenei de infraciune, stabilirii
tuturor participanilor la comiterea infraciunii, a aprut necesitatea identificarii
abonailor i utilizatorilor sistemului de comunicaii electronice i anume a abonailor i
utilizatorilor posturilor mobile nr. 069525252, 069212121, 069101010, 068999999,
069575757, 069424242,
06909090,
06919191,
06929292,
06858585,
060606060, 069595959, urmnd a fi dispus solicitarea de la furnizorul de servicii
electronice SA Orange a informaiei menionate.
Potrivit art. 1345 alin. M CPP, identificarea abonatului, proprietarului sau utilizatorului
unui sistem de comunicaii electronice ori al unui punct de acces la un sistem informatic
const n solicitarea de la un furnizor de servicii electronice de a identifica abonatul,
proprietarul sau utilizatorul unui sistem de telecomunicaii, al unui mijloc de
telecomunicaii ori al unui punct de acces la un sistem informatic sau de a comunica dac
un anumit mijloc de comunicaii sau punct de acces la un sistem informatic este folosit
sau este activ ori a fost folosit sau a fost activ la o anumit dat, iar potrivit dispoziiilor
alin. (1) p. 2) lit. a) art. 132 2 CPP, identificarea abonatului, proprietarului sau utilizatorului unui sistem de comunicaii electronice ori al Unui punct de acces la un sistem
informatic se efectueaz cu autorizarea procurorului.
n urma examinrii materialelor urmririi penale, constat necesitatea efecturii msurii
speciale - identificarea abonatului, proprietarului sau utilizatorului unui sistem de
comunicaii electronice ori al unui punct de acces la un sistem informatic, pentru
acumularea probelor n vederea documentrii infraciunii de escrocherie, fapt ce este
proporional cu restrngerea drepturilor i libertilor fundamentale ale omului. Totodat,
reinem c infraciunea prevzut n art. 190 alin. (2), lit. b) i e) CP este o infraciune
grav i c pe alt cale este imposibil realizarea scopului procesului penal, fiind posibil
prejudicierea considerabil a activitii de administrare a probelor.
innd cont de file expuse, conducndu-se de prevederile art. 52 alin. (1) pct. 15) i n
temeiul art. 1321 - 1324, 1345,255 CPP, procurorul,
232
DISPUNE:
Se autorizeaz msura special de investigaii - identificarea abonailor sau utilizatorilor
posturilor mobile ale furnizorului de servicii de comunicaii electronice SA Orange cu nr.
069525252,
069212121,
069101010,
068999999,
069575757,
069424242,
06909090,06919191,06929292,06858585,060606060,069595959, cu durata msurii speciale de
investigaie - 30 zile, ncepnd cu 06.12.2013;
Se oblig furnizorul de servicii electronice SA Orange de a comunica imediat, n condiii
de confidenialitate, informaiile solicitate.
De ncredinat ofierilor de investigaii ai subdiviziunii specializate din cadrul MAI
executarea msurii speciale de investigaie.
Procuror n Procuratura
sect. Botanica, mun. Chiinu
consilier juridic de rangul II
semntura
233
CIORESCU Victor
PROCES-VERBAL
mun. Chiinu
12 decembrie 2013
nceput la ora 11 i 40 min
finisat la ora 12 i 20 min
Ofierul de investigaii din cadrul INI al IGP, locotenent major de poliie NEGRU Sergiu,
acionnd n cadrul cauzei penale nr. 2013654823395, n temeiul ordonanei procurorului n
Procuratura Anticorupie TROFIM Sergiu privind autorizarea msurii speciale de investigaii identificarea abonatului, proprietarului sau utilizatorului unui sistem de comunicaii electronice
ori al unui punct de acces la un sistem informatic din 06.12.2013,
n conformitate cu art. 132 5 CPP, n temeiul art. 115,260 CPP, a ntocmit prezentul procesverbal de efectuare a identificrii abonatului, proprietarului sau utilizatorului unui sistem de
comunicaii electronice ori al unui punct de acces la un sistem informatic.
nainte de a purcede la efectuarea msurii speciale de investigaie, ofierul de investigaii
din cadrul INI al IGP, locotenent major de poliie NEGRU Sergiu a adus la cunotin efului
seciei de informaie din cadrul SA Orange, GOLBAN Mihai, ordonana de autorizare a
identificrii abonatului, proprietarului sau utilizatorului unui sistem de comunicaii electronice
ori al unui punct de acces la un sistem informatic din 06.12.13.
efului seciei de informaie din cadrul SA Orange, GOLBAN Mihai, conform art. 277
CPP, i-a fost explicat dreptul de a asista la toate aciunile organului de urmrire penal i de a
face, n legtur cu aceasta, obiecii i declaraii, care vor fi consemnate n prezentul procesverbal. Totodat, el a fost prevenit despre obligativitatea nedivulgrii informaiei cu privire la
urmrirea penal, precum i despre rspunderea penal prevzut n art. 315 din Codul Penal.
semntura
n cadrul efecturii msurilor speciale de investigaii s-au stabilit urmtoarele:
Posturile mobile ale furnizorului de servicii de comunicaii electronice SA Orange aparin
urmtoarelor persoane, dup cum urmeaz:
Postul mobil cu nr. 069525252 aparine lui IVANOV Simion, postul mobil cu nr.
069212121 aparine VRLAN Cristinei, postul mobil cu nr. 069101010 aparine BIVOL
Danielei, postul mobil cu nr. 068999999 aparine lui PALAMARCIUC Oleg, postul mobil cu nr.
069575757 aparine lui RUSU Dumitru, postul mobil cu nr. 069424242 nu este identificabil,
postul mobil cu nr. 06909090 aparine lui SRBU Constantin, postul mobil cu nr. 06919191 nu
este identificabil, postul mobil cu nr. 06929292 aparine lui SAJIN Petru, postul mobil cu nr.
06858585 aparine BODIU Nadejdei, postul mobil cu nr. 060606060 aparine lui GRAMA
Vdim, postul mobil cu nr. 069595959 aparine lui COJUNEAN Adrian.
Procesul-verbal a fost dat citirii, cele consemnate corespund adevrului. Observaii i
obiecii asupra modului n care s-a desfurat msura special de investigaii nu sunt.
Modul de naintare a plngerilor mpotriva aciunilor ilegale ale organului de urmrire
penal, n conformitate cu art. 298 CPP, mi-a fost explicat.
eful seciei de informaie
din cadrul SA Orange
semntura
GOLBAN Mihai
Ofierul de investigaii
din cadrul INI al IGP
locotenent major de poliie
semntura
234
NEGRU Sergiu
ORDONAN
mun. Chiinu
06 decembrie 2013
Procurorul n Procuratura sect. Botanica, mun. Chiinu, consilier juridic de rangul II,
CIORESCU Victor, examinnd materialele cauzei penale nr. 2013654823395,
A CONSTATAT:
1. Urmrirea penal a fost pornit la 15.05.2013, pe faptul svririi escrocheriei de dou
sau mai multe persoane cu cauzarea de daune n proporii considerabile, infraciune
prevzut n art. 190 alin. (2) lit. b i c) CP.
2. Potrivit materialelor cauzei penale, fostul colaborator al CNA, MOLDOVAN Dumitru,
eliberat din serviciu la 30.04.2013, acionnd n complicitate cu alte persoane, pentru
moment neidentificate de ctre organul de urmrire penal, din mai 2013 pn n prezent,
avnd intenia de dobndire ilicit a bunurilor altor persoane, prin nelciune sub
pretextul efecturii unor controale, viziteaz agenii economici, prezentndu-se drept
colaboratori ai CNA, extorcheaz i primesc mijloace bneti, chipurile, pentru
neaplicarea amenzilor sau n scopul de a nu crea impedimente n activitatea comercial.
3. n cadrul urmririi penale, cu autorizarea judectorului de instrucie, a fost ridicat
informaia privind convorbirile telefonice, purtate de la postul mobil nr. 0698989898,
utilizat de MOLDOVAN Dumitru, pentru perioada 01.05.2013 - 30.11.2013.
4. n cadrul urmririi penale se impune efectuarea msurilor speciale de investigaii n
vederea cercetrii infraciunii, elucidrii tuturor circumstanelor, confirmrii sau
infirmrii existenei semnelor componenei de infraciune, stabilirii tuturor participanilor
la comiterea infraciunii, precum i a altor date pertinente i concludente prezentului
proces penal, n acest sens urmnd a fi dispus urmrirea vizual a lui MOLDOVAN
Dumitru, precum i a persoanelor cu care acestea discut referitor la comiterea
infraciunii.
5. n corespundere cu art. 1346 CPP, urmrirea vizual reprezint relevarea i fixarea
aciunilor persoanei, a unor imobile, a mijloacelor de transport i a altor obiecte, iar
potrivit dispoziiilor alin. (1) p. 2) lit. b) art. 1322 CPP, urmrirea vizual se efectueaz cu
autorizarea procurorului.
6. n urma examinrii materialelor urmririi penale, constat necesitatea efecturii msurii
speciale - urmrirea vizual, pentru acumularea probelor n vederea documentrii
infraciunii de escrocherie, fapt ce este proporional cu restrngerea drepturilor i
libertilor fundafnentale ale omului. Totodat, reinem c infraciunea prevzut n art.
190 alin. (2), lit. b) i c) CP este o infraciune grava i c pe alt cale este imposibil
realizarea scopului procesului penal, fiind posibil prejudicierea considerabil a activitii
de administrare a probelor.
7. innd cont de cele expuse, conducndu-se de prevederile art. 52 alin. (1) pct. 15) i n
temeiul art. 1321-1324, 1346, 255 CPP, procurorul,
DISPUNE:
Se autorizeaz msura special de investigaii - urmrirea vizual a lui MOLDOVAN
Dumitru Fiodor, precum i a persoanelor cu care acestea discut referitor la comiterea
infraciunii, cu durata msurii speciale de investigaie - 30 zile, ncepnd cu 06.12.2013.
De ncredinat ofierilor de investigaii ai subdiviziunii specializate din cadrul MAI
executarea msurii speciale de investigaie.
Procuror n Procuratura
235
semntura
236
PROCES-VERBAL
mun. Chiinu
12 decembrie 2013
nceput la ora 11 i 40 min
finisat la ora 12 i 20 min
Ofierul de investigaii din cadrul INI al IGP, locotenent major de poliie NEGRU Sergiu,
acionnd n cadrul cauzei penale nr. 2013654823395, n temeiul ordonanei procurorului n
Procuratura Anticorupie TROFIM Sergiu privind autorizarea msurii speciale de investigaii urmrirea vizual, din 06.12.2013,
n conformitate cu art. 1325 CPP, n temeiul art. 115,260 CPP, a ntocmit prezentul procesverbal de efectuare a urmririi vizuale.
n cadrul efecturii msurilor speciale de investigaii s-au stabilit urmtoarele:
La 07.12,2013, MOLDOVAN Dumitru, la ora 10.15 min., a ieit din apartamentul sau,
situat pe str. Eminescu nr. 12, din mun. Chi- inu. A urcat n automobilul BMW, cu numrul de
nmatriculare KOT 555, i s-a deplasat n regiunea Centrului comercial Elat din str. Decebal,
mun. Chiinu. n apropierea Centrului comercial Elat, s-a ntlnit cu o persoan cu
urmtoarele semnalmente: constituie corpolent, circa 35 de ani, aproximativ 1,80 m nlime,
tuns scurt, mbrcat n costum negru, cu ochelari, care i-a transmis acestuia un plic de culoare
alb. Dup ce a luat plicul, MOLDOVAN Dumitru a urcat n automobil i s-a deplasat spre cas.
Tot el, la 08.12.2013, mpreun cu o alt persoan necunoscut, cu urmtoarele
semnalmente: constituie corpolent, circa 40 de ani, aproximativ 1,60 m nlime, tuns scurt,
mbrcat n blugi i palton, s-a deplasat n regiunea Centrului comercial Elat din str. Decebal,
mun. Chiinu. n apropierea Centrului comercial Elat, s-a ntlnit cu o persoan cu
urmtoarele semnalmente: constituie corpolent, circa 55 de ani, aproximativ 1,90 m nlime,
cu pr lung, mbrcat n costum albastru, cu ochelari, care i-a transmis lui MOLDOVAN
Dumitru un plic de culoare alb. Dup o discuie, care a durat 10 minute, persoana cu care
MOLDO VAN Dumitru s-a ntlnit a scos din buzunar cteva bancnote de culoare verde, pe care
de asemenea i le-a transmis. Dup ce a luat banii, MOLDO VAN Dumitru, mpreun cu persoana
cu care a venit, a urcat n automobil i s-a deplasat spre cas.
Tot el, la 10.12.2013, mpreun cu o alt persoan necunoscut, cu urmtoarele
semnalmente: constituie corpolent, circa 40 de ani, aproximativ 1,70 m nlime, tuns scurt,
mbrcat n blugi i pulover, s-a deplasat n regiunea Centrului comercial Elat din str. Decebal,
mun. Chiinu. n apropierea Centrului comercial Elat, s-a ntlnit cu o persoan cu
urmtoarele semnalmente: constituie corpolent, circa 30 de ani, aproximativ 1,80 m nlime,
cu pr lung, mbrcat n blugi i scurta albastr, cu ochelari, care a scos din buzunar mai multe
bancnote de culoare roie, din care a extras cteva i i le-a transmis lui MOLDOVAN Dumitru.
Dup ce a luat banii, MOLDOVAN Dumitru, mpreun cu persoana cu care a venit, a urcat n
automobil i s-a deplasat spre cas.
Ofierul de investigaii
din cadrul INI al IGP
locotenent major de poliie
semntura
237
NEGRU Sergiu
ORDONAN
mun. Chiinu
06 decembrie 2013
Procurorul n Procuratura sect. Botanica, mun. Chiinu, consilier juridic de rangul II,
CIORESCU Victor, examinnd materialele cauzei penale nr. 2013654823395,
A CONSTATAT:
1. Urmrirea penal a fost pornit la 15-05.2013 pe faptul svririi escrocheriei de dou
sau mai multe per.soane, cu cauzarea de daune n proporii considerabile, infraciune
prevzut n art. 190 alin. (2) lit. b i c} CP.
2. Potrivit materialelor cauzei penale, ex-colaboratorul CNA, MOLDOVAN Dumitru,
eliberat din serviciu la 30.04.2013, acionnd n complicitate cu alte persoane, pentru
moment neidentificate de ctre organul de urmrire penal, n perioada mai 2013 i pn
n prezent, avnd intenia de dobndire ilicit a bunurilor altor persoane, prin nelciune,
sub pretextul efecturii unor controale, viziteaz agenii economici, prezentndu-se drept
colaboratori ai CNA, extorcheaz i primesc mijloace bneti, chipurile, pentru
neaplicarea amenzilor sau n scopul de a nu crea impedimente n activitatea comercial.
3. n cadrul urmririi penale s-a stabilit c IURCO Leonid, administratorul SRL Luceafrul
de Aur, de la care la fel au fost extorcate mijloace bneti, la 12.12.2013, ora 12.30,
lng Centrul comercial Elat, urmeaz s transmit lui MOLDOVAN Dumitru
fifijloace bneti n valoare de 5000 (cinci mii) de Euro.
4. Astfel, n procesul desfurrii urmririi penale, se impune efectuarea msurilor speciale
de investigaii n vederea cercetrii infraciunii, elucidrii tuturor circumstanelor,
confirmrii sau infirmrii existenei semnelor componenei de infraciune, stabilirii
tuturor participanilor la comiterea infraciunii, precum i a altor date pertinente i
concludente prezentului proces penal, n acest sens urmnd a fi dispus controlul transmiterii banilor extorcai.
5. n corespundere cu art. 135 alin. (1) CPP, controlul transmiterii banilor sau a altor valori
materiale extorcate prevede nmnarea sau predarea de bunuri, bancnote sau documente
persoanei care pretinde sau le accept, sub supraveghere i cu documentarea acestor
aciuni, iar potrivit dispoziiilor alin. (1) p. 2) lit. c) art. 132 2 CPP, controlul transmiterii
banilor sau a altor valori materiale extorcate se efectueaz cu autorizarea procurorului.
6. Examinnd materialele urmririi penale, constat necesitatea efecturii msurii speciale controlului transmiterii banilor extorcai, pentru acumularea probelor n vederea
documentrii infraciunii de escrocherie, fapt ce este proporional cu restrngerea
drepturilor i libertilor fundamentale ale omului. Totodat, reinem c infraciunea
prevzut n art. 190 alin. (2), lit. b) i c) CP este o infraciune grav i c pe alt cale este
imposibil realizarea scopului procesului penal, fiind posibil prejudicierea considerabil
a activitii de administrare a probelor.
7. innd cont de cele expuse, conducndu-se de prevederile art. 52 alin. (1) pct. 15) i n
temeiul art. 1321 - 1324, 135, 255 CPP, procurorul,
DISPUNE:
Se autorizeaz msura special de investigaii controlul transmiterii banilor extorcai n
sum 5000 (cinci mii) de Euro de la IURCO Leonid Trofim ctre MOLDOVAN Dumitru,
238
precum i/ sau altor persoane, care, eventual, pot interveni n procesul transmiterii banilor
extorcai, cu durata msurii speciale de investigaie - 30 zile, ncepnd cu 06.12.2013.
De ncredinat ofierilor de investigaii ai subdiviziunii specializate din cadrul MAI
executarea msurii speciale de investigaie.
Procuror n Procuratura
sect. Botanica, mun. Chiinu
consilier juridic de rangul II
semntura
239
CIORESCU Victor
PROCES-VERBAL
mun. Chiinu
12 decembrie 2013
nceput la ora 08 i 30 min
finisat la ora 10 i 20 min
Ofierul de investigaii din cadrul INI al IGP, locotenent major de poliie NEGRU Sergiu,
acionnd n cadrul cauzei penale nr. 2013654823395, n temeiul ordonanei procurorului n
Procuratura Anticorupie TROFIM Sergiu, privind autorizarea msurii speciale de investigaii efectuarea controlului transmiterii banilor extorcai din 06.12.2013,
n conformitate cu art. 132 5 CPP, n temeiul art. 115, 260 CPP, a ntocmit prezentul
proces-verbal de efectuare a controlului transmiterii banilor extorcai.
Procesul-verbal de efectuare a controlului transmiterii banilor extorcai a fost ntocmit cu
participarea specialistului Biroului Tehnico-criminalistic al IP Botanica, mun. Chiinu, cpitan
de poliie GROSU Aurel, cruia, n conformitate cu art. 277 CPP, i-au fost explicate prevederile
art. 87 din CPP i anume: s aplice toate cunotinele i deprinderile sale speciale la aplicarea
mijloacelor tehnice, fiind n drept s fac obiecii, care vor fi incluse n procesul-verbal.
Totodat, i-a fost adus la cunotin c este avertizat despre rspunderea pentru refuz sau
eschivare de la ndeplinirea obligaiilor i a fost prevenit despre obligativitatea nedivulgrii
informaiei cu privire la urmrirea penal, precum i despre rspunderea penal prevzut n art.
315 din Codul Penal.
semntura
nainte de a purcede la efectuarea msurii speciale de investigaie, ofierul de investigaii
din cadrul INI al IGP, locotenent major de poliie NEGRU Sergiu a adus la cunotin
declarantului IURCO Leonid ordonana de efectuare a controlului transmiterii banilor extorcai
din 06.12.13.
semntura
Lui IURCO Leonid, conform art. 277 CPP, i-a fost explicat dreptul de a asista la toate
aciunile organului de urmrire penal i de a face, n legtur cu aceasta, obiecii i declaraii,
care vor fi consemnate n prezentul proces-verbal. Totodat, dnsul a fost prevenit despre
obligativitatea nedivulgrii informaiei cu privire la urmrirea penal, precum i despre
rspunderea penal prevzut n art. 315 din Codul Penal.
semntura
Astfel, n scopul documentrii acestei aciuni se impune necesitatea de a efectua marcarea
banilor, prezentai n urmtoarele bancnote:
1) 500 Euro, F. 0053, nr. 805536; 2) 500 Euro, G. 0013, nr. 336913; 3) 500 Euro,G. 0016,
nr.750797; 4) 500Euro, G. 0035, nr. 768840; 5) 500 Euro, G. 0053, nr.210371; 6) 500 Euro, G.
0032, nr. 580979; 7) 500 Euro,
G. 0042, nr. 586583; 8) 500 Euro, G. 0027, nr. 402788; 9)
500 Euro,
G. 0048, nr. 233326; 10) 500 Euro, G. 0037, nr. 215176.
Marcarea se efectueaz pentru prelevarea mijloacelor bneti descrise mai sus, care au fost
prelucrate cu substan fluorescent invizibil, iar pe fiecare bancnot cu un creion special a fost
efectuat inscripia MIT.
240
Declarant
semntura
IURCO Leonid
GROSU Aurel
Ofierul de investigaii
din cadrul INI al IGP
locotenent major de poliie
NEGRU Sergiu
semntura
Bancnotele marcate, fiind examinate sub razele ultraviolete ale lmpii de model
Energizer, s-a constatat prezena pe suprafaa lor a multiple microparticule, ce produc o
luminiscen de culoare galben-verzuie, relevnd clar i inscripia MIT, care produce, de
asemenea, o luminiscen de culoare.
Marcarea a fost efectuat n scopul documentrii faptului de corupere pasiv, comis de
MOLDOVAN Dumitru.
Din substana fluorescent i creionul special, utilizate la marcarea banilor, au fost reinute
modele pentru comparaie, care au fost sigilate intr-un colet de cancelarie i sigilat cu amprenta
tampilei IP Botanica, mun. Chiinu, fiind anexate la prezentul proces-verbal.
Dup marcare, banii nominalizai, n sum de 5000 (cinci mii) de Euro, au fost transmii
declarantului, fapt confirmat prin semntur personal.
semntura
Msura special de investigaie a fost nregistrat video, cu utilizarea mijloacelor tehnice:
mini camera video analogic de model Panasonic - PBC-5H. nregistrrile video susmenionate au fost copiate de specialist pe suportul electronic de tip disc CD-R 32x700 MB - 60
min, de model Verbatim.
nregistrarea video a fost reprodus n ntregime n faa declarantului, 1URCO Leonid, la
tehnica de calcul, calculator de model Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU E9600 @ 2,99 , 4,00
, care a confirmat justeea celor nregistrate.
semntura
Discul CD-R 32x700 MB - 60 min, de model Verbatim, cu nregistrarea video a
coninutului msurii speciale de investigaie se anexeaz la prezentul proces-verbal.
Procesul-verbal a fost dat citirii, cele consemnate corespund adevrului. Observaii i
obiecii asupra modului n care s-a desfurat msura special de investigaii nu sunt.
Modul de naintare a plngerilor mpotriva aciunilor ilegale ale organului de urmrire
penal, n conformitate cu art. 298 CPP, mi-a fost explicat.
Declarant
semntura
241
IURCO Leonid
GROSU Aurel
NEGRU Sergiu
ORDONAN
mun. Chiinu
06 decembrie 2013
Procurorul n Procuratura sect. Botanica, mun. Chiinu, consilier juridic de rangul II,
CIORESCU Victor, examinnd materialele
cauzei penale nr. 2013654823395,
A CONSTATAT:
1. Urmrirea penal n prezenta cauza a fost nceput la 01.12.2013, n temeiul art. 236 alin.
(1) CP pe faptul fabricrii i punerii n circulaie a semnelor bneti false.
2. n cadrul urmririi penale s-a stabilit c MORGUN Gheorghe, n complicitate cu alte
persoane nestabilite pentru moment de ctre organul de urmrire penal, au pus n
circulaie 100 bancnote false cu valoarea nominal de 50 (cincizeci) de dolari SUA i 200
bancnote false cu valoarea nominal de 200 (dou sute) de lei MDA.
3. Pe cauza penal au fost efectuate mai multe achiziii de control, n cadrul crora au fost
achiziionate att bancnote de 50 (cincizeci) de dolari SUA, ct i de 200 (dou sute) de
lei MDA fali.
4. Potrivit celor expuse, ntru descoperirea faptului existenei infraciunii, identificarea
tuturor persoanelor implicate n comiterea acestei infraciuni, precum i a utilajului i
locului unde sunt contrafcui aceti bani, a aprut necesitatea nfptuirii msurii speciale
de investigaie - investigaia sub acoperire
5. n legtur cu faptul c eventualii infractori i complicii acestora au legturi cu lumea
interlop, este necesar ca investigatorul sub acoperire s fie recomandat n acest mediu
criminal din partea unor persoane cu trecut criminal, care au influen i acces la cercul
de cunoscui al figuranilor. Efectuarea acestei msuri va fi arbitrar, n funcie de
recomandrile i legenda cu care se va infiltra investigatorul n mediul criminal.
Investigatorul sub acoperire va folosi pseudonimul BOIARSCHI Ion i sarcina lui este
de a stabili identitatea tuturor membrilor gruprii, rolul fiecruia n aceast grupare,
locului unde sunt contrafcui banii, precum i locul de pstrare a utilajului.
6. Astfel, n procesul efecturii urmririi penale, se impune efectuarea msurilor speciale de
investigaie n vederea cercetrii infraciunii, elucidrii tuturor circumstanelor,
confirmrii sau infirmrii existenei semnelor componenei de infraciune, stabilirii
tuturor participanilor la comiterea infraciunii, precum i a altor date pertinente i
concludente prezentului proces penal, n acest sens urmnd a fi dispus investigaia sub
acoperire.
7. Potrivit art. 1322alin. (1) p. 2) lit. d) CPP, investigaia sub acoperire se efectueaz cu
autorizarea procurorului.
8. Examinnd materialele urmririi penale, constat necesitatea efecturii msurii speciale investigaia sub acoperire, pentru acumularea probelor n vederea documentrii
infraciunii de fabricare i punere n circulaie a semnelor bneti false, fapt ce este
proporional cu restrngerea drepturilor i libertilor fundamentale ale omului. Totodat
reinem c infraciunea prevzut n art. 236 alin. (1) CP este o infraciune grav i c pe
alt cale este imposibil realizarea scopului procesului penal, fiind posibil prejudicierea
considerabil a activitii de administrare a probelor.
9. innd cont de cele expuse, conducndu-se de prevederile art. 52 alin. (1) pct. 15) i n
temeiul art. 1321 - 1324, 136-138, 255 CPP, procurorul,
DISPUNE:
242
semntura
243
CIORESCU Victor
PROCES-VERBAL
mun. Chiinu
08 decembrie 2013
nceput la ora 16 i 30 min
finisat la ora 17 i 20 min
Ofierul de investigaii din cadrul INI al IGP, locotenent major de poliie NEGRU Sergiu,
acionnd n cadrul cauzei penale nr. 2013654823395, n temeiul ordonanei procurorului n
Procuratura Anticorupie TROFIM Sergiu, privind autorizarea msurii speciale de investigaie efectuarea investigaiei sub acoperire din 06.12.2013,
n conformitate cu art. 1325 CPP, n temeiul art. 115, 260 CPP, a ntocmit prezentul procesverbal de efectuare a investigaiei sub acoperire.
n cadrul efecturii msurilor speciale de investigaii s-au stabilit urmtoarele:
La 07.12,2013, am fcut cunotin cu MORGUN Gheorghe. mpreun ne-am deplasat la
apartamentul nr. 25, nchiriat de acesta, din str. Gogol nr. 12, mun. Chiinu. n apartamentul
menionat am fcut cunotin cu BRAGOI Nicolae i BRADU Nicu i am vorbit despre
legturile mele din lumea interlop.
La 08.12.2013, lng Centrul comercial Elat m-am ntlnit cu MORGUN Gheorghe,
mpreun cu el ne-am deplasat la apartamentul nr. 15 din str. Tolstoi nr. 36, mun. Chiinu, unde
acesta mi-a artat instalaia de fabricare a bancnotelor false i materialele primare din care sunt
tiprite bancnote false. Ne-am neles c eu voi rspunde de realizarea bancnotelor false n
regiunea de Nord a Republicii Moldova.
Am convenit c la 10.12.2013, mijloacele bneti, n valoare de 100000 (una sut mii) de lei
MDA i 10000 (zece mii) de dolari SUA, vor fi gata i eu pot s le ridic din apartamentul nr. 15
din str. Tolstoi nr. 36, mun. Chiinu, ora 17.00.
Ofierul de investigaii
din cadrul INI al IGP
locotenent major de poliie
semntura
244
NEGRU Sergiue
ORDONAN
mun. Chiinu
05 decembrie 2013
infraciuni care permite extrdarea sau o persoan fa de care exist motive serioase a se
crede c poate duce la identificarea ori localizarea presupusului participant la svrirea
infraciunii sunt autorizai, n baza unei cereri prealabile de asisten juridic, s continue
aceast supraveghere pe teritoriul Republicii Moldova, iar potrivit dispoziiilor alin. (1) p.
2) Ut. d) art. 1322 CPP, supravegherea transfrontalier se efectueaz cu autorizarea
procurorului.
8. n urma examinrii materialelor urmririi penale, constat necesitatea efecturii msurii
speciale 1 supravegherea transfrontalier, pentru acumularea probelor n vederea
documentrii infraciunii de corupere pasiv, fapt ce este proporional cu restrngerea
drepturilor i libertilor fundamentale ale omului. Totodat, reinem c infraciunea
prevzut n art. 324 alin. (2) lit. b) CP este o infraciune grav i c pe alt cale este
imposibil realizarea scopului procesului penal, fiind posibil prejudicierea considerabil
a activitii de administrare a probelor.
9. innd cont de cele expuse, conducndu-se de prevederile art. 52 alin. (1) pct. 15) i n
temeiul art. 1321 - 1324,1381, 255 CPP, procurorul,
DISPUNE:
Se autorizeaz msura special de investigaie - supravegherea transfrontalier de ctre
reprezentanii observatori ai organelor de urmrire penal din cadrul lucrtorilor operativi ai
Direciei Generale Anticorupie din Romnia, cu durata msurii speciale de investigaie - 30 zile,
ncepnd cu 05.12.2013.
Reprezentanii observatori desemnai sunt autorizai s desfoare urmtoarele activiti:
a) Culegerea de informaii/date n legtur cu faptele de corupie svrite de ctre
funcionarii publici din cadrul Serviciului vamal, poliiei de frontier i poliiei rutiere n
legtur cu transportatorii de mrfuri de larg consum care realizeaz operaiunile de
import n Republica Moldova prin punctul de trecere a frontierei Leueni. Datele i
informaiile culese vor fi puse, n totalitate, la dispoziia Procuraturii Generale;
b) Urmrirea vizual;
c) Controlul transmiterii banilor sau a altor valori materiale extorcate, cu evitarea ns a
circumstanelor provocrii funcionarilor vizai la activitate infracional, ceea ce face
obiectul prezentei cauze.
Reprezentanii observatori vor desfura activitile autorizate vizate de prezenta
ordonan sub identitile de:
1. ILACU Dan, nscut 10.09.1978, n mun. Suceava, domiciliat comuna Adncata, nr. 545,
jud. Suceava, posesor al crii de identitate SV nr. 654654, eliberat la 10.09.2012 de
SPCLEP Suceava, CNP 6546546546545.
2. SCORESCU Octavian, nscut 03.08.1968, mun. Focani, judeul Vrancea, domiciliat
comuna Vntori, sat. Petreti, judeul Vrancea, posesor al crii de identitate VN nr.
987987, eliberat la29.08.2011 de SPCLEP Focani, CNP 6546542136548.
Activitile desfurate i informaiile/datele culese de reprezentanii observatori vor fi
consemnate de acetia n procese-Ver- bale ce vor constitui mijloace de prob, n condiiile legii.
Un exemplar al prezentei ordonane se expediaz Direciei Naionale Anticorupie Romnia
pentru organizarea executrii de ctre Direcia General Anticorupie n ordine de asisten juridic internaional a supravegherii transfrontaliere.
Procuror, adjunct al Procurorului General al RM
consilier juridic de stat
de rangul II
semntura
246
GRIGORA Alina
PROCES-VERBAL
mun. Chiinu
24 decembrie 2013
nceput la ora 10 i 00 min.
finisat la ora 18 i 00 min
Ofier de investigaii, inspector principal DIS a DPF al MAI, maior de poliie PONTA
Gheorghe, n biroul de serviciu amplasat n mun. Chiinu, str. Petricani nr. 19, cu participarea:
1) Ofierului de investigaie al DIS a DPF, locotenent major de poliie JUNEA Alexei.
2) Ofierului de investigaie a DIS a DPF, maior de poliie COF- TUN Alexandru.
Participanilor le-au fost explicate drepturile i obligaiile, fiind i avertizai despre
rspunderea penal pe care o poart pentru nclcarea prevederilor art. 121, secretul de stat, 178,
violarea dreptului la secretul corespondenei, 315, divulgarea datelor urmririi penale, i 344,
divulgarea secretului de stat, CP.
Semnturile participanilor:
__________________
semntura
____________________
semntura
___________________
semntura
247
Acces, s-a stabilit c acesta aparine lui MOREA Ion, care i se afla, n momentul respectiv, la
volan.
La 24.12.2013, ora 10.30, conform datelor transmise de dispozitivul GPS, obiectul
Cadou a nceput deplasarea de pe str. M. Eminescu nr. 12, mun. Chiinu, spre drumul
internaional Chiinu-Leueni.
Grupul, n componena ofierilor de investigaii PONTA Ghe- orghe, JUNEA Alexei,
COFTUN Alexandru, cu automobilul de serviciu BMW n/ CPI 123, a nceput supravegherea
obiectului Cadou. n timpul supravegherii au fost parcuri 75 de km i ambele automobile au
intrat n PTF Leueni - Albia. Din discuiile purtate cu colaboratorii de frontier din tur, s-a
stabilit c persoanele din automobilul Renault Megan cu n/ KOT 55 pleac n Romnia.
Din considerentele identificrii tuturor participanilor la comiterea traficului internaional de
droguri a fost luat decizia de a continua supravegherea transfrontalier pe teritoriul Romniei.
n baza tratatelor existente ntre R. Moldova i Romnia, prin mijloacele de legtur disponibile
a fost informat poliia de frontier romn, autoritate competent n urmriri pe teritoriul
statului vecin. Dup traversarea PTF Leueni - Albia la aciunea de urmrire s-a alturat i
grupul colegilor romni desemnat, reprezentai de comisar-ef ILACU Daniel i inspector ef
BONTEA Dan, cu automobilul de serviciu Nissan Pathfinder cu n/ IS 55 BCL. n zona de
frontier, pe traseu, la distana de 2 km, de la PTF automobilul Renault Megan cu n/ KOT 55
a staionat lng un automobil de marca BMW 520 cu n/ BL AT 33, unde MOREA Ion a
cobort i a transmis obiectul Cadou oferului din BMW. n momentului transmiterii
coletului persoanele suspecte au fost reinute de ctre grupurile de urmrire. Dup identificare,
persoana care se afla n Romnia, la volanul m/t BMW, s-a dovedit a fi cet. R. Moldova
IVANOV Ivan a.n. 10.10.1978.
La procesul-verbal se anexeaz schema traseului pe 11 file.
Acest fapt presupune importana materialelor acumulate n urma efecturii msurilor
speciale de investigaie i urmeaz s fie anexate la prezenta cauza penal.
Procesul-verbal a fost dat citirii. Obieciile i explicaiile participanilor: nu au parvenit.
Participanii:
semntura
JUNEA Alexei
semntura
COFTUN Alexandru
A intocmit:
Sef de sectie DIS a DPF al MAI,
maior de politie
semntura
PONTA Gheorghe
ORDONAN
mun. Chiinu
05 decembrie 2013
de rangul II
semntura
GRIGORA Alina
PROCES-VERBAL
mun, Chiinu
24 decembrie 2013
nceput la ora 21 i 00 min
finisat la ora 21 i 45 min
Ofierul de investigaii, inspector principal al DIS a DPF al MAI, maior de poliie PONTA
Gheorghe, n biroul de serviciu amplasat in mun. Chiinu, str. Petricani nr. 19, cu participarea:
1) Ofierului de urmrire penal al DUP a DPF, maior de poliie JUNTA Alexei.
2) Ofierului de urmrire penal al DUP a DPF, locotenent de poliie COFTUN Alexandru.
3) POPA Vasile, nscut la 25.12.1974
4) ARSENE Mihail, nscut la 05.02.1970.
Participanilor le-au fost explicate drepturile i obligaiile, fiind avertizai despre
rspunderea penal pe care o poart pentru nclcarea prevederilor art. 121, secretul de stat, 178,
violarea dreptului la secretul corespondenei, 315, divulgarea datelor urmririi penale, i 344,
divulgarea secretului de stat, Cod Penal.
semntura
JUNEA Alexei
semntura
COFTUN Alexandru
semntura
POPA Vasile
semntura
ARSENE Mihail
JUNEA Alexei
semntura
COFTUN Alexandru
semntura
POPA Vasile
semntura
ARSENE Mihail
A ntocmit:
ef secie DIS a DPF al MAI,
maior de poliie
semntura
JUNEA Alexei
semntura
COFTUN Alexandru
semntura
POPA Vasile
semntura
ARSENE Mihail
semntura
PONTA Gheorghe
ORDONAN
mun. Chiinu
04 decembrie 2013
Procurorul n Procuratura sect. Botanica, mun. Chiinu, consilier juridic de rangul II,
CIORESCU Victor, examinnd materialele cauzei penale nr. 2013654823395,
A CONSTATAT:
1. Urmrirea penal n prezenta cauza a fost nceput la 01.12.2013, n temeiul art. 236 alin.
(1) CP pe faptul fabricrii i punerii n circulaie a semnelor bneti false.
2. n cadrul urmririi penale s-a stabilit c MORGUN Gheorghe, n complicitate cu alte
persoane nestabilite pentru moment de ctre organul de urmrire penal, a pus n
circulaie 100 bancnote false cu valoarea nominal de 50 (cincizeci) de dolari SUA i 200
bancnote false cu valoarea nominal de 200 (dou sute) de lei MDA.
3. n felul acesta, n procesul efecturii urmririi penale, se impune efectuarea msurilor
speciale de investigaie n vederea cercetrii infraciunii, elucidrii tuturor
circumstanelor, confirmrii sau infirmrii existenei semnelor componenei de infraciune, stabilirii tuturor participanilor la comiterea infraciunii, precum i a altor date
pertinente i concludente prezentului proces penal, n acest sens urmnd a fi dispus
achiziia de control.
4. Potrivit art. 1383 alin. (1) CPP, achiziia de control const n cumprarea de servicii sau
bunuri aflate n circulaie liber, limitat sau interzis, pentru efectuarea unor constatri
tehnico- tiinifice sau expertize judiciare ori pentru investigarea unei infraciuni sau
identificarea fptuitorilor, iar potrivit dispoziiilor alin. (1) p. 2) lit. g) art. 132 2 CPP,
achiziia de control se efectueaz cu autorizarea procurorului.
5. n urma examinrii materialele urmririi penale, constat necesitatea efecturii msurii
speciale - achiziia de control, pentru acumularea probelor n vederea documentrii
infraciunii de fabricare i punere n circulaie a semnelor bneti false, fapt ce este
proporional cu restrngerea drepturilor i libertilor fundamentale ale omului. Totodat,
reinem c infraciunea prevzut n art. 236 alin. (1) CP este una grav i c pe alt cale
este imposibil realizarea scopului procesului penal, fiind posibil prejudicierea
considerabil a activitii de administrare a probelor.
6. innd cont de cele expuse, conducndu-se de prevederile art. 52 alin. (1) pct. 15) i n
temeiul art. 1321 - 1324,1383, 255 CPP, procurorul,
DISPUNE:
Se autorizeaz msura special de investigaii - achiziia de control a 10 bancnote cu
nominalul de 50 (cincizeci) de dolari SUA i 10 bancnote cu nominalul de 200 (dou sute) de lei
MDA de la MORGUN Gheorghe, cu durata msurii speciale de investigaie - 30 zile, ncepnd
cu 06.12.2013.
Se ncredineaz executarea msurii speciale de investigaie ofierilor de investigaii ai
subdiviziunii specializate din cadrul MAL
Procuror n Procuratura
sect. Botanica, mun. Chiinu
consilier juridic
de rangul II
semntura
CIORESCU Victor
PROCES-VERBAL
mun. Chiinu
08 decembrie 2013
nceput la ora 16 i 30 min
finisat la ora 17 i 20 min
Ofierul de investigaii din cadrul INI al IGP, locotenent major de poliie NEGRU Sergiu,
acionnd n cadrul cauzei penale nr. 2013654823395, n temeiul ordonanei procurorului n
Procuratura Anticorupie TROFIM Sergiu, privind autorizarea msurii speciale de investigaie achiziia de control, din 06.12.2013,
n conformitate cu art. 132 5 CPP, n temeiul art. 115, 260 CPP, a ntocmit prezentul procesverbal de efectuare a achiziiei de control.
n cadrul efecturii msurilor speciale de investigaii s-au stabilit urmtoarele:
La 08.12.2013, am fcut cunotin cu MORGUN Gheorghe. Am fost prezentat lui
MORGUN Gheorghe de ctre prietenul nostru comun BRAGOI Nicolae.
Am convenit c, la 10.12.2013, mijloacele bneti n valoare de 2000 (dou mii) de lei
MDA i 500 (cinci sute) de dolari SUA vor fi tiprite i eu pot s le ridic din apartamentul nr. 15
din str. Tolstoi nr. 36, mun. Chiinu, la ora 17.00, contra sumei de 3000 (trei mii) de lei.
La 10.12.2013, lng Centrul comercial Elat, m-am ntlnit cu MORGUN Gheorghe,
mpreun cu el ne-am deplasat la apartamentul nr. 15, din str. Tolstoi nr. 36, mun. Chiinu, unde
eu am procurat 10 bancnote cu nominalul de 50 (cincizeci) de dolari SUA i 10 bancnote cu
nominalul de 200 (dou sute) de lei MDA, toate contra sumei de 3000 lei, dup cum urmeaz:
1. bancnota cu nominalul de 50 (cincizeci) de dolari SUA, seria: G. 0057, nr. 070;
2. bancnota cu nominalul de 50 (cincizeci) de dolari SUA, seria: G. 0057, nr. 071;
3. bancnota cu nominalul de 50 (cincizeci) de dolari SUA, seria: G.0057, nr. 072;
4. bancnota cu nominalul de 50 (cincizeci) de dolari SUA, seria: G.0057, nr. 073;
5. bancnota cu nominalul de 50 (cincizeci) de dolari SUA, seria: G.0057, nr. 074;
6. bancnota cu nominalul de 50 (cincizeci) de dolari SUA, seria: G.0057, nr. 075;
7. bancnota cu nominalul de 50 (cincizeci) de dolari SUA, seria: G.0057, nr. 076;
8. bancnota cu nominalul de 50 (cincizeci) de dolari SUA, seria: G.0057, nr. 077;
9. bancnota cu nominalul de 50 (cincizeci) de dolari SUA, seria: G.0057, nr. 078;
10. bancnota cu nominalul de 50 (cincizeci) de dolari SUA, seria: G.0057, nr. 079;
11. bancnota cu nominalul de 200 (dou sute) de lei MDA, seria: G.0057, nr. 860;
12. bancnota cu nominalul de 200 (dou sute) de lei MDA, seria: Gy0057, nr. 861;
13. bancnota cu nominalul de 200 (dou sute) de lei MDA, seria: G.0057, nr. 862;
14. bancnota cu nominalul de 200 (doua sute) de lei MDA, seria: G.0057, nr. 863;
15. bancnota cu nominalul de 200 (dou sute) de lei MDA, seria: G,0057, nr. 864;
16. bancnota cu nominalul de 200 (dou sute) de lei MDA, seria: G.0057, nr. 865;
17. bancnota cm nominalul de 200 (dou sute) de lei MDA, seria: G.0057, nr. 866;
18. bancnota cu nominalul de 200 (dou sute) de lei MDA, seria: G.0057, nr. 867;
19. bancnota cu nominalul de 200 (dou sute) de lei MDA, seria: G.0057, nr. 868;
20. bancnota cu nominalul de 200 (dou sute) de lei MDA, seria: G.0057, nr. 869;
Bancnotele menionate au fost introduse ntr-un plic de culoare alb, cu dimensiunile
10x15, care a fost sigilat, cu aplicarea inscripiei ACHIZIIA DE CONTROL i amprentei
tampilei IP Botanica, mun. Chiinu.
Plicul se anexeaz la prezentul proces-verbal.
Procesul verbal a fost dat citirii.
Consemnat just.
Ofierul de investigaii
254
semntura
255
CAPITOLUL 5
CONSTATAREA
TEHNICO-TIINIFIC
I MEDICO-LEGAL.
EFECTUAREA EXPERTIZEI.
COLECTAREA MOSTRELOR
PENTRU CERCETARE COMPARATIV.
MIJLOACE MATERIALE DE PROB
(art. 139 164 CPP)
256
ORDONAN
or. Fleti
20 iunie 2013
semntura
257
MARGIN Chiril
ORDONAN
or. Criuleni
27 iunie 2013
semntura
258
PATRASCU Mihail
ORDONAN
mun. Chiinu
27 iunie 2013
Ofierul de urmrire penal din cadrul Comisariatului de Poliie al sectorului Centru, mun.
Chiinu, locotenent major de poliie CODREANU Ion, examinnd materialele cauzei penale nr.
2006441234, nceput n baza semnelor componenei de infraciune prevzute n art. 264 CP,
A CONSTATAT:
1. La data de 20 iunie 2006, aproximativ la ora 14.00, PRICOP Ion, conducnd automobilul
de model Opel-Vectra, cu n/ CAP 421, care i aparinea cu drept de proprietate i era n
stare tehnic bun, se deplasa dinspre or. Orhei n direcia mun. Chiinu pe autostrada
nr. 30. La km 20 al autostrzii, a ieit pe banda opus de circulaie i s-a ciocnit cu
motocicleta de model Honda, cu n/ CCC 214, condus de STRECHE Victor. Ca
urmare a ciocnirii, pasagerul motocicletei BOR Ion a decedat pe loc din cauza leziunilor
corporale primite, iar conductorul motocicletei STRECHE Victor s-a ales cu leziuni
corporale grave.
2. Condiiile de drum n momentul accidentului: parte carosabil a drumului, n afara
localitii, pentru deplasare n ambele direcii, cu limea de 12 m, asfaltat, uscat.
Iluminare de zi, vizibilitate nelimitat. Defecte pe suprafaa autostrzii nu au fost
depistate, terasamentul este orizontal, ns n direcia mun. Chiinu ncepe o nclinare de
5 grade. Semne de restricie a vitezei de circulaie sau alte semne de interdicie nu sunt.
3. Condiiile de drum dup accident: pe partea carosabil a autostrzii n direcia mun.
Chiinu la distana de 2,4 m de la marginea dreapt a drumului ncep urme relativ
vizibile de 4 roi de automobil (stnga i dreapta). La sfritul sectorului rectiliniu se
observ ruperea urmelor roilor din stnga, apoi ncepe virajul n stnga al roilor cu ieire
pe pista opus de circulaie, urmele finisnd sub roile automobilului aflat n acest loc, iar
lng automobil urmele de cauciuc ale roilor pe asfalt sunt mai puin vizibile. Lungimea
total a urmelor rectilinii i curbilinii constituie: dreapta 46,3 m, stnga 47,3 m.
4. Poziia automobilului dup ciocnire: era ndreptat spre mun. Chiinu, la marginea
bandei de circulaie opus, roile din fa ntoarse n partea dreapt. Roata dreapt din fa
se afla pe partea carosabil la distana de 1 metru de la margine. Deteriorrile
automobilului: aripa dreapt din fa e deteriorat, sunt ndoite partea dreapt a
amortizorului din fa, partea dreapt a radiatorului, partea dreapt din fa a capotei, e
deteriorat roata dreapt din fa, este blocat volanul.
5. La distana de 5,2 m de la partea din fa a automobilului pe partea carosabil lng
margine se afla motocicleta, cu urmtoarele deteriorri: e rupt roata din fa i furca, e
deteriorat partea din fa a ataului, sunt rupte volanul i farul, e stricat parbrizul.
6. Martori oculari nemijlocii ai accidentului nu au fost identificai.
7. Despre condiiile circulaiei conductorul motocicletei STRECHE Victor a declarat:
motocicleta se deplasa din mun. Chiinu cu viteza de 50-60 km/h, la distana de 0,5 m
de la partea dreapt de margine a drumului. Nu a fost sustras de niciun eveniment de la
conducerea motocicletei. Pe neateptate, pe banda de circulaie a motocicletei a aprut
automobilul de model Opel-Vectra, cu n/ CAP 421, care s-a aflat n cmpul vizual ale
lui STRECHE Victor timp de aproximativ 1 (una) secund i el, nereuind s ntreprind
vreo aciune, ca urmare a ciocnirii, i-a pierdut cunotina.
8. Conductorul automobilului de model Opel-Vectra, cu n/ CAP 421, PRICOP Ion a
declarat: se deplasa cu viteza de 70 km/h la distana de 2,4 m de la marginea dreapt n
direcia mun. Chiinu, dup un autocamion cu remorc, care a frnat brusc, n rezultat,
259
semntura
260
CODREANU Ion
ORDONAN
or. Streni
15 iulie 2013
Ofierul de urmrire penal din cadrul Comisariatului de Poliie al raionului Streni, maior
de poliie LUPU Ion, examinnd materialele cauzei penale nr. 2006641235, nceput n baza
semnelor componenei de infraciune prevzute n art. 264 alin. (3) i art. 266 CP,
A CONSTATAT:
1. La 2 iulie 2013, aproximativ la ora 23.30, pe drumul nr. 62 Chiinu-Streni, la km 17 n
apropierea satului Valea Haiducului, raionul Streni, BOBU Gheorghe i CAZAC Vasile
au fost lovii de un automobil. BOBU Gheorghe a decedat la faa locului, ca urmare a
leziunilor primite, iar lui CAZAC Vasile i-au fost cauzate leziuni corporale mai puin
grave.
2. Conductorul automobilului a fugit de la locul accidentului.
3. n timpul cercetrii la faa locului, pe marginea drumului au fost depistate i ridicate 3
cioburi de sticl de la farul automobilului. Mai trziu, n cadrul examinrii, s-a constatat
c oferul automobilului de model Skoda, cu n/ CMI 789, ce aparine SRL Arsenal,
nu a parcat automobilul la locul destinat, iar a doua zi a condus automobilul fr sticla de
la farul drept din fa.
4. Conform declaraiilor martorului PRISCARU Irina, la nceputul lunii iulie curent, n
jurul orei 01.00, cunoscutul ei BOREVSCHI Tudor i-a fcut o vizit n satul Bdeni,
raionul Fleti. Acesta era n stare de ebrietate, foarte agitat. A lsat automobilul n faa
casei. Dimineaa a pornit automobilul, iar curnd dup aceasta s-a ntors cu degetul tiat
i i-a spus, c s-a tiat la deget de sticla farului. Dup ce ea i-a splat i i-a pansat degetul
tiat, ei s-au apropiat de automobil i au scos resturile de cioburi din farul drept din faa.
Toate cioburile au fost aruncate lng gard in iarb. n cadrul cercetrii locului indicat de
PRISCARU Irina, au fost depistate i ridicate 6 (ase) cioburi mari i 7 (apte) cioburi
mici de sticl de la far.
5. Lund in consideraie c, pentru a stabili dac cioburile depistate aparin unui tot ntreg,
sunt necesare cunotine speciale i conducndu-se de prevederile art. 57,142 i 144 CPP,
DISPUNE:
A efectua expertiza traseologic n prezenta cauz.
A pune realizarea acesteia n sarcina Centrului Naional de Expertize Judiciare de pe lng
Ministerul Justiiei.
A solicita expertului urmtoarea informaie: alctuiesc sau nu un tot ntreg: sticla farului
automobilului de model Skoda cu n/ CMI789, cioburile ridicate la faa locului i cioburile
ridicate lng casa PRISCARU Irinei?
A pune la dispoziia expertului cioburile de sticl ridicate la faa locului (pachetul 1, sigilat cu
tampila nr. 17) i cioburile ridicate lng casa PRISCARU Irinei (pachetul 2, sigilat cu
tampila nr. 17);
A informa procurorul despre hotrrea adoptat.
Ofier de urmrire penal,
locotenent major de poliie
semntura
261
LUPU Ion
ORDONAN
or. Fleti
15 iulie 2013
Ofierul de urmrire penal din cadrul Comisariatului de Poliie al raionului Fleti, cpitan
de poliie PATRA Victor, examinnd materialele cauzei penale nr. 2006371236, nceput n
baza semnelor componenei de infraciune prevzute n art. 186 alin. (2) CP,
A CONSTATAT:
1. La 2 iulie 2013, la magazinul alimentar din satul Sioneti, raionul Fleti, a fost svrit
un furt al produselor alimentare n valoare total de 300 (trei sute) de lei. n cadrul
cercetrii la faa locului, s-a constatat c la unul dintre geamurile magazinului au fost
ndoite gratiile metalice, iar la prile de lemn ale ramei i pe rama nsi exist urme de
spargere cu un obiect de tiat De pe aceste urme au fost luate 3 mostre.
2. n timpul percheziiei bnuitului STROESCU Vasile, oferul gospodriei agricole, n
hambarul din ograda casei lui a fost depistat i ridicat o bar metalic, fabricat din
bara volanului, ndoit i ascuit la unul dintre capete.
3. Lund n consideraie faptul c pentru a stabili dac urmele de la geamul magazinului pot
fi lsate n rezultatul ndoirii gratiilor cu obiectul de metal ridicat de la STROESCU
Vasile, sunt necesare cunotine speciale i conducndu-se de prevederile art. 57, 142 i
144 CPP,
DISPUNE:
A efectua n cauza penal nominalizat expertiza traseologic;
A pune realizarea acesteia n sarcina Centrului Naional de Expertize Judiciare de pe lng
Ministerul Justiiei.
A solicita expertului rspuns la urmtoarea ntrebare: urmele de spargere de la geamul
magazinului sunt rezultatul ndoirii cu bara metalic ridicat de la STROESCU Vasile?
A pune la dispoziia expertului 3 (trei) mostre ale urmelor de forare de pe geamul
magazinului (pachetele nr. 1, 2, 3, sigilate cu sigiliul nr. 17) i bara metalic ridicat de la
STROESCU Vasile.
A informa procurorul despre hotrrea adoptat.
Ofier de urmrire penal,
cpitan de poliie
semntura
262
PATRAS Victor
PROCES-VERBAL
mun, Chiinu
0l octombrie 2013
semntura
BELITEI Oxana
semntura
MALACHI Ion
263
ORDONAN
mun. Chiinu
12 iunie 2013
semntura
264
OLEINIC Liuba
8. Ordonan cu privire la dispunerea expertizei complexe medico-legale i judiciarbiologice (art. 147 CPP)
ORDONAN
mun. Chiinu
12 iulie 2013
semntura
265
PLCINT Vasile
ORDONAN
mun. Chiinu
12 octombrie 2013
Ofierul de urmrire penal din cadrul Direciei generale de urmrire penal a Centrului
Naional Anticorupie, maior de poliie PETiyjC Grigore, examinnd materialele cauzei penale
nr. 2006441223, ncepute n baza semnelor componenei de infraciune prevzute n art. 327 CP,
A CONSTATAT:
1. n cadrul reviziei documentare a activitii financiare efectuate n luna septembrie 2006 la
Fabrica de prelucrare a strugurilor MoldVin din mun. Chiinu, pentru perioada 20042005, a fost depistat un deficit de vin n sum total de 20000 (douzeci mii) de lei.
2. Suplimentar, participantul la efectuarea reviziei, tehnologul STRUNGARII Vasile a
depistat c, la fabricarea vinurilor, a fost ntrebuinat un surplus de materie prim
alcool-rectificat i zahr. Conform opiniei sale, n acte este vdit sczut coninutul de
zahr. Vinificatorii BURGHELEA Tudor i CIOBANU Mihail, n activitatea lor, nu s-au
condus de instruciunile tehnologice n vigoare, de normele de pierderi i resturi, ceea ce
a condus la cheltuieli suplimentare de materie prim n sum de 10000 (zeci mii) de lei.
3. n cadrul audierii din 2 iulie 2006, BURGHELEA Tudor i CIOBANU Mihail au declarat
c nu sunt de acord cu aceste concluzii ale reviziei i ale specialistului STRUNGARU
Vasile.
4. Potrivit calculelor i documentelor seciei lor, nu s-a nregistrat niciun deficit de vin i
supracheltuieli de materie prim, ci, din contra, exist o economie, ceea ce se confirm
prin calculele tehnologice prezentate de ei, ntemeiate pe instruciunile de fabricare a
vinurilor, dup care s-au condus n activitatea lor.
5. Pentru soluionarea chestiunii date, a fost dispus i efectuat expertiza tehnologic. ns
experii au ajuns la concluzii diferite, din care considerente au fcut rapoarte separate
referitor la problema n cauz.
6. Expertul, n cadrul audierii, a declarat c, ntocmind raportul, nu a luat n consideraie
actele i alte documente tehnice ntocmite de BURGHELEA Tudor i CIOBANU Mihail
pentru darea de seam la contabilitate, din motiv c nu le consider acte care ar servi ca
temei pentru trecerea n scaden a materiei prime.
7. Mai mult dect att, experii nu au dat rspuns i la alte ntrebri.
8. Lund n consideraie cele expuse i conducndu-se de prevederile art. 57,142,144 i 148
CPP,
DISPUNE:
A efectua n cauza penal nominalizat expertiza repetat judi- ciar-tehnologic de comisie.
A organiza comisia din experi-tehnologi din cadrul Ministerului Agriculturii i Industriei
Alimentare.
A solicita experilor rspunsuri la urmtoarele ntrebri:
a) din lipsa drojdiilor i condiiilor corespunztoare de fermentare (rceal, imposibilitatea
de a regula temperatura) sunt posibile cheltuieli supranorm de zahr, acid, i n ce
cantitate?
b) au fost respectate la fabric regulile de primire, pstrare i utilizare a alcoolului-rectificat;
dac nu, care au fost nclcrile i dac a influenat aceasta asupra formrii deficitului de
alcool?
c) sunt ntemeiate concluziile din actele de cheltuieli suplimentare la transportarea
alcoolului rectificat i a vinului n timpul inventarierii?
266
d) sunt ntemeiate concluziile din actele de cheltuieli suplimentare ale alcoolului rectificat la
transportare?
A pune la dispoziia expertului documentele tehnologice i contabile pentru anii 2004-2005,
precum i materialele cauzei penale nr. 2006441223.
A informa procurorul despre hotrrea adoptat.
Ofier de urmrire penal,
maior de poliie
semntura
267
PETRUC Grigore
ORDONAN
or. Cahul
9 iunie 2013
semntura
268
HARBUZ Mircea
ORDONAN
mun. Chiinu
20 aprilie 2013
269
semntura
270
OEL Ioana
ORDONAN
mun. Chiinu
01 octombrie 2013
Procurorul n Procuratura sect. Ciocana, mun. Chiinu consilier juridic de rangul II,
MELNIC Anatol, examinnd materialele cauzei penale nr. 2013030123,
A CONSTATAT:
1. Prezenta cauz penal a fost pornit la 10 septembrie 2013 de ctre SUP al CPs Ciocana,
mun. Chiinu, conform indicilor infraciunii prevzute n art. 192 alin. (1) CP.
2. n cadrul urmririi penale, conform declaraiilor prii vtmate i a martorilor, s-a stabilit
ca pe data de 9 septembrie 2013, aproximativ la ora 20.30, m microbuzul de pe ruta nr.
129, care se deplaseaz de pe str. M. Sadoveanu pn 1a- sr. T. Vladimirescu, o persoan
necunoscut a sustras din geanta prii vtmate portofelul n care se aflau bani, n sum
de 2400 (dou mii patru sute) de lei i documentele personale: buletinul de identitate i
permisul de conducere. Partea vtmata, observnd ndat lipsa acestuia, a oprit
microbuzul, iar persoana vinovat a ieit din microbuz, deplasndu-se n mod rapid.
Partea vtmata l-a urmat, iar cnd acesta a nceput s fug, i-a czut chipiul, pe care
partea vtmata l-a ridicat i l-a predat organului de poliie.
3. n timpul cercetrii, pe chipiu au fost depistate fire de pr.
4. La data de 1 octombrie 2013, ora 10.45, pentru comiterea infraciunii prevzute n art.
192. alin (1) CP i n temeiul art. 166 alin. (1) pct. 2') CPP, a fost reinut bnuitul CEBAN
Nicolae.
5. Pentru stabilirea tuturor circumstanelor cauzei i pentru numirea expertizei biologice,
este necesar a colecta de la bnuitul CEBAN Nicolae fire de pr din trei pri ale capului.
6. innd cont de cele expuse, conducndu-se de prevederile art. 154 i art. 155 CPP i n
conformitate cu art. 255 CPP, procurorul,
DISPUNE:
A colecta de la bnuitul CEBAN Nicolae, a.ii. 12.d2.1985, care se afl n izolatorul de
urmrire penala a CP&CAocana, mun. Chii- nu, mostre - fire de par din trei pri'ale capului
pentru cercetarea comparativ.
A pune colectarea de la bnuitul CEBAN Nicolae a mostrelor pentru cercetarea comparativ
n Sarcina ofierului de urmrire penala a CPs CiOcana, mun. Chiinu, COLESNIC Andrei.
A prezenta mostrele, dup colectare, pentru comparare n Secia biologic a CML, mun.
Chiinu, str. Corolenco nr. 8.
Copia prezentei ordonane a se aduce la cunotina persoanelor cointeresate.
Procurorul n Procuratura
sect. Ciocana, mun. Chiinu,
consilier de rangul II
semntura
271
MELNIC Anatol
PROCES-VERBAL
mun. Chiinu
10 octombrie 2013
Ofierul de urmrire penal din cadrul SUP a CPs Ciocana, mun. Chiinu, locotenent de
poliie COLESNIC Andrei, n temeiul cauzei penale nr. 2013030123,
cu participarea specialistului Biroului Tehnico-Criminalistic al CPs Ciocana, cpitan de
poliie APOSTOL Igor, domiciliat n mun. Chiinu, str. M. Sadoveanu nr. 22/3, ap. 2, care nu se
afl n nicio relaie cu persoana de la care se colecteaz mostre, cruia, n conformitate cu art.
277 CPP, i-au fost comunicate drepturile i obligaiile prevzute n art. 87 CPP; i care a fost
avertizat asupra rspunderii ce o poart n caz de prezentare cu bun tiin a unei concluzii false,
conform art. 312 CP.
Specialistul
semntura
APOSTOL Igor
n conformitate cu art. 154, 155, 156 CPP, s-a efectuat colectarea mostrelor pentru cercetare
comparativ de la bnuitul CEBAN Nicolae, a.n. 12.02.1985, aflat n izolatorul de urmrire
penala a CPs Ciocana, mun. Chiinu, cruia i-a fost explicat dreptul de a asista la toate aciunile
de urmrire penal i de a face, n legtur cu aceasta, obiecii i declaraii, ce vor fi consemnate
n prezentul proces-verbal, ntocmit n conformitate cu art. 156 CPP, cu respectarea dispoziiilor
art. 260 i art. 261 CPP RM, n dou exemplare.
n conformitate cu art. 277 CPP, mi-au fost aduse la cunotin i explicate drepturile i
obligaiile, prevzute n art. 64 CPP, n prezena aprtorului BEGU Adrian. Conform art. 64
alin. (4) CPP, sunt obligat s accept, la cererea organului de urmrire penal, s dau posibilitatea
de a mi se lua mostre pentru cercetare comparativ.
Bnuitul
semntura
CEBAN Nicolae
semntura
CEBAN Nicolae
Aprtorul
semntura
BEGU Adrian
Colectarea mostrelor
nceput la ora 11 i 30 min
finisat la ora 11 i 47 min
n cadrul aciunii procesuale au fost colectate urmtoarele mostre:
- din trei pri ale capului bnuitului CEBAN Nicolae (frontal i dou laterale), cu
foarfecele, au fost retezate fire de pr, care au fost mpachetate separat n pungi de plastic. n
fiecare pung se afl inscripia:
nr. 1 - fire de pr colectate de la bnuitul CEBAN Nicolae din regiunea frontal;
nr. 2 - fire de pr colectate de la bnuitul CEBAN Nicolae din regiunea lateral dreapta;
nr. 3 - fire de pr colectate de la bnuitul CEBAN Nicolae din regiunea lateral stnga.
Pungile au fost sigilate cu tampila ofierului de urmrire penal, cu inscripia MAI CPs
Ciocna nr. 0987.
n procesul colectrii mostrelor pentru cercetare comparativ nu au fost utilizate mijloace
tehnico-tiinifice.
272
semntura
CEBAN Nicolae
Aprtorul
semntura
BEGU Adrian
Specialistul
semntura
APOSTOL Igor
semntura
COLESNIC Andrei
273
ORDONAN
mun. Chiinu
91 octombrie 2013
Procurorul n Procuratura sectorului Rcani, mun. Chiinu, jurist de rangul II, MALACHI
Ion, examinnd materialele cauzei penale nr. 2013460236,
A CONSTATAT: ;
1. Urmrirea n cauza dat a fost nceput la 26 septembrie 2013, n baza plngerii victimei
FILINCOVA Alina, pe semnele infraciunii prevzute n art. 188 alin. (2) CP.
2. n procesul efecturii urmririi penale, s-a stabilit ca pe data de 26 septembrie 2013, ntre
orele 23.00 i 23.30, o persoan necunoscut, cu masc pe fa, prin potrivirea de chei, a
ptruns n casa FILIMONOVA Alinei, situat pe adresa: or. Chiinu, str. Florilor nr. 4/3,
ap. 53, unde, ameninnd cu aplicarea violenei, a cerut suma de 4000 (patru mii) de
Euro. n timpul atacului, s-a produs o mpucare involuntar n tavan, dup care
fptuitorul a sustras n mod deschis un telefon mobil de model Samsung Galaxy S4 i a
fugit.
3. n urma efecturii percheziiei la domiciliul bnuitului MARCU Ion, a fost depistat i
ridicat un pistol de model Makarov, cu numrul 11, calibru 9 mm. Conform raportului
de expertiz balistic, glontele extras din tavan n timpul efecturii cercetrii la faa
locului a fost tras din pistolul de model Makarov, cu numrul 11, ridicat cu ocazia
efecturii percheziiei la domiciliul bnuitului MARCU Ion.
4. Lund n consideraie c pistolul de model Makarov, cu numrul 11, examinat n
procesul-verbal de cercetare din data de 01 octombrie 2013, poate servi ca mijloc de
prob pentru cercetarea complet i sub toate aspectele a circumstanelor cauzei penale,
pentru identificarea persoanelor vinovate i exist temeiuri suficiente de a presupune c a
servit la svrirea infraciunii, conducndu-se de prevederile art. 93 alin. (2) pct. | 3 CPP,
n temeiul art. 158 i art. 160 CPP i n conformitate cu art. 255 CPP, procurorul,
DISPUNE:
Se recunoate drept corp delict pistolul de model Makarov, cu numrul 11* de calibrul 9
mm, examinat n procesul-verbal de cercetare din 01 octombrie 2013;
Se anexeaz corpul delict - pistolul de model Makarov, cu numrul 11, de calibrul 9 mm
la dosar.
Procuror n Procuratura
sect. Rcani, mun. Chiinu,
jurist de rangul II
semntura
274
MALACHI Ion
CAPITOLUL 6
MSURILE
PROCESUALE DE
CONSTRNGERE
(art. 165-210 CPP)
275
PROCES-VERBAL
mun. Chiinu
20 iulie 2010
mpiedice aflarea adevrului n procesul penal, s svreasc alte infraciuni sau s se sustrag
de la urmrirea penal.
n prezena aprtorului CLUGREASA Eugen, care a prezentat mandatul nr. 67849 din
20 iulie 2010, persoana reinut a fost informat c este bnuit de svrirea unei infraciuni
prevzute n art. 165 alin. (2) lit. d) CP, traficul de fiine umane, adic recrutarea, transportarea,
transferul, adpostirea, primirea unei persoane, cu sau fr consimmntul acesteia, n scop de
exploatare sexual, cu ameninare cu aplicarea sau aplicarea violenei fizice sau psihice
nepericuloase pentru viaa i sntatea persoanei, prin confiscare a documentelor i prin
servitute, n scopul ntoarcerii unei datorii a crei mrime nu este stabilit n mod rezonabil, prin
nelciune i abuz de poziie de vulnerabilitate, svrit de dou sau mai multe persoane, care
se pedepsete cu nchisoare de la 7 la 15 ani, cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcii
sau de a exercita o anumit activitate pe un termen de la 2 la 5 ani.
Persoana reinut
semntura
HULUBUI Vitalie
Aprtor
semntura
CLUGREASA Eugen
semntura
REPEI Ion
semntura
HULUBUI Vitalie
semntura
HULUBUL Vitalie
semntura
HULUBUI Vitalie
Aprtor
semntura
CLUGREASA Eugen
semntura
REPEI Ion
277
Persoana reinut
semntura
HULUBUI Vitalie
Aprtor
semntura
CLUGREASA Eugen
semntura
REPEI Ion
semntura
HULUBUI Vitalie
Aprtor
semntura
CLUGREASA Eugen
semntura
HULUBUI Vitalie
Bnuitul reinut HULUBUI Vitalie a fost repartizat n Izolatorul de detenie preventiv CPs
Ciocana.
O copie a procesului-verbal de reinere mi-a fost nmnat la 20 iulie 2010, ora 21.55.
Persoana reinut
semntura
278
HULUBUI Vitalie
PROCES-VERBAL
or. Dondueni
23 noiembrie 2010
semntura
CLDRU Aurica
Aprtor
semntura
COLUN Eugenia
semntura
COZMA Andrei
semntura
CLDRU Aurica
semntura
CLDRU Aurica
semntura
CLDRU Aurica
Aprtor
Ofier de urmrire penal
CPR Dondueni
cpitan de poliii
semntura
COLTUN Eugenia
semntura
280
COZMA Andrei
Procesul-verbal de reinere a fost citit de aprtor i persoana reinut. Persoanei reinute iau fost aduse la cunotin i explicate dreptul de a tcea, de a nu mrturisi mpotriva sa, de a da
explicaii, de a beneficia de asistena unui aprtor i de a face declaraii n prezena acestuia,
Persoana reinut
semntura
CLDRU Aurica
Aprtor
semntura
COLTUN Eugenia
semntura
COZMA Andrei
semntura
CLDRU Aurica
Aprtor
semntura
COLUN Eugenia
semntura
CLDRU Aurica
semntura
CLDRU Aurica
semntura
COZMA Andrei
281
PROCES-VERBAL
or. Floreti
23 martie 2012
282
semntura
ZBERU Rodion
Aprtor
semntura
CARTEBUN Victor
semntura
COPACI Andrei
semntura
ZBERU Rodion
semntura
ZBERU Rodion
Rezultatele percheziiei corporale a persoanei reinute, efectuate conform art. 130 CPP:
Nu s-a ridicat nimic.
Persoana reinut
semntura
ZBERU Rodion
Aprtor
semntura
CARTEBUN Victor
semntura
COPACI Andrei
semntura
Aprtor
semntura
ZBERU Rodion
CARTEBUN Victor
CPR Floreti
cpitan de poliie
semntura
COPACI Andrei
semntura
ZBERU Rodion
Aprtor
semntura
CARTEBUN Victor
Inculpatul reinut nu a solicitat s fie anunat cineva despre faptul reinerii lui.
Persoana reinut
semntura
ZBERU Rodion
Inculpatul reinut ZBERU Rodion a fost repartizat n Izolatorul de detenie preventiv CPR
Floreti.
O copie a procesului-verbal de reinere mi-a fost nmnat la 23 martie 2012, ora 23.05.
Persoana reinut
Ofier de urmrire penal
CPR Floreti
cpitan de poliie
semntura
ZBERU Rodion
semntura
COPACI Andrei
284
NCHEIERE
or. Cantemir
22 august 2012
CRBUNA Ion
CHIOSA Viorel
PUNGU Andrei
CARAPETCU Ion
CURCA Dumitru
285
5. n baza celor expuse i a prevederilor art. 41,165, 321 alin. (5), 342,469-471 CPP,
instana de judecat,
DISPUNE:
A-l reine pe condamnatul ANTIOH Erimei, nscut la 25 aprilie 1978, originar din satul
iganca, r-nul Cantemir, domiciliat n satul Cania, r-nul Cantemir, str. Vlcele nr. 12, moldovean,
cstorit, ntreine un copil minor, buletin de identitate A 2000569. din 26 mai 1996, eliberat de
oficiul nr. 35;
A pune executarea ncheierii privind reinerea condamnatului n sarcina CPR Cantemir;
A anuna imediat despre faptul reinerii instana de judecat i procurorul.
ncheierea este definitiv la data adoptrii.
Judecator de instructie
semnatura
286
CARBUNA Ion
NCHEIERE
mun. Chiinu
02 februarie 2011
OBRAZ Ion
CATRINA Ana
PLCINT Andrei
CUCU Vasile
DUMITRESCU Anatol
287
semnatura
288
OBRAZ Ion
6. Ordonan de reinere a persoanei pentru a fi pus sub nvinuire (art. 169 CPP)
ORDONAN
or. Soroca
13 noiembrie 2010
289
PRUTEANU Alexandru
ORDONAN
or. Cueni
10 mai 2010
291
ALEXNDRESCU Victor
NCHEIERE
or. Ialoveni
28 iulie 2012
CIOARALB Ion
COSTA Viorica
PALO Andrei
CURCAN Daniel
ZEAM Victor
NDRIESCU Vladimir
Examinnd n edin public cauza penal privind nvinuirea lui CATRINEL Ion,
CATRINEL Vasile, BORCAN Tudor, nvinuii de svrirea infraciunii prevzute n art. 151
alin. (2) fit. d) CP, instana,
A CONSTATAT:
1. SAPA Vasile, pe parcursul cercetrii judectoreti n cauza penal, pornit n baza
indicilor infraciunii prevzute n art. 151 alin. (2) lit. d) CP n privina lui BORCAN
Tudor, fiind audiat la 28.07.2012 n calitate de martor, n cadrul confruntrii dintre acesta
i inculpat, a nclcat grosolan ordinea public, aciunile acestuia fiind nsoite de
aplicarea violenei fizice sub form de lovituri n regiunea abdomenului i capului
inculpatului i a opus rezisten reprezentantului poliiei judectoreti prezent n sala de
edine.
2. Avnd n vedere faptul c SAPA Vasile a svrit o fapt care ntrunete elementele
infraciunii prevzute n art. 287 alin. (1) CP, iar pentru constatarea tuturor
circumstanelor i evitrii sustragerii acestuia de la urmrirea penal se impune luarea
msurii reinerii, acionnd n conformitate cu art. 165, 166, 167,171, 335, 342 CPP,
instana de judecat,
DISPUNE:
A-l reine pe SAPA Vasile, nscut la 30 ianuarie 1986, n satul Malcoci, r-nul Ialoveni,
domiciliat n or. Ialoveni, str. Puhoiului nr. 13, moldovean, fr antecedente penale, vnztor la
piaa agricol din mun. Chiinu, cstorit, ntreine doi copii minori.
A escorta imediat persoana reinut de ctre poliia judectoreasc la Procuratura raionului
Ialoveni.
Meniuni:
SAPA Vasile a fost reinut la 22 iulie 2012, ora 14.00, copia ncheierii i-a fost nmnat.
Persoanei reinute i-au fost aduse la cunotin i explicate drepturile prevzute n art. 64
CPP, inclusiv dreptul de a tcea, de a nu mrturisi mpotriva sa, de a da explicaii, de a beneficia
de asistena unui aprtor i de a face declaraii n prezena acestuia.
Despre reinere a fost informat soia acestuia, SAPA Natalia, la telefonul 0267- 44 -789.
ncheierea a fost dispus executrii imediate i escortrii persoanei reinute la Procuratura
raionului Ialoveni, poliiei judectoreti.
Judecator
semnatura
CIOARAALBA
292
NCHEIERE
mun. Chiinu
30 iulie 2012
Ora 14.00
CIOARALB Ion
LUNGU Victoria
CURCA Emilia
examinnd n edin nchis demersul procurorului CURCA Emilia, din 29 iulie 2012,
privind amnarea ntiinrii despre reinerea lui OCHINEGRU Nicolae n cauza penal nr.
2012340078,
A CONSTATAT:
1. La 29 iulie 2012, la plngerea AMADEI Victoriei, CPs Ciocana a pornit urmrirea penal
n baza indicilor infraciunii prevzute n art. 188 alin. (2) lit. b), c), d), e) i f) CP,
tlhria svrit de dou sau mai multe persoane; de o persoan mascat, deghizat sau
travestit; prin ptrundere n ncpere, n alt loc pentru depozitare sau n locuin; cu
aplicarea armei sau altor obiecte folosite n calitate de arm; cu cauzarea de daune n
proporii considerabile, care se pedepsete cu nchisoare de la 8 la 10 ani.
2. Potrivit materialelor urmriri penale, OCHINEGRU Nicolae, mpreun cu dou persoane
(neidentificate pentru moment) i n urma nelegerii prealabile, la 29 iulie 2012, n jurul
orei 17.40, cu scopul sustragerii bunurilor altei persoane, au ptruns n apartamentul
AMADEI Victoriei, amplasat pe str. Craiului nr. 34/5, mun. Chiinu, prezentndu-se
lucrtori de la reelele de telecomunicaii. Aplicnd un pistol cu gaze de model Perfecta
Mod FBI 8000 cal. 8 mm. a atacat-o pe AMADEI Victoria i, ameninnd-o cu pistolul
i cu aplicarea violenei periculoase pentru via i sntate, n mod deschis, a sustras de
la aceasta, un telefon mobil de model Samsung, la preul de 2000 (dou mii) de lei,
cercei din aur, la preul de 1650 (una mie ase sute cincizeci) de lei, dou inele din aur cu
diamant, la preul total de 5500 (cinci mii cinci sute) de lei, un portmoneu din piele
Jmonkey, la preul de 450 (patru sute cincizeci) de lei, n care se afla crdul bancar de
la BC VictoriaBank pe numele soului victimei, AMADEI Enrico, 500 (cinci sute) de
dolari SUA, 200 (dou sute) de Euro i 2750 (dou mii apte sute cincizeci) de lei, un
ceas de mn brbtesc Vostok, la preul de 450 (patru sute cincizeci) de lei, o blan
pentru dame, de vulpe polar, la preul de 16000 (asesprezece mii) de lei, cauzndu-i
prii vtmate o daun n proporii considerabile, n valoare total de 37120 (treizeci i
apte mii una sut douzeci) de lei.
3. La 30 iulie 2012, la ora 10.40, OCHINEGRU Nicolae a fost reinut de ctre colaboratorii
CPs Ciocana n barul Trei haiduci din mun. Chiinu, n urma percheziiei corporale, sa ridicat de la bnuitul reinut un pistol cu gaze de model Perfecta Mod FBI 8000 cal. 8
mm, un portmoneu din piele Jmonkey i un crd bancar de la BC VictoriaBank pe
numele AMADEI Enrico .
4. Audiind opinia procurorului, examinnd materialele anexate la demers, instana conchide
c acesta urmeaz a fi admis.
5. Conform art. 173 alin. (4) CPP n cazuri excepionale, reieind din circumstanele cauzei,
faptului svririi unei infraciuni grave de mai multe persoane i c cei doi coparticipani
la actul de tlhrie nu au fost identificai i reinui, n scopul asigurrii secretului etapei
293
semnatura
294
CIOARAALBA Ion
ORDONAN
or. Ialoveni
24 iulie 2012
A elibera persoana reinut SAPA Vasile, nscut la 30 ianuarie 1986, n satul Malcoci, r-nul
Ialoveni, domiciliat n or. Ialoveni, str. Puhoiului nr. 13, moldovean, anterior condamnat prin
sentina Judectoriei Botanica, mun. Chiinu din 23 noiembrie 2011, conform art. 287 alin. (2)
lit. b) CP, la 2 ani nchisoare, cu suspendarea condiionat a executrii pedepsei pe un termen de
prob de 1 an, vnztor la piaa agricol din mun. Chiinu, cstorit, ntreine doi copii minori,
cetean al Republicii Moldova.
A trimite spre executare imediat copia ordonanei Izolatorului de Detenie Preventiv al
CPR Ialoveni.
Procuror n Procuratura raionului Ialoveni,
jurist de rangul II
semntura
ANDRIE Vasile
Meniuni:
Ordonana mi-a fost adus la cunotin la 24 iulie 2012, ora 14.00, copia ordonanei i
certificatul de eliberare mi-au fost nmnate.
Persoana reinut
Aprtor
semntura
semntura
296
SAPA Vasile
CARTEBUN Victor
ANDRIE Vasile
ORDONAN
or. Edine
29 august 2012
Procurorul n Procuratura raionului Edine, jurist de rangul II, IVANOV Boris, examinnd
materialele cauzei penale nr. 2012200413, intentate la 23 august 2012 n baza art. 220 alin. (1)
CP, pe faptul proxenetismului, de care este nvinuit MUGUREL Anatol, i demersul ofierului de
urmrire penal, locotenent de poliie TIU Viorel, n care se propune aplicarea fa de nvinuit
msura arestrii preventive,
A CONSTATAT:
1. n perioada lunilor iunie-august 2012, mpreun i prin nelegere prealabil cu alte
persoane, n privina crora a fost disjuns ntr-o procedur, intenionat, urmrind scopul
ndemnrii, determinrii i nlesnirii practicrii prostituiei de ctre FRUMOSU Evelina,
prin convorbiri telefonice, pe care le-a avut cu aceasta n timp ce se afla ntr-un
apartament, amplasat pe str. Vienei nr. 13/3, or. Edine, i n casa nr. 57 din str. Salcmilor,
or. Edine, trezindu-i interesul ultimei pentru practicarea prostituiei prin convingerea c
va fi bine pltit i va practica prostituia n condiii bune, a ndemnat-o de a se deplasa
pe teritoriul adiacent al Palatului Sportului din or. Edine, precum i n alte localuri din
ora, pentru a practica prostituia. Ulterior, obinnd consimmntul FRUMOSU
Evelinei de a practica prostituia, MUGUREL Anatol, acionnd n continuare de comun
acord i prin nelegere prealabil cu persoanele tere, a nlesnit practicarea prostituiei de
ctre aceasta, prin transportarea, stabilirea i punerea la dispoziia ei a persoanelor ce
urmau s ntrein cu ea relaii sexuale contra plat, n diferite localuri din or. Edine, iar
dup ntreinerea acestor raporturi sexuale, trgea foloase de pe urma practicrii
prostituiei de ctre aceasta, exprimate prin remunerare bneasc, cuantumul creia nu a
fost stabilit cu certitudine.
2. La 28 august 2012, MUGUREL Anatol a fost pus sub nvinuire, incriminndu-i-se
svrirea infraciunii prevzute n art. 220 alin. (1) CP, proxenetism, adic ndemnul sau
determinarea la prostituie ori nlesnirea practicrii prostituiei, ori tragerea de foloase de
pe urma practicrii prostituiei de ctre o alt persoan care se pedepsete cu amend n
mrime de la 200 la 800 uniti convenionale sau cu nchisoare de la 2 la 5 ani.
3. n demersul din 25 august 2012, ofierul de urmrire penal, locotenent de poliie TIU
Viorel a propus aplicarea fa de nvinuitul n cauz, msura arestrii preventive,
invocnd urmtoarele temeiuri: MUGUREL Anatol anterior a fost condamnat pentru
fapte asemntoare conform art. 220 alin. (1) CP, cu amend; nu are loc permanent de
munc; este celibatar i poate s se sustrag de la urmrirea penal.
4. Analiznd materialele cauzei penale nu putem fi de acord cu demersul privind necesitatea
aplicrii arestrii preventive fa de nvinuitul MUGUREL Anatol din urmtoarele
considerente: fapta prevzut n art. 220 alin. (1) CP este o infraciune mai puin grav,
iar probe privind comiterea aciunilor prevzute n art. 176 alin. (1) CPP, n-au fost
prezentate; nvinuitul MUGUREL Anatol a recunoscut fapta Incriminat integral i a
ncheiat acord de recunoatere a vinoviei.
5. Lund n consideraie c nvinuitul MUGUREL Anatol s-a prezentat la organul de
urmrire penal ori de cte ori a fost citat, nu a ntreprins aciuni de mpiedicare a
adevrului i faptul c este acuzat de o infraciune mai puin grav, condu- cndu-se de
prevederile art. 52 alin. (1) pct. 12), 176, 181 CPP, procurorul,
DISPUNE:
297
IVANOV Boris
Meniuni:
Copia de pe prezenta ordonan am primit-o la 29 august 2012. Concomitent, mi s-au
explicat consecinele nclcrii msurii preventive aplicate, precum i modul i termenul de atac
al ordonanei, conform art. 196 CPP.
nvinuit
semntura
298
MUGUREL Anatol
IVANOV Boris
OBLIGARE
or. Edine
29 august 2012
Subsemnatul, MUGUREL Anatol, nscut la 12 mai 1989, originar din s. Parcani, r-nul
oldneti, domiciliat n or. Edine, str. Tineretului nr. 28, celibatar, fr loc de munc, cetean
al Republicii Moldova, nvinuit de comiterea infraciunii prevzute n art. 220 alin. (1) CP,
lund cunotin de ordonana din 29 august 2012 privind aplicarea fa de mine a msurii
obligrii de a nu prsi localitatea, m oblig s nu prsesc oraul Edine, fr ncuviinarea
procurorului IVANOV Boris, care a dispus aceast msur, precum i:
s fiu la dispoziia organului de urmrire penal sau a
zi
instanei de judecat; si
s nu m ascund de procuror sau instan; u
s nu mpiedic urmrirea penal i judecarea cauzei;
s m prezint la citarea organului de urmrire penal i a
instanei de judecat; L
s comunic acestora despre schimbarea domiciliului.
Mi s-a explicat c n cazul nclcrii msurii preventive aplicate, conform art. 195 alin. (1)
CPP, ea poate fi nlocuit cu una mai aspr.
nvinuit
semntura
MUGUREL Anatol
ndatorirea a fost impus n scris nvinuitului, conform art. 178 alin. (1) CPP, de ctre
Procuror n Procuratura raionului Edine,
jurist de rangul II
semntura
299
IVANOV Boris
NCHEIERE
or. Leova
22 iulie 2012
CIOARALB Ion
BUHN Viorica
ULIU Andrei
LUPU Daniel
300
semntura
301
CIOARALB Vitalie
OBLIGARE
or. Leova
22 iulie 2012
Subsemnatul, BTUT Ion, nscut la 21 octombrie 1978, domiciliat n or. Leova, str.
Prutului nr. 32, cstorit, cetean al Republicii Moldova, nvinuit de svrirea infraciunii
prevzute n art. 2171 alin. (3) lit. d), e) CP alin. (1) CP, lund cunotin de ncheierea din 22
iulie 2012 privind aplicarea fa de mine a msurii obligrii de a nu prsi ara, m oblig s nu
prsesc teritoriul Republicii Moldova, fr ncuviinarea instanei de judecat, care a dispus
aceast msur, precum i:
j s fiu la dispoziia instanei de judecat;
s nu m ascund de procuror sau instan;
s nu mpiedic judecarea cauzei;
s m prezint la citarea instanei de judecat;
s comunic acestora despre schimbarea domiciliului.
Mi s-a explicat c, n cazul nclcrii msurii preventive aplicate, conform art. 195 alin. (1)
CPP, ea poate fi nlocuit cu una mai aspr.
nvinuit
semntura
BTUT Ion
ndatorirea a fost impus n scris inculpatului, conform art. 178 alin. (1) CPP, de ctre
Preedinte al edinei,
judector
semntura
302
CIOARALB Vitalie
ORDONAN
or. Hnceti
19 martie 2008
Procurorul n Procuratura raionului Hnceti, jurist de rangul II, CARTAL Ion, examinnd
materialele cauzei penale nr. 2007200013, intentate la 02 noiembrie 2007 n baza art. 362 alin.
(1) CP, pe faptul trecerii ilegale a frontierei de stat,
A CONSTATAT:
1. La 25 octombrie 2007, aproximativ la ora 02.00, VULPOI Vasile, avnd intenia de a
trece ilegal frontiera de stat a Republicii Moldova, fr deinerea actelor necesare, a
trecut i a organizat trecerea cetenilor CARACUMOVA Olga i CROCMAZ Iurie peste
frontiera de stat prin punctul de trecere a frontierei SF 1138, ce se afl n satul Cotul
Morii, raionul Hnceti, n direcia localitii Gorban, Romnia, unde acetia au fost
reinui de autoritile Romniei.
2. La 10 martie 2008, VULPOI Vasile a fost pus sub nvinuire pentru infraciunea prevzut
n art. 362 alin. (1) CP, trecerea ilegal a frontierei de stat, care se pedepsete cu amend
n mrime de pn la 400 uniti convenionale sau cu munc neremunerat n folosul
comunitii de la 150 la 200 de ore, sau cu nchisoare de pn la 2 ani. n aceeai ii,
VULPOI Vasile, fiind citat pentru naintarea acuzrii, nu s-a prezentat la Procuratura
raionului Hnceti i nici n-a informat procurorul despre imposibilitatea prezentrii sale la
citaie.
3. La 18 martie 2008, nvinuitul VULPOI Vasile s-a prezentat cu aprtorul su la
Procuratur i a fost audiat n calitate de nvinuit, naintnd o cerere semnat de prinii
acestuia, VULPOI Afanasie i VULPOI Irina, care solicit aplicarea msurii garaniei
personale. nvinuitul VULPOI Vasile a confirmat c este de acord ca prinii lui s fie
garani n cadrul msurii preventive garania personal. nvinuitului i s-au explicat
consecinele nclcrii msurii preventive garanie personal.
4. Lund n consideraie c nvinuitul VULPOI Vasile locuiete cu prinii, la locul de trai
se caracterizeaz pozitiv, antecedente penale nu are i faptul c este acuzat de o
infraciune uoar, conducndu-se de prevederile art 52 alin. (1) pct. 12), art. 255,
177,179, CPP, procurorul,
DISPUNE:
A aplica msura preventiv garania personal nvinuitului VULPOI Vasile, nscut la 25
mai 1989, originar din satul Cotul Morii, raionul Hnceti, studii medii incomplete, moldovean,
cetean al Republicii Moldova, celibatar, fr antecedente penale.
A stabili fiecrui garant - VULPOI Afanasie i VULPOI Irina - suma de cte 50 (cincizeci)
uniti convenionale, echivalent cu 1000 (una mie) de lei, care se depune pe contul de depozit al
Procuraturii raionului Hnceti.
A expedia copia ordonanei privind garania pentru eviden Comisariatului de Poliie al
raionului Hnceti.
Procuror n Procuratura raionului Hnceti,
jurist de rangul II
semntura
Meniuni:
303
CARTAL Ion
semntura
VULPOI Vasile
CARTAL Ion
304
PROCES-VERBAL
or. Hnceti
19 martie 2008
semntura
VULPOI Afanasie
Garant
semntura
VULPOI Irina
CARTAL Ion
305
VULPOI Afanasie
semntura
Procuror n Procuratura raionului Hnceti,
jurist de rangul II
semntura
306
VULPOI Irina
CARTAL Ion
NCHEIERE
mun. Chiinu
23 februarie 2012
Ora 14.00
CIOARALB Ion
SLCU Monica
EMILOVICI Andrei
REPEDE Ion
307
2.
3.
4.
5.
semntura
308
CIOARALB Ion
PROCES-VERBAL
mun. Chiinu
23 februarie 2012
semntura
VACARU Stanislav
semntura
semntura
309
VACARU Stanislav
CIOARALB Ion
SLCU Monica
NCHEIERE
mun. Chiinu
20 mai 2012
CIOARALB Ion
SLCU Monica
EMILOVICI Andrei
CARTER Ion
victimei, precum i prsirea locului accidentului rutier, condiii faptice suficiente pentru
ridicarea provizorie a permisului de conducere a mijloacelor de transport. Msura
aplicat este oportun i necesar n privina nvinuitului sus-numit, pentru prevenirea
svririi altor infraciuni cu utilizarea mijloacelor de transport.
7. Avnd n vedere cele expuse, n temeiul prevederilor art. 182, 305,306 CPP, instana de
judecat,
DISPUNE:
A admite demersul procurorului;
A aplica msura preventiv ridicarea provizorie a permisului de conducere a mijloacelor de
transport n privina nvinuitului GRASCO Serghei, nscut la 09 mai 1992, n mun. Bli,
cetean al Republicii Moldova, domiciliat n mun. Chiinu. str. Burebista nr. 56, ap. 33,
celibatar, fr loc de munc, fr antecedente penale, pn la soluionarea cazului n fond de
ctre instana de judecat i emiterea unei hotrri definitive;
A transmite copia ncheierii spre executare imediat organelor poliiei rutiere i organelor
abilitate cu dreptul de a elibera asemenea permise de conducere.
ncheierea cu drept de atac la Curtea de Apel Chiinu n termen de 3 zile prin intermediul
Judectoriei Rcani, mun. Chiinu.
Judector de instrucie
semntura
311
CIOARALB Ion
20. Ordonan privind transmiterea sub supraveghere a militarului (art. 183 CPP)
ORDONAN
ar. Cahul
25 septembrie 2012
Procurorul n Procuratura militar Cahul, jurist de rangul III, VIGELIE Ion, efectund
urmrirea penal n cauza penal nr. 2007200012, intentat la 21 septembrie 2011 n baza art.
369 alin. (1) CP, pe faptul nclcrii regulilor statutare cm privire la relaiile dintre militari, dac
ntre ei nu exist raporturi de subordonare,
A CONSTATAT:
1. Caporalul CRTI Leonid, contrar cerinelor art. 26 al Legii cu privire la statutul
militarilor, art. 14, 15, 19, 94 dina Regulamentul serviciului interior al Forelor Armate,
art. 5 din Regulamentul disciplinei militare, intenionat, a nclcat regulile statutare cu
privire la relaiile dintre militari, dac ntre ei nu exist raporturi de subordonare, n
urmtoarele mprejurri.
2. La 20 septembrie 2012, aproximativ ntre orele 20.50-21.00, CRTI Leonid, afinduse n camera cu lavoare a unitii dislocate n str. Prutului nr. 47, or. Cahul, s-a apropiat
de militarul serviciului n termen al aceleiai uniti militare, soldatul LUT Ivan, i, sub
pretextul c nu a ieit la timp n holul companiei pentru aliniere, intenionat, i-a aplicat 4
lovituri cu cotul mnii drepte n regiunea pieptului, 3 lovituri cu pumnul n regiunea
abdomenului i 3 lovituri n regiunea spatelui din partea stng de jos.
3. La 25 septembrie 2012, caporalul CRTI Leonid a fost pus sub nvinuire conform art.
369 alin. (1) CP, pentru comiterea infraciunii nclcarea regulilor statutare cu privire la
relaiile dintre militari, n timpul ndeplinirii serviciului militar, dac ntre ei nu exist
raporturi de subordonare, manifestat prin acte de violen, infraciune ce se pedepsete
cu munc neremunerat n folosul comunitii de la 60 la 240 de ore sau cu nchisoare de
pn la 3 ani.
4. innd cont de faptul c, caporalul CRTI Leonid este militar n termen, nu a
ntreprins aciuni ce ar mpiedica aflarea adevrului, pentru a asigura prezena acestuia la
urmrirea penal i la judecarea cauzei i n conformitate cu dispoziiile art. 175,176 alin.
(3) CPP, considerm oportun aplicarea msurii preventive transmiterea sub
supraveghere a militarului.
5. Potrivit art. 183 alin. (1) CPP, transmiterea sub supraveghere a bnuitului, nvinuitului,
inculpatului militar const n punerea n sarcina comandantului unitii militare a
obligaiei de a asigura comportarea respectiv i prezentarea bnuitului, nvinuitului,
inculpatului militar la citare n organul de urmrire penal sau n instan.
6. Lund n consideraie c nvinuitul CRTI Leonid s-a prezentat la organul de urmrire
penal ori de cte ori a fost citat, nu a ntreprins aciuni de mpiedicare a adevrului i
faptul c este acuzat de o infraciune mai puin grav, condu- cndu-se de prevederile art.
52 alin. (1) pct. 12), 176, 181 CPP, procurorul,
DISPUNE:
A aplica fa de nvinuitul CRTI Leonid, nscut la 12 mai 1993, originar din s. Parcani,
r-nul oldneti, msura transmiterea sub supravegherea comandantului unitii militare a
Brigzii de infanterie motorizat nr. 55 din or. Cahul, colonelului BTC Andrei.
Procuror n Procuratura militar Cahul,
jurist de rangul III
semntura
312
VIGELIE Ion
Meniuni:
Copia de pe prezenta ordonan am primit-o la 25 septembrie 2012.
Concomitent, mi s-au explicat consecinele nclcrii msurii preventive aplicate, precum
modul i termenul de atac al ordonanei, conform art. 196 CPP.
nvinuit
semntura
CRTI Leonid
BTC Andrei
VIGELIE Ion
313
PROCES-VERBAL
or. Cahul
25 septembrie 2012
Procurorul n Procuratura militar Cahul, jurist de rangul III, VIGELIE Ion, n conformitate
cu art. 183 alin. (2) CPP i art. 260 CPP, am ntocmit prezentul proces-verbal despre faptul c
astzi, n localul procuraturii (biroul 3), a fost adus la cunotin comandantului unitii militare
Brigzii de infanterie motorizat nr. 55 din or. Cahul, colonelului BTC Andrei, fondul cauzei
penale nr. 2007200012, intentat la 21 septembrie 2012 n baza art. 369 alin. (1) CP, pe faptul
nclcrii regulilor statutare cu privire la relaiile dintre militari, dac ntre ei nu exist raporturi
de subordonare. Au fost explicate obligaiile i responsabilitatea comandantului unitii militare,
reieind din msura preventiv aplicat militarului nvinuit CRTI Leonid, conform art. 183
alin. (3-6) CPP, i anume:
1) Pentru exercitarea obligaiilor sale asupra militarului luat sub supraveghere, comandantul
unitii militare este n drept s aplice fa de el msurile prevzute de Regulamentul disciplinei
militare;
2) n perioada aplicrii msurii preventive, militarul transmis sub supravegherea
comandantului este lipsit de dreptul de a purta arm i nu este trimis la lucru n afara unitii
militare;
3) Dac militarul bnuit, nvinuit, inculpat a comis aciuni prevzute n art. 176 alin. (1)
CPP, cum ar fi: s se ascund de organul de urmrire penal sau de instan, s mpiedice
stabilirea adevrului n procesul penal ori s svreasc alte infraciuni, comandantul imediat
informeaz procurorul sau, dup caz, instana care a aplicat aceast msur;
4) Persoanele obligate s exercite supravegherea bnuitului, nvinuitului, inculpatului
militar, care nu au executat aceste obligaii, poart rspundere conform Regulamentului
disciplinei militare.
Comandantul unitii militare a Brigzii
de infanterie motorizat nr. 55 din or. Cahul,
colonel
semntura
Procuror n Procuratura militar Cahul,
jurist de rangul III
semntura
314
BTC Andrei
VIGELIE Ion
22. Ordonan privind transmiterea sub supraveghere a minorului (art. 184 CPP)
ORDONAN
or. Rezina
19 martie 2013
Procurorul in Procuratura raionului Rezina, jurist de rangul III, BRUMA Ion, examinnd
materialele cauzei penale nr. 2013200013, intentat la 02 februarie 2013 n baza art. 186 alin. (2)
lit. b) c) CP,
A CONSTATAT:
1. La 01 februarie 2013, IORDCHEL Ion, n urma nelegerii prealabile cu APAI
Vdim, intenionat, cu scopul de profit, de sustragere a bunurilor altei persoane,
folosindu-se de faptul c nu sunt observai, prin forarea lactului uii de la intrare, au
ptruns n subsolul blocului locativ nr. 33 din str. Sucevia, or. Rezina, unde, din
depozitul care aparine HALAL Mriei, au sustras dou cauciucuri de modelul Cama
Evfo R-16, n sum de 1200 (una mie dou sute) de lei, dou borcane cu carne
conservat, cu volumul de 1 (un) 1., la preul a cte 80 (optzeci) de lei fiecare, n valoare
total de 160 (una sut asezeci) de lei, patru borcane cu came, cu volumul de 0,7 1., la
preul a cte 60 (asezeci) de lei, valoarea total fiind de 240 (dou sute patruzeci) de lei,
dou borcane cu slnin, cu volumul de 0,7 1. n sum de 50 (cincizeci) de lei, cauzndui astfel prii vtmate un prejudiciu patrimonial n mrime de 1650 (una mie ase sute
cincizeci) de leL
2. La 19 martie 2013, IORDCHEL Ion a fost pus sub nvinuire pentru infraciunea
prevzut n art. 186 alin. (2) lit. b) c) CP, furtul svrit de dou sau mai multe persoane,
prin ptrundere n ncpere, n alt loc pentru depozitare sau n locuin, ce se pedepsete
cu amend n mrime de la 300 la 1000 uniti convenionale sau cu munc neremunerat
n folosul comunitii de la 180 la 240 de ore, sau cu nchisoare de pn la 4 ani.
3. Minorul IORDCHEL Ion se afl la ntreinerea prinilor, are loc permanent de trai, este
elev la coala de meserii nr. 56 din or. Rezina. n cauza dat a fost depus cerera scris a
tatlui nvinuitului minor IORDCHEL Afanasie i a mamei IORD- CHEL Ana, prin
care se solicit transmiterea sub supraveghere a minorului.
4. Potrivit informaiei prezentate de autoritatea tutelar i de poliie, tatl nvinuitului minor
este apt s asigure supravegherea lui.
5. Lund n consideraie cele expuse, n scopul asigurrii prezenei nvinuitului minor
IORDCHEL Ion la urmrirea penal i judecat, conducndu-se de prevederile art. 52
alin. (1) pct. 2), 12), 15), art. 175-177 i 184 CPP, procurorul,
DISPUNE:
A aplica fa de nvinuitul IORDCHEL Ion, nscut la 23 mai 1996, cetean al Republicii
Moldova, studii gimnaziale, neincor- porabil, celibatar, elev la coala de meserii nr. 56,
domiciliat n or. Rezina, str. Nistrului nr. 39, msura preventiv transmiterea sub supraveghere a
minorului prinilor IORDCHEL Afanasie i IORDCHEL Ana.
A nmna copia de pe prezenta ordonan nvinuitului minor IORDCHEL Ion.
A nmna copia de pe prezenta ordonan reprezentantului legal al minorului IORDCHEL
Afanasie.
semntura
315
BRUM Ion
Copia de pe ordonan mi-a fost nmnat la 19 martie 2013, consecinele nclcrii msurii
preventive, modul i termenul de atac prevzut de art. 195-196 CPP, mi-au fost explicate.
nvinuitul minor
semntura
IORDCHEL Ion
Aprtor
semntura
SUVEIC Teodor
Reprezentant legal
semntura
IORDCHEL Afanasie
316
PROCES-VERBAL
or. Rezina
19 martie 2013
semntura
IORDCHEL Afanasie
semntura
BRUM Ion
317
NCHEIERE
mun. Chiinu
24 februarie 2012
ora 14.00
CIOARALB Ion
SLCU Monica
EMILOVICI Andrei
REPEDE Ion
318
semntura
319
CIOARALB Ion
MANDAT DE ARESTAR E
nr. 333
mun. Chiinu
24 februarie 2012
ora 14.50
CIOARALB Ion
semntura
320
CIOARALB Ion
NCHEIERE
mun. Chiinu
29 iulie 2010
ora 10.00
COLIBABABA Ion
ROU Monica
DUMITRIU Silvia
REPEDE Ion
321
termen de la 2 la 5 ani. Iar la 29 iulie 2010 i-a naintat nvinuirea n baza art. 165 alin. (2)
lit. d) CP.
4. n demersul procurorului se solicit aplicarea n privina nvinuitei CLOC Vasilisa
msura arestrii la domiciliu, cu eliberarea mandatului de arest pe un termen de 30 de
zile. n edin de judecat, procurorul a pledat pentru admiterea demersului motivnd:
CLOC Vasilisa este nvinuit de svrirea unei infraciuni grave; n procesul urmririi
penale n-au fost audiai toi martorii i aceasta ar putea mpiedica aflarea adevrului n
cauza dat; ar putea s influeneze victima ALBA Ionela s-i schimbe declaraiile; are
loc permanent de trai, locuind mpreun cu prinii; are la ntreinere un copil de 5 ani.
5. nvinuita i aprtorul au respins argumentele procurorului pe care le consider, bazate
doar pe declaraiile prii vtmate i au solicitat aplicarea unei msuri preventive
neprivative de libertate, pentru a avea posibilitate s ajute prinii la muncile agricole.
6. Audiind opiniile prilor la proces i analiznd materialele prezentate n edina de
judecat, instana concluzioneaz c demersul este ntemeiat i urmeaz a fi admis din
urmtoarele considerente: materialele prezentate instanei de judecat indic o bnuial
rezonabil de a presupune c nvinuita CLOCA Vasilisa a comis o infraciune grav i
sunt prezente suficiente temeiuri de a crede c poate influena martorii neaudiai din s.
Bocana, r-nul Criuleni, precum i victima ALBA Ionela, care este locuitoare a s.
Bocana.
7. n cazul dat, instana consider c privarea de libertate i aplicarea fa de nvinuita
CLOC Vasilisa a arestrii la domiciliu este justificat, ntemeiat i necesar, deoarece
are ca scop mpiedicarea acesteia de a influena martorii neaudiai i victima traficului de
fiine umane, fiind respectat principiul proporionalitii ntre libertatea individual a
persoanei garantate de lege i necesitatea aplicrii fa de ea a msurii preventive
privative de libertate, necesar ntr-o societate democratic i urmrete un scop legal. La
soluionarea chestiunii privind necesitatea aplicrii msurii preventive respective, instana
de judecat ine cont de urmtoarele criterii complementare, prevzute n art. 176 alin. (3)
CPP: caracterul i gradul prejudi- ciabil al faptei incriminate; persoana nvinuitei; vrsta
i starea sntii acesteia; ocupaia; situaia familial i prezena persoanelor ntreinute;
starea material; prezena unui loc permanent de trai.
8. Potrivit art. 188 alin. (1), (2) CPP, arestarea la domiciliu const n izolarea bnuitului,
nvinuitului, inculpatului de societate n locuina acestuia, cu stabilirea anumitor restricii.
Aceast msur se aplic n condiiile care permit aplicarea msurii preventive sub form
de arest, ns izolarea lui total nu este raional n legtur cu vrsta, starea sntii,
starea familial sau cu alte mprejurri.
9. nvinuita CLOC Vasilisa are loc permanent de trai n s. Bocana, r-nul Criuleni, str.
Voevod nr. 13, locuind mpreun cu prinii, are la ntreinere un copil de 5 ani, este
necstorit.
10. nvinuita CLOC Vasilisa a fost reinut de organul de urmrire penal n baza art. 165167 CPP la 28 iulie 2010, la ora 14.45.
11. Conform dispoziiilor art. 186 alin. (1) CPP, termenul inerii persoanei n stare de arest
curge de la momentul privrii acesteia de libertate, adic de la reinerea ei de fapt, deci, n
cazul dat, termenul deinerii CLOC Vasilisei sub arest la domiciliu urmeaz a fi
calculat din 28 iulie 2010, ora 14.45.
12. innd cont de cele constate i analizate mai sus, conducndu- se de art. 175, 176, 185,
186, 188 i 308 CPP, instana de judecat,
DISPUNE:
A admite demersul procurorului;
A aplic nvinuitei CLOC Vasilisa, nscut la 30 iunie 1986, n s. Bocana, r-nul
Criuleni, msura arestrii la domiciliu i a elibera n privina acesteia mandat de arestare la
domiciliu pe un termen de 30 (treizeci) de zile, de la data reinerii pn la 27 august 2010, ora
322
14.45, escortnd-o la domiciliul acesteia n s. Bocana, str. Voevod nr. 13, pentru executarea
msurii respective.
Se stabilesc nvinuitei urmtoarele restricii:
interzicerea de a iei din locuin;
limitarea convorbirilor telefonice;
interzicerea comunicrii cu orice persoan care n mod direct sau indirect are atribuii la
cauza dat, cu excepia aprtorului, a ofierului de urmrire penal n procedura cruia
se afl cauza dat, a procurorului care conduce urmrirea penal i a colaboratorilor
mputernicii s verifice executarea msurii preventive.
Se stabilesc urmtoarele obligaii:
de a menine n stare de funcionare aparatele de telecomunicaii;
de a rspunde la apelurile ofierului de urmrire penal n procedura cruia se afl cauza
dat, procurorului care conduce urmrirea penal i a colaboratorilor mputernicii s
verifice executarea acestei msuri preventive.
A pune supravegherea executrii msurii arestrii la domiciliu n sarcina CRP Criuleni i a
procurorului care conduce urmrirea penal n cauza dat.
ncheierea cu drept de recurs la Curtea de Apel Chiinu n termen de 3 zile prin intermediul
Judectoriei Ciocana, mun. Chiinu.
Judector de instrucie
semntura
323
CIOARALB Ion
M A N D AT D E AR E S TAR E
nr. 333
mun. Chiinu
29 biulie 2010
ora 10.00
COLIBABA Ion
semntura
324
COLIBABA Ion
28. ncheiere cu privire la liberarea provizorie sub control judiciar (art. 191 CPP)
Dosarul nr. 1-517/10
NCHEIERE
mun. Chiinu
12 iulie 2013
GROSU Nicolae
CIUNTU Ana
GOGU Petru
POPA Andrei
examinnd n edin nchis demersul avocatului privind liberarea provizorie sub control
judiciar n privina lui DICUSAR Maria, a.n 05.01.1984, originar din r-1. Criuleni, sat.
Onicani, i domiciliat n r-1. Ialoveni, sat. Prjolteni, studii medii incomplete, nesupus militar,
celibatar, cetean al R. Moldova, neangajat n cmpul muncii, fr antecedente penale,
A CONSTATAT:
1. DICUSAR Maria se nvinuiete n faptul c la nceputul lunii ianuarie 2009, acionnd de
comun acord cu alte persoane, n scopul traficrii HARBUZ Anei peste hotarele rii, cu
scopul de exploatare sexual comercial, abuznd de poziia de vulnerabilitate a acesteia,
ea fiind ntr-o situaie precar din punct de vedere financiar, precum i prin nelciune,
manifestat prin promisiunea de angajare la un lucru bine pltit, au recrutat- o i i-au
cumprat din banii personali bilet la avion, la cursa Chiinu - Istanbul - Dubai, astfel, la
17.02.2009, au transportat-o cu avionul n or. Istanbul, Turcia, apoi n or. Dubai,
Emiratele Arabe Unite, unde HARBUZ Ana a fost adpostit ntr-un apartament n or.
Dubai, Emiratele Arabe Unite, fiind exploatat sexual timp de aproximativ dou luni de
zile, n vederea restituirii banilor cheltuii n legtur cu deplasarea sa n Emiratele Arabe.
2. Aciunile nvinuitei au fost calificate n baza art. 165 alin. (2) lit. d) CP.
3. La 04 septembrie 2010, prin ncheierea Judectoriei Ciocana, mun. Chiinu, a fost
dispus aplicarea arestului preventiv pe termen de 15 zile, iar la 04 iulie 2011, reinut n
temeiul acestei ncheieri.
4. La data de 11 iulie 2011, a parvenit demersul avocatului POPA Andrei, care a solicitat
liberarea provizorie sub control judiciar, motivat prin faptul c DICUSAR Maria nu are
antecedente penale, este pus deja sub nvinuire i nu poate influena martorii sau alte
persoane pe caz, nu are paaportul, fiind ridicat de OUP i se oblig s se prezinte la toate
citaiile OUP i instana de judecat.
5. n edina de judecat, avocatul POPA Andrei a susinut integral demersul naintat, n
baza motivelor invocate. nvinuita DICUSAR Maria a susinut demersul avocatului su.
6. Procurorul GOGU Petru a solicitat respingerea demersului naintat, deoarece anterior
nvinuita s-a eschivat de OUP, se nvinuiete de comiterea unei infraciuni, pentru care
este prevzut pedeapsa exclusiv cu nchisoarea.
7. Audiind participanii procesului, examinnd n mod secret materialele dosarului penal,
instana de judecat decide s resping demersul procurorului din urmtoarele
considerente: conform art. 176 alin. (1), (3) CPP, msurile preventive pot fi aplicate de
ctre instana de judecat numai n cazurile n care exist suficiente temeiuri rezonabile
de a presupune c bnuitul, nvinuitul, inculpatul ar putea s se ascund de organul de
urmrire penal sau de instan, s mpiedice stabilirea adevrului n procesul penal ori s
svreasc alte infraciuni, fapte care fiind invocate nu au fost bazate pe probe ale
acestor posibile aciuni.
325
8. Conform art. 191 alin. (1) CPP, liberarea provizorie sub control judiciar a persoanei
arestate preventiv, reinute sau n privina creia s-a naintat demers de arestare poate fi
acordat de ctre judectorul de instrucie sau, dup caz, de ctre instana de judecat i
este nsoit de una sau mai multe obligaii prevzute n alin. (3).
9. Astfel s-a constatat c DICUSAR Maria este nvinuit de comiterea unei infraciunii
deosebit de grave. De asemenea, instana de judecat constat c temeiurile invocate de
procuror privind necesitatea deinerii n stare de arest precum c exist bnuieli
rezonabile i verosimile de comiterea infraciunii imputate i, aflndu-se n libertate, ar
putea aciona negativ asupra unor persoane ce au tangen nemijlocit cu fapta dat sau ar
putea s se ascund de organul de urmrire penal nu sunt fundamentate prin probe sau
argumente care s susin aceast poziie a procurorului.
10. Instana consider c o simpl transpunere a normei legale, care are o formulare generala,
fr s fie aduse probe c persoana nvinuit ntreprinde aciuni de a realiza aciunile pe
care le menioneaz procurorul, nu sunt suficiente pentru a o menine pe nvinuita
DICUSAR Maria n arest preventiv. nvinuita are loc permanent de trai pe teritoriul R.
Moldova n r-L Ialoveni, sat. Prjolteni.
11. Privind argumentul c nvinuita poate s nimiceasc alte urme ale infraciunii i s
informeze alte persoane ce au tangen cu fapta ncriminat, instana de judecat nu a fost
informat despre asemenea aciuni ale inculpatei i aceste presupuneri nu au fost nicicum
probate.
12. Astfel, instana de judecat, concluzionnd c libertatea persoanei este regula, iar
privarea ei de libertate este excepia i bazndu-se pe Hotrrea CEDO din 8 iunie 1995,
Seria A nr. 319-A, 52 n cazul Yagci i Sargin c Turciei, care reamintete c potrivit
alineatului 2 al articolului 5 3 din Convenie, o persoan acuzat de o infraciune
trebuie ntotdeauna s fie eliberat n cursul procedurii, dac statul nu poate s arate c
exist motive pertinente i suficiente pentru justificarea continurii deteniei acesteia,
concluzioneaz c nu este justificat acest motiv de aplicare a arestului preventiv n
privina nvinuitei.
13. n partea argumentrii faptului c nvinuita DICUSAR Maria, aflndu-se n libertate, ar
putea comite alte infraciuni, instana de judecat, constatnd c acuzarea nu a prezentat
nicio prob n susinerea acestei presupuneri, precum i faptul c nu are antecedentele
penale, conchide c acest argument este neprobat, astfel urmnd a fi respins ca temei n
meninerea deteniei acesteia. n acest context, instana reine c argumentele pro i
contra eliberrii nu trebuie s fie generale i abstracte (Smirnova c. Rusiei, nr. 46133/99
i 48183/99, 63, CEDO 2003-XI (extrase).
14. n astfel de circumstane i lund n consideraie c procurorul nu a probat argumentele
invocate, ci a fcut doar o trimitere seac la norma legal, fr a aduce probe n
susinerea celor invocate, precum i analiznd sub toate aspectele argumentele pro i
contra meninerii arestrii preventive i avnd n vedere c nvinuita DICUSAR Maria
are loc stabil de trai n r-1 Ialo- veni, sat. Prjolteni, este fr antecedente penale, a revenit
n ar, contientiznd faptul c este pornit proces penal i urmrire penal, n care este n
calitate procesual de nvinuit i va vi reinut, a depus declaraii depline, fiind pus sub
nvinuire, instana de judecat a ajuns la concluzia c demersul naintat de avocat
urmeaz a fi admis cu liberarea provizorie sub control judiciar a DICUSAR Mriei.
15. n baza celor expuse, conducndu-se de prevederile art. 176, 185,186,191, 308 CPP,
instana de judecat,
DISPUNE:
A admite demersul avocatului privind liberarea provizorie sub control judiciar n privina
DICUSAR Mriei i a o libera provizoriu sub control judiciar pe DICUSAR Maria, elibernd-o
de sub straj din sala de judecat;
A aplica n privina nvinuitei DICUSAR Maria urmtoarele obligaii:
s nu prseasc localitatea unde i are domiciliul dect n condiiile stabilite de ctre
judectorul de instrucie sau, dup caz, de ctre instan;
326
s comunice organului de urmrire penal sau, dup caz, instanei de judecat orice
schimbare de domiciliu;
s se prezinte la organul de urmrire penal sau, dup caz, la instana de judecat ori de
cte ori este citat;
A expedia ncheierea spre executare Comisarului CPs Botanica, ncheiere cu drept de recurs
n Curtea de Apel Chiinu n termen de 3 zile prin intermediul Judectoriei Ciocana, mun.
Chiinu.
Preedintele edinei,
judector
semntura
327
GROSU Nicolae
NCHEIERE
mun. Chiinu
29 februarie 2011
POPA Ion
GOGU Victoria
CAZACU Ion
GRLEA Adrian
8. Conform art. 477 alin. (1) CPP, instana este obligat s examineze posibilitatea
transmiterii minorului sub supraveghere conform art. 184 CPP. Instana constat c
lipsesc condiiile de aplicare a transmiterii sub supraveghere a minorului (nu este cererea
scris a prinilor sau a reprezentantului legal). Instana consider suficient obligarea de
neprsire a localitii.
9. n baza art. 176,191 alin. (5), 477 CPP, instana de judecat,
DISPUNE:
A ridica parial controlul judiciar din cadrul msurii preventive liberarea provizorie sub
control judiciar n privina inculpatului SRBU Grigore;
A menine interdicia inculpatului SRBU Grigore, nscut la 16.06.1993, loc de trai
cunoscut: mun. Chiinu, str. Ion Luca Cara- giale nr. 17, ap. 56, de neprsire a localitii unde
i are domiciliul.
ncheierea poate fi atacat cu recurs n termen de 3 zile la Curtea de Apel Chiinu, prin
intermediul Judectoriei Centru, mun. Chiinu.
Preedintele edinei,
judector
semntura
329
POPA Ion
NCHEIERE
mun. Chiinu
24 noiembrie 2010
POPA Ion
GOGU Victoria
CAZACU Ion
NEGRU Oleg
MAMEDOV Radj
urmtoarele: din prevederile art. 5 alin. (1) lit. c) al CEDO, orice persoan are dreptul la
libertate i la siguran. Nimeni nu poate fi lipsit de libertatea sa, cu excepia dac a fost
arestat sau reinut n vederea aducerii sale n faa autoritii judiciare competente, atunci
cnd exist motive verosimile de a bnui c a svrit o infraciune sau cnd exist
motive temeinice de a crede n necesitatea de a-1 mpiedica s svreasc o infraciune
sau s fug dup svrirea acesteia.
8. Audiind opiniile participanilor la proces, analiznd materialele anexate la cererea de
liberare provizorie pe cauiune i la demersul procurorului, instana de judecat consider
ntemeiat cererea de liberare provizorie pe cauiune a persoanei deinute, iar demersul
procurorului urmeaz a fi admis parial, n caz de depunere a cauiunii, nvinuitul
urmeaz a fi eliberat de sub arest, reieind din faptul c urmrirea penal este finalizat,
aciunile de urmrire penal au fost efectuate, nu au fost prezentate date c nvinuitul
intenioneaz s se eschiveze de la organele de drept sau s prelungeasc activitatea
infracional.
9. O persoan acuzat de svrirea unei infraciuni trebuie s fie ntotdeauna eliberat n
cursul procedurii, cu excepia cazului cnd statul poate dovedi c exist motive
relevante i suficiente care s justifice detenia ei continu (Yagci and Sargin v. Turkey,
hotrre din 8 iunie 1995, Seria A nr. 319-A, 52).
10. n asemenea circumstane, msura preventiv urmeaz a fi nlocuit cu una mai blnd,
reieind din faptul c garantul se oblig a depune cauiunea stabilit de instana de
judecat, pentru a asigura comportamentul corespunztor al nvinuitului MAMEDOV
Radj, ns persist necesitatea asigurrii desfurrii normale a procesului penal prin
stabilirea nvinuitului a anumitor restricii i obligaii.
11. Apreciind motivele invocate de nvinuire n necesitatea prelungirii arestrii preventive i
argumentele invocate de partea aprrii n temeinicia respingerii demersului, instana de
judecat consider c temeiurile n baza crora a fost aplicat msura preventiv i-au
pstrat actualitatea, ns comportamentul corespunztor al acuzatului poate fi asigurat
prin liberarea provizorie pe cauiune, care urmeaz a fi impuntoare pentru Veniturile
persoanei care depune cauiunea, antecedentul penal este stins, condiii care ne dau
dreptul s credem ca vor fi evitate posibilitile de nclcare a restriciilor i obligaiilor
stabilite.
12. n baza art. 176, 186, 192, 308, 309, CPP, instana de judecat,
DISPUNE:
A admite parial demersul procurorului i a prelungi durata termenului arestrii preventive a
nvinuitului MAMEDOV Radj pe un termen de 25 de zile, pn la data de 23 decembrie 2010
ora 10.00.
A admite cererea naintat de MAMEDOV Sofia privind liberarea provizorie pe cauiune a
lui MAMEDOV Radj.
A aplica n privina lui MAMEDOV Radj msura preventiv liberarea provizorie pe
cauiune, eliberndu-1 de sub arest dup depunerea cauiunii n mrime de 50000 uniti
convenionale, ceea ce constituie 1000000 (un milion) de lei, sum care necesit a fi depus pe
contul depozitar al Judectoriei Centru, mun. Chi- inu;
A-l ine pe nvinuit sub arest pn cnd cauiunea stabilit va fi depus la contul indicat;
A stabili fa de nvinuit urmtoarele obligaii:
1) de a nu prsi Republica Moldova fr permisiunea instanei de judecat;
2) de a comunica organului de urmrire penal sau, dup caz, instanei de judecat orice
schimbare de domiciliu;
3) de a se prezenta la organul de urmrire penal sau, dup caz, la instana de judecat la
fiecare citaie;
4) de a nu contacta, sub nici o form, cu martorii sau cu victimele pe cauza penal;
5) de a nu svri aciuni de natur s mpiedice aflarea adevrului n procesul penal;
6) de a preda paaportul procurorului.
331
semntura
332
POPA Ion
NCHEIERE
mun. Chiinu
02 noiembrie 2010
POPA Ion
GOGU Victoria
CAZACU Ion
GHEORGHIA Ion
Victor cealalt parte a sumei de bani - 500 (cinci sute) de lei, obinui din practicarea
prostituiei,
7. La 30 iunie 2010, PETRU Ion cu POTOP Victor, acionnd de comun acord, n scopul
exploatrii sexuale comerciale a CIOBANU Mriei, prezentndu-se la domiciliul
acesteia, au ptruns cu fora n apartament, motivnd c victima nu a achitat suma deplin
de 100 euro i, prin aplicarea violenei psihice fa de victim, au cerut de la ea
(CIOBANU Maria) cealalt parte a sumei de bani, cca 1100 (una mie una sut) de lei,
obinui de pe urma practicrii prostituiei.
8. Deoarece victima a refuzat a transmite suma respectiv de bani, pe motiv c nu-i are,
POTOP Victor, mpreun cu PETRU Ion, fr permisiunea victimei, a sustras din
portmoneul acesteia suma de 350 (trei sute cincizeci) de lei i 5 (cinci) dolari SUA.
Totodat, n aceleai circumstane, folosindu-se de starea psihologic n care se afla
victima, afirmnd n continuare calitatea lor de colaboratori ai organelor de drept, au
indicat Mriei CIOBANU s se supun lor n continuare, n caz contrar, ameninnd-o cu
reinerea pentru practicarea prostituiei.
9. La 04 iulie 2010, PETRU Ion, mpreun cu POTOP Victor, ntru realizarea inteniilor
criminale, pentru a menine controlul psihologic asupra victimei i pentru a confirma
caracterul real al ameninrilor, s-au prezentat n ap. 34 de pe bd.tefan cel Mare, 1/3,
mun. Chiinu, unde, aplicnd constrngerea psihic asupra Mriei CIOBANU, a svrit
un raport sexual cu aceasta, contrar voinei ei. Apoi, PETRU Ion, aplicnd constrngerea
psihic asupra victimei, a obligat-o pe aceasta ca pn la 05.07.2010 s acumuleze prin
practicarea prostituiei suma de 500 de lei, pe care s le-o transmit.
10. La 05 iulie 2010, PETRU Ion, mpreun cu Victor POTOP, acionnd de comun acord, n
scopul exploatrii sexuale comerciale a CIOBANU Mriei, s-au prezentat la domiciliul
acesteia, unde din nou, ameninnd-o psihic, au obligat-o s le transmit suma de bani n
mrime de 500 (cinci sute) de lei din practicarea prostituiei.
11. Dup transmiterea banilor de ctre victima CIOBANU Maria, PETRU Ion i POTOP
Victor au fost reinui de ctre colaboratorii de poliie.
12. Aciunile inculpatului PETRU Ion au fost calificate n baza art. 165, alin. (2), lit. d), g)
CP, traficul de fiine umane, adic recrutarea persoanei, fr consimmntul acesteia, n
scop de exploatare sexual comercial, svrit prin aplicarea violenei fizice i psihice
nepericuloase pentru viaa i sntatea persoanei, prin ameninare cu divulgarea
informaiilor confideniale familiei victimei i altor persoane juridice, prin nelciune,
abuz de poziie de vulnerabilitate, de ctre dou persoane i prin folosirea violului.
13. La data de 07.07.2010, prin ncheierea Judectoriei Centru, mun. Chiinu, a fost aplicat
msura preventiv sub form de arest preventiv, pe un termen de 30 zile, ulterior
prelungit, iar prin decizia Curii de Apel Chiinu din 11.08.2010, msura preventiv a
fost nlocuit cu arestul la domiciliu, care a fost prelungit la 01.09.2010, i la
03.10.2010, pe un termen de 30 zile i care expir la 03.11.2010, ora 21.45.
14. n edina de judecat, procurorul CAZACU Ion a naintat un demers prin care a solicitat
prelungirea pe un termen de 90 zile durata inerii n stare de arest la domiciliu a
inculpatului PETRU Ion, nvinuit de comiterea infraciunii prevzute n art. 165 alin. (2)
lit.d), g) CP, motivndu-1 prin faptul c este nvinuit de comiterea unei infraciuni
deosebit de grave, pedeapsa maxim este nchisoare pe un termen de 15 ani, exist bnuieli rezonabile de comitere a infraciunii, poate influena partea vtmat, poate s
ntreprind msuri n vederea distrugerii probelor.
15. Inculpatul PETRU Ion, fiind asistat de avocatul GHEOR- GHI Ion, n cadrul edinei
de judecat, a indicat c obiecteaz mpotriva demersului, deoarece dorete s se
angajeze n serviciu, n vederea ntreinerii prinilor bolnavi, se oblig s se prezinte n
faa instanei, nu a nclcat interdiciile aplicate anterior. Mai indic c s-a nrutit
starea material i sntatea membrilor familiei n perioada arestului la domiciliu.
16. Audiind opiniile participanilor la proces, studiind materialele prezentate, instana de
judecat consider demersul procurorului CAZACU Ion ntemeiat i urmeaz a fi admis
parial din urmtoarele considerente: n conformitate cu art. 176 i 186 alin. (5) CPP,
334
semntura
335
POPA Ion
32. ncheiere privind refuzul de a prelungi arestarea preventiv (art. 186 CPP)
Dosarul nr. 1-517/11
NCHEIERE
mun. Chiinu
24 decembrie 2011
POPA Ion
GOGU Cristina
JURAVELI Ion
PERU Vladimir
sunt aplicate cazului reclamantei sau care sunt acele date specifice pe care s-au bazat
instanele de judecat, atunci cnd u apreciat riscurile pe care le prezenta reclamanta,...
Este, de asemenea, important s fie notat faptul c nu a fost niciodat susinut faptul c,
n perioada de timp n care ea a fost supus unei msuri preventive neprivative de
libertate, ea ar fi ncercat s se ascund sau s se amestece n orice mod n desfurarea
investigaiei. Reieind din considerentele sus-menionate i din faptul lipsei unor probe,
care ar fundamenta o bnuial rezonabil c inculpatul s-ar eschiva de la prezentarea n
instana de judecat, ar comite noi infraciuni sau ar influena procesul examinrii cauzei,
instana de judecat consider necesar a respinge demersul procurorului privind
prelungirea msurii preventive sub form de arest. Instana de judecat va ine cont i de
faptul c la data examinrii demersului, inculpatul nu are antecedente penale, s-a
prezentat n faa instanei de judecat la prima citare.
7. De asemenea, instana de judecat reine c inculpatul, anterior, nu a fost supus urmririi
penale i, fiind supus arestului la domiciliu, nu a nclcat condiiile acestei msuri, cel
puin, nu a fost prezentat nicio informaie referitor la nclcare.
8. Cu referire la art. 5 1, Convenia European pentru Aprarea Drepturilor Omului i
Libertilor Fundamentale, instana de judecat constat c este instituit prezumia
libertii. Prezumia respectiv prevede obligaia instanei de a dispune arestul preventiv
ca excepie i doar n cazurile cnd alte msuri mai puin restrictive nu pot fi aplicate.
9. n conformitate cu Recomandarea REC(2006) 13 Comitetului de Minitri ctre statele
membre cu privire la cercetarea n stare de arest preventiv, condiiile de desfurare i
msurile de protecie mpotriva abuzului, persoana poate fi plasat n arest preventiv n
cazul n care nu exist nici o posibilitate de a aplica msuri preventive alternative. Astfel,
instana de judecat constat c nu au fost prezentate argumente plauzibile, care ar indica
faptul c alte msuri preventive neprivative de libertate nu ar fi suficiente pentru a
determina inculpatul s se prezinte n edina de judecat, s se abin de la influena
martorilor sau de la comiterea unor noi infraciuni.
10. Conducndu-se de prevederile art. 176,186, 195, 308 CPP, art.
11. Convenia European pentru Aprarea Drepturilor Omului i Libertilor Fundamentale,
instana de judecat,
DISPUNE:
A respinge demersul procurorului;
A stabil n privina inculpatului FISTIC Boris, a.n. 02.09.1982, msura preventiv
obligarea de neprsire a localitii unde este domiciliat.
ncheierea cu drept de recurs n termen de 3 zile la Curtea de Apel prin intermediul
Judectoriei Centru, mun. Chiinu.
Preedintele edinei,
Judector
semntura
337
POPA Ion
NCHEIERE
mun. Chisinu
02 decembrie 2010
POPA Ion
GOGU Cristina
JURAVELI Ion
NEGRU Oleg
UNTU Stanislav
MAMEDOV Radj
338
semntura
339
POPA Ion
NCHEIERE
mun. Chiinu
25 februarie 2010
POPA Ion
GOGU Cristina
JURAVELI Ion
GRLEA Adrian
340
8. Conform art. 176 CPP, msurile preventive pot fi aplicate n cazul n care exist
suficiente temeiuri rezonabile c inculpatul ar putea s se ascund de instan. Iar
conform art. 193 alin. (1) pct. 2) CPP, este temei de revocare a liberrii provizorii, dac
inculpatul a svrit cu intenie o nou infraciune. Din materialele prezentate de procuror
rezult o bnuial rezonabil c inculpatul BOB Grigore a svrit intenionat o nou
infraciune.
9. Materialele dosarului penal prezentat instanei de judecat indic cu certitudine c
inculpatul BOB Grigore este nvinuit de comiterea unei infraciuni grave, prevzute n
art. 186 alin. (5) CP, i se bnuiete de svrirea unei noi infraciuni grave.
10. Instana consider c demersul procurorului este ntemeiat i urmeaz a fi admis din
considerentele menionate i prevederile art. 193 CPP privind revocarea liberrii
provizorii, n rezultatul creia persoana este supus arestrii preventive.
11. n conformitate cu art 176,177,185,186,193,195 CPP, instana de judecat,
DISPUNE:
A inlocui msura preventiv liberarea provizorie sub control judiciar n privina
inculpatului BOB Grigore, nscut la 16.06.1983, cu domiciliul: mun. Chiinu, str. Ion Luca
Caragiale nr. 17, ap. 56, cu dispunerea arestrii preventive i a elibera n privina acestuia mandat
de arestare pe un termen de 30 (treizeci) de zile, de la data reinerii pn la 26 martie 2010, ora
02.30.
ncheierea poate fi atacat cu recurs n termen de 3 zile Ia Curtea de Apel Chiinu, prin
intermediul Judectoriei Centru, mim. Chiinau.
Preedintele edinei,
judector
semntura
341
POPA Ion
35. Obligaia n scris de a se prezenta la organul de urmrire penal (art. 198 CPP)
Dosarul nr. 2013420324
O B L I G A R E D E A S E P R E ZE N TA
mun. Chiinu
07 mari 2013
Eu, POPESCU Ion Alexandru, nscut la 20 august 1969 n mun. Chiinu, domiciliat n
mun. Chiinu, str. Belinski nr. 9, ap. 34, avnd calitate procesual de martor, m oblig s m
prezint la sediul Procuraturii sectorului Botanica al municipiului Chiinu, cu reedina n mun.
Chiinu, str. Teilor nr. 10, la data de 18 martie 2013, ora 15.30, precum i la data i ora fixat n
citaie, not telefonic sau telegrafic ori prin mijloace electronice, i s informez imediat despre
schimbarea domiciliului cu indicarea noului loc al domiciliului.
Mi-au fost explicate consecinele nerespectrii obligaiilor asumate, i anume: aplicarea
msurilor procesuale de constrngere - aducerea silit i/sau amenda judiciar.
Martorul
semntura
342
POPESCU Ion
NEGRU Vlad
ORDONANA
mun. Chiinu
02 septembrie 2013
344
ARNUT Sergiu
PROCES-VERBAL
mun. Chiinu
12 mai 2012
nceput la ora 15 i 30 min
finisat la ora 17 i 30 min
NEGRU Adrian
NEGRU Adrian
n continuare, lui NERCIU Vasile i s-a cerut s predea bunurile care urmeaz a fi
sechestrate, explicndu-i-se c este n drept s indice care bunuri materiale pot fi puse sub
sechestru n primul rnd, pentru a fi asigurat suma indicat n ordonana procurorului, NERCIU
Vasile a declarat c ar considera oportun punerea sub sechestru a unui laptop i semiremorci
frigider.
Semnturile procurorului m ale persoanelor care
particip la efectuarea aciunii procesuale
n continuare s-a procedat la identificarea, evaluarea i declararea ca sechestrate a
urmtoarelor bunuri:
1. Laptop de model DELL Vostro VI31 Aberdeen Silver C867 / 4GB / 500GB / Ubuntu,
anul fabricaiei - 2012, culoare - negru, nou, n valoare de 8000 (opt mii) de lei;
2. Semiremorc frigider Lambaret de culoare alb, anul producerii 1996, nr. asiului
VM3LVS3ET3R04926, n valoare de 45000 (patruzeci i cinci mii) de lei;
3. Televizor Samsung Plano WS - 32M66V / 066V, eu diagonala ecranului de 82 cm;
ecran plat, 16:9, 100HZ, Nicam Stereo, 2xl5W, subwoofer, teletext, timer, n stare bun de
funcionare, uzat circa 5%, n valoare de circa 4500 (patru mii cinci sute) de lei.
345
n total, s-a aplicat sechestrul pe bunuri n valoare de aproximativ 12500 (dousprezece mii
cinci sute) de lei.
Bunurile sechestrate au fost sigilate cu sigiliul tip MAI, seria 2637, i lsate pentru pstrare
nvinuitului NERCIU Vasile, cruia i s-a atras atenia c nu are voie s rup sigiliul i i-a fost
explicat rspunderea, prevzut n art. 251 CP, pentru nsuirea, nstrinarea, substituirea sau
tinuirea bunurilor sechestrate ori utilizarea lor n alte scopuri, lundu-i-se un angajament n
scris.
Dup redactare, procesul-verbal a fost citit de NERCIU Vasile, aprtorul NSTASE
Ghenadie i specialistul NEGRU Adrian, crora li s-a explicat dreptul de a face obiecii, iar
acestea urmeaz s f i e consemnate n procesul-verbal. Ei nu au fcut observaii nici cu privire
la modul n care s-a efectuat aplicarea sechestrului, nici cu privire la cele consemnate n
procesul-verbal.
O copie de pe prezentul proces-verbal a fost nmnat lui NERCIU Vasile.
nvinuit
semntura
NERCIU Vasile
Aprtor
semntura
NSTASE Ghenadie
Specialist merceolog
semntura
NEGRU Adrian
MOGA Nichita
346
ORDONANA
mun. Chiinu
10 septembrie 2011
Procuror n Procuratura sect. Botanica, mun. Chiinu, BRNZ Radu, examinnd materialele
cauzei penale nr. 2011420693,
A CONSTATAT:
1. Urmrirea penal n prezenta cauz penal a fost nceput la 18 iunie 2010 de ctre
Procuratura sect. Botanica, mun. Chiinu, conform elementelor constitutive ale
infraciunii prevzute n art. 191 alin. (5), art. 361 alin. (2) lit. b) CP.
2. n cadrul urmririi penale s-a stabilit c nvinuitul CELAC Irina, n perioada de timp
cuprins ntre anii 2006-2009, activnd n calitate de contabil-ef la SRL Foxmar, fiind
numit n aceast funcie de ctre directorul societii, prin ordinul nr. 2-c din 15.05.2006,
folosindu-se de situaia de serviciu, dat fiind c este investit cu dreptul la a doua
semntur pe cecuri i dispoziii bancare, i urmrind scopul nsuirii ilegale a bunurilor
altei persoane, prin falsificarea semnturii directorului comercial a SRL Foxmar
IVANOV Ruslan, n coninutul a 57 de cecuri i 11 delegaii, a sustras 1211500 (un
milion dou sute unsprezece mii cinci sute) de lei din contul curent, n valut naional,
cu nr. 222400011259678, deschis la BC Victoriabank, filiala nr. 10, mun. Chiinu, ce
aparine SRL Foxmar, pricinuind societii o daun n proporii deosebit de mari.
3. Tot ea, CELAC Irina, n perioada de timp cuprins ntre anii 2006-2009, activnd n
calitate de contabil-ef la SRL Foxmar, fiind numit n aceast funcie de ctre
directorul societii, prin ordinul nr. 2-c din 15.05.2006, folosindu-se de situaia de
serviciu, dat fiind c este investit cu dreptul la a doua semntur pe cecuri i dispoziii
bancare, i urmrind scopul facilitrii nsuirii bunurilor ncredinate n administrarea sa,
prin contrafacerea semnturii directorului comercial a SRL Foxmar IVANOV Ruslan, a
falsificat 57 de cecuri cu seria AA cu nr. 02364878 din 09.06.06. pe 20 000 lei; 02364882
din 15.06.06. pe 5 000 lei; 02364883 din 27.06.06. pe 15 000 lei; 02364884 din 19.07.06
pe 15 000 lei; 02364885 din 16.11.06 pe 10 000 lei; 02364886 din 06.02.07 pe 25 000 lei;
02364887 din 08.09.06 pe 10 000 lei; 02364888 din 28.09.06. pe 6 500 lei; 02364889 din
26.12.06. pe 15 000 lei; 02364890 din 29.12.06. pe 40 000 lei; 02364892 din 13.10.06. pe
10 000 lei; 02364898 din 15.12.06. pe 30 000 lei; 02364900 din 26.01.07. pe 20 000 lei;
04047201 din 14.03.07 pe 25 000 lei; 04047202 din 23.03.07 pe 35 000 lei; 04047203
din 05.04.07 pe 10 000 lei; 04047205 din 13.04.07 pe 10 000 lei; 04047206 din 20.04.07
pe 5 000 lei; 04047207 din 25.04.07 pe 10 000 lei; 04047208 pe 20 000 lei; 04047209 din
20.07.07 pe 10 000 lei; 04047212 din 02.05.07 pe 15 000 lei; 04047214 din 08.05.07 pe
10 000 lei; 04047215 din 26.10.07 pe 20 000 lei; 04047216 din 11.05.07 pe 5 000 lei;
04047217 din.08.06.07 pe 5 000 lei; 04047218 din 15.06.07 pe 10 000 lei; 04047219 din
25.06.07 pe 30 000 lei; 04047220 din 29.06.07 pe 10 000 Iei; 04047222 din 27.07.07 pe
15 000 lei; 04047223 din 14.09.07 pe 20 000 lei; 04047224 din 17.10.07 pe 15 000 lei;
04047225 din 16.11.07 pe 14 000 lei; 01856078 din 28.12.07 de 30 000 lei; 01856079
din 28.01.08 de 30 000 lei; 01856080 din 08.02.08 de 20 000 lei; 01856081 din 18.03.08
de 25 000 lei; 01856082 din 21.03.08 pe 20 000 lei; 01856083 din 30.04.08 de 25 000 lei;
01856084 din 03.04.08 pe 35 000 lei; 01856085 din 14.04.08 pe 30 000 lei; 01856086
din 23.04.08 pe 30 000 lei; 01856087 din 30.12.08 pe 10 000 lei; 01856088 din 19.05.08
de 10 000 lei; 01856089 din 18.06.08 de 20 000 lei; 01856090 din 30.06.08 de 10 000 lei;
01856091 din 03.07.08 de 15 000 lei; 01856092 din 11.07.08 de 20 000 lei; 01856093
din 17.07.08 de 20 000 lei; 01856094 din 29.08.08 de 15 000 lei; 01856095 din 19.09.08
de 20 000 lei; 01856096 din 26.11.08 de 20 000 lei; 01856097 din 12.12.08 de 25 000 lei;
01856098 din 25.12.08 de 30 000 lei; 01856099 din 16.01.09 de 10 000 lei; 01856100
347
4.
5.
6.
7.
8.
9.
din 23.01.09 de 17 000 lei i 11 delegaii cu nr. 1 din 05.02.09 pe 15 000 lei; nr. 2 din
20.02.09 pe 20 000 lei; nr. 3 din 05.03.09 pe 20 000 lei; nr. 4 din 11.03.09 pe 19 000 lei;
nr. 5 din 16.03.09 pe 20 000 lei; nr. 6 din 18.03.09 pe 30 000 lei; nr. 7 din 07.04.09 pe 15
0 lei; nr. 7 din 10.04.09 pe 15 000 lei; nr. 8 din 15.04.09 pe 15000 lei; nr. 9 din 23.04.09
pe 20000 lei; nr. 10 din 04.05.09 pe 10000 lei, care sunt documente oficiale i acord
dreptul de a extrage bani de la instituiile bancare.
Ulterior, cu documentele falsificate, a sustras 1211500 (un milion dou sute unsprezece
mii cinci sute) de lei din contul curent, n valut naional, cu nr. 222400011259678,
deschis la BC Victoriabank, filiala nr. 10, mun. Chiinu, ce aparine SRL Foxmar,
pricinuind societii o daun n proporii deosebit de mari.
La 19 septembrie 2010 SRL Foxmar a naintat aciunea civil fa de nvinuita CELAC
Irina, solicitnd repararea prin echivalent bnesc a prejudiciului cauzat, n valoare de
1211500 (un milion dou sute unsprezece mii cinci sute) de lei. Prin ordonana
procurorului din 19 septembrie 2010, SRL Foxmar a fost recunoscut n Calitate de
parte civil, iar CELAC Irina - n calitate de parte civilmente responsabil.
n vederea asigurrii reparrii prejudiciului cauzat de infraciune, s-a dispus, n baza
ordonanei procurorului din 22 septembrie 20i0, cu autorizaia judectorului de instrucie
din 23 septembrie 2010, punerea sub sechestru a imobilului cu destinaie locativ cu nr.
cadastral 0300113509, din str. Industrial nre 2, din mun. Chiinu, ce aparine cu drept
de proprietate CELAC Irinei, evaluat, conform Actului de evaluare nr. 56 din 25 august
2009, ntocmit de evaluatorul ntreprinderii de Stat Cadastru, la suma de L2205Q0 (un
milion dou sute douzeci mii cinci sute) de lei.
Partea civil, SRL Foxmar, la data de 09 septembrie 2011, a depus o cerere privind
retragerea aciunii civile, depuse la 19 septembrie 2010, motivnd prin faptul c CELAC
Irina a recuperat prejudiciul integral, transfernd, la data de 09 septembrie
2011, pe contul SRL Foxmar suma de 1211500 (un milion dou sute unsprezece mii
dnci sute) de lei. De asemenea, CEyMp Irina a depus cerere la data de 09 septembrie
2011, prin care solicit scoaterea de sub sechestru a imobilului cu destinaie locativ, cu
nr. cadastral 0300113509, din str. Industrial, nr. 2, din mun. Chiinu, ce-i aparine cu
drept de proprietate, motivnd prin faptul c a recuperat integral prejudiciul cauzat prii
civile, precum i existena cererii de la data de 09 septembrie 2011 de retragere a aciunii
civile de ctre SRL Foxmar
Conform art. 210 alin. (1) CPP, bunurile se scot de sub sechestru prin hotrrea organului
de urmrire penal sau instanei dac, n urma retragerii aciunii civile, modificrii
ncadrrii juridice a infraciunii incriminate bnuitului, nvinuitului, inculpatului ori din
alte motive, a deczut necesitatea de a menine bunurile sub sechestru. Avnd n vedere
c partea civil SRL Foxmar, la data de 09 septembrie 2011, a depus o cerere privind
retragerea aciunii civile depuse la 19 septembrie 2010 i aceasta nu duce la lezarea
drepturilor altor persoane sau a altor interese ocrotite de lege, pentru moment, nu exist
circumstane de drept, care ar determina meninerea n continuare a sechestrului asupra
bunului imobil cu destinaie locativ cu nr. cadastral 0300113509, din str. Industrial nr.
2, din mun. Chiinu, ce aparine cu drept de proprietate CELAC Irinei.
n consecin, n vederea asigurrii realizrii efective a drepturilor prii civile i
civilmente responsabile n procesul penal, a respectrii dreptului la proprietate a
nvinuitei Celac Irina, conducndu-se de prevederile art. 74,210,224,255 CPP, procurorul,
DISPUNE:
jurist rangl II
semntura
349
BRNZ Radu
CAPITOLUL 7
MSURI DE PSTRARE
A CONFIDENIALITII,
DE PROTECIE
I ALTE MSURI
PROCEDURALE.
CHESTIUNI PATRIMONIALE
N PROCESUL PENAL.
ACTE PROCEDURALE
COMUNE
(art. 211 - 250 CPP)
DECLARAIE
mun. Chiinu
12 mai 2010
Subsemnatul, CRAIU Tudor, domiciliat n municipiul Chiinu, str. Havana nr. 23/6, ap. 56,
martor n cauza penal nr. 20010333312, n conformitate cu art. 212 alin. (2) CPP, fac prezenta
declaraie n faa ofierului de urmrire penal DGGCO a MAI cpitan de poliie SCUTARU Ion,
prin care m oblig s nu divulg datele urmririi penale n legtur cu participarea mea n calitate
de martor n cauza respectiv.
Declaraia de nedivulgare a datelor urmririi penale se impune pn la terminarea urmririi
penale.
Am fost prevenit c n caz de nerespectare a prezentei declaraii, vor surveni consecinele
prevzute n art. 315 alin. (1) CP.
Martorul
semntura
CRAIU Tudor
Declaraia a fost luat de ctre ofierul de urmrire penal DGCCO a MAI SCUTARU Ion.
Ofierului de urmrire penal DGCCO a MAI,
cpitan de poliie
semntura
SCUTARU Ion
2. Declaraie de nedivulgare a datelor care constituie secret de stat (art. 213 CPP).
351
mun. Chiinu
12 mai 2010
DECLARAIE
Subsemnatul, CRIESCU Tudor, domiciliat n mun. Chiinu, str. Haiducului nr. 33,
aprtor n cauza penal nr. 2009333312 privind acuzarea lui POPNDU Haralampie de
svrirea infraciunii prevzute n art. 344 alin. (2) CP, n conformitate cu art. 29 al Legii cu
privire la secretul de stat din 27.11.2008, art.213 alin.(5) CPP, fac prezenta declaraie n faa
procurorului Seciei Urmrire penal a Procuraturii Generale, jurist de rangul I CARTEBUN
Vitalie, prin care m oblig s nu divulg datele ce constituie secret de stat, care mi vor deveni
cunoscute n legtur cu participarea mea n calitate de aprtor n/cauza respectiv.
Declaraia de nedivulgare a datelor ce constituie secret de stat se ia pe un termen de 15
(cincisprezec) ani.
Am fost prevenit c n caz de nerespectare a prezentei declaraii, vor surveni consecinele
prevzute de legislaia n vigoare.
Aprtor
semntura
CRIESCU Tudor
Declaratia a fost luat de catre procurorul Seciei Urmrire penal a Procuraturii Generale,
jurist de rangul I CARTEBUN Vitalie.
Procurorul seciei Urmrire penal a Procuraturii Generale,
jurist de rangul I
semntura
CARTEBUN Vitalie.
DEMERS
mun. Chiinu
22 aprilie 2012
353
SOLICIT:
Aplicarea msurilor de protecie pentru victima, violenei n familie ADAMESCU Ion,
nscut la 06 martie 1940, cod numeric personal 0972654762901, pensionar, domiciliat n mun.
Chiinu, str. Igor Vieru nr. 21, ap. 4, comis de ctre fiul acestuia ADAMESCU Andrei, nscut
la 09 decembrie 1973, cod numeric personal 200508030695, domiciliat in mun. Chiinu, str.
Igor Vieru nr. 21, ap. 4, care domiciliaz mpreun, pentru o perioad de 3 luni:
1) obligarea de a prsi temporar locuina comun;
2) obligarea de a sta departe de locul aflrii victimei, excepie fiind doar perioada
participrii n instana de judecat la soluionarea eventualelor litigii comune;
3) obligarea de a nu contacta victima, de a nu vizita locul de munc i de tri al acesteia;
4) obligarea de a nu dispune unilateral de bunurile comune.
Ofier de urmrire penal,
SUP al CPs Ciocana, mun. Chiinu,
locotenent major de poliie
semntura
CIOBANU Maxim
Anex:
1) ordonan de ncepere a urmririi penale din 24 mai 2012;
2) ordonan de ncepere a urmririi penale din 10 iulie 2012;
3) ordonan de punere sub nvinuire a lui ADAMESCU Andrei din 02 iulie 2012;
4) raportul de expertiz medico-legal nr, 1003/D din 30 iunie 2012;
5) raportul de examinare medico-legal nr. 335 din 10 iulie 2012;
6) cererea victimei ADAMESCU Ion din 10 iulie 2012.
354
ORDONAN
or. Soroca
24 iulie 2010
Procuror in Procuratura raionului Soroca, jurist de rangul II, ANDRIE Vasile, examinnd
materialele cauzei penale nr. 2010234445,
A CONSTATAT:
1. CORN Viorica, domiciliat n satul Cosauti, raionul Soroca, parte vtmat in cauza
penal nr. 2010234445 privind acuzarea lui BIRU Cristian i BIRU Vasilisa de comiterea
infraciunii prevzute n art.165 alin. (2) lit. d) CP, traficul de fiine umane, adica
recrutarea, transportarea, transferul, adpostirea, primirea unei persoane, cu sau fr
consimtmntul acesteia, in scop de exploatare sexual, cu ameninare cu aplicarea
violentei fizice sau psihice nepericuloase pentru viata si sanatatea persoanei, prin
confiscare a documentelor si prin servitute, in scopul intoarcerii unei datorii a carei
marime nu este stabilita in mod rezonabil, prin inselaciune si abuz de pozitie de
vulnerabilitate, savirsita de doua sau mai multe persoane, care se pedepseste cu
inchisoarea de la 7 la 15 ani, cu privarea de dreptul de a ocupa anumite functii sau de a
exercita o anumita activitate pe un termen de la 2 la 5 ani, la 24 iulie 2010, a depus o
cerere prin care solicita aplicarea fata de ea si de membrii familiei ei a masurilor de
protectie, in conformitate cu art. 215 CPP, si identificarea vinovatilor de protectie, care au
batut-o si o ameninta in continuare.
2. Partea vtmat CORN Viorica a comunicat c a venit acas la 18 iulie 2010 din or.
Chiinu, iar la ora 20.45 a fost contactat de BIRU Cristian, care i-a propus 300 (trei
sute) de dolari SUA i a ameninat-o s spun, c la Moscova a practicat prostituia
benevol, iar documentele le-a pierdut i nu are pretenii la nimeni. Ea a refuzat banii, iar
la 20 iulie 2010, la ora 22.00, a fost btut, cnd se intorcea de la mtua ei din sat, de
ctre doi brbai necunoscui, care au ameninat-o c dac nu dorete s-i retrag
plngerea de la poliie, va regreta". Ea locuiete mpreun cu mama i o sor mai mic i
se teme de soarta acestora.
3. Avndu-se n vedere existena unei ameninri directe i explicite asupra prii vtmate
n cauza dat, pericolul sporit prin atac fizic asupra victimei traficului de fiine umane
pentru a o intimida i determina s nu coopereze n procesul penal sau s-i retrag
declaraiile, in scopul evitrii re-victimizarii prin aciuni criminale directe, conducndu-se
de prevederile art. 8, 13 din Legea nr. 105 din, 16.05.2008 cu privire la protecia
martorilor i altor participani la procesul penal, art. 52 alin. (1) pct. 15), alin. (5), 215 si
255 CPP, procurorul,
DISPUNE:
A asigura protecia de stat a prii vtmate CORN Viorica, nscut la 07 ianuarie 1991,
domiciliat n satul Cosui, raionul Soroca, i a membrilor familiei ei: CORN Eudochia, nscut
la 11 mai 1960, si CORN Angela, nscuta la 30 iunie 1999.
A aplica urmatoarele masuri urgente:
a) asigurarea pazei personale n timpul deplasrilor i pazei locuintei;
b) supravegherea prin intermediul mijloacelor audio/video n condiiile CPP.
Copia ordonanei se trimite spre executare imediat CPr Soroca
Procuror n Procuratura raionului Soroca,
jurist de rangul II
semntura
ANDRIE Vasile
Meniuni:
Ordonana mi-a fost adus la cunotin i copia acesteia mi-a fost nmnat.
355
Partea vtmat
semntura
CORN Viorica
ANDRIE Vasile
356
NCHEIERE
mun. Chiinu
14 iulie 2012
OPREA Vasile
BREGA Maria
ADAMESCU Ion
CIOBANU Maxim
ADAMESCU Andrei
ADAM Mariana
358
15. Totodat, instana de judecat reine c anume statului i revine obligaia pozitiv de a
aciona n scopul garantrii dreptului la respectul vieii private i de familie, proteciei
efective mpotriva violenei n familie.
16. n baza celor expuse, conducndu-se de prevederile art. 2151 CPP, instanta de
judecata,
DISPUNE:
A admite demersul ofierului de urmrire penal, SUP al Comisariatului de poliie, sectorul
Ciocana, mun. Chiinau, CIOBANU Maxim, precum i cererea victimei ADAMESCU Ion
privind aplicarea msurilor de protecie pentru victima violenei n familie.
A stabili pentru ADAMESCU Ion, nscut la 06 martie 1940, cod numeric personal
0972654762901, pensionar, domiciliat n mun. Chiinu, str. Igor Vieru nr. 21, ap. 4, pentru o
perioad de trei luni urmtoarele msuri de protecie a victimelor violenei n familie, de la
aciunile agresorului ADAMESCU Andrei, nscut la 09 decembrie 1973, cod numeric personal
200508030695, domiciliat in mun. Chiinu, str. Igor Vieru nr. 21, ap. 4:
se oblig ADAMESCU Andrei de a prsi temporar locuina comun, situat in mun.
Chiinu, str. Igor Vieru nr. 21, ap. 4 pe un termen de 3 (trei) luni;
se oblig ADAMESCU Andrei de a sta de o parte de locul aflrii victimei ADAMESCU
Ion, excepie fiind doar perioada participrii n instana de judecat la soluionarea eventualelor litigii comune, pe un termen de 3 (trei) luni.
se oblig ADAMESCU Andrei s nu contacteze victima, s nu viziteze locul de munc i
de trai al victimei, pe un termen de 3 luni.
se oblig ADAMESCU Andrei s nu dispun unilateral de bonurile comune.
A explica victimei i agresorului c msurile de protecie pot fi retrase, odat cu dispariia
pericolului care a condiionat luarea acestor masuri, i pot fi prelungite in cazul unei cereri
repetate sau al nerespectrii condiiilor prevzute n prezenta ordonana de protecie;
A comunica victimei i agresorului c aplicarea msurilor de protecie nu mpiedic iniierea
procedurii partajrii averii comune si altor aciuni prevzute de legislaia n vigoare;
A remite prezenta ordonan Comisariatului de poliie al sectorului Ciocana, mun. Chiinu,
i organului de asisten social pentru supraveghere i executare imediat.
ncheierea este definitiv, se execut imediat, ns poate fi atacat cu recurs la Curtea de Apel
Chiinu n termen de 15 zile de la pronunare, prin intermediul Judectoriei Ciocana,
mun.Chiinu.
Preedintele edinei,
judector
semntura
OPREA Vasile
6. Sesizarea organului de urmrire penal pentru nlturarea unor cauze i condiii care
au contribuit la svrirea infraciunii (art. 217 alin. (2) CPP)
359
PALOS Andrei
SESIZARE
Procuratura raionului Edine conduce urmrirea penal n cauza penal nr. 2010030010,
intentat la 03 septembrie 2010 pe faptul svririi infraciunii traficului de copii conform art
206 alin. (1) lit. a), 206 alin. (3) lit. h) CP, asupra a 2 copii de ctre CIOROI Veniamin, precum i
a infraciunii prevzute n art. 332 alin. (2) CP, svrite de ctre inspectorul inferior al BEDP
Cueni, CAPTARE Iosif.
n cadrul urmririi penale, s-a constatat c victimele minore CIREAA Veronica, a.n.
13.09.1994, i STRELOVA Inga, a.n. 26.10.1995, au fost recrutate, pentru a fi transportate
peste hotarele,Republicii Moldova, n scop de exploatare sexual. Pentru a trece frontiera de stat
prin punctele de trecere, nvinuitul CIOROI Veniamin a falsificat paapoartele victimelor minore
CIREAA Veronica i STRELOVA Inga sub un alt nume, modificnd anul naterii, respectiv n
CRIVORUCICO Veronica, a.n. 13.09.1990, i SAMSONOVA Inga, a.n. 26.10.1991. Pentru a
obine paapoarte false, nvinuitul CIOROI Veniamin a apelat la serviciile inspectorului inferior
al BEDP Cueni CAPTARE Iosif care, pentru suma de 500 (cinci sute) de dolari SUA, a
introdus informaia fals n datele de eviden, ceea ce a permis eliberarea paapoartelor false n
cauz.
n procesul cercetrii infraciunilor sus-menionate, organul de urmrire penal a ridicat de la
BEDP Cueni chestionarele pentru eliberarea paapoartelor n privina victimelor minore
CIREAA Veronica i STRELIOVA Inga. La examinarea acestor chestionare, ofierul de
urmrire penal a constatat c la rubrica sub nr, 18 /religia / a fost completat, CIREAA
Veronica i STRELIOVA Inga fiind ntrebate de ce religie aparin.
Conform Legii nr. 125 din 11.05.2007 privind libertatea de contiin, de gndire i de
religie, art. 15 alin. (8), orice cerinta de indicare n actele oficiale a apartenenei la un cult
religios este nelegitim. Prin urmare, completarea chestionarului pentru obinerea paaportului la
rubrica /religie/ constituie o ingerin nejustificat a libertii de contiin de gndire i de
religie, prevzut de Constituia Republicii Moldova.
Potrivit art. 217 alin. (2), CPP, dac, n procesul urmririi penale, organul de urmrire penala
descopera cazuri de nclcare a legislaiei n vigoare sau a drepturilor i libertilor omului, el
sesizeaz organele de stat respective n privina acestor nclcri.
n conformitate cu art. 217 alin. (2) CPP, v solicitm luarea imediata a unor masuri pentru
nlturarea acestor nclcri de legislaie la perfectarea actelor i respectarea libertii de
contiin de gndire i de religie.
Conform art. 18 alin. (3) al Legii nr. 294 din 25.12,2008 cu privire la Procuratur, instituia
respectiv sau persoana cu funcie de rspundere va lua msuri concrete n vederea lichidrii
nclcrilor de lege menionate n sesizare, nlturrii cauzelor i a condiiilor care le-au
favorizat, n vederea aplicrii sanciunilor prevzute de lege, fapt pe care l va comunica n scris
procurorului n termen de o lun de la data primirii sesizrii.
V aducem la cunotin dispoziiile art. 337 Cod contravenional c neluarea de msuri
pentru nlturarea nclcrii legislaiei, indicate n raportul autoritii abilitate cu lichidarea
cauzelor care au dus la astfel de nclcri, precum i rspunsul tardiv dat la raport sau la
361
semntura
BUCURIE Anatol
ORDONANA
mun. Chiinau
25 aprilie 2013
semntura
STRAH Gheorghe
Ordonana mi-a fost adus la cunotin la 17 iunie 2013. Concomitent, ofierul de urmrire
penal mi-a explicat drepturile i obligaiile prii civile, prevzute n art. 62 CPP, i mi-a
nmnat informaia n scris (pe 3 pagini) despre aceste drepturi i obligaii.
Partea civil
semntura
ROIBU Leonid
semntura
STRAH Gheorghe
NCHEIERE
mun. Chiinau
9 ianuarie 2013
364
semntura
CIRE Ion
10. ncheiere privind corectarea erorilor materiale (art. 248 - 249 CPP)
NCHEIERE
365
mun. Chiinau
30 iulie 2010
CRACIUN Ion
FLOREA Ana
CURCA Emilia
BUZUNAR Vasile
exahimnd in sedinta publica demersul sefului Penitenciarului nr. 7, Rusca DIP MJ RM,
BOAGHE Ion, din 29 iulie 2010, si cererea condamnatei BULGACOVA Irina privind corectarea
erorilor materiale evidente din cuprinsul sentintei Judecatoriei Ciocana din 10 aprilie 2010,
A CONSTATAT:
1. Prin sentinta Judecatoriei Ciocana, mun. Chisinau, din 10 aprilie 2010, BULGACOVA
Irina, nascuta la 1 mai 1988, in or. Moscova, cetateanca a Federatiei Ruse, a fost
recunoscuta vinovata si condamnata in baza art. 165 alin. (2) lit. d) CP, cu aplicarea
prevederilor art. 79 CP, stabilindu-i se pedeapsa de 5 (cinci) ani inchisoare, cu
executarea ei in penitenciar de tip inchis pentru femei, PADURET Ilona, nascuta la 22
aprilie 1986, in or. Tiraspol, cetateanca a Republicii Moldova, a fost recunoscuta vinovata
si condamnata in baza art. 165 alin. (2) lit. d) CP, cu aplicarea prevederilor art. 79 CP,
stabilindu-i-se pedeapsa de 5 (cinci) ani inchisoare, cu ispasirea ei in penitenciar de tip
inchis pentru femei.
2. Din coninutul demersului invocat de pri rezult c nceputu momentului executarii
pedepsei, stabilite condamnatei BULGAGOVA Irina, este greit indicat ...de la 05
martie 2009.., deoarece, conform ncheierii judectorului de instrucie, anexate la
dosarul personal al condamnatei BULGAGOVA Irina, aceasta a fost reinut la 26 aprilie
2009 (informaia Penitenciarului nr.7 Rusca DIP MJ RM), ins n materialele dosarului
penal exist doar informaia Comisarului CPT Aerian, PACOSTE Vlad, din 24 aprilie
2009 (f.d. 168), precum c BULGACOVA Irina a fost reinut la 05 martie 2009.
3. La fel, urmeaz a fi corectat eroarea material evident, invocat de condamnata
BULGACOVA Irina, n sensul c la ntreinere are doi copii minori nu ea, ci condamnata
PDURE Ilona.
4. Audiind opinia procurorului, avocatului i a condamnatei BULGACOVA Irina,
examinnd materialele anexate la demers i cerere, instana conchide c acestea urmeaz
a fi admise.
5. n baza celor expuse, conducndu-se de prevederile art. 248 - 249 CPP, instana de
judecat,
DISPUNE:
n dispozitivul sentiei Judectoriei Ciocana, muri. Chiinau din 10 aprilie 2010, prin care
BULGACOVA Irina, nscut la 1 mai 1988, n or. Moscova, ceteanc a Federaiei Ruse, a fost
recunoscut vinovata si condamnat n baza art. 165 alin. (2) lit. d) CP, cu aplicarea prevederilor
art. 79 CP, stabilindu-i-se pedeapsa de 5 (cinci) ani nchisoare, cu executarea ei n penitenciar de
tip nchis pentru femei, si prin care PDURE Ilona, nscut la 22 aprilie 1986, n or. Tiraspol,
cetaeanca a Republicii Moldova, a fost recunoscuta vinovat i condamnat n baza art 165 alin.
(2) lit. d) CP, cu aplicarea prevederilor art. 79 CP, stabilindu-i-se pedeapsa de 5 (cinci) ani
nchisoare, cu executarea ei n penitenciar de tip nchis pentru femei.
A substitui n privina condamnatei BULGACOVA Irina, sintagma ,,... si de la 05 martie
2009 pn la 10 aprilie 2010 cu sintagma .. i de la 26 aprilie 2009 pn la 10 aprilie 2010, iar
366
semntura
CRCIUN Ion
11. Proces-verbal de corectare a erorilor materiale (art. 249 alin. (3) CPP)
PROCES-VERBAL
367
or. Ungheni
19 iunie 2010
Procurorul n Procuratura raionului Ungheni, jurist de rangul II, VINTU Nicolae, studiind
materialele cauzei penale nr. 2010360204, privind trecerea ilegala a frontierei de stat a Republicii
Moldova pe directia semnului de frontiera 1066, sectorul Pichetului Granicer ,,Medeleni de
catre MIRSUEV Zachir, intentate de organul de urmarire penala la 16 iunie 2010 in baza art. 362
alin. (1) CP, ca s-a mentionat eronat numele, prenumele, data, anul nasterii si cetatenia
faptuitorului MIRSUEV Zachir Zachirocici, in loc de TURSUMBAEV Tulighen Zaricovici,
nascut la 2 martie 1990, or. Karaganda, Republica Kazahstan, in urmatoarele acte procedurale:
1) proces verbal de retinere din 16 iunie 12010;
2) proces-verbal de perchezitie corporala din 16 iunie 2010;
3) proces-verbal de audiere a banuitului din 16 iunie 2010;
4) proves-verbal de verificare a declaratiilor la fata locului din 17 iunie 2010;
5) ordonanta de punere sub invinuire din 17 iunie 2010;
6) proces-verbal de audiere a invinuitului din 17 iunie 2010.
Erorile mentionate au fost posibile si s-au datorat faptului ca faptuitorul, care a trecut ilegal
frontiera de stat la 16 iunie 2010, nu avea nici un act care ar fi facut posibila stabilirea identitatii
si, intentionat, a indicat date false precum ca este MIRSUEV Zachir Zachirovici, nascut la 30
decembrie 1994, in or. Kurgan, Federatia Rusa.
La audierea ri calitate de nvinuit, persoana n cauz a menionat c anterior a comunicat
organului de urmrire penal date false privind identitatea sa, din care motiva fost expediat o
interpelare n adresa B.N.C. Interpol n Republica Moldova. La 19 iunie 2010, prin fax a parvenit
informaia despre identitatea nvinuitului care s-a dovedit a fi TURSUMBAEV Tulighen
Zaricovici, nscut la 2 martie 1990, n or. Karaganda, Republica Kazahstan.
Avnd n vederet cele menionate este necesar a considera c MIRUEV Zachir Zachirovici
i TURSUMBAEV Tulighen Zachirovici este una i aceeai persoan, iar aciunile de urmrire
penal efectuate cu participarea lui MIRUEV Zachir s fie considerate c au fost efectuate cu
participarea lui TURSUMBAEV Tulighen.
Prezentul proces-verbal a fost ntocmit n conformitate cu art. 249 alin. (3) CPP.
Procuror n Procuratura raionului Ungheni,
jurist de rangul II
semnatura
INCHEIERE
368
VINTU Nicolae
or. Leova
12 iulie 2010
CARA Vitalie
BURSU Viorica
URITU Andrei
LUPU Daniel
examinnd n edin public cererea avocatului LUPU Daniel, n interesele prii Vtmate
CORSAC Aliona, privind nlturarea omisiunilor vdite,
A CONSTATAT:
1. Prin sentina Judectoriei Leova din 19 iunie 2009, BTUT Ion a fost recunoscut vinovat
de comiterea infraciunii prevzute n art, 207 CP si, prin aplicrea art. 79 CP, a fost
condamnat la 5 (cinci) ani nchisoare cu suspendarea condiionat i stabilirea termenului
de prob de 1 an.
2. La 25 mai 2010, CORSAC Aliona a depus o cerere, indicnd c la pronunarea sentinei
din 19 iunie 2009, instana nu s-a expus asupra corpurilor delicte, i anume, a banilor, in
sum de 3750 (trei mii apte sute cincizeci) de Euro.
3. n edina de judecat, avocatul LUPU Daniel, reprezentnd interesele prii vtmate
CORSAC Aliona, a solicitat restituirea a 3750 (trei mii apte sute cincizeci) de Euro, care
se afl la contabilitatea Procuraturii raionului Leova, deoarece instana a omis s se
expun asupra acestor corpuri delicte n textul sentinei de condamnare din 19 iunie 2009
a inculpatului BTUT Ion.
4. Procurorul Procuraturii raionului Leova URTU Andrei a susinut cererea naintat i a
solicitat pronunarea unei ncheieri privind restituirea sumei de 3750 (trei mii apte sute
cincizeci) de Euro, care, prin ordonan, a fost transmis la pstrare in contabilitatea
Procuraturii raionului Leova.
5. Audiind participanii, studiind materialele cauzei, instana de judecat a constatat c, la
adoptarea sentinei i la ntocmirea dispozitivului, a comis o omisiune vdit, nu a decis
soarta corpurilor delicte.
6. Astfel, prin ordonana din 27 noiembrie 2008/f.d. 128, Vol. I/, s-a dispus anexarea la
cauza penal nr. 2008770343, n calitate de corp delict, i a se pstra la dosar suma de
3750 (trei mii apte sute cincizeci) de Euro, in bancnote, fiind indicate seria i numrul
bancnotelor.
7. Ulterior, prin ordonana din 23 martie 2009/f.d. 156, Vol.II/, s-a dispus predarea
mijloacelor banesti nominalizate, pentru pstrare, contabilitii Procuraturii raionului
Leova. La dosar este anexat chitana care confirm acest fapt.
8. Potrivit art. 397 CPP, dispozitivul sentinei de condamnare trebuie s cuprind si
solutionarea chestiunii cu privire la corpurile delicte.
9. Potrivit art. 249 si 250 CPP, omisiunile vdite din cuprinsul actului procedural se
corecteaza de ctre instana de judecat, care a intocmit actul, la cererea celui interesat
sau din oficiu, iar nepronuntarea asupra corpurilor delicte constituie o omisiune vadita.
10. Din considerentele mentionate, instanta de judecata ajunge la concluzia despre
necesitatea inlaturarii omisiunilor din sentinta Judecatoriei Leova din 19 iunie 2009, prin
care BATUT Ion a fost recunoscut vinovat de comiterea infractiunii prevazute in art. 207
CP si, prin aplicarea art. 79 CP, a fost condamnat la 5 (cinci) ani inchisoare, cu
suspendarea conditionata si stabilirea termenului de proba de 1 an.
11. n conformitate cu cele expuse, conducindu-se de prevederile art. 249, 250, instanta de
judecata,
DISPUNE:
369
A inlatura omisiunile vadite din dispozitivul sentintei Judecatoriei Leova din 19 iunie 2009, prin
care BATUT Ion a fost recunoscut vinovat de comiterea infraciunii prevzute n art. 207 CP i,
prin aplicarea art 79 CP, a fost condamnat la 5 (cinci) ani nchisoare, cu suspendarea condiionat
i stabilirea termenului de prob de 1 an, operind urmtoarele completri:
A transmite corpurile delicte sub form de mijloace bneti, n sum de 3750 (trei mii apte sute
cinci zeci) de Euro, n bancnote, dup cum urmeaz:
O bancnot cu nominalul de 500 (cinci sute) de Euro cu seria i numrul N 160088955884
O bancnot cu nominalul de 500 (cinci sute) de Euro cu seria i numrul U 161188955884
O bancnot cu nominalul de 500 (cinci sute) de Euro cu seria i numrul X 060088955664
O bancnot cu nominalul de 500 (cinci sute) de Euro cu seria i numrul N144088955884
O bancnot cu nominalul de 500 (cinci sute) de Euro cmeria i numrul N111088955884
O bancnot cu nominalul de 500 (cinci sute) de Euro cu seria i numrul X137788955884
O bancnot cu nominalul de 500 (cinci sute) de Euro cu seria i numrul Z155788955884
O bancnot cu nominalul de 200 (dou sute) de Euro cu seria i numrul S244588955884
O bancnot cu nominalul de 50 (cincizeci), de Euro cu seria i numrul V160023355884
prii vtmate CORSAC Aliona
Preedinte al edinei,
judector
semntura
370
CARA Vitalie
CAPITOLUL 8
URMRIREA
PENAL
( a r t . 2 5 2- 3 1 3 C P P )
1. Ordonanta de transmitere a cauzei conform competentei (art. 257 alin. (2) CPP)
ORDONAN
or. Hnceti
06 iulie 2013
371
Procurorul adjunct al procurorului r-lui Hnceti, consilier juridic de rangul II, GRIGORA
Alina, examinnd raportul ofierului de urmrire penal din cadrul SUP a IP Hnceti, cpitan de
poliie CEBAN Dumitru cu propunerea de transmitere a cauzei penale, pentru urmrirea penal
dup competen, unui alt organ de urmrire penal i materialele cauzei penale nr.
201320223395,
A CONSTATAT:
1. Cauza penal nominalizat a fost pornit de catre organul de urmrire penal al IP
Hnceti la 05. 07. 20l3, in baza prevederilor art. 145 alin.(1) CP.
2. n cadrul urmririi penale, s-a stabilit ca, in noaptea de 04.07.2013 spre 05.07.2013, n s.
Logneti, r-nul Hnceti, DANILOV Timofei, fiind n stare de ebrietate, n baza relaiilor
reciproc ostile, urmrind scopul svririi omorului gine- j relui su TONCIU Anatol,
intenionat, cu deosebita cruzime, i-a aplicat multiple lovituri brdia n regiunea capului,
cauzndu-i vtmri corporale grave, periculoase pentru via, care au condus la deces.
3. DANILOV Timofei practic profesia de executor judecatoresc i activeaz n baza
licenei pentru exercitarea profesiei de executor judectoresc, seria A nr. 5256 din 25 mai
2010.
4. n corespundere cu prevederile art. 270 alin. (1) pct. 1) lit. e1 CPP, procurorul exercit
urmrirea penal n cazurile infraciunilor svrite de executori judectoreti.
5. Lund n consideraie cele expuse, conducndu-se de prevederile art. 52 alin. (2) pct. 4),
n temeiul art. 255,257 alin. (2), 270 alin. (1) lit. e1) CPP,
DISPUNE:
A retrage cauza penal nr. 201320223395 din gestiunea ofierului de urmrire penal al SUP
a IP Hnceti BEGUN Natalia si a o transmite n gestiunea procurorului n Procuratura raionului
Hnceti, CIMPOIE Ncolae.
A informa persoanele interesate despre hotrrea adoptat.
Procuror, adjunct al Procurorului r-lui Hnceti,
consilier juridic de rangul II
semntura
GRIGORA Alina
2. Ordonan de transmitere a cauzei n alt sector (art. 257 alin. (4) CPP)
ORDONAN
mun. Chiinu
06 iulie 2013
372
Procurorul adjunct al procurorului mun. Chiinu, consilier juridic de rangul II, GRIGORA
Alina, examinnd materialele cauzei penale nr. 201320223395,
A COMSTATAT:
1. Cauza penal nominalizat a fost pornit de ctre organul de urmrire penal a IP
Rcani, raun. Chinn, la 05.07.2013, n baza prevederilor art. 145 alin. (1) CP.
2. n cadrul urmririi penale s-a stabilit c n noaptea de04.07.2013 spre 05.07.2013, n
apartamentul nr. 12, din str. Independenei, 24, mun. Chisinu, DANILOV Timofei, fiind
In stare de ebrietate, n baza relaiilor reciproc ostile, urmrind scopul svririi Omorului
ginerelui su TONCIU Anatol, intenionat, cu deosebit cruzime, i-a aplicat multiple
lovituri cu o brdi n regiunea capului, cauzndu-i vtmri corporale grave,
periculoase pentru via, care au condus la deces.
3. n baza probelor administrate, s-a stabilit c infraciunea a fost svrit pe str.
Independenei, 24, din mun. Chisinu, n apartamentul nr. 12, n raza de activitate a
organelor de urmrire penal din sect. Botanica, mun. Chiinu.
4. Lund n consideraie cele expuse, conducndu-se de prevederile art. 52 alin. (2) pct 4),
n temeiul art. 255,257 alin. (4) CPP,
DISPUNE:
A retrage cauza penal nr. 201320223395 din gestiunea ofierului de urmrire penal al SUP
a IP Rcani, mun. Chiinu, BEGUN Natalia i a o transmite dup competen procurorului
sect. Botanica mun, Chisinau, pentru organizarea examinrii cauzei in continuare.
A informa persoanele interesate despre hotrrea adoptat.
Procuror adjunct al procurorului mun, Chiinau
consilier Juridic de rangul II
semntura
GRIGORA Alina
3. Ordonanta de transmitere a cauzei unui alt organ de urmarire penala (art.257 alin. (5)
CPP)
ORDONAN
373
mun.Chiinu
06 iulie 2013
GRIGORA Alina
4. Ordonan de stabilire a termenului de urmrire penal (art. 259 alin. (2) CPP)
ORDONAN
mun. Chisinu
12 noiembrie 2013
374
Procurorul n Procuratura sect. Botanica, mun. Chiinu, consilier juridic de rangul II,
CIORESCU Victor, examinnd ordonana ofierului de urmrire penal din cadrul SUP a IP
Botanica, mun. Chiinu, locotenent de poliie, CROITOR Tatiana privind nceperea urmririi
penale din 12.11.2013 i materialele cauzei penale nr. 201320223395,
A CONSTATAT:
1. Pe data de l0 noiembrie 2013, aproximativ la ora 11:30, din faa blocului nr. 10 din str.
Cuza Vod, mun. Chiinu, persoane necunoscute au sustras pe ascuns autoturismul de
model Skoda Felicia anul fabricaiei 1998, cu numrul de nmatriculare CHC 123, care
aparine lui FOCA Andrei, cauzndu-i un prejudiciu n sum de 64000 (saizeci i patru
mii) de lei.
2. Examinnd materialele acumulate si din datele existente, rezult o banuial rezonabil c
a fost svrit o infraciune prevzut in art. 186 alin. (4) CP.
3. Tinind cont de cele expuse, conducindu-se de prevederile art. 52 alin. (1) pct. 7), in
temeiul art. 255, 259 alin. (2), 274 alin (3) CPP,
DISPUNE:
A fixa termenul rezonabil de urmrire penal pn la l2 decembrie 2013.
A informa persoanele interesate despre hotrrea adoptat.
Procuror n Procuratura
sect. Botanica, mun. Chiinu,
consilier juridic de rangul II
semntur
CIORESCU Victor
4. n contextul celor expuse i innd cont de faptule termenul de urmrire penal stabilit n
prezenta cauz expir la 10 noiembrie 2013, ns urmeaz a efectua nc o serie de
aciuni de urmrire penal, orientate la stabilirea persoanelor vinovate i finisarea cauzei:
audierea martorilor oculari CEBAN Valentina i DICUAR Valeriu;
solicitarea descifrrilor convorbirilor telefonice de la companiile Orange si ,,Moldcell
la nr. de telefoane 06564685858, 079366855636;
efectuarea expertizei lactului din ua de intrare;
verificarea existenei dosarelor penale similare din regiune;
ridicarea secvenilor video de la registratorul video, instalat la etajul 5, casa din
bulevardul Dacia nr. 73/3, mun. Chisinau
5. innd cont de cele expuse, conducndu-se de art. 55, 57 alin. (2) pct. 3), n temeiul art.
259 alin. (4) CPP.
SOLICIT:
Admiterea demersului;
Prelungirea termenului urmririi penale, n cauza penal nr. 201301012006 pentru 30 de zile.
Ofier de urmrire penal
SUP a IP Centru, mun. Chisinau,
locotenent de politie
semnatura
GOGU Victo
5. Demers privind prelungirea termenului de urmrire penal (art. 259 alin. (4) CPP)
Procurorului n Procuratura
sect, Botanica, mun. Chiinu,
consilier juridic de rangul II,
GHEORGHIE Ilionora
375
DEMERS
mun. Chisinau
08 noiembrie 2013
Ofierul de urmrire penal din cadrul IP Centru, mun. Chisinau, locotenent de poliie
GOGU Victor, examinnd materialele cauzei penale nr. 201301012006,
A CONSTATAT:
1. Prezenta cauz penal a fost pornit la data de 10 octombrie 2013, de catre SUP a IP
Centru, mun. Chiinu, dup indicii componenei de infraciuni prevzute n art. 186 alin.
(2) lit. c) CP.
2. n urma efectuarii actiunilor de urmrire penal, s-a stabilit ca pe data de 13.09.2013,
aproximativ la ora 10.10, persoane necunoscute, prin potrivire de chei, au ptruns n ap.
30 de pe bulevardul Dacia nr. 73/1, mun. Chiinu, de unde au sustras pe ascuns un
televizor de model ,,TLC, cu diagonala 54 cm, n sum de 1795 (una mie apte sute
nouzeci i cinci) de lei, un set de cesti in valoare de 100 (una sut) de lei, bani n sum
de 1000, (una mie) de lei, 200 (dou sute) de grivne ucraineti, un set de pahare de cristal
n valoare de 200 (dou sute) de lei, dup ce au prsit locul infraciunii, pricinuindu-i
prii vtmate un prejudiciu material considerabil, n sum total de 3595 (trei mii cinci
sute nouzeci i cinci) de lei.
3. n procesul urmririi penale, au fost efectuate aciuni de urmrire penal i ntreprinse
msuri de investigaii operative n vederea stabilirii fptuitorilor acestei infraciuni, ns
persoanele care urmeaz a fi puse sub nvinuire nu au fost identificate.
6. Ordonan de dispunere a efecturii urmririi penale de mai muli ofieri (art. 256 alin. (1)
CPP)
NCUVIINTEZ
efectuarea urmririi penale de mai muli ofieri.
Procuror n Procuratur sect. Centru, mun. Chiinu,
consilier juridic de rangul II,PETCU Ion
376
12 noiembrie 2013
semnatura
ORDONAN
mun. Chiinu
12 noiembrie 2013
semntura
FLOREA Vasile
7. Ordonan de dispunere a efecturii urmririi penale de mai muli ofieri din diferite
organe de urmrire penal (art. 256 alin. (2) CPP)
ORDONAN
mun.Chiinu
12 noiembrie 2013
377
GRIGORA Alina
PLNGERE
Am fost avertizat asupra rspunderii ce o port conform art. 311 CP pentru denunare
calomnioas.
semntura
Rog organele de poliie sa ntreprind msurile, conform legii, n privina persoanelor
necunoscute, care, pe data de 27 noiembrie 2013, aproximativ la ora 02.30, au ptruns n curtea
casei mele, situate n s.Tocuz, r-ul Cueni, de unde au sustras pe ascuns 200 foi de ardezie, n
sum totala de 6000 (ase mii) de lei.
n comiterea acestei infraciuni nu bnuiesc pe nimeni.
Plngerea este scrisa de mine personal, corect i confirm exactitatea prin semntur.
Victima
semntura
BOTNARU Ion
semntura
COSTIN Mircea
27 noiembrie 2013
Plngerea a primit-o:
Ofier de urmrire penal
SUP a IP Cueni,
locotenent de politie
DENUN
Am fost avertizat asupra rspunderii ce o port conform art. 311 CP privind denunarea
calomnioas
semntura
Prin prezentul denun, aduc la cunotin organelor de poliie c pe data de 28 noiembrie
2013, aproximativ la ora 19.00, aflndu-m la balcon, am vzut cum doua persoane necunoscute
au spart geamul autoturismului de model Opel Ascona, cu nr. de nmatriculare HNAA 123,
care se afla parcat n faa blocului de locuit nr. 12 din str. Ion Neculce, or. Hnceti. Proprietarul
mijlocului de transport se numete BOLOCAN Marcel, care acum este plecat la odihn. Din
autoturism au sustras un casetofon, dou boxe audio i o haina de culoare nchis. La strigtul
meu, au disprut printre blocuri ntr-o direcie necunoscut.
Nu cunosc persoanele care au comis aceast infraciune.
28 noiembrie 2013
Denunul este scris de mine personal, corect i confirm exactitatea prin semntur.
Denuntor
Ofier de urmrire penal
SUP a IP Hnceti,
locotenent major de poliie
semntura
semntura
POSTOICO Andrei
SIDORENCO Vadim
semntura
semntura
MIHNEA Vladimir
PETCU Vasile
semnatura
381
GERASIMENCO Ion
PROCES-VERBAL
382
mun. Chiinau
16 iulie 2013