INREGISTRAT Camera inregistrarii. de Stat de pe lingt Ministerul Dezvoltarii Informationale a Republicii Moldova din 02 iunie 2008 Registrator de Stat Ton Bobeica APROBAT Adunarea generali anuali a actionarilor Societi{ii pe —actiuni *Zorile” (proces-verbal nr. 14/08 din L1aprilie2008) STATUTUL SOCIETATIT PE ACTIUNI ”ZORILE” (actualizat la data de 18 mai 2015) INDO 1002600001349 Nr. de inregistrare 105045071 din 15 august 1995,Prezentul Statut al Societatii pe Actiuni *Zorile” (in continuare - Societate) este elaborat in conformitate cu cerintele Legit Republicii Moldova nr. 1134-XVI din 2 aprilie 1997 privind societatile pe actiuni (eu modi ulterioare), Legii Republicii Moldova nr, 845-X1I din 3 ianuarie 1992 cu privire la antreprenoriat si intreprinderi (cu modificarile ulterioare) si alte acte normati I —_ DISPOZITH GENERALE, 1. Denumirea completa gi prescurtata a Societatii, sediul si durata de activitate 1.2. Denumirea prescurtata a S A. *Zorile” 1.3. Sediul Societitii: str.Calea Iesilor 8, mun.Chisindiu, MD-2069. 1-4, Durati de activitate a Societifii este nelimitata. 2, Statutul juridic al Societatii Societatea pe Actiuni "Zorile” este inflintati 1a 15 august 1995 (numérul inregistririi de stat 105045071) prin reorg: intreprinderii de stat Asociatia de Producere si Comert "Zorile” (numarul inregistririi de stat 10501368 din 03 decembrie 1992) fiind suecesoarea tuturor drepturilor si obligafiunilor patrimoniale, inclusiv a celor ce {in de terenul aferent. 2.2. Societatea este persoanit jurid legislatiei in vigoare si Statutului sau. 2.3. Societatea este obligata sii dezviiluie public informatia, in conformitate cu ‘olele 2, 91, 92 al Legii Republicii Moldova nr. 1134-XVI din 2 aprilie 1997 privind societatile pe actiuni prin publicarea in ziarul ,,Capital Market” sau in organul de presi stabilit de Comisia Nafionala a Piefei Financiare. [pct2.3. completat prin Hotarirea Adundrii Generate nr. 17/10-A din 13.04.2010 | 2.4. Fai de actionarii sii, Societatea are obligatii in conformitate cu Legea privind societitile pe acfiuni, cu alte acte legislative si cu prezentul Statut, 2.5. Societatea poate din numele siu si dobandeasea si sa exereite drepturi patrimoniale si drepturi nepatrimoniale personale, si aiba obligatii, si fie reclamant si pi in instanta de judecati, 2.6. Societatea este in drept sii emit actiuni prin emisiune inchisi sau publica. [02.6 modificat prin Hotartrea Adundrii Generale nr. 19/12-A din 20.04.2012] 2.7. Societatea are dreptul si deschida conturi bancare pe teritoriul Republicii Moldova siin strainitate. 2.8. Societatea are sigil cu indicarea sediuk 2.9, Societatea are stampile cu antet si blanchete cu denumirea sa, precum si mares comerciaki (marci de serviciu) inregistrati si alte mijloace de identificare vizuaki a Societatii. 2.10. Societatea este in drept si inflinteze filiale si reprezentante in Republica Moldova siin stritinatate, in conformitate cu legistatia in vigoare si cu prezentul Statut, 211. Societate pe actiuni este socictatea comercial al cirei capital social este in intregime divizat in actiuni si ale cirei obligatii sunt garantate prin patrimoniul Societitii. care isi desfisoara activitatea in temeiul cu denumirea sa in limba de stat serisi in intregime si 22.42. intra gurarea activitiitii sale, Societatea adopta regulamente interne. 3. Scopul, genurile principale de activitate ale Societatii 3.1. _ Scopul principal al Societatii este obtinerea profitlui de pe urma activitifii de antreprenoriat. 3.2. Genurile principale de activitate ale Soci (1) fabricarea inealtimintei (2) producfia energiei termice de centrele termice independente; (3) comerful cu ridicata al imbracimintel si inealfamitei; (4) comertul cu amanuntul al bauturilor aleoolice si altor bauturi (5) comerful cu aminuntul al productiei din tutun; (© comertul cu amanuntul al incaltamintei si articolelor din picle; (7) cantine si desfacerea alimentelor gata; (3) i ‘rea bunurilor imobiliare proprii; (9) _activitati de testari si analize tehnice. 3.3. _ Societatea este in drept si desfiigoare orice activititi neinterzise de legislatie, Anumite activititi, al eiror nomenclator este stabilit de legislatie, Societatea este in drept sii le desfiisoare numai in baza licentei. I. DREPTURILE $I OBLIGATILE ACTIONARILOR, 4. Actionarii 4.1, Acfionar poate fi persoana fizici sau ju ica Moldova, din alte state, apatrizi, precum si state straine si ternationale, care a devenit proprietar al unei sau al mai multor actiuni ale Societafii in modul stabilit de legislagia in vigoare privind societafile pe actiuni i de alte acte legislative. 4.2. Actionarii nu rispund pentru obligatiile Societatii si suporta riscul pierderilor in limita valorii actiunilor ce le apargin, 5. Drepturile actionarilor siti are dreptul: ‘i participe la Adunirile generale ale actionarilor, si aleagii si si fie ales in ad organele de conducere ale Societifits Qs actionarilor; (3) s& ia cunostinga si si faca copii de pe documentele Societiitii, accesul la care este prevazut de legislatia privind socictatile pe actiuni; (4)___ si primeasca dividendele anuntate in corespundere cu clasele si proportional numdrului de aetiuni care ii apartin; ()___ sa instritineze actiunile care fi apartin, si le puna in gaj sau in administrare fiduciara; (© s& cear’ riscumpirarea actiunilor care il apartin, in cazurile prevazute de legislatia in vigoare privind societiitile pe actiuni sau de prezentul Statut; ” primeasci o parte din bunurile Societi waul Tichida (8) si exercite alte drepturi prevazute de legislatia privind de prezentul Statut, (9) siiceara actionarului, care detine individual sau impreuns cu persoanele sale afiliate mai mult de 90% din actiunile cu drept de vot, si-i procure actiunile detinute in modul stabilit de legislatie. cunostinti de materialele pentru ordinea de zi a Adunarii generale a cesteias pe actiuni 3falin. (9) introdus prin Hotiirtrea Adundrii Generale nr. 17/10-A din 15.04.2010] {alin. (9) modificat prin Hotarirea cdma: Generale nr. 19/12-A din 20.04.2012] 5&2. Actionarul este in drept, in temeiul mandatului sau contractului, sf delegeze exercitarea drepturilor sale reprezentantului sau detinitorului nominal de actiuni. 5&3. Reprezentant al actionarului poate fi orice persoana, daca actele legislative nu previid altfel. 54. Actionarul este in drept si-1 inlocuiasca oriednd pe reprezentantul sau ori pe definatorul nominal de actiuni sau si-i retragi imputernicirile, daci actele legislative, contractul sau actul admistrativ nu prevede altfel. Actionarul care Iuereazi in Societate nu are drepturi preferentiale fat de nu are drepturi Actionarul nu este in drept si ceara riscumpararea de ciitre Societate a actiunilor care ii apartin, cu exceptia cazurilor previzute de legislatia in vigoare privind societiitile pe actiuni si de alte acte legislative. 57. Actionarul nu este in drept, fara imputerniciri speciale, sa actioneze din numele Societatii sau pe cautiunea ori cu garantia Socictatii, cu exceptia cazului prevazut Ja pet, 6.2, alin, (3) al prezentului Statut. [pet. 5.7 modificat prin Hotdrirea Adundri Generale nr. 19/12-A din 20.04.2012] &8. Actionarul are dreptul si renunte parfial sau integral la dreptul sau de preemtiune si/sau si cesioneze acest drept altor actionari sau altor persoane, in corespundere cu hotarirea Adunarii generale a actionarilor privind emisiunea valorilor mobiliare respective. [pct 5.8 modificat prin Hotarirea Adunarii Generale nr. 19/12-A din 20.04.2012] 6. Drepturile suplimentare ale actionarilor 6.1. Actionarii care detin cel putin 5% din actiunile eu drept de vot ale Societitii, pe lings drepturile previizute in pet. 5 al prezentului Statut, au de asemenes dreptul: (sa introduet chestiuni in ordinea de zi_a Adunarii generale anuale a actionarilor; (2) sa propuna candidati pentru membrii Comisiei de cenzoris [alin.2) modficat prin Hotartrea Adunarii Generale nr. 19/12A din 20.04.2012] @ ceart convocarea sedintel extraordinare a Consiliulu 6.2. Actionarii care defin cel pufin 10% din actiunile cu drept de vot ale Societatii, pe ling drepturile prevazute in pet. 6.1 al prezentului Statut, au de asemenea dreptul: [pct 6.2 modificat prin Hotarirea Adundrii Generale nr. 17/1044 din 15.04.2010] (1) sa ceara stabilirea costului plasirii actiunilor Societitii, in temeiul raportului organizafiei de audit sau al altet organizatit specializate ce nu este persoani afiliati a Societitiis (2) sa ceara efectuarea controalelor extraordinare ale activititii economico- financiare a Soctetifii; (3) si adreseze instanfei de judecati, din numele societatii, fara imputerniciri speciale, cerere de reparare a prejudiciului cauzat Societatii de persoancle cu functii de rispundere in urma inciledrii intentionate sau grave de ciitre acestea a prevederilor legislatiei in vigoare privind societitile pe actiuni sau ale altor acte legislative. [alin.(3) modificat prin Hotarirea Adunai Generale nr. 19/124 din 20.04.2012] si rezerva Consiliului Societatii si6.3. Actionarii care defin cel pufin 25% din actiunile cu drept de vot ale Societitii, pe linga drepturile prevazute in punctele 6.1 si 6.2 al prezentului Statut, de asemenea, au dreptul si cearsi convocarea Adunirii generale extraordinare a actionarilor. 6.4. Actionarii, care detin individual sau impreuni cu persoanele sale afiliate, cel putin 90% din actiunile cu drept de vot ale Societatii, pe ling’ drepturile prevazute in punctele 6.1 si 6.2 al prezentului Statut, de asemenea au dreptul sa ceara celorlalti actionari sii vindit actiunile detinute Ia un pret echitabil. [pct 64. introdus prin Hotarirea Adundrit Generale nr. 17/10-A dln 15.04.2010] 7. Dreptul de preemfiune al actionarilor a emisiunile suplimentare lor cu drept de vot ce se plaseaz sau asupra altor valori mobiliare ale Societi pot fi convertite in actiuni cu drept de vot, conform modului stabilit de legistati Ja valorile mobiliare, de prezentul Statutul si de decizia de emitere a actiunilor. 7.2. Dreptul de preemtiune nu poate fi limitat sau retras. Termenul de exereitare a dreptului de preemtiune asupra actiunilor plasate prin oferta publica sau emisiunca inchisa se aproba de adunarea generaki a actionarilor si nu poate fi mai mica de 14 zile ofertei publice sau de Ia data adoptarii hotaririi pentru iunca suplimentar inchisi a actiunilor. [pct. 7.2 modhficat prin Hotdrirea Adundrii Generale nr. 19/12A din 20.04.2012] 7.3. instiintarea referitor la acordarea dreptului de preemtiune va fi publicata si expediata definiitorilor de valori mobiliare ale societifii concomitent eu avizul privind anunfarea ofertei publice sau emisiunii suplimentare inchise. [pet 7.3 modificat prin Hotarirea Adunarii Generale nr. 19/12A din 20.04.2012] 7.4. Nuse apliea termen de realizare a dreptului de preemtiune in cazul in care la Adunarea generala a actionarilor participa 100% din actiunile cu drept de vot ale societatii si/sau toti actionarii subseriu Ia valorile mobiliare de clasa respectiva proportional cotei definute in capitalul social, si/sau emisiunea inchisa a valorilor mobiliare are loc in urma reorganizitrii socictatii prin fuziune. [pct 74 modificat prin Hotdrirca Adundrii Generale nr. 19/124 din 20.04.2012] 8. Apararea drepturilor si intereselor legitime ale actionarilor 8.1. Pentru apararea drepturilor si intereselor lor legitime, actionarii sunt in drept, in modul stabilit de legislatie, si sesizeze organele de conducere ale Societatii si/sau Comisia Nafionala a Piefei Financiare si/sau instanfa de judecati. 82. Societatea este obligataé si exan termenul previzut de legislatie. [pct8.2, modkficat prin Hotartrea Adundrit Generale nr. 19/124 din 20.04.2012] 9. Obligatiile actionarilor 9.1, Actionarul este obligat: (1) sdinformeze persoana care tine Registrul acionarilor despre toate modificarile din datele sale, introduse in Registru;2) si comunice in scris Societitii, Comisiei Nationale a Piefei Financiare si Agentiei Nationale pentru Protectia Concurentei despre achizitionarea de actiuni ale Societitii in numar ce depayeste limita stabiliti de legislatia in vigoare privind societitile pe actiuni, de legistatia cu privire la valorile mobiliare sau de alta legiskatie; (3) SA indeplineasca alte obligatii prevazute de legislatia in vigoare privind societatile pe actiuni, de legislatia cu privire la valorile mobiliare sau de alta legislatie. (4) sii vinda, la un pret echitabil, actiunile Societitii pe care le define, Actionarului ce detine individual sau impreuna cu persoanele sale afiliate mai mult de 90% din actiunile cu drept de vot ale Societitii, la cererea acestuia; alin. (4) introdus prin Hotdrirea Adundrii Generale nr. 17/10-A din 15.04.2010] (5) _actionarul, care detine individual sau impreuna cu persoanele sale afiliate cel putin 90% din actiunile cu drept de vot ale Societitii este obligat sit achizitioneze, in modul stabilit de legislafie, actiunile altor detinatori, la cererea acestora. {alin (9) introdus prin Hotarirea Adundnit Generale nr. 17/10-A dln 15.04.2010] alin. (3) modifica prin Hotartvea sdhnerit Generale nr: 19/124 din 20.04.2012] 9.2. Actionarii - persoane cu funefii de riypundere ale Si sunt obligati sit comunice in seris Societitit si Comisiei Nationale a Piefel Financiare despre toate tranzactiile lor cu actiunile Societatii, in modul previizut de legislatia cu privire Ia valorile mobiliare. 9.3. Daca, in urma neexecutarii sau executarii necorespunzittoare a cerintelor previzute in punctele 9.1 si 9.2 al prezentului Statut, Societiqii i-a fost cauzat un prejudiciu, actionarul rispunde in fata Societi{ii cu marimea prejudiciului cauzat. IIL VALORILE MOBILIARE ale SOCIETATIL 10. Actiunile aflate in circulatie si actiunile de tezaur 10.1. Acfiunea aflati in circulafie este actiunea plasatit ce apartine actionarului Societitii. 10.1', Actiunea de tezaur este actiunea plasati a socictatii, achizitionata sau riscumpirati de ea de Ia actionarul societifii, Actiunile de tezaur sunt excluse din circulatie si constituie capital retras al societiti. [pet 10.1! introdus prin Hotdrtrea Adkanarii Generale nr. 19/124 din 20.04.2012] 10.2, Valoarea nominali a acfiunilor de tezaur ale Societtifii nu poate depasi 10% din capitalul social al Societat [pct 10.2 medificat prin Hotarirea Adhmarn Generale nr. 19/12A din 20.04.2012] 10.3. Instrainarea actiunilor de tezaur se efectueaza la valoarea de piafa, dar nu mai mic decit ultimul pret de achizitionare sau riscumparare. [pct 10.3 medificat prin Hotarirea Adkmart Generale mr: 19/124 din 20.04.2012] 11. Actiunile ordinare 11.1. Societatea a plasat actiuni ordinare. 11.2. Actiunea ordinari confer proprietarului acesteia dreptu Adunarea generali a actionarilor, dreptul de a primi o coti-parte din dividende si o parte din bunurile Societafii in cazul lichidirii acesteia. 12. Modul de emitere a actiunilor plasate ale Societafi124. Condifiile emiterii suplimentare de acfiuni, inclusiy costul plasirii lor, vor fi aceleasi pentru tofi achizitorii de actiuni. Costul plasirii actiunilor de aceeasi clasi va finu mai mic deceit valoarea nominala sau valoarea fixata a acestora. 12.2. in eazul plasas actiunilor a ciror valoare nomins este determinata, Adunarea generali a actionarilor este in drept sa fixeze valoarea actiunii in decizia de emitere a acestora. Valoarea fixata a acti Societifii si se foloseste la determinarea mirimii capitalului social. 13. Registrul detinatorilor valorilor mobiliare ale Societatii 13.1. Registrul detinatorilor valorilor mobiliare este tinut in conformitate cu legislatia de caitre registratorul independent confirmat prin decizia Consiliului societ [pet 13.1. modificat prin Hotartrea Adunarit Generale nr. 19/124 din 20.04.2012] 13.2. Registratorul Societifii nu poate fi persoan’ afiliati a Societatii, a organizatiei gestionare sau de audit a Soc 13.3. inserierile in Registrul definitorilor valorilor mobiliare in legitura cu totalurile emis suplimentare de actiuni, se fac in baza darii de seama inregistrate cu privire la totalurile emisiunii suplimentare de actiuni, a hotirarii de inregistrare a maririi capitalului social si a listel subseriitorilor de actiuni. 14. Modul de emitere a obligatiunilor 14.1. Obligafiunea este un titlu financiar de imprumut care atesti dreptul detinatorului de obligatiuni de a primi de Ia emitentul ei valoarea nominala sau valoarea nominal si dobanda aferenta in mirimea si in termenele stabilite prin decizia de emitere a obligatiunilor convertibile. [pet 14.1. modificat prin Hotarirea Adunarit Generale nr. 19/124 din 20.04.2012] 14.2. Detinatorii de obliga¢iuni apar in calitate de creditori 143. Detinatorii de obligatiuni au dreptul preferential fati de actionari la primirea unei parti din profitul Societatii sub forma de dobanda sau alt profit. 144, Valoarea nominaki a obligatiunii Societatii trebuie sit se imparta Ia o suta de lei. Termenul de circulatie a obligatiunilor va fi cel putin un an. 14.5. Emisiunea obligatiunilor convertibile se decide prin hotirirea Adunirii generale a actionarilor, iar a altor obligatiuni poate fi decist si de Consiliul Societatii. 14.6. Decizia de emitere a obligatiunilor asigurate va contine date despre patrimoniul gajat sau denumirea deplinit a fidejusorului sau a garantului imprumutului pentru emisiunea obligatiunilor in cauza si date despre obligatiile acestuia. 14.7. Obligatiunile sunt achitate numai prin mijloace banesti. 14.8. Obligatiunile nu pot fi plasate in scopul de a constitui, intregi sau majora capitalul social al Societitii. area nominaki 2 tuturor obligatiu ei social. 14.10. Societatea este in drept si achizitioneze sau si riiscumpere obligatiunile plasate de ea numai cu scopul de a le stinge. Achizitionarea si rdiscumpirarea obligatiunilor de catre Societate au loc pani Ia expirarea perioadei pentru care ele au fost emise sau la sfirgitul perioadei respective, in conformitate cu decizia de emitere. 14.11, Hotarirea privind emiterea obligatiunilor Socictatii se ia de Adunarea generali a actionarilor, cu cel putin 2/3 din voturile reprezentate la Adunare. 14.12. Detinatorul de obligatiuni are dreptul sa ceara de la Societate riscumpararea obligatiunilor plasate inainte de termenul de scadent in cazul in care emitentul nu respect termenul de achitare a dobinzilor aferente. 7 r plasate ale Societii{ii nu trebuieIV. CAPITALUL, PROFITUL SOCIETATII $1 DIVIDENDELE 15. Patrimoniul si raspunderea Societatii 15.1. Patrimoniul Societatii se constituie ca rezultat al_ plas {ifii sale economico-financiare yi in alte temeiuri prevaizute de legislatie. 15.2. Societatea posed, cu drept de proprietate, bunuri care sunt separate de bunurile action: se tree Ia bilantul ei independent. 15.3. Societatea este in drept si acorde si si atragi imprumuturi in conformitate cu legislatia in vigoare si cu prezentul Statut. 15.4. Societatea rispunde pentru obligafiile sale cu intregul patrimoniu ce ii apartine cu drept de proprietate. 15.5. Societatea nu raspunde pentru obligatiile actionarilor 15.6. Societatea nu este in drept si acorde imprumuturi, precum si si ofere garanfii in vederea achizitionairii valorilor mobiliare proprii. acfiunilor, al 16. Capitalul social al Societa 16.1. Capitalul social al Societitii constituie 99883278 (nouizeci si noua milioane opt sute optzeci si tret mii doua sute saptezect si opt) let si este in intregime divizat in 5549071 (cinci milioane cinci sute patruzeci si noua mii saptezeci si unu) actiuni ordinare nominative cu valoarea nominala de 18 (optsprezece) lei fiecare. [pct 16.1. modificat prin Hotavirea Adkmart Genorala mr 20/12-E din 20.12.2012) [pet 16.1. modificat prin Hotarirea Adumartt Generale nr. 21/13-E din 22.03.2013] 16.2. Capitalul social se constituie din valoarea aporturilor primite in contul achitarii actiunilor si va fi egal cu suma valorii nominale a actiunilor plasate. 163. Marimea capitalului social se indied in Statut, bilan, Registrul actionarilor si pe foaia cu antet ale Societitit. 17. Activele nete 17.1. Active nete ale Societi capitalul. social, precum si din alte mijloace prevazute de legislatic. 17.3. Valoarea activelor nete ale S capitalului ei social. 18, Aporturi la capitalul social 18.1. Aporturi la capitalul social pot fi: (1) mijloace bitnesti; (2) _ valorile mobiliare pkitite in intregime; (3) alte bunuri, inclusiv drepturi patrimoniale sau alte drepturi care pot fi evaluate in mijloace banestis (4) obligatiile (datoriile) Societatii fata de ereditori.18.2. Aporturile nebanesti la capitalul social pot fi transmise Societitii cu drept de proprietate sau cu drept de folosinta. 183. Valoarea de piat’ a aporturilor nebinesti se aproba prin hotirirea Adunarii generale a actionarilor ori prin decizin Consiliulut Societifii, pornindu-se de la preturile pietei organizate, publicate Ia data transmiterii acestor aporturi si se aproba in temeiul raportului organizatiei de audit sau al unei alte organizatii specializate care nu este persoanit afiliatit a Societifii, 18.4, Modificarea, in conformitate cu legislatia, a valorii de inventar a patrimoniului Societatii, inclusiv a celui depus in calitate de aport Ia capitalul social, nu constituie temei pentru modificarea marimii capitalului social si a cotelor actionarilor in el, daca legislatia, hotirarea Adunirii generale a actionarilor nu prevad altfel. 18.5. Aporturi la capitalul social nu pot fi: (2) evaluarea in mijloace banesti a activititii fondatorilor pentru inflintarea Societitii, precum sia activitatii de munca a actionarilor care lucreaza in Societate; 2) obligatiile (dato si ale altor per @) — bunurile \clusiv produsele activititii intelectuale, supuse inregistrarii in conformitate eu legislatia; (4) bunurile ce apartin achizitorului de actiuni cu drept de administrare economici sau gestionare operativa, fara acordul proprietarului acestor bunuri; (5) bunurile destinate consumului curent al populatiei civile, bunurile a earor circulatie este interzisi ori limitati de actele legislative. 19. Procedura de modificare a capitalului social 19.1. Capitalul social al s acestuia in conformitate cu legislatia in vigoare privind soc privind valorile mobiliare. irea de modificare a capitalului social al Societitii se ia de catre Adunarea general a actionarilor. Hotirarea de modificare a capitalului social va confine motivele, modul si volumul modificarii capitalului social, datele despre numarul de actiuni plasate sau anulate ale Societitii si valoarea lor nominala, daca aceasta este stabilita, precum si termenul dreptului de preemfiune al actionarilor. [pet 19.2. modificat prin Hottrivea Adundirii Generale nr. 19/12A din 20.04.2012] 19.3. Societatea este obligati si inregistreze la Comisia National a Pietei Financiare totalurile emisiunii suplimentare de acfiuni sau anularea acfiunilor de tezaur. [pet 19.3, modkficat prin Hottrirea Adunarii Generale nr. 19/12A din 20.04.2012] 19.4. Modificarea inregistrati a capitalului social se va reflecta in bilant, in Registrul aetionarilor si pe foaia cu antet ale Societitit. 19.5. Capitalul social al Societatii poate fi modificat prin majorarea valorii nominale (fixate) a actiunilor plasate si/sau plasarea actiunilor emisiunii suplimentare, in modul stabilit de legislatia in vigoare privind societatile pe aetiuni, de legistatia privind valorile mobiliare si de decizia de emisiune a actiunilor. [pet 19.5, modificat prin Hottrtvea Adundirii Generale nr. 19/12A din 20.04.2012] 19.6. La majorarea valorii nominale a acfiunilor, cota d nine neschimbati. 19.7. Surse pentru mirirea e: (1) capitalul propriu al Soc pitalului social pot fi: in limita partii ce depiseste capitalu siisau (2) aporturile primite de la achizitorii de actiun 19.7’, Capitalul social nu poate fi mirit si actiunile nu pot fi emise pina eind nu vor fiinstrainate actiunile de tezaur si/sau finalizate toate etapele aferente majorarii capitalului social, aprobate anterior.fect. 19.7". introdus. prin Hotarivea Achmanii Generale nr. 19/12A din 20.04.2012] 19.8. Capitalul social al Societafil poate fi redus prin: (1) reducerea valorii nominale a actiunilor plasate; si/sau anularea actiunilor de tezaur. 19.9, Hotirarea cu privire Ia reducerea capitalului social in termen de 15 zile de la ci va fi publicatt de Societate in ziarul "Capital Market” sau in organul de presa stabilit de Comisia National a Pietii i 19.10. Creditorii Societiiti, in termen de o lund de la data publicdrii hotararii cu privire Ia reducerea capitalului social, au dreptul si ceari de Ia Societate la alegerea acesteia: (1) acordarea de caufiuni sau garantarea obligafiilor asumate de ea; sau (2) executarea inainte de termen sau incetarea inainte de termen a obligafiilor Societifii si repararea prejudiciilor cauzate de aceasta. 19.11. In cazul lipsei cerinfelor f(a de Societate din partea creditorilor, hotirarea de reducere a capitalului social intr in vigoare dupa 30 de zile de Ia data publicarii. In cazul existentei cerin{elor mentionate Ia pet. 19.10, hotirarea de reducere a capitalului ntra in vigoare dupa satisfacerea acestora. 19.12, Daca Adunarea generala a actionarilor a Iuat hotarirea de a_ pl actionarilor 0 parte din activele nete ale Societatii din motivul reducerii capitalului ei social, aceasta plata se efectueaz’ numai dupa inregistrarea modificarilor respective in Statutul Societat 20. Capitalul de rezerva 20.1. Societatea formeaza un capital de rezerva, a carui marime constituie 10% din capitalul social al Societa(ii. 20.2. Capitalul de rezerva se formeazit din defaleari anuale din profitul net pina la atingerea marimi ate in pet. 20.1. Volumul defalearilor se stabileste de Adunarea generali a actionarilor si va constitui nu mai putin de 5% din profitul net al Societatii. 20.3. Capitalul de rezervi poate fi folosit doar pentru acoperirea pierderilor Societitii si/sau la majorarea capitalului ei social in orice moment. 21. Profitul (pierderile) Societatii 21.1. Profitul (pierderile) Societatii se stabileste in conformitate cu prevederile 21.2. Profitul net se formeazi dupa achitarea impozitelor si altor plifi obligatorii si rimine la dispozitia Societatii. 21.3. Profitul net poate fi utilizat pentru: (1) acoperirea pierderilor din anii precedenti; 2) formarea capitalului de rezerva; (3) plata recompenselor ciitre mem! works (4) investirea in vederea dezvoltarii produetiel; (5) __ plata dividendelor; (6 _ alte scopuri, in corespundere cu legislatia si cu prezentul Statut. 21.4. Decizia de repartizare a profitului net in cursul anului financiar se ia de Consiliul Societatii, in baza normativelor de repartizare aprobate de Adunarea general a actionarilor, iar hotarirea de repartizare a profitului net anual se ia de Adunarea general anual a actionarilor, la propunerea Consiliului Societatii. 1021.5. Distribuirea fondului de plata a recompensei anuale membrilor Consiliului societitii si Comisiei de cenzori, aprobat de Adunarea generali a actionarilor din profitul net, se efectueazi Ia propunerea presedintelui Consiliului Societitii si presedintelui Comisiei de cenzori. [pct 21.5, modificat prin Hotdrirea Adundnit Generale nr. 19/124 din 20.04.2012] 22. Modul si termenele de plata a dividendelor si de acoperire a pierderilor Societafii 22.1. Cota-parte din profitul net al Societifii, eare se repartizeazit intre actionari in corespundere cu clasele si proportional numarului de actiuni care le apartin, constituie dividend. 22.2. Societatea are dreptul si pliteased dividende intermediare (trimestriale, semestriale) si anuale pe actiunile aflate in circulatic. 22.3. Obligatiile Societitii referitoare Ia plata dividendelor apar la data anuntarii hotararii cu privire la plata acestora, 22.4. Decizia cu privire la plata dividendelor intermediare se ia de Consiliul Societitii, in baza normativelor de repartizare aprobate de Adunarea generaki a actionarilor, iar hotirdrea cu privire Ia plata dividendelor anuale se ia de Adunarea general a actionarilor, la propunerea Con: Societifii. [pct. 224. modificat prin Hotdrirea Adkmarii Generale nr 19/124 din 20.04.2012] 22.5. Dividendele se pkitese cu mijloace banesti, iar in cazurile prevazute prin hotararea Adunirii generale a actionarilor se plitese cu actiuni de tezaur sau actiuni ale emisiei suplimentare sau cu alte bunuri destinate consumului populatiei civile, a ciror circulatie nu este interzisi sau limitati de actele legislative. 22.6. Termenul de plata a dividendelor se stabileste de organul care a Iuat decizia de achitare in conformitate eu prezentul Statut, insii nu poate fi mai mare de 3 luni de Ia data luairii deciziei cu privire Ia achitarea acestora, cu exceptia cazurilor prevazute de art. 49 alin.(11) al Legii Republicii Moldova privind societatile pe act 22.7. Decizia cu privire la plata dividendelor va fi publicata in termen de 15 zile de Ja data adoptarii ei in ziarul "Capital Market” sau in organul de presa stabilit de Comisia Nationala a Piefii Financiare, 22.10. Dividendele care nu au fost primite de actionar, din vina lui, in decurs de 3 (trei) ani de Ia data aparitici dreptului de primire a acestora se tree Ia venitul societitii si nu pot fi revendicate de actionar. V. ORGANELE DE CONDUCERE ALE SOCIETATI 23. Organele de conducere ale Societatii 23.1. Organele de conducere ale Societatii sunt: ()_~— Adunarea general a action (2) — Consiliul societiitii; @) — Organul executiv; w 23.2. Atributii, componenta numericd, modul de formare si de functionare ale organelor de conducere se stabilese in legislatia privind societifile pe actiuni, prezentul Statut iin regulamentele interne privind organele respective. 23.3. Membrii Consiliului Societatii, organului executiv si Comisi le cenzori sunt persoanele cu functii de rispundere. Persoanele cu functii de rispundere sunt obligate si actioneze in interesele Societitii a23.4. Drepturile si obligafiile persoanelor cu funcfii de rispundere sunt stabil legislattia privind societitile pe actiuni, de alte acte legislative, in regulamentele Societitii, precum side acordurile incheiate de aceste persoane cu Societatea. [pet 23.5 introdus prin Hotartrea Adunarii Generale nr.16/09-4 din 16.04.2009 si abrogat prin Hotdtvea Aduntri Generale nr. 19/124 din 20.04.2012] 24. Adunarea generali a actionarilor si atributiile acesteia 24.1. Adunarea generala a actionarilor este organul suprem de conducere al Societifii si se convoaca cel pufin odata pe an. 24.2. Hotardrile Adunarii generale a actionarilor in problemele ce tin de atributiile ci sunt obligatorii pentru persoanele cu functii de raspundere si actionarii Societal 24.3. Adunarea generaki a actionarilor are urmatoarele atributii exclusive: (1) aproba Statutul Societitii in redactie noua sau modificirile si completirile operate la Statut, inclusiv cele ce tin de schimbarea claselor si numarului de actiuni, de convertirea, consolidarea sau fractionarea actiunilor Societatii, cu exceptia modificarilor si completirilor previizute de pet. 38.2. alin. (7) al prezentului Statut; (1') aproba codul guvernarii corporative, precum si modificarea sau completarea acestuias alin. (1) introdus. prin Hotartrea Adunarii Generate nr. 19/124 din 20.04.2012] (2) adopt hotardri cu privire la modificarea capitalului soci (2') aproba termenul de preemfiune a actionarilor asupra actiunilor cu drept de vot, ce se plaseazt sau asupra altor valori mobiliare care pot fi convertite in actiuni cu drept de vot; alin. (2) introdus prin Hotarirea Adundrii Generate nr, 19/124 din 20.04.2012] (2°) aproba modul de asigurare a accesului actionarilor la documentafia societitt alin. (2) introdus. prin Hotavirea Adundrii Generale nr. 19/124 din 20.04.2012] (3) aproba regulamentul Consiliului Societitii, alege membrii acesteia si inceteazit imputernicirile lor inainte de termen, stabileste cuantumul retributiei_ muncii_ lor, remuneratiilor anuale si platilor suplimentare, precum si hotaraste cu privire la tragerea la rispundere sau eliberarea de rispundere a membrilor Consiliului Societitii. Adunarea general a actionarilor poate stabili cuantumuri diferenfiate membrilor Consiliului societafii, in dependenti de functiile exercitate; [alin (3) modificat prin Hotartrea Aduncirit Generale nr. 19/124 din 20.04.2012] (4) aproba regulamentul Comisiei de cenzori, alege membrii ei si inceteazd imputernicirile lor inainte de termen, stabileste cuantumul retribufiei_ muncii lor si compensatiilor, precum si hotaraste cu privire la tragerea la rispundere sau eliberarea de nispundere a membrilor Comisiei de cenzori; [alin (4) modifcat prin Hotartrea Aduncirii Generale nr. 19/124 din 20.04.2012] (S) confirma organizatia pentru efectuarea controlului de audit obligatoriu si stabileste cuantumul retributiei serviciilor acesteia; {alin (3) modificat prin Hotarirea Adunrit Generale nr. 19/124 din 20.04.2012] (© adopta hotariri cu privire la inchcierea tranzactiilor de proportii prevazute de pet. 46.2 al prezentului Statut si a tranzactiilor cu conflict de interese cu valoare mai mare de 10% din valoarea activelor societafii conform ultimului raport financiar; alin. (6) modhficat prin Hotarirea Achundrit Generale nr. 19/12A din 20.04.2012] (7) adopt hotarari cu privire la emisia obligatiunilor convertibile; (8) examineaza darea de seama financiara anuali a Societitii si ia act de ea, aprobit darea de seama anuali a Consiliului Societatii si darea de seama anuala a Comisiei de cenzoris [alin (3) modificat prin Hotartrea Addit Generale nr. 19/124 din 20.04.2012) (9) aproba normativele de repartizare a profitului net al Societaii; 12(10) adopt hotarari cu privire la repartizarea profitulu dividendelor anuale, sau de acoperire a pierderilor Societitii; 10’) hotraste instriinarea sau transmiterea actiunilor de tezaur actionarilor si/sau salariatilor societa alin. (10!) introdus prin Hotartrea Adundrti Generale nr. 19/124 din 20.04.2012] (11) adopt hotiriri eu privire Ia reorganizarea sau dizolvarea Societitii; (12) aproba actul de predare-primire, bi bilantul de lichidare al Societitii; (13) aproba Regulamentul privind achi alin, (13) introdus prin Hotdrirea Adundrii Generate nr.17/10-A din 15.04.2010] (14) aproba Regulamentul privind convertirea, consolidarea, denominalizarea, fractionarea actiunilor Societatii; [alin, (14) introdus prin Hotirirea Adundrii Generale nr-17/10-A din 15.04.2010] (15) alege sau numeste presedintele si seeretarul Adunarii generale a actionarilor, [alin, (15) introdus prin Hotartrea Adundrii Generale nr19/12-A din 20.04.2012] (16) aproba componenta numeri ‘omisiel de numirare a voturilor, a propunerea Consiliului Societit alin. (16) introdus prin Hotarirea Adunarii Generale nr.19/12-A din 20.04.2012] [Pet 24.4. abrogat prin Hotdrirea Adundrii Generale nr. 16/09-A din 16.04.2009] 24.5. Chestiunile prevazute Ia pet, 24.3 al prezentului Statut nu pot fi transmise spre examinare altor organe de conducere ale Societatii. [Pet. 24.6. abrogat prin Hotdrtrea Adunarii Generale nr.19/12-A din 20.04.2012] 24.7. Adunarea generaki a actionarilor este in drept si decid cu privire Ia chestiunile care, pot Consiliului Societi 24.8. Daca alte organe de conducere ale Societatii nu pot solutiona o chestiune ce fine de atributiile acestora, ele sunt in drept si ceari Adunarii generale a aetionarilor solugionarea acestei chestiuni, it legislafia privind socictifile pe acfiuni, fin de atribufiile 25. Formele si termenele de finere a Adunarii generale a actionarilor 25.1. Adunarea generaki a actionarilor poate fi ordinar’, anuali sau extraordinara. 25.2. Adunarea generaki a actionarilor se desfasoara cu prezenta aetionarilor, prin dent sau sub form mixti, Adunarea generali anual nu poate fi convocatt prin identi. 253. Adunarea generaki ordinari anuali a actionarilor se convoack nu mai devreme de o luni de citre organul financiar corespunzittor a raportului financiar al Societa [pet 25.3. modificat prin Hotarirea Adunarit Generale nr. 19/124 din 20.04.2012] 25.4. Adunarile generale extraordinare ale actionarilor se conveaci in temeiul previzut de legistatia privind societifile pe acfiuni, de prezentul Statut sau de decizia Adunarii generale. 25.5. Termenul de convocare a Adunarii generale extraordinare a actionarilor se stabileste prin decizia Consiliului Societitii, dar nu poate depisi 30 de zile de Ia data receptionarii de catre Societate a cererii de a convoca o astfel de Adunare, cu exceptia cazului alegerii la Adunarea generala extraordinara a membrilor organclor de conducere ale Societafii, cind se vor aplica procedurile adunarii generale anuale. [pct 25.5. completat prin Hotarirea Adhnarii Generale nr. 19/124 din 20.04.2012] 26. intocmirea ordinii de zi a Adunirii 2Bgenerale ordinare anuale a actionarilor 26.1. Ordinea de zi a Adunarii generale a actionarilor se intocmeste de Consiliul Socictiitii sau de organul executiv, in temeiul art. 53 (2) al Legii privind socictatile pe actiuni, tindndu-se cont, in mod obligatoriu, de cererile actionarilor care defin cel putin 5% din actiunile cu drept de vot ale Societitii, precum si de cererile actionarilor previtzute de art. 39 alin, (6) a Legii privind societiitile pe acfiuni. (pet. 26.1. modificat prin Hotitrirea Adundrii Generale nr, 19/124 din 20.04.2012] 26.2. Daci Adunarea general ordinara anuala a actionarilor se fine cu prezenta actionarilor sau sub forma mixta, actionarii mentionagi in pet. 26.1. al prezentului Statut, drept si prezinte propuneri: (1) pain Ia data de 20 ianuarie a anului urmitor celui gestionar cu privire la inscrierea in ordinea de zi a Adunarii generale ordinare anuale a cel mult doua chestiuni; Q) nu mai tirziu de 20 de zile pina la data convocarii Adunarii generale ordinare anuale cu privire 1a propunerea candidafilor pentru functiile de membri si rezerva Consiliului societatii si ai Comisiei de cenzori. [pet. 26.2. modificat prin Hotitrirea Adundrti Generate nr, 19/124 din 20.04.2012] (pet. 26.3, abrogat prin Hotdrirea Adundrii Generale nr. 19/124 din 20.04.2012] 26.4. Chestiunile propuse pentru a fi inserise in ordinea de zi a Adunarii generale anuale a actionarilor vor fi formulate in scris, indicéndu-se motivele inscrierii acestora, numele si prenumele (denumirea) actionarilor care inainteaza chestiunea, precum si clasele si numarul de actiuni care le aparti 26.5. In cazul prezentirii cererii de inseriere a candidatilor in lista candidaturilor al organelor de conducere pentru a fi supuse votului la Adunarea generalit 2 actionarilor, inelusiv in cazul inaintarii candidaturii proprii, se indicd numele si prenumele candidatil datele privind studiile, locul de munca si funefia detinut’ in ultimii 5 ani de activitate, orice conflicte de interese existente, calitatea de membru al consiliului altor societifi, clasele si numarul de actiuni care le apartin, precum si numele si prenumele (denumirile) actionarilor care au prezentat cererea, clasele si numiirul de acfiuni care le aparfin. La aceasti cerere se anexeazii acordul in scris al fiecirui candidat care va include declaratia, pe propria raspundere, ca el nu cade sub incidenta restrictiilor prevazute de art. 66 alin. (6) Legit privind societatile pe actiuni. 26.6. Cererea mentionata in pet. 26.2 va fi semnati de toate persoanele care au prezentat-o. 26.7. Consiliul Societitii nu este in drept si modifice formulirile chestiunilor propuse pentru a fi incluse in ordinea de zi a Adunarii generale a actionarilor. 26.8. Numirul total de candidati pentru functia de membru al Consiliului Societatii_ sau al Comisiei de cenzori, inclusiv rezerva acestora, inscrisi in lista candidaturilor pentru a fi supuse ein in cadrul Adunarii generale a actionarilor, trebuie sii depaseasea componenta num 26.9. Consiliul Societatii poate decide cu privire la refuzul de a include chestiunea in ordinea de zi a Adunarii generale anuale a actionarilor sau candidatii in lista candidaturilor pentru a fi supuse votului la alegerea organclor de conducere ale Societiqii numai in cazurile, previizute art. 52 alin. (12) Legii privind societafile pe actiuni. 27. Convocarea Adunarii generale a actionarilor 274. Adunarea generaki a acfionarilor ordinari anual si extraordina conveaci de organul executiv al Societatii in temeiul deciziei Consiliului Societatii in conformitate cu ceringele legislatiei privind societatile pe actiuni. [pet 27.1. modificat prin Hotarirea Adunarti Generate nr, 19/12A din 20.04.2012] 427.2. in cazul in care Consiliul Societati Ja tinerea Adunarii generale ordinare anuale sau nu a asigurat ti i ndicat in pet. 25.3 al prezentului Statut, acesta se convoaca, in modul stabilit pentru convocarea ei de citre Consiliul societitii, la decizia organului exec [pet. 27.2 modificat prin Hotarirea Adundrti Generale nr, 19/124 din 20.04.2012] 27.3. Adunarea generali extraordinara a actionaril executiv al Societifii in temeiul deciziei Consiliul (D din initiativa C jului Secietatii; sau (2) la cererea Comisiei de cenzori a Societitii sau a organizatiei de audit, daca aceasta exercita imputernicirile Comisiei de cenzori; sau (3) la cererea actionarilor care detin cel putin 25% din actiunile cu drept de vot ale Societifii la data prezentirii cererii; sau (4) in temeiul incheierii instanfei de judecata 27.4. Cererea de convocare a Adunirii generale extraordinare a actionarilor va fi semnata de toate persoancle care solicit convoearea ei. 27.5, In cazul in care nici un organ de conducere al Socictitii nu este in posibilitate, in conditiile legislatiei privind socictatile pe actiuni, si adopte decizii cu privire la convocarea si desfasurarea Adunarii generale a actionarilor, aceste atributii se exercita de catre actionarii care detin cel putin 25% din actiunile cu drept de vot ale Societatii si care au convenit asupra convocirii acesteia, 27.6. Consiliul Socictaii nu este in drept si modifice forma propusi de convocare a Adunarii generale extraordinare a actionarilor. 27.7. Decizia cu privire la refuzul de a convoca Aunarea generaki extraordinari a actionarilor poate fi luati in cazurile in care: (1) chestiunile propuse spre a fi inscrise in ordinea de zi a Aunarii generale nu tin de competenta ei; sau (2) nu a fost respectat modul de prezentare a cererilor de convocare a Aunirii generale, prevazut la art. 53 aliniatele (3)-(5) Legii privind societatle pe actuni. 28, Lista actionarilor care au dreptul s participe la Aunarea generali a actionarilor. 28.1. Lista actionarilor care au dreptul si participe Ia adunarea generalise care fine Registrul actionarilor Societafii la data fixata de Consiliul care se Intocmeste lista actionar reptul si participe la Adunarea generali nu poate preceda data ludrii deciziel de convocare a Adundrii generale 28.3. Lista actionarilor poate fimodificati numai in cazurile: (1) restabilirii, potrivit hotararii instantei de judecata, a dreptur care nu au fost inscrisi in lista datas (2) corectarii greselilor comise la intocmirea listei; (3) _ instrainarii actiunilor de citre persoanele inserise in lista pina Ia tinerea Adunarii generale a actionarilor. [pct 28.3. modkficat prin Hotdvirea Adundrii Generale nr. 19/12A di 20.04.2012] r actionarilor 29, Informatia despre convocarea Adundrii generale a actionarilor 29.1. Informatia despre convocarea Adunarii generale a actionarilor cu prezenta acestora va fi expediati fiecdrui actionar, reprezentantului lui legal sau detinatorului 15,nominal de acfiuni, sub forma de avir, pe adresa indi in organul de presa stabilit de Comisia Nationali a Pietii Financia 29.2. Termenul de expediere a avizelor fiecirui actionar si de publicare a informatiel despre convocarea Adunarii generale a actionarilor nu poate fi mai devreme de de convocare a adunarii generale ordinare si mai tarziu de 30 de zile inainte de convocarea Adunarii generale ordinare, iar Ia convocarea Adunirii extraordinare - nu mai devreme de data adoptarii deciziei privind convocarea si nu mai tirziu de 15 zile calendaristice inainte de convocarea acesteia. in acest termen vor fi indeplinite in intregime cerintele pet. 29.1 al pezentului Statut, 30. Materiale pentru ordinea de zi a Adunarii generale a actionarilor 30.1. Societatea este obligata sa dea actionarilor posibilitatea de a lua cunostinta de toate materialele pentru ordinea de zi a Adunarii generale a actionarilor, cu cel putin 10 zile inainte de tinerea ei, prin punerea acestora la un loc accesibil, cu desemnarea unei persoane responsabile pentru dezvaluirea informatici respective. in ziua convocirii Adundrii generale, materialele pentru ordinea de zi se vor expune in locul desfagurarii Adunarii generale a actionarilor, pina la inchiderea acesteia. Potrivit hotiririi Adunarit generale a actionarilor, materialele mentionate pot fi de asemenea expediate fiecirui actionar sau reprezentantului lui legal, sau detinatorului nominal de actiuni. 30.2. fn cazul cand Adunarea generali extraordinara a actionarilor se convoaci Ia cererea persoanelor menfionate Ia pet. 27.3 al prezentului Statut materialele pentru ordinea de zi vor fi prezentate de eitre aceste persoane. 31. fnregistrarea participantilor la Adunarea general a actionarilor 31.1, Pentru a participa nemijlocit Ia Adunarea generaki care se desfiisoara cu prezenta actionarilor sau sub forma mixta, actionarii Societatii sau reprezentantii acestora, sau detinatorii nominali de actiuni sint obligati sA se inregistreze, contra semnatura, la secretarul Societitii sau la comisia de inregistrare. 31.2. Participantii la Adunarea general a actionarilor Societatii se inregistreazi de comisia de inregistrare, care se desemneazit de catre organul sau de persoanele care au adoptat decizia de convocare a Adunarii. 31.3. Organul de conducere al Societatii sau persoanele care convoacit Adunarea general a actionarilor este in drept si delege imputernicirile comisiei de inregistrare citre registratorul Societati. 31.4. Lista actionar pa la Adunarea generaki va fi semnati de secretarul Societi{ii sau de membrii comisiet de inregistrare, ai ciror semnaturi se autentified de membrii Comisiei de cenzori in exercitiu si transmis comisiel de mumirare a voturilor. Secretarul Societitii sau comisia de inregistrare stabileste prezenta sau lipsa evorumului Ia Adunarea generaki a actionarilor. 32. Cvorumul si convocarea repetata a Adunirii generale a actionarilor 32.1. Adunarea general a actionarilor are evorum daci, la momentul incheierii inregistrarii, au fost inregistrati si participa la ea actionarii care defin mai mult de jumitate din actiunile cu drept de vot ale Societitii aflate in circulatie. 1632.1! in cazul in care dreptul de vot a acfionarilor este suspendat/limitat in temeiul legislatiei in vigoare sau prin dcizia instantei de judecata, actiunile la care dreptul de vot este suspendat/limitat nu se exclude din calcul la stabilirea cvorumului. Aceste actiuni nu participi 11 adoptarea hotaririlor privind chestiunile incluse in ordinea de zi a Adundirii generale a actionarilor. [pet. 32.1. introdus prin Hottrtrea Adunarii Generale nr, 19/124 din 20.04.2012] 32.2. Despre convocarea Adunirii generale convocate repetat acfionarii vor fi informati in modul prevazut de pet. 29.1 al prezentului Statut cel mai téirziu cu 10 zile inainte de convocarea Adunarii generale. 32.3. La Adunarea generali a acfionarilor convocata repetat au dreptul sii participe actionarii inscrisi in lista actionarilor care au avut dreptul sa participe la convocarea precedenta, Lista modificarilor operate in aceastii list’ se intocmeste in conformitate cu 7 alin. (7) Legii privind societafile pe actiuni, 32.4, Adunarea general a actionarilor convocata repetat este deliberativa daca la aceasta participa actionari care detin cel putin o patrime din actiunile cu drept de vot ale Societitii affate in circulatic. 32.5. In cazul in care Adunarea generali a actionarilor se convoaci repetat, modificarea ordinii de zi nu se admite. 33. Modul de desfiigurare a Adunirii generale a actionarilor 33.1. Modul de desfaisurare a Adunarii generale a actionarilor se stabileste de legislatia privind societatile pe actiuni si de prezentul Statut. 33.2, Adunarea general a actionarilor este prezidati de presedintele Consiliului Societitii sau de o alta persoana aleasi de Adunarea general. 33.3. Atributiile secretarului Adunarii generale a actionarilor le exercita secretarul nsiliului Societatii sau o alta persoana aleasi (numiti) de Adunarea generali. 334. Adun ictionarilor este in drept sit modifice si sit completeze ordinea de zi aprobata numai in cazul in care: (1) tofi actionarii care defin actiuni cu drept de vot sunt prezenti la Adunarea generald si au votat unanim pentru modificarea si completarea ordinii de zi; sau (2) completarea ordinii de zi este conditionata de tragerea la rispundere sau cliberarea de rispundere a persoanelor cu funcfii de rispundere ale Societitii si propunerea privind completarea mentionata a fost adoptati cu majoritatea voturilor reprezentate la Adunarea general; (3) _ completarea ordinii de zi este conditionata de cerinfele actionarilor inaintate in baza art. 39 alin. (6) Legit privind societatile pe actiuni; aceasta completare urmeazi, in mod obligatoriu, sa fie inclusa in ordinea de zi. 34. Exercitarea dreptului de vot 34.1. La Adunarea general a acfionarilor, votul poate fi deschis sau secret. La Adunarile generale convoeate prin corespondenta sau sub forma mixti, votul va fi numai deschis. 34.2. Hotirarile Adunirii generale a actionarilor asupra chestiunilor ce fin de competenta sa exclusiva se adopt cu cel putin 2/3 din voturile reprezentate Ia Adunare, cu excepfia alegerii membrilor Consiliului Societitii si a tranzactiilor cu conflict de interese, Membrii Consiliului Societatii se aleg prin vot cumulativ. incheierea tranzactiilor cu conflict de interese, se adopta cu majoritatea voturilor din numrul total de voturi ale persoanelor reprezentate la adunare, care nu sint interesate in incheierea acestor tranzactii. wvCelelalte hotiriri se aprobit cu majoritatea voturilor repreze (pct. 34.2. modkficat prin Hotirirea Adundrii Generale nr. 19/124 din 20.04.2012] 34.3. La Adunarea generaki a actionarilor, votarea se face dupa principiul o actiune cu drept de vot - un vot”, cu exceptia cazurilor prevazute de legislatia in vigoare privind societafile pe actiuni. Asupra fieciirei chestiuni puse Ia vot la Ad actionarul care detine actiuni cu drept de vot poate vota ori “per voturile acfionarilor care nu vor fi exprimate nici in una din var considera voturi exprimate "impotriva". 34.4. Actionarul are dreptul si voteze numai cu acel numar de actiuni care nu depaseste limita stabilita de prezentul Statut, legislatia privind societiile pe actiuni, de legislatia cu privire la valorile mobiliare sau de alta legislatie. 34.5. La efectuarea votului cumulatiy, flecare actiune cu drept de vot a Societifii va exprima un numir de voturi egal cu numarul total al membrilor Consiliului Societafii eare se aleg. Actionarul este in drept: (1) si ofere toate voturile conferite de actiunile sale unui candidat; sau Q) _ s& distribuie aceste voturi egal ori in alt mod intre eifiva candidafi pentru functia de membru al Consiliului Societatii. 34.6. in cazul in care la completarea buletinului de vot cumulativ nu sunt respectate prevederile pet. 34.5, acesta se considera nul si nu va fi luat in considerare la calcularea voturilor. 34.7. in cazul alegerii prin vot cumulat candidatii care Ia Adunarea generali a acti voturi. 34.8, Daci actionarul a votat impotriva hotirarii luate, el are dreptul si-yi exprime opinia separata care se va anexa la procesul-verbal al Adunrii generale a actionarilor sau se va refleeta in el. 34.9. Persoanele cu functii de rispundere ale Societiqii care detin actiunile ei si/sau_ reprezinta alti actionari ai Societatii sunt in drept sa participe la Adunarea generali a actionarilor personal si/sau in calitate de reprezentanti ai actionarilor, in modul prevazut la pet. 49.5 al a prezentului Statut, ednd la vot sunt inaintate urmatoarele chestiuni: () stabilirea cuantumului retribufiei muncii acestor persoane cu funcfii de rispundere, remuneratiilor si compensirilor lor; @) tragerea la rispundere sau cliberarea de rispundere a acestor persoane; (3) alegerea (numirea) membrilor Comisiei de cenzori a Societitii. ,, se considera alesi in Consiliul Soci rau intrunit cel mai mare numir de nal 35. Buletinul de vot 35.1, Votul la Adunarea general a actionarilor convocata prin corespondenti si sub forma mixta, precum si votul secret se efectueaza cu utilizarea buletinelor. 35.2. La completarea buletinului de vot, actionarul sau reprezentantul acestuia, sau defindtorul nominal de acfiuni in dreptul fiecirei chestiuni puse la vot va lisa doar una din variantele votului previzute in buletit 35.3. Daci Adunarea_generalit buletinele de vot vor fi prezentate nu mai votarii cu prezenta actionarilor. 354, Alte ceringe fapi de buletinul de vot pot fi stabilite de legislatia cu privire la valorile mobiliare. onarilor se conyoaci sub formi mixta, i 36. Procesul-verbal privind rezultatul votului 1836.41. Remultatul votului Ia Adunarea general a actionarilor se im un proces-verbal, care se semneazi de membrii comisiei de numirare a voturilor si de membrii Comisiei de cenzori. 36.2. Procesul-verbal privind rezultatul votului se anexeazit la procesul-verbal al Adunarii generale a actionarilor. 36.3. Remultatul votului cu prezenta actionarilor se anunta la Adunarea general a actionarilor. 36.4. Remultatul votului prin corespondenta sau sub forma mixta se aduce la cunostinta actionarilor printr-un aviz si/sau prin publicarea informatie’ despre rezultatul votului. 36.5. Hotarérea Adunarii generale a actionarilor intra in vigoare Ia data anuntarii rezultatului votului, in cazul in care Legea privind societitile pe acaiuni, alte acte legislative sau hotdrarea Adundrii generale nu prevede un termen mai tardiv de intrare a ein vigoare. 37. Procesul-verbal al Adunirii generale a actionarilor 37.1. Procesul-verbal al Adunarii generale a actionarilor se intocmeste in termen de 10 zile de la incheierea Adunarii generale, in cel putin doud exemplare. Fiecare exemplar al procesului-verbal va fi semnat de ciitre presedintele si secretarul Adundrii generale ale ciror semnaturi se autentifics de membrii Comisiei de cenzori in exercitiu sau de notar, in lipsa comisiei de cenzori. pet 37.1, medfcat prin Hottrvea Adkneii Generale ne. 19/124 in 20.04.2012] 37.2. Cuprins si anexele la procesul-verbal al Adunarii generale se stabileste in conformitate cu legislatia in vigoare privind societitile pe actiuni si cu decizia Adunarii generale. 38. Consiliul Societarii si atributiile acestuia 38.1. Consiliul Societitii reprezinti interesele actionarilor in perioada dintre adunarile generale si, in limitele atributiilor sale, exerciti conducerea general si controlul asupra activitatii Societatii. Consiliul Societitii este subordonat Adunarii generale a actionarilor. 38.2. Consiliul Societatii are urmatoarele atributii: (1) decide cu privire Ia convocarea Adunirii generale a actionarilor, forma {inerii adunarii, aprobi ordinea ei de zi, precum si data intocmirii listei actionarilor, care au dreptul si participe la Adunarea generakt, numeste comisia de inregistrare, desemneaza si inainteaza spre aprobare, Adunirii generale a actionarilor, candidaturile presedintelui si seeretarului adui componenta numerici si nominaki a comisiei de numirare a voturilor si intocmeste lista candidafilor pentru alegerea organelor de conducere ale societi {atin (1) modifica prin Hotirirea Achat Generale nr 197124 cin 20.04.2012] aproba valoarea de piati a bunurilor care constituie obiectul nei tranzactii de (3) decide cu privire Ia incheierea tranzactiilor de proportii prevazute de pet. 46.1 al prezentului Statut sia tranzactiilor cu conflict de interese, ce nu depasese 10% din valoarea activelor Societatii conform ultimului raport financiar; {in (3) modifica prin Hotrirea Ackonrii Generale. 19/124 cin 204.2012] (4) incheie contracte cu organizatia gestiona ©) confirma registratorul Socictitii si stabileste cuantumul retributiei serviciilor acestuia; (© aproba prospectul ofertei publice de valori mobiliare; 19(7) aproba darea de seama asupra remultatelor emisiunii si modifica in legatura cu aceasta Statutul Societatii; (8) aproba decizia cu privire la emisiunea obligatiunilor, cu exceptia obligatiunilor convertibile, precum si darea de seam asupra rezultatelor emisiunii de obliga (9) decide, in cursul anului financiar, cu privire la repartizarea profitului net, la folosirea capitalului de rezerva, precum si a mijloacelor fondurilor speciale ale Societitiis (10) inainteaza, la adunarea generali a actionarilor, propuneri cu privire la achitarea dividendelor anuale si decide eu privire Ia achitarea dividendelor intermediare, in baza normativelor stabilite de Adunarea generali a actionarilor; {atin (10) mocfcat prin oitrrea Adknti Generale me, 191124 lr 2004,2012] (LD aproba fondul sau normativele de retribuire a muncii personalului Societiit; (12) decide cu privire la aderarea Societifii Ia asociatie sau Ia o alti uniune; (13) decide in orice alte probleme prevazute de legistatia privind societatile pe actiuni si de Statutul Societitiis (14) alege din componenta sa presedintele consiliului si inceteazi inainte de termen imputernicirile Ini in) inrais prin Hottrrea Adkniré Generale re: 17/104 dls 15042010] 38.3. La atributiile Consiliului Societafii se refera, de asemenea, sotutionarea urmatoarelor chestiuni: (1) modul de instiintare a actionarilor despre tinerea Adunirii generale, precum si modul de prezentare actionarilor a materialelor ce {in ordinea de zi a Adunarii generale pentru a se lua cunostintit de [in 2) cbrogat prin Hottrivea Achntri Generale mz: 19124 din 20.04.2012] (3) aprobarea regulamentului organului executiv al Societiiis (4) numeste Directorul general si inceteazt inainte de termen imputernicirile lui, stabileste cuantumul remuneratiei, recompenselor si compensatiilor lui, decide privind tragerea la rispundere sau eliberarea de raspundere; [alin.(4) mocificat prin Hotarirea Adundri Genevala mr.16/09-A din 16.04.2009} fain) moxificat prin Hotrirea Adar Generale mr: 19/124 ein 20.04.20 Falin (3) abrogat prin Hotarrea Achmet Generale nr: 19/12A din 20.04,2012] Falin(6) abrogat prin Hotdrtrea Adknerit Generale rr. 19/12A din 20.042012] (7) aproba darile de seam trimestriale gi anuale ale organului executiy al Societatii; alin?) modificat prin Hoitrtrea Adin Generale my: 19/124 ci 20042012] (8) deschiderea, transformarea sau dizolvarea filialelor si reprezentan{elor, privind numirea si eliberarea din functie a conducatorilor acestora, precum si modificarile si completarile operate in Statut in legatura eu aceasta; (9) aprobarea directiilor prioritare ale activitatii Societatii; [alin.(9) intvods prin Hotavtrea Adunarit Generale nr.16/09-A din 16.04.2009] (10) decide cu privire la repartizarea functiilor membrilor Consiliului societatii; inl) inraus prin Hottrea Ack Generale re. 191124 dn 2004.2012] (11) alege (numeste) secretarul Consiliului societifii, inceteazi inainte de termen imputernicirile Ini, aprobi mirimea salariului lui, decide privind tragerea lui la rispundere sau eliberarea de riispundere. (in(1 1 intracis prin Hotttrea Adkntrié Generale re: 191124 dn 2004,2012] 38.4. Chestiunile ce tin de competenta Consiliului Societitii nu pot fitransmise, spre examinare, Organului executiv al Societitii, eu exeeptia cazului prevazut la pet. 27.2 al prezentului Statut. [pet 384. modfcat prin Hoitrrea Adkntri Generale me, 194124 in 20042012] 38.41, Suplimentar atributiilor stabilite in art. 38 al Statutului, membrii Consiliului Socictatii: ~ acorda ajutor metodologic si de coordonare in organizarea activitatii societit 20- sunt in drept si reprezinte interesele societafii in toate organele de stat, administrative din Republica Moldova si striinitate, inclusiv in toate instantele de Judecata de toate nivelurile din Republica Moldova si strainzitate, in baza procurii eliberate de Societate. [pet 3841, intochs prin Hosartrea Achar Generale ne: 19/124 din 20042012] 38.4°. Repartizarea functiilor intre membrii con decizia proprie, la propunerea presedintel economice si jului societatii se efectueaza prin Consiliului societatii: estitionale a societitiis - in domeniul juridie; -in domeniul evident contabiki si audit; -in domeniul construetiilor; -in alte domenii, dupa necesitate. [pot 38.4. imtodus prin Hottie Adin Generale nr. 19/12A cin 20.04.2012] 38.5. Consiliul Societitii prezint Adunarii generale a actionarilor raportul anual cu privire la activitatea sa si la functionarea Societafii, intocmit in conformitate cu legistatia cu privire Ia valorile mobiliare, cu Statutul Societatii si cu regulamentul Consiliului Societatii, precum siinformatia privind remunerarea persoanclor cu funetii de raspundere. 38.6. imputernicirile Consiliului Societatii nu pot fi delegate altei persoane. 38.7. in cazul in care Consiliul Societatii nu se infiinteaza sau imputerniciile lui au incetat, imputernicirile Consiliului, cu exceptia cclor de pregitire si desfasurare a Adunarii generale a actionarilor, le exercitit Adunarea general. 39, Alegerea Consiliului Societatii si incetarea imputernicirilor acestuia 39.1. Membrii Consiliului Societiifii se aleg de Adunarea generali a actionarilor pe un termen de Ia un an pind Ia patru ani. Aceleasi persoane pot fi realese in numir nelimitat de ori. [pct 39.1, modificat prin Hotdrirea Adundrii Generate nr.16709-A din 16.04.2009 ] 39.2, Componenta numericd a Consiliului Societatii este compusa de cit persoane. 39.3. Salariafii Societatii pot fi alesi in Consiliul Societafii, dar ei nu pot constitui iajoritatea, cu exceptia cind acestia sunt si actionari ai Societiti ‘i 39.4. Membru al Consiliului Societa¢ii nu poate fi persoana care: (1) este specificata in art. 31 alin. (12) Legii privind societatile pe actiuni. Persoana deja aleasit va fi revocatii din funetie; (2) este membru a cinci consilii ale altor societafi inregistrate in Republica Moldova; (3) este membru al Organului executiy al Societiii sau reprezentant al organizatiei gestionare a Societitiis [alin.(3) modificat prin Hotartrea Adndrii Generale nr. 19/124 din 20.04.2012) (4) este membru al Comisiei de cenzori a Societttii date; precum si (5) 0 alti persoanad a ciirei calitate de membru al Consiliului Societatii este limitata de legislatia privind societatile pe actiuni. 39.5. Consiliul se alege prin vot cumulativ. Se consider alesi in Consiliu cinei candidafi care la Adunarea general a actionarilor au intrunit cel mai mare numar de voturi. [pct 39.5, modificat prin Hotirirea Adumartt Generale mr 19/124 din 20.04.2012] it in cazul retragerii_ membrilor acestuia se prevede alegerea unei rezerve a Consiliului Societatii, din care se completeazi componenta de bazi a Consiliului, Rezerva in numiir de o persoana se alege in modul 2s pentru alegerea membrilor Consiliului Societi{ii. Se considera ales in rezerva Consiliului societatii candidatul ce a intrunit cel mai mare numir de voturi, Subrogarea membrilor Consiliului retrasi se efectueazi de etre Consiliul Societitii. [pet 39.6. modkficat prin Hotartrea Adunarii Generale nr. 19/12A din 20.04.2012] Prin hotirarea Adunirii generale a actionarilor, imputernicirile oricirui bru al Consiliului Societitii pot inceta inainte de term ternicirile Consiliului Societatii inceteara dim ziua: (1) anuntirii hotararii Adundirii generale a actionarilor eu privire la alegerea noii componente a Consiliului Societatiis sau (2) anunfirii hotararii Adunarii generale a actionarilor cu privire la incetarea inainte de termen a imputernicirilor componentei precedente a Consiliului Societatii, in cazul in care 0 nous component nu a fost aleasa; sau (3) expirarii termenului stabilit de pet. 39.1; sau (4) reducerii componentei Consiliului Societatii cu mai mult de jumatate, in cazul in care, concomitent, rezerva Consiliului Societitii a fost epuizata. 39.9, In raporturile dintre Societate gi persoanele care aleituiese Consiliul Societitii vor fi aplicate, prin analogie, regulile mandatului. 40. Presedintele Consiliului Societarii 40.1, Preyedintele Consiliului Societafii se alege de citre membrii Consiliul Societitii din componenta acestuia. 40.2. Presedintele Consiliului Societat convoaci yedintele Consiliului Societitiis exercitd alte atribufii prevazute de regulamentul Consiliului Societatii. 403. in absenta presedintelui Consiliului Societatii, atributiile acestuia le exerc vicepresedintele, care se alege de citre membrii Consiliul Societatii din componenta acestuia, sau unul dintre membrii Consiliului Societafii. 40.4, Presedinte al Consiliului Societifii nu poate fi conduct executiv sau un reprezentant al organizatiei_gestionare a Societitii. il organului 41. Sedinfele Consiliului Societatii 41.1. Modul, termenele de convocare si finere a sedinfelor Consiliului Societitii se stabilese de legislatia privind societiitile pe actiuni, de prezentul Statut si de regulamentul Consiliului Societati. 41.2. Sedinfele Consiliului Societi¢ii pot fi ordinare si extraordinare si convocate cu prezenta clusiv prin refea telecomunicativa, prin corespondenti sau sub form: [pct 41.2. modificat prin Hotdvirea Adhmarit Generale mr 19/124 din 20.04.2012] 41.3. Sedinfele ordinare ale Consiliului Societitii se (i trimestru 41.4. Sedingele extraordinare ale Consili Consiliului Societitii: (1) din inifiativa acestuia; (2) lacererea unuia dintre membrii Consiliului Societiit; (3) __ Ia cererea actionarilor care dein cel putin 5% din actiunile cu drept de vot ale Societatiis (4) Ila cererea Comisiei de cenzori sau a organizatiei de audit a Societitiis (5) __ Ia propunerea Organului executiv al Societatii. [alin(5) modificat prin Hotdrirea Adunarii Generale nr. 19/124 din 20.04.2012] nu mai rar de o data pe se convoaci de pregedintele 2stabileste in numyir de trei din membrii alesi ai Consiliului. 41.6 La sedintele Consiliului Societitii, fiecare membru al acestuia detine un vot. ‘i altui_ membru al Consiliului sau altei persoane nu se admite. 41.7. Deciziile Consiliului Societatii se iau cu votul majoritatii membrilor Consiliului prezenti la sedinti, cu exeeptia tranzactiilor de proportii, daci obiectul lor sunt bunurile ce constituie mai mult de 25% si nu mai mult de 50% din valoarea activelor Socictatii, potrivit ultimului bilant, care se aprobi cu votul unanim al tuturor membrilor alesi ai consiliuluis -celor cu conflict de interese, care adopta cu unanimitatea membrilor alesi ai consiliului, care nu sint persoane interesate in ce priveste incheierea tranza [pot. 41.7. modificat prin Hottrirea Adundrii Generale nr. 19/124 din 20.04.2012] 41.8. In caz de paritate de voturi, votul presedintelui Consiliului Societitii este decisiv, 41.9. Procesul-verbal al sedintei Consiliului Societatii se intocmeste in termen de 5 zile de la data convocarii sedintei, in cel putin doua exemplare, si se semneazi de presedintele sau, in cazurile prevazute la pet. 40.3 a prezentului Statut, de vicepresedintele Consiliului si de secretarul sedingei, precum si de un membru al Consiliului Societatii. 42. Organul executiy 2.1. Organul executiv este organ unipersonal — Directorul general. (pet. 42.1, modificat prin Hotrirea Adunarii Generale nr. 19/12A din 20.04.2012] 42.2. Directorul general este numit in functie pe un termen de un la an pina la cinci ani, de catre Consiliul Societitii, (pet. 42.2 modificat prin Hotarirea Adunani Generale nr.16'09-A din 16.04.2009) [pet 42.3, abrogat prin Hotdrirea scunarii Generale nr. 19/124 din 20.04.2012] 42.4. De competenta organului executiv tin toate chestiunile de conducere a activitafii curente a Societatii, cu exceptia chestiunilor ce tin de competenta Adunarii generale # actionarilor sau ale Consiliu 42.5. Organul executiv al Societat generale a actionarilor, deciziilor Consiliului § Societifii si Adunirii generale a actionarilor. [pet 42.5. modificat prin Hotarirea Adunarii Generale nr. 19/124 din 20.04.2012) 2.6. Directorul general este in drept, in limitele atributiilor sale, sa actioneze in numele Societi{ii fiir mandat, inclusiv sit efectueze tranzactii, si aprobe statele de personal, si emitA ordine si dispo: 42.7. Dacd Consiliul Societitii nu a fost inflingat sau imputernicirile acestuia au incetat, imputernicirile de pregitire si convocare a Adundrii generale a actionarilor le exercita Organul executiv al Societatii. [pct 42.7. modkficat prin Hotdrirea Adunarii Generale nr, 19/124 din 20.04.2012] 42.8. Organul executiv al Societiifii este obligat sii asigure prezentarea Consiliului Societatii, Comisiei de cenzori si fiecarui membru al acestora a documentelor si a altor informatii necesare pentru indeplinirea in mod corespunziitor a atribufiilor lor. ([pet. 42.8. modificat prin Hotdrirea Adunarii Generale nr. 19/124 din 20.04.2012] [pet 42.9 modifica prin Hotartvea Adunairii Generale nr.16/09-A din 16.04.2009 si abrogat prin Hotartrea Adunri Generale nr. 19/124 din 20.04.2012] asigura indeplinirea hotirarilor Adunirii Societitii si este subordonat Consiliului 43. Comisia de cenzori a Societatii 23controlul_activitifii economi financiare a Societitii si se subordoneaza in exelusuvitate Adunirii generale a actionarilor. 48.2. Comisia de cenzori se alege pe un termen de Ia doi pind Ia cine ani, in numa de trei persoane. [pet 43.2 modifica prin Hotarirea Adundrii Generale nr.16/09-A din 16.04.2009] 48.3. Membri ai Com (1) pot fi atat actionarii (2) nu pot fi: a) persoanele indicate in art. 31 alin. (12) a Legii privind societatile pe actiuni. Persoanele deja alese vor fi revocate din funetie; b) membrii Consiliului Societatii; ©) lucritorii organului executiv sau ai contabilitafii Societatit; 4) gestionarul Societifii; ©) persoancle neealificate in contabilitate, finante sau economic; (1) alte persoane, daca legislatia in vigoare privind societatile pe actiuni sau Statutul Societafii limiteaza calitatea lor de membru in cadrul Comisiei de cenzori. [pct 43.4. modficat prin Hotdrirea Adundrii Generale nr. 19/12A din 20.04.2012, 43.5. In scopul suplinirii Comisiei de cenzori, in cazul retragerii membrilor acesteia, se prevede alegerea unei rezerve, din care se completeaz componenta de baz a Comisiei. Se considera ales in rezerva Comisici de cenzori eandidatul care a intrunit cel mai mare nimar de yoturi. Rezerva in numir de o persoanit se alege, in modul stabilit, pentru alegerea membrilor Comisiei de cenzori, Subrogarea membrilor Comisiei de cenzori retrasi se face de ciitre Comisia de cenzori. [pct 43.5. modkficat prin Hotdrirea Adundrii Generale nr. 19/12A din 20.04.2012] 48.6. Votarea pentru. candidatul in Comisia de cenzori se face pe fiecare persoani (nominal), Hotarirea Adunarii generale a actionarilor privind alegerea (numirea) Comisici de cenzori se adopti cu doua treimi din voturile reprezentate la Adunare. Se considera alesi in componenta Comisiei de cenzori trei candidati care au intrunit cele mai multe voturi. [pct 43.6. modificat prin Hotdrirea Adundrii Generale nr. 19/12A din 20.04.2012, 43.7. In raporturile dintre Societate si persoanele care aleatuiese Comisia de cenzori se vor aplica, prin analogie, regulile mandatului. ‘ocietafii, ct si alte persoane; 44. Activitatea Comisiei de cenzori a Societatii 44.1. Presedintele Comisiei de cenzori organizeaza activitatea Comisiei. 44.2. Presedintele Comisiei de cenzori se alege de citre membrii Comisiei de cenzori a Societatii din componenta acesteia. 44.3. Comisia de cenzori a Societitii exercita controlul obligatoriu al activititii economico-financiare a Societiitii timp de un an. 44.4. Controalele extraordinare ale activititii economico-financiare a Societatii se efectueaza de Comisia de cenzori: (1) din initiativa ei; (2) la cererea actionarilor care defin cel pufin 10% din actiunile cu drept de vot ale Societitii; (3) la hotirarea Adunirii generale a acfionarilor sau decizia Consiliului Societatii. 44.5. Persoanele cu functii de rispundere ale Societatii sunt obligate si prezinte Comisiei de cenzori toate documentele necesare pentru efectuarea controlului, inclusiv sit dea explicatii verbale si serise. 2444.6. In baza rezultatelor controlului, Comisia de cenzori intocmeste un raport care se semneazi de tofi membrii Comisiei de cenzori a Societatii care au participat la control. Daca cineva dintre membrii Comisiei nu este de acord cu raportul acesteia, el va expune opinia sa separatit care se va anexa la raport. 44.7. Rapoartele Comisiei de cenzori a Societatii se remit organului executiv si Consiliului Socictatii, precum si persoanelor aratate la pet. 44.4. alin. (2) al prezentului Statut. Raportul de activitate al Comisiei se prezint’ Adunarii generale a actionarilor. 44.8. Comisia de cenzori este in drept: (1) sa solicite convecarea Adunarii generale extraordinare a actionarilor in cazul descoperirii unor abuzuri din partea persoanelor cu funetii de rispundere ale Societiii; (2) sa participe, cu drept de vot consultativ, la sedintele organului executiv si ale Consiliului Socictatii, la Adunarea general a actionarilor. 44.9. imputernicirile Comisiei de cenzori a Societafii pot fi delegate organizatiei de audit in baza hotirarii Adunarii generale a actionarilor si contractului de audit. MODUL DE iNCHEIERE A TRANZACTIILOR DE PROPORTIL SI IN CARE PERSISTA CONFLICTUL DE INTERESE 45. Notiunea de tranzactie de proportii 45.1. Tranzactia de proportii este o tranzactie sau citeva legate reciproc, efectuate direct sau indirect, in ceea ce priveste: (2) achizitionarea sau instritinarea, gajarea sau luarea de citre Societate cu titly de gaj, darea in arenda, locatiune sau leasing ori darea in folosint’, darea in imprumut (credit), fidejusiunea bunurilor sau a drepturilor asupra acestora a caror valoare de piata constituie peste 25% din valoarea activelor Societiii, conform ultimului bilang; sau (2) plasarea de catre Societate a actiunilor cu drept de vot sau a altor valori mobiliare convertibile in astfel de actiuni, constituind peste 25% din toate actiunile cu drept de vot plasate ale Societifiis sau [alin.2) modificat prin Hotirirea Adunirié Generale nr. 19/124 din 20.04.2012] (3) achizitionarea de catre orice persoanit a unui important pachet de aetiuni ale Societitii. 45.2. Prevederile pet. 45.1 alin. (1) al prezentului Statut nu se extinde asupra tranzactiilor Societitii efectuate in procesul activititii economice curente previzute in Statutul Societatii. 46. Modul de incheiere a tranzactiilor de proportii 46.1, Decizia de incheiere de citre Societate a unei tranzactii de proportii se adopta in unanimitate de toti membrii alesi ai Consiliului Socictitii dact obiectul acestei tranzactii sunt bunurile a ciror valoare constituie peste 25%, dar nu mai mult de 50% din valoarea activelor Societitii potrivit ultimului bilant pind la adoptarea deciziei de inchciere a acestei tranzactii. 46.2. Daci Consiliul Societafii nu a ajuns Ia unanimitate, el este in drept si inscrie in ordinea de zi a Adunarii generale a actionarilos rirea de incheiere de nepreviizute la pet. 46.1. al prezentul St 46.4. Consiliul Societitii nu este in drept si adopte decizii care pot avea efecte asupra patrimoniulut Societifii, precum se specified la pet. 45.1 din momentul in care tranzactii de 25,Societatea a primit aviz. referitor la achizifionarea de citre orice persoanit a unui important pachet de actiuni ale Societtii. 46.5. Prin derogare de la prevederile pet. 46.4 Consiliul Societitii poate adopta decizii ce reculta din obligatiile asumate de eXtre Societate inainte de data primirii avizului despre achizitionarea unui important pachet de actiuni; 46.6, Restrictia previizutit la pet. 46.4 ist pierde actiunea din momentul convocirii Adunarii generale a actionarilor, convocate ulterior primirii de catre Societate a avizului despre achizitionarea unui important pachet de actiuni. 46. '. Decizia Consiliului Socictitii privind incheierea de catre Societate a unci tranzactii de proportii se publici, in termen de 15 zile de la data adoptarii, in ziarul Capital Market” sau in organul de presa stabilit de Comisia National a Pietii Financiare. 468. Dacit in tranzactia de proporfii a Soci de ‘incheiere a acestei tranzactii se ia respectin prezentului Statut. conflict de interese, d lu-se prevederile punctele 46 si 49 al 47. Achizitionarea unui important pachet de actiuni 47.1. Achizifionarea de citre orice persoana a unui important pachet de aetiuni se efectueari iin cazurile ce nu sunt in contradietie cu legislatia an legislatia cu privire Ia valorile mobiliare si cu decizia de e 47.2. Persoana care a achizifionat direct sau indireet, individual sau persoanele sale afiliate un important pachet de actiuni ale Societatii care corespunde unuia din criteriile previzute la art.2 alin.(2) al Legit Republicii Moldova pri actiuni este obligata, in termen de 10 zile calendaristice de I publice in ziarul "Capital Market” sau in organul de presa sta Pietii Financiare. 47.3. Persoana care a achizitionat individual sau impreuna cu persoanele sale afiliate mai mult de 50% din yolumul total de actiuni cu drept de vot ale Societitii este obligata si propund celorlalfi actionari, in termen de 3 luni de la data consemnarii in Registrul actionarilor a achizitionarii actiunilor, ca acestia sa-i vind actiunile cu drept de vot pe care le detin, daci legislatia nu prevede altfel. 47.4. Oferta public’ pe piafa secundara prevazuta la pet. 47.3 al prezentului Statut se trimite in scris tuturor actionarilor care posed actiuni cu drept de vot ale Societiitii sau reprezentantilor lor legali, sau detinitorilor nominali de actiuni si/sau se public’ in ziarul Capital Market” sau in organul de presa stabilit de Comisia National a Pietii Financiar 47.5. Oferta public pe piafa secundard se_perfecteaz in conformitate cu legisla rivire la valorile mobiliare. 75. modlficat prin Hotérirea Adundrii Generale nr. 19/124 din 20.04.2012] 47.6. Preful actiunilor in cazurile mentionate la pet. 47.5 al prezentului Statut se mobiliare. n pet. 47.3 al prezentului Statut nirea cerintelor mentionate i mult de 50% din volumul total de acfiuni cu drept de vot ale Socie impreuni cu persoanele afiliate, are dreptul la vot Ia Adunarea generali a aetionarilor in limita a 25% din actiunile cu drept de vot aflate in circulatie ale Societatii. Numarul total al actiunilor cu drept de vot care apartin persoanelor menfionate se va lua in caleul, numai la stabilirea evorumului adunarii generale a acfionarilor. [pet 47.7. modkficat prin Hotarirea Adunanii Generale nr. 19/12A din 20.04.2012] 26478. Alte cerinte fafa de achizi prevazute de legistatia cu privire lav actiunilor. a unui important pachet de actiuni sunt lle mobiliare si de decizia de emitere a 48, Notiunea de tranzactie cu conflict de interese 48.1, Tranzactia cu conflict de interese este o tranzactie sau citeva tranzact reeiproe referitor Ia care persoanele interesate: (1) sunt in drept si participe Ia Iuarea decizi tranzactit; si (2) pot, concomitent, avea, Ia efectuarea acestor tranza coincide cu interesele Societiii. 48.2. Nu se consider tranzactie cu conflict de interese emisiunea suplimentara de legate lor privind incheierea unor astfel de jeres material ce nu actiuni. 48.3. Persoana interesati in efectuarea de ciitre Societate a tranzactiilor se considera persoana care totodati este: (1) __actionar care detine de sinestatator sau impreuna cu persoancle sale afiliate peste 25% din actiunile cu drept de vot ale Societitiis sau (2) membru al Consiliului Societatii sau al Comitetului de conducere al Societitii; sau (3) partener al Societafii in tranzactia data sau in citeva tranzactii legate reciproe; sau (4) definator al unei cote considerabile (peste 10%) in capitalul partenerului sau asociat al acestuia cu rispundere complet’; sau ()_—reprezentant al partenerului Societatii in tranzactia data sau in citeva tranzactii legate reciproe ori intermediar in aceste tranzactil; (© persoanele afiliate persoanelor specificate Ia aliniatele (1) — (5) din prezentul punet. 49, Modul de incheiere a tranzactiilor de proportii sin care persist conflictul de interese [art49 modificat prin Hotdrtrea Adunarti Generale nr 19/12A din 20.04.2012] 49.1. Orice tranza cu conflict de interese poate fi incheiata sau modificata de Societate numai prin decizia Consiliului Societitit sau prin hotirarea Adundirii generale a actionarilor in modul stabilit de legislatia privind societatile pe actiuni. 49.2 Pana la luarea decizici privind incheierea tranzactici cu conflict de interese, se va constata dacd s-a respectat modul de determinare a valorii de piata a bunurilor prevaizut la art. 76 din Legea Republicii Moldova privind societatile pe actiuni, de eatre organizatia de audit. [pct. 49.2. modificat prin Hotérirea Adundrii Generale nr. 49.3. Pentru luarea de catre Consilit 19/124 din 20.04.2012] Societatii a decizi privind incheierea tranzactiei cu conflict de interese se cere unanimitatea membrilor alesi ai Consiliului care nu sunt persoane interesate in ce priveste incheierea tranzactici, Daci mai mult de jumatate dintre membrii alesi_ ai Consiliului Societitii sunt persoane interesate in efectuarea tranzactici date, aceasta va fi incheiata numai prin hotardrea Adunirii generale aactionarilor. 49.4, Hotararea Adunarii generale a actionarilor privind incheierea tranzactiilor conflict de inferese, in conformitate cu legislatia privind societaile pe actiuni sau cu Statutul Societatii, se adopti cu majoritatea voturilor numiarul total de voturi ale persoanelor care nu sunt interesate in incheierea acestor tranzactii. 49.5. Persoana interesatit in efectuarea tranzactiel date va trebui pentru citva timp sedinta Consiliului Societatii sau Adunarea general a actionarilor la 7care, prin vot deschis, se hotiraste cup Ia incheierea acesteia. Prezenta acestei persoane Ia sedin{a Consiliului Societitii sau Ia Adunarea generaki se ia in considerare Ia stabilirea evorumului, iar Ia constatarea rezultatului votului, se considera ci aceasti persoani nu a participat la votare. 49.6. in cazul in care Consiliului Societatii sau Adunirii generale a actionarilor nu le erau cunoseute toate circumstantele legate de incheierea tranzactiei cu conflict de interese si/sau aceasta tranzactie a fost incheiati prin incdlearea altor prevederi al pet. 49 al prezentului Statut, Consiliul Societatii sau Adunarea general este in drept sa ceara anului executiv al Societaitii: (1) si renunte la incheierea unei astfel de tranzactii ori si o rezilieze; sau (2) si asigure, in conditiile legislatiei, repararea de cAtre persoana interesatit a iului cauzat Societiitii prin efectuarea acestei tranzactii. VIL = EVIDENTA RAPOARTELOR FINANCIARE $I SPECIFICE. DEZVALUIREA INFORMATIEIT [Capitolul VIE modificat prin Hotarivea Adunanti Generale nr. 19/124 din 20.04.2012] 50. Evidenta rapoartelor financiare si specifice [art.50 modificat prin Hotarirea Adundirii Generale nr. 19/12A din 20.04.2012] 50.1. Societatea tine evidenta contabili si intocmeste rapoarte finan specifice in conditiile legislatiei si regulamentelor Societitii. [pct 50.1. modificat prin Hottrirea Adunaiii Generale nr. 19/12A din 20.04.2012] 50.2. Raportul finaneiar anual al Societitii va fi verifieati si confirmati prin raportul Comisiei de cenzori a Societitii si prin raportul organizafiei de audit, nu mai tirziu de termenul stabilit de legislatia contabilititii pentru prezentarea acestei dari de seama organelor financiare. [pct. 502. modificat prin Hotdrirea Adunaiii Generale nr. 19/12A di 50.3. Consiliul Soci si Adunarea general drept si aprobe rapoartele anuale ale organului executiv si ale Consiliului Societitii, daca aceste rapoarte sunt prezentate fara raportul financiar anual al Societatii si rapoartele previizute de pet. 50.2 al prezentului Statut. [pct 50.3. modkficat prin Hottrirea Adundrsi Generale nr. 19/12A din 20.04.2012] 50.4. Societatea este obligata sit asigure pastrarea documentatiei sale de evidentit sia rapoartelor, in modul si in termenele prevazute de legislatie. [pet 504, modificat prin Hotdrirea Adundrii Generale nr. 19/12A din 20.04.2012] 50.5. Raportul financiar audiat va fi plasat in reteaua Internet pe pagina off Societitii, [pct 50.5. completat prin Hotartrea Adhunarti Generale nr. 17/10-A din 15.04.2010] re si 51. Controlul extern 51.1. Societatea este supusi controlului de audit obligatoriu, al cirui obiect este economico-financiar. 51.2. Controlul de audit extraordinar se efectuea (1) __ la cererea actionarilor care degin cel pufin 10% din actiunile cu drept de vot ale Societitii. In acest caz, servieiile de audit sunt plitite de acesti actionari, daci hotirdrea adundrii generale a actionarilor nu prevede altfel; (2) in temeiul hotarsrii instantei de judecata. 51.3. Organizatia de audit efectueazd controlul documentatiei de evidenta si rapoartelor Societifii in conformitate cu legislatia privind activitatea de audit si cu exer iti 28contractul de audit si, in ba raport. [pet 51.3, modficat prin Hotarirea Aduncrii Generale nr, 19/124 din 20.04.2012] rezultatelor acestuia, intocmeste un act de control si un 51'. Dezvaluirea informatiei 51.1’, Societatea este obligata si prezinte det pentru inifiere urmatoarele documente: (1) statutul societitii si toate modificirile si completirile operate in el; (2) certificatul de inregistrare de stat a societiti (3) regulamentele societiitii, toate modificarile si completarile operate in ele; (A) contractele cu registratorul, cu organizafia gestionard si cu organizatia de audit alle societ (5) procesele-verbale ale adundrilor generale ale actionarilor si buletinele de vot, cu exceptia listel actionarilor; (© procesele-verhale ale sedintelor consiliului societ (7)lista membrilor consiliului societafii, membrilor organului executiv si a celorlalte persoane cu functii de raspundere ale societat (8) lista persoanelor interesate, indicindu-se datele previzute Ia art.85 alin.(2); (9) prospectele ofertelor publice de valori mobiliare ale societitii, toate modificirile si completarile operate in ele, precum si darile de seama cu privire Ia totalurile emiterii valorilor mobiliares (10) datele despre volumele lunare gi preturile medii ale tranzactiilor inregistrate in registrul definatorilor valorilor mobiliare ale societit (1D rapoartele finaneiai (12) rapoartele comisiei de cenzori, actele de control si rapoartele organizatiei de audit, actele de control si hotiririlor organelor de stat, care au exercitat asupra activititii societatii, (13) rapoartele anuale ale consiliului societitii si ale comisiei de cenzori a societitii; (14) corespondenta cu acfionari (15) alte documente prevazute de statutul sau de regulamentele societatit. torilor de obligatiuni si actionarilor 51!.2. Societatea asigurat pistrarea, conform cerinfelor Organului de stat pentru supravegherea si administrarea Fondului Arhivistic al Republicii Moldova, a documentelor previzute in pet. 51.1. al prezentului articol la sediul societiqii, precum si accesul definatorilor de obligatiuni si actionarilor societitii la aceste documente. 51'.3. La cererea serisa a oricarui detiator de obligatiuni sau actionar, societatea ii va prezenta documentele menfionate in pet.51',1, cu exceptia documentelor ce constituie obiectul unui secret de stat sau comercial: ~ pentru cunostinta - in termen de 3 (trei) zile Iucritoare, de la data depunerii cere! - extrasesi copii — in termen de 5 (cinei) zile lucratoare de la data depunerii cererii, contra plata. Cuantumul phifii se stabileste de societate si nu poate depisi volumul cheltuiclilor pentru prezentarea extraselor, scoaterea copiilor de pe documente si expedierea lor. fart, 51° introdus prin Hotértrea Adundrii Generale nr, 19/124 din 20.04.2012] VII REORGANIZAREA SAU DIZOLVAREA SOCIETATIL 52. Temeiul si modul de reorganizare a Societatii 52.1. Reorganizarea Societiitii se efectueazi prin fuziune (contopire si absorbtie), dezmembrare (divizare si separare) sau transformare in condifiile previzute de Codul 29« is legislatia antimonopol. 52.2. Hotirarea privind reorganizarea Societifii se ia de: I, Leg ile pe actiuni, legislatia eu privire la valorile mobiliare si cu (1) Adunarea general a actionarilor (2) instanta de judecata in cazurile prevazute de lege; ©) organul abilitat, in eazul apliearii Legii insolvabi 14 noiembrie 2001, 52.3. Hotarirea privind reorganizarea Societatii va prevedea modul si termenele de reorganizare, modul de determinare a proportiilor si marimii cotelor actionarilor in capitalul social al Societitii. 52.4. Reorganizarea Societiitii se efectueazi pornindu-se de Ia valoarea de pinta a activelor Societitii. Organul executiv va intocmi un raport seris, detaliat, prin care se va explica proiectul reorganizirii si se va preciza temeiul juridic si economic al propunerii, in special coraportul de schimb al actiunilor. 52.5. in fermen de 15 zile de Ia data lnarii hotirarii privind reorgani Societatea va instiinta in scris creditorii sii despre acest fapt si va publica o co Monitorul Oficial al Republicii Moldova in doua edifii conseeutive. 52.6. in caz de lips sau satisfacere a cererilor creditorilor hotirarea_privind reorganizarea Societitii intri in vigoare Ia expirarea a doud luni de la data ultimei publicari. 52.7. Hotiirarea privind reorganizarea Societifii se prezintt Comisiet Nationale a Pietei Financiare spre autorizare in termen de pana Ia sase luni de Ia data adoptarii. in cazul nerespectiirii termenului indicat, hotararea de reorganizare isi {ii nr.633-XV din icare in 53. Termenul si modul de dizolvare a Societatii 53.1. Societatea poate fi dizolvati numai prin hotirirea Adunirii generale a marilor sau instantei judecatoresti. 53.2. Decizia Adunarii generale a actionarilor cu privire la dizolvarea Societatii poate fi adoptata in temeiurile prevazute de legislatia privind societatile pe actiuni. 53.3. Tranzactiile cu valorile mobiliare ale Socictifii se suspenda la data anuntarii hotararii privind dizolvarea acesteia. 53.4. Avizul despre dizolyarea Societatii se publica in dou editii consecutive ale Monitorului Oficial al Republicii Moldova in termen de zece zile de la adoptarea ci. 53.5. Dac Adunarea generala a actionarilor a luat hotirarea_privind dizolvarea Societatii pina la incheierea de citre aceasta a primei tranzactii cu alte persoane, dizolyarea Societitii poate avea loc fara publicarea hotararii in cauza. in cazul acesta, 53.6 Lichidarea Societ care trec toate imputernicirile de conducere a activitatii curente a Societafii 53.7. Com torul, dupa achitarea cu creditorii Societa intocmeste bilantul de lichidare care se aproba de Adunarea generaki a acfionarilor. 53.8. La lichidarea Societatii bunurile care au ramas dupa achitare cu creditorii se distribui de catre comisia de lichidare sau de lichidator intre actionari, in ordinea stabilita de art, 98 din Legea Republicii Moldova privind societafile pe actiuni. 54. Dispozitii finale. 54.1. Prezentul Statut confine 54 de capitole, este intocmit in dou exemplare, avéind aceiasi putere juridica fiecare,54.2. Prevederile prezentul activeazi intru binele actionarilo: stenitorilor. $43 in cazul in care unele prevederi ale prezentului Statut ulterior vor fi recunoscute nevalabile, celelalte parti ale Statutului vor rimane in vigoare. 54.4. Prezentul Statut intra in vigoare la data inregistrarii de stat al acestuia. Statut sunt obligatorii pentru tofi_actionarii, Societitii, succesorilor acestora de drept sia BL