DESPACHO/DECISO

1. Trata-se de pedido de busca e apreenso e de prises cautelares formulado pelo MPF em

relao aos investigados Ronan Maria Pinto e Silvio Jos Pereira no mbito da assim
denominada Operao Lava Jato (evento 1).
Decido.
2. Tramitam por este Juzo diversos inquritos, aes penais e processos incidentes
relacionadas assim denominada Operao Lavajato.
Em grande sntese, grandes contratos da Petrobrs teriam sido utilizados para pagamento de
propinas a agentes da Petrobrs, agentes polticos e para financiamento ilcito de partidos
polticos.
Entre os casos, encontra-se a ao penal n. 5061578-51.2015.404.7000.
Segundo consta na denncia, o Banco Schahin concedeu, em 14/10/2004, emprstimo de
R$ 12.176.850,80 ao acusado Jos Carlos Costa Bumlai.
O emprstimo teria como destinatrio real o Partido dos Trabalhadores, tendo Jos Carlos
Bumlai sido utilizado somente como pessoa interposta.
O emprstimo, com vencimento previsto para 03/11/2005, nunca foi pago.
Em 27/01/2009, foi simulada a quitao do emprstimo mediante contrato de de transao,
liquidao e dao em pagamento de embries de gado bovino por Jos Carlos Bumlai a
empresas do Grupo Schahin.
Segundo o MPF, a verdadeira causa para a quitao da dvida seria a contratao da
Schahin pela Petrobrs para operao do Navio-Sonda Vitoria 10.000, o que ocorreu em
28/01/2009, com memorando de entendimento entre a Petrobrs e a Schahin tendo se
iniciado em 2007.
O contrato foi celebrado pelo prazo de dez anos, prorrogveis por mais dez anos, com valor
mensal de pagamento de USD 6.333.365,91 e valor global de pagamento de USD 1,562
bilho.
Afirma o MPF que houve ainda direcionamento da contratao da Schahin baseado em
razes tcnicas fraudulentas. Agentes da Petrobrs, o Diretor da rea Internacional Nestor
Cuat Cervero, o sucessor dele Jorge Luiz Zelada e Eduardo Costa Vaz Musa, gerente
da rea Internacional da Petrobrs, teriam sofrido influncias polticas, por agentes no
totalmente identificados, para direcionar, fraudulentamente, o contrato para a Schahin e
assim garantir a concesso de vantagem indevida ao Partido dos Trabalhadores (mediante a
quitao do emprstimo concedido referida agremiao poltica).

Alm disso, a denncia tambm abrangeu crime de corrupo consistente no pagamento de

vantagem indevida, em decorrncia do mesmo contrato, pelo Grupo Schahin diretamente a
Eduardo Costa Vaz Musa, o que teria sido feito mediante quinze depsitos, entre
13/01/2011 a 11/06/2013, no total de USD 720.000,00 em conta da off-shore Debase Assets
S/A no Banco Julius Bar, em Genebra, na Sua, e que seria controlada pelo prprio
Eduardo Musa.
A quitao fraudulenta do emprstimo, os crimes corrupo e de lavagem de dinheiro
constituem objeto da referida ao penal e no cabe aqui anlise aprofundada.
De todo modo, ressalto a existncia de justa causa para acusao, conforme exposio
constante na deciso de recebimento da denncia em 15/12/2015 (evento 3 da ao penal
n. 5061578-51.2015.404.7000).
Entre outras provas, encontra-se a confisso de dois dos principais envolvidos nos crimes,
Salim Taufic Schahin, dirigente do Grupo Schahin, e Jos Carlos Bumlai, utilizado como
pessoa interposta no emprstimo, acerca do carter fraudulento de toda a operao e da
utilizao indevida do contrato de operao do navio-sonda para quitar o emprstimo.
Salim Schahin confessou aps celebrar acordo de colaborao com o Ministrio Pblico
Federal. Em seu depoimento (evento 1, anexo64, do processo 5056156-95.2015.4.04.7000,
com cpia no evento 1, comp37), declarou que, em 14/10/2004, o Banco Schahin concedeu
um emprstimo de R$ 12.180.000,00 a Jos Carlos Bumlai e que teria como destinatrio
final o Partido dos Trabalhadores. O emprstimo foi concedido porque abriria oportunidade
de retorno em negcios para o grupo empresarial junto ao Governo. Em uma das reunies
participou Delbio Soares de Castro, tesoureiro do Partido dos Trabalhadores. Segundo ele,
de maneira cifrada, foi sinalizado pelo ento Ministro da Casa Civil Jos Dirceu de Oliveira
e Silva que o emprstimo a Jos Carlos Bumlai seria destinado ao referido partido poltico.
O emprstimo no foi pago no vencimento e foi sucessivamente renovado. Salim Schahin
declarou que chegou a receber visita de Delbio Soares e de Marcos Valrio para tratarem
da quitao do emprstimo, mas a questo no foi resolvida. Para resolver o problema, o
colaborador procurou Joo Vaccari Neto no ano de 2006 e solicitou auxlio poltico
para que Schahin fosse contratada pela Petrobrs para operar o navio-sonda Vitoria 10000.
A negociao teria sido bem sucedida, sendo convencionado que a contratao da Schahin
levaria quitao do emprstimo. Para a quitao formal do emprstimo, foi simulada a sua
quitao com a dao em pagamento de "embries de gado de elite" para Agropecurias
vinculadas ao Grupo Schahin no montante da dvida repactuada de doze milhes de reais.
Os embries no exisitiam de fato. Transcrevo trechos:
"que, em meados de 2004, Jos Carlos Bumlai foi trazido ao Banco Schahin por Sandro
Tordin um executivo do Banco na poca, buscando tomar um financiamento de R$ 12
milhes de reais; que a primeira reunio foi realizada no prdio da Rua Vergueiro, n 2009,
em So Paulo, onde ficava a sede do Banco; que participaram do encontro Sandro Tordim,
Carlos Eduardo Schahin, Milton Schahin e Jos Carlos Bumlai; que o declarante passou
rapidamente por esta reunio e lhe foi relatado posteriormente que na ocasio foi
apresentado um pedido de emprstimo, alegando-se, inclusive, que se tratava de um pedido

do Partido dos Trabalhadores e ele, Jos Carlos Bumlai, tomaria o emprstimo em nome do
Partido, pois havia uma necessidade do PT que precisava ser resolvida de maneira urgente;"
"que aps a reunio, o depoente ponderou que, apesar das duas preocupaes que
manifestou, deveria conceder o financiamento pois poderia ser til aos interesses do Grupo,
aproximando-o efetivamente ao Governo do PT e abrindo a possibilidade de retorno em
negcios e oportunidades futuras; que, no entanto, o valor envolvido na operao era
grande demais e o declarante no se sentia confortvel para seguir adiante; que dias depois
foi realizada uma nova reunio na sede do Banco Schahin, e igualmente participaram
Sandro, Carlos Eduardo, Milton e Jos Carlos Bumlai e, como novidade, Bumlai veio
acompanhado de Delbio Soares; que a presena de Delubio Soares trouxe um pouco mais
de conforto ao declarante, tendo em conta que ele, diferentemente de Bumlai, tinha relao
direta com o PT; que o depoente passou brevemente pela reunio; que, nesse novo encontro
insistiram na necessidade de urgncia do emprstimo e foram detalhados os termos do
financiamento pretendido; que nessa ocasio o prprio Delbio Soares confirmou o
interesse do Partido para que a operao fosse concluda o quanto antes; que Jos Carlos
Bumlai e Delbio Soares informaram que, como evidncia adicional, a 'Casa
Civil' procuraria um dos acionistas do Banco Schahin; que, dias depois, o depoente recebeu
um telefonema de Jos Dirceu; que a conversa tratou de amenidades, no abordando a
operao de Jos Carlos Bumlai, mas a mensagem estava entendida;"
"que desde o primeiro ms j iniciou o inadimplemento, o que foi mantido por todo o
perodo e este fato incomodava muito o declarante e os demais acionistas do Banco; que em
funo disso e para no gerar o vencimento antecipado da dvida, o emprstimo foi
renovado por meio de aditivos em 01/03/2005 no valor de R$ 13.795.589,16, em
04/05/2005 no valor de R$ 14.618.895,69, em 27/07/2005 no valor de R$ 15.776.155,99;
que apesar das insistentes cobranas, nenhuma das parcelas foi paga e, de forma a no
incorrer em vencimento antecipado do dbito, como acima mencionado, foram feitos
sucessivos aditamentos ao financiamento, com a incorporao dos encargos devidos ao
saldo devedor; que diante da no ocorrncia das devidas amortizaes do dbito, ainda
durante o primeiro semestre de 2005, antevendo que os Auditores, e posteriormente o
Banco Central, passariam a questionar a qualidade da operao e a exigir provisionamentos,
o setor de cobrana do Banco Schahin intensificou as presses contra Bumlai para que
efetivasse a quitao da dvida; que em decorrncia disso, Bumlai teria pedido que Delbio
Soares procurasse o Banco Schahin. Assim, ainda durante o primeiro semestre de 2005, o
depoente recebeu Delbio Soares, que veio acompanhado de Marcos Valrio e nessa
ocasio, Delbio explicou que Marcos Valrio j estava ajudando o PT e que estaria
disposto a nos ajudar na soluo do problema, mas nenhuma soluo foi dada, obtendo nas
como resposta nessas oportunidades que o PT estava buscando uma soluo para isso;"
"que, em 27/12/2005, diante do agravamento das presses do Banco Central, o
financiamento de Jos Carlos Bumlai, que j estava no montante de R$ 18.204.036,81 foi
quitado; que para que pudesse ser quitado, foi concedido pelo Banco Schahin trs novos
emprstimos, todos tendo como beneficirio a empresa AGRO CAIEIRAS
PARTICIPAES LTDA, tambm no dia 27/12/2005, nos valores de R$ 7.593.662,21, R$
6.976.200,00 e R$ 3.724.181,29, sempre com a garantia de avais de Maurcio de Barros
Bumlai, Cristiane Barbosa Dodero Bumlai e do prprio Jos Carlos Costa Marques Bumlai;

que essas operaes contavam tambm com uma garantia hipotecria do imvel objeto da
matrcula 21.297, registro 13/21927, no entanto, igualmente, nenhuma parcela desses
emprstimos foi paga durante o ano de 2006; que diante da contnua falta de qualquer
amortizao do dbito em aberto, o depoente insistiu na cobrana de Bumlai. Alm disso, o
depoente e seu irmo Milton estiveram com Joo Vaccari Neto, que nessa poca j era o
tesoureiro do Partido dos Trabalhadores, e pediram a ajuda do Partido para que o caso fosse
definitivamente solucionado, assim como as prometidas contrapartidas para o Grupo
Schahin associadas ao apoio concedido quando da concesso do emprstimo, mas
nenhuma soluo foi apresentada; que diante do no pagamento e da presso do Banco
Central para provisionar, em 27/03/2007 o Banco Schahin securitizou o crdito da AGRO
CAIEIRAS , transferindo-o para Companhia Securitizadora do Grupo Schahin; que nessa
operao, o Banco Schahin recebeu da Securitizadora o valor integral do crdito em aberto
- R$ 21.267.675,99, de tal forma a que no houvesse qualquer prejuzo para o Banco
Schahin;"
"que a SCHAHIN se interessou pela operao deste segundo navio-sonda [Vitoria 10.000];
que, em funo disso, o depoente e seu irmo Milton, em uma reunio com Joo Vaccari
Neto, solicitaram apoio poltico para o projeto; que nessa ocasio o depoente e seu irmo
Milton apresentaram Vaccari as qualificaes da Schahin como a nica empresa brasileira
com experincia em operao extremamente competente de navio sonda com sistema
de posicionamento dinmico, operando em guas profundas (o navio SC Lancer),
mostrando que a performance da Schahin com tal equipamento est entre as melhores do
segmento e que, com tais credenciais, o Governo poderia dar oportunidade Schahin em
operao igual da TransOcean; que Vaccari disse ao depoente que iria consultar e voltou
informando que poderia ser feito algo como o apresentado, desde que concretizado o
negcio, fosse dada quitao ao emprstimo que o PT havia tomado atravs de Bumlai; "
"que durante o ano de 2007, o depoente e seu irmo Milton mantiveram reunies com
Vaccari apenas para que fossem dadas informaes a ele a respeito do andamento das
negociaes com a Petrobras do negcio do Vitoria 10000. Da mesma forma, eram dados
updates a Jos Carlos Bumlai, atravs de Fernando Schahin, pessoa responsvel pela
estruturao de financiamentos para as operaes da rea de Petrleo e Gas; que Bumlai
chegou a dizer a Fernando que o negcio estava 'abenoado' pelo Presidente Lula; que o
depoente e seu irmo Milton tambm receberam de Vaccari a informao de que
oPresidente estava ao par do negcio;"
"que em 27/01/2009, com a concretizao do negcio do Vitoria 10000, o depoente, que era
a pessoa responsvel pelo brao financeiro do Grupo Schahin instruiu a repactuao dos
termos e condies da dvida de Bumlai junto Securitizadora; que nessa repactuao, foi
previsto um desconto de R$ 6.000.000,00 do saldo devedor, assim como foram liberadas as
responsabilidades da Agrocaieiras e de Maurcio Bumlai e Cristiane Bumlai pelo dbito;
que tambm foi liberada a garantia hipotecria existente; que, na mesma data, Jos Carlos
Bumlai vendeu para Agropecurias da famlia Schahin embries selecionados de gado de
elite, por preo correspondente ao saldo devedor da respectiva dvida ento repactuada com
a Securitizadora da Schahin, estabelecendo o pagamento de tal preo em 10 parcelas
mensais; que essas operaes foram assinadas por procuradores das empresas, sob instruo
do depoente e que desconheciam que a operao era uma simulao; Que essa operao

realmente era uma simulao por que os embries no foram fornecidos; que, no dia
seguinte aos acertos com Jos Carlos Bumlai, ou seja, em 28/01/2009, foram assinados o
contrato definitivo entre a Petrobras e a Schahin denominado Drilling Services Contract ,
relativamente ao Vitoria 10000, seguindo a mesma modelagem, estrutura e condies
daqueles firmados pela Petrobras com a TransOcean para o navio Petrobras 10000;(...)"
Da confisso parcial de Jos Carlos Bumlai, que no tem acordo de colaborao, destaco,
por oportuno, os seguintes trechos (inqurito 5053233-96.2015.4.04.7000, evento 52, cpia
no evento 1, comp2, destes autos):
"que, em outubro de 2004, em So Paulo/SP, no perodo da noite, recebeu um telefone de
Sandro Tordin, Armando Peralta Barbosa e Giovane Faviere, no se recordando, com
preciso, qual teria sido o interlocutor, uma vez que todos estavam juntos, e solicitaram que
o interrogando comparecesse naquela mesma noite sede do Banco Schahin, na capital
paulista, sem adiantar o tema do encontro; (...) que Armando e Giovane prestavam servios
para muitos partidos, dentre eles o PT, PMDB, PDT, por exemplo; (...) que Sandro
Tordin explicou, na oportunidade, que havia necessidade urgente em se angariar recursos
junto ao Banco Schahin; que no chegaram a explicar objetivamente o destino dos recursos;
que Armando e Giovane prestavam servios em campanhas municipais de Campinas,
Curitiba, por exemplo; que no sabe precisar em qual cidade os dois prestaram a maior
quantidade de servios; que ambos esclareceram que precisavam de recursos, pois estavam
realizando, poca, servios para campanhas e estavam entrando em segundo turno;
que precisavam liquidar os valores e que pagariam logo aps; que o interrogando acreditou
que eles seriam responsveis por pagar o valor integral do emprstimo; que, na verdade,
acredita que o valor se destinava a quitar dvidas de campanha em Campinas/SP; que,
contudo, posteriormente, ainda na reunio, Delbio Soares informou que tambm desejava
ter parte dos recursos que seriam disponibilizadas com o emprstimo que seria efetuado em
nome do interrogando; que Delbio tambm esclareceu que se tratava de uma questo
emergencial e que o dinheiro seria devolvido rapidamente, sem, contudo, dizer qual seria o
destino dos recursos; que nada obstante Delbio no informar para que se destinava o
dinheiro, o interrogando entendeu que ele representava ali o interesse do Partido dos
Trabalhadores; (...) que indagado do porque ter aceitado a realizao do emprstimo
naqueles termos, disse que se sentia constrangido em negar, ainda mais porque os
destinatrios reais da operao garantiram-lhe que o emprstimo seria quitado rapidamente;
que o constrangimento se devia ao fato de que o Partido dos Trabalhadores possua muita
fora no cenrio nacional e o interrogando no queria se indispor com seus representantes;
(...) que, no entanto, dias aps a reunio, Sandro Tordin compareceu, na hora do almoo,
em sua residncia em Campo Grande/MS, localizada na Rua Beatriz de Barros Bumlai,
180; (...) que, durante o almoo, Sandro puxou o Interrogando de lado e lhe disse que no
achava que o dinheiro deveria transitar para os beneficirios finais do emprstimo
diretamente da conta dele; que acredita que Sandro deu esta determinao para o fim de
ocultar que o dinheiro no tinha partido diretamente do Banco Schahin; que o Interrogando
solicitou a Natalino Bertin, que era seu amigo de longa data, que recebesse o valor do
emprstimo em sua conta e, posteriormente, efetuasse as transferncias de acordo com as
determinaes de Sandro Tordin; que o interrogando no tinha cincia de quem receberia o
dinheiro aps este ser depositado nas contas do Frigorfico Bertin; que Natalino Bertin
tambm no tinha cincia de quem eram os reais beneficirios do emprstimo, tendo ele

apenas aceito o pedido do interrogando; que a relao dos beneficirios dos depsitos a
serem realizados pelo Frigorfico Bertin foi passada diretamente ao setor financeiro da
empresa; que cr que Gilson Teixeira foi o funcionrio do Grupo Bertin que recebeu a
relao de beneficirios, a qual, repita-se, foi repassada por Sandro Tordin; (...)"
"que, diante do quadro ftico delineado, o interrogando procurou Joo Vaccari Neto, em
So Paulo/SP, pois era tesoureiro do Partido dos Trabalhadores e sabia que o Banco
Schahin tinha relao com tal agremiao poltica; (...) que o interrogando sabia que a
estrutura da Petrobrs era do Partido dos Trabalhadores; (...) que explicou a Joo Vaccari
Neto a situao em que se encontrava; (...) que procurou Joo Vaccari a fim de que ele
ajudasse na quitao da dvida; que Vaccari pediu tempo ao interrogando para ver o que
poderia fazer; que, algum tempo depois, o interrogando procurou novamente Vaccari, tendo
ele lhe informado que estavam em curso negociaes da Schahin para operao da sona
Vitria 10.000; (...) que Vaccari lhe disse que iria ajud-lo, momento em que o interrogando
entendeu que haveria uma troca de favores, a qual resultaria na concesso do contrato de
operao de sondas para a empresa e, concomitantemente, na quitao de sua dvida;"
"que, ainda com Joo Vaccari Neto, em futura oportunidade, perguntou se a Schahin
Engenharia j havia assinado o contrato para operao de uma grande sonda; que a
pergunta era motivada pelo fato de que o interrogando acreditava que com a assinatura do
contrato a Schahin quitaria sua dvida; que passado mais um tempo o interrogando foi
procurado por um advogado da Schahin, cujo nome no se lembra, para articular uma
forma de quitar a dvida; que o advogado esclareceu que havia necessidade em se simular
uma operao que envolvesse bens mveis; que os nicos bens mveis que o interrogando
poderia fornecer seriam embries bovinos; que confessa que nunca houve a entrega de
quaisquer embries para as fazendas do Grupo Schahin; (...)"
Acerca da destinao do emprstimo concedido a Jos Carlos Bumlai como pessoa
interposta, foi tambm juntado pelo MPF depoimento prestado por Marcos Valrio
Fernandes de Souza, condenado criminalmente na Ao Penal 470, por corrupo e
lavagem de dinheiro, inclusive pela realizao de repasses de propinas a agentes
polticos no interesse do Partido dos Trabalhadores. Em seu depoimento, alm dele relatar
ter ouvido que a contratao da Schain pela Petrobrs faria parte de esquema fraudulento
destinado quitao de emprstimo a Jos Carlos Bumlai junto ao Banco Schahin, tambm
declarou que o destinatrio final do emprstimo seria o empresrio Ronan Maria Pinto que
estaria, de forma no conhecida pelo depoente, chantageando o Partido dos
Trabalhadores. Transcrevo (evento 1, anexo17):
"Que, Slvio Pereira indagou se o depoente poderia, mais uma vez ajud-los com
emprstimos; Que, nessa ocasio, Slvio Pereira informou que Gilberto Carvalho, Lula e
Jos Dirceu estavam sendo chantageados por um empresrio da rea de transporte de
onibus, chamado Ronam Pinto,de Santo Andr; Que, o depoente usou a seguinte expresso
para ficar fora dessa questo: 'me inclua fora disso'; Que, Slvio Pereira solicitou que ao
menos fosse na reunio com Ronam Pinto, marcada no Hotel Mercure (hotel Puma),
localizado na Avenida 23 de Maio em So Paulo; Que, nesse encontro Ronam Pinto chegou
acompanhado de Breno Altman, que trabalhava para o Jos Dirceu e era do PT e
posteriormente, Slvio Pereira disse ao depoente, que Breno Altman era a pessoa utilizada

pelo PT para ser o contato com o empresrio Ronam Pinto; Que, Ronam Pinto disse ao
depoente e a Slvio Pereira que pretendia comprar o jornal Dirio do ABC que estava
divulgando notcias que o vinculavam morte do prefeito Celso Daniel; Que, indagado o
depoente declarou que Slvio Pereira no lhe informou o motivo da chantagem de Ronam
Pinto em relao ao ex Presidente Lula, Jos Dirceu e Gilberto Carvalho e o depoente
tambm no se interessou em saber porque no queria se envolver nesse assunto; Que,
Ronam Pinto pediu R$ 6.000.000,00 para comprar 50% do Jornal Dirio do ABC; Que,
aps esse encontro Slvio Pereira indagou ao depoente o que ele achava da situao e o
depoente sugeriu que fosse localizada uma pessoa da extrema confiana do presidente para
fazer esse emprstimo; Que, Slvio Pereira informou que eles tinham outras empresas que
atuavam, em outros segmentos, da mesma forma que a SMP&B na rea de publicidade para
o Governo; Que, o depoente insistiu que o assunto era delicado e seria melhor a localizao
de uma pessoa de confiana do presidente e deles; Que, posteriormente, Slvio Pereira disse
ao depoente que esse emprstimo de R$6.000.000,00 seria feito no Banco Schahin por Jos
Carlos Bumlai, um dos maiores pecuaristas do Brasil, amigo de Lula, dono da empresa
Constran (famosa construtora); Que, o depoente ficou sabendo que o dinheiro foi
transferido para Ronam que comprou 50% do jornal e, posteriormente, o restante; Que,
como Delbio era o brao direito de Lula, Slvio Pereira era conhecido corno o 'brao
direito' de Jos Dirceu; Que depois que o caso Mensalo veio tona, o depoente ficou
sabendo que o banco Schahin tinha uma construtora chamada Construtora Schahin, que
essa construtora comprou umas sondas de petrleo que foram alugadas pela Petrobrs, por
intermdio do seu diretor Guilherme Estrela, como uma forma de viabilizar o pagamento da
dvida; Que, o banco Schahin foi comprado pelo Banco BMG."
Apesar dos relatos detalhados, trata-se da palavra de pessoas envolvidas nos prprios
crimes, sendo necessria prova de corroborao.
Uma relevante prova de corroborao consiste nas concluses de relatrio de auditoria
interna da Petrobrs a respeito da contratao da Schahin para operar o Navio-Sonda
Vitoria 10.000 (evento 1, anexo14, do processo 5056156-95.2015.4.04.7000). O Relatrio
de Auditoria R-02.E003/2015 confirmou que houve direcionamento indevido para
contratao da Schahin, no estando a escolha amparada por critrios tcnicos. Ainda
quanto Schahin foi juntada prova documental dos pagamentos efetuados pela empresa a
ttulo de propina ao gerente Eduardo Musa.
Foram ainda colhidos depoimentos de testemunhas que confirmaram que o contrato de
dao em pagamento por entrega de embries bovinos no envolveram a efetiva entrega
deles.
Relativamente ao depoimento de Marcos Valrio, foi apreendido, em busca e apreenso
realizada na Arbor Contbil, escritrio de contabilidade de Meire Pozza, que fazia a
contabilidade das empresas controladas por Alberto Youssef, contrato de mtuo celebrado,
em 22/10/2004, entre a empresa 2S Participaes Ltda., de titularidade de Marcos Valrio, e
a empresa Remar Agenciamento e Assessoria Ltda., no montante de R$ 6.000.000,00, de
titularidade de Oswaldo Rodrigues Vieira Filho (evento 1, comp18). Pelo contrato, a 2 S
repassaria seis milhes de reais Remar e que os devolveria em cinco anos a partir de
31/05/2005.

O contrato est assinado apenas pela 2S Participaes. Estranhamente, faz ele referncia a
um outro contrato de mtuo, no qual a Remar figura como mutuante e a empresa Expresso
Nova Santo Andr como muturia. Especificamente, o contrato de mtuo entre a 2S
Participaes, mutuante, e a Remar, muturia, ficaria rescindido caso descumprido o
contrato de mtuo entre a Remar, mutuante, e a Expresso Nova Santo Andr, muturio
(pargrafo nono da clusula segunda). A clusula incomum sugere que a Remar era
intermediadora do emprstimo entre a 2 S e a empresa Expresso Nova Santo Andr.
A empresa Expresso Nova Santo Andr de Ronan Maria Pinto e o contrato apreendido
pode ter sido o veculo utilizado para o repasse do numerrio pelo operador do Partido dos
Trabalhadores at Ronan Maria Pinto. A fiar-se em Marcos Valrio isso no teria se
ultimado, pelo menos no com a utilizao da 2S Participaes.
Outra prova de corroborao, como ser exposto a seguir, consiste no resultado do
rastreamento financeiro at o momento realizado do valor do emprstimo e que confirma
que, em cognio sumria, o beneficirio final, de cerca de metade dele, foi de fato Ronan
Maria Pinto.
A investigao j havia se iniciado no processo n. 5048967-66.2015.404.7000.
Naquele feito, decretei, a pedido da autoridade policial e do MPF, a quebra do sigilo
bancrio, fiscal, telemtico e telefnico de diversas empresas do Grupo Schahin, do Grupo
Bumlai, e dos investigados (decises de 09/10/2015, 13/10/2015, 23/10/2015, 23/11/2015,
27/11/2015, 02/12/2015, eventos 9, 11, 37, 86, 105, 114).
Diante de indcios de que o valor do emprstimo teria sido repassado empresa Remar
Agenciamento e Assessoria Ltda., CNPJ 28.259.075/0001-00, ela se encontra entre as
empresas cujo sigilo foi levantado (deciso de 09/10/2016, do processo 504896766.2015.404.7000).
Diante de indcios de que o valor do emprstimo teria sido imediatamente destinado por
Jos Carlos Bumlai para o Frigorfico Bertins, atualmente de denominao Tinto Holding,
CNPJ 01.597.168/0001-99, especificamente para a filial Bertin Ltda., com CNPJ
001.597.168/0002-70, elas se encontram entre as empresas cujo sigilo foi levantado
(decises de 27/11/2015 e de 02/12/2015, eventos 105 e 114, do processo 504896766.2015.404.7000).
Na fls. 4, 8 e 12 da representao, o MPF apresentou o resultado da quebra de sigilo
bancrio no rastreamento do dinheiro.
A documentao bancria revela que Jos Carlos Bumlai aps receber o emprstimo do
Banco Schahin, transferiu em 21/10/2004, R$ 12.000.000,00 para a empresa Bertin Ltda.
Sucessivamente, a empresa Bertin Ltda., repassou, dos doze milhes de reais, R$
6.028.000,00 para a empresa Remar Agenciamento e Assessoria Ltda., especificamente:

- R$ 968.000,00 em 27/10/2004;
- R$ 627.000,00 em 28/10/2004;
- R$ 834.000,00 em 03/11/2004;
- R$ 592.000,00 em 03/11/2004;
- R$ 916.000,00 em 04/11/2004;
- R$ 783.000,00 em 05/11/2004;
- R$ 646.000,00 em 08/11/2004; e
- R$ 662.000,00 em 08/11/2004.
Foi colhido o depoimento de Oswaldo Rodrigues Vieira Filho, scio dirigente da Remar
Agenciamento e Assessoria, para esclarecer os depsitos e outros fatos (evento 1, comp54,
fls. 10-12). Declarou que:
"(...) Indagado sobre sua relao com MARCOS VALRIO FERNANDES DE SOUZA,
respondeu QUE no conhece esta pessoa; QUE o depoente tem um amigo chamado LUIZ
CARLOS CASANTE, que o dono da empresa chamada VIA INVESTE em So Paulo,
que se trata de uma empresa de fomento mercantil; QUE esta pessoa de LUIZ CARLOS
CASANTE props ao depoente um negcio de R$ 6 milhes com um cliente e que este
negcio daria uma comisso spread de 5% ao depoente; QUE LUIZ CARLOS
CASANTE explicou que este cliente tinha que remeter recursos para uma determinada
empresa em SANTO ANDRE e no poderia fazer diretamente, sendo que o depoente no
sabia a razo desta impossibilidade, que tambm no foi explicada por LUIZ CARLOS;
QUE, todavia, LUIZ CARLOS afirmou que este cliente tinha um litgio com um ex-scio e
o depoente acreditou que poderia ser por esta razo; QUE inicialmente imaginou que o
cliente de LUIZ CARLOS CASANTE era a 2S, tomando conhecimento posteriormente que
o cliente era o FRIGORFICO BERTIN; QUE LUIZ CARLOS CASANTE props este
negcio desde que o depoente aceitasse dividir a comisso spread de 5% com ele (LUIZ
CARLOS), o que ao final foi feito, tendo o depoente transferido R$ 150.000,00 para
CASANTE por transferncia bancria; QUE LUIZ CARLOS CASANTE elaborou o
contrato, explicando que os recursos passariam pela empresa do depoente e
automaticamente teriam que ser repassados para o senhor RONAN MARIA PINTO; QUE o
depoente recebeu entre sete e oito transferncias que totalizaram aproximadamente R$
6.030.000,00 (SEIS MILHES E TRINTA MIL REAIS), o que daria cerca de R$ 6 milhes
lquidos, descontado o CPMF; QUE o depoente fez dois contratos de mtuo de R$ 6
milhes: 1) o primeiro com a empresa 2S, em que a REMAR era muturia; e 2) um outro
contrato de mtuo com a EXPRESSO NOVA SANTO ANDRE, em que a REMAR era
mutuante; QUE aps a assinatura do contrato, RONAN MARIA PINTO passou a enviar
mensagens em fac smile para o depoente com instrues sobre onde depositar estes
valores; QUE se recorda que RONAN determinou remessas para MERCEDES e

INDUSCAR; QUE, passados uns trinta dias depois do emprstimo, LUIZ CARLOS
CASANTE entregou ao depoente um pacote com notas promissrias assinadas por
RONAN MARIA PINTO referentes ao pagamento deste mtuo em que RONAN MARIA
PINTO prometia pagar R$ 6 milhes a REMAR; QUE essas promissrias serviam de
garantia para o emprstimo; QUE, quando o depoente fez a cobrana do primeiro
vencimento do mtuo que no foi adimplido, RONAN MARIA PINTO afirmou ao
depoente que iria acertar diretamente com o FRIGORIFICO BERTIN; QUE o depoente
repassou a informao de que RONAN MARIA PINTO iria acerta a dvida de forma direta
com o FRIGORIFICO BERTIN, sendo que LUIZ CARLOS CASANTE orientou o
depoente a devolver estas notas promissrias a RONAN MARIA PINTO sob o argumento
de que RONAN MARIA PINTO acertaria de forma direta com o FRIGORFICO BERTIN;
QUE algum tempo depois disso, aproximadamente vinte dias, o depoente recebeu um
telefonema de RONAN MARIA PINTO marcando um encontro; QUE neste encontro, o
depoente entregou estas notas promissrias a RONAN MARIA PINTO, oportunidade em
que ficou conhecendo ele; QUE o encontro ocorreu por volta de fevereiro/maro de 2005
em um restaurante no final da Avenida Paulista, local escolhido por RONAN MARIA
PNTO; QUE o depoente se contactou com RONAN MARIA PINTO por telefone,
imaginando que ainda tem anotado algumas informaes da poca, como o telefone de
RONAN MARIA PINTO e a companhia area que o depoente utilizou para se dirigir at
SO PAULO; QUE o depoente no teve nenhuma relao com o FRIGORFICO BERTIN,
sendo que a contabilidade da REMAR no registrou a entrada desses R$ 6 milhes, o que
gerou uma autuao da Receita Federal, tendo em conta que havia registro formal da sada
dos valores, mas inexistia qualquer registro de entrada; QUE sobre o contrato entre a
REMAR e a empresa 2 S PARTICIPAES no valor de 6 milhes de reais assinado pelo
depoente, respondeu que quem lhe trouxe este contrato para assinar foi a pessoa de LUIZ
CARLOS CASANTE; QUE o depoente imaginou que os recursos viriam da 2S
PARTICIPAES, sendo que, posteriormente, quando foi efetuar a cobrana a RONAN
MARIA PINTO da primeira parcela em atraso, tomou conhecimento que os valores eram
do FRIGORIFICO BERTIN, o que se corroborou pelo extrato que o depoente consultou
aps este fato; (...)"
O depoente ainda juntou extensa documentao, os contratos de mtuo utilizados para
dissimular as transaes,, incluindo outra via do aludido contrato entre a 2S e a
Remar (evento 1, comp 54, p. 46-51), a relao dos pagamentos que efetuou (evento 1,
comp54, p. 52) e os comprovantes de transferncias e as solicitaes recebidas de Ronan
Maria Pinto de pagamentos (evento 1, comp54, p. 58-96). Tambm juntou bilhete
subscrito pelo referido Luiz Casante a respeito das operaes (evento 1, comp54, p. 54 e
55).
Pela prova documental por ele juntada, com as diversas transferncias diretas entre as
contas da Remar e as da empresa Expresso Nova Santo Andr, controlada por Ronan Maria
Pinto, no h muitas dvidas de que este foi o beneficirio final de cerca de seis milhes de
reais do emprstimo fraudulento de doze milhes de reais. Com efeito, so apontadas
transferncias diretas da Remar para a Expresso Nova Santo Andr de R$ 922.859,57 em
27/10/2004, de R$ 287.548,34 em 05/11/2004, de R$ 533.000,00 em 08/11/2004, de R$
600.000,00 em 09/11/2004 e de R$ 600.000,00 em 10/11/2004. Os demais pagamentos,

efetuados a terceiros, tambm teriam sido feitos, segundo o depoente, em benefcio de

Ronan Maria Pinto.
O MPF certificou-se que outras transferncias da Remar para terceiros tambm visavam ao
pagamento de fornecedores da Expresso Nova Santo Andr ou de empresas ligadas a Ronan
Maria Pinto.
Foram identificadas trs transferncias da Remar Agenciamento e Assessoria Ltda., no total
de R$ 1.132.661,30, para a empresa Caio Induscar Indstria e Comrcio de Carrocerias
Ltda., R$ 597.761,30 em 29/10/2004, R$ 277.808,34 em 04/11/2004 e R$ 257.091,66 em
05/11/2004 (evento 1, arquivo comp4, p. 1). Em resposta consulta do MPF, a empresa
confirmou o recebimento dos valores e informou que eles diriam respeito a pagamento a
eles de veculos adquiridos pela empresa Interbus - Transporte Urbano e Interurbano, CNPJ
03.040.341/0001-89, (evento 1, arquivos comp5 a comp11). Juntou comprovantes.
Foram identificadas duas transferncias da Remar Agenciamento e Assessoria Ltda., no
total de R$ 1.387.499,00, para a empresa Mercedes Benz do Brasil Ltda., R$ 795.108,34
em 03/11/2004, R$ 592.391,66 em 04/11/2004 (evento 1, arquivo comp15). Em resposta ao
MPF, a empresa confirmou o recebimento dos valores e informou que eles diriam respeito a
pagamento a eles de quinze chassis de nibus adquiridos pela j referida empresa Interbus Transporte Urbano e Interurbano, CNPJ 03.040.341/0001-89, (evento 1, arquivos comp16).
Juntou comprovantes.
A Interbus tem como representante atual Danilo Regis Fernandes Pinto, CPF 285.383.11832, filho de Ronan Maria Pinto. Ronan tambm scio da empresa, com 10% das cotas.
Outro beneficirio de uma transao, Maury Campo Doto, no montante de R$ 210.000,00
em 08/11/204, pessoa que vendeu a Ronan Maria Pinto, neste mesmo ano, aes do jornal
Dirio do Grande ABC. Referida pessoa prestou igualmente depoimento (evento 1,
comp51, p.14). Declarou, em sntese, que comprou aes do Dirio do Grande ABC de
Fausto Polesi (40% de cotas) e as revendeu em abril de 2004 a Ronan Maria Pinto, pelo
preo de doze milhes de reais que recebeu parceladamente. Em 2007, vendeu mais 40%
das aes novamente por doze milhes de reais. Juntou cpia do contrato (evento 1,
comp51, p. 19 e seguintes), bem como dos comprovantes de recebimento pelo Expresso
Nova Santo Andr Ltda. - evento 1, comp51, p. 95 e seguintes.
Essas transaes entre a Remar, a Expresso Nova Santo Andr e as referidas terceiros
empresas tambm foram confirmadas pela quebra de sigilo bancrio e fiscal, conforme
planilha apresentada pelo MPF na fl. 8 da representao.
Tem-se, pelo rastreamento financeiro, que R$ 12.000.000,00 foram recebidos em
emprstimo por Jos Carlos Bumlai do Banco Schahin, tendo os valores sido repassados
empresa Bertin Ltda., Destes, R$ 6.028.000,00 foram transferidos pela Bertin empresa
Remar Agenciamento, que, por sua vez, realizou transferncias no montante de R$
5.673.569,21 para empresa controlada por Ronam Maria Pinto, para
pagamentos de fornecedores de Ronan Maria Pinto e para pessoa que lhe havia
vendido o Dirio do Grande ABC.

Foi ainda ouvido sobre a operao Luiz Carlos Casante, que, como visto, foi referido por
Oswaldo Rodrigues Vieira Filho como responsvel por trazer-lhe a operao (evento 1,
comp72). Em sntese, ele confirmou seu envolvimento da operao ("que o depoente afirma
que participou indiretamente da operao envolvendo 2S, Marcos Valrio e Expresso Nova
Santo Andr fornecendo a estrutura fsica"). Entretanto, h diferenas circunstanciais
relevantes entre os depoimentos, pois, segundo Luiz Casante, seria Oswaldo quem teria
trazido a ele a operao e no o contrrio.
Sobre a operao foi ainda ouvido Enivaldo Quadrado, que foi condenado na Ao Penal
470 perante o Supremo Tribunal Federal (evento 1, comp54, fls. 4-5). Declarou que foi ele
quem entregou o aludido contrato entre a 2S Participaes e a Remar para que Meire Pozza
o guardasse na Arbor Contbil. Declarou que o teria recebido de Marcos Valrio, em 2004,
para colher as assinaturas. O depoente, por motivo que no esclarece, teria ficado com uma
cpia. Declarou desconhecer os detalhes e os propsitos dos contratos de emprstimo
Embora os propsitos das transaes supreptcias permaneam obscuras, a prova
documental, consistente no rastreamento financeiro, define Ronan Maria Pinto como
beneficirio final de cerca de seis milhes de reais do emprstimo formalmente celebrado
entre o Banco Schahin e Jos Carlos Bumlai.
Destaque-se que o valor nunca foi devolvido, no se tratando propriamente de um
emprstimo.
Chama a ateno o malabarismo financeiro para viabilizar a transao, tendo o valor
transferido do Banco Schahin para Ronan Maria Pinto passado por trs intermedirios (Jos
Carlos Bumlai, Bertin Ltda. e Remar Agenciamento).
Agregue-se a elaborao de contratos fraudulentos de mtuo para ocultar a operao, um
deles com utilizao da empresa 2 S Participaes, controlada pelo condenado
criminalmente como operador do Partido dos Trabalhadores, Marcos Valrio Fernandes de
Souza.
A fiar-se no depoimento dos colaboradores e do confesso Jos Carlos Bumlai, os valores
foram pagos a Ronan Maria Pinto por solicitao do Partido dos Trabalhadores.
O condenado Marcos Valrio, alm de confirmar o fato, declarou uma possvel motivao,
de que indivduos do Partido dos Trabalhadores estariam sendo vtimas de "extorso" da
parte de Ronan Maria Pinto. Citou expressamente como envolvidos Slvio Jos Pereira,
Jos Dirceu de Oliveira e Silva, Gilberto Carvalho, Luis Incio Lula da Silva e Breno
Altmann.
Embora a palavra de Marcos Valrio deva ser vista com muitas reservas, o fato que
metade do valor do emprstimo foi, pela prova colhida, inclusive documental, destinada a
Ronan Maria Pinto.

E no s Marcos Valrio que afirma a vinculao com o Partido dos Trabalhadores,

tambm o fazem Salim Schahin e o prprio Jos Carlos Bumlai, ele mencionando outros
indivduos ligados ao partido, como Delbio Soares de Castro, como envolvidos na
transao fraudulenta.
E a vinculao de Marcos Vlrio com o episdio encontra prova no contrato no qual a
empresa dele 2S Participaes figurou e que foi utilizado para dissimular a operao, como
confirmado por Oswaldo Rodrigues Vieira Filho, scio dirigente da Remar Agenciamento e
Assessoria
E a a ligao entre Marcos Valrio ao Partido dos Trabalhadores, inclusive como operador
do repasse de propinas no interesse do partido, restou comprovada pelo julgamento, pelo
Plenrio do Supremo Tribunal Federal, da Ao Penal 470.
Ronan Maria Pinto, por sua vez, j foi condenado criminalmente, sem trnsito em julgado,
por sentena da 1 Vara Criminal de Santo Andr no processo 00587-80.2002.8.26.0554
prolada da ilustre Juza de Direito Maria Lucinda da Costa (evento 1, comp39).
Segundo a sentena, Ronan Maria Pinto, Sergio Gomes da Silva e Klinger Luiz de Oliveira,
juntamente com outros, teriam se associado em esquema de extorso e de corrupo de
empresas de transporte urbano na cidade de Santo Andr/SP. Conforme a fundamentao,
os trs, utilizando indevidamente a mquina administrativa, sendo Klinger Luiz de Oliveira
Secretrio Municipal, teriam coagido empresrios a pagar propina a eles. Ronan, alm de
pagar essas propinas, no por extorso, mas por corrupo para ampliar seus negcios,
tambm intermediava mensagens e reunies de Sergio e Klinger com as vtimas.
Transcrevo da parte conclusiva da sentena:
"Pelo que acima foi demonstrado, as provas produzidas confirmaram que RONAN
associou-se a KLINGER e SERGIO para executar seu plano de expanso empresarial.
Assim, contribua para o grupo de administradores corruptos, auxiliando-os na prtica da
execuo contra os demais empresrios do setor de transportes.
Tanto assim o era, que transmitia as ordens ameaadoras de KLINGER a Luiz Alberto
Angelo Gabrilli Filho e intermediava os encontros de SERGIO com as vtimas.
Evidente, portanto, que transmitindo a presso e intermediando os encontros, RONAN
concorreu para a prtica da concusso.
Mas, de outro lado, como tambm pagava propina ao grupo aliado, sem que qualquer
presso tenha relatado, evidente que RONAN tambm praticava a corrupo ativa." (fls. 71
da sentena).
Na sentena, Ronan foi condenado pelos crimes dos arts. 316, "caput" e 333, na forma do
art. 70, ambos c.c. o art. 327, 2 e art. 29, por vrias vezes, na forma do art. 71, todos do
Cdigo Penal, a pena total de dez anos, quatro meses e doze dias de recluso (fl. 108 da
sentena).

 possvel que este esquema criminoso tenha alguma relao com o homicdio, em janeiro
de 2002, do ento Prefeito de Santo Andr, Celso Daniel.
O irmo deste, Bruno Jos Daniel, foi ouvido em depoimento (evento 1, comp54, p. 97100). Relatou em sntese que, aps o homicdio, lhe foi relatada a existncia desse esquema
criminoso e que envolvia repasses de parte dos valores da extorso ao Partido dos
Trabalhadores. O fato lhe teria sido relatado por Gilberto Carlvalho e por Miriam Belchior.
O destinatrio dos valores devidos ao Partido dos Trabalhadores seria Jos Dirceu de
Oliveira e Silva. Levantou suspeitas ainda sobre o possvel envolvimento de Sergio Gomes
da Silva no homicdio do irmo. Declarou no ter conhecimento do envolvimento de Ronan
Maria Pinto no episdio ou de extorso por ele praticada contra o Partido dos
Trabalhadores.
Muito embora existam diversas questes em aberto, h prova, inclusive documental, de que
metade do valor do emprstimo concedido pelo Banco Schahin a Jos Carlos Bumlai, aps
passar por dois intermediadores, beneficiou Ronan Maria Pinto, e h depoimentos de
diversas pessoas, no s criminosos colaboradores, de que a operao foi feita por
solicitao de indivduos pertinentes ao Partido dos Trabalhadores. Constam, ainda, provas
em cognio sumria de qeu o emprstimo foi quitado fraudulentamente em troca do
direcionamento de contrato da Petrobrs para o Grupo Schahin. H, por outro lado,
condenao criminal de Ronan Maria Pinto pela prtica de crimes de corrupo e extorso,
embora em outras circunstncias, relacionados a contratos da Prefeitura de Santo Andr,
quando administrada por Prefeito do Partido dos Trabalhadores.
Informa ainda o MPF, em sua representao, que teria identificado possveis pagamentos de
vantagem indevida ao referido Silvio Jos Pereira, ex-Secretrio Geral do Partido dos
Trabalhadores e supostamente envolvido na aludida operao fraudulenta, em outros fatos
relacionados Operao Lavajato.
Silvio Jos Pereira usualmente lembrado por ter recebido um veculo Land Rover da
empresa GDK, fornecedora da Petrobrs. Conforme melhor detalhamento no evento 1,
comp74, o veculo teria sido parcialmente pago com base em cheque de R$
119.470,18 sacado de conta da referida empreiteira.
Considerando as revelaes supervenientes da investigao na Operao Lavajato,
provvel que se trate de pagamento de propinas relacionadas obteno de contratos pela
GDK Engenharia junto Petrobrs, eventualmente pelo aparente direcionamento da
licitao para obras do mdulo 1 da Unidade de Tratamento de Gs de Cacimbas. Com
efeito, como consta na denncia da ao penal 5045241-84.2015.4.04.7000, houve, na
licitao em questo, aparente desclassificao arbitrria da melhor proposta apresentada
pela Engevix Engenharia no certame e que beneficiaria a GDK. Consta, na denncia, que a
GDK apenas no ficou com o contrato porque veio a pblico notcia do pagamento pela
empreiteira da compra do aludido veculo Land Rover para Slvio Jos Pereira, o que levou
reavaliao da desclassificao da Engevix.
Independentemente desse fato, aponta o MPF que foram identificados depsitos efetuados
por intermediadores de propinas em contratos da Petrobrs para duas empresas que contam

com a participao de Silvio Jos Pereira no quadro social, a DNP Eventos Ltda. - ME, da
qual scio gerente, com 90% das cotas, e a Central de Eventos e Produes Ltda. - EPP,
da qual scio gerente com 15% das cotas (evento 1, comp64 e comp65).
A DNP teria recebido depsito de R$ 12.388,20 em 19/01/2012 da empresa Treviso do
Brasil Empreendimentos, que controlada por Julio Gerin de Almeida Camargo, confesso
intermediador de propinas em contratos da Petrobrs.
Tambm teria recebido R$ 154.000,00 em sete depsitos de R$ 22.000,00 no ano de 2010
da empresa Projetec Projetos e Tecnologias, que controlada por Augusto Ribeiro de
Mendona Neto, confesso pagador de propinas em contratos da Petrobrs.
Ambos, Jlio Gerin e Augusto Mendona, j foram condenados por este Juzo na ao
penal 5012331-04.2015404.7000, por sentena transitada em julgado.
A Central de Eventos e Produes ainda recebeu cerca de R$ 50.000,00, em 22/09/2009 da
empresa SP Terraplanagem, que eseria controlada por Adir Assad. Adir Assad, por sua vez,
era outro dos intermediadores de pagamento de propinas em contratos da Petrobrs,
conforme sentena condenatria por crime de lavagem prolatada em 21/09/2015 na ao
penal 5012331-04.2015404.7000. Como foi reconhecido na sentena, Adir Assad utilizava
diversas empresas de fachada, vrias com o objeto social de terraplanagem, para
intermediar essas propinas.
O MPF tambm identificou transferncias de R$ 400.450,00 de Julio Cesar dos Santos e da
TGS Consultoria e Assessoria em favor da empresa Central de Eventos e Produes. Apesar
das transferncias, constatou o MPF que a empresa Central de eventos teria devolvido R$
170.120,00 Julio Cesar dos Santos e a TGS Consultoria (evento 1, comp66). Julio Cesar
dos Santos responde perante este Juzo ao penal 5045241-84.2015.4.04.7000 por crimes
de associao criminosa e lavagem de dinheiro. Em sntese, seria subordinado do tambm
acusado Jos Dirceu de Oliveira e Silva e o teria ajudado a ocultar e dissimular patrimnio
de origem ilcita, inclusive utilizando a referida empresa TGS.
Tambm foram identificados pagamentos entre 2009 a 2011 de R$ 486.160,00 para a DNP
Eventos Ltda. pela Construtora OAS. Os dirigentes da referida empreiteiras foram
condenados na ao penal 5083376-05.2014.4.04.7000 por este Juzo por, em sntese,
corrupo de agentes da Petrobras e lavagem de dinheiro.
Tambm foram identificados pagamentos em 2011 de R$ 508.682,00 para a DNP Eventos
Ltda. pela UTC Engenharia. Ricardo Ribeiro Pessoa, dirigente da empreiteira, responde a
ao penais perante este Juzo e confesso quanto ao pagamento de propinas a agentes da
Petrobras e a agentes polticos.
Por outro lado, as duas empresas no aparentam ter estrutura compatvel com o
recebimento desses valores. No endereo da DNP, segundo o MPF e foto apresentada,
existe um pequeno restaurante (evento 1, comp61). O endereo da Central de Eventos,
segundo o MPF, no foi localizado. No endereo mais prximo, conforme foto apresentada,

existe um imvel aparentemente modesto e que sequer possui placa do estabelecimento

(evento 1, comp62).
Embora possam haver causas lcitas para esses pagamentos (o prprio criminoso
colaborador Augusto Mendona, ouvido pelo MPF, declarou que os depsito das Projetec
tinha causa lcita, evento 1, comp68), repete-se um padro, comumente verificado na assim
denominada Operao Lavajato, de recebimento de valores elevados a ttulo de
remunerao de prestao de servios por empresas aparentemente sem estrutura para tanto.
Portanto, alm da referncia a Silvio Jos Pereira como envolvido na destinao de recursos
a Ronan Maria Pinto, tambm h prova documental de que suas empresas receberam
valores de pessoas e empreiteiras j condenadas no esquema criminoso da Petrobrs por
pagamento ou intermediao de propinas a agentes pblicos, o que refora a causa provvel
em relao a ele.
Relativamente ao repasse para Ronan Maria Pinto de seis milhes de reais do emprstimo
do Banco Schahin, por solicitao de dirigentes do Partido dos Trabalhadores, e com
utilizao de trs pessoas interpostas, Jos Carlos Bumlai, Bertin Ltda. e Remar
Agenciamento, se, confirmada a declarao de Marcos Valrio, o fato em tese caracterizaria
o crime de extorso do art. 158 do CP.
Com ou sem a extorso, pode-se, em tese, cogitar em crime de lavagem, considerando os
diversos expedientes de ocultao e dissimulao utilizados para encobrir o produto do
emprstimo concedido, mediante fraudes, pelo Bancho Schahin a Jos Carlos Bumlai por
solicitao de dirigentes do Partido dos Trabalhadores.
Todos os fatos vinculados posterior quitao fraudulenta do emprstimo, como vantagem
indevida obtida em decorrncia do direcionamento do contrato de operao do navio-sonda
Vitoria 10000 por agentes da Petrobras ao Grupo Schahin e que j objeto da ao penal
5061578-51.2015.404.7000 em trmite perante este Juzo.
Quanto aos pagamentos a Silvio Jos Pereira, do depsito da GDK para aquisio do Land
Rover aos demais, se inexistente causa lcita, tratar-se do pagamento de propinas em
contratos da Petrobrs, o que objeto das investigaes no esquema criminoso que vitimou
a Petrobrs. certo que Silvio Jos Pereira no agente pblico, mas se os pagamentos se
inserem nesse contexto, fariam parte da repartio de propinas acertadas pelas empresas
fornecedoras da Petrobrs com a Diretoria de Servios da estatal. Os fatos em tese
caracterizam crimes de corrupo passiva, j que ela se configura ainda que a vantagem
ilcita seja destinada a terceiro a pedido do agente pblico (art. 317 do CP).
Esses, em sntese, os fatos e provas colacionadas at o momento.
3. Passo a examinar mais diretamente os requerimentos do MPF.
Pleiteada a priso preventiva de Ronan Maria Pinto e de Silvio Jos Pereira.

H, como visto, prova, em cognio sumria de que Ronan Maria Pinto foi o final
beneficirio, por causas ainda no elucidadas, de metade do valor de emprstimo
fraudulento, posteriormente quitado mediante direcionamento fraudulento de contrato
pblico. Os valores lhe foram repassados mediante pessoas interpostas e simulaes de
emprstimos Os fatos podem ser caracterizados como crime de extorso ou de lavagem de
dinheiro.
H fundada suspeita de que os pagamentos em favor de Silvio Jos Pereira representem
pagamentos de vantagens indevidas acertadas em contratos da Petrobrs, sendo oportuno
lembrar que, segundo relato dos vrios criminosos colaboradores, havia diviso das
propinas, parte sendo direcionada aos agentes da Petrobrs e parte aos agentes polticos ou
aos partidos polticos que os sustentavam.
A medida estaria, em princpio, justificada pela gravidade em concreto da conduta delitiva,
aliada ao sucessivo uso de expedientes fraudulentos para encobrir os fatos, o que coloca em
risco a investigao e sua completa apurao.
Alm disso, ambos possuem registros criminais relevantes.
Silvio Jos Pereira foi denunciado pelo crime de associao criminosa na Ao Penal 470.
No foi condenado por ter aceito proposta de suspenso condicional do processo.
J Ronan Maria Pinto foi, como adiantado, condenado criminalmente, sem trnsito em
julgado, por sentena da 1 Vara Criminal de Santo Andr no processo 0058780.2002.8.26.0554, por crimes de extorso e corrupo ativa, em continuidade delitiva, no
aludido esquema de corrupo e extorso na Prefeitura de Santo Andr (evento 7, comp39).
ainda possvel que este esquema criminoso tenha alguma relao com o homicdio, em
janeiro de 2002, do ento Prefeito de Santo Andr, Celso Daniel, o que ainda mais grave.
Se confirmado o depoimento de Marcos Valrio, de que os valores lhe foram destinados em
extorso de dirigentes do Partido dos Trabalhadores, a conduta ainda mais grave, pois,
alm da ousadia na extorso de na poca autoridades da elevada Administrao Pblica, o
fato contribuiu para a obstruo da Justia e completa apurao dos crimes havidos no
mbito da Prefeitura de Santo Andr.
Levantou ainda o MPF que Ronan Maria Pinto responderia a mais quatro aes penais (fl.
20 da representao):
"1) 5 Vara Federal de So Paulo por apropriao indbita (n 0004287-77.2014.4.03.61814287/2014) (Anexo 56);
2) 2 Vara Federal de Santo Andr por crimes tributrios (1456/2009);
3) 2 Vara Criminal de Santo por lavagem de dinheiro (35856/2007);

4) 1 vara Criminal de Santo Andr por peculato (785/2002)"

Embora talvez cabvel, no contexto, a priso preventiva de ambos, reputo nesse momento
mais apropriada em relao a eles a priso temporria, como medida menos drstica, o que
viabilizar o melhor exame dos pressupostos e fundamentos da preventiva aps a colheita
do material probatrio na busca e apreenso.
certo que, no curto prazo da temporria, ser difcil o exame completo do material pela
Polcia, mas possvel que verificaes sumrias, aliadas aos depoimentos dos investigados
joguem melhor luz sobre o mundo de sombras que encobre a sua atividade.
A priso temporria ampara-se ainda nos indcios de prtica de crimes de corrupo,
lavagem, fraudes, alm de associao criminosa.
Agregue-se que no perodo da temporria, tero eles oportunidade para esclarecer as
transaes apontadas pelo MPF, Ronan Maria Pinto, o motivo de ser o beneficirio final
dos aludidos seis milhes de reais e de todas as fraudes empregadas para lhe enviar o
dinheiro, Slvio Jos Pereira, a causa dos depsitos acima discriminados e o seu
envolvimento ou no no pagamento a Ronan. Apesar das fundadas suspeitas de que essas
operaes tenham natureza criminosa, se as transaes tiverem causa lcita, tero condies
no breve perodo de esclarecer e justific-las.
A medida, por evidente, no tem por objetivo forar confisses. Querendo, podero os
investigados permanecer em silncio durante o perodo da priso, sem qualquer prejuzo a
sua defesa.
Assim, atendidos os requisitos do artigo 1., I e III, Lei n. 7.960/1989, sendo a medida
necessria pelas circunstncias do caso, defiro parcialmente o requerido pelo MPF e
decreto a priso temporria por cinco dias de Ronan Maria Pinto e Slvio Jos Pereira,
com as qualificaes constantes na representao policial.
Expeam-se os mandados de priso temporria, consignando neles o prazo de cinco dias, e
a referncia ao artigo 1. da Lei n. 7.960/1989, ao crimes do art. 1. da Lei n 9.613/1998
e dos arts. 158, 288, 299, 317 e 333 do CP. Consigne-se nos mandados de priso o nome e
CPF de cada investigado e o endereo respectivo.
Consigne-se nos mandados que a utilizao de algemas fica autorizada na efetivao da
priso ou no transporte dos presos caso as autoridades policiais imediatamente responsveis
pelos atos especficos reputem necessrio, sendo impossvel nesta deciso antever as
possveis reaes, devendo, em qualquer caso, ser observada, pelas autoridades policiais, a
Smula Vinculante n. 11 do Supremo Tribunal Federal.
Autorizo desde logo a transferncia dos presos para a carceragem da Polcia Federal aps a
efetivao da priso.

Ao fim do prazo de cinco dias, decidirei sobre o pedido de priso preventiva caso haja
novo requerimento da autoridade policial ou do MPF nesse sentido, com esclarecimento,
ainda que sumrio, do resultado das buscas e dos depoimentos prestados.
4. Pleiteou o Ministrio Pblico Federal, autorizao para a conduo coercitiva de Breno
Altmann para a tomada de seu depoimento. Medida da espcie no implica cerceamento
real da liberdade de locomoo, visto que dirigida apenas a tomada de depoimento. Mesmo
com a conduo coercitiva, mantm-se o direito ao silncio dos investigados.
Breno Altmann indicado por Marcos Valrio como pessoa envolvida no aludido repasse
de valores a Ronan Maria Pinto, motivo pelo qual justifica-se a necesidade de ouvi-lo.
Expea-se quanto a ele mandado de conduo coercitiva, consignando o nmero deste
feito, a qualificao do investigado e o respectivo endereo extrado da representao.
Consigne-se no mandado que no deve ser utilizada algema, salvo se, na ocasio,
evidenciado risco concreto e imediato autoridade policial.
5. Pleiteou o MPF autorizao para busca e apreenso de provas nos endereos dos
investigados e de suas empresas.
O quadro probatrio acima apontado mais do que suficiente para caracterizar causa
provvel a justificar a realizao de busca e apreenso nos endereos dos investigados.
Assim, defiro, nos termos do artigo 243 do CPP, o requerido, para autorizar a expedio de
mandados de busca e apreenso, a serem cumpridos durante o dia nos endereos de:
1) Ronan Maria Pinto;
2) Silvio Jos Pereira;
3) Dirio do Grande ABC;
4) Expresso Nova Santo Andr;
5) Central de Eventos e Produes;
6) DNP Eventos Ltda.
Os mandados tero por objeto a coleta de provas relativa prtica pelos investigados dos
crimes de extorso corrupo, lavagem de dinheiro, alm dos crimes antecedentes
lavagem de dinheiro, especificamente:
- registros e livros contbeis, formais ou informais, recibos, agendas, ordens de pagamento
e documentos relacionamentos a manuteno e movimentao de contas no Brasil e no
exterior, em nome prprio ou de terceiros, bem como patrimnio em nome prprio ou de
terceiros;

- documentos e eventuais registros contbeis que elucidem a causa do repasse de seis

milhes de reais para Ronan Maria Pinto e suas empresas, como a Expresso Nova Santo
Andr e a Interbus - Transporte Urbano e Interurbano, pela empresa Remar Agenciamento
no segundo semestre de 2004;
- documentos, como cartas, bilhetes, anotaes que elucidem a causa da celebrao do
contrato de mtuo em 2004 entre a 2S Participaes e a Remar Agenciamento e do contrato
de mtuo em 2004 entre a Remar Agenciamento e a Expresso Nova Santo Andr
- documentos e eventuais registros contbeis que elucidem a causa dos pagamentos
efetuados Silvio Jos Pereira, DNP Eventos Ltda. - ME e Central de Eventos e Produes,
bem como relatrios de servios prestados a terceiros ou documentos que confirmem ou
no a efetivao prestao de servios por ele e pelas duas empresas.
- documentos relativos titularidade de propriedades ou a manuteno de propriedades em
nome de terceiros;
- documentos relativos criao de empresas off-shores em nome prprio ou de terceiros;
- HDs, laptops, pen drives, smartphones, arquivos eletrnicos, de qualquer espcie, agendas
manuscritas ou eletrnicas, dos investigados ou de suas empresas, quando houver suspeita
que contenham material probatrio relevante, como o acima especificado;
- valores em espcie em moeda estrangeira ou em reais de valor igual ou superior a R$
50.000,00 ou USD 50.000,00 e desde que no seja apresentada prova documental cabal de
sua origem lcita (nas residncias dos investigados apenas e no nas empresas);
- obras de arte de elevado valor ou objeto de luxo sem comprovada aquisio com recursos
lcitos.
Consigne-se nos mandados, em seu incio, o nome dos investigados ou da empresa ou
entidade e os respectivos endereos, cf. especificao da autoridade policial.
No desempenho desta atividade, podero as autoridades acessar dados, arquivos eletrnicos
e mensagens eletrnicas armazenadas em eventuais computadores ou em dispositivos
eletrnico de qualquer natureza, inclusive smartphones, que forem encontrados, com a
impresso do que for encontrado e, se for necessrio, a apreenso, nos termos acima, de
dispositivos de bancos de dados, disquetes, CDs, DVDs ou discos rgidos. Autorizo desde
logo o acesso pelas autoridades policiais do contedo dos computadores e dispositivos no
local das buscas e de arquivos eletrnicos apreendidos, mesmo relativo a comunicaes
eventualmente registradas. Autorizo igualmente o arrombamento de cofres caso no sejam
voluntariamente abertos. Consigne-se estas autorizaes especfica no mandado.
As diligncias devero ser efetuadas simultaneamente e se necessrio com o auxlio de
autoridades policiais de outros Estados, peritos ou ainda de outros agentes pblicos,
incluindo agentes da Receita Federal.

Considerando a dimenso das diligncias, deve a autoridade policial responsvel adotar

postura parcimoniosa na sua execuo, evitando a colheita de material desnecessrio ou que
as autoridades pblicas no tenham condies, posteriormente, de analisar em tempo
razovel.
Dever ser encaminhado a este Juzo, no prazo mais breve possvel, relato e resultado das
diligncias.
Desde logo, autorizo a autoridade policial a promover a devoluo de documentos e de
equipamentos de informtica se, aps seu exame, constatar que no interessam
investigao ou que no haja mais necessidade de manuteno da apreenso, em
decorrncia do trmino dos exames. Igualmente, fica autorizado a promover, havendo
requerimento, cpias dos documentos ou dos arquivos eletrnicos e a entreg-las aos
investigados, as custas deles.
A competncia se estabelece sobre crimes e no sobre pessoas ou estabelecimentos. Assim,
em princpio, reputo desnecessria a obteno de autorizao para a busca e apreenso do
Juzo do local da diligncia. Esta s se faz necessria quando igualmente necessrio o
concurso de ao judicial (como quando se ouve uma testemunha ou se requer intimao
por oficial de justia). A solicitao de autorizao no Juzo de cada localidade colocaria
em risco a simultaneidade das diligncias e o seu sigilo, considerando a multiplicidade de
endereos e localidades que sofrero buscas e apreenses.
A efetiva expedio dos mandados de busca depender da apresentao dos endereos
discriminados dos investigados, conforme manifestao da autoridade policial.
6. Esclarea-se, por fim, que a competncia para o feito deste Juzo. A investigao, na
assim denominada Operao Lavajato, abrange crimes de corrupo e lavagem de dinheiro
transnacional, com pagamento de propinas a agentes da Petrobrs em contas no exterior e a
utilizao de expedientes de ocultao e dissimulao no exterior para acobertar o produto
desse crime. Embora a Petrobrs seja sociedade de economia mista, a corrupo e a
lavagem, com depsitos no exterior, tm carter transnacional, ou seja iniciaram-se no
Brasil e consumaram-se no exterior, o que atrai a competncia da Justia Federal. O Brasil
assumiu o compromisso de prevenir ou reprimir os crimes de corrupo e de lavagem
transnacional, conforme Conveno das Naes Unidas contra a Corrupo de 2003 e que
foi promulgada no Brasil pelo Decreto 5.687/2006. Havendo previso em tratado e sendo
os crimes transnacionais, incide o art. 109, V, da Constituio Federal, que estabelece o foro
federal como competente.
Por outro lado, como adiantado, a investigao do esquema criminoso, com origem nos
inquritos 2009.7000003250-0 e 2006.7000018662-8, iniciou-se com a apurao de crime
de lavagem consumado em Londrina/PR, sujeito, portanto, jurisdio desta Vara, tendo o
fato originado a referida ao penal 5047229-77.2014.404.7000, havendo conexo e
continncia entre todos os casos da Operao Lavajato.
No presente momento, alis, muito difcil negar a vinculao entre todos esses casos que
compem o esquema criminoso que vitimou a Petrobrs.

Relativamente ao presente caso clara ainda a conexo com a aludida ao penal 506157851.2015.404.7000, j que esclarecer a causa do "emprstimo" elucidar a causa de sua
quitao fraudulenta.
De todo modo, a discusso mais profunda da competncia demanda a prvia definio da
imputao e a interposio eventual de exceo de incompetncia.
As consideraes ora realizadas sobre as provas tiveram presente a necessidade de
apreciar o cabimento das prises e buscas requeridas, tendo sido efetuadas em cognio
sumria. Por bvio, dado o carter das medidas, algum aprofundamento na valorao e
descrio das provas inevitvel, mas a cognio prima facie e no representa juzo
definitivo sobre os fatos, as provas e as questes de direito envolvidas, algo s vivel aps
o fim das investigaes e especialmente aps o contraditrio.
Decreto o sigilo sobre esta deciso e sobre os autos dos processos at a efetivao da
priso e das buscas e apreenses. Efetivadas as medidas, no sendo mais ele necessrio para
preservar as investigaes, fica levantado o sigilo. Entendo que, considerando a natureza e
magnitude dos crimes aqui investigados, o interesse pblico e a previso constitucional de
publicidade dos processos (artigo 5, LX, CF) impedem a imposio da continuidade de
sigilo sobre autos. O levantamento propiciar assim no s o exerccio da ampla defesa
pelos investigados, mas tambm o saudvel escrutnio pblico sobre a atuao da
Administrao Pblica e da prpria Justia criminal.
Dever o MPF apresentar nestes autos, em cinco dias, os demonstrativos das quebras de
sigilo bancrio e fiscal de Jos Carlos Bumlai, empresa Bertin Ltda., Remar Agenciamento
e Expresso Nova Santo Andr, visto que, a esse respeito, apenas reproduziu os
demonstrativos na inicial.
Cincia autoridade policial e ao MPF desta deciso.
Dever a autoridade policial confirmar os endereos das buscas. Havendo a confirmao,
expea a Secretaria os mandados e entreguem-se os mesmos autoridade policial.
Curitiba, 15 de fevereiro de 2016.

SRGIO FERNANDO MORO, Juiz Federal,