Documente Academic
Documente Profesional
Documente Cultură
Documents - Tips Licenta Veche
Documents - Tips Licenta Veche
infractiunea de contrabanda
2.
2.1
2.2
2.3
Aspecte procesuale
Constatarea infractiunii de
contrabanda.
Activitatea de cercetare penala
Competenta de judecata.
TITLUL I
ASPECTE JURIDICOPENALE PRIVIND INFRACIUNEA
DE CONTRABAND
2
CAPITOLUL I
CONSIDERAII GENERALE
1. ACTIVITATEA VAMAL N ROMNIA
nc din cele mai vechi timpuri statele au prelevat impozite pentru mrfurile
care treceau frontiera.
Primele atestri documentare n legtur cu modul de funcionare a vmilor
pe teritoriul de azi al Romniei aparin perioadei Evului Mediu Timpuriu. Cele
dinti puncte vamale cunoscute au fost Cineni, Bran, Vama Buzului, Cernui.
Organizarea vmilor n rile Romne a nceput n secolul al XIV-lea i
funciona ca un venit domnesc.
n perioada Regulamentelor Organice, pe fondul dezvoltrii schimburilor
comerciale s-a pus problema organizrii n mai bune condiii a sistemului vamal.
Odat cu intrarea n vigoare a Regulamentului Organic, n ambele principate sunt
nfiinate impozitele indirecte i taxele vamale care devin venituri ale statului1.
In perioada modern a Romniei apare Proiectul pentru administrarea
vmilor Principatelor Unite ale Moldovei i rii Romneti , sub influena
legislaiei franceze.
Dup ce Romnia a devenit stat constituional, n 1875 a fost aprobat
Legea general a vmilor ,reglementnd ntr-un mod precis ansamblul de
probleme referitoare la statutul de vam.
Dup 1875 legislaia vamal a suferit o serie de modificri, realizndu-se o
mbuntire a acesteia.
Contrabanda este una dintre cele mai grave susceptibile a fi svrite n sfera
raporturilor juridice vamale, pentru c prin comiterea infraciunii de contraband se
amenin sau lezeaz efectiv valori sociale importante pentru ordinea public, pentru
interesele legitime i legale ale statului romn.
Definind n termeni generali infraciunea de contraband, aceasta const n
trecerea peste frontier a bunurilor astfel nct s eludeze grav regimul juridic vamal,
prin scoaterea acestor bunuri de sub puterea de dispoziie a autoritilor vamale 3.
Circumstanele n care trebuie realizat trecerea prin frontier a bunurilor pentru a se
realiza coninutul constitutiv al infraciunii de contraband sunt expres i limitativ
prezentate de lege.
Potrivit codului vamal anterior (Legea nr.30 / 1978) constituia infraciunea
de contraband urmtoarele fapte svrite n scopul sustragerii bunurilor de la
regimul vamal i se sancionau cu nchisoare de la 2 la 7 ani i confiscarea parial a
averii :
a) trecerea peste frontier a bunurilor prin alte locuri dect cele stabilite
pentru controlul vamal sau prin folosirea de documente vamale false ori a
unor documente vamale privind alte bunuri, dac valoarea bunurilor depete
3000 lei;
b) trecerea peste frontier fr autorizaie a armelor, muniiilor, materialelor
explozive sau radioactive, a produselor i substanelor stupefiante, precum i a
produselor i substanelor toxice;
c) sustragerea de la operaiunile de vmuire a bunurilor, svrit de una sau
mai multe persoane narmate sau constituite n band.
Aceste fapte erau sancionate i atunci cnd rmneau n faza tentativei.
10
11
CAPITOLUL II
ASPECTE JURIDICOPENALE PRIVIND
INFRACIUNEA DE CONTRABAND
1. CONINUTUL LEGAL
Incriminarea infraciunii de contraband n legislaia vamal i gsete
locul n cap. XI intitulat impropriu Sanciuni din Legea nr. 141 / 1997.
12
Art. 175 din aceast lege prevede c trecerea peste frontier prin alte
locuri dect cele stabilite pentru controlul vamal de mrfuri sau alte bunuri
constituie infraciunea de contraband i se pedepsete cu nchisoare de la 2 la 7
ani i interzicerea unor drepturi .
Art. 176 din Legea 141 / 1997 incrimineaz infraciunea de contraband
calificat constnd n trecerea peste frontier, fr autorizaie, a armelor,
muniiilor, a materialelor explozive, sau radioactive, produselor i substanelor
stupefiante i psihotrope, precursorilor i substanelor chimice eseniale,
produselor i substanelor toxice .
Sanciunea pentru aceast form calificat a infraciunii de contraband este
nchisoarea de 3 la 12 ani i interzicerea unor drepturi, dac legea penal nu prevede
o pedeaps mai mare.
Potrivit art. 179 Cod Vamal, faptele prevzute n art. 175 i art. 176 sunt
mai grave dac sunt svrite de una sau mai multe persoane narmate ori constituite
n band.
n cazul n care faptele prevzute n art. 175, art. 176 i n forma agravat
prevzut n art.179 Cod Vamal sunt svrite de angajai sau reprezentani ai unor
persoane juridice care au ca obiect de activitate operaiuni de import export, ori n
folosul acestor persoane juridice se poate aplica i interdicia exercitrii ocupaiei,
potrivit art.64 Cod Penal.
Codul Vamal incrimineaz att forma consumat a infraciunii de
contraband ct i tentativa la aceast infraciune conform art. 181.
13
2. CONDIII PREEXISTENTE
14
15
16
17
.
n legtur cu participarea proprie la svrirea infraciunii de contraband
n forma agravant prevzut de art. 179 teza I Cod Vamal, s-a pus problema dac
aceast prevedere legal este aplicat att n cazul unei participaii proprii
concomitente ct i n cazul unei participaii succesive 10. n primul caz, ct vreme
toi participanii, concomitent sunt persoane narmate, n sensul legii penale,
18
dispoziiile art. 179 teza I Cod Vamal sunt incidente i devin aplicabile dac sunt
ndeplinite i celelalte condiii prevzute de lege.
Dispoziiile art. 179 teza I Cod Vamal sunt incidente i devin aplicabile i n
cazul participrii proprii succesive neconcomitente, ntruct ori de cte ori
legiuitorul a dorit s fac din participaia concomitent o condiie pentru existena
nsi a infraciunii, a menionat-o n mod expres.
Cum art. 179 teza I Cod Vamal nu a prevzut ca o condiie pentru existena
infraciunii de contraband necesitatea unei participaii concomitente, se nelege c
legiuitorul a voit s constituie infraciunea de contraband sau contraband
calificat activitatea de trecere peste frontier de mrfuri sau de alte bunuri prin alte
locuri dect cele stabilite pentru controlul vamal, respectiv trecerea peste frontier
fr autorizaie a unor categorii de bunuri expres i limitativ prevzute de lege,
svrite de una sau mai multe persoane fie printr-o participaie concomitent, fie
printr-o participaie succesiv.
Subiectul activ nemijlocit al contrabandei n forma agravate prevzut de
art.179 teza II Cod Vamal poate fi una sau mai multe persoane constituite n band.
Termenul de band nu este explicat nici n Codul Penal, nici n alte legi
speciale cu dispoziii penale.
Codul Penal romn din 1936, titlul XII, art. 183, pct. 8, definea termenul de
ceat sau band ca fiind adunarea sau ntrunirea a cel puin trei persoane 11. Cu
toate acestea, Legea nr.141 / 1997, prin termenul de band nelege o grupare de cel
puin dou persoane, dat fiind c legea nu limiteaz numrul de la care ncepe
aceast participaie.
19
20
3. CONINUTUL CONSTITUTIV
3.1. LATURA OBIECTIV
3.1.1. ELEMENTUL MATERIAL
21
22
este ndeplinit i atunci cnd exist o astfel de autorizaie, ns privete bunuri ntro alt cantitate, o alt valoare sau tip dect cele pentru care se solicit importarea,
exportarea, tranzitarea lor prin declaraie vamal.
23
pentru
existena
infraciunii
de
contraband,
24
servind
doar
la
4.1.2. TENTATIVA
25
26
27
4.3. SANCIUNI
28
CAPITOLUL III
PROBLEME PROCESUALE I
DE DREPT COMPARAT
1. ASPECTE DE DREPT COMPARAT
29
30
31
32
33
Spre deosebire de sistemul de drept romnesc, cele mai multe din sistemele
de drept ale statelor don Europa consacr rspunderea penal a persoanelor
juridice20.
Astfel, sistemele de drept ale Austriei, Belgiei, Greciei, Italiei,
luxemburgului, Elveiei, respectnd cu strictee regula societas deluiquere gatestas,
cunosc n domeniul legislaiei economice, a muncii i antreprizelor, precum i n
legislaia fiscal. O excepie de la aceast regul i anume tragerea la rspundere
penal n anumite condiii i limite a persoanelor juridice.
Sistemul de drept elveian permite chiar, ca n anumite cazuri i sub rezerva
ndeplinirii unor condiii, s se renune la tragerea la rspundere penal a
persoanelor fizice, deplasnd sanciunea penal n ntregime n sfera persoanelor
juridice.
n sistemul de drept al Portugaliei, in mod excepional este ngduit
rspunderea penal a persoanelor morale pentru faptele reprezentanilor care
acioneaz n numele lor n domeniu precum cel al criminalitii economice, n
materie fiscal, vamal, a controlului bancar.
Sistemul de drept suedez, cel din rile de Jos, precum i cel al Marii
Britanii au permis instituirea rspunderii penale pentru faptele altuia atunci cnd
sunt ndeplinite anumite condiii.
n situaia n care criminalitatea afacerilor, inclusiv n domeniul vamal,
cunoate o puternic recrudescen aceast posibilitate nu trebuie neglijat.
Spre deosebire de sistemul de drept romnesc, n care interdicia exercitrii
dreptului de a se ocupa o funcie sau de a exercita o profesie de natura aceleia de
cate s-a folosit fptuitorul pentru svrirea infraciunii, este o pedeaps
34
2. ASPECTE PROCESUALE
35
36
37
38
39
Cod de Procedur Penal. Art. 30, al. 1 stabilete urmtoarea ordine de prioritate
pentru determinarea competenei teritoriale : locul svririi infraciunii, locul unde
a fost prins fptuitorul, locul unde locuiete persoana vtmat.
Modul concret de determinare a competenei teritoriale depinde de
momentul sesizrii organului judiciar.
Potrivit art. 45, al. 3 Cod de Procedur Penal, n cazul n care sunt sesizate
simultan mai multe organe competente, conform art.30, al.1 Cod de Procedur
Penal, competena teritorial este dat de ordinea reglementat prin acest articol. n
aceste situaii opereaz aa-numita preferin legal.
n situaia n care, n raport cu criteriile oferite de art.30, al.1 Cod de
Procedur Penal, sunt competente mai multe organe sesizate simultan, competena
revine organului jurisdicional mai nti sesizat (art. 45, al. 4 Cod de Procedur
Penal).
Atunci cnd nici unul dintre locurile artate la art.30, al.1 Cod de Procedur
Penal nu este cunoscut, competena revine deasemenea organului mai nti sesizat
(art. 45, al. 2 Cod de Procedur Penal).
n accepiunea art. 30 al.2 Cod de Procedur Penal, judecarea cauzelor
penale revine instanei n a crei raz teritorial s-a efectuat urmrirea penal.
Atunci cnd urmrirea penal se efectueaz e ctre Parchetul de pe lng
Tribunal, cum este cazul infraciunii de contraband calificat prevzut de art. 176
Cod Vamal, procurorul, prin rechizitoriu stabilete creia dintre instanele prevzute
de art.30, al.1 Cod de Procedur Penal i revine competena de a judeca.
40
TITLUL II
ASPECTE CRIMINOLOGICE PRIVIND
INFRACIUNEA DE CONTRABAND
41
CAPITOUL. I
STAREA I DINAMICA SVRIRII
INFRACIUNII DE CONTRABAND
1. PARTICULARITI ALE SITUAIEI OPERATIVE
POLIIENETI PE LINIE DE CONTRABAND
Un instrument indispensabil pentru cunoaterea strii i dinamicii
criminalitii n general, a necesarului de fore implicate n prevenirea i combaterea
criminalitii, a costurilor sociale pe care la presupune, l reprezint statisticile
judiciare.
Astfel pot fi obinute date importante referitoare la faptele penale i
fptuitori din examinarea statisticilor oficiale, att din domeniul penal, ct i din
domeniile social i economic.
Rezultatele obinute cu ajutorul acestor statistici, sunt relative, referindu-se
doar la criminalitatea aparent i cel legal, nu i la criminalitatea real.
Dei, prin ele nsele statisticile criminalistice nu constituie o cercetare
criminologic, ci nregistrri de date faptuale, utilizarea specific a acestor
instrumente a dus la obinerea unor rezultate deosebit24.
Analiznd statisticile privind criminalitatea de la nceputul anilor 90, s-a
constatat o evoluie alarmant a crimei organizate.
Dei nu reprezint un aspect cantitativ semnificativ al crimei organizate,
delicvena afacerilor constituie din punct de vedere calitativ un segment deosebit de
important al criminalitii organizate, jurisprudena confruntndu-se cu cauze
complexe ce au implicat reele de infractori cu legturi internaionale.
42
43
unor venituri ilicite pentru mase ntregi de populaie situate de o parte i de alta a
frontierei.
S-a constatat o solidarizare ntre contrabanditii romni i cei din rile
vecine, care deseori au reacionat violent mpotriva organelor vamale, a grnicerilor
i lucrtorilor de poliie.
Statisticile au scos la iveal faptul c infraciunile de contraband au fost
nsoite de cele mai multe ori de acte de corupie a personalului vamal, chiar a
personalului care asigur paza frontierei de stat ori a agenilor economici de la care
au fost procurate bunurile obiect material al contrabandei sau prin care s-au
valorificat mrfurile introduse n ar prin nerespectarea regimului juridic vamal.
Analiza distribuiei25 unui raport de unitile vamale n incint crora s-au
comis actele de contraband, au dus la concluzia c din punct de vedere cantitativ,
cele mai multe infraciuni au fost svrite la unitile vamale terestre, apoi la cele
portuare i n cele din urm la cele aeroportuale. Sub raport calitativ ns, din punct
de vedere al gravitii concrete a faptelor penale de contraband, ordinea este
invers.
Pericolul social al infraciunilor de contraband comise n aeroporturi i
porturi (ndeosebi Aeroportul Internaional Otopeni i Portul Constana) este mult
mai ridicat prin consecinele subsecvente pe care unele fapte le conin n structura
lor.
Aceast constatare determin o orientare a programelor de prevenire i
combatere a fenomenului de contraband inndu-se cont de specificul fiecrei
uniti vamale. Tot din punct de vedere al distribuiei faptelor de contraband, cele
44
mau multe s-au nregistrat la unitile vamale de frontier i mai puin la cele
interioare, acestea din urm prezentnd ns, o gravitate sporit.
n ceea ce privete participanii la comiterea faptelor de contraband, marea
majoritate aparine vrste a doua (25-50 de ani), numai aproximativ 10% provenind
din rndul tinerilor cu vrste ntre 18-25 de ani. Pe sexe, delicvena feminin
reprezint un procent minim (cca. 2%).
Din analiza statistic a participanii la comiterea faptelor de contraband s-a
putut trage concluzia privitoare la apartenena la o anumit categorie social acelor
implicai, n svrirea actelor de contraband.
Perspectiva obinerii unor ctiguri nsemnate fr un efort fizic sau
intelectual deosebit, chiar nfruntnd anumite riscuri, a atras persoane din toate
pturile sociale, att oameni defavorizai economic ct i persoane cu o situaie
material bun sau chiar foarte bun.
n condiiile n care rata medie criminalitii n Romnia a avut o tendin
de cretere pn n 1995, nfind dup aceast dat o tendin de stabilitate n
jurul la 1000 infraciuni / suta de mii de locuitori, rata medie a infraciunii de
contraband se situeaz net sub acest nivel undeva n jurul valorii de 21 infraciuni
de contraband / suta de mii de locuitori.
Cu toate acestea, diminuarea rate medii anuale a criminalitii n domeniul
vamal va trebui s constituie o prioritate a politicii penale i vamale, a strategiei de
prevenire a criminalitii afacerilor n general i a contrabandei n special.
Svrirea faptelor de contraband a cunoscut o tendin de cretere n
perioada imediat urmtoare evenimentelor din Decembrie 1989, atingnd apogeul n
45
46
Analiza delicvenei afacerilor n sfera relaiilor vamale, n perioada 19891997 a relevat o diversificare a manoperelor ilicite prin care se introduc sau se scot
din ar cantiti impresionante de produse, bunuri industriala de larg consum,
droguri, armament, metale preioase, opere de art, componente nucleare fr
respectarea regulilor n materie.
Modalitile legale de svrire a infraciunii de contraband prevzute de
art.72 din Codul Vamal anterior, au mbrcat mai multe modaliti faptice.
Prima form de contraband postrevoluionar depistat a fost svrit prin
trecerea mrfurilor peste grani, prin punctele vamale, n unele forme private,
nerespectndu-se reglementrile juridice vamale n vigoare.
Pentru plata taxelor vamale i a impozitului pe circulaia mrfurilor, precum
i pentru practicarea unor adaosuri comerciale mai mari dect cele legale, unele
firme particulare i persoane fizice au falsificat documentele legale de intrare a
mrfurilor importate prin nscrierea unor preuri mai mici dect cele reale, la
punctele vamale romneti, importatorii prezentau alte acte dect cele emise de
exportatori, cu preuri de achiziie de 4-5 ori mai mici. Astfel n septembrie 1990
martie 1991 patronul firmei MUSTANG IMPEX S.R.L. din Reia a introdus n
ar, prin vama Giurgiu, cu documente vamale falsificate mrfuri de Turcia n
valoare de 79,5 milioane lei. Prin diminuarea preului de cumprare fa de cel real
practicat, patronul firmei nu a pltit taxele vamale n valoare de 23.179.325 lei,
impozitul pe circulaia mrfurilor n valoare de 15.829.376 lei.
47
48
49
50
51
52
53
Contrabanditii romni i cei din rile vecine s-au grupat n diverse grupri
infracionale i procedeaz la trecerea peste frontier a bunurilor ce formeaz
obiectul contrabandei folosind condiiile naturale pe care le ofer zona de frontier.
n vederea svririi infraciunii de contraband, grupurile infracionale s-au
dotat cu mijloace de transport adecvate autoturisme de teren, ambarcaiuni cu
vsle sau motor, procednd la un schimb direct de mrfuri prin evitarea punctelor
vamale.
De multe ori, aceste grupuri infracionale au acionat n for, ripostnd cu
arme albe sau chiar de foc atunci cnd au fost surprinse de patrulele grnicereti.
Aceast modalitate de svrire a infraciunii de contraband are ndeosebi
ca obiect material produse petroliere, produse industriale de larg consum. Specific
frontierei cu Iugoslavia sunt materialele de construcii i n general toate bunurile
necesare reparrii pagubelor pricinuite de rzboi.
Un loc aparte n cazuistica fenomenului de contraband l ocup modalitate
de svrire a infraciunii prin coruperea vameilor.
n toi aceti ani, delicvena afacerilor n sfera vamal a fost ntreinut de
complicitatea unor lucrtori vamali. Corupia n rndul lucrtorilor vamali nu este,
cu toate acestea o problem specific anilor 90, n aceast perioad a cunoscut
ns, o amploare deosebit ceea ce a determinat luarea unor msuri speciale.
Aspectele privind aceast modalitate nu sunt chiar puine. Reinem aici doar dou
exemple.
In ziua de 25.03.1997, lucrtorii din cadru poliiei oraului Negru Vod, n
cooperare cu lucrtorii din cadru Poliiei Municipiului Mangalia, n urma unor
informaii di care reieea c prin vama Negru Vod se introduc mrfuri de
54
55
56
O alt cauz a fenomenului este penuria de anumite tipuri de produse dintro ar sau alta. Fenomenul de trafic se articuleaz i pe diferenele de taxe percepute
pe tutun i alcool n Estul Europei.
n Romnia fenomenul a aprut la nceputul anilor 90, imediat dup
revoluie.
Mrfurile care nu existau n Romnia erau aduse din Turcia, unele fiind
vndute pe piaa din Romnia iar altele plecau n Iugoslavia sau Moldova.
n principiu, omerii i cei care nu se pot ntreine din venitul mic pe care l au se
regsesc pentru cei care practic micul trafic de frontier. Stilul de lucru al fiecruia difer.
57
58
CAP. II
CAUZALITATEA
1. CONCEPTUL GENERAL DE CAUZALITATE
59
60
psihologic
explic
criminalitatea
prin
intermediul
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
CAPITOLUL III
PREVENIREA SVRIRII INFRACIUNII DE
CONTRABAND
1. CONCEPTUL DE PREVENIRE I COMBATERE
A CRIMINALITII
71
ndrepta ci pentru viitor ca s nu mai repete greeala, nici el, nici altul vznd c
aceste este pedepsit.
G. Raiser consider prevenirea un ansamblu de msuri care au ca obiect
specific limitarea dimensiunii i gravitii fenomenului infracional, fie prin
reducerea oportunitilor de a comite infraciuni, fie prin influenarea pozitiv a
delicventului potenial, a publicului n general.
Pentru R. Gassin
28
72
n sens strict, prevenirea vizeaz mai des acele componente care prezint un
grad de pericol social suficient de mare care s necesite o reacie prin mijloace de
drept penal mpotriva fptuitorilor.
n sens larg, prevenirea se ndreapt mpotriva tuturor comportamentelor
delicvente care pot conduce la svrirea de fapte antisociale sancionate de legea
penal.
Prevenirea criminalitii desemneaz astfel, un proces social permanent care
presupune aplicarea unui ansamblu de msuri cu caracter social, cultural, economic,
politic, administrativ i juridic destinate s prentmpine svrirea actelor
antisociale, prin identificarea, neutralizarea i nlturarea cauzelor fenomenului
infracional.
Prevenirea criminalitii nu nseamn doar prentmpinarea svririi pentru
prima dat a unei infraciuni, ci i mpiedicarea repetrii faptei penale de ctre
acelai autor, un rol important n acest sens revenind msurilor de resocializare i
reintegrare social a persoanelor care au comis deja fapte antisociale i au fost
condamnate pentru acestea.
Obiectul prevenirii este constituit dintr-un ansamblu de factori care
determin sau favorizeaz svrirea faptelor antisociale, factori care preced
nclcare legii penale.
Ideea c prevenirea criminalitii ar fenomenul infracional posibil fr a
se aciona asupra cauzelor care determin fenomenul criminalitii este de
neconceput deoarece msurile concrete de prevenire nu pot fenomenul infracional
orientate n mod just fr o concepie clar asupra cauzelor ce determin i a
condiiilor ce favorizeaz fenomenul infracional.
73
29
74
75
situaional
centrat
problematice;
76
pe
reducerea
contextelor
sociale
b) Modelul
social
cu
caracter
global,
prevenirea
criminalitii
77
II.
III.
IV.
78
V.
VI.
79
80
care
sunt
structurile
operative
cu
atribuii
combaterea
fenomenului;
-
rezultatele obinute.
81
82
83
n cei trei ani de funcionare, acest Serviciu i-a dovedit fiabilitatea fcnd
depistri spectaculoase i reuind s stopeze activitatea mai multor grupuri de
contrabanditi.
n aceste condiii, desfiinarea Serviciului special de echipaje mobile prin
H.G. nr. 147/1996 este neavenit, n viitor impunndu-se reconsiderarea activitii
acestei structuri i reaezarea ei la locul pe care l merit n cadrul organismelor de
control vamal.
2. Elaborarea normelor metodologice privind efectuarea controlului ulterior
la agenii economici, efectuarea controlului la locurile de ncrcare / descrcare a
mrfurilor.
Prin instituirea controlului la ncrcarea mrfurilor organele vamale i
ofierii de poliie specializai pe aceast linie de munc pot ntreprinde msuri
preventive eficiente referitoare la constatarea pagubelor materiale rezultate ca
urmare a ntrzierii expedierii mrfurilor i nendeplinirii condiiilor de sigilare a
mijloacelor de transport, ncrcarea unei cantiti de marf peste limitele prevzute
de documentele ce nsoesc transportul, scoaterea ilegal peste frontier de bunuri
destinate contrabandei.
3. Organizarea activitii de supraveghere vamal.
n perioada 1990-1996, activitatea de supraveghere vamale a fost
reglementat n anumite limite i condiii care nu erau cu realitile situaiei
operative existente n ara noastr, cu problematica pe care o ridic prevenirea i
combaterea evaziunilor comerciale de natur vamal.
Avnd n vedere unitile importante ce s-au produs n aceast perioad n
situaia operativ, activitatea de supraveghere vamal trebuie regndit, astfel nct
84
Vamal
stabilete
directivele
supravegherii
vamale,
85
86
87
88
89
90
91
92
93
Ion Suceav Drept vamal, Ed. Cris Book universal, Bucureti, 1997
Elena Cherciu Consideraii teoretice i practice privind infraciunea de contraband, Revista juridic nr. 4/1995
Gheorghe Diaconescu Infraciuni n legi speciale i legi extrapenale, Ed. ALL, Bucureti, 1996, p 278
Vintil Dangoroz Curs de drept penal, Bucureti,1941, Constantin Bulai Drept penal romn, Casa de editur Sansa,
Bucureti 1995, Maria Zalyneak Drept penal, vol. I, Ed. Chemarea, Iai 1993, Narcis Giurgiu Infraciunea, Ed. Gama,
Iai 1994, Jean Pradel Drept penal general, Dallez, 1975
8
Ilie Telea Consideraii privind infraciunea de trecere frauduloas peste frontier n concurs cu alte infraciuni, Revista
juridic 5/1995
9
Constantin Bulai Curs de drept penal. Partea general, Bucureti 1975, Octavian Loghin, Avram Filipa Drept
penal, Ed. Sansa, Bucureti 1992, Ghe. Nestoreanu, Vasile Dobrinoiu, Ioan Molnar, Ilie Pascu, Alex. Boroi, Valeric
Lazr Drept penal, Ed. Continent XXI, Bucureti 1995
10
Vintil Dangoroz, Sigfried Kahone, Ion Oancea, Iosif Fodor, Nicoleta Iliescu, Rodica Stnoiu, Victor Roca
Explicaii teoretice ale Cod Penal romn, Ed. Academiei Romne, Bucureti 1971.
11
12
Ghe. Nistreanu, Vasile Dobrinani, Ioan Molnar, Ilie Pascu, Al. Boroi, Valeric Lazr Drept penal, Partea special,
Mihaela Oprica Mrgineanu Aspecte teoretice i problemele practice privind infraciune de contraband, Revista
n acest sens, a se vedea Octavian Loghin, Avram Filipa Drept penal, Partea special, Ed. Didactic i pedagogic,
Emil Negru Infraciunea de contraband prin trecerea peste frontier a unor bunuri prin alte locuri dect cele stabilite
Dan Clocotici Not, n Revista Romn de drept 8/1977, p 52. n acest sens Vasile Papadopol, Mihai Popovici
Repertoriu alfabetic de practic judiciar n materie penal, Ed. tiinific i pedagogic, Bucureti 1982, p 89-90
17
Ghe. Nistreanu, Vasile Dodrinani, Ioan Molnar, Ilie Pascu, Al. Boroi, Valeric Lazr Drept penal, Ed. Continent XXI,
1995, p 323
18
In ceea ce privete delictele n dreptul penal comparat, a se vedea Gaston Stefani, Georges Levasseur, Bernard Bauloc
20
Victor Zltescu Panorama marilor sisteme contemporane de drept, Ed. Continent XXI, Bucureti, 1994
21
22
Vasile Berchescu (colectiv) Metodica criminalistic, Ed. Carpai 1997, Craiova, p 139
23
George Antoniu Infraciuni prevzute n legi speciale, Ed. tiinific i Enciclopedic, Bucureti, 1976
24
Costic Pun, Ghe. Nistoreanu Criminologie, Ed. Didactic i pedagogic, Bucureti, 1997, p 273
25
Materiale documentare puse la dispoziie de Direcia General a Vmilor, Rapoarte, dare de seam fcute publice de
26
27
Jean Renatel, P. Bauzat Trait de droit penal et de criminologie, Teme III, Criminologie, Paris, Dalloz, 1963
28
29
Aristotel Arta retoric i arta poetic, cap 12, citat de M. Killias, Proces de criminologie, Berna, 1991, p 443.
30
Pentru detaliere, Costic Voicu Criminalitatea afacerilor, Ed. Ministerului de Interne, 1997