Crearea sau conducerea unei organizaii criminale

Autor: Cojocari Ion, student al ciclului II de Master, a Facultii

tiine Poliieneti a Academiei tefan cel Mare a M.A.I. a RM,
locotenent de poliie.

Conductor tiinific: Chiria Valentin, Doctor n Drept, Confereniar

Universitar, maior de poliie.

Summary:
Organized crime, under its different forms, has represented a
special interest for the scientific research. Presentation and
analysis of the crime of criminal law ,,Creating or leading a
criminal organization, as well as its many manifestations
(criminal group, association to commit offenses, criminal
organization etc.) is the starting point in the realization of this
scientific article.
Keywords: criminal group, criminal organization, crime, organized
crime

Rezumat:
Crima organizat, n diferitele sale forme de manifestare a
prezentat ntotdeauna un interes deosebit n domeniul cercetrii
tiinifice. Prezentarea i analiza juridico-penal a infraciunii
de ,,Crearea sau conducerea unei organizaii criminale, la fel ca
i multiplele sale forme de manifestare (grup criminal, asociere n
vederea svririi de infraciuni, organizaie criminal etc.)
reprezint punctul de plecare n realizarea prezentului articol
tiinific.
Cuvinte-cheie: grup criminal, organizaie criminal, criminalitate,
crim organizat

Introducere
Criminalitatea

organizat

este

considerat

una

din

ameninrile majore la adresa securitii umane, mpiedicnd

dezvoltarea societii din punct de vedere social, economic, politic i
cultural att n Republica Moldova ct i n ntreaga lume.
Pentru Republica Moldova fenomenul devine o problem
major chiar ncepnd cu perioada obinerii statutului de ar
independent, perioad n care ara se confrunta cu un ir de probleme
de ordin economic, politic, social, legislativ etc.
Elaborarea politicilor de stat privind prevenirea i combaterea
fenomenelor n cauz este imposibil fr efectuarea cercetrilor
tiinifice, menite s conceptualizeze noiunile de baz, cu care se
opereaz n materia dat, s surprind lucrurile n dinamic i n mod
sistemic, s scoat n eviden legturile de cauz i efect,
interdependenele i confluenele circumstanelor i proceselor, s
stabileasc ierarhia factorilor implicai, oportunitatea msurilor,etc.

Cuprins
Crearea organizaiilor criminale izvorte din tendina
de a folosi criminalitatea ca mijloc de mobilitate social [1] i chiar de
acaparare a puterii [2]. Aceast teorie dezvoltat de A. J. Ianni i
Daniel Ball [3, p.306] afirm c la baza crimei organizate se afl un
proces social. De exemplu, n America, explic Ball, crima organizat
este modul n care grupurile de emigrani, grupuri srcite, se ridic
deasupra condiiei de ghetou i acioneaz pentru evitarea opresiunii i
a discriminrilor. Este una din explicaiile ce se dau existenei Mafiei
italiene, sau altor modele de crim organizat.
ntr-o

teorie

similar,

Edwin

Sutherland

[4,

p.111]

argumenteaz comportamentul criminal ca fiind deprins, nvat, iar

acest fapt implic ceva mai mult dect simpla imitare. Cei ce devin
criminali cunosc o asemenea evoluie att datorit contactului lor
permanent cu cei care ncalc legea, ct i datorit relativei lor izolri
de cei care respect legea.
Sociologii au artat c anumite zone, medii hrnesc
(ncurajeaz) delincvena i au devenit terenuri propice pentru bande i
structuri ale crimei organizate. Acolo unde nu exist alternativ,
succesul-bunstarea traficanilor de droguri i a altora implicai n
activiti criminale constituiau modele demne de urmat pentru tineri
[5, p.109]. Sursa crimei organizate i gsete astfel locul n
destrmarea i proasta funcionare a sistemului.
De-a lungul timpului i n mod deosebit spre sfritul
secolului XX au fost propuse la nivel mondial mai multe definiii ale
conceptului de crim organizat, fr ns a se cuprinde n coninutul
lor elementele caracteristice unui astfel de fenomen. Definitorii i
programatice pentru nelesul i semnificaia conceptului n discuie au
fost prevederile Conveniei Naiunilor Unite privind criminalitatea
transnaional organizat, adoptat la New York la 15 noiembrie 2000.
Potrivit art. 2 din Convenie, criminalitatea organizat denumit grup
infracional organizat este definit ca fiind un grup structurat, alctuit
din trei sau mai multe persoane, care exist de o anumit perioad de
timp i acioneaz n nelegere, n scopul svririi uneia sau a mai
3

multor infraciuni grave sau infraciuni prevzute de prezenta

convenie, pentru a obine direct sau indirect un avantaj financiar ori
un alt avantaj material [6].
Punerea n eviden a conceptului de crim organizat
seamn, dup cum se afirm n literatura de specialitate, cu
ncercarea de a prinde un pete cu minile goale! Concluziile
participanilor la Colocviul AIDP-1977 pun n eviden, fr ndoial,
existena unui fenomen sociologic al crimei organizate, pe lng
fenomenul juridic. Nu este uor s se msoare nici unul din cele dou
fenomene i, n special, s fie definite. Aceasta i ca urmare a faptului
c, n afar de cteva trsturi comune, natura, motivele i originea
crimei organizate difer de la o ar la alta. Geografia, demografia,
diversitatea cultural, stratificarea social, ntre altele, sunt diferite i
genereaz variaiuni, att n ceea ce privete crima organizat, ct i n
privina reaciei sociale. Diferite ri cunosc manifestri sau forme
relativ diferite de crim organizat i, plecnd de la acestea, i
abordrile n vederea definirii sunt diferite [7, p.41].
Codul penal al Republicii Moldova din 2002, n Articolul 47,
definete organizaia (asociaia) criminal aa cum urmeaz: (1) Se
consider organizaie (asociaie) criminal o reuniune de grupuri
criminale organizate ntr-o comunitate stabil, a crei activitate se
ntemeiaz pe diviziune, ntre membrii organizaiei i structurile ei, a
funciilor de administrare, asigurare si executare a inteniilor criminale
ale organizaiei n scopul de a influena activitatea economic i de
alt natur a persoanelor fizice i juridice sau de a o controla, n alte
forme, n vederea obinerii de avantaje i realizrii de interese
economice, financiare sau politice.
Legea penal (art. 284 din CP al RM) incrimineaz ca fapt
distinct crearea sau conducerea unei organizaii criminale, adic
ntemeierea unei astfel de organizaii i organizarea activitii ei, fie
cutarea i angajarea de membri n organizaia criminal, fie inerea de
adunri ale membrilor ei, fie crearea de fonduri bneti i de alt
natur pentru susinerea lor financiar i a activitii criminale a
organizaiei, fie nzestrarea organizaiei criminale cu arme i
4

instrumente pentru svrirea de infraciuni, fie organizarea culegerii

de informaii despre potenialele victime i despre activitatea
organelor de drept, fie coordonarea planurilor i aciunilor criminale
cu alte organizaii i grupuri criminale sau infractori aparte din ar i
din strintate [8].
1. Obiectul juridic generic l constituie relaiile sociale ce
in de ocrotirea i aprarea securitii publice. Ordinea public
reprezint totalitatea relaiilor sociale ce sunt reglementate de normele
juridice, precum i relaiile sociale determinate de normele morale,
normele de convieuire social.
Ultimii ani se caracterizeaz pentru tot spaiul post-sovietic
n general i pentru Moldova n particular prin apariia unor noi tipuri
de crime greu de depistat n economie, domeniul bancar, printr-o
corupie ngrozitoare, prin rspndirea tot mai vast a crimei
organizate, prin transferul ilegal peste hotare al mijloacelor bneti
acumulate ilicit, printr-o utilizare frecvent de ctre criminali a celor
mai moderne arme i inovaii tehnice, prin amestecul tot mai intens n
activitatea organelor de urmrire penal i coruperea lucrtorilor
organelor de drept [9].
Particularitile acestei componente de infraciune constau n
stabilirea rspunderii penale pentru activitatea organizatoric legat de
crearea sau conducerea unei organizaii criminale.
2. Latura obiectiv. Un alt element al componenei de
infraciune este latura obiectiv. Sergiu Brnz afirm c: latura
obiectiv a infraciunii date se realizeaz prin diverse aciuni cu
privire la crearea sau conducerea unei organizaii criminale:
-ntemeierea unei astfel de organizaii i organizarea activitii ei;
-cutarea i angajarea de membri n organizaia criminal;
-inerea de adunri ale membrilor ei;
-crearea de fonduri bneti i de alt natur pentru susinerea lor
financiar i a activitii criminale a organizaiei;
-nzestrarea organizaiei criminale cu arme i instrumente pentru svrirea de infraciuni;
5

-organizarea culegerii de informaii despre potenialele victime i

despre activitatea organelor de drept;
-coordonarea planurilor i aciunilor criminale cu alte organizaii i
grupuri criminale sau infractori aparte din ar i din strintate.
Crearea sau conducerea unei organizaii criminale se deosebete de
banditism prin urmtoarele:
a) lipsa atacului, adic lipsa scopului de a ataca ntreprinderi, organizaii, grupuri de
persoane sau persoane aparte etc. Scopurile organizaiei criminale pot fi traficul
sau comerul cu substane narcotice, psihotrope sau toxice, traficul de fiine
umane, traficul de arme, contrabanda, diferite operaiuni financiare ilegale etc.,
numai nu atacul. Organizaia criminal poate avea scopurile obinerii unor
avantaje i interese financiare, economice sau chiar politice;
b) membrii organizaiei criminale nu sunt narmai; chiar dac dispun de arme, nu le
au n scopul de a svri atacuri asupra persoanelor juridice sau fizice. n cazul n
care se va constata c membrii organizaiei criminale sunt narmai, iar armele le
au pentru a svri atacuri asupra persoanelor juridice sau fizice, aciunile
fptuitorilor vor fi calificate conform art. 283 din CP al RM ca banditism, i nu
conform art. 284 din CP al RM [10,p.549].
Infraciunea prevzut la art. 284 din CP al RM este o infraciune
formal i se consider consumat din momentul svririi aciunii
prejudiciabile, n oricare din modalitile sale.
3. Latura subiectiv a infraciunii determin atitudinea
psihic a fptuitorului fa de fapta prejudiciabil svrit i fa de
urmrile acesteia, n raport cu contiina, voina i emoiile sale.
Latura subiectiv cuprinde cele mai stabile elemente din coninutul
infraciunii, fr a cror cunoatere temeinic, sub toate aspectele nu
poate fi conceput i stabilit rspunderea penal. Analiza juridicopenal a laturii subiective a componenei infraciunii se realizeaz prin
intermediul semnelor juridice care o caracterizeaz: vinovia, scopul
i motivul infraciunii.
Latura subiectiv a infraciunii se exprim prin intenie
direct. Persoana care svrete vreuna dintre aciunile ce pot
constitui elementul material al infraciunii tie, dup caz, c iniiaz
constituirea unui grup, c ader la acesta ori c-l sprijin n vreun fel
6

oarecare. El prevede, aadar, n limitele acestei cunoateri, rezultatul

faptei sale i l dorete sau accept eventualitatea producerii lui. Nu
este suficient pentru existena infraciunii, din punct de vedere
subiectiv, ca fptuitorul s fi tiut c se grupeaz sau c sprijin un
grup, ci este necesar ca el s fi tiut c gruparea a crei constituire o
iniiaz ori la care ader, sau pe care o sprijin, este o grupare
infracional organizat care are drept scop svrirea uneia sau mai
multor infraciuni din sfera crimei organizate. Dac fptuitorul nu a
cunoscut scopul gruprii, fapta nu va constitui.
4.Subiect al infraciunii poate fi orice persoan fizic responsabil,
care la momentul svririi infraciunii a mplinit vrsta de 14 ani.
Subiectul infraciunii prevzute de art.284 CP poate fi doar
organizatorul sau conductorul organizaiei criminale, persoana care a
organizat svrirea unei infraciuni sau a dirijat realizarea ei, precum
i persoana care a creat un grup criminal organizat sau o organizaie
criminal ori a dirijat activitatea acestora. Organizatorul infraciunii
este considerat cel mai periculos dintre toi participanii la infraciune.
Normele penale din Republica Moldova atest cteva forme de
ncadrare a aciunilor organizatorului:
1.organizarea svririi infraciunii- const n iniierea i planificarea
infraciunii, atragerea la svrirea ei a altor participani - autori,
complici, instigatori. Aceste aciuni sunt ntreprinse n etapa de
pregtire a infraciunii i, dac activitatea organizatorului va fi
curmat n aceast etap, aciunile lui vor fi calificate drept pregtire
de infraciune.
2. dirijarea realizrii infraciunii- de obicei, se reduce la coordonarea
aciunilor participanilor, n caz de necesitate, la modificarea planului
de activitate criminal n procesul comiterii faptei socialmente
periculoase, ascunderea infractorilor i a urmelor infraciunii. Aceast
modalitate de activitate se ntreprinde nemijlocit n timpul svririi
infraciunii. Dac din motive ce nu depind de organizator, fapta nu a
fost dus pn la capt, cele svrite vor fi calificate ca pregtire sau
tentativ.
3.crearea unui grup criminal organizat sau a unei organizaii criminale
7

- Cea mai periculoas figur este persoana care creeaz un grup

criminal organizat sau o organizaie criminal ori dirijeaz activitatea
acestora. Aceste structuri sunt nite forme penal-juridice de
manifestare a crimei organizate i se ocup de comiterea infraciunilor
grave, deosebit de grave i excepional de grave (omoruri, tlhrii,
trafic de droguri, de arme, de oameni etc.).
4.dirijarea activitii grupului criminal organizat sau a organizaiei
criminale.
Organizatorul poate s-i ndeplineasc funciile att n calitate de
figur de sine stttoare, precum i n calitate de coautor, acionnd
alturi de ceilali participani. Cnd persoana ndeplinete doar funcii
de organizator, ea nu particip nemijlocit la executarea faptei (spre
exemplu, omorul la comand) organizatorul acioneaz ntotdeauna
doar cu intenie direct. Organizatorul poate s nu cunoasc personal
toi participanii sau circumstanele concrete ale svririi fiecrei
infraciuni n parte, ns este obligatoriu faptul ca organizatorul s tie
caracterul infracional i comun al aciunilor.Scopurile personale ale
organizatorului infraciunii pot s nu coincid cu scopurile autorilor,
complicilor, instigatorilor. Cu toate acestea, organizatorul poart
rspundere pentru toate faptele socialmente periculoase pe care le-a
iniiat, le-a coordonat sau le-a condus i care au fost executate
nemijlocit de ctre autorii care, la rndul lor, de asemenea pot avea
anumite scopuri proprii, realizabile n procesul svririi infraciunii.
Astfel, persoana ce organizeaz svrirea unui atac tlhresc poate s
nu urmreasc scopuri de profit, ci s acioneze din rzbunare, dar i
n acest caz va purta rspundere pentru organizarea atacului tlhresc.

Concluzii i recomandri
8

n cele din urm, pe marginea cercetrilor efectuate, autorul

recomand
-

Definirea mai complex i mai precis a conceptelor cheie din

domeniu, ceea ce va permite elaborarea unor legi mai strict orientate
spre identificarea delictelor de acest gen, spre clasificarea i
sancionarea lor mai adecvat.

Cercetarea n continuare a cauzelor, efectelor, formelor mereu n

schimbare ale crimei organizate la nivel naional i international

nsrcinarea Ministerului al Afacerilor Externe i Integrrii Europene

n vederea pregtirii fr ntrziere a unei liste adnotate de documente
ce in de lupta cu crima organizat, a unor convenii cu rile strine n
care va fi prevzut schimbul de informaii i aciuni comune.

Implemantarea unor noi reforme care ar schimba n plan economic,

politic i social funcionarea proast a sistemului care ncurajeaz
delicvena.

Referine bibliografice

[1]Robert J. Kelly Natura crimei organizate i operaiunile ei

specifice. Probleme majore ale controlului crimei organizate 5,8,10
(Herbert Edelbertz, Editura V.S. Departamentul Justiiei, 1987).
[2]Gh. Nistoreanu, C. Pun Criminologia, Editura Europa Nova,
Bucureti, 1966.
[3]Dorean Marguerite Koening Confruntarea dintre sistemul justiiei
penale i crima organizat n Statele Unite Raport la Colocviul
preparator al Asociaiei Internaionale de Drept Penal AIDP,
Alexandria, Egipt, 8-12 nov. 1977, n Rev. Internaional de Drept
Penal vol. 69 pag. 306.
[4]Numit i Teoria transmisiunii culturale, aceast teorie explic cel
mai bine vulnerabilitatea latent a indivizilor la senzaiile crimei
organizate. A se vedea n acest sens i Gh. Nistoreanu i C. Pun, op.
cit, pag. 111.
[5]F. Alder, s.a. Criminologia, Ed. a II-a 1995, Mac Grew N.J. Aill,
1995, pag. 304; Gh. Nistoreanu, C. Pun Criminologie 1996, Editura
Nova, pag. 109.
[6]art.2 a Conveniei Naiunilor Unite privind criminalitatea
transnaional organizat, adoptat la New York la 15 noiembrie 2000.
[7]Dr. Miclea Damian - Combaterea crimei organizate - evoluie,
tipologii, legislaie, particulariti Volumul I pag.41
[8]art.47 i art.284 din Codul penal al RM Publicat : 14.04.2009 n
Monitorul Oficial Nr. 72-74

art Nr : 195

[9]Studiile UN-ODCCP asupra drogurilor i criminalitii Statistic,

tendinele mondiale ale drogurilor ilicite 2002, New York.
[10]Sergiu Brnz, Xenofon Ulianovschi, Vitalie Stati, Ion urcanu,
Vladimir Grosu Drept Penal. Partea special Ediia a II-a, iunie
2005,pag.549

10