Cuprins

Introducere

1-2

Capitolul I. Criminalitatea organizata

1.1. Repere istorice ale criminalitatii organizate

3-4

1.2. Definirea conceptului de criminalitate organizata

5-9

1.2. Clasificarea organizatiilor criminale

9 - 10

Capitolul II. Tipuri de organizatii criminale

2.1. Mafia italo americana

11 - 12

2.2. Mafia rusa

13 - 14

2.3. Mafia asiatica

15 - 16

2.4. Cartelurile columbiene

17 - 18

2.5. Organizatiile teroriste

19 - 20

Capitolul III. Strategii de prevenire la nivel international

3.1. Prevenirea si contracararea fenomenului criminalitatii organizate

21 - 24

3.2. Cadrul legislativ penal american

25 - 28

3.3. Cadrul legislativ penal european

29 - 38

Concluzii

39

Bibliografie

40 - 42

Anexe

43 - 44

Introducere
Criminalitatea organizat este considerat una dintre ameninrile majore la adresa
securitii umane, mpiedicnd dezvoltarea societii din punct de vedere social, economic,
politic i cultural n ntreaga lume. Este un fenomen cu multiple faete care se manifest sub
nenumrate forme, dintre care cele mai periculoase i mai cunoscute sunt traficul de droguri,
traficul de fiine umane, comerul ilegal cu arme, splarea de bani, terorismul etc. n
particular, traficul de droguri rmne una dintre principale activiti ale organizaiilor
criminale din ntreaga lume, genernd profituri inimaginabile.
Fenomenul criminalitii acoper variate dimensiuni ale existenei umane, desfurnduse sub nenumrate forme, extinzndu-se de la an la an. Lupta mpotriva acestei caracatie cu
tentacule pe plan mondial este una foarte dificil si de durat. Dintre formele criminalitii,
una dintre cele mai periculoase i larg rspndite este criminalitatea organizat, sub toate
aspectele ei.
Desi fenomenul este foarte vechi, alerta internationala cu privire la pericolul social
deosebit corespunde unei anumite etape istorice: caderea comunismului si disparitia lumii
bipolare. Alerta este data de Departamentul de Stat al SUA in 1994, care averizeaza ca Mafia
internationala este pe cale de a se constitui. Sunt semnalate, asfel, intalniri ale organizatiilor
criminale la Varsovia in 1991, la Praga in 1992, la Berlin in 1993, scopul acestor intalniri
constand in destabilizarea ordinii mondiale. Expertii in materie vorbesc de o adevarata
constructie sociala a amenintarii (Didier Bigo), si semnaleaza dinamismul extraordinar al
grupurilor criminale.
Organizaia Naiunilor Unite mpotriva Criminalitatii Organizate Transnaionale
(UNODC) este principalul instrument internaional care lupt pentru contracararea crimei
organizate i anihilarea organizaiilor criminale. UNODC lucreaz ndeaproape cu guvernele
lumii pentru ntrirea cooperrii la acest nivel, ajut rile pentru a se folosi de dispoziiile
Conveniei cu scopul de a crea legi pentru pedepsirea aspr a infraciunilor, pentru a adopta
noi cadre legislative n ceea ce privete asistena legal i pentru a facilita extrdrile.
Pe msur ce globalizarea a dus la extinderea comerului internaional i activitile
organizaiilor criminale din ntreaga lume s-au lrgit i s-au diversificat. Formele ierarhice,
tradiionale ale grupurilor de criminalitate organizat s-au diminuat, fiind nlocuite cu reele
libere care conlucreaz n vederea exploatrii de noi i noi oportuniti pe piaa mondial. De
exemplu, organizaiile criminale implicate n trafic de droguri sunt, n majoritatea cazurilor,
implicate i n trafic de alte bunuri ilegale.

Din cauza lipsei legislaiilor eficiente, aceste crime reprezinta doar vrful icesberg-ului.
Acest tip de activitate al organizaiilor criminale este una n continu expansiune, astfel c nu
este surprinztor faptul c furtul de identiti este considerat crima secolului nostru.
Implicarea tot mai mare a grupurilor de criminalitate organizat n rpirea pentru
rscumprare a ridicat motive serioase de ngrijorare pentru comunitatea internaional. n
rile cele mai grav afectate, mii de rpiri sunt efectuate n fiecare an de ctre grupurile de
criminalitate organizat. Prin urmare, diversitatea legislativ a statelor membre, precum i
absena unor numitori comuni la nivelul definiiilor i al sancionrii infraciunilor de trafic
de fiine umane, fragmentarea la nivelul statelor membre i, pe cale de consecin i la
nivelul UE, a sistemului de msuri de asisten i protecie a victimelor activitatilor specifice
criminalitatii organizate, sunt factorii care explic starea de fapt la nivelul Uniunii Europene.
Cnd ne gndim la organizaiile criminale, primul lucru care ne vine n minte este Mafia
Italian, ns n ultimii ani, faada criminalitii organizate s-a schimbat total. Astzi,
organizaiile criminale sunt compuse dintr-o gam mult mai variat de membri, precum
mafioii rui, care s-au infiltrat puternic pe piaa internationala odat cu prbuirea fostei
URSS; grupuri ale rilor africane, cel mai des din Nigeria, binecunoscute pentru trafic de
droguri i escrocrii financiare; cletii chinezi, japonezii Boryokudan i alte elemente
componente ale criminalitii organizate asiatice.
Activitatea organizaiilor criminale nu este uor de msurat, dar tim c ea exist la un
nivel mai mult dect semnificativ. Gruprile de crim organizat amenin interesele
economice mondiale i pot provoca daune importante pentru sistemul financiar mondial prin
subminarea pieelor legitime. Banca Mondial estimeaz c aproximativ 1000 miliarde dolari
se cheltuiesc n fiecare an de ctre aceste organizaii criminale doar pentru mituirea
funcionarilor publici. Organizaiile criminale stau n spatele celor care distribuie droguri n
oraele noastre, ducnd la creterea nivelului de violen i tot ele sunt cele care recurg la
cumprarea de oficiali corupi pentru a-i desfura activitile ilicite fr probleme,
folosindu-se de antaj, intimidare i crim.
Complexitatea uimitoare a fenomenului criminalitate organizat, actualitatea temei, modul
de operare al organizaiilor criminale, care recruteaz in randurile lor de cele mai multe ori
membri cu un nivel de inteligen deosebit de ridicat, diversitatea acestora, extinderea
activitii lor i infiltrarea la toate nivelurile societii i n toate domeniile, corupia la cele
mai nalte nivele pe care o genereaz, precum i lupta la nivel internaional pentru stoparea
acestui flagel mondial, reprezinta un subiect deosebit de important pentru noi toi, prin prisma
societii viitorului pe care o cldim pentru urmaii notri, motiveaz alegerea temei mele n
elaborarea acestei lucrri.
2

CAPITOLUL I
Criminalitatea organizata
1.1. Repere istorice ale criminalitatii organizate
Un adevr de necontestat este acela c nu exist n istorie un dosar mai voluminos dect
cel al violenei i al corupiei, elemente indispensabile ale criminalitatii o. n fapt,
criminalitatea organizat reprezint un fenomen att de vechi nct poate fi urmrit de la
nchegarea primelor societi umane i pn la apariia primelor civilizaii. Prima meniune a
unei organizaii criminale este fcut n secolul al IX-lea, n Sicilia, n timpul dominaiei
arabe asupra acestei insule. Alte izvoare istorice plaseaz acest fenomen 200 de ani mai
trziu, n acelai loc, n timpul ocupaiei normande.1
Unii cercettori afirm c originea acestui cuvnt se afl n expresia arab
Maha'Fat - protecie, imunitate, privilegiu sau n cuvntul Mahias, provenit din aceeai
limb, care nsemn semeie, orgoliu, arogan. Alti istorici sunt de prere c Mafia ar fi
prescurtarea formulei "Morte ai francesi Italia anela!" - Moarte francezilor strig Italia!,
motto-ul micrii clandestine aprute la Palermo n anul 1282, ca reacie la opresiunea
dominaiei normande. Termenul de Mafie, caracteristic organizaiilor din Sicilia, este la fel
de controversat ca i nceputul fenomenului n sine.2
"Mafia" a fost iniial numele unei asociaii libere de sicilieni din Evul Mediu care au
colaborat pentru protecia i respectarea legii n timpul ocupaiei insulei. Cetenii locali
credeau c nu pot avea ncredere n funcionarii strini n ceea ce privea aplicarea legii, astfel
c au organizat propriile lor societi de protecie. Privit ca "mafia bun", care venea n
ajutorul celor oprimai, organizaia de tip mafiot din Sicilia se schimb radical ncepnd cu
secolul al XVIII-lea. Atunci apar structuri embrionare ale aa numitei "mafii negre" sau
"ntunecate". Totul ncepe cu recrutarea de ctre baronii locali a grzilor i supraveghetorilor
narmai prin intermediul crora se ncerca impiedicarea deteriorrii drepturilor feudale.
Aparatul mafiot, constituit din "gabellotti"- intermediari ntre rani i nobili, ajunge rapid s
trateze de pe poziii de for i cu unii i cu ceilali.
n Statele Unite, banda irlandez a "Minii Albe" a reprezentat prima form a
criminalitii organizate pe teritoriul american. nfiinat n jurul anului 1860, ea i-a nceput
activitatea prin exploatarea irlandezilor sraci, trecand, ulterior, n zona sa de influen,
comunitatea italian din ce n ce mai numeroas. Ca rspuns, n anul 1890, ia natere Mano
1

www.wikipedia.com Organized crime

Philip Gouney Corruption and Organized Crime in Europe: Illegal partnerships , Ed. Routledge, New York,
2012, p. 81
2

Nera - Mana Neagr, prima forma de manifestare a Mafiei siciliene n America. n acelai
timp se formeaz i Banda Purpurie, grupul mafiot al etnicilor evrei. ntre irlandezi i
italieni ncepe un lung i sngeros rzboi, finalizat, sub puternica influen a lui Al Capone, cu
victoria italienilor. n ceea ce i privete pe evrei, Banda Purpurie a trecut dintr-o tabr n
alta, sfrind n simbioz cu Mafia italo-american, definitivat n anii prohibiiei.
Daca n Italia se ntea termenul de "familie mafiot", America Central i cea de Sud
au dat lumii o alt denumire cu o trist reputaie cartelul. Specializate n producerea i
comercializarea drogurilor puternice (n special cocain), cartelurile mexicane, columbiene,
braziliene sau cele din Venezuela, dein primul loc pe plan mondial n ceea ce privete traficul
de stupefiante.
n ceea ce privete asociaiile criminale chineze, acestea i gsesc originile n urm cu
aproximativ trei secole, sub forma unor grupri revoluionar-naionaliste create cu scopul de a
nltura dinastia Ch'ing i reafirmarea la conducerea imperiului chinez a dinastiei Ming.
Termenul de Triade, prin care sunt identificate astzi gruprile criminale chinezeti, a fost
utilizat pentru prima dat de englezi pentru a individualiza cele trei fore fundamentale ale
Universului recunoscute de membrii acestor grupri: paradisul, pmntul i omul.
n Japonia, temuta organizaie Yakuza i are originile n sistemul feudal nipon, acolo
unde samuraii se transformau n bandii (ronini), venind n ajutorul sracilor sau ncercnd s
obin profit de pe urma acestora. De altfel, chiar i n structura actuala, Yakuza pstreaz
multe aspecte ale feudalismului japonez, att prin normele de comportament, prin ritualuri, ct
i prin simbolistic.
Rusia este ultima intrat n rndul negrei elite a crimei organizate i, totui, Mafia
ruseasc a dobndit, n mai puin de 20 de ani, supremaia mondial. Odat cu prbuirea
blocului comunist i cu trecerea traumatic la economia de pia, imensitatea fostei URSS a
generat un val nemantlnit de grupri criminale. Rupte din fostele structuri ale KGB-ului i
ale autoritilor sovietice, sau nscute n lagrele siberiene, organizaiile mafiote ruse au ajuns
n scurt timp s detroneze Triadele chinezeti i Yakuza japonez chiar n zonele de influen
ale acestora. Cu violene extreme, mafioii rui au ocupat cea mai mare parte a pieei negre
asiatice (trafic de droguri, de armament, de persoane etc.) avansnd treptat ctre America.
Conductorii organizaiilor au creat reele extinse, ceea ce a fcut dificil legarea
anumitor persoane de infraciuni specifice, de locuri i date, transformnd aplicarea legii ntro
sarcin dificil. Bogiile acumulate de aceste grupri criminale au fost temelia de baz a
reelei de criminalitate organizat, care a aprut de-a lungul urmtoarelor dou decenii.

1.2. Definirea conceptului de criminalitate organizata

Criminalitatea organizat a generat dintotdeauna o preocupare permanenta n societatea
modern, datorit formelor n care se manifest i a modului de operare, n funcie de care se
schimb constant condiiile socio-economice i politice. n ultima vreme a devenit evident i
deosebit de ngrijortor faptul c manifestrile criminalitatii organizate devin din ce n ce mai
mult transnaionale i, ocazional, acestea amenin chiar securitatea global.
n ciuda multitudinii de studii privind criminalitatea organizat, exist, nc, controverse,
in plan juridic, n ceea ce privete definirea unitara, structura i consecinele sale, precum i
modul n care aceasta poate fi cel mai bine controlat n zilele noastre.3
Criminalitatea organizat reprezint acel segment infracional la care se raporteaz
activitile ilegale de natur s afecteze grav anumite sectoare ale vieii economice, sociale i
politice, desfurate prin diverse metode i mijloace, n mod constant, planificat i conspirativ,
de ctre asociaii de indivizi, cu o ierarhie intern bine determinat, cu structure specializate i
mecanisme de autoaprare, n scopul obinerii de profituri ilicite, la cote deosebit de ridicate.
Din definiia conceptului de crim organizat se desprind urmtoarele caracteristici
eseniale ale acesteia: desfasurarea de activitile ilegale; planificarea activitatea
infracional, cu continuitate.4
Mafia reprezint acel segment infracional la care se raporteaz activitile ilegale
deosebit de periculoase, desfurate prin metode agresive de asociaii de indivizi, cu o
structur organizatoric ierarhizat i un lider autoritar, avnd la baz un cod de conduit
obligatorie, ritualuri de admitere a membrilor i o lege a tcerii, n scopul instituirii
controlului asupra unor sectoare ale economiei sau chiar asupra unor niveluri de decizie ale
societii i a obinerii de ctiguri fabuloase.5
Participantii la Colocviul international asupra Criminalitatii organizate, reuniti sub egida
Interpolului in 1983, au definit ca si criminalitate organizata orice organizatie sau grup de
persoane care desfasoara, indiferent de frontiere, o activitate ilicita continua si a carui prim
scop este realizarea profitului. Conferina internationala aspra Criminalitatii organizate de la
Neapole din 1994 si-a propus, in cadrul a nu mai putin de 16 proiecte de cercetare, elaborarea
unei definitii care sa intruneasca consensul. Grupul de cercetare Drog si Criminalitate
organizata din cadrul Uniunii Europene, incepand cu 1995, retine 11 criterii in raport cu care
aceasta eticheta este aplicata sau nu. Astfel, o asociere de mai multi indivizi va fi considerata
3

Dorean Marguerite Koening - Confruntarea dintre sistemul justiiei penale i crima organizat n Statele Unite;
Raport la Colocviul preparator al Asociaiei Internaionale de Drept Penal - AIDP, Alexandria, Egipt, 1977,
Revista Internaional de Drept Penal, vol. 69, p. 306
4
Einstein, Stanley, Menachem Amir Organized Crime: Uncertainties and Dilemmas , Ed. Office of
International Criminal Justice, Chicago, 1999, p. 214
5
Repetto, Thomas American Mafia: A History of its Rise to Power, Ed. Henry Holt and Company, New York,
2004, p. 83

organizata daca ea indeplineste 6 din aceste criterii, dintre care in mod necesar punctele 1,5
si 11: colaborare intre mai mult de doua persoane; sarcini specifice atribuite fiecarui
membru; durata in timp suficient de lunga; o anumita forma de disciplina si de control;
suspectata de a fi comis infractiuni grave; actiuni la nivel international; recurgerea la
violenta sau la alte mijloace de intimidare; utilizarea unor structuri comerciale sau de tip
comercial; utilizarea splarii banilor; exercitarea unei influente asupra mediului politic, massmedia, administratiei publice, puterii judecatoresti sau mediului economic; actioneaza in
scopul dobandirii profitului si/sau al puterii.
Sintagma de criminalitate organizata vine din legislatia americana, mai exact din asa
numitul Cod al Criminalitatii Organizate (RICO)6, dar care nu da o definitie acestui tip de
criminalitate, ci procede numai la o enumerare a infractiunilor care sunt etichetate ca atare.
Importul conceptului de criminalitate organizata in drepul european nu s-a facut fara
dificultati, mai mici in sistemul de Common Law, dar mult mai mari in sistemul Romanist
care opereaza cu concepte si definitii precise.
n 1960, o campanie viguroas susinut de ctre procurorul general Robert F. Kennedy a
dus la semnarea de noi acte de ctre Congres, devenite instrumente eseniale n lupta
mpotriva organizaiilor criminale, instrumente care ar putea fi baza accentului pus de govern
federal pe contracararea crimei organizate internaionale i a terorismului secolului al XXIlea.
n 1968, Actul de control a crimei i crearea de strzi sigure a ncercat s defineasc
criminalitatea organizat ca fiind format din organizaii disciplinate, cu implicare continu
n activiti ilegale, jocuri de noroc, cmtrie, prostituie, droguri, exploatare ilegal a forei
de munc.7
O alt definiie care prezint interes este cea dat de ctre specialitii polonezi, n anul
1996, i inserat n cadrul Proiectului Conveniei Internaionale mpotriva Criminalitii
Transnaionale Organizate. Astfel, crima organizat reprezint activitile desfurate de ctre
orice grup, format din cel puin trei persoane, care s permit celor aflai la conducere s se
mbogeasc sau s controleze teritorii interne sau strine, prin folosirea violenei,
intimidrii, corupiei, urmrind s desfoare o activitate infracional sau s se infiltreze n
economia legal.
La cea de-a V-a Conferin a O.N.U., desfasurata in Washington DC, in anul 2009,
conferinta care a avut principal scop prevenirea criminalitii i tratamentul infractorilor, s-a
elaborat o rezoluie special Criminalitatea ca form de afaceri n care sunt subliniate
6

Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act este o lege de nivel federal care a extins sanctiunile penale
la orice act care s-a savarsit in cadrul unei organizatii criminale, adoptata in 1970 , introdus in Titlul 18,
Capitolul 96 din Codul SUA.
7
Repetto, Thomas - Bringing Down the Mob: The War Against the American Mafia , Ed. Henry Holt and
Company, New York, 2006, p. 114

patru criterii definitorii pentru criminalitatea organizat, respectiv: scopul (obinerea de

ctiguri substaniale); legturile (bine structurate i delimitate ierarhic n cadrul grupului);
specificul (folosirea atribuiilor i relaiilor de serviciu ale participanilor) i nivelul (ocuparea
de ctre participani a unor funcii superioare n economie i societate).
In legislatia penala romana nu exista o infractiune cu aceasta denumire. Exista insa in
actualul cod penal unele prevederi care au fost introduse prin Legea nr.140/1996 la art.323 (1)
(cu marginalul de Asocierea in vederea savarsirii de infractiuni), prin care se incrimineaza
fapta de asociere sau de a initia constituirea unei asocieri in scopul savarsirii uneia sau mai
multor infractiuni, altele decat cele aratate in art.167 (complotul), ori aderarea sau sprijinirea
sub orice forma a unei astfel de asocieri, iar in alin 2, al aceluiasi articol, se prevede distinct
pedeapsa mai grea atunci cand fapta de asociere a fost urmata de savarsirea unei infractiuni.
Criteriile oferite de lege sunt insuficiente, provoaca confuzii in practica.
Noul cod penal romanesc (Legea nr. 286/2009) vine cu o solutie mai elaborata,
eliminand, intr-o oarecare masura, neajunsurile reglementarii actuale. Astfel, in Titlul VIII Infractiuni, acest tip de fapta antisociala este incriminata, in art.367, cu denumirea de
Constituirea unui grup infractional organizat, care are un continut asemanator cu actualul
art. 323, continand insa, in plus, un aliniat nou (6), care defineste grupul infractional
organizat ca fiind grupul structurat, format din trei sau mai multe persoane, constituit pentru
o anumita perioada de timp si pentru a actiona in mod coordonat in scopul comiterii uneia sau
mai multor infractiuni. Noul text face o enumerare a criteriilor pe care un grup infractional
trebuie sa le reuneasaca pentru a fi calificat ca organizat, si anume numarul minim de
participanti, durata (destul de vag insa formulata), coordonarea si scopul.
Cat priveste mafia, nu avem o definitie juridica a acesteia nici in plan international, nici
in plan intern. Unele legislatii fac insa referire la asociatii de tip mafiot. Este cazul art.416
din codul penal Italian, care prevede ca asociatia este de tip mafiot cand cei care fac parte se
servesc de forta de intimidare ce rezulta din legatura asociativa si din obligatia de supunere si
din omerta (legea tacerii) care decurge, pentru a comite delicte, pentru a dobandi intr-un mod
direct sau indirect gestiunea sau in orice modalitate controlul activitatilor economice,
concesiuni, autorizatii, piete si servicii publice, pentru a obtine profituri sau avantaje
nejustificate in favoarea lor sau in favoarea altuia sau pentru a impiedica exercitarea libera a
votului sau a procura voturi siesi sau altuia cu ocazia consultarilor electorale. Activitile de
tip mafiot presupun, n plus, urmtoarele caracteristici: se dezvolt n concordan cu evoluia
structurilor statale, economice, politice i sociale; prezint un grad de periculozitate deosebit,
deoarece urmresc instituirea controlului asupra unor sectoare economice i niveluri de
decizie; n activitatea asociaiilor criminale de tip mafiot prevaleaz metodele de aciuni
7

agresive; modul de structurare a asociaiilor mafiote urmeaz o linie tradiional; liderul

asociaiei se bucur de o autoritate deosebit, n majoritatea cazurilor, avnd drept total asupra
lor; admiterea noilor membri n asociaie se face dup o perioad de iniiere i de testare a
aptitudinilor infracionale.
n timp ce eforturile de combatere a criminalitatii organizate pe plan intern, in unele tari,
au nceput s dea roade, lupta la nivel global a rmas pn astzi provocatoare. Globalizarea
economiilor n ultimul sfert al secolului XX, combinat cu mbuntirile aduse n transport,
precum i n telecomunicaii, au ncurajat circulaia de bunuri i servicii peste granie, la o
scar mult mai mare. Ca urmare, au aprut noi i noi forme de activiti ilicite ale
organizaiilor criminale, care se extind ntr-un ritm extrem de rapid, cele mai cunoscute fiind
traficul de persoane i traficul de droguri. n multe cazuri, imigranii transport mrfuri ilegale
peste hotare n mod voluntar, deoarece activitatea infracional organizat le ofer
posibilitatea unor ctiguri rapide, de neegalat n orice condiii de munc legal, n special
pentru clasele inferioare. ntr-adevr, atta timp ct vor exista condiiile economice, sociale
i politice care favorizeazaz extinderea criminalitatea organizat, va exista i crima. Lipsa de
oportuniti economice i srcia n multe ri vor mpinge oamenii s perceapa organizaiile
criminale ca pe o solutie cale de ieire.8 Exemplele pot fi nenumrate, dar unul dintre cele
mai bine cunoscute este cel fermierilor de pe insulele din Caraibe i din Mexic, care apeleaz
la culturile ilegale de cocain i marijuana, a cror destinaie final sunt Statelor Unite ale
Americii.
n America, criminalitatea organizat este modul n care grupurile de emigrani,
grupuri srcite, se ridic deasupra condiiei de ghetou i acioneaz pentru evitarea
opresiunii i a discriminrilor, a oportunitilor refulate, fenomene n mijlocul crora triesc
att de muli imigrani. Este una din explicaiile ce se dau in legatura cu existenei Mafiei
italiene sau altor modele de crim organizat, precum cartelurile columbiene; triadele;
grupurile ruseti. Oricare ar fi definiiile date crimei organizate, formele sub care aceasta se
desfoar au cptat noi valene n contextul transformrilor geopolitice, economice i
sociale cu care se confrunt n prezent comunitatea internaional, extinzndu-i aria de
cuprindere i sfera de activitate la cote alarmante. Ea constituie motiv de ngrijorare pentru
majoritatea statelor lumii i, n mod deosebit, pentru cele ale cror economii se afl n process
de tranziie, dat fiind vulnerabilitatea sistemelor legislative i fragilitatea instituiilor
democratice din aceste ri.
1.3. Clasificarea organizatiilor criminale
8

Lyman, Michael D., Gary W. Potter Organized Crime, Ed. Peason Education, New Jersey, 2004, p. 76

Exist mai multe modele de organizaii criminale transnaionale, care difer n ceea ce
privete structura, specializarea, tradiiile, zona geografic n care acioneaz, pieele cucerite.
Deseori, acestea coopereaz i folosesc tehnici i metode specifice de informaii i
autoprotecie.
Criminalitatea organizat nu se confund numai cu un anume tip de organizaie, gen
Mafia, Triadele, Cartelurile, care sunt cele de baz, rezistente ofensivei autoritilor i care n
perioada actual se regsesc nu numai n zona originar, ci aproape pe ntreg globul,
constituind, ca structur, baza pentru alte grupuri, sub diverse denumiri. Mafia, Yakuza i
Triadele sunt tipuri tradiionale de organizare i manifestare a criminalitii ce s-au dovedit a
fi longevive i care au avut, iniial, un rol pozitiv, dar au degenerat abandonnd scopul,
meninnd ns principiile de lupt. La baza acestora, n procesul formrii, au stat opresiunea
extern asupra rii, opresiunea intern asupra unei pturi srace i srcia generalizat,
demonstrnd astfel c se poate forma criminalitatea organizat oricnd i oriunde aceste
condiii vor exista.
Inspirate din aceste trei tipuri, ntr-o serie de alte ri, criminalitatea organizat se
manifest, de mai mult sau de mai puin timp, abordnd aceleai infraciuni sau altele
moderne, noi, important fiind ctigul. Astfel au aprut organizaii de tip Mafia, formate de
ctre alte grupuri etnice vietnamezi, turci, kurzi, igani, rui, nigerieni, columbieni,
portoricani etc. Triadele ori Yakuza servesc de model popoarelor asiatice de care sunt legate
prin obiceiuri i tradiii, constituind un real pericol pentru ordinea planetar, avndu-se n
vedere c aceste popoare depesc cu mult jumtate din populaia globului. Organizaiile
criminale ar putea fi mprite n cinci grupe:
1) familiile mafiei (cu structuri ierarhice, norme interne de disciplin, un cod de conduit
i diversitate de activiti licite i ilicite - se includ aici i cartelurile columbiene);
2) organizaiile profesionale (se specializeaz n una sau dou tipuri de activiti
criminale, gen laboratoarele clandestine pentru fabricarea drogurilor, emiterea de
moned fals)
3) organizaiile criminale etnice (ca rezultat al unor condiii istorice, economico-sociale,
culturale, politice - cum ar fi imensa discrepan a nivelurilor de via, severitatea
excesiv a autoritilor, procedurile restrictive de imigrare, expansiunea geografic a
criminalitii, slbiciunea legilor;
4)

reciclarea banilor (oameni de afaceri care ncearc s se sustrag de la plata

impozitelor);

5) organizaiile teroriste internaionale (practic asasinate, deturnri de avioane, rpiri de

persoane etc.).
9

Mafia este apreciat drept cea mai puternic organizaie criminal, nu numai datorit
numrului mare de membri, ci mai ales ca urmare a structurii sale i a capacitii ei de a
dezvolta strategii unitare, n ciuda articulaiei complexe a reelei sale operaionale. Prin
caracteristicile sale, Mafia este singura organizaie criminal italian care ofer un model
criminal valabil la nivel internaional.
Ca i organizaia mafiot Cosa Nostra, familiile mafiote din Columbia svresc o
gam larg de activiti criminale pentru a-i menine ctigurile la nivelurile cele mai nalte i
a-i pstra influena ctigat. Ele se impun prin disciplin i violen, dar sunt considerate
mult mai radicale i mai violente. Organizaiile columbiene poart denumirea de
Carteluri. Un cartel este constituit dintr-o reea complex de grupuri i celule care sunt
formate din 10-30 de persoane care acioneaz independent, astfel c prinderea unui grup
nu va afecta ntreaga structur.9
Pe piaa lumii interlope s-au rspndit i s-au dezvoltat tot mai mult i grupurile criminale
din Asia. Prin crearea de mari comuniti n principalele metropole, prin implicarea tot mai
adnc n omoruri, rpiri, antaj, jocuri de noroc, traficul de droguri i armament s-a afirmat,
c mafia asiatic are potenialul de a deveni n viitorul apropiat problema numrul unu att
pentru autoritile americane, ct i pentru cele europene.
Dup prbuirea comunismului n Europa Central i de Est, autoritile din fostul lagr
comunist au fost nevoite s se confrunte cu o escaladare a fenomenului criminalitii fr
precedent. n aceast parte a Europei au aprut grupri criminale organizate n stil mafiot, care
vor deveni n scurt timp organizaiile care vor domina S.U.A. sau Canada sub denumirea de
mafia rus.
Sursele actuale de ameninare la adresa securitii difer n mod fundamental de cele de la
sfritul mileniului trecut. Provocrile nu se rezum numai la conflictele militare dintre state,
ci au o natur mai complex. Criminalitatea organizat i terorismul reprezint principalele
ameninri pentru securitatea comunitii internaionale. n prezent, se poate vorbi de o
criminalitate strategic care reprezint o combinaie ntre criminalitatea organizat i terorism
i urmrete distrugerea puterii politice, prin crearea unei economii paralele care stric
credibilitatea instituiilor fundamentale ale statului de drept n faa cetenilor.
CAPITOLUL II
Tipuri de organizatii criminale
2.1. Mafia italo americana
Mafia este la baz o organizaie secret italian, fiind totodat una dintre cele mai
9

Richard Smitten Inside the Cocaine Cartel: The Eyewitness of Life Inside the Colombian Cartel, Ed. S.P.I
Books, Miami, 1993, p. 168

10

periculoase i complexe grupri de criminalitate organizat din istoria recent. n anul 2007
sa estimat c Mafia a devenit una dintre cele mai mari afaceri din Italia, avnd o cifr de
afaceri de 120 miliarde de dolari pe an. n noiembrie 2008, mafia avea o cifr de afaceri de
130 de miliarde de euro i o reea de 180.000 de comerciani implicai.10
De la apariia lor n 1800, societile italiene criminale cunoscute sub numele de Mafia
au infiltrat estura social i economic a Italiei, ajungnd acum s aib impact asupra
ntregii lumi. Exist mai multe grupuri active n prezent n Statele Unite: mafia sicilian,
mafia napolitan sau Camorra, 'Ndrangheta sau Mafia din Calabria i Sacra Corona Unita
(Marea Coroan Sacr). FBI-ul estimeaz c cele patru grupuri au aproximativ 25.000 de
membri i 250.000 de filialele n ntreaga lume. Exist mai mult de 3.000 de membri i filial
n SUA, rspndite mai ales de-a lungul marile orae din nord-est, Midwest, California i n
Sud. Cele mai puternice centre ale Mafiei se grupeaza nvrt n jurul oraelor New York, New
Jersey, Chicago i Philadelphia. Activitile lor criminale ating cote internaionale, cu membri
i filiale n Canada, America de Sud, Australia i pri ale Europei. Mafia este de asemenea
cunoscut n ceea ce privete colaborarea sa cu alte grupuri internaionale de crim
organizat din ntreaga lume, n special n ceea ce privete traficul de droguri. Mafia a fost
implicat n traficul de heroin decenii ntregi.11 Dou investigaii majore care au vizat mafia
italian, referitoare la traficul de droguri n anii 1980, sunt cunoscute sub numele de "Filiera
francez" i "Pizza Connection". Aceste grupri nu se limiteaz la traficul de droguri, fiind,
de asemenea, implicate n jocuri ilegale de noroc, corupie politic, extorcare de fonduri,
rpire, fraud, contrafacere, infiltrare n afaceri legitime, crime, atacuri i trafic de armament.
Experii n domeniu, din Italia, estimeaz c activitatea lor criminal, la nivel mondial, este n
valoare de mai mult de 100 miliarde de dolari anual.12(Anexa 1)
n ceea ce priveste mafia italiana, incepnd cu anii 1900, mii de figuri reprezentative ale
crimei organizate italiane au aprut n Sicilia, cea mai mare parte dintre mafioi ajungnd
ilegal n aceast ar. Muli dintre cei care s-au refugiat aici, la nceputul anilor 1920, au
ajutat la stabilirea a ceea ce este cunoscut astzi ca La Cosa Nostra sau Mafia american.
Mafia sicilian este cunoscut pentru atacurile sale agresive asupra oficialilor italieni. n
Sicilia, termenul de "cadavru excelent" este folosit pentru a distinge asasinarea oficialilor
guvernamentali proemineni de infractorii de drept comun i cetenii obinuii ucii de
Mafie. Victimele de rang nalt includ comisari de poliie, primari, judectori, generali i
membrii ai Parlamentului. Pe 23 mai 1992, mafia sicilian a lovit puternic legea italian
10

Diego Gambetta The Sicilian Mafia: The Business of Private Protection, Ed. Harvard University Press,
New York, 1996, p. 74
11
John Dickie Cosa Nostra: A History of the Sicilian Mafia, Ed. Palgrave McMillan, Chicago, 2004, p. 115
12
Diego Gambetta op. cit., p. 264

11

printr-o rzbunare. La aproximativ 6 pm, magistratul italian Giovanni Falcone, soia sa i trei
gardieni au fost ucii de o bomb. Falcone era directorul Departamentului de Afaceri
Criminale din Roma. Bomba a fcut un crater de 30 de metri n diametrul drumului. Crima a
devenit cunoscut ca Masacrul asupra capacitilor (Capaci Massacre). Mai puin de dou
luni mai trziu, la data de 19 iulie 1992, Mafia a lovit din nou, asupra nlocuitorului lui
Falcone, Paolo Borsellino, judector la Palermo, n Sicilia. Borsellino i cinci grzi de corp
au fost ucise n faa apartamentului mamei lui Borsellino, atunci cnd o main umplut cu
explozibil a fost detonat prin control de la distan. n temeiul mandatului judectorului
Falcone, FBI-ul i autoritile italiene au dezvoltat o strns relaie de cooperare care vizeaz
dezmembrarea grupurilor de crim organizat italiene care opereaz n ambele ri. Aceast
relaie a fost intensificat continuu de atunci.
La Cosa Nostra este principala organizaie criminal care amenin societatea
american. Este o alian la nivel naional ntre criminali legai prin legturi de snge sau prin
conspiraie si este dedicat criminalitii i protejrii membrilor si. 13 La Cosa Nostra sau
LCN aa cum este cunoscut de ctre FBI, este format din diferite familii sau grupuri,
care sunt, n general, repartizate mprite geografic i implicate n activiti de antaj i
corupie semnificative. LCN este cea mai activ n zona metropolitan New York, pri din
New Jersey, Philadelphia, Detroit, Chicago, i New England. Aceasta are membrii i n alte
orae mari i este implicat n crime internaionale. Dei La Cosa Nostra i are rdcinile n
crima organizat italian, a fost o organizaie separat pentru muli ani.
De-a lungul anilor, investigaiile FBI au relevat modul n care grupurile criminale
organizate s-au proliferat i au afectat o mare parte a lumii. Parteneriatele cu ageniile strine
pentru aplicarea legii sunt eseniale pentru a combate crima organizat la nivel internaional.
Printre parteneriatele cu FBI-ul este de remarcat Grupul de lucru italiano-american, care se
ntlnete n fiecare an. Grupul activeaz pentru combaterea crimei organizate, criminalitii
cibernetice, splrii de bani, terorismului internaional, imigraiei ilegale, cooperrii n cazul
martorilor, traficului de droguri, furturilor de art, contrabandei cu igri i colaboreaz cu
organisme internaionale n materie de extrdare. SUA i Italia, pe rnd, sunt gazdele
reuniunilor.
2.2. Mafia rusa
Mafia rus este un nume aplicat grupurilor de criminalitate organizat din Rusia. De la
cderea Uniunii Sovietice n 1991, aceste grupuri au acumulat o putere considerabil la nivel
mondial, devenind active n comerul ilegal cu petrol, traficul de fiine umane, droguri,
traficul de persoane, contraband de arme i de materiale nucleare i operaiuni de splare de
13

Anthony DeStefano Mob Killer, Ed. Pinnacle, New York, 2011, p. 88

12

bani. n decembrie 2009, Timur Lakhonin, eful rus al Biroului Naional Central al
Interpolului, a declarat: Desigur, exist crim care implic fotii notri compatrioi n
strintate, dar nu exist date oficiale exacte despre structura de grupuri criminale
organizate ruseti n strintate.14
Adevratul progres al organizaiilor criminale ruse a nceput n 1988, cnd Uniunea
Sovietic a legalizat antreprenoriatul privat, care permitea comerul liber. Cu toate acestea,
noua lege nu a reglementat economia de pia. Pieele brute au nceput s se formeze, cea mai
notorie fiind piaa Rizhsky, locul n care reelele de prostituie i desfsurau activitatea
chiar lng gara Rizhsky, din Moscova. Cnd Uniunea Sovietic s-a ndreptat spre colaps, la
fel a fcut i economia, ceea ce a dus la o imens degradare social. Foti ageni KGB,
sportivi i veterani ai rzboiului afgan i al rzboiului cu cecenii, acum omeri, dar cu
experien n domeniile care s-au dovedit utile criminalitii, au contribuit la crearea unui val
de crime n cretere.46 Corupia, srcia i nencrederea n autoriti au contribuit semnificativ
la creterea crimei organizate. Contractele pentru crime, rpiri i atentate au atins un nivel
record, un numr important dintre ele rmnnd pn astzi nerezolvate.
Pn la mijlocul anilor 1990 se credea c ucraineanul Semion Moghilevici a devenit
responsabil pentru finanarea unor sindicate ale mafiei ruse (Solntsevskaya bratva), i era
descris de FBI ca "unul dintre cei mai periculoai oameni din lume". n 1993 aproape toate
bncile din Rusia erau deinute de ctre mafie i 80% dintre ntreprinderi plteau taxe de
protecie. n acel an, 1400 de oameni au fost ucii n Moscova, membrii crimei organizate
ucignd oameni de afaceri care au refuzat s plteasc taxe de protecie, dar i reporteri,
politicieni, proprietari de bnci care le stteau n cale. Noua clasa criminal din Rusia a avut
o abordare mult mai occidentalizat a criminalitatii organizate fa de fostele grupuri
criminale ruse, care se bazau pe un cod de onoare.15
La nceputul anului 1993, Ministerul rus al Afacerilor Interne a raportat peste 5.000 de
grupuri de crim organizat care operau n Rusia. Aceste grupuri aveau aproximativ 100.000
de membri, cu o conducere de 18.000, iar oficialii rui credeau c doar aproximativ 300
aveau o structur identificabil. Gruprile de crim organizat din Rusia nu sunt nici pe
departe structurate ca i La Cosa Nostra din Statele Unite. Surse avizate din cadrul Reelei
financiare de executare a crimelor (FinCEN) au furnizat un model de structur a grupurilor
din Rusia. Principiul din spatele acestei structuri este de a reduce la minimum contactul cu
alte celule, care ar putea duce la identificarea ntregii organizaii. Fiecare ef, numit
14

Federico Varese The Russian Mafia: Private Protection in a New Market Economy, Ed. Oxford, Los
Angeles, 2001, p. 91
15
Vadim Volkov Violent Entrepreneurs: The Use of Force in the Making of Russian Capitalism, Ed. Cornell
University, Marea Britanie, 2002, p. 39

13

"pakhan," controleaz patru celule criminale, printr-un intermediar numit "brigad". eful are
doi spioni care urmresc asigurarea loialitii. n partea de jos a structurii sunt celule
criminale specializate n diferite tipuri de activitate criminal, cum ar fi traficul de droguri,
prostituie, antaj politic. Oficialii rui indic faptul c cele mai multe din grupurile de crim
organizat sunt bine organizate cu echipamente tehnice sofisticate, computere, mijloace de
transport, de sprijin financiar i o reea excelent de contraspionaj. Aceste grupuri sunt
implicate nextorcare de fonduri, contraband de materii prime, splare de bani, fraud,
contraband cu arme, trafic de narcotice.
Criminalitatea organizat rus este implicat n extorcare de fonduri, droguri, crim,
furturi auto, contraband cu combustibil, fraude cu carduri de credit. Potrivit Serviciul de
Imigrare SUA, mafia rus a invadat ntreg teritoriul american i atrage cel mai mare numr
de emigrani rui, care se stabilesc n aceast ar, mai mult dect oriunde n lume. America
se confrunt, de asemenea cu o migrare a crimei ruseti dinspre Coasta de Est spre Vest.
Acest fenomen pare a avea loc din cauza lipsei de putere a organizaiei criminale La Cosa
Nostra pe Coasta de Vest.
Surse de aplicare a legii, direct implicate n investigarea fraudelor de combustibil indic
faptul c mafia rus nu va elimina niciodat schemele frauduloase. Grupurile de criminalitate
organizat ruse vor continua s fraudeze guvernele statale i federale, nepltind impozitele
aferente accizelor pentru combustibil i vor veni mereu cu noi scheme de fraudare elaborate.
Dup ce se sustrag impozitului federal i de stat prin falsificare de acte, grupurile criminale
pot ascunde adevratul drept de proprietate asupra combustibilului. Ei vor continua s se
amestece n afacerile cu combustibil, sub raportul volumului de carburant vndut, prin afaceri
efectuate n mod necorespunztor i prin comercializare de deeuri periculoase, vor continua
mereu s vnd combustibil ieftin ca un produs premium.
Membrii grupurilor de crim organizat din Rusia sunt violeni, dar violena este, de
obicei, folosit pentru motive specifice, cum ar fi eliminarea concurenei i informatorii sau
pentru pedepsirea celor care ncearc s ascund fonduri. Din acest punct de vedere, mafia
rus este la fel ca La Cosa Nostra i nu ca bandele de strad, care folosesc violena fr
discernmnt.
2.3. Mafia asiatica
Pe piaa lumii interlope s-au rspndit i s-au dezvoltat tot mai mult grupurile criminale
din Asia. Prin crearea de mari comuniti n principalele metropole, prin implicarea tot mai
ampla n omoruri, rpiri, antaj, jocuri de noroc, trafic de droguri i armament, mafia asiatic
are potenialul de a deveni n viitorul apropiat prioritatea unu att pentru autoritile
14

americane, ct i pentru cele europene.

Termenul de triad este un termen folosit pentru a descrie mai multe ramuri ale
organizaiilor criminale chineze cu sediul n Hong Kong, Vietnam, Macao, Taiwan, China, i,
de asemenea, n rile cu populaii importante chineze, cum ar fi Malaezia, Singapore, Statele
Unite ale Americii, Canada, Australia i Marea Britanie. Triadele chineze reprezint una
dintre cele mai mari organizaii criminale, care include, la rndul ei, alte organizaii
criminale, cu membrii constani de aproximativ 1,5 milioane n China continental i 2,5
milioane de membri n ntreaga lume.16
Mafia chinez este implicat n toate activitile criminalitatii organizate, veniturile ei
fiind de miliarde de dolari. Cu toate acestea principala activitate a reelelor chineze este
traficul de droguri, acestea controlnd aproape 85% din traficul mondial de heroin. Un
domeniu tradiional de aciune al triadelor este prostituia. Ca i n cazul traficului de droguri,
prostituia este monopolizat de mafia chinez n toat Asia i mai nou i n S.U.A. De
asemenea, mafia chinez s-a specializat recent i n traficul prin exploatarea ilegala a muncii
de mn de lucru ilegal. Se scot profituri uriae i din executarea unor falsuri. Mafioii
chinezi execut cea mai mare gam de falsuri Rolex i Gucci. Triadele controleaz toate
jocurile de noroc din Hong Kong, Macao, Taiwan, Filipine, Corea de Sud, Thailanda i parte
din Australia. Splarea banilor murdari ai mafiei chineze se face n bncile din Europa dar i
prin intermediul unui sistem bancar clandestin. Un labirint de bnci chinezeti internaionale,
agenii turistice etc. plaseaz miliarde de dolari n cteva ore fr s lase urm.
Pe teritoriul SUA mafioii chinezi se ocup de traficul de droguri, jocuri de noroc, trafic
de arme i asasinate la comand. O form mai deosebit de organizare a celor ce au emigrat
const n aa zisele organizri tip bande de strad, care sunt dispuse s lucreze pentru cine
pltete mai mult. Lupta mpotriva mafiei chineze este mai grea dect mpotriva mafiilor
americane italiene, ruseti datorit barierei limbajului i caracterului fanatic al celor
anchetai. Att n China, ct i n alte ri sunt executai sute de traficani anual. Triadele sunt,
de asemenea, foarte active n alte regiuni cu importante populaii chineze,ele opernd n ri
precum Statele Unite, Canada, Australia, Marea Britanie, Germania, Frana i Argentina.
(Anexa 3) Gruprile sunt adesea implicate n sprijinirea imigranilor pentru a intra ilegal n
aceste ri. Profiturile anuale din droguri sunt de 200 miliarde de dolari; veniturile provenite
din traficul de fiine umane n Europa i Statele Unite se estimeaz la 3,5 miliarde de dolari
pe an.
Un alt tip de grupri de criminalitate organizat sunt iavaele, acestea fiind similar
triadelor, cu excepia faptului c ele provin din rndul comunitilor de imigrani stabilii n
16

Poppy Z. Brite, Christa Faust, Miran Kim Triads, Ed. Subterranean Press, SUA, 2004, p. 68

15

Chinatown, mai degrab dect ca extensii ale triadelor moderne. Cuvntul nseamn
literalmente "club social" i iavaele nu reprezint neaprat organizaii subterane. Primele
iavae s-au format n a doua jumtate a secolului 19, printre cei mai marginalizai membri ai
comunitilor de imigrani chinezi de pe teritoriul american, pentru susinere i protejare
reciproc n faa nativilor acestei ri. Aceste iavae s-au modelat pe triade, dar au fost
stabilite fr motive politice clare, iar n timp au devenit implicate n activiti criminale, cum
ar fi extorcarea de fonduri, jocurile ilegale de noroc si traficul de fiine umane.17
Yakuza, de asemenea cunoscute sub numele de gokud, reprezint organizaii
criminale compuse din membrii ai sindicatelor tradiionale de crim organizat din Japonia.
Gruprile Yakuza sunt notoriu cunoscute pentru codurile lor stricte de conduit i pentru
organizarea foarte detaliat i bine pus la punct. Ele sunt foarte rspndite i infiltrate n
mass-media japonez i opereaz la nivel internaional, cu o valoare estimat de 102.400
membrii. Membrii Yakuza provin din toate categoriile sociale. Membrii bandelor Yakuza taie
legturile de familie i i transfer loialitatea fa de eful bandei. Yakuza este populat
aproape n ntregime de ctre brbai, exist foarte puine femei implicate, care sunt numite
nee-san (sora mai mare). 18
Organizaiile Yakuza au o structur foarte complex. Pn de curnd, majoritatea
veniturilor Yakuza proveneau din taxe de protecie. Acest lucru se datoreaz n principal
reticenei deintorilor de afaceri ilegale n a cuta ajutor la poliie. Organizaiile Yakuza sunt
nc considerate ca fiind semi-legitime.
Multe sindicate Yakuza, n special Yamaguchi-gumi, interzic oficial membrilor lor
implicarea n traficul de droguri, n timp ce altele, n special Dojin-Kai, sunt puternic
implicate n traficul de droguri. Unele grupuri Yakuza sunt puternic implicate n industriile
legate de sex, altele sunt cunoscute c se ocup la scar larg cu traficul de fiine umane.
Exist multe dovezi de implicare n criminalitatea internaional a organizaiilor criminale
Yakuza. Exist muli membrii Yakuza nchii n diferite nchisori din Asia pentru infraciuni
precum traficul de droguri i traficul de arme.
2.4. Cartelurile columbiene
Cartelurile de droguri sunt organizaii criminale, dezvoltate cu scopul principal de a
promova i controla operaiunile de trafic de droguri. Acestea variaz de la acordurile liber
consimite dintre traficanii de droguri pn la diverse asociaii i ntreprinderi comerciale
formalizate. Termenul de cartel a aprut atunci cnd cele mai mari organizaii de trafic
17

Fenton S. Bresler The Chinese Mafia: The Most Frightening New Organization in International Crime,
Ed.Stein & Day, SUA, 1981, p. 69
18
John Bester Confessions of a Yakuza: A life in Japans Underworld, Ed. Kodansha, SUA, 1995, p. 108

16

dedroguri au ajuns la un acord cu privire la coordonarea produciei i distribuiei de cocain.19

Dat fiind c acordul a fost rupt, de-a lungul timpului, de nenumarate ori, cartelurile de
droguri nu mai sunt, de fapt, carteluri n sensul propriu al cuvntului, dar termenul a rmas
utilizat n continuare, iar astzi este folosit pentru a desemna orice organizaie criminal care
se ocup de producerea si comercializare narcoticelor, inclusiv Columbia, Guatemala,
Honduras, El Salvador, Trinidad i Tobago, Jamaica, Republica Dominican, Mexic,
Afganistan i Pakistan. Unele dintre cele mai importante carteluri se gsesc n zilele noastre
n Statele Unite.
Ca i organizaia La Cosa Nostra, familiile mafiote din Columbia svresc cea mai
larg gam de activiti criminale, n special cu privire la traficul de droguri, detandu-se net
de restul gruprilor criminale care desfoar astfel de activiti, pentru a-i menine
ctigurile la nivelurile cele mai nalte i a-i pstra influena ctigat. Ca i familiile
mafiote italiene i americane, organizaiile columbiene se impun prin disciplin i violen,
cu deosebirea c sunt considerate mult mai radicale i mai violente. Organizaiile columbiene
poart denumirea de carteluri. Un cartel este constituit dintr-o reea complex de grupuri i
celule care sunt formate din 10-30 de persoane care acioneaz independent, astfel c
prinderea unui grup nu va afecta ntreaga structur. (Anexa 2)
Dintre organizaiile columbiene, cartelul Calieste considerat cel mai influent n
domeniul traficului de droguri din emisfera vestic, fiind n ultima perioad o prezen
important pe piaa din S.U.A. Cartelul a obinut i menine monopolul general al cocaine
prin supravegherea culturilor i recoltelor de frunze de coca din Bolivia, Peru, dar i
distribuirea cocainei n oraele americane. n ceea ce privete toate aceste operaiuni, Cartelul
Cali coopereaz ndeaproape cu organizaia mexican Juan Garcia Abrego. O alt modalitate
de transport, des folosit de cartel, este cea maritim prin utilizarea unor nave sub pavilion
canadian, olandez sau romn, care de regul folosesc rute ocolitoare pentru dezorientarea
autoritilor. Activiti criminale ale cartelului Cali au fost identificate peste tot n S.U.A.
O alt organizaie criminal considerat ca fiind cel mai bine structurat este cartelul
Medellin, care muli ani a deinut supremaia n traficul de droguri, dar care datorit
loviturilor dure primite din partea autoritilor columbiene n ultimii ani, a cedat primul loc
cartelului Cali.
Din punct de vedere istoric, cartelul este o uniune de organizaii criminale specializate n
traficul de droguri, cele mai bogate i puternice fiind gruprile conduse de Pablo EscobarGavivia (PEGO) i Jose Luis Ochoa (OVO). Aceste organizaii se ocup cu traficul de
cocain folosind chiar o metod nou pentru trecerea drogului peste grani, ce const n
19

Sylvia Longmire Cartels: Invasions of Mexico Drugs, Ed. Palgrave, Dallas, 2011, p. 19

17

integrarea sub form lichid sau semilichid a acestuia ntr-o mas de plastic sau de cauciuc,
care este apoi prelucrat ntr-o matri lund apoi diferite forme. n ultimul timp cartelul
Medellin face eforturi deosebite pentru a ptrunde i pe pieele din Europa, aici preul fiind
de dou trei ori mai mare dect n S.U.A., ns ntmpin destul de multe greuti deoarece
cartelul Cali deine 80% din piaa cocainei.
nafara celor dou carteluri descrise anterior, n Columbia acioneaz numeroase
organizaii independente, situate n special pe coasta de nord a Columbiei, ns nici una nu
are o organizare asemntoare celor dou mari carteluri i nu ader la structurile acestora, ele
fiind constituite ad-hoc, ntre ele neexistnd legturi permanente. n ultimii ani i-au
dezvoltat legturi cu mafia sicilian efectund tot mai multe livrri de cocain ctre Italia.
Combaterea acestor organizaii are loc cu mult violen, astfel c incursiunile mpotriva
cartelurilor se fac de ctre armata columbian i de cea a a Statelor Unite, care au misiuni
de distrugere a laboratoarelor clandestine din jungla columbian.20
n prezent, traficul ilicit de droguri este o activitate criminal foarte profitabila, cu
caracter supranaional, care acioneaz n conformitate cu legile economiei de pia, avnd
drept scop imediat alimentarea centrelor de consum i, ca finalitate, obinerea unor enorme
beneficii, ceea ce presupune, n mod justificat, interesul statului de a-i orienta, n mod ct
mai eficient, propria politic n lupta antidrog, pentru aprarea sntii propriilor ceteni i
salvarea valorilor socio-morale. ns, fiecare stat are anumite "particulariti", create de
aezarea geografic, de cultur i nu n ultimul rnd, de diversitatea i disponibilitatea
drogurilor, la un anumit moment dat. Aceste specificiti trebuie corelate cu calitatea
msurilor preventive i punitive luate de organele statale cu asemenea atribuiuni. Iat de ce
la orientarea politicii penale trebuie s se ia n consideraie "profilul" traficului ilicit de
droguri existent n raport cu numeroi ali factori. Criminalitatea generata traficul de droguri,
prin consecinele sale de ordin social, economic, medical, cultural i politic cauzeaz
prejudicii considerabile nu numai intereselor de stat, dar i multor persoane particulare,
atenteaz la viaa i sntatea cetenilor, influeneaz n mod demoralizator societatea.
2.5. Organizatiile teroriste
Walter Laquer, istoric i comentator de politic extern american, meniona ntr-o
erudit lucrare consacrat acestui fenomen c ntre 1936 i 1981 s-au dat 109 definiii
terorismului, dar nici una dintre ele nu este suficient de cuprinztoare. Totui, cele mai multe
dintre aceste ncercri subliniaz faptul c terorismul reprezint un fenomen complex, de
mare intensitate, cu determinri multiple i forme violente extreme, avnd caracteristicile
20

George Grayson La Familia Drug Cartel: Implications for U.S. Mexican Security, Ed. Lulu Com, SUA,
2011, p. 82

18

actualitii i continuitii, precum i tendine de ascensiune liniar n sensul globalizrii

structurilor/reelelor, creterii densitii, diversitii i agresivitii actelor teroriste i a
letalitii efectelor acestora.21
Departamentul de Stat al SUA clasific terorismul astfel:
a) terorism organizaional, practicat de grupuri mici, omogene, transnaionale, care nu
pot atrage ns sprijinul popular, apeleaz la violen pentru a ctiga influen (de
exemplu: 17 noiembrie, ETASpania, RAFGermania, Celulele Combatante
ComunisteBelgia etc.);
b) terorism practicat n contextul insurgenelor de ctre rebeli etnici sau politici, aciunile
acestora fiind de natur paramilitar sau de gheril;
c) terorism sponsorizat, ce implic sprijinirea unor grupri teroriste de unele state (Iran,
Libia, Siria etc.).
Scopul tactic sau obiectivul imediat al grupului terorist l constituie crearea terorii, pe
cnd scopul strategic l constituie folosirea panicii, a dirijrii nemulumirii publice generate
de starea de teroare pentru a obliga puterea politic s fac concesii, deci are nevoie de mult
publicitate. Clandestinitatea, violena, aciunile n grup sau individuale, de regul sinucigae,
precum i globalizarea sunt alte caracteristici ale fenomenului terorist contemporan care
provoac greuti mari n combaterea cu succes a acestui flagel. Principalele instituii ale
Statelor Unite ale Americii FBI Federal Bureau of Investigation, Departamentul de Stat,
Departamentul Aprrii definesc terorismul drept utilizarea, n mod calculat, a violenei
sau ameninrii cu violena pentru a induce starea de team, n scopul de a constrnge sau
intimida guvernele i societile pentru a atinge unele eluri politice, religioase sau
ideologice22.
Indiferent de organizaia criminal din care fac parte, teroritii urmresc relatarea
aciunilor lor de ctre mass-media, pentru a se realiza un impact deosebit asupra populaiei, a
guvernanilor. Cele mai multe din cererile teroritilor vizeaz eliberarea colegilor aflai n
detenie, precum i atragerea de noi simpatizani, adepi, obinerea de profituri considerabile
pentru desfurarea luptei n continuare. n esen, scopul actelor teroriste l reprezint
paralizarea vieii sociale din spaiul respectiv, prin: declanarea unor comentarii la scar larg
n mass-media; asasinarea unui personaj cheie n ierarhia statal oficial, din domeniul
politic, militar, cultural sau lider de opinie; deteriorarea (distrugerea) unui edificiu de valoare
pentru autoritatea statal i populaia statului vizat; generarea unor negocieri politice sau
constrngerea autoritilor pentru a veni n ntmpinarea revendicrilor gruprii teroriste;
21

Johnatan R. White Terrorism and Homeland Security, Ed. Wadsworth, New York, 2011, p. 16
Jessica Stern Terror in the name of God: Why Religious Militants Kill, Ed. Harper Perennial, Washington
DC, 2004, p. 237
22

19

sporirea reputaiei i credibilitii gruprii teroriste.

Terorismul etnic este o form de terorism foarte rspndit n prezent, prin care o
populaie minoritar dintr-un stat, manevrat de grupuri organizate sau chiar de un alt stat,
lupt pentru separarea unor regiuni. Exemple concludente sunt conflictele din Kosovo, ara
Bascilor, Kashmir, Palestina, Daghestan, Cecenia etc. Terorismul religios este, poate, cea mai
periculoas form de terorism i, cu siguran, cea mai dificil de combtut, datorit
fanatismului cu care acioneaz teroritii militani. Majoritatea sunt dispui s-i dea viaa
fr resentiment pentru scopul insuflat de aa-ziii profei. Terorismul tradiional (clasic)
producea victime individuale adresndu-se unei colectiviti int. Terorismul tradiional avea
un caracter coercitiv, menit s influeneze prin manipulare voina victimelor sale secundare
(publicul-int) prin lovirea unor victime primare selecionate cu grij, astfel nct ocul
provocat colectivitii s fie maxim. Actualmente, specialitii au identificat o nou form de
terorism neoterorismul, care vizeaz suprauciderea i nu coerciia.
Tradiional, terorismul sinuciga reprezint o problem care s-a manifestat n special n
Orientul Mijlociu i Asia de Sud-Est. n ultimele decenii ns, aceast form de manifestare a
terorismului s-a extins la nivel global, majoritatea organizaiilor teroriste apelnd la atacul
suicid ca vector de lovire a unor obiective militare i civile. Apariia Jihadului globalizat
promovat de reeaua Al-Qaeda a determinat reconvertirea componentei terorismului
sinuciga n strategie de aciune a organizaiilor fundamentalist-islamice, precum i
extinderea cadrului de inte vizate (fiind depit nivelul naional, identificarea atacurilor a
devenit aproape imposibil).
n urma msurilor de combatere a terorismului luate n ultimii ani, o serie de organizaii
teroriste i-au revizuit strategia i tactica de aciune, concomitent cu reorganizarea lor n
vederea contracarrii msurilor de combatere adoptate de guverne. Se poate aprecia c se
acioneaz n primul rnd n direcia realizrii unei uniti de aciune ntre grupurile i
organizaiile teroriste din diferite ri, a terorismului de dreapta cu cel de stnga, vizndu-se
din ce n ce mai frecvent obiectivele occidentale.

CAPITOLUL III
3.1. Prevenirea si contracararea fenomenului criminalitatii organizate
Prevenirea i contracararea fenomenului criminalitatii organizate constituie
componentele indispensabile ale procesului de stopare a fenomenului n cauz, care necesit a
fi realizate cu fermitate i n permanen, nglobate ntr-un sistem. Numai msurile de
20

prevenire a unui fenomen criminal nu contribuie eficient la reducerea nivelului acestuia, dac
nu sunt susinute de msuri ferme de contracarare i, viceversa. Aceast afirmaie este
valabil, mai ales, n cazul tipurilor de criminalitate care iau proporii. n ultimii ani,
activitatea organizatiilor criminale s-a extins vertiginos, nregistrnd cote alarmante i
ajungnd s constituie la ora actual un pericol real pentru societatea noastr.
Factorul economic reprezint condiia de baz care a alimentat constant migraia
masiv, n cea mai mare parte necontrolat de ctre autoriti, a cetenilor din state srace
spre rile mai prospere. Realizandu-se cu precdere ntr-un cadru ilegal, acest tip de migraie
favorizeaz activitatile de tip criminal. n acest context, autoritile publice au de soluionat
dou probleme majore: 1) elaborarea i implementarea politicilor judicioase orientate spre
creterea economic n societate, n msur s asigure condiii favorabile pentru sporirea
bunstrii populaiei cel puin pn la un nivel acceptabil; 2) elaborarea i implementarea
politicilor corespunztoare de luare sub control a proceselor migraioniste.23
n ceea ce privete elaborarea i implementarea politicilor orientate spre creterea
economic, autoritile publice au elaborat pe parcursul ultimului deceniu, n mai multe
rnduri, pachete ntregi de strategii, programe, planuri naionale n domeniu. Cu toate acestea,
creterea economic decurge ntr-un ritm foarte lent i nu poate oferi deocamdat condiii
propice pentru ridicarea nivelului bunstrii populaiei. Este important s se neleag c
pentru dezvoltarea economic nu conteaz doar nivelul calitii politicilor n domeniu
elaborate i implementate, ci rezultatul final, care este deocamdat nesatisfctor pentru
majoritatea populaiei globale. Pornind de la aceast situaie, este absolut necesar ca
autoritile publice s revizuiasc radical concepia i strategia de reformare economic a
fiecrei ri, precum i mecanismele de implementare a acestor reforme, deoarece, n caz
contrar, actuala criz economic i social risc s dureze zeci de ani nainte.
Avnd n vedere caracterul transnaional i transfrontalier al activitatilor organizatiilor
criminale, prevenirea trebuie s cuprind indispensabil i componenta privitoare la relaiile
interstatale. n acest sens, autoritile publice ale tuturor statelor, la nivel mondial, cu
antrenarea activ a organismelor internaionale, trebuie s adopte i s implementeze o
politic comun.24
Contientizarea superficial a problemei din partea populaiei, nivelul nalt de
contaminare criminal a societii, n special sub aspectul corupiei, au favorizat enorm
escaladarea fenomenului infractional organizat n societatea global. De aceea, politica de
prevenire a criminalitatii organizate trebuie s cuprind indispensabil aceste probleme. n ceea
23

Frank E. Hagan Introduction to Criminology: Theories, Methods, and Criminal Behavior, Ed. Sage
Publications, Chicago, 2010, p. 229
24
Anthony DeStefano War against human trafficking , Ed. Rutgers University Press, New York, 2008, p. 81

21

ce privete nelegerea corect de ctre populaie a pericolului i consecinelor activitatilor

realizate de grupurile infractionale organizate, organizaiile neguvernamentale i organismele
internaionale au ntreprins, n ultimii ani, msuri de informare a populaie n aceast privin.
Cu toate acestea, e nevoie s se persevereze n aceast direcie, deoarece populaia percepe
nc superficial fenomenul dat, esena lui nefiind deocamdat neleas corect. n acest sens,
este necesar a continua activitile de informare, dar cu schimbarea strategiilor de prezentare a
mesajelor. Ct despre nivelul nalt de contaminare criminal a societii, problema n cauz a
mcinat n permanen societatea noastr, ncepnd cu anii 90 ai secolului trecut. Dac
unele tipuri de criminalitate au nregistrat anumite tendine de diminuare, alte tipuri, ca de
exemplu corupia, sustragerile, criminalitatea transnaional i transfrontalier au cunoscut
o amplificare vertiginoas. Totodat, au cunoscut creteri i unele tipuri de deviane sociale,
cum ar fi prostituia i narcomania. Tot mai prezent a devenit violena n viaa social.25
Trind n condiii sociale defavorabile i neavnd posibiliti minime de a-i realiza
interesele i, respectiv, a-i satisface necesitile de via, tot mai multe persoane au nceput s
depeasc limitele de aciune fixate de societate. O atare ordine social este, n mod firesc,
apreciat drept inacceptabil i negat cu trie, iar comportamentul criminal este o
manifestare a acestei negri. Pe de alt parte, crima constituie o negare extrem, dar tacit a
unei ordini sociale inacceptabile i inechitabile. Este cazul societii noastre a zilelor de astzi,
cnd actele de nesocotire a legii penale s-au generalizat i constituie un mijloc uzual de
realizare a intereselor, iar pentru unii, nu puini, el reprezint unica posibilitate de
supravieuire n perimetrul societii. Aflat n aceast situaie dificil, societatea trebuie s se
concentreze neaprat asupra diminurii influenei factorilor care alimenteaz escaladarea
criminalitii i a devianelor sociale, care, la rndul lor, favorizeaz att direct, ct i indirect
manifestrile de criminalitate organizata. n acest sens, una din problemele care afecteaz
foarte grav ntreaga societatea i necesit ntreprinderea de msuri radicale o constituie
corupia, deoarece ea favorizeaz puternic criminalitatea i dezordinea din societate.26

Principalul obstacol n lupta contra criminalitatii organizate l constituie lipsa unei

legislaii adecvate i specifice, astfel nct prima norm specific i izvorul celorlalte l
constituie adoptarea sau amendarea legislaiei n domeniu i realizarea acordului deplin cu
documentele internaionale. Ca atare, amendarea
administrative
25
26

condiionarea

acordrii

licenelor

legilor

existente,

controalele

pentru anumite afaceri (agenii

Theresa Flores, Peggy Sue Wells Slaves across the street, Ed. Ampelon, Washington, 2008, p. 129
Anne Gallagher International law in human trafficking, Ed. Cambridge University, New York, 2010, p. 413

22

matrimoniale, agenii de recrutare a forei de munc, agenii de turism etc.) sunt aciuni ce
se nscriu pe linia crerii normelor de protecie specifice, n forma lor de debut. Creterea n
amploare i complexitate a infracionalitii transfrontaliere a dus la necesitatea
perfecionrii sistemului cooperrii internaionale cu organele de frontier ale statelor
vecine, ale Uniunii Europene.
Protectia victimelor infractiunilor, n special protectia victimelor infractiunilor savrite
cu violenta, constituie o preocupare a organismelor europene i a statelor Europei,
fundamentat pe ratiuni de echitate i solidaritate sociala. La nivelul Consiliului Europei,
aceast preocupare s-a concretizat n adoptarea Conventiei europene privind compensarea
victimelor infractiunilor violente (Strasbourg, 24 noiembrie 1983) i a Recomandarii
nr.R(85)11 privind pozitia victimei n cadrul dreptului penal i al procedurii penale. La nivelul
Uniunii Europene, preocuparea pentru a asigura protectia victimelor ntr-un spatiu comun de
libertate, securitate i justitie se reflecta n Comunicarea Comisiei Europene Victimele
infractiunilor n Uniunea Europeana reflectii privind standarde i actiune (14 iulie 1999), n
Decizia Cadru a Consiliului European privind pozitia victimelor n procedura penala (15
martie 2001), n Cartea verde Compensarea victimelor infractiunilor a Comisiei Europene
(28septembrie 2001) i n activitatea desfaurata n prezent pentru definitivarea proiectului de
Directiv privin compensarea victimelor infractiunilor.
Necesitatea lurii unor msuri speciale pentru asigurarea proteciei victimelor
infraciunilor n Romnia, a determinat adoptarea, la data de 27 mai 2004, a Legii nr. 211
privind unele msuri pentru asigurarea proteciei victimelor infraciunilor, lege care a intrat n
vigoare la data de 1 ianuarie 2005 i care reglementeaz msuri de informare a victimelor
infraciunilor cu privire la drepturile pe care le au, precum i msuri de consiliere psihologic,
asisten juridic gratuit i compensaie financiar de ctre stat. Cu privire la msura de
protecie constnd n ncunotinarea victimelor infraciunilor cu privire la drepturile lor
procesuale, n Romnia aceast msur se materializeaz n obligaia pe care o are organul de
urmrire penal de a aduce la cunotina victimei unei infraciuni a drepturilor care i revin n
procesul penal n funcie de calitatea n care particip n procesul penal. Astfel, potrivit
dispoziiilor art. 76 din Codul de procedur penal organul de urmrire penal are obligaia
s-i aduc la cunotin victimei infraciunii c are dreptul s participe n procesul penal n
calitate de parte vtmat, calitate care i confer dreptul de a formula cereri, de a ridica
excepii, de a pune concluzii, de a folosi cile de atac, de a fi reprezentat etc. De asemenea,
victima infraciunii trebuie ncunotinat cu privire la dreptul su, prevzut de art. 15 din
Codul de procedur penal, de a exercita aciunea civil n procesul penal dac a suferit o
pagub material sau moral; n cursul procesului partea civil are dreptul s indice probele i
23

mijloacele de prob pe care le consider necesare pentru constatarea infraciunii, pentru

stabilirea ntinderii prejudiciului, poate s fac cereri, memorii, plngeri, s ridice excepii i
s participe la efectuarea unor acte procedurale n situatiile prevzute de lege.
Pana in prezent, principalul obstacol intampinat in cadrul legislativ romanesc in ceea ce
priveste controlul imbogatirii ilicite nu este lipsa calificarii acesteia ca infractiune ci, mai
degraba, lipsa unei proceduri eficiente care sa duca la descoperirea imbogatirii ilicite.
In ceea ce priveste corelarea activitatilor desfasurate de diferitele institutii implicate in
protectia victimelor, este imperios necesara elaborarea unei strategii locale si apoi nationale,
ceea ce presupune cooperarea autoritatilor publice cu organizatiile neguvernamentale, precum
si cu grupurile interministeriale si implicarea exponentilor mass-mediei in sensibilizarea
opiniei publice asupra acestui subiect, mesajul institutiilor enumerate putand fi transmis
publicului larg mult mai eficient prin intermediul mass media. Profesionistilor audiovizualului
si presei scrise le revine un rol esential in constientizarea populatiei prin mijloacele specifice
de care dispun, fiind deosebit de benefica realizarea unor emisiuni televizate ori radiofonice,
sau publicarea unor articole care sa abordeze problematica victimei traficului de persoane,
traficului de droguri, violentei domestice, ori organizarea de dezbateri publice cu participarea
specialistilor in domeniu, interesul imediat fiind crearea unei atitudini generale de
contracarare a unor fenomene care dobandesc dimensiuni din ce in ce mai mari, devenind de
necontrolat.
Fiecare tara trebuie sa adopte cele mai bune tehnici legislative pentru a asigura echilibrul
intre dezideratul general, prevenirea criminalitatii si drepturile omului, inclusiv dreptul la
libertate si dreptul la proprietate.

3.2. Cadrul legislativ penal american

Sistemul penal american incrimineaz infraciunile din sfera criminalitatii organizate la
nivel statal, ct i federal, fr a fi definit denumirea juridic a acesteia. Legea Hobbs,
numit dup congresman-ul Sam Hobbs, emis n 1946, este o lege federal din SUA, care
interzice jaful i tentativa de extorcare de fonduri ce afecteaz comerul interstatal sau strin.
Dei Legea Hobbs a fost adoptat ca o lege pentru a combate frauda, ea este utilizat frecvent
n legtur cu cazurile de corupie public, litigii comerciale, corupia membrilor sindicatelor.
Legea incrimineaz i antajul. Actul interstatal din 1961, adesea numit Legea Federal a
24

Transmisiunilor, este o lege federal american care interzice funcionarea anumitor tipuri de
pariuri i jocuri de noroc n Statele Unite. Ea ncepe cu textul: Oricine este angajat n
activitatea de pariuri sau utilizeaz cu bun tiin un mecanism ilegal de transmisiune de
informatii pentru pariuri, sau asist la plasarea de informaii ilegale la orice eveniment
sportiv cu pariuri, care d dreptul de a primi bani sau credit ca urmare a pariurilor, va fi
amendat n conformitate cuprezentul titlu sau nchis nu mai mult de doi ani, sau ambele.16 n
2011, Departamentul de Justiie a pus la dispoziia publicului un aviz juridic oficial, cu privire
la domeniul de aplicare al Legii, concluzionnd c transmisiile interstatale de comunicare
prin cablu, care nu se refer la un eveniment sportiv sau concurs, nu intr n raza de
aciune a actului federal.27 Tribunalul SUA a decis c interdicia legii privind transmiterea
de pariuri se aplic numai pentru pariuri sportive i alte tipuri, ns nu pentru jocurile de
noroc online.28
Legea Secretul bancar din 1970 (sau BSA, sau altfel cunoscut ca Actul de Raportare a
Tranzaciilor i Schimburilor Monetare Externe) impune instituiilor financiare din Statele
Unite s ajute ageniile guvernamentale americane n detectarea i prevenirea splrii banilor.
Concret, Legea oblig instituiile financiare s pstreze evidene ale ridicrilor de numerar,
precum i rapoarte separate pentru ridicri de numerar peste 10000 dolari pe zi i fiiere
despre orice activitate suspect, care ar putea reprezenta splare de bani, evaziune fiscal sau
alte activiti criminale. Multe bnci nu mai vnd instrumente negociabile atunci cnd sunt
cumprate cu numerar, ci permit achiziia lor numai prin plata efectuat dintr-un cont deschis
la respectiva instituie.
Legea Secretului Bancar a fost iniial adoptat de Congresul Statelor Unite n 1970, i a
fost modificat de mai multe ori de atunci. Actul de Control al Crimei Organizate din 1970 a
fost un act al Congresului sponsorizat de senatorul democrat John L. McClellan i semnat de
ctre preedintele american Richard Nixon.29 Legea a fost produsul a dou seturi de audieri n
Senat, prima dat de ctre Comitetul de Selectare privind activitatea necorespunztoare n
cadrul audierilor de munc i de management (1957-1959) i apoi de ctre Comitetul
McClellan (1962-1964). Legea interzice crearea sau conducerea unei organizaii de jocuri de
noroc care implic cinci sau mai multe persoane, n cazul n care organizaia respectiv a fost
n afaceri mai mult de 30 de zile sau n cazul n care n cadrul ei se acumuleaz 2.000 dolari
venit brut ntr-o singur zi. De asemenea, legea a conferit noi puteri juriilor, precum detenia
27

Departamentul de Justitie SUA Raport anual asupra criminalitatii , 2011, accesat la biblioteca
Barnes@Nobles, Miami, SUA
28
Dennis N. Griffin The Battle for Las Vegas: The Law Vs. the Mob (True Crime) , Ed. Huntington Press,
SUA, 2006, p. 49
29
Carlson, K. National Criminal Justice Reference Series (United States: Bureau of Justice Statistics Special
Report), SUA, 2009, p. 112

25

martorilor greu de controlat, i a autorizat Procurorul General s protejeze att martorii statali,
ct i federali, precum i famillile acestora. Aceast ultima msur a ajutat la crearea
WITSEC, un acronim pentru securitatea martorilor. O parte din aceast lege st la baza
emiterii Actului cu privire la Organizaiile Corupte i Influenate de Gangsteri ( RICO).
Legea american R.I.C.O. (The Racketeer Influenced and Corrupt Organizations) a fost
promulgat ca o arm contra crimei organizate, avnd att prevederi penale, ct i civile.
R.I.C.O. este una din cele mai controversate legi, promulgat n acest secol i, n acelai timp,
una dintre cele mai eficiente. Ea intenioneaz s eradicheze n Statele Unite crima
organizat prin ntrirea instrumentelor juridice de strngere a probelor, prin stabilirea de noi
interdicii penale i prin stabilirea de noi pedepse, mai severe, i a unor remedii noi pentru a
face fa activitilor ilegale ale celor care fac parte din crima organizat. 30 S-a considerat c,
pentru nclcarea R.I.C.O., sunt necesare ntrunirea a cinci elemente: a) n cauz trebuie s fie
o ntreprindere ; b) s se fi comis cel puin dou infraciuni prealabile de antaj n zece ani
precedeni; c) trebuie demonstrat obinuina unei asemenea activiti; d) trebuie demonstrat
atingerea adus circuitului interstatal sau internaional; e) trebuie s se fi comis un act ilegal.
Actul R.I.C.O. cere ca acuzarea s dovedeasc att existena unei ntreprinderi, ct i
asistena conex a unei activiti de antaj. Dei organele federale au preri mprite cu
privire la natura exact a cerinelor unei ntreprinderi , se pare c o ntreprindere R.I.C.O.
trebuie s aib o structur uor de recunoscut i diferit de cea inerent unei activiti
obinuite de antaj. Pe de alt parte, chiar dac se admite existena unei anumite structure,
aceasta este important pentru a o deosebi de conspiraie i nu are o semnificaie prea mare.
Practica Curii Supreme a Statelor Unite, referitor la structur, concluzioneaz c aceasta
ar putea fi o structur durabil format din indivizi asociai n timp, unii de acelai scop i
organizai, fie dup un model ierarhic, fie consensual.31 Activitatea gangsterilor include
anumite infraciuni locale sau federale care trebuie probate de procurorul federal. Aceste
infraciuni prealabile sunt: acte sau ameninri cu moartea; rpirea; jocurile de noroc;
incendierea voluntar; furtul cu violen; furtul prin efracie; extorcarea; corupie; falsificarea;
frauda potal sau telegrafic; obstrucionarea justiiei; prostituia; producia sau traficul de
droguri. Obinuina activitii ilicite desfurate i atingerea adus comerului interstatal sau
internaional (punctele 3 i 4 din Legea R.I.C.O.) trebuie demonstrate de procurorul federal.
Legea R.I.C.O. este aplicabil att ntreprinderilor constituite legal, dar care i mpletesc
activitile cu cele ale gangsterilor, ct i organizaiilor criminale. Curtea Suprem a Statelor
Unite declar c nici textul, nici structura R.I.C.O. nu limiteaz aplicarea sa la
ntreprinderile legale. Aplicarea Legii R.I.C.O. i la organizaiile criminale nu conduce la
30
31

26

vreo incompatibilitate structural cu nici o parte a textului de lege.32 Orice persoan creia
i se aduce atingere n ceea ce privete proprietatea sau afacerile prin nclcarea art. 1962
din R.I.C.O., poate intenta proces n orice instan districtual competent din Statele Unite,
putnd cere ntreit recuperarea prejudiciului reclamat, costurile legale de proces, incluznd i
o plat rezonabil pentru prestaia procurorului.33
Actul de control al Splrii Banilor, emis n anul 1986, este un act al Congresului Statelor
Unite care a definit splarea de bani ca fiind un delict federal. Este pentru prima dat n
Statele Unite cnd se recurge la incriminate acestei operaiuni. Seciunea 1956 interzice
persoanelor fizice angajarea ntr-o tranzacie financiar cu venituri care au fost generate de
anumite infraciuni specifice, cunoscute sub numele de "activiti ilegale". n plus, legea
prevede pedepsirea persoanelor care intenioneaz n mod special s efectueze tranzacii cu
scopul de a ascunde sursa banilor, proprietarul real al acestora sau controlul asupra fondurilor.
Nu exist un prag minim de bani pus n discuie i nici cerina ca tranzacia s fi i reuit pn
la final. Mai mult dect att, termenul de "tranzacie financiar" este definit n linii mari, i nu
trebuie s implice o instituie financiar, sau o afacere. Simpla trecere de bani de la o persoan
la alta, ct timp aceasta este fcut cu intenia de a ascunde sursa, proprietatea, locaia banilor,
este considerat o tranzacie financiar n temeiul legii.
Statutul ntreprinderilor criminale (Continuing Criminal Enterprise Statute) a fost adoptat
n 1988 i este un R.I.C.O. ce se aplic numai n domeniul drogurilor, cuprinznd numai o
singur prevedere penal: o activitate (ntreprindere) criminal cu character continuu este
comiterea continu de infraciuni privind drogurile de ctre o persoan n concurs cu alte
cinci sau mai multe, n care o persoan ocup loc de conducere i din care o persoan obine
venituri substaniale. 34
Actul Patriotic American (cunoscut sub numele de "Patriot Act"), este un act al
Congresului SUA, care a fost semnat de ctre preedintele George W. Bush, pe 26 octombrie
2001. Titlul actului este un acronim care conine zece scrisori ce lupt pentru ntrirea i
unificarea Americii

prin

crearea

instrumentelor

necesare

pentru

interceptarea

si

obstrucionarea actelor teroriste din septembrie 2001. Actul, un rspuns la atacurile teroriste
din septembrie 2001, a extins autoritatea secretarului Trezoreriei de a reglementa tranzacii
financiare, n special cele care implic persoane fizice strine i entiti internaionale i a
lrgit aria de aplicare a legii n materie de imigraie, n ceea ce privete reinerea i deportarea

32

Glenn, Misha Mafia: A Journey Through the Global Criminal Underworld, Ed. Alfred A. Knopf, New
York, 2008, p. 72
33
Repetto, Thomas op.cit., p. 207
34
Idem, p. 287

27

imigranilor suspectai de terorism sau alte acte legate de acesta. Actul a extins, de asemenea,
definiia terorismului prin includerea terorismul intern.
Actul de Recuperare i de Sancionare a Fraudei din 2009, este o lege public n Statele
Unite, care mbuntete prevederile legilor federale pentru pedepsirea fraudei, n special n
ceea ce privete instituiile financiare, fraudele ipotecare, fraudele de valori mobiliare.
Senatorul american Patrick Leahy de Vermont, democrat i preedinte al Comisiei juridice a
Senatului, a sponsorizat proiectul de lege.
Pe 26 mai 2011, preedintele Barack Obama a semnat o prelungire cu patru ani a trei
prevederi cheie a Actului Patriotic, respectiv cele legate de interceptrile telefonice, de
nregistrri i date legate de afaceri i despre desfurarea i supravegherea lupilor
singuratici - persoane suspectate de activiti legate de terorism fr a fi membrii ai unor
grupurile teroriste. Aceast strategie este destinat s ajute guvernul Statelor Unite n
combaterea criminalitii transnaionale, dar reprezinta totodat si o invitaie pentru
consolidarea cooperrii internaional, a declarat Obama. El a spus: Ne ncurajm
partenerii i aliaii s aud ecoul angajamentului fcut aici i s ni se alture n construirea
unui nou cadru de cooperare internaional pentru a proteja toi cetenii notri de
violen.35
Strategia administraiei Obama a avut o influenta pozitiva in completarea cadrului
legislativ, prin crearea unuor programe de sanctiuni ale criminalitatii organizate, prin
consolidarea activitii autoritilor disponibile pentru investigarea, interzicerea i urmrirea
activitilor de top ale reelelor criminale transnaionale.
Organizaiile criminale sunt flexibile, sofisticate, uor adaptabile i acioneaz dup
strategia companiilor multinaionale, extinzndu-i permanent alianele i acordurile n scopul
obinerii unui acces mai larg la know-how", la noile tehnologii care le asigur o mai bun
protecie fa de autoritile naionale, le diminueaz riscurile i le deschid noi canale pentru
activitile lor ilegale.
3.3. Cadrul legislativ penal european
Orice ncercare de cercetare i explicare tiinific a unui fenomen att
de complex i dinamic, cum este cel al criminalitii, risc s se adauge la
lunga list a studiilor elaborate pe aceast tem, dac nu se pornete de
la definirea termenilor i conceptelor cu care se opereaz n majoritatea
sistemelor juridice.
Referitor la conceptele date diferitelor tipuri de criminalitate (de drept
comun, cea a afacerilor, organizat etc.) exist definiii normative (fixate
35

Fox News Obama Signs Last-Minute Patriot Act Extension, 27 mai 2011

28

de legiuitor n cuprinsul actelor normative) dar i definiii formulate din

perspectiv criminologic, sociologic, politologic ori definiii operaionale
date de practicienii dreptului, de organele de aplicare a legii. Parlamentele
rilor membre ale Consiliului Europei au declanat n ultimii ani o vast
activitate de legiferare, care s-a materializat prin elaborarea de acte
normative, ce au vizat modificarea codurilor penale i noi reglementri ale
unor domenii economice (finane, bnci, asigurri, concuren, fiscalitate,
burse, societi de valori mobiliare etc.). Aceste reglementri juridice, dei
cu multe imperfeciuni au permis configurarea unor definiii normative ale
criminalitii organizate, organizaiilor criminale, criminalitii informatice
i a celei financiar-bancare.
Astfel, n art. 304 bis din Codul penal elveian, aflat n vigoare din 1
ianuarie 2002, rezult c, din punct de vedere al justiiei penale,
criminalitatea

economic

este

constituit

din infraciuni

mpotriva

patrimoniului, falsuri n titluri, acte de corupie, precum i din infraciuni de

splare de bani i lips de vigilen n materie de operaiuni financiare. 36
Din cuprinsul art. 260 indice 3 din Codul penal elveian, reinem definiia
organizaiei criminale, ca fiind o organizaie format din cel puin trei
persoane care i pstreaz structura i efectivul n secret i care
urmrete scopul de a comite acte de violen criminal sau de a-i nsui
venituri prin mijloace criminale.
Legislaia italian nu conine definiia criminalitii organizate, chiar
dac, din complexul normativ penal, att cel substanial ct i cel
procesual, se pot individualiza trei categorii de criminalitate organizat:
mafiot incriminat n art. 51 alin.3 bis din Codul penal;
eversiv (asocierea cu scop terorist sau de eversiune art. 270 bis Cod
penal);
comun (asocierea pentru comiterea de infraciuni art. 416 Cod penal).
Noiunea de criminalitate organizat a nceput s fie folosit n Italia
la jumtatea anilor 1970, cnd odat cu explozia fenomenului de
sechestrri de persoane i cu apariia terorismului, sau introdus modificri
legislative, fcndu-se diferena dintre criminalitatea individual i
criminalitatea organizat.
36

N.Queloz Criminalitatea economico-financiar n Europa, Ed. LHarmatt, Franta, 2002, pag. 126

29

Dreptul penal italian, considerat un important model european n

combaterea crimei organizate, prevede, n partea special, la capitolul
Delicte contra ordinii publice, dou articole care definesc cele dou
forme de asociaii: asociaii n vederea comiterii de infraciuni (assiazione
per delinquere), art. 416 i asociaiile de tip mafiot (associazione di tipo
mafioso), art. 416 bis. Primul articol menine o legtur istoric cu Codul
penal anterior, ca urmare a influenei colii pozitiviste prin care se
introduce noiunea de pericol social pentru activitile infracionale
comise de indivizi izolai sau n asociere. Al doilea articol a fost introdus
dup promulgarea n 1975 a Legii controlului organizaiilor criminale (Mafia
i Cosa Nostra din America).
Art. 416 bis din Codul penal italian stipuleaz c: oricine devine
membru al unei asociaii de tip mafiot compus din trei sau mai multe
persoane, va fi pedepsit cu nchisoare de la 3 la 6 ani; oricine promoveaz,
conduce sau organizeaz o astfel de asociere va fi, nu numai pentru acest
act, pedepsit cu nchisoare de la 4 la 9 ani; asociaia va fi considerat de
tip

mafiot,

cnd

membrii

acesteia

folosesc

fora

sau

intimidarea

asociailor, constrngerea sau legea tcerii (omerta) pentru comiterea de

infraciuni i ncerc s dobndeasc direct sau indirect controlul unor
activiti economice, prin funciile de conducere pe care le ndeplinesc,
concesiuni, autorizri, contracte sau servicii publice, pentru realizarea de
profituri sau foloase necuvenite pentru ei sau pentru alii, mpiedicarea
exprimrii libere a votului sau cumprarea de voturi pentru ei sau pentru
alii n timpul alegerilor; dac asociaia devine paramilitar, sanciunea
nchisorii crete pn la 15 ani. Asocierea va fi considerat paramilitar
atunci cnd membrii dein sau dispun de arme i substane explozive, sau
cnd i le procur n vederea atingerii scopurilor ilicite ale organizaiei.
Legea penal din Frana , referindu-se la crima organizat prevede
ca i alte sisteme europene de drept, o infraciune distinct, sancionat
separat denumit asocierea de rufctori pentru anumite infraciuni
specifice crimei organizate, forme agravante, n cazul comiterii n
band.37 Asociaia de rufctori este reglementat n art. 450 indice
37

Mohamed Zaid Particulariti ale cunoaterii crimei organizate, Colectivul de la

Alexandria al Asociaiei
Internaionale de Drept Penal, 1977, R.I.D.P., vol.69, p. 519

30

1-3 din Codul penal francez adoptat n 1994 astfel: constituie o asociere
de rufctori orice grupare constituit sau n curs de constituire,
caracterizat prin unul sau mai multe fapte materiale, n vederea comiterii
unei infraciuni sau delict pentru care este prevzut nchisoarea de 10
ani (art. 450 alin.1). Asociaia de rufctori este o infraciune autonom,
instituit pentru a combate mai eficient criminalitatea organizat i care
completeaz dreptul comun. Infraciunea se consum n momentul n care
asociaia intenioneaz s comit orice fel de infraciune, pentru care este
prevzut nchisoarea de 10 ani. n aceast formulare incriminarea
asociaiei de rufctori nu mai poate fi un puternic instrument de
combatere a criminalitatii organizate, datorit faptului c infraciunile
cuprinse n aceast categorie trebuie s aib sanciuni de peste 10 ani
nchisoare.
Codul penal francez prevede sanciuni foarte aspre n cazul
infraciunilor din sfera crimei organizate astfel: traficul de droguri este
sancionat n art. 222+24 cu nchisoare pe via i 50 milioane franci
amend penal; proxenetismul (art. 132+71) se sancioneaz cu 20 ani
nchisoare i 20 milioane franci amend penal; rpirea i sechestrarea de
persoane (art. 224+1) se sancioneaz cu 20 ani nchisoare; transportul,
punerea n circulaie sau deinerea de moned fals se sancioneaz cu 30
ani nchisoare i 3 milioane franci amend etc.
Banda organizat (art. 132-71 Cod penal francez), nu este o
infraciune

separat,

autonom,

este

circumstan

agravant

infraciunilor deja comise8, fapte ce o deosebete de asociaiile de

rufctori. n cazul infraciunilor continuate, comise n band organizat,
banda organizat poate fi calificat ca o asociaie de rufctori,
considerndu-se c ea a fost nfiinat special pentru comiterea acelor
infraciuni.
Specific Codului penal francez, pe linia combaterii crimei organizate,
este problema rspunderii penale a persoanelor juridice, atunci cnd sunt
comise infraciuni pe seama lor de organele sau reprezentanii acestora.38
Sistemul penal francez este n plin reform, pe linia combaterii crimei
organizate, astfel, n ianuarie 1996 Comisia Legislativ a Adunrii
38

Pinar Olger The Criminal justice Systems Facing The Challenge of Organized Crime n Revue
International de Droite Penal, Ed. Eres, Paris, 1998, p. 451

31

Naiunilor a votat urmtorul text pentru definirea organizaiei criminale:

Orice grup, inclusiv pe cele n formare, constituie o organizaie criminal,
dac urmrete: constituirea de bande organizate; obinerea, transportul,
vinderea bunurilor ilicite, deinerea de arme, explozivi sau droguri; traficul
de influen, influenarea votului sau a autoritilor publice, i au ca scop
comiterea de infraciuni sau realizarea pentru ei sau pentru alii a
controlului n total sau n parte a unor activiti economico-financiare,
comerciale sau civile, ori a unor bunuri, a pieelor publice la nivel naional,
regional

sau

internaional,

ajutoarelor,

subveniilor

sau regulilor

contractuale publice. Aceste schimbri legislative modific substanial art.

450-1, privind asociaia de rufctori, abrog art. 132/71 i aduce
cteva elemente noi n ceea ce privete realizarea controlului unor
activiti economice ilicite n plan transnaional.
Sistemul penal olandez cuprinde prevederi pe linia combaterii crimei
organizate, att n Codul penal, ct i n legi speciale. n acest sens, Codul
penal olandez prevede n art. 140 urmtoarele: participarea ntr-o
organizaie care intenioneaz s comit delicte va fi pedepsit cu
nchisoare de maximum 5 ani sau o amend de categoria 4; participarea la
funcionarea continu a unei persoane juridice care a fost declarat
irevocabil ilegal i de aceea dizolvat va fi pedepsit cu nchisoare de
maxim un an sau amend categoria 3; referitor la fondatori sau manageri,
termenele de nchisoare pot crete cu o treime. Incriminarea este
autonom i nu are n vedere participarea ntr-o organizaie n scopul
comiterii anumitor infraciuni.
Potrivit doctrinei penale olandeze10, infraciunea prevzut de art. 140
din Codul penal este o infraciune primar, iar faptele de crim organizat
prevzute n legile speciale care incrimineaz traficul de droguri, de arme
i muniii, frauda fiscal i vamal, splarea banilor, sunt infraciuni
secundare, fr a se face referire la forme de organizare, n planul crimei
organizate. Dei legiuitorul nu face precizri privind organizaia n
doctrina

penal

olandez sunt evideniate

caracteristicile

acesteia:

structura grupului este ierarhic, avnd lideri i subordonai cu sarcini

stabilite; grupul are un sistem de sanciuni interne pentru pstrarea ordinii
n organizaii; grupul investete n nalta securitate; ntreprinderile cu
activitate corect sunt folosite ca paravane; principalii membri lucreaz
32

mpreun de cel puin 3 ani; grupul folosete sanciuni extreme n cazul

intruilor.
Codul penal german, art. 129 modificat este aplicabil strict
infraciunilor

legate de

crima

organizat,

menionnd

ca:

Oricine

formeaz o asociaie ale crei obiective sau activiti sunt ndreptate ctre
comiterea de acte criminale, sau oricine particip la o astfel de asociaie
ca membru, cotizeaz pentru ea, sau o sprijin, va fi pedepsit cu
nchisoare pn la 5 ani sau amend. Conform doctrinei penale germane,
organizaia trebuie s cuprind cel puin trei membri, s desfoare o
activitate criminal continu, fiecare membru s se supun voinei
asociaiei, s existe o legtur ntre acetia, o parte din cartierul general
s se afle n Germania.
Doctrina german definete crima organizat astfel: comiterea cu
intenie a unor infraciuni n scopul obinerii de profit i putere, de dou
sau mai multe persoane, ce colaboreaz pentru o perioad de timp
prelungit sau nedefinit, ndeplinind sarcini dinainte stabilite prin
folosirea unor structure comerciale sau similare celor de afaceri, prin
folosirea violenei sau a altor mijloace de intimidare, ori prin exercitarea
unor influene asupra politicienilor, administraiei publice, autoritilor
judiciare sau economice.39
n situaia infraciunilor grave (omucideri, rpiri, luri de ostateci etc.)
prevzute separat n Codul penal sau n legi speciale, comiterea lor de
ctre organizaie constituie circumstan agravant i pedepsit mai grav.
Codul penal german a fost completat prin incriminarea unor infraciuni din
sfera crimei organizate comise de organizaii criminale i anume: traficul
deeurilor art. 326 par.2 introdus n 1994; traficul uman (femei, copii,
imigrani) art. 1804, 180, 237 i 236. De asemenea, sistemul penal
german, n vederea combaterii crimei organizate a adoptat o serie de legi
speciale ce prevd infraciuni a cror comitere de ctre organizaie
constituie agravant, iar pentru a sublinia caracterul agravant al acestora,
n

afara

comiterii

de

ctre

organizaie,

sancioneaz

modul

profesionist de svrire a lor.

39

Hans Lilie Specific Ofences of Organized Crime and German Criminal Law in Revue
Internationale de
Droite Penal, Ed. Eres, Paris, 1998, p. 153

33

n opinia penalitilor germani problema combaterii i definirii crimei

organizate n Germania nc nu este rezolvat i se consider a fi mult mai
eficient introducerea unor prevederi penale n legi speciale, cu pedepse
drastice, dect o eventual modificare a Codului penal.40
n legislaia penal din Grecia, prevederile legale specifice
criminalitatii organizate au fost cuprinse n legile speciale adoptate n
vederea combaterii criminalitatii organizate, n general i a terorismului n
particular, legi ce au fost abrogate ulterior. 41 Codul penal grec, intrat n
vigoare n 1990, ncearc s dea totui contur legal formelor criminalitatii
organizate. n art. 187 intitulat Organizaia i conspiraia se prevede: a).
Orice persoan care se nelege cu o alta pentru comiterea unei anumite
infraciuni sau se altura altora pentru comiterea mai multor infraciuni
nespecificate nc, va fi pedepsit cu nchisoarea de minimum 6 luni; b)
Orice persoan care se nelege cu o alta sau se altur alteia pentru
comiterea uneia sau mai multor infraciuni la care pedeapsa stipulat este
nchisoarea minimum un an, se pedepsete cu nchisoare; c) Un fptuitor
va fi scutit de pedeapsa prevzut la paragrafele precedente dac prin
informarea autoritilor face posibil mpiedicarea producerii infraciunii.
Legea belgian relativ la organizaiile criminale adoptat n anul
1999 definete criminalitatea organizat drept: o asociaie format din
mai multe persoane care plnuiete comiterea de infraciuni ce se
pedepsesc cu nchisoare de pn la trei ani sau cu pedeaps mult mai
grav, pentru a obine n mod direct sau indirect avantaje, folosind
intimidarea, ameninarea sau violena ori recurgnd la organizaii
comerciale pentru a disimula sau a facilita comiterea de infraciuni.
Organizaia al crui obiectiv este strict de ordin politic, sindical filantropic
sau religios, ori care urmrete atingerea oricrui alt scop legitim nu poate
fi considerat o organizaie criminal conform definiiei de mai sus.42
Astfel de definiii normative, prezentate anterior, sunt completate cu
definiii operaionale formulate n regulamente elaborate de autoriti de
aplicare a legii. Astfel, Oficiul Federal al Poliiei din Elveia a elaborat, la 20
Damian Miclea Combaterea crimei organizate, vol.I, Ed. M.A.I., Bucureti, 2004, pag.
92
41
Costic Voicu, Adriana Camelia Voicu, Ioan Geamnu Criminalitatea organizat n
domeniul afacerilor, Ed. Pilner / Pilner, Trgovite, 2006, pag.12
42
Emil Hedeiu Contracararea crimei organizate transfrontaliere, Ed. UNAP, Bucureti,
2005, pag.15
40

34

martie 1988 Regulamentul de procedur al Sistemului de Informaii n

domeniul luptei mpotriva criminalitii organizate n care este definit,
avnd n vedere direciile de aciune, termenul de criminalitate organizat
cu urmtoarele caracteristici: utilizarea structurilor comerciale, industriale
sau financiare n Elveia ca acoperire pentru aciunile ilegale sau pentru
reciclarea produselor provenite din activiti criminale; recurgerea la
violen mpotriva persoanelor i bunurilor, precum i alte forme de
intimidare; influena, n special prin antaj i corupie exercitat asupra
mediilor politice, administraiilor publice, puterii judiciare, economiei i
presei.
Aceast definiie a criminalitii organizate a fost preluat de
autoritile elveiene, ca de altfel de marea majoritate a rilor europene,
dup definiia formulat de B.K.A.(Poliia Federal German) care a
structurat conceptul pe urmtoarele componente: comiterea n mod
sistematic a unor infraciuni cu intenie, n scopul obinerii de putere i
profit; de ctre dou sau mai multe persoane ce colaboreaz pentru o
perioad de timp prelungit sau nedefinit, ndeplinind fiecare sarcini
dinainte stabilite; prin folosirea unor structuri comerciale sau similare celor
de afaceri, prin utilizarea violenei sau altor mijloace de intimidare; ori prin
exercitarea

de

influene

asupra

partidelor

politice,

mass-mediei,

funcionarilor i autoritilor judiciare i economice.

ntrzierile n reglementarea penal pot fi explicate prin teama
autoritilor legislative, a guvernanilor n ultim analiz, de a elabora legi
prin care ar fi afectat climatul economic n general i ar fi reprezentat o
suprareglementare cu efecte directe asupra conceptului de economie de
pia. Cel mai adesea autoritile legislative i guvernanii sunt dispui s
atepte marile rupturi n ordinea social, evenimente cu impact distructiv
n economiile naionale, ca urmare a ofensivei criminalitii organizate,
pentru a se trezi brusc la realitate, trecnd la elaborarea n prip a unor
legi vdit neeficace, ambigue i fr efect. Marile edificii criminale, astzi
cu dimensiuni transnaionale, se construiesc i se dezvolt din interesul i
cu sprijinul autoritilor statale. Geneza lor trebuie cutat n perimetrul
intereselor de putere, cci este limpede faptul c i n cele mai avansate
democraii s-a produs fuziunea dintre elitele puterii i criminalitatea
35

organizat. Aceast stare de fapt face ca autoritile, forele politice aflate

la putere s nu dezvluie adevratele dimensiuni ale criminalitii
organizate, dect atunci cnd au loc evenimente cu un puternic impact
asupra ordinii sociale naionale i internaionale.
La 30 octombrie 2001, Grupul de Aciune Financiar Internaional
mpotriva splrii banilor (G.A.F.I.) compus din reprezentanii celor 7 state
puternic industrializate, a elaborat opt recomandri pentru statele
membre, n vederea adoptrii de ctre acestea a unor dispoziii interne
care s asigure descurajarea finanrii terorismului, a actelor teroriste i
organizaiilor

teroriste,

confiscarea

averilor

teroritilor,

declararea

tranzaciilor suspecte c au legtur cu terorismul etc.

n noiembrie 2001, Uniunea European a fost de acord cu actualizarea
textului Directivei privitoare la lupta mpotriva splrii banilor, ndeosebi n
ceea ce privete paradisurile fiscal.
n luna decembrie 2001 G.A.F.I. publica lista celor 19 ri i entiti
teritoriale care nu doresc s coopereze n materia luptei contra splrii
banilor (Republica Dominican, Egipt,
Ungaria, Guatemala, Indonezia, Israel, Liban, Filipine, Rusia, Ucraina i
altele).\
n luna decembrie 2001 Guvernul Romniei adopt Ordonana de
Urgen nr. 159/2001 pentru prevenirea i combaterea utilizrii sistemului
financiar-bancar n scopul finanrii actelor de terorism.
Comunitatea tiinific internaional abordeaz astzi difereniat
conceptele

de

criminalitate

economic,

criminalitate

organizat

criminalitate transnaional. Astfel, criminologul francez Raymond Gassin

distinge: criminalitatea obinuit prin neltorie (escrocherie, abuz
de

ncredere,

abuz

de

bunuri

sociale,

deturnri

de

fonduri);

criminalitatea social (nclcarea dreptului muncii); criminalitatea

economic

(nclcarea

regulilor

privind

libera

concuren

reglementrilor dirigiste ale statului n domeniul economiei. 43 Un alt

analizat n domeniul criminalitii afacerilor d urmtoarea clasificare:
criminalitate financiar, care include infraciunile grave care afecteaz
fluxurile financiare (splarea banilor, corupia, bancruta, abuzurile de
bunuri sociale, fraudele fiscal i financiare, deturnarea de fonduri);
43

Raymond Gassin Criminologie, Ed. Dalloz, Paris, 2004, p.18

36

criminalitatea economic, cuprinde infraciunile grave care afecteaz

fluxurile de mrfuri, respectiv cele care aduc atingere fiscalitii a crei
baz este marfa, cele ndreptate mpotriva proteciei consumatorului i a
drepturilor de proprietate intelectual; criminalitatea concurenial,
care cuprinde infraciunile ce afecteaz fluxurile de informaii (infraciuni
privind dreptul acionarilor, prezentarea de conturi anuale inexacte,
publicitate mincinoas sau interzis, vnzri forate, abuzul de putere,
spionajul industrial, obstrucionarea libertii la licitaie).44
Dup opinia fostului secretar general al O.I.P.C. INTERPOL, Raymond
Kendal, criminalitatea organizat constituie un sistem economic paralel,
care realizeaz cifre de afaceri i beneficii ilegale care depesc, n unele
ri, produsul naional brut al acestora.45 Jean Claude Monet, ef de
departament la Institutul de nalte Studii pentru Securitatea Intern din
Frana, apreciaz c ceea ce caracterizeaz cel mai bine diferena dintre
delicvena individual i criminalitatea organizat, este faptul c strategia
aciunii individuale difer total de strategia grupului criminal, considerat ca
un ansamblu uman reperabil i caracterizat prin: diviziunea sarcinilor,
ierarhizarea nivelurilor de competen, existena i aplicarea riguroas a
procedurilor de coordonare i control i asigurarea circulaiei fluxurilor
ilicite.46
O caracterizare mai riguroas, care combin trsturile activitilor
infracionale care ar intra n sfera criminalitii organizate (splarea
banilor, terorismul, furtul obiectelor de art sau cultur, traficul ilicit de
droguri, de arme, de persoane, deturnarea de aeronave, frauda n
asigurri etc.) este cea rezultat din criteriile propuse de Uniunea
European:47cooperarea ntre mai mult de dou persoane, fiecare avnd
sarcinile lui prestabilite, pentru o perioad lung sau nedeterminat;
folosirea uneia sau mai multor forme de disciplin sau control; suspiciunea
comiterii unor crime grave; impact la nivel internaional; utilizarea unui
Herve Boullanger La criminalite economique en Europe, Ed. PUF, Paris, 2002, p. 3233
45
Raymond Kendal Interpolul i lupta mpotriva criminalitii organizate transnaionale,
Studiu publicat n Criminalitatea organizat, coordonator Marcel Lectere, Ed. La
documentation Francaise, Paris, 1996, p. 225-226.
46
Jean Claude Monet Criminalitatea organizat, Paris, 1996, p.9.
47
Valerian Cioclei Despre ambiguitatea conceptual n materia criminalitii organizate, n Culegerea de
materiale Proiectul Tempus Jep, Bucureti, 2001, p. 140-141
44

37

comportament violent sau care s serveasc la intimidare; utilizarea unor

structuri comerciale sau de afaceri i amestecul n splarea banilor;
exercitarea de influene la nivel politic, n mass-media, n administraia
public, asupra autoritilor de justiie, sau asupra condiiilor socioeconomice; s se urmreasc obinerea de profit sau putere.
Stabilirea unor caracteristici formale cum sunt i cele anterioare este
o operaiune dificil i imprecis nu numai datorit divergenelor de opinii
ntre diveri specialiti sau diverse foruri interne i internaionale, ci i
datorit complexitii i mobilitii fenomenului criminalitii organizate. n
aceste condiii este mult mai important s se ncerce desprinderea unor
caracteristici fundamentale ce in de natura fenomenului, care s permit
individualizarea criminalitii organizate n raport cu alte tipuri de
criminalitate. Criminalitatea organizat utilizeaz o gam extrem de
diversificat pentru a slbi ncrederea i sigurana civic folosind acte de
corupie, violen, antaj, reuind s compromit statul de economie
legal i credibilitatea autoritilor publice.
Potrivit Raportului Uniunii Europene asupra criminalitii organizate
prezentat la Bruxelles pe 6 noiembrie 1998 este cunoscut c grupurile
criminalitii organizate exploreaz i exploateaz astzi noi spaii
criminale cu aceeai vigoare ca i ntreprinderile legale. Ele sunt
preocupate s se implice n acele activiti criminale care genereaz mari
profituri i prezint riscuri mai reduse pentru rufctorii implicai.
Criminalitatea transnaional are o dimensiune internaional care
nseamn c un grup criminal acioneaz pe teritoriul mai multor state, o
dimensiune transnaional care se refer la cooperarea pe care grupurile
criminale de diferite naionaliti o realizeaz ntre ele pentru a controla
anumite piee. Scopul fundamental al structurilor criminalitii organizate l
reprezint capitalizarea continu, respectiv acumularea de resurse prin
mijloace ilegale, fiind vizate ndeosebi domeniile tradiionale (trafic de
droguri, contraband, evaziune fiscal, antaj etc.) ct i domeniile de
noutate (terorism, trafic de armament, de persoane, privatizri, societi
de valori mobiliare etc.).
Este evident capacitatea extraordinar a gruprilor criminale de a
identifica i exploata cu rapiditate noi domenii care le ofer posibiliti de
a obine profituri uriae (traficul ilegal de imigrani, obinerea de fonduri i
38

subvenii de la stat, trafic de organe umane, infraciunile informatice etc.).

Exist i o abordare specific politicii pentru criminalitatea organizat.
Astfel, instituiile de poliie, O.I.P.C. INTERPOL, B.K.A. (poliia judiciar
german) au dezvoltat o abordare pragmatic a acestui fenomen,
ncercnd s-l descrie prin repertorii de indicatori, din care principalii sunt
urmtorii:
a) Moduri de planificare i de pregtire a actelor criminale, spre
exemplu: pregtirea riguroas i sistematic; o foarte bun adaptare la
pieele ilicite i licite; importante investiii.
b) Moduri de execuie a actelor criminale ca de exemplu: realizare
foarte profesional; utilizarea de cunotine i tehnici foarte evaluate;
recurgerea la specialiti i repartizarea sarcinilor.
c) Moduri de utilizare a produselor rezultate n urma svririi
infraciunilor: orientarea spre o rentabilitate ridicat; msuri de reciclare
sau de splare a banilor provenii din infraciuni i reinjectarea lor n
economia legal; legturi i ramificaii ntre actele criminale i autori
(naionale, regionale, transnaionale i internaionale).
d)

Tipuri

de

relaii

interne

ntre

autorii

actelor

criminale

organizate: observaie reciproc, compartimentare, conspiraie; nume de

acoperire, limbaje codificate.
e) Structura grupurilor sau organizaiilor criminale (ierarhic, cu
raporturi de autoritate i dependen, complexe).
f) Moduri de asisten pentru membrii grupului criminal: ajutor
pentru a fugi, recurgerea la avocai sau consilieri juridici experimentai;
oferirea i plata unor cauiuni mari; ameninare, intimidare, dispariia
martorilor cheie; asisten n timpul deteniei i sume de bani pentru
ntreinerea apropiailor n cazul pierderii sprijinului (securitate social;
pasiuni i trafic de influen.
g) Strategii de monopolizare: controlul pieelor (cazinouri, droguri,
prostituie etc.); participanii la societi aflate n dificultate; aciuni ale
rackeilor (extorcri de fonduri) sau cumprarea proteciei;
h) Eforturi de relaii publice, propagand, intoxicare (influen,
presiune, sechestrarea mijloacelor de informare n mas).
Limitele unor asemenea definiii descriptive rezid n faptul c ele
sunt prea largi, fiind compuse din elemente eterogene, definiii deschise
39

care acoper vaste domenii, dar nu pun n eviden cu adevrat

variabilele-cheie.
Inviziunea Comitetului European pentru problemele criminale
(Consiliul Europei, Strasbourg) criminalitatea organizat include att o
lume subteran ct i o lume vizibil, care evolueaz sub o faad de
legalitate, mai ales n cadrul instituiilor financiare sau de afaceri. Liderii
si opereaz ca ntreprinztori ai crimei, iar organizaiile pot fi descrise ca
ntreprinderi ale crimei. Din acest punct de vedere, o distincie trebuie
fcut ntre dou tipuri de piee ale criminalitii: criminalitatea de afaceri
organizat i traficurile organizate de bunuri prohibite sau furate
(Europeanm Committee on Crime Problems, 1996, pag. 43).
Evenimentele din ultimul deceniu i evoluia tehnologic au permis
crimei organizate s profite, la momentul oportun de toate posibilitile de
penetrare oferite de schimburile geopolitice care au avut loc n Europa
Central i de Est. Raporturile instituiilor poliieneti i guvernamentale
scot n eviden urmtoarele: criminalitatea organizat este fr frontiere;
criminalitatea, ca i persoanele, bunurile, capitalurile i informaia circul
din ce n ce mai liber i fr constrngeri; criminalitatea organizat a
cptat o dimensiune i forme noi care reprezint o ameninare pentru
securitatea colectiv i democraie; criminalitatea este strns legat de
centrele urbane, portuare i strategice n plan economic i politic;
criminalitatea organizat exploateaz toate tulburrile i conflictele
naionale i regionale (n fosta Iugoslavie, Irlanda, Balcani, Corsica,
Kurdistan sau ntre fostele republici sovietice).

40

Concluzii
Organizaiile criminale ale secolului nostru sunt asemenea unor industriai care ns s-au
dezvoltat prin violen, prin nelciune, prin crim, numai prin moduri ilegale care contravin
bunei dezvoltri a vieii mondiale. Ceea ce este nfricotor este faptul c acest virus a atins
cote maxime att n lume ct i n Statele Unite ale Americii, n special, considerat un pionier
n ceea ce privete organizaii criminale de tip mafiot. SUA a devenit o pia de viitor pentru
organizaiile criminale. Crima organizat se distinge prin amplitudinea violenei cu care se
svresc actele criminale, uneori mult mai dur dect n rile unde activitatea criminal
mafiot s-a nscut. Evoluia societilor contemporane evideniaz faptul c dei s-au
intensificat msurile instituiilor specializate de control social mpotriva faptelor de delicven
i criminalitate, n multe ri se constat o recrudescen i o multiplicare a delictelor comise
cu violen i agresivitate precum i a celor din domeniul economic i financiar-bancar,
fraud, antaj, mit i corupie.
Violena nu constituie un fenomen nou, apariia i evoluia ei fiind strns legat de
evoluia indivizilor, grupurilor, organizaiilor i societilor umane. Asistm la o aa numit
internaionalizare a violenei i criminalitatii organizate la nivelul diferitelor societi, state i
naiuni prin apariia i proliferarea unor noi tipuri de delicte i crime, ce transgreseaz i
interpenetreaz noi forme de prevenire, combatere i neutralizare a violenei i crimei
organizate la nivel naional i internaional. Activitile ce compun criminalitatea organizat
au un caracter secret i bine organizat, din care cauz realizeaz un impact social deosebit de
negativ, n multe state el constituind "cancerul perfid" care vlguiete puterea societii,
amenin integritatea guvernelor, determin creterea taxelor care se adaug la preul
mrfurilor, pericliteaz sigurana i locurile de munc ale cetenilor, aduce daune agenilor
economici aflai n competitie, controleaz prin fora banilor sindicatele, n final realiznd o
puternic influen n sfera economicului, socialului i mai ales politicului.
41

La ntrebarea dac vor disprea vreodat organizaiile criminale, cel mai viabil rspuns
este acela c acest lucru nu va fi posibil datorit infiltrrii acestora mult prea adnc deja n
viaa de zi cu zi, precum i din cauza racolrii permanente de noi membri tineri, indivizi care
se bucur de ctiguri financiare rapide i totodat de renumele pe care i-l fac astfel.
Indiferent ct de aspre ar fi pedepsele, mereu vor exista indivizi care vor comite diverse
infraciuni ntruct lipsurile materiale, uneori nebunia, chiar i teribilismul sunt principalele
cauze ce i determin pe foarte muli s comit acte grave mpotriva societii.

Bibliografie
1) Anne Gallagher International law in human trafficking, Ed. Cambridge
University, New York, 2010
2) Anthony DeStefano Mob Killer, Ed. Pinnacle, New York, 2011
3) Anthony DeStefano War against human trafficking , Ed. Rutgers University
Press, New York, 2008
4) Carlson, K. National Criminal Justice Reference Series (United States: Bureau of
Justice Statistics Special Report), SUA, 2009
5) Costic Voicu, Adriana Camelia

Voicu,

Ioan

Geamnu

Criminalitatea organizat n domeniul afacerilor, Ed. Pilner / Pilner,

Trgovite, 2006
6) Damian Miclea Combaterea crimei organizate, vol.I, Ed. M.A.I.,
Bucureti, 2004
7) Dennis N. Griffin The Battle for Las Vegas: The Law Vs. the Mob (True Crime),
Ed. Huntington Press, SUA, 2006
8) Departamentul de Justitie SUA Raport anual asupra criminalitatii, 2011, accesat
la biblioteca Barnes@Nobles, Miami, SUA
9) Diego Gambetta The Sicilian Mafia: The Business of Private Protection, Ed.
Harvard University Press,
10)
Dorean Marguerite Koening - Confruntarea dintre sistemul justiiei penale i
crima organizat n Statele Unite
11)
Einstein, Stanley, Menachem Amir Organized Crime: Uncertainties and
Dilemmas, Ed. Office of International Criminal Justice, Chicago, 1999
12)
Emil
Hedeiu

Contracararea
crimei
organizate
transfrontaliere, Ed. UNAP, Bucureti, 2005
13)
Federico Varese The Russian Mafia: Private Protection in a New Market
Economy, Ed. Oxford, Los Angeles, 2001
14)
Fenton S. Bresler The Chinese Mafia: The Most Frightening New
Organization in International Crime, Ed.Stein & Day, SUA, 1981
42

15)

Frank E. Hagan Introduction to Criminology: Theories, Methods, and

Criminal Behavior, Ed. Sage Publications, Chicago, 2010

16)
George Grayson La Familia Drug Cartel: Implications for U.S. Mexican
Security, Ed. Lulu Com, SUA, 2011
17)
Glenn, Misha Mafia: A Journey Through the Global Criminal Underworld,
Ed. Alfred A. Knopf, New York, 2008
18)
Hans Lilie Specific Ofences of Organized Crime and German
Criminal Law in Revue Internationale de Droite Penal, Ed. Eres,
Paris, 1998
19)
Herve Boullanger La criminalite economique en Europe,
Ed. PUF, Paris, 2002
20)
Jean Claude Monet Criminalitatea organizat, Paris, 1996
21)
Jessica Stern Terror in the name of God: Why Religious Militants Kill , Ed.
Harper Perennial, Washington DC, 2004
22)
John Bester Confessions of a Yakuza: A life in Japans Underworld, Ed.
Kodansha, SUA, 1995
23)
John Dickie Cosa Nostra: A History of the Sicilian Mafia, Ed. Palgrave
McMillan, Chicago, 2004
24)
Johnatan R. White Terrorism and Homeland Security, Ed. Wadsworth,
New York, 2011
25)
Lyman, Michael D., Gary W. Potter Organized Crime, Ed. Peason
Education, New Jersey, 2004
26)
Mohamed Zaid

Particulariti

ale

cunoaterii

crimei

organizate, Colectivul de la Alexandria al Asociaiei Internaionale

de Drept Penal, 1977, R.I.D.P., vol.69
27)
N.Queloz Criminalitatea economico-financiar n Europa, Ed. LHarmatt,
Franta, 2002
28)
Philip Gouney Corruption and Organized Crime in Europe: Illegal
partnerships, Ed. Routledge, New York, 2012
29)
Pinar Olger The Criminal justice Systems Facing The Challenge of
Organized Crime n Revue International de Droite Penal, Ed. Eres, Paris, 1998
30)
Poppy Z. Brite, Christa Faust, Miran Kim Triads, Ed. Subterranean Press,
SUA, 2004
31)
Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act este o lege de nivel
federal care a extins sanctiunile penale la orice act care s-a savarsit in cadrul unei
organizatii criminale, adoptata in 1970 , introdus in Titlul 18, Capitolul 96 din Codul
SUA.
32)
Raport la Colocviul preparator al Asociaiei Internaionale de Drept Penal AIDP, Alexandria, Egipt, 1977
33)
Raymond Gassin Criminologie, Ed. Dalloz, Paris, 2004
34)
Raymond Kendal Interpolul i lupta mpotriva criminalitii
43

organizate

transnaionale,

Studiu

publicat

Criminalitatea

organizat, coordonator Marcel Lectere, Ed. La documentation

Francaise, Paris, 1996
35)
Repetto, Thomas American Mafia: A History of its Rise to Power , Ed.
Henry Holt and Company, New York, 2004
36)
Repetto, Thomas - Bringing Down the Mob: The War Against the American
Mafia, Ed. Henry Holt and Company, New York, 2006
37)
Revista Internaional de Drept Penal, vol. 69
38)
Richard Smitten Inside the Cocaine Cartel: The Eyewitness of Life Inside
the Colombian Cartel, Ed. S.P.I
39)
Richard Smitten Inside the Cocaine Cartel: The Eyewitness of Life Inside
the Colombian Cartel, Ed. S.P.I
40)
Sylvia Longmire Cartels: Invasions of Mexico Drugs, Ed. Palgrave,
Dallas, 2011
41)
Theresa Flores, Peggy Sue Wells Slaves across the street, Ed. Ampelon,
Washington, 2008
42)
Vadim Volkov Violent Entrepreneurs: The Use of Force in the Making of
Russian Capitalism, Ed. Cornell University, Marea Britanie, 2002
43)
Valerian Cioclei Despre ambiguitatea conceptual n materia criminalitii
organizate, n Culegerea de materiale Proiectul Tempus Jep, Bucureti, 2001
44)
www.wikipedia.com Organized crime

44

Anexa 1
Statistici referitoare la criminalitate n funcie de zone:

45

Anexa 2
Cartelurile i aria lor de influen:

46