TRAFICUL DE PERSOANE N SPAIUL VIRTUAL

Ramona Mihaela MOLDOVAN*

ABSTRACT: Once with the spread and use of computers and Internet on a larger
scale, trafficking in persons has conquered a new space: cyberspace. The recruitment
of victims through the Internet, the use of e-mails for the moral coercion of the victim
and ultimately, the exploitation of victims with the purpose of obtaining widespread
Internet pornography constitute human trafficking in cyberspace. This area of crime
deployment raises many questions like: who will be criminally liable, which is the
applicable law, which is the end point of the crime?
KEYWORDS: computer crime, human trafficking, cyberspace, computer fraud
JEL CLASSIFICATION: K 00, K 14

Societatea informatic, bazat pe cunoatere, are un impact profund asupra sistemului

economic, social, politic i nu n ultimul rnd, juridic. n mai puin de o generaie, revoluia
informatic i introducerea calculatoarelor n fiecare aspect al societii a schimbat lumea.
Dar cum orice schimbare n viaa social creaz noi premise pentru svrirea unor fapte
ilicite, i utilizarea pe scar tot mai larg a sistemului informatic a creat posibilitatea
svririi unor noi infraciuni, denumite generic infraciuni informatice. Odat cu
introducerea termenilor de bit, byte, sistem informatic, s-a introdus n limbaj i termenul
de computer crymes, desemnnd faptele ilicite comise prin intermediul informaticii.
Astfel, jocurile de noroc i pariurile, vnzri online de bunuri scoase de pe pia,
frauda informatic, furtul de identitate, falsificri, acces nepermis la baze de date secrete,
rspndirea viruilor informatici, pornografia, violarea corespondenei, sunt doar cteva
din infraciunile comise prin intermediul sistemului informatic. Prin urmare s-a vzut
necesar instituirea unor noi norme juridice prin care aceste fapte s fie incriminate,
putnd astfel atrage rspunderea penal a celor care le comiteau.
Pe plan juridic, n anii 90 nici un text de lege i nici o decizie a instanelor nu
aminteau nc internetul. Acesta era vzut de muli ca un fel de Far West juridic, un
sector n care orice era posibil. Cu toate acestea, problemele juridice existau deja din
plin. Toate domeniile dreptului erau vizate prin fapte precum rspndirea pe calea
*

Assistant, Petru Maior University of Trgu-Mure, Faculty of Economics, Law and Administrative Sciences,
ROMANIA.

CURENTUL JURIDIC

87

internetului a unor materiale fr acordul autorului, daune materiale produse prin divulgarea
unor secrete, concurena neloial, insult i calomnie, etc.
Cu timpul i odat cu rspndirea tot mai larg a utilizrii acestuia i dobndirii de
cunotine de specialitate de ctre tot mai multe persoane n domeniul informatic, i sfera
faptelor ilicite s-a mrit, aprnd aa-zisele infraciuni informatice, adic realizarea unor
aciuni directe sau indirecte, fizice sau logice, premeditate sau nepremeditate, ce au ca
scop modificarea uneia sau mai multor stri (confidenialitate, integritate, accesibilitate)
ale unui sistem sau subistem informaional. Accesibilitatea i penetrarea pe scar larg a
tehnologiilor informaiei i comunicaiei pe de o parte, permit un tip de criminalitate ce
nu ar fi posibil fr sistemele informatice, iar pe de alt parte ofer posibiliti sporite de
comitere a unor crime tradiionale.1
Infraciunile informatice sunt fapte criminale pentru a cror executare, descoperire,
represiune, sunt necesare cunostine din domeniul tehnologiei calculatoarelor. Trebuie s
facem o distincie ntre infraciuni eventual informatice i infraciuni informatice n
sens restrns. Infraciunile eventual informatice (sau infraciuni informatice n sens larg)
sunt aceea care pot fi svrite i fr a se recurge la tehnologiile informatice. De exemplu,
insulta prin intermediul internetului. Infraciunile informatice n sens restrns sunt acelea
care antreneaz sisteme informatice sau telematice, fie ca obiect material, fie ca bun
protejat.2 Astfel, accesul abuziv la un sistem informatic, frauda informatic, rspndirea
viruilor informatici constitue exemple de infraciuni care ntr-o lume fr calculatoare
nu ar putea exista. 3
Printre infraciunile informatice n sens larg, am putea vorbi i de traficul de persoane.
n ce msur poate contribui internetul i calculatoarele la savrirea acestei infraciuni?
Putem vorbi efectiv de un trafic de persoane n spaiul virtual?
n conformitate cu art. 3 al Protocolului privind Prevenirea, Combaterea i
Sancionarea Traficului de persoane, n special al femeilor i copiilor (2000)4, adiional
la Convenia ONU mpotriva crimei organizate transfrontaliere, traficul de persoane
nseamn recrutarea, transportarea, transferul, adpostirea sau primirea persoanelor prin
ameninare cu fora sau prin folosirea forei sau a altor forme de constrgere, prin rpire,
fraud, nelciune, abuz de putere sau situaie de vulnerabilitate, sau prin oferirea sau
acceptarea de pli sau foloase pentru obinerea consimmtului unei persoane care deine
controlul asupra altei persoane n scop de exploatare. Exploatarea va include, la nivel
minim, exploatarea prostituiei altora sau alte forme de exploatare sexual, munc sau
servicii forate, sclavie sau practici similare sclaviei, servitute sau prelevare de organe.
Referitor la elementul material, bineneles, nu putem vorbi de transportare, transfer,
adpostire sau primire a persoanelor, prin intermediul internetului. ns cu privire la prima
form a elementului material al infraciunii, i anume la recrutare, putem spune c aceasta
se poate realiza i pe aceast cale.
1

A se vedea Vasiu, I., Vasiu, L. Frauda informatic, n Revista de Drept Penal, Anul XII, nr. 1, Ianuarie-Martie,
,, Asociaia Romn de tiine Penale, Bucureti, 2005, p. 43
2
A se vedea Mario Luberto - I reati informatici contro il diritto alla privacz. La tutela fornita dal D.LG. N. 196
del 2003 e dal codice Penale, n Giurisprudenza di Merito, nr. 3/ 2008, martie, Milano, pag. 898, 899
3
A se vedea Comercio eletronico e servizi delle societa dellinformazione, diretta da Vincenzo Francescheli i
Emilio Tosi, capitolul 9-Le responsabilita penali, de Giovanni Buonomo, Ed. Giuffre, Milano 2003, p. 324
4
UNIFEM and UN Project on Human Trafficking in the Mekong Sub-region, Trafficking in Persons, A Gender and
Rights Perspective Briefi ng Kit, Sheet 2, 2002 http://unifem-eseasia.org/resources/others/traff kit.pdf

88

Ramona Mihaela MOLDOVAN

Recrutarea const n racolarea potenialelor victime prin atragerea lor de ctre

traficani prin diferite procedee, cele mai frecvente fiind povetile de succes ale altor
persoane care au fost ajutate s plece n strintate i care au revenit cu mari sume de bani
dup o perioad relativ scurt de timp.5
Metodele i tehnicile de recrutare utilizate sunt diferite, n funcie de gradul de
vulnerabilitate a victimei, datorit vrstei, nivelului ei de instruire, strii sale materiale
(de cele mai multe ori precar), lipsei de experien de via, naivitii.
Principalele mijloace de recrutare constau n:
- promisiunea unei slujbe onorabile i bine pltite n rile din Occident, fcut direct
de ctre traficant, ori prin intermediul rudelor sau prietenilor victimei care se bucur de
ncredere din partea ei. Acesteia i se promite o carier de model, servicii n baruri sau
cluburi, un post de bon sau menajer.
- Anunurile n ziare privind oferete de locuri de munc n strintate, deosebit de
atractive sub aspectul salariului foarte mare ce poate fi obinut, n raport cu condiiile
minime privind pregtirea cerut viitorilor angajai.
- Anunurile ageniilor matrimoniale6
Foarte des aceste anunuri privind locurile de munc sau anunurile matrimoniale
se regsesc pe diferite site-uri. De cele mai multe ori, traficanii aleg site-uri special
create pentru astfel de anunuri, pe care i posteaz apoi propriul lor anun, alturi de
altele care ntr-adevr ofer locuri de munc, traficanii oferind ns condiii mult mai
avantajoase dect celelalte, atrgnd astfel victimele.
Mijloacele utilizate de traficani pentru realizarea aciunilor de traficare sunt
enumerate n art. 12 alin. 1 din Legea nr. 678/2001, i constau n: ameninare, violen sau
prin alte forme de constrngere, prin rpire, fraud ori nelciune, abuz de autoritate sau
profitnd de imposibilitatea acelei persoane de a se apra sau de a-i exprima voina, ori
prin oferirea, darea, acceptarea sau primirea de bani ori de alte foloase pentru obinerea
consimmntului persoanei care are autoritate asupra altei persoane.
A constrnge nseamn a sili pe cineva, a fora, a obliga o persoan s fac un
anumit lucru pe care de bunvoie nu l-ar face sau s aib o anumit conduit ori un anume
comportament. Constrngerea poate fi fizic sau psihic (moral), iar aciunile prin care
se obine n fapt sunt violena sau ameninarea. 7 n spaiul virtual, doar constrngerea
moral se poate realiza, victimele fiind ameninate prin diferite mailuri, mesaje instantanee
(messenger, chat) , sau chiar postri pe diferite forumuri.
Constrngerea moral presupune ameninarea victimei cu producerea unui ru
ndreptat n mod nemijlocit asupra acesteia, asupra soului sau asupra unei rude apropiate,
ru care poate fi ndreptat numai prin acceptarea cererilor traficantului. Producerea unui
ru poate fi de exemplu publicarea pe diferite site-uri a unor filme sau poze pe care persoana
n cauza nu ar dori s le fac publice.
Problema care s-a ridicat n doctrin i n practic a fost dac rspunztor pentru
mesajele postate pe internet este doar autorul acestora, sau i responsabilul serverului.
Concluzia la care s-a ajuns este c dac administratorul sistemului nu poate s prevad i
5

A se vedea Florea Pasca- Fenomenul infracional de trafic de fiine umane , Ed. Pro Universitaria, Bucureti,
2010, p. 101, 102.
6
Idem
7
Ibidem, p. 106

CURENTUL JURIDIC

89

s verifice coninutul mesajelor trimise de abonai, ci s-a limitat s garanteze funcionarea

optim a serviciului i corecta utilizare, nu poate fi tras la rspundere pentru coninutul
mesajelor. ns n cazul moderatorului grupului de discuii, a crui atribuie este de a controla
mesajele i de a autoriza publicarea lor, putem vorbi de un concurs de persoane la savrirea
infraciunii. 8 De exemplu, n Marea Britanie Actul Justiiei Criminale i a Ordiniii Publice
(Criminal Justice and Public Order Act) prevede faptul c transmitorul unui materialul
obscen nu este singura parte care risc o condamnare: organizaia ce furnizeaz facilitile
necesare accesului Internet -. Un centru de calculatoare sau un angajat- poate fi responsabil.
Dac acetia sunt cintieni c sistemul de care sunt responsabili este folosit pentru a se
distribui materiale obscene i nu ntreprind nimic pentru a mpiedica aceast aciune, vor
putea fi adui n faa instanei.9
Uneori ns rolurile se inverseaz, n sensul c victima este cea care abordeaz
traficantul. Ne gndim aici la traficul de organe, n care deseori, n vederea racolrii pentru
traficul de organe, viitorul donator decide s caute cumprtori online prin intermediul
rubricilor imobiliare care au mai muli vizitatori, dndu-i nume fictive i folosind mobile
special achiziionate. Voluntarii, de cele mai multe ori cu vrsta ntre 20-40 de ani, cer
sume mari, oferind n schimb organe fr de care i pot continua viaa (rinichi).
Consimmntul victimei asa cum stim ns, nu este o cauz care exonereaz de rspundere
traficantul. n aceast situaie ns, i victima svrete o infraciune, cea prevzut de
Legea nr. 95/2006 privind reforma n domeniul sntii10 .
Printre modalitile de exploatare a unei persoane, cele care pot fi realizate n
spaiul virtual sunt obligarea la reprezentri pornografice n vederea producerii i difuzrii
de materiale pornografice i efectuarea unor alte asemenea activiti prin care se ncalc
drepturi ori liberti fundamentale ale omului.
Prin obligarea persoanei traficate la reprezentri pornografice sunt nclcate implicit
i prevederile legale din Legea nr. 196/2003 privind prevenirea i combaterea
pornografiei11 i Protocolul facultativ al Conveniei cu privire la drepturile copilului,
prostituia copiilor i pornografia infantil12 semnat de Romnia la 26 septembrie 2001.
Avnd n vedere amploarea deosebit a acestui fenomen n reeaua internet,
legiuitorul a decis incriminarea expres a pornografiei infantile, svrite prin mijloace
informatice, mai exact producerea n vederea rspndirii, oferirea sau punerea la
dispoziie, rspndirea sau transmiterea, procurarea pentru sine sau pentru altul de materiale
pornografice cu minori ori deinerea, fr drept, de materiale pornografice cu minori .
Convenia asupra criminalitii cibernetice definete n art. 9 pornografia infantil
ca incluznd material pornografic (obscen, mpotriva valorilor morale), care nfieaz
vizual un minor implicat ntr-un act sexual explicit, imagini realiste reprezentnd un minor
implicat intr-o activitate sexual. In acelai text, prin minor se ntelege orice persoan
sub 18 ani, sau n funcie de legislaia national, o persoan care nu are peste 16 ani.
n anul 2007 un studiu arat c n Romnia o victim de gen feminin a fost rpit de
traficani n scopul exploatrii prin pornografie pe internet. 13 Legat de traficul de copii,
8

A se vedea Vincenzo Franceschelli, Emilio Tosi op.cit.,, p. 322

A se vedea Ioana Vasiu,Criminalitatea informatic, Ed. Nemira 1998, Bucureti, p. 132
10
Publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 372/2006
11
M.Of. nr. 342 din 20 mai 2003
12
M.Of. nr. 601 din 25 sept. 2001
13
A se vedea Florea Pasca- op.cit., p. 143
9

90

Ramona Mihaela MOLDOVAN

studiul arat c n 2007 principala modalitate de exploatare a copiilor a fost cea sexual
(75%), dintre care 6 minori au fost victime ale exploatrii n scop pornografic, dou
dintre ele ale celei practicate prin intermediul internetului.
Numrul redus de victime ale infraciunii de trafic de persoane exploatate n acest
scop fa de numrul victimelor utilizate n alte scopuri nu reduce deloc importana sa.
Aceasta pentru c sumele obinute din pornografia pe internet este mult superioar sumelor
pe care le poate obine un traficant utiliznd victima n alte scopuri. De asemenea, numrul
persoanelor care pot viziona acele imagini este foarte ridicat, n fraciuni de secund
imaginile putnd fi transmise peste hotare, chiar i pe alte continente.
n aceste situaii traficanii vor rspunde penal i pentru aceste fapte, n concurs de
infraciuni. Referitor la cei care vizioneaz site-urile, jurisprudena a considerat c simpla
vizitare a unui site care conine astfel de imagini, fr ns a le descrca, nu reprezint
infraciune. 14
Caracterul continuu al infraciunii
Se poate face o distincie a faptelor ilicite innd cont de caracteristicile tehnice
ale mijlocului utilizat. Astfel, n cazul transmiterii prin pota electronic, sau prin chat
online, mesajul este transmis instantaneu; ns alta este situaia n cazul faptelor ilicite
svrite prin site-uri Internet sau prin grupuri de discuie pe Usenet. Aici regsim o
retransmitere permanent a datelor, fr posibilitatea celui vtmat n drepturile sale de a
o mpiedica. Site-ul este vizibil n orice parte a lumii conectat la reea i n orice moment.
De aici putem trage concluzia c ilicitul svrit prin aceste metode (site-uri internet)
este ca i un ilicit continuu, n care datele sunt n mod constant disponibile. 15
Infraciunea n form continu se caracterizeaz prin faptul c continuitii i se
asociaz posibilitatea de a pune capt leziunii, iar dauna provocat e mereu mai mare, n
fiecare moment. n cazul traficului de persoane n care se folosete internetul ca mijloc
de recrutare, ameninare sau modalitate de exploatare, condiiile sunt ndeplinite.
Importana clasificrii ca infraciuni continue se regsete n instituia prescripiei.
Codul penal stabilete n privina prescripiei, c aceasta curge pentru infraciunile
consumate din ziua respectiv iar pentru infraciunile continue din ziua n care s-a pus
capt acesteia. Aceasta nseamn c pentru infraciunile privind datele de pe internet
prescripia curge doar de la momentul n care datele respective au fost scoase de pe internet.
n acest sens s-a pronunat i instana francez , ntr-o spe soluionat de Tribunal
correctionelle de Paris n 6 decembrie 2000, n care a statuat c prescripia nu curge atta
timp ct datele sunt nc accesibile online.16
Sub un alt aspect, caracterul continuu al infraciunii face posibil participarea unui
ter la infraciunea nceput deja. n astfel de cazuri, nu avem de-a face cu dou infraciuni
distincte svrite de dou persoane diferite la momente diferite, ci de un concurs de
persoane n cadrul aceleai infraciuni continue. S ne gndim astfel la responsabilitatea
Host-provider-ului care ia la cunotin de caracterul ilicit al datelor ospitate pe propriile
servere i nu le elimin, consimind la accesarea lor de ctre orice persoan. 17
14

A se vedea Decizia din 5 ianuarie 2005 a Curii de Casaie Paris, n Vincent Fauchoux, Pierre Deprez Le droit
de linternet- lois, contrats et usagesEd. Litec, Paris, 2008, p. 216
15
A se vedea Francesco Buffa Profili penali del commercio elettronico, Ed. Giuffre, 2006, p. 279
16
Ibidem, p. 282
17
Ibidem, p.283

CURENTUL JURIDIC

91

Stabilirea legii aplicabile

Cu privire la aceste infraciuni se ridic problema locului svririi faptei, care
atrage i legislaia aplicabil i competena judectoreasc. Prin natura sa, internetul este
un instrument supranaional n care utilizatorii devin administratorii informaiilor fr a fi
uneori contieni de aceasta. De aceea se consider necesar a se reveni la principile
anterioare principiului teritorialitii, care este greu de aplicat n aceste cazuri 18 .
Se consider c principiul universalitii este cel mai acceptabil, care chiar dac la
prima vedere ar putea prea utopic, se aplic n diverse sectoare. Am putea aminti astfel
drepturile omului (Convenia ONU), corupia internaional (Convenia de la New York),
criminalitatea organizat i traficul de persoane (Convenia de la Palermo). Pe de alt
parte ns, legea penal poate s guverneze numai acolo unde are for s se impun: numai
n locurile n care puterea suveran a crei expresie este legea penal, permite acest lucru,
n timp ce statul nu are interes ntotdeauna s pedepseasc faptele svrite n afara
teritoriului su.19
De aceea, considerm necesar ca la nivel internaional s existe o cooperare mult
mai strns ntre state n ceea ce privete combaterea acestui fenomen, i de asemenea e
necesar instituirea unor norme comune pentru sancionarea faptelor de trafic de persoane,
lundu-se n considerare i aceast nou form de manifestare, n spaiul virtual.
n concluzie, putem spune c inovaiile tehnologice ne-au simplificat viaa
permindu-ne s accedem rapid la informaii i s comunicm la distan ntr-un timp
real, ceea ce odinioar era inimaginabil dar n acelai timp acestea pot reprezenta un adevrat
pericol deoarece sistemul normativ nu reuete s fac fa acestor fenomene cu aceeai
rapiditate cu care ele se dezvolt. Revoluia informatic a prins total nepregtite statele n
ceea ce privete sistemul de drept. Ceea ce preocup acum toate societile moderne este
nu numai cum s utilizeze mai eficient i s dezvolte continuu domeniul tehnologiei
informaticii, ci i s stabileasc cadrul legal n care s se dezvolte interaciunile n acest
domeniu. Pe lng apariia unor noi infraciuni specifice mediului informatic, s-a creat un
nou cadru de desfurare a unor infraciuni clasice, precum traficul de persoane. Recrutarea
victimelor prin intermediul internetului, folosirea mailurilor pentru constrngerea moral
a victimei i n final, exploatarea victimelor n scopul realizrii materialelor pornografice
rspndite pe internet sunt modalitile prin care are loc aceast infraciune n spaiul
virtual. Este necesar instituirea unor norme juridice care s reglementeze expres cine
anume va rspunde n cazul difuzrii unor astfel de materiale (doar cel care le-a introdus
pe site sau i administratorul site-ului sau alte persoane), care este momentul n care
infraciunea de trafic de pesoane se epuizeaz i ncepe s curg termenul de prescripie
(care n concepia noastr nu poate s curg atta timp ct informaiile sunt nc vizibile i
accesibile pe site), i care este locul svririi faptei (locul unde se afl victima, locul
unde informaiile au fost difuzate, locul unde se afl fptuitorul care trimite mesajele de
ameninare).

18

A se vedea Fabrizio Lisi, Gaetano Murano, Agostino Nuzzolo, I reati informatici- la disciplina penale nella
societa dellinformazione. Profili procedural, Ed. Maggioli, San Marino, 2004, p.90
19
Francesco Antolisei Manuale di diritto penale- parte generale, Ed. Giuffre, Milano, 1985, p. 101

Ramona Mihaela MOLDOVAN

92
BIBLIOGRAFIE

Francesco Antolisei Manuale di diritto penale- parte generale, Ed. Giuffre, Milano,
1985, p. 101
Francesco Buffa Profili penali del commercio elettronico, Ed. Giuffre, 2006, p. 279
Vincent Fauchoux, Pierre Deprez Le droit de linternet- lois, contrats et usagesEd.
Litec, Paris, 2008
Vincenzo Francescheli i Emilio Tosi- Comercio eletronico e servizi delle societa
dell`informazione, capitolul 9-Le responsabilita penali, de Giovanni Buonomo, Ed.
Giuffre, Milano 2003
Fabrizio Lisi, Gaetano Murano, Agostino Nuzzolo, I reati informatici- la disciplina
penale nella societa dellinformazione. Profili procedural, Ed. Maggioli, San
Marino, 2004
Mario Luberto - I reati informatici contro il diritto alla privacz. La tutela fornita dal
D.LG. N. 196 del 2003 e dal codice Penale, n Giurisprudenza di Merito, nr. 3/ 2008,
martie, Milano
Florea Pasca- Fenomenul infracional de trafic de fiine umane , Ed. Pro Universitaria,
Bucureti, 2010
Vasiu, I., Vasiu, L. Frauda informatic, n Revista de Drept Penal, Anul XII, nr. 1, IanuarieMartie, ,, Asociaia Romn de tiine Penale, Bucureti, 2005
Ioana Vasiu, Criminalitatea informatic, Ed. Nemira 1998, Bucureti
UNIFEM and UN Project on Human Trafficking in the Mekong Sub-region, Trafficking in
Persons, A Gender and Rights Perspective Briefi ng Kit, Sheet 2, 2002 http://unifemeseasia.org/resources/others/traff kit.pdf