Institutul

Naional al
Justiiei

SEMINAR TEMATIC PENTRU PROCURORI I

JUDECTORI
PREVENIREA I COMBATEREA SPLRII
BANILOR I FINANRII TERORISMULUI

AGENDA

14 15 aprilie, 2008
Chiinu, Republica Moldova

Acest eveniment este organizat n cadrul Proiectului Comun al Consiliului Europei i Comisiei
Europene mpotriva Corupiei, Splrii Banilor i Finanrii Terorismului n Republica Moldova
(MOLICO), co-finanat de Comisia European, Agenia Suedez pentru Cooperare i
Dezvoltare Internaional i Consiliul Europei

1
Proiectul MOLICO

Institutul
Naional al
Justiiei

Locul de desfurare Institutul Naional al Justiiei, sala de conferin

Viorel Morari, procuror, ef Secie n Procuratura
anticorupie
Moderatori

Oleksiy Feshchenko, expert antisplare bani,

Proiectul MOLICO, Consiliul Europei
14 aprilie, 2008

08:30 09:00

nregistrarea participanilor

09:00 09:20

Sesiunea de deschidere
Eugenia Fistican, Director executiv al Institutul Naional al
Justiiei
Valeriu Gurbulea, procurorul general al Republicii Moldova
Oleksiy Feshchenko, expert antisplare bani, Consiliul
Europei, Proiectul MOLICO
Boris Poiat, procuror anticorupie

09:20 09:40

Prezentarea general
agenda i obiectivele

seminarului,

formatul,

Viorel Morari, procuror, ef Secie, Procuratura anticorupie

Oleksiy Feshchenko, expert antisplare bani, Proiectul
MOLICO, Consiliul Europei
09:40 10:00

Conceptele splrii banilor i finanrii terorismului

Coninutul:

Splarea banilor i finanarea

forme, cauze i consecine.

terorismului:

fenomen,

2
Proiectul MOLICO

Institutul
Naional al
Justiiei

Acte normative internaionale, naionale i departamentale

ce reglementeaz activitatea de prevenire i combatere a
splrii banilor i finanrii terorismului.
Entitile raportoare. Competena i rolul diferitor instituii
implicate n prevenirea i combaterea splrii banilor i
finanrii terorismului.
Etapele legalizrii mijloacelor financiare
Lector

Dorin Compan, procuror, Procuratura anticorupie

10:00 10:45

Reglementrile
internaionale
banilor i finanarea terorismului

Coninutul

Standardele europene n domeniul prevenirii i

combaterii splrii banilor i finanrii terorismului.

Lector

Anders Cedhagen, expert al Consiliului Europei

10:45 11:00

Pauz de cafea

11:00 12:10

Serviciul Prevenire i Combatere a Splrii Banilor

(SPCSB) din cadrul CCCEC structur, competen,
atribuii. Investigarea sesizrilor cu privire la
infraciunile de splare de bani

Coninutul

privind

splarea

Structura SPCSB din cadrul CCCEC

Atribuiile colaboratorilor SPCSB prin prisma
internaionale, naionale i departamentale

actelor

Tipologiile rapoartelor tranzaciilor suspecte. Modalitatea

de raportare de ctre entitile raportoare a tranzaciilor
suspecte ctre SPCSB.
Cercetarea documentelor primare (rapoartelor privind
tranzacia suspect, documentelor bancare etc.)
Activitatea operativ de investigaii
sesizrilor privind splarea banilor

la

examinarea

Modalitatea de supraveghere exercitat de ctre SPCSB

asupra entitilor raportoare
Interaciunea procurorilor cu serviciul pentru prevenirea i
combaterea splrii banilor din cadrul CCCEC
Lectori

Mihai Gofman, ef adjunct al SPCSB, CCCEC

Proiectul MOLICO

Institutul
Naional al
Justiiei

12:10 12:30

Amnistia fiscal

Coninutul:

Prevederi legislative
Interaciunea cu legislaia ce reglementeaz activitatea de
prevenire i combatere a fenomenului splrii banilor

Lector

Dorin Compan, procuror, Procuratura anticorupie

12:30 12:45

Discuii asupra temelor prezentate

12:45 13:30

Pauz de mas

13:30 14:30

Programul de eviden i monitorizare a cauzelor

penale privind splarea banilor i finanarea
terorismului goCase

Lector

Badi Al-Khatib, expert al Consiliului Europei

14:30 15:15

Exercitarea urmririi penale n cauzele de splare de

bani i finanrii terorismului pornirea urmririi
penale i efectuarea aciunilor de urmrire penal

Coninutul

Pornirea urmririi penale pe faptul splrii banilor sau

finanrii terorismului. Aciunile necesare de a fi efectuate
pentru a porni urmrirea penal
Efectuarea aciunilor de urmrire penal care nu sufer
amnare
Activitatea operativ de investigaii n cadrul procesului
penal (interceptarea convorbirilor, urmrirea vizual a
persoanelor, monitorizarea tranzaciilor efectuate prin unul
sau mai multe conturi bancare, cercetarea domiciliului i
instalarea n el a aparatelor audio, video, de filmat, de
fotografiat etc.)
Identificarea persoanelor implicate n procesul de splare a
banilor
sau
finanare
a
terorismului.
Implicarea
investigatorilor sub acoperire
ntocmirea schemei splrii banilor sau finanrii
terorismului. Verificarea legturii ntre infraciunea splrii
banilor cu cea de corupie sau crim organizat
Investigaii financiare paralele. Aplicabilitatea i eficacitatea
4
Proiectul MOLICO

Institutul
Naional al
Justiiei

acestora
Lectori

Covalciuc Ion, procuror, Procuratura municipiului Bli

Viorel Morari, Procuratura anticorupie

15:15 16:00 Asistena juridic internaional

Lector

Rafael Rondelez, expert al Consiliului Europei

16:00 16:15

Pauz de cafea

16:15 16:30

Reglementarea n Codul penal al Republicii Moldova

a infraciunilor din domeniul splrii banilor i
finanrii terorismului

Coninutul
Elementele constitutive ale infraciunii Splarea
banilor (art.243 Cod
penal)
Elementele constitutive ale infraciunii Activitatea de
finanare i asigurare material a actelor teroriste
(art.279 Cod penal)
Cerine speciale pentru ncadrarea juridic.
Lector

Viorel Morari, Procuratura anticorupie

16:30 17:15

Prezentarea studiului de caz privind examinarea

infraciunii de splarea banilor n instana de
judecat

Lector

Anders Cedhagen, expert al Consiliului Europei

15 aprilie, 2008

09:00 09:45

Mijloacele de prob i procedeele probatorii la

cercetarea cazurilor de splare de bani i finanarea
terorismului
5
Proiectul MOLICO

Institutul
Naional al
Justiiei

Coninutul

Mijloacele de prob i procedeele probatorii la cercetarea

cazurilor de splare de bani i finanarea terorismului
stabilite conform Codului de procedur penal
Utilizarea informaiilor obinute pe cale operativ ca probe
n cadrul procesului penal

Lector
09:45 10:30

Lector

Covalciuc Ion, procuror, Procuratura municipiului Bli

Mijloace tehnice speciale utilizate la efectuarea
msurilor operative de investigaie n legtur cu
investigarea infraciunilor de splarea banilor sau
finanarea terorismului
Aivar Orukask, expert al Consiliului Europei

10:30 10:45

Pauz de cafea

10:45 11:15

Asistena
juridic
internaional
n
domeniul
finanrii terorismului i combaterii splrii banilor

Coninutul

Actele normative naionale referitoare

asistenei juridice internaionale

la

acordarea

Procedura de beneficiere a asistenei din partea Serviciilor

pentru prevenire i combaterea splrii banilor
Procedura de beneficiere i volumul asistenei juridice la
faza urmririi penale
Diana Rotundu, procuror, Procuratura General
Mihai Gofman, ef adjunct al SPCSB, CCCEC
11:15 15:35

Aplicarea sechestrului i confiscrii speciale n

privina bunurilor care au fost utilizate sau rezultate
din aciuni de splare a banilor sau finanarea
terorismului

Coninutul

Temeiurile i condiiile aplicrii sechestrului fa de bunurile

utilizate sau rezultate din aciuni de splarea banilor sau
finanarea terorismului
Temeiurile i condiiile aplicrii confiscrii speciale fa de
bunurile utilizate sau rezultate din aciuni de splarea
banilor sau finanarea terorismului
6
Proiectul MOLICO

Institutul
Naional al
Justiiei

Lector

Ion Morozan, judector de instrucie, Judectoria sectorului

Buiucani

11:35 12:05

Aplicarea sechestrului i confiscrii speciale n

privina bunurilor care au fost utilizate sau rezultate
din aciuni de splare a banilor sau finanarea
terorismului

Lector

Rafael Rondelez, expert al Consiliului Europei

12:05 12:15

Discuii asupra temelor prezentate

12:15 13:00

Pauz de mas

13:00 13:20

Supravegherea exercitat de ctre Banca Naional

a Moldovei

Coninutul
domeniu

Reglementri, atribuiile i competenele BNM n

Furnizarea informaiei ctre BNM
Msuri de remediere i sanciuni

Lector

Burciu Andrei, Banca Naional a Moldovei

13:20 13:40

Supravegherea
exercitat
Naional a Pieei Financiare

Coninutul
domeniu

de

ctre

Comisia

Reglementri, atribuiile i competenele CNPF n

Lector

Iana Beivu, CNPF

13:40 14:40

Cazuri internaionale de investigare a infraciunilor

de splare a banilor i finanarea terorismului

Lector

Aivar Orukask, expertul Consiliului Europei

14:40 15:45

Lecii practice

Coninutul

Prezentarea de ctre formatori a unei spee

Lucrul n ateliere. ntocmirea de ctre procurori i judectori
a concluziilor cu privire la ncadrarea juridic, aplicarea
pedepsei i confiscrii speciale
7
Proiectul MOLICO

Institutul
Naional al
Justiiei

15:45 16:00

Pauz de cafea

16.00 17.00

Punerea n dezbatere a rezultatelor practice

Prezentarea concluziilor cu privire la soluionarea speei de
ctre un reprezentant al grupului de lucru

17:00 17:30

Sesiunea de nchidere i nmnarea certificatelor de

participare

8
Proiectul MOLICO