INTRODUCERE

Omenirea a pit in secolul XXI nu numai cu realizri care i-au modificat cursul,
punnd n slujba ei o tehnologie nou, descoperiri fundamentale din sfera tiin ei,
economiei, culturii i artei, dar i cu probleme de caracter global a caror rezolvare
necesit unificarea eforturilor tuturor statelor.
Pentru aceste motive lupta contra criminalitaii constitue centrul preocuprilor
societaii internaionale, atingnd numeroase aspecte ale vieii locuitorilor terei,
instrumentele principale care snt puse n serviciul acestei acestei vocaii fiind
conveniile internaionale n domeniul drepturilor omului i ale dreptului
international penal. Prevenirea i lupta contra criminalitaii ocupa un loc
important n preocuprile guvernelor i ale publicului din toata lumea, securitatea
fiind un aspect determinant al calittii vietii i o aspiaie esenial a persoanei
umane.
n procesul acestui studiu se ine cond de faptul c crima poate pune n pericol
dezvoltarea social i civil a popoarelor, pacea i exercitarea libertaii.
Nu este neglijabil faptul c criminalitatea cu un grad de influen destabilizator
reprezint un pericol viznd pricipalele institutii politice i un factor cu caracter
social i politic mai mult dect economic. Criminalitatea tinde din ce n ce mai
mult s ia proporii care ar amenina dezvoltarea politica i sociala a statelor
moderne i nu poate fi subestimat. Pe de alt parte, se poate ntmpla ca
fenomenul criminalitaii sa se adevereasc extrem de dificil de combtut, deoarece
ptura social care are de baneficiat direct sau indirect de pe urma sistemului
crimei organizate, uneori este greu identificabil. Criminalitatea administreaz
piaa international a drogurilor, a armamentului, a informaiilor industriale i a
prostituiei.
n acest context este important de a face un studiu detaliat n aceast lucrare asupra
rolului cooperarii n lupta contra criminalitaii, dac acest rol are o importan
practic sau este numai declarativ in diferite convenii, recomandri i decizii fara
nici un impact i fr rezultate concrete in procesul de prevenire i stopare a
criminalitaii.

Astazi, cind criminalitatea capt din ce in ce mai mult un caracter transnaional,

perfecionndu-i permanent formele i metodele, sporindu-i sfera de activitate,
folosind progresul tehnico-tiinific, examinarea problemelor privind colaborarea
internaional n lupta cu criminalitatea economic, stabilirea factorilor care
mpiedic dezvoltarea cooperrii, efectuarea unor analize fondate tiinific,
comparativ i critic, a formelor de colaborare international, precum i
determinarea perspectivelor i dezvoltrii lor, toate acestea determin scopul
acestei lucrri.
ncercarea de identificare a rolului dreptului internaional la realizarea principiului
cooperrii statelor ntr-un sector att de delicat i sensibil precum este
criminalitatea i tentativa de a rspunde la intrebrile eseniale pe care i le pun
practicienii juriti la momentul utilizrii conveniilor internaionale n domeniul
exercitarii activitaii speciale de investigaii.
Lucrarea poate prezenta o actualitate i pentru cadrul didactico-tiinific din
Republica Moldova. Ea este destinat spre a aduce o contribuie i in acest
domeniu prin familiarizarea acestui public cu particularitaile realizarii cooperrii
interne si internaionale n domeniul activitii speciale de investigaii.
Anume actualitatea, importana teoretic i practic au determinat alegerea temei
tezei de licen i domeniul de probleme supuse analizei.
n aceast ordine de idei, scopul lucrii const in efectuarea unui studiu tiin ificopractic a formelor i mecanismelor de cooperare intern i internaional n
domeniul activitii speciale de investigaii.
Obiectivele principale ale tezei sunt:
- determinarea coninutului noiunii de cooperare n domeniul activitaii speciale de
investigaii;
- determinarea formelor de cooperare interna i internaional n domeniul activitii
speciale de investigaii;

- elucidarea mecanismelor internaionale de cooperare in domeniul activitaii speciale

de investigaii;
- elaborarea unor recomandri tiinifico-practice destinate organelor de stat, cu
atribuii n domeniul exercitrii activitii speciale de investigaii, n vederea
implimentrii formelor i mecanismelor de cooperare intern i internaional n
procesul ndeplinirii atribuiilor de serviciu.
Suportul metodologic i teoretico-tiinific al tezei. Baza teoretico-tiinific a
cercetrilor o constitue lucrrile savanilor Ioana Hurdubaie, Gr. Geamanu, F.
Coman, I. Suceav, V.S. Ovcinschii, C.C. Goreainov, A. Iu. umilov etc.
Noutatea tiinific a lucrrii. Teza de licen elaborat abordeaz n mod profund
i complex problema cooperrii n domeniul activitii speciale de investiigaii,
fapt determinat de necesitatea stringent a unei reacii comune la dezvoltarea
fenomenului criminalitii atit pe plan naional, ct i pe plan interna ional. Astfel,
noutatea tiinific a lucrrii const in faptul c s-a fcut o ncercare de a realiza o
cercetare teoretico-practic a particularitilor realizrii cooperrii n domeniul
activitii speciale de investigaii, prin determinarea obiectului, formelor,
principiilor si mecanismelor de cooperare.
Pe parcursul studiului tiinific, operndu-se, dupa cum s-a menionat, cu o ampl
baz metodologic, s-a reuit sa se evidenieze, cu maxima claritate, multiplele
premise pentru argumentarea concluziilor i expunerii coninutului propriu-zis.
Importana teoretic i valoarea aplicativ a lucrrii. Pe de o parte, semnificaia
lucrrii const in faptul c s-a realizat abordarea i cercetarea tiin ific a no iunii
i coninutului cooperrii n domeniul activitii speciale de investigaii, iar pe de
alt parte, s-au abordat i aspectele practice ale formelor i mecanismelor de
cooperare.
Efectuarea unui studiu complex realizat in lucrare permite a stabili directivele i
tendinele perfecionrii aspectelor practice privind realizarea mecanismului de
cooperare n procesul efecturii activitaii speciale de investigaii.

n acest context importana studiului tiinific realizat rezid n studierea complex

i profund operat pe baza subiectului cooperrii n domeniul activitii speciale
de investigaii.
Caracterul aplicativ al lucrrii se exprim in urmtoarele elemente:
1) concepiile expuse n cadrul lucrrii prezint interes practic aplicativ pentru
subdiviziunile specializate.
2) determinarea particularitilor de realizare a activitii de cooperare n
procesul efecturii activitii speciale de investigaii are o importan
considerabil pentru aplicarea corect a formelor i mecanismelor de
cooperare n practic.
3) concluziile i recomandrile formulate de autor vor contribui la formarea
continu a personalului implicat n activiti speciale de investigaii.
4) lucrarea constitue o contribuie esenial la completarea literaturii de
specialitate naional, fiind n acelai timp i un ndrumar pentru teoriticieni i
practicieni

CAPITOLUL I. Aspecte generale privind cooperarea in domeniul activitii

de investigaii.
1.1. Cooperarea in domeniul activitii speciale de investigaii- imperativ al
actiivitii de contracarare a criminalitii
Fenomenul criminalitii reprezint o ameninare crescnd la adresa securitii i
ordinii generale, nationale i internationale i de aceea trebuie s i se acorde o aten ie i
un efort deosebit din partea tuturor organelor de drept naionale i a mecanismelor
internaionale, care trebuie s gseasc soluiile cele mai potrivite de cooperare i
alocare a mijloacelor i resurselor necesare pentru a o putea preveni i combate in mod
eficace.
Numeroase acorduri i nelegeri de cooperare au urmrit realizarea colaborri ct
mai operatiive, n principal, prin instituirea unor ci i canale de schimb de informa ii i
de date operative, care s permit contracararea rapid i eficient a activitilor ilicite.
Rspndirea fenomenului criminalitii internaionale determin aplicarea diferitor
metode de cooperare ntre statele lumii situate in diferite regiuni geopolitice. Astfel,
optimizarea normelor de drept internaional este chemat s stabileasc noi condiii de
cooperare ntre organele de drept ale diferitor state, inclusiv n cadrul activitii
poliieneti.1
Organele de stat cu atribuii n prevenirea i combaterea criminalit ii reprezint
principalii vectori ai luptei mpotriva criminalitii, fiind puternic angajate din punct de
vedere logistic, operaional i financiar n combaterea fenomenului.

Florin Rzvan Radu, cooperarea judiciar internaional i european n materie penal, Ed. Wolters Kluwer 2008, pag. 15.

Pentru a ndeplini rolul de stat european cu drepturi depline, Republica Moldova

trebuie s dea dovad de cunoatere, capacitate de adaptare, abilitate de asimilare a unei
nalte culturi organizaionale, intergrare intr-un sistem dinamic.
Amploarea pe care o cunoate criminalitatea i faptul c aceasta afecteaz toate
sectoarele societii, toate rile lumii, a determinat dezvoltarea colaborrii pe plan
internaional n eradicarea acestui fenomen.
Contracararea criminalitii este, fr ndoial, o obligaie a ntregii societ i.
Anihilarea criminalitii i lichidarea cauzelor care o genereaz nu poate fi realizat
exclusiv prin mijloace judiciare, administrative sau numai prin intermediul dreptului
penal. Organele de drept nu sunt n stare prin msurile de urmarire, de arestare s
distrug fenomenul criminalitii.
Cooperarea internaional n domeniul activitii speciale de investiga ii este un
imperativ al timpului impus de realitile vieii i de specificul i scopul activit ilor de
orientare anti-infracional. Acest imperativ nu si-a pierdut actualitatea pe parcursul
anilor.
Organele de stat cu atribiii n prevenirea i combaterea criminalit ii reprezint
principalii vectori ai luptei mpotriva criminalitii, fiind puternic angajate din punct de
vedere logistic, operaional i financiar n combaterea fenomenului. Pentru a ndeplini
rolul de stat european cu drepturi depline, Republica Moldova trebuie s dea dovad de
cunoatere, capacitate de adaptare, abilitatea de asimilare a unei nalte culturi
organizaionale, intergrarea intr-un sistem dinamic.
Amploarea pe care o cunoate criminalitatea i faptul c aceasta afecteaz i
favorizeaz inclusiv criminalitatea internaional, singura modalitate de a se ajunge la
identificarea i valorificarea eficient a problemelor infraciunii o reprezint cooperarea
ntre autoritile de aplicare a legii, colaborare care este favorizat de existena unor
instituii internaionale specializate, dar i a unor instrumente juridice, care stabilesc
termenii exaci n care aceasta se desfoar.2

Ioan Hurdubaie, Cadrul instituional juridic al cooperrii internaionale pentru valorificarea probelor infraciunii, Bucure ti
2010, pag. 4.

n procesul realizrii activitii de contracarare a fenomenului criminalit ii nu pot fi

obinute rezultate remarcabile dect printr-o colaborare pe principii corecte i n spiritul
legii pe pan intern ntre organele de stat cu atribuii n prevenirea i combaterea
criminalitii, iar pe plan internaional printr-o cooperare viabil n cadrul unor
organizaii i organisme internaionale sau n baza unor convenii bilaterale.
Actualmente, combaterea oricrui fenomen infracional mai mult sau mai pu in
periculos poate fi efectuat cu eforturile comune a mai multor servicii cu atribuii in
domeniul contracarrii criminalitii.
Contracararea criminalitii este fra indoial, o obliga ie a ntregii societ i.
Anihilarea criminalitii i lichidarea cauzelor care o genereaz nu poate fi realizat
exclusiv prin mijloace financiare, administrative sau numai prin intermediul dreptului
penal. Organele de drept nu snt n stare prin msurile de urmrire, de arestare, s
distrug fenomenul criminalitii.
Cooperarea n domeniul activitii speciale de investigaii este un imperativ al
timpului impus de realitile vieii i de specificul i scopul activitilor de orientare antiinfracional. Acest imperativ nu si-a pierdut actualitatea pe parcursul anilor, fiind
prevazut n legislaia special de investigaii ncepnd cu anul 1944, ca princiliu ce
guverneaz aceasta activitate princiliul cooperrii cu alte organe de stat. Princiliul
cooperrii cu alte autoriti de stat presupune c pentru ndeplinirea sarcinilor activit ii
speciale de investigaii organele mputernicite de a exercita aceast activitate coopereaz
ntre ele cu scopul schimbului de informaii, date, petrecerii masurilor speciale comune.
n scopul ridicrii eficienei activitii de contracarare a criminalit ii organele care
exercit activiti speciale de investigaii coopereaz ntre ele.
Acest principiu presupune c pentru ndeplinirea sarcinilor activit ii speciale de
investigaii organele mputernicite de a exercita aceasta activitate coopereaz ntre ele cu
scopul schimbului de informaii, datele petrecerii msurilor speciale comune.
Nectnd la faptul c activitile de prevenire i descoperire a infraciunilor pot fi
desfurate de un organ de stat aparte, se realizeaz mai eficient prin cooperarea cu alte
organe, iar la nivel internaional prin cooperarea cu alte state sau sprijinul unor
organizaii internaionale de profil. n aa mod putem afirma c cooperarea intern i

internaional are menirea de a spori eficacitatea activitii serviciilor speciale n

contracararea infracionalitii.