Documente Academic
Documente Profesional
Documente Cultură
№ 1 (118), 2009 г.
ISSN 1857-1288
în atenţia acţionarilor!
Возраст свершений
Consiliul societăţii “DAAC Hermes grup” S.A. (succesor de drept al FINN
“DAAC-Hermes” S.A.) anunţă convocarea adunării anuale generale ordinare
15 лет деятельности
repetate a acţionarilor la 15 mai, 2009 în incinta Palatului de cultură a Feroviarilor Компании DAAC-Hermes
(sala mare), amplasat pe adresa: mun. Chişinău, str. Decebal, nr.2
Ordinea de zi:
1. Aprobarea raportului anual al Consiliului societăţii conform totalurilor activităţii
în a.2008.
2. Aprobarea raportului anual financiar al societăţii conform totalurilor acţivităţii
în a.2008.
3. Aprobarea raportului anual al Comisiei de cenzori a societăţii.
4. Repartizarea beneficiului pentru a.2008. Aprobarea normativelor de reparti-
zare a beneficiului pentru a.2009.
5. Aprobarea modificărilor şi completărilor la statutul societăţii.
6. Aprobarea regulamentelor Consiliului şi a Comisiei de cenzori a societăţii.
7. Cu privire la majorarea valorii nominale a acţiunilor societăţii.
8. Stabilirea mărimii remunerării muncii membrilor Consiliului şi ai Comisiei de
cenzori a societăţii.
9. Alegerea membrilor Consiliului Societăţii.
10. Aprobarea organizaţiei de audit a societăţii şi stabilirea mărimii remunerări
serviciilor ei.
11. Autentificarea semnăturii preşedintelui şi secretarului adunării generale de
către Comisia de cenzori a societăţii.
Înregistrarea cu începere de la – ora 8.30
Încheerea înregistrării – ora 10.45
Începutul adunării – ora 11.00
Lista acţionarilor cu drept de a participa la adunarea generală anuală a
acţionarilor „DAAC Hermes grup” S.A. este întocmită conform situaţiei din
06 martie, 2009.
Acţionarii pot lua cunoştinţă de materialele pentru ordinea de zi a adunării pe
adresa : mun. Chişinău, Calea Ieşilor,10, începând cu 05 mai, 2009, adresându-
se dnei N.Ganea în zilele de lucru, între orele 16.00 – 17.00. Telefon de contact
74-59-32
Telefon pentru informaţii 50-83-52.
Acţionarii trebuie să aibă asupra lor paşaportul sau buletinul de identitate,
certificatul pe acţiuni, ira în cazul transmiterii dreptului de vot – o procură, auten- Начальный этап
tificată în ordinea stabilită.
ОТЧЕТ
Совета Директоров „DAAC Hermes grup” S.A.
по итогам деятельности за 2008 год
Уважаемые акционеры! О работе с акционерами фонда мож- Не могу не оста-
На 01.01.2009г. уставный капитал но сказать следующее: новиться на вопросе,
“DAAC-Hermes grup” S.A. составлял • Регулярно велась корреспонденция с который, я уверен,
53.847.853 лея, разделенных на 53.847.853 акционерами, обратившимися к ру- интересует акционе-
акции номиналом 1 лей каждая. 66,79% ководству АО письменно; ров особенно – вы-
акций Общества принадлежат акционе- • Работала справочная служба, благо- плата дивидендов.
рам – физическим лицам, а 33,21% – юри- даря которой акционеры смогли по- Совет постоянно дер-
дическим лицам. лучить устные ответы на все вопросы; жал на контроле этот
На 06 марта 2009 г. – день закрытия • Еженедельно, в установленное время, вопрос. Как было ре-
реестра акционеров Общества в связи с велся прием акционеров руковод- шено общим собра-
созывом годового общего собрания акци- ством АО; нием акционеров от
онеров, – акционерами “DAAC-Hermes • Прошла и продолжается выплата ди- 06.06.08, выплата на-
grup” S.A. могли себя считать 90 771 чело- видендов, начисленных в 2008 году; чалась 1 сентября и длилась до 31 декабря ные письма с формуляром заявления о
век, из них 42 238 человек, или 46,5% про- • Отчетность АО опубликована, соглас- 2008 г. Согласно решению ОСА, начисле- внесении в реестр акционеров соответ-
живают в муниципии Кишинэу. но требованиям закона (на страницах ны дивиденды в сумме 3 769 349,94 лея. ствующих изменений, и просьбой ука-
газет «Capital Market»), а также в газе- Предприятию «Poşta Moldovei» были зать какие именно изменения произош-
Уважаемые акционеры! те “DAAC-Hermes pres”; перечислены 1 275 132,53 лей, из них вы- ли. 40 тыс. заказных писем отправить,
• АО сотрудничало с газетой акционера плачены через почту 591 624,80 лей. Еще чтобы затем, получив ответы, обрабо-
Прошел еще один год нашей совмест- «DAAC-Hermes-Pres», которая предо- 1 078 446,30 лей выплачены непосред- тать новые данные и внести их в реестр,
ной работы, и сегодня Совет “DAAC-Her- ставляет своим читателям полную ственно в офисе“DAAC-Hermes grup”. и затем повторно направить этим людям
mes grup” S.A. проинформирует Вас об информацию о деятельности пред- Остаток невыплаченных дивидендов на невостребованные ими дивиденды – как
итогах своей деятельности в 2008 году. приятия. сегодняшний день составляет 2 083 865,13 вы понимаете, эта работа потребовала
2008 г. был первым календарным годом лей, дивидендов которые наши акционе- и сил, и времени, и средств, но она была
работы «DAAC-Hermes grup» SA в новом Конкретные цифры относительно по- ры смогут получить в течении последую- необходима, и мы провели ее.
качестве, после реорганизации инвести- лученных доходов и фактических затрат щих 3 лет. Вот предварительные результаты этой
ционного фонда. Следует учесть, что в ре- 2008 года прозвучат в финансовом отчете В этой связи, хочу доложить собра- работы:
зультате реорганизации несколько изме- и отчете ревизионной комиссии Обще- нию о работе, которую мы начали ми- Из 40 476 отправленных писем полу-
нились условия нашей деятельности, зако- ства. Расшифровка этих затрат дана так- нувшей осенью, по поиску акционеров, чена информация по 22 053 акционерам,
нодательные требования к ней, появилось же в газете “DAAC-Hermes pres” и каж- потерявших связь с Обществом. Как это из которых:
больше возможностей влиять на состояние дый из Вас может их проанализировать. ни странно звучит, таковых оказалось - заявлений на изменение анкетных
предприятий. В определенном смысле, нам свыше 40 тыс. Это люди, которые по раз- данных – 7 198 писем;
пришлось учиться работать в новых услови- На протяжении отчетного периода, личным причинам в течение продолжи- - информация о том, что акционер
ях, и должен отметить, что наше Общество Совет “DAAC-Hermes grup” S.A. активно тельного времени никак не участвуют в скончался – 1 459 писем;
успешно справилось с этой задачей. работал с контрагентами Общества: жизни Общества: не интересуются его - информация о том, что акционер не
- Независимым регистратором “Regis- деятельностью, не участвуют в общих со- проживает или в реестре указан не-
Уважаемые акционеры! trator – Centru”, который действовал браниях акционеров и даже не получают правильный адрес – 13 396 писем;
Коротко хотел бы проинформировать исходя из требований законодатель- дивиденды, начисленные по их акциям. - никак не откликнулись на наше обра-
Вас о той работе, которую провел Совет в ства и заключенного контракта. Мы знаем, что жизнь не стоит на месте, щение – 18 423 чел.
течение года. - Аудитором “Audit-Real” S.R.L., кото- поэтому немало случаев, когда наши ак- Мы отдаем себе отчет в том, что это
Всего за отчетный период было прове- рый провел аудиторскую проверку ционеры сменили имя или адрес ввиду только начало той большой работы по
дено 10 заседаний Совета. На них рассмо- согласно требованиям законодатель- каких-либо изменений в их личной жиз- уточнению данных реестра акционеров
трено 25 вопросов, касающихся деятель- ства и подтвердил баланс Общества ни; знаем также, что за последнее десяти- нашего общества и что эту работу необ-
ности Общества. Среди них: за 2008 год. Данная организация дей- летие жизнь не баловала граждан нашей ходимо вести постоянно и кропотливо,
• Рассмотрены и утверждены кварталь- ствовала согласно требованиям нор- страны, и многие были вынуждены уехать дойдя в конце концов, до каждого нашего
ные и годовые отчеты Правления; мативных актов и исходя из условий за рубеж в поисках работы или лучшей акционера.
• Утверждена смета затрат АО за отчет- контракта. жизни; есть и определенное количество
ный период; - Финансовой Компанией “DAAC-In- акционеров, которых, к сожалению, уже Подытоживая сказанное, смею вас
• Рассмотрена и утверждена повестка vest” S.R.L. – сделки с нашими цен- нет в живых, а наследники официально заверить, что Совет “DAAC-Hermes
дня очередного годового общего собра- ными бумагами на Фондовой Бирже не вступили в права собственности на их grup” S.A., вместе с Правлением Обще-
ния акционеров. Были также обсужде- Молдовы доверены именно этой ком- акции. Убедившись, что реестр акцио- ства, сделали все возможное, чтобы обе-
ны все материалы к повестке дня, ко- пании. неров “DAAC-Hermes grup” S.A. уже не спечить положительные экономические
торые предстоит утвердить сегодня на Хотелось бы отметить, что с каждым отражает реальное положение дел, мы результаты по итогам деятельности об-
общем собрании акционеров; контрагентом были заключены договоры приняли решение актуализировать его щества в 2008 году. Поэтому призываю
• Рассматривался ход выплаты дивиден- и Совет держал под постоянным контро- и упорядочить. С этой целью, из реестра Вас утвердить финансовые результаты
дов, объявленных ОСА 06.06.2008 г. лем вопрос о соблюдении их условий, в была сделана выборка акционеров, связь деятельности «DAAC-Hermes grup» S.A.
• Была заслушана информация о ходе т.ч. выполнения сметы затрат. Информа- с которыми была прервана (как уже от- за 2008 г.
работы с акционерами, потерявшими ция об этом заслушивалась практически мечалось, таковых оказалось свыше 40
связь с Обществом. на каждом заседании Совета. тыс.), в их адрес были направлены заказ- Благодарю за внимание.
4 DAAC Hermes
газета акционера
pres № 1 (118), 2009 г.
Отчет
о результатах финансовой деятельности
„DAAC-Hermes grup” S.A. в 2008 году.
Представители DAAC Hermes grup S.A. Дебиторские задолженности DAAC
возглавляют сегодня Советы директоров 43 Hermes grup S.A. на 01.01.2009 г. состави-
предприятий, входящих в инвестиционный ли 7 464 323 лей, и состоят в основном из
портфель Общества. обязательств по приобретению ценных бу-
Управление этими предприятиями – маг различных эмитентов. Кредиторские
наша постоянная и основная работа: для задолженности DAAC Hermes grup S.A. на
них разрабатываются проекты, привле- 01.01.2009г. составили 6 708 739 лей, из них
каются кредиты. Вопросы воплощения в – обязательства по выплате дивидендов
жизнь этих проектов находятся в центре 2 741 648 лей.
внимания Советов этих предприятий, как
и вопросы обеспечения их сырьем, энерго- Чистые активы общества, сохраняются
ресурсами и т.д. на уровне прошлого года и составляют на
Всего за год наши сотрудники участвовали 01.01.09 - 118 402 380 лей.
в более чем 230 заседаниях Советов и более
чем 50 общих собраниях акционеров. 2. Продолжалась наша работа на рынке
Ю. Морошан, генеральный директор
Объемы производства на наших пред- Ценных Бумаг, это еще одно важное для
“DAAC-Hermes grup“ S.A.
приятиях возросли. Но это не означает, нас направление деятельности. В 2008г. на
Уважаемые акционеры! что все проблемы решены. Главная из них этом рынке нами проведено 19 сделок на
- нехватка оборотных средств. В условиях общую сумму 23 284 743 лея. Для сравне-
Как вы знаете, акционерное общество разразившегося в прошлом году мирового ния: в предыдущем, 2007г., всего проведено
DAAC-Hermes grup является правопреемни- финансового кризиса – особенно. Поэто- 7 сделок на общую сумму 10 295 612 лей.
ком инвестиционного фонда DAAC Hermes, му мы постоянно ищем возможности по- Следует подчеркнуть, что сделки с ЦБ от-
который по решению общего собрания ак- мочь нашим предприятиям. Головная ком- четного периода, то есть 2008г., в основном
ционеров и в соответствие с требованиями пания пристально следит за финансово- были направлены на упорядочение инве-
действующего в Республике Молдова зако- экономической деятельностью каждого из стиционного портфеля DAAC Hermes grup
нодательства, в 2007 г. был реорганизован. них, от составления годовых бюджетов до S. A., используя те возможности, которые
Новыми видами деятельности DAAC выполнения утвержденных производствен- Общество получило в результате проведен-
Hermes grup S.A. в соответствии с изменен- ных планов и администрирования привле- ной реорганизации.
ными учредительными документами стали: ченных и заработанных средств.
финансовое посредничество, консультации Следует подчеркнуть, что в условиях, Доходы предприятия за 2008 год со-
по вопросам управления, деятельность по когда разразившийся мировой финансовый ставили - 5 302 016 лей в т.ч.:
управлению предприятиями, предоставле- кризис все ближе «подбирается» к мол- - Дивиденды - 68 160 лей;
ние кредитов, оптовая торговля. давской экономике, значение этой работы - Прирост капитала - 3 841 195 лей;
На сегодняшнем собрании нам предсто- многократно возрастает. От ее успешности, - Прочие доходы (убытки) - 7 745 лей;
ит подвести итоги работы в течение перво- в конечном итоге, зависят и финансовые ре- - Процентное начисление - 743 552 лей;
го полного календарного года из биографии зультаты компании DAAC Hermes grup S.A.
- Доходы по облигациям - 581 364 лей;
DAAC Hermes grup S.A. в целом.
Несколько слов о финансовых результа- - Найм имущества - 60 000 лей.
Обозначим основные направления на-
шей деятельности в 2008 году, и проанали- тах нашей компании в отчетном году.
На 01.01.2008 г. балансовая стоимость ин- Расходы предприятия за 2008 год со-
зируем каждое в отдельности: ставили - 5 004 197 лей в т.ч.:
вестиционного портфеля DAAC Hermes grup
S. A. оценивалась в 118 088 727 лей и вклю- - услуги регистратора - 107 045 леев;
1. Прежде всего, на протяжении всего от-
чал в себя следующие виды инвестиций: - услуги аудитора - 4 000 лей;
четного года деятельность DAAC Hermes
grup S.A. была направлена на эффективное - акции эмитентов - 43 пакета, - оплата труда - 2 164 260 лей;
корпоративное управление предприятиями 85 781 534 лей, 73%; - перечисление в мед. страх. - 64 604 лей
из инвестиционного портфеля. Благодаря - паевые доли в S.R.L.- 7 паев, - перечисление в соц. Страх
этому, в 2008г. на таких предприятиях, как “ 11 296 487 лей, 10%; - 516 830 лей
Agrotehcomert “ (Хынчешть), “Nufarul” (Киши- - облигации эмитентов – 4 пакета, - благотворительность - 236 931 лей
нэу), “Hidroinpex” (Сорока), «Pielart» (Киши- 5 950 904 лей, 5%; - налоги - 3 440 лей
нэу), „Holda argintie” (Дрокия) не только воз- - займы, 13 532 288 лей, 11%;
- износ и ремонт ОС - 279 427 лей.
росли объемы производства и оказываемых - авансы (предстоящие инвестиции),
- работа с акционерами - 420 138 лей
услуг, но существенно возросла эффектив- 1 527 514 лей, 1% .
(расходы по выплате дивидендов, проведе-
ность их деятельности, а именно: нию собрания акционеров, уточнение анкет-
Объем Рост по Чистая Рост по ных данных акционеров и прочее)
№ Предприятие пр-ва услуг, сравнению прибыль, сравнению - найм помещения и имущества
млн. лей с 2007 г. млн. лей с 2007 г. - 236 500 лей
Agrotehcomerţ - топливо - 99 560 лей
1 119,5 + 1,99 раза 14,1 + 4,4 раза - коммунальные платежи - 254 440 лей
(Хынчешть)
- прочие расходы - 617 022 лей
Nufărul
2 16,1 + 4,5% 5,3 + 2,1 раза
(Кишинев)
Чистая прибыль после проведения кор-
Hidroinpex
3 16,2 + 1,82 раза 0,25 + 5,3% ректировок и уплаты налогов в бюджет со-
(Сорока)
ставила 336 747 лей.
Pielart
4 20,4 + 3,04 раза 9,72 + 2,79 раза Эти цифры проверены и подтверждены
(Кишинев)
актом Ревизионной комиссии и заключе-
Holda Argintie
5 8,5 +14,1% 1,45 + 2,5 раза нием аудитора «Audit-Real” S.R.L. Прошу
(Дрокия)
общее собрание акционеров, рассмотрев
Agromasina итоги нашей деятельности, утвердить отчет
6 5,3 + 5,3% 1,02 + 7,3%
(Кишинев)
о финансовых результатах деятельности
7 Cereale Cahul 2,7 +26,4% 0,85 + 10 ,4 раза DAAC Hermes grup S.A. в 2008 г.
№ 1 (118), 2009 г. DAAC Hermes
газета акционера
pres 5
КАНДИДАТЫ В ЧЛЕНЫ
СОВЕТА «DAAC Hermes grup» S.A.
Бахарева Доди Панов Костин
Лариса Георгий Александр Людмила
Георгиевна Георгиевич Михайлович Андреевна
Начальный этап
(Продолжение. Начало на стр. 1)
длиною в 15 лет...
надо избавляться. К сожалению, на других
предприятиях мы не успели этой возможно-
стью воспользоваться, потому что к 2003 году
все долги государству уже выплатили. Боль-
шие долги были на «Agromasina», огромные
– на «Pielart», колоссальные – на элеваторах
и птицефабриках, связанные с непонятной
системой финансирования начала 90-х за
счет американских кредитов. Долги были на
рыбных предприятиях. Слава богу, сегодня у
нас нет просроченных долгов перед государ-
ством. Разумеется, предприятия финансиру-
ются, мы получаем кредиты, и их надо отда-
вать. Но у нас нет просроченных кредитов,
все возвращается вовремя, и все что вложено
в эти предприятия, прозрачно и приносит
прибыль. Мы, наконец, подошли к периоду,
когда у нас есть все основания и возможности
для того, чтобы оценить реальную стоимость
акций наших предприятий.
1. Общие положения
1.1. Совет общества представляет интересы акцио- “Утверждено”
неров в период между проведением общих собраний и в Общим собранием
пределах своей компетенции осуществляет общее руко- акционеров акционерного
водство и контроль за деятельностью общества. общества «DAAC Hermes grup» SA
1.2. Совет общества подотчетен общему собранию ак- Протокол №______________
ционеров. Он принимает участие в работе общего собра- от 15 мая 2009 г.
ния, представляет общему собранию годовой отчет о сво-
ей работе и деятельности общества, принимает решение
о созыве общего собрания и формирует его повестку дня.
1.3. Совет общества руководствуется в своей деятель-
РЕГЛАМЕНТ
ности действующим законодательством Республики Мол-
дова, учредительными документами Общества, решения- Совета общества акционерного общества
ми Общего собрания, а также настоящим положением.
“DAAC Hermes grup” SA
2. Компетенция Совета общества
2.1. К исключительной компетенции совета обще-
ства относится: p) утверждение представителей общества на собрани- 4.10. Протокол заседания Совета общества оформ-
a) принятие решения о созыве общего собрания акцио- ях акционеров (пайщиков) и в органах управления ляется в 5-дневный срок со дня проведения заседания не
неров общества; предприятий, акциями (паевыми долями), которых менее чем в двух экземплярах и должен содержать:
b) утверждение рыночной стоимости имущества, явля- владеет обществу; a) дату и место проведения заседания;
ющегося предметом, крупной сделки; q) утверждение кандидатуры на должность главного b) фамилии и имена лиц, присутствовавших на заседа-
c) принятие решения о заключении крупных сделок, бухгалтера общества; нии, в том числе председателя и секретаря заседания;
предусмотренных ст. 83 ч. 2 Закона об акционерных r) решений о сдаче в аренду территории, помещений и c) повестку дня;
обществах; имущества общества, дарение найм и о взятии терри- d) основные положения выступлений по повестке дня с
d) утверждение регистратора общества и установление тории, помещений и имущества других лиц в аренду, указанием фамилий и имен выступивших;
размера оплаты его услуг; дарение и найм; e) итоги голосования и принятые решения;
e) принятие решения об увеличении уставного капита- s) утверждение цены реализации продукции, произве- f ) приложения к протоколу.
ла в случаях предусмотренных ст. 43 ч. 2 Закона об дённых товаров и оказываемых услуг; 4.11. Каждый экземпляр протокола заседания Сове-
акционерных обществах, а также вносит изменения в t) утверждение решений исполнительного органа о реа- та общества подписывается председателем и секретарем
связи с этим в устав общества; лизации продукции, товаров и услуг без предоплаты; заседания, а также одним из членов Совета общества.
f ) принятие в течение финансового года решений о u) утверждение решений о передаче полномочий реги-
распределении чистой прибыли, об использовании страционной комиссии независимому регистратору 5. Председатель Совета общества
резервного и дополнительного капитала, а также общества.
средств специальных фондов общества; 2.2. Совет общества готовит проекты решений и 5.1. Порядок избрания председателя Совета обще-
g) утверждение проспекта дополнительной эмиссии ак- предложений, подлежащие утверждению на общем со- ства определяется Уставом Общества.
ций, итогов дополнительной эмиссии акций, а также вне- брании акционеров. 5.2. Председатель Совета общества:
сение связанных с этим изменений в настоящий устав; 2.3 Совет общества, по своему усмотрению, может а) созывает заседания Совета общества;
h) представление годовому общему собранию акционе- принимать решения по любым вопросам деятельности b) заключает в соответствии с законодательством о
ров на рассмотрение и утверждение предложений о Общества, за исключением вопросов отнесенных к ком- труде, «Законом об акционерных обществах», уста-
выплате годовых дивидендов принимает решение о петенции общего собрания. вом общества договоры с членами Совета общества,
выплате промежуточных дивидендов; 2.4. Полномочия Совета общества не могут быть пе- если Совет общества является основным местом их
i) утверждает фонд или нормативы оплаты труда работ- реданы иному лицу или органам управления. работы, а также с руководителем исполнительного
ников общества; органа;
j) принятие решения о вступлений общества в различ- 3. Порядок формирования Совета общества с) председательствует на Общих собраниях акционеров;
ные коммерческие общества, организации, ассоциа- d) представляет на Общих собраниях точку зрения Со-
ции и иные объединения. 3.1. Совет общества избирается годовым общим вета общества по обсуждаемым вопросам либо дове-
k) заключение договора с доверительным управляющим, собранием акционеров в количестве 7-ми человек. Ука- ряет это другим членам Совета общества или сотруд-
включая установление условий данного договора; занные лица могут быть переизбраны неограниченное никам исполнительного органа;
l) принятие решения о передаче полномочий и функ- число раз. е) представляет интересы Общества во всех органи-
ций исполнительного органа доверительному управ- 3.2. Членами Совета общества могут быть как акцио- зациях, на предприятиях, органах власти, а также в
ляющему, в случае, когда это право было ему переда- неры, так и лица не являющиеся акционерами, однако отношениях Общества с физическими лицами, по во-
но общим собранием. акционеры и их представители должны составлять в нем просам входящим в компетенцию Совета общества и
m) принятие решения о назначении единоличного или большинство. Общего собрания акционеров;
коллегиального исполнительного органа, его состав, 3.3. Членами Совета общества могут быть только f ) распределяет обязанности и наделяет полномочия-
назначение Генерального директора (Президента) дееспособные физические лица. ми членов Совета общества;
или досрочное прекращение их полномочий, размер 3.4. Членом Совета общества не может быть лицо: g) подписывает от имени Общества договора и другие
оплаты их труда, вознаграждений и компенсаций, их a) являющееся членом пяти Советов общества других документы, решения по которым принимается Об-
привлечение или освобождение от ответственности; обществ, зарегистрированных в Республике Молдова; щим собранием или Советом общества, либо наделя-
n) утверждение Регламента исполнительного органа. b) по должности представляющее общество, которое по ет таким правом генерального директора;
отношению к данному обществу является дочерним h) выполняет и другие функции для обеспечения нор-
К компетенции совета общества также относится: или зависимым; мальной деятельности Общества, по решению Совета
a) утверждение приоритетных направлений деятельно- c) являющееся членом ревизионной комиссии данного общества.
сти общества; общества; 5.3. При отсутствии председателя Совета общества
b) годовых и перспективных планов деятельности обще- d) лишенное в судебном порядке права занимать руко- его обязанности исполняет заместитель председателя
ства; водящую должность. или один из членов Совета общества, назначенный пред-
c) утверждение формы извещения акционеров о про- седателем.
ведении общего собрания, а также порядка представ- 4. Заседания Совета общества 5.4. Председателем Совета общества не может быть
ления акционерам для ознакомления материалов к руководитель исполнительного органа или представи-
4.1. Совет общества самостоятельно организует тель управляющей организации Общества.
повестке дня; свою работу;
d) утверждение регламента исполнительного органа 5.5. Председатель Совета общества вправе в рамках
4.2. Заседания Совета общества могут быть очеред- своей компетенции действовать от имени Общества.
общества, ными и внеочередными и проводятся в очной форме.
e) утверждение квартальных отчетов исполнительного 4.3. Очередные заседания Совета общества обще-
органа; 6. Условия деятельности и оплаты труда членов
ства проводятся не реже одного раза в квартал и созыва- Совета общества
f ) принятие решения об открытии, реорганизации или ются председателем Совета общества.
ликвидации филиалов и представительств общества, 4.4. Внеочередные заседания Совета общества об- 6.1. Члены Совета общества обязаны добросовест-
о назначении или освобождении от должности их ру- щества созываются председателем Совета общества по: но исполнять возложенные на них функции, руковод-
ководителей; a) его инициативе; ствоваться в своей деятельности интересами Общества,
g) утверждение внутренних документов общества и b) требованию одного из членов Совета общества; предупреждать возможность неэффективного использо-
определение организационной структуры; c) требованию акционеров, владеющих не менее чем 5 вания средств, контролировать правозаконность совер-
h) утверждение решений о приобретении обществом процентами голосующих акций общества; шаемых хозяйственных операций.
своих размещенных акций в целях предотвращения d) требованию ревизионной комиссии или аудиторской 6.2. Никто из лиц, входящих в состав Совета обще-
падения их курса, их продаже работникам общества, организации общества; ства не может без разрешения Общего собрания осу-
конвертации в такие акции других ценных бумаг об- e) предложению исполнительного органа общества. ществлять деятельность, не предусмотренную Уставом
щества, выплата дивидендов и в других целях преду- 4.5. Заседания Совета общества проводится как пра- Общества, использовать имущество Общества в своих
смотренных уставом общества которые не связаны с вило по месту нахождения Общества. Приглашение на интересах или в интересах других лиц. Члены Совета об-
уменьшением уставного капитала; заседание направляются членам заказным письмом по щества обязаны компенсировать акционерному общему
i) принятие решений о приобретении и/или продаже почте, либо телеграммой, телефонограммой не позднее убытки, причиненные неисполнением или ненадлежа-
акций общества, включая казначейских акций; чем за 2 дня до намеченного срока. щим исполнением своих обязанностей в порядке и на
j) вопросов связанных с реализацией, приобретением Каждый член Совета общества имеет право пригла- условиях, установленных законодательством Республи-
и списанием основных средств общества; сить на заседание совета специалистов или экспертов ки Молдова.
k) принятие решений об учреждении совместных, до- (без права голоса). 6.3. Председатель и члены Совета общества, а так-
черних и самостоятельных предприятий, о покупке и 4.6. Кворум для проведения заседания Совета обще- же уполномоченные советом лица являются официаль-
продаже акций (паевых долей) и иных ценных бумаг ства должен составлять не менее половины избранных ными представителями Общества и не могут разгла-
других предприятий; членов совета. шать конфиденциальную информацию о деятельности
l) решений о выдаче гарантий в пользу третьих лиц, а 4.7. На заседаниях Совета общества каждый его член Общества. Перечень информации, составляющей ком-
также о передаче в залог имущества. обладает одним голосом. Передача голоса одним членом мерческую тайну общества, утверждается на заседании
m) принятие решений о получении кредитов; Совета общества другому члену Совета или иному лицу совета.
n) принятие решений о заключении сделок, в которых не допускается. 6.4. Члены Совета общества, нарушившие свои обя-
присутствует конфликт интересов; 4.8. Решения Совета общества принимаются боль- занности, могут быть отозваны Общим собранием и при-
o) утверждение основных положений договоров о со- шинством голосов присутствующих на заседании членов влечены к имущественной ответственности.
вместной деятельности, производстве и реализации совета. 6.5. Размеры оплаты труда, годовых вознаграждений
продукции на давальческих условиях и о реализации 4.9. В случае разделения голосов поровну, голос и компенсаций членов Совета общества устанавливается
продукции на бартерной основе; председателя Совета общества является решающим. общим собранием акционеров.
№ 1 (118), 2009 г. DAAC Hermes
газета акционера
pres 9
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
“Утверждено”
1.1. Регламент ревизионной комиссии (далее по Общим собранием
тексту -”Регламент”) “DAAC Hermes grup” SA (далее акционеров акционерного
по тексту «- Общество) разработан на основании За- общества «DAAC Hermes grup» SA
конов “Об акционерных обществах” № 1134-XIII от 2 Протокол №______________
апреля 1997 г. и Устава Общества. от 15 мая 2009 г.
1.2. Регламент конкретизирует процедуры об-
разования и деятельности ревизионной комиссии
Общества (далее – “комиссия”), порядок оплаты труда, РЕГЛАМЕНТ
выплаты годовых вознаграждений и компенсаций рас-
ходов членов комиссии, а также основания наступле- РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ
ния их ответственности и прекращении полномочий.
1.3. Комиссия является органом управления
“DAAC Hermes grup” SA
Общества, который в целях защиты прав и законных
интересов акционеров Общества осуществляет вну- a) фамилию и имя кандидата; i) консультировать совет Общества по вопро-
тренний контроль за соблюдением законодательных b) возраст (год рождения); сам контроля деятельности Общества и его
и иных нормативных актов при: c) гражданство; контрагентов;
a) подготовке и проведении общего собрания d) образование; j) осуществлять контроль за деятельностью ко-
акционеров и заседаний совета Общества; e) краткие сведения о трудовой деятельности; миссии по реорганизации Общества или лик-
b) осуществлении финансово-инвестиционной f ) сведения о привлечении (не привлечении) к видационной комиссии Общества в случае
деятельностью Общества; ответственности за нарушения во время ра- принятия решения о прекращении деятель-
c) выполнении исполнительным органом, реги- боты на рынке ценных бумаг; ности Общества.
стратором и аудитором Общества договоров g) сведения о том, что кандидат не является ли- 4.2. Комиссия вправе:
с Обществом. цом, которое согласно законодательству и п. a) требовать от должностных лиц Общества, а
1.4. Комиссия подотчетна только общему собра- 2.3 настоящего регламента не вправе быть также исполнительного органа и регистрато-
нию акционеров Общества. членом комиссии; ра Общества все необходимые для проведе-
1.5. Должностные лица Общества, исполнитель- h) обязательство кандидата подать в отставку ния проверки документы и их устные и пись-
ного орган и регистратора Общества обязаны пред- при нарушении требований, указанных в п. менные разъяснения;
ставлять комиссии все необходимые для проверки 2.3 настоящего регламента. b) требовать созыва заседания совета Общества;
деятельности Общества документы, а также давать 3.4. Совет Общества вправе отказать во вклю- c) требовать проведения инвентаризации иму-
устные и письменные разъяснения. Необходимость чении выдвинутых кандидатов в список кандидатур щества Общества с участием уполномочен-
неразглашения указанными лицами служебной (вну- для голосования по выборам в комиссию только в ного члена комиссии;
тренней) информации не является основанием для случаях, если: d) привлекать экспертов и/или членов резерва
отказа от предъявления документов и личных объяс- a) сведения, предусмотренные п.п. 3.3, и 3.4 на- комиссии при проверке сложных вопросов
нений, необходимых для проведения проверок. стоящего регламента. представлены не в пол- деятельности Общества с оплатой в пределах
1.6. Совет Общества обязан оказывать содей- ном объеме или недостоверны; сметы расходов Общества;
ствие комиссии, в частности предоставлять ей место b) акционеры, внесшие предложения, владеют e) требовать созыва годового общего собрания
для работы, копии правовых актов Общества. менее чем 5 процентами акций Общества; акционеров Общества, если совет Общества
1.7. Настоящий регламент, все дополнения и из- c) срок, определенный в п.3.1. настоящего ре- не обеспечил проведение такого собрания в
менения к нему, постоянно находятся у секретаря ко- гламента, не соблюден. установленные сроки;
миссии и секретаря совета Общества. 3.5. Кандидаты в комиссию включаются в список f ) требовать созыва внеочередного общего со-
для голосования в порядке поступления требований. брания акционеров в случаях возникновения
2. Состав ревизионной комиссии 3.6. Общее число кандидатов в члены комиссии, угрозы существенным интересам Общества,
включенных в список кандидатур для голосования в том числе в случае выявления злоупотре-
2.1. Членами комиссии могут быть физические на общем собрании акционеров, может превышать блений со стороны должностных лиц Обще-
лица, в том числе и не акционеры Общества, а также численный состав комиссии. ства либо менеджера и регистратора Обще-
юридические лица, осуществляющие функции чле- 3.7. Совет Общества обязан внести свое предложе- ства, если они нанесли существенный ущерб
на ревизионной комиссии через уполномоченных ние о выдвижении кандидатов в члены комиссии, если: Обществу;
представителей. a) предъявленное требование акционеров Об- g) вносить предложения совету Общества и
2.2. Численный состав ревизионной комиссии щества не обеспечивает выполнение усло- общему собранию акционеров Общества о
определяется уставом Общества. вия, определенного п.3.7 настоящего регла- передаче материалов проверки в правоохра-
2.3. Членом комиссии Общества не может быть: мента, или нительные органы.
a) член совета Общества; b) не поступило ни одного требования акцио- 4.3. Документы указанные в подпункте а) пункта
b) работник исполнительного органа или бух- неров о выдвижении кандидатов в члены ко- 4.2. настоящего регламента должны быть представ-
галтерской службы общества; миссии. лены комиссии в течение 7-и дней после ее письмен-
c) материально ответственное лицо общества;
ного запроса.
d) лицо, не имеющее квалификации в сфере бух- 4. Права и обязанности комиссии 4.4. Проверки деятельности Общества и испол-
галтерского учета, финансов или экономики;
4.1. Комиссия обязана: нения договоров с менеджером (если функции ис-
e) иное лицо, если его членство в ревизионной
a) проводить очередные (обязательные) про- полнительного органа переданы менеджеру), реги-
комиссии ограничено настоящим законом
верки в соответствии с графиком проверок, стратором и аудитором, проводимые комиссией не
или уставом общества.
а внеочередные (инициативные) проверки- должны приводить к приостановлению деятельно-
при предъявлении законных требований об сти Общества или его контрагентов.
3. ВЫДВИЖЕНИЕ КАНДИДАТОВ В КОМИССИЮ
их проведении; 4.5. Участие членов ревизионной комиссии в за-
3.1. Акционеры Общества, владеющие не менее, b) своевременно доводить результаты прове- седаниях органов управления Общества и его контр-
чем 5 процентами акций Общества, вправе в соответ- рок до сведения проверяемых лиц, совета агентов не освобождает комиссию от необходимости
ствии с ч.(2) ст.52 Закона об акционерных обществах Общества и лиц, потребовавших проведения проверки законности решений, принятых этими ор-
до 10 января следующего за отчетным года предъя- проверок, а также общего собрания акционе- ганами во исполнение договоров с Обществом.
вить требование в письменной форме о выдвижении ров Общества; 4.6. Комиссия вправе самостоятельно созвать
кандидатов в члены комиссии. c) рассматривать обращения акционеров Обще- общее собрание акционеров Общества, если совет
3.2. В требовании о включении кандидатов в спи- ства и в пределах своей компетенции, давать Общества вопреки требованию комиссии не принял
сок кандидатур для голосования на общем собрании ответы в месячный срок со дня их поступления; решения о его созыве или принял решение об отказе
акционеров Общества (в том числе в случае самовы- d) представлять совету Общества и общему со- от созыва общего собрания.
движения акционера), подписанном акционерами, бранию акционеров Общества материалы 4.7. Комиссия Общества и ее члены обязаны сохра-
указываются: для привлечения к ответственности долж- нять коммерческую тайну и не разглашать служебную
a) фамилии и имена (наименования) кандида- ностных лиц, нанесших ущерб Обществу; (внутреннюю) информацию Общества и, в том числе,
тов, иные сведения о них а также количество e) представлять годовому общему собранию не вправе сообщать в частном порядке акционерам
принадлежащих им акций Общества; акционеров Общества годовой отчет о своей Общества или третьим лицам сведения, полученные
b) фамилии и имена (наименования) акционе- деятельности; ими в ходе проверок деятельности Общества.
ров, предъявивших требование, количество f ) заверять список акционеров, участвующих в 4.8. Годовой отчет комиссии должен содержать:
принадлежащих им акций Общества; общем собрании; а) информацию о фактах нарушения должност-
c) дата предъявления требования. g) заверять протокол общего собрания акцио- ными лицами Общества, исполнительным ор-
3.3. К требованию о включении кандидатов в неров Общества; ганом, регистратором Общества требований
список кандидатур для голосования прилагается h) участвовать в формировании системы кон- законодательства, устава, проспекта эмиссии
письменное согласие каждого из кандидатов содер- троля деятельности Общества и его контра- и регламента Общества, а также договоров с
жащее: гентов; Обществом;
10 DAAC Hermes
газета акционера
pres № 1 (118), 2009 г.
b) информацию об ущербе, причиненном Об- Общества и на общем собрании акционеров Общества об исполнении договоров с Обще-
ществу указанными в подпункте а) лицами, Общества; ством;
вследствие допущенных ими нарушений; c) принимать участие с правом обсуждения во- d) рассматриваются отчеты членов комиссии о
c) оценку соответствия ведения бухгалтерско- просов повестки дня, связанных с выполне- проведенных проверках;
го учета и составления отчетности Общества нием договоров с Обществом, в заседаниях e) утверждаются квартальные и годовые отчеты
требованиям законодательства; исполнительного органа Общества. о работе комиссии;
d) оценку достоверности финансового резуль- 5.10. Если член комиссии является контрагентом f ) принимается решение о принятии отставки
тата Общества, его платежеспособности, или аффилированным лицом контрагента Общества члена комиссии;
движении активов Общества за период про- по проверяемой сделке Общества, он обязан сооб- g) принимается решение о замещении выбыв-
верки; щить председателю Ревизионной комиссии перед ших членов комиссии;
e) сведения о не устраненных недостатках, а началом проверки. h) принимаются решения по иным вопросам
также предложения по улучшению деятель- 5.11. Член комиссии, который является контра- деятельности комиссии.
ности Общества; гентом Общества или аффилированным лицом контр- 6.10. Решения комиссии могут быть обжалованы
f ) заключение по отчету о работе Совета Обще- агента Общества по проверяемой сделке Общества, на общем собрании акционеров Общества и/или в
ства. не вправе участвовать в указанной проверке. судебную инстанцию.
4.9. Годовой отчет Ревизионной комиссии и за- 5.12. Основаниями для прекращения полномо- 6.11. Решения комиссии могут быть признаны
ключение комиссии по годовому финансовому отче- чий члена Ревизионной комиссии являются: недействительными только общим собранием акци-
ту Общества включаются в состав материалов к по- a) добровольное сложение своих полномочий онеров Общества или судебной инстанцией.
вестке дня, подлежащих представлению акционерам (подача в отставку); 6.12. Комиссия избирает из своего состава секре-
при подготовке к годовому общему собранию акцио- b) физическая невозможность осуществления таря комиссии, который ведет протоколы заседаний,
неров Общества. своих полномочий (длительная нетрудоспо- хранит документы комиссии и доводит их до сведе-
4.10. При подготовке к очередным и внеоче- собность, смерть, признание в установлен- ния адресатов.
редным собраниям акционеров Общества в состав ном порядке безвестно отсутствующим, объ- 6.13. Секретарь комиссии оформляет протокол
материалов к повестке дня включаются заключения явление умершим); заседаний комиссии в 5-дневный срок со дня прове-
Ревизионной комиссии, если проводились проверки c) систематическая неявка на заседания комис- дения заседаний и в 3-х экземплярах.
по вопросам, включенным в повестку дня. сии или систематическое неучастие в прово- 6.14. В протоколе заседания комиссии Общества
4.11. Ревизионная комиссия готовит для пред- димых проверках; указывается:
ставления кредиторам и акционерам Общества сле- d) неоднократный отказ исполнять решения об- а) дата и место проведения заседания комиссии;
дующие документы: щего собрания акционеров Общества или ко- b) фамилии и имена лиц, присутствовавших на
a) список членов комиссии с изменениями и до- миссии или ненадлежащее исполнение своих заседании, в том числе председателя и секре-
полнениями; обязанностей; таря заседания;
b) заключения по результатам проведенных e) обнаружение недостоверности сведений, c) повестка дня заседания;
проверок. определенных настоящим Регламентом. d) вопросы поставленные на голосование, а так-
5.13. Член комиссии вправе подать в отставку, же фамилии и имена лиц, принявших участие
5. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ И ЧЛЕНЫ КОМИССИИ предупредив в письменной форме об этом комиссию в обсуждении вопросов и основные положе-
за две недели до отставки. Председатель комиссии на ния их выступлений;
5.1. Председатель комиссии избирается членами ее заседании выясняет у члена комиссии, настаивает е) итоги голосования и принятые решения;
комиссии из состава на весь срок полномочий ко- ли он на отставке, и в случае получения утвердитель- f ) приложения к протоколу.
миссии. ного ответа или неявки его на заседание комиссии 6.15. К протоколу заседания комиссии прилага-
5.2. В отсутствие председателя комиссии его обя- объявляет о принятии отставки. ются:
занности исполняет по решению комиссии один из 5.14. В случае, предусмотренном подпунктом b) a) список всех присутствующих членов комис-
ее членов. пункта 5.12 настоящего Регламента, решение о при- сии с их подписями;
5.3. К обязанностям председателя комиссии от- знании прекращения полномочий члена комиссии b) материалы к повестке дня заседания комиссии;
носится: принимается комиссией. c) бюллетени или иные письменные доказа-
a) разработка графика очередных заседаний 5.15. В случаях, предусмотренных подпунктами c) тельства, подтверждающие волеизъявления
комиссии; – e) пункта 5.12 настоящего Регламента, решение при- членов комиссии – в случае проведения тай-
b) разработка графика очередных проверок ко- нимается общим собранием акционеров Общества. ного, заочного либо заочно-очного голосова-
миссии и его согласование с Советом Обще- ния заседания комиссии;
ства; 6. ЗАСЕДАНИЯ КОМИССИИ d) особые мнения членов комиссии – если эти
c) созыв заседаний комиссии и их ведение, в мнения были;
том числе организация составления их про- 6.1. Заседания комиссии могут быть очередными e) письменные замечания членов комиссии на
токолов; и внеочередными, открытыми и закрытыми, могут протокол заседания комиссии – если эти за-
d) представление комиссии на собраниях акци- проводиться в очной и заочно-очной форме. мечания имелись.
онеров и заседаниях Совета Общества; 6.2. Вновь избранный состав комиссии собира- 6.16. Каждый экземпляр протокола заседания
e) представление общему собранию акционе- ется на свое первое организационное заседание не комиссии подписывается председателем и секрета-
ров годового отчета комиссии и ее заключе- позднее 7 дней после избрания, на котором избира- рем заседания, а также одним из членов комиссии.
ния на годовой финансовый отчет Общества; ется Председатель комиссии. 6.17. Протоколы заседаний комиссии, за исклю-
f ) осуществление иных обязанностей в соответ- 6.3. Заседания комиссии проводятся, как прави- чением содержащих сведения, составляющие объ-
ствии с законодательством, настоящим Ре- ло, закрытыми. ект коммерческой тайны Общества и/или служебной
гламентом и договором, заключенным пред- 6.4. Проверяемые должностные лица Общества, (внутренней) информации, должны быть доступны
седателем комиссии с Обществом. исполнительного органа и регистратора Общества для ознакомления любому акционеру Общества, его
5.4. Председатель комиссии планирует работу обязаны по требованию комиссии присутствовать на представителю или номинальному владельцу акций
комиссии на весь период ее полномочий и текущий заседаниях комиссии. Общества.
период. 6.5. Присутствие проверяемых должностных лиц
5.5. Председатель комиссии вправе требовать исполнительного органа и регистратора Общества 7. ПРОВЕДЕНИЕ ПРОВЕРОК
отчеты о проделанной работе от каждого члена ко- на заседаниях комиссии обеспечивается на основа-
миссии. нии письменного требования комиссии, направлен- 7.1. Комиссия осуществляет очередные проверки:
5.6. Членам комиссии выдается удостоверение, ного не позднее 5 дней до заседания. a) финансово-инвестиционной деятельности
которое является основанием для доступа к любым 6.6. Заседание комиссии правомочно, если на Общества в соответствии с графиком очеред-
документам Общества при проведении проверок. нем присутствуют не менее половины ее членов. ных проверок, утвержденным на заседании
5.7. Члены комиссии обязаны принимать уча- 6.7. Заседание комиссии ведет ее председатель. Комиссии.
стие в заседаниях комиссии. В случае отсутствия председателя комиссия выбира- b) соблюдения органами управления действую-
5.8. Члены комиссии как аффилированные долж- ет председательствующего из числа присутствующих щего законодательства;
ностные лица Общества обязаны представлять в по- членов комиссии. c) обоснованности составления и исполнения
рядке, предусмотренном законодательством сведе- 6.8. Решения на заседаниях комиссии принима- сметы расходов Общества, в том числе разме-
ния о соблюдении (несоблюдении) ими ограничений, ются простым большинством присутствующих чле- ров вознаграждений, выплаченных менедже-
установленных действующим законодательством для нов комиссии. При равенстве голосов решающим ру (если функции исполнителя органа пере-
аффилированных лиц. является голос председателя комиссии. даны менеджеру), регистратору и аудитору
5.9. Член комиссии Общества вправе: 6.9. На заседаниях комиссии: Общества;
a) приобретать и отчуждать акции Общества a) утверждаются график очередных заседаний d) правильности распределения прибыли Об-
только на условиях, предусмотренных за- комиссии и график проведения очередных щества, в том числе начисления и выплаты
конодательством о ценных бумагах для лиц, проверок; дивидендов;
имеющих доступ к служебной (внутренней) b) утверждаются программы проведения оче- e) достоверности и своевременности расчетов
информации Общества; редных проверок; чистых активов Общества, а также обосно-
b) принимать участие с правом обсуждения c) рассматриваются квартальные и годовой от- ванности определения цен размещения, вы-
вопросов повестки дня в заседаниях Совета четы менеджера, регистратора и аудитора купа акций Общества;
№ 1 (118), 2009 г. DAAC Hermes
газета акционера
pres 11
f ) состояния бухгалтерского учета деятельно- 7.15. Члены комиссии, осуществляющие про- 10. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ КОМИССИИ
сти Общества, в том числе его соответствия верку, знакомят под роспись проверяемых с заклю-
учетной политике Общества; чением по результатам проверки. Если у указанных 10.1. Контроль за деятельностью комиссии осу-
g) достоверности финансовой, статистической и лиц имеются возражения и объяснения, они в обя- ществляют:
специализированной отчетности Общества, а зательном порядке прикладываются к заключению a) общее собрание акционеров Общества;
также публикуемых сведений о деятельности комиссии. b) органы публичной власти и управления,
Общества; 7.16. Заключение комиссии: уполномоченные осуществлять контроль
h) полноты и достоверности отчетов исполни- a) представляется Совету Общества и проверя- деятельности Общества.
тельного органа, регистратора и аудитора емому, а также лицам, потребовавшим прове- 10.2. Члены комиссии несут дисциплинарную,
Общества о выполнении договоров с Обще- дение проверки, и материальную, имущественную и иную ответствен-
ством; b) хранится у секретаря комиссии. ность за следующие действия:
i) полноты и достоверности сведений об аффи- 7.17. Днем окончания проверки является день а) распространяли недостоверную или вводя-
лированных лицах Общества, исполнительно- представления заключения по результатам провер- щую в заблуждение информацию, использо-
го органа, регистратора и аудитора Общества; ки Совету Общества, а также лицам, потребовавшим вали иные методы, которые нанесли ущерб
j) соблюдения порядка раскрытия информации проведение проверки. Обществу;
о деятельности Общества; 7.18. Секретарь комиссии ведет журнал реги- b) уничтожили, повредили или фальсифициро-
k) совершение крупных сделок Общества и сде- страции проверок, в котором указываются сроки вали важные для Общества документы;
лок с существенными пакетами акций других проведения проверок, имена и фамилии членов ко- c) скрыли злоупотребления должностных лиц
эмитентов или существенными долями в ка- миссии, проводивших проверку, объект проверки Общества, исполнительного органа и реги-
питале коммерческих обществ. и время направления заключения по результатам стратора Общества или допустили иное гру-
7.2. Внеочередные проверки деятельности Об- проверки. бое искажение результатов проверки;
щества проводятся комиссией по: d) допустили умышленное или грубое неумыш-
a) ее инициативе; 8. КОМИССИЯ И АУДИТОР ОБЩЕСТВА ленное нарушение других требований зако-
b) требованию акционеров, владеющих не ме- нодательных и иных нормативных актов.
нее чем 10 процентами акций Общества; 8.1. Комиссия вправе давать рекомендации ауди- 10.3. Члены комиссии обязаны возместить Об-
c) решению общего собрания акционеров; тору Общества, участвовать в составлении основных ществу убытки, включая упущенную выгоду, причи-
d) решению Совета Общества. условий договора с аудитором Общества и вносить ненные Обществу их неправомерными действиями
7.3. Исполнительный орган, регистратор или предложения об изменении или расторжении ука- (бездействием).
аудитор Общества вправе вносить Совету Общества занного договора. 10.4. Если действия, совершенные членами ко-
предложения о проведении комиссией внеочеред- 8.2. Комиссия рассматривает претензии к Об- миссии с превышением своих полномочий либо в на-
ных проверок. ществу, поступившие от аудитора Общества, и го- рушение иных требований законодательства, будут
7.4. Проверки могут осуществляться комиссией товит, при необходимости, претензии к аудитору впоследствии одобрены общим собранием акционе-
в полном составе, несколькими членами, а также от- Общества. ров Общества, ответственность за эти действия пере-
дельными членами комиссии. 8.3. При расторжении договора с аудитором ходит на Общество.
7.5. Проверки итогов деятельности Общества за Общества обязательно заключение комиссии о целе- 10.5. Решение о привлечении или освобождении
квартал и год осуществляются комиссией в полном сообразности расторжения договора. от ответственности по законодательству о труде чле-
составе. 8.4. Комиссия осуществляет проверки кварталь- нов комиссии принимает общее собрание акционе-
7.6. Комиссия вправе проводить как предвари- ных и годовых финансовых отчетов Общества до про- ров Общества.
тельные проверки (на стадии принятия решения), ведения аудиторской проверки указанных отчетов. 10.6. Отстранение члена комиссии от работы
так и последующие (после реализации принятого 8.5. При проведении проверок комиссия вправе производится только соответствующими органами
решения). использовать акты проверок аудитора Общества. публичного управления в случаях, предусмотренных
7.7. Комиссия вправе проводить внезапные про- 8.6. В случае расхождения заключений комиссии законодательством.
верки деятельности Общества и исполнения догово- и аудитора Общества ими может проводиться со- 10.7. На членов комиссии могут быть наложены
ров Общества с регистратором и аудитором Обще- вместная проверка. дисциплинарные взыскания в соответствии с законо-
ства не реже одного раза в год. 8.7. Комиссия не вправе замещать аудитора Об- дательством о труде.
7.8. Проверки квартальных и годовых итогов щества. 10.8. Члены комиссии могут быть привлечены к
финансово-инвестиционной деятельности Обще- ответственности также судебной инстанцией за на-
ства проводятся по программе, которая должна со- 9. ОПЛАТА ТРУДА, ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ И несение ущерба Обществу на основании заявления
держать: КОМПЕНСАЦИЯ РАСХОДОВ ЧЛЕНОВ КОМИССИИ акционеров, владеющих 10 и более процентами ак-
a) основания и цель проверки; ций Общества.
9.1. Оплата труда членов комиссии, выплата им
b) предмет, методы и объем проверки; годовых вознаграждений и компенсация расходов,
c) сроки проведения проверки. 11. ПРЕКРАЩЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ КОМИССИИ
связанных с выполнением ими обязанностей членов
7.9. В процессе проверки комиссия консульти- комиссии, осуществляется в размерах, установлен-
рует проверяемых должностных лиц со ссылками 11.1. Полномочия комиссии прекращаются со дня:
ных общим собранием акционеров Общества и в со- a) объявления решения общего собрания ак-
на нормативные акты, а также дает предписания по ответствии со сметой расходов Общества.
устранению недостатков. ционеров Общества об избрании нового со-
9.2. Порядок и размер оплаты труда и выплаты става комиссии, или
7.10. При отказе должностных лиц от представ- компенсаций расходов членам комиссии в связи с
ления необходимых документов или дачи личных b) объявления решения общего собрания акци-
выполнением ими обязанностей члена комиссии онеров Общества о досрочном прекращении
объяснений при проведении проверки проверяю- устанавливается договорами, заключенными с чле-
щие составляют об этом отдельный акт, который при- полномочий предыдущего состава комиссии
нами комиссии. в случае, если его новый состав не был из-
лагается к заключению. В случае невозможности со- 9.3. Оплата труда членов комиссии осуществля-
ставления такого акта проверяющие обращаются в бран, или
ется пропорционально числу и объему проведенных c) выбытия всех членов комиссии, если при
вышестоящий орган управления Общества или его проверок.
контрагента. этом ее резерв исчерпан, или
9.4. Оплата труда членов комиссии и компенса- d) исключения Общества из государственного
7.11. В случае выявления злоупотреблений со ция их расходов осуществляются только денежными
стороны должностных лиц Общества, а также испол- коммерческого регистра – в случае ликвида-
средствами. ции или реорганизации Общества.
нительного органа или регистратора Общества ко- 9.5. Годовые вознаграждения членам комиссии
миссия обязана немедленно уведомить о них Совет 11.2. Комиссия вправе подать в отставку в пол-
выплачиваются денежными средствами и акциями ном составе только на общем собрании акционеров
Общества. Общества.
7.12. По результатам проверки составляется за- Общества.
9.6. Годовые вознаграждения членам комиссии 11.3. При прекращении полномочий комиссии
ключение в соответствии с требованиями Закона об выплачиваются только за счет чистой прибыли Об-
акционерных обществах. Заключение должно содер- его председатель и секретарь осуществляют переда-
щества в зависимости от результатов деятельности чу новому составу комиссии документов, связанных с
жать ссылки на нормативные акты, подтверждающие Общества, объема и качества проведенных прове-
выводы и предложения проверяющих. деятельностью прежнего состава комиссии, согласно
рок каждым членом комиссии. акту приемки-передачи в 30-дневный срок со дня пре-
7.13. Заключение по результатам проверки под- 9.7. Учет рабочего времени членов комиссии ве-
писывается всеми членами комиссии, принявшими кращения полномочий прежнего состава комиссии.
дет секретарь комиссии.
участие в проверке. Члены комиссии, не принимав- 9.8. Представление на оплату труда, компенса-
шие участия в проверке, не вправе подписывать за- 12. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
цию расходов членов комиссии и выплаты им годо-
ключение. вого вознаграждения вносит в Совет Общества пред-
7.14. Если при составлении заключения члены 12.1. Настоящий Регламент содержит 12 (двенад-
седатель комиссии. цать) разделов.
комиссии не пришли к единому мнению, несоглас- 9.9. Выплаты членам комиссии, указанные в пун-
ный член комиссии подписывает указанное заклю- 12.2. Настоящий Регламент составлен в 3 (трёх)
кте 9.8, осуществляются менеджером Общества по подлинных экземплярах, имеющих равную юридиче-
чение с записью “Особое мнение прилагается на ___ письменному распоряжению председателя Совета
стр.”. Особое мнение должно быть подписано членом скую силу.
Общества.
комиссии.
12 DAAC Hermes
газета акционера
pres № 1 (118), 2009 г.
ПРОЕКТ u) утверждение решений о передаче полномочий регистрационной ко- r) осуществлять менеджерскую, коммерческую и производственную
миссии независимому регистратору общества. деятельность исключительно в интересах Общества. Запрещается
ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ осуществление менеджерской, коммерческой и производственной
В УСТАВ 2. Статья 10.7. Устава изменяется и излагается в следующей редакции: деятельности Исполнительным органом в собственных интересах
«DAAC Hermes grup» SA или интересах третьих лиц без предварительного решения Совета
7.7. Члены Cовета общества избираются общим собранием акционеров или Общего собрания акционеров;
общества только кумулятивным голосованием сроком не более чем на s) выполнять иные действия по управлению обществом, не противоре-
1. Статья 10.2. Устава изменяется и излагается в следующей редакции: 4 года. Указанные лица могут быть избраны неограниченное число раз. чащие действующему законодательству и настоящему Уставу.
Точный срок, на который избираются члены Совета общества, опреде-
10.2. К исключительной компетенции Совета общества относится: ляется общим собранием акционеров. 6. Статья 12.9. Устава изменяется и излагается в следующей редакции:
a) принятие решения о созыве общего собрания акционеров общества;
b) утверждение рыночной стоимости имущества, являющегося предме- 3. Статья 10.13. Устава изменяется и излагается в следующей редакции: 12.9. В компетенцию Ревизионной комиссии входят проверки:
том, крупной сделки; a) финансово-инвестиционной деятельности Общества в соответствии с
c) принятие решения о заключении крупных сделок, предусмотренных 10.13. Председатель Совета общества: графиком очередных проверок, утвержденным на заседании Комиссии.
ст. 83 ч. 1 Закона об акционерных обществах; a) созывает заседания Совета общества; b) соблюдения органами управления действующего законодательства;
d) утверждение регистратора общества и установление размера опла- b) заключает в соответствии с законодательством о труде, «Законом об c) обоснованности составления и исполнения сметы расходов Обще-
ты его услуг; акционерных обществах», уставом общества договоры с членами Со- ства, в том числе размеров вознаграждений, выплаченных менедже-
e) принятие в течение финансового года решений о распределении вета общества, если Совет общества является основным местом их ру (если функции исполнителя органа переданы менеджеру), реги-
чистой прибыли, об использовании резервного и дополнительного работы, а также с руководителем исполнительного органа; стратору и аудитору Общества;
капитала, а также средств специальных фондов общества; c) председательствует на Общих собраниях акционеров; d) правильности распределения прибыли Общества, в том числе начис-
f) утверждение проспекта публичного предложения ценных бумаг, ито- d) представляет на Общих собраниях точку зрения Совета общества по ления и выплаты дивидендов;
гов дополнительной эмиссии акций, а также внесение связанных с обсуждаемым вопросам либо доверяет это другим членам Совета e) достоверности и своевременности расчетов чистых активов Обще-
этим изменений в настоящий устав; общества или сотрудникам исполнительного органа; ства, а также обоснованности определения цен размещения, выкупа
g) представление годовому общему собранию акционеров на рассмо- e) представляет интересы Общества во всех организациях, на предпри- акций Общества;
трение и утверждение предложений о выплате годовых дивидендов ятиях, органах власти, а также в отношениях Общества с физически- f) состояния бухгалтерского учета деятельности Общества, в том числе
принимает решение о выплате промежуточных дивидендов; ми лицами, по вопросам входящим в компетенцию Совета общества его соответствия учетной политике Общества;
h) утверждает фонд или нормативы оплаты труда работников общества; и Общего собрания акционеров; g) достоверности финансовой, статистической и специализированной
i) принятие решения о вступлении общества в различные коммерче- f) распределяет обязанности и наделяет полномочиями членов Совета отчетности Общества, а также публикуемых сведений о деятельно-
ские общества, организации, ассоциации и иные объединения. общества; сти Общества;
j) заключение договора с доверительным управляющим, включая уста- g) подписывает от имени Общества договора и другие документы, h) полноты и достоверности отчетов исполнительного органа, регистра-
новление условий данного договора; решения по которым принимается Общим собранием или Советом тора и аудитора Общества о выполнении договоров с Обществом;
k) принятие решения о передаче полномочий и функций исполнитель- общества, либо наделяет таким правом генерального директора; i) полноты и достоверности сведений об аффилированных лицах
ного органа доверительному управляющему, в случае, когда это h) выполняет и другие функции для обеспечения нормальной деятель- Общества, исполнительного органа, регистратора и аудитора Обще-
право было ему передано общим собранием. ности Общества, по решению Совета общества. ства;
l) принятие решения о назначении единоличного или коллегиального j) соблюдения порядка раскрытия информации о деятельности Общества;
исполнительного органа, его состав, назначение Генерального ди- 4. Статья 10.17. Устава изменяется и излагается в следующей редакции: k) совершение крупных сделок Общества и сделок с существенными
ректора (Президента) или досрочное прекращение их полномочий, пакетами акций других эмитентов или существенными долями в ка-
размер оплаты их труда, вознаграждений и компенсаций, их привле- 17.17. Заседания совета общества созываются председателем совета обще- питале коммерческих обществ.
чение или освобождение от ответственности; ства по его инициативе или по требованию: любого члена совета обще-
m) утверждение Регламента исполнительного органа общества. ства; акционеров, владеющих не менее чем 5 процентами голосующих 7. Статья 12.12. Устава изменяется и излагается в следующей ре-
акций общества; ревизионной комиссии общества или аудитора обще- дакции:
К компетенции Совета общества также относится: ства, а также по предложению исполнительного органа общества.
a) утверждение приоритетных направлений деятельности общества; 12.12. Ревизионная Комиссия вправе:
b) утверждение годовых и перспективных планов деятельности общества; 5. Статья 11.10. Устава изменяется и излагается в следующей редакции: a) требовать от должностных лиц Общества, а также исполнительного
c) утверждение формы извещения акционеров о проведении общего органа и регистратора Общества все необходимые для проведения
собрания, а также порядка представления акционерам для ознаком- 11.10. В компетенцию и обязанности Исполнительного органа входит: проверки документы и их устные и письменные разъяснения;
ления материалов к повестке дня; a) принятие в предусмотренных случаях, решений о созыве общего со- b) требовать созыва заседания совета Общества;
d) утверждение квартальных отчетов исполнительного органа; брания акционеров, утверждение формы извещения акционеров о c) требовать проведения инвентаризации имущества Общества с уча-
e) принятие решения об открытии, реорганизации или ликвидации фи- проведении общего собрания, а также порядка представления акцио- стием уполномоченного члена комиссии;
лиалов и представительств общества, о назначении или освобожде- нерам для ознакомления материалов к повестке дня; d) привлекать экспертов и/или членов резерва комиссии при проверке
нии от должности их руководителей; b) принятие решений о годовых и перспективных планах деятельности сложных вопросов деятельности Общества с оплатой в пределах
f) утверждение внутренних документов общества и определение орга- общества; сметы расходов Общества;
низационной структуры; c) решение иных вопросов текущей деятельности предприятия. e) требовать созыва годового общего собрания акционеров Общества,
g) утверждение решений о приобретении обществом своих размещен- d) организация деятельности общества, используя свою власть как пол- если совет Общества не обеспечил проведение такого собрания в
ных акций в целях предотвращения падения их курса, а в случаях ного материально-ответственного лица; установленные сроки;
предусмотренных решениями общего собрания акционеров, утверж- e) организация ведение бухгалтерского учета и делопроизводства, f) требовать созыва внеочередного общего собрания акционеров в
дение порядка их уступки работникам общества, о конвертировании найм работников и их увольнение с должностей в соответствии со случаях возникновения угрозы существенным интересам Общества,
в такие акции других ценных бумаг общества, выплате дивидендов штатным расписанием; в том числе в случае выявления злоупотреблений со стороны долж-
и в других целях предусмотренных настоящим уставом которые не f) представление интересов общества в отношениях с юридическими и ностных лиц Общества либо менеджера и регистратора Общества,
связаны с уменьшением уставного капитала общества; физическими лицами, по вопросам входящим в его компетенцию; если они нанесли существенный ущерб Обществу;
h) принятие решений о приобретении и/или продаже акций общества, g) представление интересов общества в судебных инстанциях, всех го- g) вносить предложения совету Общества и общему собранию акционе-
включая казначейских акций; сударственные органах, учреждениях, местных органах по вопросам, ров Общества о передаче материалов проверки в правоохранитель-
i) принятие решения об эмиссии облигаций, кроме конвертируемых, а входящим в его компетенцию; ные органы.
также утверждение отчета о результатах эмиссии облигаций; h) подача от имени общества судебные иски;
j) утверждение вопросов связанных с реализацией, приобретением и i) наделение полномочиями лиц представлять общество по вопросам, Ревизионная Комиссия обязана:
списанием основных средств общества; входящим в его компетенцию;
k) принятие решений об учреждении совместных, дочерних и самостоя- j) заключать от имени общества договора, в т.ч. трудовые, иные сдел- a) проводить очередные (обязательные) проверки в соответствии с
тельных предприятий, о покупке и продаже акций (паевых долей) и ки, кроме вопросов, которые входят в компетенцию Общего собрания графиком проверок, а внеочередные (инициативные) проверки-при
иных ценных бумаг других предприятий; и Совета; предъявлении законных требований об их проведении;
l) решений о выдаче гарантий в пользу третьих лиц, а также о передаче k) разрабатывать и представлять на утверждение Совету или Общему b) своевременно доводить результаты проверок до сведения проверяе-
в залог имущества. собранию проекты документов или решений по вопросам входящих в мых лиц, совета Общества и лиц, потребовавших проведения про-
m) принятие решений о получении кредитов; компетенцию этих органов управления; верок, а также общего собрания акционеров Общества;
n) принятие решений о заключении сделок, в которых присутствует кон- l) распоряжается финансовыми, материально-техническими и другими c) рассматривать обращения акционеров Общества и в пределах своей
фликт интересов; средствами и ресурсами общества в рамках предоставленных ему компетенции, давать ответы в месячный срок со дня их поступления;
o) утверждение основных положений договоров о совместной деятель- полномочий; d) представлять совету Общества и общему собранию акционеров Об-
ности, производстве и реализации продукции на давальческих усло- m) поощрять и налагать взыскания на подчиненных; щества материалы для привлечения к ответственности должностных
виях и о реализации продукции на бартерной основе; n) решать иные вопросы, не отнесенные к компетенции Общего собра- лиц, нанесших ущерб Обществу;
p) утверждение представителей общества на собраниях акционеров ния и Совета директоров; e) представлять годовому общему собранию акционеров Общества го-
(пайщиков) и в органах управления предприятий, акциями (паевыми o) разрабатывать и представлять на утверждение Совету вопросы о довой отчет о своей деятельности;
долями), которых владеет обществу; деятельности общества по собственной инициативе, либо по требо- f) заверять список акционеров, участвующих в общем собрании;
q) утверждение кандидатуры на должность главного бухгалтера общества; ванию Совета; g) заверять протокол общего собрания акционеров Общества;
r) решений о сдаче в аренду территории, помещений и имущества p) организовывать при содействии членов Совета, систему безопас- h) участвовать в формировании системы контроля деятельности Об-
общества, дарение найм и о взятии территории, помещений и имуще- ности в обществе, охрану коммерческой тайны, материальных цен- щества и его контрагентов;
ства других лиц в аренду, дарение и найм; ностей и интеллектуальной собственности общества, а также обязан i) консультировать совет Общества по вопросам контроля деятельно-
s) утверждение цены и правил реализации продукции, произведённых не разглашать информацию, получение которой третьими лицами сти Общества и его контрагентов;
товаров и оказываемых услуг; способно нанести ущерб обществу; j) осуществлять контроль за деятельностью комиссии по реорганиза-
t) утверждение решений исполнительного органа о реализации продук- q) в рамках своей компетенции издавать приказы и распоряжения обя- ции Общества или ликвидационной комиссии Общества в случае при-
ции, товаров и услуг без предоплаты; зательные для выполнения подчиненными (служащими) общества; нятия решения о прекращении деятельности Общества.
DAAC-Hermes pres Гл. редактор Валерия Сыли Телефоны: гл. редактор 509-417 Типография Prag-3 S.R.L.
газета акционера Компьютерная верстка: Факс: 74-63-97 Тираж – 2000
Учредители: Наталья ДОРОГАН Заказ № – 919
редакционный коллектив, Адрес редакции: Регистрационное свидетельство DAAC-Hermes pres
DAAC-Hermes Grup S.A. 2069, г. Кишинэу, ул. Каля Ешилор, 10 №105085112 от 21.09.1998.