Documente Academic
Documente Profesional
Documente Cultură
AL REPUBLICII MOLDOVA
TEZA DE LICEN
Traficul de fiine umane: stare de fapt i de
drept n Republica Moldova
Chiinu 2011
CUPRI NS :
Introducere ..3-5
Cap. 1 Consideraii preliminare privind infraciunile de trafic de
fiine umane
1. Noiunea i formele traficului de fiine umane.612
2. Legislaia naional i internaional viznd combaterea TFU...1317
3. Cooperare i parteneriate:..1829
A) Cooperare cu societatea civil;
B) Parteneriate i cooperare internaional.
4. Metode de prevenire i combatere a infraciunii de trafic de fiine umane.... 3036
ncheiere..66-68
Bibliografie .69-71
Anexe....72-74
INTRODUCERE
Starea de criz pe care s-au trezit obligate s-o suporte cu precdere rile din
spaiul ex-sovietic au mpins societatea n faa unor probleme practic neateptate,
absolut noi, probleme la care soluiile nu sunt deloc simple. Dintre acestea, traficul
de fiine umane se remarc nu doar prin amploarea i ritmurile de extindere, ci i
prin consecinele care deriv dintr-un fenomen cu largi implicaii ale elementelor
criminale. n unele rnduri, i tocmai acesta e cazul Republicii Moldova, problema
se acutizeaz mult peste capacitile de care dispune o ar pentru a aciona
mecanisme de protejare. n plus, traficul de fiine umane are la baz scheme, n care,
de obicei, sunt implicate mai multe ri.
Pe parcursul ultimilor ani traficul de fiine umane, fiind un fenomen nou a
devenit pentru Republica Moldova o problem naional. Traficul de fiine umane a
devenit un fenomen alarmant care, pe zi ce trece i-a proporii tot mai mari.
Traficul de fiine umane reprezint o activitate criminal care se soldeaz cu
urmri dezastruoase nu numai pentru victime ci i pentru ntreaga societate. Evident
pentru stoparea acestui flagel, att comunitatea internaional, ct i rile nemijlocit
afectate, n parte, au depus eforturi considerabile n scopul stoprii acesteia. Astfel,
la nivel internaional au fost implementate un ir de mecanisme juridice n domeniul
prevenirii i combaterii traficului de fiine umane.
Problema traficului de fiine umane a fost contientizat de autoritile
naionale prin includerea n Codul Penal anterior a unei noi componente de
infraciuni conform articolului 165 Traficul de fiine umane. Deci cum a fost
menionat, traficul de fiine umane, fiind o activitate ilegal, constituie o violare a
numeroaselor legi att internaionale, ct i naionale, o violare a drepturilor omului.
3
Acest fenomen este realizat de ctre criminali care sunt membri ai reelelor transnaionale, bine organizate, i au drept scop exploatare la maxim a cetenilor notri
n vederea unor profituri.
n cele mai dese cazuri, victimele sunt transportate peste hotare i sunt lipsite
de drepturile de baz, fiind vndute, nrobite, forate s lucreze ca sclave sexuale
sau ca lucrtori necalificai. De regul victimele acestor infraciuni sunt violate,
brutalizate, antajate, njosite, schilodite, torturate uneori chiar omorte.
Fenomenul traficului de fiine umane, ce include att traficul de femei, ct i
cel de copii, a ajuns a fi, n ultimul timp, n topul mai multor statistici att naionale
ct i internaionale, fapt care tirbeaz din imaginea Republicii Moldova, ca stat
independent i suveran.
n Republica Moldova traficul de fiine umane a devenit cunoscut la mijlocul
anilor 90 cnd s-a constatat deja o cretere considerabil a numrului de victime. n
urmtoarea perioad au fost publicate multe lucrri n care se discut cu prioritate
aspectul penal i procesual al fenomenului traficului de persoane.
La elaborarea coninutului prezentei teze ca suport a servit analiza i sinteza
aciunilor, progreselor, precum i a problemelor nregistrate de ctre Guvernul
Republicii Moldova, prin prisma instituiilor de resort i societii civile, prin prisma
organizaiile non-guvernamentale i internaionale, n domeniul prevenirii i
combaterii traficului de fiine umane la nivel naional pe perioada anilor 2007-2010.
n procesul elaborrii tezei m-am axat i pe aciunile implementate de ctre
instituiile statului, ce au atribuii s previn i s combat fenomenul TFU,
organizaiile neguvernamentale orientate spre domenii ce in de drepturile omului,
prevenirea violenei n familie, inegalitatea ntre femei i brbai, traficul de fiine
umane i organizaiile interguvernamentale internaionale cu mandat n domeniu.
Structural teza este constituit din dou capitole, fiecare capitol fiind mprit
n mai multe paragrafe. n primul capitol, Consideraii preliminare privind
infraciunea de trafic de fiine umane, s-a dat noiunea i s-au numit formele de
trafic de fiine umane, s-a vorbit despre legislaia naional i internaional n
vederea prevenirii i combaterii acestui fenomen, apoi s-a descris modalitile de
4
Capitolul I
Consideraii preliminare privind infraciunea de trafic de fiine
umane
1 Noiunea i formele traficului de fiine umane
Aa se face c n epoca gentilico-tribal, n care se reproduc pentru prima dat asemenea manifestri, luarea de
prizonieri i transformarea lor n sclavi era impus de luptele nencetate purtate de triburi, cci eliberarea lor
nsemna, de fapt, o fortificare a eventualului agresor; cealalt metod practicat n aceste condiii consta n
uciderea prizonierilor.
Asistena social a victimelor traficului de persoane, n special femei. ndrumar practic pentru asisteni sociali
i psihologi, Ediia a II-a, Centrul Internaional pentru Protecia i Promovarea Drepturilor Femeii La Strada,
Chiinu, 2005, p. 11.
3
Convenia pentru reprimarea traficului de fiine umane i a exploatrii prostituiei semenilor, adoptat prin
Rezoluia Adunrii Generale a ONU, la 02.12.1949, i intrat n vigoare la 25.07.1951.
4
Protocolul privind prevenirea, reprimarea i pedepsirea traficului de persoane, n special a femeilor i copiilor,
adiional Conveniei Naiunilor Unite mpotriva criminalitii transnaionale organizate din 15.11.2000, ratificat
prin Legea nr. 17-XV din 17.02.2005, vezi Monitorul Oficial al Republicii Moldova, nr. 36-38/126 din
04.03.2005.
5
Anex prevzut n art.2 al Conveniei Europol.
M.Vidaicu, I.Dolea: Combaterea traficului de fiine umane (suporturi de curs), Chiinu 2009, p.12
Gh.Mateu, Elena Onu, Daniela Iovu, Tiberiu Rudic: Traficul de fiine umane: infractor, victim, infraviune,
Iai 2005, p.63
8
10
traficul de nlocuire, n care aceleai rute sunt folosite pentru traficul cu diferite
mrfuri, altele de fiecare dat; de exemplu, reelele crimei organizate pot folosi
fostele rute ale traficanilor de arme pentru a introduce clandestin persoane ntr-o
zon de conflict dup terminarea ostilitilor;
traficul invers, n care aceleai rute sunt folosite pentru traficul n ambele
direcii; traficul de persoane se desfoar ntr-un sens, iar contrabanda cu droguri n
cellalt;
comerul cu amnuntul combinat, n care se face trafic de mrfuri diverse,
inclusiv de oameni, droguri i arme.
Pot fi evideniate urmtoarele forme ale traficului de fiine umane, n
dependen de scopul propriu-zis al traficului iniiat10:
traficul de fiine umane, n special al femeilor i copiilor, cu scop de exploatare
sexual, inclusiv:
pentru organizarea prostituiei;
pentru organizarea practicrii prostituiei n unitile militare sau n locurile de
dislocare a forelor armate;
pentru organizarea turismului sexual;
pentru servicii pornografi ce (n special, folosirea copiilor de ambele sexe n acest
scop);
traficul de fiine umane n scop de exploatare prin sclavie, inclusiv:
folosirea n munci istovitoare;
folosirea n economia tenebr;
folosirea n activiti de producere a produselor ilegale sau de contraband;
folosirea n lucrri casnice;
munca copiilor (splarea mainilor, lucrri agricole etc.);
traficul de fiine umane, n special al copiilor i invalizilor, n activitatea de
ceretorie, cum ar fi :
folosirea copiilor;
folosirea invalizilor;
10
M.Vidaicu, I.Dolea: Combaterea traficului de fiine umane (suporturi de curs), Chiinu 2009, p.14
11
Clin Luca, Dana Chiric, Gh. Popa, Liliana Foca : Traficul de fiine umane. (Practici i resurse pentru
combatere i colaborare) , Bucureti 2008, Edit. Hamangiu, p.54
12
Flavius Onofrei, Elelemte specifice traficului de persoane, p.145
13
M.Vidaicu, I.Dolea: Combaterea traficului de fiine umane (suporturi de curs), Chiinu 2009, p.10
12
13
Culegere de documente relevante pentru RM cu privire la prevenirea i combaterea traficului de persoane, Ambasada SUA n Moldova, 2006, p.3
14
15
M.Vidaicu, I.Dolea: Combaterea traficului de fiine umane (suporturi de curs), Chiinu 2009, p.17
15
16
17
http://www.atnet.md
M.Vidaicu, I.Dolea: Combaterea traficului de fiine umane (suporturi de curs), Chiinu 2009, p.23
16
3. Cooperare i parteneriate
3.1 Cooperare cu societatea civil
La capitolul ce ine de cooperare n domeniul anti-trafic, reprezentanii
instituiilor abilitate n domeniul prevenirii i combaterii TFU ale Guvernului RM, cu
suportul organizaiilor neguvernamentale i misiuni interguvernamentale n
Republica Moldova, au beneficiat de urmtoarele o mulime de cursuri de instruire:
Cu suportul misiunii OSCE n Moldova, Institutul Naional al Justiiei, Biroul
Naiunilor Unite pentru Combaterea Drogurilor i a Criminaliti, Centrul
Asociaiei Femeilor de Carier Juridic, Centrul pentru Prevenirea Traficului de
Femei, CI La Strada au fost organizate: 12 seminare de instruire pentru
procurori, poliiti i angajaii serviciilor sociale cu privire la infraciunile de TFU i
identificarea victimelor acestei infraciuni; n contextul prevenirii i identificrii
cazurilor de exploatare sexual comercial a copiilor, inclusiv traficul de copii, au
fost organizate 6 seminare cu grupuri profesionale mixte (cadre didactice, APL,
reprezentani ai organelor de drept). Activitile au fost desfurate n 6 raioane ale
Republici Moldova cu participarea a 139 de specialiti.
n scopul fortificrii capacitilor colaboratorilor organelor de drept cu privire
la audierea copiilor, victime ale traficului, exploatai sexual s-au organizat sesiuni
de instruire n cadrul crora au fost oferite noiuni cu privire la practicile curente de
audiere a copiilor victime-martori, repere legislative naionale i internaionale, etc.
La aceast activitate au participat 162 specialiti, inspectori pentru minori.
17
Raport naional pentru anul 2010, n domeniul prevenirii i combaterii traficului de fiine umane
19
www.antitrafic.com
18
au
20
Raport naional pentru anul 2010, n domeniul prevenirii i combaterii traficului de fiine umane
19
actorilor anti-trafic din cadrul SNR, 124 specialiti (asisteni sociali, psihologi,
colaboratori de poliie, medici de familie, profesori, directori de coli, reprezentani
ai ONG-urilor) au beneficiat de seminare de instruire, dobndind cunotine de baz
i dezvoltnd capaciti necesare pentru a lucra cu victimele i poteniale victime ale
traficului de fiine umane (incluznd managementul de caz de ctre membrii
echipelor multidisciplinare (EMD) din raioane). n acest sens, au fost identificate
rolurile i responsabilitile fiecrui membru al EMD, n abordarea fenomenului
TFU. Aceste activiti au avut loc n cadrul extinderii SNR n alte 5 raioane ale
Republicii Moldova, unde pn n anul 2010, SNR a fost extins n 31 unitile
21
Raport naional pentru anul 2010, n domeniul prevenirii i combaterii traficului de fiine umane
20
n colaborare cu:
seminare
de
instruire
continu
pentru
membrii
echipelor
23
Raport naional pentru anul 2010, n domeniul prevenirii i combaterii traficului de fiine umane
21
22
au fost
23
a fost remis omologilor din Federaia Rus pentru comentarii. O a treia rund de
negocieri va avea loc n prima jumtate a anului 2011.
n acelai timp Reprezentanii MMPSF, OIM i Fundaia Terre des
Hommes au participat la dou reuniuni care au avut loc la Kiev n mai i iunie
2010, cu reprezentani ai Ministerului Familiei, Tineretului si Sportului al Ucrainei,
OSCE i ONG-ului Veritas din Odessa. Scopul ntlnirilor a fost s iniieze
negocieri cu autoritile competente din Ucraina, care vor conduce la elaborarea i
aprobarea ulterioar a unui acord bilateral Acordului ntre Guvernul RM i Guvernul
Ucrainei privind cooperarea n domeniul acordrii asistenei i repatrierii VTFU,
traficului de copii, traficului ilegal de migrani, copiilor nensoii i migranilor aflai
n dificultate25.
n plus, alte dou reuniuni au fost organizate n octombrie i decembrie 2010,
n Odessa ntre autoritile moldoveneti i ucrainene relevante (de la nivel central i
regiunea Odessa), pentru a discuta despre responsabilitile i urmtorii pai n
elaborarea acordului bilateral dintre ambele pri. S-a convenit de a forma grupuri
de lucru la nivel naional i regional care se vor ntruni n edine de lucru pentru a
elabora un proiect de acord n acest domeniu lund n consideraie specificul
problemei, cadrul normativ internaional i legislaia n vigoare n ambele ri ct i
experiena acumulat din soluionarea cazurilor identificare anterior.
La 28 februarie 2011, n cadrul Conferinei de la Ljubljana, RM a devenit cosemnatar a Memorandumului de nelegere privind consolidarea eforturilor antitrafic ale rilor din Europa de Sud-Est, care stipuleaz consolidarea eforturilor
transfrontaliere anti-trafic, urmare a crerii Echipe Comune de Investigaie (Joint
Investigation Teams), i crearea unui nou mecanism de investigare a cazurilor de
trafic, care va eficientiza aciunile anti-trafic la nivel regional. n acelai timp,
Memorandumul dat este o expresie a voinei politice care va permite pe viitor
facilitarea investigrii cazurilor de implicare a persoanelor cu funcii de rspundere
din RM, implicai n traficul de fiine umane (n particular a celor care posed
cetenie dubl), precum i va servi drept temei pentru consolidarea instrumentelor
25
Raport naional pentru anul 2010, n domeniul prevenirii i combaterii traficului de fiine umane
24
Raport naional pentru anul 2010, n domeniul prevenirii i combaterii traficului de fiine umane
25
pe
Raport naional pentru anul 2010, n domeniul prevenirii i combaterii traficului de fiine umane
28
Centrul de Apel al Ministerului Afacerilor Externe i Integrrii Europene - http ://www.mfa.gov.md/centrul -apel/
29
Linia fierbinte naional la Strada Moldova - http ://www.lastrada .md/programe /cdr/linia _fierbinte/
30
Raport naional pentru anul 2010, n domeniul prevenirii i combaterii traficului de fiine umane
31
http ://www.osce.org/moldova/73073
32
Raport naional pentru anul 2010, n domeniul prevenirii i combaterii traficului de fiine umane
32
Raport naional pentru anul 2010, n domeniul prevenirii i combaterii traficului de fiine umane
33
copil din Italia. Pe parcursul anului 2010 au fost repatriai 70 aduli (55 victime ale
traficului de fiine umane 13 brbai i 42 de femei) i 15 migrani aflai n
dificultate (8 brbai i 7 femei - unde a fost inclus i identificarea, perfectarea
actelor, nsoirea victimelor, transportul aerian sau terestru pn la destinaie n
Republica Moldova30.
De menionat c n scopul prevenirii, pe parcursul ultimilor 6 ani, prin
intermediul PNUD n RM a fost creat i susinut financiar o reea de 10 Centre de
Reintegrare Social (CRS) destinate urmtoarelor categorii de beneficiari: tineri absolveni ai colilor internat, mame cu copii nou nscui n situaie de risc sau
criz, victimele violenei n familie i nu n ultimul rnd VTFU. Din cele 10 CRS
create, 3 centre maternale
concomitent mame cu copii n situaie de risc sau criz, VTFU i victime ale
violenei n familie. Pe parcursul anului 2010, din sursele financiare ale proiectului
PNUD i prin intermediul ONG-urilor partenere locale au fost asistate un numr de
60 persoane, n special femei tinere, mame n situaie de risc, gravide.
Generaliznd aciunile ce au avut loc pe parcursul anului 2010, cu referire la
sensibilizarea, prevenirea i informarea publicului larg privind fenomenul TFU n
RM, Guvernul n parteneriat cu societatea civil i organizaiile internaionale, a
acionat att din perspectiv calitativ ct i cantitativ. Comparativ cu anii
precedeni, n anul 2010 aciunile de sensibilizare a publicului larg au fost mai de
impact. Metodele i instrumentele folosite au fost unele inedite, avnd drept scop
implicarea ct mai activ a comunitilor n luarea deciziilor i investirea cu atribuii
de prevenire a TFU. Toate aceste aciuni de prevenire i sensibilizare au influenat
direct domeniul de combatere a TFU, prin creterea receptivitii organelor de drept
i descreterea evident a numrului de infraciuni. Totodat, informarea publicului
larg cu privire la riscurile TFU, a dus la diminuarea numrului victimelor
traficate/re-traficate, iar serviciile de asisten i protecie au fost extinse pe mai
multe grupuri de persoane vulnerabile, poteniale VTFU. Cu toate acestea, sub
aspect organizatoric, autoritile publice centrale i locale se confrunt cu anumite
constrngeri legate de resursele financiare limitate alocate pentru acest segment.
34
Doar o mic parte din APL- uri au dezvoltat abiliti strategice de atragere de
fonduri n acest sens, n consecin aceti factori stagnnd uor activitatea de
prevenire n zonele rurale ale rii.
Capitolul II
Analiza juridico-penal a infraciunii de trafic de fiine umane
(art. 165 CP)
1. Obiectul infraciunii
Lund n consideraie caracterul complex al faptei prejudiciabile din contextul
traficului de fiine umane, obiectul juridic special (nemijlocit, specific)34 este
complex, datorit particularitilor proprii acestei categorii de infraciuni. Or,
datorit varietii aciunilor prin care se realizeaz traficul de persoane i a
consecinelor prejudiciabile care pot surveni pentru victime, sunt diverse i valorile
periclitate de infraciunea dat. Din aceste considerente, este dificil a face o
delimitare precis a modalitilor obiectului nemijlocit: obiectul juridic principal i
obiectul juridic secundar (adiional) i, respectiv, obiectul juridic secundar
obligatoriu i facultativ. Nu ntmpltor n literatura de specialitate autohton,
obiectul infraciunii de trafic de fiine umane este tratat diferit.
Astfel, A. Borodac menioneaz doar despre obiectul juridic nemijlocit, n
care include relaiile sociale a cror existen i desfurare normal sunt
condiionate de ocrotirea libertii persoanei35.
Un alt autor, S. Brnz delimiteaz obiectul special n obiect juridic principal,
atribuind la acesta relaiile sociale cu privire la libertatea fizic a persoanei, i obiect
juridic secundar, n care include relaiile sociale cu privire la libertatea psihic,
integritatea corporal, sntatea, libertatea sau inviolabilitatea sexual sau viaa
persoanei, ori alte valori sociale. Autorul n cauz mai menioneaz despre existena
34
Gh. Botnaru, V. Bujor: Caracterizarea criminologic i juridico-penal a traficului de fiine umane, Chiinu 2008,
pag.47
35
Alexei Barbneagr, M. Brgu: Cod penal al Republicii Moldova. Comentariu, Editura Arc, Chiinu, 2003, pag.
343
35
S. Brnz, V. Stati: Drept penal. Partea special, Vol. II, Ed. Cartierul juridic, Chiinu, 2005, p. 140-141
I. Ciobanu, Criminologie, Vol. III, Ed. Cartea juridic, 2006, p. 208-209
38
Sava Maimescu: Traficul de fiine umane i contrabanda: aspecte comune i delimitri, Revista naional de drept, nr.
5/2004, p.19
37
36
M.Vidaicu, I.Dolea: Combaterea traficului de fiine umane (suporturi de curs), Chiinu 2009, p.24
37
40
38
Aciunea
principal
const
n:
recrutarea,
transportarea,
transferul,
41
42
M.Vidaicu, I.Dolea: Combaterea traficului de fiine umane (suporturi de curs), Chiinu 2009, p.31
M.Vidaicu, I.Dolea: Combaterea traficului de fiine umane (suporturi de curs), Chiinu 2009, p.26
39
cltorie, n bani cash sau sub alte forme. Traficanii, la fel, le-ar putea impune
migranilor condiii clare, precum43:
a) s accepte tutela oferit de ctre un reprezentant al reelei criminale n ara de
destinaie;
b) angajarea obligatorie n ara de destinaie n condiiile dictate de ctre traficant;
c) angajarea n sectoarele selectate de ctre traficani, fr a avea dreptul de a
depune plngere;
d) un jurmnt al tcerii care, dac nu este respectat, va genera arestarea
migrantului de ctre poliie i deportarea lui.
2.
Recrutarea este urmat de deplasarea victimei, care nu are loc de fiecare dat
cu consimmntul persoanei transportate. Deplasarea persoanei dintr-un loc n altul
implic, de obicei, trecerea uneia sau mai multor linii de frontier; pe de alt parte,
poate implica doar deplasarea n perimetrul frontierelor rii de origine a victimei,
avnd n vedere creterea traficului la nivel intern. Faptul trecerii frontierei nu este
relevant la stabilirea elementelor componenei infraciunii de trafic de fiine umane.
Traficul poate fi : n interiorul sau peste hotarele rii; prin utilizarea
diferitelor metode i mijloace (ex.: traficanii pot angaja un ofer sau un
operator/companie de transport); prin folosirea diferitelor mijloace de transport (ex.:
de la avioane la containere, de la brci, camioane la mersul pe jos); prin rute simple
i complexe.
Organizarea transportului sau migraiei poate fi legal sau ilegal n anumite
cazuri, persoanele sunt duse ilegal sau fr permis de reziden valabil ntr-o ar; n
alte cazuri, persoanele intr n ar n mod legal ca turiti, viitori soi, artiti,
servitori, fete nsoitoare i solicitani(te) de azil n funcie de legislaia din diferite
state. Pot fi cazuri de trafic chiar i n situaia trecerii legale a frontierei sau a ederii
43
Gh. Botnaru, V. Bujor: Caracterizarea criminologic i juridico-penal a traficului de fiine umane, Chiinu 2008,
pag.50
40
4.
5.
Aciunea principal, sub oricare din modalitile specificate mai sus, este
nsoit de aciunea adiacent, care, la rndul ei, se poate prezenta prin mai multe
modaliti:
a) ameninare cu aplicarea sau aplicarea violenei fi zice sau psihice
nepericuloase pentru viaa i sntatea persoanei, inclusiv prin rpire, prin
confiscare a documentelor i prin servitute, n scopul ntoarcerii unei datorii
a crei mrime nu este stabilit n mod rezonabil, precum i prin ameninare
cu divulgarea informaiilor confideniale familiei victimei sau altor persoane
att fizice, ct i juridice;
b) nelciune;
41
44
45
M.Vidaicu, I.Dolea: Combaterea traficului de fiine umane (suporturi de curs), Chiinu 2009, p.34
Gh. Botnaru, V. Bujor: Caracterizarea criminologic i juridico-penal a traficului de fiine umane, Chiinu 2008,
pag.45
42
43
47
M.Vidaicu, I.Dolea: Combaterea traficului de fiine umane (suporturi de curs), Chiinu 2009, p.36
M.Vidaicu, I.Dolea: Combaterea traficului de fiine umane (suporturi de curs), Chiinu 2009, p.37
48
44
49
45
deine controlul asupra altei persoane este persoana care n mod legal sau ilegal
controleaz activitatea victimei i utilizeaz aceast autoritate n procesul traficului.
Sergiu Brnz, Xenofon Ulianovschi, Vitalie Stati: Drept penal, Partea special. Vol. II, Ed.Cartier Juridic, 2005,
p.144
46
Pentru infraciunea de trafic de fiine umane unul dintre semnele principale ale
laturii subiective este scopul. Indicarea lui obligatorie n dispoziia normei art.165
CP RM face ca ncadrarea juridic a faptelor s fie dependent de existena unui
scop strict stabilit de lege51.
Traficului de fiine umane urmrete diferite scopuri, precum:
a) exploatarea sexual comercial sau necomercial;
b) pentru munc sau servicii forate;
c) pentru ceretorie;
d) n sclavie sau n condiii similare sclaviei;
e) de folosire n conflicte armate sau n activiti criminale;
f) de prelevare a organelor sau esuturilor.
Regimul de exploatare este meninut cu ajutorul unor mecanisme de
constrngere, care variaz de la aplicarea forei sau ameninrilor cu fora pn la
exploatarea vulnerabilitii economice i a izolrii victimei.
a) exploatarea sexual comercial sau necomercial
Exploatare sexual const n impunerea persoanei s practice prostituia, s
participe la reprezentaii pornografice n scopul producerii, distribuirii i punerii n
circulaie prin diferite ci a materialelor pornografice, cumprarea, comercializarea
sau pstrarea lor, utilizarea altor tipuri de exploatare sexual sau altor aciuni cu
caracter sexual.
Prin exploatare sexual comercial se subnelege orice activitate cu profituri,
care are drept urmare majorarea activului patrimonial al fptuitorului sau altor
persoane din contul folosirii abuzive a victimei n prostituie sau n industria
pornografic52. n cazul exploatrii comerciale, exploatatorul obine un profit
financiar evident.
Victima, de regul, este controlat de exploatator i presteaz forat, servicii
cu caracter sexual, ateptnd remunerare. ns, exploatatorul:
n genere nu-i pltete nimic sau
51
52
M.Vidaicu, I.Dolea: Combaterea traficului de fiine umane (suporturi de curs), Chiinu 2009, p.30
Gh. Botnaru, V. Bujor: Caracterizarea criminologic i juridico-penal a traficului de fiine umane, Chiinu 2008,
pag.75
47
M.Vidaicu, I.Dolea: Combaterea traficului de fiine umane (suporturi de curs), Chiinu 2009, p.42
48
49
erbia este condiia persoanei care este inut, prin lege, obicei sau acord, de a tri i munci pe un pmnt aparinnd
unei alte persoane, fcnd cteva servicii determinate, remunerate sau gratuit, fr posibilitatea de a-i schimba condiia.
57
Publicat la 25.04.2008 n Monitorul Oficial al Republicii Moldova, nr.81, n vigoare din 25.10.2008
50
58
59
M.Vidaicu, I.Dolea: Combaterea traficului de fiine umane (suporturi de curs), Chiinu 2009, p.45
Cauza penal nr. 2005510132
51
4. Subiectul infraciunii
Subiectul infraciunii este persoana fizic, responsabil care la momentul
comiterii infraciunii a atins vrsta la care survine rspunderea penal, ct i
persoana juridic.
n ceea ce privete recunoaterea persoanei juridice ca subiect al infraciunii,
legea penal stabilete o serie de condiii:
persoana juridic este vinovat de nendeplinirea sau ndeplinirea
necorespunztoare a dispoziiilor directe ale legii, ce stabilesc ndatoriri sau
interdicii pentru efectuarea unor anumite aciuni;
persoana juridic este vinovat de efectuarea unei activiti ce nu corespunde
actelor de constituire sau scopurilor declarate;
fapta care cauzeaz sau creeaz pericolul cauzrii de daune n proporii
considerabile persoanei, societii sau statului a fost svrit n interesul
acestei persoanei juridice sau a fost admis, sancionat, aprobat, utilizat de
organul sau persoana mputernicit cu funcia de conducere a persoanei
juridice respective.
Subiectul special al infraciuni prevzute n art. 165, al.2 lit.e este persoana
cu funcie de rspundere sau persoana cu nalt funcie de rspundere ale cror
semne definitorii sunt descrise n art.123 al.1-2 CP RM, conform cruia aceasta
reprezint persoana dintr-o instituie, ntreprindere, organizaie de stat sau a
administraiei publice locale ori dintr-o subdiviziune a lor, creia i se acord,
permanent sau provizoriu, prin stipularea legii, prin numire, alegere sau n virtutea
52
Gh. Botnaru, V. Bujor: Caracterizarea criminologic i juridico-penal a traficului de fiine umane, Chiinu 2008,
pag.72
61
M.Vidaicu, I.Dolea: Combaterea traficului de fiine umane (suporturi de curs), Chiinu 2009, p.28
53
fiine umane. Convenia declar drept infraciune penal eliberarea, procurarea sau
oferirea unui document de cltorie fals ori a unui buletin de identitate fals, sau
prejudicierea, reinerea, deposedarea, anularea ori distrugerea actului de identitate al
unei tere persoane. De obicei, acestea sunt primele aciuni ale traficantului i au un
impact considerabil asupra controlului victimei.
Coautoratul presupune cooperarea cu intenie a dou sau a mai multor
persoane la realizarea aciunilor cuprinse de latura obiectiv a infraciunii de trafic
de fiine umane. Coautorii urmeaz s acioneze ca urmare a unei decizii comune cu
privire la realizarea aciunilor de recrutare, transportare, transfer, primire sau
adpostire pentru a atinge scopul propus n urma svririi aciunilor comune.
Complicitatea la infraciunea de trafic de fiine umane se poate concretiza,
de exemplu, n obinerea de informaii cu privire la potenialele victime i furnizarea
acestora ctre traficani, atragerea victimelor, procurarea actelor necesare pentru
transportarea lor n rile de destinaie, mpiedicarea victimelor de a se deplasa
conform propriei voine atunci cnd ele doresc aceasta, punerea la dispoziia
traficanilor de autoturisme ori locuine pentru gzduirea victimelor. Complicitatea
poate consta n nendeplinirea de ctre un funcionar public a unui act pe care era
obligat s l ndeplineasc, omisiunea respectiv constituindu-se ntr-o nlesnire sau
ntr-un ajutor efectiv la svrirea aciunii de traficare (de ex., controlul
paapoartelor la trecerea frontierei).
De asemenea, pot fi complici la infraciune de trafic de fiine umane i
angajai ai ambasadelor sau consulatelor din Republica Moldova, care, n tiin de
cauz a scopului infracional, favorizeaz obinerea vizelor necesare pentru
transportarea victimelor n statele de tranzit sau de destinaie.
Insigarea este posibil i const n activitatea unei persoane de a determina
cu intenie pe o alta s efectueze una sau mai multe dintre aciunile specifice
traficului de fiine umane, respectiv: recrutarea, transportarea, transferarea, cazarea,
gzduirea sau primirea unei persoane minore sau adulte, n scopul exploatrii
acesteia. n concret, instigatorul ia cel dinti hotrrea de a trafica o persoan, ns
54
62
Buletin Antitrafic 2006-2008, Centrul de Prevenire a Traficului de Femei, Analiza dosarelor pe trafic de fiine
umane. p. 21
63
Gh. Botnaru, V. Bujor: Caracterizarea criminologic i juridico-penal a traficului de fiine umane, Chiinu 2008,
pag.74
55
M.Vidaicu, I.Dolea: Combaterea traficului de fiine umane (suporturi de curs), Chiinu 2009, p.29
Standardul regional de instructaj Anti-trafic pentru poliie n sud-estul Europei, manula de instructaj; ICMPD,
pag.36
65
56
agricol forat sau exploatarea sexual, sau cereri predominante de copii sau femei
de o anumit naionalitate, etc66.
Deci majoritatea cazurilor de trafic presupun traficarea de femei i copii n
scopul exploatrii sexuale. Se pot identifica unele caracteristici de baz, care par s
rmn constante, i anume:
ntr-o covritoare majoritate, victimele sunt femei i fete, cu toate c
se estimeaz circa 2% din victimele traficate sunt brbai i biei;
Potrivit analizei efectuate n baza dosarelor penale din 2010 putem spune ca67:
77% - femei
Femei-146
13% - brbai
Brbai-18
11% - copii
Copii-18
De exemplu, n unele pti ale lumii, traficanii vizeaz indivizi pe care i foreaz s cereasc, n unele cazuri
dup ce i-au mutilate sau i-au incapacitat astfel nct s provoace mai mult mil i s aib succes mai mare la
cerit.
67
Not informativ, CCTP al MAI, decembrie 2010
68
Buletin Antitrafic 2006-2008, Centrul de Prevenire a Traficului de Femei, Analiza dosarelor pe trafic de fiine
umane. p.23
57
sex feminin n scop de exploatare sexual. Brbaii sunt traficai, de regul, pentru a
lucra la construcii, n agricultur, precum i n alte domenii, n majoritatea cazurilor
pe teritoriul Federaiei Ruse.
Sub aspect geografic, situaia referitoare la ponderea statelor de destinaie
pentru victimele din Republica Moldova se prezint n felul urmtor:
Turcia n 2008 - 101 persoane46, n 2009 - 82 persoane69;
Rusia n 2008 - 56 persoane, n 2009 - 27;
Emiratele Arabe Unite n 2008 - 11, n 2009 - 17;
Cipru n 2008 - 19; n 2009 - 15;
Ucraina n 2008 - 5; n 2009 - 3;
Romnia n 2009 - 3 persoane;
Italia n 2008 - 3, n 2009 - 2;
Grecia n 2009 - 2 persoane;
Alte state n 2008 - 12, n 2009 - 1170.
Protecia i asistena victimelor i potenialelor victime ale traficului de fiine
umane
Prin Sistemul Naional de Referire (SNR) cadru special de coordonare i
cooperare a eforturilor instituiilor de stat n parteneriat strategic cu societatea civil,
n vederea asigurrii i proteciei drepturilor omului, beneficiari ai serviciilor de
protecie TFU au fost oferite servicii de asisten i protecie victimelor i
potenialelor victime ale TFU, la nivel de ar, care s consolideze capacitatea de
integrare/reintegrare ulterioar a acestora.
Din momentul lansrii n anul 2006, pn n anul 2010, n cadrul SNR 71 au
fost asistai 1333 beneficiari dintre care 423 victime ale TFU i 910 poteniale
victime. n anul 2010 prin intermediul SNR, Guvernul cu suportul organizaiilor
internaionale i neguvernamentale a asigurat asisten pentru 461 beneficiari 69
71
SNR. Cadrul de colaborare ntre autoritile publice i societatea civil n domeniul prevenirii i combaterii TFU http:// iom.md/attachments /110_ Final BrochureRO.pdf
58
victime i poteniale victime ale TFU (dintre care: victime ale TFU 133, cazuri de
prevenire a TFU 328).72
Astfel, analiznd dinamica datelor statistice ale Misiunii OIM n Republica
Moldova se atest o tendin pozitiv n redresarea fenomenului TFU, ceea ce se
confirm prin descreterea numrului victimelor, i anume: 2006 295 victime;
2007 273 victime; 2008 158 victime; 2009 159 victime; 2010 139 victime.
n aceste condiii, de cele mai multe ori, Centrul de asisten i protecie a
victimelor i potenialelor victime ale traficului de fiine umane (CAP)73 (aprobat
prin HG nr.847 din 11. 07. 2008, cofinanat din bugetul de stat i cu suportul
financiar al Misiunii OIM n Moldova), care se afl n oraul Chiinu, este practic
primul punct de contact cu victima revenit n Republica Moldova, care ofer
adpost i asisten n regim de urgen victimelor i potenialelor victime, repatriate
din strintate sau identificate la nivel local.
Astfel, de reabilitarea/ intervenia n criz prin intermediul CAP au beneficiat
355 de persoane, dup cum urmeaz:
evaluarea juridic iniial pentru 365 noi cazuri (150 cazuri din cadrul CAP i
215 cazuri referite din cadrul SNR);
72
Conform datelor OIM - n anul 2010 prin intermediul SNR, Guvernul cu suportul organizaiilor internaionale i
neguvernamentale a asigurat asisten pentru 890 beneficiari - victime i poteniale victime ale TFU (inclusiv: victime ale
TFU 139, dintre care 109 femei i 30 brbai, 127 aduli i 12 minori; copii ai victimelor TFU 78; cazuri de prevenire a
TFU - 341; migrani aflai n dificultate 36; victime ale violenei n familie 219; minori nensoii 54; copii lsai
fr ngrijire printeasc 23. Din aceste cazuri 250 provin din regiunea Transnistrean).
73
Centrul de asisten i protecie a victimelor i potenialelor victime ale traficului de fiine umane - este un centru de
reabilitare cu standarde de nivel nalt (n raport cu clasificarea oficial de servicii) aflat sub subordonarea Guvernului
(MMPSF) n parteneriat cu OIM
74
Raport naional pentru anul 2010, n domeniul prevenirii i combaterii traficului de fiine umane
59
Cu suportul CI La Strada
60
61
NCHEIERE
n perioada unei situaii economice i sociale att de precare, tot mai evident
devine problema respectrii drepturilor fundamentale ale omului. Iar nclcarea
acestor drepturi de baz ncepe chiar cu atentarea asupra drepturilor la proprietatea
privat pn la ngrdirea dreptului la opinia i convingeri morale.
ns cea mai vag problem care e tot mai simit n lumea contemporan
este cea a comerului cu oameni, care e numit i comerul cu carne vie sau trafic de
fiine umane.
Aadar, traficul de fiine umane este o nclcare grav a drepturilor omului
declarate n Conveniile Internaionale, ara noastr fiind i ea grav atins de
62
fenomenul dat. Din pcate, cele mai afectate n acest impact sunt femeile mai ales
femeile tinere, care constituie o categorie vulnerabil n faa crizei economice.
Problema const n faptul c traficul de fiine umane nu ine cont de vrst, gen sau
hotare, cci acest fenomen afecteaz nu doar rile dezvoltate dar i rile care sunt
n curs de dezvoltare.
Vorbind despre cauzele rspndirii traficul de fiine umane, a meniona, n
primul rnd, c aceasta este un fenomen social, deci este generat de nite condiii
sociale concrete. Iar condiiile sociale actualmente existente n R.Moldova, sunt
consecine ale unui ir de evenimente i factori obiectivi.
Unul din factorii care favorizeaz traficul de fiine umane e factorul istoric,
care au fost generate de evenimentele petrecute la sfritul anilor 80 nceputul
anilor 90 i, anume, ruptura dintre Vest i Est. Deschiderea spre Occident a
constituit att un factor pozitiv ct i unul negativ; factorul pozitiv const n oferirea
cetenilor R.Moldova unor posibiliti de a cltori liber n cutarea unui loc de
munc sau de studiu. ns, pe lng factorul pozitiv, mai e unul cel negativ, care
const n internaionalizarea economiei tenebre, a transferului de practici criminale,
apariia unor noi grupuri criminale internaionale.
Pe parcursul anului 2010, n RM au avut loc ample campanii de sensibilizare
i informare privind riscurile fenomenului TFU, unde au fost abordate subiecte
legate de: amprentele lsate victimelor n urma experienei traficrii, modaliti de
evitare a TFU, riscurile migraiei ilegale etc. Cu toate acestea, aciunile de prevenire
sunt concentrate n special, n centrele raionale, ceea ce duce la scderea intensitii
mesajului n comuniti, unde numrul persoanelor vulnerabile expuse riscului TFU
este mai mare. n acest sens, mesajele i comunicarea trebuie s ajung pn la
grupurile int cele mai vulnerabile i cele mai expuse riscului traficrii. Aceasta
presupune un flux continuu de informaie de la nivel central la cel local i viceversa.
Comunicarea i interaciunea informaiilor transmise trebuie s aib loc att pe
vertical ct i pe orizontal. n acest sens, instrumentele utilizate n scopul
informrii i sensibilizrii, trebuie s fie ct mai diversificate, ca mesajul propriu-zis
s ajung direct i sigur ctre grupurile int ale fenomenului TFU. Totodat, este
63
64
BIBLIOGRAFIE
A. Actele normative
1. Constituia R.Moldova din 29 iulie 1994
2. Codul penal al R.Moldova din 18 aprilie 2002
3. Codul de procedur penal al R.Moldova din 14 martie 2003
4. Codul penal al R.Moldova din 24 martie 1961
5. Codul de procedur penal al R.Moldova din 24 martie 1961
6. Legea R.Moldova nr. 473-XIV din 25.06.99
7. Convenia de la Geneva din 1945
8. Convenia privind sclavia semnat la Geneva la 25.09.1926
9. Banca Mondial, (Evaluarea srciei / Moldova (2000), UN Common
Country Assessment (Evaluarea comun de ar ONU), 2000
10.Convnia Cu privire la drepturile copilului din 20 noiembrie 1989 (New
York)
11.Protocolul pentru Prevenirea, Suprimarea i Pedepsirea Traficului de
persoane, n special a Femeilor i Copiilor, Supliment al Conveniei
Naiunilor Unite pentru Combaterea Crimei Organizate Transnaionale, ONU
2000
12.Convenia ONU adoptat la 1979 privind lichidarea tuturor formelor de
discriminare n raport cu femeile , n vigoare n 1981
65
66
13. ,
R (2000) 11
14. :
.. , ,
, http://www.belgium.iom.int/Gavrilov.pdf
15.Traficul de fiine umane n scopul exploatrii sexuale, Biroul de informare al
Consiliului Europei n Moldova, ed. Tipografia Central, Chiinu, 2001.
16.Revista Anti-trafic magazin, nr.1, 2001,editat de Centrul de prevenire a
traficului de femei
17.Revista Anti-trafic magazin, Raport anual 2006-2008 editat de Centrul
pentru prevenirea i combaterea traficului de femei
18.Revista Anti-trafic magazin, nr.10, 2004
67
(Anexa 1)
(Anexa 2)
68
(Anexa 3)
(Anexa 4)
69
(Anexa 5)
(Anexa 6)
70
72