Infractiunea de contrabanda

CUPRINS
Capitolul I: CONSIDERAII GENERALE
1.1. Regimul juridic vamal n Romnia
1.2. Contrabanda infraciune de fraud i component a crimei organizate
1.3. Necesitatea incriminrii contrabandei
Capitolul II: INFRACIUNEA DE CONTRABAND
2.1. Definirea infraciunii de contraband
2.2. Condiii preexistente privind infraciunea de contraband
2.2.1. Obiectul infraciunii de contraband.
2.2.2. Subiecii infraciunii de contraband
2.3. Coninutul constitutiv al infraciunii de contraband
2.3.1. Latura obiectiv
2.3.2. Latura subiectiv
Capitolul III: ASPECTE PROCESUALE
3.1. Constatarea infraciunii de contraband
3.2. Activitatea de cercetare penal. Probleme ce trebuie solu ionate n acest
faz.
3.3. Competena de judecat
Capitolul IV: ASPECTE DE DREPT COMPARAT
4.1. Sistemul de drept francez
4.2. Sistemul de drept italian
4.3. Sistemul de drept rus
4.4. Sistemul de drept luxemburghez
CONCLUZII

CAPITOLUL I
CONSIDERAII GENERALE
1.1. Regimul juridic vamal n Romnia
Codul Vamal romn definete regimul juridic vamal, regimul care cuprinde
totalitatea normelor prevzute de legislaia n vigoare, care privesc controlul
vamal,vmuirea bunurilor introduse sau scoase din ar, aplicarea tarifului vamal
i celelalte operaiuni vamale elaborate i aplicate de autoritile publice potrivit
competenei lor, n conformitate cu normele dreptului internaional, al tratatelor,
acordurilor, conveniilor i protocoalelor ncheiate de statul romn cu alte state.
Regimul juridic vamal cuprinde, de asemenea, i normele prevzute n legislaia
intern referitoare la desfurarea diverselor activiti i proceduri pe teritoriul
vamal al Romniei, n nelesul art 142 Cod Penal, combinat cu art. 1 din OUG
80/1999, privind frontiera de stat a Romniei. Fiecrei reguli de conduit
instituite prin regimul juridic vamal i corespunde o categorie de fapte ilicite.
Ilicitul penal n domeniul vamal cuprinde ansamblul faptelor comisive ( ce se pot
svri i printr-o omisiune), care amenin sau lezeaz grav regimul juridic
vamal al Romniei i care, constituind o surs vdit de fraud ori de indisciplin
social sunt sancionate de lege cu pedepse.
Legea penal intervine, deci, n momentul svririi unei infraciuni vamale,
pentru garantarea bunei i normalei desfurri a raporturilor sociale, pentru
protecia finanelor publice, pentru asigurarea ordinii i disciplinei sociale n
activitatea de trecere peste frontiera de stat a bunurilor. Introducerea sau
scoaterea din ar a mrfurilor, a mijloacelor de transport i a oricror alte bunuri
este permis numai prin punctele de control pentru trecerea frontierei de stat. La
trecerea frontierei de stat, mrfurile, mijloacele de transport i alte bunuri sunt
supuse vmuirii de ctre autoritile vamale. n punctele de control pentru
trecerea frontierei de stat i pe teritoriul rii sunt organizate birouri vamale care
funcioneaz potrivit legii.
Procedura de vmuire cuprinde ansamblul de operaiuni efectuate de autoritatea
vamal de la prezentarea mrfurilor, a mijloacelor de transport i a altor bunuri,
pn la acordarea liberului de vam. Noul Cod Vamal aduce numeroase
modificri n ceea ce privete structura organizatoric a autoritii vamale.
Activitatea autoritii vamale se exercit n Romnia prin:
Direcia General a Vmilor:
Direciile regionale vamale:
Birourile vamale.
Potrivit noilor modificri, aduse prin Legea nr.86/2006, n Romnia exist organul
central, respectiv Direcia General a Vmilor i, n teritoriu, direcii regionale
vamale, birouri vamale i, n anumite locuri, puncte vamale. n cadrul politicii
vamale a statului, autoritatea vamal exercit atribuiile conferite prin
reglementrile vamale, pentru realizarea vmuirii bunurilor introduse sau scoase
din ar. Dei autoritatea vamal nu concepe i nu nfptuiete politica vamal,
ea i poate aduce o contribuie serioas la nfptuirea acestei politici, n procesul
de elaborare i perfecionare a unor acte normative n domeniu.
Infraciunile vamale sunt cele mai grave fapte svrite n sfera raporturilor
juridice vamale, deoarece prin comiterea lor este ameninat economia

naional, este pgubit bugetul de stat, unele dintre acestea ntreinnd i

dezvoltnd economia subteran. Dintre aceste infraciuni vamale, contrabanda
este una din cele mai grave fapte svrite, fiindc prin comiterea ei, se
amenin sau se lezeaz efectiv valori sociale de maxima importan pentru
ordinea public, i, n mod corespunztor, pentru interesele legitime ale
cetenilor.
CAPITOLUL I
ASPECTE GENERALE PRIVIND INFRACTIUNILE DIN DOMENIUL VAMAL
Infractiunile vamale in sens general se refera la acele infractiuni ce constau in
trecerea peste frontiera a bunurilor prin alte locuri dect cele stabilite pentru
controlul vamal, fr autoriza ie a armelor, muniiilor, materialelor explozive sau
radioactive, a produselor i substanelor stupefiante i psihotrope, precursorilor
i substanelor chimice eseniale, produselor i substanelor toxice ori, n zonele
libere, de bunuri al cror import este prohibit pe teritoriul Romniei cu
documente vamale de transport sau comerciale nereale sau falsificate.
Asadar, coninutul acestor infraciuni din domeniul vamal este echivalent cu
trecerea peste frontiera de stat vamal a bunurilor prin scoaterea acestora de
sub puterea de dispoziie a autorit ilor vamale, n circumstane precis si
limitativ determinate de lege.
Conform normelor in vigoare din domeniul vamal , regimul juridic vamal
cuprinde totalitatea normelor prevzute n legislaia intern ce se aplica n cadrul
procedurii de vmuire, n funcie de scopul operiunii comerciale i de destinaia
mrfii, elaborate i aplicate de autorita ile publice, potrivit competenelor lor, n
conformitate cu normele dreptului internaional, ale tratatelor, acordurilor,
conveniilor si protocoalelor ncheiate de statul romn cu alte state Regimul
juridic vamal cuprinde, de asemenea, normele prevazute in legislaia intern
referitoare la desfurarea diverselor activitai pe teritoriul vamal al Romniei.
Infraciunile prevzute de Codul Vamal au, nainte de toate un obiect juridic
principal comun, ce const n relaiile sociale care se formeaz i se dezvolt n
activitatea de punere n aplicare n mod uniform i nediscriminatoriu a regimului
vamal al Romniei, cu privire la toate bunurile introduse sau scoase din ar de
ctre o persoan fizic sau juridic . Sistemul de valori sociale format n jurul
respectrii regimului vamal constituie un interes social major, o realitate care,
apreciez c, d expresie n ultim analiz, dei pot exista i alte opinii,
suveranitii naionale, concept care este invocat ca regul, atunci cnd statul, n
baza unui interes i impune voina.
n ipoteza modalitii agravate n care se pot svri infraciunile vamale
apreciem c se poate vorbi i despre un obiect juridic secundar comun sau
adiacent care graviteaz i este de natur a-l completa pe cel principal, ce are n
vedere relaiile sociale de ncredere i siguran ce caracterizeaz buna
desfurare a activitilor economice i sociale ntr-un stat de drept, la adpost
de aciunea conjugat a unor infractori constituii n band sau/i narmai. Este
normal ca aceast conduit ilicit s fie considerat mai grav, atrgnd i o

pedeaps mai mare, deoarece avem de-a face cu o desconsiderare important a

ordinii sociale, infractorii organizndu-se i narmndu-se pentru a putea s duc
la bun sfrit activitatea iniiat de ei, iar, la nevoie, chiar s riposteze n mod
eficient forelor care ar ncerca s le zdrniceasc aciunile. Ei tiu, nc nainte
de a ncepe activitatea infracional, c se vor nfrunta cu funcionari care sunt
investii cu exerciiul autoritii de stat i, n loc ca acest aspect s-i descurajeze,
din contr, i determin s se pregteasc ntr-o concepie comun, s-i procure
mijloace, s-i repartizeze sarcini, etc., totul pentru a fi n msur s nfrng
ordinea social i pe cei care o apr.
Este necesar s subliniem c obiectul juridic secundar comun este legat intim de
cel principal el neputnd s existe independent de acesta, nu avem de a face cu
infractori narmai sau/i organizai n band oarecare, ci, aceste dou
circumstanieri sunt n legtur direct cu svrirea infraciunilor vamale.
Pe lng un obiect juridic comun, infraciunile prevzute de Codul Vamal au i un
obiect juridic special, specific n funcie de scopul urmrit de legiuitor, ce va fi
analizat n cadrul capitolelor destinate fiecrei infraciuni n parte.
Constituie infractiune, asa cum reiese din prevederile Codului vamal al Romaniei,
respectiv din Titlul XII Sanctiuni, Sectiunea 1 Infractiuni, infractiunea de
contrabanda, care reprezinta o fapta caracterizata prin introducerea in sau
scoaterea din tara, prin orice mijloace, a bunurilor sau mrfurilor, prin alte locuri
dect cele stabilite pentru control vamal si se manifesta sub forma calificata in
momentul in care infractiunea respectiva se realizeaza prin introducerea n sau
scoaterea din ar, fr drept, de arme, muniii, materiale explozibile, droguri,
precursori, materiale nucleare sau alte substane radioactive, substane toxice,
deeuri, reziduuri ori materiale chimice periculoase. Totodata, art. 272 din Codul
vamal stipuleaza ca reprezinta infractiune si folosirea, la autoritatea vamal, a
documentelor vamale de transport sau comerciale care se refer la alte mrfuri
sau bunuri ori la alte cantiti de mrfuri sau bunuri dect cele prezentate n
vam sau folosirea, la autoritatea vamal, a documentelor vamale de transport
sau comerciale falsificate.
CAPITOLUL II
INFRACTIUNEA DE CONTRABANDA PREVAZUTA DE ART. 270 COD VAMAL
Actuala lege vamal o reprezinta Codul vamal din 10.04.2006 si este structurat
pe XIII titluri i cuprinde 288 articole. Titlul XII se intituleaz "sanciuni",
seciunea I infractiuni coninnd dispoziiile de incriminare a infraciunilor,
printre care infraciunea de contraband i contraband calificat.
Art. 270 definete infraciunea de contraband n forma simpl ca fiind
introducerea n sau scoaterea din ar, prin orice mijloace, a bunurilor sau
mrfurilor, prin alte locuri dect cele stabilite pentru control vamal.
Contrabanda calificat const n introducerea n sau scoaterea din ar, fr
drept, de arme, muniii, materiale explozibile, droguri, precursori, materiale
nucleare sau alte substane radioactive, substane toxice, deeuri, reziduuri ori
materiale chimice periculoase constituie infraciunea de contraband calificat
(art. 271).
Acestea sunt cele dou forme ale contrabandei, considerate ca atare prin lege, n
fapt nu sunt dect modaliti de svrire a infraciunii de contraband.
Definiia contrabandei prevazuta de actualul Cod vamal este diferita de cea

prevazuta de L. de la 1874 i continuata de celelalte acte normative, inclusiv de

L nr. 6/1961 i de Codul vamal de la 1978. Esena definiiilor din legile anterioare
avea n vedere introducerea sau scoaterea din ar (adic importul sau exportul)
prin nclcarea normelor vamale, n scopul de a nu se plti taxele datorate
fiscului, de a eluda prohibiiile, ori de a evita o formalitate, pur i simplu n scopul
sustragerii de la vmuire sau de la regimul vamal.
REGIMUL VAMAL PREMIS A INFRACIUNII DE CONTRABAND
Orice incriminare a unei aciuni sau inaciuni are n vedere protecia unei valori
sociale. Caracteristica de baz a faptei incriminate ca infraciune este
periculozitatea ei social. O fapt prezint pericol social numai n raport cu ceva
exterior, mai exact, n raport cu o relaie social, cu o anumit valoare social
care poate fi, printre altele, un drept al unei persoane fizice sau juridice. Pe scurt,
o fapt este periculoas n raport cu un obiect .
De altfel, orice infraciune constituie ntr-o form sau alta un pericol, o
ameninare sau o atingere a unei relaii sociale care privete o valoare social
ocrotit prin norme de drept. n cazul infraciunii de contraband, valoarea
social aprat prin normele de incriminare este reprezentat de regimul juridic
vamal.