Sunteți pe pagina 1din 19

Subiecte examen

Etiologia crimei organizate

1. Ce se intelege prin notiunea de Crima Organizata?Cum spunem


correct crima organizata sau organizarea crimei?
Rezolvare: Criminalitatea, sub aspectul strii ei generale, reprezint
dimensiunea n timp i spaiu a ntregului fenomen, iar categoriile ori
grupurile de crime care formeaz modul de organizare, de alctuire a
realitii criminalitii societii concurente se constituie n forme
exterioare de manifestare a criminalitii.
Crima organizat este o tehnic a violenei, intimidrii i a corupiei, care,
n absena unei activiti eficiente a legii, poate fi cu succes aplicat de cei
care sunt suficieni de lipsii de scrupule, n orice afacere sau industrie care
produce profituri ridicate.
Crima organizat reprezint un proces sau o metoda de comitere a
infraciunilor, nu un tip de infraciuni. Este o activitate continu ce implic
o conspiraie infractional cu o structur complex, cu un potenial de
recurgere la corupie sau violent, pentru a facilita svarirea
infraciunilor.
Aceste trei definiii cuprind separat aspectele dezvoltrii crimei organizate
pe parcursul anilor, dar mpreun dnd o definiie exact, concret a ce
nseamna crima organizat, definit n opinia mea personal prin existena
unor grupuri de infractori, structurate pe ideea nfptuirii unor activiti
ilegale, conspirative, avnd ca principal scop obinerea de profituri ilicite la
cote deosebit de ridicate, toate aceste dintr-un singur motiv ABSENA
UNEI ACTIVITAI EFICIENTE A LEGII. Comunitatea internaional, n
demersul de a defini conceptul de crim organizat, a ajuns la o opiune
mediat, nscris n Proiectul de Convenie cadru a Naiunilor Unite
mpotriva criminalitii organizate, de la sfritul
mileniului trecut. Astfel, potrivit art. 1 din respectivul document, prin
expresia
criminalitate organizat se neleg activitile desfurate de un grup de
cel
puin trei persoane avnd ntre ele raporturi ierarhice sau personale, care
permit conductorilor lor s se mbogeasc sau s controleze teritorii sau
piee interioare sau strine, prin violen, intimidare sau corupie, att
pentru a
executa o activitate criminal, ct i pentru a se infiltra n economia legal.
Se consider c crima organizat sau organizarea crimei desemneaz
concepte i realiti diferite acror rezolvare are nu numai o relevan
teoretic, ci i implicaii practice nstrategia de prevenire i combatere a
criminalitii.
Organizarea crimei difer de crima organizat deoarece:
structura ierarhic rigid este nlocuit de un sistem interrelaional
flexibil ieficient.
nu ntotdeauna violena este cea mai bun cale de nlturare a
persoanelor incomode(ex.: schimburi de funcie)

infiltrarea n sferele de decizie nu este necesar, infractorii nii se afl


n aceste sfere.
prejudiciul social este cu att mai mare cu societatea este puin
contient corganizarea crimei se repercuteaz n mod catastrofal
asupra nivelului su de trai.

2.Care sunt trasaturile Crimei Organizate?


Rezolvare: O organizaie criminal poate fi caracterizat prin urmtoarele
trsturi:
organizare, planificare, lider i ierarhie stabilite n cadrul grupului;
concentrarea scopului principal al activitii infracionale n direcia
obinerii unor profituri mari;
folosirea antajului, intimidrii, violenei i corupiei n realizarea
activitii infracionale;
crearea i utilizarea unor reele de tinuitori;
logistic i dotare tehnic corespunztoare scopului urmrit;
utilizarea de mijloace frauduloase pentru neutralizarea mecanismelor de
control ale statului;
flexibilitate, rapiditate i capacitate de penetrare a mediilor,
organismelor i autoritilor;
conspirativitate i ermetism n faa oricrei ncercri de infiltrare n grup
a unor elemente strine i folosirea forei pentru respectarea ordinii i
ierarhiei.
Dei definirea criminalitii sau crimei organizate s-ar putea s nu
satisfac preteniile exegeilor n domeniu, nu putem trece, oricum peste
elementele definitorii, oferite, de fapt, de situaia operativ. Nu putem s
nu le lum n consideraie i, oricum, nu putem s le evitm. Viitorul poate
confirma sau infirma previziunile noastre. Aadar, suntem nevoii s
ntreprindem tot ceea ce este necesar pentru noi i urmaii notri,
respectiv: BINE, ADEVR, FRUMOS.
3.Enumerati si caracterizati pe scurt principalele formatiuni de
Crima Organizata existente in lume la ora actuala.
Rezolvare:

4.Mafia Italiana-Caracterizare si analiza


Rezolvare: Organizaiile mafiote italiene tradiionale au aprut n
comunitile
steti sau pastorale, iar primele lor manifestri sunt legate de viaa
rural.
Acestea au constituit i constituie nc puncte de referin pentru
bandele
criminale n formare, din diverse ri, ca model de organizare, metode i
mijloace de aciune. organizaiile mafiote italiene sunt cele mai complexe
i
cele mai puternice n sfera criminal, inclusiv transnaional, cu un trecut
istoric tumultuos i un prezent ancorat n evenimentele zguduitoare care
au
ocat civilizaia contemporan.
Principala caracteristic a organizailor mafiote italiene o constituie
structura bine conturat a acestora, caracterul ermetic asigurat prin legea
tcerii, delimitarea sferelor de influen i a zonelor operaionale,
dinamismul,
flexibilitatea i adaptabilitatea la noile condiii, care le-au facilitat
continuitatea
n timp, n unele cazuri, sute de ani. n preocuprile organizaiilor mafiote
italiene intr ntreg spectrul de acte i fapte infracionale specifice crimei
organizate, de la controlul
prostituiei, contrabanda cu igri, rpirile de persoane, traficul de
stupefiante i arme, extorsiunile de bani la scar larg i pn la
asasinatele asupra unor
importante personaliti de stat. n afara trsturilor comune, cele trei
organizaii tradiionale mafiote prezint i unele particulariti, n sensul c
organizaia COSA NOSTRA
funcioneaz ca un holding multinaional care beneficiaz de o lung
experien
i legturi strnse cu ramura nord-american, NDRAGHETA, este mult mai
naionalist, rudimentar i compact ca organizare, n timp ce CAMORRA
este individualist i se manifest cu turbulen excesiv. n Italia
funcioneaz urmtoarele organizaii mafiote:
COSA NOSTRA, cu arie de aciune n Sicilia;
CAMORRA, cu arie operaional n zona circumscris oraului
Neapole, din regiunea Campagna.
NDRAGHETA, activ n zona de sud a regiunii Calabria;
CORONA SACRA UNITA, cea mai nou, cu arie de aciune n sudul
regiunii Puglia
Cosa Nostra-Cosa Nostra i-a fcut apariia la nceputul secolului al XVIII-lea, avnd
ca arie principal de aciune Sicilia
.- s-a nscut n momentul n care agenii fiscali s-au
alturat bandelor criminale din rndul dezmoteniilor soartei formnd
primele asociaii. Bandele criminale furau cirezi de vite de la latifundiari, iar

agenii fiscali le rscumprau, dup care mpreau veniturile astfel realizate


cu hoii.
-numr circa 5.000 de membri, ceea ce reprezint un om de onoare la
1.000 de locuitori sicilieni i conteaz pe sprijinul a zeci de mii de persoane i
simpatizani.
-Deasupra familiilor se afl comisia sau cupola, condus de un ef
care reprezint puterea absolut a mafiei ntr-o anumit regiune sau provincie.
efii organizaiilor mafiote existente n provinciile siciliene ntrein
relaii directe n cadrul unui organism secret.
-Legea de fier a tcerii Omerta este respectat de ctre toi, chiar de
ctre persoanele din afara organizaiei, dar ntr-un fel sau altul apropiate
acesteia. Orice violare a Omertei este pedepsit cu moartea.
-Comerul clandestin cu stupefiante a constituit n ultimele decenii una
din principalele preocupri ale familiilor mafiote siciliene, prin care au obinut
beneficii fabuloase.
-n paralel cu traficul de droguri, COSA NOSTRA se ocup, cu prioritate, de
splarea banilor murdari, acumulai n cantiti imense prin diverse activiti
criminale, din care o parte sunt reinvestii n afaceri legale.n afar de aceste
activiti, mafia sicilian este adnc implicat n traficul cu arme, muniii,
explozivi, n operaiuni de camt, specul, contraband cu igri etc

Ndragheta- Organizaia mafiot NDRAGHETA a fost semnalat pentru prima data n


documentele redactate de carabinieri din SEMINARA la sfritul secolului al XVIII-lea. Termenul de
NDRAGHETA provine din cuvntul grecesc ANDRAGHETOS, care nseamn om valoros i
iret.
Originile asociaiei mafiote NDRAGHETA se regsesc n afacerile legate de proprietatea
funciar, ce au determinat conflictele sociale dintre nobilime, burghezie i rani. Iniial, briganzii erau
considerai de ctre rani ca unicii lor aprtori contra invadatorilor piemontezi ns, cu timpul,
acetia au nceput s-i dezvluie adevratele intenii i preocupri de asasini, tlhari i hoi.
Calabria, cu o populaie de 2.146.000 locuitori i 409 localiti urbane, constituie cetatea
NDRAGHETA. Organizaia este format din 140 de clanuri, cu un total de circa 5.600 membri, ceea
ce reprezint un mafiot la 383 locuitori calabrezi.Structura este predominant orizontal, cu legturi
ntre clanurile NDRAGHETA, dar fr comisii regionale sau provinciale.
Clanurile criminale din regiune sunt constituite n jurul unei familii nucleu, ai crei membri
sunt descendeni ai unei familii patriarhale dezvoltate, cu trecut agrarian. La fel ca i vechile familii,
clanurile sunt autonome, strict limitate la problemele interne, suspicioase fa de strini, iar membrii
deosebit de loiali i datorit faptului c membrii unui clan sunt recrutai numai din snul unei singure
familii.
Gradul nalt de coeziune intern i implicarea rudelor n afacerile clanului i apr de
pericolul trdrii. Omerta legea tcerii este din plin aplicat, fapt pentru care sunt foarte puine
cazuri n care membrii clanurilor calabreze au acceptat s compar ca martori n justiie.
NDRAGHETA a folosit totdeauna cifrul scris, obinuit sau simbolic, pentru ascunderea
comunicaiilor ntre membrii acesteia. Spre deosebire de COSA NOSTRA, femeile din Calabria pot
juca un rol activ n NDRAGHETA, iar n ultimul timp au nceput chiar s primeasc i s
ndeplineasc sarcini care nu sunt cu mult mai prejos dect operaiunile ilegale desfurate de
brbaitiviti ilegale pentru investiii n lucrri publice, cum au fost: autostrada Calabria-Salerno i
dublarea cii ferate Calabria-San Giovani.Cea mai ampl activitate desfurat de NDRAGHETA
rmne ns extorcarea negustorilor, specialitilor, antreprenorilor, a oamenilor de afaceri n general.

NDRAGHETA este responsabil pentru comiterea unui asasinat de notorietate public, respectiv a
magistratului SCOPELLITI, desemnat s susin acuzaiile mpotriva Cosei Nostra la nalta Curte de
Casaie.
Camorra-CAMORRA NAPOLETAN a luat fiin la nceputul secolului al XIX-lea n Napoli, fiind
semnalat de documentaia unui proces desfurat n faa unui tribunal al aa-zisei GRANDE
MAMMA, n anul 1819. A reuit s supravieuiasc n timp, datorit mobilitii sale i abilitii de
camuflare a activitilor specifice n momentele dificile, revenind n for atunci cnd condiiile i-au
permis. Cauzele dezvoltrii progresive a CAMORREI i a conflictelor care s-au declanat ntre diverse
grupri sunt de ordin social, respectiv:
creterea omajului n rndul tinerilor din zona Campagnei;
realizarea unei aliane ntre lumea interlop i comunitile locale;
seismul din anii 80, care a oferit ocazia membrilor CAMORREI de a
se implica n construcia zonelor distruse;
revirimentul nregistrat de contrabanda cu igri i dezvoltarea
traficului de stupefiante.
Organizaia este constituit din peste 100 grupri, care se formeaz i se destram uor i numr
aproximativ 6.700 membri afiliai, ceea ce reprezint un mafiot la 855 locuitori ai regiunii.
CAMORRA, ca organizaie, este liber constituit, neavnd comisii de conducere provinciale sau
regionale. Pe lng traficul de droguri, CAMORRA se ocup cu practicile ilegale financiare,
contrabanda cu igri, specula, loteriile ilegale, cursele de cai i investiiile n sectorul industriei uoare
i cel turistic, pentru splarea banilor murdari.
Sacra Corona Unita (Sfnta Coroan Unit)-Asociaia mafiot SACRA CORONA UNITA a
aprut i s-a dezvoltat n Puglia, la nceputul anilor 80, ca rezultat al colonizrii de ctre bandele
mafiote din regiunea nvecinat.
SACRA
CORONA UNITA, cea mai nou i cea mai mic organizaie mafiot aprut pe scena lumii criminale
italiene, este format n prezent din peste 40 de clanuri i circa 1.560 membri concentrai n Brindisi,
Lecce, Taranto i Bari.
Organizaia are o
structur ierarhic vertical, dup modelul mafiot sicilian, cu o comisie care mediaz conflictele dintre
clanuri, desfoar activiti de infiltrare n diferite medii de interes, practicnd din plin metoda
corupiei, hotrte asupra asasinatelor privind personaliti incommode italiene.
Fiecare familie se bucur de o
larg autonomie de aciune n afacerile criminale, consimind ns s se subordoneze efului n
probleme de aprare i protejare a asociaiei mafiote ca ntreg. n zona operaional, fiecare clan i
dicteaz propriile reguli. Practic, SACRA CORONA UNITA este mai mult o asociere de clanuri dect
o veritabil organizaie de tip mafiot.
Dispune de un cod de conduit i ritualuri de
iniiere pentru candidai. Caracteristica acestei organizaii mafiote o constituie lupta permanent dintre
clanuri pentru supremaie.
Contrabanda cu igri reprezint principala activitate
desfurat de SACRA CORONA UNITA, aceasta deinnd monopolul pieei negre din Brindisi i
Lecce.
SACRA CORONA UNITA se distinge de celelalte organizaii
criminale din regiune prin abilitatea membrilor si de a se infiltra i de a manipula instituiile publice.

5.Crima Organizata in SUA.Caracterizare si analiza


Rezolvare:
SUA este ara cea mai eterogen din punct de vedere al prezenei gruprilor
criminale i al spectrului activitilor desfurate de acestea.15 Astfel, pe lng Cosa Nostra
american, organizaie autohton tipic mafiot, n SUA acioneaz n strns legtur cu aceasta, Cosa
Nostra sicilian, Camorra napolitan, NDRAGHETA calabrez i Corona Sacra Unita, la care se
adaug triadele chinezeti, Yakuza japonez, cartelurile columbiene, bandele criminale ruseti,
vietnameze, coreene, cambodgiene, laoiene, jamaicane etc.
Cea mai important organizaie criminal, cu tradiie n SUA, rmne Cosa
Nostra American. Organizaia mafiot Cosa Nostra american este un produs al mafiei siciliene, care
a reuit s penetreze n SUA la nceputul secolului trecut. Cele dou organizaii sunt unite prin legturi
de familie, interese sociale i economice. Structura organizaiei nord-americane urmeaz linia patern
a celei siciliene i se crede c, la rndul ei, Cosa Nostra sicilian a preluat unele idei de la omoloaga sa
de peste Atlantic, cel puin n privina nfiinrii comisiei, organul superior de conducere.
Prin urmare, structura organizaiei este piramidal, strict ierarhic, organul superior fiind
comisia care are rolul de a apra interesele generale ale Cosei Nostra, de a realiza contacte i
nelegeri cu alte structuri criminale de a media conflictele interne dintre familii i de a le coordona
activitatea. Comisia a fost creat n 1931 de Salvatore Lucania, cunoscut i sub numele de Lucky
Luciano, care a reuit la timpul respectiv s reuneasc efii a 24-25 de familii mafiote.
Printre rangurile organizaiei se numr cel de capo sau don care desemneaz eful unei
familii, al crui rol se aseamn mai mult cu cel al unui preedinte de companie multinaional, cel
puin n ceea ce privete veniturile i cheltuielile. Dintre familiile organizaiei Cosa Nostra american,
cele din zona New York sunt considerate ca fiind cele mai organizate i cele mai influente. Acestea
sunt: Gambino, Colombo, Bonanno, Genovese i Lucchese

6.Crima Organizata in America de sud.Caracterizare si analiza


Rezolvare:Cartelurile columbiene au aprut pe scena crimei organizate ncepnd cu anii 70,
devenind n scurt timp cele mai puternice organizaii criminale de tip mafiot din zona latinoamerican.
Spre deosebire de alte organizaii criminale transnaionale care tind s se lanseze ntr-o
palet larg de activiti ilegale, cartelurile columbiene reprezint un unicat n felul lor pentru c sunt
preocupate numai de afacerile cu droguri i doar n mic msur de cele cu pietre preioase.
Membrii conductori ai cartelurilor se prezint ca fiind oameni de afaceri legitimi, iar
cooptarea unora dintre ei n structurile puterii locale le confer protecie.
Cartelurile columbiene au structur rigid vertical sau piramidal.Unitatea de baz a acestora
o constituie clanul sau familia, condus de un ef.efii mai multor clanuri se unesc i formeaz
cartelurile, avnd ca ariede aciune o anumit zon.
Activitatea cartelurilor este organizat sub forma unei linii deasamblare care se ntinde de la

producia de coca pn la produsul finalcomercializat pe piaa mondial cocaina.Practic, fiecare clan


dintr-un cartel are responsabiliti specifice pentruun anumit segment din producerea i
comercializarea cocainei.
Astfel, natribuiile clanurilor intr: procurarea materiei prime; asigurarea proteciei celorcare
cultiv, recoltarea i rafinarea coca; asigurarea serviciilor pentrusecuritatea laboratoarelor i centrelor
de distribuire; organizarea i asigurareatransportului; ncasarea banilor rezultai din comercializarea
cocainei i reinvestirea acestora n afaceri legale.
7.Crima organizata in Japonia.Caracterizare si analiza.
Rezolvare: Organizaiile japoneze tradiionale care integrau YAKUZA prezentau, n general,
trsturi caracteristice celor italiene, din punct de vedere al condiiilor n care au aprut, al
preocuprilor, metodelor i mijloacelor de aciune, Deosebirile eseniale fa de structurile mafiote din
alte ri au aprut n ultimele decenii ale secolului al XX-lea, cnd organizaiile criminale japoneze
ncep s se individualizeze prin anumite particulariti cum sunt:
funcionarea sub acoperirea unor corporaii publice, prin derularea de activiti legale, fr
conspirarea identitii membrilor acestora;
realizarea de nelegeri cu autoritile statale, n special cu partidele de guvernmnt, ceea ce le-a
permis s-i desfoare activitatea n mod nestingherit i s obin profituri deosebit de mari;
Transparena adoptat de organizaiile mafiote japoneze privind activitatea desfurat a determinat
autoritile s manifeste o oarecare toleran fa de acestea, aspect materializat prin aceea c:
nu s-au fcut deconspirri fa de mass-media cu privire la identitatea unor lideri ai acestor grupri
criminale, cu excepia lui Yoshimori Watanase,eful organizaiilor YAMAGUCHI-GUMI i
MAMMA SANTISSIMA despre ceilali efi mafioi cunoscndu-se foarte puin, numele acestora
fiind evitate cu grij att de ctre autoriti, ct i de publicul larg;
s-a permis gruprilor mafiote s perceap anumite taxe de protecie, cu condiia s nu recurg la
ameninri n situaia c li se refuz astfel de servicii din partea oamenilor de afaceri.
Prelevarea ctorva dintre particularitile de mai sus nu trebuie s conduc la concluzia c organizaiile
mafiote japoneze nu desfoar activiti ilegale sau c acestea nu ar face obiectul preocuprilor
organelor de poliie din Japonia. Principalele organizaii de tip boryokudan sunt: Yamaguchi-Gumi,
Inagawa-Kai i Sumiyoshi-Kai. n aceste organizaii activeaz peste jumtate din membrii gruprilor
boryokudan. organizaiile criminale japoneze controleaz industria naional a filmului i publicaiile,
n special de tip porno, i c sunt implicate activ n operaiuni de splare a banilor murdari. Pe plan
extern, organizaiile mafiote japoneze s-au implicat n activiti transnaionale de trafic cu metaamfetamin n Hawai i California i contrabanda cu arme pe ruta SUA-Japonia

8.Crima organizata in China.Caracterizare si analiza


Rezolvare: Ca organizaii criminale, triadele chinezeti se aseamn cu mafia.Prezena triadelor
este uneori acceptat, mai ales n Hong-Kong, unde autoritile salut implicarea acestora n
schimbul de mrfuri de pe pia. Comparaia cu sistemul mafiot const n aceea c att mafia,
ct i triadele ncearc s controleze un anumit segment al activitii infracionale, iar maniera
n care i organizeaz afacerile este aproape identic. Triadele acioneaz, cu precdere, n
comunitile chinezeti localizate n SUA, Australia i Marea Britanie, asigurnd controlul
asupra etnicilor chinezi, crora le insufl teama. Activitile triadelor sunt uor transferabile,
indiferent de zona n care se aeaz comunitile chinezeti. Din aceste organizaii fac parte
numai ceteni de origine chinez i numai de sex brbtesc. n prezent, triadele chinezeti sunt
grupate n patru mari organizaii,respectiv: Chin-Chao; Wo; 14K i Big Four.

Chin-Caho cuprinde patru sindicate: Fuk Yee Hing, Sun Yee On,Gain Yee i Yee Kun.
Dintre acestea, cea mai reprezentativ este Sun Yee On,care are circa 40.000 membri
afiliai. Principalele zone de aciune ale acestorsindicate sunt Taiwan i Hong Kong
14K, considerat ca principal rival a sindicatului Sun Yee On,integreaz 26 de
grupri i este adnc infiltrat n Taiwan, unde are strnselegturi cu Partidul
Kuomintaing. Principala surs de venituri o constituietraficul cu heroin;
Wo grupeaz o serie de structuri mafiote puternice, cum sunt: WonOn Lok, Wo Shen
Wo, Wo Young Yee, Wo Hop To, Wo Laik Wo i Wo Shen;
Big Four (banda celor patru mari) i Bambou Uni sunt alteorganizaii puternice cu
sediul n Taiwan.

n China acioneaz organizaiile Marele Cerc i Ching. De menionat c organizaia


Marele Cerc nu este o triad n adevratul sens al cuvntului, ns prezint o serie de trsturi
comune cu acestea. Baza etnic a triadelor este exclusiv chinezeasc i sunt formate numai din
brbai. Triadele au structur ierarhic vertical ns cu mult diferit de cea sicilian.
Conductorii, preedintele, trezorierul, dispun de oamenii lor, recrutai dup anumite criterii.
Fiecare societate are un Mare Preot, probabil un lider de vrst, care conduce ceremoniile
speciale de iniiere i acord gradele ierarhice. Triadele sunt implicate n ntreg spectrul
activitilor compatibile cucrima organizat, dar n mod deosebit au preocupri n jocurile de
noroc, prostituie, pornografie, traficul de droguri, camta, antajul i extorcarea. antajul i
extorcarea reprezint formele de activitate criminal cel mai frecvent uzitate de triadele
chinezeti.

9.Crima Organizata in Rusia.Caracterizare si analiza.


Rezolvare: Fenomenul actual de crim organizat din republicile ex-sovietice nu a aprut pe un teren
arid, el fiind rodul unei evoluii n timp a activitii gruprilor de contrabanditi, hoi i tlhari care au
dominat lumea interlop a regimurilor anterioare din Rusia. n regimul arist, bandele de proscrii
reprezentau un simbol al luptei mpotriva forelor agresive. Acestea aveau o structur organizatoric
bine conturat, coduri de onoare i ritualuri de aderare, asemntoare n mare msur cu cele ale
organizaiilor mafiote tradiionale italiene, cu pstrarea proporiilor corespunztoare. Fondatorii
viitorului stat sovietic nu numai c au admirat ethosul bandelor criminale menionate, dar s-au i
folosit de membrii unora dintre acestea n aciunile lor revoluionare. Gruprile criminale, localizate n
principal n Rusia, i fac simit prezena n majoritatea republicilor ex-sovietice, rata de proliferare i
expansiune a acestora fiind de-a dreptul impresionant. Caracteristice pentru gruprile criminale ruse
i euroasiatice sunt crearea sferelor de influen pe arii geografice i domenii de activiti, n centre
industriale i zone de turism, posesia i folosirea armelor de foc, crearea mecanismelor de aciune n
sfera corupiei, identificarea de activiti care asigur profituri ilegale mari, creterea continu a puterii
i influenei, profitnd de schimbrile politice, sociale i economice din Federaia Rus i celelalte
republici ex-sovietice. Caracteristica organizaiilor criminale ruse const n aceea c au o structur
elastic de funcionare i aciune, de tip piramidal i vertical, cu autonomie operaional, fr a exista
un corp central de referin. Structura consacrat de organizare, tipic rus, o constituie cea a
organizaiilor criminale cunoscute sub numele de vory v. zakone.5 Vory v. zakone este o funcie
electiv, reprezentnd eful unei grupri criminale constituit din infractori (tlhari) aflai sub
incidena legii. efii sunt alei de fraternitatea local, n concordan cu toate regulile de procedur
stabilite de criminali i ritualurile de rigoare. ntre efii vory v. zakone exist, de regul, un lider
care controleaz o anumit regiune.eful are un reprezentant (Smotriaski) n fiecare ora al regiunii pe
care o controleaz. Codul organizaiei direcioneaz comportamentul personal al efului i i jaloneaz
deciziile pe care le ia cu privire la gruparea pe care o conduce. Pentru a accede la rangurile nalte ale
lumii interlope i a primi titlul de Blatnoi, un candidat trebuie s recunoasc legea hoilor i s
treac cu succes un test de loialitate la care este supus de comitetul vory v. zakone, constnd de
regul n uciderea unui informator al poliiei (Stukack) a unui renegat (Suka) sau a unui prieten
apropiat al celui n cauz. nclcarea legii hoilor de ctre Blatnoi este sancionat, fr drept de
apel, prin pedeapsa capital. n paralel cu organizaiile vory v. zakone funcioneaz i alte structure
criminale organizate pe trei niveluri. Un studiu privind crima organizat rus relev faptul c
majoritatea organizaiilor sunt constituite pe criterii etnice, care manifest anumite preferine n ce
privete activitile criminale, astfel: organizaiile azere domin piaa fructelor, cu metode similare
celor folosite de Camorra Napolitan; Mafia Cecen, modelat dup Cosa Nostra Sicilian,
controleaz cazinourile, prostituia i furturile de automobile. Printre cele mai reprezentative grupri
criminale care opereaz pe teritoriul republicilor ex-sovietice au fost identificate pn n present
urmtoarele:
Azerii, grupare care are n componen peste 500 de membri de etnie azer, cu arie de operare n
Moscova;

Cecenii, grupare structurat ierarhic, cu caracter nchis, dup modelul clanurilor criminale italiene, ai
crei membri sunt recrutai numai din rndul etniei cecene. Aceast grupare exercit o influen
puternic pe tot teritoriul Federaiei Ruse, dar n mod deosebit n Moscova i St. Petersburg.
Caracteristic pentru aceast grupare criminal sunt asasinatele la comand, indiferent de zon sau ar;
Cimki, grupare criminal cu sediul n suburbia cu acelai nume a Moscovei, care controleaz
operaiunile ilegale din zona Aeroportului Seremetyevo
Dolgo Prudnesky, grupare criminal a crei denumire vine de la un orel din apropierea Moscovei,
format din foti sportivi profesioniti, n special boxeri i lupttori, precum i persoane care au activat
n diferite structuri publice, care i-a fcut simit prezena n zona capitalei ruse ncepndcu anul
1980;
Tamboy, a crei denumire vine de la numele localitii de origine a efului acesteia, Vladimir
Kumarin, considerat ca unul din cei patru efi mafioi de frunte din St. Petersburg, unde i are stabilit
statul major;
Rachmiel Brandwain, organizaie criminal ruso-euroasiatic, cu arie de aciune n Europa i alte
zone de pe glob, a crei denumire vine de la numele efului acesteia, cunoscut i sub apelativul Aka
Mike Sasha. La aceste grupri i organizaii se adaug aa-zisa elit a lumii criminale rusoeuroasiatic, asimilat nailor organizaiilor mafiote tradiionale. n ceea ce privete legturile de
cooperare cu organizaii criminale din fostele ri socialiste, se remarc cele cu gruprile criminale din
Ungaria, cu care mafia ruseasc acioneaz n strns conlucrare n special n traficul de armament.
Totodat, legturi ale organizaiilor mafiote ruse cu grupuri criminale constituite sau n curs de
formare exist n toate rile ex-comuniste, inclusiv n Romnia, unde sunt semnalri ale existenei
unor reele mixte ruso-romne, de trafic de materiale strategice, de armament, muniie, stupefiante,
autoturisme furate etc. Aciunile organizaiilor mafiote ruse vizeaz, cu prioritate, spaiul ex-comunist
unde, n viitorul apropiat exist anse reduse de redresare economic i de cretere a nivelului de trai,
dar exist pericolul ca acestea s penetreze viaa economic i politic a rilor i din alte zone ale
lumii, motiv pentru care msurile de combatere a lor trebuie s aib un caracter concertat, la scar
mondial.

10.Crima Organizata in Germania.Caracterizare si analiza


Rezolvare:
n contextul marilor transformri politice din Europa de Est, Berlinul a devenit un
centru geografic, politic i economic puternic, situaie nou ce se reflect i ntr-o intense cretere,
specializare i diversificare a criminalitii.
Dezvoltarea sa ca centru financiar cu legturi n lumea finanelor internaionale a creat
posibilitatea splrii ctigurilor ilegale, reinvestirii lor n noi afaceri i constituirii unei economii
subterane care concureaz serios economia subteran. Criminalitatea organizat a fost prezent n
Germania i nainte de cderea Zidului Berlinului i a Cortinei de Fier.
n prezent aceasta cunoate o recrudescent ngrijortoare ntruct pe lng factorii artai,
diferenele de nivel de trai ntre Est i Vest au constituit baza unor migrri masive a cetenilor de
diferite naionaliti, care a condus la creterea densitii populaiei, cu un procentaj de strini de peste
10%.
Dintre gruprile etnice care acioneaz n aceast ar, cea italian este cea mai proeminent pe
scena crimei organizate. Activitile preferate de organizaiile criminale sunt cele tradiionale,
respectiv: traficul cu droguri i arme, falsificarea de valut, frauda fiscal, splarea banilor murdari,

furtul de autovehicule, tlhriile, specula, camta, controlul prostituiei, la care s-a adugat, n ultimul
timp, traficul cu material i echipamente nucleare provenite, n special, din rile ex-sovietice.
Cele mai predilecte infraciuni comise sunt furturile de automobile, cifrate anual la zeci de
mii, comise ndeosebi n Berlin, Hamburg i Saxonia.
Criminalitatea pe timp de noapte vizeaz cu precdere practicarea prostituiei i a jocurilor de
noroc ilegale. n Berlin, att ziua, ct i noaptea, strzile sunt pline de tinere, chiar sub 18 ani, aduse
din Europa de Est, care practic prostituia sub controlul strict al proxeneilor, n sectoare delimitate,
iar nclcarea acestor reguli duce deseori la conflicte violente. Referitor la grupurile de infractori ce
provin din rile Europei de Est, care acioneaz pe teritoriul Germaniei, se dein date c sunt formate
n principal din rui, polonezi i iugoslavi. Infractorii rui provin n special din rndurile vechilor
emigrani, ale soldailor i cadrelor militare din fosta Armat Roie, precum i ale turitilor i noilor
emigrani economici. Ei comit, n principal, infraciuni de fraud, fals, trafic de arme i autoturisme
furate, tinuire de bunuri furate i trafic de droguri.
Cu privire la Mafia Rus, statisticile nu sunt nc
finalizate, dar, potrivit oficialitilor germane, aceasta va deveni foarte repede lidera lumii crimei
organizate. ntre gruprile de infractori de origine asiatic, se remarc triadele chinezeti, infiltrate n
Germania, ndeosebi n Bavaria, acestea reprezentnd un potenial pericol, date fiind dificultile
ntmpinate de poliie n descifrarea activitii lor.
n Germania, restaurantele, spltoriile,
asociaiile culturale, lcaele de cult sunt principalele puncte de contact ntre membrii organizaiilor
criminale. Poliia german acuz faptul c prevederile constituionale i ngrdete mult puterile n
ceea ce privete iniierea unor msuri mai energice de combatere a activitii organizaiilor criminale.

11.Crima Organizata in Franta.Caracterizare si analiza


Rezolvare:
In Frana s-au nregistrat fenomene sporadice de manifestare a activitilor de
tip mafiot n jurul Marsiliei, Parisului i n Insula Corsica, iar ntr-o msur mai mic n
Bordeaux. Familia instalat n Grenoble, unde exist o comunitate sicilian, este semnalat cu
legturi strnse cu familia Sommatino din Sicilia.
Michele Zaza, cunoscut i sub apelativul de OPazza sau Nebunul, a nceput s nfiineze
un sindicat al crimei organizate pe Coasta de Azur, prin coruperea autoritilor i instituirea
controlului asupra companiilor care acioneaz ca intermediari financiari.
Camorra Napolitan este, la rndul su, semnalat n Frana, fiind angrenat n
contrabanda cu igri, carne i produse agroindustriale. n acelai timp, Frana servete drept
ar de tranzit pentru cocaina adus n Italia din America de Sud.
Marea criminalitate se orienteaz n prezent ctre delincvena economico-financiar,
abandonnd formele violente i periculoase, cum ar fi spargerile de bnci. Organizaiile mafiote
se folosesc de casele de schimb valutar, depozitele nocturne pentru pli cash, cazinouri, n
operaiunile lor de splare a banilor murdari.
Investiiile organizaiilor mafiote sunt disipate n construciile de locuine, zonele de
recreare, cazinouri. Nu exist o legislaie special pe linia combaterii crimei organizate n
Frana, exceptnd articolul 4501 din Codul penal, care se refer, n mare, la asociaiile de acest
fel.

12.Crima Organizata in Spania.Caracterizare si analiza


Rezolvare:
Aezat la confluena dintre Marea Mediteran i Oceanul Atlantic, pe culoarul
creat de Strmtoarea Gibraltar, Spania (40.220.000 locuitori), ca i Portugalia, nu putea s
rmn n afara preocuprilor organizaiilor criminale Transnaionale. Fiind o preioas punte
maritim ntre Europa i celelalte continente, Spania a devenit un important centru unde se
interfereaz interesele principalelor sindicate criminale de pe mapamond. Dintre organizaiile
criminale care n prezent ridic serioase problem autoritilor spaniole, cele mai virulente sunt
triadele chinezeti, care i-au concentrat activitatea n patru direcii principale:
traficul de heroin;
exploatarea muncii sclavilor din rndul imigranilor ilegali;
prostituia;
extorcarea rezidenilor din rndul comunitii chineze.
Triadele sunt bine structurate i deosebit de abile n afaceri, fapt ce le-a permis s scoat
de pe piaa subteran alte organizaii criminale rivale. Declinul activitii bandelor turceti, care
au deinut muli ani supremaia pieei drogurilor n Spania, s-a datorat nu numai msurilor
ntreprinse de autoriti, ci i triadelor chinezeti care au penetrat cu o heroin mult mai bun
calitativ,cunoscut sub denumirea de albul de China i la un pre mai mic dect cea
comercializat de organizaiile concurente turce.
Triadele chinezeti i-au creat n Spania patru tentacule, respectiv:

Sap Sie Kee (14K), specializat n traficul de heroin. n Spania, uziteaz dou modus
operandi: n primul rnd, acioneaz sub acoperirea a diveri oameni de afaceri specializai n
importul de produse alimentare orientale; n al doilea rnd, racoleaz imigrani africani pe care
i trimit n Thailanda, pentru a servi drept crui n transportul ilegal al drogurilor.

Yee On, specializat n imigrrile ilegale. Aceast organizaie recruteaz conaionali din
China, care doresc s emigreze n Europa sau SUA; i mbarc pe vapoare n apele
internaionale din zona Hong Kong i-i debarc ascuni n lzi de mrfuri n porturile europene
din Spania, Frana sau Italia. Wo On Lok, specializat n traficul de casete video porno, cu
copii, pentru pedofilie i prostituie. Aceasta racoleaz femei din Manila i Bangkok, pe care le
folosesc ca prostituate n Spania. ntr-unul din ultimele cazuri instrumentate de poliie a rezultat
c prostituatele percepeau de la clieni 15.000 pesetas, din care le reveneau 1.500 de pesetas,
restul intrnd n buzunarele proxeneilor.

Dai Hoon, a patra principal organizaie criminal chinez din Spania, este specializat
n acordarea de mprumuturi oneroase imigranilor ilegali. Aceasta acioneaz ca o banc ilegal
care intete n final aducerea n stare de sclavie a clienilor si. Nereuind s ramburseze

creditele primite,imigranii chinezi devin sclavii acestei organizaii, fiind folosii la muncile
cele mai grele posibile.
Organizaia
Dai Hoon se implic, de asemenea, n protecia tip racket, intind n acest sens proprietarii
restaurantelor chineze i stabilimentele de derulare a afacerilor. Specializarea organizaiilor
menionate mai sus ntr-un anumit domeniu de activitate nu nseamn limitarea preocuprilor
lor criminale, adesea acestea interferndu-se pe alte segmente infracionale din sfera crimei
organizate.

13.Crima organizata in Marea Britanie.Caracterizare si analiza


Rezolvare:
Regatul Unit al Marii Britanii si al Irlandei de Nord este locul in care actioneaza
fara doar si poate mafia italiana. triadele chinezeti, bandele criminale ruseti, jamaicane,
turceti i alte structure ale crimei organizate cunoscute pe plan internaional.
Nu exist date clare privind zonele teritoriale de aciune ale organizaiilor criminale,
motiv pentru care nici nu s-au fcut estimri privind numrul membrilor afiliai la acestea sau
referitoare la profiturile rezultate din activitile specifice lor.
Mafia italian s-a implicat n traficul de droguri, splarea banilor murdari, frauda, n
special n domeniul bancar, specula, antajarea patronilor unor localuri din sud-estul Londrei.
Triadele chinezeti 14K, Wo-shing, Wo-on-lok i San-yee-on se ocup cu
comercializarea de droguri, specul, camta cu dobnd de 3-10% pe zi, controlul prostituiei i
al cazinourilor ilegale.
Bandele criminale ruse sunt implicate, n special, n operaiunile de splare a banilor
murdari prin intermediul bncilor oreneti.
Gruprile criminale jamaicane i, n general, sud-americane, precum i cele turceti, se
ocup, n principal, cu traficul de droguri. Londra a fost i a rmas principalul centru european
de splare a banilor provenii din afaceri ilicite.
S-a schimbat ntre timp ierarhia organizaiilor criminale implicate n astfel de
operaiuni, n prezent, n top situndu-se mafia ruseasc. Sumele reciclate de aceasta la Londra
ajung la mai multe milioane de dolari anual.

14.Crima Organizata in Romania.


Geneza-Spre deosebire de celelalte state in care crima organizata a avut o lunga perioada de
dezvoltare,in Romania,aceasta a aprut tardiv,mai exact dupa evenimentele sangeroase ce au
avut loc in 1989 odata cu caderea regimului communist.Din studiile si cercetarile intreprinse de
specialisti s-a ajuns la concluzia ca au existat structuri incipiente i chiar nuclee ale crimei
organizate au existat n Romnia i n perioada totalitar.Putem aminti cateva dintre aceste
nuclee si anume Gospodina, FIERUL VECHI i mai ales BACHUS din anii 1970-1980,
care au fcut vlv i au ocat opinia public, att prin amploarea lor, ct i prin implicaiile de
natur patrimonial, penal i social. Este cunoscut faptul c sistemul comunist, avnd o
economie planificat centralizat, a generat mari neajunsuri n aprovizionarea populaiei cu
bunuri de strict necesitate, ceea ce a creat, implacabil, fenomenul pieei negre,cu rol de
suplinire a penuriei de produse pe piaa romneasc, n mod deosebit n sectoarele de
alimentaie public i circulaie a mrfurilor. Aceast situaie a constituit un mediu prielnic
pentru infractori, dar i unii factori care s-au organizat n acest scop, profitnd din plin de pe
urma situaiei existente.

Caracterizare-Gruparile criminale aflate pe teritoriul Romaniei savarsesc acte de mare violenta,


santaj, trafic de armament si de persoane, munitie si materiale radioactive, dar si scoaterea din
tara a unor bunuri aflate in patrimoniul cultural. In cazul infractiunilor la regimul armelor,
munitiilor si substantelor toxice supuse autorizarii se constata o crestere a numarului de
persoane care incearca sa introduca in tara arme si munitii, sustrag explozivi, fitil, capse si
confectioneaza artizanal tipuri de arme si bombe in scopul utilizarii lor pentru amenintare sau
razbunare. Printre gruparile criminale ce sunt prezente pe teriotoriul tarii noastre se
afla:Raketi,Mafia chinezeasca,Mafia turco-araba,PKK,Mafia tiganeasca,
RaketiO anumit semnificaie, n contextul criminalitii din Romnia, au avut-o
grupurile de Rackei constituite din ceteni aparinnd statelor ce s-audesprins din fosta
U.R.S.S.
Aceste grupuri, bine instruite i dotate, n marea lor majoritate narmate cu arme de foc,
au acionat, cu precdere, mpotriva unor conaionali aflai n interes de afaceri sau ca turiti pe
teritoriul Romniei, blocndu-le autocarele sau autoturismele cu care cltoreau, n locuri
izolate. Apoi, prin exercitarea de acte violente, inclusiv prin folosirea armelor de foc, i-au
determinat pe pasageri s le predea importante sume de bani i diverse bunuri.
Din anchetarea infractorilor reinui de poliie rezult c acetia i-au motivat aciunile
lor infracionale prin asigurarea aa-zisei protecii a victimelor lor mpotriva unor rufctori
ipotetici, fcnd trimitere la elemente infractoare romne, motivaie fr un suport real, ntruct
cetenii autohtoni nu svriser astfel de fapte.
Organizaia
RACKET pentru Romnia, avea o structur ierarhic vertical, cu centre de conducere la
Moscova i Chiinu, i aciona pe baza unor planuri, minuios concepute, viznd delimitarea
zonelor de aciune pe grupri, fixarea traseelor de urmrire i tatonare, stabilirea locurilor de
odihn i refacere a forelor, a modalitilor de plasare a mrfurilor i bunurilor, schimbarea
valutei, recrutarea de gazde i colaboratori etc.
Membrii gruprilor erau
dotai cu mijloace de transport auto, staii de emisie-recepie, armament i muniia aferent,
hri, binocluri, busole etc.
Mafia chinezaO situaie aparte, cu implicaii directe n peisajul infracional din ara
noastr i cu tendine reale de a se manifesta tot mai periculos, o reprezint unii majoritatea
cetenilor chinezi nfiineaz firme comerciale, n baza crora obin dreptul legal de edere n
Romnia, dup care muli i retrag capitalul depus n banc.
Profitnd de legislaia n vigoare privind libertatea de circulaie a strinilor, cetenii
chinezi i schimb frecvent reedina sau actele de identitate, organele de stat avnd numai un
control relativ asupra prezenei lor ntr-un loc sau altul ori la o anumit adres.
Pentru aceste considerente, n situaia cnd unii dintre ei sunt autorii sau victimele unor
infraciuni, sunt necesare ample activiti de investigare i de verificare pentru a putea fi
reperai sau identificai.
Ca moduri de operare, n cazul infraciunilor de omucidere, rein atenia: strangularea
cu cravata i obturarea cilor respiratorii prin introducerea pe cap a unei pungi de plastic,
victimele fiind foarte greu de identificat ulterior, n lipsa unor acte de identitate; uciderea
victimelor cu sadism, secionarea, tocarea i fierberea cadavrelor.
Mafia turco-araba- Un rol activ pe scena criminalitii din Romnia l joac cetenii turci i
din rile arabe, prezeni n ara noastr ntr-un numr mare, ndeosebi n marile centre urbane,
unii dintre acetia fiind urmrii internaional.
n timp ce cetenii provenind din rile arabe au gsit o baz de sprijin n conaionalii
lor, care efectueaz studiile n Romnia, cei din Turcia s-au implantat pe lng comunitatea

turc din ara noastr.


O
categorie aparte o reprezint cetenii turci de naionalitate kurd, care, n numele diverselor
organizaii de care aparin, acioneaz pentru strngerea de fonduri, recurgnd la ameninri cu
mna armat, rpiri de persoane, antaje i lichidarea fizic a celor care opun rezisten. Se
subnelege c, pentru a ntreprinde aciuni de genul celor menionate, sunt organizai n bande,
dispun de armament i de documente
false, au posibiliti de deplasare n exterior, mai ales n situaiile cnd au comis atentate. De
regul, victimele sunt conaionali cu autorii, iar mobilul infraciunilor l constituie rzbunarea,
reglarea de conturi n afaceri, obinerea de avantaje materiale sau considerente de ordin politic.
Grupari criminale alcatuite din cetateni autohtoni-Deschiderea Romniei pe marele tronson
informatic, n contact nerestrictiv cu valorile democraiei occidentale, ct i ofensiva mediatic,
fr opreliti, pe aspecte de senzaie, firesc din raiuni financiare, au stimulat criminalitatea,
prin prezentarea din acest areal a celor mai incredibile acte antisociale, de mare violen i,
implicit, a protagonitilor acestora, care au devenit astfel peste noapte eroi, provocnd n
acelai timp oamenilor cinstii i copiilor adevrate comaruri. Un factor determinant ce a
condus la amplificarea acestui fenomen l-a constituit prezena n ara noastr a cetenilor
strini, cu deosebire cei din rile ex-sovietice, arabe i asiatice, care, prin aciunile ntreprinse,
au creat efectiv o problem cu caracter de noutate pentru Poliia Romn. Condiiile economice
i sociale din Romnia au determinat apariia a noi metode i mijloace de aciune din partea
elementelor infractoare ce au profitat de conjunctura existent pentru a se organiza n bande i
a aciona, victimele fiind deopotriv ceteni romni i strini. Astfel, n lumea interlop din
Bucureti i alte centre urbane mari, i-au fcut apariia aa-zisele grupuri de duri care, sub
pretextul asigurrii proteciei, pretind de la patronii unor firme importante sume de bani, iar
n caz de refuz recurg la ameninare, antaj sau rfuial, cu folosirea armelor de foc.

15.Analizati legatura existenta intre Crima Organizata si Terorism


Rezolvare: Crima organizat i terorismul constituie una din provocrile majore cu care sunt
confruntate statele i democraia. Distincia dintre terorism i crima organizat este simpl:
prima nu urmrete un scop lucrativ, iar raiunea de a fi a celeilalte este de a face bani. Dar
aceast clasificare elementar nu rezist mult timp unei analize. n realitate, unele reele
teroriste au nevoie de bani pentru finanarea activitii lor, iar crima organizat are legturi
privilegiate cu acestea. Este sigur c declaraiile cotidiene sunt fcute pentru a exprima voina
conductorilor politici, economici i sociali de a lupta de fiecare dat mpotriva terorismului,
crimei organizate i corupiei. Totui rezultatele nu sunt cele ateptate. O alt problem major
care se pune statelor ca i societilor este de a gsi soluii pentru a pune n loc strategii de lupt
mpotriva criminalitii transnaionale organizate, respective cum se conciliaz valorile
universale ale statului de drept i dispoziiile restrictive de libertate care sunt necesare luptei
contra acestui flagel.

16.Precizati si analizati care sunt formele in care se manifesta fenomenul de crima organizata
Rezolvare:

17.Aaparitia,evolutia si dinamica Crimei Organizate in lume


Rezolvare: Crima organizat poate fi perceput ca un proces social ptruns n viaa noastr
social i politic, ce izvorte din tendina diferitelor grupuri de a folosi criminalitatea ca
mijloc de mobilitate social1 i chiar de acaparare al puterii. Aceast teorie dezvoltat de
A. J. Ianni i Daniel Ball afirm c la baza crimei organizate se afl un proces
social. De exemplu, n America, explic Ball, crima organizat este modul n care
grupurile de emigrani, grupuri srcite, se ridic deasupra condiiei de ghetou i
acioneaz pentru evitarea opresiunii i a discriminrilor, a oportunitilor
refulate, fenomene n mijlocul crora triesc att de muli imigrani. Este una din
explicaiile ce se dau existenei Mafiei italiene, sau altor modele de crim
organizat, cum sunt Mafia neagr; grupurile columbiene; corporaiile
cubaneze; organizaiile tong; triadele; yakuza; crima organizat vietnamez;
grupurile israelite; grupurile ruseti (sovietele); Noua mafie sicilian, iar pe
continent gruprile igneti grupurile africane, curde, arabe. n opinia majoritii
cercettorilor, crima organizat, ca fenomen, este o creaie a ultimelor secole ale
acestui mileniu i a aprut n diverse puncte pe glob (S.U.A., China, Japonia,
Italia) n condiii i avnd cauze specifice, de ordin istoric i social, sub diverse
nume: mafia, yakuza, triade etc. Aceste organizaii criminale au abordat
criminalitatea aductoare de nalt profit, n epoc, implicnd n cele mai multe
situaii prostituia, traficul de orice fel (stupefiante, carne vie, arme, produse de
contraband), jocurile de noroc etc. De la zi la zi, formele de manifestare ale
crimei organizate s-au diversificat, acestea trecnd de la domenii tradiionale,
cum sunt jocurile de noroc, camta i prostituia, la traficul internaional de
automobile furate, furtul obiectelorde art i arheologie, fraud cu cri de credit,
comer cu animale rare etc.,ajungndu-se la organizarea activitii infracionale
dup modelul companiilor legale (sectoare de preluare, producie, transport,
valorificare, protecie). Organizaiile criminale sunt implicate tot mai mult n
practici ilicite de dumping i nregistrarea unor pierderi fictive, operaiuni
realizate deseori cu complicitatea unor funcionari corupi. O situaie de noutate,
exploatat de crima organizat, este micorarea ofertei mondiale de organe
umane pentru transplant.

18.Masuri de prevenire a Crimei Organizate

19.Masuri de combatere a Crimei Organizate


Rezolvare:
Combaterea crimei organizate a preocupat comunitatea internaional pe msur ce
fenomenul a fost perceput n diferitele sale forme de manifestare. Sesiznd pericolul social ce-l
reprezint, statele lumii, la nivel global, continental i regional, au cutat diverse formule de
combatere.
Dac initial sfera acestor aciuni s-a regsit n principal n mijloace naionale de combatere,
extinderea fenomenului a fcut ca organisme guvernamentale i neguvernamentale s i dea mna
pn la cel mai nalt nivel pentru cunoaterea n primul rnd a fenomenului i apoi pentru gsirea
cilor i mijloacelor de contracarare. Amploarea fenomenului a fcut ca, sub egida O.N.U., preedinii
de state s se ntlneasc la cel mai nalt nivel i s-i exprime poziia fa de pericolul social ce
amenin sigurana naional.
Pentru combaterea eficace a criminalitii organizate, statele trebuie s depeasc codul de
tcere i intimidare. Ele trebuie s examineze posibilitatea recurgerii la tehnici viabile de strngere de
probe, cum ar fi: supravegherea electronic; operaiunile clandestine i livrrile supravegheate, cnd
aceasta este prevzut n legislaia naional i cu respectarea deplin a drepturilor individuale i, n
special, a dreptului la respectul vieii private i sub rezerva, dac este cazul, a unei supervizri
judiciare.
Statele trebuie s se strduiasc,
atunci cnd este justificat, s creeze celule speciale de cercetare i s le doteze pentru cunoaterea
aprofundat a caracteristicilor structurale i a metodelor de funcionare a grupurilor criminale
organizate. Statele trebuie, de asemenea, s se strduiasc s asigure membrilor acestor celule
formarea i resursele necesare, n scopul ca acetia s-i poat concentra eforturile asupra strngerii i
analizei informaiilor asupra criminalitii transnaionale organizate.
Statele trebuie s examineze posibilitatea adaptrii msurilor de restituire sau
de indemnizaie adecvate n favoarea victimelor criminalitii organizate, n conformitate cu
dispoziiile Declaraiei de principii fundamentale de justiie, referitoare la victimele criminalitii i
victimele abuzului de putere, adoptat de Adunarea General prin rezoluia sa nr. 40/30 din 29
noiembrie 1985. O.N.U. i organizaiile mondiale i regionale competente trebuie, dac este necesar,
s pun la punct modele i directive practice n materie de drept material i de drept procesual
bazndu-se pe experiena i cunotinele specializate ale statelor i pe contribuiile organizaiilor
interesate. O.N.U. i aceste organizaii trebuie, de asemenea, s ajute statele, la cererea lor, s
examineze i s evalueze legislaia lor, s planifice i s ntreprind reforme, innd cont de practicile
existente i tradiiile culturale, juridice i sociale.

20.Trasaturile tipice ale personalitatii liderilor si a altor membri din structurile criminale
organizata.
Rezolvare:Italia-Figura central a Mafiei este eful. Prin denumirea de na se sublineaz n mod
evident poziia major a acestuia fa de marea mas a mafioilor, el este persoana care a cununat sau a
botezat pe majoritatea celor din organizaie. Pentru a ajunge un na sicilian, trebuie ca acesta s
foarte bogat i foarte respectat, lucru mai important dect bogia. Un capo mafia trebuie s fie
ndrzne, rece, viclean i violent n acelai timp, trebuie s aib minte i mai ales mn (n sens
simbolic, adic s fie autoritar, iute i puternic dac situaia o cere). El trebuie s tie s tac i s-i
asculte pe toi supuii i pe cei care i cer ajutorul, n afara cazului cnd trebuie s intervin. Nu se
amestec direct n treburile mrunte ale familiei pe care o conduce, nu tebuie s fie arogant
(arogana pentru mafioi este echivalentul prostiei), s aib prin excelen atitudine de mpciuitor,
de sftuitor, de om mriminos. Un adevrat na nu va purta niciodat arm, exist destui mafioi de
grad inferior care s o foloseasc i s execute orbete ordinele date de capo-mafia.

21.

22.Organizatii si organisme interne si international implicate in lupta impotriva Crimei


Organizate
Rezolvare: Pe msur ce crima organizat a ctigat i ctig tot mai mult teren, a fost i este
imperios necesar intervenia tot mai hotrt a statelor de drept pentru contracararea acestui fenomen
periculos, care tinde din ce n ce mai serios s devin un mod de via, n anumite condiii i pentru
anumite categorii de persoane. Combaterea crimei organizate a preocupat comunitatea internaional
pe msur ce fenomenul a fost perceput n diferitele sale forme de manifestare. Sesiznd pericolul
social ce-l reprezint, statele lumii, la nivel global, continental i regional, au cutat diverse formule de
combatere. Consiliul Europei militeaz pentru realizarea unitii regionale, prin ntrirea democraiilor
pluraliste i aprarea drepturilor individului, cutarea unor soluii comune pentru problematici cu care
se confrunt societatea contemporan, cultivarea i accentuarea contiinei identitii valorilor
culturale. Consiliul Europei militeaz pentru furirea unui continent al libertii i cooperrii ntre
toate naiunile, aprnd democraia i calitatea vieii europenilor, contribuind la edificarea unei Europe

mai umane i mai juste.In ceea ce priveste Consiliul Europei,acesta este alcatuit din mai multe
organisme ce se ocupa cu combaterea si prevenirea criminalitatii in lume.Aceste organisme
sunt:Adunarea Parlamentara,Comitetul Ministrilor,Secretariatul Consiliului Europei,Secretariatul
Consiliului Europei,Comitetul Mixt. n aproape 44 de ani, Consiliul Europei a elaborat un ntreg
ansamblu de convenii privind cooperarea internaional n materie penal care, completate printr-un
mare numr de recomandri, constituie un adevrat corp de drept european n domeniul care ne
preocup. Prezentat pentru prima dat n 1977, de ctre fostul preedinte francez Valery Giscard
dEstaing, proiectul Spaiul judiciar penal european i-a gsit materializarea n activitatea normativ
a Consiliului Europei, conceput astfel nct s nu afecteze atributele suveranitii naionale a statelor
membre, majoritatea conveniilor penale coninnd prevederi n acest sens. Caracterul tot mai
cuprinztor al crimei organizate, diversitatea formelor sale de manifestare, aria larg de extindere n
domeniile economice, sociale i politice impun cu necesitate conceperea i elaborarea unor strategii
adecvate pentru prevenirea i combaterea acestui fenomen. Abordarea sistematic a acestei
problematici implic n mod obligatoriu luarea n calcul a dou elemente principale, respectiv:
obiectivele urmrite i metodele folosite. Aceasta cu att mai mult cu ct o comunitate sau o anumite
ar vor trebui s-i determine prioritile innd seama de obiectivele urmrite,fiind gata n acelai
timp s accepte anumite concesii i s opteze pentru metodele cel mai puin costisitoare, implicnd
constrngeri politice i legale minime. In ceea ce priveste organismele nationale putem vorbi de o
lupta continua in cee ace priveste combaterea crimei orgaziate,astfel ca aceste organisme se bazeaza in
special pe stoparea traficului de droguri,spalarea de bani,dar si jocurile de noroc.Astfel de organizatii
sunt Consiliul Naional de Aciune mpotriva Corupiei i Criminalit ii Organizate (CNAICCO) a fost
o institutie de stat nfiinat de fostul preedinte al Romniei, Emil Constantinescu, Centrul Regional
al Iniiativei de Cooperare n Sud-estul Europei pentru Combaterea Infracionalitii Transfrontaliere
(SECI), Centrul Regional SECI de Combatere a Infracionalitii Transfrontraliere,la toate aceste
putem adauga insa si organismele ce poarta denumirea de EUROPOL (a devenit o instituie
fundamental de clearing (strngere, verificare, stocare) n domeniul informaiilor, prin care
reprezentanii tuturor poliiilor naionale i pot coordona anchetele, operaiunile i chiar execut
arestarea infractorilor care fac parte din reelele crimei organizate ce opereaz n mai multe state
europene) si INTERPOL.

23.Crima organizata si cooperarea statelor in lupta impotriva acestui flagel


Rezolvare: Pentru a putea stopa si preveni crima organizata,intre statele Uniunii Europene au
fost puse bazele unei cooperari internationale cu ajutorul careia se doreste indepartarea acestui
flagel.Astfel