Despre anticiparea pregtirii operaiunii jafului secolului a fost informat

conducerea CNA V. Chetraru, C. rn i V. Cojocari nc la faza de pregtire,

caracterizat prin acionarea concentrat a aciunilor grupurilor criminale n mrime
de 70 la sut, care controlau bncile sistemice din Republica Moldova(BCA
Moldova-Agroindbaank, BCA Victoriabank, BCA Moldinconbank si BCA Banca
de Economii) si bancilor mici(de buzunar) - BCA Unibank, BCA Banca Sociala si
BCA Comertbanc, iar bancile BCA Banca de Economii, BCA Unibank si , BCA
Banca Sociala a fost pusa la baza devalizarii sistemului bancar al Republicii
Moldova.
Despre faptul, ca se scotea capitalul prin diferite inginerii financiare din sistemul
bancar autohton se specifica datele confideniale ale Bancii Nationale a Moldovei
datate inca la situatia 01 noiembrie 2013. Prin analiza creditelor primite n
ansamblu pe sistemul bancar s-a constatat, c societile economice care lucreaz
concentrat, care au primit sume impuntoare i se difereniaz n dou grupe: 1)
Grupa companiilor omului de afaceri Ilan or i 2) Grupa companiilor omului de
afaceri Veaceslav Platon.
Astfel, la situaia 01 noiembrie 2013, Grupa concentrat a omului de afaceri Ilan or
constituie 140 de societi (deschise pe persoane afiliate sau fotbaliti CF Misami)
care au primit credite n sum total exorbitant de 3,0 miliarde lei, iar tipul de
asigurare fiind calificat ca suspect(drepturi de fidejusiune, cesionare, instrumente
de datorie, aciunile altor bnci, depozite bancare etc).
A dou Grup concentrat a omului de afaceri Veaceslav Platon constituie 26 de
societi care au primit credite n sum total de 1,2 miliarde lei, iar tipul de
asigurare fiind aceleai instrumente de datorie, cesionare, depozite bancare etc).
La eliberarea creditelor sus-indicate, i nu numai, au fost identificate un ir de
nclcri i raportri eronate contrar Reglementrilor B.N.M., fapt ce adus la
raportarea incorect a Capitalului Normativ Total i identificarea persoanelor afiliate
bncilor. Cotele creditelor fr asigurare sau asigurare doar cu fidejusiune sau
cesiune constituiau cote alarmante, de sub 50 la sut din portofoliul de credite a
bncii(ex. BCA Unibank).
La fel, la situaia 01 noiembrie 2013, BCA Banca de Economii s-a expus unui risc
major de concentrare i prin deinerea plasrilor interbancare peste hotare (fr
sens economic) a sumelor excesiv de mari n bncile din Federaia Rus in mrime
4,2 miliarde lei. Aceast situaie creat este fr precedent i dezamorsa ntregul
sistem bancar autohton, care urma sa aib un efect domino asupra securitii
statului Republicii Moldova (efecte politice, sociale, economice etc, fapt ce s-a
ntmplat ulterior dup noiembrie 2014.
n cadrul supravegherii activitii Bncii de Economii S.A. n baza informaiei
prezentate cu privire la plasrile interbancare, s-a constatat c banca transfer n
ultima zi gestionar a fiecrei luni mijloacele plasate n conturile Nostro i la termen

(la BCA Unibank, BCA Banca Social, BCA Comerbank, Gazprombank OJSC,
ZAO Alef-bank i ZAO Metrobank) la conturile overnight. Ulterior, n prima zi
gestionar a urmtoarei luni se efectueaz tranzacia invers, mijloace plasate la
bncile menionate fiind transferate corespunztor, la conturile Nostro i la termen.
Astfel, ntruct plasrile overnight nu se supun clasificrii, banca reflecta eronat
mrimea capitalului. Ca urmare a celor constatate, prin scrisoarea nr.0902114/112/3325 din 12.11.2013, BNM a atenionat Banca de Economii asupra
clasificrii adecvate a tuturor plasrilor interbancare potrivit gradului de risc la
momentul cnd acestea sunt reflectate n conturile de active - formarea reducerilor
adecvate pentru pierderi aferente plasrilor la bncile sus-menionate i, totodat,
reflectarea mrimii ajustate a capitalului normativ total n rapoartele zilnice
prezentate la BNM.
La data de 07.11.2013 compania Grant Thornton Audit S.R.L. a prezentat Bncii
Naionale Raportul auditului independent asupra activitii Bncii de Economii S.A.
pentru ase luni ale anului 2013. Conform raportului, Grant Thornton Audit S.R.L.
a exprimat o opinie advers datelor indicate n Bilanul B.E.M. pe marginea
Raportului de revizuire a Pachetului de raportare FINREP pentru ase luni ncheiate
la 01.07.2013 i a constatat c pachetul de raportare FINREP nu prezint realitatea
financiar a bncii la 01.07.2013 i performana sa financiar pentru perioada de
ase luni.
Plasamentele interbancare aa si nu s-au mai ntors n ar, deoarece bncile din
strintate au dat faliment, cu toate c din cauza denaturrii bilanurilor pe hrtie
ele figureaz ca datorie a bncilor moldoveneti fa de bncile strine.
Actualmente, bancile straine au nceput litigii civile fa de bncile moldoveneti,
inclusiv urmeaz iniierea litigiilor internaionale ca coprt a instituiilor statului
Republica Moldova participante la jaful secolului(ex. Prima Cererea bancii in
procedura de insolvabilitate Promstroibank din Rusia in suma de 18,0 mln.
Euro(reprezentata de Biroul avocati Efrim si Rosca).
Apogeul luptei pentru BCA Banca de Economii a fost data in aprilie 2012, cnd a
ctigat gruparea Filat-Shor la preluarea asupra controlului bncii de stat, urmnd
cedarea benevol din partea statului a cotei statului de 20 la suta din capitalul
statutar al bancii (de la 56 la 33 la suta) prin diferite inginerii financiare complexe
tot din contul mijloacelor financiare ale BCA Banca de Economii. Mai mult ca atit,
20 la suta au fost procurate de compania afiliata Ilan Shor ICS Sisteme Integrate
cu suma de 50,0 mln. Dol. SUA(80,0 mln. Lei) primite ca credit de la BEM.
Prin analiza informaiilor primite suplimentar i a datelor parvenite de la serviciile
similare de peste hotare, s-a constatat o schema frauduloas prin care se confirm
c emisia suplimentar de la Banca de Economii a fost mimat (a avut loc de jure i
nu de facto) i a fost achitat prin scheme complexe i utilizarea companiilor offshore specificate mai jos apartin Grupului companiilor cet. Ilan Shor, iar mijloacele
financiare provin din contul activelor aceleiai Banca de Economii S.A. Gestionarul

conturilor bancaree a companiilor off-shore peste hotare si beneficiar efectiv cet.

Cojocaru Ion, an.n. 13.12.1951(soferul personal a omului de afaceri Ilan Shor).
Astfel, companiile off-shore prin care au trecut suma de 50,0 mln. sunt Armadaale
BusinessLLP, Plus Operations LTD, Sunburough Industries LP, Dallington
International Limited, Salvador Trade, Roldon Capital Corp etc apartin cet.
Cojocaru Ion, an.n. 13.12.1951.
Ca urmare, mijloacele financiare n mrime de 50 mln. dol. SUA au fost luate de ICS
Sisteme Informaionale Integrate de la Banca de Economii pentru pseudoimportul
de tehnic de calcul, care n Republica Moldova nu a mai parvenit. De menionat
faptul, c proveniena mijloacelor bneti nominalizat, la fel, aparine Bncii de
Economii, care a fost primit anterior de la companiile afiliate Grupului de companii
ce aparin omului de afaceri Ilan Shor.
Actualmente, exist Hotrrea irevocabil a Curii Supreme de Justiie din
27.11.2014, cu privire la anularea emisiei suplimentare efectuat la BEM n valoare
de 80,0 mln. lei din anul 2013 prin care a fost redus cota statului din capitalul
statutar al bncii de la 56 la sut pn la 33,3 la sut. Conform Hotrrii Curii
Supreme de Justiie Republica Moldova urmeaz s restituie aa numitor investitori
suma de 50,0 mln. dol. SUA(echivalent 80,0 mln. lei), care n realitate nu a existat
(investiia).
Despre faptele date au fost informai n luna februarie anului 2014:
1.

Preedintele Republicii Moldova dl Nicolae Timofti

2.

Prim-ministru al Republicii Moldova dl Iurie Leanc

3.

Consiliul Suprem de Securitate dl Alexei Barbaneagra

4.

Preedintele Parlamentului Republicii Moldova dl Igor Corman

5.

Comisia parlamentar pentru Securitatea Naional dl Ion Butmalai

6.

Procurorul General dl Cornel Gurin

7.
eful Grupului de lucru - A. Nichita, eful Seciei investigaii financiareconomice a Procuraturii Generale care primea i coordona de la ministerele
nominalizate informaiile pe activitatea S.A. Banca de Economii.