Documente Academic
Documente Profesional
Documente Cultură
a binelui i a utilului.
Le Fur
Le droit est une synthse du bien et de lutile.
Veaceslav Until
Crima organizat
STOP
Ediia a doua revzut i completat
Museum 2000
ISBN 9975-905-49-8
TABLA DE MATERII
CRIMA ORGANIZAT PROBLEM FORTE A SOCIETILOR N
TRANZIIE.......................................................................................................7
PREFA la ediia ntia...............................................................................................9
INTRODUCERE...........................................................................................................12
Capitolul I CARACTERISTICILE FUNDAMENTALE SOCIAL-JURIDICE
I CRIMINOLOGICE ALE SITUAIEI ACTUALE N SFERA
FURTURILOR I RPIRILOR MIJLOACELOR DE
TRANSPORT AUTO.....................................................................................20
1. Crima organizat: noiune, esen, tipuri i tendine de dezvoltare....................20
2. Furturile i rpirile mijloacelor de transport auto ca parte component
a crimei organizate...........................................................................................38
3. Caracteristicile statistice, dinamica rpirilor mijloacelor de transport
auto n diferite ri.............................................................................................43
Capitolul II MSURILE DE COMBATERE A FURTURILOR
MIJLOACELOR DE TRANSPORT AUTO LA NIVEL
INTERNAIONAL.........................................................................................49
1. Condiiile sociale i economice ale creterii criminalitii legate de
furturile mijloacelor de transport auto...............................................................49
2. Modul de organizare, tipurile, particularitile i scopul furturilor i
rpirilor mijloacelor de transport auto...............................................................52
3. Particularitile infraciunilor la scar internaional legate de furturile
i rpirile mijloacelor de transport auto.............................................................57
4. Restituirea mijloacelor de transport auto rpite sau compensarea
pagubelor pricinuite n urma infraciunilor.......................................................61
5. Programele internaionale, interstatale i naionale i msurile de
combatere a furturilor i rpirilor mijloacelor de transport auto.......................63
Capitolul III ACIUNILE DE COMBATERE A FURTURILOR I
RPIRILOR LA NIVEL NAIONAL N EUROPA DE EST, CENTRAL
I DE VEST.....................................................................................................71
1. Msurile de drept penal mpotriva furturilor i rpirilor mijloacelor de
transport auto consfinite n diverse legislaii europene....................................71
2. Principiile de activitate i structura organizatoric ale organelor naionale de
drept privind combaterea rpirilor i furturilor mijloacelor de transport auto. .79
3. Experiena de lucru a organelor de poliie i particularitile activitii n orae
n vederea prevenirii rpirilor i furturilor mijloacelor de transport auto.........81
4. Aciunile poliiei din Germania i Moldova i ale miliiei din Federaia
Rus privind combaterea businessului auto ilicit..............................................89
5. Colaborarea poliiei cu companiile de asigurri n lupta mpotriva
circuitului ilegal al mijloacelor de transport auto............................................102
6. Mecanismul de prentmpinare a furturilor i rpirilor mijloacelor de
transport i realizarea lui.................................................................................105
7. Mijloace mecanice de protecie a automobilului contra rpirii........................107
VEACESLAV UNTIL
PREFA
la ediia ntia
n ultimele decenii comunitatea mondial i opinia public din
multe ri sunt alarmate de creterea criminalitii organizate i a
terorismului n diversele lor forme de manifestare la nivel naional,
regional i transnaional.
Situaia creat impune consolidarea forelor i mijloacelor
organelor de drept din rile interesate, elaborarea unor acte normative
i programe comune n vederea combaterii acestor fenomene
antisociale.
Astzi n lume exist multe studii juridice consacrate problemelor
generale, teoretice i practice, inclusiv n Republica Moldova 1, ale
luptei cu criminalitatea organizat.
Cu toate acestea, este nevoie de o cercetare dialectic a tuturor
aspectelor fenomenului n discuie, de o analiz profund i
multilateral a diferitelor manifestri i forme de existen a
criminalitii organizate, a structurii, dinamicii i tendinelor ei de
dezvoltare. Tocmai astfel de lucrri tiinifice, din pcate, ne lipsete.
Lacuna vdit n aceast privin este acoperit, dup ferma
noastr convingere, de monografia dlui V. Until, consacrat luptei cu
criminalitatea organizat n sfera furturilor de automobile, care se
deosebete printr-un ir ntreg de particulariti, fiind, deocamdat,
unica lucrare care face analiza problemei la dou niveluri naional i
1
11
12
VEACESLAV UNTIL
INTRODUCERE
n Republica Moldova, care s-a proclamat stat suveran i
independent, democratic i de drept, protecia prioritar a
personalitii, a vieii i sntii omului sunt garantate de Constituie
(art. 1,16), iar demnitatea, drepturile i libertile lui sunt considerate
valori supreme inalienabile. n acest sens, statul este chemat s apere
bunurile vitale ale cetenilor cu ntreg arsenalul su de drept, cu toate
msurile i mijloacele de care dispune, inclusiv cele penale, contra
atentatelor ilegale asupra proprietii, periculoase n aspect social. La
drept vorbind, este o sarcin de stat i social deosebit de complex i
de nalt responsabilitate. Nu este deci de mirare c majoritatea
insucceselor se nregistreaz anume n realizarea acestei sarcini, dac
lum n consideraie tendinele de cretere n ultimul deceniu a
criminalitii n ara noastr, mai ales a numrului infraciunilor
comise n scop de profit personal i de obinere a ctigurilor prin
aplicarea violenei, infraciuni care atenteaz la avutul proprietarului
sau care pe o alt cale ncalc sau limiteaz dreptul acestuia de a
dispune i a se folosi de bunurile materiale ce-i aparin, inclusiv de
mijloacele de transport.
n aceast sfer apar situaii sociale, juridice i criminologice
complicate, care necesit o analiz tiinific profund i amnunit. n
realitate, ns, teoria dreptului penal, criminologia i sociologia juridic nu
ntotdeauna reacioneaz prompt la problemele de actualitate viznd lupta
mpotriva criminalitii, crearea bazei juridice de contracarare a crimei
organizate sub diversele ei aspecte ce apar la nivel internaional i naional
i cauzeaz prejudicii enorme economiei, proprietii, destabilizeaz
funcionarea normal a mecanismului economic.
n lumea contemporan, atentatele la mijloacele de transport auto
au devenit un adevrat flagel social. Numai n Europa anual se
nregistreaz peste dou milioane de furturi de autovehicule, a cror
valoare se ridic la sute de milioane de dolari. Se poate spune, fr a
exagera, c furturile i rpirile mijloacelor de transport auto au devenit
o ocupaie de prestigiu, care aduce pagube materiale uriae att
cetenilor, ct i economiei statelor, perturbeaz ordinea de drept,
condiioneaz acumularea criminal a capitalurilor n minile
elementelor infracionale, cu splarea ulterioar a mijloacelor
bneti obinute pe cale ilicit.
14
VEACESLAV UNTIL
Vezi, de exemplu: . . . ., . .,
1990 .; . ., . ., 1989 .; . .
,
, 1994 .; . . .
. ., -, 1998 .; . .
: . , 1998 .; .
. : , ,
. , 1998 .
15
16
VEACESLAV UNTIL
17
18
VEACESLAV UNTIL
Vezi: A. . . .
: . ., - ,
1995 .; . .
. :
. ., - , 1995 .; M. Rappard and Sch.
Bassioni. European Inter-State Cooperation Criminal Maters.2nd Ed., 1993; Gary W.
Potter. Criminal organizations: Wice, Raceteering and Politics in American City.
Illinois, Waveland Press, 1994; M. E. Beeekman and M. R. Daly. Motor Vehicle theft
investigations. FBI Law Enforcement Bulletin. 1990, Vol. 69; . .
. . ., . ., 1990 .;
. . . ., 1980 .; . .
. ., - , 1997 .;
. . , ., . ., 1989 .; . .
: . , 1998 .; .
.
. , 1994 .; . . .
. . , ., - , 1997 .; .
, . . : ,
. tiinta, 1995, nr. 1; . , . .
: ,
. Revista de filosofie i drept, 1994, nr.3.
19
20
VEACESLAV UNTIL
Capitolul I
CARACTERISTICILE FUNDAMENTALE
SOCIAL-JURIDICE I CRIMINOLOGICE ALE
SITUAIEI ACTUALE N SFERA FURTURILOR
I RPIRILOR MIJLOACELOR
DE TRANSPORT AUTO
Vezi: . . . , . 5, , - ,
1992, p. 3.
5
Vezi: , 1992 , 2, p. 93.
6
Citat dup: A. . . .
., . ., 1990, p. 17.
7
Citat dup: . . . ., , 1985,
pp. 361362.
22
VEACESLAV UNTIL
23
Vezi: . . ,
. Legea i Viaa, 1992 , nr. 4, p. 14.
13
Vezi: . .
. , 1994, p. 6466.
14
Vezi: . . . Legea
i Viaa, nr. 6, p. 20.
15
Vezi: Joseph Serio. Organized crime in the former Soviet Union: only the name is
new. CJ International, vol. 9 , No. 4 (JulyAugust, 1993), p. 11.
16
Vezi: . . . Legea i
Viaa, 1997 nr. 5, p. 19.
17
Vezi: . . . . . ., .
, 1997. p. 569.
24
VEACESLAV UNTIL
Ibidem, p. 599.
Vezi: A. . . , 1992, nr. 3, p. 74.
20
n ediiile periodice ale statelor CSI s-a atras de mult atenia asupra faptului c are loc
jonciunea structurilor politice cu lumea criminal, atunci cnd este vorba de reprimarea
opoziiei politice, a disidenilor i instaurarea unui regim autoritar. Vezi: A. .
o . , 1992, nr. 38, p. 9.
21
Vezi: . , E. . : . Legea i Viaa, 1997, nr. 5 p. 14.
22
Vezi: . . . -7, 1997, p. 16.
23
Vezi: . , E. . : . Legea i Viaa, 1997, nr. 5, p. 1213.
19
25
26
VEACESLAV UNTIL
Vezi: . . -
.
30
Vezi: . . . .
: . ., . , 1995.
31
Vezi: . , E. . :
, . tiina, 1995, nr. 1, p. 11.
32
Vezi: . . . ., . ., 1980;
. . : . ., . ., 1991.
33
Vezi: . . . ., , 1998.
27
Vezi: Problems and dangers posed by organized transnational crime in the various
regions of the world. UN EASC E/CONF. 88/2, p. 21.
28
VEACESLAV UNTIL
Vezi: . , . . .
. , 1989, nr. 21 p. 9.
36
Trebuie s menionm n legtur cu aceasta c Convenia European privind
splarea, sechestrarea i confiscarea banilor, adoptat n noiembrie 1990, interzice
splarea mijloacelor bneti obinute n mod criminal. Dar multe state, n special
statele CSI, nu ndeplinesc prevederile acestei Convenii.
37
Vezi: . , . . .
. , 1989, nr. 21 p. 9.
29
Vezi: . . . Legea i
Viaa, 1997, nr. 5, p. 19.
30
VEACESLAV UNTIL
Vezi: . , E. . a : ,
. Revista de filosofie i
drept, 1994, nr. 4, p. 4041.
31
Ibidem, p. 42.
32
VEACESLAV UNTIL
Vezi: . . , p. 303.
Vezi: Gary W. Potter. Criminal Organizations: Vice, Racketeering and Politics in an
American City. Prospect Height, Illinois, Waveland Press, 1994.
43
Vezi: Malcolm Anderson.
. Oxford, Klarendon Press, 1989, p. 26.
44
Haly: Mafia looks forward to Europe without frontiers. CJ Europe Reuters, 1993,
Vol.3 (januaryfebruary), p. 15.
45
Vezi: European Commision. Information paper on the implementation of the
convention applying the Schengen agreement. (XY/A-3), 16 March 1995.
42
33
34
VEACESLAV UNTIL
Joseph Seriot. Organized crime in the former Soviet Union: only the name is new CJ
International. 1993, vol. 9, nr 4. p. 11.
50
World Ministerial Conference Organized Transnational Crime. E. Conf 88/4
1.09.1994, p. 2.
51
Moscow Declarations. Annex 1. E/1997/30 E/CN. 15 15, 1997.21, p. 71.
52
Official Records of the Economic and Social Council. 1994. Supplement No. 11. E.
1994/31 Chap. 1 sect. A.
53
UN Commission on Crime Prevention and Criminal Justice. Report of the SecretaryGeneral. UN EASC. E/CN. 15.1997, No. 9, p. 9.
54
Japonia
China
Botswana
Egipt
Cehia
Brazilia
India
Estonia
Costa-Rica Indonezia
Republica
Sud- African
Tanzania
Frana
Iugoslavia
Paragwai
Germania
Macedonia
Italia
Georgia
Insulele
Zimbabwe
Europa de
Vest
Austria
Belgia
Lumea
Nou
Australia
Canada
Asia
Africa
Uganda
Filipine
Malta
Ungaria
Krgzstan
rile de Jos
Letonia
Mongolia
Irlanda
Polonia
Norvegia
Romnia
Scoia
Rusia
Spania
Slovacia
Suedia
Slovenia
Elveia
-
. . 19911996.
ultimii 5 ani, ale cror victime au fost ei personal sau cineva dintre
persoanele apropiate. Se folosesc dou metode de chestionare: prin
telefon conectat la calculator ( n rile industrializate) i prin telefon
obinuit ( n celelalte ri).
Ancheta cuprinde ntrebri referitoare la comiterea unor furturi,
spargeri, jafuri, atacuri, nelri ale cumprtorilor, acte de corupie.
Femeilor li se mai pun ntrebri legate de hruirea sexual.
Ancheta conine de asemenea ntrebri prin care se solicit opinia
respondentului despre informarea poliiei de ctre ceteni, despre
msurile de contracarare a criminalitii i atitudinea fa de pedepse.
Un compartiment aparte al anchetei este rezervat crimelor legate
de mijloacele de transport, inclusiv rpirilor de automobile, furturilor
de automobile sau furturilor unor pari de automobil, vandalismului i
rpirilor de motociclete.
Compartimentul privind infraciunile legate de mijloacele de
transport include evidena automobilelor ce aparin persoanei
chestionate. n plus, proprietarilor li s-a pus ntrebarea dac le-a fost
rpit automobilul (inclusiv camioanele i remorcile). Ancheta lua n
consideraie de asemenea automobilele rpite n scopul distraciei
(vezi tabelul nr. 2)
Tabelul nr. 2 prezint datele comparative ale chestionrii
cetenilor i proprietarilor mijloacelor de transport privind rpirile de
automobile n diverse state ale lumii n anii 1992 i 1996.
Nivelurile criminalitii, privite prin prisma rpirilor de
automobile, pot fi examinate sub dou forme: ca indicatori raportai la
numrul total al celor anchetai i ca indicatori raportai la proprietarii
de automobile. Cea dinti se folosete de cele mai dese ori pentru
compararea tendinelor i nivelului criminalitii la scara ntregii
populaii, iar cea de-a doua reprezint o informaie mai detaliat
despre pericolul real existent pentru un grup aparte, respectiv, pentru
proprietarii de automobile.
Tabelul nr. 2
Lumea
Nou
Europa
de Vest
Europa
Central
Africa
America
Latin
Asia
Deintorii de automobile
Deintorii de automobile
Deintorii de automobile
Deintorii de automobile
Deintorii de automobile
Deintorii de automobile
1992
1996
Diferena
19921996
2,4
1,7
2,6
1,9
1,7
1,2
2,0
1,4
1,0
1,6
2,2
2,9
2,3
2,3
5,3
5,6
2,3
2,1
3,7
3,6
0,8
0,4
2,9
1,4
-0,7
-0,7
-0,5
-0,6
+0,6
+0,7
+0,3
-0,2
-0,1
-0,4
-1,5
Tabela nr. 3
1. Albania
2. Armenia
3. Austria
4. Bielarusia
5. Belgia
6. Bulgaria
7. Croaia
8. Cipru
9. Cehia
10. Danemarca
11. Estonia
12. Finlanda
13. Frana
14. Germania
15. Anglia
16. Grecia
17. Ungaria
18. Islanda
19. Irlanda
20. Italia
48900
352163
3652652
838000
4499413
1484724
689723
296257
3841445
1935772
389059
2134297
29275000
39603127
24335000
2790041
2310400
131839
1032727
30721000
21. Lituania
22. Letonia
23. Luxemburg
24. Macedonia
25. Moldova
26. Olanda
27. Norvegia
28. Polonia
29. Portugalia
30. Romnia
31. Slovenia
32. Spania
33. Scoia
34. Elveia
35. Georgia
36. Turkmenistan
37. Turcia
38. Ucraina
39. Iugoslavia
40. Uzbekistan
443000
691665
223351
305435
450610
6408000
1981990
8132399
2718083
2135546
667534
15799061
3882054
3424120
584000
751281
4185572
10860000
3570986
1328056
62
UN Commission on Crime Prevention and Criminal Justice, Report of the SecretaryGeneral.UN EASC E / CN 15/1997/9, p. 9.
ara
Belgia
Grecia
Danemarca
Spania
Italia
Luxemburg
Irlanda
Norvegia
Polonia
Portugalia
Finlanda
Frana
Germania
Elveia
Scoia
71598
324384
929
29104
16526
49651
9194
10337
312009
131329
12161
44548
97,7
88,3
141,8
111,1
166,1
107,1
150
104,3
92,9
75769
288722
1234
33416
16780
48555
6667
9989
314625
144057
10750
42317
105,8
89
132,8
114,8
101,5
97,8
72,5
96,6
100,8
109,7
88,4
95
ara
1992
Total
Depistate
anunate n
n %
urmrire
1993
Total
Depistate
anunate n
n %
urmrire
Belgia
Bulgaria
Grecia
Danemarca
Irlanda
Spania
Italia
Luxemburg
Islanda
Norvegia
Polonia
Portugalia
Turcia
Finlanda
Frana
Germania
Croaia
Scoia
Elveia
13862
44,3
1708
37,7
12670
184424
547
16736
1174
33528
1726
17,7
56,9
58,9
57,5
7,1
67,5
18,8
1051
84792
60946
10,2
27,2
46,4
5534
3201
45,5
7,1
13853
1543
1886
6400
12913
158763
717
13583
400
29178
1455
3642
1561
84650
58956
18851
4518
3021
57,8
83,8
32,9
5,5
43,4
17
55
58,1
40,6
2,3
60,1
21,8
36,6
15,6
26,9
40,9
66,7
42
7,1
63
Capitolul II
MSURILE DE COMBATERE A FURTURILOR
MIJLOACELOR DE TRANSPORT AUTO LA NIVEL
INTERNAIONAL
50
VEACESLAV UNTIL
51
52
VEACESLAV UNTIL
53
54
VEACESLAV UNTIL
55
56
VEACESLAV UNTIL
57
58
VEACESLAV UNTIL
67
68
70
1992%
1996%
Difererena
1992-1996
Lumea
Nou
81,4
60,6
America
Latin
47,1
82
69,2
57,4
37,4
61,2
61,3
0,6
-5,6
-13,7
-23,2
14,1
13,9
Africa
Asia
47,4
Vezi: Reuters, 1993. Italy: Mafia looks forward to Europe withou frontiers. C I
Europe, vol. 3, nr. 1 (JanuaryFebruary), p. 15.
Capitolul III
ACIUNILE DE COMBATERE A FURTURILOR I
RPIRILOR LA NIVEL NAIONAL N EUROPA DE
EST, CENTRAL I DE VEST
. . . ., .
.,1974. c. 174175.
72
VEACESLAV UNTIL
73
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
908
524
817
464
824
509
825
448
769
355
612
282
412
205
74
VEACESLAV UNTIL
80
Legislaia penal a unor state membre ale CSI, de pild a Ucrainei, calific rpirea de
automobile drept crim mpotriva securitii sociale, ordinii i sntii poporului. Vezi:
: - . . .
. . . , i , 1998, . 847, 892.
81
Vezi.: . . , .
. . . . . ., ., 1980. . 407.
82
Idem.
83
Vezi: . ., , 1992, p. 542.
86
Vezi: . . ., 1996,
p. 94, 98.
Vezi: ()
. . . . . . . .,
, 1969.
88
Ibidem, p. 25.
89
Ibidem, p. 150.
90
n acelai timp, rile strine, de regul, dau n urmrire internaional numai o parte din automobilele furate, atunci cnd exist temei a
se presupune c ele au fost duse n alt ar. n legtur cu aceasta,
noianul de informaie existent n prezent la Biroul Naional al
Interpolului privind cutarea de automobile de ctre statele Europei se
refer doar la 24 mii de uniti de transport. Faptul acesta determin
necesitatea ca, pe lng verificarea dup banca federal de date, atunci
cnd organele de drept au dubii n ceea ce privete legalitatea
procurrii autovehiculului, Biroul Naional al Interpolului solicit
informaii suplimentare n alte ri ale Europei. n 1995, de pild, au
fost verificate n felul acesta 4,5 mii de automobile, ca rezultat fiind
depistate circa o mie de autovehicule furate anterior.
Pentru descoperirea automobilelor furate i transportate peste
hotare se cere implementat un mod bine reglementat de verificare
obligatorie a tuturor automobilelor importate atunci cnd sunt luate n
eviden, concomitent solicitndu-se informaii asupra lor n ara de
origine, fapt recomandat de Interpol. n prezent, ns, Biroul Naional al
Interpolului din Rusia nu are posibiliti organizaionale, tehnice i
financiare pentru prelucrarea a circa 400 mii de cereri de informaii anual.
n conformitate cu Rezoluia nr. 44 a Adunrii Generale a
Interpolului, se recomand s se fac un schimb prealabil de
informaii ntre organele naionale de nmatriculare a autovehiculelor
pn la nregistrarea repetat a lor; o propunere analoag este inclus
n planul european de aciuni n lupta mpotriva furturilor de
automobile, aprobat de Conferina a XXIII-a European a
Interpolului91.
n scopul sporirii eficienei depistrii automobilelor furate,
Secretariatul General al Interpolului lucreaz asupra formrii bncii
europene unice de date cu privire la automobilele furate. Crearea ei,
ns, se reine din cauza complexitii chestiunilor tehnice i
organizatorice, dat fiind volumul mare de informaie (anual n rile
Europei se fur circa 2 mln. de automobile). Munca de urmrire i
descoperire a autovehiculelor furate deseori nu sfrete cu rezultate
pozitive, deoarece lipsete un mecanism bine pus la punct de restituire
a lor.
n fiecare an organele de interne rein peste 5 mii de automobile ai
cror posesori nu sunt identificai. O bun parte din aceste
autovehicule se afl un timp nedeterminat pe terenuri pzite i la
91
standardul P 50577-93
. .
Standardul de stat P 50577-93 nu prevede plci de numr pentru
export, iar evidena numerelor de circulaie furate sau pierdute
nu se face n mod centralizat. n cadrul sistemului automatizat
n vigoare de cutare a autovehiculului rpit sau furat
Rozsk, o astfel de eviden a fost introdus ncepnd din
1994.
n cazul modificrii legate de dreptul de proprietate asupra
mijlocului de transport, IAS introduce n fia tehnic nscrierea
corespunztoare privind scoaterea din eviden a
autovehiculului, iar la IAS de la locul de trai al noului posesor
se indic datele lui (numele, prenumele, patronimicul, adresa).
ncepnd din 1994, fiecrui nou posesor de autovehicul i se
elibereaz certificat de nregistrare. Atunci cnd autovehiculul
este scos din eviden, numrul vechi de nmatriculare se pred
la IAS, posesorului i se elibereaz numr de tranzit, iar la
nregistrarea mijlocului de transport pe numele noului posesor
se dau numere de circulaie noi. Formele pentru autovehiculele
destinate exportului sau importului se fac la organele vamale.
Documentele pentru autovehicule la trecerea frontierei sunt
examinate de organele vamale.
ntre MAI al Rusiei i Comitetul de Stat al Vmilor exist un acord
privind elaborarea n comun, din 1994, a sistemului automatizat de
eviden a autovehiculelor importate i exportate, care permite
verificarea bazei de date referitoare la mijloacele de transport aflate n
urmrire. Autovehiculul sosit de peste hotare cu nclcarea regulilor
vamale nu va fi nregistrat la Inspectoratul Auto de Stat i nu poate fi
exploatat. n prezent, la intrarea i ieirea din Rusia, datele de baz ale
automobilului i conductorului auto nu se fixeaz. n documentele
automobilului se nregistreaz trecerea prin vam. Dac se dovedete
c automobilul cumprat a fost furat, el este predat posesorului
legitim. Litigiile pot fi soluionate prin judecat. Atunci ns cnd s-a
stabilit c automobilul cumprat se afl n banca de date ca fiind n
urmrire, automobilul este reinut pn la clarificarea mprejurrilor,
iar organul de interne care efectueaz ancheta (investigaia) este
ntiinat fr ntrziere. Dac cumprtorul consider c este
posesorul legitim al automobilului, el este n drept s soluioneze
problema prin judecat.
93
114
VEACESLAV UNTIL
a/v = autovehicul
115
116
VEACESLAV UNTIL
n echivalent bnesc n-au fost restituite 175 353 lei, ori 83,4 la sut.
Avere sechestrat pe dosar nu este.
Cercetarea acestor categorii de dosare penale trebuie efectuat n
strns colaborare i interaciune cu organele operative de poliie,
serviciile vamale, serviciile unitilor de carabineri i celor militare.
Practica ne demonstreaz c persoanele ce efectueaz cercetarea
penal ori ancheta preliminar nu informeaz operativ inspectorii de
sector, poliia rutier, organele vamale, alte servicii, ceea ce d
posibilitate infractorilor s scoat mai uor automobile din republic.
Din cele 197 infraciuni pe republic, declarate n 1997, poliia
rutier a descoperit doar 4 sau 2 la sut, n 1998 din 219 4 sau 1,8%.
La un nivel sczut se efectueaz i ancheta preliminar.
Nu se practic audierea suplimentar a prii vtmate, nu se
stabilesc persoanele care ar putea fi audiate n calitate de martori, nu
n toate cazurile se ntocmesc planuri comune de efectuare a aciunilor
de anchet penal i a msurilor cu caracter operativ, iar unele planuri,
depistate n dosare, sunt formale.
Nu se apeleaz la serviciile de asisten i nmatriculare a
transportului, la serviciile biroului naional Interpol pentru cutarea
mijloacelor de transport furate, nu sunt supravegheate pieele de
desfacere a pieselor de schimb.
Pentru efectuarea aciunilor de anchet pe teritoriul altor ri, unde
s-au depistat automobilele furate se practic nfiinarea comisiilor
rogatorii internaionale n baza Conveniei de la Minsk din 22.01.93
Despre asistena juridic pe dosarele civile, familiei i penale.
Aceste comisii rogatorii se delegheaz prin intermediul Direciei
Generale Anchet Penal, iar materialele pentru introducerea
automobilelor furate n Moldova se prezint n Procuratura General
n secia relaii externe.
Anchetatorii stabilesc i cazuri cnd automobilele sunt sustrase n
scopul rscumprrii de ctre persoanele-proprietari.
n scopul descoperirii infraciunii e necesar conlucrarea cu partea
vtmat, organizarea aciunilor operative, efectuarea altor msuri cu
caracter de urmrire.
Pericolul furturilor i rpirii automobilelor const n faptul c
infractorii utilizeaz mijloacele de transport n comiterea unor crime mai
grave.
Anchetatorii trebuie s contacteze i s lucreze paralel i integru.
117
118
VEACESLAV UNTIL
ANCHET
1. n ce circumstane un autovehicul furat poate fi reinut n
ara Dumneavoastr?
2. Care sunt procedurile utilizate pentru a informa
proprietarul despre locul aflrii mijlocului de transport?
3. Cine este responsabil de parcarea autovehiculelor reinute?
4. Cine suport cheltuielile pentru parcarea autovehiculului,
cnd acestea sunt necesare?
5. n ce mod automobilul furat este restituit proprietarului
legitim?
a) Poliia se ocup de restituirea bunului?
b) Tribunalul local este autorizat s restituie a/v?
c) Pentru recuperarea mijlocului de transport este necesar
crearea unei comisii rogatorii?
d) Ce documente trebuie s prezinte proprietarul pentru ai recupera proprietatea?
6. Sunt stabilite termene pentru recuperarea a/v (de exemplu
n cazul, cnd dup o oarecare perioad, acesta din urm devine
proprietate de stat sau a poliiei etc.)?
7. Precizrile utile referitoare la legislaia n cauz.
8. Legislaia rii Dumneavoastr mpiedic restituirea a/v?
Care sunt cauzele?
9. ara Dumneavoastr a ncheiat cu alte ri tratate,
acorduri, convenii bilaterale referitor la restituirea bunurilor
furate? Dac da, care sunt modalitile de recuperare a lor?
GERMANIA
1. Un a/v poate fi reinut n Germania n cazul cnd:
119
120
VEACESLAV UNTIL
121
BULGARIA
Pentru evitarea importului de a/v furate de peste hotare i
nregistrearea lor n Republica Bulgaria, autoritile de poliie
efectueaz verificarea tuturor a/v importate n ar. n acest scop
Interpol Sofia expediaz interpelri de verificare pe Zona 2 (cu
excepia rilor ASF). B.N.C. Interpol Sofia solicit doar rspunsuri
pozitive, stabilind pentru aceasta un termen de 9 zile.
Atunci cnd B.N.C. Sofia primete rspunsuri pozitive n aceast
perioad de timp, a/v sunt considerate furate peste hotare i sunt
ntreprinse aciunile respective pentru confiscarea a/v i restituirea lui
proprietarului legitim.
n cazul cnd B.N.C. Sofia nu primete rspuns n termenul
stabilit, a/v sunt nregistrate pe baze legale n Bulgaria, deoarece nu
exist dovezi precum c ele ar fi furate.
n cazul cnd B.N.C. Sofia primete rspuns dup expirarea
termenului de 9 zile, informaia parvenit este utilizat doar de
autoritile de poliie. Cazul este transmis la dispoziia procurorului.
Atunci cnd acesta se convinge c cumprtorul bulgar n-a comis o
infraciune i nu exist infraciuni comise pe teritoriul Bulgariei,
partea pguba din strintate poate intenta aciuni de protecie a
drepturilor sale n mod particular n Curtea respectiv din Bulgaria.
ANDORA
1. Conform dispoziiilor generale ale Codului nostru de procedur
penal privind reinerea a/v furat de peste hotare i gsit pe teritoriul
Andorei, poliia noastr iniiaz o anchet preliminar. n cadrul ei se
va putea reine preventiv orice obiect care ar fi fost n raport cu
infraciunea comis (Art.26) i n deosebi un autovehicul.
Aceast arestare preventiv va putea fi realizat n baza unei
simple cereri a unui serviciu de poliie strin.
A/v poate fi de asemenea reinut de ctre Judecat. Judectorul are
dreptul s rein toate obiectele utile pentru efectuarea cu succes a
anchetei. El e autorizat s mputerniceasc cu acest drept poliia.
2. Gsirea unui a/v presupus ca furat este ntotdeauna comunicat
prin intermediul Interpolului. Dac se cunoate victima furtului,
poliia din Andora intr n legtur direct cu Interpolul pentru a
informa despre aceasta.
122
VEACESLAV UNTIL
123
ARMENIA
1. Sechestrarea bunurilor furate, inclusiv a autovehiculelor, este
reglementat de art.art.158, 160162 ale Codului de procedur penal
al Republicii Armenia. Dac e cazul, judectorul sau autoritile locale
pot autoriza reinerea a/v n cadrul unui proces.
2. Proprietarul (victima furtului) poate fi informat despre locul
aflrii a/v prin diferite modaliti, dar, dac el se gsete peste hotare,
informaia va fi transmis de ctre B.N.C. Interpol, Armenia.
3. Stocarea autovehiculelor reinute n Armenia nu este
ncredinat nici unei autoriti desemnate sau persoane responsabile
n particular. Supravegherea acestor automobile este asigurat de ctre
serviciul sau persoana creia i se ncredineaz acest lucru de ctre
autoritile competente.
4. n cazul cnd stocarea a/v a fost ncredinat unui serviciu
privat, toate cheltuielile vor fi suportate de proprietar, deoarece el i
recupereaz a/v su.
5.
a) Poliia nu este mputernicit s recupereze a/v.
b) Numai tribunalul poate s autorizeze recuperarea a/v.
c) Nu este necesar formarea unei comisii rogatorii. Cu toate
acestea, este necesar semnarea unui acord ntre Republica
Armenia i ara respectiv. Procedura este prevzut n art. 72.
d) Proprietarul trebuie s prezinte documentele ce atest
dreptul su de proprietar asupra a/v i s semneze chitana
atunci cnd preia posesia.
6. Recuperarea unui a/v nu este limitat n timp. Aceast ntrebare
depinde de decizia justiiei.
7. n prezent se face un studiu al legislaiei.
8. Nici o legislaie nu mpiedic recuperarea a/v de ctre
proprietarul legitim.
9. Republica Armenia a semnat convenia ntre statele-membre ale
C.S.I. Totui n acest domeniu nu a fost elaborat clar nici un sistem.
AUSTRIA
1.
a) Atunci cnd nu exist dubii c a/v a fost furat sau rpit,
conform Legii cu privire la poliie.
124
VEACESLAV UNTIL
125
126
VEACESLAV UNTIL
127
128
VEACESLAV UNTIL
129
130
VEACESLAV UNTIL
131
132
VEACESLAV UNTIL
133
134
VEACESLAV UNTIL
135
136
VEACESLAV UNTIL
137
138
VEACESLAV UNTIL
139
140
VEACESLAV UNTIL
8. Fr obiect.
9. Nici unul.
ITALIA
1. Un autovehicul furat din Italia sau din alt ar ntotdeauna
poate fi reinut.
2. Proprietarul este informat prin intermediul B.N.C. Interpol sau
de ctre autoritile care au reinut acest a/v, dat fiind faptul c furtul a
fost comis n Italia i pgubaul a lsat numrul su de telefon.
3. Societile private sunt responsabile de remorcarea i stocarea
autovehiculelor descoperite.
4. Cheltuielile necesare pentru remorcare i stocare sunt suportate
de ctre Ministerul Justiiei, conform deciziei magistratului
competent. n acelai timp, cheltuielile pot fi pltite i de ctre
pguba timp de 30 de zile de la data cnd a fost informat despre
reinerea autovehiculului. La tribunalele din Milano, de exemplu,
cheltuielile sunt suportate de ctre proprietar din momentul reinerii.
5.
a, b) Modalitatea de restituire a autovehiculelor reinute este
stabilit de autoritatea juridic, care l-a reinut.
Pentru a grbi procedura de restituire, este de dorit ca proprietarul
s se adreseze n judecat.
a) Este necesar formarea unei comisii rogatorii.
b) Pentru a-i recupera autovehiculul, proprietarul trebuie s
prezinte o copie a declaraiei de furt i certificatul de nmatriculare. Mai mult ca att, el este ntrebat dac nu a primit
indemnizaii de la compania de asigurare.
6. Nu exist termene-limit pentru recuperarea autovehiculelor.
Judectorul decide vnzarea la licitaie, dac valoarea a/v depete
suma cheltuielilor pentru stocare, n scopul recuperrii sumelor
cheltuite, dac starea tehnic a acestuia este rea.
7. Precizrile au fost fcute n punctele precedente.
8. n Italia proprietatea autovehiculelor cu regim juridic particular:
automobilele sunt de fapt bunuri materiale nregistrate. Aceasta
nseamn c proprietatea i transferurile trebuie s fie nscrise n
registrele publice unde cumprtorul trebuie s verifice cui i aparine.
n practic nu exist cumprtor onest al unui autovehicul furat.
Autovehiculul este ntotdeauna ntors prii pgubae sau companiei
de asigurare care a pltit indemnizaii fostului proprietar.
141
142
VEACESLAV UNTIL
ntotdeauna gsete loc pentru parcare. Dac un a/v nu este recuperat mult
timp, el este vndut sau poate s devin proprietatea statului.
7. Cu regret, n Letonia aceast procedur nu este prevzut de
legislaie. Iat de ce modalitile de recuperare a a/v pot s varieze de
la o regiune la alta.
8. Potrivit legislaiei letone, cumprtorul de bun credin
devine un cumprtor de rea credin din momentul, cnd afl c
acest autovehicul aparine unei a treia persoane. n acest caz,
cumprtorul trebuie s ntoarc a/v proprietarului legitim i s
intenteze o aciune mpotriva persoanei de la care a cumprat a/v.
9. Letonia nu a ncheiat tratate, acorduri bilaterale, convenii cu
alte ri privitor la restituirea bunurilor furate. De fapt, Letonia a
ncheiat acorduri judiciare cu Lituania, Estonia, Rusia, Bielarusia,
Ucraina, Moldova, Polonia i problema poate fi rezolvat n baza
prevederilor acestor acorduri.
LITUANIA
1. n Lituania un autovehicul poate fi reinut n urmtoarele cazuri:
a) dac mijlocul de transport are plci de nmatriculare false;
b) dac documentele de nmatriculare sau informaiile relative
sunt false;
c) dac seria caroseriei (VIN), numrul asiului sau numrul
motorului au fost falsificate sau terse;
d) dac numerele nu corespund celor ce figureaz n
documentele de nmatriculare;
e) dac n-au fost prezentate toate documentele necesare (n
Lituania a/v poate s fie supus sechestrului pn n
momentul cnd proprietarul nu prezint toate documentele
necesare);
f) dac a/v figureaz n lista bunurilor furate n Lituania sau n
alt ar;
j) dac a/v nu are proprietar sau dac nu exist autorizaie
pentru utilizarea sa;
h) dac a/v este obiectul unui raport al poliiei;
i) la cererea unui alt B.N.C. Interpol.
2. Canalele Interpol.
3. -
143
144
VEACESLAV UNTIL
145
146
VEACESLAV UNTIL
147
148
VEACESLAV UNTIL
149
150
VEACESLAV UNTIL
POLONIA
1. Un autovehicul furat din strintate poate fi reinut n Polonia
dac serviciul responsabil descoper dovezi c documentele sau
numerele de identificare au fost falsificate sau dac un serviciu al
poliiei strine a anunat furtul acestui a/v prin intermediul Interpol.
2. La momentul cnd se descoper un a/v furat, B.N.C. Interpol
informeaz serviciul poliiei strine.
Procuratura de asemenea poate contacta compania de asigurare sau
alte canale.
3. Procuratura este responsabil de stocarea autovehiculelor furate
reinute i respectiv decide locul parcrii. Aceste autovehicule pot fi
inute la parcri i garaje private, dar restituirea lor nu este posibil,
dect cu decizia procurorului.
4. Procuratura ine evidena cheltuielilor pentru parcarea a/v.
Compania de asigurare care recupereaz a/v achit suma respectiv.
Dac a/v este recuperat de ctre o persoan particular, cheltuielile
pentru parcare sunt suportate de procuratur.
5. Pentru a putea recupera mijlocul de transport, proprietarul
legitim trebuie s prezinte procurorului care a autorizat reinerea a/v
certificatul de nmatriculare.
a) Poliia nu rspunde de restituirea bunurilor furate.
b) Procurorul local este responsabil de restituirea unitii de
transport.
c) Formarea unei comisii rogatorii nu este obligatorie.
d) Orice persoan, care cere restituirea proprietii sale, trebuie
s prezinte procurorului o scrisoare care s conin
descrierea complet a a/v, marca, modelul, motorul,
informaii referitor la furt, (data, locul), date privind victima
(numele, prenumele, adresa complet a companiei), datele
de identitate ale proprietarului legitim actual. n mod
obligatoriu trebuie s se indice dac a/v n cauz este
obiectul unei proceduri judiciare, efectuate de o autoritate
public, precum i rezultatul procedurii.
Proprietarul legitim trebuie de asemenea s prezinte:
copia declaraiei de furt de la comisariatul respectiv;
decizia procuraturii;
polia de asigurare a autovehiculului;
151
152
VEACESLAV UNTIL
153
154
VEACESLAV UNTIL
155
156
VEACESLAV UNTIL
157
158
VEACESLAV UNTIL
159
160
VEACESLAV UNTIL
161
162
VEACESLAV UNTIL
163
Dac a/v este reinut n baza unei procuri, a unei donaii prin
motenire sau a fost cumprat, trebuie s fie verificat autenticitatea
documentelor.
8. Legislaia ucrainean prevede c proprietarul legitim, pentru a
obine restituirea bunului su, trebuie s apeleze la tribunal.
Cumprtorul onest poate s pstreze a/v pn la momentul hotrrii
judecii.
9. Ucraina nu a semnat nici un acord, nici o convenie
internaional cu privire la restituirea bunurilor furate. n septembrie
1995, Ucraina a aderat la mai multe convenii europene de ajutor
juridic penal i la cea internaional referitor la judecile represive. O
convenie n domeniul afacerilor civile, familiale i penale a fost
redactat de ctre rile C.S.I. i semnat la 22 ianuarie 1993 la Minsk.
Au fost ncheiate acorduri bilaterale cu China, Polonia, Letonia,
Lituania, Moldova, Georgia i Mongolia.
164
VEACESLAV UNTIL
Anexa nr. 1
PROIECT
CONVENIA
cu privire la msurile de prevenire a furturilor
mijloacelor de transport auto
Preambul
STATELE-PARTICIPANTE LA PREZENTA CONVENIE,
Capitolul 1
Dispoziii generale
Articolul 1.
Obiectivul prezentei Convenii prevede:
1.1. Elaborarea complexului de msuri privind prentmpinarea
furturilor mijloacelor de transport ce particip la circulaia rutier
internaional i protecia drepturilor posesorilor lor legitimi.
1.2. Crearea bazelor de date necesare privind mijloacele de transport participante la circulaia rutier internaional.
165
Articolul 2.
La aplicarea prevederilor prezentei Convenii:
Mijloc de transport nseamn orice vehicul cu autotraciune,
inclusiv remorcherele, cu excepia bicicletelor cu motor suspendat,
care pe teritoriile Prilor Contractante nu sunt echivalate cu
motocicletele, i a mijloacelor de locomoie pe ine.
Mijlocul de transport se consider aflat n circulaia rutier
internaional pe teritoriul unui oarecare stat, dac el:
aparine unei persoane fizice sau juridice cu viza de reedin n
afara granielor acestui stat;
nu este nmatriculat n acest stat;
este introdus temporar pe teritoriul statului.
Fiecare din Prile Contractante este n drept s nu considere ca
aflndu-se n circulaia rutier internaional mijloacele de transport
rmase pe teritoriul ei mai mult de un an fr o ntrerupere
considerabil, durata creia poate fi stabilit de ctre aceast Parte
Contractant.
Parcul mijloacelor de transport se consider aflat n circulaia
rutier internaional dac cel puin unul din mijloacele de transport
ale parcului respectiv corespunde acestei definiii.
Urmrire internaional nseamn ntiinarea oficial a
organelor competente din una sau cteva Pri Contractante sau a
organizaiilor internaionale specializate responsabile pentru susinerea
rilor-membre ale acestor organizaii n depistarea autovehiculelor
furate i napoierea lor posesorilor legitimi.
Furt al mijlocului de transport nseamn orice intrare ilegal
n stpnirea unui autovehicul din momentul anunrii urmririi
internaionale a lui de ctre organele competente ale uneia sau ale
ctorva Pri Contractante.
Integritatea mijlocului de transport nseamn pstrarea valorii
lui ca marf n corespundere cu procesul verbal de examinare la
reinere i starea de fapt n care se afl n momentul transmiterii
acestuia posesorului legitim.
Mijloc de transport fr stpn nseamn autovehiculul dat n
urmrire internaional i care la expirarea a ase luni din momentul
descoperirii i/sau reinerii n-a fost revendicat de ctre posesorul
legitim sau acesta din urm n-a fost gsit n acest termen.
Certificat Internaional pentru mijlocul de transport
nseamn un document de strict eviden care conine informaie
166
VEACESLAV UNTIL
167
Capitolul 3
Cutarea internaional i mecanismul de restituire a mijloacelor
de transport furate posesorilor legitimi
Articolul 7.
7.1. Urmrirea penal a persoanelor vinovate de svrirea furtului
mijlocului de transport i msura corespunztoare de rspundere sunt
stabilite de ctre legislaia acelei Pri Contractante, pe teritoriul creia
a fost comis infraciunea.
7.2. Dac infraciunea de rpire a mijlocului de transport sau orice
alte aciuni ce au contribuit la svrirea acestui delict s-au nregistrat
pe teritoriul ctorva Pri Contractante, atunci fiecare din aceste
aciuni este calificat conform legislaiei n vigoare din ara respectiv.
7.3. Organele de drept ale Prilor Contractante asigur schimbul
de informaii cu privire la furturile mijloacelor de transport n scopul
cercetrii operative a mprejurrilor de rpire a autovehiculelor i
luarea msurilor necesare de curmare a acestui tip de infraciune.
7.4. Pe teritoriul fiecrei Pri Contractante, fr nici o alt
formalitate suplimentar, sunt recunoscute ca probe materialele
referitoare la furturile mijloacelor de transport dobndite de ctre
organele de drept ale oricrei altei Pri Contractante.
Articolul 8.
8.1. Mijloacele de transport furate i apoi reinute, precum i
mijloacele de transport descoperite urmeaz a fi restituite posesorilor
legitimi.
8.2. Prile Contractante asigur integritatea (pstrarea n stare
bun) autovehiculelor descoperite i reinute, precum i restituirea
acestora posesorilor legitimi n termen de cel mult 3 luni, indiferent de
faza la care se afl procesul de anchetare a persoanelor vinovate de
svrirea acestei infraciuni.
Articolul 9.
Prile Contractante fac schimb, n cazul n care exist cererea
respectiv, de informaii i de date necesare privitoare la deplasarea
mijloacelor de transport dintr-o ar n alta n vederea descoperirii i
reinerii autovehiculelor furate, precum i asigurarea integritii i
restituirii lor la timp posesorilor legali.
168
VEACESLAV UNTIL
Articolul 10.
Posesorul legitim al mijlocului de transport furat poate fi gsit n
baza unuia din urmtoarele documente:
actul de primire-predare al uzinei productoare sau certificatulfactur eliberat de o alt organizaie competent;
certificatul de nmatriculare (fia tehnic);
contractul de transmitere a dreptului de proprietate, de posesiune
sau folosin a mijlocului de transport autentificat la notariat sau
legalizat n alt mod;
alt document ce stabilete apartenena mijlocului de transport n
conformitate cu legislaia naional.
Articolul 11.
n baza prezentei Convenii, Asiguratorul este recunoscut posesor
legitim al mijlocului de transport din momentul pltirii recompensei n
conformitate cu Contractul de asigurare a mijlocului de transport.
Articolul 12.
12.1. Posesorul legal al mijlocului de transport furat este n drept
s cear restituirea lui din contul persoanei vinovate de svrirea
infraciunii. Dac aceasta nu este cu putin, posesorul legal i
recupereaz mijlocul de transport pe cont propriu.
12.2. Posesorul legal al mijlocului de transport furat poate, de
asemenea, s-l vnd la locul reinerii, n conformitate cu legislaia
respectiv a Prii Contractante, sau s ncredineze aceast tranzacie
altei persoane fizice sau juridice n modul stabilit.
12.3. n caz de renunare a posesorului legal la drepturile sale
asupra mijlocului de transport, dup expirarea a trei luni de la
ntiinarea oficial, el poate fi nstrinat prin decizia organului
competent respectiv n modul stabilit de legislaia Prii Contractante.
12.4. Mijlocul de transport fr stpn poate fi vndut, transmis n
folosin unei tere persoane sau distrus n modul prevzut de
legislaia Prii Contractante.
169
Capitolul 4
Eliberarea Certificatului Internaional pentru mijlocul de
transport
Articolul 13.
n scopul prevenirii furturilor mijloacelor de transport, Prile
Contractante contribuie la realizarea msurilor de dotare a fiecrui
autovehicul cu dispozitive antifurt mecanice, electronice i de alt tip n
conformitate cu regulile internaionale n vigoare, precum i cu
sisteme noi ce se implementeaz.
Articolul 14.
Cerinele fa de mijlocul de transport, necesare pentru
nmatricularea lui de ctre organele competente ale Prilor
Contractante, sunt stabilite de legislaia naional. Totodat, nici un
mijloc de transport transferat dintr-o ar n alta nu poate fi
nmatriculat de ctre organele competente ale Prilor Contractante
fr prezentarea documentului privind radierea mijlocului de transport
respectiv n acea ar de unde el a fost transferat.
Articolul 15.
15.1. La nmatricularea mijlocului de transport importat, posesorul
este obligat s prezinte Certificatul Internaional privind proveniena
mijlocului de transport, eliberat de ctre organele competente ale rii
ce l-a radiat.
15.2. Certificatul Internaional pentru automobilele importate din
alte ri neparticipante la prezenta Convenie se elibereaz de ctre
organele competente ale rii n care a fost adus automobilul, n
temeiul datelor solicitate rii n care a fost nmatriculat anterior.
Articolul 16.
16.1. n cazul lipsei Certificatului Internaional, organul competent
al respectivei Pri Contractante nmatriculeaz temporar mijlocul de
transport pe un termen de cel mult trei luni.
16.2. Dac Certificatul Internaional n-a fost eliberat n termenul
stabilit, organul competent al respectivei Pri Contractante transmite
mijlocul de transport organelor de drept pentru clarificarea situaiei.
170
VEACESLAV UNTIL
Articolul 17.
Eliberarea Certificatelor Internaionale de provenien a mijlocului
de transport se poate efectua sub egida organizaiilor internaionale ce
se specializeaz n domeniul combaterii furturilor de autovehicule.
Articolul 18.
n cazul descoperirii la eliberarea Certificatului Internaional
mijloacelor de transport rpite, informaia respectiv se transmite
imediat organelor de drept ale acelei Pri Contractante, pe teritoriul
creia se afl autovehiculul respectiv, precum i a acelei Pri
Contractante, de pe teritoriul creia autovehiculul a fost furat.
Articolul 19.
Organul care a eliberat Certificatul Internaional de provenien a
mijlocului de transport poart rspundere pentru autenticitatea datelor
indicate n el n conformitate cu legislaia naional n vigoare.
Articolul 20.
20.1. n scopul descoperirii furturilor de automobile i restituirii
lor posesorilor legali, fiecare dintre Prile Contractante creeaz i
asigur ntreinerea bazei de date cu privire la:
mijloacele de transport nmatriculate;
mijloacele de transport furate;
mijloacele de transport radiate i transferate n alte ri;
mijloacele de transport descoperite;
mijloacele de transport fr stpn.
Prile Contractante pot crea baze comune de date. n acest scop se
vor folosi bazele unice de date ale organizaiilor internaionale
specializate n domeniul luptei mpotriva furtului de autovehicule.
20.2. Fiecare Parte Contractant asigur transmiterea operativ a
informaiei cu privire la mijloacele de transport la cererea organelor
competente ale altei Pri Contractante.
Articolul 21.
21.1. Fiecare dintre Prile Contractante transmite n baza unic de
date n termen de pn la 5 zile informaia complet despre mijloacele
de transport scoase din eviden.
171
172
VEACESLAV UNTIL
Articolul 25.
Orice Parte Contractant poate propune una sau mai multe
modificri la prezenta Convenie.
Articolul 26.
26.1. Orice Parte Contractant, n momentul semnrii, ratificrii
sau aderrii la prezenta Convenie poate face o declaraie precum c
ea nu se oblig s respecte vreuna din prevederile acesteia.
26.2. Celelalte Pri Contractante, de asemenea, nu vor lua n
consideraie articolul respectiv n relaiile reciproce cu Partea care a
fcut stipularea corespunztoare.
26.3. Asupra acestei probleme se poate reveni n orice moment pe
calea unor notificri.
Articolul 27.
27.1. Prezenta Convenie este deschis pentru semnare de ctre
Prile Contractante pn la ............ .
27.2. Orice stat, care nu a semnat prezenta Convenie pn la
intrarea ei n vigoare, poate oricnd s adere la ea.
27.3. Prezenta Convenie urmeaz a fi ratificat de ctre Prile
Contractante semnatare.
Articolul 28.
28.1. Prezenta Convenie intr n vigoare dup 30 de zile de la data
predrii la pstrare a instrumentelor de ratificare de ctre 3 Pri
Contractante semnatare. Pentru alte state ea intr n vigoare dup 30
de zile de la data predrii la pstrare a instrumentelor lor de ratificare
sau a documentelor cu privire la aderare, n funcie de ce anume
parvine mai nti.
28.2. Dup intrarea n vigoare a prezentei Convenii, ea trebuie s
fie nregistrat la Secretariatul ONU la New York n conformitate cu
Articolul 102 al Statutului Organizaiei Naiunilor Unite.
Articolul 29.
29.1. Nici o prevedere a prezentei Convenii nu mpiedic Prile
Contractante s ncheie alte acorduri bilaterale sau multilaterale
referitoare la prevenirea furturilor mijloacelor de transport i
restituirea lor posesorilor legitimi.
173
174
VEACESLAV UNTIL
175
Anexa nr. 2
Schema formrii bazei necesare de date pentru ara
devenit membr a Conveniei
Subdiviziunile de
nmatriculare
Informaii
privind mijloacele
de transport
radiate
Informaii
privind mijloacele
de transport
nmatriculate
Informaii
privind mijloacele
de transport rpite
Poliia
Companiile de
asigurare
Informaii
privind furturile
de automobile
Informaii
privind rpirile
mijloacelor de
transport
Informaii
privind
mijloacele de
transport
descoperite
Informaii
privind mijloacele
de transport fr
stpn
176
VEACESLAV UNTIL
Asigurarea certificatului
Proprietarul
automobilului care urmeaz
a fi nmatriculat
NCHEIERE
Investigaiile efectuate n cadrul prezentei lucrri au artat c
problema combaterii criminalitii organizate n sfera businessului
auto ilicit a depit cu mult graniele statelor i chiar ale unor ntregi
regiuni. Soluionarea eficient a problemei n cauz este posibil doar
pe baza unei colaborri internaionale la scar global. n lucrarea de
fa a fost elaborat o nou concepie privind soluionarea acestor
probleme. Obiectivul ei principal a constat n a gsi cile de a exclude
posibilitatea nmatriculrii autovehiculului furat i, prin urmare, a nu
permite exploatarea lui. n caz de realizare a noului sistem, acest tip de
infraciune va deveni nerentabil pentru fptuitorii ei. i asta, n opinia
autorului, poate constitui una dintre metodele cele mai eficiente de
combatere a furturilor de autovehicule.
n vederea realizrii obiectivului propus n lucrarea de fa, se
preconizeaz un complex de msuri care s cuprind aspectele
principale ale acestei probleme. O importan deosebit se acord
stabilirii bazei juridice ce reglementeaz principiile de abordare ntru
soluionarea problemei furturilor de autovehicule la nivel internaional. n afar de aceasta, propunem cteva concluzii ce nu pot fi
neglijate dac dorim s strpim aceast plag social.
Pe toate meridianele lumii, la nivel naional i transnaional, se
comit o mulime de atentate criminale n domeniul transportului auto.
Aceste aciuni ilicite le comit gruprile criminale, organizate la nivel
de state, regiuni i continente. Furturile i rpirile mijloacelor de
transport auto s-au transformat n unul din genurile cele mai
rspndite ale businessului criminal, care are ca scop asigurarea
dobndirii supraprofiturilor (veniturilor maximale) de ctre gruprile,
organizaiile i comunitile criminale. Acest gen de activitate
criminal se distinge prin trsturi generale i particulare.
Comun pentru toate gruprile criminale este faptul constituirii
lor dup modelul organizaiilor legale, create n stat i societate; ele
dispun de centre intelectuale de dirijare, elit criminal, servicii de
informaii, reguli de comportament etc. Trsturile particulare ale
gruprilor criminale, specializate n furturile i rpirile mijloacelor de
transport auto la nivel naional i internaional, se manifest n
urmtoarele: sarcina suprem este nu numai obinerea supraprofitului
n urma businessului criminal, dar i acapararea puterii politice;
178
VEACESLAV UNTIL
179
SUMMARY
Veaceslav Until, Doctor of Law.
Born on the 15th of June 1956, in the village of Codreanca,
Chisinu district.
Education: School of Mechanics of the Technical University of
Moldova and the Law School of the State University of Moldova. He
received his Doctor degree within the Institute of Philosophy,
Sociology and Law of the Academy of Science of Moldova.
Since 1978 he works in the Ministry of Internal Affairs of the
Republic of Moldova. During the period of 1992-1995 he is head of
the Highway.
Police Department; during 19951998 he is Chairman of the
Administrative Council of International Organization of Traffic
Control, with the headquarters in Geneva. At the same time with his
diplomatic work he develops an important scientific activity, creates a
comprehensive study concerning the problems of fighting the organized
crime.
In Geneva, Veaceslav Until prints the work in three volumes:
Services, Studies, Consulting And Information On The Issues Of
Fighting Criminality In Cases Of Theft And Driving Away Of
Vehicles. He is the author of a large number of scientific works in
this field. His large work experience and knowledge acquired have
determined him to write the present book with a deep professional
understanding where his ideas, thesises and conclusions are of a
considerable practical use.
The thesis is dedicated to the study of one of the most widespread
types of crime theft and driving away of motor transport. The
problem has been studied at two levels national and international. A
special attention is given to the examination of topical questions of the
organized criminality with regard to its notion, typical signs, state,
dynamics and evolutionary tendencies. On one hand, this approach
enabled to make the general notion of organized criminality more
accurate, and on the other hand, to develop the system of criteria
typical for such form of criminal activities as the infringement upon
motor transport. The general conclusion has been made, that this class
of criminal phenomena represented the special type of criminal
activities, which proceeded at both national and international levels.
181
, .
15 1956 .
: .
,
.
1978 .
1992 1995
. 1995 1998
.
-
.
-
.
. .
,
. , .
.
: .
, , , , . ,
, , , - ,
183
,
. ,
,
.
. ,
, , , ,
, .
.
,
,
.
,
.
BIBLIOGRAFIE
1. Constituia Republicii Moldova.
2. odul Penal al Republicii Moldova. Chiinu, 1996.
3. E. Stancu. Criminalistica. Universitatea Bucureti, Facultatea de
Drept,1983.
4. L. Ionescu, D. Sandu. Identificarea criminalistic. Editura
tiinific, Bucureti, 1990.
5. Dicionar de criminalistic. Editura tiinific i Enciclopedic,
Bucureti, 1984.
6. . . .
. : . ., - , 1995 .
7. Joseph Seriot. Organized crime in the former Soviet Union: only
the name is new. CJ International, vol. 9 , No. 4 (JulyAugust, 1993).
8. . . . ., . .,
1990 .
9. . . . ., . .,
1989 .
10. W. Potter. Criminal Organizations: Vice, Racketeering and
Politics in an American City. Prospect Height, Illinois, Waveland
Press, 1994.
11. . .
. : . .,
- , 1995 .
12. M. E. Beeekman and M. R. Daly. Motor Vehicle theft
investigations. FBI Law Enforcement Bulletin, 1990, Vol. 69.
13. . . . , 1994 .
185
14. . . .
. ., -, 1998 .
15. . . :
. , 1998 .
16. V. Until. Criminalitatea organizat: noiune, esen, tipuri i
tendine de dezvoltare. Genev, 1998.
17. . Rappard and Sch. Bassioni. European Inter-State
Cooperation Criminal Maters. 2nd ed., 1993.
18. . . .
. ., . .,1990 .
19. . . . ., 1980 .
20. . . . ., - , 1997 .
21. . . . .
. , ., . ., 1989 .
22. . . . n vol. . . . . ., - ,
1997 .
23. . , . . : , .
tiina, 1995, nr.1.
24. . , . . : ,
. Revista de filosofie si drept, 1994, nr.3.
25. Discursul lui V. Until, Preedintele Consiliului Administrativ
al OICR, la sesiunea XXVI-a a Comitetului pentru Transportul Intern
al C.E.E. a O.N.U. din 2526 martie 1996. Geneva, 1996.
26. Discursul lui V. Until, Preedintele Consiliului Administrativ
al OICR, la Conferina Regional a Interpolului. Geneva 1996.
186
VEACESLAV UNTIL
187
188
VEACESLAV UNTIL
189
70. Testimony by Hans-Ludwig Zachret to the Permanent Subcommittee on investigations of the Comittee on Governmental Affairs.
United States Senate, 25 may 1994.
71. Raportul Secretarului General al Interpolului la Conferina
XXI European. Roma, 1992.
72. Recommendations of the Ad Hoc Experts Group Meeting on
Strategies to Dea with Transnational Crime. (Economic and Social
Council resolution, 1992/23, annex1, subpara 15 (d).
73. World ministerial Conference on Organized Transnational
Crime. E/CONF. 88/4, 1/09/1994.
74. Reuters, 1993. Italy: Mafia looks forward to Europe without
frontiers. C I Europe, vol. 3, nr. 1 (JanuaryFebruary), p. 15.
75. . .
. ., . .,1974.
76. Codul Penal al Republicii Moldova. Cu modificrile i
completrile pentru data de 12 noiembrie 1996. Chiinu, 1996, pag. 50.
77. : - . . . . . . , i ,
1998. . 847, 892.
78. . . , . . . . . . .,
. ., 1980.
79. . .,
c , 1992.
80. . . , .
: - . , 1998.
81. .
. ., 1996.
190
VEACESLAV UNTIL
82. ().
. . . .
. . . , , 1969.
83. Metodica de combatere a furturilor i rpirilor de automobile.
Lyon, 1966.
84. Comisia permanent pentru traficul intern al Consiliului Economic
Social al ONU. Procesele verbale ale edinelor, 1995, ale GNV.
85.
. 19901996 ..
86. .
19901996 ..
87. IX
. , 29.048.05.1995 .
88. - . 1991
1996 ..
89.
(). 19901996 ..
90.
, . . .
, , 1997 .
vol. 1. ,
, ,
;
vol. 2.
;
191
vol. 3.
.
.
91. , ,
, .
92. .
.
93. . 3. -
, 1996 .
94. . 1994 .,
. ().
95. European Commission. Information paper on the implementation of the convention applying the Shengen agreement. (XY/A-3),
16 March 1995.
196. .
. . 1992,
1.
197. Mo . E/1997/30, E/CN. 15/1997/21.
198.
. E/CN. 14/1997.
199.
. E/CONF.88/4,
1/09/1994.
100. .
: . CJ International.
101.
. 1994, 11 (.1994.31).
192
VEACESLAV UNTIL
102. - .
, 25 1994 .
103. . . . . .
. Law Enforcement Bulletin, 69.
104. ,
. UN EASC E/CONF.
105. . 1992, 2.
106. . . . . 1993, 3.
107. . . . . 1992, 38.
108. .. . . 1997, 10 .
109. . . . . 1991, 3.
110. . . . ., .
., 1980.