CONSTITUCION DE

TALENTO MATEMATICOS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA TALMAT S.A.C

INTRODUCCION:
En la ciudad de Ica, Distrito, Provincia y Departamento del mismo nombre, a los
cinco das del mes de Diciembre del ao dos mil once, ante mi CESAR
EZEQUIEL SANCHEZ BAIOCCHI, identificado con Documento Nacional de
Identidad 10626749, notario, abogado en reemplazo de la titular ANA ETHEL
DEL ROSARIO JARA VELASQUUEZ, notario abogada de esta provincia,
segn Resolucin Suprema N 216 98 JUS, publicada en el diario oficial El
Peruano, el 16 de Julio de 1998, identificada con Documento de Identidad
Nacional N 21461917 y Registro nico de contribuyente 10214619178;
COMPARECEN
MARIA MILAGROS LOAYZA LOZANO, quien manifiesta de ser de
Nacionalidad Peruana, se identifica con Documento Nacional de Identidad
15449820, de ocupacin docente, declara de ser de estado civil casada con
ALDRYN OSCARAPARCANA ORELLANA, quien tambin interviene en este
acto jurdico y manifiesta ser de Nacionalidad Peruana, se identifica con
Documento Nacional de Identidad 21549944, de ocupacin docente, ambos
con domicilio en calle Gabino Chacaltana 146, urbanizacin Luren del Distrito,
Provincia, y Departamento de Ica.
JOHAN DAGOBERTO RAMOS GOMEZ, quien manifiesta ser de Nacionalidad
Peruana, se identifica con Documento Nacional de Identidad N 215662062, de
ocupacin docente, ambos con domicilio en calle Gabino Chacaltana 148,
urbanizacin Luren del Distrito, Provincia y Departamento de Ica.
QUIENES PROCEDEN POR SU PROPIO DERECHO Y A LOS QUE
IDENTIFICO, DE TODO LO QUE DOY FE.
Los Comparecientes son inteligentes en el idioma castellano, quienes se
obligan con capacidad, libertad y conocimiento suficiente, de conformidad con
el examen que se les he efectuado, de todo lo que doy fe y me entregaron una
minuta, debidamente autorizada por Letrado, la misma que archivo en su legajo
respectivo, bajo el numero que le corresponde y cuyo tenor literal es el
siguiente:
CUERPO
SEOR NOTARIO; SIRVASE USTED EXTENDER EN SU REGISTRO DE
SCRITURAS PBLICAS, UNA CONSTITUCION SIMULTANEA DE SOCIEDAD
ANONIMA CERRADA, QUE OTORGAN:

LOAYZA LOZANO MARIA MILAGROS, identificada con DNI N 15449820, de

Nacionalidad Peruana, de estado civil casada con Don APARCANA ORELLANA
ALDRYN OSCAR, identificado con DNI N 21549944, de Nacionalidad
Peruano; RAMOS GOMEZ JOHAN DAGOBERTO, identificado con DNI N
21562062, de Nacionalidad Peruano, de estado civil Soltero, todos sealando
domicilio comn para efectos de este INSTRUMENTO en GABINO
CHACALTANA LURN 146 URB LUREN: Distrito de ICA, Provincia de Ica,
Departamento de Ica: en los trminos siguientes:
PRIMERO.- POR EL PRESENTE PACTO SOCIAL, LOS OTORGANTES
MANFISTAN SU LIBREVOLUNTAD DE CONSTITUIR UNA SOCIEDAD
ANONIMA CERRADA: PUDIENDO UTILIZAR LA ABREEVIATURA TALMAT
S.A.C. Y SE OBLIGAN A EFECTUAR LOS APORTES PARA LA FORMACION
DELVCAPITAL SOCIAL Y A FORMULAR EL CORRESPONDIENTE ESTATUTO
SEGUNDO.- EL MONTO DEL CAPITAL SOCIALES DES/6,798.00, (SEIS MIL
SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO CON 00/100 NUEVOS SOLES), EN
BIENES NO DINERARIOS REPRESENTADO POR 6,798 ACCIONES
NOMINATIVAS DE UN VALOR NOMINAL DE S/1.00 CADA UNA, SUSCRITAS
Y PAGADAS DE LA SIGUIENTE MANERA:
LOAYZA LOZANO MARIA MILAGROS, SUSCRIBE A 3,399.00 ACCIONES
NOMINATIVAS Y PAGA S/3,399.00, (TRES MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y
NUEVE CON 00/100 NUEVOS SOLES), MEDIANTE APORTES EN BIENES
NO DINERARIOS, REPRESENTADO EL 50.00% DEL TOTAL DE ACCIONES,
SEGN CONSTANCIA DE ENTREGA DE BIENES MUEBLES QUE USTED
SEORITA NOTARIO, SE SERVIRA INSERTAR AL CUERPO DE ESCRITURA
PUBLICA QUE ESTA MINUTA ORIGINE.
RAMOS GOMEZ JOHAN DAGOBERTO, SUSCRIBE A 3,399.00 ACCIONES
NOMATIVAS Y PAGA S/3,399.00, (TRES MIL TRESCINTOS NOVENTA Y
NUEVEE CON 00/100 NUEVOS SOLES)), MEDIANTE APORTES EN BIENES
NO DINERARIOS, REPRESENTADO EL 50.00% DEL TOTAL DE ACCIONES,
SEGN CONSTANCIA DE ENTREGA DE BIENES MUEBLES QUE USTED
SEORITA NOTARIO, SE SERVIRA INSERTAR AL CUERPO DE ESCRITURA
PUBLICA QUE ESTA MINUTA ORIGINE.
EL CAPITAL SOCIAL SE ENCUENTRA TOTALMENTE SUSCRITO Y PAGADO
TERCERO.- SE NOMBRA COMO PRIMER GREENTE GENERAL AL SR.
LOAYZA LOZANO MARIA MILAGROS, POR ACUERDO DE SOCIOS.
CUARTO.- LA SOCIEDAD SE RGIRA POR EL ESTATUTO SIGUIENTE Y EN
TODO LO NO PREVISTO POR STE SE, ESTABA A LO DISPUESTO POR LA
LEY GENERAL DE SOCIEDADES LEY 26887 - QUE EN ADELANTE SE LE
DENOMINARA LA LEY.

ESTATUTO
TITULO I
DEL NOMBRE, OBJETO, DOMICILIO Y DURACION DE LA SOCIEDAD
ARTICULO 1.- LA SOCIEDAD SE DENOMINA: TALENTOS MATEMATICOS
SOCIEDAD ANONIMA CERRADA, PUDIENDO USAR LA ABRVIATURA:
TALMAT S.A.C., TINE UNA DURACION INDETERMINADA, INICIA SUS
OPERACIONES EN LA FECHA DE ESTE PACTO Y ADQUIERE
PERSONALIDAD JURIDICA DED SU INSCRIPCION EN EL REGISTRO DE
PRSONAS JURIDICAS DE ICA, SIN PERJUICIO DE QUE PUEDA REALIZAR
TODA CLASE DE ACTOS Y CONTRATOS CON ANTERIORIDAD A DICHA
INSCRIPCION, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO SEPTIMO DE LEY
GNRAL DE SOCIEDADES.
SU DOMICILIO ES EL DISTRITO LA TINGUIA, PROVINCIA DE ICA,
DEPARTAMENTO DE ICA, PUDIENDO STABLCR SUCURSALES U
OFICINAS EN CUALQUIER LUGAR DEL PAIS O EN EL EXTRANJERO.
ARTICULO 2.-OBJETO SOCIAL: LA SOCIEDAD TIENE POR OBJETO
DEDICARSE A TIENEE COMO OBJETO SOCIAL DE SRVICIOS
EDUCATIVOS COMO: CENTROS EDUCATIVOS DE INICIAL, PRIMARIA,
SECUNDARIA, PROGRAMAS NO ESCOLARIZADOS, CENTRO DE
FORMACION OCUPACIONAL, ACADEMIA PREUNIVERSITARIA Y CENTRO
DE FORMACION PROFESIONAL.
REEALIZAR ACTIVIDADS DE CAPACITACION, SEMINARIOS, ESTUDIOS DE
ESPECIALIZACION, TIENE POR FINALIDAD BRINDAR SERVICIOS
EDUCATIVOS EN TODOS SUS NIVELES, FORMAS Y METODOS, DIRIGIDO
A PERSONAS DE TODAS LAS EDADES, UTILIZANDO LAS HERRAMIENTAS
NEECESARIAS, ES DECIR PODRA DESARROLLAR CURSOS, TALLERES,
SEMINARIOS Y CURRICULAS A NIVEL ESCOLAR PREUNIVRSITARIA Y
SUPERIOR, BRINDARA SERVICIOS DE CAPACITACION DOCENTE A
TRAVES DE FOROS, CHARLAS, SEMINARIOS Y CURSOS DE
ACTUALIZACIPON PEDAGOGICA, PODRA TAMBIEN PROMOCIONAR EL
DESCUBRIMIENTO, PREPARACION, CAPACITACION Y DESARROLLO DE
ALUMNOS CON ALTO RENDIMIENTO INTELECTUAL, TAMBIEN PODRA
ASESORAR COLEGIOS E INSTITUCIONES PUBLICAS, PRIVADAS Y
RELIGIOSAS PARA LO CUAL, PODRA ESTABLECER LOS CONVENIOS DE
PARTCIPACION QUE FUESEN CONVENIENTES.
LA EXPLOTACION, LA GESTION DIRECTA Y DIRECCION DE CENTROS DE
ENSEANZA DE CUALQUIER TIPO Y NIVEL, ASI COMO CUANTAS
ACTIVIDADES SE RELACIONASEN CON DICHO OBJETO, DENTRO DEL
CAMPO DE LA ENSEANZA Y LA CULTURA.

DESARROLLAR SISTEMAS DE INFORMACION A TRAVES DE

PUBLICACIONES Y DE OTROS MEDIOS, INCLUIDOS LOS DE LA
COMUNICACIN ELECTRONICA.
PRESTAR SERVICIOS DE INVESTIGACION, ASESORIA Y EDUCACION EN
LAS DISTINTAS AREAS PROFESIONALES EN QUE SE ENCUENTRAN
CAPACITADOS SUS MIEMBROS.
FORMULAR Y EJECUTAR PROYECTOS DE BENEFICIO SOCIAL.
CELEBRAR CONVENIOS Y CONTTRATOS DE COOPERACION CON
ORGANIZACIONES SIMILARES DEL ORDN NACIONAL.
OBTNER RECURSOS DE FUNTES NACIONALES.
PROMOVER, APOYAR Y REALIZAR CAPACITACIONES QUE CONTRIBUYAN
AL PERFCCIONAMIENTO PRSONAL Y PROFSIONAL DE SUS SOCIOS.
ASIMISMO, LA SOCIEDAD PODRA SIN LIMITACION ALGUNA EFECTUAR
CUALQUIER TIPO DE OPERACIONES COMERCIALES, PARTICIPAR EN
LICITACIONES PUBLICAS, PROCESOS DE SELECCIN Y CONCURSOS DE
PRECIOS, DEMAS CONVOCATORIAS, CONCURSOS PROVENIENTES DEL
ESTADO O SECTOR PRIVADO.
ARTICULO 3.- EL DOMICILIO DE LA SOCIEDAD QUEDA FIJADO EN
ECALLE GABINO CHACALTANA LUREN 136 URBANIZACION LUREN,
DISTRITO ICA, PROVINCIA DE ICA, PUDIENDO ESTABLECER
SUCURSALES, AGENCIAS Y OFICINAS EN CUALQUIER LUGAR DE LA
REEPUBLICA DEL PERU Y EL EXTRANJERO.
ARTICULO 4.- LA SOCIEDAD TENDRA UN PLAZO DE DURACION
INDEFINIDO.
TITULO II
CAPITAL SOCIAL
ARTICULO 5.- EL MONTO DEL CAPITAL SOCIAL ES DE S/ 6,798.00, (SEIS
MIL SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO CON 00/100 NUEVOS SOLES),EN
BIENES NO DINERRARIOS REPRESENTADO POR S/ 6,798.00, ACCIONES
NOMINATIVAS DE UN VALOR NOMINAL DE S/ 1.00 CADA UNA, EL CAPITAL
SOCIAL SE ENCUENTRA TOTALMNTE SUSCRITO Y PAGADO.
ARTICULO 6.- LOS OTORGANTES SUSCRIBEN Y PAGAN SUS ACCIONES,
DE LA SIGUIENTE MANERA.
LOAYZA LOZANO MARIA MILAGROS,SUSCRIBE 3,399.00 ACCIONES
NOMINATIVAS Y PAGA S/3,399.00, (TRES MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y
NUEVE CON 00/100 NUEVOS SOLES), MEDIANTE APORTES EN BIENES

NO DINERARIOS,REPRESENTADO EL 50.00% DEL TOTAL DE ACCIONES,

SEGN CONSTANCIA DE ENTREGA DE BIENES MUEBLES QUE USTED
SEORITA NOTARIO, SE SERVIRA INSERTAR AL CUERPO DE ESCRITURA
PUBLICA QUE ESTA MINUTA ORIGINE.
RAMOS GOMEZ JOHAN DAGOBERTO, SUSCRIBE 3,399.00 ACCIONES
NOMINATIVAS Y PAGA S/3,399.00, (TRES MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y
NUEVE CON 00/100 NUEVOS SOLES), MEDIANTE APORTES EN BIENES
NO DINERARIOS,REPRESENTADO EL 50.00% DEL TOTAL DE ACCIONES,
SEGN CONSTANCIA DE ENTREGA DE BIENES MUEBLES QUE USTED
SEORITA NOTARIO, SE SERVIRA INSERTAR AL CUERPO DE ESCRITURA
PUBLICA QUE ESTA MINUTA ORIGINE.
ARTICULO 7.- LAS ACCIONES SRAN NOMINATIVAS Y CONSTARAN EN
TITULOS DENOMINADOS CERTIFICADOS, LOS QUE SERAN NUMERADOS
CORRELATIVAMENTE.
ARTICULO 8.- LOS CERTIFICADOS EXPRESARAN EL NOMBRE Y EL
CAPITAL DE LA SOCIEDAD, SU DOMICILIO, DURACION, LA FECHADE LA
ESCRITURA PUBLICA DE CONSTITUCION SOCIAL, EL NOMBRE DEL
NOTARIO ANTE QUIEN FUE OTORGADA, EL MONTO DEL CAPITAL Y EL
VALOR NOMINAL DE CADA ACCION, LAS ACCIONES QUE REPRESENTA
EL TITULO, SU NUMERO CORRELATIVO, SU CARCTER DENOMATIVO, LA
CANTIDAD DESEMBOLSADA CON LA INDICACION DE QUE SE
EENCUENTRA TOTALMENTE PAGADA, CUALQQUIER LIMITACION A SU
TRANSMISIBILIDAD, LOS DATOS RELATIVOS A LA INSSCRIPCION DE LA
SOCIEDAD EN EL REGISTRO MERCAANTIL, LA FECHA DE SU EMISION Y
EL NOMBRE DEL TITULAR. LOS CERTIFICADOS LLEVARAN LA FIRMA DEL
GERENTE GENERAL.
ARTICULO 9.- LA ACCION CONFIERE A SU TITULAR LEGITIMO LLA
CALIDAD DE SOCIO Y LE ATRIBUYE DERECHOS ESTABLECIDOS POR
LEY.
ARTICULO 10.- LAS ACCIONES NOMINATIVAS SE INSCRIBIRAN EEN EL
LIBRO DENOMINADO MATRICULA DE ACCIONES DEBIDAMENTE
LEGALIZADAS,
EN
EL CUAL SE ANOTARAN
LA EMISION,
TRANSSFERENCIA Y CONSTITUCION DE DERECHOS REALES SOBRE
ELLAS.
ARTICULO 11.- EN CASO DE PERDIDA, ROBO, EXTRAVIO O
DESTRUCCION DE UN TITULO REPRESENTATIVO DE ACCIONES
NOMINATIVAS, LA SOCIEDAD EMITIRA UN NUEEVO TITULO A FAVOR DE
LA PERSONA QUE APARECIERA COMO PROPIETARIA DEL MISMO,
SEGN REGISTRO DE ACCIONES PARA TAL EFECTO DEBERA
ACOMPAAR UNA COPIA DE LA RESPECTIVA DENUNCIA POLICIAL, LA

CUAL SERA DEBIDAMENTE ARCHIVADA AL TIEMPO DE EMITIRSE EL

NUEVO TITULO.
ARTICULO 12.- TRATANDOSE DE
ACCIONES ORIGINADASNPOR
CAPITALIZACION DE UTILIDADES, ELLAS
PERTENECERAN A LOS
ACCIONISTASS A QUIENES CORRESPONDAN LAS UTILIDADES OBJETO
DE CAPITALIZACION.
ARTICULO 13.- TODO TENEDOR DE ACCIONES POR EL HECHO DE
POSEERLAS ESTA OBLIGADA A SUJETARSE A LAS DISPOSSICIONES DE
ESTOS ESTOS ESTATUTOS Y LOS ACUERDOS DE LA JUNTA
GENERAL
DE ACCIONISTAS Y DEMAS ORGANISMOS DE LA SOCIEDAD, TOMADOS
DE ACUERDO A LEY Y SIN PERJUICIO DEL DERECHO DE IMPUGNACION
Y SEPARACION QUE LOS ASISTE EN LOS CASOS QUE LA LEY CONCEDA.
TITULO III
DE LA ADMINISTRACION DE LA SOCIEDAD
ARTICULO 15.-A JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS ES EL ORGANO
SUPREMO DE LA SOCIEDAD, LOS ACCIONISTAS CONSTITUIDOS EN
JUNTA GENERAL DEBIDAMENTE CONVOCADA, CON EL QUORUM
CORRESPONDIENTE, DECIDEN POR LA MAYORIA QUE ESTABLECE LA
LEY LOS ASUNTOS PROPIOS DE SU COMPETENCIA, TODOS LOS
ACCIONISTAS INCLUSO LOS DISIDENTES Y LOS QUE NO HUBIERAAN
PARTICIPADO EN LA REUNION, ESTAN SOMETIDOS A LOS ACUERDOS
ADOPTADOS POR LA JUNTAA GENERAL. LA CONVOCATORIA A JUNTA DE
ACCIONISTAS SE SUJETA A LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 245 DE LA
LEY.
EL ACCIONISTA PODRA HACERSE REPRESENTAR EN LAS REUNIONES
DE JUNTA GENERAL POR MEDIO DE OTRO ACCIONISTA, SU CONYUGUE
O ANCENDIENTE O DESCENDIENTE EN PRIMER GRADO, PUDIENDO
EXTENDERSE LA REPRESENTACION A OTRAS PERSONAS.
ARTCULO 16.- LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS SE REUNIRA EN
FORMA OBLIGATORIA CUANNDDO MENOS UNA VEZ AL AO, DENTRO
DE LOS TRES MESES SIGUIENTES A LA TERMINACION DEL EJERCICIO
ECONOMICO, TIIENE POR OBJETO:
1.PRONUNCIARSE
SOBRE
LA GESTIN
SOCIAL Y
LOS
RESULTADOSECONOMICOS DEL EJERCICIO ANTERIOR EXPRESADOS
EN LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ANTERIOR.
2.- RESOLVER SOBRE LA APLICACIN DE LAS UTILIDADES, SI LAS
HUBIERE.

3.- RESOLVER SOBRE LOS DEMAS ASUNTOS QUE LE SEAN PROPIOS

CONFORME AL ESTATUTO Y SOBRE CUALQUIER OTRO CONSIGNADO EN
LA CONVOCATORIA.
ARTICULO 17.-LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS TENDRA ADEMS
LAS SIGUIENTES ATRIBUCIONES:
A.- MODIFICAR EL ESTTATUTO.
B.- AUMENTAR O REDUCIREL CAPITAAAAL SOCIAL.
C.- EMITIR OBLIGACIONES.
D.- ACORDAR LA ENAJE4NACION, EN UN SOLO ACTO, DE ACTIVOS CUYO
VALOR CONTABLE EEEXCEDA EEEEEL CINCUENTAA (50%) DEL
CCAPITAL DE LA SOCIEDAD.
E.- DISPONER INVESTIGACIONES Y AUDITORIA ESPECIAL
F.- ACORDAR LA TRANSFORMACION, FUSION, ESCISION Y DISOLUCION
DE LA SOCIEDAD, ASI COMO RESOLVER SOBRE SU LIQUIDACION
G.- RESOLVER EN LOS QUE LA LEY O EL ESTATUTO DISPONGAN SU
INTERVEENCION Y EN CUALQUIER OTRO QUE REQUIERA EL INTERES
SOCIAL.
H.- NOMBRAR Y REMOVER A LOS GERENTES DE
LA SOCIEDAD,
FIJANDOLES SSU RENMUNERACION, ATRIBUCIONES Y FACULTADES.
J.- ACORDAR, ACOGERSE A CUALQUIER PROCEDIMIENTO DE
RESSTRUCTURACION PATRIMONIAL O DE SANEAMIENTO EMPRESARIAL
QUE EL DERECHO CONCURSAL PERMITA.
ARTICULO 118.- LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS SE CONVOCARA
CON LAS FORMALIDADES PRESCRITAS EN LA LEY GENERAL DE
SOCIEDADES,, EN EL LUGAR QUE DESIGNE LA GERENCIA GENERAL.
ARTICULO 19.- LA JUNTA DE ACCIONISTAS ES CONVOCADA POR EL
GERENTE GENERAL CON UNA ANTICIPACION DE DIEZ ( 10 ) DIAS PARA
LA CELEBRACION DE LA JUNYA GENERAL OBLIGATORIA ANUAL Y DE LAS
DEMAS PREVISTAS EN EL ESTATUTO Y DE TRES (3 ) DIAS PARA LAS
DEMAS JUNTAS; LA FORMALIDAD SE REALIZARA MEDIANTE ESQUELAS
CON CARGO DE RECEPCION, FACSIMIL U OTRO MEDIO DE
COMUNICACIN QUE PERMITA OBTENER CONSTANCIA DE RECEPCION,
DIRIGIDAS AL DOMICILIO A LA DIRECCION DESIGNADAS POR EL
ACCIONISTA.
EL AVISO DE CONVOCATORIA ESPECIFICA EL LUGAR, DIA Y HORA DE
CELEBRACION DE LA JUNTA GENERAL, ASI COMO LOS ASUNTOS AA

TRATAR, PUEDE CONSTAR ASIMISMO

EN LA CONVOCATORIA, EL
LUGAR, DIA Y HORA EN QUE, SI ASI PROCEDIERA, SE REUNIRA LA JUNTA
GENERAL EN SEGUNDA CONVOCATORIA, DICHA SEGUNDA REUNION
DEBE CELEBRARSE NO MENOS DE TRES
NI MAS DE DIEZ DIAS
DESPUES DE LA PRIMERA.
ARTICULO 20.- LA JUNTA GENERAL SE ENTIENDE CONVOCADA Y
VALIDAMENTE CONSTITUIDA PARA TRATAR SOBRE CUALQUIER ASUNTO
Y TOMAR LOS ACUERDOS CORRESPONDIENTES SIEMPRE QUE SE
ENCUENTREN PRESENTES, ACCIONISTAS QUE REPRESENTEN LA
TOTALIDAD DE LAS ACCIONES SUSCRITAS CON DERECHO A VOTO Y
ACEPTEN POR UNAMINIDAD LA CELEBRACION DE LA JUNTA Y LOS
ASUNTOS QUE EN ELLA SE PROPONGA TRATAR.
ARTICULO 21.- CUALQUIER ACCIONISTA CON DERECHO A PARTICIPAR
EN LAS JUNTAS GENERALES PUEDE HACERSE REPRESENTAR POR
OTRA PERSONA, LA REPRSENTAACION DEBE CONSTAR POR ESCRITO Y
CON CARCTER ESPECIAL PARA CADA JUNTA GENERAL, SALVO QQUE
SE TRATE DE PODERES OTORGADOS POR ESCRITURA PUBLICA EN
TODOSS LOS CASOS, LOS PODERES DEBEN SER REGISTRADOS ANTE
LA SOCIEDAD CON VEINTICUATRO (24) HORAS DE ANTICIPACION A LA
FIIJADA PARA LA CELEBRACION DE LA JUNTA GENERAL.
ARTICULO 22.- QUORUM.- EL QUORUM SE COMPUTA Y ESTABLECE AL
INICIO DE LA JUNTA Y COMPROBADO, EL GERENTE LA DECLARA
INSTAALADA. LA JUNTA GENERAL QUEDA VALIDAMENTE CONSTITUIDA
EN
PRIMERA
CONVOCATORIA
CUANDO
SE
ENCUENTRE
REPRESENTADO, CUANDO MENOS, EL CINCUENTA POR CIENTO DE LAS
ACCIONES SUSCRITAS CON DERECHO A VOTO.
EN SEGUNDA CONVOCATORIA SERA SUFICIENTE LA CONCURRENCIA
DE CUALQUIER NUMERO DE ACCIONES SUSCRITAS CON DERECHO A
VOTO, INCLUSIVE SI PERTENECEN A UN SOLO TITULAR.
AERICULO 23.- QUORUM CAALIFICADO.- CUANDO LA JUNTA SE
CONVOQUE AA EFECTOS DE TRATAR LOS ASUNTOS SEALADOS EN EL
ARTICULO 17, LITERALES A,B,C,D Y F DEL PRESENTE ESTATUTO SE
REQUERIRA EN PRIMERA CONVOCATORIA LA CONCURRENCIA DE DOS
TERCIOS( 2/3) DE LAS ACCIONES SUSCRITAS CON DERECHO A VOTO;
EN SEGUNDA CONVOCATORIA BAASTARA LA CONCURRENCIA DE LAS
TRES QUINTAS ( 3/5) DE LAS ACCIONES SUSCRITAS CON DERECHO A
VOTO.
ARTICULO 24.- EL DERECHO DE VOTO SE SUSPENDE CUANDO EL
ACCIONISTA TENGA POR CUENTA PROPIA O DE TERCEROS INTERES

EN CONFLICTO CON EL DE LA SOCIEDAD, EN ESTE CASO LAS

ACCIONES SON SOLO COMPUTABLES PARA ESTABLECER EL QUOEUM
DE LA JUNTA GENERAL.
ARTICULO 25.- LOS ACUERDDOS DE LA JUNTA GENERAL CONSTARAN
EN UN LIBRO DE ACTAS U HOJAS SUELTAS DEBIDAMENTE
LEGALIZADAS, ACTAS QUE SERAN FIRMADASS POR TODOS LOS
ACCIONISTAS ASISTENTES.
TITULO V
DEL DIRECTORIO
ARTICULO 26.- LA SOCIEDAD NO TIENE DIRECTORIO, ASUMIENDO LAS
FUNCIONES DE ESTE, EEL GERENTE GENERALTITULO VI
DE LA GERENCIA
ARTICULO 27.- LA SOCIEDAD TENDRA UN GERENTE GENERAL,
PUDIENDO LA JUNTA GENERAL NOMBRAR OTROSN CON FUNCIONES
ESPECIFICAS, SIEMPRE SUJETOS AL GEREENTE GENERAAAL, FIJANDO
SUS RENMUNERACIONES, ATRIBUCIONES Y FACULTADES.
ARTICULO 28.- EL NOMBRAMIENTO DE LOS GERENTES PODRA SER
REVOCADO EN CUAALLLQUIER MOMENTO POR LA JUNTA GENERAL
DE ACCIONISTAS.
ARTICULOM 29.- EEL GERENTE GENERAL CONJUNTAMENTE CON EL
GERENTE ADMINISTRATIVO EN FORMA MANCOMUNADA, ESTA
FACULTADO PARA LA EJECUCION DE TODO ACTO Y/O CONTRATO
CORRESPOONDIENTES AL OBJETO DE LA SOCIEDADD, PUDIENDO
ASIMISMO REALIZAR LOS SSSSIGUIENTES ACTOS:
A.- DIRIGIR LAS OPERACIONES COMERCIALES Y ADMINISTRATIVAS.
B.- TRANSFERENCIAS DE PROMOTORA.
C.- ORDENAR, EFECTUAR Y RECIBIR PAGOS, EN EFECTIVO Y/O CON
OTROS MEDIOS DE PAGO, INCLUSIVE CON TITULOS VALORES Y
OTORGAR LOS RESPECTIVOS RECIBOS Y CANCELACIONES.
D.- REPRESENTAR A LA SOCIEDAD ANTE TODA CLAAASE DE
AUTORIDAD, GOZANDO DE LAS FACULTADES SEALADAS EN LOS
ARTICULOS 74, 75, 77 Y 436 DEL CODIGO PROCESAL CIVIL, ASI COMO
LAS FACULTADES DE REPRESENTACION PREVISTAS EN EL ARTICULO 10
DE LA LEY 26636 Y DEMAS NORMAS, CONEXAS Y COMPLEMENTARIAS;
TENIENDO EN TODOS LOS CASOS FACULTAD DE DELEGACION Y

SUSTITUCION, ADEMAS PODRA CELEBRAR CONCILIACIONES Y

TRANSACCIONES, JUDICIALES O EXTRAJUDICIALES, PUDIENDO
CONCILIAR Y DISPONER DE LOS DERECHOS MATERIA DE
CONCILIACION