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Nosotros, __________________________________, venezolano, mayor de

edad, abogado, domiciliado en la ciudad de ________________, titular de la
cédula de identidad N° ___________, y
__________________________________, venezolano, mayor de edad , de este
domicilio, titular de la cédula de identidad N° ______________, declaramos:
Que hemos constituido una sociedad anónima que se regirá por esta Acta
Constitutiva redactada con suficiente amplitud para que sirva de Estatutos
Sociales.

 
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 La Compañía se denomina
____________________________________________, estará domiciliada en la
ciudad de _________________ y podrá establecer oficinas en cualquier otro
lugar de la República o del exterior.
  El objeto social de la compañía es ejercer el comercio de todas sus
formas, y en especial, pero sin que ello implique limitación alguna, suscribir,
enajenar, o vender de cualquier forma, acciones, bienes, obligaciones, cuotas de
participación y títulos de cualquier índole; fabricar, vender, importar y exportar
bienes muebles y negociar con ellos en cualquier forma lícita; llevar a cabo
negocios en el extranjero, nombrar distribuidores y representantes de todas
clases; celebrar toda clase de contratos, abrir, mantener, cerrar y movilizar
cuentas bancarias, dar y tomar dinero en préstamo con o sin garantía, otorgar
cauciones, fianza, hipotecas, avales o garantías prendarias, fideusorias o de
cualquier otra naturaleza que comprometen el patrimonio de la sociedad.
Establecer y mantener fábricas de todas las clases; poseer y tener en propiedad
bienes inmuebles; actuar como mandante, comisionista, agente, distribuidor o
corredor, así como en negocios de propaganda y el de tipografía en todos sus
ramos, y en general efectuar cualesquiera otras operaciones y negocios de lícito
comercio, estén o no dichos actos comprendidos en la enumeración que
antecede, la cual deberá considerarse como enunciativa y nunca limitativa de los
actos que podrá llevar a cabo la compañía.
! La duración de la compañía es de ______________ (____) años
contados a partir de la inscripción y publicación de este documento.

 
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"El capital de la compañía es de ___________________________
(Bs._______________) dividido en ________________ (_____) acciones
nominativas, con un valor de ______________________ (Bs. ______________)
cada una.
#" Las acciones estarán representadas por títulos debidamente firmados por
el administrador de la compañía; un solo título puede contener varias acciones, y
deberán contener las menciones establecidas en el artículo 293, del Código de
Comercio.
$"Las acciones dan a sus poseedores iguales derechos y cada acción
representa un voto en la Asamblea. Se tendrá como propietario de las acciones a
quien aparezca inscrito en el libro de accionistas. En todo caso de aumento de
capital, los accionistas tienen el privilegio de suscribir las nuevas acciones en
proporción a las que tuvieren en ese momento.

 
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%&" La administración de la compañía está a cargo un (1) Administrador.
!"'El Administrador será designado por la Asamblea General de
Accionistas, durará ________________ (______) años en sus funciones y
permanecerá en su cargo hasta que sea sustituido. Al tomar posesión de sus
funciones depositará, u otro accionista depositará por él o los dos (2) acciones en
la caja de la compañía.
(' La sociedad tendrá un Administrador Suplente, quien suplirá las
ausencias absolutas o temporales del Administrador, sin que para ejercer sus
funciones deba demostrar tales ausencias.
c%! El Administrador, y en su defecto el Administrador Suplente, ejerce la
representación legal de la compañía y tiene las más amplias facultades de
administración y de disposición. Entre sus prerrogativas están las siguientes:
1) Abrir y movilizar y cerrar cuentas bancarias.
2) Librar, aceptar, endosar y avalar cualquier documento cambiario.
3) Contratar y remover personal.
4) Designar apoderados generales y judiciales y otorgarles las facultades que
estime conveniente.
5) Obligar a la compañía con su sola firma.
6) Suscribir toda clase de documento.
7) Convocar las Asambleas de la compañía y, en general, hacer todo aquello
cuanto fuere necesario para la gestión de los negocios de la sociedad.
8) Nombrar uno o varios gerentes, con las facultades que estime convenientes.

 

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c%! Las Asambleas son ordinarias y extraordinarias y los
accionistas deben asistir. Podrán constituirse para deliberar cuando se encuentren
presentes o representados el _________________ por ciento (____%) del capital
social. Con igual representación se aprobarán los acuerdos.
c%! Las Asambleas Ordinarias se reunirán una vez al año dentro
de los noventa días siguientes a la fecha de cierre del ejercicio fiscal de la
compañía, en el lugar día y la hora que determine el Administrador, previa
convocatoria que por la prensa publique con cinco (5) días de anticipación
cuando menos. En ella se expresará el objeto de la reunión y toda deliberación
sobre temas distintos es nula. Sin embargo, se podrán celebrar Asambleas
Generales de Accionistas y tomarse en ellas acuerdos válidos y obligatorios sin
necesidad de que se haya publicado convocatoria alguna, siempre que se
encuentren presentes o representados en la Asamblea, según sea el caso, los
titulares de la totalidad de las acciones del capital social, y que se convenga en el
objeto a tratar.
c%!! Constituida válidamente la Asamblea:
a) Aprueba, discute o modifica el balance con vista al informe del Comisario.
b) Cumplido el período estatuario designa a los Administradores y al Comisario.
c) Resuelve la fecha y el monto de pago de los dividendos.
d) Conoce de cualquier otro asunto que sea sometido a su consideración.

De lo resuelto en cada Asamblea se levantará un acta de conformidad con la Ley.

Las Asambleas Extraordinarias se reunirán cada vez que la Junta Directiva lo
considere necesario.

 

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" El ejercicio económico de la compañía comenzará el ______
de ______________ y finalizará el _____ de ______________ de cada año. De
los ingresos brutos se deducirán los gastos e intereses, sueldos, utilidades y
demás gastos de administración y se apartará un ____________ por ciento
(_______%) del capital social, se apartarán todos los demás fondos de reserva
que el Administrador considere necesario y el resto se distribuirá entre los
accionistas, salvo que la Asamblea disponga otra cosa.

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 El ejercicio económico de este año comenzará a partir de la inscripción
de esta acta en el Registro Mercantil y su posterior publicación finalizará el
_____ de __________________, 19____.
  El capital de la compañía ha sido suscrito e íntegramente pagado en un
cien por ciento (100%) de la siguiente manera: _______________ suscribe
_____________ acciones, con un valor nominal de _________________ (Bs.
_______________) cada una, y ha pagado el _____________ por ciento
(_____%) de dichas acciones en dinero efectivo, esto es la cantidad de
_____________________________________ (Bs. _______________) y
____________________ suscribe acciones con un valor nominal de
__________________________ (Bs. ______________) cada una, y ha pagado el
______________ por ciento (____%) de dichas acciones en dinero efectivo, esto
es la cantidad de ___________________________________ (Bs.
_____________).
!Fueron electos para ocupar los cargos de Administrador y
Administrador Suplente a los señores:
____________________________________ y
_________________________________, respectivamente, titulares de las
cédulas de identidad N° ______________ y N° ______________,
consecutivamente y como Comisario se designó a la
____________________________________, titular de la cédula de identidad N°
______________, inscrito en el Colegio de ________________, bajo el N°
_____________. El señor ___________________________________, en su
carácter de __________________, quedo facultado para inscribir esta Compañía
en el Registro Mercantil.

_____________________________________________, ____ de
________________ de 19____ .