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PERDIDA DE ¿Se conservan copias en forma Solicitar al Departamento de contabilidad
DATOS física de los documentos el registro histórico que se lleva de los
entregados por solicitud de los documentos impresos que son entregados
clientes? a los clientes.
FRAUDES ¿Se verifica que los documentos de Dirigirse al lugar donde se efectúan los
salida, no hayan sido alterados de reportes de salida y verificar
manera inescrupulosa? personalmente si se han generado
modificaciones inadecuadas a los datos
antes de la impresión.
ACCESO NO ¿Se conserva en un área segura los Dirigirse al lugar donde se almacenan los
AUTORIZADO reportes que contengan reportes de salida y con copia del registro
información confidencial de de ingreso, se verifica que el personal que
manera que el personal no hace uso de esta información sea el
autorizado no pueda tener acceso a autorizado.
ellos y hacer un mal uso de ellos?
ERRORES
ACCESO NO è
AUTORIZADO
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MODIFICACIÓN è
DE ARCHIVOS
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