www.referat.

ro

, UNIVERSITATEA CRETIN DIMITRIE CANTEMIR MASTER: STUDII DE SECURITATE SI APARARE

Tema referat: Aspecte generale ale crimei organizate

Introducere

Evoluia societilor contemporane evideniaz faptul c dei s-au intensificat msurile i interveniile instituiilor specializate de control social mpotriva faptelor de delincven i criminalitate, n multe ri se constat o recrudescen i o multiplicare a delictelor comise cu violen i agresivitate precum i a celor din domeniul economic i financiar-bancar, fraud, antaj, mit i corupie. Reprezentnd o problem social a crei modalitate de manifestare i soluionare intereseaz att factorii de control social (poliie, justiie, administraie), ct i opinia public; astfel de delicte i crime comise prin violen i corupie tind s devin deosebit de intense i periculoase pentru stabilitatea i securitatea instituiilor, grupurilor i indivizilor; fiind asociat de multe ori cu cele de crim organizat, terorism i violen instituionalizat, specifice subculturilor violenei i crimei profesionalizate. Dei cauzele recrudescenei violenei i crimei organizate sunt dificil de identificat i explicat datorit existenei unor diferene sensibile n ceea ce privete amploarea i intensitatea lor de la o ar la lata; majoritatea specialitilor i cercettorilor consider c sursele acestor fenomene rezid n perpetuarea unor structuri politice, economice i normative deficitare, n meninerea i accentuarea discrepanelor sociale i economice dintre indivizi, grupuri i comuniti i intensificarea conflictelor i tensiunilor sociale i etnice. Dificultile ntmpinate n definirea actelor i crimelor comise prin violen sunt determinate att de varietatea formelor de violen i crim violent ntlnite n diverse societi, ct i de diferenele n ceea ce privete sancionarea i pedepsirea acestora, mai ales c, de multe ori, violena acoper o gam larg de comportamente individuale i sociale ce in de propria lor etnologie. Totodat, aprecierea i definirea violenei se face n funcie de anumite criterii istorice, culturale i normative, de ordinea social existent la un moment dat ntr-o anumit societate, de anumite interese politice i sociale, dar i n funcie de anumite criterii i contexte subiective i accidentale, care sunt ns relative spaial i temporal (att de la o societate la alta, ct i de la o perioad la alta).

Violena nu constituie totui, un fenomen nou, apariia i evoluia ei fiind strns legat de evoluia indivizilor, grupurilor, organizaiilor i societilor umane. Pentru acest motiv, unii cercettori i specialiti consider c violena reprezint o permanen uman, fiind intens legat de esena uman i de funcionarea societii. Ea este amplificat n prezent de acte de terorism i crim organizat, comise cu scopul de a inspira fric, spaim i groaz n rndul opiniei publice, dar i o serie de delicte i crime, ce violeaz drepturile i libertile individului (omoruri, asasinate, violuri, jafuri, agresiuni fizice). Alturi de violena primitiv, ocazional, pasional sau utilitar se constat amplificarea i proliferarea violenei raionale, specific crimei organizate i organizaiilor criminale profesioniste. Asistm la o aa numit internaionalizare a violenei i crimei organizate la nivelul diferitelor societi, state i naiuni, prin apariia i proliferarea unor noi tipuri de delicte i crime, ce transgreseaz i interpenetreaz noi forme de prevenire, combatere i neutralizare a violenei i crimei organizate la nivel naional i internaional. Dezvluirea cauzelor fenomenului infracional nu poate fi realizat, dect printr-o cercetare care s exploateze toate laturile acestui fenomen. Sunt necesare n acest sens investigaii cu caracter sociologic, psihologic, juridic, psihiatric, biologic i antropologic. Afirmarea caracterului complex biopsihosociolegal al criminalitii nlturarea, prin acest concept, a susinerilor biologizante, psiho-sociologiazente, corespunde realitii obiective i reprezint una din premisele majore necesare cercetrilor criminologice fundamentale n scopuri profilactice. De aceea, pornind de la acceptarea faptului c criminalitatea, n forma ei superioar, organizat, este nociv pentru societatea n care trim, rezult implicit faptul c aceasta trebuie combtut, contracarat. Dar, aa cum spunea i Sun Tzu, dac un pericol este real poate fi definit, iar pericolul definit poate fi nvins, mai nti crima organizat trebuie definit ca atare.

Capitolul I COORDONATE GENERALE ALE CRIMEI ORGANIZATE 1.1 Noiunea de crim organizat Definiie : conform legii, prin crima organizat se nelege activitile

desfurate de orice grup constituit din cel puin trei persoane, ntre care exist raporturi ierarhice ori personale, care permit acestora s se mbogeasc sau s controleze teritorii, piee sau sectoare ale vieii economice i sociale interne sau strine, prin folosirea antajului, intimidrii, violenei sau coruperii, urmrind fie comiterea de infraciuni, fie infiltrarea n economia real. n accepiunea doctrinei germane, crima organizat este definit astfel : comiterea cu intenie a unor infraciuni n scopul obinerii de profit i putere, de dou sau mai multe persoane, ce colaboreaz pentru o perioad de timp prelungit sau

nedefinit, ndeplinind sarcini dinainte stabilite, prin folosirea unor structuri comerciale sau similare celor de afaceri, prin folosirea violenei sau altor mijloace de intimidare, ori prin exercitarea unor influene asupra politicienilor, administraiei publice autoritilor judiciare sau economice. lumii. Crima organizat este contientizat ca fiind periculoas de ctre membrii societii, doar cnd devin cunoscute metodele violente ale acesteia; metodele nonviolente, care de multe ori le anticipeaz pe cele agresive fizic, nu sunt percepute ca amenintoare pentru membrii societii. Crima organizat este foarte periculoas pentru faptul c mai muli indivizi se coalizeaz contient pentru a svri infraciuni cu un mare impact social. Din acest motiv, contracararea acestui compartiment cere resurse semnificative i timp de reacie foarte scurt; crima organizat nu are granie, fapt ce impune cooperarea eficient a autoritilor din toate statele , armonizarea legislaiei specifice i a metodelor de combatere; Cauze ale proliferrii acestui fenomen ignorana i dezinteresul autoritilor, lipsa de informaie, lipsa de orizont a numeroi tineri, factori economici defavorizani, un anume context cultural-tradiional. 1.2 Definirea crimei organizate i a organizaiilor criminale Din punct de vedere juridic, noiunea de crim organizat impune dreptului penal i statisticii penale o serie de dificulti determinate de noiunile de infraciune i responsabilitate, care, aa cum se tie, au un caracter individual, referindu-se la persoane i nu la organizaii. Crima organizat difer de crima individualizat prin faptul c nu implic un sumum de aciuni ilicite, ci o sintez de aciuni licite i ilicite, iniiate prin complicitatea mai multor organizaii ilegale i legale. n acest sens , dificultile sunt Denumirea general acceptat pentru forma superioar de organizare a grupurilor

de infractori este mafie; acest termen a aprut n Italia i s-a extins n multe ri ale

similare cu cele care apar n cazul aa numitelor crime (infraciuni) organizaionale sau corporative, care se circumscriu, n ansamblul lor infraciunilor gulerelor albe. De altfel, diferenele dintre crima organizat (creia i se atribuie metode violente, precum agresiuni fizice, antajul, ameninarea, suprimarea fizic) i infraciunile cu caracter organizaional (corporativ) s-au estompat pn la a se confunda. Totodat, n ambele cazuri, noiunile de responsabilitate individual i cauzabilitate criminologic nu sunt operante: a) mecanismele complexe ale distribuirii puterii ierarhice n orice organizaie, legal sau ilegal, disimuleaz adeseori responsabilitile individuale ale celor care iau deciziile; b) actele membrilor unei organizaii de tip criminal nu sunt determinate numai de motivaii individuale ci, mai ales, de normele unei subculturi criminogene, care nu sunt elaborate de un singur individ, ci de ctre o coaliie dominant, n cadrul creia responsabilitile i deciziile sunt foarte puin transparente pentru cei din afar; c) n condiiile n care organizaia criminal desfoar, n mod combinat activiti legale i ilegale, este foarte greu de distins ntre scopurile ei formale (legitime), i cele reale (ilegitime), scopurile formale servind numai ca faad, pentru disimularea celor reale. Pentru toate aceste motive, deciziile n materie penal sunt foarte greu de adoptat. Pe de alt parte, multe dintre actele ilegale ntreprinse sunt extrem de greu de probat i incriminat, de multe ori, ca urmare a ambiguitilor, echivocurilor i deficienelor legii. Unele infraciuni care intr n sfera crimei organizate sunt posibile ntruct cei care sunt implicai sunt aceia care definesc sistemul legislativ sau controleaz modul de aplicare a legii. Pe de o parte, ei i organizaiile din care fac parte conduc sistemele de control i de prevenire a crimei organizate, pe de alt parte, tot ei sunt obiectul acestui control. Legturile reprezentanilor crimei organizate cu reprezentanii societii legitime se situeaz, adeseori, la niveluri extrem de nalte, care permit unor nali demnitari ai statului s ia decizii importante i s foloseasc resursele de putere pentru satisfacerea intereselor organizaiei criminale. n mod real, foarte puine persoane din vrful piramidei

sociale sunt acuzate i sancionate, iar de cele mai multe ori o acuzaie nu le afecteaz cu nimic poziia sau cariera profesional. ntruct activitatea economic a statului este dependent, de multe ori, de activitatea unor organizaii private, unele dintre acestea aparinnd chiar organizaiilor criminale, se pot sustrage controlului exercitat de stat, cu att mai mult cu ct dispun de o mare influen economic, i chiar politic. Eludarea n scopuri profitabile a legii este favorizat n acelai timp, de o segmentare a diferitelor instane de control social sau legal, care opereaz de cele mai multe ori separat, ori intr chiar n conflicte de competen. De asemenea, trebuie amintit faptul c poziia de prestigiu a unor lideri de organizaii economice cu caracter legal, dar care utilizeaz i mijloace ilegale, lideri apropiai de reprezentanii puterii executive, le ofer posibilitatea s ascund evidena sau s o prezinte selectiv, exercitnd n acest fel un control absolut asupra tipului i genului de informaie care este pus la dispoziia organelor de control abilitat. Negarea responsabilitii, negarea sau minimalizarea daunelor provocate, blamarea ori stigmatizarea victimei sau apelul la nalte comandamente ale eticii businessului, sunt cele mai obinuite tehnici de neutralizare a acuzaiilor pentru aceste categorii de persoane cu relaii la nivelul superior al puterii. Crima organizat este strns legat de societatea legitim, prin utilizarea structurilor i resurselor acestuia inclusiv a resurselor de putere, n beneficiul reprezentanilor organizaiilor criminale. Democraia, care reprezint cel mai puin ru dintre toate sistemele de guvernare existente (Winston Churchill), nu reprezint prin ea nsi o garanie contra proliferrii crimei organizate, care se dezvolt prin exploatarea imperfeciunilor ei i ameninnd sistemul bazat pe echitate. Prin nsi natura lor, sistemele democratice sunt deschise i tolerante, caracteristici care le fac vulnerabile fa de melanjul legal-ilegal, licit-ilicit, ce caracterizeaz esena crimei organizate i fa de presiunile corupiei ce protejeaz pe membrii acesteia de sanciunile legii. Procesul de adoptare a sistemului legislativ i al metodelor de aplicare eficient a legii trebuie s in permanent pasul cu evoluia continu a metodelor i mijloacelor de eludare a normelor legale practicate permanent de structurile crimei organizate.

Prin extrapolare majoritatea specialitilor n domeniu ncearc s caracterizeze crima organizat, folosindu-se de aceleai criterii luate n calcul de autorii lucrrii Mafioii din Vicaria, astfel : n concepia specialitilor din rile unde crima organizat se manifest

n mod pregnant n viaa de zi cu zi, aceasta este definit prin existena unor grupuri de infractori, structurate n ideea nfptuirii unor activiti ilegale, conspirative, avnd drept scop principal obinerea de profituri ilicite, la cote deosebit de ridicate; conform art. 16 din Constituia mexican, adoptat n 1993, i a prevederilor Codului de Procedur Penal din Mexic, conceptul de crim organizat este definit ca aciunea a trei sau mai muli indivizi care se organizeaz n conformitate cu anumite reguli de disciplin, sub o anumit comand ierarhic, pentru a comite infraciuni cu violen n scopuri lucrative; la legea de-a V-a Conferin a ONU, privind prevenirea criminalitii i tratamentului infractorilor, s-a elaborat o rezoluie special crima ca form de afaceri n care sunt subliniate patru criterii definitorii pentru crima organizat, respectiv : 1. scopul : obinerea de ctiguri substaniale; 2. legturi : bine structurate i delimitate ierarhic n cadrul grupului; 3. specific : folosirea atribuiilor i relaiilor de serviciu ale participanilor; 4. nivel : ocuparea de ctre participani a unor funcii superioare n economie i societate. nc din deceniul al cincilea al secolului trecut, n celebra sa lucrare, intitulat sugestiv Criminalitatea gulerelor albe, sociologul american Edwin H.Sutherland a caracterizat crima organizat (asociat cu corupia) ca fiind atributul sau apanajul unor categorii de indivizi privilegiai, aflai n vrful piramidei sociale i politice, care utilizeaz influena, poziia, bogia i puterea lor politic n scopul comiterii unor acte ilicite, rmase nedescoperite de organele de poliie i de justiie, afaceri de pe urma crora obin profituri uriae. Prelund i dezvoltnd aceste idei, Donald Cressey arat c exist anumite organizaii criminale, formale i informale, alctuite din adevrai profesioniti ai crimei care desfoar o serie de activiti ilicite, conspirative i continue n scopul obinerii de profituri maximale, practicnd traficul de arme i droguri, mituirea

funcionarilor guvernamentali, rpiri i sechestrri de persoane, estorcare, camt i evaziune fiscal. Organizaiile criminale reprezint modele stabile de infraciune ntre anumii indivizi, funcionnd pe baza identitii de interese, scopuri i atitudini ale membrilor ce le compun. Structura unor asemenea organizaii se ntemeiaz pe raionalitate i se caracterizeaz printr-o pronunat specializare i profesionalizare a membrilor ei ntr-o anumit ramur criminal (trafic de droguri, prostituie, jocuri de noroc, gestionare de bunuri, societi i companii de asigurare, etc.). Studiind modul de formare i funcionare al unor asemenea organizaii criminale, Cressey a reuit s descifreze mecanismele principale prin care membrii acestora reuesc s-i realizeze activitile delicvente, relevnd faptul c asemenea organizaii reuesc s controleze majoritatea afacerilor bancare, financiare i comerciale. Ele dein monopolul asupra unor ntreprinderi i societi legale, ca i asupra reelei de restaurante, baruri, hoteluri i cazinouri, corupnd totodat funcionarii din aparatul legislativ, executiv i juridic la nivel statal i federal. De asemenea, o mare parte dintre membrii acestor organizaii sunt infiltrai n diferitele formaiuni politice, asociaii profesionale i sindicate, unde planific, organizeaz i execut numeroase aciuni ilegale i ilicite. O alt definire a noiunii de crim organizat se regsete in Convenia Cadru a Naiunilor Unite npotriva crimei organizate, care prevede n art. 1: 1) n sensul prezentei convenii, prin crim organizat se neleg activitile unui grup de trei sau mai multe persoane cu legturi de tip ierarhic sau relaii personale, care permit liderilor lor s realizeze profituri sau s controleze teritorii sau piee, interne sau strine, prin violen, intimidare sau corupie, att pentru sprijinirea activitii criminale, ct i pentru a infiltra economia legitim, n special prin: a) Trafic ilicit de droguri sau substane psihotrope i splarea banilor; b) Trafic de persoane; c) Falsificarea de moned; d) Traficul ilicit sau furtul de obiecte culturale; e) Furtul de materiale nucleare, folosirea lor improprie sau ameninarea folosirii lor mpotriva publicului;

f) Acte teroriste; g) Trafic ilicit sau furt de vehicule cu motor; h) Corupere a oficialitilor publice. 2) n sensul prezentei convenii crima organizat include comiterea unui act de ctre membrii unui grup, ca parte a activitii infracionale a unei asemenea organizaii. O alt definiie care suscit interes este dat de specialitii polonezi, n 1996 i inserat Proiectul Conveniei Internaionale mpotriva Criminalitii Transnaionale. Potrivit acesteia crima organizat reprezint activiti desfurate de orice grup, format din cel puin trei persoane, care permit celor aflai la conducere s se mbogeasc sau s controleze teritorii sau piee interne sau strine, prin folosirea violenei, intimidrii, corupiei, urmrind fie s desfoare o activitate infracional, fie s se infiltreze n economia legal. Conceptele de criminalitate, crim organizat sau mafie, reprezint segmente infracionale cu valene de fenomen, difereniate ntre ele prin: a. gradul de pericol social al activitilor infracionale compatibile cu fiecare segment infracional n parte, de natur s afecteze sectoare ale vieii economice, sociale i politice n stat; b. c. d. nivelul de organizare i structurare a asociaiilor criminale, care se raporteaz la fiecare concept n parte; metode i mijloace folosite de organizaiile crminiale pentru atingerea scopului propus; scopul urmrit. Asociaiile criminale reprezint subieci infracionali care, n raport de nivelul de organizare i structurare, metodele i mijloacele folosite, scopul urmrit i gradul de periculozitate social a activitilor infracionale desfurate, de natur s afecteze sectoarele vieii economice, sociale i politice, se raporteaz la unul din cele trei concepte enunate. Delimitarea conceptelor de criminalitate, crim organizat i mafie de cel de asociaii criminale compatibile cu acestea, prezint o importan deosebit pentru legiuitor.

Sunt dificil de incriminat, prin lege, conceptele de criminalitate, crim organizat sau mafie, deoarece acestea implic o diversitate de acte i fapte infracionale, sancionate n mod individual de legiuitor, i o sfer de cuprindere greu de delimitat cu exactitate. n raport cu cele patru criterii enunate mai sus, conceptele de criminalitate organizat i mafie ar putea fi delimitate dup cum urmeaz: 1) ntr-o concepie mai larg, criminalitatea ar putea fi definit ca reprezentnd totalitatea actelor i faptelor infracionale comise ntr-o anumit perioad pe un spaiu teritorial delimitat. Deci, criminalitatea reprezint acel segment infracional care integreaz activiti ilegale, comise de indivizi n mod individual, sau care se asociaz relativ ntmpltor, prin diverse metode i mijloace, urmrind scopuri variate. Din cele dou definiii prezentate, se desprind urmtoarele trsturi caracteristice: nelimitat; nelimitate; scopurile urmrite de subiecii infracionali au caracter divers; Din definiie nu rezult gradul de periculozitate social al delictelor compatibile cu aceste concepte i nici nu se apreciaz dac acestea aduc sau nu atingere unor sectoare ale vieii economice, sociale i politice n stat. Teoretic, conform acestor definiii criminalitatea include toate actele i faptele infracionale ce se comit ntr-o anumit perioad de timp, pe un spaiu teoretic delimitat. 2) Crima organizat reprezint acel segment infracional la care raporteaz activitile ilegale de natur s afecteze grav anumite sectoare ale vieii economice, sociale i politice, desfurate prin diverse metode i mijloace, n mod constant, planificat i conspirat, de ctre asociaii de indivizi, cu o ierarhie intern bine determinat, cu subiecii actelor infracionale pot fi persoane care acioneaz n mod individual sau n cadrul unor asociaii criminale; metodele i mijloacele de aciune ale subiecilor infracionali sunt paleta activitilor ilegale compatibile cu acest concept este practic

structuri specializate i mecanisme de autoaprare, n scopul obinerii de profituri ilicite, la cote deosebit de ridicate. Ca metode i mijloace specifice societilor criminale compatibile cu acest concept sunt de reinut, n mod deosebit, urmtoarele: preocuparea permanent a membrilor asociaiilor infracionale de a corupe persoane influente din toate sectoarele vieii economice, sociale i politice, n special a funcionarilor din sistemul justiiei penale i/sau a factorilor politici care i controleaz; informatizarea ca un indiciu al gradului avansat la care se situeaz asociaiile criminale compatibile cu conceptul de crim organizat. 3) Mafia reprezint acel segment infracional la care se raporteaz activiti legale deosebit de periculoase, desfurate prin metode agresive de asociaii de indivizi cu o structur organizatoric ierarhizat i un lider autorizat, avnd la baz un cod de conduit obligatorie, ritualuri de admitere a membrilor i o lege a tcerii n scopul instituirii controlului asupra unor sectoare ale economiei sau chiar asupra unor niveluri de decizie ale societilor i a obinerii de ctiguri fabuloase. n conformitate cu art. 416 bis, alin. 3, din Codul Penal Italian, Asociaia este de tip mafiot cnd cei care o compun, recurgnd la intimidare, constrngere i fcnd uz de legea tcerii, comit infraciuni n scopul dobndirii directe sau indirecte a gestiunii i controlul unor activiti economice, adjudecrii unor servicii publice i altele, pentru realizarea de profituri i avantaje nejustificate, n cont personal sau pentru teri. Asociaiile criminale de tip mafiot se delimiteaz de cele compatibile cu crima organizat prin urmtoarele particulariti: modul de structurare al asociaiilor mafiote urmeaz o lini tradiional care depete uneori un secol vechime; liderul asociaiei se bucur de o autoritate deosebit n rndul membrilor acesteia, n majoritatea cazurilor avnd drept de via i de moarte asupra lor; admiterea noilor membri n asociaie se face dup o perioad de iniiere i de testare a aptitudinilor infracionale, prin ritual specific;

toi membrii asociaiilor mafiote consimt s respecte legea tcerii omerta care presupune o interdicie absolut de a colabora cu autoritile, nclcarea acesteia atrgnd dup sine pedeapsa capital;

fiecare membru al asociaiei mafiote, n funcie de treapta ierarhic pe care se afl, are rol stabilit pentru activitatea infracional pe care trebuia s o desfoare.

1.3 Trsturi caracteristice ale crimei organizate

Premeditat, conceput pn la cele mai mici detalii n ceea ce privete rolul i modul de aciune al celor ce o nfptuiesc, crima organizat se deosebete fundamental de aciunile unor indivizi care, ocazional, se asociaz pentru a comite infraciuni. Prin efectele sale, crima organizat constituie un cancer perfid care sectuiete puterea societii, amenin stabilitatea guvernrii, determin creterea taxelor care se adaug la preul mrfurilor pltite de consumatorul final, ceteanul obinuit, pericliteaz sigurana individual, colectiv i chiar naional, poate controla sindicatele i influeneaz structurile de putere politic i economic prin infiltrarea n activitatea acestora. n varianta clasic a crimei organizate, pot fi decelate o serie de trsturi caracteristice: - Structura: n conformitate cu teoria lui D.R. Cressey, familiile criminale dispun de o structur i o organizare formal, oarecum birocratic. Acestea sunt conduse de un ef (boss sau capo), care are un consilier i un adjunct (sottocapo), care este omul de legtur cu restul reelei, supranumit buffer (tampon). La celelalte nivele se situeaz locotenenii i soldaii, acetia acionnd n diverse domenii de interes (jocuri de noroc, narcotice, camt, etc.).

n aceast structur, membrii reelei au sarcini i responsabiliti n funcie de pregtirea i abilitatea specific fiecruia. Structura nsi se caracterizeaz prin ierarhie strict i autoritate. n consecin, crima organizat implic subordonarea i coordonarea unui numr de persoane n planificarea i executarea actelor ilegale ori n scopul realizrii unor acte ilicite prin mijloace ilicite (ex: ctigarea prin nlturarea violent a celorlali competitori). - Ermetism i conspirativitate: Aceast trstur deriv att din vechea origine socio-economic a fenomenului, ct i din necesiti obiective determinate de nevoia de auto-protecie, de evitare a penetrrii propriilor structuri de ctre organismele abilitate de lege. n conformitate cu prerea fostului procuror general adjunct al Italiei, Giovanni Falcone, ucis de mafia sicilian, pericolul grav pe care l reprezint aceast organizaie criminal deriv din subcultura sa arhaic, mult mai interiorizat i mai bogat, tradus prin selectarea riguroas a recruilor i capacitatea de fier de a impune membrilor si reguli neierttoare de conduit, care sunt, fr excepie, respectate. Discreia i respectarea legii tcerii (omerta) sunt caliti indispensabile pentru un mafiot. Considerai a fi oameni de onoare, componenii familiilor risc s fie eliminai fizic n caz de trdare. n decursul ultimilor decenii, ca urmare a eforturilor conjugate pe plan intern i internaional, un numr important de mafioi, inclusiv copii ai familiilor, au fost capturai i deferii justiiei. Unii dintre ei s-au pocit i au vorbit. n consecin, regula conspirativitii s-a ntrit i mai mult, limitnd la minimum att numrul de legturi ntre membrii reelelor, ct i circulaia informaional n interiorul acesteia, ermetismul asociaiei se manifest i la nivelul recrutrii de noi membri, printr-o mai mare severitate a seleciei. - Flexibilitate, rapiditate i capacitate de infiltrare: De-a lungul timpului, organizaiile de tip mafiot au dovedit o extraordinar capacitate de adaptare, att n privina domeniilor preferate de aciune, ct i la condiiile concrete, social-politice i istorice din rile n care s-au constituit i au acionat. Avnd ca punct de plecare zone minore ale economicului, crima organizat a ajuns s coordoneze cea mai mare parte a

traficului de stupefiante pe plan mondial, un segment semnificativ din traficul de arme, muniii i materiale explozive, s dein bnci i concerne economice, s exploateze n folosul propriu hoteluri, cazinouri i cmpuri petroliere, s se implice n metodele moderne ale crimei, cum ar fi frauda financiar-bancar, splarea banilor i criminalitatea informatic. n scopul atingerii obiectivelor proprii, structurile crimei organizate s-au infiltrat n structurile pieelor legale din domeniul finanelor i, nu n ultimul rnd, n justiie i la nivelul clasei politice. - Caracterul transnaional al crimei organizate este o consecin att a trsturilor menionate anterior, ct i a evoluiei societii la nivel planetar. Contradicia dintre dorina de integrare economic internaional, cu efectul ei imediat de permeabilizare a frontierelor, elaborarea unei legislaii extrem de permisive pentru factorul extern, pe de-o parte i slaba dezvoltare economic, instabilitatea politic i corupia extins din rile srace pe de alt parte, au creat brene excepionale pentru expansiune i chiar mondializarea crimei organizate. n acest context, mecanismele instituite pe plan internaional pentru controlul i prevenirea crimei organizate au anse minime de reuit. - Orientarea spre profit caracterizeaz n mod esenial activitatea crimei organizate. Ctigul este realizat prin meninerea monopolului asupra bunurilor i serviciilor ilicite cum ar fi producia i traficul de narcotice, jocurile de noroc, pornografia i prostituia. Mai recent, se adaug traficul de arme, muniii i explozibili, traficul de bunuri din patrimoniu cultural naional, precum i formele moderne de criminalitate, ntre care se regsesc frauda bancar, falsificarea de hrtii de valoare, criminalitatea informatic i traficul extins de persoane. Dei n prima faz nu manifest interes pentru a acapara puterea politic sau a se constitui o alternativ la politica legal, neavnd dect tangenial legturi cu micri revoluionare i cu terorismul politic, atunci cnd ia amploare, prin penetrarea structurilor statului n scopul facilitrii, acoperirii i imunizrii propriilor activiti i organisme, structuri ale crimei organizate ajung s-i substituie structuri reprezentative ale autoritii statale, cu ajutorul crora pot impune chiar aspecte ale politicii statului respectiv.

- Utilizarea forei n atingerea propriilor obiective este o caracteristic important a crimei organizate. Intimidarea, antajul, corupia i violena sunt utilizate n dou direcii: a) n primul rnd pentru a menine disciplina n interiorul propriei structuri. Odat ptruns n familie, recrutul nva codul onoarei i legea tcerii omerta sicilian. Indiscreia, plvrgeala ori trdarea sunt pedepsite de regul cu moartea, n toate structurile crimei organizate. b) n al doilea rnd, pentru a pedepsi acele persoane care, ntr-un fel sau altul, nu se supun cerinelor i intereselor mafiote, ori, pu i simplu, acioneaz mpotriva lor. Au czut astfel de personaliti marcante ale luptei antimafia din Italia, cum au fost generalul de carabinieri Dalla Chiesa i judectorul devenit procurorul general al Italiei, Giovanni Falcone. Dincolo de aceste trsturi cu care este asociat frecvent, ali autori consider ca demn de scos n eviden i edificatoare pentru crima organizat urmtoarele caracteristici mai importante: a) reprezint un mod de raionalizare a crimei organizate, complementar cu exigenele impuse de valorile utilitariste ale eficacitii, eficienei i rentabilitii, care caracterizeaz i societatea legitim. Max Weber, unul dintre cei mai renumii sociologi din perioada modern, aprecia c procesul de raionalizare reprezint principala premis a genezei i funcionrii sistemului capitalist, n sensul accenturii caracterului instrumental al aciunii ei de ctre norme cum sunt calculul, profitul, rentabilitatea i eficiena. Raionalizarea crimei organizate prin alegerea celor mai eficiente mijloace pentru realizarea scopurilor se afl deci, n concordan cu imperativul raionalitii scopurilor care domin chiar societatea legitim. Aceast observaie este important, ntruct principiul raionalitii instrumentale a crimei organizate trebuie s i se impun un principiu asemntor n domeniul politicii penale, care nu poate aprea eficient

pentru a combate criminalitatea organizat, dect dac alege alte mijloace dect cele tradiionale; b) o a doua caracteristic important a crimei organizate o reprezint mbinarea ntre activiti licite i ilicite, conexiunea ntre societatea legitim, mixtur ce descurajeaz, n mare msur, eforturile de combatere i prevenire. n acest sens, crima organizat trebuie definit n funcie de trei elemente principale: structura organizaional specific, caracterizat att de reele subterane, ct i de legturi de afaceri cu caracter legal; protecia oferit reprezentanilor crimei organizate prin coruperea sistematic a unor reprezentani ai autoritilor; bunurile i serviciile oferite chiar la cererea publicului. n 1967, Comisia Prezidenial pentru Aplicarea Legii i Departamentul justiiei din S.U.A. au definit, ntr-un raport, crima organizat ca un tip de societate care urmrete s opereze n afara controlului poporului i guvernului american. n concordan cu concluziile acestui raport, nou ani mai trziu, un raport al Grupului Operativ Contra Crimei Organizate, organ special al Comitetului de Consultan Naional n legtur cu standardele i scopurile Justiiei Criminale din S.U.A., a evideniat urmtoarele caracteristici ale crimei organizate: a) crima organizat reprezint un prim tip de crim combinativ, ce implic coordonarea ierarhic a unui numr de persoane pentru a planifica i executa acte ilegale, sau pentru a urmri un obiectiv legitim prin mijloace n afara legii; b) crima organizat are ca scop principal obinerea de ctiguri economice, dei unii dintre participanii ei pot avea ca obiectiv dobndirea puterii sau a unor poziii sociale mai nalte; c) ea nu se limiteaz la afaceri evident ilegale sau la servicii contrare legii, cum sunt jocurile de noroc, prostituia, drogurile, mprumuturile cu camt sau estorcarea de fonduri. Ea include, de asemenea, activiti complexe, printre care splarea banilor prin intermediul unor

afaceri legale, escrocherii privind nclcarea dreptului de proprietate i manipularea calculatoarelor; d) crima organizat utilizeaz tactici de jaf, acaparare i estorcare, utiliznd mijloace cum sunt intimidarea, violena i corupia i recurge la exploatarea cupiditii (lcomiei) unor persoane pentru a-i realiza obiectivele i prezerva ctigurile; e) prin experien, obiceiuri i practic, grupurile combinate ale crimei organizate sunt, de obicei, foarte prompte i eficiente n legtur cu controlul i disciplinarea membrilor lor, a asociailor i victimelor. De aceea, participanii la crima organizat nu sunt capabili s se detaeze, ei nii, din combinaie i sunt, n principiu, incapabili de a merge pe calea cea bun; f) crima organizat nu este sinonim cu Mafia sau la Cosa Nostra, cele mai experimentate, diversificate i, probabil, cele mai bine disciplinate din grupurile combinative; g) crima organizat nu include teroritii implicai n aciunile de schimbare politic, dei membrii organizaiilor criminale au cteva caracteristici comune, n special, tipurile de crim comise i structurile organizaionale stricte. Dup cum se observ, raportul menionat evit s ia n consideraie n cadrul crimei organizate acele activiti i organizaii criminale care depesc graniele naionale, pentru a se concentra cu precdere asupra infraciunilor comise de grupurile criminale din interiorul statului. De asemenea, evoluia situaiei internaionale, a demonstrat c exist o legtur mult mai strns ntre exponeni ai crimei organizate, teroriti i factori politici. n acest sens, sunt relevante situaiile ntlnite n ri precum Albania, unde n momentul de fa exist un acord tacit ntre crima organizat i clasa politic n vederea asigurrii unui climat stabil necesar guvernrii statului, n Kosovo, unde reprezentani oficiali ai puterii au devenit foti lideri ai unor grupri de sorginte terorist, acuzai c ntrein legturi strnse cu structuri ale crima organizate din zon. Cel mai reprezentativ exemplu l constituie ofensiva islamismului militant, extremist, care n contradicie cu preceptele

religioase tradiionale, practic un terorism pe scar larg cu scopul declarat de a schimba ordinea social n mai multe ri i tinde chiar spre schimbarea ordinii mondiale, folosind printre alte surse de finanare i un evantai larg de activiti tipice pentru crima organizat (intimidare, contraband cu droguri, armament, substane explozive, trafic de persoane, estorcri de fonduri, splarea banilor, antaj, etc.) O alt opinie aparine americanilor Marshall B. Clinard i Robert Meier, pentru care baza feudal a crima organizate apare ntemeiat pe <familie>, asociat n mod general cu termenii <Mafia> sau <Cosa Nostra>. Ei menioneaz, n acest sens, urmtoarele trsturi generale care caracterizeaz structura i modul de operare al crima organizate. a) structura ierarhic, care implic un sistem de raporturi bine precizate cu privire la nelegerea reciproc a obligaiilor i privilegiilor membrilor; b) c) d) granie politice sau geografice nelimitate intravilane sau intervilane; intrastatale sau interstatale; dependena de: folosirea posibil a forei i violenei pentru a menine controlul intern i pentru a restrnge competiia; asigurarea i meninerea unei permanente imuniti fa de interferena forei legii i a altor agenii guvernamentale; operaii criminale dirijate pentru obinerea unor importante ctiguri financiare i specializarea n una sau mai multe combinaii de afaceri care intr n ariile de deviere social asupra crora opinia public este divizat; e) stabilirea unui control monopolist sau stabilirea unor sfere de influen ntre sau printre diferite organizaii criminale. Rezult de aici c, n general, crima organizat trebuie analizat ca o apariie neomogen, cu o structur intern difereniat, pornind de la grupurile organizate, formate din infractori profesioniti, acionnd independent unul fa de altul, pn la structurile mafiote, toate avnd ins un set de particulariti minime obligatorii: stabilitate n cadrul asociaiei infracionale;

o anumit structur intern i diviziune a rolurilor ntre membrii asociaiei; continuitatea i sistematizarea activitii infracionale; scopul principal al asocierii infracionale s fie obinerea unor ctiguri importante; activitatea infracional s fie profesionalizat.

Aceste trsturi sunt indispensabile i ele fac distincia net ntre crima organizat i gruprile de indivizi care se asociaz ntmpltor i desfoar o activitate infracional de amploare redus, uneori chiar ocazional.

1.4. Tipuri de organizaii criminale

Conform unor rapoarte ale Diviziei O.N.U. pentru combaterea crimei organizate, n momentul de fa, exist i acioneaz n lume la nivel naional i internaional patru tipuri de asociaii i organizaii criminale: a) organizaiile criminale de tip mafiot (de tipul Mafie, Cosa Nostra, Camora, etc.) care reprezint o reea de familii i sindicate neoficiale i ilegale, n care exist o anumit structur bine definit i o specializare a membrilor pe diverse ramuri criminale; b) organizaiile criminale profesioniste, alctuite din adevrai profesioniti ai crimei la comand, specialiti n una sau mai multe tipuri de aciuni criminale (traficarea de maini furate, de igri i buturi, rpiri i asasinri de persoane, falsificare de monede i cri de credit, etc.); c) organizaiile criminale etnice, care acioneaz att la nivel naional, ct i internaional, realiznd o serie de aciuni ilegale i criminale extrem de diverse. Dei aceste organizaii sunt alctuite pe principii etnice, ele reuesc s penetreze teritoriul altor ri (cum sunt de pild societile secrete criminale chineze i japoneze, gruprile criminale haitiene i jamaicane, etc.);

d)

organizaiile criminale teroriste, constituite i structurate pe principii politice, etnice, religioase, rasiale, etc. care acioneaz, nu de puine ori, n cooperare cu organizaiile criminale sau cele aparinnd gulerelor albe. De multe ori, sub paravanul unor pretinse revendicri i motivaii politice, se regsesc aici reprezentanii crimei organizate, care ncearc s treac drept teroriti politici pentru a obine un tratament sancionatoriu difereniat sau s evite extrdarea (cum este de pild cazul gruprii teroriste Brigzile Roii, care are puternice i intime legturi de colaborare cu Mafia i Camorra). Crima organizat i terorismul au devenit n prezent o activitate care ruleaz mari resurse financiare, realiznd profituri uriae de pe urma sabotajelor, deturnrilor de avioane, traficul ilicit de arme i droguri, rpirilor i asasinatelor de persoane, etc.

La aceste patru grupe mai pot fi adugate i organizaiile aprute recent, respectiv cele specializate n splarea i reciclarea banilor i care au o clientel din ce n ce mai bogat, compus din mbogii stnjenii de milioane de dolari/euro obinui din afaceri ilicite, oameni de afaceri care doresc s se sustrag de la impozite i taxe, deintoare de fonduri obscure destinate mituirii unor funcionari publici ori chiar persoane obinuite, care ncearc s-i ascund capitalurile, din diferite motive personale. n concepia INTERPOL, organizaiile criminale ar putea fi mprite n cinci grupe distincte: a) Familiile mafiei, n care se regsesc de regul, structuri ierarhice, norme interne de disciplin, un cod de conduit i o anumit diversitate de activiti ilicite (cartelurile columbiene de droguri, bandele de motocicliti, etc.); b) Organizaiile profesionale, ai cror membri se specializeaz n una sau dou tipuri de activiti criminale (traficarea de maini furate, de igri i buturi, rpiri i asasinri de persoane, falsificare de monede i cri de credit, etc.); c) Organizaiile criminale etnice, ca rezultat al unui concurs de mprejurri, cum ar fi imensa disparitate a nivelurilor de via,

severitate excesiv a procedurilor de imigrare, expansiunea geografic, slbiciunea excesiv a legilor (Triadele chinezeti, Yakuza japonez, Rastafaris jamaicane, etc.); d) Reciclarea banilor, fenomen internaional la care recurg o multitudine de infractori de talie mare pentru a transforma n bani cinstii milioane de dolari obinui din afaceri nelegitime; e) Organizaii teroriste internaionale, care practic asasinatele, deturnrile de avioane, rpirile de persoane, etc. sub diferite motivaii (politice, militare, religioase sau rasiale). Terorismul internaional constituie o form de manifestare a crimei organizate transnaionale ale cror consecine dramatice sunt resimite de ntreaga comunitate mondial.

1.5. Activiti principale n domeniul crimei organizate

Ansamblul activitilor n care sunt implicai membrii organizaiilor criminale este extrem de vast, cuprinznd o multitudine de domenii licite i ilicite, care aduc beneficii anuale brute ce depesc 50 miliarde de dolari, adic peste 1% din Produsul Naional Brut al S.U.A. Raportul Comisiei Prezideniale Americane asupra Crimei Organizate, din 1986, estima ctigurile brute obinute de crima organizat la o valoare de peste 90 miliarde de dolari, care depeau cu mult pe cele dobndite de majoritatea principalelor ntreprinderi din S.U.A. Numai 10 state ale lumii au un Produs Naional Brut care depete volumul brut al afacerilor fcute cu cocain, marijuana i heroin. Principalele venituri provin din activitatea de distribuire a drogurile, urmat de estorcrile de credite, mprumuturile cmtreti i prostituie. Existena unor reele extrem de bine puse la punct n domeniul distribuirii drogurilor, care leag ri cum sunt Columbia, Turcia, Sri Lanka, Tkailanda sau Mexic de zone ca Amsterdam, Stockolm, New York, Seattle, reprezint cea mai bun dovad c activitile circumscrise crimei organizate exist i sunt foarte eficace.

Diferitele cercetri sociologice asupra crimei organizate n Europa i America au putut identifica multiple reele care opereaz extrem de profitabil, beneficiind de siguran deplina n ceea ce privete urmrirea i sancionarea penal. De exemplu, o investigaie ntreprins n Seattle Washington, a descoperit o reea criminal care implica un fost guvernator de stat, un procuror local, eful poliiei, eriful i alte 50 de persoane, printre care conductori de ntreprinderi, ageni imobiliari, bancheri, funcionari, dar i traficani ori plasatori de droguri, escroci, cartofori, etc. Investigaii similare efectuate n Texas, Ilinois, Pennsylvania, New Jersey i New York, au ajuns la constatri asemntoare. Estimri fcute asupra traficului de arme i echipament militar au ajuns la concluzia c acesta poate depi n unele cazuri, volumul drogurilor. De asemenea, contrabanda cu igri reprezint o surs important de venituri pentru membrii crimei organizate. Alte domenii profitabile pentru crima organizat mai sunt: a) Jocurile de noroc ilegale, n special pariuri la curse de cai, n meciurile profesioniste cu caracter profesionist (box, baseball, hokey, fotbal, etc.), iniierea unor loterii dubioase, etc. b) Estorcarea sistematic de bani de la persoane sau organizaii pentru a le proteja mpotriva unor acte violente. De exemplu, n cazul spltoriilor sau curtoriilor chimice, unde crima organizat are o mare influen, se pretind patronilor diferite sume de bani pentru a fi protejai n cazul n care clienii s-ar putea arta nemulumii de eventuala deteriorare a hainelor date la splat sau vopsit. n acelai timp, reprezentanii crimei organizate i desfoar activitatea de estorcare de fonduri i n alte domenii cum sunt industria filmului, construcii, transporturi, comerul cu buturi alcoolice, etc. c) d) Acordarea de mprumuturi cu dobnzi uriae (peste limitele impuse de lege, unor persoane care se afl n situaii disperate); Vnzarea unor bunuri furate din transporturile de mrfuri navale sau aeriene;

e) f) g)

Acapararea pieei materialelor pornografice; Comiterea unor fraude prin intermediul computerelor; Controlul activitilor i fondurilor sindicale, care permit organizaiilor criminale s antajeze patronatele, ameninndu-le cu posibilitatea declanrii unor greve;

n afara acestor activiti ilicite, crima organizat implic desfurarea unor activiti legale n afaceri legitime care permit splarea banilor. ntreprinderile legale pot fi obinute fie prin cumprarea cu ajutorul unor fonduri obinute ilegal, fie prin for, ameninare i antaj. Dei, uneori, aceste ntreprinderi sunt utilizate numai de faad, ca un mijloc de camuflare a activitilor ilegale, ele aduc profituri considerabile. Cumprrile i vnzrile imobiliare, comerul de mrfuri cu amnuntul, transporturile, reeaua hotelier, industria alimentar, colectarea gunoiului, automatele de vnzare a igrilor i tonomatele sunt cele mai frecvente afaceri legitime n care crima organizat este implicat. Controlul acestor ntreprinderi cu caracter legitim este influenat, de fapt, de condiiile pieei. Afacerile cele mai vizate sunt cele caracterizate de o tehnologie mai puin avansat, care au produse i mrfuri uniforme, ofertate n cadrul pieei n care creterea preurilor nu determin scderea cererii. Merry Morash enumer urmtoarele ci prin intermediul crora membrii organizaiilor criminale se pot implica n activitatea unor ntreprinderi legitime: a) b) c) d) e) Utilizarea acestor ntreprinderi ca faad pentru ascunderea unor activiti ilicite; Exploatarea lor parazitar, n scopuri de jaf, cerndu-la bani n scopul asigurrii proteciei; Organizarea unor monopoluri sau carteluri n scopul limitrii competiiei; Dobndirea unor avantaje ilegale prin practici cum sunt manipularea sindicatelor i coruperea oficialilor publici; Manipularea ilegal a vehiculelor permise de lege pentru transportul unor mrfuri. O cale obinuit de utilizare ilegal a acestor ntreprinderi sau afaceri ilegale o reprezint falimentul planificat care permite anularea datoriilor proprietarului

(mprumuturi de la banc, mrfuri achiziionate dar nepltite) i implicit, asigurarea unor profituri substaniale, indiferent de eventualele sanciuni legale care urmeaz n consecin. Aceste caracteristici demonstreaz c, crima organizat funcioneaz mai degrab ca o mare antrepriz de afaceri, dect ca o confederaie de infractori care urmresc s-i ntreasc puterea.

1.6. Structura unei organizaii criminale:

n orice organizaie criminal de tipul Mafie sau Cosa Nostra, familiile ce o compun include o structur ierarhic pe mai multe nivele, corespunznd funciilor de coruptor, planificator-strateg, justiiar i de acoperire. Prima treapt ierarhic este cea a efului boss sau il capo care are ca atribuie meninerea coeziunii i solidaritii organizaiei, a conspirativitii afacerilor i tranzaciilor i sancionrii membrilor sau persoanelor indezirabile. Treapta urmtoare n ierarhie este deinut de un subef sottocapo care are rolul de a culege i transmite mesaje i informaii pentru ef (il capo) i de a retransmite ordinele acestuia celor aflai pe treptele inferioare ale organizaiei. La acelai nivel cu subeful, n unele organizaii se afl plasat un consilier sfetnic (consigliere), funcie deinut de un membru n vrst al organizaiei, un fel de ef se stat major care are misiunea de a sftui i informa membrii organizaiei (inclusiv pe ef i subef) n legtur cu afacerile i tranzaciile ce se desfoar. Tot pe aceeai treapt cu subeful se afl i un intermediar, funcie aprut din necesitatea de acoperire a ealoanelor superioare ale organizaiei. De regul, intermediarul apeleaz la serviciile unui locotenent (denumit capodecima) sau ale unor locoteneni, fiecare dintre acetia specializndu-se ntr-o anumit ramur criminal. De obicei, locotenenii sunt cei care organizeaz i panific principalele activiti ilicite, fiind sprijinii direct de mai muli efi de secii, sau de departamente, specializai n probleme de camt, mit,

jocuri de noroc, droguri, prostituie, rpiri i asasinate de persoane, jafuri de tot felul. Treapta de jos a organizaiei este reprezentat de funciile soldailor, al cror numr variaz, n funcie de mrimea familiei, ntre 50 600 de oameni, care sunt de fapt, executanii direci ai aciunilor ilicite, unii dintre ei avnd chiar ocupaii respectabile, ca mici proprietari, comerciani, comisionari, angrositi. n doctrina criminologic apusean, descrierea exact a organizrii criminale a format subiectul unei dispute a cercettorilor n domeniu. Donald Cressey pe baza informaiilor extrase din rapoartele poliiei, de la informatori i nregistrri secrete ntro lucrare aprut n anul 1967 a artat c criminalitatea organizat se deosebete de alte organizaii criminale de mai mic amploare prin mrimea ei, implicnd un lan de comand, comparabil cu al unei armate: intens planificare, ameninare cu sau folosirea forei, izolarea conducerii la vrf i o relativ imunitate la ocupanii nivelurilor superioare. Conform prerilor autorului, n vrful piramidei se afla un director, care furniza conducerea organizaional n scopul maximizrii profiturilor, subdirectorul, care conducea activitatea organizaiei, un consilier, locotenenii, ce ndeplineau rolul de supraveghetori tehnici i soldaii membrii de rnd. O prere unanim acceptat este cea potrivit creia o organizaie criminal presupune existena unei funcii de coruptor, funcie deinut de un membru al organizaiei care are misiunea de a mitui, corupe, antaja sau intimida pe demnitari, politicieni, funcionari publici, persoane din domeniul politicii i justiiei. De regul, fiecare organizaie criminal are mai muli coruptori, fiecare dintre acetia fiind specializat ntr-un anumit domeniu n care acioneaz i corupe (guvern, poliie, justiie, administraie public). Pentru asigurarea activitilor de corupere, n fiecare organizaie exist funcii de planificator i executant, precum i funcia de justiie intern, n vederea meninerii coeziunii, stabilitii i conspirativitii membrilor organizaiei. Dei tipul de organizaie criminal descris de Cressey este de esen mafiot sicilian, o mare parte dintre trsturile acesteia se regsesc la majoritatea asociaiilor profesionale ale crimei, ale cror activiti sunt orientate prioritar spre fraud, corupie, jocuri de noroc, prostituie, trafic de droguri, etc.

n consecin, cele mai raionale, profesionalizate i specializate organizaii criminale sunt cele n care exist o structur bine conturat, o specializare a membrilor i o departajare a funciilor dup cum urmeaz: a) o funcie deinut de o persoan desemnat de organizaie, care are misiunea de a proteja secretul i conspirativitatea afacerilor ilicite prin mituirea, cumprarea, antajarea sau intimidarea funcionarilor din domeniul administraiei, politicii i justiiei; b) o funcie deinut temporar sau permanent de ctre o persoan care are rolul de a planifica i executa diferitele activiti ilicite n diverse domenii (bnci, hoteluri, moteluri, cazinouri, baruri i discoteci, parking-uri, etc.); c) o funcie deinut temporar de o persoan care are rolul de acoperire a activitilor ilicite, prin nfiinarea unor societi i companii legal constituite sub diverse denumiri i n care se deruleaz afaceri ilicite, inclusiv splarea i reciclarea banilor provenii n urma tranzaciilor; d) o funcie deinut de o persoan care are rolul de justiiar, prin meninerea secretului i conspirativitii n cadrul organizaiei i sancionarea extrem de dur a membrilor care trdeaz secretele organizaiei sau a persoanelor din afar care ncearc s deconspire adevrata activitate a organizaiei.

Bibliografie: 1.Miclea Damian, Combaterea crimei organizate-istoric, evoluie, caracteristici, Vol. I, Ed. MAI, Bucuresti, 2004 2. Pitulescu Ion Al 3-lea rzboi mondial. Crima organizata Editura Naional, 1997 3. Lascu Ioan Prevenirea si combaterea criminalitii organizate Revista Dreptul nr.9/2003 4. Miclea Damian Cunoasterea crimei organizate - Ed. Pygmalion, Ploiesti, 2001 5. Ion Suceava, Florian Coman, Criminalitatea si organizaiile internaionale, ed. "Romcartexim", 1997 6. Jura Cristian - Rolul organizaiilor nonguvernamentale pe plan internaional Editura ALL Beck, Bucuresti, 2003 7. Niciu I.Martian Organizaiile internaionale (Guvernamentale) Ed. Fundaiei Chemarea , Iasi, 1994 8. Popescu, I.Jinga Organizaii europene si euroatlantice Editura Lumina Lex, Bucuresti

Powered by http://www.referat.ro/ cel mai tare site cu referate