 Qual o objeto do convênio? Ele está expresso de forma clara ?

 Qual o valor do convênio? Ele está expresso de forma clara?

 Qual o prazo de vigência do convênio? Ele está expresso de forma clara?

 Qual a dotação orçamentária do convênio? Ela está expressa de forma clara?

 Houve publicação no “Minas Gerais” do extrato do convênio?

 Houve realização de despesas a título de taxa de administração?

 Houve remuneração a servidor que pertença ao quadro do IGAM?

 Quando dos aditamentos houve mudança de objeto?

 Houve aplicação de recursos em finalidade diversa da estabelecida no objeto

do convênio?

 Houve a realização de despesas em data anterior ou posterior à vigência do

instrumento?

 Qual setor do IGAM era responsável à época pelo convênio?

 Esse Setor procedeu ao bloqueio no SIAFI de alguma liberação financeira em

alguma fase (da execução ou prestação de contas) do convênio?

 Quando foi iniciado o convênio?

 Quando foi concluído o objeto do convênio?

  O convênio atingiu o objetivo a que se propunha?

 Consta Certidão Negativa de Inadimplência expedida previamente à celebração

do convênio?

 Houve denúncia do convênio por parte do IGAM? Se não por quê não houve?

 Os valores repassados ao ICMG tiveram suas aplicações integralmente

comprovadas? (citar fls).

 Quando foi apresentado cada relatório e a qual etapa se refere?

 Quais etapas faltaram a apresentação de relatório?

 O que ocorreu com o saldo desse orçamento?

 Houve dano ao erário? Se houve qual a sua quantificação?

 Houve irregularidades no convênio?

 Quais medidas foram adotadas pela autoridade administrativa competente?

 Houve inscrição na conta contábil “diversos responsáveis”?

a) ofício do prestador encaminhando a documentação;

b) cópia do convênio, instrumento congênere e aditivos;
c) cópia do plano de trabalho;
d) nota de empenho, liquidação e aviso de pagamento da entidade/órgão repassador;
e) comprovante do recebimento dos recursos;
f) comprovante da contabilização dos recursos recebidos pelo município, órgão ou entidade
beneficiado;
g) nota de empenho do órgão/entidade/município beneficiado;
h) balancete financeiro;
i) relação de pagamentos efetuados;
j) comprovante original das despesas realizadas;
k) extrato de movimentação de conta bancária vinculada ao convênio, incluídas as aplicações
financeiras;
l) demonstrativo dos rendimentos de aplicação financeira;
m) termo de recebimento da obra ou serviço, quando for o caso;
n) comprovante da devolução de saldo remanescente;
o) atestado de execução do objeto do convênio, expedido pelo órgão/entidade de controle interno
do órgão/entidade repassador do recurso;
p) procedimento licitatório, quando couber;
q) termo de aprovação da prestação de contas pelo órgão ou entidade responsável pelo repasse
dos recursos, ou, no caso de irregularidade na execução, prova das providências adotadas
para seu saneamento ou para o ressarcimento ao erário;