COMUNICAT DE PRES INVESTITORII EUROPENI LA MOLDOVA-AGROINDBANK, VICTIME ALE SUSTRAGERII DE ACIUNI, ADUC INFORMAII NOI REFERITOARE LA ACEST CAZ

Chiinu, 14 septembrie 2011. Sustragerea a 28% din aciunile MAIB, deinute de un grup de investitori europeni, este rezultatul evident al unei serii de dispute i litigii fabricate. Atacul fr precedent n mass-media, organizat de Merchant Outpost Company n Chiinu, demonstreaz direct implicarea companiei Merchant Outpost Company n sustragerea aciunilor grupului de investitori ai bncii Moldova-Agroindbank (MAIB). Originalul "hotrrii" instanei de arbitraj ad hoc din St Petersburg, care a constituit "temeiul juridic" pentru sustragerea aciunilor MAIB, nu a fost gsit nc. Nici dosarul arbitral arbitraj i nici hotrrea arbitral nu a fost nregistrat n instanele judectoreti de stat din Federaia Rus. Singura fotocopie cunoscut a acestei hotrri arbitrale este deinut de Curtea Suprem de Justiie, ca parte a dosarului instrumentat de judectorul Nicolae Nogai de la Curtea de Apel din Bender, oraul Cueni. Aceast hotrre arbitral nu stipuleaz c investitorii europeni au datorii sau c datoriile au constituit motivul vreunei deposedri de aciuni; n schimb, hotrrea menioneaz c investitorii ar fi fost de acord s-i vnd aciunile, ceea ce, de asemenea, nu este adevrat. Cei trei arbitri ai instanei arbitrale nu au putut fi gsii chiar i dup mai bine de o lun de investigaii n St. Petersburg i n alte regiuni din Federaia Rus. n iunie 2011, Curtea de Apel Bender a recunoscut i a autorizat executarea hotrrii arbitrale n Republica Moldova, oferind "temei juridic" pentru sustragerea aciunilor MAIB. Dosarul instanei din Bender nu conine originalul hotrrii arbitrale. Victimele nu au fost ntiinate n prealabil despre judecarea cauzei de ctre Curtea de Apel Bender. Printre probele cazului exist dovezi c n unele cazuri, citaiile au fost transmise n mod deliberat pe adrese greite, fiind primite de vecinii victimelor au pstrat citaiile instanei, iar n alte cazuri, citaii trimise pe adresele victimelor nu conin documente de judecat, ci coresponden nesolicitat (junk mail), precum invitaii la conferine. Atacatorii au folosit documente contrafcute: aciunile au fost transferate de la Merchant Outpost Company (Seychelles) ctre Global Systems Corp. (Belize) prin majorare de capital. n cadrul acestei tranzacii atacatorii au prezentat autoritilor regulatorii ale Republicii Moldova documentul anexat la prezentul comunicat de pres. Exist dovezi clare c acesta este un fals: (i) Belize nu emite astfel de documente n aceast form; (2) Belize nu utilizeaz caractere chirilice (n Belize se vorbete engleza) (3) documentul prezint pe Arapal Rosellyne ca fiind deintorul aciunilor companiei Global. O astfel de persoan nu locuiete la adresa indicat din insulele Cook, care este adresa unei simple staiuni de recreere. Nimeni cu acest nume nu a locuit aici sau nu a lucrat aici. De asemenea, nimeni cu acest nume nu figureaz ca fiind nscut acolo sau c ar fi votat n insulele Cook.

Adriatic Fund este un fond privat cu plasamente n aciuni, care a nceput s opereze cu un capital n valoare de peste 66,5 milioane EUR. Obiectivul fondului este majorarea capitalului prin investiii n aciunile companiilor de pe pieele emergente din Europa de sud-est. Alpha Adriatic Ventures a fost desemnat n calitate de manager al fondului, dup demisia companiei Poteza Capital Management n ianuarie 2011. Situaia financiar a Grupului Poteza nu afecteaz n nici un fel Adriatic Fund. Adriatic Fund nu are datorii. n consecin, este imposibil ca aciunile MAIB s fi fost nstrinate de la Adriatic Fund prin aciuni ale creditorilor deoarece nu exist creditori ai Fondului. Investitorii Adriatic Fund reprezint corporaii importante, inclusiv bnci mari i societi de asigurare mari din Slovenia i bnci internaionale de dezvoltare. Sectoarele investiionale ale Fondului includ instituii financiare, companii farmaceutice, de logistic, agricole i de telecomunicaii. Printre debitorii MAIB se numrr BERD, IFC, Fondul European pentru Sud-Estul Europei i Banca de Dezvoltare i Comer a Mrii Negre. Curtea Suprem din Moldova se reunete pentru a analiza cazul astzi la ora 14.00. Declaraiile reprezentanilor Merchant Outpost Company nu corespund faptelor din acest caz i nici probelor aflate n posesia noastr. Cu siguran aceasta este o ncercare de manipulare a opiniei publice i de a justifica prin intermediul presei, un hi de ilegaliti. n fapt, investitorii europeni nu au semnat nici un contract de vnzare a aciunilor lor la MAIB, nu au fost ntiinai n prealabil cu privire la nici o procedur juridic relevant i nu au primit bani n momentul n care au fost deposedai n mod ilegal de aciuni. Investitorii europeni au furnizat deja Curii Supreme de Justiie numeroase probe care vin n susinerea celor de mai sus., a declarat Alexander Turcan, avocat al victimelor.
*Not: Arbitraj ad hoc semnific faptul c arbitrii (de obicei o persoan sau trei) sunt selectai de prile implicate n proces. Arbitrii ad hoc nu trebuie s fie avocai, nu trebuie s fie ceteni ai rii unde are loc procedura de arbitraj, de obicei nu pstreaz dosarul de arbitraj n vreun loc accesibil publicului larg, i deseori nu doresc s fie gsii dup ce emit hotrrea arbitral. Informaii generale despre grupul de investitori Grupul este format din ase entiti europene i persoane fizice din Slovenia i Olanda (Adriatic Fund B.V., Druga d.o.o., Factor Banka d.d., KIG d.d., Milena Logar, i Venture Holding B.V.). Investitorii sunt acionari ai MAIB din 2006/2007 i vd aceast banc nu doar ca pe o investiie important, dar i ca o afacere de succes cu un mare potenial de dezvoltare. Date de contact: Oxana Cucos, BDR Associates, Tel: +373 22 21 41 56, Email: media@bdr.md