Dosarul nr. 1re-53/09 Republica Moldova Curtea Suprem de Justiie DECIZIE n numele Legii 10 februarie 2009 mun.

Chiinu Colegiul penal lrgit la Curii Supreme de Justiie n componena: Preedinte Constantin Gurschi, Judectori Nicolae Gordila, Tudor Popovici, Mihail Macar i Iurie Bejenaru, Cu participarea: Procurorului Dumitru Graur, Avocatului Adrian Tbr, Judecnd n edina public recursul n anulare declarat de ctre avocatul A. Tbr n interesele peteionarului Sergio Marocco mpotriva deciziei Colegiului penal al Curii de Apel Chiinu din 30 septembrie 2008. Procedura de citare a fost executat. Avocatul a solicitat admiterea recursului n sensul declarat. Procurorul s-a pronunat pentru respingerea recursului. Asupra recursului n cauz, n baza actelor din dosar, Colegiul penal lrgit, C O N S T A T : 1. De ctre Direcia Urmrire Penal a Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice i Corupiei la 30.06.2008 a fost pornit cauza penal nr. 2008036482 conform semnelor componenei de infraciune prevzute de art. 241 alin. (2) lit. f) Cod penal. 2. Procurorul n Procuratura Anticorupie, Lilian Rudei a naintat n Judectoria Buiucani, mun. Chiinu demers cu privire la autorizarea punerii sub sechestru a conturilor bancare ale CS Strarline Group SRL i ale lui Marocco Segio deinute n Victoriabank SA, invocnd c temei de punere sub sechestru pe sumele de bani care se afl pe conturile bancare c ele ar putea fi nstrinate, la fel asigurarea reparrii prejudiciului cauzat n rezultatul comiterii infraciunii n sum de 2800 000 lei i asigurrii aciunii civile. 3. Prin ncheierea Judectorului de instrucie a Judectoriei Buiucani, mun. Chiinu I. Morozan din 15 august 2008, a fost admis demersul naintat de ctre procurorul n Procuratura Anticorupie, Lilian Rudei i autorizat punerea sub sechestru a conturilor bancare ale CS Starline Group SRL i ale lui Marocco Segio deinute n Victoriabank SA: 222400011291728 i 222401711291728, 223301700287704, 222511700287704, 22336111796, 2374384047477, 223300000287704, 2374649839650.

ncheierea n cauz a fost atacat cu recurs de ctre avocatul A. Tbr n interesele bnuitului S. Marocco, prin care a solicitat anularea acesteia i ridicarea de sub sechestru a conturilor bancare ale CS Starline Group SRL i ale lui Marocco Segio deinute n Victoriabank SA, deoarece CS Starline Group SRL, este legal nregistrat la Camera nregistrrii de Stat a Ministerului Dezvoltrii Informaionale al RM, la 01.12.2006, avnd mai multe genuri de activitate menionate n statutul su, instana de judecat nentemeiat a pus sechestru pe conturile personale ale lui S. Marocco fiind ca persoan fizic, care nu au nici o legtur cu activitatea CS Starline Group SRL. 4. Prin decizia Colegiului penal al Curii de Apel Chiinu din 12 septembrie 2008 a fost admis recursul declarat de avocatul A. Tbr n interesele bnuitului S. Marocco, anulat ncheierea Judectoriei Buiucani, mun. Chiinu din 15.08.2008 prin care a fost admis demersul procuroului i autorizat sechestrarea conturilor bancare ale CS Starline Group SRL i ale lui Marocco Segio deinute n Victoriabank SA. 5. Ulterior la 15.08.2008 de ctre Direcia Urmrire Penal a Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice i Corupiei a fost pornit urmrirea penal nr. 2008978122, dup semnele componenei de infraciune prevzut de art. 243 alin. (3) lit. b) Cod penal. n cadrul urmririi penale s-a stabilit, c cet. Italiei, Marocco Sergio Rocco, fiind director i unic fondator al SRL Strarline Group, c/f 1006600058569, fondat la 01.12.2006, cu adresa juridic n mun. Chiinu, str. Columna 173, n scopul obinerii unui profit ilicit n proporii deosebit de mari, a organizat i dirijeaz cu activitatea infracional a ntreprinderii date, practicnd activitate ilegal de ntreprinztor, manifest prin acordarea serviciilor intime prin intermediul IP telefoniei, persoanelor fizice din Italia. 6. La 22.08.2008 prin ordonana Procurorului Anticorupie, Lilian Rudei a fost dispus conexarea cauzelor penale nr. 2008036482 i 2008978122, din motiv c ambele cauze au fost pornite n privina uneia i aceleai persoane i pentru asigurarea efecturii urmririi penale n mod obiectiv i complet. 7. Ulterior, la 03.09.2008, tot de ctre acelai procuror a fost emis o ordonan potrivit creia s-a dispus disjungarea dosarului penal nr. 2008036482 i cauza penal nr. 2008978122 n privina lui S. Marocco, pe faptul splrii banilor, adic aspect legal sursei i provenienei mijloacelor bneti obinute ilicit, svrite n proporii mari, adic elementele infraciunii prevzute de art. 243 alin. (3) lit. b) Cod penal. Urmrirea penal disjungat a fost poruncit Direciei Generale Urmrire Penal a Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice i Corupiei.

8. Procurorul n Procuratura Anticorupie, Lilian Rudei s-a adresat cu demers la Judectoria Buiucani, mun. Chilinu privind autorizarea ordonanei de punere a banilor sub sechestru ale conturilor bancare ale CS Starline Group SRL i ale lui Marocco Segio deinute n Victoriabank SA, la 09.09.2008 pe cnd acesta este nregistrat n instana de judecat la 10.09.2008, motivnd c sumele de bani care se afl pe conturile bancare pot fi nstrinate, ct i n scopul asigurrii reparrii prejudiciului cauzat n rezultatul infraciunii i asigurrii aciunii civile. 9. Prin ncheierea Judectoriei Buiucani, mun. Chiinu din 09 septembrie 2008, a fost admis demersul procurorului, autorizat punerea sub sechestru a conturilor bancare ale CS Starline Group SRL i ale lui Marocco Segio deinute n Victoriabank SA. Nefiind deacord cu ncheierea n cauz, avocatul A. Tbr a declarat recurs, solicitnd casarea acesteia i scoaterea conturilor bancare de sub sechestru cu meninerea deciziei Colegiului penal al Curii de Apel Chiinu din 12.09.2008, motivnd c ilegal s-a dispus repetat aplicarea sechestrului tot din aceleai motive asupra acelorai conturi bancare, schimbnd doar numrul cauzei i articolul incriminat. 10. La 30 septembrie 2008 Colegiului penal al Curii de Apel Chiinu a respins ca nefondat recursul declarat de avocatul A. Tbr n interesele bnuitului S. Marocco, fiind meninut fr modificri ncheierea Judectoriei Buiucani, mun. Chiinu din 09 septembrie 2008 prin care a fost admis demersul procurorului, autorizat punerea sub sechestru a conturilor bancare ale CS Starline Group SRL i ale lui Marocco Segio deinute n Victoriabank SA. n recursul n anulare declarat de avocatul A. Tbr n interesele nvinuitului S. Marocco se solicit casarea ncheierii Judectoriei Buiucani, mun. Chiinu din 09 septembrie 2008 i deciziei Colegiului penal al Curii de Apel Chiinu din 30 septembrie 2008 i meninerea deciziei Colegiului penal al Curii de Apel Chiinu din 12.09.2008, constatarea derogrilor de lege admise de organul de urmrire penal i procuror, motivnd c procurorul nu a adus nici o prob care ar demonstra proveniena ilicit a banilor, ambele cauze penale au fost conexate, de aici reiese c msura de asigurare sechestru este unica, circumstanele descrise n ordonan nu corespund adevrului, genul de activitate stipulat n ordonana de recunoatere n calitate de bnuit nu exist n legislaia RM, cei 12 operatori care activeaz n cadrul CS Starline Group SRL, sunt oficial angajai.

11. Judecnd recursul n anulare n raport cu materialele cauzei, Colegiul penal consider c acesta urmeaz a fi respins din urmtoarele considerente. Potrivit art. 302 alin. (1) pct. 3) Cod de procedur penal cu autorizarea judectorului de instrucie pot fi aplicate msuri procesuale de constrngere, i anume: punerea bunurilor sub sechestru precum i alte msuri prevzute de cod. Aliniatul (2) al aceleai norme prevede c hotrrea judectorului de instrucie referitoare la autorizarea msurilor procesuale de constrngere poate fi atacat cu recurs de ctre pri n instana ierarhic superioar n termen de 3 zile. Dup cum rezult din materialele dosarului, aprarea a atacat cu recurs, hotrrea adoptat de ctre Judectorul de instrucie la 09.09.2008 ntr-o instan ierarhic superioar, adic i-a realizat efectiv drepturile menionate n prevederile normei mai sus citate. 12. Totodat, Colegiul ine s menioneze c n conformitate cu prevederile art. 305 alin. (8) Cod de procedur penal ncheierea Judectorului de instrucie, adoptat n condiiile prezentului articol, este definitiv. 13. Potrivit art. 204 alin. (1) n coroborare cu 205 alin. (1) Cod de procedur penal sub sechestru pot fi puse bunurile bnuitului, nvinuitului, inculpatului, precum i ale prii civilimente responsabile, n cazurile prevzute de lege, indiferent de natura bunurilor i de faptul la cine se afl acestea. Punerea sub sechestru a bunurilor poate fi aplicat de ctre organul de urmrire penal sau instan numai n cazurile n care probele acumulate permit de a presupune ntemeiat c bnuitul, nvinuitul, inculpatul sau alte persoane la care se afl bunurile urmrite le pot tinui, deteriora, cheltui. Nu pot fi puse sub sechestru bunuri dac n procesul penal nu este naintat aciunea civil i dac pentru svrirea infraciunii incriminate bnuitului, nvinuitului, inculpatului nu poate fi aplicat confiscarea special a acestora. Dup cum rezult din materialele dosarului n cadrul dosarului dat a fost naintat aciune civil, Marocco Sergio a fost recunoscut parte civilimente responsabil (f.d. 11). Mai mult ca att, Colegiul penal remarc c prin ordonana din 24.09.2008, procurorul n Procuratura Anticorupie, L. Rudei a recunoscut drept corp delict i mijloc de prob conturile bancare deinute de ctre CS Starline Group SRL n Victoriabank SA: 222400011291728 i 222401711291728, 223301700287704, 222511700287704, 22336111796, 2374384047477, 223300000287704, 2374649839650. Concomitent, instana de recurs menioneaz c anterior de ctre Procurorul n Procuratura Anticorupie, Lilian Rudei a mai fost naintat un demers similar, care prin ncheierea Judectoriei Buiucani, mun. Chiinu din 15.08.2008, a fost admis, iar prin decizia Colegiului penal al Curii de Apel Chiinu din 12.09.2008 a fost respins.

14. Cu referire la spea menionat mai sus privind modul de examinare a demersurilor referitoare la efectuarea aciunilor de urmrire penal, Plenul Curii Supreme de Justiie, prin Hotrrea nr.7 din 04.07.2005 Cu privire la practica asigurrii controlului judectoresc de ctre judectorul de instrucie n procesul urmririi penale pct. 2.10 explic c ncheierea Judectorului de instrucie prin care a fost declarat legal sau ilegal aciunea de urmrire penal efectuat fr autorizarea judectorului de instrucie este irevocabil i nu poate fi supus nici unei ci de atac. Aprtorul nvinuitului S. Marocco contestnd cu recurs ncheierile judectorului de instrucie i-a realizat dreptul de a supune unei verificri o hotrre judectoreasc de ctre o instan ierarhic superioar, adic efectiv dnsul a utilizat cile ordinare de atac. Fiind n prezena acestor circumstane, ultimul nu poate declara recurs n anulare n Curtea Suprem de Justiie. 15. n conformitate cu prevederile art. 457, 435 alin. (1) pct. 1) Cod de procedur penal, Colegiul penal lrgit, D E C I D E: Respinge ca inadmisibil recursul n anulare declarat de ctre avocatul A. Tbr n interesele peteionarului Sergio Marocco mpotriva deciziei Colegiului penal al Curii de Apel Chiinu din 30 septembrie 2008. Decizia este irevocabil. Preedinte: Judectori: Constantin Gurschi Nicolae Gordila Tudor Popovici Mihail Macar Iurie Bejenaru