Sunteți pe pagina 1din 26

INTRODUCERE N ANALIZEI INFORMAIILOR SUBIECTE ABORDATE: 1.1. 1.2. 1.3.

Definiii Colectarea informaiilor Evaluarea informaiilor

DOMENIUL

2. Rolul analizei informaiilor 3. Scurt istoric 4. Procesul integral de prelucrare a informaiei 5. Domeniile analizei informaiilor

OBIECTIVE OPERAIONALE: Dup parcurgerea acestei teme cursantul va fi n msur s: v Defineasc noiunile: informaie i intelligence v Evalueze informaiile coninute ntr-un raport informativ v Cunoasc rolul analizei informaiilor v Menioneze cteva repere istorice privind evoluia domeniului analizei informaiilor v Denumeasc paii procesului de prelucrare a informaiei

v Diferenieze domeniile analizei informaiilor

BIBLIOGRAFIE:
1. Criminal Intelligence Training, Manual for Analysts, United Nations 2. 3.

4.

5.

Office on Drugs and Crime Law Enforcement Intelligence: A guide for State, Local, and Tribal Law Enforcement Agencies, US Department of Justice Bazele muncii de analiza informaiilor introducere n analiza informaiilor, Direcia General de Combatere a Criminalitii Organizate Direcia Operaiuni Speciale, Unitatea de Analiza Informaiilor Manual metodologic pentru analize, Bundeskriminalamt, Germania, 2008 Surse web: wikipedia .a.

1.1.

Definiii

nainte de a putea discuta i explora domeniul analizei informaiilor, deopotriv din punct de vedere teoretic i practic, trebuie s avem o nelegere comun asupra sensului unor termeni cheie, astfel:

Informaie:

Definiie DEX: INFORMIE, informaii, s. f. 1. Comunicare, veste, tire care pune pe cineva la curent cu o situaie. 2. Lmurire asupra unei persoane sau asupra unui lucru; totalitate a materialului de informare i de documentare; izvoare, surse. 3. Fiecare dintre elementele noi, n raport cu cunotinele prealabile, cuprinse n semnificaia unui simbol sau a unui grup de simboluri (text scris, mesaj vorbit, imagini plastice, indicaie a unui instrument etc.). Teoria informaiei = teoria matematic a proprietilor generale ale surselor de informaie, ale canalelor de transmisie i ale instalaiilor de pstrare i de prelucrare a informaiilor. 4. (Biol.; n sintagma) Informaie genetic = totalitate a materialului genetic dintr-o celul capabil s creeze secvene de aminoacizi care, la rndul lor, formeaz proteine active. Din fr. information, lat. informatio. Dat brut de orice tip

Intelligence (Informaie cu valoare):


Informaie a crei semnificaie poate fi neleas Informaie creia i s-a adugat valoare Informaie a crei provenien i credibilitate a fost evaluat

Analiz:

Descompunerea informaiei n prile ei componente Extragerea i structurarea sensului sau semnificaiei prilor componente ale informaiei Reasamblarea explicaiei acestor sensuri ntr-un mod ce poate fi neles i pus n practic

nelegerea diferenei dintre aceti termeni i a modului n care interacioneaz ei este important, aceste definiii indicnd diferenele eseniale: informaia este o dat brut de orice fel, n timp ce, intelligence reprezint o dat asupra creia s-a intervenit, adugndu-i-se valoare sau semnificaie. INFORMAIE + ANALIZ = INTELLIGENCE

n cel mai pur sens, informaia cu valoare (intelligence) este produsul final al unui proces analitic ce evalueaz informaiile colectate din diferite surse, integreaz datele relevante ntr-un raionament logic i emite o concluzie, estimare sau predicie despre un fenomen criminal prin utilizarea unei abordri tiinifice de rezolvare a problemei (analiz). Astfel, informaia cu valoare (intelligence) este un produs sinergic ce are scopul de a furniza factorilor de decizie din domeniul aplicrii legii cunoatere ce poate fi complet neleas i aplicat n practic despre fenomene criminale complexe, antreprize criminale, activiti extremiste i terorism. Informaie

Intelligence

nregistrri ale abaterilor la regimul circulaiei Cazierul judiciar Declaraii ale martorilor, suspecilor Rapoarte informative de la informatori

Date de nregistrare ale motoarelor, ambarcaiuni i aeronave Detalii referitoare la conductori auto i licene profesionale de orice fel Observaii ale poliitilor, sau cetenilor cu privire la comportamentul unor oameni sau producerea unor evenimente Detalii referitoare la investiii bancare, rapoarte de credit i alte tranzacii financiare Descrierea unor trasee, inclusiv numele persoanei care l-a efectuat, itinerariul, metode utilizate, date, timp, locaii etc. Declaraii ideologice, credine religioase sau practici. Raport al unui analist care formuleaz concluzii despre activitile criminale ale unei persoane pe baza analizei efectuate ce utilizeaz informaiile colectate de poliitii investigatori O analiz a tendinelor n domeniul crimei organizate sau terorismului, care conine concluzii referitoare la caracteristicile infractorilor, posibile trsturi ale infraciunii i modului de interveniei pentru prevenirea unor viitoare asemenea infraciuni O prognoz a victimizrii poteniale n domeniul criminalitii sau terorismului pe baza evalurii unor informaii

succinte, cnd analistul utilizeaz experiena trecut ca i context pentru emiterea unei concluzii

Estimarea venitului unei persoane implicate ntr-o antrepriz criminal, pe baza unor analize ale pieei i a traficului ilegal a unor bunuri.

1.2.

Colectarea informaiilor

Colectarea informaiilor este activitatea concentrat de strngere de informaii n mod direct sau acoperit, din toate sursele posibile, inclusiv de la persoane implicate sau neimplicate n activitatea de justiie penal. Toi ofierii de informaii trebuie s cunoasc i s respecte Convenia European a Drepturilor Omului i Legea nr. 677/21.11.2001 pentru protecia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal i libera circulaie a acestor date, precum i a modului n care aceste acte normative influeneaz procesul de colectare a informaiilor. n procesul de colectare a informaiilor trebuie avute n vedere:

Unitile economice, personalul, proprietatea, potenialele victime Poteniali suspeci, reputaia i imaginea lor Informatorii i sursele de informaii Opinia public Organizaia Toate persoanele care lucreaz la caz Orice alt instituie care ar putea fi implicat

Informaiile referitoare la o persoan n via trebuie protejate, conform Legii 677/2001.


6

Art. 6 al Conveniei Europene a Drepturilor Omului prevede c fiecare persoan are dreptul la un proces echitabil, iar art. 8 stipuleaz c fiecare persoan are dreptul la via privat i o via de familie. Toate aciunile informative sunt o invazie a vieii private (poliiti sub acoperire, tehnic de supraveghere), de aceea trebuie s existe proporionalitate ntre operaiunile desfurate i gravitatea faptei, iar informaiile nregistrate trebuie utilizate conform legislaiei n vigoare. Procesul informaional se bazeaz pe abilitatea de a obine i utiliza informaii. Prima problem cu care ne vom confrunta va fi culegerea i stocarea acestor date care vor fi disponibile n multe forme de la cea electronic, pn la suport de hrtie. Trebuie avute n vedere att suprancrcarea cu informaii, ct i ignorarea unor date considerate irelevante la un moment dat, situaii ce pot provoca probleme mai trziu. Planul de colectare a informaiilor definete nevoile organizaiei privind culegerea de informaii i modalitile de obinere a lor. Planificarea tuturor activitilor procesului informaionale este esenial n faza de culegere a informaiilor. Deopotriv n analiza strategic i tactic trebuie clarificate din capul locului obiectivele i scopurile urmrite, nainte de a fi luate n considerarea alte activiti. Elaborarea unui plan de colectare a informaiilor care identific nevoile privind culegerea de informaii i mijloacele de obinere a lor este esenial n organizaie pentru a se asigura o culegere sistematic i precis a informaiilor relevante. Surse de informaii: Surse deschise informaii disponibile publicului larg. O subcategorie important a acestui gen de surse de informaii este aa numita literatur gri[1]. Din aceast categorie fac parte rapoarte de cercetare, tehnice, economice, carta alba, documentaii ale conferinelor, teze i disertaii, minute ale unor ntlniri etc. Principala dificultate n ceea ce privete lucrul cu informaii din acest gen de surse este evaluarea, ntruct informaiile disponibile din domeniul public pot fi adesea tendenioase, incorecte sau urmresc senzaionalul. Surse nchise informaii culese pentru un scop anume cu disponibilitate i acces limitat pentru publicul larg. Informaii din surse nchise sunt adesea
7

ntlnite sub forma bazelor structurate de date. n domeniul analizei informaiilor aceste baze de date vor include adesea date personale, date despre persoane condamnate, date de nregistrare a vehiculelor, permise de port-arm etc. Surse clasificate informaii culese prin activiti informative ale poliiei ce includ utilizarea de resurse umane i tehnice (supraveghere i urmrire informativ). Utilizarea surselor clasificate de informaii poate crete calitatea unui produs analitic, avnd cel mai adesea acuratee mare; totodat poate reduce semnificativ accesul la un produs analitic, ca urmare a restriciilor de diseminare impuse de prezena acestui gen de informaii.

Un analist de informaii trebuie s-i selecteze sursele de informaii dup relevana pentru proiect i nu dup disponibilitatea i facilitatea accesului la ele. Totodat este recomandat s evitate s devin victima conceptului tradiional care considera c doar informaiile din surse nchise i clasificate sunt utile i conin informaii corecte i relevante. Utilizarea surselor deschise ofer uneori credibilitate suplimentar produsului final al muncii analistului sau iniiaz colectarea unor informaii viitoare nchise sau clasificate. Utilizarea surselor de date deschise poate oferi beneficii i n ceea ce privete eficiena costurilor. n locul desfurrii unor activiti acoperite costisitoare, utilizarea unor surse deschise poate reduce considerabil bugetul activitii de colectare, sau poate permite culegerea unei cantiti mai mari de informaii ntr-un buget limitat. Totodat poate ajuta la protejarea sau conservarea unor surse nchise sau clasificate de informaii. Obiectivul ultim al unui analist de informaii este s sprijine arestarea infractorilor aflai n investigarea poliiei i destructurarea grupurilor de infractori. Prin urmare, dezvoltarea celor mai utile surse de informaii i colectarea informaiilor cu probabilitate crescut de valorificare cu succes ar trebui s fie un scop. Un punct de plecare ar fi identificarea persoanelor asociate unui infractor i rolul acestora n antrepriza criminal. Nu de puine ori, n colectarea informaiilor se contureaz o problem major: limba n care se exprim sursa. Analiza informaiilor este n mod
8

deosebit potrivit n sprijinirea investigaiilor referitoare la activiti de crim organizat, care, cel mai adesea au dimensiuni transfrontaliere. Excluderea informaiilor (inclusiv cele din surse deschise), doar pe principiul limbii utilizate poate afecta considerabil calitatea produsului analitic. Pregtirea n domeniul limbilor strine a analitilor sau utilizarea soft-urilor de traducere pot fi soluii pentru aceast problem.

Colectarea informaiilor poate fi: De rutin (prin rapoartele pe care le ntocmesc poliitii privind infraciunile comise, prin formularele pentru permis auto, de port arm etc, bauze de date) Pe baz de voluntariat (comunicarea cu comunitatea; strategia media a instituiei prin care publicul este ncurajat s contribuie la elucidarea unor cazuri i la asigurarea ordinii i siguranei publice prin furnizarea poliiei de informaii schimbarea atitudinii cetenilor fa de poliie i adoptarea unei atitudini proactive). De nsrcinare/de atribuii (colectare direcionat de informaii de la surse umane de informaii recrutate pe baz de voluntariat i surse ocazionale, conform prioritilor identificate de colectivul de conducere i pentru documentarea cazurilor aflate n investigare).

1.3.

Evaluarea informaiilor

Valabilitatea raionamentelor dezvoltate pe baza informaiilor este n direct legtur cu calitatea datelor aflate n spatele acestora (actualitate, corectitudine, relevan). Informaiile trebuie tratate ca nite fiine vii, este important s cunoatem unde s-a nscut, pe unde a cltorit i cine este cunosctorul unei informaii. Proveniena i autenticitatea acesteia sunt eseniale. Evaluarea informaiilor este elementul cheie al fluxului informaiilor. Aceasta trebuie fcut imediat sau ct mai repede posibil dup obinerea informaiei pentru a fi siguri c evaluarea este realizat n contextul n care a fost obinut.
9

Evaluarea necesit estimarea separat a credibilitii sursei i corectitudinii informaiei. Practic, sursa i informaia sunt evaluate independent una de cealalt. Urmtorul pas se refer la evaluarea clasificrii informaiilor, determinat de principul nevoi de a cunoate. Odat informaia integrat ntr-un proces analitic poate fi dificil s izolezi elementele care au un grad mare de clasificare i s restricionezi diseminarea acelor elemente la un grup restrns. Motivul principal al clasificrii informaiilor este protejarea surselor i a circumstanelor prin care informaiile au fost obinute. Evaluarea efectiv necesit indicarea credibilitii sursei i a valabilitii informaiei, pentru o referire ulterioar la acestea. Scalele de evaluare deservesc acest scop. Cele mai uzuale scale de evaluare ale sursei i informaiei sunt: Scala credibilitii sursei A credibil

Nu sunt dubii cu privire la autenticitate, competen sau dac e demn de ncredere Exist un istoric de credibilitate deplin Sunt dubii minore cu privire la autenticitate, competen sau dac e demn de ncredere n istoric a furnizat de cele mai multe ori informaii credibile Sunt dubii cu privire la autenticitate, competen sau dac e demn de ncredere n istoric a furnizat cteva informaii credibile Sunt dubii semnificative cu privire la autenticitate, competen sau dac e demn de ncredere n istoric a fost de cteva ori credibil Lips de autenticitate, competen sau nu e demn de ncredere n istoric a furnizat informaii false Nu exist un istoric s permit evaluarea sursei
10

B n credibil

general

C destul credibil

de

D De obicei nu este credibil

E surs necredibil

F -

nu poate fi

evaluat

Scal de evaluare a informaiei 1 confirmat


Confirmat de alte surse independente Este ea nsi logic Susine alte informaii despre subiect Nu este confirmat Este ea nsi logic Susine alte informaii despre subiect Nu este confirmat Este ea nsi logic n mod rezonabil Nu infirm alte informaii despre subiect Nu este confirmat Este posibil, dar ilogic De necrezut la momentul recepionrii, dei posibil Nu este confirmat Este ilogic Contrazis de alte informaii despre subiect Nu exist un istoric s permit evaluarea informaiei

2 adevrat

probabil

3 posibil adevrat

4 prezint ndoieli

5 improbabil

6 nu poate fi evaluat

Cele mai rspndite sisteme de evaluare a sursei i informaiei sunt: 44, 66, 55, 5x5x5, n acest ultim sistem fiind introdus un nou element, codul de diseminare. n Romnia a fost adoptat sistemul de evaluare 5x5x5, ntruct acesta conine i rezolvarea problemei diseminrii informaiilor.

11

Sistemul 5x5x5 Coduri de evaluare a sursei A ntotdeauna (100%) de ncredere (nu exist dubii asupra autenticitii, ncrederii i competenei. De fiecare dat sursa a fost de ncredere) personal din domeniul aprrii legii, dispozitive tehnice, dovezi foto, experi, oameni de tiin B n general (75%) de ncredere (n trecut, demn de ncredere de cele mai multe ori. n majoritatea cazurilor, sursa a fost corect) baze de date (pot existat erori umane la introducerea datelor) C Uneori (33%) de ncredere (au existat n trecut informaii neveridice. n majoritatea cazurilor informaiile au fost incorecte) mai mult nu este de ncredere dect de ncredere. D Nu prezint ncredere (n trecut nu a meritat ncredere) E surs netestat (nu se poate evalua. Nu a fost folosit n trecut i exist dubii n privina ncrederii)

Coduri de evaluare a informaiei


1. 1.

2. 3. 4. 5.

Cunoscut ca fiind adevrat fr rezerve (informaia este precis, adevrat i nu exist motive de ndoial documente oficiale, ADN) 2. Cunoscut personal sursei, dar nu ofierului (considerat a fi adevrat) 3. Necunoscut personal sursei, dar coroborat (cu toate c nu este cunoscut, alte date nregistrate confirm detaliile) 4. Nu poate fi evaluat (informaia nu este cunoscut personal sursei i nu este coroborat cu alte informaii) 5. Bnuit a fi fals

12

Coduri de diseminare a informaiei


1. 1.

2. 3. 4. 5.

Pot fi diseminate ctre alte instituii de aplicare a legii n Romnia i instituii din sistemul judiciar, inclusiv instituii de acest gen din UE i Zona Economic European[2] 2. Pot fi diseminate ctre instituii din Romnia, care nu fac parte din sistemul judiciar 3. Pot fi diseminate ctre instituii de aplicare a legii din afara Romniei (cu respectarea unor condiii speciale[3]) 4. Pot fi diseminate doar n cadrul instituiei care le deine 5. Nu pot fi diseminate mai departe: returnate autorului. Administrare special impus de ofierul care a autorizat culegerea

Dezvoltarea unui sistem standardizat asigur faptul c toi recipienii materialului recunosc acelai cod i pot deci compara informaia fa de un reper stabilit. ntr-un raport informativ pot exista mai multe informaii. Fiecare dintre ele trebuie evaluat independent. Atunci cnd exist dubii cu privire la codul de evaluare ce trebuie atribuit unei surse, informaii sau diseminrii este de preferat s se atribuie codul mai rezervat, dect s se acorde cu prea mare lejeritate ncrederea.

2. ROLUL ANALIZEI INFORMAIILOR

Rolul analizei informaiilor este de a sprijini procesul de luare a deciziilor prin utilizarea informaiilor cu valoare, obinute n urma aplicrii procesului analitic informaiilor brute culese. Luarea deciziilor presupune punerea n practic a abilitii noastre naturale de a analiza informaiile, proces ce poate fi descompus ntr-o serie de pai i ntrebri pe care ni le adresm singuri, astfel:
13

1. Care este exact problema, ce decizie trebuie s lum i de ce este aceasta important? 2. Ce informaii deinem deja sau putem obine referitoare la problema n cauz? Unde se afl aceste informaii i cum le putem obine? 3. Ce nelesuri putem extrage din aceste informaii i ce ne spun ele referitor la cele ce se ntmpl? 4. Exist o singur explicaie posibil sau mai exist i alte alternative sau opiuni? Sunt unele mai probabile dect celelalte? 5. Cum influeneaz acestea decizia pe care o avem de luat, sunt unele opiuni potenial mai bune dect altele? n ce msur aceste opiuni prezint mai multe anse de reuit dect risc de eec? 6. Suntem gata s acionm avnd un nivel rezonabil al ncrederii, sau mai avem nevoie de informai? Dac da, ce altceva mai avem nevoie, de unde i cum le putem obine?

Procesul de formulare a acestor ntrebri, de evaluare a rspunsurilor i de alegere a modalitilor de aciune este esena a ceea ce numim analiz a informaiilor.

ANALIZA MERGE DINCOLO DE EVIDENT!


i spune ct de bune sau proaste sunt informaiile pe care le deii i spune lucruri pe care nu le tiai nainte i spune ce trebuie s tii pentru a nelege situaia i spune unde s priveti mai departe Te ajut s mprteti cu ceilali nelesurile pe care le-ai dobndit

3. SCURT ISTORIC

14

Conceptul de colectare i utilizare a informaiilor pentru a susine procesul de luare a deciziilor nu este unul nou. Pentru a obine avantaje n faa unui adversar este imperativ s posedm date de actualitate, informaii corecte referitoare la inteniile i capabilitile acestuia. Aceast regul se aplic n orice domeniu, fie el, politic, afaceri, strategie militar sau investigarea criminalitii. Totodat este un proces care a fost i este ntr-o continu dezvoltare i evoluie, n rspuns la schimbrile sociale, ale factorilor culturali, tehnologiei, nevoilor organizaionale i a noilor nivele ale aptitudinilor analitice. Studierea modului n care a aprut analiza informailor ne ajut s nelegem deopotriv unde ne aflm astzi, cum i de ce am ajuns n acest punct. Totodat ne ajut s contientizm c domeniul analizei informaiilor se afl ntr-o continu schimbare, aplicabilitatea lui practic evolueaz, n mod constant fiind necesar o abordare mereu nou, flexibil, idei noi, aptitudini i tehnici de actualitate. Singura constant n munca unui analist de informaii este faptul c nu exist dou sarcini sau proiecte absolut identice, fiecare lucrare nou necesit cel mai adesea o abordare diferit. Exist numeroase exemple n istorie cnd diveri lideri (militari, religioi sau ai comunitii) au utilizat persoane pentru a culege informaii i ulterior i-au bazat deciziile pe datele obinute de acetia. Probabil prima documentare istoric a unor activiti de culegere i valorificare a informaiilor se gsesc n lucrarea Arta rzboiului, arta strategiei scris n secolul 5 .e.n. de Sun Tzu, un comandant militar chinez, cunoscut pentru organizarea unor campanii militare de succes i care i susinea deciziile militare pe activiti de culegere a informaiilor. Aceast lucrare este considerat i n zilele noastre esenial pentru strategii militari i ai corporaiilor, precum i pentru specialitii care i desfoar activitatea n domeniul informaiilor. O documentare timpurie mai gsim i n Biblie, cnd Dumnezeu i-a spus lui Moise s trimit liderii celor doisprezece triburi s exploreze pmntul Canaan-ului, pentru a culege informaii despre puterea i capacitile inamicului. De la aceste nceputuri, de-a lungul istoriei i pn n zilele noastre, angajarea de personal pentru culegerea de informaii pentru atingerea unor eluri militare a constituit o tendin constant. Mai mult dect att, din acest proces a luat natere o metodologie de lucru a contactului dintre cei care culegeau informaii i client/cel care lua decizii.

15

INSTRUIRE INFORMAII BRUTE CULEGERE INFORMAII

CEI CARE CULEG INFORMAII

Aceast metod prezint cteva caracteristici, astfel:

Logistica precar (nu exista o tehnologie real pentru transport sau comunicaii) provoca ntrzieri mari ntre momentul nsrcinrii celor cu atribuii n culegerea informaiilor, obinerea acestora i livrarea lor ctre utilizatorul final; Folosirea unor persoane care s culeag informaii direct de la faa locului, prin vizitarea unor locaii i prin perceperea prin propriile simuri sau prin cele ale unor intermediari limita calitatea informaiilor culese la simurile acestora i la capacitatea lor de a-i aminti cu acuratee ceea ce au vzut; asemenea informaii aveau grad ridicat de subiectivism i aveau tendina de a se baza mai degrab pe opinie dect pe fapte. Volumul informaiilor culese raportat la resursele investite i timpul alocat era extrem de mic.

Fiecare investigaie genereaz o cantitate vast de informaii. Cu ct este o investigaie este mai ampl, cu att mai mare va fi cantitatea de informaii cu care vor lucra investigatorii/beneficiarii. Problema principal cu care se confrunt investigatorii/beneficiarii este c, orict de performant ar fi sistemul de stocare a informaiilor exist totdeauna limitarea propriei capaciti de a privi informaiile ca pe un ntreg, de a le percepe ca un tot, n acelai timp. nelegerea tuturor informaiilor ca un ntreg este esenial n procesul de luare a deciziilor. nelegerea complet a unei pri mici a informaiilor
16

disponibile nseamn c, de fapt, beneficiarul/investigatorul nelege parial ntreaga situaie.

nelegerea parial cuprinde i o parte de nenelegere.

nelegerea parial conduce la concluzii greite.

Metodele de culegere a informaiilor s-au schimbat n mic msur de-a lungul istoriei pn ctre sfritul secolului trecut. Dezvoltarea tehnologiei informaiei care a nceput atunci i continu i astzi a adus schimbri majore n metodele de culegere a informaiilor care, la rndul lor, au condus la cerine noi de abordare a informaiei i analizei informaiilor. Acest proces a nceput la sfritul secolului al-XIX-lea odat cu apariia i dezvoltarea telegrafiei i telefoniei, tehnologii ce au permis trimiterea de mesaje aproape instantaneu la distane din ce n ce mai mari. Astfel problemele resurselor i a timpului cu care se confruntau vechile metode au fost nlturate, aprnd o serie de beneficii noi. n primul rnd, timpul de rspuns dintre solicitarea i primirea rezultatelor a fost redus considerabil, crescnd abilitatea beneficiarului de a reaciona rapid pe baza noilor informaii primite. n plus, timpul n care sursa de informaii ar fi putut s uite sau s piard date pe drum s-a redus, crescnd astfel i calitatea informaiilor culese. Totodat nemaifiind necesar ca informaiile s fie transportate fizic spre clieni, cei nsrcinai cu culegerea informaiilor puteau astfel s petreac mai puin timp cu transportul i diseminarea informaiilor, n favoarea activitii propriu-zise de culegere a acestora. Corolarul tuturor acestor beneficii a fost, n mod ironic, apariia unei noi probleme pentru beneficiar. Au fost culese i livrate o cantitate mult mai mare de informaii i ntr-un timp mult mai scurt dect pn atunci, iar timpul de reacie pentru luarea deciziilor a fost din ce n ce mai redus.
17

Astfel, controlul procesului de culegere a informaiilor a devenit el nsui o problem, cu nsrcinri noi, adaptate performanelor crescute obinute n activitile de culegere a informaiilor. Noul sistem de lucru a creat o suprancrcare cu informaii a beneficiarului, acesta nu a mai fost capabil s proceseze informaiile primite ntr-un mod eficient i rapid i nu a mai putut reaciona n consecin. Astfel a aprut necesitatea unui interpus ntre cei care iau decizii i cei care culeg informaii pentru a putea interpreta rapid i eficient datele puse la dispoziie. Pe acest nivel intermediar informaiile sunt primite, nregistrate, evaluate, stocate i examinate n vederea extragerii sensului, nainte ca rezultatul acestui proces s fie transmis beneficiarului. Aceasta a fost geneza funciei de analist, iar procesul a rmas n esen neschimbat pn n zilele noastre. Analistului i pot fi furnizate att informaii brute, ct i informaii cu valoare. Rolul analistului poate fi sumarizat astfel:

Adun informaii pentru a le nelege sensul i relevana sau relaiile fiecreia cu cealalt Dezvolt obiectiv aceast informaie pentru a ajunge la nelegerea ntregului Comunic aceast nelegere ctre alii ca acetia s pun n aplicare informaiile cu valoare

4. PROCESUL INTEGRAL DE PRELUCRARE A INFORMAIEI

n domeniul aplicrii legii informaiile cu valoare au n principal dou utilizri:

1. Activitatea de prevenire a criminalitii presupune culegerea sau dezvoltarea informaiilor referitoare la ameninrile teroriste sau criminale, utilizarea lor n depistarea i tragerea la rspundere a celor care ncalc legea, protejarea persoanei i a proprietii i utilizeaz strategii care s

18

elimine sau cel puin s diminueze aceste ameninri. Dou tipuri de informaii cu valoare sunt utilizate n prevenire:

Tactice. Informaii cu valoare n baza crora se pot dezvolta i implementa planuri de aciune pentru prevenirea i/sau diminuarea ameninrilor iminente sau pe termen scurt Operaionale. Informaii cu valoare n baza crora se pot dezvolta i implementa reacii preventive la ameninri pe termen lung. n mod obinuit acest gen de intelligence este utilizat n anchetele de lung durat, n investigarea posibilelor antreprize criminale i criminalitatea complex cu jurisdicii multiple.

2. Planificarea i alocarea resurselor sunt furnizate factorilor de decizie informaii despre evoluia fenomenelor criminale, caracteristici i moduri de operare, frecvena de apariie, toate cu scopul dezvoltrii unor strategii de rspuns i relocarea resurselor conform necesitilor pentru a desfura activiti preventive eficiente.

Acestea sunt cunoscute ca informaii cu valoare strategic. Ele furnizeaz echipei manageriale a unei agenii de aplicare a legii o analiz a tabloului ameninrilor pentru a fundamenta elaborarea unor planuri de aciune i alocare a resurselor i a face fa tendinelor evideniate.

Procesul integral de prelucrare a informaiei (vezi anexa 1)

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Formularea obiectivelor Colectarea informaiilor nregistrarea informaiilor Clasificarea informaiilor Stocarea informaiilor Analiza informaiilor/evaluarea n sens restrns Evaluarea informaiilor/elaborarea concluziilor

19

8. Reprezentarea rezultatelor 9. Comunicarea rezultatelor 10.Punerea n practic a rezultatelor 11.Evaluare i feedback

5. DOMENIILE ANALIZEI INFORMAIILOR Pe plan naional i internaional a fost identificat necesitatea unei diferenieri a domeniilor de activitate ale analizei informaiilor n funcie de obiectivul urmrit. Se difereniaz astfel trei domenii principale de activitate:

analiza strategic analiza tactic analiza operaional

Exist state (ex. Germania) unde analiza tactic este o component a analizei strategice, nefiind difereniat ca domeniu separat. Aceast clasificare prezint importan n mod special pentru determinarea procedurilor de lucru, a naturii i a volumului datelor care urmeaz a fi nregistrate, a selectrii metodelor i a tehnicilor aplicabile, precum i pentru valorificarea rezultatelor obinute.

1. A.

Analiza strategic

Analiza strategic, component a analizei informaiilor, rspunde la ntrebrile privind evoluia pe termen mediu i lung a infracionalitii i analizeaz efectele posibile ale unor factori criminogeni, dnd posibilitatea organelor de conducere s-i stabileasc prioritile, s realizeze planificarea pe termen mediu i lung a resurselor instituionale i s-i fundamenteze deciziile. Prin prisma aceasta analiza strategic asigur managerului fundamentarea deciziilor ce in de: stabilirea prioritilor n prevenirea si combaterea criminalitii, dezvoltarea instituional pe termen mediu i lung, repartizarea resurselor instituionale (umane, financiare, materiale, sociale i

20

culturale), iar ofierilor operativi le ofer suport n mbuntirea metodelor, tehnicilor i tacticilor poliieneti precum i n stabilirea prioritilor i orientarea investigaiei. O alt caracteristic tipic a analizei strategice o constituie faptul c nu utilizeaz informaii personale, ci seturi mari de date referitoare la fenomene, procese etc. i implic studii ale relaiilor complexe dintre cantiti mari de variabile. Analiza strategic include toate activitile care nu sunt orientate prioritar ctre o anchet concret i care urmresc mai degrab examinarea unor subiecte (pe termen lung). Analizele strategice influeneaz astfel numai indirect msurile operative (de exemplu investigaiile). Produsele analizei strategice pot prezenta ns, n accepiune extins, un efect pozitiv asupra activitii de investigare. Acest demers se realizeaz de exemplu sub forma unor instruciuni concrete de aciune, prin stabilirea de prioriti i prin recomandri clare cu rol de prevenire. Analizele strategice pot fi descriptive, explicative i predictive. n cadrul analizei descriptive datele i informaiile existente sunt organizate sistematic, analizate i prezentate, utiliznd tehnici i metode tiinifice cunoscute. Aceste analize ofer o imagine de ansamblu a tendinelor criminalitii sau modelelor infraciunilor i doar ocazional extrapoleaz date ce pot fi utilizate n viitor. Statisticile sunt cel mai adesea utilizate n acest tip de analiz i este probabil cel mai obinuit mod care conduce la analiza tipurilor de infraciuni. Analiza explicativ mbrac adesea forma unei analize descriptive ns elul ei este de a nelege cauzele apariiei i evoluiei infracionalitii. Sunt luate n calcul un numr mare de variabile i nelesul modului n care acestea se leag ntre ele. Cea mai dificil de realizat este analiza predictiv, ea emite prognoze asupra dezvoltrii n viitor a criminalitii. Dintre analizele strategice se disting:

Analiza modelului infracional: examinarea naturii, dimensiunii i dezvoltrii infracionalitii sau unui anumit tip de infraciune, ntr-o anumit zon geografic sau ntr-o anumit perioad de timp.
21

Analiza profilului general: examineaz caracteristicile distinctive ale persoanelor care comit acelai tip de infraciune Rapoarte ale situaiei: ofer o privire de ansamblu asupra situaiei curente infracionale, moduri de operare etc. Analiza de risc: sprijin evaluarea nivelului de risc prezentat de infractori, organizaii sau tipuri de infractori pentru potenialele victime, pentru public n general, pentru ageniile de aplicare a legii sau pentru sistemul judiciar Analiza tiparelor de infracionalitate: examineaz natura i amploarea tiparelor infracionale existente i a celor nou-aprute, infraciunile sau incidentele corelate/legate precum i zonele problem (hot spots) de activitate infracional Analiza tendinelor demografice i sociale: examineaz natura schimbrilor demografice i impactul lor asupra infracionalitii, precum i analiza factorilor sociali ce ar putea sta la baza schimbrilor sau tendinelor n activitile infracionale sau n comportamentele antisociale. Profilarea pieei: analizeaz piaa infracional dezvoltat ntr-o anumit zon n jurul unor anumite bunuri (ex. Narcotice clasa A, sau vehicule furate) sau n jurul unor servicii (ex. Prostituie) Analiza rezultatelor: evalueaz eficiena activitilor de aplicare a legii

Frecven de ntocmire: anual, cu posibilitate de revizuire la semestru sau trimestru.

1. B.

Analiza tactic

Analiza tactic furnizeaz informaii pentru a sprijini operaiunile poliiei (patrule i poliiti de investigaii) n identificarea problemelor specifice i imediate ale criminalitii i arestarea persoanelor care ncalc legea. Analiza datelor este folosit pentru a promova un rspuns rapid la situaiile operative din teren. Analiza tactic se refer la detectarea tendinelor criminalitii specifice, modele i, n special serii criminale[4], precum i combaterea unor astfel de activiti. Analiza tactic se caracterizeaz prin rapiditate i caracter global atunci cnd elaboreaz o analiz tactic, analistul nu intr n detalii n
22

cercetarea trecutului i nici nu i propune realizarea unui raport de analiz foarte elaborat; mult mai important este un raport rapid i cu grad ridicat de certitudine, care va alerta poliitii cu privire la apariia unui noi tendine, model, sau serie de infraciuni. Cele mai dificile analize tactice sunt cele care i propun s prevad n timp i spaiu un eveniment criminal viitor cu intenia de a preveni apariia lui sau a surprinde comiterea infraciunii n flagrant. Analiza tactic reprezint un proces de analiz care ofer informaii poliitilor operativi (patrule i poliiti de investigaii), n identificarea tendinelor specifice i imediate ale criminalitii, modele, serii criminale i hotspot-uri, oferind ci pentru investigaii i soluii cazurilor aflate n lucru. Analiza include asocierea activitilor criminale dup modul de operare, timp de comitere, dat, locaie, suspect, vehicul, i alte tipuri de informaii. Aceste produse se adreseaz managerilor de nivel 2 i 3 i sprijin deciziile acestora pe termen mediu i scurt pentru prevenirea deteriorrii sau evoluia negativ a unei situaii. Totodat monitorizeaz progresul aciunilor n curs de desfurare, incluznd profilri ale infractorilor, investigaiile seriilor de infraciuni i managementul zonelor-problem, ct i msurile de prevenire. Anliza tactic cuprinde elemente att din analiza operaional, ct i din analiza strategic. Frecven de ntocmire: la 24 de ore, sptmnal, lunar.

1. C.

Analiza operaional

Rapoartele de analiz operaional sunt direcionate spre realizarea obiectivelor pe termen scurt, cu impact imediat n organizarea activitilor operative ale poliiei. Se realizeaz n cazuri concrete aflate n investigarea poliiei i se adreseaz ofierilor de caz. Asemenea analize sunt solicitate unitilor de analiza informaiilor n anchete complexe aflate n investigarea structurilor operative ale poliiei, pentru a crui soluionare este nevoie de coroborarea unui numr mare de informaii.
23

n rapoartele de analiz operaionale sunt utilizate cel mai adesea informaii clasificate, date personale i informaii sensibile. Din acest motiv aceste rapoarte au, deseori, nivel de clasificare ridicat i sunt accesibile unui public foarte restrns, de obicei doar echipei de investigatori care instrumenteaz cazul (poliist, procuror etc). Concluziile rapoartelor de analiz operaional ghideaz investigaiile viitoare din anchet i identific eventualele goluri de informaii. Dintre tipurile de analize operaionale cele mai des ntlnite, menionm:

Analiza de caz ncearc reconstituirea cursului unei infraciuni de la momentul comiterii pn la final, pentru a identifica secvenialitatea evenimentelor i a modelelor n activitate, pentru a obine indicaii privind continuarea investigaiilor i pentru a identifica anomaliile n informaiile obinute din diverse surse. Analiza comparativ de caz modalitate analitic de abordare a informaiilor din dou sau mai multe cazuri, n scopul identificrii existenei unor legturi ntre persoane, sau ntre persoane i bunuri, aducnd legturile identificate n prim-planul investigaiilor i dirijndu-le n funcie de aspectele relevate de comparaia dintre cazuri. Analiza grupurilor de autori Analiza informaiilor existente despre un anumit grup de infractori pentru a nelege structura grupului i rolul fiecrui individ parte component a grupului. Analiza activitilor este utilizat pentru a furniza o privire de ansamblu asupra unui set de aciuni infracionale sau modul de operare, pentru a stabili ce aciuni cheie au fost efectuate i pentru a furniza o privire general asupra infraciunii. Acest lucru privete procesul unei activiti i apoi asambleaz componentele necesare ale infraciunii pentru a explica pur i simplu o infraciune complex (grav). Analiza legturilor se refer la relaiile dintre indivizi, afaceri, locaii, grupuri i alte entiti implicate ntr-o infraciune i modul n care aceste relaii au impact sau sunt influenate de activitatea infracional. Produsele unei analize relaionale poate include hri, profile biografice, sumare ale hrilor, concluzii i recomandri pentru aciuni viitoare. Analiza fluxului bunurilor arat fluxul bunurilor sau serviciilor ntre oameni, afaceri i locaii pentru a stabili nelesul acelei activiti. Ea poate oferi o privire interioar asupra naturii conspiraiei, ierarhiei
24

unui grup sau modul de lucru al unei reele de distribuie. Totodat poate arta beneficiarul final al aciunii infracionale sau locaia final a bunurilor achiziionate n numele acestuia/acesteia. Analiza derulrii evenimentelor ntrunete derularea evenimentului i orele de desfurare ale acestuia i se refer la activitile desfurate pe parcursul derulrii lui. Analiza nregistrrilor convorbirilor telefonice se refer la date privind convorbirile telefonice pentru a stabili asocierile precum i activitatea n sine. Ea poate arta de asemenea aria geografic n care acioneaz suspectul i persoanele din anturajul su, poate arta participani colaterali n activitatea infracional.

[1]Termen care se refer la un corp de materiale din surse deschise care nu pot fi gsite cu uurin prin intermediul canalelor convenionale (edituri) i care de obicei sunt disponibile prin canalele de specialitate i nu pot intra n sistemele normale de publicare, distribuie, control bibliografic, sau achiziionare de ctre librrii. [2] Zona Economic European a fost stabilit la 01 ianuarie 1994 printr-un acord ale statelor membre ale Asociaiei Europene ale Liberului Schimb i Uniuniea European. Acesta permitea statelor Lichtenstein, Islanda i Norvegia s participe la piaa liber european chiar dac nu au calitatea de stat membru a Uniunii Europene. Aceste trei state se obligau s adopte legislaia europena referitoare la piaa unic, cu excepia acelor prevederi care fac referire la agricultur i pescuit. Elveia este legat de Uniunea European printr-o serie de acorduri bilaterale, fcnd astfel parte din Zona Economic European. [3] n afara Zonei Economice Europene nu se respect legea privind protecia datelor personale ale unei persoane vii i drepturile omului i atunci, sigur c trebuie specificate anumite condiii speciale de diseminare n aceste zone evaluare suplimentar a riscului atunci cnd facem schimburi de informaii n aceste zone. [4] Seria criminal = Activiti criminale similare, cel mai probabil comise de acelai suspect (suspeci).

25

26