Sunteți pe pagina 1din 197

Dreptul este o sintez a binelui i a utilului. Le Fur Le droit est une synthse du bien et de lutile.

Veaceslav Until

Crima organizat

STOP
Ediia a doua revzut i completat
Museum 2000

Autorul aduce mulumiri companiei SA Regula din Bielorusia, personal domnului preedinte Ivan umski

Monografia poate fi folosit n procesul didactic de ctre profesori, doctoranzi, studeni ai colegiilor i facultilor din nvmntul universitar cu profil juridic. Lucrarea va fi de folos, fr ndoial, i tuturor acelora care se intereseaz de problemele actuale i arztoare ale teoriei i practicii de combatere a criminalitii organizate sub diversele ei aspecte.

Ediia ntia a aprut la editura Litera, 1999

ISBN 9975-905-49-8

Text: Veaceslav Until Museum

CRIMA ORGANIZAT STOP

Coperta: Alexandru Crasnean

TABLA DE MATERII
CRIMA ORGANIZAT PROBLEM FORTE A SOCIETILOR N TRANZIIE.............................................................9 PREFA la ediia ntia...................................................................................................12 INTRODUCERE...........................................................................................................15 Capitolul I CARACTERISTICILE FUNDAMENTALE SOCIAL-JURIDICE I CRIMINOLOGICE ALE SITUAIEI ACTUALE N SFERA FURTURILOR I RPIRILOR MIJLOACELOR DE TRANSPORT AUTO.............................................................................23 1. Crima organizat: noiune, esen, tipuri i tendine de dezvoltare....................23 2. Furturile i rpirile mijloacelor de transport auto ca parte component a crimei organizate..........................................................................................................41 3. Caracteristicile statistice, dinamica rpirilor mijloacelor de transport auto n diferite ri.........................................................................................................46 Capitolul II MSURILE DE COMBATERE A FURTURILOR MIJLOACELOR DE TRANSPORT AUTO LA NIVEL INTERNAIONAL..............................52 1. Condiiile sociale i economice ale creterii criminalitii legate de furturile mijloacelor de transport auto.............................................................................52 2. Modul de organizare, tipurile, particularitile i scopul furturilor i rpirilor mijloacelor de transport auto.............................................................................55 3. Particularitile infraciunilor la scar internaional legate de furturile i rpirile mijloacelor de transport auto.............................................................................60 4. Restituirea mijloacelor de transport auto rpite sau compensarea pagubelor pricinuite n urma infraciunilor........................................................................64 5. Programele internaionale, interstatale i naionale i msurile de combatere a furturilor i rpirilor mijloacelor de transport auto...........................................66 Capitolul III ACIUNILE DE COMBATERE A FURTURILOR I RPIRILOR LA NIVEL NAIONAL N EUROPA DE EST, CENTRAL I DE VEST. .74 1. Msurile de drept penal mpotriva furturilor i rpirilor mijloacelor de transport auto consfinite n diverse legislaii europene...................................................74 2. Principiile de activitate i structura organizatoric ale organelor naionale de drept privind combaterea rpirilor i furturilor mijloacelor de transport auto. .81 3. Experiena de lucru a organelor de poliie i particularitile activitii n orae n vederea prevenirii rpirilor i furturilor mijloacelor de transport auto.........84

CRIMA ORGANIZAT STOP

4. Aciunile poliiei din Germania i Moldova i ale miliiei din Federaia Rus privind combaterea businessului auto ilicit.......................................................92 5. Colaborarea poliiei cu companiile de asigurri n lupta mpotriva circuitului ilegal al mijloacelor de transport auto.............................................................105 6. Mecanismul de prentmpinare a furturilor i rpirilor mijloacelor de transport i realizarea lui.................................................................................................109 7. Mijloace mecanice de protecie a automobilului contra rpirii........................111 RECOMANDAII METODICE CU PRIVIRE LA ANCHETAREA CAUZELOR PENALE INTENTATE PE CAZURILE DE FURT I RPIRE A MIJLOACELOR DE TRANSPORT......................................................116 Modalitile de recuperare a autovehiculelor furate de peste hotare......................120 ANCHET.............................................................................................................121 GERMANIA....................................................................................................121 BULGARIA....................................................................................................124 ANDORA........................................................................................................124 ARMENIA......................................................................................................126 AUSTRIA........................................................................................................126 AZERBAIDJAN..............................................................................................127 BIELARUSIA.................................................................................................128 BELGIA..........................................................................................................129 BOSNIA..........................................................................................................131 CIPRU.............................................................................................................132 CROAIA.......................................................................................................132 DANEMARCA...............................................................................................134 SPANIA...........................................................................................................135 ESTONIA........................................................................................................137 FINLANDA.....................................................................................................137 FRANA.........................................................................................................139 GRECIA..........................................................................................................140 IRLANDA.......................................................................................................142 ITALIA............................................................................................................143 LETONIA........................................................................................................144 LITUANIA......................................................................................................145 LUXEMBOURG.............................................................................................147 MALTA...........................................................................................................148 MOLDOVA.....................................................................................................149 MONACO.......................................................................................................150 NORVEGIA....................................................................................................150 OLANDA........................................................................................................151 POLONIA........................................................................................................153 PORTUGALIA................................................................................................154 MAREA BRITANIE.......................................................................................155 RUSIA.............................................................................................................157 SLOVACIA.....................................................................................................158 SLOVENIA.....................................................................................................160 SUEDIA..........................................................................................................161 ELVEIA........................................................................................................162 TURCIA..........................................................................................................163

VEACESLAV UNTIL UCRAINA.......................................................................................................164

CONVENIA cu privire la msurile de prevenire a furturilor mijloacelor de transport auto.......................................................................167 NCHEIERE................................................................................................................180 SUMMARY..................................................................................................................184 .....................................................................................................................186 BIBLIOGRAFIE.........................................................................................................188

CRIMA ORGANIZAT PROBLEM FORTE A SOCIETILOR N TRANZIIE


Chiar i n antichitate existau interese politice, administrative, sociale care rezultau din formarea unor structuri ce erau preocupate de concentrarea puterii de stat i puterii financiare n minile unui clan sau ale unei grupri. S amintim doar de comora italian, de mafiile nscute n Sicilia pe baz de clanuri familiale i extinse apoi pn la proporii intercontinentale. Aceast mreaj de interese presupune existena unui pianjen care urmrete atent i prinde victimele atunci cnd consider c a sosit momentul potrivit. Evident c la noi, ntr-o societate post-totalitar, n care peste noapte au rsrit i s-au implantat interese politice, economice, strategice, i-a fcut apariia i faa tenebr a realitii crima organizat. Este un proces n plin desfurare, un proces n care statul, cu fore nc firave, ncearc s stvileasc marele val de criminalitate. Este greu de structurat interesele clanurilor, deoarece n diverse straturi sociale manifestarea lor e diferit. Dar este clar c toi urmresc un singur scop obinerea unui profit exorbitant, adic a unor sume mari de bani. Deci, se cere un control riguros, n primul rnd, asupra fluxurilor financiare i, n al doilea rnd, asupra mrfurilor strategice care, de fapt, constituie un capital foarte convenabil pentru acei obinuii cu escrocheriile i delapidrile. De menionat c cele mai profitabile n acest sens au devenit piaa de automobile i cea de arme. Frontierele fiind transparente, iar statele independente, este foarte greu s depistezi un criminal care reuete n 24 de ore s treac nestingherit 4-5 frontiere.

10

VEACESLAV UNTIL

Ce poate opune societatea acestui flagel social? Este o ntrebare care i-o pun specialitii nu numai de la noi, dar i din rile apusene, fiind contieni c la un anumit moment acest val va ajunge s aib repercusiuni i la ei. Considerm c, n primul rnd, e necesar s contientizm faptul existenei crimei organizate. n al doilea rnd, s ncercm a examina cu microscopul legislativ structura acestei plgi sociale i s structurm anumite etape de combatere a crimei organizate. Probabil, n momentul cnd vom contientiza c societatea nu are alte alternative i este obligat s lupte cu acest duman social, statul va fi obligat s-i mobilizeze toate forele, ncepnd cu serviciile speciale i terminnd cu serviciile financiare, la izolarea i, n cazul cel mai fericit, la lichidarea criminalitii organizate. Bineneles, acesta va fi momentul culminant al acestei opere dificile care abia se impune n atenia opiniei publice. Consider c marile btlii nc nu au avut loc, sunt de domeniul viitorului. Cu certitudine, nu ne punem scopul s examinm crima organizat n plan global, nici ntreg spectrul acestui fenomen. Ne vom limita doar la o situaie concret legat de crima organizat n Republica Moldova i la un singur aspect: furtul i comercializarea ilicit a autovehiculelor . Evident, n cadrul acestei cercetri au fost abordate dou probleme: legislaia Moldovei n domeniul combaterii crimei organizate i experiena internaional n acest domeniu. Am ncercat s intuim i s fixm punctele de tangen n legislaiile diverselor ri, ceea ce ar permite buna organizare a luptei mpotriva crimei organizate pe plan intern i pe plan internaional. Cu ct mai repede vom reui s ntrim relaiile cu organismele internaionale care sunt preocupate de aceste grave probleme, cu att mai uor vom reui s punem o stavil sigur crimei organizate. Nu intenionm s procedm la o tratare publicistic a problemei, nu vom face dezvluiri senzaionale, fiindc ne intereseaz nu suprafaa aisbergului ci partea lui de sub ap. Ne intereseaz esena acestui fenomen, ca, n momentul cnd am sesizat-o, s putem propune societii un remediu eficient de anihilare a crimei organizate i chiar de strpire a ei. Considerm c aceast lucrare este doar un modest aport la cercetarea unei teme de mare importan, de mare rezonan. Vom fi bucuroi, dac opinia public, cercettorii n domeniu vor utiliza acest material n scopul studierii n continuare a acestor grave probleme, cci suntem convini c numai prin mobilizarea general a societii, a organelor de drept, a organismelor

CRIMA ORGANIZAT STOP

11

internaionale se poate ajunge la rezultatul dorit, la victoria asupra crimei organizate.

PREFA
la ediia ntia n ultimele decenii comunitatea mondial i opinia public din multe ri sunt alarmate de creterea criminalitii organizate i a terorismului n diversele lor forme de manifestare la nivel naional, regional i transnaional. Situaia creat impune consolidarea forelor i mijloacelor organelor de drept din rile interesate, elaborarea unor acte normative i programe comune n vederea combaterii acestor fenomene antisociale. Astzi n lume exist multe studii juridice consacrate problemelor generale, teoretice i practice, inclusiv n Republica Moldova 1, ale luptei cu criminalitatea organizat. Cu toate acestea, este nevoie de o cercetare dialectic a tuturor aspectelor fenomenului n discuie, de o analiz profund i multilateral a diferitelor manifestri i forme de existen a criminalitii organizate, a structurii, dinamicii i tendinelor ei de dezvoltare. Tocmai astfel de lucrri tiinifice, din pcate, ne lipsete. Lacuna vdit n aceast privin este acoperit, dup ferma noastr convingere, de monografia dlui V. Until, consacrat luptei cu criminalitatea organizat n sfera furturilor de automobile, care se
1

Vezi, de exemplu: Edvin M. Shur. Societatea noastr criminal. Cauzele sociale i juridice ale criminalitii n America. M., Progress, 1997; S. Borodin. Lupta cu criminalitatea: schema teoretic a programului complex. M., Nauka, 1990; A. Jalinski. Gndirea social-juridic; problemele luptei cu criminalitatea. M., 1990; M. Gheorghi. Criminalitatea organizat: probleme ale teoriei i practicii de cercetare. Chiinu. 1998; V. Until. Criminalitatea organizat: noiune, esen, tipuri i tendine de evoluie. Geneva, 1997.

CRIMA ORGANIZAT STOP

13

deosebete printr-un ir ntreg de particulariti, fiind, deocamdat, unica lucrare care face analiza problemei la dou niveluri naional i internaional i care se deosebete printr-o abordare original n tratarea unei probleme att de actuale i cu ramificaii multiple. Autorul monografiei cerceteaz aspectele sociale, juridico-penale i criminologice ale furturilor de automobile. Aceasta ne permite s afirmm univoc c prezenta monografie prima i unica deocamdat la noi n acest domeniu este extrem de preioas att pentru specialitii din Republica Moldova, ct i pentru colegii lor din alte ri. E important de menionat c autorul monografiei extinde limitele informaiei existente despre criminalitatea organizat, i expune propria concepie asupra trsturilor, caracteristicilor specifice activitii criminale specializate la nivel naional i internaional. n lucrare sunt relevate daunele materiale cauzate n urma activitii criminale, care numai pe continentul european se ridic la miliarde de dolari SUA. Un interes deosebit prezint raionamentele autorului monografiei despre tendinele de evoluie ale criminalitii organizate, mcar i pentru faptul c dnsul este printre primii care abordeaz n acest plan aspectul menionat al problemei cu referire la rile membre ale CSI. Sondajele i investigaiile sale conduc la concluzia c soluionarea problemei rezid n cunoaterea trsturilor caracteristice ale organizaiilor i asociaiilor criminale, specializate n furtul mijloacelor auto, tipurilor de grupri criminale organizate, particularitilor i obiectivelor activitii acestora etc. Toate acestea, desigur, sunt necesare pentru contracararea i profilaxia infraciunilor. n opinia mea, o atenie deosebit merit baza juridico-normativ a lucrrii analizate. n acest aspect trebuie subliniat faptul c autorul a utilizat la scrierea monografiei legislaia mai multor ri: SUA, Italia, Elveia, Romnia, Rusia, Ucraina, Bielarusi, precum i a Republicii Moldova. A fost efectuat o adevrat cercetare comparativ din punct de vedere juridic, atrgndu-se n mod specail atenia la ceea ce trebuie de fcut ca dreptul penal naional privind rspunderea pentru furtul mijloacelor auto s corespund standardelor europene. Considerm c aceasta ar fi calea optim pentru practica legislativ naional, fapt foarte important i semnificativ n condiiile crerii unui nou drept penal n republica noastr. Atrage atenia i valoroasa baz informativ a cercetrii, calitate care o deosebete n mod avantajos de alte lucrri consacrate

14

VEACESLAV UNTIL

elaborrii diferitor aspecte ale luptei cu criminalitatea organizat. n monografie sunt utilizate, n cunotin de cauz, datele cercetrilor sociologice internaionale, efectuate de ctre servicii guvernamentale i neguvernamentale, precum i datele statisticii naionale pe o perioad de mai muli ani. Materialele utilizate nu sunt de natur ilustrativ, ci prezint situaia fenomenului social i juridic, att la nivel naional, ct i la cel internaional, adic comport o semnificaie fundamental, de natur dubl universal. n primul rnd, datele cercetrilor sociologice i ale statisticii criminologice prezentate n carte ne permit s ne facem o imagine clar despre anvergura unei astfel de maladii sociale, cum este furtul mijloacelor auto n diferite ri ale comunitii mondiale i chiar pe continente aparte. n rndul al doilea, asemenea date sunt deosebit de importante i necesare pentru planificarea i realizarea msurilor de profilaxie. Autorul monografiei prin limbajul cifrelor ne convinge de necesitatea desfurrii unor activiti profilactice, ncepnd cu utilizarea mijloacelor antifurt i terminnd cu programe i convenii internaionale axate pe un singur fel de activitate criminal organizat furtul mijloacelor auto. Trebuie s spunem c autorul introduce n circuitul tiinific noi noiuni, de exemplu: tip specializat de activitate criminal organizat; tendine de evoluie ale criminalitii organizate; furtul mijloacelor auto n calitate de categorie social-juridic i criminologic etc. Drept baz pentru aceasta au servit studiile i cunotinele despre acest tip de criminalitate ca fenomen de mas. Monografia poate fi folosit n procesul didactic de ctre profesorii, doctoranzii, studenii colegiilor i facultilor din nvmntul universitar cu profil juridic. Va prezenta interes, fr ndoial, i pentru toi acei care se intereseaz de problemele actuale i arztoare ale teoriei i practicii de combatere a criminalitii organizate. Evgheni Martncic, doctor habilitat n drept, profesor la Universitatea Liber Internaional din Republica Moldova.

INTRODUCERE
n Republica Moldova, care s-a proclamat stat suveran i independent, democratic i de drept, protecia prioritar a personalitii, a vieii i sntii omului sunt garantate de Constituie (art. 1,16), iar demnitatea, drepturile i libertile lui sunt considerate valori supreme inalienabile. n acest sens, statul este chemat s apere bunurile vitale ale cetenilor cu ntreg arsenalul su de drept, cu toate msurile i mijloacele de care dispune, inclusiv cele penale, contra atentatelor ilegale asupra proprietii, periculoase n aspect social. La drept vorbind, este o sarcin de stat i social deosebit de complex i de nalt responsabilitate. Nu este deci de mirare c majoritatea insucceselor se nregistreaz anume n realizarea acestei sarcini, dac lum n consideraie tendinele de cretere n ultimul deceniu a criminalitii n ara noastr, mai ales a numrului infraciunilor comise n scop de profit personal i de obinere a ctigurilor prin aplicarea violenei, infraciuni care atenteaz la avutul proprietarului sau care pe o alt cale ncalc sau limiteaz dreptul acestuia de a dispune i a se folosi de bunurile materiale ce-i aparin, inclusiv de mijloacele de transport. n aceast sfer apar situaii sociale, juridice i criminologice complicate, care necesit o analiz tiinific profund i amnunit. n realitate, ns, teoria dreptului penal, criminologia i sociologia juridic nu ntotdeauna reacioneaz prompt la problemele de actualitate viznd lupta mpotriva criminalitii, crearea bazei juridice de contracarare a crimei organizate sub diversele ei aspecte ce apar la nivel internaional i naional i cauzeaz prejudicii enorme economiei, proprietii, destabilizeaz funcionarea normal a mecanismului economic. n lumea contemporan, atentatele la mijloacele de transport auto au devenit un adevrat flagel social. Numai n Europa anual se nregistreaz peste dou milioane de furturi de autovehicule, a cror valoare se ridic la sute de milioane de dolari. Se poate spune, fr a exagera, c furturile i rpirile mijloacelor de transport auto au devenit o ocupaie de prestigiu, care aduce pagube materiale uriae att cetenilor, ct i economiei statelor, perturbeaz ordinea de drept, condiioneaz acumularea criminal a capitalurilor n minile

16

VEACESLAV UNTIL

elementelor infracionale, cu splarea ulterioar a mijloacelor bneti obinute pe cale ilicit. ntru realizarea scopurilor propuse, elementele interlope din diferite state se grupeaz n organizaii i asociaii specializate, promovnd astfel criminalitatea organizat la nivel naional i internaional. Obiectivul principal urmrit de aceste grupri este obinerea de profituri maxime, cu alte cuvinte acelai pe care l urmrete criminalitatea organizat n ansamblul ei, precum afirm, pe bun dreptate, jurisprudena, inclusiv cea moldoveneasc2. n ultimul deceniu numrul gruprilor i organizaiilor criminale, este n continu cretere. Dup dezmembrarea URSS, acest proces a cuprins nu numai rile CSI, inclusiv Republica Moldova, ci i multe state din Europa Central, de Sud-Est i Occidental i a traversat Oceanul Atlantic. Or, acest fenomen att de extins i de periculos cum este furtul de autovehicule, fenomen ce s-a transformat ntr-un gen specializat de criminalitate organizat naional i transnaional, vreme ndelungat n-a constituit obiect de cercetare pentru savaniijuriti, cu toate c organele de drept din multe ri l-au inut mereu n cmpul lor de atenie. Dei n aceast sfer s-a acumulat o bogat experien, ea rmne nc slab studiat, i, nefiind sintetizat, reduce eficiena luptei de combatere a infraciunilor i a profilaxiei lor, face dificil elaborarea recomandrilor tiinifice n acest sens, perfecionarea bazei organizaionale i juridice. n prezent, cercetrile tiinifico-practice n problemele luptei mpotriva furturilor de autovehicule n Republica Moldova i n alte state sunt reflectate, insuficient, doar n cteva lucrri de proporii modeste. Factorii expui au avut o influen hotrtoare la alegerea temei de studiu pentru prezenta lucrare, n determinarea obiectului, structurii, metodelor, scopurilor i sarcinilor studiului. La alegerea temei a jucat un rol important i faptul c, datorit specificului activitii sale, autorul a participat n mod direct i nemijlocit la combaterea
2

Vezi, de exemplu: . . . ., . ., 1990 .; . ., . ., 1989 .; . . , , 1994 .; . . . . ., -, 1998 .; . . : . , 1998 .; . . : , , . , 1998 .

CRIMA ORGANIZAT STOP

17

infraciunilor n domeniul transportului auto, a reprezentat timp ndelungat interesele Republicii Moldova n Organizaia Internaional a Circulaiei Rutiere (OICR), care urmrete, printre altele, i soluionarea problemelor contracarrii genului dat de infraciuni. Stabilind obiectivele i sarcinile prezentului studiu, am pornit, n primul rnd, de la gradul de studiere n jurispruden a diferitelor aspecte ale luptei mpotriva acestui nou gen de infraciuni, cum este furtul mijloacelor de transport auto. De aceea scopul principal al lucrrii rezid n efectuarea unui studiu complex al aspectelor sociale, penale i criminologice ale furturilor mijloacelor de transport auto n diferite state, pe baza analizei legislaiei acestora i practicii de contracarare, de organizare i nfptuire a msurilor preventive contra atentatelor studiu bazat pe realizrile jurisprudenei naionale i europene. Obiectivele enumerate au determinat necesitatea punerii i soluionrii unor sarcini concrete n procesul de cercetare a temei abordate n studiu, pe care ne-am strduit s-l facem profund i atotcuprinztor, cu folosirea metodelor corespunztoare, n baza legislaiei n vigoare a mai multor ri, n primul rnd a Republicii Moldova i a rilor membre ale CSI. n timpul lucrului n faa noastr s-au impus, printre altele, urmtoarele sarcini generale i particulare, ce urmau a fi soluionate: Formularea unei definiii proprii a criminalitii organizate, evidenierea i caracterizarea situaiilor social-juridice i criminologice principale proprii furturilor mijloacelor de transport auto, avndu-se n vedere c acest gen de activitate infracional organizat, att la nivel naional, ct i la nivel internaional, poate fi studiat cu ajutorul indicilor cantitativi i calitativi ai factorilor de coninut (de exemplu, existena structurilor organizatorice de conducere clar reliefate, subordonarea lor ierarhic, stabilitatea legturilor criminale, existena fondurilor bneti comune, caracterul profund conspirativ al organizaiei criminale i al activitii ei, amploarea n spaiu a acesteia). Pornind de la aceasta, s-a fcut ncercarea de a soluiona o sarcin particular, care const n elaborarea unui sistem de indici ai organizaiilor i asociaiilor criminale specializate n furturi i rpiri de autovehicule. n studiul nostru elaborarea acestui sistem este efectuat cu scopul de a spori cunotinele despre diversitatea gruprilor criminale organizate, despre indicii lor, obiectele i particularitile activitii lor ilegale, relaiile cu alte formaiuni infracionale.

18

VEACESLAV UNTIL

Urmrirea tendinelor criminalitii organizate i fundamentarea clasificrii tipurilor ei principale la nivel naional i transnaional; studierea, analizarea i sintetizarea practicii de combatere a criminalitii organizate, i, pe aceast baz, confirmarea ipotezei tiinifico-practice privind faptul c una din tendinele activitii infracionale organizate din ultimii ani se manifest n specializarea gruprilor criminale n svrirea unor anumite genuri de infraciuni, inclusiv a furturilor de autovehicule, precum i n creterea cantitativ a acestora n diferite ri ale lumii. Elaborarea i introducerea n circuitul tiinifico-practic a unei astfel de categorii social-juridice i criminologice, cum este furtul mijloacelor de transport auto, care prezint un fenomen criminal de mas, propriu multor state de pe diferite continente, indiferent de ornduirea lor economic i politic, de nivelul dezvoltrii i al democraiei. Soluionarea tiinific a acestei probleme necesit descoperirea legturii dintre furturile i rpirile de autovehicule cu coninut infracional nvecinat i activitatea criminal organizat la nivel naional. Altfel spus, se are n vedere deosebirea dintre tipul examinat de infraciune i samavolnicie, abuzul n cadrul serviciului, precum i svrirea furturilor i rpirilor mijloacelor de transport de ctre membrii unei familii sau de ctre alte rude, una de la alta. Urmrirea, pe baza informaiei statistice naionale i internaionale existente despre furturile i rpirile mijloacelor de transport auto, a strii i dinamicii caracteristice genului dat de atentate criminale, stabilirea consecinelor lor economice, sociale i morale pentru comunitatea mondial. Soluionarea sarcinilor formulate este legat indivizibil de studierea cauzelor i condiiilor care favorizeaz furturile n Republica Moldova i n rile Europei de Est, Centrale i Occidentale. Numai pe aceast cale pot fi create bazele juridice, sociale, economice i tehnice ale profilaxiei genului examinat de infraciune la nivel naional i transnaional. n aceste condiii devine necesar consolidarea forelor i mijloacelor, cooperarea internaional strns n lupta mpotriva furturilor de autovehicule, care s-au transformat ntr-o varietate a criminalitii organizate transnaionale, ce pricinuiete pagube materiale enorme att unor state aparte, ct i ntregii comuniti internaionale, ndeosebi cetenilor care au czut victime unor astfel de aciuni social periculoase.

CRIMA ORGANIZAT STOP

19

Contracararea eficient a unui gen att de rspndit de criminalitate organizat la nivel transnaional determin necesitatea elaborrii i adoptrii unei Convenii Internaionale cu privire la msurile de prevenire a furturilor i rpirilor mijloacelor de transport. Proiectul unui asemenea act juridic internaional a fost elaborat de ctre autor (vezi Anexa 1) i cuprinde o gam larg de msuri de profilaxie i postprofilaxie, de mijloace i mecanisme pentru nfptuirea acestora. Pe baza analizei juridice comparative a legislaiei din Republica Moldova, din alte ri membre ale CSI, ale Europei Centrale i de Vest, din SUA ne-am propus s elaborm un model optim de perfecionare a normelor de drept penal moldovenesc, care reglementeaz rspunderea pentru atentarea la mijloacele de transport. Varianta unui astfel de model este fundamentat n prezenta lucrare. Modelul propus de noi cere ca normele noului Cod penal al Republicii Modova s afirme c mijloacele de transport auto fac parte din bunurile mobile i s precizeze rspunderea pentru rpirea lor, adic pentru folosirea mijloacelor de transport mpotriva voinei posesorului lor. n felul acesta se urmrete perfecionarea i diferenierea rspunderii pentru genul artat de aciuni infracionale conform legislaiei moldoveneti, precum i ridicarea ei pe aceast cale la nivelul standardelor europene. Tema lucrrii, obiectivele i sarcinile propuse au determinat necesitatea unei cercetri tiinifico-practice complexe; studierea problemei putea fi realizat, deci, folosindu-se teoria cunoaterii, abordarea dialectic, cercetrile fundamentale ale tiinei contemporane de drept penal, criminologie, sociologie juridic. Au fost utilizate, de asemenea, concluziile unor foruri internaionale i lucrri ale unor savani juriti notorii din rile strine. Aceast monografie se bazeaz pe surse de literatur studiate, analizate i apreciate n mod critic, pe legislaia penal a Moldovei, Romniei, Ucrainei, Belarusiei, SUA, Confederaiei Elveiene cu privire la rspunderea pentru furtul i rpirea autovehiculelor. O astfel de abordare a permis de a evidenia generalul i particularul n reglementarea rspunderii pentru numitul gen de atentate criminale i de a propune un model optim de reglementare a rspunderii examinate n conformitate cu legislaia penal din Republica Moldova. n monografie au fost folosite, de asemenea, metodele de analiz logic formal, juridic-comparativ, sociologic concret i statistic,

20

VEACESLAV UNTIL

aplicarea crora a permis de a ptrunde mai adnc i temeinic n esena fenomenelor cu caracter infracional studiate, de a descoperi starea, tendinele, legitile, legtura lor reciproc cu procesele ce au loc n societate. Caracterul tiinific, inedit, nsemntatea ei teoretic i practic const n faptul c este una din primele lucrari pe aceast tem. n problema cercetat de noi se reliefeaz clar aspectele ei sociale, economice, juridice, criminologice, organizatorice i tehnice. Necesitatea cercetrii lor n complex este foarte mare din mai multe cauze obiective, pe care le-am evideniat i le-am caracterizat pe scurt mai sus. Problemele criminalitii organizate internaionale i naionale, ale unor tipuri speciale ale ei au fost studiate de: A. de Argente, Sch. Bassioni, M. Rappard, G. Potter, M. E. Beekman, M. R. Daly, A. Gurov, V. Ghevorghean, A. Dolgova, M. Gheorghi, V. Bujor, S. Inakov, V. Razinkin, A. Bastrikin, E. Martncic, V. Lapteacru . a.3 n prezentul studiu au fost sintetizate date i analize existente n sfera dat la nivel internaional i naional; nici una dintre acestea n-a constituit anterior obiectivul unei lucrri monografice. Aceast lacun a fost lichidat, deoarece o serie de compartimente ale monografiei sunt consacrate cercetrii fiecruia dintre nivelurile numite ale aciunilor infracionale, ce atenteaz la mijloacele de transport auto.

Vezi: A. . . . : . ., - , 1995 .; . . . : . ., - , 1995 .; M. Rappard and Sch. Bassioni. European Inter-State Cooperation Criminal Maters.2nd Ed., 1993; Gary W. Potter. Criminal organizations: Wice, Raceteering and Politics in American City. Illinois, Waveland Press, 1994; M. E. Beeekman and M. R. Daly. Motor Vehicle theft investigations. FBI Law Enforcement Bulletin. 1990, Vol. 69; . . . . ., . ., 1990 .; . . . ., 1980 .; . . . ., - , 1997 .; . . , ., . ., 1989 .; . . : . , 1998 .; . . . , 1994 .; . . . . . , ., - , 1997 .; . , . . : , . tiinta, 1995, nr. 1; . , . . : , . Revista de filosofie i drept, 1994, nr.3.

CRIMA ORGANIZAT STOP

21

n procesul cercetrii tiinifice s-a inut, de asemenea, cont de studiile teoretice de ultim or prezentate la o serie de foruri internaionale de ctre savani-juriti i practicieni n problemele combaterii genurilor analizate de aciuni infracionale. Caracterul tiinific nou i nsemntatea studiului nostru gsesc oglindire n urmtoarele teze principale, prezentate spre a fi susinute. Furturile i rpirile mijloacelor de transport auto s-au transformat n ultimul deceniu ntr-un fenomen infracional de mas n diferite state aparte i n comunitatea mondial n ansamblu. n legtur cu aceasta, genul respectiv de atentate se caracterizeaz prin faptul c n cadrul lui se delimiteaz n mod clar dou niveluri de comportament delincvent: internaional i naional. Fiecare din ele prezint un pericol serios pentru societate i pentru individ. Atentatele la mijloacele de transport auto sunt, prin amploarea aciunii, forme de comportament ilicit, de criminalitate organizat transnaional i naional strns legate ntre ele. Furturile i rpirile de autovehicule s-au transformat ntr-un gen aparte de afaceri criminale care urmresc scopul obinerii de profituri i supraprofituri. Aceste infraciuni sunt svrite de ctre grupri criminale organizate, grupri i asociaii specializate anume n aceast direcie. Furturile i rpirile de autovehicule sunt o varietate a atentatelor criminale la bunurile mobile ale proprietarului. Ele se caracterizeaz prin aceea c au un obiect specific, atentarea la care comport rspundere penal conform legislaiei naionale, ea afectnd de asemenea latura economic, social i criminologic a vieii societii, statului, ceteanului. n legtur cu aceasta, o raiune aparte o are analiza juridic comparativ a coninuturilor infraciunilor examinate n vederea elaborrii unui model optim al rspunderii difereniate pentru furtul i rpirea autovehiculelor n baza statisticii internaionale i naionale privind tipul respectiv de infraciuni. Legislaia penal a Moldovei prevede rspunderea numai pentru rpirea mijloacelor de transport auto. Este o reglementare unilateral, incomplet a rspunderii, mai ales dac inem seama de faptul c ea trebuie s fie difereniat n funcie de obiectul atentatului la bunurile imobile i mobile ale proprietarului. n legtur cu aceasta, n lucrarea noastr se argumenteaz necesitatea de a introduce n noul Cod penal al Republicii Moldova rspunderea pentru furtul bunurilor mobile ale posesorului, ea fiind prevzut ntr-o norm aparte a legii penale.

22

VEACESLAV UNTIL

n scopul contracarrii atentatelor la autovehicule la nivel internaional i naional, al luptei mpotriva criminalitii organizate n sfera respectiv a economiei, se propun o serie de msuri de ordin juridico-organizatoric, social, financiar i tehnico-tiinific. n form concentrat, sistemul unor astfel de msuri i mijloace este cuprins n proiectul Conveniei Internaionale Cu privire la msurile de prevenire a rpirilor mijloacelor de transport auto. O importan deosebit o are cooperarea internaional a organelor de drept n combaterea furturilor i rpirilor mijloacelor de transport auto, mpotriva actelor delictuoase n aceast sfer a relaiilor de drept penal. Baza empiric a monografiei o constituie datele statistice din mai multe ri ale Europei, Americii, Asiei, care se refer la acest gen de infraciuni, precum i materialul factologic, obinut n cursul sondajelor sociologice. Au fost chestionai mii de ceteni din diferite ri ale comunitii mondiale. Totodat, n procesul muncii asupra monografiei au fost folosite datele statistice cu privire la rpirea autovehiculelor n Republica Moldova n perioada 19931997. Datorit acestui fapt, savanii-juriti i lucrtorii organelor de drept au posibilitatea real de a lua cunotin de organizarea i nfptuirea luptei mpotriva furturilor i rpirilor de autovehicule n statele civilizate, de a le studia i a prelua experiena pozitiv. Concluziile teoretice i practice ale studiului, propunerile ce se conin n aceast lucrare privind perfecionarea bazelor juridice i mecanismele de contracarare a furturilor i rpirilor mijloacelor de transport la nivel internaional i naional, organizarea i desfurarea activitii n comun a organelor de drept din diferite state n combaterea numitelor atentate au fost publicate n cri, brouri i articole. Pe lng aceasta, rezultatele cercetrii au fost expuse n cadrul unei serii de simpozioane i conferine internaionale: sesiunea a XXVI-a a Comitetului pentru Transportul Intern al Comisiei Economice Europene a ONU, Conferina Regional a Interpolului, Consftuirea Consiliului Minitrilor de Interne a rilor membre ale CSI . a.

Capitolul I CARACTERISTICILE FUNDAMENTALE SOCIAL-JURIDICE I CRIMINOLOGICE ALE SITUAIEI ACTUALE N SFERA FURTURILOR I RPIRILOR MIJLOACELOR DE TRANSPORT AUTO

1. Crima organizat: noiune, esen, tipuri i tendine de dezvoltare


n litertatura de specialitate se menioneaz c forma clasic a crimei organizate i are rdcinile n mafia sicilian i n mediul infracionist american. La finele secolului al XIX-lea prin cuvntul mafie erau definite mai cu seam n rapoartele poliiei diferite asociaii de criminali4. Noiunea ca atare ns e lansat n perioada legii prohibiiei, adoptat n 1919 n SUA5. Tot atunci apare i sindicatul de breasl Cosa Nostra. De regul, doctrina i publicistica din Occident trateaz crima organizat drept mafie. De exemplu, criminologul american V. Reckless evidenia trei forme ale criminalitii obinuit, organizat i profesional, definind crima organizat ca pe una de tip mafiot 6. Aceast opinie este susinut i de D. Creson, profesor la Universitatea din California, care a descris sfera vast de influen a crimei organizate de la controlul asupra jocurilor de noroc i traficul de

Vezi: . . . , . 5, , - , 1992, p. 3. 5 Vezi: , 1992 , 2, p. 93. 6 Citat dup: A. . . . ., . ., 1990, p. 17.

24

VEACESLAV UNTIL

droguri pn la presiunea asupra judectorilor i a membrilor Congresului7. n literatura de specialitate din spaiul CSI crima organizat este de asemenea denumit mafie8. Dar dintr-o serie de motive, n primul rnd, de ordin politic, n fosta URSS cercetarea problemei era imposibil. Chestiunea n cauz a fost abordat abia pe la mijlocul anilor 80, fiind definite cteva noiuni de baz ale fenomenului. A. Dolgova, de exemplu, consider crima organizat drept un fenomen social, un produs al societii, a crui baz o constituie solidarizarea elementelor infracionale, un ansamblu complex organizatorico-structural de aciuni ale lumii interlope, lume care elaboreaz un sistem propriu de norme de conduit i valori n scopul obinerii de avantaje economice9. Savanii rui A. Volobuev i E. Galkin formuleaz noiunea de crim organizat n mod similar, dar mai pe larg. Ei consider c acest fenomen social negativ se caracterizeaz prin solidarizarea mediului criminal n limitele unei regiuni sau ale unei ri, prin existena unor niveluri ierarhice, cu lideri care nu iau parte direct la svrirea unor infraciuni concrete, ci ndeplinesc funcii organizatorice i ideologice de dirijare prin coruperea i atragerea n activiti criminale a unor persoane cu funcii de rspundere, a unor funcionari de stat, inclusiv din organele de drept, n scopul asigurrii securitii membrilor comunitii criminale, monopolizrii i extinderii sferei de aciuni ilegale i obinerii unor profituri solide10. A. Gurov calific noiunea de crim organizat mai succint i mai apropiat de practic ca pe nite comuniti cu o larg rspndire, care i creeaz prin relaii bazate pe corupie un sistem propriu de securitate i desfoar activiti criminale n mod profesionist11. n Republica Moldova s-au conturat dou puncte de vedere n problema abordat.
7

Citat dup: . . . ., , 1985, pp. 361362. 8 Vezi, de exemplu: , ., . ., 1989, pp. 113, 127, 129, 130. 9 Vezi: . . o ? o . ., . ., 1989, p. 14, 15. 10 10 Vezi: A. , . . . . , 1989, nr. 21, p. 9. 11 Vezi: . , . , ., . ., 1990, p. 207.

CRIMA ORGANIZAT STOP

25

Potrivit primului punct de vedere celui formulat n lucrrile lui V. Bujor crima organizat reprezint doar nite operaiuni ilicite, determinate de cererea pe pia a drogurilor, de existena prostituiei, cmtriei etc. Iar sutele de infraciuni comise de ctre gruprile criminale, de ctre bandele de tlhari narmai sunt interpretate drept manifestri izolate ale criminalitii12. Autorul i-a meninut i n perioada ulterioar opiniile n aceast problem13. Conform altui punct de vedere se susine c pn n prezent nici practica, nici teoria nu cunosc o opinie i o atitudine unic privind fenomenul crimei organizate, formele i tipurile sale; lipsete baza legislativ necesar ce ar asigura legalitatea n activitatea organelor de drept; nu exist de asemenea nici o concepie de stat n problema luptei cu crima organizat14. Dar nsi existena crimei organizate ca problem deosebit de serioas impulsioneaz modernizarea legislaiei n vigoare15. Criminologii au precizat deja multe dintre cele afirmate anterior i chiar au formulat noiunea de crim organizat. Deci, este vorba de un fenomen social aparte ce se caracterizeaz prin gruparea mediului delincvent n limitele unei anumite sfere sociale sau unei anumite localiti, regiuni sau ri n scopul obinerii de profituri, fiind asigurat totodat protecia maxim a ealoanelor superioare ale gruprii respective n faa rspunderii penale i exercitarea de ctre aceasta a unui control ilicit real asupra puterii16. Aceast definiie, foarte asemntoare cu cea formulat de A. Volobuev i E. Galkin, este destul de greoaie, dup prerea noastr, ceea ce se vede n special pe fundalul noiunilor de crim organizat elaborate n ultimii ani n unele ri ale CSI. Considerm necesar reproducerea uneia dintre ele: Crima organizat constituie o consolidare i unificare a gruprilor, organizaiilor i comunitilor

12

Vezi: . . , . Legea i Viaa, 1992 , nr. 4, p. 14. 13 Vezi: . . . , 1994, p. 6466. 14 Vezi: . . . Legea i Viaa, nr. 6, p. 20. 15 Vezi: Joseph Serio. Organized crime in the former Soviet Union: only the name is new. CJ International, vol. 9 , No. 4 (JulyAugust, 1993), p. 11. 16 Vezi: . . . Legea i Viaa, 1997 nr. 5, p. 19.

26

VEACESLAV UNTIL

infracionale, care asigur activiti n scopul majorrii veniturilor ilicite i sporirii influenei lor asupra structurilor statale17. Este o definiie destul de succint, dar care reflect esena crimei organizate ca fenomen social negativ ce cuprinde mai multe componente, a cror temelie o constituie organizaiile criminale. Acestea din urm reprezint o simbioz a gruprilor criminale, organizaiilor comerciale i instituiilor sau ntreprinderilor cu verigi ierarhic superioare18. n criminologia statelor occidentale, care studiaz crima organizat de cteva decenii, de asemenea lipsete o definiie unic a fenomenului n discuie, lucru care nu mpiedic organele de drept ale rilor cu o democraie dezvoltat s-l combat cu eficien. Astfel, n SUA o comisie special prezidenial a formulat nc n 1967 una din definiiile oficiale ale crimei organizate: activitatea n comun a unor grupri criminale ce ntrunesc mii de membri i a unor organizaii legale, n cadrul crora acioneaz legi mult mai dure dect cele adoptate de guvern, scopul aciunilor ilegale ale acestora fiind exercitarea controlului asupra unor domenii ntregi ale economiei ntru obinerea de venituri imense19. Specialitii ns au remarcat unele deficiene ale definiiei date, supunndo criticii, n ultima instan nefiind de acord cu ea. n aceast ordine de idei considerm c, n general, definiiile anterioare ale fenomenului de crim organizat nu reflect un ir de aspecte deosebit de importante ce au loc n comunitile infracionale n ultimii ani. n primul rnd, dac mai nainte crima organizat avea drept scop suprem doar obinerea unor profituri imense, n prezent ea tinde i spre acapararea puterii politice, aceasta fiind o particularitate caracteristic i pentru rile din spaiul CSI20. n opinia unor criminologi, statele membre ale CSI reprezint formaiuni semicriminale21 sau dominate n ntregime de lumea interlop22.
17

Vezi: . . . . . ., . , 1997. p. 569. 18 Ibidem, p. 599. 19 Vezi: A. . . , 1992, nr. 3, p. 74. 20 n ediiile periodice ale statelor CSI s-a atras de mult atenia asupra faptului c are loc jonciunea structurilor politice cu lumea criminal, atunci cnd este vorba de reprimarea opoziiei politice, a disidenilor i instaurarea unui regim autoritar. Vezi: A. . o . , 1992, nr. 38, p. 9. 21 Vezi: . , E. . : . Legea i Viaa, 1997, nr. 5 p. 14. 22 Vezi: . . . -7, 1997, p. 16.

CRIMA ORGANIZAT STOP

27

Crima organizat i cea neorganizat au atins proporii att de mari, nct, consider experii, constituie o ameninare pentru nsei bazele societii i statului23. Organizaiile criminale nu numai c devin tot mai puternice i mai diversificate, dar i capt tot mai evident forme sistematice de interaciune n scopul dezvoltrii activitii ilicite ndreptate spre sporirea veniturilor pieii negre i lrgirea posibilitilor de infiltrare n businessul legal24. O trstur caracteristic a situaiei legate de combaterea crimei organizate o constituie faptul c cercetrile teoretice, necesare pentru perfecionarea legislaiei, n multe state sunt combinate cu msuri de ordin practic. Este absolut firesc c ministerele de for i serviciile speciale ale rilor membre ale CSI i consolideaz eforturile n lupta cu criminalitatea n general i cu cea organizat n particular25. De altfel, trebuie s avem n vedere c doar eforturile organelor de for i ale serviciilor speciale nu sunt suficiente pentru meninerea sub control a crimei organizate, a corupiei i extremismului; este necesar contribuia unei opinii publice ct mai largi, dup cum pe bun dreptate au menionat cercettorii problemei cu mult timp n urm26. n al doilea rnd, comunitile criminale impun modul lor de existen ntregii societi, dorind s-o transforme astfel ntr-o formaiune interlop27. n al treilea rnd lucru foarte important , crima organizat i lrgete teritoriul i se transform dintr-un fenomen naional n unul internaional ce atenteaz la interesele comunitii mondiale. Este firesc c toate acestea trezesc nelinitea i ngrijorarea savanilor-juriti din diferite ri. Mai mult dect att, oamenii de tiin elaboreaz proiecte internaionale privind contracararea criminalitii organizate28, avnd n vedere faptul c, pe de o parte, o
23

Vezi: . , E. . : . Legea i Viaa, 1997, nr. 5, p. 1213. 24 Vezi: World Ministerial Conference on Organized Transnational Crime. E/Conf. 88/4, 1/09/1994, p. 2. 25 Vezi: . . . , 10.09.97, p. 5. 26 Vezi: . . Legea i Viaa, 1991, nr. 3, p. 12. 27 E. Martncic. 28 Vezi: . . - . : . ., . , 1995. p. 4160; . . . . : . ., . , 1995. p. 6168;

28

VEACESLAV UNTIL

crim organizat poate fi orientat spre putere, spre ptrunderea n anumite medii sociale i politice ale societii cu scopul destabilizrii activitii guvernului29, iar pe de alt parte, ea presupune ntotdeauna o nelegere secret cu puterea politic30. Iat deci n ce const pericolul crimei organizate, att la nivel naional, ct i pe plan mondial. Anume de aceea statele preocupate de asigurarea unui viitor ct mai stabil au ntreprins de mult msuri hotrte n vederea combaterii crimei organizate. Astfel, n 1970 n SUA a fost fondat Consiliul Naional pentru Combaterea Crimei Organizate. n acelai an a fost adoptat o lege privind controlul asupra crimei organizate, n al crui preambul se meniona c activitatea crimei organizate n SUA amenin securitatea intern a statului i pericliteaz bunstarea naiunii i a cetenilor ei31. Aceast lege a avut menirea de a consolida bazele juridice ale unei lupte mai eficiente mpotriva crimei organizate dect o permiteau normele existente32. Problema combaterii crimei organizate n Italia este reglementat de art. 416 i 4161 ale Codului Penal, de alte legi naionale. Aceste norme prevd c atunci cnd trei sau mai multe persoane se unesc n scopul comiterii unei infraciuni, acei care contribuie, creeaz sau organizeaz formaiunea poart rspundere penal. Participarea ntr-o asemenea formaiune cade de asemenea sub incidena legii penale. Capii asociaiilor criminale poart i ei rspundere penal. Toi acei care creeaz, conduc sau organizeaz asociaii criminale i toi membrii acestor grupri de tip mafiot sunt responsabili n faa legii (art. 4161 al Codului Penal al Italiei). Din arsenalele normelor de drept ale acestei ri, destinate contracarrii crimei organizate, face parte Legea nr. 762 din 12 aprilie 1982 Cu privire la msurile excepionale de combatere a crimei de tip mafiot33.
. . . ., . . M., 1997, p. 294 341; Sch. Bassioni, A. Draft. Statute for and international Tribunal Criminal. New York, 1987; R. Hood. Crime and Criminal Policy in Europe. Center for Criminological Research University of Oxford, Oxford, 1989. 29 Vezi: . . - . 30 Vezi: . . . . : . ., . , 1995. 31 Vezi: . , E. . : , . tiina, 1995, nr. 1, p. 11. 32 Vezi: . . . ., . ., 1980; . . : . ., . ., 1991. 33 Vezi: . . . ., , 1998.

CRIMA ORGANIZAT STOP

29

ns nu n toate rile din Europa Occidental, Central i de SudEst, precum i din CSI, exist premize juridice pentru combaterea crimei organizate i exercitarea controlului asupra ei. n special, este cazul s elucidm aceast chestiune cu referire la rile membre ale CSI, n care crima organizat a nceput s amenine temeliile societii i ale statului i unde, cu toate acestea, nu a fost nici pn astzi adoptat o legislaie special. Este vorba, de exemplu, de Moldova, Ucraina, Rusia, Bielarusi i alte state, n care legislaia penal prevede pedepse separate pentru participarea la o grupare criminal (art. 17 al Codului Penal din Moldova, p. 4, 5, art. 35, art. 210 al Codului Penal din Rusia) i pentru aciunile svrite n interesele comunitii criminale (p. 3, art 184, p. 3, art. 185, p. 3, art. 187 ale Codului Penal din Moldova). Codul Penal al Rusiei, intrat n vigoare la 1 ianuarie 1997, nu prevede, n calitate de elemente constitutive ale acestor infraciuni, depirea atribuiilor de serviciu sau abuzul de putere, darea i luarea de mit n interesul comunitii criminale (art. 285, 286, 290, 291). Putem constata astfel c ntr-un ir de state membre ale CSI n-a fost creat baza legislativ necasar pentru a favoriza coordonarea ct mai eficient a aciunilor organelor de drept n combaterea crimei organizate, aceasta fiind o patologie social ce amenin bazele statului i societii. Nu este definitiv formulat baza legislativ care s stipuleze clar n ce const esena crimei organizate i modul ei de organizare. Trebuie, de asemenea, luat n consideraie faptul c nivelul nesatisfctor al aplicrii legilor existente, al msurilor de urmrire i executare a sentinelor pronunate mpotriva hoilor de mijloace de transport auto transform aceast infraciune ntr-o industrie ce se dezvolt cu pai rapizi, crend fptailor riscuri minime34. S-au stabilit cteva criterii de determinare a esenei crimei organizate. S le trecem n revist n cele ce urmeaz. n primul rnd, sub aspect criminologic, fenomenul reprezint forma cea mai reacionar i deosebit de periculoas a infracionalitii, ce are o influen distrugtoare asupra societii i statului. Mai mult, acest tip de infracionalitate amenin fundamentul societii civile i al celei mai importante instituii a acesteia statul democratic.

34

Vezi: Problems and dangers posed by organized transnational crime in the various regions of the world. UN EASC E/CONF. 88/2, p. 21.

30

VEACESLAV UNTIL

Pe de alt parte, crima organizat nu este altceva dect patologie social, expresie ce reflect n mod adecvat esena ei. n virtutea acestui fapt, ea destabilizeaz viaa spiritual, juridic, politic i social a rii, constituind un obstacol n calea realizrii reformelor democratice. Drept urmare, vom dezvlui esena crimei organizate sub dou aspecte. Primul trateaz fenomenul ca pe o parte component a criminalitii ntr-un stat anumit ce se manifest prin aciunile unor organizaii, asociaii, sindicate ale lumii interlope ce numr mii de persoane i funcioneaz dup modelul instituiilor sociale legale. Al doilea aspect reflect esena crimei organizate ca patologie social deosebit ce deformeaz vitalitatea societii i instituiilor statului, distrugnd idealurile morale i juridice, valorile ce constituie fundamentul existenei acestora. tiina criminologic cunoate i alte opinii privind esena crimei organizate. Potrivit acestora, ea se manifest prin intermediul unui sistem de indicii caracteristice la o etap sau alta a existenei sale. Unii autori susin c acest sistem cuprinde peste 30 de indicii35. S enumerm doar cteva dintre ele: existena unor structuri organizatorice i de conducere bine conturate a unei ierarhii; existena n cadrul gruprii criminale a unei verigi superioare, reprezentanii creia exercit funcii de conducere; caracterul permanent i planificat al aciunilor ilicite, existena unor scopuri comune; existena unor fonduri financiare comune; monopolizarea i tendina de lrgire a sferei aciunilor criminale i altor activiti asociale; folosirea unor ci legale de splare a capitalurilor obinute pe ci criminale36; mituirea persoanelor necesare i susinerea material a membrilor formaiunii criminale etc37.
35

Vezi: . , . . . . , 1989, nr. 21 p. 9. 36 Trebuie s menionm n legtur cu aceasta c Convenia European privind splarea, sechestrarea i confiscarea banilor, adoptat n noiembrie 1990, interzice splarea mijloacelor bneti obinute n mod criminal. Dar multe state, n special statele CSI, nu ndeplinesc prevederile acestei Convenii. 37 Vezi: . , . . . . , 1989, nr. 21 p. 9.

CRIMA ORGANIZAT STOP

31

Ali specialiti n drept de asemenea analizeaz esena crimei organizate cu ajutorul unui sistem de criterii, dar mai limitate. Astfel, M. Gheorghi consider c la etapa actual crima organizat se caracterizeaz prin urmtoarele trsturi: stabilitatea legturilor ilicite i buna organizare a formaiunilor criminale; componena numeric suficient i stricta ierarhizare; un grad nalt de conspiraie i o larg anvergur teritorial; existena unei baze financiare solide pentru rezolvarea aanumitelor probleme sociale; disciplina strict i subordonarea ierarhic necondiionat a membrilor; existena unui sistem intern de stimulare i de pedepsire drastic (pn la exterminare fizic) a celor ce nu se supun grupului; larga protecie a formaiunilor criminale din partea unor funcionari corupi38. Acest mod de interpretare conine un ir de neajunsuri. Esena teoretic a crimei organizate este identificat cu elementele sale calitative i cantitative, i anume: existena unor structuri organizaionale i de dirijare; lrgirea arealului de influen a activitii criminale; stabilitatea legturilor criminale; componena numeric suficient etc. De altfel, cel din urm criteriu constituie o dimensiune nedefinit, ntruct nu sunt cunoscute cile prin care structurile criminale i asigur componena numeric suficient. n opinia noastr, acest element este mai curnd de ordin subiectiv, dac lum n consideraie faptul c ine mai mult poate nu att de voina vrfurilor comunitilor criminale, ct de voina personal a celor ce vor s devin membri ai gruprilor respective, n ciuda cerinelor ce li se nainteaz, cum sunt, de exemplu, obligaia de a comite n permanen infraciuni, acceptarea unor sanciuni dure pentru nclcrile regulilor de conduit etc. Cu att mai mult, cu ct fiecare membru al comunitii criminale nu poate s nu contientizeze faptul c poart o rspundere dubl una n cadrul comunitii criminale, alta n faa legilor statului. Nu
38

Vezi: . . . Legea i Viaa, 1997, nr. 5, p. 19.

32

VEACESLAV UNTIL

oricine accept asemenea condiii, de aceea rezervele umane ale comunitilor criminale nu sunt att de impuntoare precum se crede de multe ori. i totui, crima organizat ar putea s se dezvolte i s-i consolideze poziiile, avndu-se n vedere criza pe care o tranziteaz rile Europei de Est, n special cele membre ale CSI: economie distrus, decalaj tot mai pronunat ntre sraci i bogai, omaj, mai cu seam n rndul femeilor i tineretului . a. m. d. n asemenea condiii sociale muli nu rezist tentaiei de a o apuca pe ci greite. Opiniile examinate nu sunt ntru totul perfecte nici din punctul de vedere al criteriilor, conform crora este stabilit esena crimei organizate ca fenomen social. n unele cazuri exist zeci de indicii calitative i numerice, n altele acestea sunt mult mai puine. Apare imediat ntrebarea: de ce e aa, unde e adevrul? Este evident c multitudinea de criterii de analiz a crimei organizate este cauzat de faptul c n tiina criminologic nu au fost nc elaborate principii clare de studiere a unui fenomen att de complicat. Din acest unghi de vedere trebuie abordat i problema tipurilor de crim organizat i a tendinelor ei de evoluie, ntruct multe aspecte rmn necunoscute la ora actual sau sunt cunoscute parial, cu att mai mult, cu ct criteriile menionate mai sus sunt insuficient studiate i fundamentate teoretic. n legtur cu aceasta trebuie s inem cont i de faptul c n esen clasificarea i caracterizarea gruprilor criminale se pot face prin prisma sensului etimologic al categoriei de comunitate social39. Parametrii conceptuali i structurali de baz ai acestora coincid ntocmai. i unele, i altele se constituie i se consolideaz dup principul profesional, pe baz de interese i de direcii de activitate. n cazul nostru, comunitile criminale se specializeaz n furturi de apartamente, racket, trafic de droguri, prostituie, furturi i rpiri de maini etc. n ultimii ani n activitatea comunitilor criminale se contureaz n mod deosebit tendina tot mai clar de specializare, care se manifest prin formarea i evidenierea gruprilor cu o anumit direcie de activitate cu specific foarte ngust i o baz economic autonom. Cu alte cuvinte, este vorba de comuniti criminale specializate care se pot uni cu alte organizaii.

39

Vezi: . , E. . a : , . Revista de filosofie i drept, 1994, nr. 4, p. 4041.

CRIMA ORGANIZAT STOP

33

Anume din aceast categorie fac parte gruprile specializate n furturile i rpirile de mijloace de transport, care comit infraciunile cu dou scopuri: fie pentru a intra n posesia mijloacelor de transport n vederea vnzrii lor ulterioare i obinerii unor supraprofituri, fie pentru trecerea mijloacelor de transport n proprietate personal i folosirea lor curent. Cel de-al doilea scop poart un caracter secundar, primul fiind preponderent, ntruct este legat de profituri imense. Este vorba n acest caz de o afacere criminal bazat, repetm, pe furturile mijloacelor de transport n vederea vnzrii lor ulterioare. Aici se contureaz cteva tipuri de activiti criminale ce au drept scop final obinerea de supraprofituri. De exemplu, unii membri ai gruprii organizeaz furtul mijloacelor de transport, alii asigur transportarea acestora n rile vecine, cea de-a treia categorie ocupndu-se de vnzarea mijloacelor de transport furate. Dup cum v dai seama, n cadrul comunitilor criminale exist o repartizare clar a funciilor. Ct despre comunitatea propriu-zis ce practic furturile i rpirile mijloacelor de transport auto, ea are aceleai trsturi ca i comunitile de orice alt form a crimei organizate. Le vom enumera n continuare pe cele mai importante dintre ele: gradul nalt de organizare ce asigur existena unei ierarhii n cadrul comunitii criminale; stabilitatea i legturile trainice din interiorul comunitii; existena unor lideri i a unei elite ntre membrii gruprii; existena unei baze tehnice, materiale i financiare a organizaiei; dirijarea activitii comunitii i coordonarea acesteia cu alte structuri criminale; gradul redus de cultur al participanilor la aciuni ilicite; multitudinea aciunilor criminale; existena unei specializri n efectuarea activitilor criminale; existena unor structuri ce asigur legturile externe ale comunitii criminale40. Trebuie s mai avem aici n vedere faptul c, dup criteriul teritorial, gruprile criminale specializate n furturile de mijloace de transport pot fi clasificate n dou categorii: naionale i transnaionale. Primele comit infraciuni n limitele unui stat separat (de exemplu, Germania, Frana, Italia, Rusia, Moldova, Ucraina etc.) sau n limitele
40

Ibidem, p. 42.

34

VEACESLAV UNTIL

unei zone a statului respectiv, mprind ntre ele sferele de influen i stabilind controlul asupra unor anumite teritorii. Activitatea criminal a celuilalt tip de grupri criminale iese din cadrul unui stat, cuprinznd mai multe ri, adic poart un caracter transnaional, internaional. Aceste organizaii criminale sunt mult mai periculoase, amploarea afacerilor criminale cu mijloace de transport fiind mult mai mare, respectiv i veniturile fiind imense. Iat de ce unii criminologi afirm, pe bun dreptate, c, ntr-un anumit sens, crima organizat intr n concuren cu structurile statului, creeaz obstacole n calea promovrii unei politici de stat adecvate, demoleaz valorile morale, propag lipsa de rspundere n faa legii, neag existena echitii i a justiiei i discrediteaz sistemul politic al societii41. Problema se complic i prin faptul c muli politicieni se orienteaz doar spre aspectul naional al crimei organizate i nu se grbesc s-l recunoasc i pe cel transnaional42. Practic, conglomeratele infracionale globale supravieuiesc i prosper numai datorit faptului c eforturile unilaterale ntreprinse de un stat pentru lichidarea criminalitii reuesc s anihileze doar un mic segment al lumii interlope43. Activitatea gruprilor criminale la nivel naional i regional dicteaz necesitatea elaborrii unor strategii statale de combatere a infraciunilor. Trebuie s menionm c aceast chestiune se discut de mult vreme pe continentul european. n 1993, bunoar, se meniona c problema criminalitii transnaionale problem cu caracter global necesit o reacie regional specific, care n-ar nlocui legislaia naional, permind n schimb statelor, situate ntro anumit regiune, s-i uneasc eforturile n lupta mpotriva criminalitii44. Evoluia ulterioar a evenimentelor a confirmat justeea recomandrilor fcute, n special dup ce, n conformitate cu Convenia de la Schengen din 25 martie 1995, a fost lichidat controlul de frontier dintre Belgia, Frana, Germania, Luxemburg, Olanda, Portugalia i Spania, fapt care a schimbat radical condiiile de transportare a vehiculelor furate pe uriaul spaiu cuprins de rile
41 42

Vezi: . . , p. 303. Vezi: Gary W. Potter. Criminal Organizations: Vice, Racketeering and Politics in an American City. Prospect Height, Illinois, Waveland Press, 1994. 43 Vezi: Malcolm Anderson. . Oxford, Klarendon Press, 1989, p. 26. 44 Haly: Mafia looks forward to Europe without frontiers. CJ Europe Reuters, 1993, Vol.3 (januaryfebruary), p. 15.

CRIMA ORGANIZAT STOP

35

enumerate. n legtur cu aceasta a aprut necesitatea unei masive cooperri regionale dintre multe state45. n legtur cu formele eficiente de colaborare interstatal, eminenii criminologi P. Muller i Sch. Bassioni consider c astfel de exemple de interaciune pot fi gsite n majoritatea formaiunilor interregionale, precum sunt Consiliul Europei, care a adoptat pn acum un numr mare de convenii, sau Uniunea European, care depune n ultima vreme eforturi considerabile n baza Conveniei de la Maastrith, inclusiv cele de creare a Europolului46. n strategia i mecanismul de contracarare a crimei organizate un rol deosebit revine organelor de drept, colaborrii i interaciunii lor. Iat cum vd experii rezolvarea acestei probleme. Colaborarea organelor de drept trebuie s contribuie, n particular, la atingerea urmtoarelor obiective: identificarea persoanelor antrenate n activitatea criminal; cutarea i arestarea lor; colectarea dovezilor necesare pentru naintarea acuzaiei i pentru sentina judecii; izolarea infractorilor de societate47. n afar de aceasta, dup cum se menioneaz n Recomandrile Consftuirii grupului de experi n strategia de lupt cu criminalitatea transnaional, activitatea organelor de drept trebuie completat cu programe privind schimbul de personal la nivelul organelor de urmrire penal i al operaiilor de asigurare a ordinii, orientate spre anihilarea organizaiilor criminale transnaionale48. Dup cum vedem, profesionitii, experii, savanii-juriti, lucrtorii diverselor organisme guvernamentale i nonguvernamentale sunt preocupai de problemele combaterii criminalitii transnaionale, propun diferite msuri de lupt, inclusiv cu caracter tiinificoorganizatoric. Acestea din urm i gsesc expresia n diverse programe. Constatm, aadar, c n Occident se creeaz un puternic potenial juridic, uman i tehnico-material n vederea unei lupte reale i eficiente mpotriva crimei organizate. Din pcate, nu se poate spune acelai lucru despre rile care au fcut parte din sistemul socialist, n special despre rile membre ale CSI, unde se fac deocamdat pai
45

Vezi: European Commision. Information paper on the implementation of the convention applying the Schengen agreement. (XY/A-3), 16 March 1995. 46 P. Muller. Rapord and Sch. Bassioni. European Inter-State Cooperation in Criminal Matters. 2 nd. Ed. 1993. 47 Ethan A. Nadelmann. Cops Across Borders. University Parc, Pensylvania. Pensylvania State University Press. 1993, p. 4. 48 Economic and Social Counsil resolusion. 1992`93, Anex 1, subpara 15(d).

36

VEACESLAV UNTIL

foarte timizi ntru stpnirea gruprilor criminale specializate n diverse infraciuni, inclusiv n sfera transportului auto. Firete, n fostele republici sovietice direcia principal n formarea politicii i fundamentului luptei mpotriva crimei organizate trebuie so constituie elaborarea i adoptarea legilor corespunztoare. Aceast direcie ar trebui s devin prioritar n politica legislativ a Republicii Moldova, ca i a altor state membre ale CSI. De altfel, specialitii din Vest anume astfel vd rezolvarea chestiunii n discuie. Joseph Seriot, de exemplu, consider c n rile ex-sovietice contientizarea pericolului deosebit pe care l prezint crima organizat dicteaz necesitatea modernizrii legislaiei49. Aceasta ns nu exclude faptul c, ntruct crima organizat a depit de mult hotarele naionale, devenind un fenomen transnaional bine conturat, respectiv i combaterea ei trebuie s se fac la scar internaional, dac se dorete o eficien maxim50. Este foarte important ca, n baza unui Tratat-tip cu privire la restituirea autovehiculelor furate, s se ncheie convenii bi- i multilaterale care s prevad mecanismul restituirii mijloacelor de transport furate sau nsuite ilegal. Un astfel de act pozitiv este, bunoar, Declaraia de la Moscova, adoptat n 199751. Toate acestea insufl ncrederea c statele lumii vor gsi ci de cooperare, att n ceea ce privete controlul asupra infraciunilor existente, ct i n ceea ce privete prevenirea ptrunderii fenomenului de crim organizat n zonele n care mecanismul combaterii lui este redus52. Indiscutabil, din astfel de zone fac parte i rile membre ale CSI, unde mecanismele juridice i organizatorice de combatere a crimei organizate i a unor forme aparte ale ei, inclusiv atentatele la mijloacele de transport auto, sunt abia n stare incipient. n aceast ordine de idei, pentru Republica Moldova i alte ri membre ale CSI ar avea o mare importan ca organismele internaionale specializate n combaterea gruprilor criminale naionale i transnaionale, pe de o parte, s-i coordoneze n permanen activitatea, iar pe de alt parte, s acorde ajutor metodic, tehnico-material i de alt tip n lupta
49

Joseph Seriot. Organized crime in the former Soviet Union: only the name is new CJ International. 1993, vol. 9, nr 4. p. 11. 50 World Ministerial Conference Organized Transnational Crime. E. Conf 88/4 1.09.1994, p. 2. 51 Moscow Declarations. Annex 1. E/1997/30 E/CN. 15 15, 1997.21, p. 71. 52 Official Records of the Economic and Social Council. 1994. Supplement No. 11. E. 1994/31 Chap. 1 sect. A.

CRIMA ORGANIZAT STOP

37

desfurat mpotriva comunitilor mafiote. Aceasta cu att mai mult, cu ct n rile membre ale CSI problema n cauz rmne a fi foarte serioas, numrul furturilor de autovehicule continund s creasc, n timp ce gradul de descoperire a acestora rmne foarte sczut53. Nivelul nesatisfctor de aplicare a legii, a msurilor de urmrire i de sancionare a hoilor de autovehicule transform acest tip de crim, dup cum s-a menionat i la o conferin internaional consacrat luptei cu crimele din sfera transporturilor, ntr-o adevrat industrie aductoare de profituri mari cu un grad redus de risc54. Nu e de mirare c astfel de organizaii criminale devin tot mai puternice i mai diversificate, interaciunea lor capt un caracter tot mai sistematic, toate eforturile comune fiind orientate spre sporirea veniturilor ilicite, dar i spre infiltrarea n businessul legal55. De aici se contureaz i sarcinile ce stau n faa organelor de drept: s-i intensifice eforturile ndreptate spre contracararea aciunilor organizaiilor criminale de splare a capitalurilor ilicite i de depozitare a banilor n bncile europene i de pe alte continente; s exercite prin metode legale influen asupra politicii bancare privind interzicerea depozitrii banilor de origine criminal, declarai drept resurse obinute legal n rile membre ale CSI si depuse n rile occidentale; s elaboreze programe interstatale privind prevenirea businessului criminal n sfera furturilor i rpirilor mijloacelor de transport i intensificarea controlului asupra traficului de vehicule i a actelor nsoitoare; s elaboreze cerine internaionale unificate fa de astfel de acte; s creeze grupuri mobile specializate regionale i interstatale, avnd funcia descoperirii crimelor svrite n sfera rpirilor i furturilor mijloacelor de transport pe teritoriul diferitelor ri. Unul dintre principiile de baz ale colaborrii internaionale n combaterea criminalitii transnaionale rmne a fi respectarea drepturilor omului i protecia libertii persoanei . De aici i obligaia
53

UN Commission on Crime Prevention and Criminal Justice. Report of the SecretaryGeneral. UN EASC. E/CN. 15.1997, No. 9, p. 9. 54 Problems and dangers posed by organized transnational crime in various regions of the world. UNEASC. E/Conf. 88.2, p. 21. 55 World Ministerial Conference of organized transnational crime. E. Conf. 1994, No 9. p. 2.

38

VEACESLAV UNTIL

guvernelor de a asigura protecia drepturilor ce le au victimele asupra bunurilor lor, drept consfinit n Declaraia cu privire la principiile legislative de baz ale victimelor unor crime i abuzului de putere, adoptat prin rezoluia Asambleei Generale a ONU la 29 noiembrie 198556. n numele atingerii acestui obiectiv, organele de ordine sunt chemate s acioneze operativ i cu perseveren ntru descoperirea i tragerea la rspundere a celor care svresc crime n sfera transporturilor. Comunitile criminale specializate n furturi i rpiri de mijloace de transport au posibilitatea s-i coordoneze activitatea antisocial att n plan naional, ct i internaional. Practica arat c n Europa, America, Asia activeaz comuniti criminale transnaionale foarte puternice57, fapt ce exercit o influen hotrtoare asupra tendinelor evolutive ale crimei organizate n sfera furturilor i rpirilor de mijloace de transport. Este vorba de creterea numeric a comunitilor criminale naionale i internaionale, precum i de amploarea tot mai larg pe care o capt n diferite ri i n ansamblu pe glob aciunile antisociale ale gruprilor respective. Sunt dou aspecte interdependente ale problemei n discuie. ntru confirmarea celor spuse, vom aduce urmtoarele exemple. n anul 1992, n 14 state europene (Belgia, Grecia, Danemarca, Spania, Italia, Luxemburg, Olanda, Norvegia, Polonia, Portugalia, Finlanda, RFG, Elveia i Suedia) au fost date n urmrire 1.059.610 uniti de transport. n anul urmtor, 1993, n aceleai state, erau cutate 1.064.676 uniti, adic cu peste 5 mii mai mult. n anii urmtori acest indice a crescut i mai mult pe continentul european n general i n anumite state n particular. Astfel, n perioada examinat numrul de maini furate a crescut n Spania cu circa 6%, n Danemarca cu 8%, n RFG cu 10%, n Olanda cu 15%, iar n Luxemburg cu circa 33%. Putem vorbi n felul acesta despre o tendin general-european de cretere a numrului furturilor de mijloace de transport. Trebuie s menionm n mod special c aceast tendin de cretere a numrului de furturi ale mijloacelor de transport este specific i statelor membre ale CSI, inclusiv Republicii Moldova. Dup cum afirm profesionitii, la noi cele mai frecvente sunt furturile de maini svrite de gruprile criminale locale pe de o parte, i de cele transnaionale, de
56

. . , 1996, . 229233. 57 Vezi.: UN Commission on Crime Prevention and Criminal Justice. Report of the Secretary-General. E/CN. 15/1997/9, p. 7.

CRIMA ORGANIZAT STOP

39

exemplu, iugoslave, pe de alt parte58. La ora actual n Moldova, din cauza imperfeciunii sistemului de nmatriculare i a celui legislativ, se afl la eviden peste 500 automobile care urmeaz a fi restituite proprietarilor din Germania, Italia, Polonia, Ucraina59. Vom remarca, totodat, c ntr-un ir de state europene se manifest tendina pozitiv de reducere, n unele cazuri chiar substanial, a numrului de crime n acest plan. De exemplu, n Polonia numrul rpirilor i furturilor mijloacelor de transport s-a micorat cu peste 2%, n Suedia cu 5 %, n Italia cu 11%, n Elveia cu 11,6%, iar n Portugalia cu aproape 28%. Aceste bilanuri importante ne permit s formulm un ir de concluzii de ordin tiinifico-practic. Mai nti de toate, trebuie avut n vedere faptul c astzi n multe ri, inclusiv n rile membre ale CSI, nu s-a schimbat esena organizaiilor criminale i a clanurilor mafiote, ceea ce nu se poate spune despre scopurile pe care i le propun ele. Aceste scopuri s-au modificat substanial, i anume: concomitent cu obinerea unor profituri imense, organizaiile criminale au drept obiectiv i acapararea puterii politice, infiltrndu-i oamenii n organele puterii de stat. Evoluia evenimentelor dicteaz necesitatea elaborrii unei noi strategii i tactici de lupt cu crima organizat n general i cu unele manifestri ale ei n particular. Anume aceast particularitate a crimei organizate din statele membre ale CSI determin, probabil, rspndirea i impunerea unei ntregi societi a ideologiei criminale; cea mai periculoas consecin a acestui fapt const n criminalizarea mediului social, n creterea masiv a diverselor tipuri de comportament criminal, nclusiv a celui legat de atentate la mijloacele de transport auto la nivel naional, precum i la nivel internaional. Tocmai de aceea crima organizat constituie o ameninare att pentru interesele naionale ale statelor suverane recent constituite, ct i pentru interesele comunitii mondiale. Cu toate acestea, n diverse state ale Europei, n special n cele care au fcut parte din sistemul socialist, n-a fost creat nc o baz legislativ solid pentru lupta cu o asemenea plag social cum este crima organizat i diversele ei manifestri: banditismul, terorismul, traficul de droguri i businessul cu mijloacele auto furate. Este important i faptul c n
58

Vezi: Interviul efului Direciei Poliiei Criminale a Ministerului de Interne al Republicii Moldova. . 1997, 12 decembrie. 59 Ibidem.

40

VEACESLAV UNTIL

doctrina statelor din Europa de Vest, Central, de Sud-Est i de Est, precum i din statele membre ale CSI nu se acord o atenie suficient cercetrii cazurilor de furturi i rpiri de mijloace de transport auto, aciuni ce fac parte din arsenalul crimei organizate. n aceast ordine de idei este important sub aspect tiinific i practic s se fac o precizare a ansamblului de criterii prin intermediul crora poate fi determinat esena crimei organizate ca fenomen antisocial ce prezint un mare pericol. Este o precizare ce se impune n legtur cu imperfeciunea sistemului existent el nu este optimizat i cuprinde pn la cteva zeci de criterii ce se deosebesc dup importan i valoare. Considerm acest lucru drept inadmisibil; n plus, el determin necesitatea elaborrii unor noi metodici i analize ale esenei crimei organizate ca parte component a criminalitii n stat (avnd i un grad sporit de periculozitate). n afar de aceasta, este necesar s concretizm i s perfecionm noiunile ce se refer la fenomenul crimei organizate i la unele manifestri ale ei. Propunndu-ne aceast sarcin practico-tiinific, am ncercat s realizm o nou scar de evaluare a nsi noiunii de crim organizat i s facem o difereniere ntre caracteristicile ei calitative i cantitative. n primul rnd, n vederea optimizrii sistemului de criterii privind determinarea esenei criminalitii, precum i a manifestrilor acesteia, propunem nou indicii de evaluare. n al doilea rnd, ne propunem s elucidm particularitile, trsturile caracteristice i scopurile activitaii gruprilor criminale specializate n furturile mijloacelor de transport auto. Aceste grupri se mpart n naionale i transnaionale, au fiecare structura lor i-i coordoneaz activitile ilicite cu alte comuniti criminale pe plan naional i internaional. Obiectivul lor de baz este obinerea de profituri materiale maxime n urma furturilor mijloacelor de transport i comercializrii lor ulterioare. Practica ne demonstreaz c n Europa, Asia i America acioneaz puternice grupri criminale transnaionale, specializate n acest domeniu. n al treilea rnd, analiza sondajelor sociologice i a datelor statistice din diverse state ne permite s evideniem dou tendine interdependente de cretere a numrului infraciunilor la nivel naional i transnaional i de extindere a proporiilor activitii gruprilor criminale specializate n traficul ilicit de mijloace de transport, iar de aici, implicit, sporirea profiturilor n urma practicrii acestui tip de business.

CRIMA ORGANIZAT STOP

41

n al patrulea rnd, la sporirea tendinelor menionate contribuie ntr-o msur considerabil imperfeciunea legislaiei naionale i lipsa unor norme juridice cu caracter internaional privind lupta cu acest tip de crim organizat, precum i lipsa unor mecanisme juridice de recuperare a automobilelor de ctre proprietarii legitimi sau de compensare a prejudiciului adus n urma infraciunii. Un factor negativ l constituie i lipsa unor programe naionale de profilaxie a acestui tip de crim organizat. n al cincilea rnd, dup cum vom arta n studiul nostru, este foarte srac baza tehnic de contracarare a furturilor i rpirilor de mijloace de transport, lipsete coordonarea permanent a msurilor de profilaxie ntre diverse state.

2. Furturile i rpirile mijloacelor de transport auto ca parte component a crimei organizate


Importana combaterii atentatelor criminale la mijloacele de transport n cadrul luptei generale cu criminalitatea a crescut i a cptat o stringen social spre sfritul anilor 80. Depirea situaiei nefavorabile ce se crease a necesitat concentrarea eforturilor teoreticienilor i practicienilor la nivel internaional. n legtur cu aceasta, sub conducerea unui grup de lucru format din reprezentani ai Ministerului Justiiei al Olandei, Centrului Interregional de Cercetri al ONU pentru Problemele Criminalitii (UNICRI) i Ministerului de Interne al Marii Britanii, s-a efectuat o analiz internaional a problemelor criminalitii. Aceast analiz reprezint un studiu comparativ ce cuprinde peste 50 de ri, inclusiv 17 n curs de dezvoltare i 16 aflate n perioada de tranziie. Dup reprezentativitatea sa i amploarea geografic, acest studiu este considerat unul dintre cele mai serioase proiecte criminologice internaionale. ncepnd cu anul 1980, s-au parcurs trei etape n cadrul acestui studiu, cu participarea a 53 de ri (vezi tabelul nr. 1)
Tabelul nr. 1 Europa de Vest Lumea Nou rile Europei Centrale i de Vest America Latin Asia Africa

42 Austria Belgia Australia Canada Albania Croaia Cehia Estonia Iugoslavia Macedonia Georgia Ungaria Letonia Polonia Romnia Rusia Slovacia Slovenia Insulele Filipine Zimbabwe Krgzstan Mongolia Argentina Bolivia Brazilia Japonia China India

VEACESLAV UNTIL Botswana Egipt Republica Sud- African Tanzania Uganda

Anglia i ara Noua Galilor Zeeland Finlanda SUA Frana Germania Italia Malta rile de Jos Irlanda Norvegia Scoia Spania Suedia Elveia

Costa-Rica Indonezia Paragwai

Noua Guinee Tunis

Din 1997 aceast cercetare se efectueaz n Bielarusi, Bulgaria, Lituania, Slovacia i Ucraina60. Chiar dac au existat unele limite, cercetarea constituie o alternativ a evidenei statistice comparative a crimelor nregistrate de ctre organele de poliie. Ea reflect deosebirile dintre procedeele aplicate de poliie la perfectarea actelor i la nregistrarea crimelor comise i ofer tabloul cantitativ al infraciunilor reclamate de ceteni. Informaiile referitoare la nivelul de dezvoltare social-economic i la profilul criminologic mbogesc baza empiric ce s-a creat pe parcursul cercetrii. Datele cuprinse n sondaj pot servi drept completare a informaiilor obinute n cadrul cercetrilor ONU privind tendinele de evoluie a criminalitii. n ansamblu, se preconizeaz confruntarea datelor din aceast investigaie cu rezultatele Raportului privind Dezvoltarea Omenirii, pregtit n cadrul Programului ONU pentru Dezvoltare. n afar de aceasta, datele din Raport vor fi folosite la elaborarea Ghidului European privind Criminalitatea i Statistica Penal, lucrare n curs de apariie la Editura Consiliului Europei.

60

- . . 19911996.

CRIMA ORGANIZAT STOP

43

Chiar dac unele state fie dezvoltate, fie n curs de dezvoltare particip la acest proiect pe baz de autofinanare, cheltuielile necesare sunt suportate de Olanda, Marea Britanie, Italia, Canada, Finlanda, UNDP i UNICRI. La realizarea proiecului au contribuit institutele regionale filiale ale ONU, inclusiv Institutul European pentru Problemele Criminalitii i institutele Latino-American i African pentru profilaxia criminalitii. Unor ceteni ce au depit vrsta de 16 ani, alei n mod arbitrar, li se propune o anchet ce cuprinde ntrebri privind crimele din ultimii 5 ani, ale cror victime au fost ei personal sau cineva dintre persoanele apropiate. Se folosesc dou metode de chestionare: prin telefon conectat la calculator ( n rile industrializate) i prin telefon obinuit ( n celelalte ri). Ancheta cuprinde ntrebri referitoare la comiterea unor furturi, spargeri, jafuri, atacuri, nelri ale cumprtorilor, acte de corupie. Femeilor li se mai pun ntrebri legate de hruirea sexual. Ancheta conine de asemenea ntrebri prin care se solicit opinia respondentului despre informarea poliiei de ctre ceteni, despre msurile de contracarare a criminalitii i atitudinea fa de pedepse. Un compartiment aparte al anchetei este rezervat crimelor legate de mijloacele de transport, inclusiv rpirilor de automobile, furturilor de automobile sau furturilor unor pari de automobil, vandalismului i rpirilor de motociclete. Compartimentul privind infraciunile legate de mijloacele de transport include evidena automobilelor ce aparin persoanei chestionate. n plus, proprietarilor li s-a pus ntrebarea dac le-a fost rpit automobilul (inclusiv camioanele i remorcile). Ancheta lua n consideraie de asemenea automobilele rpite n scopul distraciei (vezi tabelul nr. 2) Tabelul nr. 2 prezint datele comparative ale chestionrii cetenilor i proprietarilor mijloacelor de transport privind rpirile de automobile n diverse state ale lumii n anii 1992 i 1996. Nivelurile criminalitii, privite prin prisma rpirilor de automobile, pot fi examinate sub dou forme: ca indicatori raportai la numrul total al celor anchetai i ca indicatori raportai la proprietarii de automobile. Cea dinti se folosete de cele mai dese ori pentru compararea tendinelor i nivelului criminalitii la scara ntregii populaii, iar cea de-a doua reprezint o informaie mai detaliat

44

VEACESLAV UNTIL

despre pericolul real existent pentru un grup aparte, respectiv, pentru proprietarii de automobile.
Tabelul nr. 2 Lumea Nou
(mln)Numrul persoanelor chestionate Deintorii de automobile

Europa de Vest
(mln)Numrul persoanelor chestionate Deintorii de automobile

Europa Central
(mln)Numrul persoanelor chestionate Deintorii de automobile

Africa
(mln)Numrul persoanelor chestionate

America Latin
(mln)Numrul persoanelor chestionate Deintorii de automobile

Asia
(mln)Numrul persoanelor chestionate 0,8 0,4 -0,4

1992 1996 Diferena 19921996

2,4 1,7 -0,7

2,6 1,9 -0,7

1,7 1,2 -0,5

2,0 1,4 -0,6

1,0 1,6 +0,6

2,2 2,9 +0,7

2,3 2,3 0

5,3 5,6 +0,3

2,3 2,1 -0,2

3,7 3,6 -0,1

2,9 1,4 -1,5

Trebuie s menionm c numrul de automobile particulare raportat la numrul de locuitori difer de la ar la ar. Aproape un sfert din cei chestionai n Asia n 1996 au declarat c au n proprietate un mijloc de transport sau mai multe (fa de 23% n 1992), n timp ce n alte ri n curs de dezvoltare acest indice era de aproximativ 50%. Precum i era de ateptat, s-a constatat c automobilele au o mai larg rspndire n Europa i n SUA, unde numrul proprietarilor mijloacelor de transport constituie 80% din populaie, muli dintre acetia fiind chiar n posesia a ctorva automobile. De exemplu, peste 60% din americanii chestionai i peste 30% din cetenii Europei de Vest au declarat c sunt proprietari a cel puin dou automobile, n timp ce n America Latin acest indice este de 18%, n Africa de 17%, n rile Europei Centrale i de Est de 10%, iar n Asia de numai 5%. n trile Europei de Vest i ale Lumii Noi termenul de exploatare a mijloacelor de transport este mai mic, iar calitatea acestora este mai bun dect n rile Europei Centrale i de Est. n sfrit, n rile dezvoltate o parte mai mare a mijloacelor de transport este dotat cu sisteme antifurt, cu blocaje speciale, alarme, dispozitive de control al

Deintorii de automobile

Deintorii de automobile

CRIMA ORGANIZAT STOP

45

consumului de carburani, precum i cu sisteme de identificare a automobilului. Indicii relativ nali ai rpirilor mijloacelor de transport auto n rile Lumii Noi poate fi explicat prin numrul mare de proprietari (dou sau mai multe automobile). n acest caz indicii criminalitii legate de mijloacele de transport corespund cifrelor ce caracterizeaz numrul de autovehicule ntr-o ar anume. Numrul mare al mainilor condiioneaz i un numr mare de cazuri de rpiri, chiar dac s-ar prea c nivelul de comercializare a automobilelor furate crete atunci cnd exist puine uniti de locomoie. Gradul cel mai nalt al riscului de rpire a automobilelor se nregistreaz n Africa, ea fiind urmat de America Latin i Europa Central i de Est. Dar n rile din Europa Central i de Est i n rile n curs de dezvoltare riscul rpirilor este de dou ori mai nalt dect cel ateptat, dac pornim de la indicii numerici (excepie fac rile din America Latin). Indicii riscurilor pentru proprietarii din Asia la cele dou etape ale cercetrii au fost relativ sczui (2,9% i, respectiv 1,4%), dar nu mai mari dect indicii minimi (0,8% i, respectiv, 0,4%). Nivelul relativ mic al rpirilor mijloacelor de transport pentru populaia rilor din Europa Central i de Est n linii mari poate fi considerat ca o consecin a posibilitilor limitate de rpire. Din momentul deschiderii hotarelor cu Europa de Est i al lichidarii frontierelor dintre Belgia, Frana, Germania, Luxemburg, Olanda, Portugalia i Spania (eveniment produs la 26 martie 1995) 61 cererea din Est a mijloacelor de transport furate a constituit motivul majorrii numrului de rpiri n Vest. Conform unor rapoarte ale poliiei, tot mai multe automobile rpite n Europa de Vest sunt exportate spre Est. Trebuie mentionat i faptul c Europa Central i de Est constituie unica regiune unde indicii rpirilor nregistrate n cadrul cercetrilor au crescut n perioada 19921996.

61

Vezi: European Commision. Information paper on the implementation of the convention applying the Schengen agreement. (XY/A-3), 16 March 1995.

46

VEACESLAV UNTIL

3. Caracteristicile statistice, dinamica rpirilor mijloacelor de transport auto n diferite ri


Problemele luptei cu rpirile i furturile mijloacelor de transport n diverse ri sunt direct legate de numrul automobilelor i de dinamica creterii lui. Majorarea anual a numrului mijloacelor de transport n diverse ri constituie de la 3% la 15%. n baza studierii i sistematizrii diverselor surse specializate, datele privind numrul de maini existente n rile Europei n anul 1996 sunt expuse n tabelul nr 3.
Tabela nr. 3

1. Albania 2. Armenia 3. Austria 4. Bielarusia 5. Belgia 6. Bulgaria 7. Croaia 8. Cipru 9. Cehia 10. Danemarca 11. Estonia 12. Finlanda 13. Frana 14. Germania 15. Anglia 16. Grecia 17. Ungaria 18. Islanda 19. Irlanda 20. Italia

48900 352163 3652652 838000 4499413 1484724 689723 296257 3841445 1935772 389059 2134297 29275000 39603127 24335000 2790041 2310400 131839 1032727 30721000

21. Lituania 22. Letonia 23. Luxemburg 24. Macedonia 25. Moldova 26. Olanda 27. Norvegia 28. Polonia 29. Portugalia 30. Romnia 31. Slovenia 32. Spania 33. Scoia 34. Elveia 35. Georgia 36. Turkmenistan 37. Turcia 38. Ucraina 39. Iugoslavia 40. Uzbekistan

443000 691665 223351 305435 450610 6408000 1981990 8132399 2718083 2135546 667534 15799061 3882054 3424120 584000 751281 4185572 10860000 3570986 1328056

n 1993 din 2 mln. de mijloace de transport auto rpite n Europa au fost recuperate doar o jumtate, ceea ce nseamn c a doua jumtate a fost transportat spre tere ri. Situaia privind furturile mijloacelor de transport s-a schimbat simitor n 1989, o dat cu deschiderea hotarelor estice i formarea unei piee noi pentru comercializarea automobilelor acaparate pe cale criminal.

CRIMA ORGANIZAT STOP

47

Creterea numrului de atentate la mijloacele de transport nu a fost remarcat n toate rile. Dac n 1992 o majorare substanial a numrului furturilor de uniti auto a fost nregistrat n Polonia (aproximativ 66% n comparaie cu anul precedent), n RFG (50%), Luxemburg (42%), Belgia (25%), n 1993 ritmurile creterii criminalitii n aceast sfer n multe state europene s-au diminuat simitor. Cel mai nalt nivel de cretere a numrului de furturi este remarcat n Luxemburg (cu aproximativ 33% n comparaie cu anul 1992), Olanda (cu 15%), RFG (cu 10%), Spania (cu 6%). A crescut uor numrul de mijloace de transport date n urmrire n Belgia (cu aproximativ 4,1%), Norvegia (1,5%), Frana (0,8%). n regiunile vestice ale CSI situaia rmnea serioas i numrul rpirilor mijloacelor de transport, precum i al cazurilor de nsuiri nelegitime ale lor a continuat s creasc, n timp ce gradul de descoperire a infraciunilor rmnea destul de modest62. Germania. Dinamica creterii numrului de furturi de automobile n Germania este urmtoarea: n 1980 au fost rpite 50 mii mijloace de transport auto (recuperate 17 mii), n 1993 144 mii (recuperate 58 mii). n opinia poliiei germane, numrul maxim de crime pe acest fga a fost nregistrat n 1993, iar datele privind prima jumtate a anului 1994 ne arat un nceput al stabilizrii situaiei i al reducerii numrului de rpiri (650 mii, dintre care 28.400 de recuperri). n aceast ar s-a observat predilecia hoilor pentru mainile noi (produse n ultimii 34 ani) i autoturisme scumpe, cum ar fi Porche, Mercedes i BMW. Automobilele rpite sunt scoase din Germania n decursul a cteva ore, pe cale maritim sau aerian. n ultimul timp se nregistreaz o cretere substanial a furturilor mijloacelor de transport nchiriate. Aceste automobile sunt exportate prin intermediul unor curieri speciali. Multe automobile dispar n urma nelegerii criminalilor cu proprietarii, care nsceneaz furtul n scopul obinerii despgubirilor de asigurare. Polonia. n 1992 au fost nregistrate 61.581 cazuri de rpiri, comparativ cu 41.178 n 1998, iar n 1993 numrul acestor crime a sczut din nou pn la 48.555. n 1993, ca rezultat al colaborrii dintre poliie i serviciul de frontier, au fost recuperate 19.377 automobile.
62

UN Commission on Crime Prevention and Criminal Justice, Report of the SecretaryGeneral.UN EASC E / CN 15/1997/9, p. 9.

48

VEACESLAV UNTIL

Marea Britanie este singura ar european n care numrul de rpiri raportat la numrul total de mijloace de transport este maxim. n Londra doar o parte nensemnat din numrul de automobile rpite sunt recuperate de ctre proprietari. ntruct acestea au volanul pe dreapta, transportarea lor se face, de obicei, n Japonia. n 1994 n Marea Britanie au fost operate peste 650 mii de rpiri, fiind remarcat tendina de reducere a numrului infraciunilor de acest gen (n 1995 ea a constituit 9%, cea mai mare scdere nregistrat n Anglia i ara Galilor). Republica Moldova. n 1993 au fost nregistrate 1432 furturi i rpiri ale mijloacelor de transport. Nivelul de descoperire a constituit 30,2%. n 1997 s-au semnalat 1260 furturi, raportul de identificare a criminalilor rmnnd neschimbat. Rusia. ncepnd cu 1988 numrul furturilor i rpirilor de mijloace de transport a crescut extrem de rapid i a atins n 1992 punctul maxim 189,9 mii, iar nivelul de descoperire a constituit 34,7% (n 1989 41,8%). Complexul de msuri adoptat n anii 19921996, orientat spre eficientizarea activitii de urmrire i anchetare a contribuit la mbuntirea situaiei. n 1993 numrul furturilor i rpirilor s-a redus cu 16%, iar n 1994 cu 20%. n 1994 s-a observat o uoar cretere a nivelului de descoperire a infraciunilor (35%), iar n 1996 acest indicator a constituit 45%. Slovacia a devenit o ar de tranzit de autovehicule rpite spre Europa de Vest. Aici e n permanent cretere numrul rpirilor (9600 automobile n 1993), majoritatea dintre ele (mrci de lux) fiind transportate spre Ucraina i mai departe. ntr-un ir de state numrul furturilor de autoturisme a sczut simitor: n Portugalia cu 27,5%, n Elveia cu 11,6%, n Finlanda cu 3,5%, n Polonia cu 2,2% n ultimii doi ani se observ o reducere a numrului de rpiri de autovehicule i n RFG. Cifrele exacte privind numrul de automobile anunate n urmrire n unele ri europene sunt expuse n tabelul nr. 4. Despre proporiile atentatelor criminale ne vorbete raportul dintre numrul mijloacelor de transport date n urmrire i numrul total al mijloacelor de transport nmatriculate. Astfel, la fiecare mie de autovehicule aflate la eviden n 1993 au fost rpite: 22 automobile n Marea Britanie, 17 n Danemarca, 14 n Irlanda, 11 n Elveia, cte 8

CRIMA ORGANIZAT STOP

49

n Norvegia i Slovacia, 7 n Belgia, cte 5 n Finlanda i Polonia, cte 4 n Spania i Croaia, 3 n Elveia.
Tabelul nr. 4

ara Belgia Grecia Danemarca Spania Italia Luxemburg Irlanda Norvegia Polonia Portugalia Finlanda Frana Germania Elveia Scoia

Automobile anunate n urmrire % fa de % fa de 1992 1993 1991 1992 31313 124,8 32622 104,1 4528 81 4688 103,5 31989 106,7 34485 107,8 71598 97,7 75769 105,8 324384 88,3 288722 89 929 141,8 1234 132,8 29104 111,1 33416 114,8 16526 16780 101,5 49651 166,1 48555 97,8 9194 6667 72,5 10337 9989 96,6 312009 107,1 314625 100,8 131329 150 144057 109,7 12161 104,3 10750 88,4 44548 92,9 42317 95

Cea mai bun situaie n ceea ce privete recuperarea mijloacelor de transport furate este n rile Scandinave. n 1993, cota mijloacelor de transport gsite, n raport cu numrul total al automobilelor furate, era de aproximativ 2% n Norvegia, 7% n Suedia i 16% n Finlanda. n RFG, n 1994, concomitent cu micorarea numrului de furturi, s-a majorat numrul automobilelor depistate n raport cu numrul total al celor date n urmrire. O informaie mai ampl privind raportul dintre mijloacele de transport furate i cele descoperite, n statele europene, este prezentat n tabelul nr. 5. Situaia legat de intrarea ilegal n posesia mijloacelor de transport se agraveaz n multe state din cauza procentajului sczut al cazurilor reuite n combaterea acestui gen de infraciuni. n anul 1993, bunoar, organele de drept nu au descoperit n Bulgaria circa 84% din automobilele anunate n cutare, n Slovacia 81%, n Slovenia 71%, n Croaia 67%, n Belgia 58%, n Italia 55%.

50

VEACESLAV UNTIL

n Marea Britanie, concomitent cu reducerea numrului furturilor de maini, a sczut i numrul descoperirilor acestui gen de infraciuni. Dac acum 5 ani poliia reuea s descopere 6570% din automobilele furate, n momentul de fa acest indice nu depete cota de 55%.
Tabelul nr. 5

ara Belgia Bulgaria Grecia Danemarca Irlanda Spania Italia Luxemburg Islanda Norvegia Polonia Portugalia Turcia Finlanda Frana Germania Croaia Scoia Elveia

1992 Total Depistate anunate n n % urmrire 13862 44,3 1708 37,7

12670 184424 547 16736 1174 33528 1726 1051 84792 60946 5534 3201

17,7 56,9 58,9 57,5 7,1 67,5 18,8 10,2 27,2 46,4 45,5 7,1

1993 Total Depistate anunate n n % urmrire 57,8 13853 83,8 1543 32,9 1886 5,5 6400 43,4 12913 17 158763 55 717 58,1 13583 40,6 400 2,3 29178 60,1 1455 21,8 3642 36,6 1561 15,6 84650 26,9 58956 40,9 18851 66,7 4518 42 3021 7,1

Aceste date demonstreaz c poliia desfoar o larg activitate ntru combaterea furturilor de autovehicule. Eficiena acestei lupte, n opinia poliiei din mai multe state, depinde de mai muli factori: consolidarea bazei legislative, elaborarea i implementarea unor sisteme automatizate de informare-urmrire, antrenarea opiniei publice i diverse organisme interesate, perfecionarea sistemelor antifurt etc. Subunitile poliiei au acumulat o experien bogat n combaterea furturilor de automobile i descoperirea crimelor, precum

CRIMA ORGANIZAT STOP

51

i n profilaxia acestui tip de infraciuni. Vom sublinia de asemenea c n legtur cu proporiile mari ale furturilor la nivel internaional, o mare importan au msurile de lupt ntreprinse la nivel interstatal63.

63

Institutul European de Prentmpinare a Criminalitaii i Combaterea ei (HEUNI). Culegere de acte, 1996.

Capitolul II MSURILE DE COMBATERE A FURTURILOR MIJLOACELOR DE TRANSPORT AUTO LA NIVEL INTERNAIONAL

1. Condiiile sociale i economice ale creterii criminalitii legate de furturile mijloacelor de transport auto
Exist un ntreg complex de motive care determin necesitatea efecturii sistematice a unor cercetri speciale n problema furturilor mijloacelor de transport auto: tendina general de cretere cantitativ a delictelor n comparaie cu numrul acestora n perioada cercetat (1992 1993); sporirea prognozabil a infraciunilor i pericolul ieirii situaiei de sub control; profiturile substaniale obinute de mediile criminale, precum i serioasele pagube materiale suportate de proprietarii legitimi ai mijloacelor de transport. Cercetrile efectuate demonstreaz c printre cauzele principale ce determin svrirea crimelor n acest domeniu se nscriu: profiturile mari obinute de infractori; riscul nesemnificativ pentru fptai; creterea numrului traseelor pentru traficarea automobilelor, determinat de transformrile politice i economice din ultimii ani; decalajele evidente n ceea ce privete numrul de automobile disponibile n diverse regiuni.

CRIMA ORGANIZAT STOP

53

Furturile de automobile ca form special a crimei organizate au devenit un fenomen de mas ca urmare a creterii nivelului de motorizare. Factorii ce favorazeaz rspndirea crimei organizate n sfera transportului auto ar fi urmtorii: operativitatea i mobilitatea n timpul svririi infraciunii; rapiditatea modificrii componenei grupurilor criminale; gama larg de mijloace tehnice utilizate la comiterea infraciunilor i atragerea unui mare numr de executori; cererea mare i numrul impuntor de livrri ale autovehiculelor furate; nmatricularea fr mari dificulti a mijloacelor de transport furate; dificultile ntmpinate de poliie la identificarea mainilor furate; divergenele dintre diferitele servicii antrenate n lupta cu acest gen de infraciuni. Printre factorii decisivi ce contribuie la contracararea mai eficient a furturilor de automobile menionm: optimizarea structurilor regionale de dirijare a luptei cu criminalitatea; colaborarea eficient dintre serviciile antrenate n lupta cu acest gen de infraciuni; circulaia rapid a interpelrilor privind mijloacele de transport furate; lrgirea msurilor de contracarare a rpirilor de autoturisme; evidena fotografic a infractorilor specializai n rpiri; activitatea de investigare n domeniul furturilor de autoturisme; colaborarea internaional i schimbul de informaii dintre state; existena sistemului de marcare secret a diverselor elemente ale autoturismelor; coordonarea activitii diverselor organe ale puterii de stat; protecia vizual i tehnic a mijloacelor de transport; paza efectuat de ceteni i de organizaii specializate; dotarea cu sisteme antifurt; controlul lrgit al circulauiei rutiere; controlul sporit al mrcilor i modelelor de autovehicule supuse unui pericol mai mare de rpire; msurile cu caracter represiv. ntr-o mare msur, nivelul general sporit al criminalitii legate de furturile i rpirile mijloacelor de transport este cauzat de deficienele

54

VEACESLAV UNTIL

de organizare a aciunilor ntreprinse de organele de drept, a cror nlturare nu necesit mari cheltuieli materiale i financiare. Pn n prezent nu sunt aplicate metode eficiente de stopare a comercializrii automobilelor furate, comercializare realizat pe calea ntocmirii (sau simulrii ntocmirii) documentelor de vnzarecumprare prin intermediul unor structuri comerciale, utilizndu-se adesea acte de strict eviden furate sau pierdute. La etapa actual aceste structuri nu efectueaz, i nici nu pot efectua avndu-se n vedere posibilitile tehnice existente controlul asupra mijloacelor de transport aflate n cutare. Lipsete un regim unic de eliberare a licenelor pentru activitile de control asupra mijloacelor de transport, precum i mecanismul juridic de retragere a unor astfel de licene. Drept consecin, se complic adoptarea la timp a unor decizii necesare pentru contracararea aciunilor ilicite ale unitilor comerciale (de multe ori acestea pierd diverse acte i blanchete). Un serios factor destabilizator l constituie nesoluionarea problemelor ce in de crearea unei bnci unice de date a Interpolului, iar n rile membre ale CSI a chestiunilor legate de elaborarea subsistemului Avtopoisk. Din lipsa mijloacelor financiare necesare i a dotrii tehnice necorespunztoare se trgneaz crearea bazei interstatale de date privind mijloacele de transport furate. O problem mare o constituie i faptul c n Rusia, unde funcioneaz banca central de date Avtopoisk, nu exist informaii suficiente privind mijloacele de transport furate peste hotare din Germania, de exemplu, unde se fur anual 130 mii autoturisme, n timp ce n Rusia se tie doar de 400 uniti. Drept consecin este foarte complicat stabilirea proprietarului legal n cazurile de nmatriculare a automobilelor pe baz de acte false sau aflate n cutare. Orientarea gruprilor criminale spre rile occidentale este determinat i de lipsa unui mecanism de recuperare a mijloacelor de transport de ctre proprietarii legali. n statele membre ale CSI i n rile Baltice marea majoritate a cumprtorilor de automobile furate se dovedesc a fi cetenii oneti. Acest factor minimalizeaz eforturile organelor de interne orientate spre descoperirea automobilelor strine rpite i contribuie la extinderea businessului criminal cu caracter internaional. Se impune o colaborare mai strns ntre poliie i organele vamale i de frontier n vederea soluionrii problemelor privind contracararea traficului mijloacelor de transport aflate n cutare. La trecerea prin

CRIMA ORGANIZAT STOP

55

punctele de frontier i la efectuarea controlului vamal practic nu are loc verificarea mijloacelor de transport pentru a se afla proveniena acestora. Nu este asigurat controlul necesar la toate punctele de frontier. Descoperirea la timp a automobilelor aflate n cutare este mpiedicat ntr-o msur considerabil de slaba asigurare cu bnci de date adecvate. Peste 50% din nregistrri conin erori sau informaii incomplete, exist n continuare cazuri de transmitere cu ntrziere a informaiilor n vederea cutrii sau sistrii cutrii automobilelor. Posibilitile tehnice limitate complic accesul la informaie al grupurilor mobile de patrulare i al membrilor subdiviziunilor zonale ale organelor de interne. O dat cu introducerea pentru mijloacele de transport importate a taxelor vamale majorate, a devenit deosebit de dificil problema identificrii automobilelor, proprietarii crora au evitat n mod ilicit (prin folosirea unor acte false) achitarea acestor taxe.

2. Modul de organizare, tipurile, particularitile i scopul furturilor i rpirilor mijloacelor de transport auto
Practica ne demonstreaz c marea majoritate a atentatelor la mijloacele de transport i legalizarea automobilelor furate sunt efectuate de ctre grupri constante, cu un sistem bine pus la punct de repartizare a funciilor (rpirea, transportarea, pstrarea, pregtirea actelor, schimbarea numerelor de identificare, descompletarea, comercializarea etc.), cu legturi interregionale i chiar internaionale. n aceste condiii, de regul, activitatea de colectare a dovezilor, de stabilire i identificare a organizatorilor i executorilor este legat de necesitatea efecturii unor aciuni operative i de urmrire de lung durat, aplicndu-se metode i mijloace corespunztoare, precum i aparataj special, efectundu-se supravegherea tehnico-operativ, sistematizarea documentar a activitii criminale etc. Adesea formaiunile criminale se grupeaz sub o conducere unic. Lucrtorii poliiei consider, nu fr temei, c acest gen de infraciune este cel mai rspndit i progreseaz. Cnd se reprim activitatea unei grupri, se rupe firul de legtur cu altele, ceea ce complic descoperirea ntregii comuniti criminale.

56

VEACESLAV UNTIL

Obiecte ale atentatelor criminale sunt mrcile de prestigiu, cu un termen scurt de exploatare i stare tehnic bun. Autovehiculul furat este pstrat n jur de trei-patru sptmni n locuri speciale (numite, n jargon, decantor). n acest rstimp se schimb n actele de nmatriculare marca, anul de fabricaie, numrul motorului i caroseriei. Uneori n acte este introdus meniunea caroserie schimbat, motor schimbat i se aplic tampila fals a organului de nmatriculare, fr a se mai opera alte modificri n documentul de nmatriculare. La rubrica scos de la eviden este fcut meniunea de radiere, ca urmare a transmiterii n reeaua de comer i predrii plcilor de nmatriculare. Apoi se pregtete o procur pe numele proprietarului indicat n certificatul de nmatriculare, cu dreptul de vnzare a automobilului i de ncasare a banilor. tampila biroului notarial este reprodus de pe procura autentic pe cea fals prin metoda copierii umede. Actele fiind n regul, automobilul este gata s-i gseasc cumprtorul. Procura fals rmne la magazinul care perfecteaz actele de vnzare-cumprare. Avnd la mn factura i certificatul de nmatriculare (falsificat), noul proprietar nregistreaz automobilul cumprat. De regul, certificatul de nmatriculare prezentat rmne n arhiv, iar proprietarul primete un nou certificat. Actele false sunt anexate la dosar i pot fi depistate numai n urma unui control minuios. n urma cercetrilor s-a stabilit c rpirile i furturile mijloacelor de transport se fac n urmtoarele scopuri: plimbrii i distraciilor; comiterea altor infraciuni; descompletarea total i comercializarea ulterioar a pieselor de schimb; nsuirea i utilizarea automobilelor cu pregtirea certificatelor false ce confer dreptul de a conduce/intra n posesie; comercializarea mijloacelor de transport furate. S-a constatat c n majoritatea cazurilor rpirile de automobile se fac n scopul vnzrii peste 78,8 la sut din totalul de infraciuni de acest gen. De asemenea, n perioada cercetat numrul vehiculelor rpite n scopul comercializrii ca piese de schimb a crescut proporional cu numrul mijloacelor de transport rpite n scop de vnzare pe pieele Europei Centrale i de Est. Analizele efectuate arat c, de regul, automobilele se fur n timp de noapte (ntre orele 0 i 4), din locurile amplasate n apropierea

CRIMA ORGANIZAT STOP

57

domiciliului proprietarului. Cel mai mare procent de furturi de lng cas (peste 60%) se constat n statele Europei Centrale i de Est, dup care urmeaz statele Europei de Vest i din Lumea Nou (peste 50%). n rile n curs de dezvoltare cea mai mare parte a furturilor se comite din locuri cu mult mai ndeprtate de domiciliul proprietarilor. Furturile de lng cas sunt posibile pentru c, de obicei, proprietarii au mai puin grij de paza automobilului: este o situaie caracteristic pentru majoritatea statelor Europei Centrale i de Est, unele state din Europa Occidental i de pe continentul american (mai ales e vorba de al doilea sau al treilea automobil al proprietarului). Pe de alt parte, n statele n curs de dezvoltare, datorit faptului c exist un numr mai redus de proprietari de autoturisme, rpirile au loc nu att n cartierele de locuit, ct n locurile unde vizibilitatea poate fi mai redus, de exemplu, parcrile din zonele centrale ale oraelor. Exist si varianta la comand, cnd mijloacele de transport se fur n urma unei nelegeri prealabile dintre rpitor i un client a crui main de aceeai marc are anumite defeciuni tehnice sau este avariat. Comanda solicit o marc sau o culoare anumit. Rpirea se face n alte zone geografice, pentru a evita posibilitatea unei eventuale recunoateri de ctre proprietarul automobilului dup anumite semnalmente. Apoi, n ateliere special amenajate, se ia de la o main avariat (veche) panoul pentru conducta de aer cu tot cu numrul de indentificare i se sudeaz la automobilul furat. Aceast substituire se observ foarte greu cu ochiul liber, i doar un specialist o poate face fr probleme. Tocmai de aceea, cnd efectueaz cercetarea tehnic, lucrtorii poliiei rutiere observ extrem de rar substituirea. Numrul motorului este de obicei radiat la maina furat i nlocuit cu altul. Poliiei rutiere i se prezint actul de procurare a motorului, cu sau fr numr (n reeaua comercial blocul motorului se vinde fr numr). Astfel se nregistreaz agregatele existente. Uneori infractorii nu schimb panoul n ntregime, ci doar fragmentul pe care este aplicat numrul. Datorit unor mijloace tehnice portabile care fac posibil determinarea pe teren a lipsei de autenticitate a metalelor, exist posibilitatea de a spulbera la faa locului ndoielile aprute. Practica obinuit de trimitere a materialelor i mijloacelor de transport pentru efectuarea unor investigaii criminalistice este anevoioas i de lung durat. Prin urmare, de cele mai multe ori, la depistarea unor asemenea cazuri, se dispune nenceperea urmririi penale. Decizia convine infractorilor, ntruct n actele de nmatriculare sunt introduse meniuni privind legalitatea tuturor modificrilor. n felul acesta poliia

58

VEACESLAV UNTIL

rutier legalizeaz furtul, dup care procedura nlocuirii vechiului automobil cu altul poate fi repetat fr probleme de mai multe ori. ntre 18 i 19 aprilie 1996, la Secretariatul General al Interpolului (Lyon, Frana), a avut loc Conferina a treia Regional European n problema luptei cu rpirile i circuitul ilicit al mijloacelor de transport. La lucrrile Conferinei au luat parte reprezentani ai 27 de state membre ale Interpolului. Au fost prezeni n calitate de observatori i reprezentani ai Europolului, Organizaiei Internaionale a Circulaiei Rutiere, Asociaiei Europene a Companiilor de Asigurri, Institutului Internaional pentru Combaterea i Prevenirea Criminalitii, Asociaiei Europene a Productorilor de Mijloace Tehnice Auto64. Statele CSI au fost reprezentate de ctre delegaiile Armeniei, Kazahstanului, Moldovei i Ucrainei65. Problema descoperirii infraciunilor cu caracter internaional a fost examinat sub urmtoarele aspecte: aspectul organizaional, statistic legat de furturile mijloacelor de transport pe continentul european; aspectul activitii desfurate de Secretariatul General al Interpolului pentru constituirea unei bnci de date unice a mijloacelor de transport furate, n sistem ASF. n aceast ordine de idei Secretariatul General al Interpolului a realizat cteva proiecte care prevd: studierea traseelor de transportare a mijloacelor auto furate i a persoanelor implicate n activiti criminale; publicarea materialelor informative cu privire la actele de nmatriculare n vigoare n Europa i Africa de Nord; cercetarea modului n care diferite legislaii naionale abordeaz problema restituirii mijloacelor de transport furate; contracararea falsificrii actelor de nmatriculare; combaterea escrocheriilor n domeniul asigurrii unitilor de transport; cercetarea metodelor tehnice de identificare a mijloacelor de transport furate. n mod special trebuie menionate problemele suprimrii activitii gruprilor criminale ce practic furturile i transportarea ilicit a automobilelor.
64 65

Vezi materialele Conferinei III Regionale. Lyon INTERPOL, 1996 p. 22. Idem.

CRIMA ORGANIZAT STOP

59

Secretariatul General a informat delegaii asupra fazei de pregtire a bncii unice de date privind mijloacele de transport furate, n sistemul ASF (Accesul la banca de date ndeprtate). Utilajul electronic necesar a fost deja procurat, iar specialitii Secretariatului au pregtit programele respective, n baza crora n trei ri (Slovacia, Rusia i Suedia) au fost efectuate testri de funcionalitate a programului n sistem ASF. n momentul de fa sistemul este gata de funcionare, dar activitatea nu a demarat, deoarece informaii privind mainile furate au fost prezentate doar de 3 state Slovacia, Suedia i Luxemburg. Din 1997 Secretariatul General al Interpolului editeaz un registru al unitilor de transport i numerelor de nmatriculare, care se completeaz n permanen cu informaii noi. Pentru a face o analiz a situaiei create n legtur cu rpirile de maini, se planific colectarea informaiilor privind cazuri concrete de furturi, accentul punndu-se pe datele privind furturile i pe modus operandi. Conform datelor existente, automobilele furate sunt exportate n Europa de Sud, Asia Central i, pe filiera Magistralei Trans-Siberiene, n Mongolia i China. Automobilele furate ajung n China prin Mongolia i prin statele membre ale CSI. Datele obinute confirm c toate autoturismele rpite n Germania i gsesc, de regul, cumprtorul n Europa de Est, Africa de Sud i rile din Golful Persic. n 1996 au fost definitivate cercetrile traseelor de traficare a autovehiculelor furate. Pentru acelai an era planificat editarea unui registru al actelor de nmatriculare din rile Europei i Africii de Nord, precum i a unei culegeri de acte normative ale rilor europene n domeniul recuperrii automobilelor descoperite. n 1992 n Frana au fost puse n circuit noi tipuri de documente cu un grad sporit de protecie. Participanii la ntrunire au susinut recomandarea reprezentantului Germaniei privind adoptarea unui model unic standardizat al actului de nmatriculare valabil pentru continentul european.

60

VEACESLAV UNTIL

3. Particularitile infraciunilor la scar internaional legate de furturile i rpirile mijloacelor de transport auto
Situaia criminogen n domeniul cercetat de noi s-a schimbat radical n anul 1989, cnd n Europa s-au deschis hotarele de est i a aprut o nou pia de desfacere a automobilelor furate. Analizele efectuate arat c multe autovehicule i gsesc cumprtorii n Europa de Est, Asia i America de Sud, precum i n Africa de Sud i n statele situate n bazinul Golfului Persic. nc de prin anii 50 poliia din diverse state europene a nceput a nregistra grupri organizate de infractori ce practicau comerul ilicit cu mijloace de transport. Majorarea numrului de furturi cu caracter internaional a fost facilitat de existena unei piee de desfacere n statele n care producia proprie de autoturisme era nensemnat sau lipsea cu desvrire. Primele piee de desfacere a automobilelor furate au aprut n rile Orientului Apropiat, mai trziu a venit rndul Africii de Nord i unei serii de state europene, mai nti de toate, Italia. Porturile amplasate pe coasta Mrii Nordului, inclusiv porturile din Anglia, au devenit puncte de tranzit pentru transportarea autoturismelor n America de Nord. n anii 60 la pieele de desfacere existente s-au adugat cele din Turcia i Iugoslavia66. n anii 70 autovehiculele furate erau comercializate n Frana, Austria i Suedia. Poliia din diverse ri dispune de date care confirm participarea mafiei italiene la acest business profitabil. Cile de transportare spre Orientul Apropiat a mijloacelor auto treceau prin Austria, Iugoslavia, Bulgaria i Turcia. Centrul activitilor comercianilor de autovehicule furate din Orientul Apropiat a devenit zona comerului liber din apropierea Damascului, capitala Siriei. La preuri avantajoase, aici puteau fi procurate i revndute ulterior un numr destul de mare de automobile intrate ilicit n ar. Datele poliiei din RFG atest faptul c situaia n ceea ce privete acest gen de infraciuni s-a agravat simitor n urma deschiderii hotarelor europene la nceputul anilor 90. A sporit considerabil numrul etnicilor germani repatriai din Polonia. Specialitii au remarcat stabilirea rapid a legturilor criminale dintre diverse structuri din rile Europei de Est, Asiei Centrale, Caucaz cu gruprile
66

Vezi: UN Comission on Crime Prevention and criminal Justice. Report of the Secretary-General. E/CN 15/1997/9, p. 9.

CRIMA ORGANIZAT STOP

61

criminale din Europa Central i de Vest. Gruprile ce practicau comerul ilicit de autoturisme s-au transformat ntr-un timp record n organizaii criminale internaionale cu metode eficiente de activitate. Rezideni ai marilor orae organizau scoaterea din ar a automobilelor livrate sistematic de ctre infractori calificai. Erau curate strzi ntregi. Zonele principale de comercializare a autovehiculelor furate au devenit rile Baltice, Caucazul, marile orae ale Rusiei, Ucrainei i Asiei Centrale. Se mai constat c autoturismele sunt trecute prin Mongolia n China. Desfacerea mijloacelor de transport furate are loc de asemenea n statele Balcanice, Orientul Apropiat i Mijlociu, n Japonia, Africa de Nord i de Vest, mai cu seam n Maroc. Exist date despre comercializarea n America de Sud a mainilor furate. Autovehiculele furate sunt transportate pe uscat n statele Europei Centrale i de Est, Orientului Apropiat i Mijlociu, deseori infractorii recurg la bacuri n Marea Mediteran i Marea Baltic. Un rol important la transportarea mainilor, att spre Orientul Apropiat, ct i spre regiunile de sud ale Rusiei i Asiei Centrale, l au cile de transport situate n Balcani. Din cauza haosului cauzat de rzboiul din fosta Iugoslavie, autoturismele sunt transportate pe ci ocolite prin Ungaria i Romnia67. Pentru transportarea ilicit a automobilelor spre Orientul Apropiat i Mijlociu i spre Japonia sunt folosite porturi cunoscute de pe litoralul Mrii Nordului i cel al Italiei. Automobilele scumpe sunt transportate pe calea aerului. Iat una din scheme: mainile furate ajung la Ujgorod (Ucraina), de unde, prin aeroportul situat la 1 km de frontiera slovac i 10 km de frontiera ungar, pornesc pe calea aerului spre sudul Rusiei i Caucaz. Exist multiple fapte ce demonstreaz c, dup eliminarea controlului de frontier dintre statele europene semnatare ale conveniei Schengen, gruprile criminale organizate prefer trasee mai lungi, ocolind numeroasele puncte de frontier. De exemplu, automobilele furate n Italia i destinate rilor Europei de Est sunt transportate n Frana, de unde iau calea, prin Germania, spre Polonia i Cehia. Dup 1990, nceputul deschiderii politice, Europa de Est a devenit principalul spaiu de efectuare a transporturilor de maini furate, Polonia

67

Vezi: UN Comission on Crime Prevention and Criminal Justice. Report of the Secretary-General E/CN 15/1997/9, p.9.

62

VEACESLAV UNTIL

fiind locul de concentrare maxim a traseelor. De aici automobilele pornesc spre rile Baltice, Ucraina, Rusia, Caucaz sau Kazahstan68. Potrivit datelor pe anul 1993, locul nti la furturile de maini l ocupau infractorii polonezi. Acestora le fceau concuren gruprile din Rusia, Romnia i Bulgaria. n lumea interlop exist aa-numite centre de perfecionare, unde sunt pregtii rpitorii de autovehicule. Dup susinerea examenelor de deschidere a lactelor moderne i de blocare a sistemelor de alarm, absolvenii sunt trimii la lucru n statele din Europa i n SUA. Poliia mai multor ri deine informaii despre existena unor seminare speciale, organizate n oraul polonez Gdynia, ntr-un hotel de pe litoral. Dup terminarea studiilor care cost n jur de 2000$, fiecare participant primete nu numai un bagaj bogat de cunotine n domeniul furturilor de automobile, dar i cte un set de instrumente de lucru i cte o list de adrese unde pot fi vndute, pe teritoriul Poloniei, mainile furate. Ca mostr de disciplin ce se preda la Gdynia vom aduce urmtorul exemplu. Seminaritii nvau modul de rpire supranumit metoda capacului. Participanilor li se aducea la cunotin c modelul cheii de la capacul rezervorului de benzin la autoturismele de marca Golf, Audi 80, Porche corespunde ntru totul modelului cheii de contact. Hoilor li se propunea s fure capacul de la rezervor sau s-l schimbe cu unul similar. Proprietarul, de regul, nu observ imediat substituirea, ceea ce le permite hoilor s confecioneze cu uurin o cheie, s deschid apoi maina i s plece linitii. Mult vreme metoda a funcionat perfect. Anume n acea perioad poliia german a nregistrat o cretere brusc a furturilor de maini de mrcile susnumite. TRASEELE DE TRANSPORTARE69 Cile de transportare a mainilor furate trec n mod obinuit din Vest spre Est. Le vom enumera pe cele mai importante: calea balcanic: din statele europene occidentale n rile balcanice sau, prin ele, mai departe, spre rile Orientului Apropiat;
68

Vezi: Testimony by Hans-Ludwig Zachret to the Permanent Subcommittee on investigations of the Comittee on Governamental Affairs, United States Senate, 25 may 1994. 69 Vezi: Colaborarea internaional n domeniul combaterii circuitului ilicit cu mijloace de transport furate i modaliti de lupt cu acestea. INTERPOL, Lyon, 1997.

CRIMA ORGANIZAT STOP

63

calea italian: din rile europene occidentale, prin Slovenia, n Italia, de unde se ajunge n Europa de Est i mai departe, pe calea balcanic; calea central-european: din statele europene occidentale, prin Polonia, Cehia sau Ungaria, n rile membre ale CSI; calea maritim: din statele europene occidentale, fie pe Marea Mediteran spre Orientul Apropiat, fie pe Oceanul Atlantic n Africa sau Extremul Orient i n Australia; calea spaniol: din statele europene occidentale n Africa de Nord prin Spania; calea nordic: pe calea mrii, cu nave maritime, mai cu seam din Statele Scandinave i Germania, fie direct, fie prin Finlanda, spre rile Baltice i Rusia. Fostele ri socialiste din Europa de Est, precum i Africa, Orientul Apropiat i Extremul Orient constituie principalele zone n care sunt transportate mijloacele de transport furate70. Multe probleme exist i n legtur cu furturile de maini nchiriate, majoritatea firmelor de nchiriere nefiind asigurate pentru asemenea cazuri. Firmele de nchirieri au de ptimit din cauza urmtoarelor aciuni condamnabile: clienii nu au grij de securitatea mainilor nchiriate; unii clieni, fiind n legtur cu structurile criminale organizate, fur ei nii automobilele i apoi declar furturile; unele furturi au loc ca urmare a folosirii cheilor de rezerv aflate la fotii clieni; automobilele sunt nchiriate pe nume false; n unele cazuri nchirierea se face pe baza unor registre false; uneori automobilele nchiriate sunt confiscate de ctre autoritile altor state; unii clieni nlocuiesc piesele uzate din mainile proprii cu piese mai noi de la automobilele nchiriate; unii clieni nfiineaz firme proprii, intr n relaii contractuale cu firmele de nchiriere, dup care dispar cu tot cu firmele proprii.

70

Vezi: Commission on Crime Prevention and Justice. Report of the Secretay-General E/CN 1997/9, p. 7.

64

VEACESLAV UNTIL

4. Restituirea mijloacelor de transport auto rpite sau compensarea pagubelor pricinuite n urma infraciunilor
Un indice al eficienei activitii poliiei l constituie numrul de returnri ale mijloacelor de transport. Aceste date (n procente) sunt prezentate n tabelul nr. 6.
Tabelul nr. 6 Lumea Nou 81,4 82 0,6 Europa Europa Central de Vest i de Est 74,8 71,1 69,2 -5,6 57,4 -13,7 Africa 60,6 37,4 -23,2 America Latin 47,1 61,2 14,1 Asia 47,4 61,3 13,9

1992% 1996% Difererena 1992-1996

Indicele nalt al recuperrii mijloacelor de transport se explic prin faptul c rpirile se comit de cele mai multe ori n scopuri de distracie (este o explicaie satisfctoare pentru rile puternic industrializate). Puterea de atracie pe care o au mainile asupra tineretului, mai ales cnd sunt puine maini n jur, confirm aceast ipotez. Indicele de returnare a mainilor n statele n curs de dezvoltare este mult mai mic fa de cel din statele industrializate, ceea ce ne vorbete, pe de o parte, de nivelul sczut al eficienei organelor de poliie, iar pe de alt parte, de rspndirea mai mic a fenomenului de rpire a mainilor n scop de distracie. Procentul maxim de returnare a fost nregistrat n Lumea Nou i n Europa de Vest (peste 80%). n anul 1996 cei mai redui indici de returnare s-au nregistrat n Africa (unde totodat s-a constatat o scdere maxim a numrului de rpiri de la 60% n 1992 la 37% n 1995) i n Europa Central i de Est. Aceste date sunt o dovad c mainile de cele mai multe ori erau furate n scopuri de profit. Este interesant c i n Europa de Vest s-au micorat indicii de recuperare a automobilelor furate. Se observ o legtur interdependent ntre indicii de returnare i existena unei opinii publice pozitive privind activitatea poliiei n ansamblu. n zonele n care numrul de automobile descoperite este mai mare, cetenii chestionai n cadrul unor sondaje afirm c poliia desfoar o activitate satisfctoare n vederea combaterii criminalitii.

CRIMA ORGANIZAT STOP

65

n afar de aceasta, analiza situaiei din Europa ne arat c nivelul sczut de returnare a mainilor furate poate fi motivat prin existena unor reele criminale care furnizeaz maini din Europa de Vest n Europa Central i de Est, i prin aceasta nu numai c diminueaz indicii de descoperire a infraciunilor, dar i favorizeaz sporirea numrului de furturi, att n statele Europei de Vest, ct i n cele ale Europei Centrale i de Est. Potrivit datelor furnizate de Interpol, n anul 1991 peste 1,6 mln. de autoturisme au fost rpite i transportate prin Europa, dintre ele 633 mii au disprut fr urm. Mai mult de jumtate din aceste automobile au fost furate n Marea Britanie, de unde este logic s presupunem c ele au ajuns pn la urm n ri cu circulaia pe partea stng. ntruct majoritatea dintre acestea sunt ri n curs de dezvoltare (cu excepia Australiei, Japoniei i Noii Zeelande), se poate vorbi despre existena unor grupri criminale i activitatea lor n comun n diverse state ale lumii. Luate n ansamblu, rezultatele cercetrilor demonstreaz c, dei numrul de rpiri ale automobilelor n statele industrializate este relativ mare (mare este i numrul proprietarilor de autovehicule), n rile Europei Centrale i de Est, unde numrul mainilor este cu 50% mai mic, pentru proprietarii de automobile exist o mai mare probabilitate de a deveni victime ale furturilor de maini (datorit numrului insuficient al acestora). Indicii de recuperare a mainilor ne vorbesc despre existena mai multor scopuri ale infractorilor: indicii nali presupun preponderena rpirilor n scopuri de distracie, n timp ce indicii sczui pot fi un semn c mijloacele de transport rpite sunt ulterior vndute. Acestea, la rndul lor, pot constitui o dovad a existenei crimei organizate, specializate n transportarea autovehiculelor spre vnzare pe piaa intern sau cea extern. Nu este ntmpltoare reacia gruprilor organizate la cererile de pe piaa de automobile, mai cu seam n unele state ale Europei Centrale i de Est, precum i n statele n curs de dezvoltare. Diminuarea numrului de rpiri n unele state ar putea fi o consecin a perfecionrii sistemelor antifurt, n timp ce n America Latin i n Asia aceast diminuare se datoreaz perfecionrii metodelor de activitate ale poliiei. Pe de alt parte, scderea indicelui de returnri n Europa i Africa poate fi legat de activitatea gruprilor criminale organizate.

66

VEACESLAV UNTIL

5. Programele internaionale, interstatale i naionale i msurile de combatere a furturilor i rpirilor mijloacelor de transport auto
Combaterea eficient a furturilor mijloacelor de transport auto la nivel internaional este posibil numai n baza interaciunii operative a organelor competente ale statelor cointeresate71. n activitatea lor se impune realizarea unor programe privind schimbul de personal la nivelul organelor de urmrire penal, precum i efectuarea de operaiuni comune orientate contra formaiunilor criminale din diverse zone. Asemenea programe ar putea constitui o msur deosebit de binevenit n sprijinirea unei lupte eficiente mpotriva criminalitii transnaionale72. Colaborarea organelor de drept trebuie s ating urmtoarele obiective: ...identificarea persoanelor antrenate n activitatea criminal, cutarea i arestarea persoanelor respective, colectarea dovezilor necesare pentru a li se aduce acuzaii i a fi judecai i, n ultim instan, pentru a fi izolai n locurile de detenie73. ntruct crima organizat a depit de mult hotarele naionale i a devenit un fenomen transnaional bine conturat, combaterea ei trebuie, de asemenea, efectuat la nivel internaional, dac se dorete obinerea unei eficiene maxime74. Un grup mare de organisme regionale, precum este Consiliul Europei cu reeaua sa de convenii sau Uniunea European cu eforturile sale ntreprinse n ultima perioad n baza Conveniei de la Maastrith, incluznd crearea Europolului, ne ofer exemple de forme relativ eficiente de interaciune interstatal75. Cooperarea regional se bazeaz, de asemenea, pe recunoaterea faptului c, dei criminalitatea transnaional este o problem cu caracter global, ea capt forme diverse n diferite regiuni i ri. Firete, un
71 72

Raportul Secretarului General al Interpolului la Conferina XXI European. Roma, 1992. Vezi: Recommendations of the Ad Hoc Experts Group Meeting on Strategies to Dea with Transnational Crime. Economic and Social Council resolution 1992/23, annex 1, subpara 15 (d). 73 Vezi: Ethan A. Nadelmann. Cops Across Borders. University Park, Pennsylvania, Pennsylvania State University Press, 1993, p. 4. 74 Vezi: World ministerial Conference on Organized Transnational Crime. E/CONF. 88/4, 1/09/1994, pag. 2. 75 Vezi: M. Rappard and Sch. Bassioni. European Inter-State Cooperation in Criminal Matters, 2nd Ed., 1993.

CRIMA ORGANIZAT STOP

67

argument important ar putea fi i faptul c problemele regionale necesit respectiv o reacie specific regional. Aceasta nu nseamn c o asemenea reacie poate substitui legislaia naional sau soluiile globale. Pur i simplu, statele amplasate ntr-o anumit regiune se pot confrunta cu probleme similare n aciunile lor de combatere a criminalitii, ceea ce ar putea forma baza pentru o abordare unic a problemelor76. La Conferina a XXI-a European Regional a Interpolului, care a avut loc la Roma, n mai 1992, a fost adoptat un plan de activitate ce prevede realizarea unor msuri concrete orientate spre efectuarea unei analize a crimelor legate de sfera transportului. Rezultatele analizei au artat c n statele europene se fur anual circa 2 milioane de automobile, dintre care doar 50% sunt apoi depistate. Statistica a sesizat o cretere a acestui gen de criminalitate la nivel internaional i necesitatea adoptrii unor msuri nentrziate de contracarare. n urma cercetrilor efectuate, Interpolul a elaborat un Proiect de aciuni de combatere a crimelor legate de circuitul ilegal al mijloacelor de transport. Proiectul a fost adoptat de Conferina European Regional de la Sinaia (Romnia) n anul 1994. Scopul lui principal l constituie crearea unei bnci centralizate de date privind furturile de automobile, n care Interpolul intenioneaz s utilizeze sistemul su de cutare automatizat (ASF), acest sistem funcionnd deja n structura sa. Secretariatul General al Interpolului face apel ctre organele naionale abilitate cu nregistrarea mijloacelor de transport s verifice n ara nregistrrii precedente datele automobilelor prezentate pentru a fi luate la eviden n rile lor. n 1994 s-a fcut o trecere n revist a experienei acumulate n rile membre ale Interpolului. Conform rezultatelor trecerii n revist, rile pot fi mprite convenional n patru categorii: ri care, de obicei, nu efectueaz controale de acest fel; ri care au ncheiat cu alte state acorduri oficiale bilaterale cu privire la schimbul necesar de informaii; ri ce ntreprind msuri neoficiale n vederea schimbului de informaii n anume cazuri concrete i, n sfrit, ri ce verific sistematic toate mijloacele de transport nainte de a fi luate la eviden. Din categoria rilor ce au ncheiat acorduri bilaterale interstatale pentru schimb de informaii cu privire la nregistrarea mijloacelor de transport fac parte multe state europene. Astfel, Marea Britanie a
76

Vezi: Reuters, 1993. Italy: Mafia looks forward to Europe withou frontiers. C I Europe, vol. 3, nr. 1 (JanuaryFebruary), p. 15.

68

VEACESLAV UNTIL

semnat asemenea acorduri cu Danemarca, Irlanda, Italia, Luxemburg, Olanda, Finlanda, Germania, Suedia i 22 state ale S.U.A. n conformitate cu aceste acorduri, documentele de nregistrare sunt reexpediate prin pot n ara nregistrrii primare, unde sunt verificate dup bazele de date ale sistemelor automatizate de eviden a mijloacelor de transport date n urmrire. ara care a expediat documentele primete o ntiinare corespunztoare cu privire la rezultatele verificrii. Marea Britanie i-a anunat intenia de a ncheia acorduri similare cu Elveia, cu o serie de state asiatice (Hong Kong, Indonezia, Malaysia, Japonia), cu R.S.A. Norvegia are acorduri cu Danemarca, Finlanda i Suedia privind schimbul de informaii despre nmatricularea mijloacelor de transport. Se preconizeaz, de asemenea, semnarea acordurilor cu Grecia, Spania, Portugalia. n Germania sunt n vigoare acordurile cu Danemarca i Olanda, precum i cu Marea Britanie, dup cum s-a menionat deja. n cadrul Sistemului European informaional de nregistrare a automobilelor i de eliberare a permiselor de conducere, acordurile tripartite ale Belgiei, Luxemburgului i Olandei prevd accesul lor direct la bazele de date de eviden automatizat ce exist n aceste ri. n 1991 Conferina European a minitrilor Transporturilor a convenit asupra faptului c documentele ce servesc drept temei pentru nmatricularea mijloacelor de transport urmeaz a fi sau restituite organelor emitente din rile de nregistrare primar sau nimicite. Acest acord a fost semnat de Austria, Belgia, Marea Britanie, Spania, Portugalia i Frana. Din grupul rilor ce fac schimb de informaii asupra unui numr anumit de automobile nmatriculate fac parte Azerbaidjanul, Macedonia, Romnia, Slovacia i alte cteva. n cazurile suspecte verificrile datelor de nregistrare a mijloacelor de transport n rile de nregistrare primar se efectueaz prin intermediul birourilor naionale centrale ale Interpolului prin pot, faxuri i telexuri. Luxemburgul este un exemplu de ar n care toate automobilele ce intr pe teritoriul su sunt verificate nainte de a fi luate la eviden. Informaia cu privire la mijlocul de transport este expediat prin intermediul ambasadelor n rile de nregistrare primar. n Italia se practic n acest scop interpelarea telefonic direct la Biroul Naional Central al Interpolului, cu sediul la Roma.

CRIMA ORGANIZAT STOP

69

n opinia Secretarului General al Interpolului, exist dovezi convingtoare c verificrile de date n rile de nregistrare primar a unitilor de transport constituie o metod eficient de depistare a automobilelor rpite i trebuie aplicate ct mai pe larg posibil. Un rol important n combaterea furturilor i rpirilor de autovehicule revine aciunilor i programelor naionale. n Frana, banca naional de date (fichier des vhicules vols), care cuprinde toat informaia referitoare la automobilele rpite i date n cutare, exist deja de civa ani i face parte din baza de date Schengen77. n Belgia a fost creat un sistem automatizat de nregistrare a automobilelor. n prezent se emit noi fie de nregistrare, care asigur un grad sporit de protecie mpotriva falsificrilor. Ele sunt eliberate cu aplicarea unei baze speciale de date. Din pcate, peste 5000 de fie noi de nregistrare au fost sustrase i ar putea fi utilizate, dei numerele lor de serie au fost puse n urmrire internaional. ncepnd cu mijlocul anului 1994, n Olanda informaia cu privire la rpirile de automobile este introdus n computerul central, prin intermediul cruia se efectueaz toate cercetrile. n aceast ar se folosete o fi de nregistrare, alctuit din patru pagini, care se consider nevalabil dac mcar una din pagini lipsete. La 11 octombrie 1994 au intrat n vigoare noi licene guvernamentale de export, valabile timp de 14 zile. Din pcate, cu doar 300500 de guldeni se poate face rost de licene i documente de nregistrare false. Schimbul de informaii se efectueaz att pe cale scris, ct i pe dischete. n Rusia se face n mod regulat evaluarea eficienei msurilor ntreprinse pentru combaterea furturilor, precum i pentru cutarea vehiculelor rpite. Se perfecioneaz funciile i se lrgesc posibilitile structurilor i organizaiilor guvernamentale, ale organelor vamale i de drept, ale asociaiilor obteti i companiilor de asigurare. A fost elaborat baza normativ i metodic, s-au ntreprins msuri de formare a unei structuri verticale i de consolidare n cadrul miliiei de combatere a criminalitii i miliiei securitii publice a subdiviziunilor specializate n cutarea mijloacelor de transport furate, precum i n descoperirea acestui gen de crime.
77

Vezi: UN Commission on Crime Prevention and Criminal Justice. Report of the Secretary-General. E/CN. 15/1997/9, p. 5.

70

VEACESLAV UNTIL

Sunt soluionate o serie de chestiuni organizaionale i tehnice, orientate spre asigurarea accesului operativ al lucrtorilor organelor de interne la bazele automatizate de date referitoare la transportul pus n urmrire. Aceasta a permis introducerea unui sistem prin care toate automobilele nregistrate i supuse reviziei tehnice sunt verificate dac se afl sau nu n urmrire; totodat se examineaz posibilitatea unei asemenea verificri n timpul supravegherii circulaiei rutiere. Se ntreprind msuri pentru introducerea n anul curent a unui sistem analogic de depistare a documentelor de strict eviden furate sau pierdute. A nceput realizarea proiectului federal de creare a evidenei computerizate unice a mijloacelor de transport auto nregistrate n Rusia, fapt ce va permite mbuntirea considerabil a activitii de prevenire a legalizrii autovehiculelor rpite i de descoperire a automobilelor aflate n cutare. Se prevede finalizarea n acest an a complexului de msuri privind crearea sistemului de baraj interregional operativ al posturilor de control ale miliiei. S-au efectuat lucrri de introducere a blanchetelor tehnice ruseti de nmatriculare a mijloacelor de transport, a adeverinelor-conturi pentru vnzarea automobilelor i s-au luat msuri de reglementare a circulaiei lor. Sunt strict reglementate chestiunile punerii n circulaie a documentelor de strict eviden, protejate mpotriva falsificrilor (procuri, certificate vamale pentru importul automobilelor), se ine la control emiterea acestor documente. Se ntreprind aciuni n vederea perfecionrii marcajului de fabric al mijloacelor de transport, dezvoltrii sistemelor i dispozitivelor antifurt active i pasive. Cu toate acestea, complexul de msuri nfptuite nu asigur pe deplin blocarea canalelor de legalizare a mijloacelor de transport furate, depistarea i reinerea lor la momentul oportun. Numrul automobilelor furate i nedescoperite sporete an de an. La 1 iunie 1995, bunoar, n ansamblu n Rusia erau anunate circa 200 mii uniti de transport furate i nedescoperite. Aproape n toate regiunile Rusiei au fost nregistrate automobile rpite din Europa de Vest, ponderea la acest capitol deinnd-o oraele Moscova, Sankt-Petersburg, Rostov i inutul Krasnodar. Automobilele sunt verificate n banca federal de date n trei etape: n timpul nregistrrii, n timpul scoaterii de la eviden i pe parcursul reviziei tehnice. Informaia privitoare la automobilele rpite ajunge n banca federal de date peste 10 zile dup recepionarea ei de ctre Serviciul din Moscova al Interpolului. Principalele obstacole n calea

CRIMA ORGANIZAT STOP

71

realizrii mai eficiente a acestui program sunt problemele ce in de reinerea i pstrarea automobilelor confiscate i lipsa cadrului juridic necesar pentru restituirea acestor automobile posesorilor legali. Probleme similare se observ n Lituania, Letonia i Estonia. n prezent n Lituania sunt circa o mie de automobile confiscate, dar procedura pstrrii i restituirii lor este ineficient. n cazul n care automobilul importat nimerete n Lituania, iar legalitatea nregistrrii sale precedente sau stpnul nsui trezesc suspiciuni, automobilul se reine pentru 15 zile pn se verific n strintate datele de nregistrare. Un sistem analogic exist i n Letonia. Cu prere de ru, n urma acestei proceduri apar noi probleme: informaia de peste hotare nu ntotdeauna sosete la timp, modul subiectiv de apreciere a documentelor la nregistrare poate cauza scoaterea automobilului din ar, chiar dac proprietarul afl c maina sa este una rpit. n Bielarusi nregistrarea i verificarea o fac organele de stat. Dac se descoper c automobilul este unul rpit, dosarul se transmite instanelor de urmrire penal. Transmiterea automobilului se efectueaz strict prin judecat, care, de obicei, este mai ngduitoare fa de prt. Pentru combaterea acestor infraciuni, poliia criminal din Germania a elaborat un plan de aciuni pe diferite direcii. n primul rnd, se consider necesar a crea condiii de sporire pentru infractor a riscului la svrirea unor asemenea acte, ncepnd cu adoptarea de msuri judiciare mai aspre i terminnd cu ntreprinderea de aciuni profilactice. Se confirm necesitatea localizrii regiunilor celor mai afectate, n care se formeaz subdiviziuni speciale de poliie. n Germania sunt rspndite grupri criminale ntrunite dup criteriul naional (igani, albanezi, ceceni), de aceea se impun msuri preventive de intensificare a controlului pe traseele folosite de aceste grupri. n al doilea rnd, se cere sporirea gradului de securitate pasiv a automobilului. Se are n vedere ntrirea construciei uilor i sticlei automobilelor, utilizarea blocajului cu lacte de tip nou. Productorii vor fi obligai s instaleze n automobile sisteme electronice antifurt. innd cont de faptul c sistemul actual de codificare a agregatelor poate fi imitat, se prevede ca el s fie periodic verificat de poliie. Instalaiile suplimentare prevzute pentru securitate vor spori preul de cost al vehiculelor, dar acest fapt este justificat. n al treilea rnd, se impune a institui un grad sporit de documentare privind gruprile existente de rpitori i traseele folosite

72

VEACESLAV UNTIL

de ele, s se utilizeze informaia internaional privind tranzitarea automobilelor furate. Se cere intensificat controlul la punctele de frontier i n aeroporturi. Aceast concepie a fost discutat la edina din iunie 1994 a Secretariatului General al Interpolului, consacrat combaterii furturilor de autovehicule. n Polonia, Centrul Organizatoric de Informaii i Consultaii (COIC), acionnd n interesul posesorilor de autovehicule i n colaborare cu poliia, a proiectat un sistem de prevenire a furturilor ce blocheaz comercializarea ilicit a vehiculelor. La proiectarea i crearea sistemului au fost luate n consideraie urmtoarele principii: Pentru actuala tehnic de reproducere i multiplicare nu exist practic acte care n-ar putea fi copiate sau falsificate. Actele au ncetat a mai fi mijloace de certificare sigur a automobilului. Oricine dispune de acces la materialele informative ntr-o instituie, are posibilitatea s le falsifice. Datele obinute n urma sondajelor efectuate de diverse organizaii independente vor reflecta realitatea numai atunci cnd modul de concepere a acestor aciuni se va baza pe o metodic unic. n principiu, trebuie luat n consideraie faptul c exist un conflict de interese ntre oricare organizaie i angajaii si. Sistemul de prevenire a furturilor se cere creat inndu-se cont de interesele angajailor i nu ale organizaiei n care lucreaz ei. Semnele de identificare individual ale unor automobile pot fi contrafcute. Dar pstrarea n urma modificrilor a corespunderii ntre cteva semne distinctive, aplicate n mod separat, practic este imposibil. Automobilele se fur de cele mai multe ori n scop de vnzare. Cea mai eficient metod de prevenire a furturilor const n limitarea pieei de desfacere i crearea unui sistem de informare a cumprtorilor despre autoturismele furate i date n urmrire. n baza acestor principii a fost proiectat sistemul de prevenire a furturilor, utilizndu-se rezumatele de date pregtite de instane independente, diferite mijloace tehnice informative, precum i semne de distincie suplimentare proprii unor anumite automobile i introduse n baza de date. n calitate de semne distinctive suplimentare ale automobilului acest sistem utilizeaz marcarea cu semne numerice a automobilului,

CRIMA ORGANIZAT STOP

73

atribuite acestuia n mod individual. Aceste semne numerice sunt plasate pe parbrizuri, reflectoare, farurile poziionale, retrovizoare, precum i pe materialele de capitonare i alte elemente din interiorul automobilului. Aceste marcaje, n combinaie cu numerele VIN, numerele motorului, datele productorului, precum i cu numerele de nmatriculare ale automobilului, eliberate de administraia de stat, formeaz un grup de date independente, corespunderea reciproc a crora n practic va da posibilitatea de a judeca despre integralitatea vehiculului. Informaiile respective se introduc i se pstreaz n Banca Polonez de Date privind Autovehicule Marcate (BPDAM). n caz c se anun un furt de automobil, se pune n micare tot sistemul de date pentru poliie, distribuitorii de automobile i pentru potenialii cumprtori, ceea ce permite depistarea vehiculului i dovedirea faptului c unele elemente ale mainii au fost refcute sau nlocuite. Pe de o parte, aceasta permite identificarea vehiculului, iar pe de alt parte dovedete faptul furtului. Republica Moldova a ntreprins la nivel guvernamental msurile necesare pentru crearea bazei unice de date referitoare la toate vehiculele nregistrate i actele de conducere eliberate. Baza datelor de nregistrare a mijloacelor de transport constituie o parte integrant a Registrului populaiei. Anume prin aceasta se explic faptul c n ultimul timp a crescut brusc numrul de descoperiri ale furturilor. Dac exist informaia despre rpire, nregistrarea automobilului este practic imposibil. Din pcate, ns, informaia despre rpirile de automobile ce parvine din alte state este insuficient i neoperativ. n toate cazurile de descoperire n procesul nregistrrii a autovehiculelor furate, organele competente efectueaz cercetri amnunite. Este paradoxal, dar practic toi noii proprietari ai automobilelor, furate anterior i descoperite n procesul nregistrrii, sunt recunoscui drept cumprtori oneti. n felul acesta are loc, de fapt, legiferarea furtului. Din lipsa cadrului normativ i a mecanismului de restituire, automobilele rpite i descoperite nu mai revin practic n posesia proprietarilor legitimi.

Capitolul III ACIUNILE DE COMBATERE A FURTURILOR I RPIRILOR LA NIVEL NAIONAL N EUROPA DE EST, CENTRAL I DE VEST

1. Msurile de drept penal mpotriva furturilor i rpirilor mijloacelor de transport auto consfinite n diverse legislaii europene
Acum aproape un sfert de veac, n doctrina dreptului penal i a criminologiei a fost enunat o idee destul de interesant. I. Karpe scria: Evoluia legislaiei are loc concomitent cu evoluia transportului nsui, cu sporirea numrului unitilor de transport, perfecionarea tehnic, mrirea vitezelor de circulaie...78. Acest citat se referea mai curnd la realitatea sovietic, n special la reglementarea raporturilor juridice din sfera transportului auto, perfecionarea mecanismului de drept al responsabilitii n general i al unor pri componente ale sale n particular. n primul rnd, se are n vedere faptul incontestabil c n jurispruden n-a fost creat baza corespunztoare pentru dezvoltarea n Republica Moldova i n alte ri membre ale CSI a legislaiei menite s protejeze complexul de valori i posibiliti ale posesorilor de autovehicule. n cadrul acestui complex am putea evidenia dreptul de proprietate privat asupra averii mobiliare, inviolabilitatea acesteia, rspunderea juridic pentru atentarea la ele, dreptul proprietarului de a cere din partea statului aciuni operative de cutare a mijlocului de transport, inclusiv n baza deciziei judectoreti adoptate la cerera persoanei pgubite. n al doilea rnd, n viaa societii i a statului au intervenit schimbri eseniale ce dicteaz necesitatea unor noi abordri n cercetarea i reglementarea problemelor legate de rspunderea penal
78

. . . ., . .,1974. c. 174175.

CRIMA ORGANIZAT STOP

75

pentru atentarea la mijloacele de transport. Este vorba de elaborarea unor proiecte de legi i adoptarea lor ulterioar, inndu-se cont de standardele deja existente n alte state. Or, Codul Penal n vigoare a fost adoptat nc pe cnd Republica Moldova fcea parte din componena URSS, adic n alte condiii socialistorice, cu totul deosebite de cele actuale. Timp de aproape patru decenii el n-a suferit schimbri i completri eseniale n ceea ce privete rspunderea pentru infraciunile legate de intrarea ilicit n posesia unor mijloace de transport, dei realitatea cunoate schimbri evidente. De exemplu, s-a extins reeaua de transport din Republica Moldova, s-a lrgit substanial calea sporirii cantitative a parcului de maini. Astfel, mijloacele de transport, fie c aparin persoanelor fizice, fie celor juridice, nu constituie pur i simplu inta unor atentate, ci obiectul unui business criminal aductor de profituri imense. De altfel, nici una dintre prognozele criminologice nu prevedeau c n ultimele decenii ale secolului al XX-lea transportul auto mondial, european i ndeosebi cel din CSI va deveni fgaul unui business, de care se ocup comuniti criminale la diferite niveluri. Aceast realitate ns nu este reflectat n legislaia penal a Republicii Moldova, fapt care se rsfrnge negativ asupra eficienei luptei cu diversele atentate la mijloacele de transport, precum i asupra msurilor de profilaxie, de prevenire a acestui gen de crime. Furturile de mijloace de transport s-au transformat ntr-un fenomen de mas att n rile membre ale CSI, ct i n statele Europei, Americii i Asiei. Precum s-a artat anterior, ele aduc persoanelor fizice i juridice prejudicii de miliarde, violeaz drepturile a mii de ceteni i organizaii, destabilizeaz situaia n transportul auto. Proporiile criminalitii se lrgesc, iar consecinele ei se rsfrng negativ asupra societii i statului. Toate acestea genereaz complicate probleme sociale i de drept. Cum trebuie organizat o lupt eficient cu acest gen de infraciuni, n ce msur actualele norme ale legislaiei corespund cerinelor privind soluionarea acestei chestiuni, ce trebuie ntreprins pentru perfecionarea mecanismul de combatere a furturilor i rpirilor de maini i care ar fi msurile de profilaxie, de prevenire a lor? Rezolvarea acestor probleme de mare importan este legat, mai nti de toate, de necesitatea efecturii unui studiu juridico-comparativ al legislaiei diverselor state care reglementeaz responsabilitatea pentru atentatele la mijloacele de transport, n scopul de a prelua

76

VEACESLAV UNTIL

pentru legislaia noastr soluiile optime. Este ns posibil i o alt variant, mai eficient: de a elabora i a propune un model tiinific de norme care s prevad rspunderea pentru rpirile i furturile de automobile, model ce ar putea fi acceptabil i pentru legislaia altor state. Vom ncepe studierea acestei probleme prin a analiza legislaia penal a Republicii Moldova. Doar o singur prevedere (art. 182 al Codului Penal)79 stabilete rspunderea pentru rpirea mijloacelor de transport. Conform acestui articol, jurisprudena delimiteaz clar noiunile de furt i rpire, dei, dup cum vom vedea n continuare, furtul se svrete pe cale rpirii. S zicem, pe infractor l intereseaz nu att automobilul n sine, ct n calitate de obiect material menit s-i satisfac interesul de ctig. n asemenea situaii comportamentul criminal se manifest n dou feluri. Primul: fptaul are intenia de a pune stpnire pe automobilul strin pentru a i-l nsui i a dispune de el ca de o avuie proprie. Este vorba aici de furt, i nu de rpire a mijlocului de transport. Al doilea: infractorul mai nti rpete automobilul, iar mai trziu se decide s intre n posesia lui i s dispun de el ca de un bun material propriu. Cu alte cuvinte, rpirea se transform n furt ca urmare a modificrii scopului iniial. Acestea sunt prile obiectiv i subiectiv ale faptelor svrite, manifestate prin furtul bunului proprietarului, i nu prin rpirea lui. n toate celelalte cazuri, cnd lipsete intenia de nsuire, avem de a face cu rpirea mijloacelor de transport. Datele prezentate n tabelul nr. 7 reflect n mod elocvent particularitile menionate.
Tabelul nr. 7 Datele referitoare la furturile i rpirile mijloacelor de transport n Republica Moldova n anii 19931999 Anii Numrul de furturi Numrul de rpiri 1993 908 524 1994 817 464 1995 824 509 1996 825 448 1997 769 355 1998 612 282 1999 412 205

Datele statistice de mai sus ne permit, de asemenea, s urmrim tendinele caracteristice furturilor i rpirilor de mijloace de transport n zona noastr i n aceast baz s fie reglementate cu mai mult claritate i consecven chestiunile diferenierii rspunderii pentru tipurile de aciuni criminale menionate.
79

Vezi: Codul Penal al Republicii Moldova. Cu modificrile i completrile pentru data de 12 noiembrie 1996. Chiinu, 1996, pag. 50.

CRIMA ORGANIZAT STOP

77

Totodat, statistica oficial a crimelor ofer posibilitatea real de a vedea deosebirea juridic, de drept penal dintre furtul de autovehicule i rpirea lor. O atare deosebire, conform Codului Penal, se profileaz pe linia atentatului. n cazul n care pe infractor l intereseaz obiectul furat ca valoare material, i nu ca mijloc de deplasare, este vorba de o aciune social periculoas i criminal, cu interes de ctig, orientat spre intrarea n posesia unui bun strin, ceea ce nu se poate spune n cazul rpirii mijlocului de transport fr intenia de nsuire a lui ca valoare materal. Combaterea rpirii de automobile este n strns i nemijlocit legtur cu asigurarea securitii circulaiei rutiere, iar n sens mai larg asigurarea securitii n transporturi. Spre deosebire de legislaia altor state, cea a Republicii Moldova calific rpirea autovehicului drept infraciune n transporturi (capitolul 7 al Codului Penal)80. n legtur cu aceasta, o semnificaie tiinifico-practic deosebit o capt i gsirea rspunsului la ntrebarea: ce trebuie s nelegem prin mijloc de transport i prin rpirea mijlocului de transport? Savanii-juriti au formulat interpretarea doctrinar a noiunii de rpire a mijloacelor de transport, iar din punct de vedere penal n unele ri membre ale CSI noiunea ca atare este consfinit prin lege (Codul Penal n vigoare al Republicii Moldova nu reglementeaz aceast chestiune). B. Kurinov, bunoar, trateaz rpirea drept intrare ilicit, premedidat i fr scopul furtului n stpnirea unui mijloc de transport strin prin utilizarea lui imediat81. Adic rpirea presupune prin esena sa dou aciuni svrite consecutiv: luarea n stpnire a mijlocului de transport strin i, neaprat, deplasarea cu el82. Aceeai interpretare a rpirii mijloacelor de transport o dau i ali savanijuriti83. S. Iaenko formuleaz puin altfel noiunea de rpire a mijlocului de transport: rpirea este intrarea nelegitim, premeditat,

80

Legislaia penal a unor state membre ale CSI, de pild a Ucrainei, calific rpirea de automobile drept crim mpotriva securitii sociale, ordinii i sntii poporului. Vezi: : - . . . . . . , i , 1998, . 847, 892. 81 Vezi.: . . , . . . . . . ., ., 1980. . 407. 82 Idem. 83 Vezi: . ., , 1992, p. 542.

78

VEACESLAV UNTIL

fi sau n tain, fr scopul delapidrii, n posesia unui mijloc de transport strin i deplasarea cu el84. n ultimii ani aceast formulare a fost preluat i de ali savanicriminologi care au inclus n noiunea de rpire nc dou elemente, eseniale dup prerea noastr: luarea n stpnire, ocuparea fi sau n tain a obiectului supus atentrii. Dei, cnd se vorbete despre modul propriu-zis de svrire a rpirii fi sau n tain , aceasta nu mai conteaz la aprecierea juridic a infraciunii. Analiza definiiilor aduse ne permite s afirmm c, att n doctrina sovietic, ct i n cea postsovietic a dreptului penal a fost formulat o noiune unic a rpirii mijloacelor de transport, alctuit dintr-o serie de componente: ilegalitatea faptei; caracterul premeditat al aciunilor de sustragere a mainii; luarea n stpnire a mijlocului de tansport; luarea n stpnire a mijlocului de transport fr scopul de a-l fura; deplasarea nelegitim cu automobilul respectiv. Acestea sunt criteriile de baz ce caracterizeaz noiunea i coninutul rpirii mijloacelor de transport conform legislaiilor penale ale unor ri membre ale CSI, care deosebesc aceast infraciune de coninutul unor atentate criminale asemntoare, n primul rnd, cele privind furtul averii proprietarului. De altfel, legislaia penal n vigoare a Republicii Moldova prevede rspunderea pentru dou tipuri de atentate la mijloacele de transport: furt i rpire (Codul Penal, capitolele 1 i 7). Primul este calificat drept crim mpotriva proprietii, iar al doilea crim n transporturi85. De menionat c atentatele la mijloacele de transport i rspunderea pentru ele sunt calificate n mod analogic i n legislaia unui ir de state membre ale CSI. De exemplu, art. 207 al Codului Penal al Bielarusiei prevede rspunderea pentru rpirea mijloacelor de transport fr scopul furtului. Articolul 215 al Codului Penal al Ucrainei stabilete i el rspunderea pentru astfel de infractiuni. Codul Penal al Federaiei Ruse, adoptat n anul 1960, prevedea, de asemenea, rspunderea pentru rpirea unitilor de transport auto i moto, precum i a altor vehicule cu autotraciune fr scop de furt. Actualul Cod Penal al Federaiei Ruse, intrat n vigoare la 1 ianuarie 1997, conine modificri considerabile n reglementarea
84

Vezi: . . , . : . , 1998, p. 839. 85 Codul Penal al Republicii Moldova. Cu modificrile i completrile la data de 12 noiembrie anul 1996. Chiinu, 1996, p. 4851.

CRIMA ORGANIZAT STOP

79

relaiilor publice ce apar n cazul atentatelor la mijloacele de transport. Pe de o parte, respectiva infraciune a fost inclus n Codul Penal la capitolul Infraciuni n sfera economic, iar pe de alt parte, fapta ca atare este calificat drept Luarea nelegitim n stpnire a automobilului sau a altor mijloace de transport fr scop de furt86. Aici, la fel ca i n legea penal anterioar, accentul s-a pus pe faptul intrrii n posesia automobilului fr intenia de a-l fura. Dac, ns, rpirea automobilului este nsoit de o astfel de intenie, atunci este vorba de o cu totul alt infraciune de furtul bunului unui proprietar. Aadar, legislaiile penale naionale dintr-un ir de ri membre ale CSI, inclusiv cele de ultim or, n-au suferit schimbri eseniale n planul reglementrii rspunderii pentru atentatul la mijloacele de transport. Din acest punct de vedere, normele de drept prevzute n legislaiile amintite nu sunt orientate spre standardele existente n lumea occidental att n privina calificrii crimei, ct i n cea a rspunderii penale. Aceast concluzie o confirm analiza legislaiei penale a unui ir de state europene. Astfel, articolul 208 al Codului Penal al Romniei, n primul rnd, definete noiunea de furt al averii mobiliare i enumer manifestrile lui concrete, iar n al doilea rnd, stabilete rspunderile pentru furtul de autovehicule (alineatul 2). Prin urmare, acestea sunt calificate drept bunuri mobiliare. Potrivit art. 208, alineatul 1, furt nseamn nsuirea unui bun mobiliar care aparine unei persoane strine sau se afl la dispoziia acesteia, fr consimmntul ei, n scopul intrrii ilicite n posesia bunului. Furt nseamn orice fapt, chiar i n cazul n care un bun mobiliar aparine n ntregime sau parial persoanei care a svrit furtul, dac n momentul svririi faptei acest bun se afla n posesia legitim a altei persoane (art. 208, alineatul 3). Drept furt este calificat i nsuirea, n condiiile expuse n alineatul 1, a mijlocului de transport n scopul utilizrii lui ilegale (alineatul 4). n felul acesta, dreptul penal din Romnia reglementeaz n mod difereniat rspunderea pentru furt, n funcie de obiectul infraciunii. Mai mult dect att, conform legislaiei romneti, autovehiculele reconoscute de lege drept bun mobiliar constituie un obiect de sine stttor al faptei delictuoase, iar atentarea la ele se consider furt.

86

Vezi: . . ., 1996, p. 94, 98.

80

VEACESLAV UNTIL

Aceast calificare corespunde att standardelor europene, ct i normelor de drept analogice de pe alte continente. De exemplu, legislaia din Elveia consider mijloacele de transport ca fiind bunuri mobiliare, iar atentatul la ele, ca fiind o crim mpotriva proprietii (Codul Penal al Confederaiei Elveiene, cap. 2). Coninutul concret al infraciunii, numit n legea elveian furt al bunului mobiliar i cuprinznd rspunderea pentru atentatele la mijloacele de transport, este prevzut de art. 137 al Codului Penal al Elveiei. Alineatul 1 al acestui articol stabilete rspunderea pentru procurarea ilegal sau sustragerea bunurilor mobiliare aparinnd altei persoane. Totodat, legea penal consfinete circumstanele agravante n cazurile furturilor de avere mobiliar, inclusiv de mijloace de transport. Aceste circumstane sunt: svrirea furturilor n grup organizat, creat anume n acest scop; comiterea infraciunii de ctre o persoan avnd asupra sa arm de foc sau altfel de arm. n sfrit, rspunderea pentru furtul din averea mobiliar a unei familii pe care infractorul o cunoate survine dac persoana interesat a depus reclamaia (art. 137, alineatul 3 al Codului Penal al Elveiei). Merit o atenie aparte, n lumina cercetrii noastre, reglementrile legislaiei penale americane, ea coninnd un ir de prevederi interesante, bazate pe realizrile teoretice i elaborate n conformitate cu cerinele practicii. Avem n vedere reglementrile din Codul Penal Model al SUA87, care, n opinia prof. L. var, reflect imaginea Amercii, i permite s judeci despre civilizaia american dup rezultatele creaiei intelectuale i ofer o nchipuire despre idealurile i practica justiiei88. ntr-adevr, Codul Penal Model al SUA conine multe reglementri originale. De exemplu, n capitolul 223 Delapidrile i faptele asemntoare sunt formulate urmtoarele noiuni: avere mobiliar, prin care se nelege bunul al crui poziie poate fi modificat, inclusiv obiectele ce cresc pe pmnt sau sunt fixate de pmnt, precum i documentele (art. 223.0, alineatul 5); avere ce aparine altei persoane (art. 223.0, alineatul 7)89.
87

Vezi: () . . . . . . . ., , 1969. 88 Ibidem, p. 25. 89 Ibidem, p. 150.

CRIMA ORGANIZAT STOP

81

Una dintre norme stabilete rspunderea pentru sustragerea bunurilor mobiliare: Persoana este considerat vinovat n caz dac ea a comis infraciunea n scopul de a deposeda n mod ilicit o alt persoan de un bun mobil i dac deine un control ilicit asupra unui astfel de bun (art. 223, alineatul 1). Legea american prevede, de asemenea, rspunderea pentru utilizarea autovehiculelor fr permisiune (art. 223.9): persoana svrete o aa-zis misdiminor90, dac ea conduce un automobil (aeroplan, motociclet, barc cu motor sau alt mijloc de transport cu autotraciune) care aparine altei persoane i fr permisiunea acesteia. Prin urmare, spre deosebire de legislaia statelor europene, Legea penal american difereniaz rspunderea pentru atentatele la mijloacele de transport, mprindu-le n dou categorii furt al averii mobiliare i utilizarea fr permisiune a autovehiculelor ce aparin altor persoane. Cea de-a doua infraciune este similar dup coninut celei prevzute de art. 182 al Codului Penal al Republicii Moldova, adic rpirea mijlocului de transport. Pentru ca dreptul nostru penal s ating standardele statelor democratice, propunem ca n proiectul noului Cod Penal, n capitolul privind crimele mpotriva proprietii, s fie introdus o norm referitoare la rspunderea penal pentru furtul averii mobiliare. Aceast norm trebuie s consfineasc noiunea de avere mobiliar, s enumere obiectele ce formeaz coninutul concret al acestei averi. Firete, n acest caz vor fi cuprinse i mijloacele de transport auto.

2. Principiile de activitate i structura organizatoric ale organelor naionale de drept privind combaterea rpirilor i furturilor mijloacelor de transport auto
Precum se arat n literatura de specialitate, procesul de urmrire a autovehiculelor rpite se organizeaz inndu-se cont de urmtoarele circumstane:

90

Legislaia penal american divizeaz toate crimele n felone, misdiminor i mici misdiminori.

82

VEACESLAV UNTIL

aciunile de lung durat necesit mari cheltuieli i nu garanteaz succesul operaiei, deoarece gruprile criminale organizate, ce se specializeaz n furtul mijloacelor de transport i n comercializarea lor ilicit, se adapteaz cu rapiditate la noile condiii i i schimb operativ metodele de lucru; verificarea mijloacelor de transport, a actelor de nmatriculare i altor documente constituie veriga de baz n activitatea de urmrire a automobilelor furate, dar ea se face, de cele mai multe ori, necalitativ din cauz c subdiviziunile de patrulare i control ale poliiei rutiere i de frontier nu dispun de mijloacele i deprinderile necesare; o importan prioritar o are controlul vamal efectuat n procesul activitii cotidiene. Comerul ilicit cu mijloace de transport aduce gruprilor criminale venituri uriae. Specialitii consider c i de acum ncolo combaterea furturilor de automobile, ce poart un caracter interstatal, va solicita eforturi mari din partea poliiei. Apare necesitatea elaborrii unor msuri de lupt mai eficiente, att n plan internaional, ct i n plan local. Una dintre posibilitile de creare a condiiilor nefavorabile pentru activitatea organizaiilor criminale o constituie interaciunea, la nivel internaional i n limitele unor ri aparte, dintre organele de drept i toate instanele interesate. Vom mpri aceste forme de interaciune n cteva grupuri. Primul cuprinde coordonarea activitii tuturor serviciilor poliiei i cercetrile de larg anvergur; al doilea prevede identificarea tehnic a mijloacelor de transport furate, depistarea actelor false; al treilea include distribuirea informaiei, stimularea activitii subdiviziunilor locale, sistemul eficient de nregistrare i circulaie a interpelrilor privind mijloacele de transport rpite. O importan mare n descoperirea automobilelor furate o are i cunoaterea metodelor de lucru ale criminalilor. Experiena poliiei din mai multe ri arat c automobilele sunt deschise, de regul, cu ajutorul unor instrumente simple: banda metalic flexibil, crligul din srm, peraclul. Sprgtorii experimentai deschid majoritatea tipurilor de automobile cu un asemenea set de instrumente n numai 1015 secunde, automobilele de marca Volkswagen n 5060 secunde, iar automobilele de marca BMW-525 n 20 de secunde, motorul fiind pornit n 14 secunde. Practic, opernd cu peraclul, hoii

CRIMA ORGANIZAT STOP

83

(rpitorii) reuesc sa pun n funciune motorul chiar mai repede dect stpnul mainii cu cheia sa. Poliitii din majoritatea statelor menioneaz c la svrirea crimei infractorii apeleaz deseori la factori pur psihologici. De exemplu, pe parcursul unei singure nopi ei imit de mai multe ori declanarea alarmei. Proprietarii, iritai de faptul c au fost trezii n repetate rnduri i au ieit degeaba afar, ba chiar i de deranjul pricinuit vecinilor, n cele din urm deconecteaz alarma i las automobilul fr protecie, l las, de fapt, la cheremul infractorilor. De cele mai dese ori hoii dau dovad de mult rbdare i sunt n stare s atepte seri i nopi n ir ca s-i ating scopul. n legtur cu faptul c dispozitivele antifurt i de blocaj, cu care sunt dotate n ultimii ani automobilele, au devenit mai performante, infractorii tot mai des au grij s fac economie de fore i de timp. Sau nteit cazurile de rpire narmat: oferul este silit s prseasc automobilul i s-l lase criminalilor sub ameninarea cu arma sau prin aplicarea altor metode de violen. Acest tip de jaf se svrete n locurile de parcare, n timpul aflrii conductorilor auto la cafenele i magazine de pe traseu etc. Poliia dintr-un ir de ri (din SUA, de exemplu) a nregistrat tendina de sporire a numrului de rpiri narmate, svrite prin aa-zisa metod bate i jefuiete. Metoda const n urmtoarele: infractorii aflai n propriul lor automobil atrag n mod premeditat maina viitoarei victime ntr-un accident rutier i atunci cnd respectivul ofer iese s clarifice situaia, i iau cheile i dispar cu tot cu automobilul lui. De multe ori infractorii au grij ca autovehiculul furat s fie nsoit de o main de acoperire. Dac automobilul furat este oprit pe traseu de vreun poliist, oferul automobilului de acoperire, care vine din urm, ncalc intenionat regulile de circulaie, pentru a sustrage atenia poliistului de la automobilul furat. Poliistul ar putea chiar s porneasc n urmrire, fapt care i va permite persoanei de la volanul automobilului furat s-i continue linitit drumul. Sunt tot mai pe larg utilizate instalaiile de protecie radiocodificate, de aici i schimbarea tacticii rpitorilor. n cazul cnd apare bnuiala c automobilul este dotat cu o instalaie de acest gen, ndat dup rpire ei parcheaz automobilul ntr-un loc dosit i ateapt dou-trei zile. Dac ntre timp poliia n-a descoperit i n-a luat la remorc automobilul rpit, ei consider c, posibil, vehiculul nu este dotat cu dispozitiv radiocodificat.

84

VEACESLAV UNTIL

3. Experiena de lucru a organelor de poliie i particularitile activitii n orae n vederea prevenirii rpirilor i furturilor mijloacelor de transport auto
Organele de drept ale Republicii Moldova au acumulat o ampl experien n combaterea furturilor de mijloace de transport. Bazndu-se pe practica real, poliitii evideniaz semnele exterioare cele mai rspndite, demonstreaz c automobilul respectiv a fost, probabil, furat. Iat care sunt aceste semne: Geamurile lipsesc, sunt sparte sau gurite, n salonul automobilului se afl cioburi de sticl. Gurile sunt acoperite cu abibilduri, tot cu abibild este acoperit i numrul de identificare de pe geam. Pe cadru se vd urme de scul. n apropierea mnerelor de la ui se vd guri. Lactele de la ui sunt dislocate sau lipsesc. Exist urme de scul pe cilindrul lactului sau pe uruburile de fixare, turtiri pe placa de scurgere a apei de deasupra uii oferului. Contactul aprinderii lipsete sau e pus numai de form. Lipsete sau nu e fixat cilindrul din broasca de contact; se vd guri sau alte urme de scul, sub plana de bord atrn firele. Se folosete cheia de contact de rezerv (pentru verificare, conductorul auto poate fi rugat s porneasc i s opreasc motorul). Claxonul nu funcioneaz, ceea ce ar putea s nsemne c dispozitivul de semnalizare a fost neutralizat prin tierea firului. Cheile lipsesc. Cauciucurile nu corespund mrcii de automobil sau la o main veche sunt puse roi noi, scumpe (aceasta ar putea s nsemne c roile sunt furate). Numerele de nmatriculare sunt montate unul peste altul sau sunt schimbate cu scotch, vopsea etc., numrul din fa difer de cel din spate, sub plcile de numr se vd urme prfuite ale altor numere de nmatriculare. Pe un automobil vechi sunt instalate numere noi sau uruburi de fixare noi. Plcile de numr sunt mai murdare dect caroseria automobilului sau, dimpotriv, sunt curate pe automobilul murdar. Materialul plcii de numr

CRIMA ORGANIZAT STOP

85

nu corespunde celui acceptat oficial de exemplu, numerele sunt confecionate din plci de aluminiu sau plastic cu substrat de tabl ca suport pentru temuire. Numrul de pe asiu i numrul motorului (imprimate manual) nu corespund celor indicate n documentul de nregistrare a automobilului. Pe numerele imprimate manual sau n apropiere de ele se observ urme de scul de exemplu, contactul de sudur. Cifrele nu sunt dispuse strict pe linie dreapt. n jurul numrului se vd urme de vopsea proaspt. La tblia de fabric sunt puse nituri sau uruburi noi. Aparatul de radio de la bord este acordat la unda poliiei (pentru verificare, conductorul auto poate fi rugat s deschid radioul). Prezena obiectelor suspecte n salon i portbagaj. Acestea pot fi: scule pentru spargere, arme de foc, aparate de sudat, chimicale, metale, substane incendiare, scripei, diferite aparate electronice, de regul, de mici dimensiuni (deseori infractorii le folosesc pentru scoaterea din funciune a sistemelor antifurt. Poliitilor li se recomand s se intereseze de menirea aparatului necunoscut i s-i cear conductorului auto s arate cum funcioneaz). Bagajul nu corespunde scopului declarat al cltoriei. n depistarea mijloacelor de transport furate o atenie deosebit se acord numerelor de identificare a automobilelor. Numrul de identificare, cunoscut ca numrul de pe asiu, este alctuit din 17 semne (litere i cifre) i conine informaia codificat despre fiecare mijloc de transport concret: marca, modelul, uzina productoare, locul i anul fabricrii, lotul, culoarea, data confecionrii pieselor de completare (de exemplu, a geamurilor, cauciucurilor). n SUA, Legea privind combaterea furturilor de mijloace de transport, adoptat nc n 1984, oblig productorii de automobile s aplice numrul de identificare n 14 locuri diferite ale fiecrui automobil. Marcarea se aplic pe motor, asiu, cutia de viteze, parbriz, barele de protecie, ui i alte pri ale automobilului. Paralel cu marcarea, n rile strine se ine evidena informaiei despre automobil n banca central de date, la care au acces, prin terminale i telex, practic toate subdiviziunile de poliie. Dup prerea experilor, numerele de identificare sunt un fel de amprente digitale ale automobilului. O anumit problem o constituie cunoaterea de ctre poliiti a locurilor unde ele sunt aplicate la mijloacele de transport de diferite mrci i modele.

86

VEACESLAV UNTIL

Firma german Dekra Faschrift editeaz catalogul Aplicarea pe automobile a numerelor de identificare prin metoda gravrii. Catalogul conine informaii despre automobilele de mrcile Alfa Romeo, Audi, Austin Rover, Auto Bianchi, BMW, Chrysler, Citroen, Daihatsu, Ferrari, Fiat, Ford, Honda, Isuzi, Jaguar, Lada, Lamborghini, Lancia, Lotu, Maserati, Mazda, Mercedes-Benz, MG, Mitsubishi, Nissan, Opel, Peugeot, Porsche, Renault, Rolls-Royce, Rover, Saab, Seat, Skoda, Subaru, Suzuki, Talbot, Toyota, Trabant, Volvo, VW. Editura Xaynes Publishing Group scoate regulat n Marea Britanie i SUA un indicator pentru fiecare model de automobil produs n lume. Indicatorul este alctuit pe baza datelor demontrii complete a fiecrui model de automobil, efectuat de experi independeni. n el sunt indicate toate locurile i tipurile de marcare, vizibil i ascuns, a pieselor i ansamblurilor. Brigada de combatere a furturilor de automobile a Scotland-Yard-ului (Marea Britanie) a pregtit un indicator propriu al numerelor de identificare a automobilelor. Volumul mare al indicatorului nu le permite poliitilor s-l poarte cu ei n timpul serviciului, dar el se pstreaz n toate seciile de poliie. La leciile organizate de brigad pentru poliiti din alte subuniti se recomand metodele cele mai simple de reinere a locurilor unde sunt dispuse numerele de identificare. Se recomand, pentru nceput, s se rein locurile n care sunt aplicate numerele de identificare la propriul automobil. Apoi, treptat, s se cerceteze unde se afl aceste numere la automobilele din subunitate. Cu timpul, pe msura creterii numrului de verificri efectuate, cunoaterea particularitilor aplicrii numerelor de identificare se va lrgi n procesul practicii. Regula principal formulat de brigad const n urmtoarele: Dac mijlocul de transport oprit trezete suspiciuni, trebuie ridicat capota. Atunci poate fi vzut cel puin unul din numere. O alt problem legat de verificarea numerelor de identificare poart un caracter juridic i const n recunoaterea legitimitii cererii poliistului de a deschide capota, portbagajul . a. m. d., lucru necesar pentru citirea numrului de identificare. Deseori aceste aciuni ale poliiei sunt interpretate drept percheziie a automobilului i, prin urmare, necesit respectarea formalitilor procedurale. Pentru a grbi procesul de verificare a mijlocului de transport, colaboratorii Scotland-Yard-ului consider necesar adoptarea unor standarde, conform crora firmele

CRIMA ORGANIZAT STOP

87

productoare de automobile s imprime pe toate modelele noi de mijloace de transport numere de identificare uor vizibile din exterior. Specialitii din strintate evideniaz, de asemenea, indiciile exterioare privind conductorul auto i pasagerii, indicii care ofer temeiuri de a presupune c automobilul e furat. Vom enumera doar cteva: conductorul auto i pasagerii nu corespund, dup aspectul exterior, cu automobilul scump; ei sunt strini, iar automobilul poart numr de nmatriculare local i, dimpotriv, ntr-un automobil cu numere strine se afl locuitori din partea locului; conductorul auto nu este posesorul vehiculului i ncearc s ias din ar cu un automobil nchiriat. n afar de aceasta, sunt cunoscute semnele exterioare ale falsificrii documentelor de nregistrare i a altor acte pentru dreptul de folosire a mijlocului de transport: scris neclar n acte i semnturi indescifrabile; greeli de ortografie n nscrisuri; urme de tersturi, corectri; abateri de la tiparul blanchetelor oficializate (de exemplu, litera I n loc de cifra 1 etc.); prezena modificrilor fr semnturi i tampile; necorespunderea codului vopselei din documentul de nregistrare a automobilului, nscrisurilor privind locul nregistrrii automobilului cu locul indicat pe tampil, a datei eliberrii fiei tehnice cu anul de fabricaie a automobilului. De asemenea, n scopul depistrii atelierelor care se ocup de demontarea automobilelor furate, specialitii evideniaz semne caracteristice care urmeaz s atrag atenia poliitilor atunci cnd acetia viziteaz ntreprinderile de depanare. Printre ele se numr: prezena unui numr mare de piese de automobile, deseori aruncate la ntmplare pe suprafee murdare, fapt ce produce impresia c patronului atelierului nu i-ar psa de valoarea lor (poliitii cu experien observ c aceasta n primul rnd se refer la banchetele de automobil); prezena unui numr mare de obiecte mrunte cu notie personale (cri semnate, atlasuri, preuri marcate . a.), care deseori sunt pur i simplu bune de aruncat (n caz de suspiciune, este indicat s fie verificate pubelele, maidanele, gropile de gunoi). Dup prerea experilor, cunoaterea semnelor caracteristice menionate i poate ajuta mult pe poliiti s depisteze automobilul furat n procesul patrulrilor zilnice.

88

VEACESLAV UNTIL

n aprilie 1994, Comitetul de lucru al efilor direciilor poliiei criminale ale landurilor, prezidat de preedintele Direciei federale a poliiei criminale din RFG, a aprobat concepia privind combaterea criminalitii n sfera transportului auto. Obiectivele principale ale acestei concepii constau din: profilaxia furturilor de automobile; curmarea infraciunilor; cutarea mijloacelor de transport furate; cooperarea tuturor subdiviziunilor de poliie ntre ele i cu alte organizaii; instruirea i reciclarea cadrelor de poliie n acest domeniu. Adoptarea concepiei le-a permis multor direcii de poliie din landuri s introduc n structura lor subdiviziuni speciale care se ocup exclusiv de infraciunile din sfera transportului auto i s acorde mai mult atenie comerului internaional ilicit cu mijloace de transport. Drept elemente de cea mai mare importan n aciunea de combatere a comerului internaional ilicit cu automobile poliia RFG consider: pregtirea buletinelor operative; organizarea de consultaii regionale; utilizarea sistemelor de informare-cutare; lucrul cu petiiile cetenilor. Buletinele operative asupra cazurilor descoperite de comer ilicit cu mijloace de transport cuprind date despre: locul svririi infraciunii; timpul comiterii ei; gruprile criminale, a cror legtur cu comerul ilegal de mijloace de transport a fost descoperit; metodele de nfptuire a infraciunilor; direciile de deplasare a mijloacelor de transport furate, metodele de comercializare, obiectele infraciunii care atrag cel mai mult atenia delincvenilor. Buletinele operative detaliate constituie baza pentru aciunile strategice i tactice ntreprinse de poliie. De aceea ele conin date nu numai pe ar, ci i informaii privind situaia infracional n unitile teritorial-administrative. n cadrul consultaiilor regionale ale organelor de poliie se face evaluarea situaiei create, se discut rezultatele aciunilor de urmrire i alte aciuni promovate n scopul combaterii comerului ilicit cu

CRIMA ORGANIZAT STOP

89

automobile. n aceste aciuni sunt antrenate, fr excepie, toate subdiviziunile poliiei n a cror funcie intr lupta mpotriva delincvenei de acest gen. n RFG se consider de extrem importan participarea la consultaii a colaboratorilor poliiei de frontier din punctele cel mai des folosite de ctre organizaiile criminale pentru tranzitarea autovehiculelor furate. Consultaiile nu sunt orientate spre hotarele existente ale landurilor, ci cuprind regiuni criminogene. De exemplu, la consultaiile din regiunea Rein-Neckar particip cteva direcii de poliie din landuri: Hessen, Baden-Wurtemberg i RheinlandPfalz. n caz de necesitate sunt antrenai i reprezentani ai poliiei de peste hotare. n timpul verificrii automobilelor strine, poliia RFG are posibilitatea de a clarifica dac automobilul respectiv nu se afl n urmrire. Din aprilie 1995, Direcia federal a poliiei criminale poate efectua cercetarea informaional dup evidenele automatizate a mijloacelor de transport date n cutare provenind din rile care au semnat acordul de la Schengen. Cu ajutorul sistemului informaional al acestor ri (SIS), automobilele sunt verificate dup bncile de date n toate rile limitrofe RFG membre ale Uniunii Europene. Cu ctva timp mai nainte, Direcia poliiei criminale a landului Bavaria a dat n exploatare un sistem de prelucrare a datelor numerelor de identificare TC FINAS. Metoda care st la baza funcionrii acestui sistem const n faptul c literele i cifrele numerelor de identificare conin informaia codificat privind mijlocul de transport. Codurile sunt transformate de computer n text necifrat. Poliitilor nu le rmne dect s compare informaia obinut de la sistem cu automobilul prezentat spre verificare. Din 1992, n Bavaria, fiecare poliist are acces direct la acest sistem, iar din 1994 sistemul a devenit naional. La el s-au conectat toate celelalte landuri federale, Direcia federal a poliiei criminale, organele pazei de frontier, precum i organele de drept ale altor cteva state europene. Sistemul se aplic cu succes pentru depistarea falsificrii numerelor de identificare a automobilelor. Anumite msuri pentru a pune capt folosirii automobilelor nchiriate la trecerea mijloacelor de transport furate peste grani au nceput s aplice chiar firmele de nchiriere din RFG. Majoritatea firmelor interzic exploatarea automobilelor lor dincolo de hotarele rii. Excepii se fac numai pentru mrcile de automobil care nu se bucur de cerere sporit. n acest caz, sarcina poliistului const doar

90

VEACESLAV UNTIL

n a opri automobilul nchiriat la frontier i a nu permite ieirea lui din ar. Unele firme mari de asigurare acord, n baz de contract, punctelor de control ale poliiei mputerniciri pentru confiscarea automobilelor nchiriate, curmnd astfel posibilitatea trecerii lor peste grani. n vederea prevenirii cazurilor de folosire n scopuri criminale a automobilelor nchiriate, toate firmele mari de nchiriere din RFG apeleaz la banca special de date a sistemului Wanda. Sistemul permite obinerea operativ a informaiei despre persoana care nchiriaz automobilul. A sosit momentul de a avea, pe baza Interpolului sau a unui stat concret, o banc de date privind persoanele care se ocup cu furtul de automobile sau sunt complice la aceste infraciuni. De exemplu, organele de urmrire penal ale MAI al Lituaniei au n eviden peste 600 de astfel de persoane. Numrul acestora crete permanent. n cazul crerii unei astfel de baze de date pe lng Interpol, lucrtorii poliiei criminale, reinnd persoana care conduce un automobil furat, ar putea stabili c ea a fost deja reinut de cteva ori n alte ri, cu alte automobile. Aceasta ar uura obinerea sanciunii de arest, tragerea la rspundere penal, soluionarea procedurii de extrdare etc. Banca general de date ar da posibilitatea constituirii structurii i interaciunii unor asociaii criminale interstatale. Se impune necesitatea sofisticrii procedurii de trecere a frontierelor de ctre infractori n scopul anihilrii contactelor directe ale criminalilor din diferite ri. Aceast posibilitate o va asigura regimul de vize. Un teren propice svririi furturilor de automobile l prezint oraele mari. Factorii care contribuie la comiterea acestui gen de infraciuni sunt caracterul anonim al locuitorilor i oaspeilor unor astfel de urbe, precum i multitudinea de automobile scumpe parcate n locuri nepzite. Particularitile geografice ale oraului Hamburg (RFG), de exemplu, i situaia criminogen de acolo au determinat crearea n acest ora n 1981 a Comisariatului special (LKA 234) al Direciei poliiei criminale a landului pentru lupta mpotriva furtului i comerului nelegal cu mijloace de transport. Iniial, LKA 234 ancheta cazurile de atentare criminal la autoturisme, al cror pre de cumprare era de minimum 40 de mii de mrci germane (DM), autocamioane, tractoare, autobuze, rulote de camping, motociclete cu capacitatea cilindric de 750 cm3, sau al cror pre de cumprare este

CRIMA ORGANIZAT STOP

91

de cel puin 10 mii DM. Totodat, termenul de exploatare al acestor mijloace de transport nu trebuie s depeasc doi ani. ncepnd din 1995, activitatea LKA 234 se orienteaz, n afar de aceasta, i spre depistarea semnelor svririi furturilor de mijloace de transport i comer nelegal cu ele de ctre grupri criminale organizate, indiferent de valoarea i vechimea mijlocului de transport. Celelalte delicte legate de atentate infracionale la mijloacele de transport sunt cercetate centralizat n 28 de comisariate ale poliiei criminale, dar analiza centralizat a tuturor se face la LKA 234. LKA 234 efectueaz instruirea celor interesai de cunoaterea metodelor de depistare i anchetare a infraciunilor n sfera transportului auto. Cursuri speciale de instruire se organizeaz pentru angajaii ageniilor private de detectivi, lucrtorii subdiviziunilor speciale ale poliiei i serviciului de paz i patrulare. n cadrul unor seminare de trei ore, ei sunt pui la curent cu particularitile metodelor folosite de gruprile infracionale n activitatea lor nelegal. Cunotinele cptate la aceste cursuri permit auditorilor s descopere mai uor la faa locului circumstanele suspecte i s ntreprind aciuni de sine stttoare cu mai mare succes dect nainte. Programele de instruire, n unele cazuri, ofer participanilor din grupri speciale posibilitatea ca n timpul patrulrii s ntrein legtura cu experii LKA 234 i s coordoneze cu ei aciunile lor de mai departe. Datele poliiei oraului Hamburg permit a trage concluzia c activitatea susinut a colaboratorilor LKA 234 a dus la destrmarea unor numeroase grupri organizate de infractori care se ocupau cu furtul de automobile. Depoziiile unui numr mare de persoane suspecte, obinute n urma interogrilor, arat c tot mai muli infractori evit s comit furturi de mijloace de transport n oraul Hamburg. S-a nregistrat un efect clar de eliminare a infractorilor din aceast localitate. n acelai timp ns, potrivit informaiei LKA 234, a crescut considerabil numrul furturilor de automobile de la locuitorii oraului aflai peste hotare. n ultimul an, numrul furturilor de automobile svrite peste hotare a crescut cu 30%. Investigarea unor astfel de infraciuni este mai dificil dect a celor comise n interiorul rii. De aceea, n vederea obinerii unor succese reale n direcia cercetrii i depistrii mijloacelor de transport furate, comisariatul preconizeaz consolidarea colaborrii cu direciile de poliie ale altor ri.

92

VEACESLAV UNTIL

4. Aciunile poliiei din Germania i Moldova i ale miliiei din Federaia Rus privind combaterea businessului auto ilicit
Poliia RFG consider c o importan deosebit are modul de primire a declaraiilor din partea victimelor (inclusiv n cazurile nelegate de ieirea lor din ar), deoarece este mare probabilitatea unei declaraii false privind atentarea criminal la mijlocul de transport n vederea obinerii recompensei de asigurare. Este o mare deosebire dac victima semneaz doar un text standard constnd din trei rnduri, sau dac declaraia se completeaz n urma interogatoriului fcut de anchetator, care noteaz date referitoare la automobil (relaiile patrimoniale, numrul de chei, existena cheilor potrivite, instalaiilor de semnalizare etc.), la documente (locul de aflare a documentelor de nmatriculare a automobilului, a altor acte privind dreptul de folosire a lui, cartela verde de asigurare), precum i la persoanele suspecte (contactele posibile cu persoane interesate cu puin timp nainte de svrirea furtului). Formularele unor astfel de declaraii sunt elaborate de ctre direciile poliiei criminale ale landurilor i se afl la dispoziia subdiviziunilor locale ale poliiei. Un anumit efect n lupta mpotriva comerului internaional nelegal cu mijloace de transport auto n RFG se obine datorit nfptuirii aciunilor de mare amploare privind verificarea automobilelor la frontier prin instalarea unor posturi de control temporare. Aceste msuri necesit atragerea de mari fore, ns eficacitatea lor, dup prerea poliitilor, nu este suficient de mare din cauza timpului limitat de desfurare a aciunilor i a imposibilitii de a cuprinde ntreg teritoriul. Grupurile organizate de infractori ocolesc cu uurin aceste posturi, folosind la tranzitarea ilicit a automobilelor maini de nsoire, care trec frontiera naintea automobilului furat pentru a localiza posturile de control ale poliiei (dup prerea specialitilor din acest domeniu, folosirea automobilelor de nsoire este tipic pentru tranzitarea nelegal a mijloacelor de tansport furate). n opinia multor experi germani, asupra eficienei sistemului existent de combatere a businessului auto ilicit se rsfrnge negativ lipsa unei bnci de date europene unice privind automobilele n urmrire. Interpolul nc nu a ncheiat punerea n funciune a unei astfel de baze.

CRIMA ORGANIZAT STOP

93

n lipsa unui asemenea sistem, Direcia federal a poliiei criminale din RFG a stabilit contacte intense cu organele de poliie ale rilor din Europa Central i de Est, ceea ce a permis s se fac un schimb activ de informaii. Numai n 1994 ea a transmis peste 21 mii de informaii internaionale. Activitatea susinut a poliiei RFG a avut ca rezultat scderea ritmului de cretere, apoi (din 1994) i reducerea numrului furturilor de automobile n ar concomitent cu creterea treptat a procentajului de automobile gsite din numrul total de mijloace de transport date n cutare de la 54% n 1992, la 59% n 1993 i la 62% n 1994. La conferinele i reuniunile internaionale ale poliiei din multe ri ale Europei s-a opinat c a sosit timpul s se creeze un Centru de coordonare sau un Consiliu (denumirea lui poate fi discutat) al efilor poliiilor criminale din rile Europei. Un astfel de Consiliu ar putea coordona activitatea organelor de poliie din diferite ri i emite documente cu caracter de recomandare, ar putea s se ocupe de problemele mbuntirii schimbului de informaii, de rspndirea experienei pozitive n descoperirea anumitor tipuri de infraciuni, inclusiv a furturilor de mijloace de transport . a. m. d. Consftuirile acestui Consiliu ar putea avea un caracter regulat. Depistarea automobilelor furate i descoperirea acestui tip de infraciuni se poate face cu mai mult succes dac se vor desfura n mod regulat cursuri de reciclare profesional a lucrtorilor din veriga medie a poliiei criminale i a experilor. n scopul consolidrii rolului Inspectoratului Auto de Stat (IAS) n lupta mpotriva furturilor i rpirilor de automobile, la propunerea MAI al Rusiei, guvernul acestei ri a adoptat, n 1992, hotrrea de a atribui acestui serviciu sarcina organizrii i nfptuirii muncii de urmrire a mijloacelor de transport (indiferent de coninutul infraciunii), precum i a mijloacelor de transport disprute de la locul accidentelor rutiere. Punerea n sarcina subunitilor Miliiei Securitii Publice (MSP), n special a Inspectoratului Auto de Stat, a funciilor de descoperire a acestui tip de infraciuni a condus la necesitatea crerii n cadrul ei a structurii subdiviziunilor specializate. Totodat, innd seama de insuficienta pregtire profesional necesar i de slaba dotare tehnic a colaboratorilor MSP, formarea unor astfel de subdiviziuni necesit timp i mijloace financiare.

94

VEACESLAV UNTIL

Practica demonstreaz c partea vulnerabil a sistemului de descoperire a acestor infraciuni i de urmrire a automobilului rpit (furat) const n neajunsurile activitii organelor de interne pe urme proaspete: reacia ntrziat i necalificat la cererile cetenilor, neluarea msurilor cuvenite de cutare activ a mijloacelor de transport furate, de cercetare a locurilor unde sunt ascunse, de nchidere a cilor de tranzitare a acestora. n 1995, ca rezultat al aplicrii planurilor operative, au fost reinute circa 3 mii de automobile din numrul celor cutate (6,8%). n ceea ce privete urgentarea aciunilor de cutare, e necesar, n primul rnd, s se accelereze transmiterea informaiei de ctre unitile de serviciu cu privire la darea n urmrire a mijloacelor de transport. La nivel regional, n aparatul IAS, n subdiviziunile specializate ale MSP, pentru descoperirea infraciunilor urmeaz a fi pus la punct sistemul de eviden i acumulare a informaiei cu privire la zonele criminogene, la mijloacele i metodele de camuflare i legalizare a transportului, de formare mpreun cu experii subdiviziunilor a coleciilor i cartotecilor de blanchete false ale documentelor, de tampile, n vederea depistrii la timp a faptelor de perfectare fictiv a tranzaciilor de vnzare-cumprare a automobilelor i blocrii transmiterii informaiei necesare serviciilor criminale pentru prelucrare operativ i contactare a gruprilor stabile de infractori. n activitatea de descoperire a furturilor de autovehicule pe urme proaspete, o importan prioritar o au operaiunile de tipul Perehvat, practicate de miliia rus. Pentru aceasta, prin ordinul efului organului afacerilor interne, se creeaz un grup de lucru din lucrtorii cei mai bine pregtii ai Comandamentului IAS i ai altor subdiviziuni antrenate n realizarea sarcinilor prevzute. La elaborarea planului de aciune se ia n vedere stabilirea posibilelor zone de blocare, care sunt alese inndu-se cont de locurile de amplasare a posturilor staionare ale IAS, barierele naturale i artificiale (poduri, viaducte, trectori, masive pduroase, mlatini, bli, pasaje de nivel etc.), precum i de posibilitile reale ale organelor de interne de a pune posturi de baraj pe itinerarele de ocolire, de a asigura msurile de urmrire n limitele zonei. Dezvoltarea treptat a planului prevede atragerea ulterioar de fore i mijloace suplimentare. Elaborarea criteriilor de punere a planului n aciune, de dezvoltare a lui pe etape i de ncetare a operaiunii se face n funcie de mai muli factori. Este vorba de

CRIMA ORGANIZAT STOP

95

decalajul de timp dintre momentul primirii informaiei i cel al svririi infraciunii, de posibilitile de blocare a zonei de cercetare, de gravitatea i gradul de pericol social al crimei. La stabilirea criteriilor se ntocmesc tabele pe direciile circulaiei n funcie de viteza de deplasare, ora zilei, intensitatea traficului etc. n cadrul operaiunii Perehvat o nsemntate principial are obinerea informaiei directe sau indirecte (pe baza analizei datelor despre infraciunile comise anterior, cu specificarea timpului i a locului svririi lor i a celui unde a fost descoperit mijlocul de transport, inclusiv n alte regiuni ale rii etc.) cu privire la inteniile infractorului ncearc s ias din zona cutrilor nainte de nceperea aciunilor intense de investigaie, se ascunde ntr-o vizuin dinainte pregtit, sau ateapt n una din curile sau stradelele situate n apropiere etc. n funcie de aceasta, atunci cnd se iau decizii privind aplicarea forelor i mijloacelor antrenate, este necesar ca eforturile efectivului s fie concentrate la cercetarea zonei cutrilor sau blocarea i bararea cilor de ocolire. n timpul nfptuirii msurilor de blocare se folosete posibilitatea crerii piedicilor artificiale n circulaia mijloacelor de transport intensificarea controlului privind regimul de vitez, ngustarea carosabilului n zona posturilor de baraj, pentru ca astfel, pe baza reducerii vitezei traficului, s se asigure o mai bun supraveghere asupra mijloacelor de transport. Att la elaborarea planului, ct i la nfptuirea msurilor de blocare, o atenie deosebit se acord drumurilor de ocolire. Or, practica arat c gruprile de infractori folosesc ci stabile pentru tranzitarea automobilelor furate. De asemenea, o importan mare are i stabilirea de contacte operative cu companiile de radiodifuziune, n primul rnd cu cele specializate n realizarea emisiunilor pentru automobiliti. Pentru aplicarea planului Perehvat se impune formarea urmtoarelor trei grupuri: conducere operativ; blocare; patrulare. n funcie de zona de cutare, n fiecare grup se stabilete numrul de subgrupuri, sunt numii efii, subordonai conductorului de grup. Mai nti se ntreprind msuri de blocare a teritoriului, n care ar putea s se afle mijlocul de transport n urmrire, i de organizare acolo a msurilor de cercetare. n caz de necesitate, zona blocrii se lrgete, cu atragerea de fore i mijloace suplimentare. Operaiunea continu atta timp ct exist

96

VEACESLAV UNTIL

temei a se presupune c mijlocul de transport se gsete n zona de desfurare a ei i aciunile din exterior pot avea un efect pozitiv. Dup generalizarea rezultatelor operaiunii n baza datelor prezentate de grupurile operative, se fac totalurile, se analizeaz neajunsurile, se scot la iveal cauzele lor, se puncteaz cile de nlturare a acestora, se introduc corectrile de rigoare n planul tematic al pregtirii de lupt i de serviciu a efectivului Inspectoratului Auto de Stat n general i a subdiviziunilor ei structurale n particular. Grupul Operativ de Conducere (GOC) nfptuiete o activitate multiplan: difuzeaz executanilor dispoziiile efului IAS, efului comandamentului operativ privind punerea n aciune a planului Perehvat i sarcinile ce stau n faa lor n legtur cu aceasta; exercit controlul asupra desfurrii aciunilor grupurilor operative, controleaz activitatea lor prin radio i legtur telefonic; urmrete schimbrile ce intervin n situaia operativ, ia decizii i d dispoziii efilor de grupuri operative privind manevrarea forelor i mijloacelor; aduce la cunotina executanilor orientrile, dispoziiile conductorului operaiei; pregtete orientri i propuneri de conlucrare cu DAI-SAI din vecintate; organizeaz urmrirea mijloacelor de transport; realizeaz decizia conductorului operaiei privind desfurarea planului; dup ce se face bilanul operaiei, sugereaz efului IAS msuri suplimentare de perfecionare a activitii operative. Grupul de blocare se formeaz din echipele serviciului de patrulare rutier, de patrulare i paz, a altor servicii exterioare ale miliiei i nfptuiete msuri ndreptate spre neadmiterea ieirii (plecrii) infractorilor din zona desfurrii operaiei. El asigur bararea celor mai probabile ci de retragere a persoanelor n urmrire i reinerea lor n ncercarea de a disprea din zona blocat. Subgrupurile au obligaia ca, la punerea n aplicare a planului Perehvat, s soseasc n locul indicat n fia rutei de patrulare sau n cel stabilit la repartizare i s raporteze prin staia de emisie radio nceperea aciunii. n scopul depistrii mijloacelor de transport furate i al reinerii infractorilor urmrii, efectivul antrenat n executarea operaiunii are datoria s

CRIMA ORGANIZAT STOP

97

recunoasc n traficul de maini automobilele cutate dup marc, model, culoare, numrul de nmatriculare i alte semne exterioare. Totodat, se verific i numerele agregatelor mijloacelor de transport; acestea se confrunt cu datele nscrise n documentele de nmatriculare, se controleaz minuios fiele tehnice, permisele de conducere i alte acte, n scopul depistrii falsurilor, se cerceteaz pasagerii pentru a descoperi infractorii dup semnalmente fizice. Peste fiecare 15 minute grupul raporteaz prin radio sau telefon efului de grup sau comandamentului operativ despre mersul operaiei, iar n cazul descoperirii persoanelor cutate ntreprinde msuri n vederea reinerii lor, utiliznd mijloacele tehnice de oprire a autovehiculului. Uz de arm se face numai n strict conformitate cu legea. Pe lng aceasta, grupul este chemat s ia sub paz automobilul i persoanele reinute pn la sosirea echipei operative de anchet, iar n cazul imposibilitii de a reine mijlocul de transport, s informeze imediat comandamentul operativ, s ntiineze posturile de baraj vecine i la indicaia efului GOC s nceap urmrirea. Grupul de urmrire se formeaz din personalul operativ al IAS i inspectori de sector ai miliiei. El nfptuiete msurile de investigare operativ, publice i secrete, privind identificarea persoanelor respective, stabilirea semnalmentelor, legturile acestora cu unii locuitori din zon, a locurilor posibilei lor aflri i a inteniilor lor criminale. De asemenea se iau msuri privind acoperirea operativ a eventualelor locuri de apariie a persoanelor i mijloacelor de transport cutate, verificarea persoanelor cu antecedente penale, n special a celor judecate pentru infraciuni legate de intrarea ilegal n posesia mijloacelor de transport sau nclinate spre comiterea unor astfel de fapte, precum i a persoanelor care practic repararea autovehiculelor la domiciliu i care locuiesc n zona de investigaie, verificarea parcrilor auto i a garajelor cooperatiste, a altor posibile locuri pentru dare la fund sau dezasamblarea mijlocului de transport cutat. Grupul de patrulare se formeaz din personalul SPP, al pazei extradepartamentale, din ali lucrtori ai serviciilor exterioare ale miliiei. El controleaz cartierele de locuit, ntreprinderile, parcrile auto, pieele, aezrile de vilegiatur, benzinriile i alte locuri unde s-ar putea afla automobilele furate (att cele abandonate, ct i cele camuflate). Subgrupurile de asemenea nfptuiesc o divers activitate. n primul rnd, dup primirea ntiinrii despre punerea n aplicare a planului operaiei speciale i a sarcinii, acestea sosesc la

98

VEACESLAV UNTIL

timp la locul indicat n fia rutei de patrulare sau stabilit de ctre grupul de conducere i, prin cercetarea zonei, chestionarea populaiei, paznicilor, ntreprind msuri de descoperire a mijlocului de transport dat n urmrire i de reinere a persoanelor ce se afl n el. n al doilea rnd, n cazul descoperirii autovehiculului cutat, raporteaz la unitatea de serviciu a SAI, asigur paza automobilului descoperit pn la sosirea grupului operativ de anchet. n al treilea rnd, ntreine legtura cu lucrtorul de serviciu. Informaiile ce prezint interes operativ sunt comunicate fr ntrziere. Lucrtorul de miliie aflat n serviciul exterior, cnd obine de la ceteni informaii despre rpirea unui automobil, despre un accident rutier svrit de un conductor auto care a fugit de la locul faptei sau despre un alt delict legat de transport, de asemenea se ncadreaz n urmrire, n aciunea de aprare a ordinii de drept. n special, se precizeaz locul, timpul, mprejurrile producerii accidentului, datele oferite de reclamant, marca (tipul), anul fabricrii, numrul de pe motor i asiu, numrul de nmatriculare, culoarea, semnele distincte ale mijlocului de transport, cantitatea de combustibil n rezervor, direcia probabil a deplasrii, semnalmentele infractorilor i alte informaii ce au nsemntate pentru organizarea msurilor de investigare. Despre informaia transmis prin reeaua radio sau la telefon raporteaz imediat la unitatea de serviciu teritorial, face nscriere n registrul de lucru, unde indic toate datele cunoscute privind automobilul (modelul, numrul de nmatriculare, culoarea, numerele agregatelor i alte semne). Mai departe acioneaz n conformitate cu indicaiile ofierului de serviciu de la secia afacerilor interne, care, dup ce a primit de la colaboratorul de miliie sau de la victim informaia oral prin reeaua radio sau telefon, ntreprinde urmtoarele msuri: face o nscriere n registrul de eviden a informaiei parvenite, unde indic toate datele privind mijlocul de transport, precum i persoana care le-a declarat. Dup primirea declaraiei n scris de la victim i a materialelor grupului operativ, unitatea de serviciu a SO-SRAI nregistreaz n modul stabilit declaraia respectiv n cartea de eviden a infraciunilor, trimite fr ntrziere pe canalele de comunicaie computerizat n unitatea de serviciu a DAI inutale, oreneti, regionale informaia despre infraciune i msurile de urmrire marca, modelul autovehiculului, numrul caroseriei (numrul de identificare VIN), motorului, asiului, numrul de nmatriculare,

CRIMA ORGANIZAT STOP

99

semnalmentele infractorilor i alte informaii ce au importan pentru organizarea msurilor de investigare), precum i numrul de telefon, numele lucrtorului care cerceteaz cazul. n cazurile n care se impune precizarea informaiei de urmrire (lipsa numerelor de pe agregate), ofierul de serviciu face o cerere la direcia (secia) IAS, MAI, DOAI, DAI ale republicii, inutului, regiunii sau la subdiviziunea IAS de la locul de nregistrare a mijlocului de transport. Atunci cnd este descoperit autovehiculul cutat, unitatea de serviciu a DAI-SAI d imediat semnalul de ncetare a aciunii n modul stabilit, asigur adunarea grupului de conducere operativ. Dislocarea forelor i mijloacelor, conducerea lor la etapa iniial pn la sosirea membrilor comandamentului (grupului) o nfptuiete persoana de rspundere din conducerea SAI, iar n lipsa acestuia lucrtorul operativ de serviciu. n competena lor intr: pn la sosirea grupului operativ de anchetare la locul infraciunii, lucrtorul operativ de serviciu, n caz de necesitate, trimite grupul de intervenie rapid care, dac exist urme ale infraciunii, asigur paza la locul infraciunii, afl de la victim i martorii oculari semnalmentele infractorilor, timpul exact i locul infraciunii, direcia de deplasare a autovehiculului i alt informaie necesar, o transmite fr ntrziere la unitatea de serviciu a seciei afacerilor interne, ncepe msurile de cercetare. Rspunderea pentru ndeplinirea la timp i calitativ a msurilor enumerate o poart colaboratorul de serviciu de la DAI-SAI teritorial. Ofierul de serviciu exercit controlul asupra circulaiei rapide a informaiei, inclusiv n cazul descoperirii autovehicului sau reinerii infractorilor, spre organele oreneti i raionale ale republicii, inutului, regiunii. Un mare interes prezint experiena rus n ceea ce privete modul de importare, verificare i nregistrare a autovehiculelor de fabricaie strin, soluionarea problemelor de care se lovesc organele de drept ruseti din cauza imperfeciunii bazei legislative n chestiunile restituirii autovehiculelor descoperite, precum i msurile ntreprinse pentru soluionarea lor. n prezent, automobilele aduse din strintate, la nregistrarea lor n subdiviziunile IAS, sunt verificate n mod obligatoriu la banca federal de date a automobilelor date n urmrire (circa 30 mii), care conine informaii ce parvin la Biroul Naional al Interpolului referitoare la statele membre ale CSI, Letonia i Estonia i rile strintii ndeprtate.

100

VEACESLAV UNTIL

n acelai timp, rile strine, de regul, dau n urmrire internaional numai o parte din automobilele furate, atunci cnd exist temei a se presupune c ele au fost duse n alt ar. n legtur cu aceasta, noianul de informaie existent n prezent la Biroul Naional al Interpolului privind cutarea de automobile de ctre statele Europei se refer doar la 24 mii de uniti de transport. Faptul acesta determin necesitatea ca, pe lng verificarea dup banca federal de date, atunci cnd organele de drept au dubii n ceea ce privete legalitatea procurrii autovehiculului, Biroul Naional al Interpolului solicit informaii suplimentare n alte ri ale Europei. n 1995, de pild, au fost verificate n felul acesta 4,5 mii de automobile, ca rezultat fiind depistate circa o mie de autovehicule furate anterior. Pentru descoperirea automobilelor furate i transportate peste hotare se cere implementat un mod bine reglementat de verificare obligatorie a tuturor automobilelor importate atunci cnd sunt luate n eviden, concomitent solicitndu-se informaii asupra lor n ara de origine, fapt recomandat de Interpol. n prezent, ns, Biroul Naional al Interpolului din Rusia nu are posibiliti organizaionale, tehnice i financiare pentru prelucrarea a circa 400 mii de cereri de informaii anual. n conformitate cu Rezoluia nr. 44 a Adunrii Generale a Interpolului, se recomand s se fac un schimb prealabil de informaii ntre organele naionale de nmatriculare a autovehiculelor pn la nregistrarea repetat a lor; o propunere analoag este inclus n planul european de aciuni n lupta mpotriva furturilor de automobile, aprobat de Conferina a XXIII-a European a Interpolului91. n scopul sporirii eficienei depistrii automobilelor furate, Secretariatul General al Interpolului lucreaz asupra formrii bncii europene unice de date cu privire la automobilele furate. Crearea ei, ns, se reine din cauza complexitii chestiunilor tehnice i organizatorice, dat fiind volumul mare de informaie (anual n rile Europei se fur circa 2 mln. de automobile). Munca de urmrire i descoperire a autovehiculelor furate deseori nu sfrete cu rezultate pozitive, deoarece lipsete un mecanism bine pus la punct de restituire a lor. n fiecare an organele de interne rein peste 5 mii de automobile ai cror posesori nu sunt identificai. O bun parte din aceste autovehicule se afl un timp nedeterminat pe terenuri pzite i la
91

Metodica combaterii furturilor i rpirilor de automobile. Lyon, 1966.

CRIMA ORGANIZAT STOP

101

posturile staionare ale IAS. Conform legislaiei n vigoare, organelor afacerilor interne nu li s-a acordat dreptul de a stabili statutul juridic al acestor autovehicule, iar comercializarea lor este posibil numai n baza deciziei judecii prin care automobilele sunt declarate fr stpn. Conform art.art. 264267 CPC al Rusiei, cererea de a recunoate bunurile fr stpn este depus la judectorie de ctre organul financiar (inspectoratul fiscal), organul local al puterii executive. n practic, dreptul acesta de a se adresa judecii este folosit extrem de rar. De exemplu, n oraul Moscova, n 1995, nu a fost comercializat nici un autovehicul fr stpn, n regiunea Moscova s-au pus n vnzare doar 64 din cele 1558 cte se aflau la pstrare n subdiviziunile IAS. n Rusia, conform explicaiei Procuraturii Generale, decizia n privina acestor autovehicule poate fi luat numai dup intrarea n vigoare a hotrrii judectoreti, sau dup expirarea termenului de atacare a ordonanei ori a deciziei de clasare a aciunii, iar n cazul apariiei litigiului numai de ctre judecat, la cererea persoanei interesate. n practic, posesorii legitimi (companiile de asigurare), care se afl peste hotare, nu se adreseaz judecii din Federaia Rus, iar decizia n cauza penal a unui stat strin, dac ea exist, nu este adus la cunotina organului de interne de la locul de reinere a automobilului. Modul existent de restituire a automobilelor posesorilor legitimi care locuiesc peste hotarele rii nu reglementeaz aciunile organului afacerilor interne din Rusia care a reinut autovehiculul furat i contribuie astfel la orientarea gruprilor criminale ruse ctre rile occidentale, la nflorirea practic nepedepsit a businessului auto infracional de orientare internaional i devalorizeaz eforturile organelor de interne, ndreptate spre descoperirea automobilelor de marc strin furate. Prin urmare, automobilele aduse n Rusia i reinute ca fiind date n urmrire, fie c sunt inute un timp nedeterminat sub paza organelor afacerilor interne, fie c (n lipsa informaiei concrete de la iniiatorii cutrii) sunt restituite celor ce le-au procurat. n acest din urm caz, exploatarea autovehiculelor cu pricina practic nu este posibil, deoarece ele continu s se afle n cutare. Asigurarea unei cooperri eficiente a organelor Inspeciei Auto de Stat (sau a organelor analoge) ale rilor membre ale CSI pe linia

102

VEACESLAV UNTIL

cutrii autovehiculelor i combaterii criminalitii necesit o bun coordonare n soluionarea urmtoarelor chestiuni: introducerea unui regulament clar de trecere a frontierei cu autovehiculul, de vnzare i de folosire a lui; coordonarea cerinelor la nmatricularea autovehiculului, a formularelor, documentelor de nregistrare, precum i a documentaiei de parcurs i permiselor de conducere; examinarea bncilor de date privind autovehiculele furate, rpite i implicate n aciuni infracionale; introducerea reglementrii normative n cooperarea operativ privind combaterea i descoperirea infraciunilor. n cazul pstrrii structurii unice a industriei de automobile, va fi necesar, de asemenea, i o reglementare unic a cerinelor privind marcarea autovehiculelor i protecia tehnic contra furtului, stabilirea modului de schimb reciproc regulat de soluii analitice i normativmetodice. Una din cauzele principale ale situaiei create este i lipsa unui mecanism bine pus la punct de eviden, estimare i comercializare a autovehiculelor confiscate i a celor fr stpn. Conform Regulamentului cu privire la Serviciul Fiscal de Stat al Federaiei Ruse, automobilele rpite i descoperite sunt restituite posesorilor. Lucrul acesta este pus n sarcina inspectoratelor fiscale de stat. n ultimii ani crete numrul reclamaiilor din partea cetenilor n legtur cu incertitudinea apartenenei juridice i a statutului juridic ale automobilelor descoperite pe teritoriul Rusiei, care figureaz n banca de date a Biroului Naional al Interpolului ca fiind n cutare, precum i a celor reinute ca urmare a rspunsului pozitiv la cererea fcut prin Interpol. Totodat, n multe cazuri faptul aflrii autovehiculului n cutare se stabilete dup vnzarea acestuia. Aceste autovehicule ori se afl la pstrare n organele afacerilor interne, ori, conform explicaiilor Procuraturii Generale a Federaiei Ruse din 29.07.94, nr. 15/6-406-94, prin decizia organului afacerilor interne sau a procuraturii, sunt transmise, sub o form oarecare de obligaie, celor ce le-au procurat. nmatricularea unor astfel de automobile n subdiviziunile IAS sau permiterea exploatrii lor n continuare sunt posibile numai printr-o decizie a judecii, luate n temeiul reclamaiei mpotriva aciunilor organelor afacerilor interne n legtur cu faptul reinerii autovehiculului sau al refuzului de nregistrare a lui. n cazul unei astfel de decizii, ns,

CRIMA ORGANIZAT STOP

103

exploatarea automobilului practic nu va fi posibil din lipsa mecanismului de excludere a lui din numrul celor cutate pe linia Interpolului. n scopul de a evita acionarea n justiie a organelor afacerilor interne de ctre cumprtorii oneti, precum i innd seama de faptul c pentru reinerea autovehiculelor importate servete informaia existent n sistemul informaional Avtopoisk (SI Rozsk) primit de la Interpol, se impune instituirea unui mecanism unic de examinare a cererilor de nregistrare. n vederea reglementrii activitii organelor de drept privind reinerea, confiscarea, pstrarea i restituirea autovehiculelor aflate n urmrire, Ministerul Afacerilor Interne a pregtit o instruciune corespunztoare ce cuprinde urmtoarele principii de baz: Mijloacele de transport se nregistreaz la Inspectoratul Auto de Stat n curs de 5 zile din momentul dobndirii lor n proprietate. nregistrarea se face n beneficiul persoanelor fizice care au mplinit vrsta de 18 ani i al ntreprinderilor, instituiilor, organizaiilor ca persoane juridice. La nregistrare sunt prezentate documente ce confirm dreptul de proprietate asupra mijloacelor de transport auto (factura ntreprinderii comerciale, acte notariale sau vamale, procese-verbale de predare-primire din partea ntreprinderilor productoare). Pentru autovehiculele nregistrate se elibereaz fie tehnice, iar n prezent adeverine de nregistrare a mijloacelor tehnice. IAS din republici, inuturi, regiuni primesc formularele documentelor de nmatriculare, conform unor cereri-contracte, de la ntreprinderile poligrafice deintoare de licen pentru dreptul de tiprire a acestei producii. Autovehiculele importate se nmatriculeaz n temeiul documentelor eliberate de ctre organele Comitetului de Stat al Vmilor. n rest, modul de nmatriculare este acelai ca i cel stabilit pentru automobilele cumprate n Rusia. Evidena autovehiculelor nregistrate se ine la nivel regional. O eviden federal unic nu exist. Evidena conine toate datele privind automobilul nregistrat (numrul de nmatriculare, numrul motorului, numrul caroseriei, numrul asiului, culoarea etc.) i date despre posesor (persoan fizic sau juridic). Tipurile, dimensiunile principale i cerinele tehnice fa de plcile de numr (numr de circulaie) sunt stabilite de

104

VEACESLAV UNTIL

standardul P 50577-93 . . Standardul de stat P 50577-93 nu prevede plci de numr pentru export, iar evidena numerelor de circulaie furate sau pierdute nu se face n mod centralizat. n cadrul sistemului automatizat n vigoare de cutare a autovehiculului rpit sau furat Rozsk, o astfel de eviden a fost introdus ncepnd din 1994. n cazul modificrii legate de dreptul de proprietate asupra mijlocului de transport, IAS introduce n fia tehnic nscrierea corespunztoare privind scoaterea din eviden a autovehiculului, iar la IAS de la locul de trai al noului posesor se indic datele lui (numele, prenumele, patronimicul, adresa). ncepnd din 1994, fiecrui nou posesor de autovehicul i se elibereaz certificat de nregistrare. Atunci cnd autovehiculul este scos din eviden, numrul vechi de nmatriculare se pred la IAS, posesorului i se elibereaz numr de tranzit, iar la nregistrarea mijlocului de transport pe numele noului posesor se dau numere de circulaie noi. Formele pentru autovehiculele destinate exportului sau importului se fac la organele vamale. Documentele pentru autovehicule la trecerea frontierei sunt examinate de organele vamale. ntre MAI al Rusiei i Comitetul de Stat al Vmilor exist un acord privind elaborarea n comun, din 1994, a sistemului automatizat de eviden a autovehiculelor importate i exportate, care permite verificarea bazei de date referitoare la mijloacele de transport aflate n urmrire. Autovehiculul sosit de peste hotare cu nclcarea regulilor vamale nu va fi nregistrat la Inspectoratul Auto de Stat i nu poate fi exploatat. n prezent, la intrarea i ieirea din Rusia, datele de baz ale automobilului i conductorului auto nu se fixeaz. n documentele automobilului se nregistreaz trecerea prin vam. Dac se dovedete c automobilul cumprat a fost furat, el este predat posesorului legitim. Litigiile pot fi soluionate prin judecat. Atunci ns cnd s-a stabilit c automobilul cumprat se afl n banca de date ca fiind n urmrire, automobilul este reinut pn la clarificarea mprejurrilor, iar organul de interne care efectueaz ancheta (investigaia) este ntiinat fr ntrziere. Dac cumprtorul consider c este posesorul legitim al automobilului, el este n drept s soluioneze problema prin judecat.

CRIMA ORGANIZAT STOP

105

Exist o eviden centralizat destinat colectrii, sistematizrii, pstrrii i prelucrrii informaiei cu privire la mijloacele de transport i remorcile cutate i cele fr stpn. Evidena este folosit la nfptuirea msurilor de urmrire, precum i la nregistrarea autovehiculelor n subdiviziunile IAS. Formarea evidenei se efectueaz n cadrul sistemelor de informare-cutare Avtopoisk, care este parte component a Bazei Federale de Informaie Criminal a MAI al Rusiei, i Rozsk, destinat sprijinului informaional al Inspectoratului Auto de Stat n vederea cutrii autovehiculelor rpite i celor furate. Reinerea automobilului se face n temeiul informaiei din banca de date privind cutarea lui. Automobilul este reinut pe un termen necesar efecturii anchetei prealabile sau penale. n plan procedural, termenul maxim de reinere a automobilului nu este menionat. Paralel cu aceasta, automobilul este transmis posesorului legal n temeiul documentelor care confirm dreptul su la proprietate, precum i a deciziei organului afacerilor interne care efectueaz ancheta asupra cazului de furt sau de rpire a autovehiculului. Toat documentaia n organele afacerilor interne ale Rusiei este n limba rus. Decizia de confiscare (transmitere ctre posesor) a autovehiculului o ia anchetatorul i este legalizat cu tampila organului de interne.

5. Colaborarea poliiei cu companiile de asigurri n lupta mpotriva circuitului ilegal al mijloacelor de transport auto
Unul din factorii ce rein activitatea poliiei n lupta mpotriva furturilor de autovehicule l constituie restriciile bugetare. De aici rezult lipsa resurselor financiare, tehnice i umane, necesare combaterii eficiente a criminalitii. n unele ri, problemele finanrii activitii poliiei sunt soluionate din contul atragerii mijloacelor companiilor de asigurare, interesate n prevenirea furturilor de automobile, deoarece daunele pe care le pricinuiete acest gen de infraciuni sunt foarte mari. Astfel, nc n 1984 n statul Michigan (SUA) cteva companii, care plteau prime de asigurare enorme posesorilor de automobile furate, s-au asociat i au format un grup lobist avnd ca scop transpunerea n

106

VEACESLAV UNTIL

via a iniiativelor privind combaterea furturilor de autovehicule. Grupul a propus poliiei ajutorul su n acordarea de mijloace pentru completarea i dotarea tehnic a unor uniti de poliie suplimentare de combatere a comerului ilicit cu mijloace de transport auto. Mai trziu, pe baza grupului s-a constituit Consiliul pentru prevenirea furturilor de automobile. El a luat decizia ca, ncepnd din 1986, s fie mrite cu 1 dolar toate taxele de asigurare necomerciale. Mijloacele financiare suplimentare astfel adunate sunt plasate ntr-un fond de trust, veniturile cruia se folosesc pentru asigurarea activitii brigzilor de poliie speciale. Spiritul activ de care au dat dovad firmele de asigurare a avut ca rezultat reducerea vizibil a numrului furturilor de automobile n Michigan pe fundalul creterii acestor infraciuni n alte state ale rii. Dup adoptarea, n 1992, a Legii cu privire la combaterea furtului de autovehicule, pe ntreg teritoriul rii au nceput s se creeze structuri analoge. Ele i formeaz fondurile parial din impozitele pe mijloacele de transport i parial din defalcrile de 1 dolar din taxele de asigurare pentru fiecare automobil asigurat. Totodat, mijloacele adunate pot fi utilizate numai pentru consolidarea organelor de drept care se ocup cu lupta mpotriva rpirii mijloacelor de transport. Fiecare comitet are dreptul s primeasc o sum proporional cu numrul de automobile asigurate ce se afl sub jurisdicia lui. Statul care nu este membru al sistemului naional de informaie asupra mijloacelor de transport auto nu poate conta pe obinerea amintitelor fonduri. Pentru programul de activitate a comitetelor, nfptuit n 19931995, s-au alocat 10 mln. de dolari. Experiena SUA a fost studiat n mod special de ctre Ministerul Afacerilor Interne al Marii Britanii. n 1994 n cadrul Ministerului a fost format un grup pentru prevenirea furturilor de autovehicule, constituit din reprezentani ai poliiei, ai societilor de asigurare, ai industriei de automobile i ai diferitelor asociaii ale automobilitilor. Invitaia grupului de a majora cu 50 de pense taxele de asigurare, i aa mari, pentru formarea fondului de ajutorare a poliiei n-a fost susinut de multe societi. n afar de aceasta, nainte de 1995, cnd a intrat n vigoare Legea cu privire la poliie i judectoriile magistrailor, chestiunile sponsorizrii n activitatea poliiei nu erau reglementate legislativ. Cu toate acestea, dup o serie de negocieri ntre poliie, Asociaia asiguratorilor britanici i Asociaia de asigurare Lloyd, societile de asigurare au fondat o camer de clearing, unde

CRIMA ORGANIZAT STOP

107

toate subdiviziunile de poliie din Anglia i ara Galilor i pot prezenta cererile de ajutor. La cererea societilor de asigurare, n subdiviziunile de poliie este numit un ofier coordonator al ajutorului de sponsor. n obligaiile sale intr ntocmirea cererilor subdiviziunii (i fundamentarea lor) pentru acordarea mijloacelor bneti sau tehnice speciale. Cererile sunt depuse dup o form anumit. Camera de clearing difuzeaz cererile n rndul societilor de asigurare i, n curs de trei sptmni, trimite rspuns poliiei despre acceptarea lor spre plat. Dup trecerea a ase luni, camera verific folosirea mijloacelor afectate. Astfel de verificri pot fi fcute periodic i de acum ncolo. Camera ine o eviden centralizat a cererilor acceptate spre executare i a rezultatelor obinute n lupta mpotriva furturilor de autovehicule. La sumele cerute nu se fixeaz restricii. n schimb, nu se examineaz cererile privind recompense acordate poliitilor, precum i de alocare a mijloacelor pentru activiti ce nu sunt legate de combaterea furturilor de autovehicule. Banii se acord pentru procurarea utilajului de urmrire i a altor mijloace tehnice operative, plata informatorilor, perfecionarea i implementarea sistemelor de informare-urmrire, funcionarea liniilor telefonice fierbini de legtur cu poliia, ridicarea nivelului de pregtire profesional a poliitilor. La nceputul anului 1996, aproximativ o jumtate din forele poliieneti ale rii au solicitat ajutorul camerei de clearing. Dup prerea poliiei, tendina spre reducerea numrului de automobile furate, ce se contura n ar, a fost rezultatul unei serii de factori, printre care un loc important i revine stabilirii unor contacte strnse cu societile de asigurare. Persoanele oficiale de la Ministerul Afacerilor Interne al Marii Britanii subliniaz faptul c iniiativa examinat trebuie s existe ca un element suplimentar, dar nu n locul multor altor contacte, deja statornicite, ale poliiei cu sponsorii. n prezent, subdiviziunile de poliie au voie s primeasc ajutor de la sponsori n proporie de 1% din alocaiile de la buget. n practica poliitilor sunt cunoscute i alte forme de cooperare cu societile de asigurare, n special n organizarea cutrii automobilelor furate i restituirii lor. n baza acordurilor cu organele de poliie i vamale, Uniunea asiguratorilor contra daunelor din RFG (VdS) a organizat activitatea unor birouri speciale, care se ocup de soluionarea problemei

108

VEACESLAV UNTIL

readucerii n ar a automobilelor scoase n mod ilegal. Astfel de birouri acionau la nceputul anului 1995 i pe teritoriul Poloniei, Bulgariei, Cehiei. Personalul lor era constituit din 37 de lucrtori. Birourile VdS din exterior au stabilit contacte permanente ntre poliiile rilor din Europa de Est i RFG. n activitatea lor, birourile VdS se bazeaz pe normele de drept din acele state n care lucreaz. Organele locale de poliie primesc de la birou informaia despre automobilele furate i date n cutare pe teritoriul RFG i, la rndul lor, le informeaz despre descoperirea autovehiculelor furate. Experii VdS particip la depistarea mijloacelor de transport furate, la identificarea posesorilor lor legitimi cu ajutorul bazelor de date, inclusiv i ale altor uniuni de asigurare din Europa Occidental. Biroul organizeaz primirea din RFG, traducerea n limba rii unde a fost descoperit autovehiculul i transmiterea ctre organele de anchet a documentelor necesare pentru automobilele identificate, pregtete contracte pentru restituirea lor. De regul, poliia ine automobilele furate (i descoperite) la staii de parcare private, cu paza asigurat. Pstrarea lor este pltit de stat. n mod obinuit, plata pentru pstrarea autovehiculelor este destul de mare. Biroul VdS i asum cheltuielile pentru pstrarea automobilelor furate i descoperite i realizeaz returnarea lor dup rezolvarea tuturor problemelor juridice legate de aceasta. n 1994 birourile externe ale VdS au identificat 3 mii de automobile furate. Jumtate din ele VdS le-a ntors n RFG de sine stttor. Celelalte au fost aduse pe teritoriul rii de ctre transportatori particulari. Mijloacele de transport ce se afl la pstrare sunt o surs de venit pentru transportatorii particulari. Ei adun informaii despre astfel de autovehicule i propun firmelor de asigurare s efectueze transportarea lor n direcie invers n primul rnd, a automobilelor scumpe, la legalizarea crora nu apar probleme juridice. Spre deosebire de transportatorii particulari, VdS efectueaz returnarea tuturor automobilelor descoperite, indiferent de valoarea lor i de problemele juridice legate de napoierea lor n RFG. Transportarea automobilelor n Germania, cu rare excepii, se face n mod organizat. Informaia despre ele, la momentul expedierii, VdS o comunic Direciei federale a poliiei criminale i Direciei pazei de frontier. n opinia poliiei i societilor de asigurare, o piedic n calea bunei desfurri a aciunilor n comun la cutarea i restituirea

CRIMA ORGANIZAT STOP

109

posesorilor legali a mijloacelor de transport furate o constituie lipsa unui contract cu privire la asistena juridic ntre RFG i rile Europei Centrale i de Est.

6. Mecanismul de prentmpinare a furturilor i rpirilor mijloacelor de transport i realizarea lui


Un rol important n problema prentmpinrii rpirilor i furturilor revine msurilor de protecie antifurt, ntreprinse de productorii de automobile. S examinm aspectele principale ale problemei. BMW. Conform reprezentantului firmei BMW, diferite ansambluri ale automobilului produs de firma sa conin coduri de identificare. n scopul securitii, datele privind identificarea automobilelor sunt cunoscute doar de civa reprezentani ai firmei. Automobilele BMW produse n Marea Britanie au pe parbrizuri numere de identificare, care nu pot fi falsificate. Toate cererile de dublicate de chei sunt de asemena introduse n computer. Numrul de identificare al automobilului const din 17 cifre, dintre care ultimele apte conin numrul asiului. Ct despre caroseria automobilului, aici numrul de identificare este evident. Reprezentanii Asociaiei productorilor de automobile din Frana consider nereuit, n legtur cu aceasta, faptul c numrul de identificare este aplicat la un loc vizibil, presupunnd c lucrul acesta le va nlesni infractorilor posibilitatea de falsificare a documentelor. Practica, ns, arat c n Marea Britanie plasarea numrului de identificare la loc vizibil a contribuit la reducerea numrului de furturi de automobile de marca BMW. Mercedes-Benz. Dealerii principali ai firmei Mercedes-Benz i exprim dorina de a colabora cu poliia n prevenirea furturilor de automobile. n diferite ri ale lumii au fost implementate cteva sisteme eficiente de protecie contra furturilor. Cea mai larg rspndire au avut-o dispozitivele produse n Italia Spy Ball K-720, Sirio 777,

110

VEACESLAV UNTIL

Lazer line, GT 21, Gamma 8000 TITANUM; n SUA i Taiwan Cliffozd, Enforcer, Code Alarm; n Singapore Benxon. Toate dispozitivele de securitate de acest tip sunt dotate n diverse combinaii cu anti-scanere i anti-grabbere (codul Fantoma), cu funcia Panica, senzor de nchidere-deschidere a uilor, senzor de lovitur, legnare (oc-senzor), protecia volumului interior al salonului automobilului (radar-senzor), regim de alarm sonor i luminoas, punerea sub protecie silenioas. Sistemele de elit i, prin urmare, mult mai scumpe, prevd o serie de posibiliti suplimentare de protecie a automobilului contra furtului i sporirea gradului de servicii n exploatare. Din acestea fac parte, ntre altele: autoimobilizatorul, care blocheaz de la 2 pn la 3 circuite electrice ale automobilului (pompa de benzin, sistemul de aprindere, demarorul); conectarea la lactul central; radar-senzor de dubl zon asigur protecia volumului interior i al zonei exterioare ale automobilului. O importan destul de mare o au i dirijarea accesoriilor suplimentare (lact electromecanic pentru capot i portbagaj), branarea luminii n salonul automobilului atunci cnd este scos sau pus sub protecie, conectarea senzorului cu microunde, conectarea sirenei autonome, nchiderea-deschiderea ferestrelor i trapei de la distan, pornirea motorului de la distan, blocarea automat a uilor n cazul conectrii sistemului de abumaj. Totui, n ciuda numrului foarte mare de dispozitive electronice moderne de radiosemnalizare, costul crora mpreun cu cel al instalrii oscileaz de la 160 pn la 1700 $ SUA, numrul de furturi nu scade ci, dimpotriv, crete. Lucrul acesta se explic prin faptul c orice sistem electronic se uzeaz moral foarte repede, deoarece rpitorii, care ctig bani enormi din vnzarea automobilelor furate, mai devreme sau mai trziu nsuesc metodele de depire a lor.

CRIMA ORGANIZAT STOP

111

7. Mijloace mecanice de protecie a automobilului contra rpirii92


Toate mijloacele mecanice de protecie blocheaz un anumit dispozitiv de comand al mainii. Sortimentul acestor dispozitive este destul de mare: lact la volan, lact la roata de crm i pedale, lact la dou pedale. n ultimul timp se bucur de popularitate lactul ce blocheaz maneta de comutare a vitezelor MUL-T-LOSC (Israel) i AUTO GEAR SHIFT LOSC (Taiwan). n condiii obinuite, materialul din care sunt confecionate lactele ce blocheaz maneta de comutare a vitezelor nu poate fi tiat cu ferestrul. Costul mijlocului mecanic de protecie, mpreun cu instalarea, variaz de la 15 la 200 $ SUA. ntreprinderea Bewsko (Rusia) confecioneaz dispozitive mecanice antifurt (lact la roat) Buldog i Kapkan la preul de 30 i, respectiv, 35 $ SUA. Lactul la roat a demonstrat un foarte nalt grad de protecie contra furturilor (ntr-un an nici un furt), dar un neajuns esenial al acestui lact este instalarea i scoaterea lui de pe roat (procedeu dificil i care necesit un volum mare de munc); un alt neajuns este sfera limitat de aplicare a lui (numai pentru modelele VAZ). n principiu, mijloacele tehnice de protecie antifurt pot fi mprite n 2 clase mari: mijloace de protecie contra rpirilor i mijloace de urmrire a automobilelor furate. Chiar i n cazul unei aplicri masive a celor dinti, numrul de furturi practic nu scade (mai exact, fr aplicarea lor el ar fi mult mai mare), utilizarea mijloacelor tehnice de cutare este o condiie necesar de ridicare a eficienei prentmpinrii furturilor. Cu att mai mult cu ct astfel de mijloace sunt aplicate de organele de drept, fapt care asigur o combatere calificat, din punct de vedere juridic i operativ, a infraciunilor de acest tip. Se aplic pe larg, de asemenea, i codificarea antifurt, care const n imprimarea n peste 15 locuri a marcajelor vizibile (pe suprafeele geamurilor) i invizibile (pe piesele scoase la demontarea automobilelor, pe piesele de schimb). Marcajele reprezint un cod de identificare individual pentru fiecare automobil , constnd dintr-o
92

Organizaia Internaional a Circulaiei Rutiere. Servicii consultan i informaie n chestiunile combaterii criminalitii legate de furturile i rpirile mijloacelor de transport sub redacia general a lui V. Until, vol. 2, Mijloace i sisteme tehnice de prevenire a furturilor i rpirilor mijloacelor de transport. Geneva, 1997.

112

VEACESLAV UNTIL

combinaie de litere i cifre. Ele se aplic conform standardului adoptat de ctre rile Europei Occidentale. Marcajele aplicate sunt practic imposibil de nlturat. Informaia despre automobilul codificat se introduce n banca internaional de date, ceea ce permite descoperirea automobilului furat pe teritoriul Europei Occidentale. Costul codificrii antifurt a transportului auto este de circa 50 $ SUA. Conform datelor statistice, sunt rpite cel mult 0,1% din autovehiculele codificate, deoarece: automobilul devine neinteresant pentru rpitori; se simplific procesul de urmrire a automobilului furat; este posibil identificarea automobilului furat dup un singur marcaj. Unul din neajunsurile serioase ale codificrii antifurt, care limiteaz eficacitatea ei, este faptul c automobilul furat poate fi identificat numai n cazul descoperirii lui, fie i dintr-o simpl bnuial. n acest sens, codificarea antifurt este o metod nu att de urmrire, ct de identificare a automobilului furat. Un anumit interes prezint sistemul LO JACK (SUA). n 1986 corporaia Lo Jack a elaborat i implementat un complex de mijloace tehnice de cutare a autovehiculelor furate, bazat pe radiogoniometria dispozitivului de radioemitere instalat pe ele. n cazul aplicrii sistemului Lo Jack se reduce considerabil imprecizia locului de aflare a automobilului furat. Probabilitatea descoperirii automobilului, dotat cu sistemul LO JACK, sub aspect tehnic se dovedete a fi de la ase pn la cteva zeci de ori mai mare fa de posibilitile de aciune ale unor sisteme analogice. Se reduce, respectiv, timpul de cutare a automobilului i crete probabilitatea de reinere a rpitorului. n momentul de fa, sistemul LO JACK se aplic cu succes n 13 state ale SUA i 14 ri din Europa, Asia i America. Se rezolv problemele aplicrii lui nc n 8 ri, cu cel mai diferit nivel de dezvoltare, de la Marea Britanie pn la Ecuador, Trinidad i Tobago. Aceasta a permis corporaiei s elaboreze metode flexibile de completare i extindere a sistemului n funcie de condiiile concrete de utilizare. Vom caracteriza nc o serie de sisteme care au scopul de a preveni rpirea sau furtul mijloacelor de transport. TRACKER. Un aspect important al sistemului l constituie plasarea n automobil a unui emitor ascuns de radio prin impulsuri. n timpul rpirii, emitorul ncepe s funcioneze. Toate serviciile

CRIMA ORGANIZAT STOP

113

poliieneti din Anglia sunt dotate cu radioreceptoare care citesc informaia de la emitor i identific automobilul rpit. TRACK BACK. Sistemul emite un semnal radio la ncercarea de a mica din loc automobilul. Cu ajutorul radioreceptorului, de exemplu, Alfarari, posesorul automobilului este informat despre faptul acesta i trebuie s confirme rpirea. Din acest moment serviciul local al poliiei urmrete deplasarea automobilului pe harta computerizat i recepioneaz toat informaia necesar. DEMOISKEN. Aici, de asemenea, la ncercarea de a mica din loc automobilul se emite un semnal. Cu ajutorul receptorului instalat n automobilul poliiei, aceasta este pus la curent cu trecerea automobilului pe lng post. Omul legii poate descoperi autoturismul dup sirena din automobilul poliienesc, dup indicatorul luminos; de asemenea, el poate micora viteza automobilului rpit cu ajutorul dispozitivului de telecomand. n momentul de fa productorilor de automobile din Marea Britanie li se propune holograma vizibil i imposibil de falsificat a numerelor de identificare ale automobilelor. n afar de aceasta, se folosete pe larg sistemul de marcare a automobilelor i a unor ansambluri aparte ale lui. n automobil sunt patruzeci de locuri diferite unde poate fi montat un radioemitor cu impulsuri. Infractorii ar trebui s demonteze complet automobilul pentru a-l descoperi. VOLBACK. La posturile de poliie sunt instalate scanere, iar n automobile exist radioemitoare cu impulsuri. Cnd se recepioneaz semnalul de rpire a automobilului, emitorul ncepe s funcioneze; semnalele sunt recepionate de scanere i la poliie se transmite informaia despre locul de aflare a automobilului furat. Acest serviciu este propus de o firm particular. La urmrirea automobilelor particip chiar i unii ceteni particulari, care vnd companiilor de asigurare informaia obinut. ECATRA (Asociaia European de nchiriere a Automobilelor) a stabilit contacte cu firmele productoare de automobile, cu Uniunea European, cu serviciile poliiei criminale n scopul sporirii securitii automobilului i propune urmtoarele msuri: standardizarea documentelor de nregistrare i de proprietate; extinderea sistemului de securitate a nchirierii automobilelor n alte ri;

114

VEACESLAV UNTIL

adoptarea unor msuri legislative privind atelierele de confecionare a dublicatelor de chei, prin care s fie obligate s in evidena clienilor lor. * * * Studiul i analiza efectuate n cadrul prezentei lucrri demonstreaz c obiectivul strategic al luptei mpotriva criminalitii organizate n sfera comerului ilicit cu mijloace de transport const, n primul rnd, n elaborarea unui acord internaional pe linia combaterii acestui gen de infraciuni. Lucrarea de fa propune un proiect de Convenie Cu privire la msurile de prevenire a rpirilor mijloacelor de transport auto, n care este elaborat un complex de msuri privind prevenirea rpirilor de autovehicule ce particip la circulaia rutier internaional, se propune o procedur juridic general de restituire a automobilelor furate posesorilor legali sau forme de compensare a pagubei: n primul rnd prin unificarea normelor juridice i a modului de nmatriculare a automobilelor sosite din alt ar, de scoatere a lor din eviden atunci cnd pleac peste hotare, stabilirea legalitii documentelor de nregistrare prin implementarea unui sistem de eliberare a certificatelor internaionale pentru mijloacele de transport; n al doilea rnd prin stabilirea modului privind schimbul operativ de informaie, crearea bazei de date referitoare la mijloacele de transport care particip la circulaia rutier internaional, precum i la cele scoase din eviden; n al treilea rnd prin unificarea documentelor internaionale i de nregistrare, dotarea lor cu purttori de informaie. Proiectul de Convenie prevede ca rile care au semnat-o i ratificat-o s asigure schimbul de informaii cu privire la mijloacele de transport rpite i cu privire la toate automobilele scoase din eviden. Se presupune, de asemenea, ca rile-membre ale Conveniei s asigure integritatea mijloacelor de transport furate i reinute sau descoperite i s ia toate msurile necesare de restituire a lor posesorilor legitimi ntr-un termen de pn la trei luni din momentui reinerii, indiferent de stadiul de anchetare i tragere la rspundere a persoanelor vinovate de svrirea infraciunii. n proiectul de Convenie a fost elaborat, pentru prima dat n practica internaional, un mecanism de restituire a autovehiculelor furate i apoi descoperite. Mijloacele de transport, strmutate dintr-o ar n alta, nu pot fi nregistrate fr prezentarea acestui certificat internaional. Proiectul

CRIMA ORGANIZAT STOP

115

stabilete cerine fa de coninutul i forma acestui document, precum i fa de coninutul i volumul de informaie care trebuie inclus n bazele de date create i obligatoriu ntreinute n fiecare ar, cu privire la autovehiculele furate, scoase din eviden i descoperite. Toat informaia pe ri va fi transmis la baza central de date. Se preconizeaz ca orice ar care a aderat la Convenie s poat face o declaraie c ea nu se consider obligat fa de anumite prevederi ale ei. Nici o prevedere a Conveniei, n cazul adoptrii ei, nu va mpiedica rile ce au semnat-o s ncheie alte acorduri bilaterale i multilaterale privind prevenirea furturilor de autovehicule. n rile participante la Convenie, prin intermediul structurilor special create, n colaborare cu organele naionale de stat, a nceput deja implementarea sistemului unic de eviden i elaborare a documentelor pentru participanii la traficul rutier internaional. Problemele ridicate n proiectul de Convenie au o anumit importan pentru toate rile Europei Occidentale i Centrale, deoarece ele privesc interesele tuturor structurilor de stat i obteti, ale companiilor de asigurare i ale cetenilor. innd cont de faptul c problema rpirii automobilelor capt un caracter internaional tot mai pronunat i c posesorilor de autovehicule n rile Comunitii Europene li se cauzeaz daune materiale i prejudicii morale93 mari, autorii proiectului consider ca fiind de dorit participarea acestor ri la crearea condiiilor favorabile pentru realizarea msurilor prevzute n proiectul de Convenie. Proiectul de Convenie, pregtit cu participarea autorului lucrrii de fa, a fost propus de ctre Organizaia Internaional a Circulaiei Rutiere pentru a fi discutat n organele de lucru ale Comitetului pentru Traficul Intern al CEE al ONU i s-a bucurat de aprecieri pozitive. n acelai timp, el a fost trimis n diferite ri pentru studiere i implementare, precum i pentru introducerea de propuneri i modificri.

93

Comisia permanent pentru traficul intern al Consiliului Economic Social al ONU. Procesele verbale ale edinelor 1995 ale GNV.

RECOMANDAII METODICE CU PRIVIRE LA ANCHETAREA CAUZELOR PENALE INTENTATE PE CAZURILE DE FURT I RPIRE A MIJLOACELOR DE TRANSPORT
n ultimii ani au luat o amploare ngrozitoare cazurile de sustragere prin furt i prin rpire a mijloacelor de transport, care aduc mari prejudicii materiale att persoanelor fizice, ct i persoanelor juridice. Acest fenomen negativ n societatea contemporan a gsit organele competente de combatere a acestui flagel nepregtite pentru a opune rezistena cuvenit valului de criminalitate. Conform datelor statistice n anul 1998 s-a produs o micorare substanial a criminalitii, privind furtul i rpirea mijloacelor de transport. Astfel, numrul de rpiri ale mijloacelor de transport nregistrate n anul 1998 este de 282 sau cu 20,6 la sut mai puin ca n anul 1997. E analogic situaia cu furturile automobilelor. n a. 1997 au fost nregistrate 615 cazuri, pe cnd n 1998 473 cazuri, sau cu 23,1 la sut mai puin. Furturile de motociclete se caracterizeaz prin urmtoarele cifre: 218 cazuri n 1997, iar n 1998 185 sau cu 15,1 la sut mai puin. Aadar, n total au fost comise infraciuni privind furturile i rpirile mijloacelor de transport: n a. 1997 922, iar n a. 1998 731, deci cu 20,7 la sut mai puin. Situaia n ce privete descoperirea infraciunilor de acest gen este urmtoarea: din numrul total de infraciuni comise n 1997 (922) au fost descoperite numai 197 sau 21,4 la sut, iar n anul 1998 din 731 crime au fost descoperite 219 sau 30,0 la sut. Cele mai frecvente cazuri de comitere a furturilor i de rpire a mijloacelor de transport au avut loc n oraele Chiinu i Bli. n 1997 n or. Chiinu au fost nregistrate 464 infraciuni de acest gen i descoperite 49 sau 10,6 la sut, n anul 1998 347, descoperite 65 sau 18,7 la sut. Comparativ situaia s-a mbuntit, ns e departe de a fi satisfctoare.

CRIMA ORGANIZAT STOP

117

Rezultate modeste sunt nregistrate la capitolul anchetarea i deferirea n justiie a dosarelor penale cu privire la infraciunile menionate. n anul 1998 au fost anchetate n total 731 de infraciuni privind rpirile i furturile mijloacelor de transport, n judecat fiind trimise doar 107 dosare penale sau 14,6 la sut. n anul 1997 acest indice a fost i mai mic 13,1 la sut. Deosebit de alarmant este situaia la capitolul anchetarea dosarelor penale privind furturile de automobile: din cele 473 dosare penale anchetate n 1998 au fost trimise n judecat doar 42 sau 8,9 la sut, iar n 1997 numai 6,2 la sut. Analiza ne arat c principalele cauze ale rpirii i furturilor mijloacelor de transport sunt: sporirea considerabil a numrului mijloacelor de transport, mai cu seam n proprietate personal, ceea ce creeaz un teren favorabil pentru furtul lor. Numrul a/v* a crescut vertiginos n ultimii ani datorit obinerii independenei Republicii Moldova i posibilitii populaiei de a importa automobile din statele strine; crearea n republic a unei piee puternice de desfacere a mijloacelor de transport furate, mai cu seam a pieselor de schimb sustrase din mainile furate, la un pre cu mult mai redus ca al celor importate n republic n mod legal; existena unei frontiere transparente cu Ucraina, nfiinarea unui stat-fantom n raioanele de est ale republicii, necontrolat de organele constituionale, corupia unor servicii vamale creeaz condiii favorabile pentru trecerea ilegal a automobilelor furate n C.S.I.; crearea pe teritoriul republicii a unor grupri criminale specializate n furturi de automobile, inclusiv a celor de lux, i care dein canale ilegale de desfacere a obiectelor sustrase; nivelul sczut de trai al majoritii populaiei a facilitat atragerea n sfera de activitate criminal a multor persoane fr ocupaie i mijloace de existen stabile; neglijena proprietarilor n ce privete pstrarea mijloacelor de transport. Totodat, numrul impuntor de cazuri de furt al automobilelor, rmase nedescoperite, denot faptul c serviciile respective ale organelor afacerilor interne nu sunt capabile s descopere i s cerceteze efectiv
*

a/v = autovehicul

118

VEACESLAV UNTIL

toate cazurile de sustragere prin furt a mijloacelor de transport, ceea ce genereaz apariia multiplelor petiii n diferite organe i instane. Numai n 1998 au fost examinate 12 petiii de acest fel i n toate cazurile argumentele expuse n petiii au fost recunoscute ca ntemeiate. Analiza dosarelor penale suspendate n baza art. 171 p.3 C.P.P. a scos la iveal un ir de lacune comise de lucrtorii organelor de cercetare penal i de anchet preliminar, precum i anumite particulariti ale anchetrii dosarelor penale de acest gen. Astfel de procese penale trebuiesc intentate ct mai operativ. Practica ne dovedete c procesele penale pe cazurile de rpire i furt al mijloacelor de transport sunt intentate de organele de cercetare penal care deseori nu sunt pregtite pentru aceast activitate. Cauzele penale se intenteaz cu mari ntrzieri, cercetarea penal se efectueaz superficial, incomplet i necalitativ. O mare parte din procesele penale sunt intentate de lucrtorii organului de cercetare penal sau chiar de inspectorul interimar. Lucrtorii acestui serviciu nu respect n deplin msur cerinele art.101 C.P.P., care reglementeaz atribuiile O.C.P. Este necesar de a examina minuios locul incidentului, dup toate regulile elaborate de tiina criminalistic, pentru a depista, fixa i ridica anumite probe materiale sub form de urme, obiecte, documente, obiecte purttoare de urme. Cu prere de ru, aceast aciune penal extrem de nsemnat se efectueaz superficial i necalitativ, ori n genere nu se examineaz locul infraciunii, ceea ce practic limiteaz aria de activitate a anchetatorilor. La locul crimei nu se deplaseaz grupul operativ i de anchet, n procesul cercetrii la faa locului nu se ntreprind msuri n vederea depistrii urmelor, a obiectelor i microparticulelor, care ar putea fi folosite ca probe materiale obiective pe dosar i care ar putea servi ca obiecte de cercetare n cadrul expertizelor criminalistice. Nu se practic examinarea locului unde a avut loc incidentul i aceste lacune limiteaz posibilitatea organului de anchet de a dovedi infraciunea, chiar i n cazul unei eventuale stabiliri a persoanelor bnuite. Exist un fenomen frecvent n activitatea organelor de drept, cnd persoanele, crora le-au fost sustrase automobilele, nu se adreseaz operativ organelor de poliie, dar apeleaz mai nti la ajutorul prietenilor, cunoscuilor i la anumite structuri nelegale. Persoanele prejudiciate pierd ncrederea n posibilitatea organelor de drept de a restitui paguba material.

CRIMA ORGANIZAT STOP

119

De exemplu, pe dosarul penal indicat i anchetat la C.P. mun. Chiinu din 14 automobile au fost ntoarse proprietarilor doar 3, iar n echivalent bnesc n-au fost restituite 175 353 lei, ori 83,4 la sut. Avere sechestrat pe dosar nu este. Cercetarea acestor categorii de dosare penale trebuie efectuat n strns colaborare i interaciune cu organele operative de poliie, serviciile vamale, serviciile unitilor de carabineri i celor militare. Practica ne demonstreaz c persoanele ce efectueaz cercetarea penal ori ancheta preliminar nu informeaz operativ inspectorii de sector, poliia rutier, organele vamale, alte servicii, ceea ce d posibilitate infractorilor s scoat mai uor automobile din republic. Din cele 197 infraciuni pe republic, declarate n 1997, poliia rutier a descoperit doar 4 sau 2 la sut, n 1998 din 219 4 sau 1,8%. La un nivel sczut se efectueaz i ancheta preliminar. Nu se practic audierea suplimentar a prii vtmate, nu se stabilesc persoanele care ar putea fi audiate n calitate de martori, nu n toate cazurile se ntocmesc planuri comune de efectuare a aciunilor de anchet penal i a msurilor cu caracter operativ, iar unele planuri, depistate n dosare, sunt formale. Nu se apeleaz la serviciile de asisten i nmatriculare a transportului, la serviciile biroului naional Interpol pentru cutarea mijloacelor de transport furate, nu sunt supravegheate pieele de desfacere a pieselor de schimb. Pentru efectuarea aciunilor de anchet pe teritoriul altor ri, unde s-au depistat automobilele furate se practic nfiinarea comisiilor rogatorii internaionale n baza Conveniei de la Minsk din 22.01.93 Despre asistena juridic pe dosarele civile, familiei i penale. Aceste comisii rogatorii se delegheaz prin intermediul Direciei Generale Anchet Penal, iar materialele pentru introducerea automobilelor furate n Moldova se prezint n Procuratura General n secia relaii externe. Anchetatorii stabilesc i cazuri cnd automobilele sunt sustrase n scopul rscumprrii de ctre persoanele-proprietari. n scopul descoperirii infraciunii e necesar conlucrarea cu partea vtmat, organizarea aciunilor operative, efectuarea altor msuri cu caracter de urmrire. Pericolul furturilor i rpirii automobilelor const n faptul c infractorii utilizeaz mijloacele de transport n comiterea unor crime mai grave.

120

VEACESLAV UNTIL

Anchetatorii trebuie s contacteze i s lucreze paralel i integru. n aa mod trebuie s activeze i serviciile operative, dac crimele sunt comise pe teritoriul unor sectoare diferite. O alt particularitate este anchetarea dosarelor penale pe cazul furturilor mijloacelor de transport, care anterior au fost nsuite deja prin furt. Constituie o anumit particularitate i anchetarea dosarelor penale intentate nentemeiat pe aa-numitele furturi ale mijloacelor de transport. Constatm 2 variante: a) Proprietarul singur ncredineaz automobilul unor persoane cunoscute, ori relativ cunoscute, i apoi, cnd apar anumite contradicii, se adreseaz la poliie. b) nscenarea furturilor mijloacelor de transport cu scopul sustragerii anumitor sume bneti din serviciile de asigurare, la concret S.A. ASITO.

Modalitile de recuperare a autovehiculelor furate de peste hotare


Problemele legate de recuperarea i depistarea automobilelor furate peste hotare creeaz multe dificulti serviciilor de poliie, proprietarilor de autovehicule i mandatarilor lor. Este evident c procedurile, sistemul de drept i cel politic, privind modalitile de recuperare, variaz mult de la o ar la alta. n cazul cnd un autovehicul furat dintr-o ar este reinut n alt ar, sunt anumite proceduri pentru ca el s poat fi restituit proprietarului su legitim. Prezenta carte, care se vrea un document de referin, fr ndoial, nu poate cuprinde totalitatea situaiilor care pot s se produc i a msurilor n vederea recuperrii automobilelor ce se gsesc peste hotare. Atragem atenia asupra faptului c acest studiu a fost fcut n baza legislaiei existente la momentul editrii, i c ntre timp ar fi putut interveni anumite modificri. De asemenea se recomand de a verifica procedurile ce se vor utiliza pentru fiecare caz nainte de a ntreprinde orice aciune n scopul recuperrii unui autovehicul furat.

CRIMA ORGANIZAT STOP

121

Pentru a elucida problemele legate de restituirea de peste hotare a autovehiculelor furate, a fost ntocmit o anchet i expediat ntr-un ir de ri. Rspunsurile primite le punem la dispoziia cititorilor. n dreptul fiecrui rspuns st numrul ntrebrii respective din anchet. n cazul cnd rspunsul este Da sau Nu, va trebui s revenii la anchet pentru a preciza coninutul ntrebrii.

ANCHET
1. n ce circumstane un autovehicul furat poate fi reinut n ara Dumneavoastr? 2. Care sunt procedurile utilizate pentru a informa proprietarul despre locul aflrii mijlocului de transport? 3. Cine este responsabil de parcarea autovehiculelor reinute? 4. Cine suport cheltuielile pentru parcarea autovehiculului, cnd acestea sunt necesare? 5. n ce mod automobilul furat este restituit proprietarului legitim? a) Poliia se ocup de restituirea bunului? b) Tribunalul local este autorizat s restituie a/v? c) Pentru recuperarea mijlocului de transport este necesar crearea unei comisii rogatorii? d) Ce documente trebuie s prezinte proprietarul pentru ai recupera proprietatea? 6. Sunt stabilite termene pentru recuperarea a/v (de exemplu n cazul, cnd dup o oarecare perioad, acesta din urm devine proprietate de stat sau a poliiei etc.)? 7. Precizrile utile referitoare la legislaia n cauz. 8. Legislaia rii Dumneavoastr mpiedic restituirea a/v? Care sunt cauzele? 9. ara Dumneavoastr a ncheiat cu alte ri tratate, acorduri, convenii bilaterale referitor la restituirea bunurilor furate? Dac da, care sunt modalitile de recuperare a lor? GERMANIA 1. Un a/v poate fi reinut n Germania n cazul cnd:

122

VEACESLAV UNTIL

a) a disprut n urma comiterii unui delict (furt, rpire, escrocherie) sau n alte cazuri, sau b) autovehiculul n cauz a fost utilizat n raport cu svrirea delictului i capt o importan pentru a fi folosit ca prob. 2. n majoritatea cazurilor poliia german este informat despre gsirea a/v peste hotare pe cile Interpol, prin intermediul B.N.C.-lui Wiesbaden. Acest gen de informaii este n acelai timp comunicat de ctre serviciile de recuperare a autovehiculelor. Anunul despre reinere este ntotdeauna transmis fr ntrziere serviciului de poliie care a dat a/v n cutare. Acest serviciu trebuie s informeze proprietarul legitim despre descoperirea lui i s-l invite s-i apere drepturile. Recuperarea a/v se ncredineaz proprietarului legitim. 3. n caz de descoperire i reinere a unui a/v dat n cutare poliia este mputernicit s-l pstreze. Dac serviciul de poliie dispune de spaiu suficient, a/v se pstreaz pe teritoriul serviciului pn cnd proprietarul vine s-l recupereze. Dac poliia nu dispune de spaiu, pstrarea lui poate fi ncredinat unei ntreprinderi sau unei organizaii private, pn la recuperarea lui de ctre proprietar. 4. Cheltuielile ocazionate de pstrare a a/v de ctre poliie sau o ntreprindere privat (de asemenea n caz de tragere la remorc) vor fi suportate de ctre proprietar i sunt, de obicei, achitate la momentul recuperrii. 5. Modalitile de recuperare a a/v de ctre proprietarul legitim depind de motivul reinerii. a) n cazul descoperirii a/v dat n urmrire pentru aprarea proprietii sau pentru identificarea pasagerilor, poliia purcede la reinerea i pstrarea lui. n aceste cazuri poliia poate decide s restituie a/v proprietarului. b) Dac a/v este dat n cutare, cu scopul de a pstra probele sau cu scopul de confiscare, poliia trebuie s anune ministerul public despre descoperirea sau reinerea unui astfel de a/v. Acest a/v nu poate fi restituit proprietarului dect n urma unei decizii luate de ministerul public sau de tribunal. c) n ipoteza b), o comisie rogatorie trebuie s se adreseze justiiei germane pentru obinerea unei decizii de ridicare a sechestrului. d) Pentru recuperarea a/v de ctre proprietarul legitim sunt necesare urmtoarele documente:

CRIMA ORGANIZAT STOP

123

certificatul de justificare a proprietii (contractul de vnzare sau alt document); copia cererii (tradus) de semnalare a furtului; certificatul de nmatriculare; certificatul de asigurare, dac exist; persoana care vine s-i recupereze a/v trebuie s posede un document de identitate pe care trebuie s-l prezinte (paaport/buletin de identitate). n cazul cnd proprietarul nu vine personal, dar nsrcineaz o a III-a persoan pentru recuperarea a/v, ultima trebuie s prezinte o procur tradus n limba german i legalizat. 6. Proprietatea a/v reinut trece n vistieria statului dac: a) proprietarul legitim renun la acest a/v; b) proprietarul legitim nu se ocup de recuperare, dei a fost avertizat c trebuie s-i recupereze a/v ntr-un termen rezonabil. Acest caz este rezolvat dup expirarea termenului. 7. Germania este construit conform unui principiu federal i cuprinde n total 16 state aliate (landuri). Constituia noastr pune cea mai mare parte a afacerilor poliieneti i de drept ale poliiei n responsabilitatea landurilor care au fiecare pentru teritoriul su, legislaie proprie privind activitatea poliiei i dispoziiile administrative aferente ce reglementeaz restituirea obiectelor. Totui divergenele ntre reglementrile din diferite landuri nu sunt eseniale. Este imposibil s expunem n detalii toate reglementrile din landuri. 8. Achiziionarea legal a unui obiect furat este imposibil conform dreptului german, principiu reglementat de codul civil german n capitolul privind bunurile i drepturile reale. Astfel cumprtorul unui a/v furat, dei pare a fi un cumprtor onest, este obligat s restituie a/v proprietarului legitim, la cererea acestuia. 9. Republica Federal German a semnat acorduri bilaterale sau convenii privind tot felul de acte juridice cu multe ri. Noi nu tim cu precizie care din aceste acorduri i convenii se refer n particular la recuperarea obiectelor furate. Pn n prezent nu am avut de a face cu cazuri care s pun n faa noastr probleme juridice de nerezolvat n ce privete recuperarea obiectelor furate.

124

VEACESLAV UNTIL

BULGARIA Pentru evitarea importului de a/v furate de peste hotare i nregistrearea lor n Republica Bulgaria, autoritile de poliie efectueaz verificarea tuturor a/v importate n ar. n acest scop Interpol Sofia expediaz interpelri de verificare pe Zona 2 (cu excepia rilor ASF). B.N.C. Interpol Sofia solicit doar rspunsuri pozitive, stabilind pentru aceasta un termen de 9 zile. Atunci cnd B.N.C. Sofia primete rspunsuri pozitive n aceast perioad de timp, a/v sunt considerate furate peste hotare i sunt ntreprinse aciunile respective pentru confiscarea a/v i restituirea lui proprietarului legitim. n cazul cnd B.N.C. Sofia nu primete rspuns n termenul stabilit, a/v sunt nregistrate pe baze legale n Bulgaria, deoarece nu exist dovezi precum c ele ar fi furate. n cazul cnd B.N.C. Sofia primete rspuns dup expirarea termenului de 9 zile, informaia parvenit este utilizat doar de autoritile de poliie. Cazul este transmis la dispoziia procurorului. Atunci cnd acesta se convinge c cumprtorul bulgar n-a comis o infraciune i nu exist infraciuni comise pe teritoriul Bulgariei, partea pguba din strintate poate intenta aciuni de protecie a drepturilor sale n mod particular n Curtea respectiv din Bulgaria. ANDORA 1. Conform dispoziiilor generale ale Codului nostru de procedur penal privind reinerea a/v furat de peste hotare i gsit pe teritoriul Andorei, poliia noastr iniiaz o anchet preliminar. n cadrul ei se va putea reine preventiv orice obiect care ar fi fost n raport cu infraciunea comis (Art.26) i n deosebi un autovehicul. Aceast arestare preventiv va putea fi realizat n baza unei simple cereri a unui serviciu de poliie strin. A/v poate fi de asemenea reinut de ctre Judecat. Judectorul are dreptul s rein toate obiectele utile pentru efectuarea cu succes a anchetei. El e autorizat s mputerniceasc cu acest drept poliia. 2. Gsirea unui a/v presupus ca furat este ntotdeauna comunicat prin intermediul Interpolului. Dac se cunoate victima furtului, poliia din Andora intr n legtur direct cu Interpolul pentru a informa despre aceasta.

CRIMA ORGANIZAT STOP

125

3. Judectorul alege locul de pstrare, dar n principiu, autoturismele reinute sunt stocate ntr-un garaj ce aparine Administraiei publice. 4. Stocarea presupune cheltuieli pentru pstrarea a/v reinut care trebuie s fie suportate de ctre victima furtului. 5. a) Poliia este, n principiu, mputernicit s restituie a/v furat proprietarului su legitim, dac nici un dosar privind aceast afacere nu trebuie s fie transmis judecii (nu a fost svrit nici un delict, i autorii furtului sau complicii nu au fost reinui). b) Dac cazul este examinat de judecat, atunci pentru restituirea a/v furat estre necesar autorizarea judectorului. c) Pentru recuperarea automobilului nu este necesar formarea unei comisii rogatorii internaionale. d) Pentru a putea recupera a/v, proprietarul trebuie s prezinte urmtoarele documente: Copia cererii depuse privind furtul a/v. Documentele de asigurare a a/v autentice i care confirm descoperirea riscurilor de accident n Andora (cartea verde, de exemplu). Permisul de conducere. Dac proprietarul a/v delegheaz un mandatar pentru recuperare permis notarial. Paaport sau buletin de identitate al proprietarului sau al mandatarului. 6. Nu exist termene pentru recuperarea a/v. 7. 8. Conform informaiilor deinute, justiia din Andora nu s-a pronunat referitor la cazul unui a/v furat peste hotare i gsit pe teritoriul rii noastre n posesia unui cumprtor onest. Conform dreptului comun, a/v nu va fi restituit proprietarului iniial dac cumprtorul este onest. 9. Pn n prezent, ara noastr nu a ncheiat nici un tratat bilateral sau convenie privind recuperarea bunurilor furate.

126

VEACESLAV UNTIL

ARMENIA 1. Sechestrarea bunurilor furate, inclusiv a autovehiculelor, este reglementat de art.art.158, 160162 ale Codului de procedur penal al Republicii Armenia. Dac e cazul, judectorul sau autoritile locale pot autoriza reinerea a/v n cadrul unui proces. 2. Proprietarul (victima furtului) poate fi informat despre locul aflrii a/v prin diferite modaliti, dar, dac el se gsete peste hotare, informaia va fi transmis de ctre B.N.C. Interpol, Armenia. 3. Stocarea autovehiculelor reinute n Armenia nu este ncredinat nici unei autoriti desemnate sau persoane responsabile n particular. Supravegherea acestor automobile este asigurat de ctre serviciul sau persoana creia i se ncredineaz acest lucru de ctre autoritile competente. 4. n cazul cnd stocarea a/v a fost ncredinat unui serviciu privat, toate cheltuielile vor fi suportate de proprietar, deoarece el i recupereaz a/v su. 5. a) Poliia nu este mputernicit s recupereze a/v. b) Numai tribunalul poate s autorizeze recuperarea a/v. c) Nu este necesar formarea unei comisii rogatorii. Cu toate acestea, este necesar semnarea unui acord ntre Republica Armenia i ara respectiv. Procedura este prevzut n art. 72. d) Proprietarul trebuie s prezinte documentele ce atest dreptul su de proprietar asupra a/v i s semneze chitana atunci cnd preia posesia. 6. Recuperarea unui a/v nu este limitat n timp. Aceast ntrebare depinde de decizia justiiei. 7. n prezent se face un studiu al legislaiei. 8. Nici o legislaie nu mpiedic recuperarea a/v de ctre proprietarul legitim. 9. Republica Armenia a semnat convenia ntre statele-membre ale C.S.I. Totui n acest domeniu nu a fost elaborat clar nici un sistem. AUSTRIA 1. a) Atunci cnd nu exist dubii c a/v a fost furat sau rpit, conform Legii cu privire la poliie.

CRIMA ORGANIZAT STOP

127

b) n scopul pstrrii elementelor de prob, n baza deciziilor judecii, dup cum precizeaz paragraful 143 al Codului de procedur penal. 2. n general pe calea Interpol. 3. Autoritile publice, de asemenea i societile private. 4. Toate cheltuielile sunt pe seama victimei care ulterior are posibilitatea s cear recompens de la autorul infraciunii. Procedura este n principiu simpl. n lipsa contestaiei privind proprietatea asupra a/v, este posibil de a veni i recupera a/v de la locul stocrii lui. 5. Certificatul de nmatriculare (sau orice document echivalent cu cel german Fahrzeugschein care constituie o prob a proprietii) i o copie a documentului despre declaraia furtului (dac este posibil, n traducere). Dac persoana ce vine s recupereze a/v nu este proprietarul, ea trebuie s prezinte o autorizaie scris. a) n principiu, nu. b) Dup cum am menionat mai sus, se aplic paragraful 22 al Legii cu privire la poliie (acest paragraf stabilete condiiile n care a/v poate fi reinut de ctre un funcionar autorizat). AZERBAIDJAN Actualmente n Azerbaidjan nu exist nici o legislaie ce ar reflecta n particular recuperarea automobilelor furate descoperite pe teritoriul acestei ri. Legislaia n vigoare permite ns reglarea diverselor situaii descrise mai jos, rezolvarea problemelor care ar putea s apar n acest caz. a) Dac n urma anchetei sau a verificrilor detaliate s-a stabilit c a/v furat a fost procurat legal pe teritoriul Azerbaidjanului i n conformitate cu legislaia rii de ctre un cetean azerbaidjan sau strin, problema privind proprietatea a/v trebuie rezolvat prin judecat. Ptimaul trebuie s nainteze demers la judecata popular de la locul de trai al cumprtorului i s cear reinerea a/v n vederea recuperrii lui de ctre proprietarul su legitim. La demers trebuie s fie anexate urmtoarele documente: a) copiile documentelor ce atest drepturile pgubaului asupra a/v; b) extrase ale documentelor perfectate n cadrul anchetei pe cazul furtului a/v;

128

VEACESLAV UNTIL

c) orice alt document care prezint interes n cadrul procesului. Toate aceste documente trebuie s fie traduse n limba azerbaidjan i autentificate de notar. De notat c legislaia azerbaidjan prevede 3 ani pentru efectuarea urmririlor. Dup expirarea acestui termen nici o cerere nu mai poate fi nregistrat. b) Dac a/v a fost procurat ilegal, atunci este de competena anchetatorului sau a procurorului care cerceteaz dosarul s soluioneze ntrebarea privind recuperarea. Dac exist decizia de a nu ntreprinde urmriri penale, atunci trebuie s fie aplicat procedura descris. c) Dac a/v trebuie s fie utilizat ca element al probelor ntr-o procedur penal, decizia privind recuperarea este luat de persoana ce conduce ancheta sau de procuror, sau de judecat, n cazul unui proces. BIELARUSIA 1. Un a/v furat de peste hotare i gsit pe teritoriul Bielarusiei poate fi reinut, dac serviciile responsabile de aplicare a legii n Bielarusia au obinut o cerere privind cazul dat din partea rii de unde a fost furat a/v i dac a fost semnat un tratat de ajutor reciproc ntre Bielarusia i aceast ar. 2. Cel mai des proprietarul a/v furat este informat despre locul aflrii lui pe cile Interpol. 3. A/v furat care a fost reinut este remis funcionarului judiciar care trebuie n continuare s se ocupe de stocarea lui. 4. n Bielarusia stocarea automobilelor furate i reinute nu prevede cheltuieli deosebite. Totodat, responsabilul de stocare poate solicita pe lng judecat ntoarcerea tuturor cheltuielilor ocazionate. 5. n Bielarusia, recuperarea bunurilor furate este reglementat de Codul civil. Articolul 131 al Codului civil prevede ca orice individ, inclusiv de naionalitate strin, poate adresa o cerere privind recuperarea bunurilor, proprietarul crora a fost iniial i care au fost procurate n continuare, legal sau ilegal, de o alt persoan. Legislaia Bielarusiei nu stabilete limite n ce privete dreptul proprietarului legitim de a cere recuperarea bunurilor sale atunci cnd o alt persoan le-a procurat ilicit. Un a/v sustras de la proprietarul legitim nu poate fi reinut n scopul recuperrii dect n urma unei decizii a justiiei, dac noul proprietar l-a procurat legal. n lipsa unei astfel de

CRIMA ORGANIZAT STOP

129

decizii a/v nu poate fi reinut dect numai n cazul cnd constituie un element de prob ntr-o procedur judiciar sau pentru a fi stocat n ateptarea deciziei. n acest context este de menionat c orice cetean strin al crui a/v furat a fost descoperit n Bielarusia trebuie s se adreseze autoritilor judiciare din Bielarusia. Autoritile mputernicite s aplice legea bielarus sunt autorizate s transmit a/v furat reinut poliiei rii din partea creia a fost adresat autoritilor competente ale Bielarusiei cererea de acordare a ajutorului reciproc judiciar. A/v de asemenea poate fi ntors unui cetean strin dac acesta se adreseaz instanelor de judecat locale. Pentru a-i putea recupera a/v, proprietarul trebuie s prezinte copiile documentelor ce atest dreptul su de proprietar sau s dovedeasc posesia legal. 6. Autoritile competente ale Bielarusiei pot respinge cererea despre recuperarea a/v furat proprietarului legitim dac ea nu a fost prezentat n termenele stabilite. 7. Articolul 131 al Codului civil bielarus prevede c orice proprietar al bunului furat se bazeaz pe cererea despre recuperarea acestuia. Legislaia Bielarusiei stipuleaz c proprietarul legitim al unui bun furat poate reclama bunul su n termen de 3 ani din momentul cnd a fost furat. 8. Bielarusia a semnat tratate i convenii de acordare a ajutorului reciproc judiciar cu rile C.S.I., de asemenea cu Lituania, Letonia i Polonia. BELGIA 1. Orice a/v ce face parte dintr-un delict (a/v furat sau rpit), sau care a servit la comiterea unui delict poate i trebuie s fie reinut. Orice a/v semnalat de ctre Interpol prin reeaua S.I.S. trebuie s fie reinut, dac aceasta a fost prescris de semnalare. 2. Atunci cnd a/v gsit este semnalat prin reeaua S.I.S., SIRENE adreseaz un aviz serviciului de poliie care l-a semnalat. Acesta, l-a rndul su, informeaz proprietarul despre locul aflrii i modalitile de recuperare. Atunci cnd un a/v este semnalat pe alte ci, se aplic aceeai procedur, dar calea Interpol se impune. 3. n principiu, a/v reinut trebuie s fie nregistrat la secretariatul instanei judectoreti a districtului judiciar unde a fost gsit. Aceasta n cazul cnd a/v a servit la comiterea unei crime sau a unui delict. Autovehiculul furat sau rpit i regsit poate fi pus de ctre poliie, cu

130

VEACESLAV UNTIL

acordul Parchetului, ntr-un garaj comunal sau privat pn la momentul recuperrii. n unele cazuri a/v rmne la locul unde a fost gsit, blocat printr-un sistem de ncuiere montat la roat. 4. Dac a/v se pstreaz provizoriu ntr-un garaj privat, cheltuielile vor fi suportate de proprietar sau de compania de asigurare. Ei le pot recupera de la autorul furtului. 5. a) Da. b) Parchetul sau Judecata (dac a/v servete ca prob) poate autoriza recuperarea a/v, conform procesului verbal. Acest acord este anexat la procesul verbal de recuperare. c) n principiu, nu, cu excepia cazurilor cnd a/v este reinut ca element de prob, trebuie s fie ncredinat poliiei de peste hotare pentru necesitile anchetei penale (conform prevederilor tratatelor bilaterale de acordare a ajutorului juridic). d) Titlul de proprietar i, dac a/v este n stare bun, documentele necesare pentru a se deplasa cu el (certificatul de nmatriculare i de asigurare, originale sau duplicatele respective). Proprietarul, dac se ocup de repartizarea a/v prin intermediul unei firme speciale, trebuie s-o mandateze conform ordinii stabilite. 6. n cazul cnd a/v a fost nregistrat pe lng judecat, grefierul invit proprietarul prin scrisoare recomandat pentru ca acesta s-i recupereze bunul su timp de trei luni. Dac termenul a fost nclcat, a/v devine proprietatea statului. n cazul recuperrii a/v care nu a fost nregistrat dar s-a pstrat la poliie, termenul este de 6 luni. 7. Hotrrea Regal 260 din 24 martie 1936 privind punerea la eviden i pstrarea pe lng judecat i procedura de recuperare a bunurilor reinute n materie penal. Legea din 30 decembrie 1975 privind pstrarea n materie administrativ. 8. Cnd a/v a fost gsit la o persoan care l-a procurat cinstit (de exemplu, l-a cumprat dintr-un garaj sau de la o persoan identificat, la un pre normal), a/v poate fi recuperat prin decizia judecii sau cu acordul noului proprietar i n schimbul unei rscumprri a preului pltit de ctre acesta.

CRIMA ORGANIZAT STOP

131

9. Nu exist tratate, convenii sau acorduri bilaterale cu alte ri privind recuperarea bunurilor furate. BOSNIA 1. Conform art. 211 al Codului de procedur penal, un a/v obinut n urma unei infraciuni (trafic, furt, escrocherie, contrafacerea documentelor), poate fi reinut temporar i predat justiiei sau altor autoritii administrative nsrcinate cu aplicarea legii. Atunci cnd documentele sau nr. asiului a/v strin sunt false, are loc nclcarea legislaiei vamale. A/v trebuie deci s fie remis la serviciul vamal competent. 2. Interpolul, ambasada sau consulatul rii al crei cetean este proprietarul a/v furat informeaz despre gsirea sau reinerea temporar a a/v n Bosnia. 3. Conform codului vamal, organele competente ale administraiei publice locale (judecata, poliia etc.) declar toate automobilele reinute la biroul vamal cel mai apropiat. Toate automobilele trebuie s fie predate la biroul vamal competent. 4. Cheltuielile pentru pstrarea unui a/v reinut sunt pe seama proprietarului a/v. 5. Proprietarul a/v reinut trebuie s anexeze la cererea pentru recuperare: documentul care atest proprietatea asupra a/v; declaraia despre furt, depus pe lng serviciul de poliie; documentul eliberat de compania de asigurare. Mandatarul agentul de afaceri al proprietarului a/v poate s recupereze a/v cu condiia c va prezenta documentele menionate mai sus i va fi autorizat s recupereze a/v de ctre serviciul competent al rii care a eliberat aceste documente. n perioada cnd poliia pstreaz a/v reinut, demersurile de recuperare trebuie s fie adresate serviciului de poliie competent. Dac deja se desfoar ancheta, recuperarea a/v este autorizat de judector. 6. Proprietarul a/v reinut are la dispoziie 3 luni, din momentul notificrii, pentru a-i recupera a/v. Dac n timp de 4 luni din ziua cnd a fost scris cererea i prezentat la ambasada sau consulatul rii n care a fost nmatriculat a/v, proprietarul nici nu i-a recuperat a/v, nici nu l-a repatriat, atunci a/v va fi vndut la licitaie de ctre biroul vamal sau Clubul automobilitilor.

132

VEACESLAV UNTIL

7. Reinerea a/v furat se efectueaz conform dispoziiilor Codului de procedur penal. Conform acestui cod, reinerea obiectelor este o msur de anchet luat de judectorul anchetei n cadrul legii. Obiectele reinute n baza prevederilor Codului penal sau care pot servi ca elemente de prob ntr-o procedur penal sunt reinute temporar i puse n seama justiiei sau a altei autoriti administrative, mputernicite s aplice legea. Codul de procedur penal autorizeaz poliia s rein temporar obiectele nainte de nceperea anchetei, dar numai n cazul cnd exist dubii n ce privete comiterea unei infraciuni i trebuie de acionat repede, sau cnd se execut un mandat judiciar. 8. Dac a/v furat este gsit n posesia unui cumprtor onest, va lua decizia privind recuperarea a/v va fi luat de judecata bosniac. 9. Nu. CIPRU 1. Automobilele furate pot fi reinute n baza unui mandat de percheziie emis de instana de judecat competent la cererea poliiei. Dup reinere judecata decide soarta a/v. 2. Cile Interpol. 3. Automobilele reinute sunt stocate de ctre poliie sau vam. 4. Conform deciziei judecii. 5. a) Judecata local autorizeaz recuperarea a/v. 6. Nu. 7. A se vedea compartimentele 27, 32 i 170, art. 155 al Codului de procedur penal. 8. Un a/v furat, dar procurat cinstit printr-o tranzacie comercial, poate fi restituit n baza deciziei judecii civile. 9. Nu. CROAIA 1. Conform legislaiei croate, un a/v poate fi reinut dac exist vreo legtur cu nclcarea codului penal sau a legislaiei vamale. Dac exist vreo legtur cu o infraciune penal, a/v va fi reinut temporar i se va afla sub supravegherea justiiei sau se va pstra n alt mod, conform prevederilor art. 201 al Codului de procedur penal croat.

CRIMA ORGANIZAT STOP

133

Dac a fost nclcat legislaia vamal, a/v va fi reinut i remis la biroul vamal competent conform legislaiei vamale croate. 2. Toat corespondena privind situaia i originea a/v este transmis pe calea Interpol i proprietarul su este informat pe aceeai cale despre procedura de recuperare a a/v. 3.-4. Exist Asociaia automobilitilor din Croaia care se ocup de stocarea i vnzarea automobilelor reinute conform instruciunilor administraiei vamale din Croaia. La ora actual cheltuielile de stocare a a/v la o parcare pzit de Asociaia automobilitilor din Croaia sunt de la 10 la 11 DEM pe zi, pltite n bani croai la preul de schimb fixat de Banca central din Croaia n ziua rpirii a/v. 5. a) Dac a/v reinut nu este nmatriculat n Croaia sau a fost gsit n posesia persoanei bnuite c ar fi comis infraciunea legat de a/v, serviciul de poliie competent va transmite la biroul vamal competent instruciuni pentru ca el s poat lua o decizie i s restituie a/v proprietarului legitim. b) Dac a/v este gsit n posesia unei persoane care l-a procurat legitim, numai judecata poate s decid reinerea i recuperarea lui. c) Proprietarul legitim sau reprezentantul su legal trebuie s prezinte un certificat care atest proprietatea sa asupra a/v. Toate documentele trebuie s fie traduse n limba croat i s fie confirmate de autoritile competente. 6.-7. Conform legislaiei vamale croate, a/v care prin decizie s-a hotrt s fie restituit proprietarului legitim din alt ar trebuie s prseasc ara n termen de 3 luni din ziua cnd proprietarul a fost informat despre procedura de recuperare, n caz contrar a/v devine proprietatea statului, prin decizia administraiei vamale croate, i poate fi vndut pentru a recupera cheltuielile de stocare i parcare. 8. Parial la aceast ntrebare a fost dat rspuns n punctul 5. Numai judecata poate decide dac cumprtorul este onest i stabili msurile cu privire la a/v gsit n posesia unui cumprtor onest. 9. n prezent Croaia a semnat acorduri de cooperare poliieneasc cu Albania, Austria, Italia, Ucraina, Turcia, Macedonia i se pregtete s semneze acorduri de aceeai natur cu alte ri.

134

VEACESLAV UNTIL

Acordurile semnate n prezent se refer la diferite domenii de cooperare poliieneasc, dar nu includ nici o dispoziie specific privind restituirea bunurilor furate. Problemele care apar sunt, de obicei, rezolvate, n fiecare caz concret, conform legislaiei. DANEMARCA 1. Atunci cnd a/v furat, nmatriculat ntr-o ar de peste hotare, a fost gsit prsit, el este pus la un loc sigur i autoritile care l caut sunt informate despre descoperirea lui pe cile Interpol. Atunci cnd un a/v furat, nmatriculat peste hotare, este descoperit n posesia unei persoane care accept ca a/v s fie reinut i restituit proprietarului legitim, recuperarea poate avea loc fr intervenia judecii. Dac persoana n posesia creia se afl a/v refuz s-l predea, atunci reinerea poate fi executat prin ordinul judecii. Recuperarea a/v de ctre proprietarul legitim nu poate avea loc fr intervenia judecii. 2. Calea Interpol este folosit pentru a contacta autoritile de poliie strine, n afara cazurilor privind alte ri nordice pentru care calea Interpol nu a fost niciodat folosit. n aceste cazuri autoritile competente sunt direct contactate prin telefon sau prin fax. 3. Poliia are ca sarcin stocarea automobilelor furate. 4. n Danemarca, cheltuielile condiionate de remorcarea sau stocarea a/v furat, nmatriculat peste hotare, sunt iniial suportate de poliie care, n continuare, le va recupera de la proprietarul legitim al a/v sau de la compania de asigurare. 5. a) A se vedea punctul 1. b) A se vedea punctul 1. c) Recuperarea a/v furat nmatriculat peste hotare nu necesit formarea unei comisii rogatorii. Sunt aplicabile regulile obinuite privind cererile de recuperare a bunurilor. d) Atunci cnd un a/v furat este reclamat, trebuie s fie prezentate cheile i documentele originale. n afar de aceasta, dac proprietarul nu vine personal s recupereze a/v, mandatarul su trebuie s prezinte o procur scris n care s se indice c este autorizat s recupereze a/v. Persoana respectiv trebuie s semneze documentele pentru a putea recupera a/v. n principiu, documentele prezentate trebuie s fie ntocmite n englez sau german.

CRIMA ORGANIZAT STOP

135

6. Poliia ncearc s identifice proprietarul a/v pentru a-l informa despre gsirea acestuia. Atunci cnd a/v este identificat, i se cere s-l recupereze ntr-o perioad de timp rezonabil, n caz contrar a/v va fi vndut de poliie. n unele cazuri, cnd valoarea a/v este foarte mic, proprietarul su nu este informat despre gsirea lui. 7. Orice obiect ce constituie un element de prob sau susceptibil de a fi confiscat, sau de care a fost deposedat o persoan n urma unei infraciuni i care are dreptul de a fi reclamat, poate fi pus sub sechestru. Dac un astfel de obiect nu este predat de bun voie de ctre posesor sau persoana care l-a reclamat, el poate fi reinut conform dispoziiilor de mai sus. Deciziile de reinere sunt luate de judecat. Atunci cnd reinerea nu poate fi amnat fr risc, poliia poate proceda la o reinere provizorie. Totui reinerile de acest tip trebuie s fie semnalate la judecat ct mai curnd posibil i n orice caz, n urmtoarele 24 de ore, judecata decide dac ele trebuie s fie meninute sau nu. Particularul dispune de aceleai mputerniciri ca i poliia, n cazul cnd o persoan suspectat este prins n flagrant delict. Dac n unul din aceste cazuri judecata nu poate lua imediat o decizie, obiectul trebuie s fie remis poliiei n cel mai scurt timp i se cere de la particular de a descrie n detalii circumstanele n care el a devenit posesorul acestui obiect. Dac poliia decide s pstreze bunul reinut, persoana este invitat s fac declaraie n faa judecii, care n continuare ia o decizie. 8. Dac a fost stabilit c o persoan este cumprtor onest al a/v, judecata decide pstrarea lui de ctre aceasta i nerestituirea a/v fostului proprietar. 9. Nu. SPANIA 1. Dac a/v a fost furat, el este reinut n orice circumstane. 2. Pe cile Interpol, dar uneori, pentru a accelera procedura de recuperare a a/v, deoarece exist contacte cu poliia rii respective, ea este prevenit prin telefon sau prin intermediul comisariatelor francospaniole i informaiile sunt n continuare transmise pe calea Interpol. 3. Automobilele sunt, de obicei, stocate n garaje municipale gratuit, cu condiia c furtul a fost declarat nainte de a fi reinut a/v. Totui unele municipaliti trimit autovehiculele nmatriculate peste

136

VEACESLAV UNTIL

hotare n antrepozitele publice ale vamelor, plata pentru supraveghere fiind aceeai ca i depozitele ce aparin autoritilor judiciare. Dac n localitatea unde a fost gsit a/v nu exist garaje municipale, legea permite serviciilor de poliie s aleag locul de pstrare, oferind cele mai sigure garanii. 4. Dac nu exist un astfel de loc pentru pstrare gratuit, cheltuielile vor fi suportate de proprietar. 5. Dac a/v reinut nu are legtur cu nici o infraciune penal, el este recuperat de poliie. Dac a/v a fost folosit la comiterea unei infraciuni penale, decizia privind recuperarea este de competena autoritilor judiciare. De regul, nu este necesar formarea unei comisii rogatorii. Documentele necesare pentru recuperarea a/v sunt: certificatul de proprietar al a/v i recipisa de declarare a furtului. Unele autoriti judiciare cer ca documentele s fie traduse n spaniol i confirmate de reprezentana diplomatic a rii de unde a fost furat a/v. Confirmarea oficial a furtului pe cile Interpol este cerut n toate cazurile. Recuperarea a/v este facilitat dac aceast confirmare conine numele persoanei sau societii care va veni s-l recupereze. 6. Nu exist termene pentru recuperarea a/v de la poliie sau autoritile judiciare. Totui, dac autoritile consider c are loc o abandonare subneleas a a/v din partea proprietarului su, acesta lsnd s treac prea mult timp fr a manifesta intenia de a-l recupera, ele pot dispune distrugerea sau vnzarea lui la licitaie. 7. Codul penal spaniol n vigoare prevede urmtoarele infraciuni: a) furt, dosire i rpire; b) falsificarea, substituirea sau lipsa plcilor de nmatriculare; c) falsificarea semnelor de identificare a a/v (modificarea VIN); d) (nespecificat); e) falsificarea documentelor a/v; f) vnzarea frauduloas (escrocherie); j) importare ilicit. n Spania, de regul, automobilele furate sunt ntotdeauna restituite proprietarului legitim. 8. Legislaia recunoate drepturile persoanei care a procurat a/v n mod cinstit. Procurarea cinstit este ntotdeauna prevzut, ns trebuie aduse dovezi c a/v nu a fost procurat ilicit (ntr-un loc ce nu este destinat pentru vnzare, la un pre mai mic dect cel de pia).

CRIMA ORGANIZAT STOP

137

Totodat, proprietarul legitim poate nainta o aciune civil, o aciune de revendicare sau de stabilire a dreptului su de proprietar mpotriva celui de posesor sau celui de-al doilea proprietar al a/v. 9. Nu. ESTONIA 1. Orice a/v, al crui furt a fost semnalat, poate fi reinut de ctre poliie. 2. Informarea proprietarului despre locul aflrii a/v se efectueaz numai pe calea Interpol. 3. n Estonia stocarea automobilelor reinute este ncredinat unei societi private. 4. Cheltuielile pentru stocare constituie 16 crone estoniene pe zi (fie 2 DM) dar posibil s se mreasc n viitor. Ele sunt suportate de persoana care vine s recupereze a/v. 5. Restituirea unui a/v furat care nu este nmatriculat n Estonia se efectueaz n modul urmtor: Poliia este mputernicit s restituie a/v odat ce a fost stabilit identitatea proprietarului su legitim. Anume poliia i nu judecata decide dac a/v va fi restituit sau nu. Nu este necesar formarea comisiei rogatorii. Pentru recuperarea a/v furat proprietarul su trebuie s prezinte urmtoarele documente: certificatul de nmatriculare a a/v. raportul poliiei privind furtul a/v. n cazul cnd un a/v furat peste hotare este nmatriculat n Estonia, judecata decide care este proprietarul legitim. 6. Nu exist termene pentru recuperarea a/v. 7. 8. Cumprtorul onest al unui a/v furat este mputernicit s-l pstreze, n baza deciziei judecii sau dac a/v este n posesia lui mai mult de 5 ani. 9. Estonia a ncheiat tratate bilaterale privind recuperarea bunurilor furate cu Letonia, Lituania, Rusia, Ucraina i Finlanda. FINLANDA 1.

138

VEACESLAV UNTIL

a) Legislaia finlandez prevede c un obiect poate fi confiscat dac exist motive de a crede c el poate s constituie un element de prob ntr-un proces judiciar, dac a fost procurat n urma unei infraciuni sau dac judecata se pronun pentru confiscare (art. 1, cap. 4 al Legii cu privire la msurile de constrngere n domeniul anchetelor judiciare). Aceast dispoziie poate fi aplicat i la infraciunile comise peste hotare, dac ele sunt legate de infraciunile comise n Finlanda. Acesta ar putea fi, de exemplu, cazul unui a/v furat peste hotare, cnd o alt persoan dect cea care l-a furat ncearc s-l treac prin Finlanda pentru a-l vinde n alt ar. b) Aceleai dispoziii, sau aproximativ aceleai, se aplic n cazul unui a/v furat peste hotare i gsit n Finlanda, chiar dac nici o infraciune nu a fost comis n aceast ar. n acest caz se aplic dispoziiile art. 15a, cap.4 al Legii cu privire la msurile de constrngere n domeniul anchetelor judiciare. Ele prevd c proprietatea poate fi confiscat la cererea autoritilor altei ri, dac acest obiect poate servi drept element de prob ntr-o procedur judiciar n aceast ar, dac el a fost procurat n urma unei infraciuni sau dac confiscarea lui a fost pronunat. 2. Informaiile sunt transmise pe calea Interpol. 3. Poliia este nsrcinat s stocheze automobilele reinute. 4. Cheltuielile de stocare sunt pe seama guvernului finlandez. 5. a) Chiar dup anularea ordonanei de confiscare, poliia nu poate s restituie ceea ce-a fost reinut ca proprietate sau dreptul de a poseda pn nu a fost dat o hotrre clar i definitiv. Dac apar divergene n ceea ce privete proprietatea, bunul va rmne n posesia poliiei pn la luarea unei decizii. Orice obiect confiscat la cererea unei autoriti strine este remis acestei autoriti sau Centrului de asigurri finlandez, care reprezint companiile de asigurare strine cu scopul de a fi restituit proprietarului su legitim. Confiscarea bunurilor n baza dispoziiilor cap. 15a al Legii este ntotdeauna executat la cererea unei autoriti strine. n consecin, bunul prealabil reinut nu poate fi restituit direct proprietarului su legitim, dect la cererea special a autoritilor strine. Numele proprietarului trebuie s fie precizat.

CRIMA ORGANIZAT STOP

139

b) A se vedea mai sus. c) Nu. d) Dac bunul n cauz este un a/v furat, documentele necesare pentru recuperare sunt urmtoarele: copia declaraiei despre furt, documentele pe a/v i cele care atest dreptul de proprietar, informaiile privind modul de stabilire a infraciunii de ctre anchet, textele de legi i reglementrile aplicabile n cazul dat, cererea oficial de restituire a a/v proprietarului legitim. 6. Dac judecata a limitat durata validitii confiscrii, acest termen trebuie respectat. El poate fi prelungit dac e necesar, de exemplu, la o cerere oficial a unei autoriti strine. La expirarea acestui termen, bunul trebuie s fie restituit persoanei de la care a fost reinut. Dac partea solicitant nu a furnizat nici o prob privind proprietarul unui a/v confiscat n Finlanda la cererea autoritii strine sau dac recuperarea a/v nu a fost cerut, acesta va fi ntors persoanei de la care a fost reinut. 7. 8. Conform legislaiei finlandeze, dac se adeverete c un a/v a fost sustras de la proprietarul iniial n urma unui furt svrit de un minor, unui furt simplu, unui furt cu violen sau extorcare i dac persoana n posesia creia se afl a/v dovedete c l-a procurat cinstit, ea va trebui s ntoarc a/v n cauz fr compensaie (art. 11 a Codului penal). Persoana dat are totui dreptul de a cere despgubiri persoanei care i l-a vndut. n cazul altor infraciuni ea poate cere despgubiri de la proprietarul a/v. Dispoziiile de mai sus sunt n vigoare pentru cazurile cnd schimbarea proprietarului are loc n Finlanda. Dac schimbarea a avut loc n alt ar, poliia trebuie, nainte de a recupera a/v, s verifice care sunt dispoziiile ce se aplic n ara respectiv privind proprietatea. 9. Finlanda nu a ncheiat tratate, convenii sau acorduri bilaterale cu alte ri privind restituirea bunurilor furate. FRANA 1. Un a/v poate fi reinut n Frana atunci cnd este trecut n fiierul de a/v furate sau atunci cnd este nscris n fiier prin intermediul sistemului de informare Schengen.

140

VEACESLAV UNTIL

2. Atunci cnd a/v furat n Frana este descoperit peste hotare, proprietarul este informat de ctre Grupul Relaiilor Internaionale din Subdirecia Afacerilor Criminale a Direciei Centrale a Poliiei Judiciare de la locul gsirii i staionrii a/v, de asemenea de serviciul strin pentru contactare n vederea obinerii recuperrii. Atunci cnd a/v este furat de peste hotare i se gsete pe teritoriul Franei, se face diferen ntre rile Schengen i cele care nu intr n acest spaiu. Dac da, atunci SIRENE FRANCE informeaz ara respectiv despre gsirea a/v. n caz contrar, BNC-ul se va ocupa de aceasta prin intermediul grupului menionat mai sus. Aceste servicii vor informa omologul lor despre locul aflrii a/v i cror servicii trebuie s se adreseze pentru recuperarea lui. 3. Stocarea a/v furat i reinut se efectueaz de ctre societi private. 4. Stocarea a/v furat i reinut necesit cheltuieli care sunt pe seama proprietarului sau companiei de asigurare. 5. a) n Frana, poliia este mputernicit s se ocupe de recuperarea automobilelor. b) Atunci cnd a/v reinut nu face parte din cadrul unui proces judiciar, nu se ia o decizie formal de ctre autoritile judiciare. c) Nu. d) Persoana care vrea s recupereze a/v trebuie s dispun sau de documente de proprietar, sau de autorizaia unui organ privind recuperarea a/v. 6. n general, nu exist termene. 7. 8. Aceast ntrebare nu poate avea rspunsuri globale, deoarece fiecare caz va depinde de decizia judecii. 9. Nu. GRECIA 1. Un autovehicul poate fi reinut dac este suspectat ca fiind furat, deintorul nu poate justifica titlul de proprietar sau dac documentele sunt false. Un a/v poate de asemenea s fie reinut dac prin canalele Interpol s-a semnalat c a fost furat sau deturnat dintr-o alt ar. Reinerea a/v este prevzut de ctre legislaia greac, care consider furtul drept o

CRIMA ORGANIZAT STOP

141

infraciune continu. O persoan, furnd sau deturnnd un a/v pe teritoriul grec, ncalc legea rii. 2. Proprietarul legitim este informat despre locul aflrii a/v, despre starea lui tehnic, i despre modalitile de recuperare, prin intermediul B.N.C. Interpol sau, eventual, prin Europol. 3. Potrivit art. 126 al Legii nr.1165/1918, un a/v strin, reinut n circumstanele indicate n punctul 1, este parcat (la Direcia de echipare) de ctre autoritile vamale care au efectuat reinerea. n unele cazuri, un a/v poate s fie restituit direct proprietarului legitim de ctre serviciile vamale sau de poliie, care l-au reinut, fr ca el s fie parcat (la Direcia de echipare). n acest caz, proprietarul legitim trebuie s fie informat preventiv pentru a ntreprinde msurile necesare de recuperare a proprietii sale. 4. Fie c a/v este parcat la (D.E.), fie c la un parking privat, cheltuielile le suport proprietarul. Suma plii variaz n dependen de perioada de parcare, tipul de a/v, sau de faptul, unde a fost parcat: la un loc deschis sau nchis. 5. Pentru a recupera a/v personal, trebuie s se prezinte documentele urmtoare: 1) Plngerea la poliie cu privire la furtul i descoperirea/depistarea a/v. Certificatul de nmatriculare. 2) Actul de vnzare-cumprare al proprietarului purtnd tampila serviciilor de frontier care autorizeaz importarea sa temporar din Grecia. (Copiile sunt cerute numai n cazul cnd un a/v este furat, dup ce a fost importat din Grecia). 3) Un document din partea companiei de asigurare, cu semntura autentic, care dovedete, c proprietarul nu a primit indemnizaie pentru furtul autovehiculului. 4) Dat fiind faptul c autovehiculul trebuie recuperat de o a treia persoan, se prezint semntura autentic a proprietarului, care denot c acest auto trece n posesia persoanei respective i poate fi scos din Grecia. 5) Dac a/v trebuie s fie scos de pe teritoriul Greciei fiind condus, se indic termenul de valabilitate. 6) Pentru a apra interesele Statului Grec, trebuie s se plteasc o anumit sum pentru serviciile responsabile de recuperarea autovehiculului. Depunerea acestei sume este efectuat n cazul, cnd proprietarul nu va prsi ara n perioada fixat i

142

VEACESLAV UNTIL

garanteaz plata drepturilor de posesor i a altor taxe de frontier. Suma respectiv este ntoars automat, dac autovehiculul prsete ara n condiiile prevzute. Documentele menionate n punctele 2), 4), 5) trebuie s fie traduse n l. greac i vizate de autoritile consulare din Grecia. Dac un autovehicul trebuie s fie recuperat de ctre o companie de asigurare, n afar de condiiile punctelor 1, 2, 3, 6, 7, indicate mai jos, trebuie prezentat: Un document din partea companiei de asigurare, ce demonstreaz c proprietarul iniial al a/v a primit ndemnizaie pentru furtul a/v (semntura autentic). Un document scris de ctre compania de asigurare, ce confirm recuperarea autovehiculului i scoaterea lui din ar. 6. Dac un autovehicul nu a fost recuperat n termen de un an (12 luni), ncepnd de la data de cnd a fost reinut, el devine proprietatea Statului Grec. 7. Legislaia n cauz nu este valabil dect n Grecia. 8. Potrivit legislaiei greceti, nimic nu poate mpiedica restituirea unui a/v furat proprietarului legitim. 9. Grecia nu a ncheiat acorduri bilaterale sau convenii cu alte ri privitor la restituirea a/v. IRLANDA 1.Un poliist care bnuiete c un autovehicul este furat trebuie s-l rein. 2. Canalele Interpol. 3. Polia este responsabil de parcarea autovehiculelor reinute. 4. 5. a) Da, dac proprietarul nu are nici un drept s pretind la acest a/v. b) Dac proprietarul autovehiculului depune o plngere, poliia sau alt autoritate public cere tribunalului s hotrasc problema n cauz. c) Nu. d) Un document care demonstreaz, c el este proprietarul a/v. 6. Nici unul. 7. Legea cu privire la proprietatea poliiei1897.

CRIMA ORGANIZAT STOP

143

8. Fr obiect. 9. Nici unul. ITALIA 1. Un autovehicul furat din Italia sau din alt ar ntotdeauna poate fi reinut. 2. Proprietarul este informat prin intermediul B.N.C. Interpol sau de ctre autoritile care au reinut acest a/v, dat fiind faptul c furtul a fost comis n Italia i pgubaul a lsat numrul su de telefon. 3. Societile private sunt responsabile de remorcarea i stocarea autovehiculelor descoperite. 4. Cheltuielile necesare pentru remorcare i stocare sunt suportate de ctre Ministerul Justiiei, conform deciziei magistratului competent. n acelai timp, cheltuielile pot fi pltite i de ctre pguba timp de 30 de zile de la data cnd a fost informat despre reinerea autovehiculului. La tribunalele din Milano, de exemplu, cheltuielile sunt suportate de ctre proprietar din momentul reinerii. 5. a, b) Modalitatea de restituire a autovehiculelor reinute este stabilit de autoritatea juridic, care l-a reinut. Pentru a grbi procedura de restituire, este de dorit ca proprietarul s se adreseze n judecat. a) Este necesar formarea unei comisii rogatorii. b) Pentru a-i recupera autovehiculul, proprietarul trebuie s prezinte o copie a declaraiei de furt i certificatul de nmatriculare. Mai mult ca att, el este ntrebat dac nu a primit indemnizaii de la compania de asigurare. 6. Nu exist termene-limit pentru recuperarea autovehiculelor. Judectorul decide vnzarea la licitaie, dac valoarea a/v depete suma cheltuielilor pentru stocare, n scopul recuperrii sumelor cheltuite, dac starea tehnic a acestuia este rea. 7. Precizrile au fost fcute n punctele precedente. 8. n Italia proprietatea autovehiculelor cu regim juridic particular: automobilele sunt de fapt bunuri materiale nregistrate. Aceasta nseamn c proprietatea i transferurile trebuie s fie nscrise n registrele publice unde cumprtorul trebuie s verifice cui i aparine. n practic nu exist cumprtor onest al unui autovehicul furat. Autovehiculul este ntotdeauna ntors prii pgubae sau companiei de asigurare care a pltit indemnizaii fostului proprietar.

144

VEACESLAV UNTIL

Atenie: trebuie deosebite adevratele furturi de neltorii. n al doilea caz, autovehiculul este vndut, apoi declarat ca furt i, deoarece nu este vorba de furt, compania de asigurare victima escrocheriei, va avea probleme la recuperarea a/v. Soluionarea acestei probleme este de competena autoritilor judiciare. 9. Italia nu a ncheiat tratate, acorduri bilaterale, convenii referitor la recuperarea auto. LETONIA 1. Un a/v furat poate fi reinut n cazul dac poliia l descoper: a) nmatriculat n Letonia cu prezentarea unor documente false; b) seria caroseriei, numrul motorului sau ambele sunt false. 2. Normal, poliia utilizeaz canalele Interpol pentru a informa proprietarul despre locul aflrii a/v. 3. Autovehiculul reinut poate fi stocat la o parcare privat sau la o parcare ce aparine poliiei. 4 .Stocarea a/v la o parcare privat necesit cheltuieli. Proprietarul legitim trebuie s suporte cheltuielile, dac a/v este parcat la un parking ce aparine poliiei, deoarece n Letonia nici o dispoziie juridic nu prevede aceast situaie. Cu regret, procedura dureaz mult timp. 5. a) Dac de cazul dat se ocup procuratura, atunci procurorul este singura persoan responsabil de restituirea a/v reinut, iar dac a/v a fost reinut de poliie, ea trebuie s-l ntoarc proprietarului legitim. b) Dac Tribunalul local a reinut un a/v, anume aceast instituie trebuie s-l restituie. c) Comisia rogatorie se formeaz numai dac dorete autoritatea. n general, B.N.C. Riga indic dac este nevoie de o comisie rogatorie sau nu i precizeaz ntotdeauna adresa exact unde trebuie expediat documentul respectiv. d)Pentru a-i recupera a/v, proprietarul trebuie s aib n posesia sa originalul certificatului de nmatriculare i cheile. Dac persoana care vine s recupereze acest a/v este un reprezentant al proprietarului, ea trebuie s prezinte o procur vizat de ambasada Letoniei n ara respectiv. 6. Pentru recuperarea a/v nu este fixat nici un termen. Dar este de dorit ca proprietarul s ia msurile necesare n termenele cele mai restrnse, deoarece numrul autovehiculelor reinute este destul de mare i poliia nu

CRIMA ORGANIZAT STOP

145

ntotdeauna gsete loc pentru parcare. Dac un a/v nu este recuperat mult timp, el este vndut sau poate s devin proprietatea statului. 7. Cu regret, n Letonia aceast procedur nu este prevzut de legislaie. Iat de ce modalitile de recuperare a a/v pot s varieze de la o regiune la alta. 8. Potrivit legislaiei letone, cumprtorul de bun credin devine un cumprtor de rea credin din momentul, cnd afl c acest autovehicul aparine unei a treia persoane. n acest caz, cumprtorul trebuie s ntoarc a/v proprietarului legitim i s intenteze o aciune mpotriva persoanei de la care a cumprat a/v. 9. Letonia nu a ncheiat tratate, acorduri bilaterale, convenii cu alte ri privitor la restituirea bunurilor furate. De fapt, Letonia a ncheiat acorduri judiciare cu Lituania, Estonia, Rusia, Bielarusia, Ucraina, Moldova, Polonia i problema poate fi rezolvat n baza prevederilor acestor acorduri. LITUANIA 1. n Lituania un autovehicul poate fi reinut n urmtoarele cazuri: a) dac mijlocul de transport are plci de nmatriculare false; b) dac documentele de nmatriculare sau informaiile relative sunt false; c) dac seria caroseriei (VIN), numrul asiului sau numrul motorului au fost falsificate sau terse; d) dac numerele nu corespund celor ce figureaz n documentele de nmatriculare; e) dac n-au fost prezentate toate documentele necesare (n Lituania a/v poate s fie supus sechestrului pn n momentul cnd proprietarul nu prezint toate documentele necesare); f) dac a/v figureaz n lista bunurilor furate n Lituania sau n alt ar; j) dac a/v nu are proprietar sau dac nu exist autorizaie pentru utilizarea sa; h) dac a/v este obiectul unui raport al poliiei; i) la cererea unui alt B.N.C. Interpol. 2. Canalele Interpol. 3. -

146

VEACESLAV UNTIL

4. Cheltuielile legate de parcarea unitii de transport le suport persoana care trebuie s-l recupereze (suma de 3$ SUA pentru fiecare zi din ziua reinerii). 5. a, b) Poliia criminal a Ministerului de Interne al Lituaniei este responsabil de restituirea a/v proprietarului legitim, de comun acord cu procuratura general, conform hotrrii tribunalului sau a unui funcionar de poliie, investit cu dreptul de magistrat instructor. c) d) Pentru restituirea a/v trebuie prezentate urmtoarele documente: cererea de restituire a a/v furat, adresat B.N.C. Vilnus; copia declaraiei furtului cu indicarea numrului dosarului i data intentrii lui; certificatul de nmatriculare n original sau copia sa; dac a/v este proprietatea unei companii de asigurare, atunci compania trebuie s prezinte un certificat pentru a-i recupera bunul; certificatul serviciului financiar al Ministerului de Interne al rii; cheile originale de la a/v. Atenie: dac a/v furat a fost nmatriculat n Lituania, proprietarul strin trebuie s iniieze o procedur civil mpotriva proprietarului lituanian actual, n faa tribunalului (anume unde a fost nmatriculat bunul). 6. Serviciul de poliie lituanian, care a reinut a/v trebuie s obin o confirmare a furtului de la B.N.C. Vilnus n termen de 10 zile de la ziua reinerii. Informaiile acumulate sunt urmtoarele: declaraia furtului a/v; informaii referitor la infraciune (data, ora, locul furtului, numrul dosarului indicat de organul de poliie strin); date despre proprietar (numele, prenumele, naionalitatea, adresa companiei de asigurare); tipul autovehiculului, caroseria, nr. motorului, numrul de nmatriculare.

CRIMA ORGANIZAT STOP

147

Dac poliia nu obine confirmarea furtului n termenul prevzut, ea trebuie s ntoarc a/v persoanei care conducea autovehiculul la momentul reinerii. Din acest moment a/v poate fi nmatriculat. Dac tribunalul sau funcionarul de poliie, care este responsabil de dosar, n comun acord cu biroul procurorului general, decid s restituie autovehiculul proprietarului strin iniial, acesta, la rndul su, poate s beneficieze de un an de la momentul lurii hotrrii judecii asupra cazului dat. Dac acest lucru nu se face, a/v poate fi considerat ca un obiect fr stpn. LUXEMBOURG 1. Trebuie deosebite cazurile: n flagrant delict: art.31 (3) al Codului instruciunilor criminale (C.i.c.) care indic c ofierul poliiei judiciare reine unitile de transport, documentele i efectele, care au servit la svrirea crimei, de asemenea totul, ce a constituit produsul unei crime, totul ce este util pentru descoperirea adevrului, totul ce poate mpiedica respectarea instruciunilor, totul ce este susceptibil de confiscare sau restituire. n afara flagrantului delict art. 66 (1) a (C.i.c.) indic c Judectorul de instruciuni elibereaz o ordonan de percheziie sau de reinere a obiectelor indicate n art. 31 (3) sus menionat. 2. n principiu, proprietarul este informat despre reinerea a/v direct de ctre Poliia de jandarmerie, ce examineaz aceast afacere. Dac o asemenea informaie se dovedete a fi imposibil prin canalele Interpol, se folosete biroul SIS-Sirene al sistemului Schengen. 3. Autovehiculele descoperite/reinute la Luxembourg sunt parcate la un adpost administrativ de Poliia de jandarmerie. 4. Cheltuielile privind remorcarea i parcarea sunt suportate de justiie. 5. a) Dac nu se face nici o contestare referitor la autovehicul, agenii de poliie (Poliia de Jandarmerie) sunt obligai s ntoarc bunul proprietarului legitim (sau companiei de asigurare). b) Dac exist contestri n ceea ce privete proprietatea autovehiculului, restituirea nu este aprobat. Art. 68 al C.i.c., prevede c inculpatul, deinutul, partea civil sau alt persoan, care are dreptul la un obiect dat n judecat, pentru a

148

VEACESLAV UNTIL

obine restituirea bunului, poate s se adreseze organului competent, conform p.2 al art. 68 al C.i.c. Art. 194-1 i -2 prevede c deinutul, partea civil sau persoana civil responsabil (art. 194-1), ct i orice persoan care pretinde s aib dreptul la bunurile ce sunt obiecte ale dezbaterilor judiciare, poate s cear tribunalului restituirea lor. a) n caz de contestare a proprietii, autoritile de poliie din Luxembourg propun formarea unei comisii rogatorii n scopul reinerii autovehiculului. b) Pentru recuperare proprietarul trebuie s prezinte toate documentele ce prevd legalitatea autovehiculului. 6. Art. 10 al Codului din Luxembourg (legea din 14.02.1955) prevede c un a/v este considerat ca abandonat atunci cnd st parcat mai mult de o lun n acelai loc public i cnd proprietarul sau deintorul nu a putut fi contactat de ctre Poliia de jandarmerie, fie c nu s-a supus ordinului lor de a-l deplasa. Acest termen a fost redus la 8 zile, deoarece drumul public n cauz este o cale naional n afara tuturor discuiilor. Alte termene-limit pentru recuperarea autovehiculelor nu sunt prevzute. 7. 8. Dispoziiile codului civil din Luxembourg, art. 2279 prevd ca bunurile s aib un proprietar. n acelai timp, persoana creia i-a fost furat un obiect, poate s-l cear timp de 3 ani din ziua furtului de la persoana la care el a fost gsit, fr acordul celuia care l deine. Art. 2280 al Codului civil prevede de asemenea c dac posesorul actual a cumprat bunul de la pia sau de la un trg, sau de la o vnzare public, de la un vnztor ce vindea obiecte asemntoare (n special de la un garajist profesional, proprietarul iniial nu-l poate recupera dect pltind costul obiectului). 9. Luxembourg pn n prezent nu a ncheiat cu alte ri tratate, convenii, acorduri privind restituirea bunurilor furate. MALTA 1. Pentru toate autovehiculele importate se efectueaz o verificare n ara unde a fost nmatriculat, pentru a-l putea renmatricula n Malta. Aceast verificare se face prin canalele Interpol.

CRIMA ORGANIZAT STOP

149

Deoarece autovehiculul a fost semnalat ca fiind furat sau sustras din ara unde a fost nmatriculat, el este reinut de ctre poliia din Malta n scopul unei anchete. 2. Proprietarul bunului furat este informat despre locul aflrii acestuia prin intermediul B.N.C. Interpol. 3. n Malta administraia, poliia i vameii sunt responsabili de parcarea a/v reinute. 4. Nu. 5. Un autovehicul furat poate s fie ntors proprietarului legitim, n dependen de caz. Deoarece cumprtorul este considerat onest, restituirea a/v este n general exclus, dar proprietarul iniial poate s se adreseze la tribunalul civil. a) Poliia nu este responsabil de restituirea autovehiculului proprietarului legitim. b) Restituirea poate fi autorizat de tribunalul local. c) Comisia rogatorie se formeaz numai n anumite cazuri, nu n mod sistematic. d) Proprietarul trebuie s posede certificatul de nmatriculare. 6. Nu 7. Conform art. 2154 al Codului civil. 8. Dat fiind faptul c cumprtorul este onest, legislaia actual din Malta exclude restituirea a/v proprietarului iniial. 9. Nu. MOLDOVA 1. Un autovehicul poate s fie reinut dac: a) figureaz n R.Moldova sau n strintate n lista autovehiculelor date n cutare; b) este depus o plngere referitor la furt; c) seria caroseriei (V.I.N.) indicat pe documente nu coincide cu cea a a/v; d) a/v este obiectul cutrii internaionale prin canalele Interpol. 2. Proprietarul poate fi informat despre locul aflrii bunului su: a) prin pot sau telefon, dac adresa sau numrul de telefon sunt cunoscute; b) prin intermediul ambasadei sau consulatului rii respective, dac aceasta dispune de o reprezentan diplomatic n Moldova;

150

VEACESLAV UNTIL

c) prin canalele Interpol. 3. Nici un parking particular nu mpiedic parcarea mijloacelor de transport reinute. 4. Cheltuielile legate de plasarea a/v la o parcare privat n timpul procedurii de anchet sunt suportate de ctre tribunalul responsabil de acest caz. 5. Un a/v poate fi restituit proprietarului legitim n baza hotrrii judecii. 6. Nu exist nici un termen limit pentru recuperarea bunului. Un a/v furat nu poate s devin proprietatea poliiei, legislaia actual nu permite aa ceva. Un a/v poate deveni proprietatea statului dac proprietarul su a decedat i timp de un an nici o rud, nici un motenitor nu s-a adresat autoritilor judiciare. 7. A se vedea nr.6. 8. O persoan, cumprnd un a/v, fr a ti c acesta a fost furat, nu are dreptul de a-l deine, fiindc este obiectul unei cereri de cutare internaional. Conform legislaiei actuale a R.Moldova, autovehiculul trebuie, n acest caz, s fie restituit proprietarului legitim. 9. R.Moldova nu a semnat convenii, acorduri internaionale n acest domeniu. 10. Au fost ncheiate unele acorduri ntre Ministerul de Interne al R.Moldova i Rusia, inclusiv i acordul privind furtul bunurilor aparinnd acestor dou ri. MONACO Restituirea unui autovehicul furat n strintate nu este acceptat dect cu avizul Procuraturii Generale, care, conform circumstanelor furtului (furt clasic/autovehicul furat, care a servit la comiterea unei infraciuni), autorizeaz restituirea bunului furat. Nu exist proceduri-tip de restituire a mijloacelor de transport furate n strintate, numai circumstanele dicteaz aciunile ce trebuie ntreprinse n acest scop. NORVEGIA 1. Dac exist informaii suficiente c un autovehicul este furat, poliia poate s-l rein. Dac houl nu este de acord cu reinerea, cazul este hotrt la nivel de tribunal.

CRIMA ORGANIZAT STOP

151

2. n mod normal, sunt utilizate canalele Interpol. Dac a/v furat provine dintr-o ar nordic, serviciile poliiei acestei ri sunt contactate direct. 3. n unele regiuni ale Norvegiei, de stocarea a/v furate se ocup poliia. n acest caz, stocarea nu necesit cheltuieli. Cnd locurile pentru parcare sunt oferite de societi private, cheltuielile trebuie achitate de proprietarul a/v sau de compania de asigurare. 4. A se vedea punctul 3. 5. Dac se dovedete c a/v a fost furat i proprietarul legitim este identificat, acesta din urm are dreptul s-i recupereze bunul su. a) restituirea nu poate s fie efectuat dect prin intermediul poliiei; b) c) formarea unei comisii rogatorii nu este necesar; d) cererile de restituire pot fi transmise direct serviciilor de poliie din Norvegia. Proprietarului i se cere s prezinte certificatul de nmatriculare. 6. Practic, nu exist termene pentru recuperarea bunului de ctre proprietar. 8. n Norvegia, dac o persoan a fost lipsit de un bun prin furt sau prin alt infraciune penal, ea, fiind proprietar iniial, poate oricnd cere restituirea bunului su, chiar dac o alt persoan este cumprtor onest. 9. Nu. OLANDA Poliia i judectoria sunt unicele instituii de drept care examineaz cazurile privind furtul de automobile. Soluionarea pe cale civil nu este admis. 1. n caz de descoperire a unui a/v abandonat, poliia poate s decid parcarea lui ntr-un loc sigur. Un a/v furat poate s fie reinut la cererea procurorului general, drept dovad de confiscare a bunului sau de retragere din circulaie la cererea judecii. Reinerea poate fi efectuat la solicitarea i n interesele pgubaului. La cererea unei ri strine, un a/v furat poate fi reinut n calitate de dovad pentru poliie. Pentru aceasta este necesar o cerere oficial pentru acordarea de ajutor reciproc. n nici un caz nu poate fi vorba de o reinere de ctre o instan strin cu scopul de a aduce despgubiri persoanei prejudiciate.

152

VEACESLAV UNTIL

Sunt cazuri cnd, pentru a reine un autovehicul, este necesar ca poliia s efectueze anumite investigaii sau s deschid o anchet penal. 2. Dac este anunat dispariia unui a/v n una din rile Schengen, este informat biroul Sirene al rii respective. Sirene va face demersurile necesare (la poliia local) pentru ca proprietarul legitim s cunoasc locul aflrii a/v su. B.N.C. Interpol asigur primirea informaiei speciale referitoare la furtul autovehiculelor. 3. Parcarea unui a/v la un loc sigur revine instanelor de poliie. Acesta poate fi parcat la poliie sau la un garajist. n cazul unei reineri, responsabilitatea o poart Ministerul Public. Pstrarea a/v este ncredinat aa-zisului serviciu Dienst Domeinen de pe lng Ministerul Finanelor. 4. Stocarea la depozit necesit cheltuieli. Acestea, n majoritatea cazurilor, sunt suportate de pguba. 5. Cnd a/v este parcat la poliie, restituirea lui nu creeaz probleme n caz de reinere. Procurorul general decide restituirea lui, dac persoana reinut declar n faa procurorului sau adjunctului su, c a sustras bunul de la o alt persoan prin delict. Procurorul general poate hotr s ntoarc a/v proprietarului iniial sau s stabileasc un termen de 15 zile, dup luarea deciziei de restituire sau c judectorul a declarat termenele de examinare ca nejustificate. Judectorul poate de asemenea s decid restituirea conform cererii formale a Procurorului. 6. n cazul parcrii a/v ntr-un loc sigur, termenul stabilit pentru recuperarea bunului este decis n comun acord cu prile respective. Este important ca procedura de recuperare s aib loc ct mai repede posibil, din motive de cost. Cnd este vorba despre o reinere penal, autoritatea responsabil de paza a/v, timp de 3 luni, ncepnd de la data primirii ordonanei, hotrte restituirea bunului. 7. 8. n cazul cnd a/v este descoperit la un cumprtor onest, bunul nu poate fi ntors persoanei prejudiciate. 9. Nu exist trsturi specifice n acest domeniu. Schimbul de informaii i cererile de ajutor reciproc sunt determinate de prile respective. B.N.C. Interpol i Schengen sunt, n virtutea tratatelor ncheiate, punctele principale n schimbul de informaii.

CRIMA ORGANIZAT STOP

153

POLONIA 1. Un autovehicul furat din strintate poate fi reinut n Polonia dac serviciul responsabil descoper dovezi c documentele sau numerele de identificare au fost falsificate sau dac un serviciu al poliiei strine a anunat furtul acestui a/v prin intermediul Interpol. 2. La momentul cnd se descoper un a/v furat, B.N.C. Interpol informeaz serviciul poliiei strine. Procuratura de asemenea poate contacta compania de asigurare sau alte canale. 3. Procuratura este responsabil de stocarea autovehiculelor furate reinute i respectiv decide locul parcrii. Aceste autovehicule pot fi inute la parcri i garaje private, dar restituirea lor nu este posibil, dect cu decizia procurorului. 4. Procuratura ine evidena cheltuielilor pentru parcarea a/v. Compania de asigurare care recupereaz a/v achit suma respectiv. Dac a/v este recuperat de ctre o persoan particular, cheltuielile pentru parcare sunt suportate de procuratur. 5. Pentru a putea recupera mijlocul de transport, proprietarul legitim trebuie s prezinte procurorului care a autorizat reinerea a/v certificatul de nmatriculare. a) Poliia nu rspunde de restituirea bunurilor furate. b) Procurorul local este responsabil de restituirea unitii de transport. c) Formarea unei comisii rogatorii nu este obligatorie. d) Orice persoan, care cere restituirea proprietii sale, trebuie s prezinte procurorului o scrisoare care s conin descrierea complet a a/v, marca, modelul, motorul, informaii referitor la furt, (data, locul), date privind victima (numele, prenumele, adresa complet a companiei), datele de identitate ale proprietarului legitim actual. n mod obligatoriu trebuie s se indice dac a/v n cauz este obiectul unei proceduri judiciare, efectuate de o autoritate public, precum i rezultatul procedurii. Proprietarul legitim trebuie de asemenea s prezinte: copia declaraiei de furt de la comisariatul respectiv; decizia procuraturii; polia de asigurare a autovehiculului;

154

VEACESLAV UNTIL

declaraia scris de ctre compania de asigurare, unde se indic dac au fost pltite indemnizaii sau nu; originalul sau copia certificatului de nmatriculare; contractul de nchiriere. Toate documentele trebuie traduse n l. polonez de ctre un traductor jurist. Procura i alte documente trebuie s fie autentice, vizate la un birou notarial sau la consulatul Poloniei. Agentul companiei de asigurare prezint un exemplar al procurii sale pentru fiecare tip de document al a/v. Proprietarul trebuie s desemneze o persoan sau o organizaie n Polonia, n adresa creia autoritile judiciare vor expedia corespondena. Dac persoana responsabil de aceste probleme a primit hotrrea procurorului de a restitui a/v, ea trebuie s se prezinte la comisariatul de poliie cu documentul respectiv, cheile i placa de nmatriculare ce poart numrul original (dac a/v reinut nu avea plci de nmatriculare sau avea altele). 6. Nu este prevzut nici un termen pentru restituirea a/v. Proprietarul poate cere oricnd restituirea bunului su. Conform unei hotrri a Curii Supreme, singura excepie este cnd o persoan onest cumpr un autovehicul furat i l are n proprietate timp de 3 ani. El devine atunci proprietar legitim. Dac proprietarul iniial neag acest fapt, el poate s cear reexaminarea cazului. 7. Se aplica prevederile Codului de procedur penal. 8. A se vedea punctul 6. 9. Nu. n acest domeniu se aplic legislaia internaional. Polonia a semnat Convenia european de ajutor juridic n domeniul penal. PORTUGALIA 1. n Portugalia reinerea a/v furate se face n baza art. 178 al Codului penal: 1. Se rein bunurile care au servit la comiterea infraciunii sau care sunt susceptibile de a fi produsul, profitul, preul sau recompensa, toate obiectele lsate de ctre infractor n locurile comiterii infraciunii sau toate bunurile ce pot servi drept prob. 2. Bunurile materiale reinute sunt acumulate n dosarul pentru instruciuni sau, dac aceasta nu este posibil, ncredinai pstrarea lor magistratului responsabil de instruciuni sau pazei judiciare, cu menionarea procesului-verbal. 3. Reinerile sunt autorizate sau ordonate prin decizia autoritii judiciare, cu excepia celor ce au fost

CRIMA ORGANIZAT STOP

155

efectuate n timpul percheziiilor sau spturilor, conform procedurii prezentului cod. 2. Procedurile utilizate pentru informarea proprietarului depind de originea informaiei. De obicei, se folosesc canalele Interpol. 3. Poliia judiciar sau cea de frontier sunt responsabile de parcarea a/v reinute. 4. n general, parcarea nu necesit cheltuieli. Fac excepie cazurile cnd mijloacele de transport sunt parcate ntr-un parking privat sau cnd au fost remorcate. 5. Un obiect furat poate fi restituit proprietarului legitim la cererea acestuia, cu prezentarea documentelor corespunztoare, a recipisei declaraiei furtului i procurii autentice, n cazul cnd persoana care conducea mijlocul de transport nu era proprietarul legitim. Dac proprietarul actual nu este persoana pguba, n caz de substituire, trebuie s fie anexat un document care justific apartenena a/v. Toate documentele trebuie s fie traduse oficial n l. portughez. a) poliia este responsabil de restituirea a/v, cu excepia cazurilor de falsificare; b) n caz de falsificare, este autorizat s restituie unitile de transport tribunalul local; c) nu este necesar s se formeze o comisie rogatorie pentru recuperarea bunurilor furate; d) a se vedea punctul 5. 6. Nu sunt stabilite termene-limit pentru recuperarea a/v. Restituirea poate fi efectuat odat cu identificarea proprietarului. 7. Deoarece elementele de identificare a unitii de transport au fost falsificate i judectorul consider a/v ca un element de dovad important, restituirea a/v poate fi efectuat numai conform deciziei judectorului. 8. Conform legislaiei actuale, a/v reinut trebuie s fie ntors proprietarului actual. n acelai timp, pot fi i decizii judiciare, care mpiedic restituirea lui. 9. Nu. MAREA BRITANIE 1. Poliia poate s rein un autovehicul n cazurile urmtoare; a) dac are dovezi c a/v este furat; b) dac a/v constituie o dovad a unei infraciuni.

156

VEACESLAV UNTIL

Poliia poate s cear unei persoane ca aceasta s pstreze autovehiculul pn la sfritul procedurii penale. n unele circumstane, proprietarul legitim sau reprezentantul acestuia poate s intre din nou n posesia bunului su, fr decizia judecii. Proprietarul legitim al a/v i poate recupera bunul prin decizia tribunalului civil. 2. De obicei, proprietarul este informat despre locul aflrii a/v prin canalele Interpol, dar poate fi ntiinat i direct de ctre Unitatea european de legtur a poliiei din Kent. Dac a/v este o unitate de transport strin, se poate apela la un reprezentant al unei companii din Marea Britanie. 3. 4. La nceput, responsabil de a/v reinut este poliia i parcarea lui nu necesit cheltuieli. Dar poliia nu este obligat s parcheze a/v reinute: dac unitatea de transport are puine anse de a fi recuperat rapid, se contacteaz o companie de asigurare privat. n acest caz cheltuielile sunt achitate de ctre proprietar. Dac mijlocul de transport este reinut i constituie un element de dovad, cheltuielile sunt suportate de ctre poliie. 5. Autoritile de poliie se ocup de restituirea autovehiculului dac acesta nu constituie un element de dovad. n caz contrar, decizia asupra ntoarcerii bunului furat o ia procuratura. a) Tribunalul local nu intervine, deoarece exist un litigiu referitor la proprietarul autovehiculului i acest litigiu (conflict) nu poate s fie uor rezolvat. b) Formarea unei comisii rogatorii este necesar doar n cazul unui conflict deosebit referitor la mijlocul de transport i n cazul unei proceduri penale. Dac nu este vorba de o procedur penal, se efectueaz o procedur civil. c) Proprietarul sau reprezentantul su, pentru a demonstra poliiei c a/v este proprietatea sa legitim, va prezenta drept dovad certificatul de nmatriculare sau alt document. 6. Nu este stabilit nici un termen pentru restituirea a/v, dar poliia efectueaz toate cercetrile necesare pentru identificarea proprietarului legitim. Prin urmare, autovehiculul nu ntotdeauna este recuperat, numai la decizia tribunalului. Dac a/v este plasat la o parcare a unei

CRIMA ORGANIZAT STOP

157

societi private, aceasta din urm poate s cear tribunalului civil achitarea cheltuielilor pentru parcare. 7. n Marea Britanie n acest domeniu se aplic; THEFT ACT (Legea despre furt) din 1968, care explic noiunea de bun furat i infraciunile de furt, dosire i nelciune. Legea despre poliie stabilete modalitatea de aplanare de ctre tribunale a conflictelor referitoare la proprietate. 8. n Marea Britanie, un bun material este considerat furat atta timp ct nu este restituit proprietarului legitim sau autoritii legitime, de exemplu, poliiei. Nici un drept de proprietate nu poate fi transmis prin furt. Cumprtorul onest al unui bun material furat nu poate s capete dreptul de proprietar al acestui bun, dar totodat nu este considerat vinovat de dosirea, ascunderea bunului. Un obiect furat trebuie s fie ntotdeauna ntors proprietarului legitim, oricare ar fi circumstanele furtului i numrul de tranzacii efectuate asupra acestui obiect. 9. Marea Britanie nu a ncheiat pn n prezent nici un contract cu privire la restituirea bunurilor furate. Se prevede ncheierea unui asemenea contract cu Pakistanul. RUSIA 1. n Rusia o unitate de transport poate s fie reinut: a) dac a fost oprit de ctre un agent al poliiei municipale i figureaz ca furat n baza de date a obiectelor furate; b) dac exist lucruri care trezesc bnuieli c a fost furat (de exemplu, dac seria de caroserie sau numrul motorului pe care le prezint sunt false); dac este vorba de un autovehicul strin, care a fost semnalat ca fiind furat n strintate. 2. Proprietarul este informat despre locul aflrii a/v prin canalele Interpol. 3. Poliia rutier, poliia de sector sau alt organ al puterii de stat sunt responsabile de autovehiculele reinute. 4. Parcarea unui autovehicul furat nu necesit cheltuieli. 5. Un autovehicul furat poate fi restituit proprietarului legitim n felul urmtor: Se adreseaz o cerere de restituire serviciilor responsabile de relaiile cu strintatea de la Procuratura general a Federaiei Ruse. Aceste cereri se perfecteaz conform acordurilor interguvernamentale

158

VEACESLAV UNTIL

n vigoare, practicii naintate n domeniul instruciunilor judiciare i instruciunilor Procurorului general. Documentele ce adeveresc dreptul de proprietate legitim trebuie s fie anexate la cerere. Dac o companie de asigurare este parte la acest caz, trebuie s prezinte originalul sau o copie a contractului companiei de asigurare, documentele ce demonstreaz c proprietarul a/v a primit indemnizare i a fost prezentat i o declaraie prin care acesta se dezice de bunul su n favoarea companiei de asigurare. Serviciul care a descoperit mijlocul de transport examineaz cererea de restituire n numele biroului Procurorului general, sub controlul procurorului. Conform instruciunilor biroului Procurorului general, a/v este restituit proprietarului, unui reprezentant al agentului respectiv (un funcionar al companiei de asigurare) la locul unde a fost parcat, cu excepia cnd a fost nmatriculat pe numele unei a treia persoane (cetean rus, un strin ce locuiete n Rusia sau un apatrid). n caz de conflicte privind proprietatea mijlocului de transport sau dac o a treia persoan revendic bunul su, acest caz trebuie soluionat la nivelul tribunalului. 6. 7. 8. 9. Federaia Rus nu a ncheiat nici un acord bilateral, tratat sau convenie cu alte ri privitor la restituirea bunurilor furate. SLOVACIA 1. Conform art. 21 al Legii nr. 171/93 poliia este responsabil pentru o durat de 60 de zile de reinerea tuturor bunurilor ce constituie obiectul infraciunii. 2. Autoritile poliieneti informeaz proprietarul despre modalitile de recuperare a autovehiculului numai prin intermediul B.N.C. Bratislava. 3. n ceea ce privete parcarea, poliia a semnat un contract cu Societatea privat Auto Danubius spol. s.r.o.. Contractul figureaz n anexa Regulamentului Preedintelui Corpului poliienesc nr.11/94. 4. Parcarea la societatea Auto Danubius spol. s.r.o. necesit cheltuieli. Proprietarul trebuie s achite cheltuielile din ziua cnd a

CRIMA ORGANIZAT STOP

159

fost informat de ctre autoritile competente ale rii c poate s-i recupereze bunul su. 5. a) Dac a/v nu a fost furat pe teritoriul Slovaciei, Biroul de investigaii nu efectueaz cercetri mpotriva autorului furtului sau a rpitorului. Autovehiculul este ntors proprietarului de ctre poliia criminal pe cale administrativ. b) Dac bunul a fost furat pe teritoriul Slovaciei, Biroul de investigaii autorizat efectueaz cercetri penale mpotriva ceteanului X sau mpotriva infractorului suspectat, i a/v este ntors de ctre Biroul de investigaii pe cale administrativ. De fapt, Poliia criminal sau Biroul de investigaii ntocmesc un proces-verbal prin care se confirm c a/v este restituit proprietarului n localurile companiei Auto Danubius spol. s.r.o. Nu. Nu. n ambele cazuri menionate n p. 5 a), proprietarul trebuie s prezinte documentele urmtoare: originalul certificatului de nmatriculare; recipisa declaraiei furtului; n unele cazuri, documentul ce dovedete c persoana respectiv este proprietarul autovehiculului; dac compania de asigurare a pltit indemnizaii proprietarului, reprezentantul su trebuie s prezinte documentele, care demonstreaz c ea a devenit proprietar; dac proprietarul a autorizat o a treia persoan s se ocupe de vnzarea a/v, aceasta trebuie s prezinte o autorizaie vizat de biroul notarial; toate documentele, cu excepia certificatului de nmatriculare, trebuie s fie traduse n l. slovac. 6. Dac a/v a fost reinut de ctre autoritile de poliie, nu sunt stabilite termene stricte pentru restituirea lui. 7. Poliia criminal: modalitile de reinere i restituire a bunului au fost modificate prin art. 21 al Legii cu privire la poliie. Biroul de investigaii: reinerea este efectuat n baza art. art. 7879 ale Legii cu privire la procedura penal, iar restituirea conform art. 80/1 al aceleiai legi.

160

VEACESLAV UNTIL

Regulamentul corpului poliienesc nr. 11/94 din 7 iunie 1994 referitor la procedura verificrii autovehiculelor nmatriculate n strintate i referitor la parcarea a/v reinute. 8. Dac o persoan posed un a/v furat, ea trebuie s predea bunul pentru a putea fi restituit proprietarului. 9. Nu. SLOVENIA 1. n virtutea Codului de procedur penal orice autovehicul poate fi reinut n ar, dac poliia are motive de a bnui c a fost cumprat ilicit n Slovenia sau n alt ar. 2. Dac proprietarul unitii de transport furat nu locuiete n Slovenia, B.N.C. Liubliana informeaz autoritile de poliie competente ale rii despre locul de reedin al acestuia prin canalele Interpol. Dup reinerea autovehiculului, B.N.C. Interpol va ntreprinde msurile necesare (verificrile n ara respectiv, prin intermediul B.N.C. Interpol a acestei ri, de exemplu). 3. Poliia este responsabil de parcarea a/v reinute, dar, din motivul c ea nu dispune de loc de pstrare, poate s ncredineze unitile de transport companiilor specializate (de exemplu, companiei pentru parcarea transportului Avmoto zveza Slovenija). 4. Cheltuielile legate de parcarea i remorcarea transportului sunt suportate de proprietar. 5. Poliia este responsabil de restituirea mijlocului de transport proprietarului, dac drepturile de proprietar ale acestuia au fost stabilite (n cazul cnd un a/v a fost reinut la momentul tranzitrii Sloveniei). Dac un a/v furat n strintate a fost nmatriculat n Slovenia nainte de a fi reinut, decizia privind restituirea lui proprietarului legitim este luat de ctre procuror sau de tribunal (conform procedurii penale). Procurorul sau tribunalul pot s restituie mijlocul de transport ntr-o stare tehnic satisfctoare. Fie c a/v este ntors de poliie, fie c de tribunal, proprietarul trebuie s prezinte certificatul de nmatriculare i o confirmare c acest mijloc de transport a fost furat. 6. Dac proprietarul nu s-a angajat s-i restituie bunul su timp de un an de zile, acest automobil este vndut. 7. Conform codului de procedur civil. 8. Nici o lege nu mpiedic restituirea unui a/v furat.

CRIMA ORGANIZAT STOP

161

9. Slovenia nu a ncheiat nici un acord, tratat sau convenie n acest domeniu. SUEDIA 1. Punctul 1, capitolul 27 al Codului de procedur penal al Suediei conine urmtoarele dispoziii referitor la reinerea obiectelor: orice obiect care constituie un element important n cadrul unei anchete sau care a fost furat de la o persoan, sau care este obiectul unei confiscri n urma unei infraciuni, poate s fie reinut la ordinul unui funcionar al poliiei sau al procurorului. n caz de urgen, ordinul poate s fie dat de orice funcionar de poliie. 2. Proprietarul este informat despre locul aflrii a/v prin intermediul B.N.C. Interpol Stokholm, de ctre poliia local sau de ctre un ofier de contact. 3. Autoritile de poliie ale localitii unde a fost descoperit mijlocul de transport poart rspundere de el. Unitatea de transport este plasat la cea mai apropiat parcare a postului de poliie. n unele cazuri, bunurile pot s fie parcate n garajuri private sau n localuri pentru automobile. 4. Proprietarul nu suport cheltuielile pentru parcare. 5. Proprietarul autovehiculului poate s recupereze bunul su, prezentnd certificatul de nmatriculare, la momentul reinerii transportului. a) n cele mai multe cazuri, poliia este responsabil de restituirea a/v. b) Nu. n general, funcionarul de poliie responsabil de anchet sau procurorul. c) Nu. d) Certificatul de nmatriculare n Suedia este eventual o procur. 6. Nu. 7. Cumprarea legal a unui autovehicul furat este prevzut n alineatul 2 al Legii cu privire la achiziionarea legal a bunurilor materiale (1986: 796): dac bunul a fost cedat de ctre o persoan unei alte persoane, dar care nu are dreptul de proprietar i nici dreptul de a dispune de acest bun, clientul poate s devin cumprtor cinstit. Alineatul 3: cumprtorul unui obiect este considerat onest numai n cazul dac el demonstreaz c obiectul, circumstanele n care acesta i-a fost propus, etc., nu l-au fcut s bnuiasc, c persoana care i l-a cedat nu avea dreptul de proprietar asupra lui.

162

VEACESLAV UNTIL

Alineatul 4: orice persoan, pierznd proprietatea asupra unui obiect n favoarea unui cumprtor onest, are dreptul s-i rscumpere bunul n cauz. A se vedea p. 1. pentru alte dispoziii. 8. A se vedea p. 7. 9. Nu. ELVEIA 1. n Elveia, un autovehicul poate fi reinut cnd acesta este cutat de o alt ar. 2. n timpul descoperirii unitilor de transport furate n rile vecine, poliia local este informat direct. 3. Poliia local este responsabil de parcarea autovehiculelor reinute. 4. Dac un a/v descoperit nu este recuperat de ctre proprietarul legitim timp de 15 zile, cheltuielile sunt achitate de el la momentul recuperrii. 5. a) Dac este vorba numai de autovehicule gsite, restituirea lor se efectueaz de poliia local, care a descoperit unitatea de transport. b) Autovehiculele furate care au fost vndute n Elveia pot fi reinute pe cale juridic pn va avea loc o achiziionare legal. n caz contrar a/v sunt ntoarse proprietarilor legali. Prile pgubae sunt nevoite s iniieze o procedur civil. c) Dac un obiect cumprat n mod cinstit nu poate s fie recunoscut i este dosit, cumprtorul suspectat este obiectul unei anchete penale. Renunarea la autovehicul depinde de tribunalul competent care informeaz prile pgubae. d) Pentru recuperarea a/v este suficient de a prezenta certificatul de nmatriculare a a/v i buletinul de identitate. Dac unitile de transport sunt recuperate de o a treia persoan, aceasta trebuie s prezinte procura deintorului legal sau a companiei de asigurare. 6. Nu sunt stabilite termene fixe pentru recuperarea autovehiculelor. n acelai timp, un a/v poate fi folosit de ctre autoritile de poliie, dac cheltuielile pentru parcare depesc

CRIMA ORGANIZAT STOP

163

valoarea a/v, proprietarul fiind anunat pentru ultima oar s-i recupereze bunul su (cheltuielile sunt suportate de el). 7. 8. A se vedea p. 5 b). 9. Elveia nu a ncheiat cu alte ri acorduri, tratate, convenii privind recuperarea bunurilor furate. TURCIA 1. Orice mijloc de transport poate fi reinut, dac figureaz n baza de date privind autovehiculele furate a Turciei. Informaia referitor la mijloacele de transport furate n strintate figureaz n aceast baz de date, dac a fost transmis prin intermediul Interpol. Reinerea unui a/v furat, descoperit n Turcia, poate fi efectuat n baza unei cereri adresate procuraturii sau companiei de asigurare. Baza de date privind a/v furate este unit cu fiierul de nmatriculare a a/v i poate fi consultat de toate serviciile poliiei din ar. 2. Proprietarul este informat despre locul aflrii bunului su prin canalele Interpol i prin intermediul unor societi private (Birourile Mercedes Benz i BMW din Turcia). 3. Procuratura este responsabil de parcarea a/v reinute. Autoritile de poliie municipale, serviciile de frontier pot s propun locuri pentru parcare. 4. Cheltuielile pentru parcare sunt achitate de proprietarul legitim. Stocarea este gratuit dac a/v este plasat la parcarea procuraturii sau a poliiei. 5. a) Dac un a/v este descoperit cnd a fost abandonat, poliia este responsabil de restituirea bunului proprietarului legitim. b) n toate cazurile, decizia privind restituirea a/v trebuie s fie luat de ctre tribunalul local competent n aceast problem. c) Pentru procedura restituirii bunului este necesar formarea unei comisii rogatorii. Dac proprietarul legitim identificat se adreseaz tribunalului competent, acesta din urm dispune restituirea a/v. d) Documentele necesare pot s varieze dup caz, conform deciziei luate de ctre tribunal. Documentele sunt urmtoarele. Certificatul de nmatriculare.

164

VEACESLAV UNTIL

Copia recipisei declaraiei furtului, unde se indic clar c a/v a fost rpit. Buletinul de identitate (cu fotografie). Cheile originale. Documentele companiei de asigurare. 6. Termenul de recuperare: 3 luni de la decizia judecii. 7. Codul penal turc. Codul de procedur penal al Turciei. Codul de prevenire i reprimare a contrabandei. Codul poliiei de frontier. Regulamentul privind proveniena bunurilor furate. Convenia european de ajutor juridic reciproc (Strasbourg 1959). 8. La fel ca i n multe alte ri, n cazul achiziionrii unui a/v de ctre un cumprtor onest, nu se admite restituirea acestuia proprietarului legitim, cu excepia cnd restituirea este prevzut prin decizie judiciar. 9. Turcia nu a ncheiat acorduri bilaterale, tratate, convenii cu alte ri. De cele mai multe ori este utilizat Convenia european de asisten juridic reciproc. UCRAINA 1. n Ucraina reinerea unui mijloc de transport furat se efectueaz n urmtoarele cazuri: a) dac un autovehicul este descoperit fr proprietar n timpul unui control al poliiei sau oferul nu este n stare s prezinte documentele legitime ale unitii de transport; b) dac documentele, certificatul de nmatriculare, plcile de nmatriculare sau numrul de identificare sunt false; c) dac unitatea de transport constituie un element de dovad n cadrul unei proceduri judiciare; d) dac poliia are motive s considere c a/v este furat sau figureaz ca fiind rpit n fiierul bunurilor furate. Poliia dispune de localuri speciale prevzute pentru parcarea autovehiculelor reinute. Mijloacele de transport pot s fie plasate la parcri publice sau private. 2. Dac proprietarul a/v este cetean ucrainean, el este informat despre locul aflrii bunului su de ctre poliie, care este responsabil

CRIMA ORGANIZAT STOP

165

de anchet. Cetenii strini sunt informai prin intermediul B.N.C. Interpol al rii dumnealor. 3. Dat fiind faptul c autovehiculele reinute sunt plasate la parcrile poliiei, eful poliiei regiunii respective este responsabil de parcare. n cazul cnd mijlocul de transport este plasat la o parcare privat, proprietarul suport cheltuielile necesare. 4. Cheltuielile pentru parcare variaz de la o regiune la alta. 5. a), b) Un autovehicul furat poate fi restituit proprietarului legitim conform deciziei procuraturii, sau hotrrii poliiei. n cazul cnd a/v a fost achiziionat de un cumprtor onest sau constituie o dovad a unei proceduri penale, bunul este restituit proprietarului legitim n ambele cazuri. a) O comisie rogatorie este necesar dac bunul furat este obiectul unei infraciuni cercetate de ancheta penal. Autoritile de poliie ale rilor cu care Ucraina a ncheiat acorduri internaionale pot s participe, n cadrul anchetei, la reinere i la procedura de restituire a mijlocului de transport proprietarului legitim. b) Proprietarul trebuie s prezinte documentele ce dovedesc dreptul su de proprietar ct i dovada c el a suportat cheltuielile pentru parcare. 6. Dac proprietarul a/v nu este identificat timp de un an de zile, bunul devine proprietatea statului. Codul civil ucrainean stabilete un termen de 3 ani pentru ca proprietarul legitim s-i recupereze obiectul, n cazul cnd a/v se afl n posesia unei a treia persoane care l-a cumprat ca fiind cumprtor onest. 7. Descoperirea unui autovehicul furat demonstreaz c a fost comis o infraciune. Art. art. 94-97 ale Codului de procedur penal ucrainean prevd diferite msuri privind reinerea bunului. Se consult fiierul bunurilor furate pentru a se convinge c furtul este nregistrat, pentru a stabili data, locul, circumstanele furtului sau ale pierderii i serviciul responsabil de ancheta penal. Este necesar consultarea bazei de date a rii unde a fost fabricat i a rii de unde a fost importat n Ucraina. Verificrile se efectueaz cu scopul de a ti n ce condiii a fost cumprat mijlocul de transport i cine are dreptul de proprietar asupra lui.

166

VEACESLAV UNTIL

Dac a/v este reinut n baza unei procuri, a unei donaii prin motenire sau a fost cumprat, trebuie s fie verificat autenticitatea documentelor. 8. Legislaia ucrainean prevede c proprietarul legitim, pentru a obine restituirea bunului su, trebuie s apeleze la tribunal. Cumprtorul onest poate s pstreze a/v pn la momentul hotrrii judecii. 9. Ucraina nu a semnat nici un acord, nici o convenie internaional cu privire la restituirea bunurilor furate. n septembrie 1995, Ucraina a aderat la mai multe convenii europene de ajutor juridic penal i la cea internaional referitor la judecile represive. O convenie n domeniul afacerilor civile, familiale i penale a fost redactat de ctre rile C.S.I. i semnat la 22 ianuarie 1993 la Minsk. Au fost ncheiate acorduri bilaterale cu China, Polonia, Letonia, Lituania, Moldova, Georgia i Mongolia.

CRIMA ORGANIZAT STOP

167

Anexa nr. 1 PROIECT

CONVENIA cu privire la msurile de prevenire a furturilor mijloacelor de transport auto


Preambul
STATELE-PARTICIPANTE LA PREZENTA CONVENIE,

subliniind c aciunile de furt al mijloacelor de transport constituie atentate grave asupra dreptului la proprietate i pricinuiesc daune considerabile statelor, exprimnd ngrijorarea n legtur cu faptul c furturile mijloacelor de transport ca infraciune depesc limitele frontierelor de stat, recunoscnd c lupta eficient la nivel internaional mpotriva furturilor mijloacelor de transport este posibil numai pe baza cooperrii operative a aciunilor ntreprinse de organele competente ale statelor interesate, considernd c este necesar s se adopte msuri coordonate de prentmpinare a furturilor mijloacelor de transport i de restituire a lor posesorilor legali, pornind de la necesitatea de a unifica la maximum actele ce reglementeaz activitatea n sfera circulaiei rutiere, precum i n problemele de depistare a autovehiculelor furate i restituirii lor ctre posesorii lor legitimi,
AU CONVENIT ASUPRA URMTOARELOR:

Capitolul 1 Dispoziii generale Articolul 1. Obiectivul prezentei Convenii prevede: 1.1. Elaborarea complexului de msuri privind prentmpinarea furturilor mijloacelor de transport ce particip la circulaia rutier internaional i protecia drepturilor posesorilor lor legitimi. 1.2. Crearea bazelor de date necesare privind mijloacele de transport participante la circulaia rutier internaional.

168

VEACESLAV UNTIL

Articolul 2. La aplicarea prevederilor prezentei Convenii: Mijloc de transport nseamn orice vehicul cu autotraciune, inclusiv remorcherele, cu excepia bicicletelor cu motor suspendat, care pe teritoriile Prilor Contractante nu sunt echivalate cu motocicletele, i a mijloacelor de locomoie pe ine. Mijlocul de transport se consider aflat n circulaia rutier internaional pe teritoriul unui oarecare stat, dac el: aparine unei persoane fizice sau juridice cu viza de reedin n afara granielor acestui stat; nu este nmatriculat n acest stat; este introdus temporar pe teritoriul statului. Fiecare din Prile Contractante este n drept s nu considere ca aflndu-se n circulaia rutier internaional mijloacele de transport rmase pe teritoriul ei mai mult de un an fr o ntrerupere considerabil, durata creia poate fi stabilit de ctre aceast Parte Contractant. Parcul mijloacelor de transport se consider aflat n circulaia rutier internaional dac cel puin unul din mijloacele de transport ale parcului respectiv corespunde acestei definiii. Urmrire internaional nseamn ntiinarea oficial a organelor competente din una sau cteva Pri Contractante sau a organizaiilor internaionale specializate responsabile pentru susinerea rilor-membre ale acestor organizaii n depistarea autovehiculelor furate i napoierea lor posesorilor legitimi. Furt al mijlocului de transport nseamn orice intrare ilegal n stpnirea unui autovehicul din momentul anunrii urmririi internaionale a lui de ctre organele competente ale uneia sau ale ctorva Pri Contractante. Integritatea mijlocului de transport nseamn pstrarea valorii lui ca marf n corespundere cu procesul verbal de examinare la reinere i starea de fapt n care se afl n momentul transmiterii acestuia posesorului legitim. Mijloc de transport fr stpn nseamn autovehiculul dat n urmrire internaional i care la expirarea a ase luni din momentul descoperirii i/sau reinerii n-a fost revendicat de ctre posesorul legitim sau acesta din urm n-a fost gsit n acest termen. Certificat Internaional pentru mijlocul de transport nseamn un document de strict eviden care conine informaie

CRIMA ORGANIZAT STOP

169

complet privind proveniena mijlocului de transport, adic date cu privire la nregistrarea i scoaterea lui din eviden, precum i alte date care stabilesc i certific legalitatea participrii la circulaia rutier internaional. ntiinare oficial nseamn trimiterea la bazele de date internaionale de ctre organele competente ale Prilor Contractante a informaiei cu privire la mijloacele de transport furate. Capitolul 2 Domeniul de aplicare Articolul 3. Prezenta Convenie se refer la deplasarea mijloacelor de transport cu trecerea uneia sau a ctorva frontiere de stat, strmutarea acestora de pe teritoriul uneia dintre Prile Contractante pe teritoriul altei Pri Contractante sub diverse motive, inclusiv n legtur cu schimbarea locului permanent de trai al posesorilor. Articolul 4. Prezenta Convenie stabilete msurile de prevenire a furtului mijloacelor de transport i unele forme de urmrire internaional, precum i mecanismul de restituire a mijloacelor de transport furate posesorilor legitimi. Articolul 5. Prezenta Convenie stabilete principiile generale i condiiile de eliberare a Certificatului Internaional n cazul transferrii mijloacelor de transport n legtur cu scoaterea din eviden i nmatricularea lor n alte ri. Articolul 6. Prile Contractante vor proceda la un schimb larg de informaii operative i exhaustive cu privire la mijloacele de transport aflate n circulaia rutier internaional, prin crearea unui sistem de telecomunicaie integrat, care va asigura la nivel internaional realizarea complet a msurilor prevzute n prezenta Convenie.

170

VEACESLAV UNTIL

Capitolul 3 Cutarea internaional i mecanismul de restituire a mijloacelor de transport furate posesorilor legitimi Articolul 7. 7.1. Urmrirea penal a persoanelor vinovate de svrirea furtului mijlocului de transport i msura corespunztoare de rspundere sunt stabilite de ctre legislaia acelei Pri Contractante, pe teritoriul creia a fost comis infraciunea. 7.2. Dac infraciunea de rpire a mijlocului de transport sau orice alte aciuni ce au contribuit la svrirea acestui delict s-au nregistrat pe teritoriul ctorva Pri Contractante, atunci fiecare din aceste aciuni este calificat conform legislaiei n vigoare din ara respectiv. 7.3. Organele de drept ale Prilor Contractante asigur schimbul de informaii cu privire la furturile mijloacelor de transport n scopul cercetrii operative a mprejurrilor de rpire a autovehiculelor i luarea msurilor necesare de curmare a acestui tip de infraciune. 7.4. Pe teritoriul fiecrei Pri Contractante, fr nici o alt formalitate suplimentar, sunt recunoscute ca probe materialele referitoare la furturile mijloacelor de transport dobndite de ctre organele de drept ale oricrei altei Pri Contractante. Articolul 8. 8.1. Mijloacele de transport furate i apoi reinute, precum i mijloacele de transport descoperite urmeaz a fi restituite posesorilor legitimi. 8.2. Prile Contractante asigur integritatea (pstrarea n stare bun) autovehiculelor descoperite i reinute, precum i restituirea acestora posesorilor legitimi n termen de cel mult 3 luni, indiferent de faza la care se afl procesul de anchetare a persoanelor vinovate de svrirea acestei infraciuni. Articolul 9. Prile Contractante fac schimb, n cazul n care exist cererea respectiv, de informaii i de date necesare privitoare la deplasarea mijloacelor de transport dintr-o ar n alta n vederea descoperirii i reinerii autovehiculelor furate, precum i asigurarea integritii i restituirii lor la timp posesorilor legali.

CRIMA ORGANIZAT STOP

171

Articolul 10. Posesorul legitim al mijlocului de transport furat poate fi gsit n baza unuia din urmtoarele documente: actul de primire-predare al uzinei productoare sau certificatulfactur eliberat de o alt organizaie competent; certificatul de nmatriculare (fia tehnic); contractul de transmitere a dreptului de proprietate, de posesiune sau folosin a mijlocului de transport autentificat la notariat sau legalizat n alt mod; alt document ce stabilete apartenena mijlocului de transport n conformitate cu legislaia naional. Articolul 11. n baza prezentei Convenii, Asiguratorul este recunoscut posesor legitim al mijlocului de transport din momentul pltirii recompensei n conformitate cu Contractul de asigurare a mijlocului de transport. Articolul 12. 12.1. Posesorul legal al mijlocului de transport furat este n drept s cear restituirea lui din contul persoanei vinovate de svrirea infraciunii. Dac aceasta nu este cu putin, posesorul legal i recupereaz mijlocul de transport pe cont propriu. 12.2. Posesorul legal al mijlocului de transport furat poate, de asemenea, s-l vnd la locul reinerii, n conformitate cu legislaia respectiv a Prii Contractante, sau s ncredineze aceast tranzacie altei persoane fizice sau juridice n modul stabilit. 12.3. n caz de renunare a posesorului legal la drepturile sale asupra mijlocului de transport, dup expirarea a trei luni de la ntiinarea oficial, el poate fi nstrinat prin decizia organului competent respectiv n modul stabilit de legislaia Prii Contractante. 12.4. Mijlocul de transport fr stpn poate fi vndut, transmis n folosin unei tere persoane sau distrus n modul prevzut de legislaia Prii Contractante.

172

VEACESLAV UNTIL

Capitolul 4 Eliberarea Certificatului Internaional pentru mijlocul de transport Articolul 13. n scopul prevenirii furturilor mijloacelor de transport, Prile Contractante contribuie la realizarea msurilor de dotare a fiecrui autovehicul cu dispozitive antifurt mecanice, electronice i de alt tip n conformitate cu regulile internaionale n vigoare, precum i cu sisteme noi ce se implementeaz. Articolul 14. Cerinele fa de mijlocul de transport, necesare pentru nmatricularea lui de ctre organele competente ale Prilor Contractante, sunt stabilite de legislaia naional. Totodat, nici un mijloc de transport transferat dintr-o ar n alta nu poate fi nmatriculat de ctre organele competente ale Prilor Contractante fr prezentarea documentului privind radierea mijlocului de transport respectiv n acea ar de unde el a fost transferat. Articolul 15. 15.1. La nmatricularea mijlocului de transport importat, posesorul este obligat s prezinte Certificatul Internaional privind proveniena mijlocului de transport, eliberat de ctre organele competente ale rii ce l-a radiat. 15.2. Certificatul Internaional pentru automobilele importate din alte ri neparticipante la prezenta Convenie se elibereaz de ctre organele competente ale rii n care a fost adus automobilul, n temeiul datelor solicitate rii n care a fost nmatriculat anterior. Articolul 16. 16.1. n cazul lipsei Certificatului Internaional, organul competent al respectivei Pri Contractante nmatriculeaz temporar mijlocul de transport pe un termen de cel mult trei luni. 16.2. Dac Certificatul Internaional n-a fost eliberat n termenul stabilit, organul competent al respectivei Pri Contractante transmite mijlocul de transport organelor de drept pentru clarificarea situaiei.

CRIMA ORGANIZAT STOP

173

Articolul 17. Eliberarea Certificatelor Internaionale de provenien a mijlocului de transport se poate efectua sub egida organizaiilor internaionale ce se specializeaz n domeniul combaterii furturilor de autovehicule. Articolul 18. n cazul descoperirii la eliberarea Certificatului Internaional mijloacelor de transport rpite, informaia respectiv se transmite imediat organelor de drept ale acelei Pri Contractante, pe teritoriul creia se afl autovehiculul respectiv, precum i a acelei Pri Contractante, de pe teritoriul creia autovehiculul a fost furat. Articolul 19. Organul care a eliberat Certificatul Internaional de provenien a mijlocului de transport poart rspundere pentru autenticitatea datelor indicate n el n conformitate cu legislaia naional n vigoare. Articolul 20. 20.1. n scopul descoperirii furturilor de automobile i restituirii lor posesorilor legali, fiecare dintre Prile Contractante creeaz i asigur ntreinerea bazei de date cu privire la: mijloacele de transport nmatriculate; mijloacele de transport furate; mijloacele de transport radiate i transferate n alte ri; mijloacele de transport descoperite; mijloacele de transport fr stpn. Prile Contractante pot crea baze comune de date. n acest scop se vor folosi bazele unice de date ale organizaiilor internaionale specializate n domeniul luptei mpotriva furtului de autovehicule. 20.2. Fiecare Parte Contractant asigur transmiterea operativ a informaiei cu privire la mijloacele de transport la cererea organelor competente ale altei Pri Contractante. Articolul 21. 21.1. Fiecare dintre Prile Contractante transmite n baza unic de date n termen de pn la 5 zile informaia complet despre mijloacele de transport scoase din eviden.

174

VEACESLAV UNTIL

21.2. Organele competente ale statelor participante la prezenta Convenie, n cazul n care exist cererea respectiv, transmit ctre organele competente ale prii solicitante datele cu privire la autovehiculele nmatriculate i radiate, la mijloacele de transport furate, la cele descoperite i la cele fr stpn, n termen de pn la 5 zile din momentul primirii cererii. Articolul 22. n cazul reinerii autovehiculului furat pe teritoriul uneia dintre Prile Contractante, organul competent respectiv ntiineaz imediat despre aceasta organele competente ale altor Pri Contractante interesate n scopul avizrii posesorului legal al autovehiculului. Articolul 23. 23.1. Prile Contractante creeaz i asigur meninerea bazei unice de date cu privire la mijloacele de transport radiate i nmatriculate, transferate dintr-o ar n alta, cu privire la autovehiculele furate, descoperite i la cele fr de stpn. 23.2. Orice Parte Contractant are dreptul s solicite informaii cu privire la mijloacele de transport, acumulate n baza unic de date. 23.3. Informaiile ce se conin n baza unic de date pot fi puse la dispoziia unor tere persoane i statelor interesate n baza contractelor corespunztoare. Capitolul 5 Concluzii finale Articolul 24. Orice litigiu ntre dou sau mai multe Pri Contractante referitor la interpretarea sau aplicarea prezentei Convenii care nu poate fi reglementat pe calea negocierilor, la cererea uneia dintre ele, va fi transmis spre examinare Arbitrajului format prin acordul comun al Prilor Contractante. Dac n decurs de ase luni din ziua solicitrii privind examinarea n Arbitraj, litigiul nu a fost soluionat, oricare din Prile aflate n litigiu poate sesiza Curtea Internaional n conformitate cu statutul acesteia.

CRIMA ORGANIZAT STOP

175

Articolul 25. Orice Parte Contractant poate propune una sau mai multe modificri la prezenta Convenie. Articolul 26. 26.1. Orice Parte Contractant, n momentul semnrii, ratificrii sau aderrii la prezenta Convenie poate face o declaraie precum c ea nu se oblig s respecte vreuna din prevederile acesteia. 26.2. Celelalte Pri Contractante, de asemenea, nu vor lua n consideraie articolul respectiv n relaiile reciproce cu Partea care a fcut stipularea corespunztoare. 26.3. Asupra acestei probleme se poate reveni n orice moment pe calea unor notificri. Articolul 27. 27.1. Prezenta Convenie este deschis pentru semnare de ctre Prile Contractante pn la ............ . 27.2. Orice stat, care nu a semnat prezenta Convenie pn la intrarea ei n vigoare, poate oricnd s adere la ea. 27.3. Prezenta Convenie urmeaz a fi ratificat de ctre Prile Contractante semnatare. Articolul 28. 28.1. Prezenta Convenie intr n vigoare dup 30 de zile de la data predrii la pstrare a instrumentelor de ratificare de ctre 3 Pri Contractante semnatare. Pentru alte state ea intr n vigoare dup 30 de zile de la data predrii la pstrare a instrumentelor lor de ratificare sau a documentelor cu privire la aderare, n funcie de ce anume parvine mai nti. 28.2. Dup intrarea n vigoare a prezentei Convenii, ea trebuie s fie nregistrat la Secretariatul ONU la New York n conformitate cu Articolul 102 al Statutului Organizaiei Naiunilor Unite. Articolul 29. 29.1. Nici o prevedere a prezentei Convenii nu mpiedic Prile Contractante s ncheie alte acorduri bilaterale sau multilaterale referitoare la prevenirea furturilor mijloacelor de transport i restituirea lor posesorilor legitimi.

176

VEACESLAV UNTIL

29.2. Orice Parte Contractant poate s renune la participarea la prezenta Convenie printr-un aviz n scris. Renunul la participare la Convenie intr n vigoare dup 12 luni din ziua depunerii unui astfel de aviz. Proiectul de Convenie Cu privire la msurile de prevenire a furturilor mijloacelor de transport poate fi folosit ca instrument teoretic n reglementarea juridic internaional a problemelor legate de combaterea crimei organizate n sfera businessului auto ilicit. Dar, pentru realizarea n practic a mecanismului de prevenire a furturilor, este necesar s se creeze o baz unic de date a rilor membre ale Conveniei, care s cuprind informaii exhaustive cu privire la: automobilele ce particip la circulaia rutier internaional n vederea sporirii posibilitilor de verificare a autenticitii documentelor referitoare la mijlocul de transport prezentat spre nregistrare sau renregistrare; implementarea sistemului de certificare a legalitii provenienei mijlocului de transport prezentat spre nmatriculare; autovehiculele radiate n cazul strmutrii lor dintr-o ar n alta; mijloacele de transport furate, descoperite i a celor fr stpn. Banca unic de date va fi format n temeiul bazelor de date ale rilor membre ale Conveniei (Anexa nr. 1) i ale altor organe i structuri interesate. n conformitate cu Convenia, fiecare ar devenit membr a acesteia trebuie s creeze o baz de date constnd din urmtoarele informaii: 1. Subdiviziunile de nmatriculare: mijloacele de transport radiate; mijloacele de transport nmatriculate; mijloacele de transport furate i depistate n procesul nmatriculrii. 2. Companiile de asigurare: date cu privire la furturile de automobile. 3. Poliia: date cu privire la furturile de autovehicule; date cu privire la automobilele furate i depistate (inclusiv la cele strine); date cu privire la mijloacele de transport fr stpn. * * * Sub conducerea subsemnatului, la Organizaia Internaional a Circulaiei Rutiere cu sediul la Geneva a fost elaborat un sistem,

CRIMA ORGANIZAT STOP

177

denumit INPOLSAT. Acest proiect a fost examinat la una din sesiunile Comitetului pentru Traficul Intern al CE al ONU, unde a i fost aprobat. OICR a procedat la realizarea programului n vederea implementrii sistemului integrat de telecomunicaie INPOLSAT, care va asigura nfptuirea unor astfel de msuri. La etapa iniial, funcionarea sistemului poate fi asigurat din contul utilizrii canalelor i mijloacelor existente de comunicaie special. n perspectiv, sistemul va asigura consecvent legtura dintre baza central de date, amplasat la sediul OICR din Geneva, i bazele regionale de la misiunile naionale ale OICR de pe teritoriile rilor ce fac parte din ea, iar prin intermediul misiunilor i cu centrele de informaie ale poliiei rutiere din rile respective. Acestea din urm trebuie s aib legtur cu toate subdiviziunile de nmatriculare, cu posturile de poliie rutier de pe automagistralele internaionale, cu punctele vamale de la frontiera cu anumite state. Dezvoltarea de mai departe a reelei de telecomunicaie va lega sediul OICR cu bazele de date ale altor structuri internaionale i companii de asigurare interesate n colaborare. Implementarea sistemului INPOLSAT este o chestiune de viitor, dar deja de pe acum n Europa se stabilete cooperarea ntre sistemele de informare-urmrire ale organelor de drept din unele state. Accesul reciproc la sistemele de eviden automatizate de urmrire a autovehiculelor din diferite ri, n opinia experilor strini, constituie o metod eficient de lupt mpotriva furturilor de automobile, metod care poart un caracter internaional i se va dezvolta i pe viitor. Rolul hotrtor n chestiunea prevenirii furturilor de autovehicule l va juca, n opinia autorului, perfecionarea sistemului existent de nmatriculare prin introducerea Certificatului Internaional de provenien a mijlocului de transport, care exclude posibilitatea nmatriculrii autovehiculelor furate. Schema de organizare a eliberrii Certificatului Internaional este prezentat n anexele nr. 2, 2.1.

178

VEACESLAV UNTIL

Anexa nr. 2 Schema formrii bazei necesare de date pentru ara devenit membr a Conveniei

Baza de date necesar pentru ara devenit membr a Conveniei

Poliia Subdiviziunile de nmatriculare Informaii privind mijloacele de transport radiate Informaii privind mijloacele de transport nmatriculate Informaii privind mijloacele de transport rpite Companiile de asigurare Informaii privind furturile de automobile Informaii privind rpirile mijloacelor de transport Informaii privind mijloacele de transport descoperite Informaii privind mijloacele de transport fr stpn

CRIMA ORGANIZAT STOP

179

Anexa nr. 2.1 Schema de organizare a eliberrii Certificatului Internaional de provenien a mijlocului de transport

Baza unic de date a membrilor Conveniei

Bazele de date ale rilor-membre ara nmatriculrii precedente a automobilului Uzina productoare Organizaiile internaionale specializate n domeniul combaterii rpirilior

Organul care a eliberat certificatul

Asigurarea certificatului

Proprietarul automobilului care urmeaz a fi nmatriculat

NCHEIERE
Investigaiile efectuate n cadrul prezentei lucrri au artat c problema combaterii criminalitii organizate n sfera businessului auto ilicit a depit cu mult graniele statelor i chiar ale unor ntregi regiuni. Soluionarea eficient a problemei n cauz este posibil doar pe baza unei colaborri internaionale la scar global. n lucrarea de fa a fost elaborat o nou concepie privind soluionarea acestor probleme. Obiectivul ei principal a constat n a gsi cile de a exclude posibilitatea nmatriculrii autovehiculului furat i, prin urmare, a nu permite exploatarea lui. n caz de realizare a noului sistem, acest tip de infraciune va deveni nerentabil pentru fptuitorii ei. i asta, n opinia autorului, poate constitui una dintre metodele cele mai eficiente de combatere a furturilor de autovehicule. n vederea realizrii obiectivului propus n lucrarea de fa, se preconizeaz un complex de msuri care s cuprind aspectele principale ale acestei probleme. O importan deosebit se acord stabilirii bazei juridice ce reglementeaz principiile de abordare ntru soluionarea problemei furturilor de autovehicule la nivel internaional. n afar de aceasta, propunem cteva concluzii ce nu pot fi neglijate dac dorim s strpim aceast plag social. Pe toate meridianele lumii, la nivel naional i transnaional, se comit o mulime de atentate criminale n domeniul transportului auto. Aceste aciuni ilicite le comit gruprile criminale, organizate la nivel de state, regiuni i continente. Furturile i rpirile mijloacelor de transport auto s-au transformat n unul din genurile cele mai rspndite ale businessului criminal, care are ca scop asigurarea dobndirii supraprofiturilor (veniturilor maximale) de ctre gruprile, organizaiile i comunitile criminale. Acest gen de activitate criminal se distinge prin trsturi generale i particulare. Comun pentru toate gruprile criminale este faptul constituirii lor dup modelul organizaiilor legale, create n stat i societate; ele dispun de centre intelectuale de dirijare, elit criminal, servicii de informaii, reguli de comportament etc. Trsturile particulare ale gruprilor criminale, specializate n furturile i rpirile mijloacelor de transport auto la nivel naional i internaional, se manifest n

CRIMA ORGANIZAT STOP

181

urmtoarele: sarcina suprem este nu numai obinerea supraprofitului n urma businessului criminal, dar i acapararea puterii politice; tendina de a rspndi modul de via al comunitilor criminale n toat societatea; activitatea criminal specializat ia amploare i se transform din fenomen naional n unul internaional, ce atenteaz la interesele comunitii mondiale. Problemele ce in de pericolul social, tendinele de extindere a activitii criminale n domeniul transportului auto sunt investigate i studiate n msur suficient. Cu toate acestea, cercetarea unor aspecte privind activitatea gruprilor criminale efectivul acestora, bunoar, sau zona lor de influen poart un caracter sporadic, ocazional. Comunitile criminale specializate n furturile i rpirile de automobile activeaz cu un scop dublu: captarea mijloacelor de transport pentru a fi ulterior vndute ori folosite n interese proprii. Domin primul scop, legat de obinerea supraprofiturilor i acumularea capitalului incipient. n gruprile criminale rolurile sunt repartizate astfel: unii din membrii ei organizeaz furtul automobilelor, alii le expediaz n diferite regiuni ale rii, terii le comercializeaz. innd cont de aceasta, se propun circa zece criterii caracteristice organizaiilor criminale specializate n furturile transportului auto la nivel naional i internaional (de exemplu, nivelul nalt de organizare, stabilitatea n relaiile interne, prezena liderilor i elitei, dirijarea comunitii criminale, subcultura criminal, diversitatea aciunilor criminale, specializarea n activitatea criminal, existena structurilor care asigur relaiile externe ). De aceea sindicatele criminale specializate n furturile mijloacelor de transport auto pot fi divizate n dou grupe: naionale i transnaionale. Spre deosebire de statele cu democraie naintat SUA, Italia, Frana, RFG, Confederaia Elveian, Marea Britanie , rile membre ale CSI n-au creat o baz eficient i perfect n contracararea acestui gen de crime cum sunt furturile i rpirile mijloacelor de transport auto, ceea ce limiteaz posibilitile organelor de drept. Din aceast cauz prejudiciile aduse cetenilor n parte i statelor n ansamblu se estimeaz la zeci de miliarde de dolari numai n Europa. Un sens deosebit, deci, capt perfecionarea mecanismului combaterii atentatelor asupra mijloacelor de transport la nivel naional i internaional.

182

VEACESLAV UNTIL

Iat de ce, att n Republica Moldova ct i n alte state membre ale CSI e necesar s se prevad n legislaia penal rspunderea pentru atentatul la averea mobiliar, n categoria creia intr i mijloacele de transport; extinderea interaciunii i coordonrii activitii n urmrirea penal i depistarea activitii criminale a gruprilor criminale organizate, specializate n furturile transportului auto; preluarea experienei naintate a poliiei i organelor de urmrire penal din acest domeniu, acumulate n Marea Britanie, Germania i alte state. Dinamica, tendina, amploarea atentatelor asupra mijloacelor de transport auto n Europa de Vest, de Est i Central demonstreaz creterea permanent a acestui gen de criminalitate organizat. Pentru sistarea ei se propun un ir de msuri: curmarea comercializrii i rotaiei mijloacelor de transport auto; intensificarea controlului vamal; elaborarea specimenelor de acte autentice care ar confirma dreptul de proprietate asupra averii mobiliare; utilizarea n practic a sistemelor noi de semnalizare a transportului auto; instruirea posesorilor mijloacelor de transport cu privire la asigurarea inviolabilitii automobilelor ce le aparin. n acest domeniu sunt prioritare msurile elaborate de unele state la nivel naional i interregional, inclusiv interaciunea organizaiilor naionale i internaionale, cum ar fi Interpolul, Organizaia Internaional a Circulaei Rutiere, Poliia rutier la nivel naional . a. Combaterea eficient a atentatelor asupra mijloacelor de transport la nivel internaional poate fi realizat numai n baza unei conlucrri operative a organelor competente din statele cointeresate. Activitatea lor ar trebui s fie completat cu programe de schimb de personal la nivel de urmrire penal i operaiunilor de ocrotire a normelor de drept, orientate contra organizaiilor criminale transnaionale, specializate n furturile mijloacelor de transport auto. Asemenea acorduri exist ntre multe state ale Europei: Marea Britanie, Danemarca, Italia, RFG, Suedia . a. Fr ndoial, aceast experien ar fi binevenit pentru Republca Moldova, alte state membre ale CSI. O importan deosebit n profilaxia atentatelor asupra mijloacelor de transport auto la nivel transnaional, precum i n aplicarea unui mecanism eficient de combatere a infraciunilor menionate l poate avea elaborarea i adoptarea unei Convenii Internaionale Cu privire la msurile de prevenire a furturilor mijloacelor de transport auto care ar constitui baza juridic pentru ncheierea acordurilor multi - i bilaterale. n acest mod va fi asigurat influena eficient asupra strii, dinamicii i tendinelor unuia din genurile moderne ale criminalitii organizate

CRIMA ORGANIZAT STOP

183

furturile mijloacelor de transport auto. La o astfel de Convenie poate adera i Republica Moldova, alte state cointeresate.

SUMMARY
Veaceslav Until, Doctor of Law. Born on the 15th of June 1956, in the village of Codreanca, Chisinu district. Education: School of Mechanics of the Technical University of Moldova and the Law School of the State University of Moldova. He received his Doctor degree within the Institute of Philosophy, Sociology and Law of the Academy of Science of Moldova. Since 1978 he works in the Ministry of Internal Affairs of the Republic of Moldova. During the period of 1992-1995 he is head of the Highway. Police Department; during 19951998 he is Chairman of the Administrative Council of International Organization of Traffic Control, with the headquarters in Geneva. At the same time with his diplomatic work he develops an important scientific activity, creates a comprehensive study concerning the problems of fighting the organized crime. In Geneva, Veaceslav Until prints the work in three volumes: Services, Studies, Consulting And Information On The Issues Of Fighting Criminality In Cases Of Theft And Driving Away Of Vehicles. He is the author of a large number of scientific works in this field. His large work experience and knowledge acquired have determined him to write the present book with a deep professional understanding where his ideas, thesises and conclusions are of a considerable practical use. The thesis is dedicated to the study of one of the most widespread types of crime theft and driving away of motor transport. The problem has been studied at two levels national and international. A special attention is given to the examination of topical questions of the organized criminality with regard to its notion, typical signs, state, dynamics and evolutionary tendencies. On one hand, this approach enabled to make the general notion of organized criminality more accurate, and on the other hand, to develop the system of criteria typical for such form of criminal activities as the infringement upon motor transport. The general conclusion has been made, that this class

CRIMA ORGANIZAT STOP

185

of criminal phenomena represented the special type of criminal activities, which proceeded at both national and international levels. The separate sections of the thesis are dedicated to the study of each level of criminal activities of the organized criminal groups. Especially are described: the driving away and theft of vehicles as a component part of organized criminality; social and economical conditions favorable for growth of this form of crime; organizational aspects of criminal groups; goals and specific character of motor transport driving away and thefts concealment; specific forms of this type of international criminality, problems of return of vehicles to their legal owners e.t.c. The issue of national and international programs on car theft prevention are examined in the thesis. The specific character of car theft prevention being based on national legislation is studied in countries of West, Central and East Europe, USA. The data given by national and international statistics, the results of national and international research in sociology and other actual informational materials are widely used in the thesis.


, . 15 1956 . : . , . 1978 . 1992 1995 . 1995 1998 . - . - . . . , . , . . : . , , , , . , , , , - , -

CRIMA ORGANIZAT STOP

187

, . , , . . , , , , , , . . , , . , .

BIBLIOGRAFIE
1. Constituia Republicii Moldova. 2. odul Penal al Republicii Moldova. Chiinu, 1996. 3. E. Stancu. Criminalistica. Universitatea Bucureti, Facultatea de Drept,1983. 4. L. Ionescu, D. Sandu. Identificarea criminalistic. Editura tiinific, Bucureti, 1990. 5. Dicionar de criminalistic. Editura tiinific i Enciclopedic, Bucureti, 1984. 6. . . . . : . ., - , 1995 . 7. Joseph Seriot. Organized crime in the former Soviet Union: only the name is new. CJ International, vol. 9 , No. 4 (JulyAugust, 1993). 8. . . . ., . ., 1990 . 9. . . . ., . ., 1989 . 10. W. Potter. Criminal Organizations: Vice, Racketeering and Politics in an American City. Prospect Height, Illinois, Waveland Press, 1994. 11. . . . : . ., - , 1995 .

CRIMA ORGANIZAT STOP

189

12. M. E. Beeekman and M. R. Daly. Motor Vehicle theft investigations. FBI Law Enforcement Bulletin, 1990, Vol. 69. 13. . . . , 1994 . 14. . . . . ., -, 1998 . 15. . . : . , 1998 . 16. V. Until. Criminalitatea organizat: noiune, esen, tipuri i tendine de dezvoltare. Genev, 1998. 17. . Rappard and Sch. Bassioni. European Inter-State Cooperation Criminal Maters. 2nd ed., 1993. 18. . . . . ., . .,1990 . 19. . . . ., 1980 . 20. . . . ., - , 1997 . 21. . . . . . , ., . ., 1989 . 22. . . . n vol. . . . . ., - , 1997 . 23. . , . . : , . tiina, 1995, nr.1. 24. . , . . : , . Revista de filosofie si drept, 1994, nr.3.

190

VEACESLAV UNTIL

25. Discursul lui V. Until, Preedintele Consiliului Administrativ al OICR, la sesiunea XXVI-a a Comitetului pentru Transportul Intern al C.E.E. a O.N.U. din 2526 martie 1996. Geneva, 1996. 26. Discursul lui V. Until, Preedintele Consiliului Administrativ al OICR, la Conferina Regional a Interpolului. Geneva 1996. 27. Discursul lui V. Until, Preedintele Consiliului Administrativ al OICR, la Consftuirea Consiliului Minitrilor Afacerilor Interne din CSI. 28. . . . . . 5, , , 1992. 29. . . . . ., . ., 1990. 30. . . : . ., . ., 1991. 31. . . . . ., , 1985. 32. . . o ? o . ., . ., 1989. 33. A. , . . . . , 1989, nr. 21. 34. . . , . Legea i Viaa, 1992, nr. 4. 35. . . . , 1994. 36. . . . Legea i Viaa. 37. . . . Legea i Viaa, 1997, nr. 5.

CRIMA ORGANIZAT STOP

191

38. A. . o . , 1992, nr 3. 39. A. Azamova. o . , 1992, nr. 38. 40. . , E. . : . Legea i Viaa, 1997, nr. 5. 41. . . . , nr. 7, 1997. 42. World Ministerial Conference on Organized Transnational Crime. E/Conf. 88/4, 1/09/1994, p. 2. 43. . . . , 10.09.97, p. 5. 44. . . . Legea i Viaa, 1991, nr. 3, p. 12. 45. Sch. Bassioni, A. Draft. Statute for and international Tribunal Criminal. New York , 1987. 46. . . . . , . ., 1991. 47. . . . ., , 1998, p. 330337. 48. Problems and dangers posed by organized transnational crime in the various regions of the world. UN EASC E/CONF., 88/2, p. 21. 49. R. Hood. Crime and Criminal Policy in Europe. Center for Criminological Research University of Oxford, 1989. 50. Mafia looks forward to Europe without frontiers. CJ Europe Reuters, 1993, Vol. 3 (januaryfebruary). 51. European Commision. Information paper on the implementation of the convention applying the Schengen agreement. (XY/A-3), 16 March, 1995. 52. P. Muller Rappord and Sch. Bassioni. European InterState Cooperation in Criminal Matters. 2nd. Ed., 1993.

192

VEACESLAV UNTIL

53. Ethan A. Nadelmann. Cops Across Borders. University Parc, Pensylvania, Pensylvania State University Press, 1993. 54. Economic and Social Counsil resolusion 19921993. Annex 1, subpara 15 (d)., International., 1993, Vol. 9, nr. 4. 55. World Ministerial Conference. Organized Transnational Crime. E. Conf. 88/4, 1.09.1994, p. 2. 56. Moscow Declarations. Annex 1., E/1997/30 E/CN. 15 15, 1997.21. 57. Official Records of the Economic and Social Council. 1994, Supplement No.11. E. 1994/31, Chap. 1, sect. A. 58. Un Commission on Crime Prevention and Criminal Justice. Report of the Secretary-General. UN EASC. E/CN. 15.1997, No. 9. 59. Problems and dangers posed by organized transnational crime in various regions of the world. UNEASC. E/Conf. 88. 2. 60. World Ministerial Conference of organized transnational crime. E. Conf. 1994, No 9. 61. . . , 1996. 62. Malcolm Anderson. . Oxford, Klarendon Press, 1989. 63. Interviul efului Direciei Poliiei Criminale a Ministerului de Interne al Republicii Moldova. . 1997, 12 decembrie. 64. . 19911996. 65. European Commision. Information paper on the implementation of the convention applying the Schengen agreement, (XY/A-3), 16 March 1995.

CRIMA ORGANIZAT STOP

193

66. Institutul european de prentmpinare a criminalitii i combaterea ei (HEUNI). Culegere de acte, 1996. 67. Materialele Conferinei III Regionale. Lyon INTERPOL, 1996. 70. Testimony by Hans-Ludwig Zachret to the Permanent Subcommittee on investigations of the Comittee on Governmental Affairs. United States Senate, 25 may 1994. 71. Raportul Secretarului General al Interpolului la Conferina XXI European. Roma, 1992. 72. Recommendations of the Ad Hoc Experts Group Meeting on Strategies to Dea with Transnational Crime. (Economic and Social Council resolution, 1992/23, annex1, subpara 15 (d). 73. World ministerial Conference on Organized Transnational Crime. E/CONF. 88/4, 1/09/1994. 74. Reuters, 1993. Italy: Mafia looks forward to Europe without frontiers. C I Europe, vol. 3, nr. 1 (JanuaryFebruary), p. 15. 75. . . . ., . .,1974. 76. Codul Penal al Republicii Moldova. Cu modificrile i completrile pentru data de 12 noiembrie 1996. Chiinu, 1996, pag. 50. 77. : - . . . . . . , i , 1998. . 847, 892. 78. . . , . . . . . . ., . ., 1980. 79. . ., c , 1992.

194

VEACESLAV UNTIL

80. . . , . : - . , 1998. 81. . . ., 1996. 82. (). . . . . . . . , , 1969. 83. Metodica de combatere a furturilor i rpirilor de automobile. Lyon, 1966. 84. Comisia permanent pentru traficul intern al Consiliului Economic Social al ONU. Procesele verbale ale edinelor, 1995, ale GNV. 85. . 19901996 .. 86. . 19901996 .. 87. IX . , 29.048.05.1995 . 88. - . 1991 1996 .. 89. (). 19901996 .. 90. , . . . , , 1997 .

CRIMA ORGANIZAT STOP

195

vol. 1. , , , ; vol. 2. ; vol. 3. . . 91. , , , . 92. . . 93. . 3. - , 1996 . 94. . 1994 ., . (). 95. European Commission. Information paper on the implementation of the convention applying the Shengen agreement. (XY/A-3), 16 March 1995. 196. . . . 1992, 1. 197. Mo . E/1997/30, E/CN. 15/1997/21. 198. . E/CN. 14/1997.

196

VEACESLAV UNTIL

199. . E/CONF.88/4, 1/09/1994. 100. . : . CJ International. 101. . 1994, 11 (.1994.31). 102. - . , 25 1994 . 103. . . . . . . Law Enforcement Bulletin, 69. 104. , . UN EASC E/CONF. 105. . 1992, 2. 106. . . . . 1993, 3. 107. . . . . 1992, 38. 108. .. . . 1997, 10 . 109. . . . . 1991, 3. 110. . . . ., . ., 1980.

Combinatul Poligrafic, str. P. Movil, 35, Chiinu. Departamentul Activiti Editoriale, Poligrafie i Aprovizionare cu Cri. Comanda nr. 660