INSTITUTUL NAIONAL AL JUSTIIEI

NTOCMIREA ACTELOR PROCEDURALE N FAZA DE URMRIRE PENAL

CURRICULUM

AUTORI: Valeria TERBE, doctor n drept, judector la Curtea Constituional Raisa BOTEZATU, vicepreedinte al Curii Supreme de Justiie, preedinte al Colegiului penal al Curii Supreme de Justiie Tatiana VZDOAG, doctor n drept, confereniar universitar Dumitru ROMAN, doctor n drept, confereniar universitar Veaceslav DIDC, director executiv adjunct al Institutului Naional al Justiiei

CHIINU 2007

I. PRELIMINARII Acte procedurale penale snt acte de documentare a aciunilor procesuale efectuate de ctre subiecii procesului penal. Ele constitue materialul documentar al procesului, n sens larg, fiind adunate n conformitate cu legea, formeaz dosarul cauzei. Un loc important n totalitatea actelor procedurale penale n faza urmririi penale l ocup actele procedurale ntocmite de ctre ofierul de urmrire penal i procuror. Actele procedurale ca instrument probator care confirm existena unor fapte juridice i probe snt prezentate in instana de judecat formnd baza tehnico-juridic a nfptuirii justiiei penale. Din aceste considerente actele procedurale penale ntocmite n faza urmririi penale, ca acte oficiale trebuie s corespund unor exigene stricte privind legalitatea, temeinicia i motivarea sub aspect de form i coninut, contribuind la desfurarea n termen rezonabil a procesului penal, la atingerea scopului acestuia, asigurnd astfel drepturile i libertile persoanei n cadrul procesului penal. Consemnarea n scris a diferitor aciuni efectuate de ctre organele de urmrire penal i procuror garanteaz realizarea drepturilor participanilor la procesul penal precum i posibilitatea controlului i contestrii acestor aciuni. Curriculum-ul la disciplina ntocmirea actelor procedurale n faza urmririi penale se axeaz pe trei niveluri comportamentale, unde locul central l ocup formarea competenei de a elabora i redacta actele procedurale n faza de urmrire de ctre viitorii judectori i procurori. Disciplina ntocmirea actelor procedurale n faza urmririi penale este o continuare logic ca instrument educaional de aplicare a cunotinelor teoretice obinute anterior, fiind o realizare practic a dreptului material i dreptului formal. Din aceste considerente studiul disciplinei este orientat spre: cultivarea audienilor n spiritul ntocmirii unor nscrisuri judiciare legale, depline, clare i concise; valorificarea deplin a potenialului intelectual al audientului n plan aplicativ.

II. OBIECTIVELE GENERALE ALE DISCIPLINEI n baza studierii disciplinei ntocmirea actelor procedurale n faza urmririi penale audientul trebuie: La nivel de cunoatere i nelegere: s interpreteze normele juridice procesuale penale privind actele procedurale penale; s identifice problemele aplicrii dreptului n activitatea ofierului de urmrire penal i a procurorului la ntocmirea actelor procedurale. La nivel de aplicare: s selecteze actele procedurale dup anumite criterii; s explice persoanelor participante la proces coninutul actelor procedurale ntocmite n faza urmririi penale; s disting actele procedurale ntocmite n faza urmririi penale de ctre ofierul de urmrire penal, de actele procedurale; s clasifice actele procedurale ntocmite n faza urmririi penale; s ntocmeasc acte procedurale penale; s detecteze erorile i omisiunile n actele procedurale penale; s lichideze erorile i omisiunile din actele procedurale penale; s argumenteze adoptarea unui act procedural; s pregteasc actele procedurale pentru controlul ierarhic; s modifice actele procedurale propuse de ofierul de urmrire penal; s analizeze materialele dosarului penal prezentat de ofierul de urmrire penal; s schieze planul unui act procedural complex. La nivel de integrare: s traseze ci de perfecionare a procedurii, de ntocmire a actelor procedurale n faza urmririi penale; s prevad consecinele nerespectrii legislaiei la ntocmirea actelor procedurale la faza urmririi penale; s verifice actele procedurale ntocmite n faza urmririi penale; s aprecieze acte procedurale ntocmite n faza urmririi penale; s recomande ntocmirea unui act procedural; s propun metode noi de perfecionare a activitii ofierului de urmrire penal i a procurorului la ntocmirea actelor procedurale penale; s estimeze actele procedurale ntocmite de ofierul de urmrire penal i procuror; s selecteze actele procedurale din dosarul penal dup anumite criterii;
3

s anticipeze survenirea consecinelor juridice n cazuri de nerespectare a legii la ntocmirea actelor procedurale n faza de urmrire penal. III. ADMINISTRAREA DISCIPLINEI Numrul de ore C 14 S 28

Codul disciplinei SO

Semestrul II

Evaluarea examen

IV. TEMATICA I REPARTIZAREA ORIENTATIV A ORELOR a) Repartizarea orientativ a orelor de curs: Nr. Tema crt. 1. Acte procedurale de constatare a unor aciuni sau de aplicare a unor msuri 2. Ordonanele procurorului i ofierului de urmrire penal 3. Rechizitoriul 4. Alte acte procedurale n total b) Repartizarea orientativ a orelor de seminar: Nr. Tema crt. 1. Acte procedurale de constatare a unor aciuni sau de aplicare a unor msuri 2. Ordonanele procurorului i ofierului de urmrire penal 3. Rechizitoriul 4. Alte acte procedurale n total Realizarea n timp (ore) 8 8 8 4 28 Realizarea n timp (ore) 4 4 4 2 14

V. OBIECTIVELE DE REFERIN I CONINUTURI OBIECTIVE DE REFERIN CONINUTURI s clasifice proceseleActe procedurale de contestare a unor aciuni verbale ntocmite n faza urmririi sau de aplicare a unor msuri penale; s disting procesele proces-verbal de audiere; verbale n calitate de mijloc de prob proces verbal de confruntare; de alte tipuri de procese-verbale; proces verbal de verificare a s redacteze procesedeclaraiilor la faa locului; verbale; proces verbal de prezentarea spre s posede diferite metode recunoatere; de ntocmire a proceselor verbale; proces verbal de cercetare la faa s relateze despre locului; particularitile i condiiile proces verbal de examinare corporal; efecturii diferitor aciuni de proces verbal de exhumare a cadavrului; urmrire penal; proces verbal de reconstituire a faptei; s depisteze erori la proces verbal de efectuare a ntocmirea proceselor verbale; experimentului; s prevad consecinele proces verbal de percheziie; nerespectrii legii la ntocmirea unor proces verbal de ridicare a documentelor procese verbale; sau obiectelor; s disting erorile care pot fi nlturate de erori ce nu pot fi proces verbal de examinare i ridicare a nlturate din coninutul procesului corespondenei; verbal; proces verbal de efectuare a interceptrii s ntocmeasc procesi nregistrrii comunicrilor; verbal la o situaie concret de caz; proces verbal de efectuare a nregistrrii s utilizeze mijloace de imagini; tehnice la ntocmirea proceselor proces verbal de colectare a mostrelor verbale; pentru cercetare comparativ; s aplice stilul oficial i proces verbal de reinerea a bnuitului; limbajul juridic adecvat la proces verbal de punere a bunurilor ntocmirea proceselor verbale. mobile sub sechestru; proces verbal privind prezentarea materialelor de urmrire penal; proces verbal privind corectarea erorilor materiale; s disting ordonanele Ordonanele procurorului i ofierului de ntocmite de ofierul de urmrire urmrire penal penal de ordonanele procurorului de urmrire; ordonan de recunoaterea ca parte s clasifice ordonanele vtmat, parte civil; dup anumite criterii; ordonan de neadmitere a unei persoane n s relateze despre calitate de aprtor; particularitile i consecinele ordonan de nlturare a aprtorului din ordonanelor ntocmite de procuror; proces; s redacteze ordonane; ordonan de cercetare la faa locului, la
5

s depisteze erori de form, de coninut, erori materiale i erori procesuale la ntocmirea ordonanelor; s argumenteze ntocmirea unei ordonane ntr-un caz distinct; s utilizeze mijloace tehnice la ntocmirea ordonanelor; s estimeze motivarea unor categorii de ordonane; s aplice stilul oficial i limbajul juridic adecvat la ntocmirea ordonanelor; s explice participanilor la proces coninutul i esena diferitor categorii de ordonane ntocmite de procuror.

domiciliu; ordonan de examinare corporal; ordonan de examinare a cadavrului; ordonan de percheziie; ordonan de ridicare a obiectelor sau documentelor; ordonan de sechestrare a corespondenei; ordonan de interceptare a comunicrilor; ordonan de nregistrare a imaginilor; ordonan de efectuare a expertizei; ordonan de respingere a cererii expertului; ordonan de colectare a mostrelor pentru cercetarea comparativ; ordonan de anexare a documentelor la dosar; ordonan de recunoatere i anexare a corpurilor delicte; ordonan de nimicire a corpurilor delicte; ordonan de reinere a persoanei pentru a fi pus sub nvinuire; ordonan de aducere forat; ordonan de punere sub sechestru a bunurilor; ordonan de scoatere de sub sechestru a bunurilor; ordonan privind aplicarea sau refuzul aplicrii msurilor de protecie; ordonan privind stabilirea cheltuielilor judiciare suportate; ordonan privind respingerea cererii; ordonan privind efectuarea urmririi penale de mai muli ofieri de urmrire penal, fie de un grup mixt de procurori i ofieri de urmrire penal; ordonan privind excluderea probelor de dosar; ordonan privind aplicarea, nlocuirea sau revocarea msurilor preventive; ordonan privind determinarea locului efecturii urmririi penale sau competenei organului de urmrire penal; ordonan privind recuzarea ofierului de urmrire penal; ordonan de recunoatere n calitate de bnuit; ordonan de punere sub nvinuire; ordonan de schimbare i completare a
6

acuzrii; ordonan de scoatere de sub urmrire penal; ordonan de ncetare a urmririi penale; ordonan de plasare a cauzei penale; ordonan de suspendare a urmririi penale; ordonan de reluare a urmririi penale; ordonan de anunare n cutare a nvinuitului; ordonan de ncepere a urmririi penale; ordonan de refuz privind pornirea urmririi penale; ordonan de stabilire a unui grafic privind luare de cunotin cu materialele cauzei penale; ordonan de fixare a termenului urmririi penale; ordonan de restituire a cauzei sau trimitere la alt organ de urmrire penal; ordonan privind soluionarea cererilor n legtur cu terminarea urmririi penale; ordonan privind soluionarea plngerilor mpotriva aciunilor sau inaciunilor organelor de urmrire penal; ordonan de suspendare condiionat a urmririi penale; ordonan de neprezentare a unor materiale nvinuitului minor la terminarea urmririi penale; ordonan de disjungere sau conexare a cauzei penale; ordonan de trimitere a cauzei penale privind aplicarea msurilor de constrngere cu caracter medical; ordonan privind deschiderea sau refuzul deschiderii procedurii de revizuire.

s defineasc esena

Rechizitoriul expunerea rechizitoriului; dispozitivul rechizitoriu; anexa rechizitoriului; rechizitoriul cu multe persoane nvinuite; rechizitoriul n cauze complexe;

rechizitoriului; s stabileasc legtura dintre coninutul rechizitoriului i materialele dosarului; s formuleze nvinuirea n partea dispozitiv a rechizitoriului n conformitate cu ordonanele de punere sub nvinuire; s identifice

probleme teoretice practice la ntocmirea rechizitoriului; s selecteze faptele eseniale la ntocmirea prii descriptive a rechizitoriului; s aplice diferite metode la ntocmirea rechizitoriului; s utilizeze mijloace tehnice la ntocmirea rechizitoriului; s redacteze rechizitoriul n conformitate cu indicaiile procurorului ierarhic superior; s compun rechizitoriul n cauze complexe; s modifice rechizitoriul n dependen de circumstanele cauzei; s aplice stilul oficial i limbajul juridic adecvat la ntocmirea rechizitoriului. s relateze despre Alte acte procedurale importana altor acte procedurale ntocmite de procuror i ofierul de demersul privind autorizarea efecturii urmrire penal; aciunilor de urmrire penal; s argumenteze motivarea demersul privind autorizarea efecturii unui demers; msurilor operative de investigaie; s enumere demersul privind aplicarea msurilor particularitile diferitor tipuri de procesuale de constngere; demers ntocmit de procuror; demersul privind ncetarea procesului penal s ntocmeasc o cu liberarea din rspunderea penal a delegaie comisie rogatorie i minorului; comisie rogatorie internaional; demersul privind ncetarea procesului penal s formuleze indicaii cu liberarea din rspunderea penal a ofierului de urmrire penal; persoanei n legtur cu suspendarea s ntocmeasc o sesizare condiionat a urmririi penale; conform art. 217 CPP n cazuri delegaia; concrete. comisia rogatorie; comisia rogatorie internaional; sesizarea (conform art. 217 CPP); indicaii ofierului de urmrire penal.

VI. EVALUAREA DISCIPLINEI A. Mostr de evaluare curent Evaluri periodice: Lucrri de control; studiu de caz; ntocmirea actelor procedurale. Lucrare de control Tema: nceperea urmririi penale 1. Depistai erorile din actele procedurale prezentate. 2. Determinai particularitile actului procedural privind nceperea urmririi penale n cazurile prevzute de art. 276 CPP. 3. ntocmii o ordonan de ncepere a urmririi penale. Mostr Subiect: Audierea i confruntarea Obiectivele evalurii: s defineasc audierea; determine temeiurile juridice ale audierii; s clasifice felurile audierii; s stabileasc scopul audierii; s deosebeasc temeiurile juridice de temeiurile faptice ale audierii; s ntocmeasc actele procedurale de chemare a diferitor persoane pentru audiere; s planifice efectuarea unei audieri; s posede tactica audierii diferitor categorii de persoane; s organizeze audierea cu folosirea mijloacelor tehnice, audio, video de nregistrare; s defineasc confruntarea; s determine temeiurile juridice ale confruntrii; s stabileasc scopul confruntrii; s delimiteze temeiurile juridice de temeiurile faptice ale confruntrii; s posede tactica confruntrii diferitor persoane; s planifice i s organizeze o confruntare; s depisteze erorile la ntocmirea proceselor verbale de audiere i confruntare; s ntocmeasc procesul verbal al audierii i confruntrii. Proces-verbal de confruntare Oraul Soroca 29 septembrie 1999

Ofierul de urmrire penal al seciei de poliie din or. Soroca, locotenent de poliie, Ungureanu, n cabinetul nr. 105, sectorul poliiei or. Soroca, n baza art. 113, 254, 257, 260 CPP al RM, am efectuat confruntarea ntre martorul Filip i bnuitul Mecar, n legtur cu divergenele eseniale ntre declaraiile lor fcute anterior. Confruntarea a nceput la ora 1600 i a luat sfrit la ora 1615.
9

La ntrebarea dac se cunosc unul pe altul i n ce relaii se afl, cei audiai au rspuns: Rspunsul lui Filip: Da, acesta este Mecar, sntem n relaii amicale. Filip ___________________
(semntura)

Rspunsul lui Mecar: Da, acesta este Filip, nu am avut niciodat nici un conflict Mecar ___________________
(semntura)

ntrebare lui Filip: De ce ai aruncat pistolul i ce rol a jucat aici Mecar? Rspunsul lui Filip: Mecar m-a convins s arunc pistolul. Eu am avut un pistol butaforic pentru reprezentaii teatrale i ntr-o zi, n 1999, Mecar cu prietenul lui Corduneanu au vzut acest pistol i m-au rugat s li-l mprumut pe vreo cteva zile, s fac i ei o copie. Peste o sptmn pistolul mi-a fost ntors, iar mai trziu Mecar mi-a povestit c Corduneanu a fost arestat pentru c s-a dus s-i ntoarc nite datorii ameninnd cu pistolul meu o persoan. Mecar mi-a spus c pistolul va fi cutat i m-a sftuit s-l arunc. Mecar nu m-a ameninat, dar m-a rugat s-l nimicesc fiindc este o prob material important att mpotriva lor, ct i mpotriva mea. Eu am aruncat pistolul ntr-un container cu gunoi. Filip ___________________
(semntura

ntrebare lui Mecar: Confirmai declaraiile lui Filip? Rspunsul lui Mecar: Da, confirm ntru-totul cele spuse de Filip, pentru a nu-l atrage n problema noastr. Mecar ___________________
(semntura)

ntrebare lui Mecar: De cte ori Filip i-a dat pistolul lui Corduneanu? Rspunsul lui Mecar: Corduneanu a luat de dou ori pistolul de la Filip. Prima dat la nceputul lui 1999, pentru 3 zile i a doua oar mai trziu l-a luat pentru o sptmn. Mecar ___________________
(semntura)

ntrebare lui Filip: Confirmai declaraiile fcute de Mecar? Rspunsul lui Filip: Da, confirm integral. Eu mi-am amintit acum c Corduneanu a luat pistolul de dou ori. n ce mprejurri i-am dat pistolul prima dat nu-mi mai amintesc. Dar foarte bine am memorizat a doua oar cnd i-am dat pistolul lui Corduneanu i Mecar. Filip ___________________
(semntura

Celor audiai li s-a propus s-i pun reciproc ntrebri, ns ei au refuzat. Procesul-verbal ne-a fost citit de ctre ofierul de urmrire penal i coninutul este veridic. Filip ___________________
(semntura

Mecar ___________________
(semntura)

10

Ofierul de urmrire penal, ___________________ Locotenentul de poliie or. Soroca Itemi:

Ungureanu

1. Analizai coninutul procesului-verbal a confruntrii martorului i bnuitului. 2. Depistai erorile comise la efectuarea confruntrii.

3. Clasificai erorile comise n actul procedural analizat. B. Mostr de evaluare sumativ final Lucrare de control I. Actele de strngere a probelor 1. Definii importana prezentrii spre recunoatere i condiiile efecturii acestui act. 2. Clasificai felurile prezentrii spre recunoatere. 3. ntocmii un proces-verbal de prezentare spre recunoatere a persoanei dup fotografie. II. Actele procesuale de verificare a probelor 1. Definii modalitile i importana actelor de verificare a probelor n faza urmririi penale. 2. Determinai particularitile verificrii declaraiilor la faa locului de reconstituirea faptei. 3. ntocmii un proces-verbal de verificare a declaraiilor nvinuitului la faa locului. III. Terminarea urmririi penale 1. Definii modalitile terminrii urmririi penale. 2. Stabilii deosebirile ntre ncetarea urmririi penale i clasarea cauzei penale. 3. ntocmii o ordonan de scoatere de sub urmrire penal i de ncetare a urmririi penale.

11

VII. REFERINE BIBLIOGRAFICE

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.

I. Dolea, D. Roman, I. Sedlechi, .a. Drept procesual penal. - Chiinu: Cartier juridic, 2005. I. Dolea, D. Roman, T. Vzdoag .a. Codul de procedur penal. Comentariu. Chiinu: Cartier juridic, 2005. M. Avram, T. Popovici, V. Cobneanu. Cercetarea infraciunilor contra persoanelor, Ghidul ofierului de urmrire. Chiinu: Arc, 2004. .. . .- , 1997. .., .. . , 1990. .. . - , 1982. .. .- , 1975. .. , . - , 1981. .., .. . . . -, 1983. .. . - , 1969. .. . - , 1983. .. . . 1965. .. . . - , 1982. . . - , 2001. . - . . . 2002.

12