UNIVERSITATEA LUCIAN BLAGA SIBIU FACULTATEA DE DREPT SIMION BARNUTIU SIBIU

ORGANIZAII CRIMINALE MAFIOTE

ndrumtor tiinific, Prof.univ.dr. Poian Ion

Masterant : Brnescu Dobeanu Corina Lucia Master Stiine Penale Anul II

1. Consideraii introductive privind mafia italian Ce este de fapt Mafia? ntr-o prim opinie universal acceptat, Mafia ar reprezenta o organizaie secret, constituit n anul 1282, n timpul unei revolte, cunoscut sub numele Viespile Siciliene ndreptat mpotriva ocupanilor francezi. Astfel, termenul de Mafia ar corespunde prescurtrii de la Morte Alla Francia, Italia Anela ( Moarte Franei, strig Italia ) .Pentru a rezista invadatorilor i pentru a organiza lupta de rezisten, un grup de sicilieni a iniiat un nucleu care apra comunitatea, pedepsea tlharii i rufctorii, ignornd legea strin. De-a lungul timpului, aceast organizaie, aceast organizaie secret a evoluat negativ, degenernd n criminalitate i violen. Conform altor opinii, la jumtatea secolului trecut, originile Mafiei, ca i ale Camorrei, s-ar afla la nceputul secolului al-XIV-lea. Ne gsim n faa unor mici ntreprinztori care folosesc fora- chiar i pe cea colectiv- pentru a delimita i apra spaii de activitate, n primul rnd n faa celor de pe aceiai treapt cu ei, i apoi n faa oricui altcineva ( comerciani, proprietari ). Din acest grup care ncepe s se formeze n interiorul Siciliei se va desprinde primul nucleu al structurii familia. Aceasta s-a transformat n cursul secolului al XIX, ntr-o clas conductoare, datorit afacerilor pe care le practica, o lume care i va baza exercitarea puterii pe afiarea prestigiului i al bogiei. Dar aceast putere pare condiionat de deinerea unei fore militare mai mult sau mai puin ostentative, necesar pentru supravegherea forei de munc, ct i pentru gestionarea

afacerilor, precum i pentru sigurana persoanelor importante expuse pericolului rpirilor. Aici apare un alt nivel de comportament mafiot. Pentru a-i afirma propria lege, familia prefer s foloseasc o poliie privat, format din oameni dispui s fac pentru stpnii lor, treburile murdare sau s nsrcineze n acest scop delicveni dai n urmrire, cu care au fost stabilite relaii de patronage. i unii i ali sunt numii mafioi de ctre contemporani. Termenul i conceptul de Mafie apar abia la sfritul tulburrii numite RISORGIMENTO. Dup anul 65, funcionarii de dreapta i numesc mafioi pe tlhari i pe cei ce se sustrag de la executarea stagiului militar, pe cei ce se opun ordinii politice si sociale, pe capii partidelor municipale i pe micii delicveni din sate si orae. Termenul camerrista st alturi de cellalt, fr a se repezi n mod special la caracterul regional .Uneori termenul camorra se refer la organizaii criminale urbane, pe cnd mafia pare s indice un fenomen de tip rural. ntr-o accepiune foarte rspndit n prezent, Mafia, ar corespunde criminalitii regionale siciliene, Camora, ar corespunde criminalitii regionale Campania. Pentru simetrie, mass-media au introdus recent un termen pentru criminalitatea calabrez, cel de Ndrangheta. Formulrile obinuite altur delicvena comun cu cea organizat i cu o elit criminal originar din Sicilia occidental pe care ne-am obinuit s o numim cu titulatura sa Cosa Nostra. Putem aduga i alte termene prezente n lume: mafia american, considerat ca derivnd direct din cea sicilian dar care n realitate nu are acelai caracter rigid, regional, apoi mafia chinez, cea columbian, ruseasc, etc.
3

Termenul capt accepiuni mai largi. El se poate referi la influena acelor asociaii secrete i indic un strns raport ntre politic, afaceri, criminalitate, ilegalitate sau corupie, susinere a anumitor politicieni, neltorii electorale, incapacitatea de a aplica legea n mod imparial. Mafia este apreciat drept cea mai puternic organizaie criminal, nu numai datorit numrului mare de membri, ci mai ales ca urmare a structurii sale i a capacitii ei de a dezvolta strategii unitare, n ciuda articulaiei complexe a reelei sale operaionale. Prin caracteristicile sale, Mafia este singura organizaie criminal italian care ofer un model criminal valabil la nivel internaional. Dificultile ntmpinate n delimitarea subiectului au determinat literatura s-l reduc la contextele economice i culturale, subliniind, ca de obicei, caracterul ierarhic al acesteia. Primi analiti ai problemei, imediat dup 1860, au considerat c mediul sicilian era puternic afectat de arhaism. i totui la o sut de ani dup aceasta, dei contextul s-a modificat n toate elementele sale, ne aflm nc n faa a ceea ce numim Mafia i ncercm s nelegem cum anume a supravieuit modernizrii acest fenomen tipic n aparen pentru un univers tradiional. n istoria interpretrilor mafiei, a luptei mpotriva acesteia revine n mod ciclic ideea conform creia modernismul ( reforma agrar, industralizarea, colarizarea, instaurarea unor obiceiuri sexuale libere ) ar trebui s distrug fenomenul mpreun cu spoiala sa de cultur, schem care a fcut obiectul propagandei stngii n ani de dup rzboi i reluat cu unele instrumentalizri de aproape toat lumea, cu scopul de

a abine mai multe fonduri, mai multe posibiliti de administrare a resurselor etc. Muli au crezut c mafia va disprea atunci cnd n interiorul pustiu al insulei se va fi auzit fluieratul locomotivei, dup acesta se va vorbi de zgomotul avionului sau de bip-ul computerului. Progresul economic nu intr neaprat n contradicie cu fenomenul de tip mafiot, nici termenul imobilitate nu poate fenomenul i contextul acestuia n multe din aceste cazuri, mafioii desfoar activiti legale, ale cror monopol este garantat de violen, prin tehnici care merg de la intimidarea verbal la cea fizic, ajungnd pn la eliminarea rivalilor, a trdtorilor, a martorilor. Criminalitatea comun ofer nu doar o baz de recrutare pentru familiile mafiote, ci constituie nsi raiunea existenei acestora. nc din perioada bourbonic se nregistreaz practica ambigu a compoziiilor tratate ntre victim i autorul delictului mediate de nali exponeni ai delicvenei, profesioniti sau capi, care rpeau ordinii legale puterea de a pedepsi crimele, experien larg rspndit chiar i n zilele noastre. Aa cum n sec. XIX ameninarea bandiilor era folosit pentru ai convinge pe proprietari s ncredineze mafioilor paza propriilor terenuri, astzi comercianii sunt determinai de riscul unui jaf sau al extorcrii, s plteasc asigurarea mafiot. Mafia reprezint ntotdeauna un aparat al ordinii dar ea presupune i o dezordine social i criminal ce trebuie inut sub control. Ne referim nu doar la acelai termen ci la acelai subiect, n ceea ce privete att trecutul ct i prezentul. ntlnim ns i discontinuiti evidente dintre care cea mai grav este rspndirea
5

geografic a organizaiilor de tip mafiot. Chiar i n zonele tradiionale infectate problema continuitii istorice se pune n mod diferit.. Mafia sicilian rmne de peste o sut de ani n lumina reflectoarelor, chiar dac s-ar putea demonstra c fenomenele indicate sub acest nume au ntotdeauna un grad ridicat de omogenitate. Camorra este prezent n anumite momente de timp i s-ar putea spune cu o serie de flash-uri perioada de dup unificare. Acelai lucru este valagil pentru Calabria i pentru fenomenul numit picciolteria, aprut pe neateptate i reprimat n mod brutal la nceputul secolului XX Aceste consideraii pun sub semnul ntrebrii teoria care consider comportamentul mafiot o consecin direct a culturii sicliene (n sens antropologic) ,cultur care ar fi caracterizat de nencrederea n organele statului i deci de obiceiul de a-i face singur dreptate, de simul onoarei, susinerea politic, caracterul familiar care sustrage individul de la perceperea responsabilitii sale fa de o societate mai larg dect cea primar. Nu se intenioneaz s se nlture elementul cultural din explicarea acestui fenomen social. Trebuie s se disting fenomenul de contextul su, analizd modul n care mafia i nsuete pentru codurile culturale, le instrumentalizeaz, la modific, le transform ntr-un adeziv propria rezisten; s nu uitm de refuzul conceptului de impersonalitate a legii i a statului de drept fa de poliiti i de colaboratorii acestora, sentimente larg rspndite ranii, burghezii i aristocraii din Sicilia secolelor XIX i XX, dar folosite de mafie n funcie de propriile scopuri. Acestea se reflect uneori asupra unei mafii moderate, protectoare, linititoare i tradiionale promovate chiar de mafioi sau de aprtorii acestora n interiorul sau n afara tribunalului, de
6

politicieni interesai de aprarea bunului nume al Siciliei, de magistrai neateni. Mafia ar fi un obicei, un comportament, o tradiie i nu o organizaie. Unii analiti susin c reeaua relaiilor de rudenie, clientel i prietenie a diferiilor capi ai mafiei ar fi de ajuns pentru a schia structura grupului mafiot. Acesta ar fi o form prin care se exprim nrudirea, asociative. Totui la grania dintre secolele XIX i XX doi poliiti criminaliti, Giussepe Alougi i Antonio Cutrera, suprapuneau peste analiza mentalitii insulare ( onoarea, complicitatea ), cea a asociaiilor mafiote care ncepeau s fie descoperite: organizaii mari, puternice, bine structurate, capabile s-i promoveze operaiunile pe termen lung i pe spaii mari, nevoite s se diferenieze de restul societii prin jurminte i ritualuri de afiliere complexe. Pn acum, gruprile mafiote au fost considerate nite monoide , fr ui sau ferestre. Dar pentru a menine relaiile cu mediul politic i cu instituiile acestora, pentru a controla traficul, dar mai ales pentru a ndeplini funcia de control i dirijare a criminalitii, acestea trebuie s fie conectate ntre ele, astfel sporete complexitatea structurii lor organizatorice. Fascinat de contextul lor rural i primitiv literatura recent a ignort aproape complet elementele primordiale considerate ca fiind centrul infeciei scoase n evident de multe lucrri din secolul XIX. Cultura (1900) afirm c aici, n capitala insulei siciliene i cmpia sa carbonizat i are sediul adevrata mafie, mafia legendar, mafia
7

prietenia

afacerile.

Grupul

mafiot

ar

reprezenta

microstructur instabil i nesupus formalizrilor impuse de legturile

marilor procese pentru crim care prin delictele sale a instaurat teroarea, iniiind astfel istoria criminalitii siciliene1. Mai nti experienele i sectoarele de intervenie apoi locurile i grupurile, n fine organizarea. Inserarea ntr-un lan migratoriu transoceanic, practicarea unui comer pe distane mari au creat o mentalitate i o capacitate adecvate pentru contrabanda cu diferite mrfuri i droguri. Mafioii tiu s creeze contracte externe necesare pentru efectuarea acestui trafic. Toate aceste experiene se adaug unei structuri organizatorice, care din una teritorial, se extinde n n spaiu i timp, oferind noi spaii i puteri pentru noi oportuniti de profit, expansiune coraborat i cu o rezisten deconcertant a grupurilor familiale i criminale, a ariilor de influen, n unele din acestea puterea familiilor durnd de mai bine de un secol, secol n care totul s-a schimbat n economie, n societate, n politic, iar modalitile de mprire a teritoriului sunt asemntoare acelora ce au fi putut fi individualizate i menionate nc de la nceputul secolului XIX. Totui, toate aceste elemente ale organizaiilor de tip mafiot nu ofer o stabilitate global, cu o conducere omnipotent. Diferitele grupuri, se afl in permanen n relaii de conflict major, din motive derivalitate i de ierarhie, de aici i luptele care, n mod ciclic, redeseneaz echilibrele. Organele conductoare sunt la rndul lor instabile, ameninate de pericolul destrmrii datorat conflictelor interne, rmnnd mult timp inoperante, nsi raza teritorial a autoritii lor se definete n funcie de mprejurri. n alte pri tendinele de centralizare nc mai puin pronunate.

Cutrera, La Mafia- op.cit.- pag.57

Toate aceste grupri criminale, care, dei ca tradiie i n ciuda conflictelor dintre diverse grupuri ce au mcinat constant structurile organizatorice ale acestora, au continuat s se dezvolte dea lungul anilor, ajunnd s influeneze viaa politic, mass-media, administraia public, justiia i economia afectnd n mod serios bazele ordinii sociale. Odat cu mrirea numrului de membri i sporirea mijloacelor financiare de care dispuneau, dar mai ales odat cu extinderea zonei de influen n mediul urban, asociaiile mafiote italiene au obinut supremaia i controlul formelor cele mai periculoase ale criminalitii, depind de mult graniele regionale tradiionale: Cosa Nostra, Camora n Campania i Ndrangheta n Calabria. Cosa Nostra Mafia sicilian COSA NOSTRA este o structur bine articulat i n acelai timp unitar i organizat piramidal ierarhic avnd la baz familia care controleaz o parte determinant din teritoriu n care opereaz sau pe care l domin. Locul unde a luat natere faimoasa organiza este Sicilia, un teritoriu al actualei Italii care a fost de mai multe ori sub dominaie strin i care nu i-a dobndit independena fa de asupritori dect n secolul XVIII. Actuala mafie a lut natere i s-a organizat dup structurile actuale n anul 1282, micarea mafiot pentru izgonirea cruzilor normanzi francezi, avea ca motto MAFIA. Primele semne c mafia ncepe s devin o organizaie criminal apar n anu 1893, odat cu apariia aa numitelor cosche (cete) ale mafiei. n aceast perioad aproape toate proprietile feudale intr pe
9

Morte ai Francezi Italia Anela, prescurta

mna arendailor mafioi, care mai trziu vor deveni chiar ei proprietari ale acestora. Aceti arendai aveau putere absolut asupra pmnturilor i ei erau adevraii proprietari ai pmnturilor, dei plteau o cot nubililor italieni. ranii ncep s-i urasc pe mafioii transformai din salvatori n cli2. Mafia din Sicilia are o structur piramidal i este prezentat nfigura urmtoare. Familia este celula de baz a Mafiei. Fora familiei este asigurat de numrul membrilor ei i de prieteniile cu persoane sus-puse pe care eful reuete sa le stabileasc. Cu ct persoanele sunt mai influente, cu att mai mare este interesul Mafiei de a le capta prietenia. La baza Mafiei Siciliene se afl oameni de onoare sau soldai constituii n grupe de cte zece oameni. Soldaii aleg eful numit reprezentant, cci apr interesele familiei, acesta la rdul lui i alege un adjunct i unul sau doi consilieri ( locoteneni ). ntre efi i oameni de onoare se impun capo decina, eful zecimii. efii familiilor desemneaz un ef al provinciei, un reprezentant al provinciei. Oraul Palermo este o excepie, el desemnnd un singur capo mandamenta, dar avnd puterea de a intra n Cupola3. Figura central a Mafiei este eful. Prin denumirea de na se sublineaz n mod evident poziia major a acestuia fa de marea mas a mafioilor, el este persoana care a cununat sau a botezat pe majoritatea celor din organizaie. Pentru a ajunge un na sicilian, trebuie ca acesta s foarte bogat i foarte respectat, lucru mai important dect bogia. Un capo mafia trebuie s fie ndrzne, rece, vivlean i
2 3

A se vedea M.Puzo ,Sicilianul - ed.Politic-Bucureti-1997,pag.273 A se vedea G.Falcone, Mafia ed.Danubius 1994,pag.105

10

violent n acelai timp, trebuie s aib minte i mai ales mn (n sens simbolic, adic s fie autoritar, iute i puternic dac situaia o cere). El trebuie s tie s tac i s-i asculte pe toi supuii i pe cei care i cer ajutorul, n afara cazului cnd trebuie s intervin. Nu se amestec direct n treburile mrunte ale familiei pe care o conduce, nu tebuie s fie arogant (arogana pentru mafioi este echivalentul prostiei), s aib prin excelen atitudine de mpciuitor, de sftuitor, de om mriminos. Un adevrat na nu va purta niciodat arm, exist destui mafioi de grad inferior care s o foloseasc i s execute orbete ordinele date de capo-mafia Pentru a intra n organizaie trebuie depus un jurmnt de credin care va face ca noul membru s aib acces la toate bunurile comune ale Mafiei i s beneficieze de un mare suport din partea acesteia, datorit influenelor i relaiilor pe care o are n societate. Jurmntul odat depus va nsemna i un numr nsemnat de obligaii. Odat intrat n organizaie mafiotul nu o va putea prsi niciodat. O caracterizare foarte bun a apartenenei la Mafie a fost fcut de un cunoscut ef mafiot sicilian, Nino Salvo: Mafia este ca un trandafir frumos, dar plin de spini. Jurmntul de intrare n Mafia sicilian este la fel de sute de ani i ritualu primitiv este neschimbat. Reprezentantul familiei aduce la cunotina noi lor oameni de onoare, regulile care guverneaz organizaia. i previne pe noii venii c mai au timp s renune la iniiere i le repet obligaiile ce degurg din apartenena la Mafie: 1)S nu furi i s nu exploatezi prostituia! 2)S nu te atingi de nevestele celorlali oameni de onoare!
11

3)S nu ucizi un om de onoare! 4)S nu trdezi nimic poliiei! 5)S nu te ceri cu un camarad i s mainifeti totdeauna un comportament serios i corect! 6)S respeci un secret absolut n ceea ce privete Mafia n faa strinilor! 7)S evii s te prezini singur altor oameni de onoare! Dup aceasta i ivit s-i aleg un na dintre cei prezeni n ncpere. De obicei particip doar un ef de familie, iar alegerea se face dintre oamenii de onoare ai acestuia, apoi are loc ceremonia jurmntului. Ea const din ai ntreba pe fiecare cu ce mn trage. I se neap apoi indexul minii respective, i cu pictura de snge care nete din deget este atins icoana Madona Bunei Vestiri, care se supun c este patroana Mafiei i se serbeaz pe 25 Martie. Apoi se d foc icoanei i iniiatul o trece dintr-o mn n alta evitnd s o sting i jur s nu trdeze regulile Mafiei, altfel va arde i el astfel icoanei. n momentul n care rnete iniiatul, oficiantul i spune s nu trdeze niciodat, pentru c n Mafie se intr prin snge i se iese prin snge. Mafiotul va jur ca pe lng cele apte reguli s mai respecte cteva care privesc structura Mafiei. Astfel el nu are dreptul s cear explicaii asupra ordinelor pe care le primete, nu are voie s mint, s descopere cine mai face parte din Mafie, s-i pstreze onoarea i demnitatea chiar n faa morii, s nu ucid fr ordin. Execuiile unei persoane importante sunt decise de Cupola i vor fi ncredinai numai unor oameni de onoare alei de reprezentani4.

A se vedea ,G.Vergulini - Istoria Mafiei -ed.Enmar -1998,pag. 125

12

Toate aceste grupri criminale, care difer ca tradiie i n ciuda conflictelor dintre diferite grupuri ce au mcinat constant structurile organizatorice ale acestora, au continuat s se dezvolte dea lungul anilor, ajungnd s influeneze administraia politic, justiia, i economia, afectnd n mod serios bazele ordinii sociale. COSA NOSTRA opereaz ntr-un secret absolut, ne dezlegat nici n prezent de autoritile italiene iar legea de fier a tcerii omerta, este respectat detoi chiar i de persoanele din afara organizaiei care au tangen cu aceasta. Orice violare a principiului omerta este invariabil pedepsit cu moartea, indiferent de rangul sau poziia celor ce au divulgat secretele organizaiei. n ultimul timp, unele familii dezvoltate i-au creat ramificaii n alte regiuni ale Italiei, cum ar fi Lombardia sau Piermontul, extinzndu- acciunile, n special cele ce privesc traficul de droguri, n mai multe ri europene (n special Germania) i chiar peste ocean ( S.U.A. Canada, Venezuela). Sub presiunea enormelor interese economice, au aprut n timp i numeroase conflicte ntre familiile mafiote care s-au transformat n adevrate rzboaie i execuii sngeroase. Acest rzboi al mafiilor a luat amploare ncepnd cu anii 1980 i a cuprins nu numai Sicilia ci toat Italia i chiar S.U.A.. n urma acestui rzboi familiile nvingtoare conduse de Carbonizzi, greco, Spadaso i alii, i-au consolidat poziiile pe teritoriul Italiei, iar membrii aripilor mafiote care au scpat cu via sau refugiat cu predilecie n America de Sud i Spania unde i-au creat noi sisteme organizatorice, noi legturi infracionale prin care dirijeaz o bun parte din traficul de droguri, investind sume uriae n hotelri,

13

cazinouri, construcii i afaceri financiar-bancare, declannd noi atacuri, ce au degenerat n executarea feroce a adversarilor. Privind raporturile Mafiei Siciliene cu celelalte organizaii criminale italiene, se poate afirma c grupurile Comorrei au fost inferioare ca putere i influen fiind oarecum subordonate acesteia, mai ales pe linia traficului de droguri. n direcia opus se afl ns situaia Ndraghetei calabreze, care s-a bucurat i se bucur nc de autonomie operaional, meninndu-se pe o poziie de prestigiu i colabornd pe picior de egalitate cu Mafia sicilian. n jurul anilor 1950-1955, asociaiile criminale au contacta Mafia sicilian cu scopul de a o cointeresa n traficul de droguri de peste oceanul Atlantic, vizndu-se de fapt asigurarea transportului de droguri prin punerea la dispoziie a curierilor i organizarea unei linii de trafic ntre sudul Franei i S.U.A. Deoarece drogurile se vindeau n S.U.A., mafioii italieni aveau o poziie inferioar, obinnd profituri reduse, ceea ce ia determinat pe unii s lucreze pe cont propriu. La nceputul anilor 70, prin neutralizarea laboratoarelor clandestine din Marsilia de ctre poliia francez, n colaborare cu alte poliii afiliate la interpol, linia ce ducea n S.U.A. a fost rupt, mafia sicilian fiind nevoit s-i reorganizeze aciunile n sfera traficului internaional. Mafia nordamerican s-a orientat spre traficul cu stupefiante ctre Asia de S-E, iar sicilienii au nceput importul de heroin turceasc i alte droguri provenite din Africa, sau cu traficul de cocain sud-american. n jurul anilor 1977-1980 s-a relansat traficul de droguri ntre Italia i S.U.A., de aceast dat mafia italian trecnd la operaiuni de trafic complete.

14

Dup anii80 polia italian a dat numeroase lovituri, distrugnd multe reele din Sicilia, ns mafia sicilian nu este nvinse i nu a renunat la profiturile imense ce se realizau din traficul cu stupefiante, stabilind noi legturi n Asia de S-E i de Sud. Cea mai grea lovitur dat mafiei siciliene a fost arestarea celor mai muli capi ai mafiei i ali membri de onoare n celebrul proces de la Palermo al procurorului Giovani Falcone versus mafia, dar care pn la urm s-a soldat cu achitarea mai multor acuzai datorit corupiei imense din cadrul legislativului. Mafia nu a rmas cu minile n sn i dup terminarea procesului procurorul Giovani Falcone a fost ucis n mod bestial. Orict de mari ar fi fost eforturile de a distruge mafia, acest lucru nu este posibil datorit expansiunii mafiei i longetivitii acesteia. Camorra Instalat n provincia Campania, camorra desemneaz societatea secret a rufctorilor napolitani. Compus dintr-o serie de organizaii locale, aflate adesea n opoziie, Camorra s-a consacrat mai ales traficului de droguri, n particular de cocain. Tentativele de organizare central sau soldat cu un eec. Cea mai important ncercare s-a datorat italianului Raffalaele Cutolo Si s-=a sfrit la nceputul anilor 80 ntr-o baie de snge. Camorra, ca i mafia italian a parcurs transformri eseniale n perioada de dup rzboi, ce ocupa intens cu contrabanda de igri strine i afacerile ilicite de piaa legumelor i fructelor, la anii 70, cnd, iniiindu-se primele legturi cu mafia sicilian, s-a implicat n traficul cu stupefiante.
15

Aceast expansiune a condus inevitabil la izbucnirea conflictelor dintre clanurile mafiote conduse de Antonio Sparone i Rafaelo Cutolo. Arestrile fcute n rndurile Camorrei, inclusiv a lui Cutolo i a altor membrii influeni, ai organizaie nu au dus la distrugerea acesteia, ci sub noua denumire de NUOVO CAMORRA ORGANIZATA, i-a extins cmpul de aciune i n alte regiuni: Neapole, Palermo, Avellino i Caserte, iar celelalte grupuri care nu au aderet la acest cartel al crimei, s-au reunit n jurul lui Amberto Amaturo Zaza, crend Nuovo Famiglia. Beneficiile considerabile din traficul de droguri au trezit interesul Comorrei, acesta convertindu-se la reelele i mijloacele traficului cu stupefiante. Nu att n traficul cu heroin i hai, ct n traficul cu cocain ntre America de Sud i i Europa, Camerra a jucat un rol important n ultima perioad, asigurndu-i chiar monopolul acestor operaiuni ilicite. Mafia n Statele Unite ale Americe i America de Sud. n trecut mafia era o femeie care practica magie alb, un fel de vrjitorie care aducea ploaia sau gonea piaza rea. Mai reprezenta i tlhria sau mizeria crncen i apare Maffia. La nceputul secolului, principala preocupare a mafiei era ntinderea proprietii funciare. Era singurul i cel mai important criteriu de msurare a averii. Ameninrile, intimidarea antajul i asasinatul , la nevoie sunt armele folosite pentru scoaterea pmnturilor aflate n posesiunea rivalilor. Acelai mijloace dar de o violen considerabil mai mare erau folosite la meninerea srcimii satelor, ntr-o stare vecin cu erbia. Moierul sicilian cerea iobagilor si mai mult dect fora de munc, i regimenta n propria sa band, obligndu-i s ucid sau s se
16

lase ucii, fie pentru a-i apra ceea ce i aparine, fie pentru a dobndi ceea ce aparine altora. Pe teritoriul Siciliei, nu se poate vorbi de o singur mafie, exist o multitudine de grupri, fiecare dintre el dotat cu o complex piramid ierarhic. n vrful ierarhiei se afla n majoritatea cazurilor cel mai bogat moier al locului. ntre diferitele grupri se fac i se desfac aliane, se ncheie i se violeaz armistiii, se comit i se pedepsesc trdri. Lupta va cunoate paze efemere sau aparente, pentru c n permanen se vor ivi noi ciocniri de interese. Un singur inamic comun pentru mafioii participani la acest rzboi al tuturor mpotriva tuturor, LEGEA totul se face n afara legii i prin nclcarea ei. Cosa Nostra din America. Apariia unei ramuri a mafiei siciliene n America i face simit prezena la sfritul secolului al XIX-lea. O serie de delicte i crime comise n oraelenew York, Philadelphia, Chicago i Los Angeles, n perioda 1892-1899, sunt atribuite de ctre poliie unei bande organizate de italieni imigrani originari din Sicilia. O opinie asupra ntemeierii mafiei americane este c aceasta se datoreaz frailor Vito i Giovani Gianola. mpreun cu Alfonso pannizola, ei pun n 1915 bazele unui sistem de impunere forat a imigranilor italieni stabilii n oraul Saint-Louis. Ei vor instaura o teroare similar celei din Sicilia i extrem de rentabil. Evoluia mafiei americane ntre cele dou rzboaie mondiale a avut ca principal punct de propagare i dezvoltare prohibiia care a creat condiiile ideale de apariie a unui busines extrem de competitiv: producia i comercializarea clandestin a produselor alcoolice. Atunci
17

au aprut faimoasele gang-uriai cror membrii proveneau din minoritile etnice i religioase din Statele Unite ale Americii, supuse discriminrii, abuzului i exploatrii deosebit de feroce. Italienii au ocupat un loc aparte, graie unei remarcabile eficaciti i discipline. Conduse aproape numai de sicilieni, gang-urile, su preluat structura organizatoric a mafiei, cu rigida sa ierarhie i cu neierttoarele ei legi. Impunndu-se cu autoritate n lumea interlop, aceste bande au marcat ntreaga epoc cu violena lor fi, nelimitat. Abrogarea prohibiiei nu a pus capt activitii criminale organizate ci a diversificato. ntr-un interval extrem de scurt, mafia american a acaparat toate domeniile ce s-au dovedit rentabile pentru mafia sicilian: jocuri de noroc, prostituie, trafic de droguri, contraband, protecie forat a ntreprinderilor. n principalele orae din S.U.A., toate ramurile industriei ntunericului ncap pe mna puternicilor mafioi, care se numesc acum familii. Exist unele deosebiri ntre mafia italian i Cosa Nostra n primul rnd termenul de familie nu mai are aceeai conotaii ca i n Italia, fiindc n familiile italiene membrii sunt n marea lor majoritate rude i sunt sicilieni, pe cnd n S.U.A. exist familii, aproape toate, n care exist i membrii neitalieni (evrei, irlandezi, polonezi) iar legturile de rudenie ntre membrii famililor sunt puine i foarte ndeprtate. Instana suprem a Cosa Nostra este alctuit din naii familiilor americane, i ea ncearc s soluioneze pe cale panic toate nenelegerile, numele pe care l poart este Comisia5.

A se vedea ,I.Pitulescu Crima Organizat -ed.Naional -1996 ,pag.77

18

Cosa Nostra exploateaz toate domeniile crimei organizate, un lucru care nu este pe placul multor mafioi italieni, acetia dezaprob exploatarea prostituiei i a jocurilor de noroc de ctre membrii Cosa Nostra. Cele dou aduc profituri imense mafiei americane i aa cum am mai menionat structura i modul de funcionare este cel al unei fabrici, deci tot ce aduce profit este exploatat. n America exist circa 24 familii aparinnd Cosa nostra i care i mpart ntre ele teritoriul S.U.A. Principalele familii mafiote din S.U.A. sunt: Cele cinci familii din New York care reprezint totodat cele mai i mai influente familii din Cosa Nostra: Familia Gambino este cea mai puternic i mai veche dintre clanurile mafiote new york-eze, a fost fondat de Carlo Gambino i are ca ef probabil pe John Gotti, din anul 1985. Afacerile ilegale n care este implicat sunt: furturi, excrocheri, camt, jocuri de noroc, trafic de droguri, pornografie, fraud i extorcare de fonduri. Familia Bonano este fondat de Joe Bonano, i acum este condus probabil de Philip Pasteli. Afacerii familiei sunt: pizerii, restaurante, camt, pornografie i trafic de droguri. Familia Colombo a fost fondat de Josepf Colombo iar acum este controlat de Carmine Persico. Sunt implicai n camt, jocuri de noroc, fraud, trafic de droguri i igri, prostituie i pornografie. Familia Genovese are ca fondator pe Vito Genovese i este sub conducerea lui AnthonyGrasul Salerno. Se ocup estorcarea de fonduri, camt, trafic de droguri n mai mic msur, fraud, pornografie, prostituie.

19

Familia Luccheze fondat de Thomas Luccheze, este condus de naul Anthonio Corallo. i procur veniturile din droguri, curse de cai i ogari, furturi de autoturisme, asasinate pltite. n New Jersey este teritoriul familiei Decavalcante care monoplizeaz pornografia, traficul de droguri, camt i jocurile de noroc. n Florida este foarte puternic familia Trafficante fundat de Santos Trafficante este condus acum de fiul su Santos Trafficante jr. Se ocup cu traficul de droguri, furturi, vnzri de bunuri furate i are o reea de cazinouri n Florida i n Caraibe. Din New Orleans este familia Marcelo, fondat i condus de ctre Carlos Marcelo, dein puterea n Louisiana i n statele limitrofe, este conductoarea statelor din sudul S.U.A. Exist o alian trainic ntre familile Marcelo i Trafficante. Afacerile familiei cuprind trafic de droguri, jocuri de noroc, afaceri imobiliare, prostituie i pornografie, corupie politic i sindical. Familia Giancara este autoritar n Chicago dar i n New Mexico i zone din California, bossul su este Joey Aiuppa iar fondatorul ei a fost Memo Giancara. Veniturile imense proveneau din jocuri de noroc, trafic de droguri, prostituie i camt. Nu trebuie omis faptul c n S.U.A. pe lng Cosa Nostra s-au mai dezvoltat dou organizaii la fel de puternice pentru o perioad: mafia irlandez i cea evreiasc. Mafia irlandez a avut o perioad de expansiune mai ales n timpul prohibiiei ca apoi s-i scad autoritatea i multe dintre teritorii s-i fie luate de ctre mafia italian i cea evreiasca. Dintre irlandezi s-au remarcat fraii ODonell i apoi mafiotul OBanion, acesta a fost pentru
20

irlandezi ceea ce a fost Lucki Luciano pentru Cosa Nostra, un organizator de geniu, apoi o parte dintre irlandezi s-au integrat n Cosa Nostra sau n mafia evreiasc. Mafia evreiasc a rmas i dup prohibiie egal cu mafia italoamerican. Mui evrei au ajuns apoi s lucreze pentru Cosa Nostra sau s colaboreze cu aceasta.Mezer Lusky (bancher al mafiei cteva decenii), Bugsy Siegel, L. Buchalter sau J. Shapiro care, au inventat i exploatat primi corupia sindical. Una din principalele surse de venit pentru Cosa Nostra este industria construciilor. Comisia asupra crimei organizate din SUA a descoperit c majoritatea familiilor sunt puternic implicate n industria construciilor. Controlnd sindicatele au constituit un fel de cartel care dirija activitatea n aceste domeniu, decidea crei companii s-i acorde contractul i altele, fornd acceptarea unor oferte extrem de mari. Mafia era partener (din umbr) al unor companii de construcii care reueau s obin contracte substaniale n dauna altor companii. O alt surs de venit este prostituia i pornografia. Prostituia aduce venituri imense mafiei americane, prostituatele dintr-un ora, n proporie de 90% sunt sub protecia organizaiei. Un domeniu tradiional de exploatare al Cosa Nostra este corupia sindical. Mafia i-a dat seama c industriile americane nu pot fi controlate dect cu ajutorul sindicatelor. Exist dou variante: folosirea mafiei la spargerea grevei, iar a doua const n controlul unor sindicate. Traficul de droguri a adus mari benefici Cosa Nostra, dar n ultimul deceniu se constat o reducere a implicrii mafiei n trafic i o expansiune tot mai mare spre alte domenii ale crimei organizate.

21

Mafia exploateaz i ctig enorm de pe urma jocurilor de noroc astfel c Las Vegas este deinut (din umbr) de mafie. Cosa Nostra nu ar fi o putere mondial dac nu ar exista corupia politic. Mafioii statului, reprezentanii puterii legislative, ai puteri executive centrale i locale, de o parte, i mafie de alt parte, se bazeaz n mare parte pe un sistem de corupie, pe aa numitul spert care funcioneaz regulat i fr gre. Veniturile obinute din astfel de activiti criminale sunt apoi folsite pentru a putea ptrunde i controla organismele i organizaiile legal constituite, oferindu-se o aparen legal activitii lor. Tocmai de aceea n SUA s-a creat o pluralitate de instituii abilitate s lupte mpotriva oricrui tip de fenomen infracional. Cartelurile columbiene ntr-o ar srac i subdezvoltat ca i Columbia cu o economia n declin, o inflaie ridicat i o srcie masiv, activitatea organizaiilor criminale nu putea dect s nfloreasc n aceste condiii, sumele mari de bani ctigate astfel asigurndu-le, pe lng un lux exorbitant, i posibilitatea de a ctiga influen n rndurile politicienilor. Ca i organizaia mafiot Cosa Nostra, familiile mafiote din Columbia svresc o gam larg de activiti criminale pentru a-i menine ctigurile la nivelurile cele mai nalte i a-i pstra influena ctigat. Ca i familiile mafiote italiene i americane, organizaiile columbiene se impun prin disciplin i violen, doar c sunt considerate mult mai radicale, mai violente i fr mil. Organizaiile columbiene poart denumirea de CARTELURI. Un cartel este constituit dintr-o reea complex de grupuri i celule care sunt

22

formate din 10-30 de persoane care acioneaz independent, astfel c prinderea unui grup nu va afecta ntreaga structur a) Dintre organizaiile columbiene, CARTELUL CALI este considerat cel mai influent n domeniul traficului de droguri din emisfera vestic, fiind n ultima perioad o prezen important i pe piaa din S.U.A. Cartelul a obinut i menine monopolul general al cocainei prin supravegherea culturilor i recoltelor de frunze de coca din Bolivia, Peru dar i distribuirea cocainei n oraele americane. Din datele obinute pn n prezent, 75% din cocaina care intr n S.U.A. provine de la cartelul Cali, care o transport cu avioanele cartelului prin nordul Columbiei, Peru, El Salvador sau Nicaragua, spre Guatelmala sau Mexic, de unde este purtat de maini la destinaie. n ceea ce privete toate aceste operaiuni, Cartelul Cali coopereaz ndeaproape cu organizaia mexican Juan Garcia Abrego. O alt cale des folosit de cartel este cea amritim prin utilizarea unor nave sub pavilion canadian, olandez, romn .a., care de regul folosesc rute ocolitoare pentru derutarea autoritilor. Activiti criminale ale cartelului Cali au fost identificate att n S.U.A. ct i n alte state din America central dar i n Italia i Spania. b) O alt organizaie criminal considerat cea mai bine pus la punct este cartelul Medellin care muli ani a deinut supremaia n traficul de droguri, dar datorit loviturilor dure primite din partea autoritilor columbiene n ultimii ani au cedat primul loc cartelului Cali. Din punct de vedere istoric, cartelul este o uniune de organizaii criminale specializate n traficul de droguri i are reedina la Medellin, cele mai bogate i puternice fiind gruprile conduse de Pablo EscobarGavivia (PEGO) i Jose Luis Ochoa (OVO).
23

Aceste organizaii se ocup cu traficul de cocain folosind chiar o metod nou pentru trecerea drogului peste grani, ce const n integrarea sub form lichid sau semilichid a acestuia ntr-o mas de plastic sau de cauciuc, care este apoi prelucrat ntr-o matri lund apoi diferite forme. n ultimul timp cartelul Medellin face eforturi deosebite pentru a ptrunde i pe pieele din Europa, aici preul fiind de dou trei ori mai mare dect n S.U.A., ns ntmpin destul de multe greuti deoarece i pe btrnul continent cartelul Cali deine 80% din piaa cocainei. c) n afara celor dou carteluri descrise pn acum, n Columbia acioneaz numeroase organizaii independente pe coasta de nor a Columbiei, ns nici una nu are o organizare asemntoare celor dou mari carteluri i nu ader la structurile acestora ele fiind constituite adhoc, ntre ele neexistnd legturi permanente, rareori lucrnd mpreun. n ultimii ani i-au dezvoltat legturile cu mafia sicilian efectund tot mai multe livrri cocain ctre Italia. Combaterea acestor organizaii are loc cu mult violen, astfel c incursiunile mpotriva cartelurilor se fac de ctre armata columbian i de cea a Statelor Unite care au misiuni de distrugere a laboratoarelor clandestine din jungla columbian. Poliia columbian face arestri masive de membri i sechestrara a tone de droguri dar toate acestea se lovesc de bariera corupiei politice i legislative la nivel statal din Columbia. Mafia Romn. Criminalitatea a devenit o problem care preocup n cel mai nalt grad toate statele lumii, organismele internaionale inclusiv Organizaia Naiunilor Unite.
24

Criminologia ca tiin la nceputul secolului XX n Romnia era practic necunoscut ca tiin. Denumirea nsi era considerat de esen burghez, neacionat, evitndu-se timp de trei decenii chiar i simpla ei denumire n publicistic i manualele universitare6. Fenomenul infracional cunoate o cretere fr precedent constituind o ameninare la adresa comunitii umane, a statelor i instituiilor democratice. Nici Romnia nu putea fi ocolit de acest flagel, care, n special n anii care au trecut de la Revoluia din Decembrie 89, a cunoscut creteri explozive. ngrijortor este faptul c au proliferat galopant tipurile de infraciuni cu caracteristici mafiote, aciunile premeditate, folosirea armamentului la svrirea infraciunilor, tlhria n lin zi sub ameninarea armelor de foc, sechestrarea de persoane, impunerea taxei de protecie furturi de bunuri din patrimoniul naional, contraband, corupie, evaziune fiscal i alte fapte crora poliia a trebuit s le fac fa. n timp normele de conduit deviat pot deveni sigure repere de comportament n viaa unor colectiviti, constituind criterii unice de comportare n societate i formnd aa numitele subculturi criminale infracionale alctuite din bande sau gangurile de rufctori, de structurile complexe ale crimei organizate i de modul de via ale unor comuniti marginale care se conformeaz unui sistem de norme i valori diferite de cele ale societii globale. C aa este o demonstreaz cu prisosin situaia din unele medii defavorizate aa cum sunt cartierele mrginae ale marilor orae, zonelor mari gri sau autogri, metroul i

A se vedea ,I.Pitulescu Al-3-lea Rzboi Mondial,- ed.Naional 1996,pag.151

25

alte ci subterane, dar mai ales cartierele sau localitile cu populaie preponderent din rndul iganilor (rromilor). Sistemul totalitar de dinainte de 1989 a mpiedicat dezvoltarea organizailor de tip mafiot, singurul domeniu n care se poate afirma c sau format aa zise nuclee ale crimei organizate era economicul. n condiiile lipsei grave i iraionale de produse agroalimentare, specula se transforma ntr-o profesie rentabil. n Romnia de astzi n care situaia economic instabil i inflaia determin o inegalitate frapant, o bun parte a populaiei trind n srcie, numeroi oameni fiind stpnii de sentimente de nesiguran i puternic frustrare, promovarea liberei concurene, a spiritului competitiv, a avut desigur pe lng efectele pozitive i un revers nedorit. Pe baza acestui sistem social, politic, cultural propice, s-au putut dezvolta organizaiile de tip mafiot n Romnia. Astfel c numeroi indivizi, au ales cale infraciuni, a furtului, escrocheriei, abuzului, corupiei i traficul de orice fel pentru a se mbogi peste noapte. Romnia a deveni un teritoriu preferat pentru transmiterea drogurilor din Orient sau America Latin ctre rile din Europa de Vest, tot mai muli ceteni fiind atrai n organizaii criminale internaionale. Una din caracteristicile crimei organizate din Romnia o reprezint contrafacerea, promovarea i plasarea n circulaia bneasc autohton a unor valute liber convertibile ndeosebi dolari americani, mrci germane, lire italiene, operaiuni ce nu se pot realiza dect prin participare la o diviziune internaional a activitii criminale. Mafia igneasc.

26

O ameninare deosebit pentru societatea romn o reprezint implicarea tot mai profund n sfera criminalitii i mai ales n cea a infraciunilor de mare violen a iganilor. ncorsetat pn la finele anului 1989 de msurile instituite de stat, aceast etnie, recunoscut prin incultur i netiin de carte, dar de o abilitate i meschinrie deosebite, sfideaz la vedere pe zi ce trece legea i ordinea de drept, organiznd filiere, chiar internaionale, prin care svresc cele mai periculoase i abominabile infraciuni. Potenialul criminogen al iganilor este de cteva ori mai mare dect al restului populaiei Romniei, situaie ce are tendine de agravare. Un alt element de gravitate deosebit l reprezint participarea infractorilor igani la svrirea infraciunilor cu violen respectiv omoruri (11,31%), tentativ de omor(9,6%). O pondere nsemnat o dein iganii i n rndurile celor care au svrit infraciuni contra proprietii private. Nesupunerea voit fa de regulile de convieuire social, fa de ordinea i linitea public instituit de stat, a condus la svrirea de ctre igani a numeroase infraciuni ce aduc atingere acestor relaii. Factorii psihologici, biologici, care influeneaz comportamentul iganilor are la baz trsturi specifice, dobndite drept zestre ereditar de la strmoi care au trit n nordul Indiei, i modelate ulterior pe parcursul celor 6-700 de ani de cnd este atestat prezena etniei pe teritoriul Romniei. ntre factorii criminogeni care determin n mare msur comportamentul deviat al multor igani, pot fi enumerai urmtorii: -agresivitatea nscut (muli purtnd n permanen asupra lor arme albe) -labilitatea afectiv este n strns legtur cu agresivitatea
27

-indiferena afectiv -deviaia moral Se poate spune c aceast etnie are i propriul drept ei se conduc prea puin dup legislaia rii de domiciliu sau reedin, aplicnd i respectnd n schimb legea igneasc bazat pe obiceiuri i tradiii. Desigur c n ultimul timp, tot mai muli igani din centrele urbane dezvoltat, renun la asemenea tradiii. iganii duc lipsa unei culturi scrise, aceasta fiind un handicap pentru nlturarea modului de via i a comportamentului social. Este de remarcat totui marginalizarea la care este supus o bun parte dintre igani, respingerea lor de ctre colectivitile pe lng care acetia s-au aezat. n cadrul comportamentului delincvent la igani ntlnim sub aspect oxinologic urmtoarele orientri comportamentale: - O recunoatere exclusiv a valorilor materiale ca simboluri ale reuitei - Ignorarea voit a valorilor morale, juridice, consacrate n societate - Respingerea normelor licite de conduit ca mijloace de realizare a valorilor materiale - Adoptarea unor norme ilicite de conduit pentru reuita social iganii reprezint cea mai profilactic minoritate din Romnia. nclinarea spre delicven a multor igani s-a manifestat cu recrudescen sporit nc din primii ani de dup revoluie cu tendine de mbriare a formelor superioare ale crimei, respectiv spre organizarea de tip mafiot. Prin aciunea acestor grupuri se produc prejudicii foarte mari, iar ca mod de aciune se remarc jafurile organizate n grup de regul cu mn armat (menurile), traficul de carne vie, sechestrarea de
28

persoane, taxa de protecie, antaj i chiar splarea banilor provenii din infraciuni. iganii reuesc s influeneze justiia prin coruperea unor poliiti, sumele mari de bani obinute de igani prin mijloace necinstite le d posibilitatea s fac cheltuieli ostentative. Primul grup constituit pe principii mafiote , urmrit i cercetat de poliie a fost acela compus din familiile de igani Duduianu, Vduva, Stnescu. Principalele sedii ale gruprilor erau campingul din Sineti i Complex Lebda. Din mafia de elit a iganilor fac parte Fane Spoitoru i Gigi Boieru, pe lng care amintim alte grupri criminale care acioneaz i n strintate unde produc panic n rndul cetenilor i al autoritilor datorit modurilor noi de operare, furturi prin efracie, etc.; ceea ce a impresionat a fost rapiditatea cu care acionau grupurile criminale. Un alt gen de activitate infracional n care s-au specializat iganii se refer la afacerile din domeniul prelucrrii, colectrii i valorificrii metalelor, ndeosebi cele neferoase, aluminiu, cupru, bronz, aram. Printre aciunile organizailor de tip mafiot se regsesc traficul de droguri acre a luat amploare n Romnia, precum i consumul acestora crete n fiecare zi Astfel Romnia este ara de tranzit a drogurilor astfel: chinezii tranziteaz heroin, opiu; arabii cocain i hai; ruii amfetamin, cocain, marijuana. O bun parte din transporturi a fost confiscat de poliie, iar altele au trecut fr urm. Consumul de droguri a luat amploare la elevi i studeni. Alte aciuni cum ar fi traficul de arme i explozibili, traficul de moned i alte titluri de valoare false, furtul de maini i trafic internaional cu
29

autoturisme furate, traficul de carne vie, jocurile de tip Caritas, contraband i evaziune fiscal, toate acestea fac parte din peisajul infracional din Romnia. Crima organizat capt o extindere i o diversificare deosebit n ultimii ani, devine o trstur caracteristic vieii contemporane din Romnia. Crima organizat apare n dreptul penal romn nu numai ca o provocare la adresa legiuitorului, determinndu-l s identifice forme noi de combatere, prin intermediul legii penale, dar i la adresa doctrinei penale, determinnd pe oamenii de tiin s reflecteze asupra naturii, graviti i a particularitilor aciunilor criminale svrite de asociaii de infractori, pentru a sugera modaliti noi, specifice i eficiente de lupt, prin mijlocirea legii penale mpotriva fenomenului menionat. mpotriva acestor activiti ale crimei organizate ar putea fi concepute dou grupuri de mijloace: I. Prevederi legale prin care ar fi incriminate i sancionate faptele comise de persoanele juridice nsi, care, dei funcioneaz aparent legal, realizeaz scopurile unei organizaii oculte criminale. ns in legislaia penal romn numai persoana fizic ar pute fi subiect activ al infraciunii. II Rspunderea persoanei fizice, n acest sens, legea penal romn n vigoare dispune de urmtoarele instrumente: - incriminarea i sancionarea n articolul 323 C. Pen. A faptei de a se asocia sau de a iniia constituirea unei asocieri n scopul svririi uneia sau mai multor infraciuni, altele dect cele ndreptate contra siguranei statului, ipotez n care faptele ar constitui infraciunea de

30

complot. Este posibil doar complicitatea moral. Rspunderea penal presupune existenei inteniei. - Dispoziii referitoare la participaie. Dac o fapt prevzut de legea penal a fost comis nemijlocit de o singur persoan aceasta este autor al infraciunii. Nu exist ideea autorului mediat. - Incriminrile prevzute n partea special a legii penale i care acoper aproape toate faptele ilicite care ar putea fi comise de asociaiile criminale, inclusiv n cadrul crimei organizate. Legea penal romn nu cuprinde o incriminare sintetic n baza creia s se asigure urmrirea i sancionarea eficient a faptelor svrite de organizaii criminale moderne, nu cuprinde un sistem de sanciuni specifice faptelor comise de asemenea asociaii criminale. n Romnia nu exist pn n prezent o reglementare cu privire la interzicerea reciclrii sumelor de bani provenite din operaiuni ilicite, i deci au aprut numeroase manifestri n activitatea financiar i bancar care ascund fenomenul de reciclare a banilor cu origine ilegal. n ultima perioad s-a sesizat faptul c unele organizaii criminale din exterior se intereseaz de folosirea circuitelor bancare romneti pentru reciclarea banilor. Este imperior necesar a identifica modaliti noi i mai eficienta de lupt contra formelor moderne i deosebit de periculoase de criminalitate.

31

BIBLIOGRAFIE

M.Puzo ,Sicilianul - ed.Politic-Bucureti-1997, G.Falcone, Mafia ed.Danubius 1994 G.Vergulini - Istoria Mafiei -ed.Enmar -1998 I.Pitulescu Crima Organizat -ed.Naional -1996 I.Pitulescu Al-3-lea Rzboi Mondial,- ed.Naional 1996,

32