Certeza responsable: Ambiente de control bsico exigido por la ley Responsabilidad penal del gobierno corporativo Controles de direccin

y su delegacin Controles de administracin Controles de operacin Administracin del riesgo bajo el acuerdo Basilea II Software avalado como herramientas Definicin de perfiles para vincular clientes Indicadores para detectar lavado de dinero Monitoreo y validez de operaciones encubiertas Informe COSO en la auditora Normas Bsicas de auditoria: AUDITORIA LEGAL - Investigacin por expertos en diferentes reas, para sustentar una acusacin. DELITOS INTERNOS - Diferentes tipos de Delitos, al interior de una Empresa, Entidad o Institucin. EMPRESAS CRIMINALES - Empresas y Corporaciones, cuyo principal objetivo es el Crimen Organizado. CRIMEN DE "CUELLO BLANCO" - Delitos cometidos por Ejecutivos y Profesionales en una Organizacin Criminal. INVESTIGACION TECNICA PERICIAL FORENSE - Bajo una orden Judicial, expertos en Auditoria, pueden penetrar y confiscar todo lo que pueda ser utilizado para buscar informacin, Archivos, Computadores Etc.

RECOPILACION DE PRUEBAS Y EVIDENCIAS - Toda la Documentacin, Archivos e Informacin Electrnica, Sistemas de Comunicacin, Dinero en Efectivo, Activos, Cuentas Bancarias, Documentos/Valores, deben ser cuidadosamente, evaluados, por un equipo de Auditores / Investigadores, para ser utilizados como prueba en Corte Criminal. TIPIFICACION DE DELITOS - Clasificacin y Evaluacin, para la correspondiente Acusacin en Corte Criminal RESPONSABILIDAD LEGAL - De Auditores, Contralores, Contadores, Revisores Fiscales, Oficiales de Cumplimiento, Ejecutivos y Asociados, en una Empresa, Entidad o Institucin, bajo una Investigacin de tipo Criminal. JURISDICCION Y PENALIZACION - El Alcance de la Investigacin, puede ser incluso, de tipo Internacional y ser penalizado por Cortes en Diferentes pases. CODIGO DE ETICA DEL AUDITOR INVESTIGADOR - Un completo anlisis de la responsabilidad legal y penal, de la investidura, verticalidad e imparcialidad y la independencia del Auditor / investigador. MODALIDADES DELICTIVAS DEL CRIMEN ORGANIZADO - Diferentes tipologas del delito, un anlisis de la participacin del crimen organizado en actividades de la industria el comercio y el mundo financiero. CRIMINOLOGIA Y CRIMINALISTICA - Introduccin a esta ciencia de investigacin y las diferencias entre las reas terica y prctica
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