PROSPECT DE EMISIUNE

(variant: majorarea capitalului social prin subsripie public)

privind majorarea capitalului social prin subscripie public
al Societii Comerciale ................................................... S.A.
1.
S.C.
(denumirea)
...................................................
S.A.,
avnd
codul
unic
de
nmatriculare ........................., atributul fiscal ............................................................... i numrul de ordine
n registrul comerului .........../............../.................. .
2. Sediul social al societii este n localitatea ..........................................., str. ...........................
nr. ............., judeul/sectorul ........................, telefon ......................., fax ................................. .
3. Capitalul social subscris al societii este .......................... LEI(EURO/USD - dac este cazul) i a
fost vrsat integral.
4.
Administratorii
societii
sunt
n
numr
de
.............................
dup
cum
urmeaz1): ..................................................................................................................................................... .
5.
Cenzorii
societii
sunt
n
numr
de
............................
dup
cum
urmeaz1): ........................ ................................................................................................................................
..................... .
6. Ultimul bilan contabil, aprobat, al societii este pe anul .................................... i prezint
urmtoarele date:
I. Activ ....................................
II. Pasiv ...................................
7. Contul de profit i pierderi, pe anul .................................. are un sold creditor/debitor n sum
de .............................. lei.
8. Raportul cenzorilor/auditorilor financiari ntocmit asupra bilanului contabil i al celorlalte situaii
financiare pentru exerciiul economico-financiar pe anul ................................. prezint urmtoarele
constatri
i
concluzii: .............................................................................................................................................. ............
......................................................................................................................................... .
9. Beneficiul net stabilit prin bilanul contabil pe exerciiul economico-financiar .................. a fost
de ............................. lei, iar valoarea dividendelor pltite acionarilor a fost:
- n anul ....................... ............................ lei/aciune
- n anul ....................... ............................. lei/aciune
etc.
10. Valoarea total a aciunilor emise de societate este de .......................... lei din care:
- Aciuni nominative
............ aciuni/................. lei
- Aciuni la purttor
............ aciuni/.................. lei
Aciunile emise sunt purttoare de dobnd de ..............%, cu scadena la data de ................ .
11. Majorarea capitalului social a fost hotrt de adunarea general extraordinar care a avut loc la
data de ........................ i care a fost ntrunit statutar la prima/a doua convocare, hotrnd cu .................
voturi favorabile, care reprezint ......% din capitalul social, majorarea capitalului social printr-o nou
emisiune de aciuni n valoare total de ......... lei.
Totodat, adunarea general extraordinar a acionarilor, n baza raportului de expertiz, a hotrt
majorarea n natur2) a capitalului social cu suma de .......................... lei. Aporturile n natur i persoanele
care le aduc sunt prezentate n lista anex, iar acoperirea valorii lor, cu care se majoreaz capitalul social,
se va face prin emiterea unui numr de ....... aciuni cu o valoare nominal de .................. lei.
12. Dividendele ce revin acionarilor societii, aferente actualei emisiuni, vor fi achitate acestora pn
la data de ............................... .
13. Hotrrea adunrii generale extraordinare a acionarilor societii referitoare la prezenta majorare a
capitalului social prin subscripie public a fost publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea a IV-a,
nr. ............. din ............. i este definitiv dup trecerea a 15 zile de la publicare, nefiind atacat n justiie n
termenul prevzut de lege.
14. Aciunile care nu se vor emite pentru majorarea capitalului social vor fi oferite spre subscriere, cu
precdere acionarilor actuali, proporional cu numrul aciunilor pe care le posed, care beneficiaz de
drept de preemiune n termen de ........... zile de la data publicrii n Monitorul Oficial al Romniei a
prezentului prospect de emisiune.

15. Subscripia public se nchide la data de ................ ora ................. .

Toate persoanele fizice sau juridice care subscriu aciuni sunt obligate s verse contravaloarea
aciunilor subscrise n contul nr. .......................... deschis la Banca ........................ S.A., cu sediul n
(localitatea) ........................................., str. ........................ nr. ......., judeul/sectorul ...................., pn n
ziua n care urmeaz s aib loc adunarea general extraordinar a acionarilor i care va fi convocat
printr-un anun publicat n Monitorul Oficial al Romniei i n ......... ziare cu larg rspndire, cu 15 zile
nainte de ziua fixat pentru adunare.
16. Administratorii societii certific exactitatea datelor menionate n prezentul prospect de emisiune.
Localitatea ............................
Data............................

ADMINISTATORI3