Sunteți pe pagina 1din 4

Concluzii i recomandri

Analiza i generalizarea materiei expuse n investigaia de fa permit formularea urmtoarelor concluzii: 1. Din raionamentul de a facilita comunicarea i din considerentul c termenul splare a invadat deja legislaia naional i cea internaional, optm pentru pstrarea termenului splarea banilor, dei acesta nu este dect un jargon juridic. 2. Problema-cheie vizeaz interpretarea corect a noiunii de venit. n acest sens, acordurile internaionale poart un caracter de recomandare, iar doctrina nu este deloc univoc. Legiuitorul moldovean n art.243 CP a preluat sensul restrictiv, adic nelegnd prin venit doar veniturile provenite din infraciuni, fapt cu care suntem de acord. 3. Un element important n tratarea obiectului material al componenei date este necesitatea ca acesta s fie un bun aflat n circuitul civil; n caz contrar, nu s-ar putea atinge legalizarea lui. 4. La obiectul material al splrii banilor trebuie de atribuit: bunurile (banii, titlurile de valoare, lucrurile mobile sau imobile, produsele lucrrilor i serviciilor) sau alte venituri (rezultatele activitii intelectuale cu coninut material) obinute din infraciuni. Informaia nu constituie obiect material, deoarece ea nu are coninut sau aspect material. 5. Puin import faptul dac nsui autorul infraciunii principale a fost tras la rspundere. Este suficient constatarea existenei infraciunii primare, chiar dac toate circumstanele acesteia nc nu au fost clarificate. Infraciunea splarea banilor va exista chiar dac autorul infraciunii principale nu a fost urmrit sau condamnat pentru cauz de deces, eschivare de la rspundere sau pentru faptul c nu este cunoscut. Splarea banilor va exista i va fi n mod egal pedepsibil chiar dac autorul primei infraciuni este iresponsabil din cauza vrstei sau a strii psihice. Orice circumstane cu caracter individual care scutesc de rspundere autorul infraciunii primare (de exemplu amnistia) se aplic doar cu titlu personal i nu scutesc de rspundere autorul delictului de consecin. 6. Considerm c autor al infraciunii splarea banilor poate fi, n exclusivitate, persoana care nu a participat la infraciunea primar i aceasta pentru a respecta principiul non-bis-in-idem; or, o persoan care legalizeaz bunul sustras de ctre ea trebuie s rspund pentru sustragere nu i pentru splarea banilor. 7. Pentru existena componenei de infraciune prevzute la art. 243 CP nu are importan dac infraciunea primar a fost comis n strintate. 8. Este necesar introducerea n sanciunea art.243 CP a pedepsei pentru persoanele juridice subieci ai splrii banilor. 136 9. Vorbind despre metode ca semn al laturii obiective, accentum asupra faptului c acestea trebuie s aib un caracter legal; or, numai astfel se poate atinge scopul legalizrii veniturilor obinute ilicit. 10. Pornind de la faptul c infraciunea splarea banilor nsoete ntotdeauna o infraciune prealabil, apare ntrebarea dac prin tragerea la rspundere penal pentru splarea banilor nu sar nclca principiul prezumiei nevinoviei pentru prima fapt, sau chiar dac ar fi necesar o

sentin care ar dovedi culpabilitatea. Concluzionm c nu este necesar vreo decizie judiciar n acest sens, iar n ce privete principiul nominalizat, acesta urmeaz a fi garantat n ordine procesual; prin incriminarea faptei splarea banilor nu este vorba de o lezare a acestui principiu. n vederea perfectrii legislaiei penale, facem urmtoarele recomandri: 1. Multiple ntrebri ridic valoarea sumelor splate, adic de la ce proporii se consider existent infraciunea. Legea penal nu a prevzut acest moment. Opinm c ar putea s se considere de la 500 u. c., adic n proporii mari. Acest criteriu l-am stabilit din considerentul c, dac, spre exemplu, s-ar spla 5 u. c., atunci, fcnd referin la alin.(2) art.14 CP i innd cont de faptul c infraciunea prevzut la art.243 CP este o infraciune mai puin grav, aceste 5 u.c. nu par a fi suficiente pentru a declana o urmrire. 2. Considerm de prisos repetarea n dispoziia art. 243 CP a sinonimelor surs i provenien i propunem utilizarea termenului de origine. La fel, termenul posesie, pentru a nu fi confundat cu cel utilizat n dreptul civil i pentru a nu avea interpretri prea largi, urmeaz a fi nlocuit cu cel de deinere. 3. Nu este oportun a indica n dispoziia art. 243 CP formele de participare la orice asociere, nelegere, deoarece ele transform tentativa n infraciune consumat, iar complicitatea prin sfaturi devine pedepsibil ca i pentru autorat. De aceea, recomandm excluderea acestora. 4.innd cont de toate concluziile anterioare, recomandm urmtoarea formulare a dispoziiei art.243CP: Art. 243. Splarea banilor (1)Tinuirea sau denaturarea adevratei naturi, micri, plasri sau apartenene a bunurilor ori a drepturilor asupra acestora, precum i orice aciune orientat spre atribuirea unui aspect legal originii acestor bunuri, a cror valoare depete proporiile mari, tiind c acestea provin din svrirea infraciunilor comise de ctre o alt persoan dect autorul infraciunii primare, se pedepsete cu amend n mrime de la 500 la 1000 uniti convenionale sau cu nchisoare de pn la 5 ani, n ambele cazuri cu (sau fr) privarea de dreptul de a ocupa anumite funcii sau de a exercita o anumit activitate pe un termen de la 2 la 5 ani, iar persoana juridic se pedepsete cu 137 amend n mrime de la 1000 la 3000 uniti convenionale cu privarea de dreptul de a exercita o anumit activitate. (2) Aceleai aciuni svrite: a) repetat; b) de dou sau mai multe persoane, se pedepsesc cu amend n mrime de la 1000 la 5000 uniti convenionale sau cu nchisoare de la 5 la 7 ani, iar persoana juridic se pedepsete cu amend n mrime de la 3000 la 6000 uniti convenionale cu privarea de dreptul de a exercita o anumit activitate. (3) Aciunile prevzute n alin.(1) sau (2), svrite: a) de un grup criminal organizat sau de o organizaie criminal;

b) n proporii deosebit de mari, se pedepsesc cu nchisoare de la 5 la 10 ani, iar persoana juridic cu privarea de dreptul de a exercita anumit activitate sau cu lichidarea ntreprinderii. 5. Propunem a se exclude din Legea nr.633-XV din 15.11.2001 cu privire la prevenirea i combaterea splrii banilor expresia dobndirea, posesia sau utilizarea de bunuri, cunoscnd c acestea provin din svrirea unei infraciuni, participare la orice asociere, nelegere, complicitatea prin ajutor sau sfaturi n vederea comiterii aciunilor n cauz, deoarece aceasta ar face confuzii cu dispoziia art.199 CP. Participarea la asociere sau nelegere n vederea ulterioarei comiteri a splrii banilor trebuie calificat drept pregtire la splarea banilor. n plus, complicitatea nu poate fi desprins de fapt, ea se absoarbe de unitatea faptic fr a face referin la art.42 CP, iar cel care faciliteaz justificarea legalitii veniturilor ilegale nu este complice, dar autor, dac fapta se integreaz modalitilor normative ale splrii banilor. 6. Nu considerm oportune modificrile Legii nr. 633-XV, din 1-7 ianuarie 2005, n ceea ce privete completarea unor dispoziii ale legii cu cuvintele i finanrii terorismului. n pofida faptului c aciunile de mare amploare ce in de splarea banilor se comit n majoritate n vederea susinerii activitii teroriste, totui activitatea de finanare a terorismului nu ine de competena Legii nr. 633-XV, pentru aceasta existnd acte normative speciale. Este bnuitoare aceast modificare, cu att mai mult c i alte tipuri de criminalitate dect terorismul recurg la operaiuni de splarea banilor. Pe lng aceasta, splarea banilor se comite nu doar n vederea finanrii terorismului; pe de alt parte, organizaiile teroriste nlesnesc splarea banilor nti de toate pentru a-i justifica veniturile obinute ilegal investind o parte din ele n activitatea terorist. De aceea, considerm oportun excluderea formulei finanarea terorismului din coninutul Legii nr. 633XV. 138 139 Anexa nr.2

Etapele splrii banilor


Plasare Stratificare Integrare - introducerea n tranzacii financiare - transfer electronic - titluri de valoare - conturi n strintate - casinouri - schimb valutar - depozite bancare - nfiinarea unor uniti fictive - transfer fizic ilegal al valutei

- achiziionarea bunurilor - comer cu amnuntul - corporaii strine fictive - firme de broker - transferuri n bncile strine - companii de asigurare - licitaie - vnzri/cumprri - HAWALLA - off-shore - mprumut din strintate - plata titlurilor de valoare - onorarii de consultan - false prestri de servicii - pli excesive - donaii - investiii