Data: 16.1.2007 Societatea Comercial AGROMEC TEFNETI - S.A. comuna tefnetii de Jos, judeul Ilfov HOTRREA NR.

1 din data de 28.10.2006, a adunrii generale extraordinare a acionarilor Societii Comerciale AGROMEC TEFNETI - S.A. Adunarea general extraordinar a acionarilor Societii Comerciale AGROMEC TEFNETI - S.A., cu sediul n comuna tefnetii de Jos, os. tefneti nr. 11, judeul Ilfov, cod unic de nregistrare R 3321870, nmatriculat la Oficiul registrului comerului cu nr. J 23/911/2003, ntrunit la a doua convocare n data de 28.10.2006, ora 16.00, la sediul societii, constat c sunt ndeplinite condiiile legale i statutare privind inerea acesteia. La adunare au fost prezeni 18 acionari care dein un numr de 311.317 aciuni, adic 72,483 % din capitalul social, din care 17 persoane fizice n nume propriu, 1 (una) persoan juridic prin reprezentant i procur special. Dup ndeplinirea tuturor formalitilor cerute de lege i actul constitutiv pentru inerea adunrii, adunarea general extraordinar a acionarilor a adoptat prezenta hotrre, prin care s-au stabilit urmtoarele: 1. Cu un numr de 18 voturi pentru - reprezentnd 72,483 % din capitalul social, fr voturi mpotriv i fr abineri, se aprob majorarea capitalului social al societii cu suma de 47.050 RON, de la 42.950 RON la 90.000 RON prin emiterea unui numr de 470.500 aciuni nominative, n form dematerializat, cu valoare nominal de 0,10 RON prin aporturi n numerar din partea acionarilor nregistrai n registrul acionarilor la data de referin, proporional cu numrul de aciuni deinute. Ca urmare, fiecare acionar va putea subscrie 1 (una) aciuni pentru fiecare aciune deinut. Preul de subscriere a unei aciuni va fi de 0,10 RON pentru acionarii care i exercit dreptul legal de preferin. Termenul de exercitare al dreptului legal de preferin este de o lun de la data publicrii hotrrii adunrii generale extraordinare a acionarilor n Monitorul Oficial al Romniei, Partea a IV-a. 2. Cu un numr de 18 voturi pentru - reprezentnd 72,483 % din capitalul social, fr voturi mpotriv i fr abineri, se aprob procedura de subscriere i plat a noilor aciuni emise, n exercitarea dreptului legal de

preferin cu privire la majorarea de capital social propus la punctul 1, astfel: Procedura de subscriere: Subscrierea se face prin completarea formularului de subscriere, la care se anexeaz dovada plii aciunilor subscrise. Formularul se obine de la sediul societii, ncepnd cu data de 20.12.2006. Formularul completat n original poate fi depus la sediul societii, din prima pn n ultima zi de subscriere, de luni pn vineri, ntre orele 9.00-15.00. Formularele vor fi nsoite n mod obligatoriu de dovada plii integrale a aciunilor subscrise. Ele vor avea completate toate rubricile, n caz contrar vor fi declarate nule. n cazul acionarilor persoane juridice, formularul va avea anexat i dovada calitii reprezentantului legal (act constitutiv n copie certificat pentru conformitate sau certificat constatator emis de Oficiul registrului comerului). Subscrierile care nu vor fi efectuate n modul i la termenele stabilite prin prezenta procedur vor fi nule de drept. Dreptul de preferin: au dreptul s subscrie acionarii nregistrai la data de referin 16.10.2006. Termenul de exercitare a dreptului de preferin este de o lun de la data publicrii hotrrii adunrii generale extraordinare a acionarilor n Monitorul Oficial al Romniei, Partea a IV-a. Ulterior expirrii termenului acordat pentru exercitarea dreptului de preferin, eventualele aciuni rmase nesubscrise, vor fi oferite supre subscriere acionarilor care au subscris n prima etap, fr limitarea numrului de aciuni care pot fi subscrise. Termenul de subscriere valabil pentru etapa II este de 15 zile calendaristice de la data expirrii primei perioade de subscriere. Plata aciunilor subscrise se va face integral, la casieria societii sau n contul societii RO15 RZBR 0000 0600 0066 7774, deschis la Raiffeisenbank Agenia Colentina 1. Documentul de plat va conine obligatoriu meniunea "aport majorare capital social. Sumele depuse vor fi nete, toate comisionale i spezele bancare vor fi suportate de ctre acionari. Aciunile rmase nesubscrise la expirarea perioadei de subscriere se anuleaz. Se mandateaz consiliul de administraie pentru efectuarea tuturor formalitilor necesare n urma subscrierii, adic: constatarea numrului de aciuni noi subscrise la expirarea termenului de subscriere; - anularea aciunilor nesubscrise; - aprobarea i semnarea hotrrilor necesare pentru modificarea actului constitutiv n legtur cu majorarea capitalului social; - nregistrarea noului capital social i a noului numr de aciuni, rezultate n urma subscrierii, la Oficiul registrului

comerului i n registrul acionarilor; - ndeplinirea oricrei alte formaliti necesare n urma subscrierii. 3. Cu un numr de 18 voturi pentru reprezentnd 72,483 % din capitalul social, fr voturi mpotriv i fr abineri, se aprob modificarea prevederilor actului constitutiv al societii astfel: Art. 6. Capitalul social se modific astfel: "Capitalul social al societii este de 90.000 RON, divizat n 900.000 aciuni nominative, cu o valoare nominal de 0,10 RON, n ntregime subscris i vrsat de acionari. Capitalul social va fi repartizat astfel: valoarea capitalului social i cotele de participare la capitalul social i la beneficii i pierderi vor fi stabilite la finalul perioadei de subscriere n vederea majorrii capitalului social. 4. Cu un numr de 18 voturi pentru - reprezentnd 72,483 % din capitalul social, fr voturi mpotriv i fr abineri, se aprob mandatarea consiliului de administraie pentru ducerea la ndeplinire a hotrrilor adunrii generale extraordinare a acionarilor, inclusiv constatarea numrului de aciuni noi subscrise i anularea aciunilor ce nu vor fi subscrise n exercitarea dreptului legal de preferin (cu privire la majorarea de capital social aprobat la punctul 1). 5. Cu un numr de 18 voturi pentru - reprezentnd 72,483 % din capitalul social, fr voturi mpotriv i fr abineri, se aprob mandatarea dlui Soare Petric - preedinte al consiliului de administraie pentru semnarea n numele acionarilor a actului adiional de modificare corespunztoare a actului constitutiv, i pentru ndeplinirea tuturor formalitilor n executarea hotrrilor luate de adunarea general extraordinar a acionarilor. Prezenta hotrre a adunrii generale extraordinare a acionarilor a fost ncheiat astzi, 28.10.2006, la sediul societii n cinci