Asamblea General de Accionistas de la empresa SUGANAN S.A.

Acta n. 003

A los 15 dias del mes de mayo del ao 2012, siendo las 3:00 p.m., en las instalaciones de la empresa SUGANAN S.A. ubicada en la calle 64 n6-87 Barrio la castellana en la Ciudad de Montera, en Reunin Ordinaria, se renen las siguientes personas: Carlolina Alviar Lalinde, representada por si misma y con un numero de 20 acciones. Daniela Espinosa Martelo, representada por si misma y con numero de 20 acciones. Silvio Cea Tamara, representado por si mismo y con un numero de 20 acciones. Karen Pea Cabarcas, representada por si misma y con numero de 20 acciones. Jess David Cabarcas, representado por si mismo y con un numero de 20 acciones.

Todos los accionistas de la mencionada compaa, para atender a la convocatoria escrita enviada por el representante legal mediante comunicacin de fecha 15 de febrero, dirigida a la direccin domiciliaria registrada en la compaa por cada uno de ellos. Se hace constar que durante el trmino sealado en los estatutos, los libros de la compaa y dems elementos exigidos por la ley estuvieron a disposicin de los accionistas en el

domicilio principal de esta sociedad (calle 64 n6-87) y se hizo publicacin en el Peridico El meridiano de Crdoba. Tambin concurri a la reunin el Revisor Fiscal Juan Alberto Zapata Dueas, identificado con Cedula de Ciudadana n 76.908.978 y vecino de esta ciudad.

A continuacin la asamblea aprob el siguiente orden del da:

ORDEN DEL DIA: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Verificacin del qurum; Eleccin de presidente y secretario de la asamblea; Informe del Presidente y de la Junta Directiva; Informe del Revisor Fiscal Estudio del balance a 31 de diciembre de______ Distribucin de utilidades; Eleccin de Junta Directiva; Eleccin de Revisor Fiscal; Proposiciones de los accionistas (o socios) ; Lectura y aprobacin del Acta de la reunin.

(Se detalla todo lo que se trat en la Asamblea)

1. Verificacin de qurum. El Presidente de la Empresa Jorge Luis Montoya Villegas identificado con cedula de ciudadana n 50.870.373 inform que se encontraban representadas en esta reunin 100 de un total de 100 que integran el capital suscrito y pagado de la empresa, y que, en consecuencia

los presentes podan constituirse en asamblea con capacidad para deliberar y tomar decisiones. El total de acciones representadas en la asamblea, correspondieron a accionistas presentes en la asamblea 2. Eleccin de presidente y secretario de la asamblea. Por unanimidad fueron elegidos el Sr. Juan Rodrigo Vlez Sanz, como presidente y el Sr. John Gonzlez Robles como secretario.

3.Informe del Presidente y de la Junta Directiva. El sr. _____ dio lectura al siguiente informe: Seores accionistas: Rendimos a ustedes el informe que nos compete, sobre el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2011. Los balances y los anexos que ordena la ley y que estamos entregando a ustedes, se examinarn a continuacin del presente informe y del que incumbe presentar al Revisor Fiscal. a) Balance y estados financieros. Se informa a los accionistas desde el punto de vista financiero y crediticio, el balance de fin de ao me permite apreciar resultados satisfactorios en lo que concierne a la estabilidad financiera y a la liquidez de la empresa. En efecto, la relacin del pasivo corriente con el activo corriente es de _______ (etc. etc). (y sobre todo lo que tengan que rendir informe). b) Gestin del ejercicio correspondiente al ao ________ . Durante el ao a que se refiere este informe, las ventas registraron un incremento del________ (etc. etc.) c) Distribucin de utilidades. Con fundamento en las consideraciones precedentes, la Junta Directiva y la Presidencia de la compaa se permiten recomendar a la Asamblea, (el proyecto de distribucin de utilidades que aparece a continuacin del

balance y en el cual est previsto un dividendo de________mensuales por accin, pagadero a partir del mes de________ de________ y hasta el mes de________..de________. El pago de este dividendo multiplicado por________ acciones (o cuotas o partes de inters social) registradas en libros emitidas al 31 de diciembre de________mas la emisin prevista de________acciones (o cuotas o partes de inters social) nuevas, arroja un total de________ mensuales, o sea________ en los doce meses, por lo cual ser necesario tomar de la reserva para estabilidad del dividendo la suma de $______________. )

(ANEXO AL INFORME DE LA JUNTA DIRECTIVA

Detalle de los egresos por concepto de salarios, honorarios, viticos, gastos de representacin, bonificaciones, prestaciones en dinero y en especie, erogaciones por concepto de transporte y cualquier otra clase de remuneraciones que hubiere percibido cada uno de los directivos de la sociedad (etc. etc.) b) Las erogaciones por los mismos conceptos, indicados en el literal anterior, que se hubieren hecho en favor de asesores o gestores, (etc. etc.) c) Las transferencias de dinero y dems bienes, a ttulo gratuito (etc. etc.) d) Los gastos de propaganda (etc. etc.) as:

Honorarios: _________ (etc. etc.): _________ suman: __________ )

5. Estudio del balance a 31 de diciembre de ________ Odas las explicaciones de los administradores y del Revisor Fiscal, la asamblea imparti su aprobacin por unanimidad al siguiente balance presentado a consideracin:___________

6. Distribucin de utilidades. La asamblea imparti por unanimidad su aprobacin a la proporcin presentada por________respecto del proyecto de distribucin de utilidades obtenidas por la sociedad en el ejercicio que concluy en diciembre 31 de ________., as: La Asamblea de Accionistas (o socios) de ________ S.A. en reunin ordinaria del_______de________de_____.acuerda:________ A DISPOSICION DE LA ASAMBLEA

Utilidades del ejercicio $________________.

DISTRIBUCION:

a) Para incrementar la reserva legal: ______ b) Para pagar un dividendo mensual de $________________por accin, c) Para aumentar la reserva voluntaria para estabilidad del dividendo

$________,

$________..

SUMA $________.

7. Eleccin de Junta Directiva. La asamblea de accionistas (o socios) por el voto unnime de los presentes, eligi la siguiente Junta Directiva:

Principales Suplentes ________. ________ ________. ________ (etc. etc.)

8. Eleccin de Revisor Fiscal. La asamblea eligi por el voto unnime de los presentes a la firma_______ (o la persona) para que por intermedio de los contadores pblicos que ella designe ejerza las funciones de Revisor Fiscal. La junta fij un honorario de $_______ mensuales por concepto de honorarios a la citada firma (o la persona) y ratific la asignacin de $______mensuales que la Junta Directiva por delegacin de la Asamblea haba fijado para el ao comprendido entre el mes de_______.de_______ y el mes de_______de_____.

9. Proposiciones de los accionistas (o socios). La asamblea aprob por unanimidad la siguiente proposicin:__________________ (etc., etc.). Durante la discusin de la precedente proposicin, intervinieron los seores _____________.

10. Lectura y aprobacin del acta de la reunin. El Secretario dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada por los presentes. Habindose agotado el orden del da y no habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la asamblea levant la sesin siendo las.________de________

_____________________ Presidente

____________________ Secretario