COMPANHIA ENERGTICA DE BRASLIA CNPJ 00.070.

698/0001-11 COMPANHIA ABERTA NIRE 53 3 0000154-5

EXTRATO DA ATA DA 502 REUNIO ORDINRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAO

DATA E HORA: 26.10.2012, s 10h. LOCAL: sede da Empresa, SIA, rea Especial C, Complexo CEB. CONSELHEIROS PRESENTES: ARTHUR EMILIO OLIVEIRA CAETANO, DELMAR CARNEIRO DE AGUIAR, FERNANDO SWAMI THOMAS MARTINS, MARCELO GOMES DE ALENCAR, MARIANA COSTA PERNA PEREIRA, MAURCIO DUTRA GARCIA, RUBEM FONSECA FILHO e SANDOVAL DE JESUS SANTOS. PAUTA: 1) aprovar a ata da reunio anterior; 2) aprovar a ata da reunio extraordinria de 16 de outubro de 2012; 3) conhecer as medidas adotadas pela Direo relativas Medida Provisria n 579, de 12.09.2012, regulamentada pelo Decreto n 7.805, de 01.09.2012; 4) conhecer e manifestar-se sobre a solicitao de acionista para convocao de assembleia geral extraordinria da CEB para deliberar sobre a convenincia ou no da solicitao de renovao da concesso da sua subsidiria CEB Distribuio; 5) analisar as atas das reunies do Conselho Fiscal e da Diretoria da CEB, ocorridas em agosto de 2012; 6) discutir outros assuntos de interesse do Conselho. DELIBERAES: ITEM 1. O Conselho de Administrao apreciou e aprovou, mediante assinatura, a ata de sua 501 reunio ordinria, ocorrida em 28 de setembro de 2012. ITEM 2. A ata da reunio extraordinria foi aprovada e assinada pelos Conselheiros que manifestaram os seus votos por correio eletrnico acerca da alterao do quadro de Empregos em Comisso da Companhia. ITEM 3. A Consultora Maria Mrcia Barillo Sampaio apresentou as aes adotadas para a formalizao dos pedidos de prorrogao das concesses da CEB Distribuio e da CEB Gerao. ITEM 4. O Conselho de Administrao da Companhia Energtica de Braslia - CEB, considerando o disposto na Lei n 6.404/1976, na Medida Provisria n 579/2012, no Decreto n 7.805/2012 e nos estatutos sociais da Companhia Energtica de Braslia CEB e da CEB Distribuio S/A, aps anlise do assunto, entendeu que esta matria no competncia estatutria do Conselho de Administrao da CEB e sim da assembleia geral da CEB Distribuio S/A, que representada pela Diretoria da CEB, na qualidade de acionista nico daquela subsidiria, conforme disposto no art. 6 do estatuto social da distribuidora, bem assim no art. 7, como rgo superior de deliberao, que tem poderes para decidir sobre todos os negcios relativos ao objeto da CEB Distribuio e adotar as resolues que julgar convenientes sua defesa e ao seu desenvolvimento. ITEM 5. Os Conselheiros apreciaram as atas das reunies, no havendo comentrios relevantes a destacar sobre o seu contedo. ITEM 6. O Presidente do Conselho procedeu leitura de correspondncia recebida na Companhia em 25.10.2012, subscrita pelo Senhor Caubi Pereira de Santana, quando apresenta sua renncia ao cargo de Conselheiro de Administrao da CEB e submeteu aos seus pares o Ofcio n 1.438/2012GAB/SEGOV, subscrito pelo Secretrio de Estado de Governo substituto, que, atendendo determinao do Excelentssimo Governador do Distrito Federal, indicou o Senhor Paulo Fernando Santos de Vasconcelos ao cargo de Conselheiro de Administrao da CEB. Considerando o disposto na Lei 6.404/1976, art. 150, caput, o Conselho de Administrao elegeu o Senhor PAULO FERNANDO SANTOS DE VASCONCELOS brasileiro, natural de Braslia DF, casado, advogado, carteira de identidade 070519400-SSP/RJ, CPF 376.552.051-91, filho de Jair de Vasconcelos e Zorah Santos de Vasconcelos, residente e domiciliado nesta Capital, SHIN QI 11 conjunto 12, casa 15, Lago Norte ao cargo de membro do Conselho de Administrao da Companhia Energtica de Braslia - CEB, para completar o mandato vincendo em 27.04.2013.