LIGHT Servios de Eletricidade S.A. CNPJ/MF N 60.444.437/0001-46 NIRE N 33.3.0010644-8 Companhia Aberta Subsidiria Integral da LIGHT S.A.

. ATA DA REUNIO EXTRAORDINRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAO DA LIGHT SERVIOS DE ELETRICIDADE S.A. REALIZADA EM 07 DE AGOSTO DE 2012, LAVRADA SOB A FORMA DE SUMRIO, CONFORME FACULTA O 1, DO ART. 130, DA LEI N 6.404/76. 1. Data, hora e local: 07 de agosto de 2012, s 11 horas, realizada mediante conferncia telefnica. 2. Presentes: Os conselheiros efetivos: Sergio Alair Barroso, Presidente da Mesa, Djalma Bastos de Morais, Humberto Eustquio Csar Mota, Cristiano Corra de Barros, Jos Carlos Aleluia Costa, Andr Fernandes Berenguer e Carlos Alberto da Cruz, bem como os conselheiros suplentes em exerccio e Mrcio Luis Domingues da Silva, todos presentes por meio de conferncia telefnica. Compareceram, tambm, reunio, por meio de conferncia telefnica, sem, contudo, participarem das votaes, os conselheiros suplentes: Luiz Fernando Rolla, Wilson Borrajo Cid, Csar Vaz de Melo Fernandes, Carmen Lcia Claussen Kanter, Marcelo Pedreira Oliveira, Magno dos Santos Filho. A advogada Cludia de Moraes Santos foi convidada para secretariar os trabalhos. 3. Assuntos Tratados Deliberaes: 3.1. Eleio da Diretoria Executiva da Light Servios de Eletricidade S.A., em decorrncia de trmino do mandato. O Conselho, por unanimidade, aprovou a eleio dos seguintes membros para compor, com mandato de 3 (trs) anos, a Diretoria da Companhia: (a) para o cargo de Diretor Presidente, Paulo Roberto Ribeiro Pinto, brasileiro, casado, contador, portador da carteira de identidade n 2366736, expedida pelo IFP/RJ, inscrito no CPF/MF sob o n 126.023.707-97, com escritrio na Avenida Marechal Floriano, 168, Centro, Rio de Janeiro/RJ, CEP 20080-002; b) para o cargo de Diretor de Finanas e Relaes com Investidores, Joo Batista Zolini Carneiro, brasileiro, casado, economista, portador da carteira de identidade n MG 752518 SSP/MG, inscrito no CPF sob o n 485.662.926-34, com escritrio na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, na Avenida Marechal Floriano 168, Centro, CEP 20080-002; c) para o cargo de Diretora de Gente, Andreia Ribeiro Junqueira e Souza, brasileira, casada, administradora de empresas, portadora da carteira de identidade n 36861870-5, expedida pelo IFP/RJ, inscrita no CPF/MF sob o n 009.726.407-54, com escritrio na Avenida Marechal Floriano, 168, Centro, Rio de Janeiro/RJ, CEP 20080-002; d) para o cargo de Diretor de Gesto Empresarial, Paulo Carvalho Filho, brasileiro, casado, engenheiro, portador da carteira de identidade n 1.823.179-5 IFP/RJ, inscrito no CPF/MF sob o n 221.396.217-00, com escritrio na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, na Avenida Marechal Floriano 168, Centro, CEP 20080-002; e) para o cargo de Diretor sem denominao especfica e cumulativamente e interinamente para o cargo de Diretor de Desenvolvimento de Negcios, Evandro Leite Vasconcelos, brasileiro, casado, engenheiro, portador da carteira de identidade n M 595388- SSP/MG, inscrito no CPF/MF sob o n 251.704.146-68, com escritrio na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, na Avenida Marechal Floriano 168, Centro, CEP 20080-002; f) para o cargo de Diretor de Distribuio, Jos Humberto Castro, brasileiro, casado, engenheiro, carteira de Identidade n 220247 SSP/MG, inscrito no CPF sob o n 160.463.316-68, com escritrio na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, na Av. Marechal Floriano 168, Centro, CEP 20080-002; g) para o cargo de Diretor Jurdico, Fernando Antnio Fagundes Reis, brasileiro, casado, bacharel em direito, portador da carteira de identidade n M.3.445.200 SSP/MG, inscrito no CPF/MF sob o n 628.925.096-53, com escritrio na Cidade e Estado do

Ata da Reunio do Conselho de Administrao da Light Servios de Eletricidade S.A., realizada em 07 de agosto de 2012, s 11h (continuao).

Rio de Janeiro, na Avenida Marechal Floriano 168, Centro, CEP 20080-002; e, h) para o cargo de Diretor de Comunicao, Luiz Otvio Ziza Mota Valadares, brasileiro, casado, administrador, portador da carteira de identidade n MG-885.773, expedida pela SSP/MG, inscrito no CPF/MF sob o n 110.627.386-91, com escritrio na Avenida Marechal Floriano, 168, Centro, Rio de Janeiro/RJ, CEP 20080-002. Os Diretores eleitos declaram - antecipadamente - que no incorre em nenhuma proibio no exerccio de atividade mercantil, que no ocupa cargo em Sociedade que possa ser considerada concorrente com a Companhia, no tendo, nem representando interesse conflitante com o da Light S.E.S.A. 4. Composio da Diretoria: 4.1. O Presidente esclareceu que a Diretoria da Companhia ficou assim constituda: Diretor-Presidente: Paulo Roberto Ribeiro Pinto; Diretor de Finanas e Relaes com Investidores: Joo Batista Zolini Carneiro; Diretora de Gente: Andreia Ribeiro Junqueira e Souza; Diretor de Gesto Empresarial: Paulo Carvalho Filho; Diretor sem denominao especfica: Evandro Leite Vasconcelos; Diretor de Desenvolvimento de Negcios (interinamente): Evandro Leite Vasconcelos; Diretor de Distribuio: Jos Humberto Castro; Diretor Jurdico: Fernando Antnio Fagundes Reis; e, Diretor de Comunicao: Luiz Otvio Ziza Mota Valadares. 5. Encerramento: Nada mais havendo a tratar e inexistindo qualquer outra manifestao, foi encerrada a reunio, da qual foi lavrada a presente ata que, lida e achada conforme, foi assinada por mim, secretria, e por todos os Conselheiros presentes. Sergio Alair Barroso, Presidente da Mesa; Cludia de Moraes Santos, Secretria da Mesa; Conselheiros: Sergio Alair Barroso; Djalma Bastos de Morais; Humberto Eustquio Csar Mota; Cristiano Corra de Barros; Jos Carlos Aleluia Costa; Andr Fernandes Berenguer; Carlos Alberto da Cruz; Mrcio Luis Domingues da Silva; Luiz Fernando Rolla; Wilson Borrajo Cid; Csar Vaz de Melo Fernandes; Carmen Lcia Claussen Kanter; Marcelo Pedreira Oliveira; Magno dos Santos Filho. Certifico que a presente cpia fiel da ata da reunio do Conselho de Administrao da LIGHT Servios de Eletricidade S.A., realizada nesta data, lavrada no livro prprio. Cludia de Moraes Santos Secretria da Reunio

Ata RCA Light S.E.S.A 07.08.2012 Pgina 2 de 2