Sunteți pe pagina 1din 25

Introducere.

Concepii si definiii n actualul context internaional, majoritatea statelor lumii manifest preocupare pentru redefinirea strategiei lor de securitate n condiiile n care ameninrile crora trebuie s le fac fa sunt tot mai frecvente, mai periculoase, cu rdcini i motivaii surprinztoare, ancorate n capabiliti materiale. Terorismul este conceput ca o aciune deliberat, menit pentru o audien larg, pentru a scoate un mesaj, avnd un impact sinistru asupra populaiei unei naiuni sau la nivel regional i global. n dependen de unghiul din care este urmrit, acest fenomen abominabil, poate fi interpretat i ca o datorie sfnt, ca o strategie, drept o reacie ateptat i normal sau ca o greeal; cert este faptul c prezint un pericol eminent public, reprezentnd teroarea, spaima, violena, lupta etc. Prima definiie a terorismului n cadrul dreptului penal internaional a fost formulat n Convenia pentru prevenirea i pedepsirea terorismului, deschis spre semnare n 1937. Conform acesteia, erau considerate acte de terorism toate actele criminale ndreptate mpotriva unui stat i destinate sau calculate s creeze o stare de teroare n mintea persoanelor particulare, sau unui grup de persoane, sau marelui public. n anul 1945 s-a ncercat din nou s se defineasc terorismul, cnd Comisia de Drept Internaional a Naiunilor Unite a schiat Codul Infraciunilor mpotriva Pcii i Securitii Omenirii. Acest Cod limita terorismul la iniierea sau ncurajarea de ctre autoritile unui stat a activitilor teroriste n alt stat sau tolerarea de ctre autoritile unui stat a activitilor organizate, planificate pentru a ndeplini acte teroriste n alte state. Euarea definirii agresiunii a stopat totui progresele Comisiei.1 Conform Rezoluiei 51/210 a Adunrii Generale ONU din 17 decembrie 1996, atentatele teroriste sunt: Actele criminale nfptuite n scopuri politice, cu intenia de a provoca populaiei sau unui grup de persoane o stare de teroare i care nu pot fi justificate n nici o circumstan, indiferent de motivaiile politice, filozofice, ideologice, rasiale, etnice, religioase sau de orice alt natur care le-ar putea justifica. Rezoluia 54/164, intitulat Drepturile Omului i terorismul, adoptat de Adunarea General a ONU pe 17 decembrie 1999, definete actele teroriste ca fiind activiti urmrind distrugerea drepturilor omului, libertilor fundamentale i democraiei, ameninnd integritatea teritorial i securitatea statelor, destabiliznd guvernele constituite legitim, subminnd societatea civil pluralist i avnd consecine adverse pentru dezvoltarea economic i social a statelor.

Recomandarea 1426 a Adunrii Parlamentare Europene consider act terorist orice infraciune comis de indivizi sau grupuri recurgnd la violen sau la ameninarea cu folosirea violenei mpotriva unei ri, instituiilor ei, populaiei n general sau n particular mpotriva unor indivizi, fiind motivat de aspiraii separatiste, concepii ideologice extremiste, fanatism sau factori subiectivi sau iraionali, i care intenioneaz s creeze un climat de teroare printre autoritile oficiale, anumite persoane sau grupuri din societate, sau marele public. Decizia Cadru asupra Combaterii Terorismului, adoptat de Consiliul Europei la 13 iunie 2002, stipuleaz la art. 1 c actele teroriste pot fi definite ca infraciuni comise cu intenie de un individ sau un grup mpotriva uneia sau mai multor ri, instituiilor sau populaiei, cu scopul intimidrii lor i alterrii serioase sau distrugerii structurilor sociale, economice sau politice ale unei ri. Acelai articol enumer aciuni care pot fi considerate infraciuni teroriste: crim, vtmarea corporal; rpirea; luarea de ostateci; ameninrile; antajul; furtul; jaful; fabricarea, posesia, achiziionarea, transportul sau furnizarea de explozivi, arme sau arme nucleare, chimice sau biologice; capturarea de aeronave, nave sau alte mijloace de transport bunuri sau persoane; eliberarea de substane periculoase sau provocarea de incendii, inundaii sau explozii al cror efect este punerea n pericol a vieii; perturbarea sau ntreruperea alimentrii cu ap, energie sau alte resurse naturale al cror efect este punerea n pericol a vieii umane; ameninarea cu comiterea oricrui act enumerat mai sus. Statele Unite definesc, ncepnd din anul 1983, terorismul, terorismul internaional i gruparea terorist (Titlu 22 al Codului SUA, art.2656f(d)) astfel : termenul terorism nseamn violen premeditat, motivat politic, ndreptat mpotriva unor inte necombatante, fptuit de grupuri aparinnd unor naiuni sau de ageni clandestini, de regul menit s influeneze un public; termenul terorism internaional nseamn terorism ce implic ceteni sau teritorii ce aparin mai multor state; termenul gruparea terorist nseamn orice grup ce practic, sau care cuprinde subgrupuri semnificative ce practic terorismul internaional. n sensul acestei definiii termenul necombatant cuprinde, pe lng civili, personal militar care n momentul producerii incidentului este nenarmat i/sau nu este de serviciu. Sunt considerate drept acte teroriste atacurile asupra instalaiilor militare sau personalului militar narmat atunci cnd nu exist o stare de ostiliti militare la locul respectiv.2

Cauzele i sursele de generare a fenomenului terorist Fie ele moteniri ale trecutului, fie poziii ireconciliabile ale unor state sau comuniti n domeniul etnicitii, al autonomiei pe criterii etnice i al intoleranei religioase, toate acestea i nc multe altele reprezint surse de generare ale acestui fenomen monstruos.Tot mai des observm o tendin de coordonare a grupurilor, de utilizare a religiei ca suport pentru justificarea aciunilor i pentru manipularea maselor, pentru acumularea finanelor i altor resurse materiale, implicarea crimei organizate, absolut necesare suportului logistic al aciunilor teroriste. Dei, majoritatea dintre noi am spune c trim ntr-o societate dezvoltat, avansat, aflat ntr-un progres continuu, ce se prezint a fi incompatibil cu terorismul, aceast evoluie are i o alt parte, mai sumbr a monedei.Cu ct evoluia este mai spectaculoas, pe att este i mai periculoas, ntruct se adncesc faliile dintre ealonul tehnologic i informaional i alte pri ale lumii, mai puin dezvoltate, genernd terorismul. Printre cele mai importante surse ale terorismului contemporan se prezint: Conflictele dintre tendinele de globalizare si regionalizare, contradiciile dintre societi progresiste i comuniti stagnate sau conduse de regimuri dictatoriale; Distrugerea bipolaritii i haosul creat de noile principii echilibrate, nefocusate pe forele armate; Influena civilizaiei occidentale asupra ntregii lumi, generate, n mare parte, de progresul tehnologic enorm realizat de spaiul euro-atlantic; Rigiditatea i severitatea culturii musulmane versus eficiena noii culturi tehnologice, mentalitatea i atitudinea socio-economic a lumii occidentale, contientizat de un numar mare de tineri musulmani; Foamea, mizeria, malnutriia i alte exprimri ale napoierii prezent in multe regiuni ale lumii; Spiritul identitar extremist, agresiv, dur i sever, n special printre rndurile fundamentalitilor islamiti din rile occidentale;

Republica Moldova i necesitatea reflectrii fenomenului terorismului n legislaia naional. Pe-un picior de plai/ Pe-o gur de rai este doar un simplu exemplu ce denot caracterul mioritic al populaiei Republicii Moldova i natura supus a neamului, uor de observat de-a lungul secolelor (jonglri istorice dintre Imperiul Otoman, Imperiul Rus), conturat de un proverb extra vehiculat si reprezentativ- Capul plecat- sabia nu-l taie. ntr-adevar, este vorba de o mentalitate cimentat n ADN-ul romnilor, un soi de naivitate i ospitalitate dus pna la extreme, generaii de-a rndul fiind educate s cedeze n faa forelor influente ale lumii, i laudndu-ne cu acest colisor de rai. S fie Republica Moldova pmnt rupt din eden? Vom spune c, spre deosebire de multe state ale lumii, am fost ocrotii de aciuni teroriste i c cel mai probabil, aceasta stabilitate va deveni un fel de carte de vizit a Moldovei.Ei bine, consider c poziia noastr geopolitic se prezint a fi sceptic, instabil i periculoas, iar n cele ce urmeaz voi ncerca s demonstrez acest fapt. Ameninarea terorist n spaiul sud-est european are dou dimensiuni importante: regional( organizaii separatiste cecene i kude) i global ( poziia geografic i rolul regiunii n efortul internaional de lupt cu terorismul). Una dintre cele mai mari ameninri din perspectiva dimensiunii regionale este posibilitatea executrii unor atacuri n care s fie utilizate arme cu un potenial de distrugere mult mai mare ( arme de distrugere n mas n faza incipient) de ctre unele grupri teroriste.3 Extinderea fundamentalismului islamic n regiunile nordice ale Mrii Negre ar putea constitui n viitor o ameninare direct asupra securitii naionale a Romniei i indubitabil a Republicii Moldova. Din perspectiva dimensiunii globale, principalele surse de risc terorist deriv din faptul c: Republica Moldova se afl ntr-o zon de tranzit, dar i de refugiu folosit de relele teroriste i/sau ale crimei organizate, pe relaia Asia Central zona Golfului- Caucaz spre Europa Central i Occidental; Amplificarea aciunilor gruprilor teroriste de origine extremist- separatist i fundamentalis-islamic, dezvoltarea cooperriii cu organizaii teroriste internaionale i ncercarea de transformare a unor grupuri extremist-separatiste din regiune la organizaia terorist Al-Qaida; Radicalizarea micrilor separatiste din zona Caucazului, pe fondul deficitului de autoritate statal n unele regiuni (Nagorno-Karabah), element ce poate fi valorificat de grupri teroriste din interiorul i exteriorul acestor zone, pentru refugiu i pregtire de noi aciuni;
4

Conexiunile dintre evoluiile din Orientul Mijlociu i dezvoltarea celulelor teroriste din regiunea Marea Neagr-Caucaz; Republica Moldova ar putea servi drept adpost pentru unele grupri teroriste drept un nod de reea, baz de plecare pentru unele posibile atacuri mpotriva unor ri din zon, aflate pe falia islamic ( Turcia, Bulgaria, BosniaHeregovina) i , ntr-un final, dureroasa zon generatoare de instabilitate-Transnistria, un focar (pn ce latent) de conflicte i interese interstatale; n virtutea celor spuse, cred c este absolut evident faptul ca Republica Moldova trebuie s dein o politic bine definit, o strategie perfect conturat i desigur o legislaie eficient i pregtit s fac fa contextului naional i internaional.

Economia subteran-surs de existen a terorismului Premise i condiii Economia subteran este o realitate a vieii n ntreaga lume i exist semnale certe c ea se extinde din ce n ce mai mult atingnd dimensiuni remarcabile iar n ultimele decenii, oferind motive de ngrijorare. Economia subteran este definita ca fiind ansamblul activitatilor economice desfurate organizat cu nclcarea normelor sociale si ale legislatiei economice, avnd drept scop obinerea unor venituri ce nu pot fi controlate de stat. 4 Globalizarea i regionalizarea faciliteaz de asemenea, economia mondial subteran. n acest sens, o problem important a comunitii internaionale a fost determinat de faptul c grupurile criminale au venit n ntmpinarea globalizrii prin organizarea de reele internaionale n scopul conducerii propriei activiti cu o mai mare eficien, cu ajutorul mijloacelor tehnologice sofisticate datorit exploatrii granielor libere. Noile sisteme de comunicaii i tehnologia avansat au micorat distanele ntre state, au deschis graniele i au creat oportuniti inimaginabile pentru interaciuni pe plan politic sau social, dar i pentru extindere. Activitile cuprinse n sfera economiei subterane se grupeaz pe trei mari module: -activiti nedeclarate (producia ntreprinderilor clandestine, raportri reduse ale intreprinderilor, salariile, plile nedeclarate sau diminuate); activiti delictuale (proxenetism si prostituie, jocuri de noroc, corupie care implic dare si luare de mit, fraude de asigurare, trafic de droguri, trafic de arme, falsificarea de nsemne monetare); - activiti frauduloase (munca la negru, evaziunea fiscal, trafic de for de munc).5 Uniunea Europeana clasific aceleai activiti intr-o alt structur: activiti productive licite nedeclarate, ativiti nerecenzate la nivelul statului prin contabilitatea naaional (activitai casnice,munca la domiciliu, munca benevol n favoarea unor fundaii sau ONG-uri chipurile in scop umanitar, activiti comunitare) si cele nedeclarate organelor fiscale (frauda si evaziunea fiscal, munca la negru, baciurile); - activiti productive ilicite de bunuri si servicii (producie si comer cu mrfuri contrafacute, droguri, trafic de arme, prostitutie etc.6 Creterea economiei subterane este cauzat de diferii factori, printre care mentionm: creterea poverii taxelor i a contribuiilor la asigurrile sociale, restricionarea din ce n ce mai sever a economiei oficiale, n special a pieei forei de munc, reducerea forat a timpului de lucru sptmnal, pensionarea timpurie, omajul, declinul comportamentului civic i a loialitii fa de instituiile publice.

Economia subteran, prin capacitatea de adaptare i fora de regenerare ce o definesc, este un concurent serios pentru economia real, care poate fi caracterizat de imobilism i inerie, reprezintnd sursa principal de finanare a terorismului internaional din zilele noastre. Efectele economiei subterane Specialistii n domeniu au fcut o sistematizare a efectelor pe care activitile subterane le au asupra vieii economico-sociale si le-au clasificat dup cum urmeaz: 1. efectul pe piee, unde economia subteran influeneaz pieele prin urmtoarele canale de transmitere: dezechilibrarea cererii i ofertei pe pieele oficiale, prin cumprri de bunuri i servicii care nu reapar n ofert sau prin livrri de bunuri i servicii care nu au corespondent n cerere; dezechilibrarea pieei muncii prin folosirea informal a forei de munc; crearea de piee paralele pentru unele bunuri i servicii, ceea ce conduce la formarea unor preuri paralele pentru acelai bun sau serviciu, situaie de natur s conduc la realocri nejustificate de resurse. 2. efectul asupra comportamentelor economice, prin schimbarea naturii funciei de economisire i in vestitiii din sectorul public i privat; 3. efectul asupra echilibrului monetar care este influenat de economia subteran pe urmtoarele canale de transmitere: preurile paralele, att pentru bunuri i servicii, ct i pentru fora de munc, pentru moneda naional; deturnarea unei importante mase monetare i, astfel, perturbarea raportului numerar/moned scriptural; crearea de efecte de ateptare n raport cu principalele variabile macroeconomice: rata dobnzii, rata inflaiei i cursul de schimb; amplificarea tranzaciilor speculative; 4. efectul asupra balanei de pli externe; 5. efectul asupra bugetului general consolidat. Unul din cele mai grave efecte induse de economia subteran este acela al mririi distanelor dintre diverse grupuri sociale. Diferenele de natur economic devin semnificative prin faptul c unele grupuri sociale participante la activiti economice subterane pot obine beneficii uriae, n timp ce societatea cunoate o nrutire a nivelului de trai. Stabilitatea i eficiena actului de guvernare depind, n mare msur, de calitatea informaiei care st la baza elaborrii programelor a obiectivelor politice, sociale i economice. n acest context, economia subteran este perceput ca avnd efecte negative, din cauza faptului c emite semnale eronate factorilor de decizie i induce astfel la nivel guvernamental strategii

macroeconomice neadecvate. Prin urmare, orice politic macroeconomic privind sistemul de taxe, omajul, inflaia, economisirea, asistena social, productivitatea sau competitivitatea este, din start ireal si deficitar. Totui, unii specialisti susin c economia subteran este ntr-un fel benefic, deoarece constituie expresia fundamental a pieei libere, activitatea economic avnd un cmp mai mare de manifestare, n absena risipei i ineficienei rezultate dintr-o reglementare guvernamental restrictiv din strategiile economice oficiale. Funcionnd ca o pia liber, economia subteran are dup unii autori si implicaii benefice deoarece poate spori eficiena ntregii economii, fiind, prin urmare, ntr-un anumit fel un factor pozitiv. Individualismul, absena intervenionismului de stat, completa libertate de contractare din aceast economie ascuns subteran reprezint alte argumente n favoarea acestui tip de analiz. Un alt argument al celor care susin c economia subteran are efecte pozitive l constituie limitarea interveniei statului, deoarece se consider c satisfacerea nevoilor celor marginalizai din punct de vedere economic (prin oferire de locuri de munc, bunuri mai ieftine, sprijinul comunitilor locale etc.) se realizeaz fr aportul statului. Impactul criminalitii organizate i splrii banilor n contextul globalizrii ntre criminalitatea organizat i terorismul internaional exist o legtur foarte apropiat, deoarece sunt zone de interferen pe care fiecare caut s le exploateze ct mai mult n folosul propriu. Noiunea de crim organizat, conform Declaraiei Naiunilor Unite privind Criminalitatea i Sigurana Public din anul 1996, presupune: activitile desfurate de orice grup format din cel puin trei persoane ntre care exist raporturi ierarhice sau personale care permit s se mbogeasc sau s controleze teritorii sau piee interne sau strine, prin folosirea violenei, corupiei, antajului,evaziunii fiscale urmrind fie s desfoare o activitate infracional, fie s se infiltreze n economia legal, folosind, n special, urmtoarele mijloace: falsul de moned; traficul de carne vie; traficul de stupefiante i psihotrope; traficul de obiecte din patrimoniul naional; furtul de materiale radioactive; actele teroriste; traficul de arme; muniii i materiale explozibile; traficul de autoturisme furate; coruperea funcionarilor etc. n literatura juridic de specialitate se precizeaz c cei care organizeaz crima de anvergur nu urmresc obinerea imediat de bunuri i valori ci o oarecare putere i poziie n comunitate, pentru ca apoi s obtin profitul profit, care se realizeaz prejudiciind statul, erodnd necontenit structurile sale fundamentale.

Cele mai vizate forme de manifestare a criminalitii organizate, cu legturi tradiionale, sunt: migraia ilegal; traficul de droguri; traficul de autoturisme de lux furate; operaiuni de mare contraband cu igri, cafea, alcool, produse agroalimentare, electronice, materii prime etc. n domeniul financiar bancar, crima organizat acioneaz prin creditri ilegale, deturnri de fonduri, reciclare a banilor de provenien ilicit prin implicarea unor bnci n efectuarea de transferuri valutare n strintate, inclusiv pe piaa de capital, evaziune fiscal sistematic i de amploare realizat cu concursul interesat al unor reprezentani ai instituiilor de stat, care ofer grupurilor implicate protecia necesar. Principalele forme de manifestare ale terorismului, sunt: 1. terorismul economic care este exercitat i de unele corporaii transnaionale i de aciunile derulate de diferii actori economici n zona economiei subterane. Consecinele acestui tip de terorism sunt dintre cele mai negative, cele mai importante fiind urmtoarele: distrugerea unor obiective economice de referin; scderea dramatic a PIB-lui n statele afectate; nrutirea condiiilor de trai ale populaiei; pro liferarea i creterea intensitii formelor de protest social din partea unor categorii de populaii. 2. O alt forma a terorismului este terorismul financiar , considerat ca fiind cel mai cumplit terorism al planetei, fiind unul globalizat. Acesta este exercitat de unele organisme financiare internaionale, de unele guverne, de lumea interlop i organizaiile teroriste cu care conlucreaz aceste organizaii din zonele tenebroase ale societii. Formele cele mai grave ale terorismului financiar sunt urmtoarele: cmtria; dobnzile exorbitante la credite; impozite mari; condiionri i impuneri de tot felul, etc. Organizaiile tero-riste utilizeaz, n domeniul terorismului financiar, forme cum ar fi: primirea sau recuperarea de fon-duri prin luri de ostatici, ameninri, antaj,spargeri de bnci, atacarea mijloacelor care transport bani sau alte valori etc. sau prin alte surse de procurat bani pentru terrorism cum ar fi: oameni foarte bogai, dar cu interese obscure, grupuri de interese, interne i internaionale economice, ale lumii interlope, organizaii nonprofit ce au alte scopuri dect cele declarate oficial, state cu regimuri despotice, dictatoriale anacronice etc. n general, dupa cum s-a mentionat mai sus, finantarea terorismului are dou surse principale. Prima surs este sprijinul financiar acordat de ctre state sau organizatii cu o infrastructur suficient de mare s colecteze si s fac disponibile fondurile ctre organizatia terorist. O persoan fizic cu suficiente resurse financiare poate de asemenea furniza fonduri substantiale gruprilor teroriste. Cum s-a exemplificat deja, Osama bin Laden se crede c ar fi

contribuit cu sume semnificative din averea sa la nfiintarea retelei teroriste AlQaeda. A doua surs major de fonduri pentru organizatiile teroriste este reprezentat de cstigul indirect din activitti care genereaz venituri. Ca si n cazul organizatiilor criminale, venitul unei grupri teroriste poate fi obtinut din infrastructuri sau alte activitti ilegale.7 O alt surs ar meniona faptul c principala surs de finanare a organizaiilor teroriste o reprezint activitile specifice crimei organizate, convergena dintre terorism i crima organizat realizeazndu-se pe dou ci: a. angrenarea reelelor teroriste n aciuni conexe crimei organizate cum ar fi: trafic de droguri, contraband cu arme, muniii, explozivi, substane chimice, radioactive, migraie ilegal, alte forme ale economiei subterane. b. aciuni complexe comune dictate de interese conjuncturale de moment sau de perspectiv, menite s faciliteze atingerea scopurilor propuse. 8 Pentru a avea o privire de ansamblu asupra principalelor surse de finanare i asupra mijloacelor utilizate n circulaia capitalurilor pe care organizaiile teroriste le utilizeaz n spijinirea reelelor sale, putem sublinia faptul c persoanele investigate pentru comiterea unor activitti teroriste au efectuat operatiuni de transmitere a banilor prin sisteme alternative rspndite n toat lumea. Adesea fondurile au fost transferate n strintate prin intermediul acelor reele alternative de transfer al banilor (SAT), fiind colectate de ctre cetenii strini de naionaliti diverse, rezideni n cteva ri implicate n lupta mpotriva terorismului. n alte cazuri, persoanele fizice au efectuat pli n numerar n diferite ri, implicnd sume mari de bani i care au fost direcionate spre acelasi cont. Fondurile colectate erau apoi transferate n Asia sau n SUA. Cel mai comun instrument, folosit n special de organizaia Al-Qaeda, n vederea sprijinirii celulelor teroriste, este reprezentat de sistemul informaional de circulaie a banilor, asa numitul sistem Hawala9. Hawala este o metod tradiional de transfer folosit n sudul Asiei de cteva sute de ani, utilizat acum aproape n tot Orientul Mijlociu. Sistemul se bazeaz pe ncredere i pe asigurarea anonimatului, deoarece toate operaiunile de transfer nu se realizeaz pe hrtie sau cu instrumente financiare. Utilizatorii unui astfel de sistem transmit banii n strintate, peste granie, fr a-i transfera n mod fizic, principala caracteristic a sistemului fiind compensarea, persoanele implicate fiind asigurate i convinse c n contul lor sau ntr-un anumit cont precizat de ei se vor depune bani sau bunuri de valoare, ce pot fi apoi returnai printr-o tranzacie reversibil viitoare. Persoana care primete n final banii folosete o parol pentru a demonstra c este cel ndreptit s-i primeasc, astfel c nu exist nicio nregistrare scris privind aceast operaiune.

10

Globalizarea este procesul ireversibil prin care lumea devine treptat un sistem statal planetar, suveranitatea naional nemaifiind legat strict de configuraia geografic a frontierelor, datorit modului de manifestare i aciune a migraiei populaiilor, pieei libere de capital, investiiilor strine, terorismului, crimei organizate transnaionale i fluxului rapid i bogat de date, tiri, informaii, idei, valori culturale, tranzacii financiare, etc. Globalizarea a pus tehnologia aproape la ndemna tuturor cetenilor planetei. Tehnologia a fost dintotdeauna instrumentul economic preferat al statelor puternice, dar situatia s-a generalizat. Datorit procesului globalizrii, a fost promovat proliferarea acestora si transferarea lor la o scar global. Prin lumea www se pot obine legal sau ilegal tot felul de arme si tehnologii din ce n ce mai sofisticate, iar grupurile infracionale si teroriste nu pot s nu speculeze acest fenomen 10. Un fenomen care faciliteaz accesul la tehnologii ce pot fi utilizate n acte teroriste sau alte activiti infracionale, este generat de apropierea tehnologiilor civile de cele militare, tehnologii care dau nastere la produse, servicii si aparatur cu dubl utilizare11. Are loc astfel o adevrat proliferare a armelor ce nglobeaz tehnologie de ultim generaie. Utilizarea sistemelor GPS, a telefoniei prin satelit si a comunicaiilor securizate prin Internet ofer reelelor criminale, dar si grupurilor teroriste, accesul la acelai nivel de informaii, care odat era disponibil doar celor mai dezvoltate naiuni. Convergena organizaiilor criminale cu cele teroriste reprezint cea mai important ameninare asupra democraiei i drepturilor fundamentale ale omului. Legtura dintre terorism i criminalitate a cptat o nou dimensiune datorit reducerii12 n ultimii zece ani a finanrii de ctre unele state a gruprilor teroriste i a declanrii, la iniiativa SUA, a rzboiului global mpotriva terorismului internaional. Una din consecine este c organizaiile teroriste sunt nevoite s-i extind zonele de aciune, att pentru a ataca, ct i pentru a se ascunde, dar mai ales pentru a-i asigura singure fonduri si materiale logistice specifice, prin activiti criminale. Principala diferent dintre gruprile teroriste si retelele crimei organizate const, dup cum s-a subliniat deja, n faptul c n timp ce gruprile teroriste sunt implicate n acte violente motivate n special politic i religios, cele mai multe reele ale crimei organizate sunt interesate n relaia cu puterea politic doar de obinerea, prin acte de corupie, a proteciei necesare pentru activitatea propriei organizaii, motivat n primul rnd de obtinerea de profit. Totusi, n evaluarea amenintrilor contemporane la adresa ordinii de drept, a devenit tot mai dificil posibilitatea de a face distinctie ntre motivatiile politice si cele criminale. Este foarte probabil ca n viitorul apropiat, etapa convergentei dintre crima organizat i terorism s fie nlocuit definitiv de un nou stadiu i mai periculos, acela de

11

conlucrare dintre aceste grupuri. Crima organizat si terorismul, dei se afl pe poziii separate, distincte, avnd scopuri diferite, pot coexista n acelasi plan infracional si converge ctre un punct central, unde o singur entitate manifest simultan trsturi ale terorismului i crimei organizate. Legturile dintre retelele crimei organizate si gruprile teroriste, n contextul globalizrii, pot fi definite prin mai multe forme de manifestare: Alianele, care pot include acorduri pe termen lung sau scurt i sunt de obicei utilizate pentru a ctiga experien sau sprijin operaional (acces la rutele care faciliteaz activitatea de contraband). Sunt asemntoare celor din economia real, fiind definite prin scop, perioade si mod de finanare. Cele mai uzuale aliante se realizeaz n operaiunile de contraband, cum ar fi schimbul droguri pentru arme sau de trafic ilegal de persoane. Principalele neajunsuri n construcia unor asemenea proiecte sunt legate de: suspiciunile legate de securitate fiecrei entiti; posibile divergene privind prioritile i strategiile; pericolul apariiei de rivaliti. Extinderea tacticilor operaionale, care a dus la aciuni cu scop politic desfurate de reelele crimei organizate si respectiv la aciuni infracionale specifice crimei organizate, dar desfurate de gruprile teroriste. Aceste preluri reciproce de metode au totui utilizri de o alt natur si motivaie. Astfel, reelele crimei organizate apeleaz la tactici teroriste, dar nu pentru a schimba statutul unei ri din punct de vedere politic, ci doar pentru a-i asigura si proteja mediul su operational-infractional. Este totusi o abordare atipic si extrem i pentru c duce la nclcarea uneia din regulile de baz ale crimei organizate i anume pstrarea anonimatului. n acest context, multe grupri teroriste s-au implicat n desfurarea de operaiuni infracionale specifice crimei organizate, pentru a-i asigura autofinanarea. Convergena motivaional, care se refer la acele entiti care, prin aciunile desfurate, trec de la postura iniial specific, la captul cellalt al binomului crim organizat-terorism. Astfel, gruprile criminale actioneaz din ce n ce mai mult n virtutea unor motivaii politice, care ajung pn la dorina de a-i exercita influene directe asupra mediului politic, economic i social de pe raza unui anumit teritoriu, ora sau stat, situaie specific organizaiilor de tip mafiot. n al doilea rnd, gruprile teroriste ncep n cele din urm s-i utilizeze retorica politic drept paravan doar pentru desfurarea de activiti infracionale pentru profit, baza lor ideologic fiind compromis. Gaura Neagr14, cnd convergena dintre motivaia criminal i cea politic din cadrul unei singure grupri i permite s ctige controlul economic i politic asupra unui stat, care devine astfel prizonier al infractorilor. Gaura neagr poate contribui la aparitia unui stat care nu are autoritate si manifest caracteristicile

12

specifice anarhismului, sau poate da natere unui stat criminal. Practic, acesta este un stat captiv. Utiliznd tactici teroriste de a-i menine puterea si controlul asupra acestor state (sau regiuni), elitele se folosesc de poziiile lor oficiale pentru a se implica n activiti ilicite profitabile n propriul beneficiu sau de poziiile oficiale pentru a crea regiuni sigure pentru alte organizaii criminale sau teroriste.

13

Combaterea finanrii terorismului n lupta mpotriva acestor fenomene infracionale, Moldova i ndeplinete obligaiile asumate prin ratificarea conveniilor internaionale n domeniu, exemplificnd n acest sens Convenia european privind splarea, cercetarea, sechestrarea i confiscarea produselor infraciunii, ncheiat la Strasbourg la 8 noiembrie 1990 i Convenia Conveniei Naiunilor Unite mpotriva criminalitii transnaionale organizate, adoptat la la New York, la 15 noiembrie 2000 . GAFI a susinut o sesiune special la Washington pe 29 octombrie 2001 i a decis s-i extind mandatul n lupta mpotriva terorismului. Grupul a adoptat 8 recomandri n vederea stoprii organizaiilor teroriste n obinerea si transferul fondurilor pentru activitile lor criminale, i anume: - ratificarea si implementarea instrumentelor ONU n domeniu; - incriminarea finanrii terorismului, a actelor si organizaiilor teroriste; - blocarea si confiscarea activelor teroriste; - raportarea tranzaciilor suspecte ca avnd legtur cu terorismul; - furnizarea de asisten autoritilor abilitate cu aplicarea actelor normative referitoare la investigarea finanrii terorismului; - stabilirea obligaiilor de respectare a cerinelor de combatere a splrii banilor sistemelor de transmitere rapid a banilor; - ntrirea msurilor de identificare a clientului la transferurile prin swift interne si internaionale; - asigurarea ca entitile, n special organizaiile non-profit s nu poat fi utilizate n scopul finanrii terorismului. Totodat, GAFI a indicat un set de practici referitoare la blocarea activelor teroriste i combaterea abuzului sistemelor de transmitere rapid a banilor, subliniind c fiind strict necesare luarea urgenta a urmatoarelor msuri: - nfiinarea unor autoriti centrale competente n acest domeniu i precizarea clar a competeelor organelor judiciare; - facilitarea cooperrii i comunicrii cu guvernele strine i instituiile internaionale; - facilitarea comunicrii cu sectorul privat; - asigurarea conformitii adecvate a sectorului privat, a controlului acestuia; - investigarea cu prioritate a acestor fenomene, colaborarea cu serviciile de informaii i asigurarea unui feedback adecvat cu sectorul privat; - publicarea listelor cu persoanele suspecte de terorism. Avnd n vedere existena i gravitatea fenomenelor infracionale prezentate, legturile i tendinele lor, instituiile abilitate n contracararea crimei organizate vor trebui s coopereze cu cele specializate n antiterorism, ntruct orice reea

14

criminal care a fost identificat va trebui s fie evaluat i din punct de vedere al posibilitii ca aceasta s fie o structur intern a unei grupri teroriste . Evoluiile dintre reelele crimei organizate transnaionale i gruprile teroriste, n contextul accelerrii procesului de globalizare, demonstreaz faptul c ameninrile identificate la adresa securitii statelor democratice nu trebuie privite drept fenomene de sine stttoare, deoarece acestea se afla ntr-o continu schimbare si c trsturile entitilor din afara legii, motivaiile lor si tacticile aplicate se schimb n timp, acomodndu-se rapid la evoluiile vietii internaionale n toate sferele de activitate. De o importan major este desigur Strategia naional de prevenire i combatere a splrii banilor i finanrii terorismului i Planului de aciuni pentru implementarea Strategiei naionale de prevenire i combatere a splrii banilor i finanrii terorismului. a. Ca urmare a direciilor strategice de baz ale CCCEC n domeniul prevenirii i combaterii splrii banilor i finanrii terorismului pot fi formulate urmtoarele msuri i activiti : : 1. Perfecionarea cadrului legislativ i asigurarea aplicrii legislaiei Reforma legislativ urmeaz s contribuie la stabilitatea i securizarea circulaiei mijloacelor bneti i a titlurilor de valoare n sfera activitii economice, adoptarea unor acte normative care s reglementeze cadrul legal al activitilor de contracarare a fenomenelor de splare a banilor i finanrii terorismului. Stimularea prezentrii i examinrii tuturor propunerilor legislative de perfecionare n vederea implementrii Strategiei. Asigurarea unei coordonri a tuturor actelor normative naionale i internaionale n domeniul combaterii splrii banilor i finanrii terorismului, n scopul evitrii suprapunerii i paralelismului. Republica Moldova urmeaz s-i consolideze eforturile n vederea implementrii recomandrilor FATF, ale Consiliului Europei, directivelor Uniunii Europene i ale altor organisme internaionale de specialitate. 2. Prevenirea splrii banilor i finanrii terorismului n instituiile publice i sectorul privat Consolidarea sistemului instituional de prevenire i combatere a splrii banilor i finanrii terorismului se va realiza prin diverse msuri de instruire a personalului autoritilor competente (mese rotunde, traininguri, seminare tematice, stagieri). Necesit a fi constituit un sistem managerial propriu de selectare, recrutare, perfecionare i gestiune a personalului responsabil de implementarea prezentei Strategii. ncheierea acordurilor instituionale va constitui parteneriate durabile ntre angajaii structurilor de stat, responsabili de combaterea splrii banilor i finanrii terorismului i membrii organizaiilor

15

nonguvernamentale specializate n domeniu. n vederea prevenirii splrii banilor i finanrii terorismului n instituiile publice i sectorul privat se va asigura independena activitii acestui sistem. 3. Consolidarea capacitilor tehnice ale SPCSB al CCCEC Pentru realizarea cu succes a competenelor sale SPCSB al CCCEC urmeaz s-i consolideze capacitile sale, inclusiv prin: a) organizarea seminarelor, trainingurilor i stagierilor; b) dotarea cu echipament tehnic i perfecionarea continu a acestuia, ceea ce va asigura transmiterea i procesarea eficient a rapoartelor privind tranzaciile financiare ntocmite de SPCSB; c) crearea unei reele informaionale ntre CCCEC i organele abilitate s ntreprind msuri i activiti pentru combaterea i prevenirea splrii banilor i finanrii terorismului, meninerea reelei n stare funcional i actualizarea ei sistematic; d) promovarea experienei de consolidare a capacitilor tehnice ale SPCSB n special, i ale CCCEC n general peste hotarele rii. 4. Intensificarea cooperrii instituiilor publice cu societatea civil Problema splrii banilor i cea a finanrii terorismului au ncetat a mai fi considerate n exclusivitate a organelor de drept. Reieind din consecinele sale negative majore, ea reprezint o problem a tuturor autoritilor publice, a structurilor private i a organizaiilor nonguvernamentale, a ntregii societi civile. Un aport important n politica de prevenire a splrii banilor i finanrii terorismului constituie, n special, antrenarea societii civile n astfel de aciuni i informarea acesteia referitor la riscurile i efectele negative ale fenomenelor de splare a banilor i finanare a terorismului. Un rol deosebit n acest caz i se atribuie mass-media, ONG-urilor, autoritilor publice, direct i tangenial implicate n prevenirea i combaterea splrii banilor i finanrii terorismului, n vederea sensibilizrii populaiei privind fenomenul n cauz, prin organizarea unor conferine de pres, publicarea periodic a comunicatelor de pres referitor la aciunile ntreprinse etc. Educarea i informarea populaiei, de asemenea, reprezint un aspect al prevenirii fenomenului de splare a banilor i finanrii terorismului. Aceasta se poate realiza inclusiv prin ghiduri practice cu informaii utile, instruirea populaiei cu privire la riscurile i tipologiile existente n domeniu etc. Dezvoltarea unei atitudini de intoleran fa de orice manifestare a splrii banilor i finanrii terorismului.

16

5.Consolidarea cooperrii internaionale Este evident c fenomenele de splare a banilor i finanrii terorismului depesc cu mult spaiul Republicii Moldova, fiind de fapt probleme internaionale. De aici rezult i necesitatea cooperrii internaionale n domeniu. La momentul actual, n scopul consolidrii cooperrii internaionale, CCCEC a semnat memorandumuri de nelegere cu alte state pentru schimbul de date i informaii n ceea ce privete prevenirea i combaterea splrii veniturilor provenite ilicit i finanarea terorismului. Centrul colaboreaz activ cu organizaiile internaionale de specialitate Comitetul MoneyVal, Grupul de Aciune Financiar Internaional FATF, Grupul Euro-Asiatic de tip FATF, Grupul Egmont, Fondul Monetar Internaional i Banca Mondial. n vederea consolidrii colaborrii internaionale Republica Moldova va continua: a) cooperarea bilateral att la nivel politic, ct i la nivel operaional; b) cooperarea multilateral n cadrul organizaiilor internaionale relevante prin participarea la ntrunirile plenare ale Comitetului MoneyVal i Grupului Euro-Asiatic de tip FATF, la edinele Grupului Egmont, precum i n cadrul Grupelor Regionale SECI, EUROPOL, INTERPOL, EUROJUST, CSI i GUAM; c) colaborarea cu Fondul Monetar Internaional i Banca Mondial n vederea instituirii unui mecanism viabil de prevenire i combatere a splrii banilor i finanrii terorismului; d) semnarea n continuare a memorandumurilor de nelegere cu alte state n domeniul prevenirii i combaterii splrii banilor i finanrii terorismului; e) ntreprinderea aciunilor pentru ameliorarea i asigurarea unui nivel nalt de cooperare prin: -suportul n timpul investigaiilor; -asisten n vederea implementrii msurilor provizorii; -protejarea drepturilor i informarea persoanelor tere; -asisten juridic reciproc -ncheierea acordurilor de coordonare a sechestrrii i confiscrii veniturilor obinute ilicit, care ar putea conduce la divizarea fondurilor confiscate; -monitorizarea executrii hotrrilor n materie penal i civil; -asigurarea desfurrii n comun a investigaiilor legate de finanarea terorismului, a activitilor i organizaiilor teroriste.

17

CCCEC urmeaz s devin organul-cheie de implementare a prezentei Strategii, prin utilizarea capacitilor SPCSB, ocupnd, astfel, locul prioritar n sistemul autoritilor centrale specializate n domeniul prevenirii i combaterii splrii banilor i finanrii terorismului. Rolul CCCEC este de a asigura implementarea prezentei Strategii n urmtoarele domenii: elaborrii i naintrii propunerilor n vederea modificrii legislaiei conform recomandrilor Comitetului MoneyVal i Fondului Monetar Internaional; stabilirii orientrilor de baz n viitoarea dezvoltare a cooperrii cu organismele care efectueaz operaiuni financiare; ameliorrii colaborrii cu organizaiile care efectueaz operaiuni financiare; mbuntirii colaborrii i pregtirii pentru integrarea deplin n cadrul activitilor internaionale a unitilor de analiz financiar; cooperrii i interaciunii cu organele de drept naionale i internaionale.15 Ca instrument european de lupt mpotriva criminalitii transfrontaliere i a fraudei, OLAF exercit toate competenele de anchet conferite Comisiei prin reglementrile comunitare i acordurile n vigoare cu tere ri, n scopul accenturii luptei mpotriva economiei subterane. n strns legtur cu aciunile pe plan european i cele ntreprinse la nivel internaional aceste aciuni trebuie s se conjuge pentru a combate att criminalitatea transfrontalier, frauda ct i terorismul internaional. n sensul prevenirii, au fost stabilite atribuii specifice de tipul celor informativoperative, de limitare a alimentrii cu resurse umane sau financiare a entitilor teroriste, de cooperare internaional, de optimizare a cadrului legislativ, de identificare a persoanelor care iniiaz, pregtesc, comit sau favorizeaz acte de terorism i de intervenie antiterorist. Evoluia din ultimii ani a economiei subterane dinMoldova trebuie s constituie un motiv, dac nu de ngrijorare, cel puin de preocupare n domeniul prevenirii i pentru factorii de decizie, aceasta innd cont de existena sistemului economic dualist din Moldova (unul subteran, prosper i n ascensiune, iar cel oficial, slab i ineficient, cu palide semne de redresare). Combaterea economiei subterane nu trebuie s constituie o int n sine, reuita acestor msuri ducnd n esen la reuita procesului de restructurare, stoparea tranziiei fr sfrit, mbuntirea climatului general economico-social capabil s produc eficien i, pe aceast baz, prosperitate. Pentru atingerea obiectivelor amintite, cheia de bolt o constituie recptarea de ctre populaie a ncrederii n capacitatea de guvernare a clasei politice, a partidelor politice. Pentru aceasta, sunt necesare o serie de condiii:

18

- apariia unei noi clase politice mai dinamice, care s nu mai fie acuzat de imobilism, conservatorism, favoritism i corupie, promovarea votului uninominal. - reglementarea concret a statutului funcionarului public, crearea unui prestigiu al funcionarului de stat, caracterizat prin cinste, corectitudine i responsabilitate, concomitent cu asigurarea unor condiii materiale prin care s i se asigure un trai decent i ferit de tentaculele corupiei; - accelerarea procesului de restructurare i modernizare a justiiei, a celorlalte componente din aparatul de stat chemate s lupte mpotriva corupiei, mpotriva criminalitii economico-financiare, cum ar fi: poliia, garda financiar etc; - realizarea unui program de educare a populaiei privind lupta mpotriva corupiei si n domeniul reformelor economice, al sistemului de impozitare, n scopul de a cpta sprijinul participarea implicarea i acordul acesteia. - eliminarea cauzelor principale ale dezvoltrii economiei subterane: impozitele ridicate i intervenia excesiv a statului n economie. n acest scop, se impune reducerea impozitrii ineficiente i contraproductive a salariilor, sistem care i favorizeaz pe cei cu posibiliti materiale mai ridicate n defavoarea celor avui; - accelerarea procesului de privatizare, liberalizarea efectiv a unor domenii ale comerului prin reducerea substanial a taxelor la importuri i renunarea definitiv la scutirile (temporare) de taxe la import pentru anumite categorii de produse sau personae , aceasta fiind o cale sigur pentru eliminarea (diminuarea) fraudelor i corupiei; - reducerea drastic a cheltuielilor guvernamentale, utilizarea fondurilor bugetare cu prioritate spre construcia (dezvoltarea) unei infrastructuri moderne, proces care trebuie susinut prin creterea investiiilor, cretere economic i o diminuare a ratei economice subterane; - regndirea procesului de impozitare, astfel nct contribuabilii s primeasc beneficii pe msura impozitelor pltite, finalitatea reprezentnd-o reducerea nivelului evaziunii fiscale i sporirea susinerii guvernamentale din partea pltitorilor de taxe i impozite; - adoptarea unei legi a sponsorizrii, precum i a funcionrii asociaiilor nonprofit, fundaiilor, beneficiare ale aciunilor de sponsorizare - reducerea birocraiei n sistemul de lansare a noilor afaceri, reformularea ncadrrii legislative pentru faliment; - adoptarea unui sistem realist de asigurri sociale capabil s sprijine costurile reformei i restructurrii .a.; - adoptarea unor msuri stimulative care s duc la atragerea investiiilor strine; - crearea de stimulente pentru populaie, spre a evita capcanele economiei subterane

19

Politica antiterorist naional Republica Moldova promoveaz, n acest sens, o politic antiterorist proprie. Pn n prezent, pe teritoriul rii noastre n-au fost nregistrate formaiuni teroriste, emisari sau activiti ai acestora, terorismul manifestndu-se doar sub form de ameninare. Graie conlucrrii efective a subdiviziunilor operative ale Serviciului de Informaii i Securitate i Ministerului Afacerilor Interne constatm rezultate reale n direcia prevenirii i depistrii la nivel de formare a inteniilor teroriste. Opinia public cunoate deja despre aciunile operative de investigaii din iunie curent desfurate de ofierii SIS n comun cu MAI n vederea identificrii i reinerii autorului apelului fals cu bomb de la Primria mun. Chiinu. Alt exemplu ar fi contracararea unei eventuale tentative de svrire a unui act terorist n sala de edine a Parlamentului Republicii Moldova. SIS n regim de urgen a ntreprins un complex de msuri operative i a localizat eventualul autor al mesajului anonim. Suspectul a fost reinut, fiind pornit urmrirea penal sub aspectul tentativei de comitere a actului terorist. Realiznd imperativul combaterii terorismului, ara noastr susine integral eforturile conjugate ale comunitii internaionale, activitatea Consiliului de Securitate, a Comitetului Antiterorist i ntreprinde toate msurile necesare pentru a implementa la nivel naional rezoluiile Consiliului de Securitate privitoare la combaterea terorismului. Acionnd n spiritul dezvoltrii relaiilor de cooperare cu Organizaia Naiunilor Unite, ara noastr a ratificat toate cele 13 Convenii i Protocoale ale ONU n domeniul combaterii terorismului. De asemenea, Serviciul de Informaii i Securitate, prin intermediul Reprezentanei permanente a Republicii Moldova de pe lng ONU, a informat Organizaia Naiunilor Unite despre msurile de eliminare a terorismului internaional i implementare a Strategiei Globale de Contracarare a Terorismului. La acest capitol, este de menionat notificarea de ctre SIS a Grupului de lucru al ONU privind msurile ntreprinse la nivel naional despre contracararea utilizrii internetului n scopuri teroriste. De asemenea, Moldova particip activ la iniiativele Consiliului Europei n domeniul luptei mpotriva terorismului, ratificnd Convenia European pentru Reprimarea Terorismului, Protocolul de amendare a acesteia, Convenia Consiliului Europei cu privire la Prevenirea Terorismului, precum i un ir de alte convenii europene n domeniul extradrii i asistenei juridice n materie penal.Tratatele internaionale nominalizate ale ONU, Consiliului Europei, CSI, prevederile Constituiei Republicii Moldova, Legea cu privire la Combaterea Terorismului, Legea cu privire la Prevenirea i Combaterea Splrii Banilor i Finanrii Terorismului, Regulamentul-tip al grupului operativ pentru dirijarea operaiei antiteroriste, alte acte legislative i normative constituie cadrul juridic

20

al activitii de combatere a terorismului n Republica Moldova. Iar armonizarea legislaiei naionale cu standardele internaionale n domeniul prevenirii i combaterii terorismului reprezint un obiectiv extrem de important, inclusiv i n programele naionale de implementare a Planului de Aciuni Republica Moldova Uniunea European i a Planului Individual de Aciuni al Parteneriatului Republica Moldova NATO. n scopul prevenirii i neadmiterii manifestrilor de terorism, SIS permanent monitorizeaz situaia din ar, pe cea de la hotarele ei, precum i cea din regiune, pentru a nu permite apariia unor pericole. Drept urmare a adoptrii Legii privind desemnarea organului competent al Republicii Moldova pentru relaii oficiale cu Centrul Antiterorist al statelor-membre ale Comunitii Statelor Independente, un rol central sub acest aspect i revine Centrului Antiterorist al SIS al Republicii Moldova. Astfel, n conformitate cu sarcinile trasate de ctre ara noastr n Planul Individual de Aciuni al Parteneriatului Republica Moldova NATO, capitolul 1.4. Combaterea Terorismului i Crimei Organizate, n 2006 a fost creat Centrul Antiterorist n cadrul SIS, n calitate de organ responsabil de coordonare tehnic a msurilor de prevenire i combatere a terorismului desfurate de ctre autoritile publice competente. Ocupndu-se sistematic de culegerea de informaii despre inteniile sau planurile concrete cu caracter terorist ale unor persoane sau grupri i n scopul stoprii acestor aciuni, specialitii Centrului Antiterorist analizeaz zilnic starea, dinamica i tendinele extinderii fenomenului terorist, ale manifestrilor de extremism, acumulnd date despre organizaiile teroriste internaionale i factorii de risc la adresa securitii naionale. Republica Moldova i orienteaz aciunile n direcia abordrii integrate a oricrei manifestri teroriste sau activiti aferente acesteia, consolidnd sistemul naional de combatere a terorismului. n funcie de caracterul actului terorist i de competenele autoritilor abilitate s combat terorismul, printr-o decizie a directorului SIS, ministrului Afacerilor Interne, procurorului general, efului Serviciului de Protecie i Paz de Stat, se ntreprind msuri de formare a unui grup operativ cu specialiti din diferite domenii pentru dirijarea operaiunilor antiteroriste. Aciunile de profilaxie sunt primordiale n special n vederea interdiciei intrrii pe teritoriul rii a persoanelor bnuite de apartenen la grupri extremistteroriste sau a simpatizanilor acestora. De asemenea, se acioneaz n direcia prevenirii finanrii terorismului internaional, prin crearea unor mecanisme de blocare a operaiunilor financiare, a altor resurse economice provenite de la persoane juridice sau fizice implicate n activiti teroriste, precum i

21

perfecionarea interaciunii dintre autoritile publice responsabile de contracararea terorismului. Evident, n lupta cu terorismul au prioritate mijloacele de aciune nonmilitare, de prevenire a manifestrilor teroriste i extremiste n ar. Cu toate acestea, punctul forte al oricrei concepii antiteroriste l constituie capacitatea forelor cu destinaie special de a ndeplini prompt i eficient misiunile ce le revin n opera de stopare a activitilor cu caracter terorist, n caz de necesitate. Detaamentul cu destinaie special ALFA al SIS este subunitatea special care are drept scop lupta mpotriva aciunilor teroriste, extremiste i de alt natur ce prezint pericol pentru securitatea public, precum i organizarea i desfurarea de operaiuni speciale legate de realizarea angajamentelor asumate de Moldova n domeniul combaterii criminalitii. Este o profesie a unor reguli stricte, a reaciei n fraciuni de secund i a unor raionamente-fulger. Antrenamente de o severitate i duritate de nenchipuit, un stil de via auster i, mai ales, acceptarea situaiei de a fi un erou invizibil sunt doar cteva repere ale biografiei-standard a unui ofier de elit antitero al Detaamentului ALFA. n scopul perfecionrii continue a pregtirii profesionale, conducerea Serviciului, reprezentani ai Centrului Antiterorist i Detaamentului ALFA particip anual la exerciii i aplicaii antiteroriste, att pe teritoriul rii noastre, ct i peste hotarele ei. Sunt semnificative, n acest sens, exerciiile comune din anul curent desfurate de ctre lucrtorii Detaamentului cu Destinaie Special ALFA al SIS i ai Batalionului cu Destinaie Special FULGER al Ministerului Aprrii. Aceste aciuni se nscriu n Planul Individual de Aciuni Republica Moldova NATO (IPAP), la capitolul reformarea sectorului militar de securitate i modernizare a mecanismului de cooperare ntre instituiile de for, ca parte component a realizrii politicii de integrare european. Pentru viitor se preconizeaz a fi organizate exerciii tactice comune ale DDS ALFA cu subdiviziunile antiteroriste din ar BPDS FULGER al MAI, DDS PANTERA al DIP i SPPS care se vor axa pe perfecionarea mecanismelor de interaciune dintre subdiviziunile cu destinaie special, orientate spre sporirea gradului de interoperabilitate dintre unitile specializate n combaterea terorismului, precum i perfecionarea tacticilor de lupt. n acelai context, n decursul anului viitor Serviciul de Informaii i Securitate urmeaz s participe (n calitate de observator) la aplicaii tactico-speciale de comandament i stat major organizate de ctre Centrele antiteroriste naionale ale statelormembre CSI. Astfel, intensificarea cooperrii dintre structurile antiteroriste are drept scop perfecionarea procedeelor i modalitilor de aciune n cazul unor situaii

22

specifice pentru prevenirea, depistarea i stoparea activitii teroriste, precum i eliminarea cauzelor i condiiilor de desfurare a acestora. Expansiunea crescnd a terorismului internaional ne oblig s fim pregtii pentru o eventual confruntare cu acest flagel. Antrenarea tot mai accentuat a comunitii civile n soluionarea problemelor ce vizeaz securitatea naional va contribui la edificarea unui stat de drept n Republica Moldova. Din aceste considerente, recent, a fost lansat o strategie de informare, promovare i comunicare a Centrului Antiterorist al Serviciului de Informaii i Securitate al Republicii Moldova care urmrete promovarea valorilor antiteroriste n cadrul comunitii civile din ar, precum i eficientizarea cooperrii cu autoritile publice, instituiile de cercetare tiinific i mijloacele de informare n mas, n vederea contracarrii pericolului terorist. Pe aceast cale, societatea civil are oportunitatea i responsabilitatea de a participa la promovarea unei politici antiteroriste funcionale, n conformitate cu standardele internaionale. n condiiile dezvoltrii furtunoase a tehnologiilor informaionale i cnd nivelul ameninrilor teroriste nu scade, un rol aparte n formarea mentalitii sociale i moralei i revine mass-media. Aptitudinea de a aduce tot genul de informaii, evenimente la auditoriile de milioane de oameni ntr-un timp record, face ca mass-media s fie declarat campioan la operativitate i proporii de influenare asupra auditoriului uman.De asemenea, un loc principal n sfera contracarrii informaionale a terorismului l ocup conlucrarea cu mijloacele mass-media. Anume mass-media este capabil s asigure cea mai scurt cale pentru ideologia inacceptrii terorismului n contiina oamenilor. Existena unui dialog viabil ntre toate componentele societii presupune instituirea unui schimb eficient de informaii n vederea promovrii msurilor antiteroriste i cultivrii atitudinii de respingere a ideologiilor teroriste i extremiste. Actualitatea elaborrii unei asemenea strategii este determinat de necesitatea stabilirii unor principii i forme de conlucrare eficient ntre Centrul Antiterorist, ca subunitate a SIS, abilitat cu coordonarea msurilor de prevenire i combatere a terorismului, i societatea civil. Fiecare subiect public i social (instituie, grup, individ) trebuie s aib oportunitatea de a contientiza i beneficia de aspectele pozitive ale procesului de implementare a planurilor de msuri cu privire la contracararea terorismului, att pe plan naional, ct i internaional. Astfel, odat cu antrenarea cetenilor n lupta pentru demascarea terorismului, informarea corect i la timp a acestora de ctre Serviciul de Informaii i Securitate, va deveni posibil edificarea unei autentice culturi de securitate n ar.

23

Concluzii Riscurile legate de fenomenul terorist sunt multiple i n mozaic. Apar din toate prile i angajeaz toat lumea. Unele se asum, altele se impun. ns cel mai mare risc este acela de a ignora terorismul, de a diminua msurile de protecie mpotriva lui i, n consecin, a-l accepta sau a-l tolera. Atitudinea de indiferen sau de favorizare (prin neimplicare) a fenomenului terorist reprezint unul dintre cele mai mari riscuri ale acestui nceput de secol. Nimeni nu poate rmne indiferent la fenomenul terorist, pe motiv c pe el nu-l afecteaz sau n sperana c va fi cruat de atacuri teroriste. n faa terorismului, omenirea trebuie s fie solidar, dei nsi solidaritatea este un risc. Este ns un risc necesar, deopotriv, asumat i impus. Principalele politici generale de combatere a economiei subterane pe plan mondial, ce sunt recomandate de ajustat i n legislaia naional, sunt: 1. Reducerea presiunii fiscale i a intensitii reglementrilor acestora de ctre statele i guvernele naionale . 2. Reconsiderarea i structurarea legislaiei fiscale i a celei economice, n general, pe principii unitare urmrindu-se:stabilirea de impozite adecvate pentru populatie; eliminarea posibilitilor de interpretare abuziv a dispoziiilor, att n favoa-rea, ct i n defavoarea contribuabilului; reducerea costurilor de administrare a sistemului, att la ni-vel de contribuabil, ct i la nivelul statului; armonizarea prevederilor legislative, a nor-melor i procedurilor de lucru, cu cele din statele nvecinate sau cu care exist interese economice comune. n vederea implementrii unor msuri mai bune de combatere a economiei neoficiale, se urmrete o colaborare ntre ri pentru aplicarea de msuri ample, intersectoriale, cu participarea direct sau indirect a unor grupuri de state, concretizat n elaborarea i semnarea unor convenii, tratate i acorduri internaionale. Pe fondul integrrii europene accentuate, n anul 1999, a fost nfiinat Oficiul European de Lupt mpotriva Fraudelor (OLAF), ca instituie comunitar competent s dezvolte controale pe teritoriul statelor membre, dar i al rilor candidate la Uniunea European, care nu a obinut nc rezultate spectaculoase. Instituiile Uniunii Europene i statele membre ale acesteia acord o mare importan protectiei intereselor financiare i economice ale comunitii i luptei mpotriva criminalitii organizate transnaionale si altor activiti ilegale care prejudiciaz bugetul comunitar, dar rezultatele combaterii evaziunii fiscale i a fraudei sunt insignifiante. Moldova, ca stat ce aspir s devin membru al Uniunii Europene,trebuie, n cel mai scurt timp, s-i armonizeze legislaia i practica n domeniul fiscal,

24

judiciar etc., ca de altfel ntregul comportament economico-social, cu cel al Uniunii. Acest obiectiv impune eforturi importante din partea societii naionale, inclusiv pentru reducerea nivelului economiei subterane, care, n prezent, depete cu mult media european. n concluzie, cu toate c Moldova nu a fost inta unor atacuri teroriste de amploare, la nivel naional s-a pus accent pe activitatea de adaptare a sistemului juridic n funcie de noile fenomene aprute, precum i de extindere a cooperrii organismelor noastre abilitate cu instituiile internaionale avnd atribuii n acest domeniu.

25