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CONVOCATORIA

SE CONVOCA A TODOS LOS HABITANTES, FUNDADORES Y NATIVOS DE LA COL. LOS ANGELES DEL MUNICIPIO DEL HUIMANGUILLO ESTADO DE TABASCO; INTERESADOS EN FORMAR UNA SOCIEDAD COOPERATIVA DE PRODUCCIN DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE (S. C. DE R. L. DE C. V) PARA QUE ASISTAN A UNA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA CONSTITUTIVA QUE SE LLEVARA A EFECTO EL DIA SABADO 3 DE MARZO DEL AO 2012, A LAS 16:00 HORAS EN EL LOCAL DE COSTUMBRE, BAJO EL SIGUIENTE: ORDEN DEL DIA 1.- ELECCIN E INSTALACIN DE LA MESA DE DEBATES. 2.- LISTA DE ASISTENCIA DE LOS INTERESADOS. 3.-EXPLICACIN DETALLADA A CERCA DE LOS OBJETIVOS Y FUNCIONAMIENTOS DE UNA SOCIEDAD COOPERATIVA DE R. L. DE C. V. 4.- ACUERDO DE LA ASAMBLEA PARA LA INTEGRACIN DE LA SOCIEDAD. 5.- DISCUSIN Y APROBACIN DE LAS CLUSULAS DE LA SOCIEDAD. 6.- NOMBRAMIENTOS DE AUTORIDADES DE LA SOCIEDAD. 7.- ELABORACIN, LECTURA Y FIRMA DEL ACTA CORRESPONDIENTE. 8.- CLAUSURA DE LA ASAMBLEA. POR LA IMPORTANCIA QUE TIENE LA PRESENTE CONVOCATORIA SE RECOMIENDA A TODOS LOS INTERESADOS SU PUNTUAL ASISTENCIA CON LA FINALIDAD DE QUE PARTICIPEN EN LA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA. SE EXPIDE, PUBLICA Y EXTIENDE LA PRESENTE EN LA COLONIA LOS ANGELES DEL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO; TABASCO, EL DIA SABADO 3 DEL MES DE MARZO DEL AO DOS MIL DOCE, PARA QUE SURTA LOS EFECTOS LEGALES Y JURDICOS A QUE HAYA LUGAR. POR EL COMIT PRO - CONSTITUCIN PRESIDENTE _________________________
CASANDRA SANCHEZ ESPONDA

SECRETARIO ___________________________
DORA MARIA ESPONDA CUSTODIO

ESCRUTADOR ____________________________
LUIS ALBERTO SANCHEZ ESPONDA

CERTIFICACIN:- EL QUE SUSCRIBE Y AL CALCE FIRMA C. MARIA GUADALUPE DE LA ROSA MARCIAL AUTORIDAD DE LA COL. LOS ANGELES DEL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, CERTIFICO, DOY FE Y HAGO CONSTAR QUE TANTAS Y CUANTAS CONVOCATORIAS COMO LA PRESENTE SE FIJARON EN LOS LUGARES PBLICOS Y MAS VISIBLES EN LA COL. LOS ANGELES DEL MUNICIPIO DEL HUIMANGUILLO, TABASCO; EL DIA SABADO 3 DEL MES DE MARZO DEL AO DOS MIL DOCE, ESTO LO HAGO DE ACUERDO A LAS FACULTADES O ATRIBUCIONES QUE ME CONFIERE LA LEY ORGNICA MUNICIPAL Y EL ARTICULO 12 DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES COOPERATIVAS VIGENTE.

LA AUTORIDAD MUNICIPAL. ____________________________ C. MARIA GUADALUPE DE LA ROSA MARCIAL

ACTA

CONSTITUTIVA

En COL. LOS ANGELES del Municipio del HUIMANGUILLO Estado de TABASCO; siendo las 16:00 horas del da, Domingo 4 de Marzo del ao DOS MIL DOCE; reunidos en el local de costumbre de este lugar las personas cuyas generales se hacen constar, siendo que en fechas pasadas fueron convocados con anterioridad con la finalidad de desahogar el siguiente: ORDEN DEL DIA 1.- Eleccin e instalacin de la mesa de debates. 2.- Lista de asistencia de los interesados. 3.-Explicacin detallada a cerca de los objetivos y funcionamientos de una Sociedad Cooperativa de R.L. de C.V. 4.- Acuerdo de la asamblea para la integracin de la sociedad. 5.- Discusin y aprobacin de las clusulas de la sociedad. 6.- Nombramientos de autoridades de la sociedad. 7.- Elaboracin, lectura y firma del acta correspondiente. 8.- Clausura de la asamblea. ====El PRIMER PUNTO de la orden del da trata lo referente a la eleccin e instalacin de la mesa de debates al respecto la asamblea eligi por UNANIMIDAD DE VOTOS a los CC. CASANDRA SANCHEZ ESPONDA, DORA MARIA ESPONDA CUSTODIO Y LUIS ALBERTO SANCHEZ ESPONDA, presidente, secretario y Escrutador respectivamente de la Mesa de Debates, por lo que al respecto el presidente solicita al secretario de la mesa de debates de lectura con el siguiente punto de la orden del da. -------------------------==== El SEGUNDO PUNTO de la orden del da trata lo relativo a la Lista de Asistencia de los interesados al respecto el secretario de la mesa de debates realiz el pase de lista encontrndose presente todos los interesados que al calce firman declarando el secretario que existe Qurum legal para iniciar la asamblea y solicita al presidente declara formalmente instalada la asamblea por lo que el presidente en uso y facultades que le confiere la asamblea de interesados declara formalmente instalada la asamblea y solicita al secretario proceda a desahogar el siguiente punto de la orden del da. --------------------------------------------==== El TERCER PUNTO de la orden del da trata lo relativo a la Explicacin detallada a cerca de los objetivos y funcionamientos de una Sociedad Cooperativa de R. L. de C. V. en donde el presidente de la mesa de debates manifiesta a los presentes cuales son las ventajas y desventajas, objetivos y metas que se pretenden alcanzar con la integracin de la sociedad cooperativa de produccin por lo que una vez explicado de manera detallada y amplia los objetivos, funcionamiento y alcance que implica constituir una sociedad cooperativa los asistentes manifestaron que conocen los alcances que pudieran tener la formacin de nuestra sociedad y al respecto el presidente de la mesa de debates solicita al secretario de lectura con el siguiente punto de la orden del da. ---------------------------------------------------------------------------==== El CUARTO PUNTO de la orden del da trata lo referente al Acuerdo de la Asamblea para la integracin de la sociedad en donde al respecto el secretario de la mesa de debates pregunta a los asistentes si manifiestan su acuerdo y/o consentimiento para la integracin, formalidad y consentimiento a lo que los asistentes manifiestan que es su libre y espontnea voluntad el constituirse de manera formal por lo que es aprobado por Unanimidad de Votos la integracin para constituirse en una Sociedad Cooperativa de Produccin por lo que al efecto y para dar cumplimiento con las leyes locales, estatales y federales el presidente de la mesa de debates manifiesta a los presentes que en fechas pasadas y de conformidad con la Ley General de Sociedades Cooperativas se solicito y obtuvo de la secretaria de relaciones exteriores el permiso que seala la ley orgnica de la Fraccin I del Artculo 27 Constitucional y dems disposiciones, segn el permiso No.2700720 Expediente No. 20122700634 Folio: 120302271006 , denominacin, GRUPO RESTAURANT LOS ANGELES S. C. DE R. L. DE C. V Villahermosa, Tabasco; Expedida el da 02 DE MARZO DEL DOS MIL DOCE, por lo que en uso del permiso los participantes en este acto en cumplimiento de la condicin que se seala en el contenido del mismo, deciden se inserte en las fases constitutivas LA CLUSULA", a que se refiere el artculo 15 del reglamento de la ley para promover la inversin mexicana y regular la inversin

extranjera; posteriormente el presidente solicita al secretario de la mesa de debates de lectura con el siguiente punto de la orden del da. ----==== El QUINTO PUNTO de la orden del da trata lo referente a la discusin y aprobacin de las clusulas de la sociedad al respecto el presidente de la mesa de debates manifiesta a los presentes que en este acto se presenta una propuesta proyecto a los asamblestas mismo que solicita sea aprobado en lo general para posteriormente analizado en lo particular o sea cada uno de las clusulas que contiene la propuesta proyecto; por lo que en este acto los asistentes responden que si que se Aprueba por Unanimidad de Votos la propuesta proyecto que se presente en lo General; seguidamente el secretario de la mesa de debates da lectura a cada una de las clusulas siendo analizadas por todos los asistentes y una vez escuchadas todas y cada unas de las clusulas y despus de un acalorado anlisis y debates se Aprueba en lo particular la propuesta proyecto presentada ante esta asamblea quedando redactada de la siguiente manera: C O N S T I T U T I V A S. CAPITULO I DE LA DENOMINACION, DURACION, OBJETO Y DOMICILIO SOCIAL CLAUSULA 1ra.- La sociedad se denominar: GRUPO RESTAURANT LOS ANGELES S. C. DE R. L. DE C. V DOMICILIO LEGAL: COL. LOS ANGELES. MUNICIPIO: HUIMANGUILLO, ESTADO DE TABASCO de los Estados Unidos Mexicanos. CLUSULA 2.- El domicilio de la Sociedad Cooperativa para todos los efectos legales y jurdicos, se establecer en la, COL. LOS ANGELES. del Municipio de Huimanguillo, Estado de Tabasco. CLUSULA 3.- La duracin de la sociedad ser por tiempo INDEFINIDO y el primer ejercicio social ser de tres aos que comprender desde la fecha del registro de la cooperativa hasta el 31 diciembre del ltimo ao de su periodo o ejercicio social y la misma duracin tendr todos los consejos y comisiones que se formen en esta acta constitutiva o los que se formen de manera subsecuente en acta de Asamblea General Extraordinaria u Ordinaria. CLAUSULA 4-.El Objeto Social ser: La prestacin de servicios de ventas de comidas y banquetes en sus diferentes vertientes productivas, para comercializar los productos y sus derivados; para cumplir con el objeto social, solicitara financiamiento a las dependencias gubernamentales de carcter federal, estatal y municipal cumpliendo con los requisitos necesarios. CLAUSULA 4-A.- Para cumplir de manera eficiente con el objeto social que se menciona en la clusula anterior la sociedad podr: A).- Formular y desarrollar programas de inversin y comercializacin contratando de ser necesario la asistencia tcnica que tenga como finalidad desarrollar los planes de desarrollo de acuerdo al objeto social. B).- Realizar el trabajo de manera colectiva en la compra y venta de productos en general. C).- Creacin de fuentes de empleos permanentes para los socios. D).- Distribuir entre los socios insumos, utilidades y prestaciones de servicios. E).- Establecer bodegas, mercados y canales de comercializacin dentro y de ser necesario fuera del pas segn la capacidad productiva y organizativa del grupo. F).- Proteger y mejorar la conservacin del medio ambiente y sus alrededores. G).- Compactar o asociar bienes muebles o inmuebles para formar una unidad de desarrollo rural con fines colectivos no lucrativos. H).- Resolver los problemas comunes a sus socios relativos a la produccin, as como tendientes a mejorar las explotaciones del objeto social. I).- Adquirir bienes muebles, inmuebles, maquinaria y equipo necesarios para cumplir con el objeto social. J).- Fomentar el mejoramiento econmico, social y cultural de sus asociados. K).- Obtener financiamiento para la mejor realizacin de sus fines, favoreciendo y acelerando la capitalizacin, desarrollo social y econmico de sus socios. L).- Ejecutar todas las actividades tendientes a la organizacin, produccin, proyeccin y administracin de los fines sociales ajustndose a las normas o requisitos de operacin de las dependencias financiadoras ya sean federales, estatales y/o municipales. M).- Celebrar actos, contratos y convenios lcitos con personas fsicas o morales del sector pblico o privado a favor de sus socios. BASES

N).- Contratar seguros y crear fondos para la proteccin de sus asociados 2 CLAUSULA 5.- La sociedad adopta el rgimen de Responsabilidad Limitada de Capital Variable o sus siglas S. C. de R. L. de C. V.. CLAUSULA 6.- En el curso de las presentes bases constitutivas se usara en forma convencional los siguientes trminos: a).-La sociedad por Sociedad Cooperativa: GRUPO RESTAURANT LOS ANGELES S.C. DE R.L. DE C.V., b).-La ley, por la Ley General de Sociedades Cooperativas, c).-El Registro, por el Registro Publico de la Propiedad y del Comercio, d).-Los Tribunales, por los Tribunales Civiles, Penales, Hacendaras del Fuero Comn. CAPITULO II DE LOS SOCIOS. CLAUSULA 7.- Para ser socio de la cooperativa, adems de los requisitos que contiene el artculo 64, de la ley en vigor. a).- Ser trabajador en algunas de las actividades relacionadas con el objeto social. b).- Aportar en forma regular y permanente, su trabajo personal en cualquiera de las actividades inherentes al objeto social de la cooperativa. c).- Suscribir por lo menos, un certificado de aportacin y cumplir con todas sus partes, con lo dispuesto en el artculo 51 de la ley. d).- La obligacin de consumir o utilizar los servicios en las cooperativas de consumidores, y la prestacin del trabajo personal en las de productores. e).- Presentar: 1.- Acta de nacimiento para comprobar ser mayor de 16 aos, 2.-Copia de la credencial de elector en caso de contar con 18 aos o ms cumplidos y 3.- Solicitud por escrito al Consejo de Administracin (presidente o secretario). f).- No pertenecer a ninguna otra sociedad que desarrolle actividades similares y no tener antecedentes penales por delito contra la propiedad a la integridad fsica de los campesinos. CLAUSULA 8.- La Asamblea General tendr la facultad para resolver cualquier conflicto o asunto que no se encuentre previsto en las presentes clusulas de esta acta constitutiva, dndole solucin de manera imparcial, oportuna equitativa y como mejor convenga, procurando el bienestar de la Sociedad Cooperativa, as como su mejor funcionamiento y desarrollo. CLAUSULA 9.- Son derechos y obligaciones de los socios, adems de los contenidos en el artculo 64 de la Ley en vigor. a).- Responder con el valor de certificado de aportacin que suscriba, de todas las cooperaciones realizadas y obligaciones contradas por la sociedad, mientras formen parte de la misma b).-Concurrir a las asambleas generales ordinarias y extraordinarias y ejercitar en ella invariablemente el derecho de voto. c).- Cuidar de la conservacin de los bienes de la cooperativa. d).- Tener un solo voto, sea cual fuere el nmero de certificados de aportacin que hubiere el suscrito. e).- Desempear los cargos, puestos y comisiones que les encomienden la Asamblea General o los consejos, un solo socio no podr ocupar simultneamente dos o ms cargos de eleccin en los consejos y comisiones. f).- Otorgarle a cada socio capacitacin sobre educacin cooperativa y economa solidaria. g).- Solicitar y obtener de los consejos de administracin y vigilancia, as como de las comisiones especiales y de los gerentes toda clase de informe respecto a las actividades y operaciones de la sociedad. h).- Percibir la parte proporcional que les corresponda en anticipos de rendimientos en los trminos de esta base. i).- Disfrutar de los servicios, ventajas y desventajas de la cooperativa, as como registrar a sus beneficiarios en el libro respectivo. j).- Cumplir con las dems disposiciones de la Ley General de sociedades cooperativa; bases de los reglamentos interiores, que ponga en vigor esta cooperativa, los acuerdos de la Asamblea General. CLAUSULA 10.- La calidad de miembro de la cooperativa se pierde. a).- Por muerte. b).- Por separacin voluntaria. c).- Por exclusin. d).- Por incapacidad fsica o impedimento para desempear el trabajo que corresponda al socio de la cooperativa.

CLAUSULA 11.- Son causas de exclusin de un socio, segn lo sealado en el artculo 38 de la ley General de sociedades cooperativas. a).- No liquidar el valor del o de los certificados de aportacin que hubiere o suscrito, dentro del plazo sealado en estas bases, o en el acuerdo de la Asamblea General, que haya decretado un aumento de capital, salvo que a juicio de la propia Asamblea General haya existido un motivo justificado. b).- Desempear sus labores sin la intensidad y calidad requeridas. c).- Negarse sin motivo justificado a desempear los cargos, puestos o comisiones que le encomiende la Asamblea General o los rganos de la sociedad. d).- Falta al cumplimiento en forma reiterada a cualquiera de sus obligaciones establecidas en estas bases constitutivas, sin causa justificada durante 10 das en un mes. e).- Causar por negligencia, descuido, dolo o incompetencia, perjuicios graves a la sociedad, en sus bienes, derechos o intereses en general y que administrativamente puedan comprobarse. f).- Infringir en forma reiterada las disposiciones que seala la ley, las bases de la bases constitutivas y el reglamento interior de la cooperativa, las resoluciones de la Asamblea General a los acuerdos del Consejo de Administracin o de sus gerentes o comisionados. CLAUSULA 12.- Para la exclusin de uno o ms socios la asamblea o el rgano de representacin deber de proceder en los trminos del artculo 38 Fraccin III, debiendo notificar por escrito en forma personal al socio respectivo sealando las causas y fundamentos que se invoquen para ello, concedindole 20 das naturales para que manifieste lo que a su derecho convenga ante el Consejo de Administracin o ante la Comisin de Conciliacin y Arbitraje de conformidad con estas bases y el reglamento interior de la sociedad. En el caso de que el socio considere que su exclusin ha sido injustificada, que no se cumpli con el procedimiento sealado en el artculo 38 de la Ley de la materia, podr recurrir a los rganos jurisdiccionales que seala el artculo 9, de la Ley de la materia. CLAUSULA 13.- En el caso de fallecimiento de un socio, la persona que se haga cargo total, o parcial de quienes dependan de l econmicamente, tendr derecho a formar parte de la sociedad siempre que rena los requisitos sealados en la clusula 7., de estas actas y bases; en todo caso, tendr derecho a recibir el importe de la liquidacin correspondiente si as lo exigiere. CLAUSULA 14.- Los socios podrn separarse voluntariamente de la sociedad presentando por escrito su renuncia al Consejo de Administracin, el cual resolver provisionalmente sobre ella. Si la Asamblea General considera procedente la renuncia y la aprueba, esta tendr efectos de separacin voluntaria del miembro y cesacin en la fecha de presentacin del escrito de renuncia. CLAUSULA 15.- Cuando se tenga que devolver a los socios, a sus beneficiarios, herederos o representantes legales las cantidades correspondientes a certificados de afectacin suscritos y, en su caso, la parte proporcional de los rendimientos repartidos a lo que tuvieron derecho, hasta la fecha en que dejen de pertenecer a la sociedad, la devolucin se har descontando del importe los adeudos y responsabilidades que de socio tuviere para la cooperativa. CLAUSULA 16.- Al efectuarse la devolucin del importe los certificados de la aportacin se recogern los documentos para su cancelacin hacindose la anotacin correspondiente, en el libro, talonario y dems, se levantara acta especial de liquidacin que firmaran los miembros de ambos consejos, el interesado, sus beneficiarios, herederos o representantes legales y dos testigos en la que deber constar los nmeros de certificados de aportacin cancelados. CLAUSULA 17.- El socio que falta injustificadamente a una Asamblea General se har acreedor a una multa de $ 100.00 (Cien Pesos 00/100 M.N.) equivalente a 2 das de trabajo en favor de la sociedad. CAPITULO III DEL CAPITAL Y DE LOS CERTIFICADOS DE APORTACION. CLAUSULA 18.- El capital de la sociedad ser variable, y limitado y estar representado: a).- Por el valor de los certificados de aportacin suscritos por los socios. b).- Por los donativos que reciba la sociedad; los cuales no sern repartibles. c).- Por el porcentaje de los rendimientos que se destinen para incrementar el capital de la sociedad y. d).-Por los certificados de aportacin para capital de riesgo por tiempo determinado.

CLAUSULA 19.- Los certificados de aportacin tendr un valor de $50.00 (Cincuenta Pesos 00/100 M.N.) cada uno, y podr ser pagados en efectivo, bienes, derechos o trabajo o juicio de la Asamblea General, mismos que servirn para iniciar las actividades (compra de artculos de insumos en general), adems de las gestiones ante las dependencias Federales, estatales y/o municipales. CLAUSULA 20.- Cada socio deber aportar por lo menos el valor de un certificado siendo obligatoria la exhibicin del 90% cuando menos del valor del certificado y cubrir el saldo en un plazo no mayor de 2 das a partir de la fecha de su ingreso. En el caso de que un socio no hubiere cubierto ntegramente el valor de los certificados de aportacin que hubiere suscrito dentro del plazo y condiciones sealadas en el prrafo anterior, quedar excluido de la sociedad automticamente sin que sea necesario resolucin judicial. CLAUSULA 21.- Las aportaciones de los socios estarn representadas por certificados que sern nominativos, individuales y de igual valor, e inalterables, se expedirn al quedar ntegramente pagado su importe, y solamente podrn transferirse de acuerdo con las condiciones previstas en el artculo 50 de la ley de la materia, esto es, que l cedente sea el titular de ms de un certificado, y que el cesionario tenga el carcter de socio. CLAUSULA 22.- En el caso de devolucin del valor de los certificados de aportacin esta se har al finalizar el ejercicio social y despus de practicar el balance general, salvo al caso de que la Asamblea General acuerde que se haga la devolucin inmediata si las condiciones econmicas de la sociedad lo permitan. CLAUSULA 23.- Cuando la Asamblea General aumente el capital, todos los socios quedan obligado a suscribir el aumento en la forma y trminos que acuerde la Asamblea General, y cuando esta determine deducir el capital que se juzgue excedente se har la devolucin a los socios la que posea mayor nmero de certificados en los trminos que acuerde la Asamblea General. CAPITULO IV FONDOS SOCIALES. CLAUSULA 24.- Los fondos sociales de la cooperativa sern: I.- De reserva. II.- De previsin social y. III.- De educacin cooperativa. CLAUSULA 25.- De conformidad con el artculo 54 y 55 de la Ley General de sociedades cooperativas el fondo de reserva se constituir con el 10% de los rendimientos correspondientes a cada ejercicio social. Ser afectado cuando lo permitiera la sociedad para afrontar las perdidas por destituir el capital del trabajo, debindose reintegrar el final del ejercicio social con cargos a los rendimientos. CLAUSULA 26.- De acuerdo con lo dispuesto en los artculos 57, 58 de la Ley General de Sociedades Cooperativas el fondo de previsin social ser ilimitada, se constituir con lo menos de dos al millar sobre los ingresos de la sociedad, se separar mensualmente para hacer aumentados o disminuidos, se destinar preferentemente para cubrir los riesgos y enfermedades profesionales, formar fondos de pensiones haberes de retiros de socios, primas de antigedad y para fines diversos tales como gastos mdicos y de funeral, subsidios por incapacidad, becas, educacionales para los socios o sus hijos, guardera infantiles, actividades culturales y deportivas y otras prestaciones de previsin social, ya sea directamente o bien mediante la contratacin de seguros con el Instituto Mexicano del Seguro Social IMSS o en la forma ms apropiada en el lugar en que se apruebe la Asamblea General y cuando lo permita la situacin econmica - social de la cooperativa. CLAUSULA 27.- El fondo de educacin cooperativas se destinara a ocurrir el costo de los programas en materia de educacin cooperativa que establezca la sociedad o los que en coordinacin con otras cooperativas o entidades de promocin cooperativas se realicen para capacitar a los socios cooperativistas y a los directivos para el mejor desempeo de sus funciones y lograr una eficiente y moderna administracin. CLAUSULA 28.- El fondo de amortizacin y depreciacin se constituir con el porcentaje que acuerde la Asamblea General.

CLAUSULA 29.- La sociedad manejara sus fondos a travs de la institucin bancaria que preste mejores servicios, y los cheques que expidan llevaran tres firmas mancomunadas y de las tres que registre el banco, para tal fin; el Consejo de Administracin correspondiente.

CAPITULO V DEL FUNCIONAMIENTO Y DE LA ADMINISTRACINDE LA COOPERATIVA CLAUSULA 30.- La administracin, direccin y vigilancia de la sociedad cooperativa estar a cargo de: I.- La Asamblea General. II.- El Consejo de Administracin. III.- El Consejo de Vigilancia Propietario. IV.- La Comisin de Conciliacin y Arbitraje. V.- La Comisin de Educacin Cooperativa. VI.- La Comisin de Prevencin Social. VII.- La Comisin de Control Tcnico y. VIII.- Los dems que designe la Asamblea General. CLAUSULA 31.- La Asamblea General es la autoridad suprema, y sus acuerdos obligan a todos sus socios, presentes, ausentes y disidentes, siempre que se hubiera tomado conforme a lo establecido en la ley y estas bases. CLAUSULA 32.- De conformidad en lo sealado en el artculo 36 de la Ley General de Sociedad Cooperativa, la asamblea resolver todos asuntos y problemas de importancia para la sociedad y establecer la regla generales que debe normal el funcionamiento social, y adems deber conocer de: a).- Los planes econmicos con forme a los cuales realizara sus operaciones la sociedad. b).- El presupuesto de ingresos y egresos que sirva de base para la ejecucin de los planes econmicos. c).- El plan financiero de la cooperativa. d).- El reglamento de administracin de las cooperativas. e).- El monto, forma y solvencia de las garantas que otorguen los funcionarios y empleados de la sociedad, que manejen fondos y bienes de la misma y durante su gestin. f).- Cualquier operacin que exceda de: $500 000.00 (Quinientos Mil Pesos 00/100 M.N.) g).- Cualquier otro asunto que interese a la marcha general de la sociedad. CLAUSULA 33.- De conformidad con lo dispuesto en el artculo 39 de la Ley, la cooperativa puede adoptar el sistema de voto por carta poder otorgada ante dos testigos debiendo recaer la representacin en un coasociado, sin que este pueda representar a mas de dos socios. CLAUSULA 34.- Las asambleas generales sern ordinarias o extraordinarias. Las ordinarias se realizaran cuatro veces al ao, durante el Primer Domingo de cada tres meses a las 9:30 horas. A. M.; y la extraordinaria se realizarn en cualquier momento a pedimento de la Asamblea General, del Consejo de Administracin, de vigilancia o del 20% del total de los miembros. CLAUSULA 35.- Las convocatorias para la celebracin de asambleas generales debern expedirse con siete das naturales de anticipacin por lo menos, como lo seala el artculo 16 Fraccin X y 37 de la ley general de sociedades cooperativas. CLAUSULA 36.- En la orden del da en la convocatoria respectiva debern incluirse los puntos relativos a la admisin de socios, as como la perdida de esta calidad por muerte, separacin voluntaria o exclusin incluyendo el nombre de cada uno de ellos. CLAUSULA 37.- La Asamblea General deber conocer y resolver progresivamente y en el mismo orden que mantiene la convocatoria respectiva, cada uno de los puntos contenidos en la orden del da, cuando generalmente una asamblea no pueda resolver en un mismo da los asuntos que hayan sido sometidos a su consideracin se reunir en los siguientes das ininterrumpidamente, sin necesidad de una convocatoria, siempre que en todo momento se cuente con el qurum legal. CLAUSULA 38.- Para los efectos de aceptacin, exclusin o separacin voluntaria y de nombrar y renovar a los miembros del Consejo de Administracin, vigilancia y comisiones especiales, se requerir qurum de las dos terceras partes de los socios y si esta no se lleva a efecto por falta de qurum legal por segunda vez, y la asamblea podr celebrarse, en este caso, con el nmero de socio que concurran, siendo validos los acuerdos que se tomen, en el caso de exclusin bastara con la renuncia voluntaria del socio para que quede

legalmente excluido, en la aceptacin o admisin bastara con que el individuo lo solicite ya sea de manera verbal o por escrito para que se tome en consideracin en la asamblea. CLAUSULA 39.- De los acuerdos y resoluciones tomadas por la asamblea general ordinaria o extraordinaria; se levantara acta que debern ser inscritas invariablemente en el libro de actas. CLAUSULA 40.- Los consejos y comisiones duraran en sus funciones tres aos sern nombrados por la asamblea general en votacin nominal y podrn ser reelectos por lo menos por las dos terceras partes de la asamblea que lo aprueben. CLAUSULA 41.- El Consejo de Administracin estar integrado por tres miembros que desempearan los cargos de presidente, secretario y tesorero que debern ser designados en los trminos del artculo 43 de la ley, sus faltas personales sern suplidas en el orden progresivo de las designaciones. El Consejo de Administracin ser el rgano ejecutivo de la asamblea general y tendr la representacin de la sociedad cooperativa y la firma social. A falta de la designacin expresa el presidente del Consejo de Administracin ser el representante comn de los negocios judiciales de la sociedad cooperativa. Este consejo durara en sus funciones tres aos a partir del segundo ejercicio que establece la clusula 3 de esta acta constitutiva. CLAUSULA 42.- Para ser miembro del consejo de administracin se requiere: a).- Ser mexicano de nacimiento, b).- Saber leer y escribir, c).-Suscribir por lo menos un certificado aportacin. D).- No tener antecedentes penales, observar buena conducta y en su caso haber cumplido satisfactoriamente las comisiones que le hubiere conferido la sociedad. CLAUSULA 43.- Son facultades y obligaciones del Consejo de Administracin adems de las sealadas por la ley, las siguientes: a).- Formular el reglamento de administracin, someterlo a la consideracin de la asamblea general para los efectos de la clusula 32, y en su caso cumplirlo y hacerlo cumplir. b).- Elaborar cada ao los planes econmicos y financieros, as como los propuestos de ingresos correspondientes a cada ejercicio social. c).- Tener disposicin de los socios un mes antes de la asamblea correspondiente, un informe pormenorizado y el balance general, el estado de rendimientos y perdidas, como un detalle de cada cuenta, as como la lista de socios con el importe de los rendimientos que personalmente les hubiere correspondido y el sistema que sirvi de pase su distribucin. d).- Practicar todas las operaciones que sean necesarias para realizar el objeto de la sociedad y celebrar los contratos respectivos hasta por la cantidad de $ 500000.00 (Quinientos Mil Pesos 00/100 M.N.) en cada caso, consultando al consejo de vigilancia y a la asamblea general para cantidad mayor. e).- En caso de convenir a los interesados de la sociedad, designar un gerente general al cual el propio Consejo de Administracin podr delegar algunas facultades a que se refiere el artculo 41 de la ley, as mismo el gerente podr practicar operaciones como mximo en caso, hasta por la mitad de la cantidad autorizada al Consejo de Administracin f).- Poder para pleitos y cobranzas. g).- Poder para actos de administracin. h).- Poder para suscribir y firmar ttulos de operaciones de crdito con cualquier Institucin Bancaria, Nacional, Estatal o Municipal i).- Revisar y entregar de manera minuciosa un inventario al Consejo de Administracin entrante y cuidar todos los bienes muebles e inmuebles que posea la sociedad. j).- Registrar e Inscribir todas y cada unas de las actas de asambleas ordinarias u extraordinarias ante el registro pblico de la propiedad y del comercio. CLAUSULA 44.- La Asamblea General deber designar, a propuesta del Consejo de Administracin, los gerentes que requiera con las siguientes caractersticas: a).- Ser de reconocida honorabilidad. b).- Tener de dos a cinco aos de experiencias en la administracin. c).- Tener capacidad en las reas que se requieran de acuerdo al cargo que se les asigne. d).- No tener antecedente penales por delitos internacionales de carcter patrimonial. e).- No tener intereses alguno en la empresa proveedora, compradora o competidora en la cooperativa y podr ser removidos en cualquier tiempo por la Asamblea General. CLAUSULA 45.- La separacin voluntaria de los miembros del Consejo de Administracin de los cargos que desempeen dentro del mismo, deber ser sometida a consideracin de la Asamblea General dentro de un plazo no mayor de 30 das, contados a partir de la fecha de representacin de su solicitud. En caso de ser aceptada se designara el sustituto que deber terminar el periodo.

CLAUSULA 46.- En caso de fallecimiento de un miembro del Consejo de Administracin deber convocar a asamblea general extraordinaria dentro de un plazo no mayor de 30 das, contados a partir de la fecha del deceso, para designar al sustituto, terminara el periodo para el que fue electo el socio fallecido. CLAUSULA 47.- Los miembros del Consejo de Administracin podrn ser removidos por la Asamblea General cuando falten al cumplimiento de las obligaciones contenidas en la clusula 43 de sta bases. El Consejo de Administracin tendr un periodo de ejercicio de 3 aos a partir de la fecha en que sean electos por primera ocasin y sea inscrita el acta constitutiva de la sociedad en el Registro Pblico de la Propiedad y del Comercio correspondiente. CLAUSULA 48.- Los miembros del Consejo de Administracin que efecten o permitan efectuar actos contrarios a los intereses de la cooperativa, o infrinjan las disposiciones de la ley, actas y bases y acuerdos de la asamblea general en perjuicio de la cooperativa, respondern en los trminos de las garantas otorgadas, sin perjuicio de las sanciones a que se hacen acreedores. El miembro del Consejo de Administracin que debe salvar la responsabilidad solicitara que se deje constancia en el acta respectiva, de su conformidad con la operacin u operaciones que pretende llevar a cabo el referido consejo. CLAUSULA 49.- La Asamblea General que conozca de los casos comprendidos en las clusulas 45,46 y 47 deber reunir los requisitos del qurum legal, de las dos terceras partes de los socios. CLAUSULA 50.- El consejo de vigilancia estar integrado por tres miembros propietarios e igual nmeros de suplentes que desempean los cargos de: Presidente, Secretario y Vocal, en los trminos de los artculos 42 y 45 de la ley. CLAUSULA 51.- Son facultades y obligaciones del consejo de vigilancia, adems de las sealadas en el artculo 46 de la ley: a).- Vigilar que se cumplan los acuerdos de la Asamblea General legalmente tomados. b).Establecer los sistemas adecuados conforme a las cuales normara sus funciones como rganos especiales de control administrativo. c).- Asistir a las juntas del Consejo de Administracin. d).- Reunirse cuando menos cada treinta das para tratar algunos asuntos de la competencia, a menos que se presente el caso que menciona el artculo 42 de la ley, respecto al derecho voto. CLAUSULA 52.- Los miembros del consejo de vigilancia podrn ser removidos por la asamblea general, cuando incurran en algunas de las causas que se expresan en el artculo 36 de la ley y tendrn una duracin de tres aos a partir del momento de la firma y de su registro en el Registro Pblico de la propiedad y del comercio. CLAUSULA 53.- El miembro de cualquiera de los consejos que faltare injustificadamente a las juntas de que forma parte, incurrir en una multa equivalente a un da de sueldo que les corresponde por el concepto de trabajo que desempee en la sociedad y si faltare tres consecutivamente se les considerara dimitente de su caso independientemente del pago de las multas correspondientes. CLAUSULA 54.- Las multas a que se refiere la clusula 17, sern descontadas por el tesorero de la sociedad y se aplicaran a aumentar el fondo de educacin cooperativa. Si el tesorero del consejo de administracin no efecta los descuentos correspondientes, con el importe de sus rendimientos o de su caucin ser responsable y deber responder por su propia cuenta. CLAUSULA 55.- Las actividades de la cooperativa son necesarias para cumplir con el objeto social que realizaran de conformidad con el reglamento de administracin el cual se formular de acuerdo con las siguientes orientaciones: a).- La finalidad de este reglamento ser lograr el mximo rendimiento y beneficio para los socios y la mayor proyeccin posible de utilidad social. b).- Comprender los requisitos reglas y programas para elaborar los planes tcnicos y econmicos, los presupuestos de ingresos y egresos y el plan financiero que normara el ejercicio social. c).- Establecer lineamientos adecuados para perfeccionar los sistemas de organizacin ejecucin coordinacin y control de las actividades que debe efectuar la sociedad con un sentido dinmico de eficiencia econmica y tica cooperativa. d).- El contenido se sujetara a las disposiciones de la ley, estas bases y la tcnica de administracin.

CAPITULO VI DE LAS COMISIONES CLAUSULA 56.- De acuerdo a lo sealado en el artculo 34 Fraccin IV, de la ley la comisin de conciliacin y arbitraje se integrara con tres miembros: Presidente, Secretario y Vocal, sern electos por asamblea y duraran en sus cargos tres aos. Tendrn por objeto conocer de las dificultades que se susciten entre los rganos de la sociedad y los socios que le sean turnadas por escrito acompaadas de las pruebas correspondientes para su estudio y dictamen que se producir dentro de los tres das siguientes a la fecha en que se le hubiere sometido el caso, salvo que la intervencin y comprobacin de los cargos, hechos y omisiones causantes de la dificultad requiere mayor tiempo para su esclarecimiento. La resolucin se notificara por escrito a las partes pudiendo ser recurridas (impugnada) en la Asamblea General ms prxima para cuyo efecto el Consejo de Administracin deber aclarar este punto en el orden del da de la convocatoria. CLAUSULA 57.- La comisin de prevencin social estar integrada por tres miembros presidente, secretario y tesorero, se designaran por la Asamblea General y duraran en sus cargos tres aos. Tendr a su cargo el fondo de prevencin social y lo aplicara de conformidad con lo establecido en el artculo 57 de la ley de la materia. CLAUSULA 58.- La comisin de educacin cooperativa estar integrada por tres miembros: Presidente, Secretario y Tesorero, sern electos por Asamblea General y duraran en sus cargos tres aos al igual que el Consejo de Administracin. Tendrn como objeto fundamental instruir y educar permanentemente a los miembros de la sociedad acerca de derechos y obligaciones en su calidad de socios y todo lo relacionado a la economa solidaria en cumplimiento de lo establecido en el artculo 47 de la ley. Tendr a su cargo el fondo de educacin cooperativa y lo aplicara de conformidad con el presupuesto respectivo. Aprobado en la Asamblea General que conozca el resultado de las operaciones efectuadas durante el ejercicio social correspondiente. CLAUSULA 59.- La comisin de control tcnico estar integrado por los elementos que designe el Consejo de Administracin y un delegado por cada uno de los departamentos en que este dividida la unidad productora, incluyendo las secciones, de conformidad con el artculo 29 de la ley y al igual que las dems comisiones duraran en su cargo tres aos. CAPITULO VII DE LOS LIBROS BASICOS DE LA SOCIEDAD CLAUSULA 60.- Los rganos de direccin debern llevar un estricto control de las actividades comerciales que realicen para ello y de acuerdo a sus necesidades debern contar con los documentos siguientes: a).- Libro Diario (Ingresos y Egresos). b).- Libro de Actas y Acuerdos. c).- Libro de Balance General o de Inventario.

CLAUSULA 61.- En el caso de los Libros de Actas y Acuerdos y el libro de Balance General o de Inventario estas debern contener lo siguiente: a).- Fecha, Lugar, Hora y Numero de asistentes a la asamblea. b).- En que carcter se lleva a cabo la asamblea (si es ordinaria o extraordinaria). c).- Nombres de los rganos de direccin si estn presentes. d).- Mencionar o tratar los acuerdos o puntos que quedaron pendiente de la asamblea anterior. e).- Puntualizar los acuerdos anteriores y ejecutarlos en caso de ser necesario. f).- Firma y sello del Consejo de Administracin (rgano de representacin de la sociedad) Para el caso del Libro de Ingresos y Egresos se deber anotar los siguientes: a).- Fecha (da, mes y ao). b).- Conceptos de las operaciones (compra y venta de productos). c).- Forma de pago. d).- Firmada por el consejo de Administracin y el contador encargada de llevar la contabilidad de la empresa social.

CAPITULO VIII R E N D I M I E N T O S CLAUSULA 62.- De los rendimientos finales se reducirn las cantidades correspondientes a los siguientes conceptos: a).- Los porcentajes que conforme a las disposiciones fiscales relativas fije la asamblea general para amortizacin y depreciacin. b).- Los anticipos recibidos por los socios. c).- Los dems datos acordados por la Asamblea General, entre los cuales debern estar comprendidos los honorarios de los miembros del Consejo de Administracin y Vigilancia. GENERALES Nombre, Apellido Paterno, Materno, Nacionalidad, Estado civil, Ocupacin, Edad, originario y con domicilio actual, clave de elector o Curp. Certificado de aportacin suscrito. Importe del capital suscrito Cantidad exhibida en efectivo, bienes, derecho de trabajo

cantidad pendiente y de pago

JOSE FRANCISCO SANCHEZ ORDOEZ, MEXICANO, CASADO, COMERCIANTE, 57 AOS, COL. LOS ANGELES, HUIMANGUILLO 1 $50.00 $50.00 000.00 1 TABASCO. CURP: SAOF550308HCSNRR08 CASANDRA SANCHEZ ESPONDA, MEXICANA, SOLTERA, BUROCRATA, 29 AOS, COL. LOS ANGELES, HUIMANGUILLO 1 $50.00 $50.00 000.00 2 TABASCO. CURP: SAEC821107MTCNSS04 DORA MARIA SANCHEZ ESPONDA, MEXICANA, CASADA, AMA DE CASA, 57 AOS, COL. LOS ANGELES, HUIMANGUILLO 1 $50.00 $50.00 000.00 3 TABASCO. CURP: EOCD550823MTCSSR03 LUIS ALBERTO SANCHEZ ESPONDA, MEXICANO, SOLTERO, COMERCIANTE, 24 AOS, COL. LOS ANGELES, HUIMANGUILLO 1 $50.00 $50.00 000.00 4 TABASCO. CURP: SAEL870825HTCNSS07 BEATRIZ VIOLETA CASTILLO SANDOVAL, MEXICANA, CASADA, AMA DE CASA, 50 AOS, COL. LOS ANGELES, HUIMANGUILLO 1 $50.00 $50.00 000.00 5 TABASCO. CURP: CASB610915MCSSNT03 JOSE DEL CARMEN SANCHEZ MORENO, MEXICANO, CASADO, COMERCIANTE, 61 6 AOS, COL. LOS ANGELES, HUIMANGUILLO 1 $50.00 $50.00 000.00 TABASCO. CURP: SAMC510321HTCNRR02 Importe del capital suscrito $300 Cantidad exhibida en efectivo en el acto, que fue depositada en la caja de la Sociedad. $300 Cantidad pendiente de pago 000.00 CLAUSULA 63.- Una vez deducidas la cantidad mencionadas en las clusulas 60, los rendimientos lquidos se repartirn en las siguientes formas: a).- El 10% para el fondo de reserva, de conformidad con lo dispuesto en la clusula 25 de esta base. b).- El 30% para incrementar el capital social, en los trminos de la clusula 18 de esta base. Este porcentaje ser acreditada a los socios del certificado de aportacin proporcionalmente al monto de las cantidades que les corresponda en los trminos del inciso siguiente, y c).- El 60% para repartirse entre los socios.

CAPITULO IX DISOLUCION Y LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD CLAUSULA 64.- La cooperativa se disolver por cualquiera de las causas que se numeren en los artculos del 67 al 73 de la ley o: I.- Por la voluntad de las dos terceras partes de los socios. II.- Por unanimidad de los socios. III.- Por la disminucin a menor de cinco. IV.- Porque llegue a consumarse su objeto social. V.- Porque el estado econmico de la sociedad cooperativa no permita continuar las operaciones y; VI.- Por la resolucin ejecutoria dictada por los rganos jurisdiccionales que seala el artculo IX, de esta ley. CLAUSULA 65.- Disuelta la sociedad se pondr en liquidacin en los trminos del artculo 67, 68, 69, y 70 de la ley general de sociedades cooperativas. CAPITULO X DISPOSICIONES GENERALES CLAUSULA 66.- De conformidad con lo dispuesto en el artculo 65 de la ley, la sociedad no utilizara asalariados, excepcionalmente podr hacerlo en los casos siguientes: a).- Cuando circunstancias extraordinarias o imprevistas de la produccin lo exijan. b).- Para la ejecucin de obras determinadas. c).- Para trabajos eventuales o por tiempo fijo, distintos a los resultados por el objeto de la sociedad. En estos casos para la ejecucin de los trabajos deber preferirse a los hijos de los socios, si no los hay a otras cooperativas y de no existir esta, se celebrara contrato de trabajo con el sindicato o sindicatos que para el caso proporcione los trabajadores y si no existieren organizaciones obreras, podrn contratarse aquellos individualmente. Los asalariados que utilicen las cooperativas de los trabajos extraordinarios, eventuales del objeto de la sociedad sern considerados como socios, si as lo desean y prestan sus servicios durante seis meses, consecutivos, y hacen a cuenta de sus certificados de exhibicin. Correspo ndiente los que ejecutan obras determinadas o trabajos eventuales para la sociedad ajeno de la misma no sern considerados como socio an cuando sus servicios exceda de seis meses, igual condicin los gerentes y empleados tcnicos que tengan ingresos a homogneos con el resto de los acuerdos los rendimientos que deberan corresponder con sus trabajos a los asalariados se abonara a cuenta de los certificados de aportacin que le corresponda. CLUSULA 67.- Estas bases solo podrn modificarse por acuerdo de asamblea, el Consejo de Administracin deber elaborar y presentar a la Asamblea General el reglamento interno para su aprobacin para que los socios realicen las actividades de manera coordinada. CLUSULA 68.- Los casos no previstos por estas bases sern resultas de conformidad con las disposiciones de la ley y los reglamentos que la sociedad acuerde y expida. Acto continuo, para reunir el capital con que la sociedad deber iniciar sus operaciones o para que realice las gestiones necesarias para lograr el objetivo social previamente establecido, se acord que cada unos de los socios suscribiera un certificado de aceptacin con el nmero que estimara conveniente, por lo que en el acto se hicieron las suscripciones y exhibiciones correspondientes a cuenta de su valor, de acuerdo a la siguiente relacin:

CAPITULO X CLUSULA DE EXCLUSIN DE EXTRANJEROS CLAUSULA 69.- Seran excluidas todas las personas de nacionalidad extranjera para no contravenir a las leyes mexicanas que regulan la actividad comercial y en lo particular a los artculos 15, 17, 17-A de la ley de inversin extranjera, los artculos 13, 14 y 18 del reglamento de la ley de inversin extranjera y del registro nacional de inversiones extranjeras y adems se agrega lo siguiente Ninguna persona extranjera, fsica o moral podr tener participacin alguna o ser propietaria de acciones de la sociedad. Si por algn otro motivo alguna de las personas mencionadas anteriormente por cualquier evento llegare a adquirir una participacin social o a ser propietaria de una o mas acciones, se conviene desde ahora, en que dicha adquisicin ser nula de pleno derecho y por tanto cancelada y quedara sin ningn valor la participacin de que se trate y los ttulos que la representen, tenindose por reducido el capital social en una cantidad igual al valor de la participacin cancelada. ==== El SEXTO PUNTO de la orden del da trata lo referente a los nombramientos de las autoridades de la sociedad al respecto el secretario de la mesa de debates manifiesta a los presentes que es necesario que nombremos a cada uno de los directivos por lo que enseguida se procedi a la eleccin de cada uno de los integrantes de los consejos de administracin y de vigilancia, as como de las comisiones de conciliacin y arbitraje, los cuales se designaron al permitirlo el nmero de socios, siendo APROBADO POR UNANIMIDAD DE VOTOS y quedando constituido de la siguiente manera: CONSEJO DE ADMINISTRACIN JOSE FRANCISCO SANCHEZ ORDOEZ CASANDRA SANCHEZ ESPONDA DORA MARIA ESPONDA CUSTODIO CONSEJO DE VIGILANCIA LUIS ALBERTO SANCHEZ ESPONDA BEATRIZ VIOLETA CASTILLO SANDOVAL JOSE DEL CARMEN SANCHEZ MORENO

Presidente: Secretario: Tesorero y/o Vocal:

por Unanimidad de votos por Unanimidad de votos por Unanimidad de votos

Presidente: Secretario: 1 Vocal:

por Unanimidad de votos por Unanimidad de votos por Unanimidad de votos

Presidente: Secretario:

COMISION DE CONCILIACION Y ARBITRAJE DORA MARIA ESPONDA CUSTODIO por Unanimidad de votos BEATRIZ VIOLETA CASTILLO SANDOVAL por Unanimidad de votos

Acto seguido el presidente de la mesa de debates manifiesta a los presentes que se les ha tomado la protesta de ley correspondiente a los consejos y comits que se mencionan a si mismo que el periodo de ejercicio iniciara a partir de la firma del presente documento y surtir sus efectos contra terceros a partir de la inscripcin del presente documento en el registro pblico de la propiedad y del comercio correspondiente por lo que una vez desahogado este punto de la orden del da al respecto el presidente de la mesa de debates solicita al secretario de lectura al siguiente punto de la orden del da. -----------------------------------------

==== El SPTIMO PUNTO de la orden del da trata lo relativo a la Elaboracin, Lectura y Firma del acta correspondiente al respecto el presidente de la mesa de debates manifiesta a los presentes que es necesario redactar el acta correspondientes de los acuerdos emanados por lo que solicita a los presentes se le conceda al secretario el tiempo prudente para efecto de que redacte el acta siendo aprobado y posteriormente manifiesta el secretario que ha quedado redactada el acta de la asamblea y procede a darle la lectura en voz alta, por lo que una vez escuchado los asistentes manifiestan que estn de acuerdo y firman para mayor constancia. -------------------------------------------------------------------------------------------------------

Acto seguido se procedi al Otorgamiento de poderes de la sociedad por lo que en este acto el presidente de la mesa de debates manifiesta a los presentes que es necesario se definan de manera enunciativa mas no limitativa los poderes por medio de los cuales el presidente del consejo de administracin tendr la representacin y firma social de la sociedad por lo que en este acto pregunta a los asamblestas asistentes si estn de acuerdo por lo que los asamblestas asistentes responden que se aprueba por unanimidad de votos de las personas asistentes el otorgamiento de los siguientes poderes:

a).- Poder General sin limitacin alguna para pleitos y cobranzas:- mismos que se otorgan en los trminos del artculo 2858 del cdigo civil vigente en el estado de tabasco que a la letra dice: .Articulo 2858.- Poderes Generales. En todos los poderes generales para pleitos y cobranzas, bastar que se diga que se otorgan con todas las facultades generales y las particulares que requieran clusulas especiales, conforme a la ley, para que se entiendan conferidos sin limitacin alguna. En los poderes generales para administrar bienes, bastar expresar que se dan con ese carcter, para que el apoderado tenga toda clase de facultades administrativas. En los poderes generales, para ejercer actos de dominio, bastar que se den con ese carcter, para que el apoderado tenga todas las facultades de dueo, tanto en lo relativo a los bienes, como para hacer toda clase de gestiones a fin de defenderlos; pero dentro de estas facultades no se comprende la de hacer donaciones..

De lo anterior, al momento de la constitucin de la sociedad, se les otorga al C. JOSE FRANCISCO SANCHEZ ORDOEZ con todas las facultades generales, incluyendo aquellos poderes que requieran de clusula especial de acuerdo con dicho cdigo, as como las dems facultades alusivas a los diferentes estados de la republica mexicana, siendo que tendr la facultad para ejercitar toda clase de derecho y acciones ante cualquier autoridad de los estados y del municipio en sus diferentes niveles de gobierno (federal, estatal y/o municipal), ya sean de jurisdiccin voluntaria, judiciales, administrativos, contenciosos, laborales, en donde podr absolver y formular posiciones, recurrir ante magistrados, jueces, secretarios, peritos y dems personas, desistirse en cualquier momento de cualquier denuncia o querella en contra de quien o quienes resulten responsables, darse por reparados de los daos ocasionados a la sociedad, promover recurso de amparo, presentando pruebas y acudiendo a tantas y cuantas diligencias sean necesarias promover en nombre de la sociedad y desistirse del mismo, firmar todo tipo de documentos, objetar en su momento cualquier documento, recusarlos, transigir y comprometerse en rbitros, obtener y recuperar todo tipo de bienes ya sean muebles e inmuebles a favor de la sociedad por los medios legales correspondientes, Formular acusaciones, denuncias, querellas y constituirse en parte en el proceso o procedimiento legal (penal, Civil, laboral, amparo etc.,) promover y actuar como coadyuvante del ministerio publico y/o defensor de oficio, y todas las dems que requiera para obtener el fin de este poder que se otorga de manera enunciativa pero no limitativa.

b).- Poder General para actos de Administracin:- Se le otorga el poder con facultades para realiza todas las operaciones inherentes al objeto social de la cooperativa, con limitacin de ejercicio de monto obtenidos por medio de las gestiones correspondientes y provenientes de instituciones en sus tres niveles de gobierno (Federal, estatal y/o municipal) de carcter pblico y privado, pudiendo celebrar todo tipo de contratos, crditos, arrendamientos, comodatos, obra de construccin y prestacin de servicios de trabajo individual o colectivo o de cualquier otra ndole cuando as lo requiera la sociedad, recibir y hacer pagos, otorgar y firmar todos los documentos e instrumentos en que se hagan constar todos los actos que se ejecuten. c).- Poder General para ttulos y operaciones de crdito:- con instituciones bancarias publicas o privadas del gobierno federal, estatal o municipal con las cuales podr apertura todo tipo de cuentas siempre y cuando sean mancomunadas y suscribir ttulos y operaciones con cualquier institucin nacional e internacional en beneficio de la propia sociedad. d).- Poder General para actos de dominio:- Se les otorga con todas las facultades de manera enunciativa mas no limitativa realizar todo tipo de actos y celebrar cualquier contrato que implique disposiciones o gravmenes tanto e bienes muebles como de bienes inmuebles y derechos y otorgar todo clase de garantas sin limitaciones algunas pero siempre y cuando la sociedad cuenta con ellas.

e).- Poder para sustitucin de mandato:- Se les otorga este poder para sustituir este mandato en todo y/o en parte a favor de personas de su entera confianza, reservndose su ejercicio. Todos estos poderes son otorgados de manera enunciativa mas no limitativa y solamente podrn ser renovados, modificados total o parcialmente, revocados y/o sustituidos mediante acuerdo de la asamblea general en donde se encuentren presentes el 70% como mnimo del total de los socios con derechos plenamente reconocidos, toda las modificaciones que se realicen a estos poderes sin este requisito ser nulo de pleno derecho, una ves agotado este punto de la orden del da al respecto el presidente solicita al secretario de la mesa de debates de lectura al siguiente punto de la orden del da. ====El OCTAVO PUNTO del orden del da trata lo referente a la Clausura de la Asamblea al respecto el presidente de la mesa de debates manifiesta a los presentes que ha sido desahogado todos y cada uno de los puntos de la orden del da motivo de esta asamblea general constitutiva por lo que al efecto y en uso de las facultades que le confiriera la asamblea de asistentes y al no existir otro asunto que tratar declarada clausurada la misma siendo las 18:00 horas del da DOMINGO 4 DE MARZO del ao DOS MIL DOCE firmando la presenta acta todas las personas que en ellas intervinieron. MESA DE DEBATES PRESIDENTE _________________________
CASANDRA SANCHEZ ESPONDA

SECRETARIO ___________________________
DORA MARIA ESPONDA CUSTODIO

ESCRUTADOR ____________________________
LUIS ALBERTO SANCHEZ ESPONDA

LISTA DE ASISTENTES A LA ASAMBLEA NOMBRE JOSE FRANCISCO SANCHEZ ORDOEZ CASANDRA SANCHEZ ESPONDA DORA MARIA ESPONDA CUSTODIO LUIS ALBERTO SANCHEZ ESPONDA BEATRIZ VIOLETA CASTILLO SANDOVAL JOSE DEL CARMEN SANCHEZ MORENO

FIRMAS

--------------------------------------------------------------CERTIFICACION -------------------------------------------------------CERTIFICACION: EL QUE SUSCRIBE Y AL CALCE FIRMA AUTORIDAD DE LA COL. LOS ANGELES DEL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, EN EL ESTADO DE TABASCO CERTIFICO, DOY FE Y HAGO CONSTAR QUE LAS PRESENTES FIRMAS FUERON COLOCADAS EN MI PRESENCIA EL DIA DOMINGO 04 DE MARZO DEL AO DOS MIL DOCE 18:00, HRS ESTO LO HAGO EN BASE A LAS FACULTADES QUE ME CONFIERE LA LEY ORGANICA MUNICIPAL EN EL ESTADO Y/O LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES COOPERATIVAS VIGENTES EN NUESTRO PAIS, PARA QUE SURTA LOS EFECTOS LEGALES Y JURDICOS A QUE HAYA LUGAR. AUTORIDAD MUNICIPAL _____________________________________ C. MARIA GUADALUPE DE LA ROSA MARCIAL

SE SOLICITA AL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO SU REGISTRO EN TRMINOS DEL ARTICULO 13 Y 91 DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES COOPERATIVAS PARA QUE SURTA SUS EFECTOS LEGALES Y JURDICOS. RECEPTOR DE RENTAS _____________________________

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