REUNIN DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA ACTA No.

001 CONSTITUCIN DE LA SOCIEDAD SOFFLIX LTDA

En la ciudad de Medelln, siendo las 7:46 a.m. del da 12 de febrero del ao 2013, en la carrera 64 AA N 113A-04. Previa convocatoria por escrito y con el fin de constituir una sociedad limitada, se reunieron las siguientes personas: JUAN CAMILO BLANDON HERNANDEZ identificado con TI N 97012910707, NATALIA ORTEGA LOAIZA identificada con TI N 96072814735, ALEJANDRA URIBE BOTINA identificada con TI N 96081914815 Y DIANA FERNANDA GRISALES CARDONA identificada con TI N 97062522619. Los asistentes a la reunin acordaron elegir dos (2) personas para dirigir y moderar la asamblea, fueron designados por unanimidad como presidente a la seora DIANA FERNANDA GRISALES CARDONA y a la secretaria Adhoc a la seora NATALIA ORTEGA LOAIZA Identificados como aparece al pie de sus firmas, quienes tomaron posesin de sus cargos y quedaron facultados para adelantar los trmites correspondientes a la obtencin de la Personera Jurdica. Acto seguido, la presidenta someti a consideracin de la asamblea el siguiente orden del da, el cual fue puesto a consideracin y aprobado. 1. 2. 3. 4. Llamada a lista verificacin del Qurum Constitucin de la sociedad limitada Adopcin del nombre y sede Proposiciones y varios

La seora DIANA FERNANDA GRISALES CARDONA, somete a consideracin el orden del da y es aprobado por unanimidad. Seguidamente se llevo a cabo el desarrollo del da.

1. Llamada a lista verificacin del Qurum. La secretaria procedi a confirmar la asistencia, comprobando la asistencia de las personas relacionadas inicialmente en esta acta, quienes constituyen Qurum para sesionar y en adelante se consideran miembros gestores.
2. Constitucin de la sociedad limitada

La seora DIANA FERNANDA GRISALES CARDONA, solicita la palabra para dar ejecucin al siguiente punto del orden del da y manifiesta que el motivo de la reunin es el de Crear la sociedad SOFFLIX Ltda, cuyas funciones sern las de brindarle a los clientes venta, reparacin y mantenimiento de computadores, explico la forma de hacer la organizacin y los objetivos de la organizacin, siendo aprobada la constitucin de la sociedad SOFFLIX Ltda por unanimidad de los asistentes. 3. Adopcin del nombre y sede. A continuacin, la seora presidenta pidi la palabra para proponer el nombre de la sociedad limitada como: SOFFLIX al no presentarse otro nombre la asamblea en pleno aprob el nombre propuesto, cuya sede estar ubicada en la carrera 65 No. 8B - 95, telfonos: 253524 3217115749 de la ciudad de Medelln. 4. Proposiciones y varios. Dentro de las proposiciones en la asamblea de miembros gestores, se presentaron las siguientes:

Analizar detenidamente el proyecto de estatutos del cual la seora presidenta hace entrega de copias para su estudio a cada uno de los miembros gestores.

Convocar para el da 19 de febrero del ao 2013, con el objeto de aprobar los estatutos que van a regir la sociedad SOFFLIX Ltda y elegir los rganos de Administracin y control. Autorizar al consejo Directivo que resulte electo para gestionar ante la Cmara de Comercio la personera Jurdica. Habindose agotado el orden del da la seora presidenta Ad-hoc, levanto la sesin y cito para el da 25 de febrero del ao 2013, a las 8:00 a.m en este mismo lugar a los miembros de la asamblea.

_________________________

_______________________

DIANA FERNANDA GRISALES C. NATALIA ORTEGA LOAIZA TI 97062522619 TI 96072814735 Presidenta. Secretaria.