Direito Processual Penal Crime Organizado No Brasil

Carlos Alberto Marchi de Queiroz , bacharel em Direito pela Universidade Catlica de Campinas, hoje Pontifcia, tem cursos de mestrado
e de doutorado pela Universidade de So Paulo. Mestre em Direito Penal pela Faculdade de Direito do Largo de So Francisco, professor titular da Faculdade de Direito da UNISA, exprofessor titular da Faculdade de Direito da Unicid e ex-professor titular da Faculdade de Direito de Guarulhos, pertencente s Faculdades Integradas. delegado de Polcia em So Paulo e professor, por concurso, de Inqurito Policial na Academia de Polcia de So Paulo, onde, em 1991, teve assento na Congregao, como dirigente da Unidade de Polcia Administrativa. Oficial da Reserva do Exrcito, da Arma de Infantaria, tendo sido convocado para o servio ativo nos anos de 1965, 1966 e 1967. membro ativo da IACP - International Association of Chiefs of Police. Advogado militante, de 1968 a 1976, participou como membro do Grupo de Trabalho institudo "conjuntamente pelas Secretarias da Justia e da Defesa da Cidadania e da Segurana Pblica, em julho de 1991, na elaborao .da programao da disciplina "Direito da Cidadania", inserida no currculo das Escolas de Polcia do Estado. Tem especializao em combate ao narcotrfico pela National Police Agency do Japo, em 1988. No primeiro semestre de 1991, freqentou curso similar, sobre entorpecentes, na Escola Paulista da Magistratura, em So Paulo. Em outubro de 1993 participou, como representante da Polcia Civil de So Paulo, do 100 Congresso da IACP, em Saint Louis, Missouri, EUA. Em novembro de 1995 foi selecionado pela Royal Canadian Mounted Police-Gendarmerie Royale du Canadas para o Foransic Interviewing Course do Canadian Police College, em Ottawa. colaborador dos jornais O Estado de S. Paulo, Tribuna do Direito, do Boletim do IBCCrim, Instituto Brasileiro de Cincias Criminais, e da Revista dos Tribunais. conferencista e tradutor. Tem o Curso Superior de Polcia da Academia de Polcia de So Paulo. titular da cadeira n 11 da Academia de Cincias, Letras e Artes dos Delegados de Polcia do Estado de So Paulo.
CRIME O RGA NIZAD O NO BRASIL
C ARL OS A LBER T O MARC H I D E Q U EIR O Z
CRIM E O RGANIZAD O NO B R ASI L

C O M E N T R I O S L E I N 9 . 034 / 95 A SP E C T O S P O L I C I A IS E J U D I C I R I O S
T E O RI A E PR T I C A
1998
Copyright by Carlos Alberto Marchi de Queiroz Copyright 1998 by Iglu Editora Ltda. Editor responsvel Julio Igliori Superviso Carlos Alberto Marchi de Queiroz Reviso Carlos Alberto Marchi de Queiroz Composio Real Produes Grficas Ltda. Capa Osmar das Neves Dados Internacionais de Catalogao na Publicao (CIP) (Cmara Brasileira do Livro, SP, Brasil) Queiroz, Carlos Alberto Marchi de, 1943 Crime organizado no Brasil : comentrios Lei n 9.034/95 : aspectos policiais e judicirios : teoria e prtica / Carlos Alberto Marchi de Queiroz. So Paulo : Iglu, 1998. Bibliografia. 1. Crime organizado 2. Crime organizado Brasil 3. Crimes (Direito penal) 4. Crimes (Direito penal) Brasil 5. Criminologia Aspectos sociais 6. Direito penal Brasil I. Ttulo. 98-1205 CDU343.232(81)(094.56) ndices para catlogo sistemtico: 1. Brasil : Comentrios : Crime organizado : Leis : Direito penal 343.232(81)(094.56) 2. Brasil : Leis : Crime organizado : Comentrios : Direito penal 343.232(81)(094.56) Proibida a reproduo total ou parcial desta obra, por qualquer meio eletrnico, mecnico, inclusive por processo xerogrfico, sem permisso expressa do Editor (Lei n 5.988, de 14.12.73). Todos os direitos reservados
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D E D I C A T RI A
Dedico este trabalho a Ferno de Oliveira Santos, pela sua atuao no combate ao crime organizado, n a rea cen tral de So Paulo, nos a nos de 1997 e 1998.
H O MENAGEM
Nossa sin c er a homen agem a o Dr . Cl udio Gobbetti, delegado da Polcia Civil do Estado de So Paulo, e aos Drs. Jos Ercdio Nunes, Rober t o Pre c ios o , M a noel Ad a m L a c ayo Valente e Sergio Sakon, delegados da Polcia Federal, pela intensa participao no processo legisl at ivo d a Lei n 9. 034 / 95, honr a ndo , sobrema neira, a Polcia brasileira, apesar do inexpli c vel ve t o presiden c i a l in f il t r a o policial em organizaes criminosas.
Ser m o do Bom L a d r o
Suponho que os la dres de que falo n o so aqueles miser veis a quem a pobreza e vileza de su a fortun a condenou a este gnero de vid a, porque a mesm a su a misri a ou esc usa ou a livi a o seu pe c ado, como diz Salomo: O ladro que furta para comer n o vai nem leva ao in ferno. O s que n o s vo, mas levam, de que eu trato, so os ladres de maior calibre e de mais alta esfera, os quais debaixo do mesmo nome e do mesmo predicamen to distingue muito bem So B aslio M agno. N o so ladres, diz o Sa n to, os que cortam bolsas, ou es prei ta m os que v o se b a nh a r , p a r a lhes c olher a roup a; os ladres que mais prpria e dignamente merecem este ttulo so aqueles a quem os reis encomendam os exrcitos e legies, ou o governo das provn cias, ou a administrao d as cid ades, os qu ais j com m a nh a, j com fora, roubam e despojam os povos. O s outros ladres roubam um homem, estes roubam cidades e reinos: os outros furtam debaixo do seu risco, estes sem temor, nem perigo; os outros, se furtam, so enforcados, estes furtam e enforcam. Pe. Vieira
PR E SSA D E J U S T I A
Q uem n o pergun ta , n o quer sa ber . Q uem n o quer s a ber , quer err a r . O Serm o de S o Pedro , preg a do por Vieir a em Lisbo a, se c omple ta em h a rmoni a c om ou t ro enun c i a do no serm o d a Sa n t ssim a T rind a de , prega do em 1642 no M a r a nh o: O pon t o m a is a l t o , o m a is f ino e o m a is di f c il d a sabedoria n o o saber; o saber en c obrir o que sabe. N o pre c iso ser um Sc a r a mou c he p a r a o t ou c h n a esgrim a t eri c a sobre a violn c i a , m as pre c iso t er sen sibilid a de p a r a se a prec i a r o bom c omb at e e, m ais do que isso , per c eber o que est ac on t e c endo no p a s. O t r a b a lho de C a rlos Alber t o M a r c hi de Q ueiroz , mergulh a ndo no desaf i a n t e t em a Crime O rga niz a do no Br asil , represen ta um a dessas opor t unid a des de se t om a r f lego e ex a min a r o p a nor a m a c rimin a l nessa t err a c h a m a d a Br asil , que se a proxim a velozmen t e dos 500 a nos. A obr a, de prof undo c on tedo, oferece um espect ro sobre o que t emos de medi ta r , de c idir e impl a n ta r nesse f in a l de s c ulo , j c om f rmul a e c on c ei t os c orrodos pelos c idos d a modernid a de , e que n a impl a c vel e ga lop a n t e glob a liza o va i elimin a ndo t odos os es p a os p a r a o empiris mo , a improvisa o , os p a lpi t es a m a dor st i c os. A N a o gri ta: c om r azo vel f reqn c i a , c asos de imp a ct o c omovem , a c ord a m os legisl a dores p a r a a meniz a r o t r a u m a provenien t e d as vozes d as ru as. Em busc a de res postas, nomei a-se um a c omiss o , que sempre quer t r a b a lh a r a t oque de c a ix a e l va mos ns, assim , assist ir de novo a o mes mo f ilme que esta mos c a n sa dos de ver .
a qui que en t r a m as ob s er va e s at en tas de M a r c hi de Q ueiroz , c on v id a ndo - no s , s emelh a n a de M a rgheri t e Your c en a r em Memri as de Adri a no , a l a n a r um olh a r in t eligen t e sobre ns mes mos. A re a lid a de est esc a n c a r a d a nossa f ren t e . Ao c on t r rio do c aso d a quel a senhor a que f ez c irurgi a pl st i c a no rost o e qu a ndo viu o resul ta do n o gost ou e m a ndou t ro c a r o espelho , pre c iso t en ta r mud a r essa re a lid a de pel a prpri a re a lid a de , c omo re c omend ava Bre c h t . H o j e no Br asil est se c on f undindo f iloso f i a de legisl a o de pen a c om pres dios lo ta dos. P a r a esva zi -los, im agin a-se ist o e a quilo , f ugindo por ta n t o do epi c en t ro d a quest o . E st c ompli c a do , por exemplo , en fat iz a r a pen as o menor po t en c i a l o f en sivo e reserva r a pris o s p a r a c riminosos n o perigosos. verd a de que a pris o n o est c umprindo seu t eri c o p a pel ress o c i a liz a n t e , m as ta mbm verd a de que a m a ior af li o d a so c ied a de br asileir a gir a em t orno dos c riminosos de m a ior po t en c i a l o f en sivo , os que pre c isa m ser segrega dos e n o a queles que podem f i c a r sol t os. A f orm a n o pode m a is preva le c er sobre a subst n c i a. N o b asta m a is o r ac io c nio lgic o , que deve c eder es p a o in t elign c i a . A op o por novos m t odos t em que ser a do ta d a a p a r t ir de quest es c on c re tas. pre c iso sa ber ava li a r e fazer . C abea no c on tinen te europeu e o resto do c orpo em p a s de T er c eiro Mundo , noss os legis l a dores gosta m de legis l a r fc il sem pergun ta r , sem querer sa ber , c omo se f ossem h a bita n tes de um in acessvel O limpo (enqu a n to l embaixo sofrem os seres mor ta is ) , qu ase sempre equip a dos c om dois in st ru men t os de t r a b a lho : a t esour a e a c ol a . Copi a m en sin a men t os de a u t ores est r a ngeiros, vivem de c i ta es e n o demon st r a m preo c up a o em a dequ a r a lei re a lid a de n a c ion a l . A so c ied a de br asileir a n o agen ta m a is os di agnst i c os simplistas, as a n lises a li c er a d as em t eses e n o em fat os, o v c uo en t re o que a c on t e c e de verd a de e a im agin a o de a lgun s f or a de sin t oni a c om o mundo . Podemos deduzir at que em vez de a c er ta r a legisl a o em primeiro lug a r , p a r a depois a j u s t-l a a o p a nor a m a d as
ru as (observe: nem sempre o que est n as ru as faz p a r t e dos Cdigos, e vi c e-versa ) , pre c isa mos per c orrer c a minho inverso . Em ou t r as p a l avr as: primeiro , a bu sc a dos fat os; depois, as leis sobre pil a res slidos. H um provrbio c hins, bem expressivo , que se a j u sta a esse r a c io c nio : Q u a ndo a c a rro a est c hei a , n o se b at e no burro . Diminui-se a c a rga . O Direi t o pre c is a s er c ompreendido pelo s homen s s imples d as ru as, c omo pregava Be tt iol , o gr a nde pen a lista i ta li a no . Diminuir a c a rga n a pesa d a c a rro a br asileir a n o a pen as esvazi a r prises, premi a r a delinqn c i a , in st i t u c ion a liz a r a impunid a de , preva le c er s i t u a es fa c t u a is em de t rimen t o de um a esc a l a t i c a de va lores. H o j e t emos c ompu ta dores, mi c ros, t ermin a is, sist em as, t udo a eviden c i a r que a popul a o t em sede e pressa de J u st i a. A s leis que a est o dividem os dist ribuidores dessa Just i a em m os pesa d as ou leves, sep a r a m agist r a dos em c orrent es e c ri a at a a l a de um direi t o que se pre t ende a l t ern at ivo . Se nem os pro f ission a is d a re a n o a pre c i a m o que a est , qu a n t o m a is a so c ied a de! O c rime orga niza do , polvo d a modernid a de, possui est rut ur a , b ase , r a mi f i c a es, poder e agilid a de . E n f ren t-lo exige no mnimo orga nizao, ta mbm . Sobre o c on tedo do livro de M a r c hi de Q ueiroz , n a d a pre c iso a c resc en ta r : c omo um a p gin a a ind a em br a n c o a ser esc ri ta , o a u t or t r a a o p a nor am a at u a l , elen c a o que se pode fazer e as l t im as t en tat ivas de en f ren ta r o c rime orga niz a do . Abre as por tas que podem a j ud a r a propor c ion a r o t o es per a do momen t o de se d a r um a f or t e guin a d a no sist em a de c on t role so c i a l . PERC IVA L D E S O U Z A
J orn a lista e E sc ri t or
NDICE
1. Da definio de ao praticada por organizaes criminosas e dos meios operacionais de investigao e prova (Parte I) ............... 2. Da preveno do sigilo constitucional (Parte I) ................................. 3. Das disposies gerais (Parte I) ........................................................... 4. O crime organizado brasileiro em So Paulo (Parte II) ....................... 5. Aula magna da juza Denise Frossard, na FMU, de So Paulo (Parte II) .................................................................................................... 6. A Operazione Mani Pulite em So Paulo (Parte II) ......................... 7. Os debates do IBCCrim, em So Paulo (Parte II) ................................ 8. O papel da Unicid no combate ao crime sem fronteiras (Parte II) .... 9. O crime organizado nos EUA, observado por delegados de Polcia paulistas (Parte II) ............................................................................. 10. O processo legislativo brasileiro, em andamento, sobre o crime organizado (Parte II) ............................................................................... 11. Quadrilha ou bando, um crime tipicamente brasileiro (Parte II) ....... 12. Da definio de ao praticada por organizaes criminosas e dos meios operacionais de investigao e prova (Parte III) .............
17 25 31 39
47 51 55 61
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71 73
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13. Da preservao do sigilo constitucional (Parte III) ........................... 14. Das disposies gerais (Parte III) ......................................................... Legislao federal ................................................................................... Presidncia da Repblica Mensagem n 483 ................................... Lei n 9.034, de 3 de maio de 1995 ......................................................... Lei n 9.303, de 5 de setembro de 1996 .................................................
81 85 91 93 95 99
Lei n 9.426, de 24 de dezembro de 1996 .............................................. 101 O processo legislativo da Lei n 9.034/95 ............................................ 105 Legislao paulista de combate ao crime organizado ........................ 117 A autoridade policial e o crime organizado (modelos) ...................... 129 Documentao jornalstica de apoio .................................................... 151 Dados estatsticos sobre roubos a banco em 1995 e 1996 ................ 169 Legislao Federal .................................................................................. 179 Bibliografia ............................................................................................... 189
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D A D E F I N I O D E A O PR A T I C A D A P O R O R G A N I Z A ES C R I M I N O SAS E D O S M E I O S O P E R A C I O N A IS D E I N V ES T I G A O E PR O V A (PAR T E I )
Art. 1 Esta Lei define e regula meios de prova e procedimentos investigatrios que versarem sobre crime resultan te de quadrilh a ou bando.
G lo s a
A express o qu a drilh a ou b a ndo , pre c iso ini c i a lmen t e a ler ta r , a j u sta-se , indu vidosa men t e , a o t ipo pen a l desc ri t o pelo a r t igo 288 do CP, que c on sist e em asso c i a rem -se m a is de t rs pesso as, em qu a drilh a ou b a ndo , p a r a o f im de c omet er c rimes , e , ta mbm , mod a lid a de qu a li f i c a d a do c rime de qu a drilh a ou b a ndo a rm a do . Bro ta , de imedi at o , d a lei t ur a do t ex t o do a r t igo vest ibu l a r , f l agr a n t e impropried a de legisl at iva, um a vez que su a di c o exige , p a r a um a per f ei ta t ipi f i c a o , m a is de t rs pesso as, c irc un st n c i a que afasta , des de logo , qu a lquer c ondu ta desvi a n t e assemelh a d a , pr at i c a d a por at t rs pesso as. Semelh a n te exign cia legal, inquestion avelmen te, poder, no f u t uro, d ar m argem a ardis e c hica n as, frustra ndo-se, nos j uzos e t ribun a is, medi a n t e u t iliza o de t e c ni c is mos, a lu ta d a
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CARLOS ALBERTO MARCHI DE QUEIROZ
Pol c i a e d a Just i a c on t r a o c rime orga niza do , n o sendo t o ta lmen t e o c ioso lembr a r que essa in f r a o pen a l , a lm de exigir um mnimo de qu at ro pesso as, dem a nd a , a ind a , orga niza o c riminosa estvel . A impropried a de d a red a o c omprome t e , ta mbm , o c omb at e s pr t i c as c on t r aven c ion a is, es pe c i f i c a men t e , o j ogo do bi c ho , a lm do c omr c io ilega l de a rm as de f ogo e as lo t eri as c l a ndest in as. Den t ro desse qu a dro de in c er t ez as, a o ini c i a r o Br asil o c omb at e j urdi c o a o c rime orga niz a do , p a r a ns a ind a em fase pr-m af iosa , s resta l a men ta r que o legisl a dor pen a l n a c ion a l n o t enh a c olo c a do n as m os dos oper a dores do Direi t o um a de f ini o m a is t r a n s p a ren t e de orga niz a es c riminosas, limita ndo-se , a pen as e t o somen t e , express o b a ndo ou qu adrilh a, c rime eminen t emen t e br asileiro , in c orpor a do a o nosso orden a men t o pen a l , n a d c a d a de 30 , p a r a d a r c omb at e a L a mpi o e seus c omp a rsas. Di a n t e desse c on t ex t o rest ri t o de c omb at e , c ir c un sc ri t o a o c rime de qu a drilh a ou b a ndo , di f i c ilmen t e a Pol c i a poder agir c on t r a os desm a n c hes, o t r f i c o de mulheres, prin c ip a lment e em dire o E s p a nh a e a o Ja p o , os f ur t os e roubos de vec ulos e de c a rgas, a fa lsi f i c a o de moed a , t o em voga no Br asil e n a Alem a nh a , que expor ta re a is fa lsi f i c a dos c om a l ta t e c nologi a , a impiedosa degr a d a o d a e c ologi a , in c lu sive d a f lor a e d a fa un a , os grupos de ex t ermnio , o c rime do c ol a rinho br a n c o , a sonega o f isc a l , a l avagem de dinheiro , o t r f i c o n a c ion a l , e in t ern a c ion a l , de en t orpe c en t es, a ex t ors o medi a n t e s eqe s t ro , o s c rime s c on t r a as rel a e s de c on s umo e a ordem e c onmi c a , a c a r t eliz a o d a e c onomi a , a remessa ilega l de divisas p a r a o ex t erior e a in vas o de t err as. A t imidez d a norm a in a ugur a l , c er ta men t e , fa c ili ta r a at ivid a de dos a d voga dos c rimin a listas do P a s, um a vez que a express o c rime res ul ta n t e de a es de qu a drilh a ou b a ndo fa r c om que o Poder J udi c i rio , provo c a do , afast e o emprego d a Lei n 9.034 / 95 dos a pon ta dos c ompor ta men t os desvi a n t es, exist en t es no P a s, e por exist ir , ex c e t o o a r t . 288 do CP.
CRIME ORGANIZADO NO BRASIL
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E n f im , o pe c a do origin a l desse diplom a lega l , prin c ip a lmen t e no que ta nge inde f ini o de seu s t ermos, neu t r a liz a , pel a r a iz, even t u a l e f i c c i a de seu ob j e t ivo ini c i a l .
Art. 2 Em qualquer fase de persecuo criminal que verse sobre ao praticada por organizaes criminosas so permitidos, alm dos j previstos na lei, os seguintes procedimentos de investigao e formao de provas:
G lo s a
Ape s a r de J. Frederi c o M a rque s h av er c un h a do a ex press o fase pr-pro c ess u a l d a perse c u o pen a l p a r a design a r a eta p a d a investigao polic i al, quer nos p a rec er que a express o fase d a perse c u o c rimin a l c on sta n t e do a r t igo 2 d a Lei 9. 034 / 95 in c orpor a , ta mbm , o inquri t o poli c i a l .
I (VE T A D O )
G lo s a
Ao sa n c ion a r a Lei n 9.034 / 95, o Presiden t e d a Repblic a ve t ou o in c iso I do a r t . 2 , que permi t i a a in f il t r a o de poli c i a is em qu a drilh as ou b a ndos c om a f in a lid a de de ob t en o de provas. O in c iso re j ei ta do re c eber a a seguin t e red a o: A in filtrao de agen tes da polcia especializada em quadrilh as ou bandos, vedada qualquer coparticipao delituosa, exceo feita ao disposto no art. 288 do Decreto-Lei n 2.848, de 7 de dezembro de 1940 Cdigo Penal, de cuja ao se preexclui, no caso, a antijuridicidade. De ac ordo c om o p a re c er do Minist rio d a Just i a, o disposi t ivo , nos t ermos em que f oi a prova do , c on t r a ri a o in t eresse pbli c o , um a vez que permi t e que o agen t e poli c i a l , indepen -
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den t emen t e de a u t oriza o do Poder Judi c i rio , se in f il t re em qu a drilh as ou b a ndos p a r a a in vest iga o de c rime orga niza do . Depois de assin a l a r que o t ex t o di f eri a d a f orm a origin a l , s ubsc ri ta pel a Comiss o de Con st i t ui o , Just i a e Red a o , que c ondi c ion ava a in f il t r a o a u t oriza o j udi c i a l , o p a re c er ressalva: Alm do m ais, deve-se salien ta r que o disposi tivo em ex a me c on c ede expressa a u t oriza o lega l p a r a que o agen t e in f il t r a do c ome ta c rime , preex c lud a , no c aso , a a n t i j uridi c id a de , o que af ron ta os prin c pios a do ta dos pel a sist em t i c a do Cdigo Pen a l . E sse in c iso , in c ludo no pro j e t o a pedido d a Pol c i a Feder a l e de ou t r as in st i t ui es poli c i a is br asileir as, es pelh a pro c edimen t o c orriqueiro em E sta dos d a U ni o nor t e-a meri c a n a , e que , a bem d a verd a de , poderi a revest ir-se de gr a nde u t ilid a de n a repress o a o c rime orga niza do br asileiro . Tod avi a, a ved a o de qu a lquer c op a r t i c ip a o deli t uosa, t eri a o c ond o de neu t r a liza r seus ob j e t ivos prin c ip a is, fazendo do poli c i a l in f il t r a do um s us pei t o em po t en c i a l a os olhos dos dem a is in t egr a n t es d a orga niz a o c riminosa in vest iga d a , um a vez que , enqu a n t o agen t e , n o poderi a p a r t i c ip a r d as fases do i t er c riminis, eximindo-se , uni c a men t e , qu a ndo en volvido no t ipo pen a l previst o pelo a r t igo 288 do Cdigo Pen a l . A in f il t r a o dos agen t es d a pol c i a espe c i a liza d a em qu adrilh as ou b a ndos poderi a, per f ei ta men t e , ser impl a n ta d a no Br asil , desde que moni t or a d a por diplom as lega is e a dminist r at ivo-disc iplin a res, que neu t r a lizassem a in t er a o do poli c i a l c ivil c om a qu a drilh a ou b a ndo sob in vest iga o , impedindo envolvimen t os re ais dos in f il t r a n t es c om os in f il t r a dos. Nos E U A , as prin cip ais tc nicas e mtodos f reqen temente u tilizados no combate ao crime orga nizado, so trs: a opera o under c over , o uso de in f orm a n t es e a vigil n c i a ele t rni c a . A primeir a del as a in f il t r a o , lega l e leg t im a , de agen t es do governo n as orga niza es c riminosas. No Br asil , inex pli c avelmen t e, esse meio de c ole ta de provas f oi afasta do at r avs de simples ve t o , c u j a f und a men ta o mor a l n o se aj usta din mi c a do poli c i a men t o preven t ivo espe c i a liza do dest e f in a l de sc ulo.
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A Lei n 9.034 / 95, l a men tavelmen t e , n o previu o uso de in f orm a n t es e d a vigil n c i a ele t rni c a, permi t id as nos E stados U nidos. O s in f orm a n t es, di f eren t emen t e do que ac on t e c e no Br asil , onde s o c onhe c idos c omo ga n sos ou X 9, s o c on sta n t emen t e u t iliz a dos.1 O s promo t ores i a nques deles se va lem c omo c a be as- de - pon t e n as in v e s t ig a e s , enqu a n t o fon tes de in form a es de b a c kground , to somen te. A vigil n c i a ele t rni c a , por seu t urno , oper a c ion a liz a d a at r avs d a esc u ta t ele f ni c a, do uso de c ompu ta dores, de c m ar as de vdeo e de a p a relhos de fa x , p a r a r ast re a r oper a es c riminosas orga niza d as at r avs de seu sist em a de c omunic a es. Em nosso Pa s, a prova ob t id a por meios ele t rni c os j c on sider a d a l c i ta , n o se c ompreendendo c omo o legisl a dor , t enh a deix a do p assa r ta n t o t empo . 2
II ao controlada, que consiste em retardar a interdio policial do que se supe ao praticada por organizaes criminosas ou a ela vinculado, desde que mantida sob a observao e acompanhamento para que a medida legal se concretize no momento mais eficaz do ponto de vista da formao de provas e fornecimento de informaes.
G lo s a
De a c ordo c om a exegese do in c iso II do a r t igo 2 , a Pol c i a n o m a is obriga d a a e f e t u a r a pris o em f l agr a n t e no at o , prolonga ndo o a c omp a nh a men t o d as at ivid a des c riminosas at a l c a n a r os agen t es e o produ t o do c rime , prendendo os en volvidos no momen t o a dequ a do .
1 . BRA N C A D E N E V E , um dos per s on a gen s d a s rie de T V , B a re tta , ilu s t r a a pr t i c a . 2 . M ARC H I D E Q U E IR O Z , C a rlo s Alber t o , A t eori a d a r v ore do s f ru t o s en venen a do s , in RT 717 / 518.
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T r ata-se , c on c essa veni a , de medid a que in va de at ribui o do Poder J udi c i rio , j que pode d a r m a rgem a even t u a is a rbi t r a ried a des, e ou t ros desvios, vist o que c on f ere a o poli c i al poderes j udi c i a is. V a le lembr a r , agor a, que o ve t o presiden c i a l a o in c iso I do a r t igo 2 t orn a invi vel a inst rumen ta liza o do in c iso II , post o que, sem a in f il t r a o , t orn a-se pr at i c a men t e impossvel a observao e o c onseqen te ac omp a nh a men t o ob jetiva ndose o moni t or a men t o d a a o c on t rol a d a men c ion a d a no in c io d a su a red a o . Medi ta ndo-se , pro f und a men t e , sobre semelh a n t e as pe ct o , pode -s e c heg a r c on c lu s o que s u a oper a c ion a liz a o poder c onduzir os poli c i a is pelos c a minhos ilega is do f l agr a n t e prep a r a do que , j uris pruden c i a lmen t e , esb a rr a n a Smul a 145 do ST F . E f e t iva men t e , a a o c on t rol a d a c on sist en t e no re ta rd amen t o d a in t erdi o poli c i a l a j usta-se , c omo um a luva , a o c on c ei t o de f l agr a n t e di f erido , f l agr a n t e prorroga do , ou , a in d a , f l agr a n t e re ta rd a do *, e , qui , f rust r a o d a a pli c a o d a lei pen a l , qu a ndo , por even t u a l inp c i a dos agen t es, o c orr a a c on sum a o ou o ex a urimen t o do c rime r ast re a do . A t t ulo de a rrem at e , c omo a n t eriormen t e observa do , a f igur a deline a d a pelo in c iso II n o se presta repress o do c rime orga niz a do , prin c ip a lmen t e pel a ved a o presiden c i a l imposta , que , s uposta men t e , c on t r a ri a ri a o in t eresse pbli c o , um a vez que permi t e que o agen t e poli c i a l , independen t emen t e de a u t oriz a o do Poder J udi c i rio , s e in f il t re em qu a drilh a ou b a ndos p a r a a in vest iga o de c rime orga niz ado , c omo diz a men sagem n 483 do Presiden t e d a Repblic a a o presiden t e do Sen a do Feder a l . III o acesso a dados, documentos e informaes fiscais, bancrias, fin anceiras e eleitorais.
* Vide modelo s p gs. 129 / 131.
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G lo s a
Como se veri f i c a , a lei sa n c ion a d a permi t e a quebr a de sigilo b a n c rio , f isc a l , f in a n c eiro e elei t or a l de qu a lquer s uspei t o de p a r t i c ip a o em c rime de qu a drilh a ou b a ndo . Nesse c on t ex t o , ex t r a i-se d a in t erpre ta o do c a pu t do ar tigo 2 , que esse a c esso permi t ido em qu a lquer fase de perse c u o c rimin a l , ou se j a , ta n t o dur a n t e o inquri t o poli c i a l c omo dur a n t e o t r a n sc urso d a a o pen a l de c orren t e . T od avi a , t r ata-se de dis posi t ivo redund a n t e um a vez que o sigilo f isc a l , ga r a n t ido pelo a r t igo 198 do Cdigo T ribu t rio N a c ion a l , pode , per f ei ta men t e , ser c onhe c ido pelo j uiz , que fa r j un ta r a os a u t os as in f orm a es c olhid as, sem o esta rd alh a o a c en a do pel a Lei n 9. 034 / 95. O sigilo b a n c rio , por s u a vez, t em sido devassa do pel a pol c i a j udi c i ri a , at r avs de en vio de simples o f c io a o Poder J udi c i rio , que c on t orn a ndo a g a r a n t i a imposta pelo 1 do a r t igo 38 d a Lei n 4 . 595 / 64 , permi t e a j un ta d a , a os a u t os do inquri t o poli c i a l , d as in f orm a es f orne c id as pel as in st i t ui es b a n c ri as a o m agist r a do , e sempre endere a d as a u t orid a de poli c i a l . N o f osse isso o s u f i c ien t e , c on vm lembr a r que a Lei dos Crimes do Col a rinho Br a n c o , Lei n 7.492 / 86, em seu a r t igo 29, p a r gr af o ni c o , ved a a oposi o do sigilo b a n c rio a o Minist rio Pbli c o Feder a l , post o que n o previst o expressa men t e pel a Con st i t ui o Feder a l c omo direi t o f und a men ta l , m as, ta lvez, e por ex t en s o , c omo pro t e o in t imid a de , nos t ermos do in c iso X do a r t . 5 d a Lei M a ior . O sigilo f in a n c eiro , em t ermos de in vest iga o , pode ser rompido at r avs d a mes m a c ondu ta poli c i a l-j udi c i ri a dedu zid a nos c omen t rios ini c i a lmen t e f ei t os, j que os ex ageros d a Lei n 9. 034 / 95 pre t endem t orn a r m a is rgido e herm t ic o o at u a l sist em a de in vest iga o . Fin a lmen t e , em t em a de Direi t o Elei t or a l , n o in t il lembr a r que o vo t o se c re t o , de ta l sor t e que n o pode ser devassa do , no t o c a n t e a o seu c on t edo e a u t ori a , mes mo por ordem j udi c i a l .
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Den t ro desse qu a dro , c onvm salien ta r que in f orm a es elei t or a is n o s o sigilosas, mes mo porque o in c iso X X X IV , a lne a b, do a r t . 5 d a Con st i t ui o Feder a l ga r a n t e c id a d ani a o direi t o ob t en o de c er t ides p a r a esc l a re c imen t o de s i t u a es. Ali s, os a r ts. 45, 6, e 371, do Cdigo Elei t or a l n o c on sider a m sigilosas in f orm a es rel at ivas a o a lista men t o , f ili a o , s c a mp a nh as elei t or a is e s f in a n as p a r t id ri as. O a pego mul t i fac e ta do d a Lei n 9.034 / 95 a os c asusmos t orn a-a , indisc u t ivelmen t e , um a c uriosa c on t r a di c t io in a d j e c t o.
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D A PR E V E N O D O SI G I L O C O N S T I T U C I O N A L (PAR T E I )
Ar t . 3 N as hipteses do inciso III do art. 2 desta Lei, ocorrendo possibilidade de violao de sigilo preservado pela Constituio ou por lei, a diligncia ser realizada pessoalmente pelo juiz, adotado o mais rigoroso segredo de justia.
G lo s a
Mui t o embor a a Lei n 9. 034 / 95 a br a a lgun s es p a os Pol c i a , as dilign c i as ne c ess ri as p a r a a quebr a do sigilo b a n crio, fiscal, fin a n ceiro e eleitoral sero realiza d as, pessoalment e , pelo j uiz , sob o m a n t o do segredo de J u st i a , j que pen den t e poss vel viol a o de sigilo preserva do pel a Con st i t ui o Feder a l , ou por lei . A ss im , t orn a ndo-s e imperiosa a c ole ta de in f orm a es b a n c ri as, f isc a is, f in a n c eir as e elei t or a is, de c orren t es de c rime orga niz a do , n o pode o m agist r a do delega r a dilign c i a a t erc eiros, at r avs de de t ermin a es ou permisses, devendo , em pesso a, re a liza r o at o . 1 Para realizar a dilign cia, o juiz poder requisitar o auxlio de pessoas que, pela natureza da funo ou profisso, tenham ou possam ter acesso aos objetos do sigilo.
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G lo s a
F c il per c eber que o legisl a dor , sem querer , c riou , implic i ta men t e , a f igur a do j uiz de in st ru o , desc onhe c id a pelo orden a men t o pro c ess u a l pen a l br asileiro , onde nun c a exist iu , vist o t r ata r-se de modelo europeu em vi as de ex t in o . M a is f c il a n t ever s u a imposs vel oper a c ion a liza o , mesmo dur a n t e o t r a n sc urso do inquri t o poli c i a l , pel a simples fa l ta de previs o es t ru t ur a l do Poder J udi c i rio , in va dindo re as c on st i t u c ion a is reserva d as, c om ex c lu sivid a de , pol c i a j udi c i ri a e a o Minist rio Pbli c o . E sse j uiz inquisidor , in st i t udo pel a Lei n 9.034 / 95, c on st i t ui dem asi a pro c edimen ta l que , c as o impl a n ta do , c a ir , por s i s , n a prpri a pr t i c a pro c e ss u a l pen a l di ri a , um a v ez que v iol a , f ron ta lmen t e , o s i s t em a a c u s at rio puro c on s agr a do pelo a r t igo 129 d a Con st i t ui o Feder a l , que at ribui , c om ex c lusivid a de, a inic i ativa d a ao pen al pblica ao p a rque t , a lm , c er t o , de vir de en c on t ro m xim a ne pro c ed at j udex ex officio. Adem a is, no t r a n sc urso do inquri t o poli c i a l , c aso o m agist r a do de c id a va ler-se d a lei nova, o presiden t e do pro c edimen t o in vest igat rio , v.g. o delega do de Pol c i a, e o dest in at rio d as invest iga es, i . e ., o rg o do Minist rio Pbli c o , esta r o afastados do res ul ta do d as a pur a es pro c edid as pel a Just i a , num a si t u a o pro c edimen ta l j a m a is vista no Br asil . O c orrendo ta l hip t ese , a a u t orid a de poli c i a l , c omo a c on t e c e ho j e a o a pur a r in f r a o pen a l ta mbm ob j e t o de inquri t o poli c i a l-mili ta r , c er ta men t e fa r s u a prpri a in vest iga o sem ser a dmi t id a no c onhe c imen t o de de ta lhes t c ni c os ou t est emunh a is que poderi a m possibili ta r o s u c esso d as in vest iga es desen volvid as pel a pol c i a j udi c i ri a . A Lei n 9. 034 / 95 c olide , indisc u t ivelmen t e , c om o a r t igo 20 do CPP que , em seu c a pu t , de t ermin a que a a u t orid a de , nesse c aso o delega do de Pol c i a ou o j uiz de Direi t o , assegur ar no inquri t o o sigilo ne c ess rio elu c id a o do fat o ou o exigido pelo in t eresse so c i a l , impondo c on sc in c i a pro c es-
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s u a l pen a l br asileir a um pro c edimen t o m a is herm t i c o do que a quele exigido pelo prprio Cdigo de Pro c esso Pen a l . Con vm sa lien ta r , a t t ulo de a rrem at e , que o 1 do a r t igo 2 deix a a n t ever que , a o re a liza r a dilign c i a em pesso a , o j uiz poder ser a uxili a do , medi a n t e requisi o , por pesso a que , pel a n at ureza d a f un o ou pro f iss o f isc a l , b a n c ri a , f in a n c eir a ou elei t or a l , t enh a ou possa t er ac esso a os ob j e t os do sigilo .
2 O j uiz, pessoalmen te, far lavr ar a u to circ unsta n cia do d a diligncia, relatando as informaes colhidas oralmente e anexando cpias autnticas dos documentos que tiverem relevncia probatria, podendo, para esse efeito, designar uma das pessoas referidas no pargrafo anterior como escrivo ad hoc .
G lo s a
O 2 c ri a um qu a dro leg a l inu si ta do , pois que , nem o Minist rio Pbli c o , nem a a u t orid a de poli c i a l , nem os f un c ion rios de c a r t rios e serven t i as, nem os prprios f un c ion rios de J ust i a poder o p a r t i c ip a r d as dilign c i as, m as, s as pesso as re ferid as c omo esc rives a d ho c .
3 O auto de diligncia ser conservado fora dos autos do processo, em lugar seguro, sem interveno do cartrio ou servidor, somente podendo a ele ter acesso, na presena do juiz, as partes legtimas em causa, que no podero dele servir-se para fins estranhos mesma, e esto sujeitas s sanes previstas pelo Cdigo Penal em caso de divulgao.
G lo s a
A norm a a n a lisa d a omissa no t o c a n t e gu a rd a do a u t o de dilign c i a , sendo c er t o que n o f i c a r , c omo de c ost ume ,
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sob c u st di a do esc riv o d a c a u sa , e f or a do f rum , em luga r s uposta men t e m a is seguro , em si t u a o a nm a l a que af ron ta , visc er a lmen t e , o E stat u t o d a O rdem dos Ad voga dos do Br asil , o prin c pio d a publi c id a de dos at os pro c ess u a is e o d a a mpl a de f esa e , ipso fa c t o , o in c iso X X X IV , a lne a b, do a r t . 5 d a C F rel at ivo ob t en o de c er t ides. E , sem qu a lquer c erimni a , o legisl a dor ou sou t r a zer , c omo s upor t e a even t u a is viol a es desse p a r gr af o , o Cdigo Pen a l , em c aso de div ulga o ...
4 O s argumen tos da acusao e defesa que versarem sobre a diligncia sero apresen tados em separado para serem anexados ao auto da diligncia, que poder servir como elemento na formao da convico fin al do juiz.
G lo s a
T r ata-se de dis posi t ivo f l agr a n t emen t e in c on st i t u c ion a l , por viol a r , f ron ta lmen t e , o in c iso I X do a r t igo 5 e o in c iso I X do a r t igo 93 d a M agn a C a r ta , rel at ivos a o prin c pio d a publi c id a de dos at os pro c ess u a is, num exemplo eviden t e de re t ro c esso a os t empos do pro c esso se c re t o , in c omp at vel c om o ava n o d a dou t rin a pro c ess u a l pen a l br asileir a dest e f im de s c ulo . Di f c il im agin a r um pro c ess o , n a fase do a r t igo 500 do CPP , c om a presen ta o , por p a r t e d a a c u sa o e d a de f esa , de a lega es f in a is sigilosas e n o sigilosas...
5 Em caso de recurso, o auto de diligncia ser fechado, lacrado e endereado em separado ao juzo competente para reviso, que dele tomar conhecimento sem interveno das secretarias, devendo o relator dar vistas ao Ministrio Pblico e ao Defensor em recin to isolado para o efeito de que a discusso e o julgamen to sejam man tidos em absoluto segredo de justia.
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G lo s a
A in t erpre ta o dest e p a r gr af o permi t e in c urses dou t rin at ri as sobre ml t iplos c er c e a men t os f u t uros a os direi t os d a ac usa o e d a de f esa no que ta nge a re c ursos ordin rios e ex t r aordin rios, sust en ta es or a is e even t u a is impe t r a es de remdios heri c os, inibindo a j uris prudn c i a em hip t ese de public a o de a c rd os em revistas espe c i a liza d as, e afasta ndo a so c ied a de em rel a o a os resul ta dos ob t idos pel as a u t orid a des j udi c i ri as no c omb at e a o c rime orga niza do . Ser o re t orno a o pro c esso se c re t o , t o veemen t emen t e c omb at ido pelo gr a nde Be cc a ri a?
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D AS D ISP O SI ES G E R A IS (PAR T E I )
Ar t . 4 O s rgos d a pol c i a j udic i ri a est ru t ur a r o set ores e equipes especializadas no combate ao praticada por organizaes criminosas.
G lo s a
E st e c none de t ermin a , de f orm a genri c a , a est ru t ur a o de se t ores e equipes espe c i a liza d as no c omb at e a o pr at i c a d a por orga niz a es c riminosas. Q uer nos p a re c er , sa lvo melhor j uzo , que o pre c ei t o dirigido a os rg os e dep a rta men t os d a Pol c i a Feder a l , fa c e n at urez a d a lei f eder a l em ex a me . E sta dos-membros d a Feder ao, m ais ava n a dos, como So Pa ulo, h muito tempo vm est ru t ur a ndo seus dep ar ta men tos no t o c a n t e a o c rime orga niz a do*, va lendo , por or a , lembr a r o ex tin t o Corpo E spec i al de Represso ao Crime O rga niza do ( Cer c o) . Ar t . 5 A iden tificao c rimin al de pessoas envolvid as c om a ao praticada por orga nizaes criminosas ser realizada independentemente da identificao civil.
* Vide legis l a o p a ulista s p gs. 117 / 125 dest e liv ro .
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G lo s a
Tr ata-se , a nosso ver , d a primeir a t en tat iva de regul a men ta o do in c iso LVIII do a r t . 5 d a Lei Fund a men ta l , que , sa lvo opinies em con trrio, s poder ser legalmen te operacion aliza d a em rel a o a o a r t. 288 do Cdigo Pen al que t ipi f ic a o c rime de qu a drilh a ou b a ndo , mes mo porque a Lei n 9.034 / 95, de n atureza processual pen al, n o define, nem con ceitua, organiza o c riminosa ou orga niza es c riminosas, a brindo perigoso pre c eden t e in t erpre ta o dos exege tas d a Pol c i a ou do Minist rio Pbli c o , que poder o de t ermin a r a iden t i f i c a o d at ilosc pi a a o sa bor de su as n t im as c on vi c es, pen sa ndo t r ata r-se de norm a pen a l substa n t iva. Como se sa be , a Con st i t ui o Feder a l prev que o c id ad o ser iden t i f i c a do , a pen as e t o somen t e , at r avs de s u a c dul a de iden t id a de . No a r t igo em ex a me , a iden t i f i c a o c rimin a l revest e-se de c on t ornos redund a n t es, um a vez que n o melhor a , de f orm a a lgum a , o c omb at e a o c rime orga niza do . De qu a lquer f orm a , re t orn a s m os d a Pol c i a Civil a a u t oriza o lega l p a r a promover-se a iden t i f i c a o c rimin a l de envolvidos em a es pr at ic a d as por orga niza es c riminosas.
Ar t . 6 Nos c rimes pr at i c a dos em orga niza o c riminosa, a pena ser reduzida de um a dois teros, quando a colaborao espont nea do agen te levar ao esclarecimen to de in f r a es pen ais e su a a u toria.
G lo s a
T r ata est e a r t igo d a del a o premi a d a , impl a n ta d a no Br as il at r avs d a Lei n 8 . 072 , de 25 de j ulho de 1990 , que a in c luiu c omo 4 do a r t igo 159 do Cdigo Pen a l , que reprime a ex t ors o medi a n t e seqest ro .
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O riund a d a I t li a, in spir a d a n as c on f isses premi a d as dos t erroristas a rrependidos, en c on t r a-se em vigor no Pa s por f or a do p a r gr af o ni c o do a r t . 8 d a Lei dos Crimes H ediondos. Post eriormen t e Lei n 9.034 / 95, a Lei n 9.080, de 1 de j ulho de 1995 ac enou a os c riminosos do c ol a rinho br a n c o c om a possibilid a de d a del a o premi a d a e , ta mbm , em rel a o s in f r a es pen a is c ome t id as c on t r a a ordem t ribu tri a, a ordem ec onmic a e as rel a es de c onsumo . Seus e f ei t os r a r a men t e f izer a m-se sen t ir no Br asil, a n o ser em um c aso de seqest ro , o c orrido no in t erior do E sta do de S o Pa ulo , em que um a pro f essor a, f ilh a de a u t orid a de poli c i a l a posen ta d a, ac a bou por del ata r os c a p t ores de um menino que el a mesm a m a n tiver a em cativeiro por algum tempo . O Br asil , pre c iso a dmi t ir , n o c on ta c om in f r a-est ru t ur a a dequ a d a p a r a d a r pro t e o a del at ores, c omo o c orre nos E sta dos U nidos, onde os premi a dos s o t r a n sf eridos p a r a ou t r as re as do p a s, ou do ex t erior , c om nova iden t id a de , p a r a si , e at p a r a seus fa mili a res. En f im , o a r t igo en f o c a do n o t r az embu t ido um progr am a de pro t e o a os del at ores que , sem c ober t ur a, f i c a m vulner veis ao dos qu a drilheiros, ou b a ndidos, em liberd a de.
Ar t. 7 N o ser con cedida liberdade provisria, com ou sem fiana, aos agentes que tenham tido intensa e efetiva participao na organizao criminosa.
G lo s a
N o ser sac ri f i c a ndo ga r a n t i as individu a is, sob o m a n t o do c omb at e a o c rime orga niza do , que se esta r a per f ei o a ndo a Just i a br asileir a, post o que proibir o ac usa do de a pel a r em liberd a de , a n t es d a c onden a o de f ini t iva , c on t r a ri a , f ron ta lmen t e , o prin c pio c on st i t u c ion a l d a pres un o d a ino c n c i a , n o se res pondendo , igu a lmen t e , a um a quest o f und a men ta l
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sobre quem rep a r a o d a no mor a l resul ta n t e de um a in j usta c onden a o em primeiro gr a u , post eriormen t e revista pelos t ribun a is superiores. A nosso ver , a express o in t en sa e e f e t iva p a r t i c ip a o a mpli a , em dem asi a , a possibilid a de do a rb t rio j udi c i a l , c om b at ido des de os t empos de Be cc a ri a . N o obsta n t e , o t ex t o , quer queir a mos ou n o , elimin a a liberd a de provisri a p a r a rus c onden a dos por e f e t iva p a r t i c ip a o n a orga niz a o c riminosa , limi ta ndo o c umprimen t o d a res pe c t iva pen a a o regime f e c h a do .
Art. 8 O prazo p ara en cerramen to d a instruo crimin al, nos processos por crime de que trata esta Lei, ser de 81 (oitenta e um) dias, quando o ru estiver preso, e de 120 (cento e vinte) dias, quando solto.*
G lo s a
S a be -s e , do e s t udo d a at u a lid a de dou t rin ri a e j uri spruden c i a l br asileir a, que o pr azo m ximo de sust en ta o , d a pris o em f l agr a n t e e d a pris o preven t iva, de 81 (oi t en ta e um) di as, c ompu ta dos a p a r t ir d a pris o pro c ess u a l provisri a at a c on c lus o d a prova ac usat ri a, dele despreza dos os pr azos gast os pel a de f esa n a produ o de provas, pelos j ulgamen t os de primeiro e de segundo gr a us, bem c omo p a r a o proc essa men t o de re c ursos es pe c i a is e ex t r a ordin rios, ou c on c omi ta n t es. A a mpli a o ex c essiva do pr a zo , c on sagr a d a por a n t iga j uris prudn c i a mineir a , c on st i t u a a me a a c ole t ivid a de , um a vez que a Pol c i a e a prpri a Just i a p assava m a ser do ta d as de poderes disc ri c ion rios, de ta l sor t e que podi a m prender um c id a d o , deix a ndo-o no c r c ere sob s u s pei ta de c rimes n o
* Ar t igo a l t er a do pel a Lei n 9 . 303 / 96 .
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previst os pel a Lei n 9.034 / 95, que s fa l a em qu a drilh a ou b a ndo , a express o m a is primi t iva d a quilo que ho j e c on ven c ionou -se c h a m a r de c rime orga niz a do . Semelh a n t e dis posi t ivo c on t r a ri ava os prin c pios c on st it u c ion a is que c uid a m d as ga r a n t i as e direi t os f und a men ta is do c id a d o, revestindo-se de c on tornos de permisso legal p ar a se conden ar, sem sen ten a, um suspeito a 180 ( cen to e oitenta ) di as de priso , a t t ulo tempor rio . O u t ro as pe c t o que sen sibilizou o in t rpre t e que o a n t erior a r t igo em ex a me n o f ix ava a p a r t ir de qu a ndo seri a c on ta do pr azo t o ex t en so . Dou trin a dores do por te de Ger aldo Pr a do, Willia m Douglas e Luiz Fl vio Gomes,3 en t endem que o pr azo p a r a a c on c lu s o dos pro c essos por c ome t imen t o de s upost os c rimes orga niz ados t eri a c omo dies a d quem o t r n si t o em j ulga do d a c onden a o , o que p a r a ns p a re c e c olidir , violen ta men t e , c om o t r adi c ion a l pr a zo de 81 (oi t en ta e um) di as, c rista liz a do pelo T ribun a l de J u st i a de Min as Ger a is, em 1962, mes mo que isso pudesse redund a r em even t u a l en f r a que c imen t o a o c omb at e d as orga niza es c riminosas estveis.
Art. 9 O ru n o poder apelar em liberdade, nos crimes previstos nesta lei.
G lo s a
A Lei n 9 . 034 / 95 , de n at urez a pro c ess u a l pen a l , n o t ipi f i c a nenhum a c ondu ta hum a n a , t pi c a e a n t i j urdi c a . Ao c on t r rio do que a nun c i a r a m o s rg o s d a mdi a , e sc ri ta , fa l a d a e t elevisa d a , o diplom a que pre t ende de f inir a a o
3. G O M ES, Luiz Fl vio , Crime O rg a niz a do , E di t or a Revista do s T ribu n a is, p gs. 144 / 147.
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pr at i c a d a por orga niza es c riminosas n o faz remiss o a o t r f i c o de drogas, a o c on t r a b a ndo e a o desc a minho , ex t ors o medi a n t e seqest ro , a o t errorismo , c orrup o at iva e c orrup o p assiva , ex t ors o , a o homi c dio qu a li f i c a do pr at i c a do por pist oleiros, a o l at ro c nio e fa lsi f i c a o de moed a, den t re a lgun s aspe c t os dos ml t iplos c a mpos de a o do c rime organiza do , por n o se t r ata r de norm a pen a l , m as s de f inidor a d a a o . Ali s, os c on c ei t os de c rime orga niz a do , de orga niz a o c riminosa, e de orga niza es c riminosas perm a ne c em em zon a c inzen ta , dependendo , at u a lmen t e , de c on c ei t o s c ul t ur a is, m a is ou menos a rbi t r rios. O a r t igo em p a u ta, permissa vni a, c onst i t ui agress o j urdi c a s in st i t ui es em vigor no Br asil , vist o que impedir-se algum de a pelar em liberd a de con figura teratologia legal, pois ningum pode ser c onsider a do c ulp a do a n tes de sen ten a c onden atria t r a nsita d a em j ulga do. E n f im , s u a ino c uid a de en se j a r , c aso a pli c a do , eviden t e exemplo de a rbi t r a ried a de c on t r a o a c u sa do ou , at mes mo , c on t r a t odo o grupo so c i a l .
Ar t. 10 O s condenados por crimes decorrentes de organizao criminosa iniciaro o cumprimento da pena em regime fechado.
G lo s a
Ao c on t r rio do que possa p a re c er , a pen a imposta por c ome t imen t o de c rimes de c orren t es de orga niz a o n o ser c umprid a in t egr a lmen t e em regime f e c h a do , m as, sim , em regime ini c i a l f e c h a do , poden do o c on den a do progredir p a r a os regimes semi-a ber t o e a ber t o , post eriormen t e . Pre c ei t o s um a men t e in j u st o , pois privilegi a o c riminoso orga niz a do sobre o t r af i c a n t e de drogas, que , de a c ordo c om
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o 1 do a r t . 2 d a Lei dos Crimes H ediondos, c umprir s u a pen a in t egr a lmen t e .
Ar t. 11 Aplicam-se, no que n o forem in compatveis, subsidiariamente, as disposies do Cdigo de Processo Penal.
G lo s a
O a r t igo em quest o in vo c a , s ubsidi a ri a men t e , a a pli c a o de in st i t u t os pro c ess u a is pen a is ta is c omo a pris o em f l agr a n t e , a pris o preven t iva , a pris o t empor ri a , a bu sc a e a preen s o , as per c i as em ger a l , en f im , t odos os dis posi t ivos pro c ess u a is at inen t es a o c rime orga niz a do que , t od avi a , n o de f ine em seu rido t ex t o , por t r ata r-se de norm a pro c ess u a l pen a l .
Ar t . 12 Esta Lei en tra em vigor n a data de sua publicao .
G lo s a
A Lei n 9 . 034 / 95 en t rou em vigor no di a 3 de m a io de 1995, n at imor ta , prin c ip a lmen t e por n o de f inir c rime org aniz a do , a n o ser no c aso de qu a drilh a ou b a ndo , t ipi f i c a do pelo a r t igo 288 do CP . Su a impropried a de j urdi c a , prin c ip a lmen t e no c a mpo do Direi t o Pen a l , c er ta men t e a c a rre ta r s u a re j ei o do in t erior do orden a men t o j urdi c o p t rio , onde ingressou de m aneir a de f ei t uosa . A es dire tas de in c on st i t u c ion a lid a de c onduzir o su a provvel revoga o , um a vez que, di f eren t emen t e d a Lei n 6.368 / 76, n o t r az a p a r t e sub j e c t i , a presen ta ndo , por ou t ro
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l a do , de f i c ien t ssim a p a r t e a d j e c t i , reple ta de impropried a des pro c essu a is pen a is, prin c ip a lmen t e o f l agr a n t e di f erido , prorroga do ou re ta rd a do c oliden t e c om a Smul a 145 do ST F . Ar t. 13 Revogam-se as disposies em contrrio.
G lo s a
A Lei n 9.034 / 95 t o in a dequ a d a que , no seu f e c ho , revoga dis posi es inexist en t es, mes mo porque t r ata-se do primeiro , e de f ei t uos o , diplom a legisl at ivo br asileiro que pret ende dis por sobre a u t iliz a o de meios oper a c ion a is p a r a a preven o e repress o de a es pr at i c a d as por org a niz a es c riminosas.
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O C R I M E O R G A N I Z A D O B R ASI L E I R O E M S O P A U L O (PA R T E I I )
Mui t o embor a n o se possa dizer que o Br asil c on t e c om est ru t ur as c riminosas orga niza d as, c omo a c olombi a n a , a i ta li an a , a nor t e-a meri c a n a e a j a ponesa , rg os govern a men ta is e legisl a dores f eder a is c ome a m , nest e f im de s c ulo , a preo c up a r-se c om a poderosa est ru t ur a empresa ri a l do c rime . Apoi a do por re c ursos est r at gi c os, t c ni c os e m at eri a is, o in c ipien t e c rime orga niz a do n a c ion a l est a exigir , a c a d a di a , que a Pol c i a , o Minist rio Pbli c o e a J u st i a mobilizem se de m a neir a e f i c az, sob pen a de mergulh a rmos n a re a lid ade in t ern a c ion a l , c om mui ta r a pidez . Nossa experin c i a pro f ission a l , no t r at o di rio c om a polc i a j udi c i ri a , por qu ase vin t e a nos inin t errup t os, permi t e dizer que o c rime orga niza do br asileiro , nos di as que c orrem , a pi a-se sobre c in c o pil a res: t r f i c o de en t orpe c en t es, des m a n c hes, c orrup o at iva e p assiva n as re as do j ogo do bi c ho e dos esta bele c imen t os c l a ndest inos de j ogos, f ur t o e roubo de vec ulos* e f ur t o e roubo de c a rgas. No t o c a n t e a o n a r c o t r f i c o , a pesa r d a impl a n ta o do Den a r c h a lgun s a nos, f orm a ndo um a pin a poli c i a l-j udi c i * Vide a r ts. 157, 2 , IV , 180, 1 u s que 6 , 311 , e , do CP , re c en t emen t e modi f i c a dos pel a Lei n 9. 426, de 24 de dezembro de 1996. Vide p gs. 99 / 101 dest e livro .
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ri a c om a Superin t endn c i a d a Pol c i a Feder a l em S o Pa ulo , a si t u a o est a exigir c uid a dos c a d a vez m a is redobr a dos pois, mesmo dia n te d a inexistn cia de gr a ndes tr afica n tes organiza dos, o varejo pratica do por pequenos e mdios distribuidores, que tm sido detecta dos n a regio cen tral de So Pa ulo, c onhec id a c omo Bo c a de Lixo e, rec en t emen t e, reb at iza d a de Cr ac kol ndia. O Den a r c estimou em 5.000 ( c in c o mil) os pon t os de vend a de crack esp alh a dos pel a c id a de, c om c er c a de 50.000 ( c inqenta mil) pesso as t r ab alh a ndo p a r a o t r fic o, c on forme depoiment o de a u t orid a de policial presta do CPI do Crime O rga niza do, no a no de 1995, f r a nqueza que c on t r a riou o en to Delega do Ger al de Pol c ia, que n o a dmitia a su a existn c ia em So Pa ulo. Nessa regi o , a pesa r d a Pol c i a Civil e d a Pol c i a Feder a l t erem re a liz a do , no binio 1994-1995 , a preen s es de um a t onel a d a e mei a de c o c a n a e c r a c k pres ume-se que se j a m c onsumid as, por a no, qu at ro tonela d as desses produ tos, somente n a Gr a nde S o Pa ulo . O s desma n c hes , por seu lado, constit uem m a nifestao rele va n t e de c rime orga niz a do em S o Pa ulo , um a vez que , s n a C a pi ta l , exist em 700 ( se t e c en t os ) lo c a is c on t rol a dos pel a Polc i a Civil , a pesa r de f un c ion a rem ou t ros 3.000 ( t rs mil) , c l a n dest in a men t e , segundo rg os d a impren sa . A at ivid a de prosper a por f or a d as fac ilid a des propor c ion a d as pel as prpri as mon ta dor as de ve c ulos que numer a m somen t e o c h assi , os vidros e o mo t or de seus modelos. A c orrup o , at iva e p assiva, n as re as do j ogo do bi c ho e dos esta bele c imen t os c l a ndest inos de j ogos, prin c ip a lmen t e nos c assinos e c h a ls, re a l , sendo no t ri a a pol t i c a de a li c i amen t o dos gr a ndes b a nqueiros em rel a o a m a us poli c i a is, c ivis e mili ta res, at i t ude que fac ili ta o c resc imen t o d a at ivid a de c on t r aven c ion a l , a despei t o d as f reqen t es desc ober tas de c assinos, pel a Pol c i a Civil do E sta do de S o Pa ulo , n a regi o do Morumbi , prin c ip a lmen t e , e c u j as do c umen ta es a preen did as permi t ir a m Corregedori a d a Pol c i a Civil lo c a liza r os pon t os exist en t es em re as dividid as pelos gr a ndes b a nqueiros n a C a pi ta l .
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O f ur t o e roubo de ve c ulos, a u t omveis e c a minhes, c on st i t ui ou t ro as pe c t o in t eressa n t e do n asc en t e c rime organiz a do br asileiro . Nessa at ivid a de , p a r t e dos ve c ulos f ur ta dos ou roub a dos t r a n sf orm a-se em moed a de t ro c a por c o c a n a , prin c ip a lmen t e qu a ndo leva dos Bol vi a . O u t r a p a r t e , c omo no t rio , a ps rem a r c a es f ei tas por exmios pineiros, re c olo c a d a em c ir c ul a o , c om do c umen ta o fa lsa. E sses ve c ulos, c onhe c idos no j a rg o poli c i a l c omo dubls, podem c hega r , c omo j desc obriu a Pol c i a Civil do E sta do de S o Pa ulo , at a vin t e e c in c o unid a des igu a is c om a mesm a do c umen ta o c on t r af ei ta . O f ur t o e roubo de c a rgas, por s u a vez , a presen ta m c a r a ct er st i c as de verd a deir a empresa , a poi a dos por f or t e segur a n a , do ta d a de t ele f oni a c elul a r dist ribud a en t re seu s sold a dos, ava n o t e c nolgi c o que in vi a biliz a in t er c ep ta es a u t oriz a d as pelo Poder Judi c i rio , c om b ase n a Lei n 9.296, de 24 de j ulho de 1996. Gu a rd a d as em ga lpes, esc onderi j os m a n t idos sob gr a n de segredo , mer c a dori as f ur ta d as, ou roub a d as, s o vendid as, a ps a lgum t empo , a pre os que osc il a m en t re as b a nd as de 35% e 60% do va lor de mer c a do . O poli c i a men t o preven t ivo es pe c i a liz a do d a Pol c i a Civil do E sta do de S o Pa ulo , a li s, t em demon st r a do que qu a drilh as dedi c a d as a o f ur t o e roubo de c a rgas est ru t ur a m -se m a neir a dos a p a relhos exist en t es po c a d a guerrilh a urb a n a , in c lu sive c om esc ol tas, dist ribudos seu s in t egr a n t es de modo que o s old a do n o sa ib a quem possa ser seu hier a r c a imedi at o . No E sta do de S o Pa ulo , o primeiro c omb at e a o c rime orga niza do d a do pelo Dep at ri , a n t igo Dei c , pelo De n a r c e pel a Corregedori a d a Pol c i a Civil . O Dep at ri , pel a s u a es pe c i a liz a o , herd a d a prin c ip a lmen t e do ex t in t o Dei c, reprime , c om e f i c in c i a , s egu n do c resc en t es estat st i c as, o f ur t o e o roubo de ve c ulos, o f ur t o e o roubo de c a rgas, e os des m a n c hes. O Den a r c , por s u a vez , c omb at e , den t ro de s u a at ribui o , o t r f i c o n a c ion a l e in t ern a c ion a l de en t orpe c en t es, bem c omo seu uso .
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A Corregedori a d a Pol c i a Civil , des de 1994, vem c ooper a ndo , in t im a men t e , c om o Minist rio Pbli c o do E sta do de S o Pa ulo , c u j a at ivid a de c on t r a a c rimin a lid a de orga niza d a exer c id a pelo Cen t ro de An lise e In tegr a o no Comb ate a o Crime O rga niz a do e pelo Grupo E s pe c i a l . O Cen t ro de An lise e In t egr a o no Comb at e a o Crime O rg a niz a do , in t egr a do por um grupo de promo t ores de J u st i a e s pe c i a lmen t e de s ign a do s pelo Pro c ur a dor - Ger a l , e s t em a o des de 1994. rg o de assessor a men t o do Pro c ur ador- Ger a l de J u st i a , promove est udos e f orne c e a poio a os membros do Minist rio Pbli c o empenh a dos n a repress o de at ivid a des promovid as por b a ndos a l ta men t e a r t i c ul a dos. O Grupo E s pe c i a l , por s u a vez , at u a em p a r c eri a c om a C orreged ori a d a Pol c i a C i v il , o n de , epi s o di c a me n t e , a c omp a nh a inquri t os poli c i a is e dilign c i as. Col a bor a ndo in t im a men t e c om a Corregedori a d a Pol c i a Civil , de f orm a s um a men t e impor ta n t e , o Dipo , Dep a r tamen t o de Inquri t os Poli c i a is, do Poder J udi c i rio p a ulista , vem expedindo , de m a neir a r pid a , m a nd a dos de pris o t em por ri a , de pris o preven t iva e , prin c ip a lmen t e , m a nd a dos de bu sc a e a preen s o , a poi a ndo a Pol c i a Civil n a fase pr-pro c ess u a l d a perse c u o pen a l , a c omp a nh a d a , de per t o , pelo Grupo E s pe c i a l do Minist rio Pbli c o . Nessa lu ta ingen t e c on t r a o c rime orga niz a do , a Pol c i a Civil p a ulista t em c on ta do c om a inest im vel c ooper a o d a Se c re ta ri a d a Re c ei ta Feder a l e d a Se c re ta ri a d a F a zend a , prin c ip a lmen t e at r avs do f orne c imen t o de c pi as de de c l a r a es de impost o de rend a dos en volvidos. A s a u t orid a des poli c i a is e j udi c i ri as do E sta do de S o P a ulo , h a lgum t empo , vm en f ren ta ndo , c om rigor , org a niza es c riminosas que se a l ast r a m , a olhos vist os, pel as gr a ndes c id a des, prin c ip a lmen t e no vizinho Rio de Ja neiro , c om re f lexos n a c a pi ta l b a ndeir a n t e . O c rime orga niz a do , indu vidosa men t e , , n a at u a lid a de , um dos m a is c ru c i a is problem as br asileiros, prin c ip a lmen t e fac e glob a liz a o dos meios de c omuni c a o , do f luxo e re f luxo
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de c a pi tais in t ern ac ion ais, e a o ava n o d a t ec nologi a que c oloc a o c rime sempre f ren t e d a Pol c i a e d a J u st i a . Desper ta do de inexpli c vel le ta rgi a repressiva, o Pa s, a ps o 7 Congresso p a r a a Preven o a o Deli t o e Tr ata men t o do Delinqen t e , a c on t e c ido em Mil o , em 1985, pro c ur a enga j a rse no c omb at e universa l a esta nova mod a lid a de c riminosa de f im de s c ulo . T od avi a , a Lei n 9. 034 / 95, de 3 de m a io de 1995, em vigor des de 4 de m a io de 1995, t en ta , t imid a men t e , disc iplin a r o c rime orga niz a do em t ermos br asileiros, c om um in j u st o ve t o ni c o do Presiden t e d a Repbli c a , a o in c iso I do a r t . 2 . E n f im , s u a repress o , no Br asil , vem sendo f ei ta h a lgum t empo , n o sendo redund a n t e reen fat iz a r que o pro j e t o a prova do pelo Congresso f oi prep a r a do por a m a dores, c on f orme c r t i c as c resc en t es f ormul a d as por j uristas, delega dos, promot ores, j uzes e pro c ur a dores de J u st i a . V a le , a propsi t o , t r azer c ol a o a a b a liz a d a opini o de Per c iva l de Souz a sobre o c rime orga niz a do em S o Pa ulo , assim posta: Por c rime orga niz a do , at u a lmen t e , podemos en t ender os agrup a men t os m a is so f ist i c a dos n a el a bor a o de pl a ne j amen t os que en volvem , por exemplo , t r f i c o de drogas e rede de c on s umo , os m a is va ri a dos t ipos de roubos e f ur t os, as mod a lid a des de ex t ors o e os seqest ros. B asi c a men t e , um a f orm a orga niz a d a de erguer os a li c er c es do c rime , que de c er t o modo p assa a c ompen sa r qu a ndo t riun fa seguid a men t e sobre t od as as esf er as de c ompor ta men t o e a p a r at o lega is. Se pro c essos, pr azos, presc ri es, v lvul as de esc a pe e t udo o m a is que faz p a r t e do sist em a n o c on seguem ser sinnimos de dist ribui o d a J u st i a , eviden t e que h a lgo de err a do no c en rio c rimingeno . E prossegue: A orga niza o do c rime se c on solid a em at revimen t o e ou sa di a , a ud c i a e impunid a de , mui tas vezes t r a duzid as em si t u a es que se t ores nem sempre c ompe t en t es c on seguem c a p ta r . Algun s dos prin c ip a is nmeros o f i c i a is do c rime regist r a dos n a Gr a nde S o Pa ulo , dur a n t e o ms de
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j ulho de 1995, a j ud a m a desen volver melhor essa linh a de r a c io c nio . O s f ur t os (9 . 503) , por exemplo , c on t inu a m disp a r a dos f ren t e dos roubos (6.077) . E sse um d a do releva n t e , porque deix a c l a ro , de modo in so f is m vel , que a dest rez a c on t inu a leva ndo va n tagem sobre a violn c i a . M as no c as o de c rimes c on t r a o p at rimnio , h um a ou t r a t r a du o embu t id a: se os f ur t os ga nh a m dos roubos (o que pou c a gen t e sa be , ou per c ebe) , porque esse t ipo de l a dr o m a n t m , em grupos espe c f i c os, liga o umbili c a l c om redes de re c epta o . O u se j a: ob j e t os de va lor s o nego c i a dos previ a men t e , c ombin a ndo-se at a en t reg a em di a ou hor a c ombin a dos. A ssim , se c omo j se c omp a rou , as leis podem ser c omo t ei as de a r a nh a (onde se enrosc a m a pen as os pequenos in set o s , porque o s gr a n de s del a s c on s eguem li v r a r -s e) , t emo s a qui , di a n t e de ns, um a demon st r a o expl c i ta de impunid a de . Porque r a r a men t e e ss e elo e s ta bele c ido . Porque mui t o di f c il um re c ep ta dor ser o f i c i a lmen t e de t e c ta do , em bor a ex t r a-a u t o s fa a p a r t e de hi s t ri as mir a bol a n t es e ost en sivas. Aler ta , a seguir : A ss u sta dor a m a r c a dos homi c dios, a in d a u sa ndo o ms de j ulho de 1995 c omo p a r me t ro (pre c isamen t e 601 c as os ) , revel a que a ind st ri a d a mor t e , t o vin c u l a d a a a j u st es ou a c er t os de c on tas, a ex t en s o f in a l de um a esp c ie de br a o a rm a do d a c rimin a lid a de org a niz a d a . Reu nidos pel a so c ied a de de c on s umo , que a lgum j c h a mou de c on s umo c r a c i a , o c rime c on t r a a pesso a e o c rime c on t r a o p at rimnio c hega m a um a est r a nh a in vers o : essa so c ied a de , va loriza ndo m a is os ben s do que a vid a , n o per c ebe que essa de t erior a o de va lore s a j ud a a c onduzir s uprem a c i a do c rime orga niz a do . E um dos gr a ndes s mbolos de s tat u s dessa mes m a so c ied a de , o a u t omvel , desa p a re c eu en t re roubos e f ur t os n a m a r c h a a bs urd a de 7. 220, a ind a n a Gr a nde S o P a ulo em j ulho de 1995. Crime p a r a ns, mero neg c io p a r a as qu a drilh as. Aduz, en to , explicao a n terior: T ais d a dos, que fazem p a r t e dos regist ros o f i c i a is, most r a m o e c o a n t i t i c o e p ag o do
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b a rulhen t o a nd a r d a besta que in va diu os deser t os de asfa l t o de nossas c id a des a delinqn c i a . Con tinu a: Poderia m desfilar , nesse despretensioso ar tigo, nmeros sobre o c rime orga niza do, d a dos sobre o seu poder de f ogo , exemplos t errveis de su as a es c a d a vez m a is s esc n c a r as. Se esse t ipo de c rime ven c edor em t ipos de c asos m a is c onhe c idos, t orn a-se en t o impene t r vel qu a ndo se diversi f i c a c omo j a c on t e c eu em v ri as p a r t es do mundo a o in c rusta r seus poderosos t en tc ulos em v rios rg os d a a dminist r a o do E sta do , espe c i a liza ndo-se em a es modern as que v o do c on t r a b a ndo nu c le a r nego c i a o ilega l de a rm as. E , a rrem ata: O c rime orga niz a do n asc eu den t ro de um a so c ied a de em de c omposi o e , a proxim a ndo-se do s c ulo X X I , quem sa be t enh a mos o c on solo de esta r assist indo a os gemidos d as dores do p a r t o p a r a o n asc imen t o de um mundo novo . Do l a do de c , pre c isa mos, de igu a l modo , t er um a so c ied a de igu a lmen t e orga niza d a , que sa ib a per c eber e en f ren ta r os sin t om as d a c rimin a lid a de modern a . E ssa lu ta , at u a lmen t e a bsolu ta men t e desigu a l porque en t re f i c a r no O limpo e c onhe c er a dur a re a lid a de d as ru as exist e um a c on sider vel di f eren a . In solvel o problem a n o des de que h a j a a mplo deb at e d as idi as, c omo um a c at edr a l g t i c a , que se s ust en ta pel a j ustaposi o de elemen t os a n tagni c os, m as que servem de s ust en ta o de seu edi f c io . A m a r c h a evolu t iva do ser hum a no , t od a el a f ei ta en t re c rises e c a lm a ri as, num a in f ind vel m a r c h a hist ri c a , press upe , sempre , o c o t e j o en t re as idi as .4
4 . S O U Z A , Per c iva l de , U m a Con c ep o Modern a de Crime O rg a niz a do in I Frum s obre o Crime sem Fron t eir as, U ni c id , U niversid a de d a Cid a de de S o P a ulo , 1995, p gs. 52 / 54.
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A U L A M A G N A D A J U Z A D E N ISE F R O SSA R D , N A F M U , D E S O P A U L O (PA R T E I I )
Em a ul a m agn a pro f erid a em m a r o de 1995, p a r a os a lunos do perodo diurno d a F a c uld a de de Direi t o d as F a c uld a des Me t ropoli ta n as U nid as, FM U , a j uza Denise Frossa rd , po c a t i t ul a r d a 10 V a r a Crimin a l do Rio de Ja neiro , e que se t ornou mundi a lmen t e c onhe c id a por c onden a r bi c heiros f luminenses pris o , de f endeu algum as inova es p a r a o c omb at e a o c rime orga niza do . Nessa o c asi o , s ust en t ou a possibilid a de de impl a n ta o de legisl a o pro c ess u a l pen a l esta du a l , a at u a o de j uzes e promo t ores dire ta men t e n as delega c i as de Pol c i a sem , t od avi a , es pe c i f i c a r , as f u t ur as f un es d as a u t orid a des poli c i a is, bem c omo o f im d a imunid a de p a rl a men ta r . De f endeu ta mbm , a quebr a do sigilo b a n c rio e t ele f ni c o ,* bem c omo a in st i t ui o d a b a rga nh a , c omo sist em a de pro t e o t est emunh a .** No toca n te aos c rimes de menor poten cial ofensivo, sugeriu que poderi a m ser res olvidos n as prpri as deleg a c i as de Pol c i a , c om a presen a do j uiz e do promo t or de Just i a , vin t e e qu at ro hor as por di a .
** Vide Lei n 9.296 / 96, e modelos, a o f in a l dest e livro , p gs. 132 / 133 e 139 / 147. ** Vide De c re t o n 39.917 / 95, s p gs. 118 / 119 dest e livro .
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Em rel a o possibilid a de de f u t ur a c on c re t iz a o de legis l a o pro c ess u a l pen a l esta du a l , a j uz a c a rio c a de f en deu s u a t ese fa c e s diversid a des region a is br asileir as, p a s de c a r a c t er st i c as e de vo c a o c on t inen ta l , em t odos os seu s as pe c t os, prin c ip a lmen t e c ul t ur a is, e c onmi c os, so c i a is, pol t i c os e edu c a c ion a is . Con sider a ndo s uper a do o at u a l CPP, expli c ou que c digos de pro c esso pen a l esta du a is at ender o , c om m a ior j u st i a , a dem a nd a dos j uris di c ion a dos por um a presta o m a is c lere e e f i c ien t e . A at u a o de j uzes e promo t ores, m a is prximos do povo, t r abalh a ndo direta men te n as unid a des policiais, em regime de t rs t urnos de oi t o hor as, in c lusive nos f in s de sem a n a e f eri a dos, de modo a a livi a r as va r as d as in f r a es pen a is de menor po t en c i a l o f en sivo , c on st i t uiu ou t r a proposta . Prega ndo o fim d as imunid a des p a rla men ta res, ob jetivou equ ac ion a r um a si t u a o in sust en tvel , um a vez que nenhum p arla men tar responde por atos il citos que lhes so impu ta dos. Apoi a ndo a u t iliza o de me c a nismos disc u t veis, porm ne c ess rios , c i t ou a vigil n c i a ele t rni c a , a quebr a do sigilo b a n c rio e t ele f ni c o c omo a poio a in vest iga es poli c i a is e j udi c i ri as bem s u c edid as. Adep ta do plea bargaining norte-america no, ou do pottegiamen t o penin s ul a r , expli c ou que a a dmiss o de a c ordos c om a u t ores de c rimes de pequeno po t en c i a l o f en sivo , a f im de se por c obro c orrup o o f i c i a l , ou t r a solu o . Props, a o f in a l de su a c on f ern c i a, a impl a n ta o de um progr a m a a u t nomo de pro t e o a t est emunh as impresc in dveis, lembr a ndo que nos pro c essos por c orrup o , a prova t est emunh a l de c isiva , um a vez que qu a ndo exist em do c umen t os, eles s o , sempre , c onvenien t emen t e dest rudos. Deni s e Fro ss a rd , a o en c err a r s u a p a le s t r a , a rrem at ou que ta is ob j e t ivos podem ser at ingidos medi a n t e um a dest emid a e a ud az a o pol t i c a , p assa ndo ne c essa ri a men t e pelo a poio d a so c ied a de .5
5. Vide Tribun a do Direito , abril de 1995, p g. 6.
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M as, c omo se veri f i c a , n o f oi o que a c on t e c eu c om a edi o d a Lei n 9. 034 / 95, c u j a ino c uid a de revel a-se c on t r ri a a os in t eresses so c i a is.
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A O PERAZI O N E MA N I PU LI T E E M S O PA U L O (PA R T E I I )
A Lei n 9.034, de 3 de m a io de 1995, c u j a emen ta dis pe sobre a u t iliza o de meios oper ac ion a is p a r a a preven o e repress o de a es pr at i c a d as por orga niza es c riminosas, originou -se de um pro j e t o de lei* de a u t ori a do depu ta do f eder a l , por S o Pa ulo , Mi c hel Temer , el a bor a do c om o a uxlio de um a c omiss o de j uristas, destac a ndo-se , nesse grupo , o pro f essor An t onio Sc a r a n c e Fern a ndes, d a F a c uld a de de Direi t o d a USP. O pro j e t o de lei , or a sa n c ion a do , t r a mi t ou dur a n t e um lu st ro pelo Congresso N a c ion a l , t endo so f rido ml t ipl as e vis veis a l t er a es, prin c ip a lmen t e por p a r t e do en t o sen a dor , pelo Rio Gr a nde do Sul , Jo o P a ulo Bisol , m agist r a do a posen ta do . Segundo a lgun s rg os d a impren sa , a idi a do pro j e t o do depu ta do f eder a l , pelo Rio de Ja neiro , Miro T eixeir a . Por o c asi o d a en t r a d a em vigor d a lei em est udo , j orn a is p a ulistas no t i c i a r a m que o novo diplom a leg a l permi t iri a a de f l agr a o de um a O per a o M os Limp as n ac ion a l , idn t ic a quel a desen c a de a d a n a I t li a , no a no de 1992, e que f un c ion a , a ind a , a c on t en t o . A O per a zione M a ni Puli t e , a poi a d a em in vest iga es re a liz a d as a p a r t ir de dezembro de 1994, permi t iu que a J u s* Vide O pro c esso legisl at ivo d a Lei n 9. 034 / 95, a o f in a l dest e livro , p gs. 103 / 113.
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t i a i ta li a n a a pre c i asse m a is qu at ro c en tas novas denn c i as de a c u sa dos en volvidos c om o c rime orga niz a do penin s ul a r .6 E n t re os meses de dezembro de 1994 e a bril de 1995, f or a m in sta ur a dos m a is c em pro c essos, re a liz a d as c er c a de c in qen ta pris es, sendo , prol ata d as oi t en ta sen t en as c onden at ri as. Dur a n te a a presen tao d a p alest r a, o lder d a O per ao M os Limp as , Fr a n c esc o Saverio Borreli , t r a duzido pelo proc ur a dor de J u st i a C a rlos Edu a rdo de A ta h y de Buono e pelo promo t or de J u st i a An t onio T om s Ben t ivoglio , c olega de c urso de mest r a do n a F a c uld a de de Direi t o d a USP, esc l a rec eu a os a lunos e pro f essores d as FM U , in c lu sive a o dire t or d a F a c uld a de de Direi t o , pro f essor M a r c o An t onio de B a rros, em a bril de 1995 , a est ru t ur a j udi c i ri a i ta li a n a , expli c a ndo que n a quele p a s o Minist rio Pbli c o e a M agist r at ur a fazem p a rt e de um a mes m a c a rreir a j urdi c a , di f eren t emen t e do que a c on t e c e no Br asil . Sob esse as pe c t o , expli c ou que os promo t ores m a is at u a n t es s o oriundos d a M agist r at ur a j udi c a n t e , express o i ta li a n a equiva len t e M agist r at ur a n a c ion a l , onde a dquirem gr a nde experin c i a j udi c i ri a , j que mui t o c omun s as t r a n sf ern c i as de seu s in t egr a n t es, en t re um e ou t ro se t or . Ali s, o Cdigo de Pro c esso Pen a l i ta li a no , promulga do em 1988, re f or ou a est ru t ur a do Minist rio Pbli c o , s ubordin a ndo a pol c i a j udi c i ri a penin s ul a r a o rg o do p a rque t . Em Mil o , a Pro c ur a dori a d a Repbli c a t r a b a lh a c om um qu a dro de c inqen ta e se t e m agist r a dos, que c on ta m , individu a lmen t e , c om t rs poli c i a is s u a in t eir a dis posi o . A Pro c ur a dori a- Ger a l d a Repbli c a , n a I t li a , esc l a re ase, at u a em t ribun ais de primeir a inst n c i a, ou Cor te de Apelo , e , em segundo gr a u , j un t o Cor t e de C assa o .
6. Apud B O RRE L I , Fr a n c e s c o Sav erio , Pro c ur a dor d a Repbli c a d a I t li a , in J orn a d as In t ern a c ion a is de Cin c i as J urdi c as, leva d as a e f ei t o pel as F a c uld a des Me t ropoli ta n as U nid as, FM U , em S o P a ulo , em a bril de 1995 .
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Cri a d a em f evereiro de 1992, a O per a o M os Limp as c on seguiu , at a bril de 1995, a ps t rs a nos de at ivid a des, dois mil e quinhen t os indi c i a men t os, oi t o c en tas prises c a u t el a res, qu at ro c en tas c onden a es e m a is de mil denn c i as, segundo in f orm a es f ornec id as por Borreli , assessor a do pelos pro c ur adores Fr a n c esc o Grec o e Gher a rdo Colombo , ta mbm present es em S o Pa ulo , n a o c asi o . D ur a n t e ess e t rinio , mui t o s pol t i c o s que deix a r a m o p a rl a men t o i ta li a no em 1994, in c lu sive a lgun s minist ros e presiden t es de c on selhos, c omo Arn a ldo Forlini , Be tt ino Cr a xi e Giulio Andreo tt i , a lm de ex - minist ro d a J u st i a Cl a udio M a rt elli , f or a m ex a u st iva men t e in vest iga dos. Pa r t idos pol t i c os r ast re a dos pelos in t egr a n t es d a O per a o M os Limp as , a c a b a r a m possibili ta ndo a desc ober ta de propin as c obr a d as em obr as, embu t indo-se um pre o em t od a p a r t i c ip a o estata l i ta li a n a . In vest iga ndo os c h a m a dos f undos negros , os m agist r ados i ta li a nos c hega r a m a ta bul a r a qu a n t i a de um bilh o de dl a res, pelo menos, provenien t e do denomin a do c a ix a dois d as empresas, e que dest in ava-se a o p aga men t o de propin as, a lm d a pr t i c a de evas o f isc a l e desvio de verb as em pre j uzo de a c ionistas minori t rios dessas c orpor a es. A c orrup o que se in sta l a r a n a Gu a rd a de Fin a n as, in st it ui o semelh a n t e nossa Re c ei ta Feder a l , f ez c om que seisc en tas pesso as f ossem in vest iga d as, c on seguindo o Minist rio Pbli c o i ta li a no re c uper a r c er c a de c inqen ta milhes de dl ares desvi a dos irregul a rmen t e . En c err a d as as in vest iga es dos rg os de c on t role f isc a l , v. g ., a Gu a rd a de Fin a n as, os in t egr a n t es d a O per a o M o s Limp as empen h a m -s e n a oper a o denomin a d a de aber t ur a d a caix a f or te d a c orrup o , c om o a uxlio de diversos p a ses, ta n t o que expedid as c er c a de qu at ro c en tas c a r tas rogat ri as. O mer c a do f in a n c eiro i ta li a no , ta mbm , vem sendo ob j et o de c err a d a in vest iga o , vist o que re c ursos m af iosos migr a m de um p a s p a r a ou t ro , r a z o pel a qu a l impor ta n t e a
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c ol a bor a o d as a u t orid a des in t ern a c ion a is, sem a qu a l ine f ic az se t orn a o en f ren ta men t o d a c orrup o . 7 Ao c on t r rio do que s up s , ini c i a lmen t e , a impren s a p a ulista , um a oper a o dessa en verga dur a , c a l c a d a n a Lei n 9. 034 / 95, n o a l c a n a ri a o s u c ess o i ta li a no , j que a I t li a E sta do uni t rio , enqu a n t o que o Br asil repbli c a f eder at iva , c u j o Minist rio Pbli c o n o c on ta c om meios lega is e , mui t o menos, est ru t ur a orga niz a c ion a l p a r a de f l agr a r in t en so c om b at e c rimin a lid a de orga niz a d a . O pro f essor C a rlos Frederi c o Coelho Nogueir a , em no tvel t r a b a lho , en t ende que um a oper a o n a c ion a l dest in a d a a o des m a n t el a men t o d as orga niz a es c riminosas n o presc indiri a , a n t es de m a is n a d a , de um novo Cdigo de Pro c esso Pen a l , n o b asta ndo remendos legisl at ivos, c omo os que vm o c orrendo h a lgun s a nos, num pro c esso de t r a n sf orm a o do at u a l CPP que de 1941 em verd a deir a c ol c h a de re ta lhos , des pid a de sist em at iz a o e de rigor c ien t f i c o .8 De qu a lquer modo , a O per a o M os Limp as a re c ei ta d a m a is bem s u c edid a oper a o de in vest iga o de c asos de c orrup o , at ho j e o c orrid a no mundo , podendo servir de exemplo p a r a um a lei , que , no f u t uro , s ubst i t u a , c om va n tagem , a de f ei t uosa Lei n 9. 034 / 95.
7. M E L L O , M a uro , O per a o M os Limp as , T ribun a do Direi t o , j unho de 1995, p gs. 24, 25 e 26. 8 . C O E L H O N O G U EIRA , C a rlos Frederi c o , A lei d a c a ix a pre ta , in Suplemen t o E s pe c i a l de Direi t o Pen a l , p g. 3, T ribun a do Direi t o , Ano 1, n 1, se t embro de 1995.
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O S D E B A T ES D O I B C C R I M , E M S O PA U L O (PA R T E I I )
Dur a n t e p a lest r a promovid a pelo IBC Crim , em S o Pa ulo , em m a io de 1995, o desemb a rga dor a posen ta do Alber t o Silva Fr a n c o revelou que o Direi t o Pen al br asileiro est p assa ndo por v erd a deir a c ri s e exi s t en c i a l , t en ta ndo re s ol v er , de m a neir a c asust i c a, problem as divulga dos, qu ase sempre , pelos meios de c omuni c a o , esc l a re c endo , a ind a , que a Lei dos Crimes H ediondos a presen ta-se c omo exemplo frisa n te de um Direi t o Pen al d a Lei e d a O rdem . Ao dist inguir o c rime org a niz a do , d a c rimin a lid a de de m assa , af irmou que , esta l t im a , c a u sa gr a nde irri ta o n a s o c ied a de , post o que ger a d a pel as s u as prpri as dist or es so c i a is, onde o f ur t o e o roubo despon ta m c omo c i f r as negr as. A seguir , esc l a re c eu que o c rime orga niz a do n o a presen ta os mes mos c on t ornos d a c rimin a lid a de de m assa , m as, a o c on t r rio , provo c a a f r agiliz a o do E sta do , prin c ip a lmen t e at r avs d a impunid a de e d a c orrup o . An a lisa ndo , minuden t emen t e , a Lei n 9.034 / 95, a duziu que o a r t . 2 do pro j e t o Mi c hel Temer deix a t r a n sp a re c er que t odos os at os pro c edimen ta is e pro c ess u a is seri a m c on t rol ados pelo j uiz, a o mesmo t empo em que seu in c iso II a presenta-se des pido de qu a lquer previs o a c er c a do re ta rd a men t o d a in t erdi o poli c i a l , c ir c un st n c i a que c onduz c on c lu s o de que ser , mes mo , re a liz a d a pel a a u t orid a de poli c i a l , c om ex c lu s i v id a de , indi s c u t v el poder c on f erido Pol c i a Ci v il ,
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at r avs de um a mod a lid a de de a u t u a o denomin a d a f l agr a n t e prorrog a do .* Ex a min a ndo , n a o c asi o , o a r t igo 3 do diplom a de 3 de m aio , orien t ou que, en t endendo a a u t orid a de poli c i al serem ne c ess ri as dilign c i as espe c f i c as, dever el a soli c i t-l as a o j uiz de Direi t o que , a ps re a liz-l as, n o dever , de f orm a a lgum a, a presen ta r seus resul ta dos a u t orid a de soli c i ta n t e , post o que a norm a assim n o de t ermin a, e , mui t o menos, a u t oriza. Curiosa men t e , en t ende o renom a do j urista que esse t ipo de in c urs o n o dever ser re a liz a d a pelo j uiz, sob pen a de f erimen t o a o m a nd a men t o c on st i t u c ion a l d a imp a r c i a lid a de , e , mui t o m a is, pel a t o ta l impossibilid a de pro c ess u a l pen a l de exist irem , c on c omin a n t emen t e , um j uiz c ole t or de provas e um ou t ro , j ulg a dor do fat o . En c err a ndo seus c omen t rios sobre o a r t. 3 , c on siderou , c uriosa men t e , seu 5 um verd a deiro c one do siln c io . Con t orn a ndo o a r t. 4 , re feren te est ru t ur a o dos rg os de pol c i a j udi c i ri a em t ermos de equipes espec i aliza d as, a dmitiu que o a r t. 5 n o o fende em n a d a, a Constit uio Feder al. N o obsta n t e , en fat izou o ilust re pro f essor que o a r t . 6 , em s u a essn c i a , viol a a Lei M agn a no que ta nge dignid a de hum a n a , pres un o d a ino c n c i a , e , s obre t udo , no t o c a n t e a o prin c pio d a lega lid a de . E vi ta ndo o a r t . 7 , c om a h a bi t u a l pro f i c in c i a , disc ordou o desemb a rga dor a posen ta do d a pris o t empor ri a , in c lu sive d a quel a de c in c o di as prorrogveis por m a is c in c o . Ao esmiu a r o a r t. 9 , o no tvel dou t rin a dor c on siderou est r a nh a a express o nos c rimes previst os nesta Lei , um a vez que o diplom a lega l de 3 de m a io n o t ipi f i c a qu a lquer c rime , em c olidn c i a c om o seu a r t . 1 que fa l a em c rime resul ta n t e de a es de qu a drilh a ou b a ndo . Fin a lmen t e , a o disse c a r o a r t . 10, a dmi t e o sist em a d a progress o .
* Vide modelo s p gs. 129 / 131 dest e livro .
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Nessa mesm a o c asi o , Luiz Vi c en t e Cerni cc hi a ro , a poi a ndo-se no pon t o de vista deduzido por Alber t o Silva Fr a n c o , referen te ao a r t. 3 d a Lei n 9.034 / 95, afirmou que o j uiz n o pode p a r t i c ip a r de um a dilign c i a c on t r a o c rime orga niza do , e , a o depois, j ulga r a es p c ie , mes mo porque ningum pode ser j uiz e p a r t e a o mes mo t empo . Ilust r a ndo su a opinio, t rouxe c olao recen te ac rd o do ST F que a nulou um processo-c rime a n tes do qu al um promotor de Justia realizou dilign cias acomp a nh ado por um colega, depois ouvido c omo testemunh a d a ao pen al prin c ip al, desen ca dea d a atravs de denn cia oferecid a pelo primeiro . Tec endo c onsider a es sobre o direi t o premi al , previst o pelo a r t. 6 d a lei repressor a d as orga niza es c riminosas, ilust rou su as c onsider a es c om o episdio que envolveu a pris o de Tomm aso Busc e tta,* que t eri a sido a primeir a pesso a a ser bene f i c i a d a por esse in st i t u t o no Br asil , mui t o embor a sem t er pr at i c a do ou t er sido c onden a do por qu a lquer in f r a o pen a l c ome t id a no Pa s. Luiz Fl vio Gomes, a o p a r t i c ip a r dos deb at es, c ri t i c ou , logo de in c io , a express o meios oper a c ion a is , c on sta n t e do t t ulo re f eren t e a o C a p t ulo I , m a i s c on s en t neo c om oper a es bli c as, m as n o c om a esf er a do Direi t o . E sc l a re c eu , ou t rossim , que um dos ob j e t ivos c on sta n t es d a in t rodu o d a nova lei reside n a preven o , que inexpli c avelmen t e , em su a opini o , n o t r az em seu m ago qu a lquer t ipi f i c a o , ex c e t o a de qu a drilh a ou b a ndo , in s u f i c ien t e p a r a j ust i f i c a r qu a lquer repress o a o c rime orga nizado. N a s u a vis o dou t rin ri a , o legisl a dor d a Lei n 9. 034 / 95 pre t ende c omb at er um inimigo inde f inido , j que n o de f iniu o c rime orga niz a do , mes mo porque a preven o , p a r a o m a gi s t r a do , pre ss upe a n li s e do fat o ger a dor do c rime , c om c ri a o de obst c ulos s u a pr t i c a evi ta ndo-se , a f in a l , a rein c idn c i a .
* E ssa n o f oi a l t im a vez que um m af ios o f oi pres o no Br as il . Vide p gs. 151 / 155 dest e livro .
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Disc orrendo sobre o a r t . 3 , re c onhe c eu que o f l agr a n t e provo c a do est sob c on t role t o ta l d a a u t orid a de poli c i a l , e n o do j uiz, c ri a ndo-se , ipso fa c t o, um esta do polic i alesc o e sublega l , vist o que nenhum E sta do demo c r t i c o ou t orga poderes Pol c i a, sem o respe c t ivo c on t role . No que ta nge s dilign c i as j udi c i a is permi t id as pelos 2 e 3 d a Lei n 9. 034 / 95, Luiz Fl vio Gomes c on siderou o legisl a dor c omo a t i c o e in c ompe t en t e , um a vez que , sob s u a t i c a , j uzes n o re a liz a r o qu a lquer t ipo de dilign c i as in vest igat ri as. Segundo seu en t endimen t o , o poder pol t i c o br asileiro , a o c on stata r a fa ln c i a d a Pol c i a e d as For as Arm a d as no c omb at e a o c rime org a niz a do , bu sc ou no j uiz de Direi t o a f igur a ne c ess ri a p a r a esse c omb at e , que poder vir a ser re aliz a do por m agist r a dos sem qu a lquer t ipo de experin c i a ou re c ursos, verd a deiros delega dos f rust r a dos ( si c ) . Previu , em s u a fa l a , o f r a c asso desse novo j uiz de in st ru o , c om re f lexos sobre o prprio Poder J udi c i rio , c om perd a f in a l d a c redibilid a de es tata l , a mbien t e prop c io a o s urgi men t o de um E sta do t o ta li t rio ger a do sobre os esc ombros de poderes lega lmen t e c on st i t udos, produ t o f in a l de verd a deir a orquest r a o exist en t e n a b ase d a Lei n 9.034 / 95. De f iniu , n a o c asi o , seu en t endimen t o sobre o c rime organiza do , c u j os requisi t os b si c os s o a previs o de ac umul a o de riqueza , a hier a rqui a est ru t ur a l , o pl a ne j a men t o empresari a l , a divis o de at ivid a des il c i tas, a divis o de t erri t rios e , f in a lmen t e , a c onex o c om agen t es do Poder Pbli c o in f il t r ados, in c lusive medi a n t e c on c ursos. Sem res posta segur a a res pei t o dos m t odos ou in st ru men t os de c omb at e a o c rime orga niza do , en t ende que est es n o dever o , de modo a lgum , s uper a r os limi t es impost os pel a Con st i t ui o Feder a l , mes mo di a n t e do a u t ori ta ris mo d a norm a , in s pir a d a n a legisl a o i ta li a n a , e que n o deve servir de modelo , por revest ir-se de c on t ornos de lei de ex c e o . Cri t i c ou , a f in a l , a t imidez legisl at iva, que esque c eu-se de equ ac ion a r quest es releva n t es c omo a de f ini o c l a r a de c ri-
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me org a niz a do , a regul a men ta o d a e s c u ta t ele f ni c a , * o favore c imen t o de t r ata dos in t ern ac ion a is dire c ion a dos fac ilita o do c omb at e l avagem de dinheiro , a previs o d a perd a de bens at r avs de c onseqen te seqest ro , a responsabilizao pen al d a pessoa j urdica, e, por derr a deiro, o c on t role d as oper a es f in a n c eir as e f isc ais. Fun c ion a ndo c omo deb at edor , a o f in a l dos t r a b a lhos, o pro f essor M a r c o An t onio de B a rros c a r a c t erizou , c omo mod alid a des de c rime orga niz a do , a c orrup o estata l , a evas o de divisas e o n a r c o t r f i c o . Em rel a o origem il c i ta dos ben s dos c riminosos orga niz a dos, pregou , ou t rossim , a in vers o do nu s d a prova . Curiosa, ta mbm , a observa o de Luiz Fl vio Gomes, por o c asi o de s u a in t erven o , que as c or ta dor as de bolsas, d a Pr a a d a S , a ind a que orga niz a d as em verd a deir as qu a drilh as, j a m a is c a r a c t eriza r o c rime orga niza do , c omo a f r a ude pr at i c a d a c on t r a o I NSS, c i ta d a , n a o c asi o , por Alber t o Silva Fr a n c o .**
** Vide Lei n 9.296 / 96 e modelos, a o f in a l dest e livro , p gs. 139 / 147. ** A no ta e s ta quigr f i c as pro v iden c i a d as pelo a u t or .
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O PAP E L D A U N I C I D N O C O M B A T E A O C R I M E SE M F R O N T E I R AS (PA R T E I I )
A U ni c id U niversid a de Cid a de de S o P a ulo , a o c om ple ta r , em 1995, seu t er c eiro a nivers rio de f un c ion a men t o , re a lizou , em S o P a ulo , en t re os di as 23 e 27 de ou t ubro , o I Frum Sobre o Crime Sem Fron t eir as, c om a c ooper a o do Superior T ribun a l de J u st i a e do Cen t ro de E st udos J udi c i rios do Con selho d a J ust i a Feder a l . E ss e c on c l av e , de s en v ol v ido a p a r t ir de f eliz idi a de W a l t er F a ng a niello M a ierovi t c h , m agist r a do em S o P a ulo , e eminen t e pro f essor universi t rio , ob j e t ivou o f ere c er c omunid a de a c a dmi c a a opor t unid a de de enrique c er e a mpli a r seu s c onhe c imen t os pro f ission a is, en f o c a ndo a f igur a do c rime orga niz a do in t ern a c ion a l . O en c on t ro , presidido pelo minist ro Bueno de Souz a , presiden t e do Superior T ribun a l de J u st i a , e a poi a do pelo minist ro G a r c i a Vieir a, c on t ou c om a presen a de c onhe c idos es pe c i a listas penin s ul a res, den t re eles o depu ta do e so c ilogo i ta li a no Giuseppe Pino Arl acc hi e a pro f essor a de Direi t o M a ri a F a l c one , a lm do j uiz Gi a nni c ol a Sinisi , res pon svel , n a I t li a , pel a el a bor a o d a legisl a o c on c ernen t e a os denomin a dos a rrependidos . O I Frum Sobre o Crime Sem Fron t eir as, iniludivelmen t e , permi t iu a t odos que o f reqen ta r a m , a lm de a c esso hist ri a d as m f i as, veri f ic a r , de per t o , as falh as de nossa legisl a o , sensibiliza ndo o meio so c i al e pol t i c o br asileiro sobre a
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impor t n c i a d a in t en si f i c a o d a vigil n c i a e do c omb at e a o c rime sem f ron t eir as. O even t o revelou que a I t li a , ini c i a lmen t e , a presen t ouse c omo p a l c o de c en as de t error desen volvid as pelos agen t es m af iosos, c u j as pr t i c as deli t uosas dissemin a r a m -se , c om in c r vel r a pidez, por t odos os qu a dr a n t es do pl a ne ta . Nesse sen tido, o ministro Romildo Bueno de Souza, escreveu que os mtodos u tiliza dos por essas faces esca p a m in teiramen te de terreno tico, s lhes importa ndo e a t odo c usto seu ava n o sistem tico, persisten te e sem escrpulos. 9 O I Frum permi t iu a Giu seppe Pino Arl a cc hi revel a r que o c omb at e a o c rime orga niz a do t em , c omo a rm a f un d a men ta l , a in vest iga o sobre a l avagem de dinheiro , at r avs de um a f isc a liza o gil e impl a c vel sobre a origem de riquez as r a pid a men t e a c umul a d as, que ele prprio denomin a de in vest iga o f in a n c eir a . Pro t egido di a e noi t e por poli c i a is i ta li a nos f or t emen t e a rm a dos, que , iden t i c a men t e , c uid a m de s u a es posa e du as f ilh as, t eve s u a segur a n a f ei ta , em S o Pa ulo , pel a Pol c i a Milita r , e , em Br as li a , pel a Pol c i a Feder a l . Mes mo assim , Pino Arl a cc hi esc reveu , em s u a p t ri a , diversos livros, a lgun s indi t os no Br asil , sendo Addio Cosa Nost r a L a Vi ta di T omm aso Bu sc e tta , o m a is fa moso deles. M a ri a F a l c one , ta mbm presen t e n a U ni c id , pro f essor a de Direi t o e de E c onomi a no Inst i t u t o T c ni c o Comer c i a l Sa lvemini , em Pa lermo , p a r t iu p a r a a a o a n t im f i a logo a ps a mor te de seu irm o Giova nni F alc one. Des de en t o , vem , me t odi c a men t e , re c olhendo t od a a do c umen ta o deix a d a pelo irm o , a ps p a c ien t es a nos de in vest iga o sobre o c rime orga niza do n a I t li a e em p a ses estra ngeiros, atravs da Fundao F alcone, sediada em Palermo.
9. B U E N O D E SO U ZA , Romildo , E st udos Ne c ess rios , in I Frum Sobre o Crime Sem Fron t eir as, U ni c id , U niversid a de Cid a de de S o P a ulo , 1995, p g. 11.
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Reunindo t rin ta e c in c o membros, a Fund a o F a l c one c on ta c om a c ooper a o de j uristas, a d voga dos, pol t i c os, m agist r a dos, pro f essores, so c ilogos e ou t ros pro f ission a is liber a is, est imul a ndo a t ro c a de in f orm a es en t re p a ses, ob j e t iva ndo um c omb at e m a is a proxim a do s unid a des do c rime orga niza do dissemin a d as pelo mundo . Gi a nni c ol a Sinisi , um dos c ri a dores d a Fund a o Giova nni e Fr a n c esc a F a l c one , , n a at u a lid a de , um dos m agist r a dos m a is t emidos pel a M f i a n a I t li a , prin c ip a lmen t e por t er um de seus pro j e t os c on ver t idos em lei , m a is es pe c i f i c amen t e , a quele que est imul a a p a r t i c ip a o de c ol a bor a dores nos pro c essos movidos pel a J u st i a c on t r a o c rime orga niz a do i ta li a no . Den t ro de ss e qu a dro , per c ebe -s e que a U ni c id , ass im c omo o f izer a m o IBC Crim e a FM U em 1995, c ooper a c om as a u t orid a des br asileir as no sen t ido de se impl a n ta r , no Pa s, me c a nis mos que permi ta m Pol c i a , e J u st i a , en f ren ta r , c om s u c esso , um a re a lid a de a c a d a di a m a is prxim a de nossas ex t en sas f ron t eir as e de nosso , n o menos, longo li t or a l at l n t i c o . Aps o c on c l ave n a U ni c id , o j uiz Gi a nni c ol a Sinisi e M ari a F a l c one pron u n c i a r a m c on f ern c i a e s pe c i a l no Supe rior T ribun a l de Just i a , em Br as li a , onde o primeiro desta c ou a ne c ess id a de de um a c ooper a o in t ern a c ion a l p a r a blo que a r os ava n os do c rime orga niz a do e a a pli c a o de norm as de Direi t o m a is c leres p a r a derro ta r os m af ios os em t od as as f ren t es de c omb at e , em oposi o a o at u a l f orm a lis mo ob t u so . M a ri a F a l c one , a irm do j uiz assassin a do , por s u a vez, lembr a ndo seu s ide a is, res umiu -os n a seguin t e f r ase : O c rime orga niz a do um f enmeno hum a no , e c omo ta l poss ui c ome o , desen volvido e pode t er um f im . Pa r a W a l t er F a nga niello M a ierovi t c h , in t egr a n t e do Tribun a l de Just i a de S o Pa ulo , que assessorou a visi ta desses j uristas, des de as c on f ern c i as pro f erid as n a U ni c id , somen t e
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a m t u a c ooper a o in t ern a c ion a l ser c a p az de est ru t ur a r a f orm a ide a l de c omb at e a o polvo de mui t os t en t c ulos .10 Em 1996, nova men t e , a U ni c id p at ro c inou o II Frum Sobre o Crime Sem Fron t eir as, c u j as c on c luses f or a m verd adeir a men t e es p a n t osas, a ps in t en sa progr a m a o que t r at ou d a e c onomi a do c rime orga niz a do , es pe c i f i c a men t e d a l avagem , o c ul ta o e re c i c l agem do dinheiro s u j o . No t o c a n t e lu ta in t ern a c ion a l c on t r a o c rime orga niz ado , c uidou -s e do ex a me do de v er de v igil n c i a b a n c ri a e d as ex t r a di es. O modernssimo direi t o premi a l re c ebeu espe c i a l at en o do s p a r t i c ip a n t es que c uid a r a m d a ques t o dos c ol a bor a dores d a J u st i a e dos a rrependidos. O t r f i c o in t ern a c ion a l de drog as permi t iu , n a opor t u nid a de , in t en sa disc uss o sobre ro tas, in f il t r a es nos poderes dos E sta dos e c orrup o , bem c omo pro f undos deb at es sobre sist em as de in vest iga o e de pro t e o s t est emunh as, v t im as e peri t os. Rel at iva men t e a os in st i t u t os pro c ess u a is, c uidou -se , c om e s pe c i a l in t ere ss e , d a que s t o do perdimen t o de ben s , d a pris o c a u t el a r , d a a mpl a de f esa , d a esc u ta a mbien ta l e d as a udin c i as dist n c i a em t ele c on f ern c i as, sem se desc uid a r do problem a d a disc iplin a peni t en c i ri a , v. g ., c r c eres p a r a m af iosos. N a v erd a de, org a niz a e s m af io s as , que c on s ider a m o Br asil c omo op o at r a en t e p a r a a l avagem de dinheiro de pro c edn c i a il c i ta , e s u a c on seqen t e re c i c l agem , m a n t m , por a qui , 20% de s u as c on tas. O s m a xipro c e ss o s do s j uze s i ta li a no s , que in t erlig a m in f orm a es en t re si , est im a m que 25 ( vin t e e c in c o) m af iosos f or a m vist os c ir c ul a ndo n as bolsas e c en t ros f in a n c eiros br asileiros.1 1
10. S O U Z A , Per c i va l de , C rime O rg a niz a do - De f endid a c ooper a o in t ern a c ion a l , Tribun a do Direi t o , dezembro de 1995, p g. 17. 11. Vide do c umen ta o j orn a l st i c a a o f in a l dest e liv ro , p gs. 151 / 166 .
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Arm a men t o pesa do en t r a no Pa s p a r a re f or a r as at ivid a des c riminosas do Ter c eiro Com a ndo e do Com a ndo Vermelho , sem que as a u t orid a des br asileir as per c eb a m . In ve s t imen t o s n a c on s t ru o c i v il br as ileir a s o f ei t o s m a c i a men t e , sem que as a u t orid a des fazend ri as br asileir as po ss a m de t e c ta r a origem de ss e s c a pi ta i s , me s mo porque nossos m t odos de in vest iga o c on t inu a m ul t r a p assa dos. E st iver a m n a U ni c id , Giu seppe Pino Arl a c hi , o pro c ur ador Rober t o Sc a rpin at o , a pro c ur a dor a T eresa Prin c ip at o , o pro c ur a dor Gio a c hino N at oli e Gi a n c a rlo C aseli , fa l a ndo p a r a a u t orid a des nem sempre in t eressa d as em sa ber o que re a lmen t e fazer p a r a en f ren ta r o c rime orga niz a do .12 Nessa o c asi o , c oin c iden t emen t e , a lunos in t egr a n t es do 2 Curs o Superior de Pol c i a d a A c a demi a de Pol c i a de S o P a ulo , t odos eles deleg a dos de Pol c i a , est iver a m presen t es a o c on c l ave .
12 . S O U Z A , Per c i va l de , J uze s fa zem re vel a e s s obre a M f i a no Br as il , in Jorn a l d a T a rde , 27 de novembro de 1996 , p g . 34- A .
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O C RI M E O R G A N I Z A D O N O S E U A , O BSE RV A D O P O R D E L E G A D O S D E P O L C I A PA U L IS T AS (PA R T E I I )
Nos E sta dos U nidos d a Amri c a a c rimin a lid a de urb a n a t em at ingido nveis assusta dores fac e a o seu c on sta n t e c resc imen t o . Su a en verga dur a provo c ou deb at e pol t i c o de l a rgo espe c t ro que levou o presiden t e Bill Clin t on a l a n a r um pl ano f eder a l de c omb at e , que ac a bou por demon st r a r que o c rime nor te-a merica no tem mltiplas origens e diversifica d as f ont es, de sor t e a t orn a r ex t rem a men t e c omplexo seu pro j e t o . N a at u a lid a de , a J u st i a Feder a l e o Dep a r ta men t o de Just i a dos E sta dos U nidos dirigem esf or os c on j un t os c on t r a o t r f i c o de drogas, o c rime do c ol a rinho br a n c o , no ta d a men t e a l avagem de dinheiro e o t erroris mo . Nesse aspect o, a u tilizao de a p a relhos elet rnic os p a r a a c ole ta de provas in c rimin a dor as, plen a men te ac ei ta pelo Direit o Const i t u c ion al, pelo Direi t o Pen al e pelo Direi t o Pro c essu al Pen a l d a quele p a s, t orn a m vi vel a preven o e a repress o do c rime orga niza do , sem qu alquer a b alo s su as est ru t ur as j urdi c as, num exemplo que poderi a, per f ei ta men t e , ser seguido pelo Br asil . que as leis pen a is nor t e-a meri c a n as, de c a r t er r a c ion a l , s o ex t rem a men t e pr t i c as, s ob o m a n t o do prin c pio d a leg a lid a de , c umprindo ressa l ta r a in f lun c i a dou t rin ri a d a res pon sa bilid a de ob j e t iva , a ind a a dmi t id a pelos t ribun a is lo c a is.
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A severid a de d as pen as impostas a os viol a dores d as leis f eder a is sa l ta a os olhos dos observa dores est r a ngeiros, prin c ip almen t e a pris o perp t u a e a pen a de mor t e , a ind a vigen t es em a lgun s esta dos d a U ni o . Nesse c on tex t o , o Direi t o Pen al nor te-a meric a no reserva su as prises p a r a c onden a dos a l ta men t e perigosos, reserva n do disposi t ivos m a is br a ndos de exe c u o pen a l p a r a in f r at ores de menor po t en c i al o f ensivo , v.g. , c om a a do o de pen as a l t ern at ivas. N o t o c a n t e s c on t r aven es, a puni o c on c re t iz a-s e at r avs de pen as de pris o simples, de at 60 ( sessen ta ) di as de en c a r c er a men t o , ou de pen as pe c uni ri as. Re t om a ndo o f io ini c i a l , pre c iso sa lien ta r que , no c om b at e a o c rime orga niz a do , o l t imo gr a nde duelo poli c i a l t r ava do pelos E U A deu -se c on t r a o n a r c o t r f i c o , represen ta do pelos c a r t is c olombi a nos, que produzi a m a m at ri a- prim a em um p a s, pro c essava m - n a em ou t ro , p a r a , a f in a l , c on c luir a oper a o em t er c eiro , a n t es d a dist ribui o em t erri t rio i a nque . O s u c esso d a lu ta deu-se , en t o , c om a c ol a bor a o d as a u t orid a des c olombi a n as, at i t ude que provo c ou a derro c a d a dos b a res d a c o c a n a , esta ndo , no presen t e , o C a r t el de C li em vi as de t o ta l ex t in o . A pedr a de t oque dessa est r at gi a , , n a verd a de , a a j ud a nor t e-a meri c a n a , vin c ul a d a est rei ta c ol a bor a o d as a u t orid a des c olombi a n as. T o logo c on c lud a a oper a o , provvel que o esf or o nor t e-a meri c a no c on t r a o c rime orga niz a do vol t e s u as b at eri as c on t r a a l avagem de dinheiro , ou t r a a me a a s est ru t ur as pol t i c as dos E U A . Ao que p a re c e , o t e at ro de oper a es ir deslo c a r-se , no prximo s c ulo , d a Colmbi a p a r a o Br asil , um a vez que , c om moed a f or t e , e do ta do de me c a nis mos de f i c ien t es de c omb at e a o c rime orga niz a do , o Pa s t r a n sf ormou -se , r a pid a men t e , em seguro ref gio de ca pitais cla ndestinos oriundos do c rime orga niza do dos E U A e , ta mbm , de f or t e evas o f isc a l .
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E s pe c i a listas nor t e-a meri c a nos em l avagem de dinheiro c on sider a m a c id a de de S o P a ulo c omo a m a is impor ta n t e l a undr y d a Amri c a do Sul , fa c e inexist n c i a de um modelo br asileiro e f i c az de c omb at e l avagem de c a pi ta is il c i t os. Den t ro desse qu a dro de prob a bilid a des, pre c iso que o Congresso N ac ion a l , em Br asli a, repen se a quest o d a prova a ser ob t id a at r avs de a p a relhos ele t rni c os, o ni c o m t odo de in vest ig a o c a p a z de por c obro , c om rel at ivo s u c ess o , a ess a mod a lid a de de c rime empres a ri a l , mes mo porque a ob ten o de provas at r avs desse meio er a c onsider a d a il c i ta no Br asil .13 semelh a n a dos E sta dos U nidos, o c rime orga niza do br asileiro s ser c omb at ido c om um Poder Judi c i rio ex t rem a men t e gil , a poi a do por um a Pol c i a modern a e e f i c ien t e , c umpridor a de leis enrgi c as e dur as. Ali s, a a p a relh agem elet rnica orien ta d a p a r a a c oleta de provas con tra o c rime orga niza do, as operaes undercover , bem c omo a u tilizao de in form a n tes, podem ser in t roduzid as no Br asil, sob form a de instit u tos j urdic os, d a mesm a form a que os inst i t u t os d a t r a nsa o e d a c on c ili a o rec en t emen t e rec ep c ion a dos pelo Direi t o Pro c ess u a l Pen a l br asileiro , n a Lei n 9.099 / 95, em in fr aes pen ais de pequeno poten cial ofensivo. En f im , seri a impor ta n t e que , a ps provvel revoga o d a Lei n 9.034, de 3 de m a io de 1995, se promulgasse nova lei , m a is a dequ a d a p a r a c omb at er a a o pr at i c a d a por orga niza es c riminosas, prin c ip a lmen t e at r avs d a c ooper a o dos p a ses in t eressa dos n a regul a men ta o d a u t iliza o dos meios ele t rnic os de c ole ta de provas, pro t egendo-se as t est emunh as, impl a n ta ndo-se me c a nis mos de c on t role de oper a es f in a n c eir as duvidosas, seqest r a ndo-se o produ t o d a in f r a o pen a l orga niz a d a c om perdimen t o de c orren t e . O pr agm atismo nor te-a merica no de ser imita do e recepc ion a do , fac e a os t imos resul ta dos at a qui ob t idos pel as polc i as de Mi a mi e de Nova York .
13 . M ARC H I D E Q U EIR O Z , C a rlos Alber t o , op . c i t ., in RT 717 / 518.
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E sse o qu a dro ger a l divisa do por um grupo de se t e a u t orid a des poli c i a is p a ulistas que p assou du as sem a n as nos E sta dos U nidos p a r a um progr a m a j un t o 102 Con f ern c i a Anu a l d a IA CP In t ern at ion a l A sso c i at ion o f C hie fs o f Poli c e , a o Dep a r ta men t o de Pol c i a d a Cid a de de Mi a mi , a o Dep a r tamen to de Pol cia d a Cid a de de Nova York e ao John Jay College o f Crimin a l Just i c e , em ou t ubo de 1995. O en t o Delega do Ger a l de Pol c i a , An t onio C a rlos de C a s t ro M a c h a do , o en t o D eleg a do de Pol c i a D ire t or do De c a p , Alber t o Anger a mi , o en t o Delega do de Pol c i a Diret or do D CS, Ja ir Ces rio d a Silva , Miguel Gon a lves Pa c he c o e O liveir a , en t o Delega do de Pol c i a A ssist en t e do De c a p , I va ney C ayres de Souz a , en t o Delega do de Pol c i a T i t ul a r do 78 Di s t ri t o Poli c i a l do De c a p , M a uro M a r c ello de Lim a e Silva , en t o Delega do de Pol c i a T i t ul a r do 89 Dist ri t o Polic i a l do De c a p , e o a u t or , m a n t iver a m c on tat os c om poli c i a is do Mi a mi Dep a r t men t o f Poli c e o f t he Ci ty o f Mi a mi , do New York Ci ty Poli c e Dep a r t men t e c om sc hol a rs do John Jay College o f Crimin a l J u st i c e d a Ci ty U niversi ty o f New York , no perodo de 12 a 25 de ou t ubro de 1995 , ob j e t i v a ndo di f undir o en f oque ob t ido sobre o c rime orga niza do nos E stados U nidos d a Amri c a j un t o A c a demi a de Pol c i a , onde qu ase t odos s o pro f essores c on c ursa dos.14
14. V . Di rio O f i c i a l, E sta do de S o P a ulo , volume 105, n 192, 6 de ou t ubro de 1995 , p g . 1 . Vide SO U ZA , Per c iva l de , E U A in s pir a m dist ri t o modelo , Tribun a do Direi t o , dezembro de 1995, p g. 18.
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O PR O C ESS O L E G ISL A T I V O B R ASI L E I R O , EM ANDAMEN T O, S O BRE O CRIM E O RG A N IZ A D O (PA R T E I I )
Ml t iplos pro j e t os de lei en c on t r a m-se t r a mi ta ndo at u a lmen t e j un t o a o Congresso N ac ion a l , visa ndo um c omb at e m a is e f i c ien t e em rel a o a o c rime orga niza do br asileiro f ren t e preo c up a n t e e c resc en t e gr avid a de d a quest o . A H ist ri a do Direi t o Pen a l Br asileiro n o pode ignor a r , de modo a lgum , que as primeir as medid as legisl at ivas f or a m t om a d as pelo en t o Presiden t e I ta m a r Fr a n c o , c om a c ol a bor a o de seu minist ro d a J u st i a , Alex a ndre Dupeyr at . d a quele periodo govern a men ta l o pro j e t o de lei que visa c a r a c t eriz a r a at u a l c on t r aven o do j ogo do bi c ho c omo c rime in af i a n vel , a pen a do c om at qu at ro a nos, c on c eden do-se , a ps a promulga o do novo diplom a , o monoplio d a explor a o C a ix a E c onmi c a Feder a l . T a mbm , o pro j e t o que possibili ta a t r a n sa o , des de que a dmi t id a a c ulp a pelo a c usa do , semelh a n t e a o ple a b a rga ining, c om redu o d a pen a at me ta de , a pen as nos c asos de c rime c on t r a a a dminist r a o pbli c a e c on t r a a ordem t ribu t ri a e e c onmi c a , c om igu a l redu o de pen a em at a me ta de . Iden t i c a men t e , o pro j e t o de lei re f eren t e del a o premia d a, permitindo ao E sta do proteger os c olabor a dores atr avs de um progr a m a espe c i a l de ta lh a do , em um a ni c a lei . A legisl a o d a esc u ta t ele f ni c a , c omo meio de prova , ho j e lei que se a rr ast ou des de o governo I ta m a r Fr a n c o ,
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bem c omo a quele que a u t oriza o bloqueio de ben s d a v t im a , assim c omo os de seus fa mili a res, em c aso de c rimes de ex t ors o medi a n t e seqest ro . O u t ro pro j e t o de lei , sum a men t e c urioso , e que vem desde aquele perodo de governo, o que estabelec e a denomin a d a mor t e c ivil c om a dissolu o de empresa que , dolosamen t e , c on t ribu a p a r a a pr t i c a de at os de improbid a de a dmini s t r at i va , bem c omo a quele ou t ro que ob j e t i va permi t ir o seqest ro de ben s de origem duvidosa . Den t re t odos esses pro j e t os de lei , o que m a is des per ta a at en o dos oper a dores do Direi t o o rel at ivo del a o premi a d a, que , dizendo de per t o a o direi t o premi a l , dever c h a m a r-se Lei dos Col a bor a dores d a J u st i a . Seu ob j e t ivo , indubi tavelmen t e , fa c ili ta r a f orm a liz a o dos in t errogat rios, poli c i a is ou j udi c i rios, opor t unid a de que a a u t orid a de poder o f ere c er a o en volvido a op o d a del a o .* Como j expli c a mos, a idi a desse pro j e t o de lei vem d a I t li a , que u t ilizou a medid a , ini c i a lmen t e , no c omb at e a o t erroris mo , e , depois, no en f ren ta men t o dos c rimes pr at i c a dos pel as orga niza es c riminosas i ta li a n as. Cri t i c a d a no t o c a n t e s u a pr at i c id a de , prin c ip a lmen t e por D a m sio E va ngelista de Jes us, o pro j e t o de lei vem ava lizado pelo depu ta do f eder a l , por S o Pa ulo , Mi c hel T emer , t en do , c omo rel at or ini c i a l , o en t o sen a dor Jos Pa ulo Bisol . A Lei dos Crimes H ediondos, t od avi a , j prev a possibilid a de d a a pli c a o d a medid a , c u j a a pli c a o pr t i c a diminui fa c e inexist n c i a de um progr a m a es pe c i a l de pro t e o a os del at ores. T od avi a , a so c ied a de br asileir a es per a que ta is diplom as, c as o promulg a dos, n o repi ta m o f i asc o d a Lei n 9. 034 / 95. Ali s, j t r a mi ta pelo Sen a do Feder a l o PL n 3. 731 / 97 ob j e t iva ndo revoga r a Lei n 9.034 / 95, e as dis posi es em c on t r rio .**
** Vide modelo p g. 135. ** Vide Vide PL n 3 . 731 / 97 , s p gs . 179 / 185 , de s t e li v ro .
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Q U A D RI L H A O U B A N D O , U M C R I M E T IPI C A M E N T E B R ASI L E I R O (PA R T E I I )
O a r t . 288 do CP , c on sist en t e n a c ondu ta de ass o c i a rem se m a is de t rs pesso as, em qu a drilh a ou b a ndo , p a r a o f im de c ome t er c rimes c on st i t ui f igur a t pi c a plen a men t e a j u sta d a Con st i t ui o Feder a l em vigor . Sobre c on sagr a r a Lei M a ior a liberd a de de asso c i a o , c on so a n t e di c o do in c iso X VII do a r t . 5 d a C F , est e c none re f ere-se , c l a r a men t e , s u a f in a lid a de , exigindo , p a r a a ga r a n t i a de s u a liberd a de que os asso c i a dos ob j e t ivem f in s l c i t os, ved a ndo , expressa men t e , a f orm a o de asso c i a es de c a r t er p a r a mili ta r . O legisl a dor do CP de 1940, oper a ndo c om va lores d a d c a d a de t rin ta , a o norm at iz a r o a r t . 288 , c ri a ndo a f igur a d a qu a drilh a ou b a ndo , t eve em men t e impedir que pesso as som assem esf or os no sen tido de pr atica r c rimes, to somen te, independen t emen t e d a e f e t iva perpe t r a o de ou t r as in f r a es pen a is c on t r aven c ion a is. Veri f i c a-se , por ta n t o , t r ata r-se de c rime es pe c f i c o , t o ta lmen t e independen t e d a even t u a l progress o c riminosa , post o que dire c ion a do pro t e o d a p a z pbli c a posta em perigo pelo simples fat o de est ru t ur a r-se a qu a drilh a ou b a ndo c om f in a lid a de desvi a n t e . N o obsta n t e , o a r t . 288 do CP qu a n t i f i c a o il c i t o pen a l , exigindo , p a r a s u a per f ei ta t ipi f i c a o , e s ta rem ass o c i a do s m a is de t rs pesso as, n a d a impedindo que seu s in t egr a n t es,
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menos um , se j a m at inimpu tveis, c omo nos c asos de b a n dos c he f i a dos pelos p a i s de ru a, ou por in t egr a n t es n o iden t i f i c a dos, des de a fase pr-pro c ess u a l d a perse c u o pen a l .15 T endo c omo s u j ei t o p assivo a p a z pbli c a , o c rime de qu a drilh a ou b a ndo exige , p a r a a per f ei ta c a r a c t eriz a o d a so c ie tas sc eleris, a exist n c i a de um v n c ulo perm a nen t emen t e estvel que un a os qu a drilheiros, ou b a ndidos, de f orm a perm a nen t e . A fasta ndo o c ome t imen t o de c on t r aven es, de ta lhe que o in vi a biliz a no c omb at e a o j ogo do bi c ho , o t ipo exige um c on sen so doloso en t re seus s u j ei t os at ivos, de f orm a c on solid a d a , j a m a is even t u a l c on j uga o o c asion a l de esf or os, dest in a d a a o f ender um bem ou in t eresse j urdi c o pen a lmen t e t u t el a do . Crime de perigo a bst r at o , de c on c urso ne c ess rio , de c on vergn c i a e , sobre t udo perm a nen t e , 16 permi t e que a Pol c i a prend a seus in f r at ores em f l agr a n t e a qu a lquer momen t o , desde que subsist en t e a asso c i a o c riminosa. O p a r gr af o ni c o do a r t . 288, di a n t e do perigo em po t en c i a l represen ta do pel a so c ied a de c eler a d a , prev f orm a qu a li f ic a d a, dobr a ndo a pen a, de 1 a 3 a nos de re c lus o , se a qu a drilh a ou b a ndo a rm a do , va c il a ndo a dou t rin a e a j uris prudn c i a se su f i c ien t e que um dos membros por t e a rm a ou se ne c ess rio que a m a iori a est e j a a rm a d a .17 Den t ro desse qu a dro , c on vm lembr a r que , nos c asos de deli t o perm a nen t e , se observa um a c on t inuid a de querid a de ao a n tij urdica, m a n tendo vivo um esta do de c on t r aste perene c om a ordem mor a l e pol t i c a . E c i ta m -se c omo exemplos a s i t u a o do de s er t or , o c rime de c r c ere pri va do , ass im c omo o c rime de qu a drilh a ou b a ndo .18
15. MIRABE T E , J ulio F a bbrini , M a nu a l de Direi t o Pen a l, 3 / 188, A t l as. 16. J ESUS, D a m sio E . de , Direi t o Pen a l, P a r t e E s pe c i a l , 3 / 416, Sa r a iva . 17. SI Q U EIRA FIL H O , lio W a nderley de , in Crime s Pr at i c a do s Por O rg a niz a es Criminosas , in RT 716 / 401, j unho de 1995. 18. ESPIN O LA FIL H O , Eduardo, Comentrios ao art. 303, in RT 522 / 428.
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Ali s, o n c leo do t ipo , asso c i a rem -se , c on sta n t e do a r t . 288 do CPP , n o represen ta res ul ta do de est udos de Direi t o Pen a l Comp a r a do c om ou t r as n a es, n o c orrespondendo a o c rime de asso c i a o de c riminosos, de a lgun s p a ses, c omo os que reprimir a m os ga ngst ers e os mobst ers, nos E sta dos U nidos nos a nos t rin ta , e , mui t o menos, a o c rime de a j un ta men t o il c i t o , previst o pelo a r t . 119 do Cdigo Pen a l de 1890.19 A t u a lmen t e , c omo j expli c i ta do , o at o de ass o c i a r -s e em qu a drilh a ou b a ndo revel a a exist n c i a de c oes o en t re o grupo , unido , por c on vergn c i a de von ta des, de f orm a perm a nen t e , p a r a a re a liz a o indisc rimin a d a de in f r a es pen a is, dist in t o d a c o-a u t ori a e d a p a r t i c ip a o . Em t ermos poli c i a is-j udi c i rios, pre c iso observa r , em c aso de pris o em f l agr a n t e , que o a u t o deve ser l avr a do c on t r a o grupo , n o de a dmi t indo a pris o-c a p t ur a de um s , que , isol a d a men t e , n o pode c on st i t uir qu a drilh a ou b a ndo , mes mo porque a pris o em f l agr a n t e de v rios in t egr a n t es, por m a is est r a nho que possa p a re c er , faz c essa r a at ivid a de c riminosa . A t t ulo de a rrem at e , pre c iso lembr a r que nosso Direi t o Pen a l c olo c a-se em si t u a o mp a r , sem simil a r n a legisl a o est r a ngeir a, sendo inegvel que nosso legisl a dor se in spirou nos grupos de b a ndoleiros que , dur a n t e a lgum t empo at u a r a m no Br asil , prin c ip a lmen t e no nordest e , c omo o grupo de L a m pi o , de An t onio Silvino , de Luiz Pa dre , de Corisc o e ou t ros de menor at u a o .20
19. Ar t . 119 do Cdigo Pen a l de 1890, A j un ta men t o il c i t o . 20. RT 522 / 428, 429, Pris o em Fl agr a n t e .
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D A D E F I N I O D E A O PR A T I C A D A P O R O R G A N I Z A ES C Rl M I N O SAS E D O S M E I O S O P E R A C I O N A IS D E I N V ES T I G A O E PR O V A (PA R T E I I I )
Ar t . 1 Esta Lei define e regula meios de prova e procedimentos investigatrios que versarem sobre crime resultan te de quadrilh a ou bando.
Memen t o
L a men tavelmen t e , o a r t igo em p a u ta limi t ou -se a o c rime de qu a drilh a ou b a ndo , t ipi f i c a do pelo a r t . 288 do CPP , no c a p t ulo dos c rimes c on t r a a p a z pbli c a . Crime eminen t emen t e br asileiro , in t roduzido no orden a men t o j urdi c o-pen a l n ac ion a l p a r a d a r c omb at e a o c a nga o , nivel a , por b a ixo , pun guistas, p a is de ru a, c or ta dor as de bolsa, c om orga niza es c riminosas, di f i c ul ta ndo , sobrem a neir a, o t r a b a lho d a Pol c i a e a c on seqen t e presta o j urisdi c ion a l . Deix a ndo de l a do os indis pen sveis est udos de Direi t o Comp a r a do , o legisl a dor n a c ion a l , no af de impression a r a opinio pblica, e o eleitor desin form a do, esquec eu-se de que a Lei n 646, de 13 de se t embro de 1982, al t erou o Cdigo Pen al i ta li a no no c a p t ulo rel at ivo a os c rimes c on t r a a ordem pbli c a. O vigen t e a r t. 416 do estat u t o repressivo penin sul a r dist in gue du as f orm as de asso c i a es c riminosas: qu a drilh as ou b a n-
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dos n o perm a nen t es e sem progr a m a , e qu a drilh as ou b a ndos m af iosos, orga niza es c riminosas c omplex as, in f il t r a d as no E sta do , do ta d as de progr a m as perm a nen t es, c ompostas por agen t es a rm a dos vin c ul a dos a um c digo de honr a . Vol ta d as p a r a a a bsor o do E sta do- Administ r a o at r avs de um E s ta do delinqen c i a l p a r a lelo , c a r a c t eriz a m -s e pel a in timidazione, pelo assoggettamen to e pela omert , v.g. pela intimid a o , in t ern a e di f usa, pelo vn c ulo hier rqui c o indissolvel e pelo siln c io solid rio. Tudo porque n a I tlia existem qu at ro orga niza es m afiosas prin cipais, a saber, a Cosa Nostra, a C amorra, a Ndra ngheta e a St idd a, alm d a Sagr a d a Coro a, de Puglia. 21 Nesse f in a l de s c ulo , em que a O rg a niz a c i j a r u ss a , a Tr ade c hinesa, de Hong Kong, T aiwa n e Pequim, a Yakuz japonesa, os Lobos Cinzas t ur c os, os c a r t is c olombi a nos de C a li e de Medellin , a US M af i a , de N ova York , Mi a mi e C hi c ago , a Puzkow , a Ozarow e a Wolominde, polonesas, o c a r t el mexi c a no de Tij u a n a e as m fias nigeria n a, peru a n a, venezuela n a, ja m aic a n a e p a n a menh a , at u a m ta l qu a l um a verd a deir a ne tw ork mundi a l , o legisl a dor br asileiro t em o des pl a n t e de c ooper a r p a r a a promulga o de um diplom a in c uo c omo a Lei n 9 . 034 / 95 p a r a equ a c ion a r o c rime org a niz a do em um p a s c on t inen ta l , c omo o Br asil , onde des pon ta m a Zoodroga , em So Pa ulo e no Rio de Ja neiro, o Com a ndo Vermelho n a Cid a de M a r avilhosa e o Com a ndo Sul n a P a uli c i a , a lm d as m f i as c ore a n a e c hinesa , no b a irro d a Liberd a de . prec iso lembr a r , c omo f ez o I Frum Sobre o Crime sem Fron t eir as, d a U ni c id , que a p a l avr a M f i a sempre est eve asso c i a d a vinga n a, puni o , c ast igo e c orrup o . Como most r a m as invest iga es f ei tas n a I t li a, os f ilhos e pro t egidos de m af iosos o c up a m a l t os c a rgos n a pol t i c a ... 22 Ser o Br asil di f eren t e?
21. MAIER O VI T C H , W a l t er F a ng a niello , in Crime O rg a niz a do , M f i a e t i c a J udi c i a l , E st udos , E sc ol a P a ulista de M agist r at ur a , 1993 , p gs. 6 e 7 . 22. VRI OS, I Frum Sobre o Crime Sem Fron teiras, U ni c id , 1995, p g . 18.
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Art. 2 Em qualquer fase de persecuo criminal que verse sobre ao praticada por organizaes criminosas so permitidos, alm dos j previstos na lei, os seguintes procedimentos de investigao e formao de provas: I (VE T A D O ) II a ao c on t rol a d a, que c onsiste em reta rd a r a in terdio policial do que se supe ao praticada por organizaes criminosas ou a ela vinculada, desde que mantida sob observao e acompanhamento, para que a medida legal se concretize no momento mais eficaz do ponto de vista da formao de provas e fornecimento de informaes. III o acesso a dados, documentos e informaes fiscais, bancrias, financeiras e eleitorais .
Memen t o
Ao ve ta r o in c iso I do a r t . 2 que possibili ta ri a as oper a es under c over , o Presiden t e d a Repbli c a c omprome t eu , irrep a r avelmen t e , o f l agr a n t e di f erido , prorroga do ou re ta rd ado , c olo c a ndo o in c iso II dest e c none em ro ta de c olis o c om a Smul a 145 do ST F . O in c iso III , c omo veremos logo a di a n t e , di f i c ilmen t e ser u t iliz a do pelos j uzes.
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D A PR ESE RV A O D O SI G I L O C O N S T I T U C I O N A L (PA R T E I I I )
Art. 3 N as hipteses do inciso III do art. 2 desta Lei, ocorrendo violao de sigilo preservado pela Constituio ou por lei, a diligncia ser realizada pessoalmente pelo juiz, adotado o mais rigoroso segredo de justia 1 Para realizar a dilign cia, o juiz poder requisitar o auxlio de pessoa que, pela natureza da funo ou profisso, tenham ou possam ter acesso aos objetos do sigilo. 2 O j uiz, pessoalmen te, far lavr ar a u to circ unsta n cia do d a diligncia, relatando as informaes colhidas oralmente e anexando cpias autnticas dos documentos que tiverem relevncia probatria, podendo, para esse efeito, designar uma das pessoas referidas no pargrafo anterior como escrivo ad hoc . 3 O auto de diligncia ser conservado fora dos autos do processo, em lugar seguro, sem interveno de cartrio ou servidor, somente podendo a ele ter acesso, n a presen a do juiz, as partes legtimas n a causa, que no podero dele servir-se para fins estranhos mesma e esto sujeitas s sanes previstas pelo Cdigo Penal em caso de divulgao. 4 O s argumentos de acusao e defesa que versarem sobre a diligncia sero apresen tados em separado para serem anexados ao auto de diligncia, que poder servir como elemento na formao da convico fin al do juiz. 5 Em caso de recurso, o auto da diligncia ser fechado, lacrado e separado ao juzo competente para reviso, que dele tomar conhecimento sem interveno das secretarias e gabinetes, devendo o relator
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dar vistas ao Ministrio Pblico e ao Defensor em recinto isolado, para efeito de que a discusso e o julgamento sejam mantidos em absoluto segredo de justia
Memen t o
Ro cc o C hinni c i , j uiz de in st ru o j un t o a o T ribun a l de Pa lermo , assassin a do j un t o a o por t o de en t r a d a de s u a c asa , f oi um a d as primeir as v t im as do c rime orga niz a do n a I t li a . T a mbm , o depu ta do si c ili a no Pio L a T orre , a u t or d a lei que permi t iu in vest iga es f in a n c eir as de p at rimnios per t en c en t es a s us pei t os de per t en c erem s m f i as penin s ul a res. No di a 30 de a bril de 1982, qu a ndo prep a r ava os l t imos de ta lhes de um pro j e t o de lei de c on t role a n t im f i a den t ro d as empresas i ta li a n as, morreu c riva do de b a l as. Em se t embro de 1990, o j uiz Ros rio Livat ino , que en c on t r a r a t r a os de ativid a des m afiosas n a Alem a nh a, t ombou assassin a do. N o di a 23 de m a io de 1992, um s b a do , a explos o de um a t onel a d a de t r t olo , c olo c a d a deb a ixo do gu a rd - r a il d a est r a d a si c ili a n a que liga a pequen a c id a de de C a p a c i c a pi ta l provin c i a l Pa lermo , elimin ava o n t egro j uiz Giova nni F a l c one , a no ta W a l t er F a nga niello M a ierovi t c h .23 Logo a seguir , o eminen t e m agist r a do regist r a: Passa dos menos de dois meses dos f uner a is de F a l c one , a Cosa Nost r a , u sa ndo a mes m a t c ni c a explosiva de elimin a o , m at ou em P a lermo , P a olo Borsellino , segundo n a hier a rqui a do pool a n t im f i a . 24 Nos deb at es re a liz a dos em m a io de 1995, no IBC Crim de S o Pa ulo , Alber t o Silva Fr a n c o en t endeu que esse t ipo de dilign c i a n o dever ser re a liz a d a pelo j uiz, sob pen a de
23. MAIER O VI T C H , W a l t er F a nga niello , op . c i t . , p g. 13. 24. MAIER O VI T C H , W a l t er F a nga niello , op . c i t . p g. 14.
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f erimen t o a o m a nd a men t o c on st i t u c ion a l d a imp a r c i a lid a de . Iden t i c a men t e Luiz Vi c en t e Cerni cc hi a ro sust en t ou que o j uiz n o pode p a r t i c ip a r de um a dilign c i a c on t r a o c rime organiz a do , e , depois, j ulga r a es p c ie . L uiz Fl v io G ome s , n a me s m a o c a s i o , a duziu que o poder pol t i c o br asileiro , a o c on stata r a fa ln c i a d a Pol c i a e d as For as Arm a d as no c omb at e a o c rime orga niz a do , bu sc ou no j uiz de Direi t o a f igur a ne c ess ri a p a r a esse c omb at e , que , n a s u a opini o , poder vir a ser re a liz a do por m agist r a dos sem qu a lquer t ipo de experin c i a ou re c ursos, verd a deiros delegados f ru st r a dos . Errou o legisl a dor . O c omb at e a o c rime orga niza do , em t odo o mundo , ass un t o p a r a pro f ission a is de Pol c i a , nun c a p a r a j uzes de Direi t o , que , no Br asil , seri a m a lvos mui t o m a is fceis do que os hericos Chinnici, Livatino, F alcone e Borsellino, fa c e nossa geogr af i a f si c a . C omo s e v eri f i c a s p gin a s 105 a 110 de s t e li v ro , a u t orid a de poli c i a l c a beri a o c omb at e a o c rime orga niz a do . T od avi a , a n t egr a do pro j e t o , s p gin as 111 a 114 , c on f ere o c om a ndo d as oper a es a o j uiz de Direi t o , assoberb a do em s u as va r as, pelo ex c esso de t r a b a lho ... Equivo c ou -se nova men t e o legisl a dor , a o t en ta r impl a n ta r , no Br asil , um modelo i ta li a no onde Minist rio Pbli c o e M agist r at ur a , fa zem p a r t e de um a mes m a c a rreir a j urdi c a , di f eren t emen t e do que a qui o c orre , onde os promo t ores n o s o oriundos d a M agist r at ur a j udi c a n t e . Adem a is, o Cdigo de Pro c esso Pen a l i ta li a no de 1988 s ubordinou a Pol c i a J udi c i ri a a o Minist rio Pbli c o , de sor t e que c a d a membro do p a rque t c on ta c om t rs poli c i a is perm anen t emen t e s u a dis posi o . A Lei n 9 . 034 / 95 t ende , por ta n t o , a n a u f r a g a r por fa l ta de est udos de Direi t o Comp a r a do .
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D AS D ISP O SI ES G E R A IS (PA R T E I I I )
Ar t . 4 O s rgos d a pol c i a j udic i ri a est ru t ur a r o set ores e equipes policiais especializadas no combate ao praticada por organizaes criminosas.
Memen t o
Nem s juzes instrutores italia nos foram mortos pelo crime org a niz a do penin s ul a r . Como esc l a re c e W a l t er F a ng a niello M aierovitc h , o general C arlo Alberto D alla Chiesa tinh a-se notabiliza do pelo ex termnio d as Briga d as Vermelh as, responsvel pelo terrorismo n a I tlia. D alla Chiesa foi convid a do e empossa do no cargo de Alto Comissrio An tim fia. E stabeleceu-se n a Sic lia c om o dec lar a do objetivo de m ar car presen a do E sta do no combate ao c rime orga niza do. No cen tro de Palermo, em 3 de setembro de 1982, f oi, a mm azzato, pela M fia. 25 O E sta do de S o Pa ulo t em sido pioneiro n a c ri a o de rgos poli c i a is dest in a dos a o c omb at e a o c rime orga niza do . O primeiro deles f oi o Cer c o , ho j e ex t in t o . Depois, vier a m o Den ar c, as Dise e o Dec on .*
25. MAIER O VI T C H , W a l t er F a nga niello , op . c i t ., p g. 15. * Vide Legisl a o p a ulista d e c o m b at e ao c rime orga niz a do a o f in a l deste livro , p gs. 117 / 125.
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N as dem a is unid a des d a Feder a o br asileir a , a est ru t u r a o de se t ores e equipes poli c i a is a ind a revest e-se de c on t ornos de u t opi a . O E sta do de S o P a ulo , c omo sempre , c a minh a f ren t e do seu t empo , prin c ip a lmen t e , agor a , c om a impl a n ta o do Pr- C a rga , Progr a m a de Fisc a liz a o , Preven o e Comb at e a Roubo de C a rgas, pelo Governo E sta du a l . Ar t . 5 A iden t i f icao c rimin al de pesso as envolvid as c om a ao praticada por orga nizaes criminosas ser realizada independentemente da identificao civil.
Memen t o
Dia n te d as disposi es vagas e c on f usas d a Lei n 9.034 / 95, eis a nica certa. Alis, n a Inglaterra, as pessoas s so identifica d as c rimin almen te qu a ndo envolvid as em in f r a es pen ais. Ja m ais, p ar a efeitos c ivis, procedimen to que violen ta as liberd a des e direitos individu ais previstas pela M agn a Ch arta . No Br asil, c omo c edi o , to logo seja nec ess rio , a pesso a deve ser iden t i f i c a d a c ivilmen t e . R a n o do E sta do t o ta li t rio , o pro c edimen t o t eve su as origen s nos E sta dos-gend a rmes do s c ulo vin t e , nome a d a men t e , U ni o Sovi t i c a sta linista , Alem a nh a hi t lerista e I t li a mussolinista, p a r a melhor c on t rol a r su as popul a es. Q uem sa be se j a est e dis posi t ivo a luz que fa l tava no f im desse t nel de ex c essivas liberd a des individu a is? Ar t . 6 Nos c rimes pr atica dos em orga niza es c riminosas, a pena ser reduzida de um a dois teros, quando a colaborao espontnea do agente levar ao esclarecimento de infraes penais e sua autoria.
Memen t o
Aos 38 a nos, o j uiz Gi a nni c ol a Sinisi t ornou -se um dos homen s m a is t emidos pel a m f i a n a I t li a . Ele a u t or , j un t o
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c om o j uiz Giova nni F a l c one , dos prin c ip a is pro j e t os de lei i ta li a n as c on t r a asso c i a es c riminosas. U m dos pro j e t os, c on ver t idos em lei , est imul a a p a r t i c ip a o dos c h a m a dos c ol a bor a dores d a J u st i a nos pro c essos c on t r a a m f i a , esc l a re c eu o I Frum Sobre o Crime sem Fron t eir as.26 In f orm a W a l t er F a ng a niello M a ierovi t c h que o s uper pen t i t o T omm aso Bu sc e tta , des de 1984, en c on t r a-se nos E stados U nidos, sob a pro t e o do governo a meri c a no re c eben do est ipndio .27 Apesa r d a modernid a de d a norm a, o Br asil n o c on ta c om estru t uras con cretas p ara o atendimen to d a men s legisl at oris.
Ar t. 7 N o ser con cedid a liberd ade provisria, com ou sem fiana, aos agentes que tenham tido intensa participao na organizao criminosa.
Memen t o
A Lei n 9.034 / 95, por desc onhec imen to tc nic o do legisla dor, n o definiu orga nizao c riminosa, mesmo tendo conhec imen t o d a exist n c i a , em nosso meio so c i a l , d a Zoodroga , do Com a ndo Vermelho , do ga ngst eris mo empresa ri a l no Rio de Ja neiro , e do Com a ndo Sul , n a zon a sul d a c id a de de S o Pa ulo , a lm d as m f i as c ore a n a e c hinesa , no b a irro d a Liberd a de. N o se sa be , as r azes pel as qu a is, n o pro c urou o legisl a dor , at r avs de est udos de Pol c i a Comp a r a d a , va lendo-se dos a didos poli c i a is est r a ngeiros c reden c i a dos em Br as li a , saber c omo f un cion a m a Cosa Nostra , a C amorra , a Ndra ngheta , a Sagr a d a Coro a e a St idd a i tali a n as.
26. VRI OS, in I Frum Sobre o Crime Sem Fron t eir as, U ni c id , 1995, p g. 23. 27. MAIER O VI T C H , W a l t er F a nga niello , op . c i t ., p g. 16.
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Mui t o menos, c omo oper a m a O rga nizac i j a n a R ssi a , a T r a de c hinesa , em H ong Kong, T a iwa n e Pequim , a Ya kuz no Japo, os Lobos Cinzas , n a Turquia, os C artis de C ali e de Medellin, n a Colmbi a, a M f i a nor t e-a meri c a n a em Nova York , Mi a mi e Chicago, a Puzkow , a Ozarow , a Wolominde da Polnia, o C artel de Ti j u a n a , d a B a ix a C a li f rni a mexi c a n a, e as m f i as nigeri a n a, peru a n a , venezuel a n a , j a m a i c a n a e p a n a menh a , que movimen ta um qu a r t o do dinheiro em c ir c ul a o no pl a ne ta.28 Como se veri f i c a , o diplom a que pre t ende c omb at er o c rime orga niza do no Br asil n o de f ine , a o menos, o ob j e t ivo que visa en f ren ta r .
Art. 8 O prazo para en cerramen to da instruo crimin al, nos processos por crime de que trata esta Lei, ser de 81 (oitenta e um) dias, quando o ru estiver preso, e de 120 (cento e vinte) dias, quando solto.
Memen t o
O pr azo pro c ess u a l dever c orrer c om ex t rem a c elerid a de , mes mo porque as m f i as n o m a is ata c a m a u t orid a des poli c i a is e j udi c i ri as c om a lup a r a , es ping a rd a de c a a p a r a a c a a de lobos (lupu s ) , m as, sim , c om revlveres de c a no c ur t o , c a libre 38, ou M agnum 357, o f uzil K a l as hnikov, as b a zu c as e o f uzil l a n a-gr a n a d as .29
Art. 9 O ru poder apelar em liberdade, nos crimes previstos nesta Lei.

28 . M AI ER O VI T C H , W a l t er F a ng a niello , Mul t in a c ion a i s do Crime Mo vimen ta m 1 / 4 do Din heiro do Mundo , in I Frum Sobre o Crime Sem Fron t eir as, U ni c id , 1995, p gs. 29 e seguin t es. 29. MAIER O VI T C H , W a l t er F a nga niello , in op . c i t . p g. 24.
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Memen t o
Q ue c rimes, a lm d a quele dest in a do a d a r os primeiros c omb at es a L a mpi o , Corisc o e Luiz Pa dre??? O nde , a a o enrgi c a c on t r a o t r f i c o de drogas, em espec i a l a heron a , o ecstasy, as ex t orses medi a n t e seqest ro , que in f eli c i ta m o Rio de Ja neiro , a evas o f isc a l , os assassin at os em S o Pa ulo , as f r a udes n as c on c orrn c i as pbli c as, a c orrup o at iva e a p assiva? Ar t. 10. O s condenados por crimes decorrentes de organizao criminosa iniciaro o cumprimento da pena em regime fechado.
Memen t o
E os c onden a dos por c rime de qu a drilh a ou b a ndo??? Art. 11. Aplicam-se, no que n o forem incompatveis, subsidiariamente, as disposies do Cdigo de Processo Penal.
Memen t o
C aso um dia esta lei venh a a ser a plica d a, a plicar-se-, certa men t e , o Cdigo de Pro c esso Pen a l em s u a in t egr a lid a de . Ar t . 12 . E sta Lei en t r a em vigor n a d ata de su a publi c a o .
Memen t o
E sta lei est em vigor at su a revogac o , c er ta men t e por um diplom a m a is srio , c omo a Lei n 646, de 13 de se t embro
90
de 1982, que emendou , e bem , o a r t . 416 do Cdigo Pen a l i ta li a no .
Art. 13 Revogam-se as disposies em contrrio.
Memen t o
F atta l a lege , fatta l a burl a... Felizmen te, j se esbo a no Sen a do Feder al um a ten tat iva de revogar a defeit uosa, e in c onstit u cion al, Lei n 9.043 / 95, at r avs do pro j e t o de lei n 3.731 / 97, que se en c on t r a in t egr a lmen t e t r a n sc ri t o s p gin as 179 / 185 , dest e livro , c om um ni c o rep a ro : t en ta re t ir a r d as m os d as a u t orid a des poli c i a is o at u a l indi c i a men t o sem dis pen sa d a iden t i f i c a o d at ilosc pi c a . N o obsta n t e a omiss o , t r ata-se , inquest ion avelmen t e , de um no tvel ava n o .
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Legislao Federal
PR E SI D N C I A D A R E P B L I C A
M E N SA G E M N 483
Senhor Presiden t e do Sen a do Feder a l Comuni c o a Vossa Ex c eln c i a que , nos t ermos do p a r gr af o 1 do a r t igo 66 d a Con st i t ui o Feder a l , de c idi ve ta r p a rc i a lmen t e o Pro j e t o de Lei n 3 . 516 , de 1989 ( n 62 / 90 no Sen a do Feder a l) , que Dis pe sobre a u t iliza o de meios oper a c ion a is p a r a a preven o e repress o de a es pr at i c a d as por orga niz a es c riminosas . o seguin t e o t eor do dis posi t ivo or a ve ta do por c on t r ari a r o in t eresse pbli c o: Ar t . 2 ................................................................................. I a in f il t r a o de agen t es d a pol c i a es pe c i a liz a d a em qu a drilh as ou b a ndos, ved a d a qu a lquer c o-p a r t i c ip a o delit uosa , ex c e o f ei ta a o dis post o no a r t . 288 do De c re t o-lei n 2. 848, de 7 de dezembro de 1940 Cdigo Pen a l , de c u j a a o se preex c lui , no c aso , a a n t i j uri c id a de ; ............................................................................................... O Ministrio d a Justia assim se m a nifestou sobre o assun to: O in c iso I do a r t . 2 , nos t ermos em que f oi a prova do , c on t r a ri a o in t ere ss e pbli c o , um a v ez que permi t e que o agen t e poli c i a l , independen t emen t e de a u t oriz a o do Poder J udi c i rio , se in f il t re em qu a drilh as ou b a ndos p a r a a in vest iga o de c rime orga niza do .
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E ssa red a o , c omo se pode observa r , di f ere d a origin a l , f ru t o dos est udos el a bor a dos por um a s ub c omiss o , presidid a pelo Depu ta do Miro T eixeir a , que t inh a c omo rel at or o Depu ta do Mi c hel Temer , c ri a d a no mbi t o d a Comiss o de Con st it ui o e J u st i a e Red a o , que , de f orm a m a is a propri a d a , c ondi c ion ava a in f il t r a o de agen t es de pol c i a es pe c i a liz a d a em orga niz a o c riminosa prvi a a u t oriz a o j udi c i a l . Alm do m a is, deve-se sa lien ta r que o dis posi t ivo em ex ame c on c ede expre ss a a u t oriz a o leg a l p a r a que o a gen t e in f il t r a do c ome ta c rime , preex c lud a , no c as o , a a n t i j uridi c id a de , o que af ron ta os prin c pios a do ta dos pel a sist em t i c a do Cdigo Pen a l . E assim sendo , p a re c e- nos que o in c iso I do a r t . 2 deve mere c er o ve t o do Ex c elen t ssimo Senhor Presiden t e d a Rep bli c a , nos t ermos do a r t . 66, 1 , d a Con st i t ui o Feder a l , ressa l ta ndo , c on t udo , que est e Minist rio , post eriormen t e , en c aminh a r proposta regul a men ta ndo a m at ri a c on sta n t e do dis posi t ivo a c im a men c ion a do . E stas, Senhor Presiden te, as r azes que me leva r a m a ve ta r em p a r t e o pro j e t o em c a u sa , as qu a is or a s ubme t o eleva d a a pre c i a o dos Senhores Membros do Congresso N a c ion a l . Br as li a , 3 de m a io de 1995. F ERN A N D O H E NRI Q U E C ARD OSO
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L E I N 9 . 034 , D E 3 D E M A I O D E 1995
Dispe sobre a utilizao de meios operacionais para a preveno e represso de aes praticadas por organizaes criminosas.
O PRESID E N T E D A REP BLIC A F a o sa ber que o Congresso N a c ion a l de c re ta e eu sa n c iono a seguin t e Lei: C a p t ulo I D a D e f i n i o de A o Pr at i c a d a por O rg a n iz a e s C rimi n o s a s e do s M eio s O per a c io n a i s de I n v e s t ig a o e Pro v a Ar t . 1 E sta Lei de f ine e regul a meios de prova e pro c edimen t os in vest igat rios que versa rem sobre c rime res ul ta n t e de a es de qu a drilh a ou b a ndo . Ar t . 2 Em qu a lquer fase de perse c u o c rimin a l que verse sobre a o pr at i c a d a por orga niz a es c riminosas s o permi t idos, a lm dos j previst os n a lei , os seguin t es pro c edimen t os de in vest iga o e f orm a o de provas: I (VE T A D O ) II a a o c on t rol a d a , que c on sist e em re ta rd a r a in t erdi o poli c i a l do que se s upe a o pr at i c a d a por orga niz a es c riminosas ou a el a vin c ul a do , des de que m a n t id a sob observa o e a c omp a nh a men t o p a r a que a medid a lega l se c on c re t ize
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no momen t o m a is e f i c a z do pon t o de vista d a f orm a o de provas e f orne c imen t o de in f orm a es; III o a c esso a d a dos, do c umen t os e in f orm a es f isc a is, b a n c ri as, f in a n c eir as e elei t or a is. C a p t ulo II D a Pre s er v a o do Sigilo C o n s t i t u c io n a l Ar t . 3 N as hip t eses do in c iso III do a r t . 2 desta Lei , o c orrendo possibilid a de de viol a o de sigilo preserva do pel a Con st i t ui o ou por lei , a dilign c i a ser re a liz a d a pesso a lmen t e pelo j uiz , a do ta do o m a is rigoroso segredo de j u st i a . 1 Pa r a re a liz a r a dilign c i a , o j uiz poder requisi ta r o a uxlio de pesso as que , pel a n at urez a d a f un o ou pro f iss o , t enh a m ou possa m t er a c esso a os ob j e t os do sigilo . 2 O j uiz, pesso a lmen t e , fa r l avr a r a u t o c ir c unsta n c i ado d a dilign c i a , rel ata ndo as in f orm a es c olhid as or a lmen t e e a nex a ndo c pi as a u t n t i c as dos do c umen t os que t iverem relev n c i a prob at ri a, podendo , p a r a esse e f ei t o , design a r um a d as pesso as re f erid as no p a r gr af o a n t erior c omo esc riv o a d hoc. 3 O a u t o de dilign c i a ser c on serva do f or a dos a u t os do pro c esso , em luga r seguro , sem in t erven o de c a r t rio ou servidor , somen t e podendo a ele t er a c esso , n a presen a do j uiz , as p a r t es leg t im as n a c a u sa , que n o poder o dele servirse p a r a f in s est r a nhos mes m a , e est o s u j ei tas s sa n es previstas pelo Cdigo Pen a l em c aso de divulga o . 4 O s a rgumen t os de a c usa o e de f esa que versa rem sobre a dilign c i a ser o a presen ta dos em sep a r a do p a r a serem a nex a dos a o a u t o d a dilign c i a , que poder servir c omo elemen t o n a f orm a o d a c on vi c o f in a l do j uiz . 5 Em c aso de re c urso , o a u t o d a dilign c i a ser f e c h ado , l a c r a do e endere a do em sep a r a do a o j uzo c ompe t en t e p a r a revis o , que dele t om a r c onhe c imen t o sem in t erven o d as se c re ta ri as e ga bine t es, devendo o rel at or d a r vistas a o Minist rio Pbli c o e a o De f en sor em re c in t o isol a do , p a r a o
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e f ei t o de que a disc uss o e o j ulga men t o se j a m m a n t idos em a bsolu t o segredo de j u st i a . C a p t ulo III D a s D i s p o s i e s G er a i s Ar t . 4 O s rg os d a pol c i a j udi c i ri a est ru t ur a r o se t ores e equipes es pe c i a liz a dos no c omb at e a o pr at i c a d a por orga niza es c riminosas. Ar t . 5 A iden t i f i c a o c rimin a l de pesso as en volvid as c om a a o pr at i c a d a por orga niz a es c riminosas ser re a liz a d a independen t emen t e d a iden t i f i c a o c ivil . Ar t . 6 Nos c rimes pr at i c a dos em orga niz a o c riminosa , a pen a ser reduzid a de um a dois t er os, qu a ndo a c ol a bor a o es pon t ne a do agen t e leva r a o esc l a re c imen t o de in f r a es pen a is e s u a a u t ori a . Ar t . 7 N o ser c on c edid a liberd a de provisri a , c om ou sem f i a n a , a os agen t es que t enh a m t ido in t en sa e e f e t iva p a r t ic ip a o n a orga niz a o c riminosa . Ar t . 8 O pr azo p a r a en c err a men t o d a in st ru o c rimin a l , nos pro c essos por c rime de que t r ata esta Lei , ser de 81 (oi t en ta e um) di as, qu a ndo o ru est iver pres o , e de 120 ( c en t o e vin t e) di as, qu a ndo s ol t o .* Ar t . 9 O ru n o poder a pel a r em liberd a de , nos c rimes previst os nesta Lei . Ar t . 10. O s c onden a dos por c rimes de c orren t es de organiz a o c riminosa ini c i a r o o c umprimen t o d a pen a em regime f e c h a do .
* T ex t o a l t er a do pel a Lei n 9. 303, de 5 de se t embro de 1996.
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Ar t . 11 . Apli c a m -s e , no que n o f orem in c omp at veis, s ubsidi a ri a men t e , as dis posi es do Cdigo de Pro c esso Pen a l . Ar t . 12. E sta Lei en t r a em vigor n a d ata de s u a publi c a o . Ar t . 13. Revoga m -se as dis posi es em c on t r rio . Br as li a , 3 de m a io de 1995; 174 d a Independn c i a e 107 d a Repbli c a . F ERN A N D O H E NRI Q U E C ARD OSO Mil t on Seligm a n
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L E I N 9 . 303 , D E 5 D E S E T E M B R O D E 1996
Altera a redao do art. 8 da Lei n 9.034, de 3 de maio de 1995, que dispe sobre a utilizao de meios operacionais para a preveno e represso de aes praticadas por organizaes criminosas.
O PRESID E N T E D A REP BLIC A F a o sa ber que o Congresso N a c ion a l de c re ta e eu sa n c iono a seguin t e Lei . Ar t . 1 O a r t . 8 d a Lei n 9 . 034 , de 3 de m a io de 1995 , p assa a vigor a r c om a seguin t e red a o : Ar t . 8 O pr azo p a r a en c err a men t o d a in st ru o c rimin a l , nos pro c essos por c rime de que t r ata esta Lei , ser de 81 (oi t en ta e um) di as, qu a ndo o ru est iver pres o , e de 120 ( c en t o e vin t e) di as, qu a ndo s ol t o . Ar t . 2 E sta Lei en t r a em vigor n a d ata de s u a publi c a o . Ar t . 3 Revoga m-se as dis posi es em c on t r rio . Br as li a , 5 de se t embro de 1996; 175 d a Independn c i a e 108 d a Repbli c a . F ERN A N D O H E NRI Q U E C ARD OSO Pedro M a l a n
L E I N 9 . 426 , D E 24 D E D E Z E M B R O D E 1996
Altera dispositivos do Decreto-lei n 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Cdigo Penal - Parte Especial.
O PRESID E N T E D A REP BLIC A F a o sa ber que o Congresso N a c ion a l de c re ta e eu sa n c iono a seguin t e Lei: Ar t . 1 O s dis posi t ivos a seguir enumer a dos, do De c re t olei n 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Cdigo Pen a l , p assa m a vigor a r c om as seguin t es a l t er a es: Ar t . 155. ........................................................................... 5 A pen a de re c lus o de t rs a oi t o a nos, se a s ub t r a o f or de ve c ulo a u t omo t or que venh a a ser t r a n s por ta do p a r a ou t ro E sta do ou p a r a o ex t erior . Ar t . 157. ............................................................................ 2 .................................................................................... IV - se a s ub t r a o f or de ve c ulo a u t omo t or que venh a a ser t r a n s por ta do p a r a ou t ro E sta do ou p a r a o ex t erior ; V - se o agen t e m a n t m a v t im a em seu poder , rest rin gindo s u a liberd a de . 3 Se d a violn c i a res ul ta les o c orpor a l gr ave , a pen a de re c lu s o , de se t e a quinze a nos, a lm d a mul ta; se res ul ta mor t e , a re c lu s o de vin t e a t rin ta a nos, sem pre j uzo d a mul ta .
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Ar t . 180 . A dquirir , re c eber , t r a n s por ta r , c onduzir ou o c ul ta r , em provei t o prprio ou a lheio , c oisa que sa be ser produ t o de c rime , ou in f luir p a r a que t er c eiro , de bo a-f , a a dquir a , re c eb a ou o c ul t e: Pen a - re c lu s o , de um a qu at ro a nos, e mul ta . 1 Adquirir , re c eber , t r a n s por ta r , c onduzir , o c ul ta r , t er em depsi t o , des mon ta r , mon ta r , remon ta r , vender , expor vend a , ou de qu a lquer f orm a u t iliz a r , em provei t o prprio ou a lheio , no exer c c io de at ivid a de c omer c i a l ou indu st ri a l , c oisa que deve sa ber ser produ t o de c rime: Pen a - re c lu s o , de t rs a oi t o a nos, e mul ta . 2 Equip a r a-s e at ivid a de c omer c i a l , p a r a e f ei t o do p a r gr af o a n t erior , qu a lquer f orm a de c omr c io irregul a r ou c l a ndest ino , in c lu sive o exer c ido em residn c i a . 3 Adquirir ou re c eber c oisa que , por s u a n at urez a ou pel a des propor o en t re o va lor e o pre o , ou pel a c ondi o de quem a o f ere c e , deve pres umir-se ob t id a por meio c riminoso: Pen a - de t en o , de um ms a um a no , ou mul ta , ou a mb as as pen as. 4 A re c ep ta o pun vel , a ind a que desc onhe c ido ou isen t o de pen a o a u t or do c rime de que proveio a c oisa . 5 N a hip t ese do 3 , se o c riminoso prim rio , pode o j uiz, t endo em c on sider a o as c ir c un st n c i as, deix a r de a plic a r a pen a . N a re c ep ta o dolosa a pli c a-se o dis post o no 2 do a r t . 155 . 6 T r ata ndo-se de ben s e in sta l a es do p at rimnio d a U ni o , E sta do , Muni c pio , empresa c on c ession ri a de servi os pbli c os ou so c ied a de de e c onomi a mista , a pen a prevista no c a pu t dest e a r t igo a pli c a-se em dobro . Ar t . 309. ............................................................................ P a r gr af o ni c o . A t ribuir a est r a ngeiro fa lsa qu a lid a de p a r a promover-lhe a en t r a d a em t erri t rio n a c ion a l : Pen a- re c lu s o , de um a qu at ro a nos, e mul ta .
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Ar t . 310. Presta r-se a f igur a r c omo proprie t rio ou poss uidor de a o , t t ulo ou va lor per t en c en t e a est r a ngeiro , nos c asos em que a est e ved a d a por lei a propried a de ou a posse de ta is ben s: Pen a - de t en o , de seis meses a t rs a nos, e mul ta . A d ul t er a o de s i n a l ide n t i f i c a dor de v e c ulo a u t omo t or Ar t . 311. Adul t er a r ou rem a r c a r nmero de c h assi ou qu a lquer s in a l iden t i f i c a dor de ve c ulo a u t omo t or , de s eu c omponen t e ou equip a men t o: Pen a - re c lu s o , de t rs a seis a nos, e mul ta . 1 Se o agen t e c ome t e o c rime no exer c c io d a f un o pbli c a ou em r a z o del a , a pen a a umen ta d a de um t er o . 2 In c orre n as mesm as pen as o f un c ion rio pbli c o que c on t ribui p a r a o li c en c i a men t o ou regist ro do ve c ulo rem a rc a do ou a dul t er a do , f orne c endo indevid a men t e m at eri a l ou in f orm a o o f i c i a l . Ar t . 2 E sta lei en t r a em vigor n a d ata de s u a publi c a o . Ar t . 3 Revoga m-se as dis posi es em c on t r rio . Br as li a , 24 de dezembro de 1996; 175 d a Independn c i a a 108 d a Repbli c a . F ERN A N D O H E NRI Q U E C ARD OSO Mil t on Seligm a n
O Processo Legislativo da Lei n 9.034 / 95
C M A R A D O S D EP U T A D O S
PR O J E T O D E L E I N 3 . 516 , D E 1989 ( Do Sr . Mi c hel T emer)
Dispe sobre a utilizao de meios operacionais para a preveno e represso do crime organizado.
( s Comisses de Con st i t ui o e J u st i a e Red a o ; de De f esa N a c ion a l; e de Rel a es Ex t eriores. ) O Congresso N a c ion a l de c re ta: C a p t ulo I D a s D e f i n i e s e d a s D i s p o s i e s Pro c e ss u a i s Ar t . 1 E sta lei regul a a u t iliz a o dos meios oper a c ion a is dest in a dos preven o e repress o do c rime de c orren t e de orga niz a o c riminosa . Ar t . 2 Pa r a os e f ei t os desta lei , c on sider a-se orga niza o c riminosa a quel a que , por su as c a r ac t erst i c as, demon st re a exist n c i a de est ru t ur a c rimin a l , oper a ndo de f orm a sist em at iza d a , c om at u a o region a l , n ac ion a l e / ou in t ern ac ion a l . P a r gr af o ni c o . S o meios oper a c ion a is de preven o e repress o do c rime orga niza do : I a in f il t r a o poli c i a l ; II as a es c on t rol a d as; III o a c esso a do c umen t os e in f orm a es f isc a is, b a n c ri as, f in a n c eir as e elei t or a is;
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IV o impedimen t o , a in t errup o , a in t er c ep ta o , a esc u ta e a gr ava o d as c omuni c a es t ele f ni c as, c on f orme regul a do em lei es pe c i a l . Ar t . 3 Depender de prvi a a u t oriz a o , pel a a u t orid a de j udi c i ri a c ompe t en t e , a re a liz a o d as oper a es previstas nesta lei . Pa r gr af o ni c o . A soli c i ta o ser en c a minh a d a , medi a n t e o f c io reserva do , expedido nos a u t os do inquri t o , pel a a u t orid a de poli c i a l , devendo ser ex a min a d a e de c idid a , em 24 ( vin t e e qu at ro) hor as do seu re c ebimen t o , c om c in c i a a o Minist rio Pbli c o . Ar t . 4 O s regist ros, do c umen t os ou pe as de in f orm a o , c on sta n t es de inquri t o poli c i a l , p a r a a pur a o do c rime organiza do , ser o m a n t idos em sigilo , ressa lva d as as prerrogat ivas do Minist rio Pbli c o e do a d voga do n a f orm a d a legisl a o es pe c f i c a . 1 In sta ur a do o pro c esso pen a l , f i c a r a c ri t rio do j uzo a m a nu t en o do sigilo a que se re f ere est e a r t igo . 2 A a u t orid a de poli c i a l diligen c i a r no sen t ido de preserva r as f on t es de in f orm a o , sem , en t re ta n t o , desc a r a ct eriz a r as provas pro c ess u a is. Ar t . 5 A re a liz a o d as oper a es previstas nesta lei , f or a dos c asos, mod a lid a des e f orm as nel a esta bele c idos, c on st i t ui c rime , s u j ei ta ndo-se seu s a u t ores s pen as de de t en o de um ms a um a no e mul ta . P a r gr af o ni c o . Sem pre j uzo do dis post o nest e a r t igo , a o servidor pbli c o ser o a pli c a d as as dem a is sa n es previstas n a Lei n 4. 898, de 9 de dezembro de 1965. C a p t ulo II D o A c e ss o a D o c u m e n t o s e I n f o r m a e s Ar t . 6 O j uiz poder requisi ta r , em de c is o mo t iva d a , in f orm a es, d a dos e do c umen t os b a n c rios, f in a n c eiros, f is-
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c a is e elei t or a is, releva n t es p a r a a in vest iga o c rimin a l ou a in st ru o pro c ess u a l . 1 A a u t oriz a o j udi c i ri a ser en t regue , pel a a u t orid a de poli c i a l , a o dirigen t e d a in st i t ui o b a n c ri a , f in a n c eir a ou d a rep a r t i o f isc a l . 2 No c aso de soli c i ta o Just i a Elei t or a l , a a u t oriz a o ser en c a minh a d a a u t orid a de j udi c i ri a elei t or a l c om pe ten te. 3 A soli c i ta o dever es pe c i f i c a r c om pre c is o as in f orm a es e c pi as do c umen ta is dese j a d as. C a p t ulo III D a s A e s C o n t rol a d a s Ar t . 7 Sempre que f und a dos elemen t os o j u st i f iquem , o j uiz poder a u t oriz a r , em de c is o mo t iva d a , a n o in t erdi o poli c i a l do t r a n s por t e , gu a rd a , remessa e en t rega de mer c a dori as, ob j e t os, do c umen t os, va lores, moed as n a c ion a l e est r a n geir a , s ub s t n c i as , m at eri a i s e equip a men t o s , rel a c ion a do s c om a in f r a o pen a l , a n t es d a a preen s o c on sider a d a signi f ic at iva p a r a a repress o a o c rime orga niza do . 1 A s a es c on t rol a d as ser o desen volvid as no t erri t rio n a c ion a l e em mbi t o in t ern a c ion a l , des de que previstas em t r ata dos, c on ven es e at os in t ern a c ion a is. 2 O res ul ta do d a oper a o ser imedi ata men t e rel ata do em a u t o c ir c un sta n c i a do a o j uiz que a a u t orizou , p a r a ava li a o . C a p t ulo IV D a I n f il t r a o Poli c i a l Ar t . 8 A in f il t r a o de agen t es de pol c i a es pe c i a liz a d a em orga niz a o c riminosa , p a r a in vest iga o do c rime orga niz a do , ser soli c i ta d a pel a a u t orid a de poli c i a l a o J uiz c ompe t en t e , que a a u t oriz a r des de que h a j a s u f i c ien t es ind c ios d a pr -
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t i c a ou d a t en tat iva d as in f r a es pen a is presen t es nesta lei e a providn c i a f or a bsolu ta men t e indis pen svel a pur a o ou asse c ur a o d as provas, d a ndo c in c i a a o Minist rio Pbli c o . C a p t ulo V D a s D i s p o s i e s G er a i s Ar t . 9 O s rg os d a pol c i a j udi c i ri a est ru t ur a r o se t ores e equipes de poli c i a is es pe c i a liza dos no c omb at e a o c rime orga niza do . Ar t . 10. A iden t i f i c a o c rimin a l de pesso as en volvid as c om o c rime orga niza do , ser re a liza d a, independen t emen t e d a iden t i f i c a o c ivil . Ar t . 11. Nos c rimes pr at i c a dos em orga niz a o c riminosa , a pen a ser reduzid a de um a dois t er os, qu a ndo a c ol a bor a o es pon t ne a do agen t e leva r a o esc l a re c imen t o de in f r a es pen a is e s u a a u t ori a . Ar t . 12. A c resc en t e-se a o a r t . 16 do Cdigo Pen a l o seguin t e p a r gr af o: P a r gr af o ni c o . Sendo o ru prim rio e c ome t ido o c rime sem violn c i a ou gr ave a me a a , a pen a ser reduzid a n a mes m a propor o qu a ndo o agen t e c on f essa r a a u t ori a es pon ta ne a men t e , per a n t e a a u t orid a de j udi c i ri a . Ar t . 13. N o ser c on c edid a liberd a de provisri a , c om ou sem f i a n a , a os agen t es que t enh a m t ido in t en sa e e f e t iva p a r t ic ip a o n a orga niz a o c riminosa . Ar t . 14. O pr a zo m ximo d a pris o pro c ess u a l , nos c rimes previst os nesta lei , ser de 180 di as. Ar t . 15. O ru n o poder a pel a r em liberd a de , nos c rimes previst os nesta lei .
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Ar t . 16. O s c onden a dos por c rimes de c orren t es de organiz a o c riminosa , ini c i a r o o c umprimen t o d a pen a em regime f e c h a do . Ar t . 17. Nos pro c essos por c rimes previst os nesta lei , a in t im a o do de f en sor poder ser f ei ta pel a impren sa . Ar t . 18. Apli c a-se , no que n o f or in c omp at vel , s ubsidi ari a men t e as dis posi es do Cdigo de Pro c esso Pen a l . Ar t . 19. E sta lei en t r a r em vigor n a d ata de s u a publi c a o , revoga d as as dis posi es em c on t r rio .
JUST I F I C A O
O s rg os en c a rrega dos do c omb at e a o c rime orga nizado que , de a c ordo c om o a r t . 144 d a Con st i t ui o Feder a l s o a Pol c i a Feder a l e as Pol c i as Ci v i s do s E s ta do s- membro s , t m empreendido esf or os no sen t ido de debel a r a saga c riminosa dos grupos delinqen t es que at u a m no t r f i c o il c i t o de drog as, explor a o de leno c nio , t r f i c o de c ri a n as, f ur t o de ve c ulos, c on t r a b a ndo e desc a minho , t erroris mo e os c h am a dos c rimes do c ol a rinho br a n c o , exemplos de orga niz a es c rimino s as , s em a ob t en o de s igni f i c at i v o xi t o d a a o c omb at iva . Pel as pro j e es assumid as e os imen sur veis d a nos c a usados so c ied a de in t ern a c ion a l , ordem e c onmi c o-f in a n c eir a e in st i t ui es pbli c as e priva d as, ne c ess ri a se faz a u t iliza o di f eren c i a d a dos meios de preven o e repress o d as at ivid a des desses grupos que se assemelh a m , sem ex ageros, a empresas mul t imilion ri as a servi o do c rime e de c orrup o gener a liz ad a. obvio que o remdio c omb at ivo h que ser diverso d a quele emprega do n a preven o e repress o s a es individu a is, isol a d as, ta l qu a l se veri f i c a qu a ndo de um at ropel a men t o ou o f ur t o de um bo t i j o de gs, a ind a que doloso .
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O pro j e t o de lei que or a se de f ende , e que t em por ob j e t o j urdi c o a pro t e o d a so c ied a de orga niz a d a , visa a propor c ion a r meios oper a c ion a is m a is e f i c ien t es s in st i t ui es en volvid as no c omb at e a o c rime orga niz a do Pol c i a , Minist rio Pbli c o e J u st i a do ta ndo-as de permissivos lega is c on t rol ados, c omo o c orre dos m a is c iviliza dos e demo c r t i c os p a ses do m u n do , o n de o s re s ul ta do s ob t ido s n o c o m b at e a o deli t uosa s o bem melhores que no Br asil . N a el a bor a o do pro j e t o c uidou -se de c on s ul ta r a segmen t os d a Pol c i a , J u st i a , Minist rio Pbli c o e O rdem dos Advoga dos, de modo a se ob t er o rol de ne c essid a des e n o se des prez a r as experini c as vivid as no di a-a-di a d a vid a n a c ion a l . Cuidou -se , por ta n t o , de regul a men ta r , c om vista a o c on t role j udi c i a l e do Minist rio Pbli c o , a es que , de a lgum a f orm a , j vem sendo pr at i c a d as pelos rg os de preven o e repress o , a f im de se evi ta r a busos e desvios de f in a lid a de . Deve-se regist r a r , por f im , o a pl a uso d a Comiss o de a perfei o a men t o d a legisl ao pen al de c omb ate ao c rime orga nizado , a o grupo de t r a b a lho que re a lizou inmeros est udos e sesses p a r a c hega r a o resul ta do f in al. Ano te-se, nesta j ust i f ic a o , os nomes de seus ilust res c omponen t es: Drs. Ad a Pellegrini Grinover e H a n y Sa lim Dib , a dvoga dos e pro c ur a dores do E stado , Drs. Rosa n a C hi avassa de Pa ul a Lim a e Romeu F a l c oni , a dvoga dos, Dr . W a nderley Ap a re c ido Borges, j uiz de Direi t o , Drs. An t nio Sca r a n c e Fern a ndes e Agenor N a k azone, promotores de Justia, Dr. Cl udio Gobbetti, delega do de Pol cia; Drs. Jos Er c dio N unes, Rober t o Pre c ioso , M a noel Ad a m L a c ayo V a len t e e Srgio Sa kon , delega dos d a Pol c i a Feder a l . Sa l a d as Sesses; M i c h e l T e m e r e ou t ros.
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C RI M E O R G A N I Z A D O :
N T E G R A D O PR O J E T O
E st e o t ex t o do pro j e t o de Lei n 3.516- D , de 1989, em s u a red a o f in a l , a prova do pelo Congresso N a c ion a l e pen den t e de sa n o ou ve t o pelo Presiden t e d a Repbli c a: Dis pe sobre a u t iliz a o de meios oper a c ion a is p a r a a preven o e repress o de a es pr at i c a d as por orga niza es c riminosas. O Congresso N a c ion a l de c re ta: C a p t ulo I D a de f i n i o d a a o pr at i c a d a por org a n iz a e s c rimi n o s a s e do s meio s oper a c io n a i s de i n v e s t ig a o e p ro v a Ar t . 1 E sta lei de f ine e regul a meios de prova e pro c edimen t os in vest igat rios que versa rem sobre c rime res ul ta n t e de a es de qu a drilh a ou b a ndo . Ar t . 2 Em qu a lquer fase de perse c u o c rimin a l que verse sobre a o pr at i c a d a por orga niza es c riminosas s o permit idos, alm dos j previst os n a lei , os seguin t es pro c edimen t os de in vest iga o e f orm a o de provas: I a in f il t r a o de agen t es d a pol c i a espe c i a liza d a em qu a drilh as ou ba ndos, ved a d a qu alquer c o-p ar ticip ao delit uosa, ex c eo feita ao disposto no a r t. 288 do Dec reto-lei n 2.848,
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de 7 de dezembro de 1940 Cdigo Pen a l , de c u j a a o se preex c lui , no c aso , a a n t i j uridi c id a de ; II a a o c on t rol a d a , que c on sist e em re ta rd a r a in t erdi o poli c i a l do que se s upe a o pr at i c a d a por orga niz a es c riminosas ou a el a vin c ul a d a , des de que m a n t id a sob observa o e a c omp a nh a men t o p a r a que a medid a lega l se c on c re t ize no momen t o m a is e f i c a z do pon t o de vista d a f orm a o de provas e f orne c imen t o de in f orm a es: III o a c esso a d a dos, do c umen t os e in f orm a es f isc a is, b a n c ri as, f in a n c eir as e elei t or a is. C a p t ulo II D a p re s er v a o do s igilo c o n s t i t u c io n a l Ar t . 3 N as hip t eses do in c iso III do a r t . 2 desta lei , o c orrendo possibilid a de de viol a o do sigilo preserva do pel a Con st i t ui o ou por lei , a dilign c i a ser re a liz a d a pesso a lmen t e pelo j uiz , a do ta do o m a is rigoroso segredo de j u st i a . 1 Pa r a re a liz a r a dilign c i a , o j uiz poder requisi ta r o a uxlio de pesso as que , pel a n at urez a d a f un o ou pro f iss o , t enh a m ou possa m t er a c esso a os ob j e t os do sigilo . 2 O j uiz , pesso a lmen t e , fa r l avr a r a u t o c ir c un sta n c i a do d a dilign c i a , rel ata ndo as in f orm a es c olhid as or a lmen t e e a nex a ndo c pi as a u t n t i c as dos do c umen t os que t iverem relev n c i a prob at ri a , podendo , p a r a esse e f ei t o , design a r um a d as pesso as re f erid as no p a r gr af o a n t erior c omo esc riv o ad hoc. 3 O a u t o de dilign c i a ser c on serva do f or a dos a u t os do pro c esso , em luga r seguro , sem in t erven o de c a r t rio ou servidor , somen t e podendo a ele t er a c esso , n a presen a do j uiz , as p a r t es leg t im as n a c a u sa , que n o poder o dele servirse p a r a f in s est r a nhos mes m a , e est o s u j ei tas s sa n es previstas pelo Cdigo Pen a l em c aso de divulga o . 4 O s a rgumen t os de ac usa o e de fesa que versa rem sobre a dilign c i a ser o a presen ta dos em sep a r a do p a r a serem
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a nex a dos a o a u t o d a dilign c i a, que poder o servir c omo elemen t o n a f orm a o d a c on vi c o f in a l do j uiz. 5 Em caso de rec urso, o a u to d a dilign cia ser fec h ado , l a c r a do endere a do em s ep a r a do a o j uzo c ompe t en t e p a r a revis o , que dele t om a r c onhe c imen t o sem in t erven o d as sec re ta ri as e ga bine t es, devendo o rel at or d a r vistas a o Minist rio Pbli c o e a o De f en sor em re c in t o isol a do , p a r a o e f ei t o de que a disc uss o e o j ulga men t o se ja m m a n t idos em a bsolu t o segredo de j ust i a. C a p t ulo III D a s d i s p o s i e s ge r a i s Ar t . 4 O s rg os d a pol c i a j udi c i ri a est ru t ur a o se t ores e equipes de poli c i a is es pe c i a liza dos no c omb at e a o pr at i c a d a por orga niz a es c riminosas. Ar t . 5 A iden t i f i c a o c rimin a l de pess o as en v ol vid as c om a a o pr at i c a d a por orga niz a es c riminosas ser re a liz a d a independen t emen t e d a iden t i f i c a o c ivil . Ar t . 6 Nos c rimes pr at i c a dos em orga niz a o c riminosa , a pen a ser reduzid a de um a dois t er os, qu a ndo a c ol a bor a o es pon t ne a do agen t e leva r a o esc l a re c imen t o de in f r a es pen a is e s u a a u t ori a . Ar t 7 N o ser c on c edid a liberd a de provisri a , c om ou sem f i a n a , a os agen t es que t enh a m t ido in t en sa e e f e t iva p a r t ic ip a o n a orga niz a o c riminosa . Ar t . 8 O pr a zo m ximo d a pris o pro c ess u a l , nos c rimes previst os nesta lei , ser de c en t o e oi t en ta di as. Ar t . 9 O ru n o poder a pel a r em liberd a de nos c rimes previst os nesta lei .
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Ar t. 10 O s c onden a dos por c rimes de c orren t es de organiz a o c riminosa ini c i a r o o c umprimen t o d a pen a em regime f e c h a do . Ar t . 11 . Apli c a m -s e , no que n o f orem in c omp at veis, s ubsidi a ri a men t e , as dis posi es do Cdigo de Pro c esso Pen a l . Ar t. 12. E sta lei en t r a em vigor n a d ata de su a publi c a o . Ar t . 13. Revoga m -se as dis posi es em c on t r rio . Sa l a d as Sesses, em 5 de a bril de 1995 .
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Legislao Paulista de Combate ao Crime Organizado
D E C R E T O N 39 . 917 , D E 13 J A N E I R O D E 1995
Altera a redao do artigo 8 do Decreto n 24.919, de 14 de maro de 1986, que cria e organiza o Departamento de Homicdios e de Proteo Pessoa.
MRI O C O VAS, Govern a dor do E sta do de S o Pa ulo , no uso de s u as at ribui es lega is, D e c re ta : Ar t igo 1 - O a r t igo 8 do De c re t o n 24 . 919 , de 14 de m a r o de 1986 , a l t er a do pelos de c re t os ns 27 . 017 , de 21 de m a io de 1987 , e 38 . 418 , de 7 de m a r o de 1994 , p assa a vigor a r c om a seguin t e red a o : Ar t igo 8 - Divis o de Pro t e o Pesso a t em as seguin t es at ribui es: I - por meio d a 1 Delega c i a de Pol c i a , exe c u ta r as at ivid a des de preven o e repress o a os c rimes c on t r a a liberd a de pesso a l , de a u t ori a desc onhe c id a; II - por meio d a 2 Delega c i a de Pol c i a , pro c eder s in vest iga es sobre o p a r a deiro de pesso as desa p a re c id as e iden t i f ic a o de c a d veres; III - por meio d a 3 Delegacia de Pol cia, exec u tar, por determin ao do Delegado de Polcia Diretor, ativid ades de preservao d a in t egrid a de de t est emunh as, a c u sa dos e v t im as s uprst i t es, ameaadas em virtude de depoimen tos ou in formaes que levem a prevenir ou reprimir atos criminosos, desbaratar quadrilhas ou facilitar a produo de provas em processos penais.
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Ar t igo 2 - E st e de c re t o en t r a r em vigor n a d ata de s u a publi c a o . P a l c io dos B a ndeir a n t es, 13 de j a neiro de 1995 MRI O C O VAS
Jos A fonso da Silva Se c re t rio d a Segur a n a Pbli c a Robson Marinho Se c re t rio- C he f e d a C asa Civil Antonio Angarita Se c re t rio do Governo e Gest o E st r at gi c a
Publi c a do n a Se c re ta ri a de E sta do do Governo e Gest o E st r at gi c a , a os 13 de j a neiro de 1995.*
* Di rio O f i c i a l do E s ta do , N 11 - S b a do - 14. 01. 95 - Se o I - P g. 1.
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D E C R E T O N 39 . 918 , D E 13 D E J A N E I R O D E 1995
Cria e organiza, no Departamento Estadual de Investigaes sobre N arcticos DENARC , a Diviso de Inteligncia e Apoio Policial DIAP e d providncias correlatas.
MRI O C O VAS, Govern a dor do E sta do de S o P a ulo , no uso de s u as at ribui es lega is, D e c re ta : Ar t . 1 Fi c a c ri a d a a Divis o de In t elign c i a e Apoio Poli c i a l DIAP, s ubordin a d a dire ta men t e a o Dep a r ta men t o E sta du a l de In vest iga es sobre N a r c t i c os D E N ARC . Ar t . 2 A Divis o de In t elign c i a e Apoio Poli c i a l DIAP t em a seguin t e est ru t ur a: I A ssist n c i a Poli c i a l c om : a ) Se o de Depsi t o e Subst n c i as E n t orpe c en t es; b) Se o de Meios, Comuni c a es e Con t role de Ve c ulos Apreendidos; c ) Se o de Fo t ogr af i a; II 1 Delega c i a de Apoio a o In t erior , c om t rs equipes; II Servi o T c ni c o de In t elign c i a e In f orm a es, c om : a ) Se o de Cole ta In t ern a e Ex t ern a; b) Se o de Pro c essa men t o e An lise; c ) Se o de Di f us o e Con t role; d) Se o de C a d ast ro e Arquivo .
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Ar t . 3 A Divis o de In t elign c i a e Apoio Poli c i a l DIAP t em por at ribui es b si c as: I orga niza r e m a n t er a rquivo e B a n c o de D a dos re f eren t es a in f orm a es de in t eresse d a preven o , f isc a liz a o e repress o a o uso e t r f i c o de en t orpe c en t es; II di f undir e t ro c a r in f orm a es de seu in t eresse c om en t id a des p a r t i c ul a res e rg os pbli c os f eder a is, esta du a is e muni c ip a is; III assessor a r , c ol a bor a r e p a r t i c ip a r de a es c on j un tas, c om as Delega c i as de In vest iga es sobre En t orpe c en t es, do Dep a r ta men t o d as Delega c i as Region a is de Pol c i a de S o Pa u lo In t erior D ERI N , do Dep a r ta men t o de Pol c i a J udi c i ri a d a M a c ro S o Pa ulo D E MA CR O e dem a is unid a des poli c i a is do E sta do , devid a men t e a u t oriz a d as pelo Dire t or do Dep a r ta men t o , visa ndo a repress o a os c rimes de t r f i c o de drogas. Ar t . 4 A 1 Delega c i a de Apoio a o In t erior t em por at ribui o a assessori a e in vest iga o em a es de repress o do Dep a r ta men t o d as Delega c i as Region a is de Pol c i a de S o Pa u lo In t erior D ERI N e do Dep a r ta men t o de Pol c i a J udi c i ri a d a M a c ro S o Pa ulo D E MA CR O . Ar t . 5 O Servi o T c ni c o de In t elign c i a e In f orm a es t em por at ribui o c ole ta r , pro c essa r , a n a lisa r e divulga r s unid a des c ompe t en t es, in f orm a es c rimin a is, m a n t endo os a rquivos espe c i a liza dos. Ar t . 6 A s at ribui es d as unid a des e as c ompe t n c i as d as a u t orid a des poli c i a is dirigen t es dos rg os de que t r ata est e de c re t o ser o c omplemen ta d as por por ta ri a do Delega do Ger a l de Pol c i a . Ar t . 7 Fi c a m ex t in t os o Servi o de In f orm a es Crimin a is SIC e o Servi o T c ni c o de Apoio ST A , A ssist n c i a Polic i a l , do Dep a r ta men t o E sta du a l de In vest iga es sobre N a r c t i c os D E N ARC , previst os n as a lne as " a " e "b" do in c iso I do a r t igo 2 do De c re t o n 27.409, de 24 de se t embro de 1987.
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Ar t . 8 E st e de c re t o en t r a r em vigor n a d ata de s u a publi c a o , f i c a ndo revoga dos as a lne as " a " e "b" do in c iso I do a r t igo 2 e os a r t igos 6 e 7 do De c re t o n 27. 409, de 24 de se t embro de 1987. P a l c io dos B a ndeir a n t es, 13 de j a neiro de 1995 MRI O C O VAS
Jos Afonso da Silva Se c re t rio d a Segur a n a Pbli c a Robson Marinho Se c re t rio- C he f e d a C asa Civil Antonio Angarita Se c re t rio do Governo e Gest o E st r at gi c a
Publi c a do n a Se c re ta ri a de E sta do do Governo e Gest o E st r at gi c a , a os 13 de j a neiro de 1995.*
* Di rio O f i c i a l do E s ta do N 11 - S b a do - 14. 01. 95 - Se o I - P g. 1.
D E C R E T O N 39 . 928 , D E 26 D E J A N E I R O D E 1995
Cria e organiza, no Departamento Estadual de Investigaes Crimin ais DEIC , a Diviso de Proteo Comunitria DIPRO C O M e d providncias correlatas.
MRI O C O VAS, Govern a dor do E sta do de S o Pa ulo , no uso de s u as at ribui es lega is, D e c re ta : Ar t . 1 Fi c a c ri a d a a Divis o de Pro t e o Comuni t ri a D IPR O C O M , s ubordin a d a dire ta men t e a o Dep a r ta men t o E sta du a l de In vest iga es Crimin a is D EIC . Ar t . 2 A Divis o de Pro t e o Comuni t ri a t em a seguin t e est ru t ur a: I A ssist n c i a Poli c i a l , c om : a ) Servi o de In f orm a es Crimin a is SICRIM , c om : 1. Se o de Cole ta de In f orm a es; 2. Se o de Pro c essa men t o e An lise; 3. Se o de C a d ast ro e Arquivo ; b) Se o de Apoio T c ni c o , c om : 1. Se t or de Supor t e T c ni c o ; 2. Se t or de T ele c omuni c a es; II 1 Delega c i a Ex t orses; III 2 Delega c i a An t i-Seqest ro; IV 3 Delegacia Investigaes Interestaduais (PO LIN TER).
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Ar t . 3 A Diviso de Proteo Comunitria tem por at ribuies bsicas pla nejar e coorden ar as aes tticas e estratgicas visa ndo preven o e represso ao c rime orga niza do (g. n . ) . Ar t . 4 A A ssist n c i a Poli c i a l t em por at ribui o b si c a a uxili a r o Delega do Division rio res pe c t ivo no desempenho de s u as f un es, bem c omo c ole ta r in f orm a es sobre at ivid ades c riminosas de b a ndos ou qu a drilh as, pro c essa ndo-as e a n alisa ndo-as. Ar t . 5 A 1 Delega c i a t em por at ribui es b si c as prevenir e reprimir os c rimes de ex t ors o ( a r t igo 158 do Cdigo Pen a l) . Ar t . 6 A 2 Delega c i a t em por at ribui es b si c as prevenir e reprimir os c rimes de ex t ors o medi a n t e seqest ro ( a r t igo 159 do Cdigo Pen a l) . Ar t . 7 A 3 Delegac i a t em por at ribui es b si c as m a n t er in t er c mbio c om a u t orid a des poli c i a is f eder a is e esta du a is, ob j e t iva ndo o c umprimen t o de m a nd a dos de pris o oriundos de ou t ros esta dos d a Feder a o , bem c omo a ob t en o , c en t r a liza o e divulga o de in f orm a es de in t eresse poli c i a l . Ar t . 8 O Delega do Division rio de Pol c i a e as Au t orid ades Poli c i a is dirigen t es d as unid a des s ubordin a d as t m as c om pe t n c i as previstas nos a r t igos 28 e 30 do De c re t o n 20.872, de 15 de m a r o de 1983 . Ar t . 9 Aos in t egr a n t es d as A ssist n c i as Poli c i a is c a bem as at ivid a des que lhe f orem c ome t id as pelo res pe c t ivo Delegado de Pol c i a a que est iverem s ubordin a dos. Ar t . 10 A s at ribui es d as unid a des e as c ompe t n c i as d as a u t orid a des poli c i a is de que t r ata est e de c re t o ser o c om plemen ta d as por por ta ri a do Delega do Ger a l de Pol c i a .
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Ar t . 11 O Delega do Ger a l de Pol c i a promover a a do o gr a d at iva , de a c ordo c om as dis ponibilid a des or a men tri as e f in a n c eir as d as medid as ne c ess ri as p a r a e f e t iva impl a n ta o d as unid a des previstas nest e de c re t o . Ar t . 12 Fi c a ex t in ta a Divis o de In vest iga es Ger a is, prevista no in c iso VI do a r t igo 2 do De c re t o n 6.835, de 30 de se t embro de 1975, p assa ndo t odo o seu a c ervo p at rimoni a l e a rquivos a in t egr a r a Dire t ori a dep a r ta men ta l . P a r gr af o ni c o O s pro c edimen t os de pol c i a j udi c i ri a em t r a mi ta o ser o redist ribudos s unid a des poli c i a is dos rg os de exe c u o de pol c i a t erri t ori a l , c on sider a d a a c om pe t n c i a do luga r d a in f r a o . Ar t. 13 E ste dec reto en t r ar em vigor n a d ata de su a public a o , f i c a ndo revoga do o in c iso VI do a r t igo 2 do De c re t o n 6. 835, de 30 de se t embro de 1975. P a l c io dos B a ndeir a n t es, 26 de j a neiro de 1995 MRI O C O VAS
Jos Afonso da Silva Se c re t rio d a Segur a n a Pbli c a Robson Marinho Se c re t rio- C he f e d a C asa Civil Antonio Angarita Se c re t rio do Governo e Gest o E st r at gi c a
Publi c a do n a Se c re ta ri a de E sta do do Governo e Gest o E st r at gi c a , a os 26 de j a neiro de 1995. Republi c a do por t er sa do c om in c orre es*
* Di rio O f i c i a l do E s ta do N 25 - S b a do - 04. 02. 95 - Se o I - P g. 1.
A Autoridade Policial e o Crime Organizado
F L A G R A N T E PR O RR O G A D O ( A r t . 2 , I I , d a L ei n 9 . 034 / 95)
A U T O D E PRIS O E M F L A GRA N T E PR O RR O G A D O
A . e R., voltando-me cls., aps, para ulteriores deliberaes. ...................., ..... de .................... de ..... ........................................ Delegado de Polcia
s ..... hor as do di a .......... do ms de .......... do a no de ....., nesta c id a de de .........., no c a r t rio d a Deleg a c i a de Pol c i a de .................... (ou do ..... Dist ri t o Poli c i a l) , onde pres en t e estava o Dr . ...................., Deleg a do de Pol c i a T i t ul a r (do Muni c pio ou d a Equipe B s i c a ) .......... ( A , B , C , D , E , ou I , II , II , IV , V , e t c ) , c omigo , ..................... E sc riv o de Pol c i a de s eu c a rgo , a o f in a l assin a do , a c omp a re c eu (poli c i a l mili ta r ou in vest igador de pol c i a ou Senhor) ....................., c onduzindo pres o ..................... ( nome) , a quem der a voz de pris o pel a pr t i c a de .......... (in f r a o pen a l org a niz a d a ) . Con vi c ta d a exist n c i a do esta do f l agr a n c i a l prorroga do , e a ps in f orm a r a o preso sobre seu s direi t os individu a is, ga r a n t idos pel a Con st i t ui o Feder a l , den t re os qu a is os de perm a ne c er c a l a do , t er assist n c i a de fa mili a r e de a d vog a do de s u a c on f i a n a , bem c omo o
De acordo com a exegese do inciso II, do art. 2 , da Lei n 9.034/95, a polcia judiciria no mais obrigada a efetuar a priso em flagrante no ato, prolongando o acompanhamento das atividades criminosas at alcanar os agentes e o produto do crime, prendendo os envolvidos no momento adequado.
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nome do a u t or de s u a pris o prorroga d a , a a u t orid a de poli c i a l , iden t i f i c a ndo -s e c omo re s pon s v el por s eu in t errog at rio , de t erminou a l avr at ur a do presen t e a u t o de pris o em f l agr a n t e prorroga do . Providen c i a d a a in c omuni c a bilid a de d as t est emunh as (em h avendo m a is de um a ) , a a u t orid a de p ass ou a ou v ir o C O N D U T O R E PRIM E IRA T EST E M U N H A .......... (qu a li f i c a o e endere o) , sa bendo ler e esc rever . Aos c ost umes (even t u a l p a ren t esc o c om o indi c i a do , a r t . 206 do CPP) , n a d a disse . Aler ta d a , sob as pen as d a lei , sobre o c rime de fa lso t est emunho , e c ompromissa d a , sob p a l avr a de honr a , de dizer a verd a de do que soubesse ou lhe f osse pergun ta do , inquirid a pel a a u t orid a de , res pondeu : que .......... (regist r a r o rel at o d a t est emunh a ) . N a d a m a is. A seguir , p ass ou a a u t orid a de a ou vir a SE G U N D A T EST E M U N H A .......... (qu a li f i c a o e endere o) , sa bendo ler e esc rever . Aos c ost umes, n a d a disse . Aler ta d a , s ob as pen as d a lei , s obre o c rime de fa ls o t est emunho , e c ompromissa d a , sob p a l avr a de honr a , de dizer a verd a de do que soubesse ou lhe f osse pergun ta do , inquirid a pel a a u t orid ade , res pondeu : que .......... (regist r a r o rel at o c omple t o d a t est emunh a ) . N a d a m a is. A seguir , p ass ou a a u t orid a de a ou vir as de c l a r a es d a V T IMA .......... ( se presen t e e puder fa l a r , ta mbm , regist r a r s u a qu a li f i c a o e endere o) , sa bendo ler e esc rever , e que esc l a re c eu : que .......... (regist r a r a vers o d a v t im a ou de seu represen ta n t e) . N a d a m a is. Em seguid a , p assou a a u t orid a de a I N T ERR O G AR O I N DICIA D O , que disse c h a m a r -s e .........., n asc ido a o s .........., em .........., E s ta do de .........., f ilho de .......... e .........., res iden t e ru a (ou avenid a ) .........., t r a b a lh a ndo c omo .........., sa bendo ler e esc rever . Cien t e d a impu ta o e do direi t o c on st i t u c ion a l de perm a ne c er c a l a do , in t errog a do pel a a u t orid a de res pondeu : que ..........
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(regist r a r as even t u a is res postas ) . N a d a m a is disse nem lhe f oi pergun ta do . A seguir , de t erminou a a u t orid a de que se en c err ass e o pres en t e a u t o prorrog a do que , lido e a c h a do c on f orme , va i lega lmen t e assin a do pel a a u t orid a de , pelo c ondu t or e primeir a t est emunh a , pel a segund a t est emunh a , pel a v t im a , pelo indi c i a do e por mim , E sc riv o de Pol c i a que o d at ilogr af ei .
A . .......................................... T . .......................................... T . ..........................................
V. .......................................... I . .......................................... E . ..........................................
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Q U E B R A D E SI G I L O B A N C R I O ( A r t . 2 , I I I , d a L ei n 9 . 034 / 95)
O f c io (represen ta o) ...................., ..... de .................... de ..... Meri t ssimo J uiz Em de c orrn c i a dos elemen t os de c on vi c o c on sta n t es dest e inquri t o poli c i a l , a ind a n o c on c ludo , esta a u t orid a de poli c i a l , c om b ase no a r t . 2 , III , d a Lei n 9.034 / 95, REPRE SE N T A a Vossa Ex c eln c i a no sen t ido de ser orden a d a, j udi c i a lmen t e , a quebr a do sigilo b a n c rio de ............... (qu a li f i c a o) , pelos mo t ivos de fat o e de Direi t o , a seguir deduzidos: 1 . ........................................................................................... (desc rever a c on j un t ur a ft i c a , c omumen t e em c asos de c rimes f un c ion a is ) . 2 . Conseqen temen te, c omo se per cebe dos elemen tos de in vest iga o at a qui c ole ta dos, prin c ip a lmen t e provas t est emunh a is, m at eri a is, do c umen ta is e peri c i a is, veri f i c a m-se mo t ivos s u f i c ien t es a o emb asa men t o d a ne c essid a de d a quebr a do sigilo b a n c rio d a c on ta n ......., do B a n c o ............ 3 . Re f erido de c re t o j udi c i a l , um a vez c on c edido , d a r m a ior agilid a de in st ru o poli c i a l at o t rmino d as presen t es a pur a es, possibili ta ndo , c on seqen t emen t e , melhor in st ru o pro c ess u a l pen a l .
A quebra de sigilo bancrio, pleiteada pela autoridade policial autoridade judiciria, mediante ofcio, tambm conhecido vulgarmente como representao, escora-se no art. 2 , III, da Lei n 9.034/95, que dispe sobre a utilizao de meios operacionais para a preveno e represso de aes praticadas por organizaes criminosas.
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Rei t ero a Vossa Ex c eln c i a os meus pro t est os de eleva d a e dist in t o a pre o . ........................................ Delega do de Pol c i a
Su a Ex c eln c i a o Senhor Dou t or ............................................. Dign ss imo J uiz de Direi t o d a ...................................................... (lo c a l) ...........................................................................................
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I D E N T I F I C A O D A T I L O SC PI C A ( A r t . 5 d a L ei n 9 . 034 / 95)
C O N C L US O Em seguid a , fa o est es a u t os c on c lu sos Au t orid a de Polic i a l , do que , p a r a c on sta r , l avro est e t ermo . Eu , .........., E sc riv o de Pol c i a o l avrei .
Identifique-se o indiciado, providenciando-se a c olheita de su as individu ais d atilosc picas, juntando-se aos autos sua folha de antecedentes. ...................., ..... de .................... de ..... ........................................ Delegado de Polcia
D A T A E C ERT ID O N a mes m a d ata re c ebi est es a u t os c om o des p a c ho s upr a e c er t i f i c o que dei in t eiro c umprimen t o a o seu res pei tvel t eor , c on f orme a di a n t e se v . O re f erimen t o verd a de e dou f . O E sc riv o de Pol c i a .
A identificao criminal de pessoas envolvidas com a ao praticada por organizaes criminosas ser realizada independentemente da identificao civil, nos termos do art. 5 da Lei n 9.034/95, que regulamentou o art. 5 , VIII, da CF.
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D E L A O PR E M I A D A ( A r t . 6 d a L ei n 9 . 034 / 95)
T ERM O D E C O N FISS O Ao s ........ di as do m s de .................... de ......., ne s ta c id a de de ..................................., n a Deleg a c i a de Pol c i a de .............................., onde s e a c h ava o Dou t or ........................, Delega do de Pol c i a res pe c t ivo , c omigo E sc riv o de seu c a rgo a o f in a l ass in a do , c omp a re c eu o indi c i a do .............................., f ilho de .............................. e de .............................., c om .......... a no s de id a de , de c or ...................., es ta do c ivil ......................, de n a c ion a lid a de .................., n at ur a l de .................................., de pro f iss o .............................., res iden t e .............................., sa bendo ler e esc rever e que c on f essou o seguin t e : ................... ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ N a d a m a is h avendo , m a ndou a a u t orid a de en c err a r est e t ermo , que , lido e a c h a do c on f orme , va i devid a men t e por el a assin a do , pelo c on f i t en t e e por mim , .................., E sc riv o que o d at ilogr af ei . A . .............................. C . .............................. E . ..............................
Nos crimes praticados em organizaes criminosas, as penas sero reduzidas de um a dois teros, quando a colaborao espontnea do sujeito ativo levar ao esclarecimento dos fatos e sua autoria.
A Autoridade Policial e a Interceptao de Comunicaes Telefnicas no Crime Organizado
RE Q U ERIM E N T O D A A U T O RI D A D E P O L I C IA L ( Ar t . 5 , X II , d a C F e a r t . 3 , I , d a L ei n 9 . 296 / 96)

O f c io (requerimen t o) ...................., ..... de .......... de ..... Meri t ssimo J uiz Em de c orrn c i a dos elemen t os de c on vi c o c on sta n t es dest e inquri t o poli c i a l , a ind a n o c on c ludo , e c om esc or a no in c iso X II do a r t igo 5 d a Con st i t ui o Feder a l e a r t . 3 , I , d a Lei n 9.296 / 96, esta a u t orid a de poli c i a l requer a Vossa Ex c eln c i a se j a orden a d a , j udi c i a lmen t e , a in t er c ep ta o do a p a relho t ele f ni c o nmero .............., pelos mo t ivos de fat o e de Direi t o , a seguir deduzidos. 1 . .................................................................................... (desc rever a c on j un t ur a ft i c a , c omum em c asos de seqest ro) . 2. Con seqen t emen t e , c omo se per c ebe dos elemen t os de in vest iga o at a qui c ole ta dos, prin c ip a lmen t e provas t est emunh a is, m at eri a is e peri c i a is, veri f i c a m -se mo t ivos s u f i c ien t es a o emb asa men t o d a ne c essid a de d a c en s ur a do re f erido a p a relho p a r a f in s de in vest iga o c rimin a l , mo t ivo dest e requerimen t o . 3. Re f erid a ordem j udi c i a l , um a vez c on c edid a , d a r m a ior agilid a de in st ru o poli c i a l at o t rmino d as presen t es a pu raes, possibilita ndo, conseqen temen te, melhor instru o pro c ess u a l pen a l .
A interceptao telefnica, prevista pelo art. 5 , XII, da Constituio Federal, e regulamentada pela Lei n 9.296/96, art. 3 , inciso I, deve ser pleiteada pela autoridade policial autoridade judiciria, mediante ofcio, costumeiramente rotulado como representao.
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Rei t ero a Vossa Ex c eln c i a os meus pro t est os de eleva d a est im a e dist in t o a pre o . ........................................ Delega do de Pol c i a
Su a Ex c eln c i a o Senhor Dou t or ............................................. Dign ss imo J uiz de Direi t o d a ...................................................... (lo c a l) .......................................................................................
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C O N D U O D O PR O C E D I M E N T O PE L A A U T O RI D A D E P O L I C IA L ( A r t . 6 ,c a pu t, d a L ei n 9 . 296 / 96)
C O N C L US O Em seguid a , fa o est es a u t os c on c lu sos Au t orid a de Polic i a l , do que , p a r a c on sta r , l avro est e t ermo . Eu , ...................., E sc riv o de Pol c i a que o l avrei .
Proceda-se interceptao das comunicaes do aparelho n ............., com o auxlio da TELESP (ou similar estadual ou com recursos policiais prprios) dando-se cincia de nossa deciso ao rgo do Ministrio Pblico, que poder acompanhar a sua realizao. Cumpra-se. ...................., ..... de .................... de .......... ...................................... Delegado de Polcia
D A T A E C ERT ID O N a mes m a d ata re c ebi est es a u t os c om o des p a c ho s upr a e c er t i f i c o que dei in t eiro c umprimen t o a o seu res pe c t ivo t eor , c on f orme se v . O re f erido verd a de e dou f . O E sc riv o de Pol c i a .
A conduo do procedimento pela autoridade policial, devidamente autorizada pelo magistrado, ser realizada com o auxlio da companhia telefnica que operar na localidade, ciente o rgo do Ministrio Pblico da diligncia.
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T R A NSC RI O D A G R A V A O D E C O M U N I C A O I N T E R C EP T A D A ( A r t . 6 , 1 , d a L ei n 9 . 296 / 96)

I NST I T U T O D E CRIMI N A LST IC A N at urez a do Ex a me : TRA NSCRI O D E FI T A MA G N T IC A LAUD O Ao s ....... de ..................... de ..., n a c id a de de .......... ..........................., e no I NST I T U T O D E CRIMI N A LST I C A do Dep a r ta men t o E sta du a l de Pol c i a Cien t f i c a , d a Se c re ta ri a d a Segur a n a Pbli c a do E sta do de S o P a ulo , de c on f ormid a de c om o dis post o no a r t igo 178 do De c re t o-lei n 3 . 689, de 3 de ou t ubro de 1941, pelo Deleg a do de Pol c i a T i t ul a r dest e IC , Dr . ............................., f or a m des ign a dos os peri t os c rimin a is D r s . .............................. e ............................., p a r a pro c ede rem o ex a me s upr a es pe c i f i c a do , em at endimen t o requisi o do D eleg a do de Pol c i a D r . ................................., do Dist ri t o Poli c i a l SP , d ata d a de ..... / ..... / ..... e re f eren t e a o bole t im de o c orrn c i a n ..... / ....., rel a c ion a do c om ................ ................................................................................... PE A D E E X AM E T r ata-se de um a f i ta m agn t i c a udio , do t ipo c asse t e , d a m a r c a BASF , modelo Ferro Ex t r a I 60, gr ava d a p a r c i a lmen t e
A transcrio da gravao de comunicao interceptada ser realizada atravs de competente laudo firmado por peritos criminais, aps determinao da autoridade policial, contendo todos os dilogos e rudos gravados.
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do L a do A , iden t i f i c a d a pel a srie a l fa numri c a 0414413000, do ta d a de a rm a o de pl st ic o t r a nsp a ren t e d a c or f um e ac ondi c ion a d a em est o j o ta mbm de pl st i c o que lhe pe c uli a r . O B J E T IV O D A PERCIA Visa a presen t e per c i a t r a n sc ri o in t egr a l do c on t edo gr ava do c on sta n t e d a f i ta m agn t i c a en vi a d a a ex a me .
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E N C A M I N H A M E N T O D O R ES U L T A D O D A I N T ERC EPT A O A O JU IZ ( A r t . 6 , 2 , d a L ei n 9 . 296 / 96)

O f c io ..................., ..... de .......... de .......... Meri t ssimo J uiz Tenho a honr a de p assa r s m os de Vossa Ex c eln c i a , nos t ermos do a r t igo 6 , 2 , d a Lei n 9. 296 / 96, o res ul ta do d a in t er c ep ta o t ele f ni c a do a p a relho nmero .........., lega lmen t e a u t oriz a d a pelo Poder J udi c i rio , e devid a men t e a c om p a nh a d a por a u t o c ir c un sta n c i a do . Rei t ero a Vossa Ex c eln c i a os meus pro t est os de eleva d a est im a e dist in t o a pre o . ................................... Delega do de Pol c i a
Su a Ex c eln c i a o Senhor Dou t or ............................................. Dign ss imo J uiz de Direi t o d a ...................................................... (lo c a l) ..........................................................................................
O encaminhamento do resultado da interceptao telefnica realizada pela autoridade policial, com o auxlio de empresa de telecomunicaes, corolrio lgico da autorizao judicial obtida mediante requerimento.
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A U T O C IR C U N S T A N C I A D O D AS O P E R A ES R E A L I Z A D AS ( A r t . 6 , 2 in , fine, d a L ei n 9 . 296 / 96 )
A U T O D E I N T ERC EPT A O Aos ..... di as do ms de ............... de ....., nesta Deleg a c i a de Pol c i a ........................ (nome d a unid a de poli c i a l) , presen t e o Dr . ............................., Deleg a do de Pol c i a , c omigo E sc riv o de seu c a rgo a o f in a l assin a do , e n a presen a d as t est emunh as ............................ e ........................... (qu a li f i c a es ) , p ass ou a a u t orid a de a fazer um res umo d as oper a es re a liz a d as em t orno d a in t er c ep ta o d as c omuni c a es do a p a relho nmero ................ (iden t i f i c a r o a p a relho) nos s eguin t es t ermos: ......... ............................................................................................. N a d a m a is h avendo a t r ata r , de t erminou a a u t orid a de que se l avr asse o presen t e a u t o , que , lido e a c h a do c on f orme , va i por t odos assin a do .
A . ..........................................
T . ..........................................
T . ..........................................
E . ..........................................
O auto circunstanciado das operaes realizadas durante a interceptao de comunicaes telefnicas, presidido pela autoridade policial, deve conter um resumo das atividades desenvolvidas, e que acostar o ofcio do delegado de Polcia endereado ao juiz de Direito.
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R E Q U ISI O D A A U T O RI D A D E P O L I C I A L C O N C ESSI O N RI A ( A r t . 7 d a L ei n 9 . 296 / 96)

O f c io Senhor Geren t e Ger a l Pelo presen t e , nos t ermos do a r t . 7 d a Lei n 9. 296 / 96, que regul a men ta o in c iso X II , p a r t e f in a l , do a r t . 5 d a Con st it ui o Feder a l , requisi t o servi os t c ni c os es pe c i a liza dos dessa c on c e ss ion ri a de s er v i o pbli c o p a r a pro c edimen t o de in t er c ep ta o a u t oriz a do pelo MM . J uiz de Direi t o d a ....... V a r a Crimin a l desta c id a de , um a vez que ............................. ......................................................... (hist ori a r a si t u a o ft i c a ) . Nesta opor t unid a de , rei t ero a Vossa Senhori a os meu s pro t est os de eleva d a est im a e dist in t o a pre o . .................................. Delega do de Pol c i a
....................., ........ de ............. de ..........
Ao Ex c elen t ssimo Senhor Geren t e Ger a l (ou Dire t or) d a Comp a nhi a T ele f ni c a ............. (lo c a l) ...........................................................................................
A requisio da autoridade policial concessionria de servios telefnicos, autorizada pelo artigo 7 da Lei n 9.296/96, convocando tcnicos e servios especializados para o procedimento de interceptao, supre, em parte, a assessoria de procedimentos de polcia cientfica.
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A U T O S APA R T A D O S ( A r t . 8 d a L ei n 9 . 296 / 96)

P O RT ARIA Inquri t o Poli c i a l n ..... / ..... Pro c ess o n ..... / ..... Indi c i a do( s ) .................... e .................... Tendo em vista que nos a u t os supr a men c ion a dos faz-se ne c ess ri a a in t er c ep ta o d as c omuni c a es t ele f ni c as en t re os a p a relhos dos indi c i a dos e de .................... (qu a li f i c a r , se poss vel) , DE T ERMIN O ao Senhor Escrivo de Pol c i a de meu c a rgo que se j a m in sta ur a dos a u t os a p a r ta dos, regist r a dos m a rgem do f ei t o ini c i a l , nos t ermos do a r t. 8 d a Lei n 9.296 / 96, e a pen sados a os a u t os prin c ip a is, a os qu a is dever o ser j un ta dos a n t es d a el abor ao de meu rel at rio fin al, preserva ndo-se, assim , o sigilo d as dilign c i as, gr ava es e t r a nsc ri es do c aso em a pur a o . A seguir, voltem-me, con clusos, p ar a ulteriores deliber aes. Cumpr a-se . ..................., ..... de .......... de .......... ..................................... Delega do de Pol c i a
Os autos apartados devem ser instaurados por ordem da autoridade policial quando necessrio preservar o sigilo das diligncias, gravaes e transcries, realizando-se o apensamento aos autos principais, at momentos antes da elaborao do relatrio final da autoridade, nos termos do pargrafo nico do art. 8 da Lei n 9.296/96.
Documentao Jornalstica de Apoio
M A F I O S O PR ES O E R A PR O C U R A D O P E L A I N T E RP O L *
Ele in tegra lista de 50 criminosos italia nos foragidos em pases da Amrica L atina
RE N A T O L O MBARDI Domeni c o Verde , preso a n t eon t em em M a c ei , c onden ado n a I t li a por asso c i a o m af iosa , fa z p a r t e de um a lista de 50 c riminosos i ta li a nos pro c ur a dos pel a Pol c i a In t ern a c ion a l (In t erpol) n a Venezuel a , Argen t in a , Br asil , Peru e ilh as do C a ribe . Verde n at ur a lizou -se br asileiro e t em um f ilho de 11 meses. Segundo o do c umen t o d a J u s t i a I ta li a n a en v i a do a o Supremo T ribun a l Feder a l (ST F) c om o pedido de ex t r a di o , Verde in t egr a n t e d a C a morr a , a m f i a de N poles. A c u sa do de ser um dos res pon sveis pel a l avagem do dinheiro sonegado pel as empresas d a orga niz a o , f ugiu do pres dio c en t r a l de N poles e t eri a vi a j a do p a r a C a r a c as, n a Venezuel a . C hegou a o Br asil no f im de 1992 e f oi p a r a o Rio . Verde c on t ou a os f eder a is t er de c idido in vest ir em M a c ei por c a u sa d a m o- de-obr a b a r ata e d a pro c ur a de imveis n a pr a i a por e s t r a ngeiro s . A m a n s o que e s t c on s t ruindo , n a pr a i a de Gu a xum a , f i c a per t o d a c asa onde P a ulo Csa r F a ri as f oi mort o e est ava li a d a em R$ 1 milh o . Ele n o expli c ou de quem re c ebe o dinheiro d a I t li a . Dizendo que n o c onhe c eu Pa ulo Csa r F a ri as e Suza n a M a r c olin a e f i c ou sa bendo d a mor t e pel a impren sa , Verde negou qu a lquer en volvimen t o c om o t esoureiro d a c a mp a nh a
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de Fern a ndo Collor de Mello . "Se eu f osse o m af ioso to perigoso c omo querem me ac usa r e se tivesse ta n tas liga es c om o senhor F a ri as, vo c ac h a que c on t inu a ri a em M ac ei e a ind a m a is c on st ruindo depois do que a nd a r a m fa l a ndo dele c om a M f i a? " , ind agou o i ta li a no a um delega do . O pedido p a r a a lo c a liz a o e a pris o do Verde c hegou a o Minist rio d a J ust i a no f im de a bril . O se t or res pon svel pel a pro c ur a dos c riminosos i ta li a nos no ex t erior c on seguiu os nmeros dos t ele f ones d a c asa de Jat i c a e de um esc ri t rio no c en t ro de M a c ei . T od as as s em a n as ele c on ver sa c om a ex - mulher e os f ilhos n a I t li a . O s poli c i a is f eder a is seguir a m o i ta li a no por a lgun s di as e , qu a ndo t iver a m a c er t ez a de que se t r atava do pro c ur a do , pedir a m a de c re ta o de s u a pris o , c on c edid a pelo minist ro M a ur c io Corr a , do Supremo T ribun a l Feder a l . P r o c u r a d o s En t re os c riminosos pro c ur a dos pel a Just i a d a I t li a est Bern a rdo Provenz a no , c on ta dor d a orga niz a o c he f i a d a por T o t Rin a , a pon ta do c omo m a nd a n t e de assassin at os e f or agido des de m a r o de 1970. M a ri a no A sa ro , d a Cosa Nost r a , f oi rel a c ion a do c omo um d o s re s p o n s v ei s pelo a ss a ss i n at o d o J u iz G i a ngi c o m o Mon ta l t o . Fugiu d a c a dei a em j ulho de 1991 e a o ser preso c he f i ava um se t or m af ioso em C ast ell a m a re de Gol f o . M att eo Messin a Den a ro , c he f e d a Cosa Nost r a d a c id a de de T r a p a ni , a c usa do de t er p a r t i c ip a do de exploses de bomb as no Museu U ff i c i , em Floren a , em Rom a e em Mil o .
* O E sta do de S. P a ulo - C -6 - C I D A D ES - S b a do , 7 de j un ho de 1997 .
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I T L I A VA I I N SIS T I R N A E X T R A D I O D E M A F I O S O*
An tonino Salamone, n at uralizado brasileiro, mora no bairro do P a r a so , zon a s ul de S o P a ulo , t ido c omo um dos prin c ip ais lderes d a m fia sicilia n a e ac usa do de c rimes de seqestro e assassin at o
RE N A T O L O MBARDI A J ust i a i ta li a n a fa r novo pedido a o governo br asileiro p a r a ex t r a di ta r o m af ioso An t onino Sa l a mone , de 79 a nos, a c usa do de c rimes que v o de seqest ros a assassin at os e c on den a do a mui t os a nos de pris o . Sa l a mone mor a no Pa r a so , n a zon a s ul d a c a pi ta l e c on seguiu a n at ur a lid a de br asileir a , a pesa r d a f i c h a c rimin a l . E sta ser a t er c eir a t en tat iva de leva r p a r a a I t li a o homem que poder m a nd a r p a r a a c a dei a a u t orid a des e m af iosos a ind a impunes. Ele nega os c rimes, diz que n o pre t ende ser um pen t i t o ( a rrependido) e nem quer c ol abor a r c om as a u t orid a des i ta li a n as. N a sem a n a p assa d a , o j uiz W a l t er F a nga niello M a ierovitc h , do Tribun al de Justia de So Paulo, e presiden te do Instit u t o Br asileiro Giova nni F a l c one , re c ebeu c pi a de um dos pro c essos e d a l t im a sen t en a c on t r a Sa l a mone , que ta mbm um dos indi c i a dos no m a xipro c esso c on t r a a m f i a , o qu a l m a ndou 707 c riminosos p a r a a pris o . Pa r a o j uiz, gen t e c omo Sa l a mone n o pode e n o deve t er a c ober t ur a do governo br asileiro . M a ierovi t c h disse que a J u st i a no Br asil t em c on c edido c om fa c ilid a de a c id a d a ni a
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p a r a c riminosos sem leva r em c on ta os c rimes pelos qu a is s o c onden a do s em s eu s p a s e s . Sa l a mone , a o s e n at ur a liz a r , a presen t ou um a c er t id o de a n t e c eden t es, em que n o c on stava m seu s c rimes e c on t inuou c uid a ndo do dinheiro d a m f i a . I n d i c a e s A s in vest iga es sobre Sa l a mone f or a m re aliz a d as c om b as e n as in f orm a es presta d as por T omm as o Bu sc e tta , o primeiro m af ioso pen t i t o, que a briu um a gr a nde bre c h a n as orga niz a es m af iosas. No pro c esso , Sa l a mone c i ta do c omo um dos en volvidos n a Pizz a Conne c t ion , nos E stados U nidos, onde u sava o nome de Savrio . A m f i a u t ilizou as pizz a ri as dos ta lo-a meri c a nos p a r a dist ribuir c o c a n a . Bu sc e tta sa bi a t udo sobre Sa l a mone , c om quem c umpri a c onden a o dur a n t e um a no n a Si c li a . Bu sc e tta c hegou a c on vid a r Sa l amone p a r a b at iz a r um de seu s f ilhos. Sa l a mone re c u sou . Apon ta do c omo um dos prin c ip a is p a r t i c ip a n t es d a Cosa Nost r a ( a m f i a si c ili a n a ) , Sa l a mone n asc eu n a c id a de de Sa n Giu seppe Jat o , Si c li a , e c hegou a o Br asil pel a primeir a vez em 1963 . O pro c esso t em um gr a nde c a p t ulo sobre Sa l a mone . Em 1965, vi a j ou do Br asil p a r a Nova York , c ome ou a t r a b a lh a r c omo pedreiro e pou c o t empo depois a briu um a pizz a ri a p a r a a c ober ta r a at u a o de seu grupo m af ioso . Em 1968, asso c iou se a Giu seppe G a n c i , a pon ta do c omo p a r t i c ip a n t e de s u a fa migli a . Eles exp a ndir a m os neg c ios e mon ta r a m o Grupo G a n c i c om dezen as de pizz a ri as. De vol ta I t li a , Sa l a mone f oi preso , f i c ou dois a nos n a c a dei a e em 1974 re t ornou a o Br asil . Em S o Pa ulo t r a b a lhou c omo c onst ru t or em so c ied a de c om um dos irm o Cu t rer a, ta m bm m afioso e c onden a do por t r fic o de drogas, Cu t rer a, segun do o pro c esso , n o a p a re c i a nos regist ros d a empresa . Sa l a mone mon t ou a ind a um a empresa de impor ta o e expor ta o de pedr as pre c iosas. T emendo f i c a r n a pris o p a r a c umprir as c onden a es se n o c ol a bor asse , n o vol t ou m a is p a r a a I t li a . A in vest ig a o d a pol c i a a purou que mes mo mor a ndo no ex t erior c on t inuou m a n t endo s u a posi o n a orga niz a o
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m af iosa por meio de en c on t ros c om seu s c mpli c es n a Su a e Fr a n a . Seu irm o Ni c ol f oi desta c a do p a r a ser o por ta-voz d a famiglia . Pa r a M a ierovi t c h , Sa l a mone o gr a nde c he f e a ind a em liberd a de e su as in f orm a es seri a m va liosas p a r a o t r a b a lho d a Just i a d a I t li a . Em j unho do a no p assa do , o c he f e do grupo a n t im f i a i ta li a no , Gi a n c a rlo C aseli , est eve em S o Pa ulo ac omp a nh a do dos s ub-pro c ur a dores Gio a cc hino N at ole e Rober t o Sc a rpin at o p a r a in t erroga r Sa l a mone . Q ueri a m sa ber o en volvimen t o dele c om o ex-primeiro minist ro Giulio Andreo tt i em c en t en as de homi c dios, en t re eles o do gener a l C a rlo Alber t o D a ll a Chiesa , em 1982. Ele negou t od as as ac usa es. Mes mo sa bendo que o Supremo T ribun a l Feder a l negou as ou t r as du as vezes a ex t r a di o , por Sa l a mone ser br asileiro n at ur a liz a do , o governo i ta li a no fa r m a is um a t en tat iva .
* O E sta do de S. P a ulo - C7 - C I D A D ES - D omingo , 8 de j un ho de 1997 .
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GR UP O S CRIMI N O S O S D O MI N A M F R O N T E I R AS D O P A S*
Documen to da PF revela que crime e corrupo nos limites do Brasil pem em risco soberania nacional
O c rime orga niz a do domin a os 15.917 quilme t ros de f ron t eir as br asileir as, enqu a n t o a Pol c i a Feder al est li t er almen t e su c at e a d a e pr at i c a men t e ac a bou , devido a o a b a ndono e a pre c a ried a de de re c ursos m at eri a is e hum a nos . E sta a sn t ese d a c on c lus o de um do c umen t o reserva do d a Pol c i a Feder a l (PF) , ob t ido c om ex c lu sivid a de pelo E s t a d o, sobre a c omple ta desest ru t ur a o d as 23 unid a des de f ron t eir a d a org a niz a o que c on s t i t u c ion a lmen t e res pon s vel pel a m a nu t en o d a s ober a ni a n a c ion a l n a s regie s de di v i s a s in t ern a c ion a is. No in c io de 1994, o delega do Aldeir Borio d a Fon se c a , de 48 a nos, 28 dos qu a is a servi o d a PF , re c ebeu do en t o dire t or-ger a l do rg o , c oronel Wilson Rom o , a miss o de per c orrer t od a a f ron t eir a br asileir a . A p a r t ir de s u a vi agem soli t ri a , ele deveri a prep a r a r um minu c ioso rel at rio sobre as c ondi es f si c as, oper a c ion a is e de re c ursos hum a nos d as unid a des poli c i a is. O t r a b a lho seri a u t iliz a do c omo pon t o de p a r t id a de um gr a nde pro j e t o de re f ormul a o e moderniz a o d a PF . De m a r o a se t embro d a quele a no , Borio d a Fonse c a vasc ulhou c a d a quilme t ro dos limi t es, do Br asil c om seus dez
* O E sta do de S.Pa ulo - D1 - C a derno 2, E s pe c i a l - Domingo , 15 de j unho de 1997. - H il t on Libos, E s pe c i a l p a r a o E sta do .
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vizinhos. A s c on c luses s o esta rre c edor as. O delega do en c on t rou um a pol c i a desprep a r a d a, c orrompid a e en volvid a c om os g ngst eres do c rime t r a n s n ac ion a l . D e f i c i n c i a s - Do O i a poque a o C hu , o rel at rio de 101 p gin as produzido pelo delega do ( veja t rec hos do tex t o a o l a do) es pe c i f i c a as prin c ip a is de f i c in c i as a n a c rni c as de t e c ta d as. T rs a nos depois, el as a ind a fa zem p a r t e d a re a lid a de n as delega c i as de f ron t eir a d a Pol c i a Feder a l . N a c omposi o do qu a dro c r t i c o n as unid a des f ron t eiri as, os prdios pre c isa m de re f orm as, os sist em as de c omuni c a o s o ul t r a p assa dos, fa l ta m ve c ulos, a rm a men t os a dequ a dos e , prin c ip a lmen t e , re c ursos hum a nos p a r a fa zer f ren t e s di f eren t es f orm as de m a ni f esta o do c rime orga niz a do . N as se t e delega c i as d a Pol c i a Feder a l n a regi o d a Am azni a , por exemplo , o rel at rio regist r a que t r a b a lh ava m a pen as 2 delega dos, 2 esc riv es e 27 agen t es no poli c i a men t o de a proxim a d a men t e 9 mil quilme t ros d a fa ix a de f ron t eir as c om o Peru , Venezuel a, Colmbi a e as t rs Gui a n as, qu a ndo a lo ta o ide a l , segundo props Borio em seu rel at rio , seri a de pelo menos 10 delega dos, 10 esc riv es e 150 agen t es poli c i a is. Alm d a in su f i c in c i a numri c a, o do c umen t o destac a a t o ta l a lien a o dos poli c i a is sem c ondi es de t r a b a lho e m a l remuner a dos: delega dos re c ebendo o equiva len t e a os ga nhos de mo t orista de t xi , esc riv es e agen t es poli c i a is sa l a ri a lmen t e equip a r a dos a f eir a n t es e c a mels - num a sndrome que t orn a o s a gen t e s de Pol c i a Feder a l ex t rem a men t e v ulner v ei s c orrup o . N o s l t imo s dez a no s, es tas de f i c in c i as c on t ribur a m de c isiva men t e p a r a o f or ta le c imen t o d a presen a do c rime orga niz a do nos t erri t rios de in f lun c i a d as f ron t eir as n a c ion a is, usa d as c omo b ase de oper a es e ro ta de f uga de qu adrilh as que t m nos c en t ros urb a nos do Sudest e seu gr a nde mer c a do . A c rimin a lid a de n as f ron t eir as re f le t e-se dire ta men t e nos indi c a dores de segur a n a pbli c a d as mdi as e gr a ndes c id a-
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des br asileir as. A violn c i a urb a n a a limen ta d a, en t re ou t ros elemen t os, c om as a rm as e drogas pesa d as do t r f i c o t r a n sf ron teiri o, afirmou Rober to Furya n Ardenghy, c hefe d a Divis o de A ssun t os In t ern ac ion a is do Minist rio d a Just i a. C rime orga n izad o - N a m o c on t r ri a, os gr a ndes c en t ros urb a nos c on c en t r a m os mer c a dos f orne c edores de c a rros rou b a dos e ou t r as f orm as rel at iva men t e m a is re c en t es do c rime orga niz a do , c omo o t r f i c o de rg os hum a nos p a r a t r a n spl a n t e , a v e n d a de c ri a n a s s eq e s t r a d a s o u fa l s a me n t e a do ta d as, o c omr c io de mulheres e imigr a n t es c l a ndest inos, o c on t r a b a ndo de a rm a men t os mili ta res e a l avagem de dinheiro d a c orrup o , a lm do t r f i c o de drog as. O rel at rio de Borio d a Fon se c a revel a que , enqu a n t o a Pol c i a Feder a l se desest ru t ur ava, os g ngst eres do n a r c o t r f ic o , t r af i c a n t es de a rm as, c on t r a b a ndistas de m at ri as- prim as e qu a drilh as de roubo de c a rro e c a rga evolur a m do c rime de m assa individu a l p a r a orga niz a es de t ipo m af iosa , equip ad as c om sist em as de in f orm t i c a e t ele c omuni c a es de l t im a ger a o , a rm as privat ivas de f or as mili ta res e ve c ulo s t err a- gu a-a r . Alm di ss o , o c rime org a niz a do ta mbm a per f ei oou s u as f orm as de rel a c ion a men t o f orm a ndo elos em que o t r f i c o de drogas f ei t o em c onex o c om o roubo de c a rros, a vend a de a rm as e at os movimen t os guerrilheiros, en t re ou t r as asso c i a es. Com base no diagnstico a presen ta do pelo relatrio reserva do d a Pol c i a Feder a l prep a r a do por Borio d a Fon se c a sobre s u as unid a des de f ron t eir a , no a no p assa do o Con selho de De f esa N a c ion a l d a Presidn c i a d a Repbli c a de c idiu , j un tamen t e c om o Minist rio d a J ust i a e ou t ros orga nis mos f eder a is que c uid a m d a segur a n a pbli c a , esta bele c er um nova Pol t i c a de De f esa N a c ion a l . Com el a , o governo f eder a l pre t ende ata c a r o c rime organiz a do n as f ron t eir as e , c on seqen t emen t e , a mdio e longo pr azos, reduzir a violn c i a n as gr a ndes c id a des.
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B R A SI L I N I C I A , E M 98 , P L A N O D E D E F ESA Q U E V A I A T 2002*
Foras Armadas devero cooperar com infra-estrutura, sem contato direto com criminosos
BRASLIA - O governo f eder a l pre t ende c ome a r a exec u ta r as primeir as e ta p as d a nova Pol t i c a de De f esa N a c ion a l em 1998 - em v ri as e ta p as que v o at o a no 2002 - c om a a pli c a o de medid as es pe c f i c as p a r a reprimir a c rimin a lid a de que in c ide s ob v ri as f orm as n as zon as de f ron t eir as des povo a d as a o Nor t e e n as f ron t eir as vivas e c on solid a d as d a regi o Sul e Cen t ro- O est e . Em f un o d a in s u f i c in c i a oper a c ion a l d a Pol c i a Feder a l p a r a o c on t role e f i s c a liz a o d as f ron t eir as , a c ur t o e mdio pr a zos, a Pol t i c a de De f esa N a c ion a l de t ermin a que as For as Arm a d as dever o d a r o s upor t e ne c ess rio p a r a a exe c u o do t r a b a lho d a pol c i a n a regi o . Nesta rea existem gr a ndes dific uld a des p a r a a ativid a de poli c i a l . A regi o a m azni c a pou c o povo a d a, c om o relevo e a geogr af i a ins pi t os. mui t o di f c il se m a n t er um a rede perm a nen t e de a o poli c i a l nestas c ondi es , j ust i f i c a o assessor de A ssun t os In t ern ac ion a is do Minist rio d a Just i a, Rober t o Ardengh y. Como as For as Arm a d as j t m t r a di o de presen a n a Am azni a, c om os b ata lhes de f ron t eir a do Exr c i t o - que at u a m n a regi o desde 1750 - a nova Pol t i c a de De f esa
* O E sta do de S o P a ulo , D2 , - C a derno 2 , E s pe c i a l , - Domingo , 15 de j unho de 1997.
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N ac ion a l de c idiu que el as devem d a r a poio s at ivid a des d a Pol c i a Feder a l . A p a r t i c ip a o mili ta r no c omb at e a o c rime n a f ron t eir a n o quer dizer que as For as Arm a d as ir o se en volver dire tamen t e n as oper a es de c omb at e a o c rime . N a verd a de , as a es prim ri as c on t r a as orga niz a es c riminosas - in vest iga es, busc as, a preen ses e orden s de pris o - c on t inu a r o sob res pon sa bilid a de d a Pol t i c a de De f esa N a c ion a l . O que se prope a c ooper a o d as For as Arm a d as c om a Pol c i a Feder a l , at r avs dos servi os de in t elign c i a e a poio em in f r aest ru t ur a m at eri a l , c omo t ele c omuni c a es e t r a n s por t es, b a rc os p a r a a pol c i a c on seguir c hega r a os l a bor at rios dos n a r c ot r af i c a n t es; ou heli c p t eros, p a r a at ingir as pistas c l a ndest in as, n as ro tas de c on t r a b a ndo e t r f i c o no in t erior d a f loresta . E sta ta mbm um a f orm a de at u a liz a r o p a pel d as For as Arm a d as , a c re sc en ta Rober t o Ardengh y, do Mini s t rio d a J u st i a . Pa r a o emb a ix a dor Adol f o de S Benevides, d a Divis o In t ern a c ion a l do E MFA , essa re ava li a o pol t i c a que prioriz a o u so d as For as Arm a d as n a de f esa d as f ron t eir as, n a re a Nor t e , t em semelh a n as c om as tt i c as de repress o a o c rime orga niz a do a do ta d as pelo governo dos E sta dos U nidos: L , as For as Arm a d as t r a n s por ta m agen t es do FBI e d a Drug E n f or c emen t Administ r at ion , f orne c em a rm a men t os ou equip a men t os de c omuni c a es e at p a r t i c ip a m indire ta men t e d as in vest iga es. M as n o exer c em , e f e t iva men t e , o poder j udi c i a l de pol c i a . N a re a de f ron t eir as c on solid a d as do p a s c om o U ru gu a i , Argen t in a e Pa r agu a i , o c on t role do c rime va i depender de um a s rie de a c ordos s emelh a n t es a os j esta bele c idos en t re o Br asil , a I t li a e a Fr a n a , em pro j e t os-pilo t o de c ooper a o poli c i a l . ( H . L . )
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CRIM E O RG A N IZ A D O A F R O N TA S O B E R A N I A*
Quadrilhas fazem da rea de influncia das fronteiras um territrio de livre criminalidade.
BRASLIA - A presen a ost en siva do c rime orga niz a do n as re as de in f lun c i a d as f ron t eir as c on t inen ta is br asileir as c on st i t ui um at en ta do c on t r a a segur a n a in t ern a e , prin c ip a lmen t e , num a af ron ta sober a ni a do Pa s. E sta a a n lise do ex -se c re t rio exe c u t ivo do Minist rio d a J u st i a , Mil t on Seligm a n , s obre a in c idn c i a d a c rimin a lid a de n a linh a de f ron t eir as do P a s , onde a prepo t n c i a e a a rrog n c i a d as a es do c rime org a niz a do t r a n sf ron t eiri o t orn a m irreleva n t e o c on c ei t o de E sta do n a c ion a l . P a r a Seligm a n , a s ober a ni a n a c ion a l des res pei ta d a medid a que as qu a drilh as fa zem d a re a de in f lun c i a d as f ron t eir as t erri t rio de livre c rimin a lid a de , c olo c a ndo em risc o a segur a n a f si c a e p at rimoni a l d a popul a o . N as f ron t eir as o c rime orga niz a do c oorden a v ri as f orm as de violn c i a em bu sc a de novas opor t unid a des de lu c ro e c on solid a est ru t ur as m a rgin a is s vezes m a is poderosas que de t ermin ados se t ores do E sta do , c omo a prpri a pol c i a . Pa r a c on t rol a r o c rime orga niza do n as f ron t eir as, o governo f eder al c onsider a que n o b asta a at u a o e f i c az dos orga* O E sta do de S o P a ulo , D16 - C a derno 2 , E s pe c i a l , Domingo , 15 de j unho de 1997.
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nis mos poli c i a is de repress o . N a vis o de Mil t on Seligm a n ta mbm impresc ind vel a a do o de um a nova legisl a o c a p az de c l assi f i c a r e punir os deli t os t r a n sf ron t eiri os m a is rigorosa men t e . O sist em a de j ust i a pen a l a ind a in a dequ ado p a r a enqu a dr a r os grupos c riminosos orga niza dos a l t ur a . esta si t u a o que est leva ndo o Minist rio d a Just i a a propor novos in st rumen t os lega is p a r a punir os c h a m a dos deli t os t r a n sf ron t eiri os , a nun c iou Mil t on Seligm a n , di as a n t es de ser t r a n sf erido p a r a a presidn c i a do In c r a. A c ri a o desses novos in st rumen t os j urdi c os f i c ou a c a rgo d a Se c re ta ri a de A ssun t os Legisl at ivos do Minist rio d a Just i a , que dever en vi a r a o Congresso pro j e t o de lei p a r a im pedir a liber ta o de prisioneiros perigosos, novos m t odos p a r a ava li a r a c omposi o dos grupos c riminosos, a a d a p ta o dos pro c edimen t os de in vest iga o a novas mod a lid a des de c rimin a lid a de , a l t ern at ivas de c ole ta de provas e o a umen t o d a c onden a o p a r a f ur t o de c a rros, en t re ou t ros as pe c t os que at u a liz a m as sa n es c on t r a c riminosos. Nesse pro c esso de c ri a o de um a legisl a o m ais rigorosa c on t r a o c rime orga niza do , a l avagem de dinheiro , a o c ultao de bens, direitos e valores devero ser enqu a dra dos como c rimes a u t nomo s deri va do s d a c orrup o . N a opini o de Seligm a n , a c orrup o pode ser enqu a dr a d a en t re os c h a m ados il c i t os t r a n sf ron t eiri os, porque um ve t or indispen svel p a r a as a e s do c rime org a niz a do , s obre t udo no s deli t o s c ome t idos por orga niza es que suborn a m a u t orid a des e f un c ion rios pbli c os p a r a a ob t en o de va n tagen s . O res ul ta do de um a in vest iga o do B a n c o Cen t r a l em dez c on tas C C -5 (movimen ta d as por n o-residen t es no P a s ) n as agn c i as do B a n c o do E sta do do Pa r a n , em Foz do Igu a u e Por t o Ferreir a , c id a des n a f ron t eir a c om o P a r agu a i , d um a idi a do poder e c onmi c o dos doleiros liga dos a o n a r c o t r f i c o , t r f i c o de a rm as e oper a es em t t ulos pre c at rios. N a primeir a quinzen a de a bril , o s t c ni c o s do B a n c o Cen t r a l c on stata r a m a movimen ta o de R$ 1,6 bilh o dur a n t e os l t imos 12 meses em a pen as dez c on tas de doleiros. E sta c i f r a
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R$ 200 mil s uperior a os c u st os do sist em a de r ast re a men t o a reo d a Am a zni a or a do pel a R ayt heon Comp a n y (R$ 1,4 bilh o) e o dobro d as verb as do Dep a r ta men t o de Pol c i a Feder a l p a r a 1997 (R$ 800 milhes ) . P o d e r - A s demon st r a es de poder e c onmi c o , c a p a c id a de oper a c ion a l e de org a niz a o do c rime org a niz a do obrigou o governo f eder a l a busc a r solu es. No a no p assa do f oi c ri a d a a Pol t i c a de De f esa N a c ion a l . Pl a ne j a d a no G a bine t e d a Pre s idn c i a d a Repbli c a em c oorden a o c om o Con selho de De f esa N a c ion a l , Se c re ta ri a de A ss un t os E st r at gi c os (SA E ) , Minist rio d a J u st i a , E sta do- M a ior d as For as A r m a d a s ( E M F A ) e M i n i s t rio d a s Rel a e s E x t eriore s (I ta m a r aty ) . E ssa pol t i c a a b ase do governo p a r a c on t rol a r a c rimin a lid a de n as f ron t eir as e , c on seqen t emen t e , a mdio pr azo , t en ta r reduzir os indi c a dores de violn c i a nos c en t ros urb a nos. ( H il t on Libos )
AS R O TAS D A V I O L N C I A*
Do Oiapoque ao Chu a zona de fronteiras continentais brasileiras est sob controle das organizaes criminosas devido ausncia do E sta do. Nesta faix a de fron teir as est a origem d a violn cia que vai explodir sob diversas formas nos grandes centros urbanos da Regio Sudeste.
O c rime orga niz a do c on sider a do um a a me a a re a l a o Mer c os ul , podendo in t er f erir no pro c esso de in t egr a o e c onmi c a c om a t r a n sf orm a o d a zon a de f ron t eir a t rpli c e en t re o Par agu ai, a Argen tin a e o Br asil num territrio de livre c rimin a lid a de . O go v erno br a s ileiro f irmou um a s rie de a c ordos bil at er a is p a r a uni f i c a r as a es poli c i a is dos p a ses do Cone Sul e t en ta r evi ta r a in st i t u c ion a liz a o d a c rimin alid a de n a re a de in f lun c i a do Mer c os ul , m as os res ul ta dos a ind a s o t midos. A c o c a pl a n ta d a no Peru re f in a d a pelos c a r t is de t r af ica n tes colombia nos e venezuela nos e embarca d a em pistas cla ndest in as de vo instal a d as n a f loresta a m aznic a br asileir a, c om dest ino a os E sta dos U nidos e Europ a. N as f ron t eir as do p a s c om a Colmbi a e Venezuel a exist em b ases dos c a r t is de C li e Medellin , que domin a m as popul a es d as pequen as c id ades f ron t eiri as c om seu poder e c onmi c o e de in t imid a o . Q u a drilh as de c on t r a b a ndistas de m at ri as-prim as ta m bm explor a m m a deir as de lei e minrios em reservas indgen as, num a regi o que o f ere c e c ondi es ide a is p a r a a c rimi* O E sta do de S o P a ulo D16 - C a derno 2 , E s pe c i a l - Domingo , 15 de j unho de 1997.
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n a lid a de: n o h poli c i a men t o , c on t role do t r f ego a reo ou f isc a liza o no t r nsi t o de pesso as e mer c a dori as. N a f ron t eir a c om o U rugu a i , Sa n ta n a do Liv r a men t o ou t ro pon t o de l avagem de dinheiro s u j o por meio do c on t r ab a ndo de ouro que sa i do Br asil , fa c ili ta do pelo rigoroso sigilo que os b a n c os urugu a ios gu a rd a m sobre as c on tas de seus c lien t es. H in f orm a es de que os dividendos do t r f i c o de drogas, f r a udes b a n c ri as e ou t r as nego c i atas s o regul a riz a dos em Sa n ta n a do Livr a men t o . Pel a c id a de ta mbm p assa a ro ta do n a r c o t r f i c o de c o c a n a p a r a os E sta dos U nidos e Europ a: os c a rrega men t os pene t r a m pel as f ron t eir as do Nor t e e , de Sa n ta n a do Livr a men t o , seguem p a r a o por t o de Mon t evidu , que o menos f isc a liz a do e o m a is e c onmi c o d a Amri c a do Sul . Arm as, c iga rros, bebid as ta mbm s o c on t r a b a nde a dos nesta re a , c om a c ober t ur a de poli c i a is. A s f ron t eir as br asileir as est o a ber tas e sem pro t e o . N a vasta e ins pi ta regi o d a Am a zni a , a proxim a d a men t e 9 mil quilme t ros de f ron t eir as a o Nor t e do Pa s est o pr at i c a men t e desgu a rne c idos de c on t role , f isc a liz a o e meios de c omb at e c rimin a lid a de . A s qu a drilh as do n a r c o t r f i c o in t ern a c ion a l e dos c on t r a b a ndistas de m at ri as-prim as at u a m n a re a sem en f ren ta r gr a ndes obst c ulos. A s unid a des d a Pol c i a Feder a l es t o in s ta l a d as em lo c a i s c on s ider a do s es t r at gi c o s p a r a a repress o do c rime orga niz a do , m as o volume de t r a b a lho in versa men t e propor c ion a l c a rn c i a de re c ursos, pequeno c on t ingen t e poli c i a l e fa l ta de equip a men t os n as delega c i as inoper a n t es d a Pol c i a Feder a l . O s poli c i a is nestas unid a des de f ron t eir a se limi ta m a t om a r c on ta dos imveis e rep assa r in f orm a es s s uperin t endn c i as. N a regi o Cen t ro- O est e , as f ron t eir as do Br as il c om o Peru , Bol vi a e Nor t e do Pa r agu a i , s o domin a d as pel as qu adrilh as de tr afica n tes de drogas, arm as e roubo de ve c ulos que tm merca do nos gr a ndes cen tros urba nos d a regio Sudeste. Nesta rea se situ am as rotas m ais c urtas, acessveis e econmic as p a r a os t r af i c a n t es de c o c a n a . A so f ist i c a o d as orga niz aes c riminosas em termos em rec ursos de in form tica, tele c o-
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muni c a es, ve c ulos e a rm a men t os c on t r asta c om a pobrez a de re c ursos hum a nos e m at eri a is d as delega c i as de f ron t eir a d a Pol c i a Feder a l em Pon ta-Por e Corumb . N a zon a f ron t eiri a Sul , os 2500 quilme t ros de divisas c om o Urugu ai, Argen t in a e Pa r agu ai so m a r ca dos por pequen as e mdi as c id a des, c on st i t uindo-se num a re a de f ron t eir as vivas e c on solid a d as. Nesta linh a de f ron t eir as en t re Gu a r a (PR) e C hu (RS) , a c rimin a lid a de a bund a n t e e he t erogne a: va ri a en t re o c on t r a b a ndo de equip a men t os ele t ro-elet rni c os, de in f orm t i c a e a rm as at c a rros roub a dos e t r f i c o de drogas, mulheres e c ri a n as.
D ados Estatsticos sobre Roubos a B a n co em 1995 e 1996, em So Paulo
F O N T E : T elex en vi a dos a C AP
H O RA
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Legislao Federal
PR O J E T O D E L E I D O SE N A D O N 3 . 731 / 97
Define e regula os meios de prova e procedimentos investigatrios, destinados preveno e represso dos crimes praticados por organizaes criminosas.
O C O N GRESSO N A CI O N A L de c re ta: Ar t . 1 E sta lei de f ine e regul a os meios de prova e proc edimen t os in vest igat rios, dest in a dos preven o e repress o dos c rimes pr at i c a dos por orga niz a es c riminosas. P a r gr af o ni c o . Con s ider a-s e org a niz a o c rimino s a , p a r a e f ei t os desta lei , a asso c i a o de t rs ou m a is pesso as, n a f orm a do a r t . 288 , do De c re t o- Lei n 2 . 848 , de 7 de dezem bro de 1940 ( Cdigo Pen a l) , p a r a o f im de c ome t er os seguin t es c rimes: I homi c dio dolos o ( a r t . 121, c a pu t e 2 , do Cdigo Pen a l) ; II t r f i c o de en t orpe c en t es ( a r t . 12 d a Lei n 6. 368, de 1976) ; III ex t ors o ( a r t . 158, c a pu t e do Cdigo Pen a l) ; IV ex t ors o medi a n t e seqest ro ( a r t. 159 e do Cdigo Pen a l) ; V c on t r a b a ndo e desc a minho ( a r t . 334, c a pu t e do Cdigo Pen a l) ; VI t r fic o de mulheres ( a r t. 231 e do Cdigo Pen al) ; VII t r f i c o in t ern a c ion a l de c ri a n as ( a r t . 239 d a Lei n 8 . 069 , de 1990) ; VIII c rimes c on t r a o sist em a f in a n c eiro n a c ion a l ( Lei n 7 . 492 , de 1986) ;
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I X c rimes c on t r a a ordem t ribu t ri a ( Lei n 8. 137, de 1990) ; X c rime s c on t r a a ordem e c onmi c a e rel a e s de c on s umo ( Lei n 8 . 137 , de 1990 e Lei n 8 . 176 , de 1991) ; X I moed a fa lsa ( a r t . 289 e do Cdigo Pen a l) ; X II pe c ul at o doloso ( a r t . 312, c a pu t e 1 do Cdigo Pen a l) . Ar t . 2 No exer c c io de s u as f un es, o Minist rio Pblic o poder requisi ta r in f orm a es, ex a mes peri c i a is e do c u men t o s de a u t orid a de s f eder a i s , e s ta du a i s ou mu ni c ip a i s , bem c omo do s rg o s en t id a des d a a dminis t r a o dire ta , indire ta ou f und a c ion a l , de qu a lquer dos Poderes d a U ni o , dos E sta dos, do Dist ri t o Feder a l e dos Muni c pios, visa ndo in st ru o de pro c edimen t os ou pro c essos em que o f i c ie . P a r gr af o ni c o . P a r a o mes mo f im , o Minist rio Pblic o poder requisi ta r in f orm a es e do c umen t os de en t id ades priva d as. Ar t . 3 E m qu a lquer fa s e d a per s e c u o pen a l s er o permi t ido s o s s eguin t es meio s de ob t en o de pro va , resgu a rd a ndo-se o sigilo : I ac esso a do c umen t os e in f orm a es elei t or ais e f isc ais; II a c esso a do c umen t os, livros e in f orm a es b a n c ri as e f in a n c eir as; III esc u ta de c omuni c a es t ele f ni c as e de d a dos. P a r gr af o ni c o . A esc u ta de c omuni c a es t ele f ni c as e de d a dos dever ser a u t oriz a d a por ordem j udi c i a l . Ar t . 4 O Minist rio Pbli c o , n a a pur a o de c rimes pr at i c a dos por orga niz a o c riminosa , in sta ur a r pro c edimen t o in vest ig at rio de n at urez a inquis i t iva , s igilos o e in f orm a l , a f im de c olher elemen t os de prova , ou vir t est emunh as e , a in d a , ob t er , dire ta men t e , sem in t ervenin c i a do Poder J udi c i rio , do c umen t os e in f orm a es elei t or a is, f isc a is, b a n c ri as e f in a n c eir as, devendo zel a r pelo sigilo res pe c t ivo , sob pen a de res pon sa bilid a de pen a l e a dminist r at iva .
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1 O B a n c o Cen t r a l do Br asil e as in st i t ui es f in a n c eir as pbli c as e priva d as n o poder o opor , sob qu a lquer pret ex t o , a ex c e o de sigilo , sem pre j uzo do c a r t er sigilos o dos do c umen t os e in f orm a es f orne c idos. Ar t . 5 O s do c umen t os e in f orm a es de c a r t er sigiloso em poder do Mini s t rio Pbli c o poder o s er en t regue s a u t orid a de poli c i a l , no c urso de inquri t o poli c i a l , des de que releva n t es p a r a a a pur a o de c rimes pr at i c a dos por orga niza es c riminosas. P a r gr af o ni c o . O expedien t e do Mini s t rio Pbli c o que en vi a r a u t orid a de poli c i a l do c umen t os e in f orm a es de c a r t er sigiloso c on t er expressa men o n at urez a dos mes mos e s u j ei o d a a u t orid a de poli c i a l s sa n es pen a l e a dminist r at iva que in c orrer em c aso de viol a o do sigilo . Ar t . 6 A a u t orid a de poli c i a l res pon svel por inquri t o poli c i a l dest in a do a pur a o de c rimes pr at i c a dos por organiz a o c riminosa poder , de f orm a f und a men ta d a , represen ta r a o Minist rio Pbli c o pel a ob t en o de do c umen t os e in f orm a es elei t or a is, f isc a is, b a n c ri as e f in a n c eir as, observa ndo-se , em qu a lquer c aso , o c a r t er sigiloso dos mes mos. 1 A represen ta o d a a u t orid a de poli c i a l , a r t i c ul a d a em pe a esc ri ta , c on t er : I a a u t orid a de a que f or dirigid a; II a exposi o s um ri a dos fat os; III a enun c i a o de ind c ios d a provvel at u a o de orga niz a o c riminosa , bem c omo d a ne c essid a de e u t ilid a de d a medid a requerid a; IV o pedido , c om s u as es pe c i f i c a es. 2 O s do c umen t os e in f orm a es ser o a u t u a dos em a u t o s prprio s, a pen s o s a o inquri t o poli c i a l , ou pe as de in f orm a o , c om expressa re f ern c i a a o c a r t er sigiloso , assegur a ndo-se ex c lu sivo a c esso a o Minist rio Pbli c o , a u t orid a de poli c i a l design a d a , s p a r t es e seu s a d vog a dos c on st it udo s .
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Ar t . 7 Q u a ndo no exer c c io de s u as at ribui es lega is as a u t orid a des fazend ri as, as do B a n c o Cen t r a l e as d a Comiss o de V a lores Mobili rios CVM veri f i c a rem ind c io d a o c orrn c i a de c rime pr at i c a do por org a niz a o c rimino s a , dever o imediata men te comunicar tal fato ao Ministrio Pbli c o , en v i a ndo - lhe o s do c umen t o s per t inen t e s , s ob pen a de sa n es pen a is e a dminist r at ivas. Ar t . 8 E m qu a lquer fas e do inquri t o poli c i a l ou do pro c edimen t o in vest igat rio c a ber pris o t empor ri a a ser de c re ta d a pelo J uiz , de o f c io , a requerimen t o do Minist rio Pbli c o , ou medi a n t e represen ta o d a a u t orid a de poli c i a l , e t er o pr a zo de 5 ( c in c o) di as, prorrogvel por igu a l perodo em c aso de ex t rem a e c omprova d a ne c essid a de . 1 A pris o t empor ri a poder ser de c re ta d a , h avendo ind c ios d a o c orrn c i a de c rime c ome t ido por orga niz a o c riminosa e de s u a a u t ori a , qu a ndo ne c ess ri a p a r a a in vest iga o c rimin a l , em es pe c i a l p a r a a c olhei ta de provas, ga r a n t i a d a in c olumid a de f si c a de t est emunh as e p a r a a a pli c a o d a lei pen a l , a me a a d a pel a provvel e iminen t e f uga do in vest iga do . 2 N a hip t ese de represen ta o d a a u t orid a de polic i a l , el a bor a d a em c on f ormid a de c om o 1 do a r t . 6 , o Juiz, a n t es de de c idir , ou vir o Minist rio Pbli c o . 3 A de c is o que de c re ta r a pris o t empor ri a dever ser f und a men ta d a e prol ata d a den t ro de 24 ( vin t e e qu at ro) hor as, c on ta d as a p a r t ir do re c ebimen t o d a represen ta o ou do requerimen t o . 4 D a de c is o que c on c eder ou denega r o pedido de pris o t empor ri a c a ber re c urso em sen t ido est ri t o , n a f orm a do a r t . 581 e seguin t es do Cdigo de Pro c esso Pen a l . Ar t . 9 O ru c onden a do e p a r t c ipe de orga niz a o c riminosa n o poder a pel a r sem re c olher-se pris o . P a r gr af o n i c o . C o n ta r -s e - o e m d obro o s p r a zo s pro c edimen ta is, a pli c veis n as hip t eses previstas nesta lei .
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Ar t . 10. N os c as os do p a r gr af o ni c o do a r t . 1 , o j uiz poder , c on s ider a n do a c ulp a bilid a de , o s a n t e c eden t e s , a c ondu ta so c i a l e a person a lid a de do agen t e , bem c omo os mot ivos e as c ir c unst n c i as, a umen ta r a pen a at o t riplo , observad as as regr a do a r t . 75 do Cdigo Pen a l . 1 O s c onden a dos por c rimes pr at i c a dos em orga niz a o c riminosa ini c i a r o o c umprimen t o d a pen a em regime f e c h a do . 2 A pen a privat iva de liberd a de ser exe c u ta d a de f orm a progressiva, c om a t r a n sf ern c i a p a r a regime menos rigoroso , qu a ndo houver o c umprimen t o de 2 / 3 (dois t er os ) d a pen a no regime ini c i a l e seu mri t o indi c a r a progress o , sen do obrigat ri a a re alizao do ex a me c riminolgic o . Ar t . 11. Nos c rimes pr at i c a dos em orga niz a o c riminosa , a pen a s er reduzid a de 1 / 3 (um t er o) a 2 / 3 (dois t er os ) , qu a ndo a c ol a bor a o volun t ri a do p a r t c ipe ou assoc i a do , le v a r a o e s c l a re c imen t o de in f r a e s pen a i s e s u a a u t ori a , bem c omo possibili ta r o des m a n t el a men t o d a organiz a o c riminosa . Ar t. 12. O Minist rio Pblic o , o B a n c o Cen t r al do Br asil, a Comisso de V alores Mobilirios CVM , as a u torid a des fazend rias e as polic iais est ru t ur a r o set ores e equipes espec ializados no c omb at e a o pr at i c a d a por orga niza es c riminosas. Ar t. 13. E sta lei en t r a em vigor n a d ata de su a publi c a o . Ar t. 14. Revoga m-se a Lei n 9.034, de 3 de m aio de 1995, e as dis posi es em c on t r rio . JUST IFICA O Dos c ors rios m f i a si c ili a n a , dos ga ngst ers , que rein a r a m n a C hi c ago dos a nos 20, a os c a r t is d a droga , a hist -
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ri a regist r a a pr t i c a de c rimes perpe t r a dos c ole t iva men t e , de f orm a m a is ou menos orga niz a d a . Devido ao considervel progresso nos tra nsportes e, sobret udo, in c rvel evolu o dos meios de comunicao, nos ltimos a nos temos assistido a um a umen to significativo dos c rimes pratica dos por orga nizaes criminosas. Essas aes criminosas c h a m a m aten o ta n to por seu in c remen to qu a n titativo, c omo pela complexid a de d as orga nizaes que n o raro, at u a m desc onhe c endo as f ron t eir as pol t i c as dos E sta dos. A t u a lmen t e , exemplos m ais conhecidos deste tipo de orga nizao ex trem amen te c omplex a e est ru t ur a d a de form a semi-empresarial so os c h a m a dos car tis d a droga e a m fia italia n a. A at u a o d as orga niz a es em t odo o mundo , devido in segur a n a que provo c a m n a so c ied a de e no a p a relho estata l , vem mo t iva ndo a edi o de t ex t os lega is que bu sc a m um c omb at e m a i s e f i c ien t e a e ss e s grupo s . E m Por t ug a l , por exemplo , permi t e-se a busc a e a preen s o de meios de prova , pel a prpri a pol c i a , e a in c omuni c a bilid a de do pres o at o primeiro in t errog at rio . N a Colmbi a , c riou -s e a f igur a d a t est emunh a sem rost o , d a qu a l se c on sign a a pen as a im press o digi ta l . A I t li a , por seu t urno , visa ndo repress o d a m f i a , edi t ou legisl a o que estat uiu , en t re ou t r as, a in vers o do nu s d a prova em m at ri a pen a l , c om rel a o a de t ermin a dos ass un t os e , a ind a , a del a o premi a d a . N o Br a s il , re c en t emen t e , c om o ob j e t i v o de melhor c omb at er os c rimes pr at i c a dos por orga niz a es c riminosas, f oi edi ta d a a Lei n 9 . 034 , de 1995 . Apesa r de s igni f i c a r que o E sta do br asileiro n o est a lheio exist n c i a de orga niza es c riminosas, essa Lei n o c ompor ta qu a lquer in st rumen t o ou pro c edimen t o que fac ili t e su a repress o . Pior a ind a, onde busc a inova r , ou se ja, nos pro c edimen t os invest igat rios, a Lei in c orre em sri as in c omp at ibilid a des c om o t ex t o c on st i t u c ion a l vigen t e . Com e f ei t o , em do c umen t o que , a o f in a l , s oli c i ta a o Exm Senhor Pro c ur a dor- Ger a l d a Repbli c a a imedi ata propos i t ur a de A o Dire ta de In c on st i t u c ion a lid a de j un t o a o
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Supremo T ribun a l Feder a l , a C m a r a Crimin a l do Minist rio Pbli c o Feder a l j ulgou in c on st i t u c ion a l o a r t igo 3 , e seu s p ar gr af os, d a c i ta d a Lei n 9 . 034 , de 1995 . E m bre v ss im a s n t e s e , a quele C olegi a do c on s iderou que a Lei deslo c a o J uiz de s u a c ondi o m a r c a d a men t e im p a r c i a l p a r a a de c ole t or de prova , o que c on t r a ri a o sist em a a c u sat rio a do ta do pel a Con st i t ui o Feder a l , que ou t org a , pri vat i v a men t e , a o Mini s t rio Pbli c o , a promo o d a a o pen a l ( a r t . 129 , in c is o I , d a C F) . Sust en ta m a ind a os dou t os Pro c ur a dores d a Repbli c a , que ta mbm o 5 do a r t . 3 , d a Lei n 9.034, de 1995 , n o esc a p a d a in c on st i t u c ion a lid a de . Segundo eles, posi o essa que j ulga mos c orre ta , a norm a j urdi c a d a en t ender que h sen t en a sobre o a u t o de dilign c i a que o Juiz pesso a lmen t e re a lizou . O r a, ta n t o a j urisprudn c i a, qu a n t o os dou t rin a dores s o de opini o un nime que o inquri t o poli c i a l pe a de n at ureza inquisi t iva, n o se lhe a pli c a o prin c pio do c on t r adi t rio . A proposi o que or a a presen ta mos est irp a ta is v c ios de c on st i t u c ion a lid a de , devolvendo o J udi c i rio s u a posi o de rg o j ulga dor , imp a r c i a l e equidista n t e d as p a r t es e , a ind a , at ribuindo a o Minist rio Pbli c o a t i t ul a rid a de , que j lhe ga r a n t id a pel a Lei M a ior , d a perse c u o pen a l . Dessa f orm a , esta r ga r a n t id a a ordem no sist em a pro c ess u a l pen a l br asileiro , que a do ta o prin c pio a c u sat rio . Adem a is, o pro j e t o bu sc a simpli f i c a r os meios e in st ru men t os p a r a a f orm a o d a prova , h a j a vista a di f i c uld a de de se a pur a r ind c ios c on t r a orga niz a es c riminosas c a d a vez m a is c omplex as. Em fac e de t odo o expost o , c on c l a m a mos o a poio de nossos ilust res Pa res no Congresso N ac ion a l , p a r a o f im de ver a prova do , o m a is breve possvel , o presen t e pro j e t o de lei . Sa l a d as Sesses, em Sen a dor G ILVAM B O RG ES
BIBLI O GRAFIA
B U E N O D E S O U Z A , Romildo , E s t u do s n e c e ss rio s , i n I F r u m Sobre o C rime Sem Fron t eir a s , U ni c id , U ni v er s id a de C id a de de S o P a ulo , 1995 . C ERVI N I , R a l e G O M ES , L uiz Fl v io , C rime O rg a niz a do , E di t or a Re v i s ta do s T ribu n a i s , 1995 . C O E L H O N O G U E IRA , C a rlo s Frederi c o , A Lei d a c a ix a pre ta , in T ribun a do D irei t o , S o P a ulo , s e t embro de 1995 . ESP N O L A FI L H O , E du a rdo , C omen t rio s a o a r t . 303 do CP , i n R T 522 / 428 . G O M ES , L uiz Fl v io e C ERVI N I , R a l , C rime O rg a niz a do , E di t or a Re v i s ta do s T ribu n a i s , 1995 . J ESUS, D a m s io E . de , Direi t o Pen a l , P a r t e E s pe c i a l , 19 ed ., Sa r a i va , 1995 . M A I E R O V I T C H , W a l t er F a ng a n iello , C rime O rg a n iz a do , M f i a e t i c a J udi c i a l - E s t udo s , E s c ol a P a uli s ta d a M a gi s t r at ur a , 1993 . M AI ER O VI T C H , W a l t er F a ng a niello , Mul t in a c ion a i s do c rime mo v i m e n ta m 1 / 4 d o d i n h eiro d o m u n d o , i n I F r u m So b r e o C rime Sem F ro n t eir a s , U n i c id , U n i v er s id a de C id a de de S o P a ulo , 1995 . M ARC H I , D E Q U E IR O Z , C a rlo s Alber t o , A r v ore do s f ru t o s en v ene n a dos , in R T 717 / 518 . M E L L O , M a uro , O per a o M o s Limp a s , in T ribu n a do D irei t o , j u n ho de 1995 . MIRAB E T E , J ulio F a bbrini , M a nu a l de Direi t o Pen a l , 11 ed ., re v i s ta e at u a liz a d a , A t l as , 1996 . SI Q U E IRA FI L H O , lio W a nderle y, C rime s pr at i c a do s em org a niz a e s c rimino s as , in R T 716 / 401 .
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S O U Z A , Per c i v a l de , U m a c on c ep o modern a de c rime org a niz ado , in I Frum Sobre o C rime Sem Fron t eir as , U ni c id , U ni v er s id a de de S o P a ulo , 1995 . S O U Z A , Per c i v a l de , C rime org a n iz a d o - D e f e n did a c oo per a o in t ern a c ion a l , in T ribun a do D irei t o , dezembro de 1995 . S O U Z A , Per c i va l de , J uze s fa zem re v el a e s s obre a M f i a no Br as il , in J orn a l d a T a rde , 27 de no v embro de 1996 .
Obras do Autor por esta mesma Editora
F l a gra n te: Pode a a u t o r i dade po li c i a l rel a x -lo? (Esgo t ado) Minim a nu a l de Direi t o Penal P arte Gera l (Arts. 1 a 120 do CP) Minim a nu a l de Direi t o Penal P ar teEs pe c i a l (Arts. 1 2 1 a 1 8 3 d o CP ) Ques t es Objet iv as de Med i c i n a Leg a l , em c o -a u t o r i a c om Lu i z C ar l o s M ar c h i de Q ue i r o z Ques t es Objet iv as de Di rei t o Admini s t ra t ivo Ques t es Objet iv as de Di rei t o Con s t i t u c ion a l Ques t es Objet iv as de D i re i t o Pen a l Ques t es Objet iv as de Pro c ess o Pen a l Ques t es Objet iv as de D i re i t o C i v il Ques t es Objet iv as de Di rei t o T r ibu t r io J ui zado s Es pe c i a i s Cr imin a i s O de l eg a d o de Po l c i a e a L e i n 9 . 0 9 9/95
Num quadro de incertezas, ao iniciar o Brasil o combate jurdico ao crime organizado, para ns ainda em fase pr-mafiosa, s resta lamentar que o legislador penal nacional no tenha colocado nas mos dos operadores do Direito uma definio mais transparente de organizaes criminosas, limitando-se, apenas e to somente, expresso bando ou quadrilha, crime eminentemente brasileiro, incorporado ao nosso ordenamento penal, na dcada de 30, para dar combate a Lampio e seus comparsas. Diante desse contexto restrito de combate, circunscrito ao crime de quadrilha ou bando, dificilmente a Polcia poder agir contra os desmanches, o trfico de mulheres, os furtos e roubos de veculos e de cargas, a falsificao de moeda, a degradao da ecologia, os grupos de extermnio, o crime do colarinho branco, a sonegao fiscal, o trfico de entorpecentes, a extorso mediante seqestro, os crimes contra as relaes de consumo e a ordem econmica, a remessa ilegal de divisas para o exterior e a invaso de terras. A timidez da norma inaugural, certamente, facilitar a atividade dos advogados criminalistas do Pas, uma vez que a expresso "crime resultante de aes de quadrilha ou bando" far com que o Poder Judicirio, provocado, afaste o emprego da Lei n 9.034/95 dos apontados comportamentos desviantes, existentes no Pas, e por existir, exceto o art. 288 do CP. Enfim, o pecado original desse diploma legal, principalmente no que tange indefinio de seus termos, neutraliza, pela raiz, eventual eficcia de seu objetivo inicial.
IGLU EDITORA LTDA. R u a Dulio, 386 C E P 05043-020 - So Paulo - SP Tel.: (01 I) 3873-0227

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Carlos Alberto Marchi de Queiroz , bacharel em Direito pela Universidade Catlica de Campinas, hoje Pontifcia, tem cursos de mestrado

CRIME O RGA NIZAD O NO BRASIL

C ARL OS A LBER T O MARC H I D E Q U EIR O Z

CRIM E O RGANIZAD O NO B R ASI L

CARLOS ALBERTO MARCHI DE QUEIROZ

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Art. 9 O ru n o poder apelar em liberdade, nos crimes previstos nesta lei.

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o 1 do a r t . 2 d a Lei dos Crimes H ediondos, c umprir s u a pen a in t egr a lmen t e .

Ar t. 11 Aplicam-se, no que n o forem in compatveis, subsidiariamente, as disposies do Cdigo de Processo Penal.

Ar t . 12 Esta Lei en tra em vigor n a data de sua publicao .

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Art. 9 O ru poder apelar em liberdade, nos crimes previstos nesta Lei.