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LOI SANCTIONNANT LE
BLANCHIMENT DE CAPITAUX
ET LE FINANCEMENT DU
TERRORISME












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LIBERT GALIT FRATERNIT
RPUBLIQUE D'HATI

LOI SANCTIONNANT LE BLANCHIMENT DE CAPITAUX
ET LE FINANCEMENT DU TERRORISME


MICHEL JOSEPH MARTELLY
PRSIDENT

Vu les articles 19, 32, 136, 144 et 241 de la Constitution de la Rpublique;

Vu la loi du 27 aout 1912 portant sur l'extradition ;

Vu la loi du 19 septembre 1953 modifiant la loi du 23 juillet 1934 sur le
rgime des fondations ;

Vu la loi du 19 juillet 1954 instituant la Caisse des Dpts et
Consignations ;

Vu la loi du 26 octobre 1961 modifiant la structure existante de
l'Administration Gnrale des Douanes en vue d'une perception plus
efficace des taxes ;

Vu le dcret du 27 novembre 1969 harmonisant les dispositions de la loi du
24 fvrier 1919 sur le notariat ;

Vu la loi du 17 aout 1979 crant la Banque de la Rpublique d'Hati ;

Vu le dcret du 29 mars 1979 rvisant la loi du 6 mai 1932, le dcret du 21
janvier 19+6 et rglementant sur de nouvelles bases l'exercice de la
profession d'avocat ;

Vu le dcret du 14 novembre 1980 rglementant le fonctionnement des
banques et des activits bancaires sur le territoire de la Rpublique d'Hati;

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Vu le dcret du 20 mars 1981 modifiant la loi du 13 juillet 1956 sur le
fonctionnement des compagnies d'assurance;

Vu la loi organique du 4 novembre 1983 du Ministre des Affaires Sociales ;

Vu le dcret du 30 mars 1984 portant rvision de la loi organique du
Ministre de la Justice ;

Vu la loi du 28 aot 1984 portant cration et fonctionnement des Banques
d'pargne et de Logement;

Vu le dcret du 27 mars 1985 modifiant les articles 9 et 17 de la loi du 17
aout 1970 crant la Banque de la Rpublique d'Hati (BRH) ;

vu le dcret du 16 mars 1987 rorganisant le Ninistre de l'conomie et
des Finances;

Vu le dcret du 17 aot 1987 remplaant le texte du dcret du 10
novembre 1986 relatif a l'organisation du Ministre des Affaires
trangres ;

vu le dcret du 31 janvier 1989 prcisant les conditions d'exercice de la
profession d'agent de change;

Vu le dcret du 10 mars 1989 dfinissant l'organisation et les modalits de
fonctionnement du Ministre de la Planification et de la Coopration
Externe ;

Vu le dcret du 9 juin 1989 rapportant ceux des 31 mars 1980 et 27 mars
1987 sur la borlette ;

Vu le dcret du 6 juillet 1989 rglementant le fonctionnement des maisons
de transfert;

Vu le dcret du 14 septembre 1989 sur les organisations non
gouvernementales d'aide au dveloppement ;


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Vu le dcret du 4 septembre 1990 ratifiant la Convention des Nations Unies
contre le trafic illicite de stupfiants et de substances psychotropes,
adopte Vienne le 19 dcembre 1988;

Vu la loi du 27 aout 1996 fixant le statut de l'Agent Douanier ;


Vu le dcret du 19 dcembre 2000 portant ratification de la Convention
Interamricaine contre la corruption sign le 17 octobre 1997 ;

Vu la loi du 21 fvrier 2001 relative au blanchiment des avoirs provenant
du trafic illicite de la drogue et d'autres infractions graves ;

Vu la loi du 7 aot 2001 relative au contrle et la rpression du trafic
illicite de la drogue ;

Vu la Loi du 26 juin 2002 portant sur la constitution, l'organisation, le
contrle et la surveillance des Coopratives d'pargne et de Crdit (CEC),
communment appeles Caisses Populaires et des Fdrations de
Coopratives d'pargne et de Crdit ;

vu l'arrt du 8 septembre 2004 crant un organisme caractre
administratif dnomm : Unit de Lutte contre la corruption (ULCC) ;

Vu le dcret du 16 fvrier 2005 ratifiant la Convention Interamricaine
contre le terrorisme, adopt le 3 juin 2002 ;

Vu le dcret du 12 octobre 2005 portant sur la gestion de l'environnement
et de rgulation de la conduite des citoyens et citoyennes pour un
dveloppement durable ;

Vu le dcret du 14 mai 2007 portant ratification de la Convention des
Nations Unies contre la corruption ;

Vu la loi du 2009 sur la squestration ;

vu le dcret du .....2009 portant ratification de la Convention
Internationale pour la rpression du financement du terrorisme ;

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Vu les articles 97, 98, 101, 102, 103, 104, 105, 107, 137, 140 du Code
Pnal ;

Vu les articles 895 et suivants du Code de Procdure civile ;

Vu les articles 230 et 231 du dcret du 13 mars 1987 relatif au Code
Douanier ;

Considrant que les flux importants d'argent de provenance illicite peuvent
mettre mal la stabilit et la rputation du secteur financier et que le
terrorisme constitue une menace la paix nationale et internationale ;

Considrant que l'intgrit, la stabilit et la confiance dans l'ensemble du
systme financier pourraient tre gravement compromises par les efforts
mis en uvre par les criminels ou leurs complices pour masquer l'origine
de leurs profits ou pour canaliser de l'argent licite ou illicite a des fins
terroristes ;

Considrant que le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme
et les liens existant entre les autres activits criminelles connexes peuvent
saper les fondements de l'conomie nationale et menacer la stabilit et la
scurit nationale ;

Considrant l'imprieuse ncessit pour l'tat hatien de lutter par tous les
moyens contre les menaces la stabilit, la scurit et la souverainet
nationale ;

Considrant que pour parvenir a cette fin, l'tat ne peut lutter efficacement
sans la coopration des institutions nationales et sans une coopration
internationale;

Considrant qu'il est essentiel de renforcer les acquis et de prendre des
mesures supplmentaires visant combattre plus efficacement le
blanchiment de capitaux et incriminer le financement du terrorisme ;


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Sur le rapport des Ministres de la Justice et de la Scurit Publique, de
l'conomie et des Finances, et de la Planification et de la Coopration
Externe;

Et aprs dlibration en Conseil des Ministres;

Le Pouvoir Excutif a propos,

Et le Corps Lgislatif a vot la Loi suivante:


TITRE I
GENERALITES


CHAPITRE 1
OBJET &+$03'$33/,&$7,21


Article 1.- La prsente loi porte sur la prvention et la rpression du
blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme. Elle tablit des
mesures visant dtecter et dcourager le blanchiment de capitaux et
le financement des activits terroristes, et faciliter les enqutes et
poursuites relatives aux infractions de blanchiment de capitaux et de
financement du terrorisme.

Article 2.- Aux fins de la prsente loi, on entend par blanchiment de
capitaux :

a) la conversion ou le transfert de biens, par toute personne qui sait ou
aurait du savoir que ces biens sont le produit d'une activit
criminelle, dans le but de dissimuler ou de dguiser l'origine illicite
desdits biens, ou d'aider toute personne implique dans cette activit
chapper aux consquences juridiques de ses actes ;

b) la dissimulation ou le dguisement de la nature, de l'origine, de
l'emplacement, de la disposition, du mouvement ou de la proprit
rels de biens ou des droits y relatifs par toute personne qui sait ou

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aurait du savoir que ces biens sont le produit d'une activit
criminelle;

c) l'acquisition, la dtention ou l'utilisation de biens par toute personne
qui sait ou qui aurait du savoir que ces biens sont le produit d'une
activit criminelle.

La connaissance ou l'intention, en tant qu'lments des activits
susmentionnes, peuvent tre dduites de circonstances factuelles
objectives.

Article 3.- Aux fins de la prsente loi, on entend par financement du
terrorisme tout acte commis par une personne physique ou morale qui, par
quelque moyen que ce soit, directement ou indirectement, a dlibrment
fournit ou runit des biens dans l'intention de les utiliser ou sachant qu'ils
seront utiliss, en tout ou en partie, soit :

a) en vue de la commission d'un ou de plusieurs actes terroristes ;
b) en vue de la commission d'un ou de plusieurs actes terroristes par
une organisation terroriste ;
c) en vue de la commission d'un ou de plusieurs actes terroristes par un
terroriste ou un groupe de terroristes.

La commission d'un ou de plusieurs de ces actes constitue une infraction.
Le financement du terrorisme est une infraction sous-jacente au
blanchiment des capitaux.

Une tentative de commettre une infraction de financement du terrorisme
ou le fait d'aider, d'inciter ou d'assister quelqu'un en vue de la commettre,
ou le fait d'en faciliter l'excution, est sanctionn de la mme manire que
si l'infraction avait t commise.

L'infraction est commise que l'acte vis au prsent article se produise ou
non, ou que les biens aient ou non t utiliss pour commettre cet acte.
L'infraction est commise galement par toute personne physique ou morale
qui participe en tant que complice, organise ou incite d'autres a commettre
les actes susviss.


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La connaissance ou l'intention, en tant qu'lments des activits
susmentionnes, peuvent tre dduites de circonstances factuelles
objectives.

Article 4.- Aucune considration de nature politique, philosophique,
idologique, raciale, ethnique, religieuse ni aucun autre motif ne peut tre
pris en compte pour justifier la commission de l'une des infractions
susvises.

Article 5.- Pour l'application de la prsente loi, l'origine de capitaux ou de
biens est illicite lorsque ceux-ci proviennent de la ralisation d'une
infraction lie :

a) au terrorisme ou au financement du terrorisme ;
b) la criminalit organise ;
c) au trafic illicite de stupfiants et de substances psychotropes ;
d) au trafic illicite d'armes ;
e) au trafic illicite de biens vols et de marchandises ;
f) au trafic de main-d'uvre clandestine ;
g) au trafic d'tre humains ;
h) a l'exploitation de la prostitution ;
i) aux crimes contre l'environnement ;
j) la contrebande ;
k) a l'enlvement, la squestration et la prise d'otages ;
l) au dtournement par des personnes exerant une fonction publique
et la corruption ;
m) la contrefaon de monnaie ou de billets de banque ;
n) la contrefaon de biens.
o) au trafic d'organe ;
p) au dtournement ou l'exploitation de mineurs ;
q) l'extorsion.

La prsente liste n'est pas limitative.

Article 6.- Les infractions prvues aux articles 2 et 3 de la prsente loi
sont applicables toute personne physique ou morale, et toute
organisation justiciable en Hati sans tenir compte du lieu ou l'acte a t
perptr.

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Article 7.- Les dispositions de la prsente loi sont applicables aux :

a) banques agres ;
b) compagnies d'assurance, agents et courtiers en assurance;
c) tablissements qui mettent ou grent des cartes de crdit ;
d) coopratives d'pargne et de crdit ;
e) agents de change ;
f) maisons de transfert.

Article 8. - Dans la mesure o elles le prvoient expressment, les
dispositions de la prsente loi sont galement applicables aux personnes
physiques ou morales suivantes, dans l'exercice de leur activit
commerciale ou professionnelle :

a) les experts-comptables ;
b) les casinos, les loteries, les tenanciers de borlette, les tablissements
de jeux et les directeurs responsables de ces tablissements ;
c) les concessionnaires de vhicules ;
d) les courtiers en valeurs mobilires ;
e) ceux qui ralisent, contrlent ou conseillent des oprations
immobilires ;
f) les notaires et les avocats :
1. lorsqu'ils assistent leur client dans la prparation ou la
ralisation de transactions concernant :
i. l'achat ou la vente de biens immeubles ou d'entreprises
commerciales ;
ii. la gestion de fonds, de titres ou d'autres actifs
appartenant au client ;
iii. l'ouverture ou la gestion de comptes bancaires ;
iv. l'organisation des apports ncessaires a la constitution, a
la gestion ou la direction de socits ;
v. la direction de fiducies ;
2. ou lorsqu'ils agissent au nom de leur client comme
intermdiaire dans toute transaction financire ou
immobilire.



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CHAPITRE 2
DFINITIONS


Article 9.- Aux fins de la prsente loi, on entend par :

1) Acte terroriste :

i) un acte qui constitue une infraction dans le cadre et selon la
dfinition figurant dans les traits suivants : Convention de
1970 pour la rpression de la capture illicite d'aronefs,
Convention de 1971 pour la rpression d'actes illicites dirigs
contre la scurit de l'aviation civile, Convention de 1973 sur la
prvention et la rpression des infractions contre les personnes
jouissant d'une protection internationale, y compris les agents
diplomatiques, Convention internationale de 1979 contre la
prise d'otages; ainsi que
ii) tout acte destin provoquer le dcs ou des blessures
corporelles graves un civil ou toute autre personne ne
prenant activement part des hostilits dans une situation de
conflit arm, lorsque l'objet de cet acte, par sa nature ou son
contexte, est d'intimider une population ou de contraindre un
gouvernement ou une organisation internationale commettre
ou a s'abstenir de commettre un acte quelconque.
iii) tout acte destin provoquer le dcs ou des blessures
corporelles graves a une personne, lorsque l'acte, par sa nature
ou son contexte, a pour but d'intimider un gouvernement ou
une organisation gouvernementale pour empcher l'application
des lois contre trafic illicite de la drogue.

2) Biens : les avoirs de toute nature, corporels ou incorporels, meubles
ou immeubles, tangibles ou intangibles ainsi que les documents ou
instruments juridiques sous quelque forme que ce soit, prouvant la
proprit de, ou les intrts sur lesdits avoirs, y compris, mais de
faon non limitative, les crdits bancaires, les chques de voyage, les
chques bancaires, les mandats, les actions, les valeurs mobilires,
les obligations, les traites ou lettres de crdit ainsi que les ventuels

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intrts, dividendes ou autres revenus ou valeur tirs de, ou gnrs
par de tels avoirs.

3) Confiscation : la dpossession permanente de biens par dcision
ayant force de chose souverainement juge du Tribunal comptent.

4) Saisie : toute mesure conservatoire effectue dans le cadre d'une
enqute, ou d'une fouille. La saisie peut tre ordonne par un juge
ou excute sans dcision judiciaire par toute autorit comptente
dans l'exercice de ses fonctions. Elle a pour but de placer entre les
mains de la justice tous les biens du suspect pour une dure
dtermine. Les biens demeurent la proprit du suspect;

5) Gel : l'interdiction de transfrer, de convertir, de cder ou de
dplacer des fonds ou autres titres ayant une valeur numraire par
suite d'une dcision prise par une autorit judiciaire ou par arrt
ministriel, pour une dure dtermine. Les fonds ou autres titres
gels restent la proprit de la ou des personnes y dtenant des
intrts, au moment du gel et peuvent continuer d'tre administrs
par l'institution financire.

6) Infraction grave : un acte constituant une infraction passible d'une
peine privative de libert dont le minimum ne doit pas tre infrieur
trois (3) ans.

7) Infraction sous-jacente : toute infraction qui gnre un produit d'une
activit criminelle.

8) Institution financire : toute personne morale faisant partie de celles
indiques a l'article 7.

9) Institution non financire : toute personne physique ou morale
faisant partie de celles indiques a l'article 8.

10) Organismes but non lucratif : toute association, fondation,
organisation non gouvernementale constitues selon les lois
hatiennes.


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11) Organisation terroriste : tout groupe de terroriste qui i)
commet ou tente de commettre des actes terroristes par tout moyen,
direct ou indirect, illgalement et dlibrment ; ii) participe en tant
que complice des actes terroristes ; iii) organise des actes
terroristes ou incite d'autres d'en commettre ; iv) contribue la
commission d'actes terroristes par un groupe de personnes agissant
dans un but commun, lorsque cette contribution est dlibre et vise
a favoriser l'acte terroriste ou qu'elle est apporte en sachant
l'intention du groupe de commettre un acte terroriste.

12) Personne politiquement expose : toute personne qui exerce ou
qui a exerc d'importantes fonctions publiques dans un pays tranger
ou en Hati, ainsi que les membres de la famille de cette personne,
ou toutes autres personnes qui lui sont troitement lies ou
associes.

13) Produit d'une activit criminelle : tout bien provenant
directement ou indirectement de la commission d'une infraction, ou
obtenu directement ou indirectement en la commettant ;

14) Terroriste : toute personne physique qui i) commet ou tente de
commettre des actes terroristes par tout moyen, directement ou
indirectement, illgalement et dlibrment ; ii) participe en tant que
complice des actes terroristes ; iii) organise des actes terroristes ou
incite d'autres d'en commettre ; iv) contribue a la commission d'actes
terroristes par un groupe de personnes agissant dans un but
commun, lorsque cette contribution est intentionnelle et vise
raliser l'acte terroriste, ou qu'elle est apporte en ayant
connaissance de l'intention du groupe de commettre un acte
terroriste.

15) Virement lectronique : toute transaction par voie lectronique
effectue au nom d'un donneur d'ordre - qu'il s'agisse d'une
personne physique ou morale - par l'entremise d'une institution
financire en vue de mettre la disposition d'un bnficiaire une
certaine somme d'argent dans une autre institution financire.



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TITRE II
DU BLANCHIMENT DE CAPITAUX ET DU FINANCEMENT DU
TERRORISME


CHAPITRE 1
PRVENTION DU BLANCHIMENT DE CAPITAUX ET
DU FINANCEMENT DU TERRORISME





Section 1 : Dispositions gnrales

Article 10.- Toute personne qui entre sur le territoire de la Rpublique
d'Hati ou quitte celui-ci est tenue de remplir, au moment de l'entre ou de
la sortie, une dclaration d'espces d'un montant gal ou suprieur a
quatre cent mille gourdes (G. +00,000.00) ou l'quivalent en monnaies
trangres qu'elle remettra au bureau de douane du point d'entre ou de
sortie du territoire. Ces informations sont transmises a l'Unit Centrale de
Renseignements Financiers (UCREF) par l'Administration Gnrale des
Douanes dans un dlai de cinq (5) jours.

L'Administration Gnrale des Douanes saisit en totalit le montant des
espces non dclars en cas de non dclaration ou de fausse dclaration
ou s'il y a suspicion de blanchiment de capitaux ou de financement du
terrorisme, conformment aux articles 52 et suivants de la prsente loi.

L'obligation de dclaration n'est pas rpute excute si les informations
fournies sont incorrectes ou incompltes.

Article 11.- Le prix de la vente d'un bien immobilier dont le montant est
suprieur quatre cent mille gourdes (G. 400,000.00) ne peut tre
acquitt qu'au moyen d'un virement ou d'un chque.


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Article 12.- Le prix de la vente par un commerant d'un article ou bien
meuble dont la valeur totale atteint ou excde quatre cent mille gourdes
(G. 400,000.00) ne peut tre acquitt en espces.

Article 13.- Les institutions financires et les institutions non financires
sont tenues de dclarer a l'UCREF les transactions en espces d'un
montant gal ou suprieur quatre cent mille gourdes (G. 400,000.00),
qu'il s'agisse d'une opration unique ou de plusieurs oprations qui
apparaissent lies.

Article 14.- Les montants indiqus aux articles 10 13 et aux articles 19,
27 et 31, alina b) peuvent tre modifis, par voie rglementaire, par la
Banque de la Rpublique d'Hati. Cette modification devra tre publie au
Journal Officiel de la Rpublique.


Section 2 : Obligations de vigilance

Article 15.- Les personnes vises a l'article 7 doivent exercer une
vigilance permanente concernant toute relation d'affaires et examiner
attentivement les oprations effectues en vue de s'assurer qu'elles sont
conformes a ce qu'elles savent de leurs clients, de leurs activits
commerciales, de leur profil de risque et le cas chant, de la source de
leurs fonds.

Il leur est interdit de dtenir des comptes anonymes ou des comptes sous
des noms fictifs.

Article 16.- Les personnes vises a l'article 7 doivent prendre des
dispositions particulires et suffisantes pour prvenir le blanchiment de
capitaux et le financement du terrorisme lorsqu'elles entretiennent des
relations d'affaires ou excutent des oprations avec un client qui n'est pas
physiquement prsent aux fins d'identification.

Article 17.- Les personnes vises aux articles 7 et 8 sont tenues de
disposer de systmes de gestion de risques adquats afin de dterminer si
le client est une personne politiquement expose et, si c'est le cas :


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a) d'obtenir l'autorisation de la haute direction avant de nouer une
relation d'affaires avec le client ;
b) de prendre toutes mesures raisonnables pour identifier l'origine des
fonds ;
c) d'assurer une surveillance renforce et permanente de la relation
d'affaires.

Les modalits d'application de cette obligation sont prcises par voie de
rglement par la BRH, et les manquements constats sont punis
conformment la prsente loi.




Section 3 : Obligation des institutions financires

Article 18.- Les institutions financires doivent laborer et mettre en
uvre des programmes de prvention du blanchiment de capitaux et du
financement du terrorisme. Ces programmes comprennent :

a) la centralisation des informations sur l'identit des clients, des
donneurs d'ordre, des bnficiaires effectifs, des bnficiaires et
titulaires de procuration, les mandataires, et sur les transactions
suspectes;
b) la dsignation d'officiers de conformit au niveau de l'administration
centrale, de chaque succursale et de chaque agence ou bureau local;
c) la formation continue des employs destine les aider dtecter
les oprations et les agissements susceptibles d'tre lis au
blanchiment de capitaux et au financement du terrorisme;
d) un dispositif de contrle interne pour vrifier la conformit,
l'observance et l'efficacit des mesures adoptes pour l'application de
la prsente loi.

Article 19.- Les institutions financires sont tenues de procder
l'identification de leurs clients et la vrifient au moyen de documents, de
sources, de donnes ou de renseignements indpendantes et fiables lors
de :


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a) l'tablissement de relations d'affaires ;
b) l'excution d'oprations occasionnelles, lorsque le client souhaite
effectuer :
1. une opration d'un montant gal ou suprieur a quatre cent
mille gourdes (G. +00,000.00), qu'il s'agisse d'une opration
unique ou de plusieurs oprations qui apparaissent comme lies
entre elles. L'identification est requise galement mme si le
montant de l'opration est infrieur au seuil tabli ds que la
provenance licite des fonds n'est pas certaine ;
2. un transfert de fonds au niveau national ou international ;
c) suspicions quant la vracit ou la pertinence des donnes
d'identification du client prcdemment obtenues ;
d) l'existence d'un soupon de blanchiment de capitaux ;
e) l'existence d'un soupon de financement du terrorisme.

L'identification doit aussi avoir lieu en cas de transactions multiples en
espces, tant en monnaie nationale qu'en devises trangres, lorsqu'elles
dpassent au total, le montant autoris et sont ralises par et pour le
compte de la mme personne en l'espace d'une journe, ou dans une
frquence inhabituelle. Ces transactions sont alors considres comme
tant unique.

Article 20.- L'identification d'une personne physique implique l'obtention
du nom complet, de la date et du lieu de naissance, de l'adresse de son
domicile principal. La vrification de l'identit d'une personne physique
requiert la prsentation d'un document officiel original en cours de validit
et comportant une photographie, dont il en est pris copie. La vrification de
son adresse est effectue par la prsentation d'un document de nature a
en faire la preuve.

L'identification d'une personne morale implique l'obtention et la vrification
d'informations sur la dnomination sociale, l'adresse du sige principal,
l'identit des administrateurs, la preuve de sa constitution lgale.

Article 21.- Au cas ou il n'est pas certain que le client agit pour son
propre compte, l'institution financire se renseigne par tout moyen sur
l'identit du vritable donneur d'ordre.


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Aprs vrification, si le doute persiste sur l'identit du vritable donneur
d'ordre, il doit tre mis fin a l'opration, sans prjudice, le cas chant, de
l'obligation de dclarer les soupons.

Si le client est un avocat, un notaire, un comptable, un courtier en valeurs
mobilires, intervenant en tant qu'intermdiaire financier, il ne pourra
invoquer le secret professionnel pour refuser de communiquer l'identit du
vritable donneur d'ordre.

Article 22.- Lorsqu'une opration porte sur une somme suprieure ou
gale a celle indiqu a l'article 13, et qu'elle est effectue dans des
conditions de complexit inhabituelles ou injustifies, ou parat ne pas avoir
de justification conomique ou d'objet licite, l'institution financire est
tenue de se renseigner sur l'origine et la destination des fonds ainsi que
sur l'objet de l'opration et l'identit des acteurs conomiques de
l'opration.

L'institution financire tablit un rapport confidentiel crit comportant tous
les renseignements utiles sur les modalits de l'opration, ainsi que sur
l'identit du donneur d'ordre et, le cas chant, des acteurs conomiques
impliqus. Ce rapport est conserv dans les conditions prvues a l'article
25.

Une vigilance particulire doit tre exerce a l'gard des oprations
provenant d'tablissements ou institutions financires qui ne sont pas
soumis a des obligations suffisantes en matire d'identification des clients
ou de contrle des transactions.

Article 23.- Les institutions financires dont les activits comprennent
des virements lectroniques sont tenues d'obtenir et de vrifier le nom
complet, le numro de compte et l'adresse ou, en l'absence d'adresse, le
numro d'identification nationale ou le lieu et la date de naissance y
compris, si ncessaire, le nom de l'institution financire du donneur d'ordre
de ces transferts. Ces informations doivent figurer dans le message ou le
formulaire de paiement qui accompagne le transfert. S'il n'existe pas de
numro de compte, un numro de rfrence unique doit accompagner le
virement.


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Ces dispositions ne s'appliquent pas aux transferts excuts suite a des
oprations effectues au moyen d'une carte de crdit ou une carte de dbit
si le numro de la carte de crdit ou de la carte de dbit accompagne le
transfert ni aux transferts entre institutions financires lorsque le donneur
d'ordre et le bnficiaire sont tous deux des institutions financires
agissant pour leur propre compte.

Article 24.- Si les institutions financires reoivent des virements
lectroniques qui ne contiennent pas d'informations compltes sur le
donneur d'ordre, elles prennent des dispositions pour obtenir de l'institution
mettrice ou du bnficiaire les informations manquantes en vue de les
complter et de les vrifier. Au cas ou elles n'obtiendraient pas ces
informations, elles peuvent refuser d'excuter le transfert.

Article 25.- Les institutions financires conservent les documents relatifs
l'identit des clients pendant cinq (5) ans au moins aprs la clture des
comptes ou la cessation des relations avec le client. Elles conservent
galement les documents relatifs aux oprations effectues par les clients
et le rapport numr a l'article 22, pendant cinq (5) ans au moins aprs
l'excution de l'opration.

Article 26.- Les institutions financires sont tenues, en ce qui concerne
les relations de correspondant bancaire transfrontalier :

a) d'identifier et de vrifier l'identification des institutions clientes avec
lesquelles elles entretiennent des relations de correspondant
bancaire ;
b) de recueillir des informations sur la nature des activits de
l'institution cliente ;
c) sur la base d'informations publiquement disponibles, d'valuer la
rputation de l'institution cliente et le degr de surveillance
laquelle elle est soumise ;
d) d'obtenir l'autorisation de la haute direction avant de nouer une
relation avec le correspondant bancaire ;
e) d'valuer les contrles mis en place par l'institution cliente pour lutter
contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.


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Article 27.- Les compagnies d'assurance, agents et courtiers en assurance
exerant des activits d'assurance vie sont tenus d'identifier leurs clients et
de vrifier leur identit conformment a l'article 20 chaque fois que le
montant des primes payables au cours d'une anne est suprieur
quarante mille gourdes (G. 40,000.00), ou si le paiement est effectu sous
la forme d'une prime unique d'un montant suprieur a cent mille gourdes
(G. 100,000.00), dans le cas de contrats d'assurance retraite conclu dans le
cadre d'emploi ou d'une activit professionnelle de l'assur, lorsque lesdits
contrats comportent une clause de dsistement et peuvent tre utiliss
comme garantie pour un prt.

Article 28.- Sur la base d'une valuation des risques, la Banque de la
Rpublique d'Hati avec la collaboration de l'UCREF peut dfinir par voie
rglementaire les circonstances dans lesquelles les obligations tablies
l'article 20 peuvent tre rduites ou simplifies en ce qui concerne
l'identification et la vrification de l'identit du client ou du bnficiaire rel.


Section 4 : Obligations des organismes but non lucratif

Article 29.- Tout organisme but non lucratif qui recueille, reoit, donne
ou transfre des fonds dans le cadre de son activit philanthropique est
soumise une surveillance approprie par son organisme de contrle
comptent.

L'autorit comptente arrte des rgles destines a garantir que les fonds
de ses organismes but non lucratif ne soient pas utiliss des fins de
blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme.

Article 30.- Les organismes but non lucratif sont tenus de :

a) produire tout moment des informations sur : 1) l'objet et la finalit
de leurs activits, et 2) l'identit de la personne ou des personnes qui
possdent, contrlent ou grent leurs activits, y compris les
dirigeants, les membres du conseil d'administration et les
administrateurs ;

20

b) publier annuellement dans un journal for tirage leurs tats
financiers avec une ventilation de leurs recettes et de leurs
dpenses ;
c) se doter de mcanismes devant les aider lutter contre le
blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ;
d) se doter de mcanismes de contrle propres garantir que tous les
fonds sont dument comptabiliss et utiliss conformment a l'objet et
leurs activits ;
e) conserver pendant cinq (5) ans au moins et tenir la disposition des
autorits des relevs de leurs transactions nationales et
internationales suffisamment dtaills pour pouvoir vrifier que les
fonds ont t bien dpenss conformment a l'objet et a la finalit de
l'organisme.

Section 5 : Obligations additionnelles des institutions non
financires

Article 31.- Les casinos et tablissements de jeux sont tenus :

a) de tenir une comptabilit rgulire ainsi que les documents y relatifs
pendant cinq (5) ans au moins, selon les principes comptables dfinis
par la lgislation en vigueur ;

b) de s'assurer de l'identit, par la prsentation d'un document officiel
original en cours de validit et comportant une photographie, dont il
est pris copie, des joueurs qui achtent, apportent ou changent des
jetons ou des plaques pour une somme suprieure ou gale cent
vingt mille gourdes (G. 120,000.00);

c) de consigner, dans l'ordre chronologique, toutes les oprations vises
au paragraphe b du prsent article, leur nature et leur montant avec
indication des noms et prnoms des joueurs, ainsi que du numro du
document prsent, sur un registre et de conserver ledit registre
pendant cinq (5) ans au moins aprs la dernire opration
enregistre;

d) de consigner, dans l'ordre chronologique, tout transfert de fonds
effectu entre des casinos et cercles de jeux sur un registre et de

21

conserver ledit registre pendant cinq (5) ans au moins aprs la
dernire opration enregistre.

Dans le cas ou l'tablissement de jeux est tenu par une personne morale
possdant plusieurs filiales, les jetons doivent identifier la filiale pour
laquelle ils sont mis. En aucun cas, des jetons mis par une filiale ne
peuvent tre rembourss dans une autre filiale, y compris a l'tranger.

Article 32.- Ceux qui ralisent, contrlent ou conseillent des oprations
immobilires sont tenus d'identifier les parties conformment a l'article 20
lorsqu'ils interviennent dans des oprations d'achat ou de vente de biens
immobiliers.



CHAPITRE 2
DTECTION DU BLANCHIMENT DE CAPITAUX ET DU
FINANCEMENT DU TERRORISME


Article 33.- Les institutions financires, les institutions non financires et
les personnes physiques vises a l'article 8 de la prsente loi qui suspectent
ou ont des motifs raisonnables de suspecter que des fonds ou des biens
sont le produit d'une activit criminelle ou sont lis ou associs au
blanchiment de capitaux ou au financement du terrorisme, ou destins
ces fins, sont tenues de transmettre promptement a l'UCREF une
dclaration de soupon. Cette obligation s'applique galement aux
oprations qui ont t refuses conformment aux dispositions de l'article
21 de la prsente loi.

Article 34.- L'UCREF fixe par voie de rglements les procdures et la
forme selon lesquelles les dclarations de soupons et les dclarations de
transactions en espces sont transmises.

Article 35.- Les institutions financires sont tenues de s'quiper d'outils
d'information permettant d'identifier de manire systmatique les
transactions portant sur une somme suprieure ou gale celle vise

22

l'article 13, et d'diter des rapports automatiques de transactions
correspondant ces oprations.

Ces institutions ont l'obligation de dclarer a l'UCREF les oprations
suspectes mme s'il a t impossible de surseoir a leur excution ou si la
suspicion n'est apparu que postrieurement a la ralisation de l'opration.
Elles sont tenues de dclarer sans dlai toute information tendant
renforcer le soupon ou a l'infirmer.

Article 36.- Les institutions financires et les institutions non financires
peuvent galement signaler a l'UCREF, par voie de communication
lectronique, par tlcopie ou, dfaut, par tout moyen crit, une
opration en cours d'excution ayant des indices srieux de blanchiment.
En raison de la gravit ou de l'urgence de l'affaire, l'UCREF peut faire
opposition, a l'excution de l'opration pour une dure n'excdant pas
quarante-huit (48) heures.

A l'expiration de ce dlai, l'UCREF peut ordonner le gel de l'opration, des
comptes, titres ou fonds pour une dure supplmentaire de dix (10) jours.

L'UCREF est tenue d'ordonner la leve de cette mesure en notifiant par
crit l'institution concerne, au cas o elle n'aurait pas relev d'indices
srieux.

Article 37.- Ds qu'apparaissent des indices srieux de nature constituer
l'infraction de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme,
l'UCREF transmet un rapport sur les faits, accompagn de son avis, au
Commissaire du Gouvernement pour les suites ncessaires. Ce rapport est
accompagn de toutes pices utiles, a l'exception des dclarations de
soupons elles-mmes. L'identit de l'auteur de la dclaration ne doit pas
figurer dans le rapport.

Article 38.- Les renseignements et documents viss aux articles 13, 33 et
35 sont communiqus, sur leur demande, aux autorits judiciaires
comptentes, aux fonctionnaires chargs de la dtection et de la rpression
des infractions lies au blanchiment de capitaux et au financement du
terrorisme agissant dans le cadre d'un mandat judiciaire, a l'UCREF et a la
BRH, agissant dans le cadre de leurs attributions respectives.

23


Les renseignements et les documents susmentionns ne peuvent tre
communiqus a d'autres personnes physiques ou morales que celles
numres a l'alina 1er, sauf autorisation expresse de ces autorits.

Article 39.- Les institutions financires et les institutions non financires,
leurs dirigeants, prposs et employs ne peuvent divulguer en aucun cas
a leur client ou a un tiers que des informations ont t fournies a l'UCREF,
ou qu'une dclaration de soupon de blanchiment de capitaux ou de
financement de terrorisme sera, est ou a t transmise a l'UCREF, ou
qu'une enqute en matire de blanchiment de capitaux ou de financement
du terrorisme a t effectue ou est en cours.


TITRE III
DES ENQUETES ET DU SECRET PROFESSIONNEL


CHAPITRE 1
ENQUETE


Article 40.- Aux fins de l'obtention d'indices de blanchiment de capitaux
ou de financement du terrorisme, le Juge d'instruction saisi de l'affaire peut
dans le cadre d'une enqute ordonner, pour une dure dtermine :

a) la surveillance de comptes bancaires et autres comptes
analogues ;
b) l'accs aux systmes, rseaux et serveurs informatiques ;
c) la mise sous surveillance ou l'interception de
communications ;
d) l'enregistrement audio ou vido ou la photographie d'actes
et d'agissements ou de conversations ;
e) l'interception et la saisie du courrier.

Ces techniques ne peuvent tre utilises que lorsqu'il existe des indices
srieuses que ces comptes, lignes tlphoniques, systmes et rseaux
informatiques ou documents sont ou peuvent tre utiliss par des

24

personnes souponnes de prendre part au blanchiment de capitaux ou au
financement du terrorisme. La dcision du Juge d'instruction est motive
au regard de ces critres.

Article 41.- Aucune sanction ne peut tre applique aux fonctionnaires
comptents pour enquter sur le blanchiment de capitaux ou le
financement du terrorisme qui, aux fins de l'obtention d'indices lis a ces
infractions ou de la localisation des produits de l'activit criminelle, posent
dans le cadre d'une opration d'infiltration ou d'une livraison surveille, des
actes qui pourraient tre interprts comme des lments du blanchiment
de capitaux ou du financement du terrorisme. Le fonctionnaire dsign ne
peut inciter le suspect commettre des infractions.

L'autorisation du Juge d'!nstruction saisi de l'affaire doit tre obtenue avant
toute opration dcrite au paragraphe prcdent.

Article 42.- Le Juge d'!nstruction peut, d'office ou sur demande d'un
tmoin ou d'une partie prive lse, dcider que :

a) certaines donnes d'identit ne seront pas mentionnes dans le
procs-verbal d'audition, s'il existe une prsomption raisonnable que
ces tmoins pourraient subir un prjudice grave suite la divulgation
de certaines informations ;
b) l'identit d'un tmoin restera secrte si l'autorit comptente conclut
que le tmoin, un membre de sa famille ou un de ses associs
pourrait vraisemblablement tre mis en danger par le tmoignage.
L'identit du tmoin ne sera tenue secrte que si l'enqute relative
l'infraction l'exige et si d'autres techniques d'enqute paraissent
insuffisantes pour dcouvrir la vrit. Le tmoin dont l'identit est
tenue secrte ne sera pas cit comparatre une audition sans son
accord. Un tmoignage anonyme ne peut servir d'unique fondement
inculpation, ni de facteur dterminant de toute inculpation.



CHAPITRE 2
DU SECRET PROFESSIONNEL


25


Article 43.- Aucune poursuite pour violation du secret bancaire ou
professionnel ne peut tre engage contre les personnes ou les dirigeants,
prposs ou employs des institutions financires ou non financires qui,
de bonne foi, ont transmis les informations ou effectu les dclarations de
soupons prvues a l'article 33. La transmission des dclarations de
transactions en espces, excute en application des articles 35 et 36, ne
peut en aucun cas engager la responsabilit des personnes susvises.

Article 44.- Aucune action en responsabilit civile ou pnale ne peut tre
intente, ni aucune sanction professionnelle prononce contre les
personnes, les dirigeants, les prposs ou les employs des institutions
financires ou non financires qui, de bonne foi, ont transmis les
informations ou effectu les dclarations prvues aux articles 33 et 35,
mme si les enqutes ou les dcisions judiciaires n'ont pas donn lieu a
une condamnation.

Article 45.- Aucune action en responsabilit civile ou pnale ne peut tre
intente contre les personnes, les dirigeants, les prposs ou les employs
des institutions financires ou non financires, du fait des dommages
matriels ou moraux qui pourraient rsulter du refus de procder une
transaction bancaire dans le cadre des dispositions de l'article 36.

Article 46.- Lorsqu'une transaction suspecte a t excute, et sauf cas
de concertation frauduleuse avec le ou les auteurs de l'acte, aucune
poursuite pnale du chef de blanchiment de capitaux ou de financement du
terrorisme ne peut tre engage contre les institutions financires ou non
financires, leurs dirigeants, prposs ou employs, si la dclaration de
soupons a t faite immdiatement dans les conditions prvues par les
articles 33 et 34.

!l en est de mme lorsqu'une personne soumise a la prsente loi a effectu
une opration a la demande des services d'enqutes agissant dans les
conditions prvues a l'article +1.

Article 47.- Les agents de l'UCREF ne peuvent tre appels a tmoigner
dans une procdure judiciaire sur des faits de blanchiment de capitaux ou
de financement du terrorisme dont ils ont eu a connatre dans l'exercice de

26

leurs fonctions. Lorsqu'un rapport est rdig, le Directeur Gnral de
l'UCREF le dpose par devant les instances concernes sans en rvler le
ou les auteurs.


TITRE IV
DES MESURES CONSERVATOIRES

CHAPITRE 1
GEL ET SAISIE

Section 1 : Gel

Article 48.- Le juge d'instruction territorialement comptent peut
appliquer des mesures conservatoires sur des fonds et des biens en
relation avec l'infraction ou les infractions objet de l'instruction. Ces
mesures conservatoires sont autorises en vue de prserver la disponibilit
desdits fonds, biens et instruments susceptibles de faire l'objet d'une
confiscation.

La mainleve de ces mesures peut tre ordonne tout moment la
demande du Ninistre public, a la demande de l'administration comptente
ou du propritaire des fonds ou des biens.

Article 49.- Les fonds de terroristes, de personnes, entits ou
organisations qui financent le terrorisme et des organisations terroristes
dsignes par le Conseil de Scurit des Nations Unies agissant en vertu du
Chapitre VII de la Charte des Nations Unies sont gels par arrt
ministriel. Cet arrt ministriel, mis par le Ministre de la Justice et de
la Scurit Publique, dfinit les conditions et la dure applicables au gel et
est publi au Journal Officiel de la Rpublique. Les institutions financires
et toute autre personne ou entit qui dtiennent ces fonds procdent
immdiatement leur gel ds notification de l'arrt ministriel jusqu'a
qu'il en soit autrement dcid par le Conseil de Scurit des Nations Unies
ou par un autre arrt du Ministre de la Justice et de la Scurit Publique.

Les institutions financires et personnes ou entits avertissent sans
tarder l'UCREF de l'existence de fonds lis aux terroristes, aux

27

organisations terroristes ou aux personnes ou entits associes, ou de
fonds appartenant ces personnes ou organisations, selon la liste tablie
par le Conseil de Scurit des Nations Unies.

Article 50.- Il est interdit de mettre, directement ou indirectement, les
fonds objets de la procdure de gel la disposition d'une ou des personnes
physiques ou morales, entits ou organismes dsigns par l'arrt
ministriel vis a l'article +9, ou de les utiliser a leur bnfice.

Il est interdit aux institutions financires de fournir ou de continuer de
fournir des services ces mmes personnes, entits ou organismes.

Il est interdit de raliser ou de participer, sciemment, et
intentionnellement, des oprations ayant pour but ou effet de
contourner, directement ou indirectement, les dispositions du prsent
article.

Article 51.- Les fonds dus en vertu de contrats, accords ou obligations
conclus ou ns antrieurement a l'entre en vigueur des procdures de gel
de fonds sont prlevs sur les comptes gels ; les fruits et intrts chus
des fonds gels sont verss sur ces mmes comptes.

Section 2 : Saisie GHV HVSqFHV SDU O$GPLQLVWUDWLRQ *pQpUDOH GHV
Douanes

Article 52.- La dclaration vise a l'article 10 doit tre faite par crit, tre
signe et date par la personne dclarante. L'Administration Gnrale des
Douanes s'assure que la personne dclarante fasse galement une
dclaration de transport international de monnaies sur le formulaire prvu
cet effet.

Article 53.- Pour la recherche et la constatation de l'infraction de
blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme et conformment
aux missions qui leurs sont assignes dans leur zone d'action en vue de
prvenir et de lutter contre les trafics illicites, les agents des douanes
peuvent procder a l'immobilisation et a la perquisition des moyens de
transport, la visite et la retenue des personnes.


28

Article 54.- La visite des personnes comprend :

a) L'interrogatoire
b) La fouille intgrale de tous les bagages
c) La demande de prsentation du contenu des poches et le contrle
des vtements ports sur le corps.
d) La visite corporelle.

Article 55.- La visite corporelle doit tre excute par un Agent des
douanes du mme sexe que la personne visite dans un espace clos
runissant les conditions d'hygine et de dcence.

Article 56.- L'obligation de dclaration n'est pas rpute excute si les
informations sont inexactes et incompltes.

Article 57.- En cas de non dclaration, de fausse dclaration, de
dclaration incomplte ou inexacte ou s'il y suspicion de blanchiment de
capitaux ou de financement du terrorisme telle que cette infraction est
dfinie dans la prsente loi, la douane saisit la totalit des espces
retrouves et en dresse Procs Verbal.

Article 58. Les espces saisies et une copie du Procs Verbal de saisie
sont envoyes directement la Caisse des Dpts et Consignations de la
Direction Gnrale de !mpts. Le dossier de l'opration est transmis a
l'UCREF dans un dlai de cinq (5) jours par les soins de l'Administration
Gnrale des Douanes.


CHAPITRE 2
SANCTIONS ET MESURES PENALES


Section 1 : Sanctions administratives et pnales

Article 59.- Sera puni d'un emprisonnement de trois (3) a quinze (15) ans
et d'une amende de deux millions (2,000,000) cent millions
(100,000,000) de gourdes, toute personne reconnue coupable de
blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme.

29


La tentative d'un fait de blanchiment de capitaux ou de financement du
terrorisme ou la complicit par aide, conseil ou incitation, la participation
une association ou entente en vue de la commission d'un fait de
blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme sont punies des
mmes peines vises a l'alina prcdent.

Article 60.- Les personnes morales pour le compte ou au bnfice
desquelles l'infraction de blanchiment de capitaux ou de financement du
terrorisme a t commise seront punies d'une amende d'un taux gal au
quintuple des amendes spcifies pour les personnes physiques, sans
prjudice des peines prononcer contre les auteurs ou complices de
l'infraction.

Les personnes morales peuvent en outre tre condamnes :
a) a l'interdiction a titre dfinitif ou pour une dure de cinq (5) ans au
plus d'exercer directement ou indirectement certaines activits
professionnelles;
b) la fermeture dfinitive ou pour une dure de cinq (5) ans au plus
de leurs tablissements ayant servi a commettre l'infraction;
c) a la dissolution lorsqu'elles ont t cres pour commettre les faits
incrimins;
d) la diffusion de la dcision par la presse crite ou par tout autre
moyen de communication.

Article 61.- Lorsque par suite, soit d'un grave dfaut de vigilance, soit
d'une carence dans l'organisation des procdures internes de prvention du
blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme, une institution
financire ou une institution non financire a mconnu l'une des obligations
qui lui sont assignes par la prsente loi, l'autorit de contrle prend toute
sanction administrative approprie conformment aux rglements
professionnels et administratifs.

Article 62.- L'autorit de contrle prend toute sanction administrative
approprie et applique toute sanction pcuniaire le cas chant a l'
encontre de :


30

a) toutes personnes physiques ou morales vises l'article 7 qui ne seront
pas quipes du programme informatique mentionn a l'article 35 ou
qui, l'ayant fait installer, en auront sciemment empch le
fonctionnement;
b) celles qui ont sciemment omis de faire la dclaration de soupon
prvue a l'article 33;
c) celles qui ont sciemment effectu ou accept des rglements en espces
pour des sommes suprieures au montant autoris par la
rglementation;
d) celles qui ont sciemment contrevenu aux dispositions aux articles 19, 23
et 24 relatives aux transferts internationaux de fonds.

Article 63.- Sont punis d'un emprisonnement de trois (3) a quinze (15)
ans et d'une amende de vingt millions (20.000.000) cent millions
(100.000.000) de gourdes :

a) les dirigeants ou prposs des institutions dsignes aux articles 7 et
8, qui auront sciemment fait au propritaire des sommes blanchies
ou a l'auteur des oprations vises aux articles 2 et 3, des rvlations
sur la dclaration qu'ils sont tenus de faire ou sur les suites donnes
cette dclaration;
b) ceux qui ont sciemment dtruit ou soustrait des registres ou
documents, dont la conservation est prvue par les articles 25,30 et
31;
c) ceux qui ont ralis ou tent de raliser sous une fausse identit,
l'une des oprations vises aux articles 2 et 3;
d) ceux qui ayant connaissance en raison de leur profession d'une
enqute pour des faits de blanchiment de capitaux ou de
financement du terrorisme, en ont sciemment inform par tous
moyens la ou les personnes vises par l'enqute;
e) ceux qui ont communiqu aux autorits judiciaires ou aux
fonctionnaires comptents pour constater les infractions d'origine et
subsquentes, des actes ou documents qu'ils savaient tronqus ou
errons, sans les en informer;
f) ceux qui ont communiqu des renseignements ou documents
d'autres personnes que celles prvues par la prsente loi;
g) ceux qui n'ont pas procd a la dclaration de soupons prvue
l'article 33, alors que les circonstances de l'opration amenaient a

31

dduire que les fonds pouvaient provenir d'une des infractions vises
cet article ;
h) ceux qui commettent l'infraction de blanchiment de capitaux ou de
financement du terrorisme dans le cadre d'une organisation
criminelle ;
i) ceux qui ont sciemment contrevenu aux dispositions des articles 49
et 50 de la prsente loi.

Article 64.- Le rgime gnral des circonstances attnuantes est
applicable aux faits prvus par la prsente loi.

Article 65.- Les dispositions du prsent titre s'appliquent quand bien
mme l'auteur de l'infraction sous jacente n'est ni poursuivi, ni condamn,
ou quand bien mme il manque une condition pour agir en justice la
suite de ladite infraction.

Article 66.- Les peines prvues aux articles 59, 60 et 63 peuvent tre
rduites si l'auteur de l'infraction communique aux autorits judiciaires des
informations qu'elles n'auraient pas obtenues autrement et qui les aident :
a) empcher ou limiter les effets de l'infraction ;
b) a identifier ou a poursuivre d'autres auteurs de l'infraction ;
c) obtenir des preuves ;
d) a empcher la commission d'autres infractions de blanchiment de
capitaux ou de financement du terrorisme ; ou
e) priver des organisations criminelles de leurs ressources ou du
produit de leur activit criminelle.


Section 2: Confiscation

Article 67.- En cas de condamnation ayant acquis force de chose juge
pour infraction de blanchiment de capitaux ou pour infraction de
financement du terrorisme ou pour une tentative de commission d'une de
ces infractions, le tribunal comptent ordonne la confiscation :

a) des biens objets de l'infraction, y compris les revenus et autres
avantages qui en sont tirs, a quelque personne qu'ils appartiennent,
moins que leur propritaire n'tablisse qu'il les a acquis en versant

32

effectivement le juste prix ou en change de prestations
correspondant a leur valeur ou a toute autre titre licite, et qu'il
ignorait l'origine illicite ;
b) des biens appartenant, directement ou indirectement, une
personne condamne pour fait de blanchiment de capitaux ou de
financement du terrorisme, moins que les intresss n'en
tablissent l'origine licite.

En outre, en cas d'infraction constate par le Tribunal, lorsqu'une
condamnation ne peut tre prononce contre son ou ses auteurs, ledit
Tribunal peut ordonner la confiscation des biens sur lesquels l'infraction a
port. Peut galement tre prononce la confiscation des biens du
condamn a hauteur de l'enrichissement par lui ralis depuis la date du
plus ancien des faits justifiant sa condamnation, moins que les intresss
n'en tablissent l'origine licite.

Peut, en outre, tre prononce la confiscation des biens, en quelque lieu
qu'ils se trouvent, entrs, directement ou indirectement, dans le patrimoine
du condamn depuis la date du plus ancien des faits justifiant sa
condamnation, a moins que les intresss n'en tablissent l'origine licite.

La dcision ordonnant une confiscation dsigne les biens concerns et les
prcisions ncessaires leur identification et localisation. Lorsque les biens
confisquer ne peuvent tre reprsents, la confiscation peut tre
ordonne en valeur.

Article 68.- Lorsque les faits ne peuvent donner lieu poursuite, le
ministre public peut demander au Doyen du Tribunal de Premire
Instance ou tout juge par lui dsign que soit ordonne la confiscation des
biens saisis.

Le juge saisi de la demande peut rendre une ordonnance de confiscation :

a) si la preuve est rapporte que lesdits biens constituent les produits
d'une activit criminelle ou d'une infraction au sens de la prsente loi ;
b) si les auteurs des faits ayant gnr les produits ne peuvent tre
poursuivis soit parce qu'ils sont inconnus, soit parce qu'il existe une

33

impossibilit lgale aux poursuites du chef de ces faits ou que les
propritaires ne peuvent pas justifier la provenance desdits biens.

Article 69.- Doivent tre confisqus les biens sur lesquels une
organisation criminelle ou une organisation terroriste exerce un pouvoir de
disposition lorsque ces biens ont un lien avec l'infraction a moins que leur
origine licite, lorsqu'il s'agit d'infraction de blanchiment, ou leur destination
licite, lorsqu'il s'agit de financement de terrorisme, soit tablie.

Article 70.- Est nul tout acte pass titre onreux ou gratuit entre vifs ou
cause de mort qui a pour but de soustraire des biens aux mesures de
confiscation prvues dans la prsente loi.

En cas d'annulation d'un contrat a titre onreux, le prix n'est restitu a
l'acqureur de bonne foi que dans la mesure o il a t effectivement
vers. Cette restitution s'opre sur les biens du vendeur, subsidiairement
sur les produits de la confiscation. Elle ne peut en aucun cas grever les
fonds publics.

Article 71.- Les ressources ou les biens confisqus sont dvolus a l'Etat
qui les affecte un fonds de lutte contre le crime organis. Ils demeurent
grevs concurrence de leur valeur des droits rels licitement constitus
au profit des tiers.

En cas de confiscation prononce par dfaut, les biens confisqus sont
dvolus a l'tat et liquids suivant les procdures prvues en la matire.
Toutefois, si le tribunal, statuant sur opposition, relaxe la personne
poursuivie, il ordonne la restitution en valeur par l'Etat des biens
confisqus.

Article 72.- Les fonds ou autres biens confisqus entreront dans le
patrimoine de l'tat et seront administrs et entretenus par le Fonds
Spcial de lutte contre le crime organis, ou seront vendus aux enchres,
au choix de l'administrateur du Fonds Spcial de lutte contre le crime
organis, selon la procdure prvue aux articles 895 et suivant du Code de
Procdure Civile et leur produit, aprs dduction des frais de procdure,
vers au Fonds Spcial de lutte contre le crime organis.


34


CHAPITRE 3
JURIDICTION COMPETENTE

Article 73.- Au niveau de chaque Parquet prs des Tribunaux de Premire
Instance de la Rpublique, sont nomms un ou plusieurs Substituts du
Commissaire du Gouvernement spcialiss en matire d'infractions
financires.

Article 74.- Les Substituts spcialiss en matire d'infractions financires
sont nomms par le Ministre de la Justice et de la Scurit Publique.

Article 75.- Les personnes apprhendes a raison d'un crime pour
blanchiment de capitaux ou financement du terrorisme seront justiciables
des Tribunaux Correctionnels ou des Cours d'Assise.

Article 76.- Les Substituts spcialiss en matire d'infractions financires
peuvent tre saisies par dnonciation, plainte, sur demande de l'UCREF, de
l'Unit de Lutte Contre la Corruption (ULCC) ou de tout organisme public
ou priv, ou de toute personne physique ou morale, dans les formes
prvues dans le Code d'!nstruction Criminelle.

Article 77.- Un Juge d'!nstruction spcialis en matire d'infractions
financires sera dlgu devant la juridiction de chaque Tribunal civil.

Article 78.- Le Substitut spcialis en matire d'infractions financires
saisit le Juge d'!nstruction par simple requte.

Article 79.- Le Juge d'!nstruction fait les diligences ncessaires en vue de
parvenir la manifestation de la vrit.

En l'occurrence, il agit par voie d'enqute ou dans les formes indiques par
le Code d'Instruction Criminelle.

Article 80.- Le Juge d'!nstruction spcialis en matire d'infractions
financires dcerne tous mandats utiles, ce dans les limites du droit
commun. !l recueille au moyen d'une enqute ralise sur la rquisition des
services de l'Unit Centrale de Renseignement Financiers, ou de tous

35

autres organismes publics ou prives les informations personnelles,
professionnelles et financires ncessaires a l'affaire. Il rendra une
ordonnance motive.

Article 81.- Les jugements rendus en matire d'infractions financires
sont passibles d'Appel et de Pourvoi en Cassation.


TITRE V
'(/(175$,'(-8',&,$,5(

Article 82.- A la requte d'un tat tranger, les demandes d'entraide se
rapportant aux infractions prvues aux articles 2 et 3 de la prsente loi
sont excutes conformment aux principes dfinis par le prsent titre.
L'entraide peut notamment inclure:
a) le recueil de tmoignages ou de dpositions ;
b) la fourniture d'une aide pour la mise a disposition des autorits
judiciaires de l'tat requrant de personnes dtenues ou d'autres
personnes, aux fins de tmoignage ou d'aide dans la conduite de
l'enqute ;
c) la remise de documents judiciaires ;
d) les perquisitions et les saisies ;
e) l'examen d'objets et de lieux ;
f) la fourniture de renseignements et de pices conviction ;
g) la fourniture des originaux ou de copies certifies conformes de
dossiers et documents pertinents y compris de relevs bancaires, de
pices comptables, de registres montrant le fonctionnement d'une
entreprise ou ses activits commerciales.

Article 83.- La demande d'entraide ne peut tre refuse que:

a) si elle n'mane pas d'une autorit comptente selon la lgislation du
pays requrant, ou si elle n'a pas t transmise rgulirement;
b) si son excution risque de porter atteinte a l'ordre public, la
souverainet, la scurit ou aux principes fondamentaux de la loi
hatienne;
c) si les faits sur lesquels elle porte font l'objet de poursuites pnales
ou ont dj fait l'objet d'une dcision finale en Hati;

36

d) si les mesures sollicites, ou toutes autres mesures ayant des effets
analogues, ne sont pas autorises par la lgislation hatienne, ou ne
sont pas applicables a l'infraction vise dans la demande, selon la
lgislation hatienne;
e) si les mesures sollicites ne peuvent tre ordonnes ou excutes en
raison de la prescription de l'infraction de blanchiment de capitaux
ou de financement du terrorisme selon la loi hatienne ou celle de
l'tat requrant;
f) si la dcision dont l'excution est demande n'est pas excutoire
selon la lgislation hatienne;
g) si la dcision trangre a t prononce dans des conditions
n'offrant pas de garanties suffisantes au regard des droits de la
dfense;
h) s'il y a de srieuses raisons de penser que les mesures demandes
ou la dcision sollicite ne visent la personne concerne qu'en raison
de sa race, de sa religion, de sa nationalit, de son origine ethnique,
de ses opinions politiques, de son sexe ou de son statut;
i) si la demande porte sur une infraction politique;
j) si l'importance de l'affaire ne justifie pas les mesures rclames ou
l'excution de la dcision rendue a l'tranger.

Le secret bancaire ne peut tre invoqu pour refuser d'excuter la
demande.

Le gouvernement d'Hati communique dans un dlai raisonnable au
gouvernement du pays requrant les motifs du refus d'excution de sa
demande.

Article 84.- Les mesures d'enqute et d'instruction sont excutes
conformment la loi Hatienne. Un Nagistrat dlgu par l'autorit
comptente trangre peut assister a l'excution des mesures.

Article 85.- Le Juge comptent saisi dans le cadre d'une demande
d'entraide judiciaire aux fins de prononcer des mesures conservatoires
ordonne lesdites mesures sollicites selon la lgislation en vigueur. Il peut
aussi prendre une mesure dont les effets correspondent le plus aux
mesures demandes. Si la demande est rdige en termes gnraux, le

37

Juge comptent prononce les mesures les plus appropries prvues par la
lgislation.

Dans le cas ou il s'opposerait a l'excution de mesures non prvues par sa
lgislation, le Juge comptent saisi d'une demande relative a l'excution de
mesures conservatoires prononces a l'tranger, peut leur substituer les
mesures prvues par cette lgislation dont les effets correspondent le
mieux aux mesures dont l'excution est sollicite.

Les dispositions relatives la main leve des mesures conservatoires,
prvues a l'article 48 de la prsente loi, sont applicables.

Article 86.- Dans le cas d'une demande d'entraide judiciaire a l'effet de
prononcer une dcision de confiscation, le Tribunal statue sur saisine de
l'autorit charge des poursuites. La dcision de confiscation doit viser un
bien, constituant le produit ou l'instrument d'une infraction, et se trouvant
sur le territoire hatien ou consister en l'obligation de payer une somme
d'argent correspondant la valeur de ce bien.

Le Tribunal saisi d'une demande relative a l'excution d'une dcision de
confiscation prononce a l'tranger est li par la constatation des faits sur
lesquels se fonde la dcision et il ne peut refuser de faire droit la
demande que pour l'un des motifs numrs a l'article 83.

Article 87.- L'Etat hatien jouit du pouvoir de disposition sur les biens
confisqus sur son territoire a la demande d'autorits trangres, a moins
qu'un accord conclu avec le gouvernement requrant n'en dcide
autrement.

Article 88.- Les personnes recherches par un tat tranger dans le cadre
des infractions prvues dans la prsente loi ou aux fins de faire excuter
une peine relative de telles infractions peuvent faire l'objet d'extradition.

Article 89.- L'extradition n'est excute que si l'infraction voque est
prvue dans la lgislation de l'tat requrant.


38

L'extradition est excute conformment aux procdures et aux principes
prvus par les traits d'extradition en vigueur entre l'tat requrant et la
Rpublique d'Hati.


TITRE VI

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 90.- L'Unit Centrale de Renseignements Financiers et la Banque
de la Rpublique d'Hati dterminent les conditions et dlais dans lesquels
les institutions financires et non financires doivent satisfaire aux
exigences de la prsente loi.

Article 91.- La prsente Loi abroge toutes Lois ou dispositions de Lois,
tous Dcrets ou dispositions de Dcrets, tous Dcrets-Lois ou dispositions
de Dcrets-Lois qui lui sont contraires et sera publie et excute la
diligence des Ministres de la Justice et de la Scurit Publique; de la
Planification et de la Coopration Externe ; de l'conomie et des Finances,
chacun en ce qui le concerne.

Donne au Snat de la Rpublique le........, An 209
me
de
l'!ndpendance.



Snateur Simon Dieuseul DESRAS
Prsident



Snateur Steven Irvenson BENOIT
Snateur John Jol JOSEPH
Premier Secrtaire
Deuxime Secrtaire




39

Donne a la Chambre des Dputs, le........., An 209
me
de
l'!ndpendance.



Dput Levaillant LOUIS JEUNE
Prsident



Dput Jude Charles FAUSTIN Dput
Guerda B. BENJAMEN
Premier Secrtaire
Deuxime Secrtaire