ESTATUTO SOCIAL - SOCIEDADE ANNIMA (MODELO N 1) COMPANHIA .................................

ESTATUTO SOCIAL CAPTULO I - DA DENOMINAO, SEDE, OBJETO E PRAZO Artigo 1 - Sob a denominao de ...................................... constituda uma sociedade annima, que se reger pelo presente Estatuto, nos termos da lei n. 6.404/76 e demais legislao aplicvel, para os casos omissos. Artigo 2 - A sociedade ter a sua sede na cidade de ................................., Estado de ..................., Rua ............................................., n. ........., podendo sua administrao estabelecer filiais, agncias ou sucursais em qualquer ponto do territrio nacional. Artigo 3 - A sociedade tem como objeto ........................ (especificar claramente o objeto da companhia). Artigo 4 - O prazo de durao da sociedade ser por tempo indeterminado . CAPTULO II - DO CAPITAL SOCIAL E DAS AES Artigo 5 - O capital social de ................................... (transcrito por extenso), todo ele realizado e dividido em .................................. (nmero de aes, transcrito tambm por extenso) aes ordinrios ao portador, do valor nominal de .................................. (transcrever por extenso) cada uma. Artigo 6 - Cada ao d direito a um voto nas deliberaes da Assemblia Geral. CAPITULO III - DA DIRETORIA E SUAS ATRIBUIES Artigo 7 - A sociedade ser administrada por uma Diretoria composta de ............................... (2 ou mais) membros, eleitos e destituveis a qualquer tempo pela Assemblia Geral, por maioria de votos dos acionistas ou de seus procuradores, e que exercero os cargos de Diretor ........., Diretor ......................... e Diretor .......................... Artigo 8 - O mandato da Diretoria ser pelo prazo de ......... (o mximo do prazo e de 3 anos) anos, facultada a reeleio de qualquer de seus

membros, nos termos do art. 157 da Lei n. 6.404/76. Artigo 9 -As atribuies e poderes de cada diretor sero as seguintes: o Diretor ............................................ (especificar, a seguir, as suas atribuies e poderes); o Diretor ............................................ (esecificar, a seguir, as suas atribuies e poderes); e o Diretor ............................................ (especificar a seguir, as suas atribuies e poderes). Artigo 10 - Competir ao Diretor ............................................. a representao da sociedade e a prtica dos atos necessrios ao seu funcionamento regular. Artigo 11 - Nos seus impedimentos temporrios, o Diretor-Presidente ser substitudo pelo Diretor ..............................................................., enquanto perdurarem tais impedimentos, desempenhando cumulativamente suas atribuies e poderes. Artigo 12 - Em caso de vaga, na Diretoria, na vigncia do mandato estatutrio, o Conselho Fiscal escolhera o diretor substituto, que servira ate a primeira Assemblia Geral Ordinria, a qual competir eleger o substituto definitivo para completar o prazo do mandato. Artigo 13 - Os diretores prestaro cauo de ........................ aes da sociedade, em garantia de sua gesto, ficando investidos nos cargos. Pargrafo nico - No caso do Diretor-Presidente ou qualquer outro eleito no ser acionista da sociedade, qualquer acionista poder prestar cauo. Artigo 14 - Os eleitos tero sua remunerao fixada, anualmente, pela Assemblia Geral, de forma individual, sendo-lhes atribuda, de acordo com os l. e 2 do art. 167 da Lei n. 6.404/76, participao no lucro da sociedade ao percentual de .................% (transcrever por extenso) no podendo o total da participao exceder ao valor anual dos diretores nem a um dcimo dos lucros, prevalecendo o limite que for menor. Pargrafo nico - A participao no lucro somente ser aplicvel nos exerccios sociais em que for pago aos acionistas o dividendo obrigatrio de que trata o art. 207 da Lei no 6.404/76.

CAPITULO IV - DO CONSELHO FISCAL Artigo 15 - O Conselho Fiscal ser composto de trs membros efetivos e trs suplentes, acionistas ou no, eleitos pela Assemblia Geral. Artigo 16 - Os membros do Conselho Fiscal e seus suplentes exercero seus cargos at a primeira Assemblia Geral Ordinria que ser realizada aps a sua eleio, e podero ser reeleitos. Artigo 17 - As atribuies e poderes do Conselho Fiscal so os conferidos por lei. Artigo 18 - A remunerao dos membros do Conselho Fiscal ser fixada pela assemblia que os eleger, no podendo ser inferior, para cada um de seus membros em exerccio, a um quinto da que, em mdia, for atribuda a cada diretor, excluda a participao nos lucros. CAPITULO V - DAS ASSEMBLIAS Artigo 19 - As assemblias gerais sero ordinrias, com reunio fixada para todo dia .............. do ms de .................. de cada ano, e extraordinrias sempre que os interesses sociais exigirem o pronunciamento dos acionistas. Artigo 20 - O Presidente da Assemblia Geral ser o Diretor-Presidente da sociedade, que convidar um ou dois dos acionistas presentes para servir de Secretrios, na composio da mesa que dirigira os trabalhos da Assemblia. Artigo 21 - A convocao da Assemblia Geral ser feita atravs de anncios publicados pela imprensa, conforme determina a lei, deles constando a ordem do dia e o data, hora e local da reunio. CAPITULO VI - DO EXERCCIO SOCIAL Artigo 22 - O exerccio social ter a durao de um ano, terminando em 31 de dezembro de cada ano (outra poder ser a data do encerramento do exerccio, conforme for a manifestao do interesse dos fundadores e acionistas). Artigo 23 - Ao final de cada exerccio social, a Diretoria far elaborar, com base na escriturao contbil da sociedade, o Balano Patrimonial, a Demonstrao de Resultado do Exerccio, a Demonstrao de Lucros ou Prejuzos Acumulados e a Demonstrao das Origens e Aplicaes de Recursos.

Artigo 24 - Do lucro lquido do exerccio, aps deduzidas as participaes, sero destinados 5% (cinco por cento), antes da distribuio de qualquer dividendo, para a constituio da Reserva Legal, nos termos da Lei n. 6.404/76, e o saldo ficar a disposio da Assemblia Geral que estudara e deliberar sobre a destinao que tenha sido inserida na Demonstrao de Lucros ou Prejuzos Acumulados. Artigo 25 - Os dividendos no reclamados dentro de 3 (trs) anos, a contar da data do anncio de seu pagamento, prescrevero em favor da sociedade. CAPITULO VII - DA LIQUIDAO Artigo 26 - A sociedade entrara em liquidao nos casos legais, competindo a Assemblia Geral estabelecer o modo da liquidao e nomear o liquidante e o Conselho Fiscal que devam funcionar durante o perodo da liquidao. Deve constar visto de advogado