AP 470 Mensalão Publicação-Acórdão

STF - DJe n 74/2013 DivuIgao: sexta-feira, 19 de abriI PubIicao: segunda-feira, 22 de abriI 39
RECDO.(A/S) : MNSTRO PBLCO FEDERAL

PROC.(A/S)(ES) : PROCURADOR-GERAL DA REPBLCA
Recurso extraordinrio com agravo. 2. Administrativo. Aplicao da
Lei de mprobidade Administrativa Lei 8.429/1992 a prefeitos. 3.
Repercusso Geral reconhecida.
Deciso: O Tribunal reconheceu a existncia de repercusso geral da
questo constitucional suscitada. No se manifestou o Ministro Joaquim
Barbosa.
Ministro GLMAR MENDES
Relator para o acrdo no Plenrio Virtual
artigo 135, 4, RSTF
Braslia, 18 de abri de 2013.
Guaraci de Sousa Vieira
Coordenador de Acrdos
PAUTA DE JULGAMENTOS
PAUTA N 12 - Elaborada nos termos do art. 83 do Regimento
nterno, para julgamento do(s) processo(s) abaixo relacionado(s):
AO PENAL 679 (337)
ORGEM : PROC - 00529034420108190038 - JUZ DE DRETO
PROCED. : RO DE JANERO
RELATOR : MIN. DIAS TOFFOLI
REVISOR : MIN. LUIZ FUX
AUTOR(A/S)(ES) : MNSTRO PBLCO DO ESTADO DO RO DE
JANERO
PROC.(A/S)(ES) : PROCURADOR-GERAL DE JUSTA DO ESTADO DO
RO DE JANERO
RU()(S) : LUZ LNDBERGH FARAS FLHO
ADV.(A/S) : ALEXANDRE DE OLVERA RBERO FLHO
Matria:
DRETO PENAL
Crimes Previstos na Legislao Extravagante
Recusa, retardamento ou omisso de dados tcnicos indispensveis
propositura de Ao Civil Pblica
Braslia, 18 de abril de 2013.
Luiz Tomimatsu
Assessor-Chefe do Plenrio
ACRDOS
Quinquagsima Segunda Ata de PubIicao de Acrdos,
reaIizada nos termos do art. 95 do RISTF.
AO PENAL 470 (338)
ORGEM : NQ - 200538000249294 - JUZ FEDERAL
PROCED. : MNAS GERAS
RELATOR : MIN. JOAQUIM BARBOSA
REVISOR : MIN. RICARDO LEWANDOWSKI
AUTOR(A/S)(ES) : MNSTRO PBLCO FEDERAL
RU()(S) : JOS DRCEU DE OLVERA E SLVA
ADV.(A/S) : JOS LUS MENDES DE OLVERA LMA
RU()(S) : JOS GENONO NETO
ADV.(A/S) : SANDRA MARA GONALVES PRES
RU()(S) : DELBO SOARES DE CASTRO
ADV.(A/S) : CELSO SANCHEZ VLARD
RU()(S) : SLVO JOS PERERA
ADV.(A/S) : GUSTAVO HENRQUE RGH VAHY BADAR
RU()(S) : MARCOS VALRO FERNANDES DE SOUZA
ADV.(A/S) : MARCELO LEONARDO
RU()(S) : RAMON HOLLERBACH CARDOSO
ADV.(A/S) : HERMES VLCHEZ GUERRERO
RU()(S) : CRSTANO DE MELLO PAZ
ADV.(A/S) : CASTELLAR MODESTO GUMARES FLHO
ADV.(A/S) : JOS ANTERO MONTERO FLHO
ADV.(A/S) : CAROLNA GOULART MODESTO GUMARES
ADV.(A/S) : CASTELLAR MODESTO GUMARAES NETO
ADV.(A/S) : ZABELLA ARTUR COSTA
RU()(S) : ROGRO LANZA TOLENTNO
ADV.(A/S) : PAULO SRGO ABREU E SLVA
RU()(S) : SMONE RES LOBO DE VASCONCELOS
ADV.(A/S) : LEONARDO SAAC YAROCHEWSKY
ADV.(A/S) : DANELA VLLAN BONACCORS
RU()(S) : GEZA DAS DOS SANTOS
RU()(S) : KTA RABELLO
ADV.(A/S) : THEODOMRO DAS NETO
RU()(S) : JOSE ROBERTO SALGADO
ADV.(A/S) : MRCO THOMAZ BASTOS
RU()(S) : VNCUS SAMARANE
ADV.(A/S) : JOS CARLOS DAS
RU()(S) : AYANNA TENRO TRRES DE JESUS
ADV.(A/S) : ANTNO CLUDO MARZ DE OLVERA
RU()(S) : JOO PAULO CUNHA
ADV.(A/S) : ALBERTO ZACHARAS TORON
RU()(S) : LUZ GUSHKEN
ADV.(A/S) : JOS ROBERTO LEAL DE CARVALHO
RU()(S) : HENRQUE PZZOLATO
ADV.(A/S) : MARTHUS SVO CAVALCANTE LOBATO
RU()(S) : PEDRO DA SLVA CORRA DE OLVERA ANDRADE
NETO
ADV.(A/S) : EDUARDO ANTNO LUCHO FERRO
RU()(S) : JOSE MOHAMED JANENE
ADV.(A/S) : MARCELO LEAL DE LMA OLVERA
RU()(S) : PEDRO HENRY NETO
ADV.(A/S) : JOS ANTONO DUARTE ALVARES
RU()(S) : JOO CLUDO DE CARVALHO GENU
ADV.(A/S) : MARCO ANTONO MENEGHETT
RU()(S) : ENVALDO QUADRADO
ADV.(A/S) : PRSCLA CORRA GOA
RU()(S) : BRENO FSCHBERG
ADV.(A/S) : LEONARDO MAGALHES AVELAR
RU()(S) : CARLOS ALBERTO QUAGLA
PROC.(A/S)(ES) : DEFENSOR PBLCO-GERAL FEDERAL
RU()(S) : VALDEMAR COSTA NETO
ADV.(A/S) : MARCELO LUZ VLA DE BESSA
RU()(S) : JACNTO DE SOUZA LAMAS
ADV.(A/S) : DLO LNS E SLVA
RU()(S) : ANTNO DE PDUA DE SOUZA LAMAS
ADV.(A/S) : DLO LNS E SLVA
RU()(S) : CARLOS ALBERTO RODRGUES PNTO (BSPO
RODRGUES)
ADV.(A/S) : MARCELO LUZ VLA DE BESSA
RU()(S) : ROBERTO JEFFERSON MONTERO FRANCSCO
ADV.(A/S) : LUZ FRANCSCO CORRA BARBOSA
RU()(S) : EMERSON ELOY PALMER
ADV.(A/S) : TAPU PRESTES DE MESSAS
ADV.(A/S) : HENRQUE DE SOUZA VERA
RU()(S) : ROMEU FERRERA QUEROZ
ADV.(A/S) : RONALDO GARCA DAS
ADV.(A/S) : FLVA GONALVEZ DE QUEROZ
ADV.(A/S) : DALMR DE JESUS
RU()(S) : JOS RODRGUES BORBA
ADV.(A/S) : NOCNCO MRTRES COELHO
RU()(S) : PAULO ROBERTO GALVO DA ROCHA
ADV.(A/S) : MRCO LUZ DA SLVA
ADV.(A/S) : DESRE LOBO MUNZ SANTOS GOMES
ADV.(A/S) : JOO DOS SANTOS GOMES FLHO
RU()(S) : ANTA LEOCDA PERERA DA COSTA
ADV.(A/S) : LUS MAXMLANO LEAL TELESCA MOTA
RU()(S) : LUZ CARLOS DA SLVA (PROFESSOR LUZNHO)
ADV.(A/S) : MRCO LUZ DA SLVA
RU()(S) : JOO MAGNO DE MOURA
ADV.(A/S) : OLNTO CAMPOS VERA
RU()(S) : ANDERSON ADAUTO PERERA
ADV.(A/S) : ROBERTO GARCA LOPES PAGLUSO
RU()(S) : JOS LUZ ALVES
ADV.(A/S) : ROBERTO GARCA LOPES PAGLUSO
RU()(S) : JOS EDUARDO CAVALCANT DE MENDONA (DUDA
MENDONA)
ADV.(A/S) : LUCANO FELDENS
RU()(S) : ZLMAR FERNANDES SLVERA
ADV.(A/S) : LUCANO FELDENS
Deciso: O Tribunal, por maioria, rejeitou a questo de ordem
suscitada da tribuna pelo advogado Mrcio Thomaz Bastos, ratificada pelos
advogados Marcelo Leonardo e Luiz Fernando S e Souza Pacheco, de
desmembramento do processo, para assentar a competncia da Corte quanto
ao processo e julgamento dos denunciados que no so detentores de
mandato parlamentar, vencidos os Senhores Ministros Ricardo Lewandowski
(Revisor) e Marco Aurlio. O Presidente indeferiu a suscitao de questo de
ordem pelo advogado Alberto Zacharias Toron, ressalvando que poder faz-
la por ocasio de sua sustentao oral. Em seguida, aps o relatrio,
ratificado pelo Revisor, o julgamento foi suspenso. Presidncia do Senhor
Ministro Ayres Britto. Plenrio, 02.08.2012.
Deciso: Aps a sustentao oral do Procurador-Geral da Repblica,
Dr. Roberto Monteiro Gurgel Santos, e do indeferimento, pelo Presidente, do
pedido formulado da tribuna pelo advogado do acusado Marcos Valrio
Fernandes de Souza para que sua sustentao oral fosse de duas horas, o
Documento assinado digitalmente conforme MP n 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Pblicas Brasileira - ICP-Brasil. O
documento pode ser acessado no endereo eletrnico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o nmero 3677882
julgamento foi suspenso. Presidncia do Senhor Ministro Ayres Britto.
Plenrio, 03.08.2012.
Deciso: Aps as sustentaes orais do Dr. Jos Lus Mendes de
Oliveira Lima, pelo acusado Jos Dirceu de Oliveira e Silva; do Dr. Luiz
Fernando S e Souza Pacheco, pelo acusado Jos Genono Neto; do Dr.
Arnaldo Malheiros Filho, pelo acusado Delbio Soares de Castro; do Dr.
Marcelo Leonardo, pelo acusado Marcos Valrio Fernandes de Souza; e do
Dr. Hermes Vilchez Guerrero, pelo acusado Ramon Hollerbach Cardoso, o
Plenrio, 06.08.2012.
Deciso: Aps as sustentaes orais do Dr. Castellar Modesto
Guimares Filho, pelo ru Cristiano de Mello Paz; do Dr. Paulo Srgio Abreu e
Silva, pelo ru Rogrio Lanza Tolentino; do Dr. Leonardo saac Yarochewsky,
pela r Simone Reis Lobo de Vasconcelos; do Dr. Paulo Srgio Abreu e Silva,
pela r Geiza Dias dos Santos; e do Dr. Jos Carlos Dias, pela r Ktia
Rabello, o julgamento foi suspenso. O Tribunal, por unanimidade, indeferiu o
pedido formulado da tribuna pelo Dr. Jos Carlos Dias aps o intervalo,
endossado pelo Secretrio-Geral Adjunto da OAB-DF, Lus Maximiliano Leal
Telesca Mota, no sentido da suspenso da sesso devido ausncia
anunciada da Senhora Ministra Crmen Lcia para cumprir compromisso
assumido como Presidente do Tribunal Superior Eleitoral. Presidncia do
Senhor Ministro Ayres Britto. Plenrio, 07.08.2012.
Deciso: Aps as sustentaes orais do Dr. Mrcio Thomaz Bastos,
pelo ru Jos Roberto Salgado; do Dr. Maurcio de Oliveira Campos Jnior,
pelo ru Vincius Samarane; do Dr. Antnio Cludio Mariz de Oliveira, pela r
Ayanna Tenrio Trres de Jesus; do Dr. Alberto Zacharias Toron, pelo ru
Joo Paulo Cunha; dos Drs. Lus Justiniano de Arantes Fernandes e Jos
Roberto Leal de Carvalho, pelo ru Luiz Gushiken, o julgamento foi suspenso.
Presidncia do Senhor Ministro Ayres Britto. Plenrio, 08.08.2012.
Deciso: Aps as sustentaes orais do Dr. Marthius Svio
Cavalcante Lobato, pelo ru Henrique Pizzolato; do Dr. Marcelo Leal de Lima
Oliveira, pelo ru Pedro da Silva Corra de Oliveira Andrade Neto; do Dr. Jos
Antnio Duarte lvares, pelo ru Pedro Henry Neto; do Dr. Maurcio Maranho
de Oliveira, pelo ru Joo Cludio de Carvalho Gen; e do Dr. Antnio Srgio
Altieri de Moraes Pitombo, pelo ru Enivaldo Quadrado, o julgamento foi
suspenso. Presidncia do Senhor Ministro Ayres Britto. Plenrio, 09.08.2012.
Deciso: Aps as sustentaes orais do Dr. Guilherme Alfredo de
Moraes Nostre, pelo ru Breno Fischberg; do Dr. Haman Tabosa de Moraes e
Crdova, Defensor Pblico-Geral Federal, pelo ru Carlos Alberto Quaglia; do
Dr. Marcelo Luiz vila de Bessa, pelo ru Valdemar Costa Neto; do Dr. Dlio
Fortes Lins e Silva Jnior, pelo ru Jacinto de Souza Lamas; e do Dr. Dlio
Fortes Lins e Silva, pelo ru Antnio de Pdua de Souza Lamas, o julgamento
foi suspenso. Ausente, justificadamente, o Senhor Ministro Marco Aurlio.
Deciso: Aps as sustentaes orais do Dr. Bruno Alves Pereira de
Mascarenhas Braga, pelo ru Carlos Alberto Rodrigues Pinto; do Dr. Luiz
Francisco Corra Barbosa, pelo ru Roberto Jefferson Monteiro Francisco; do
Dr. tapu Prestes de Messias, pelo ru Emerson Eloy Palmieri; do Dr.
Ronaldo Garcia Dias, pelo ru Romeu Ferreira de Queiroz; e do Dr. nocncio
Mrtires Coelho, pelo ru Jos Rodrigues Borba, o julgamento foi suspenso.
Deciso: Aps as sustentaes orais do Dr. Joo dos Santos Gomes
Filho, pelo ru Paulo Roberto Galvo da Rocha; do Dr. Lus Maximiliano Leal
Telesca Mota, pela r Anita Leocdia Pereira da Costa; do Dr. Pierpaolo Cruz
Bottini, pelo ru Luiz Carlos da Silva; dos Drs. Sebastio Tadeu Ferreira Reis e
Wellington Alves Valente, pelo ru Joo Magno de Moura; e do Dr. Roberto
Garcia Lopes Pagliuso, pelo ru Anderson Adauto Pereira, o julgamento foi
Deciso: O Tribunal estabeleceu que a primeira parte desta sesso
ficar reservada s trs sustentaes orais a cargo dos advogados
previamente inscritos e a segunda parte, ao voto do Ministro Joaquim Barbosa
(Relator), vencido o Ministro Marco Aurlio. No votou, justificadamente, o
Ministro Ricardo Lewandowski (Revisor). Em seguida, falaram o Dr. Roberto
Garcia Lopes Pagliuso, pelo ru Jos Luiz Alves; o Dr. Luciano Feldens, pelo
ru Jos Eduardo Cavalcanti de Mendona, e o Dr. Antnio Carlos de Almeida
Castro, pela r Zilmar Fernandes Silveira. Em continuao ao julgamento, o
Tribunal, nos termos do voto do Relator: 1) rejeitou a preliminar de
desmembramento do processo e a conseqente incompetncia da Corte,
formulada pelos rus Jos Genoino Neto, Marcos Valrio Fernandes de Souza
e Jos Roberto Salgado, vencido o Ministro Marco Aurlio; 2) por
unanimidade, rejeitou a preliminar de impedimento do Relator formulada pelo
ru Marcos Valrio Fernandes de Souza; 3) por unanimidade, no conheceu
da preliminar de argio de suspeio do Relator formulada pelos advogados
Antonio Srgio Altieri de Moraes Pitombo, Leonardo Magalhes Avelar e
Conrado Almeida Corra Gontijo, representantes dos rus Breno Fischberg e
Enivaldo Quadrado, e, por maioria, rejeitou a proposta do Relator de
encaminhamento de ofcio Ordem dos Advogados do Brasil para representar
contra os advogados, vencidos o Relator e o Ministro Luiz Fux; 4) por
unanimidade, rejeitou a preliminar de inpcia da denncia formulada pelos
rus Jos Genono Neto, Delbio Soares de Castro, Enivaldo Quadrado,
Breno Fischberg e Joo Magno de Moura. O Ministro Marco Aurlio,
ultrapassada a precluso, acompanhou o Relator; 5) por unanimidade, rejeitou
a preliminar de nulidade do processo formulada pelos rus Enivaldo Quadrado
e Breno Fischberg, por violao do princpio da obrigatoriedade da ao penal
pblica por parte do Procurador-Geral da Repblica ao deixar de oferecer
denncia contra Lcio Bolonha Funaro e Jos Carlos Batista; 6) por
unanimidade, rejeitou a preliminar de nulidade do processo formulada pelo ru
Roberto Jefferson Monteiro Francisco, pela no incluso do ento Presidente
da Repblica no plo passivo da ao penal. O Ministro Marco Aurlio,
ultrapassada a precluso, acompanhou o Relator; 7) por unanimidade, rejeitou
a preliminar de nulidade processual de depoimentos colhidos por juzo
ordenado em que houve atuao de Procurador da Repblica alegadamente
suspeito, formulada pelos rus Ktia Rabello e Vincius Samarane. O Revisor,
ultrapassada a questo do no conhecimento, acompanhou o Relator; 8) por
unanimidade, rejeitou a preliminar de nulidade processual formulada pelo ru
Henrique Pizzolato, em virtude do acesso da imprensa ao seu interrogatrio;
9) por unanimidade, rejeitou a preliminar de nulidade da percia realizada
pelos peritos criminais, por ausncia de capacidade tcnica especfica para o
caso concreto, formulada pelo ru Henrique Pizzolato, anotada a ressalva do
Ministro Marco Aurlio. Nesta votao, ausente o Ministro Gilmar Mendes; 10)
por unanimidade, rejeitou a preliminar formulada pelo ru Pedro Henry Neto
de nulidade das inquiries de testemunhas ouvidas sem nomeao de
advogado ad hoc ou com a designao de apenas um defensor para os rus
cujos advogados constitudos estavam ausentes. Nesta votao, ausente o
Ministro Gilmar Mendes; 11) por unanimidade, rejeitou a preliminar de
cerceamento de defesa, formulada pelo ru Delbio Soares de Castro, por
alegada realizao de audincia sem a cincia dos rus; 12) por unanimidade,
rejeitou a preliminar de cerceamento de defesa, formulada pelo ru Delbio
Soares de Castro, em virtude do uso, pela acusao, de documento que no
constava dos autos quando da oitiva de testemunha. Nesta votao, ausente
o Ministro Marco Aurlio; 13) por unanimidade, rejeitou a preliminar de
cerceamento de defesa formulada pelos rus Ktia Rabello e Vincius
Samarane, em virtude do indeferimento da oitiva de testemunhas residentes
no exterior; 14) por unanimidade, rejeitou a preliminar de cerceamento de
defesa formulada pelos rus Ktia Rabello e Vincius Samarane, em virtude da
substituio extempornea de testemunha pela acusao; 15) por
unanimidade, rejeitou a preliminar de cerceamento de defesa pelo
indeferimento de diligncias suscitadas pelos rus Ktia Rabello e Vincus
Samarane; 16) por unanimidade, rejeitou a preliminar de cerceamento de
defesa, formulada pelos rus Enivaldo Quadrado e Breno Fischberg, pela no
renovao dos interrogatrios ao final da instruo; 17) por unanimidade,
rejeitou a preliminar de suspenso do processo at o julgamento final de
demanda conexa (Ao Penal 420) suscitada pelos rus Enivaldo Quadrado e
Breno Fischberg; 18) e, por unanimidade, acolheu a preliminar de
cerceamento de defesa pela no intimao do advogado constitudo pelo ru
Carlos Alberto Quaglia, suscitada pelo Defensor Pblico-Geral Federal, para
anular o processo a partir da defesa prvia, exclusive, e, em conseqncia,
determinou o desmembramento do feito, remetendo cpia dos autos ao
primeiro grau de jurisdio a fim de que l prossiga a persecuo penal
movida contra o acusado, prejudicada a argio de cerceamento de defesa
pela no inquirio das testemunhas arroladas na defesa prvia pelo acusado.
Votou o Presidente em todas as questes. Em seguida, o julgamento foi
Deciso: Prosseguindo no julgamento, o Tribunal, por unanimidade e
nos termos do voto do Ministro Joaquim Barbosa (Relator), rejeitou a
preliminar de nulidade processual por alegada violao ao disposto no artigo
5 da Lei n 8.038/1990, formulada por Enivaldo Quadrado e Breno Fischberg.
Votou o Presidente. Em seguida, o Tribunal deliberou que cada Ministro
dever adotar a metodologia de voto que entender cabvel. No mrito, quanto
ao item III.1 da denncia, o Relator julgou procedente a ao para condenar o
ru Joo Paulo Cunha (subitens a.1, a.2, a.3), pela prtica dos crimes de
corrupo passiva, lavagem de dinheiro e peculato (por duas vezes), e os
rus Marcos Valrio Fernandes de Souza, Ramon Hollerbach Cardoso e
Cristiano de Mello Paz (subitens b.1 e b.2), pela prtica dos crimes de
corrupo ativa e peculato. Em seguida, o julgamento foi suspenso.
Deciso: Prosseguindo no julgamento, o Ministro Joaquim Barbosa
(Relator) julgou procedente a ao para condenar os rus Henrique Pizzolato
por prtica dos crimes de peculato, corrupo passiva e lavagem de dinheiro,
narrados nos itens III.2 (subitem a) e III.3 (subitens a.1, a.2 e a.3) da
denncia; condenar os rus Marcos Valrio Fernandes de Souza, Ramon
Hollerbach Cardoso e Cristiano de Mello pelas prticas de peculato e
corrupo ativa, narrados nos itens III.2 (subitem b) e III.3 (subitem c.1 e c.2)
da denncia, e absolver o ru Luiz Gushiken, com base no artigo 386, V, do
Cdigo de Processo Penal. O Tribunal, por maioria, indeferiu as peties n
42.083 e n 42.117, protocoladas por defensores dos rus e deliberou
proceder votao por itens, vencido em parte o Ministro Marco Aurlio,
relativamente ao critrio de votao e extenso dos votos que conclussem
pela condenao, os quais deveriam tambm fixar a pena. Em seguida, o
Plenrio, 20.08.2012.
Deciso: Prosseguindo no julgamento, aps o voto do Ministro
Ricardo Lewandowski (Revisor) acompanhando o Relator para julgar
procedente a ao na condenao dos rus Henrique Pizzolato, pela prtica
dos crimes de peculato, corrupo passiva e lavagem de dinheiro, narrados
nos itens III.2 (subitem a) e III.3 (subitens a.1, a.2 e a.3) da denncia; na
condenao dos rus Marcos Valrio Fernandes de Souza, Cristiano de Mello
Paz e Ramon Hollerbach Cardoso, em coautoria, pela prtica dos crimes de
peculato e corrupo ativa, narrados nos itens III.2 (subitem b) e III.3 (subitem
c.1 e c.2) da denncia; e na absolvio do ru Luiz Gushiken, com base no
artigo 386, inciso V, do Cdigo de Processo Penal, o julgamento foi suspenso.
Deciso: Prosseguindo no julgamento, o Ministro Ricardo
Lewandowski (Revisor), quanto ao item III.1 da denncia, julgou improcedente
a ao para absolver os rus Joo Paulo Cunha (subitens a.1, a.2, a.3) dos
delitos de corrupo passiva, com base no art. 386, inciso V do Cdigo de
Processo Penal, e de peculato e de lavagem de dinheiro, ambos com base no
art. 386, inciso do CPP; e os rus Marcos Valrio Fernandes de Souza,
Ramon Hollerbach Cardoso e Cristiano de Mello Paz (subitens b.1 e b.2) dos
delitos de corrupo ativa, com base no art. 386, inciso V do CPP, e de
peculato, com base no art. 386, inciso do CPP. Em seguida, o julgamento
foi suspenso. Presidncia do Senhor Ministro Ayres Britto. Plenrio,
23.08.2012.
Deciso: Prosseguindo no julgamento quanto ao item III da
denncia, aps o voto da Ministra Rosa Weber acompanhando parcialmente o
Relator, divergindo somente em relao ao ru Joo Paulo Cunha para
absolv-lo do delito de peculato decorrente da contratao da empresa FT
dias, Fatos e Texto Ltda., (subitem a.3 do item .1), deixando a apreciao
dos delitos de lavagem de dinheiro, quanto aos rus Joo Paulo Cunha e
Henrique Pizzolato (subitem a.2 do item .1 e subitem a.2 do item .3), para
um momento posterior; aps o voto do Ministro Dias Toffoli, acompanhando
integralmente o Revisor para julgar procedente em parte a ao, condenando
os rus Marcos Valrio Fernandes de Souza, Ramon Hollerbach Cardoso,
Cristiano de Mello Paz e Henrique Pizzolato pelos delitos narrados nos itens
.2 e .3, e absolvendo os rus Joo Paulo Cunha, Marcos Valrio
Fernandes de Souza, Ramon Hollerbach Cardoso e Cristiano de Mello Paz
dos delitos narrados no item .1, com base no art. 386, V, do Cdigo de
Processo Penal, e o ru Luiz Gushiken do delito descrito no item .3, com
base no art. 386, V, do CPP; e aps os votos dos Ministros Luiz Fux e Crmen
Lcia julgando procedente a ao, acompanhando integralmente o Relator,
condenando o ru Joo Paulo Cunha pelos delitos narrados no item .1; os
rus Marcos Valrio Fernandes de Souza, Ramon Hollerbach Cardoso e
Cristiano de Mello Paz pelos delitos narrados nos itens .1, .2 e .3, o ru
Henrique Pizzolato pelos delitos descritos nos itens .2 e .3, e absolvendo o
ru Luiz Gushiken do delito descrito no item .3, o julgamento foi suspenso.
Deciso: Prosseguindo no julgamento quanto ao item III da
denncia, o Ministro Cezar Peluso julgou parcialmente procedente a ao,
divergindo do Relator somente para absolver o ru Joo Paulo Cunha dos
delitos de lavagem de dinheiro (subitem a.2 do item .1) e de peculato,
referentemente contratao da empresa FT deias, Fatos e Texto Ltda.
(subitem a.3 do item .1), com base no art. 386, V do CPP, aplicando as
respectivas penas, nos termos do seu voto. Os Ministros Gilmar Mendes e
Celso de Mello julgaram parcialmente procedente a ao, divergindo do
Relator somente para absolver o ru Joo Paulo Cunha do delito de peculato,
referentemente contratao da empresa FT dias, Fatos e Texto Ltda.
(subitem a.3 do item .1), com base no art. 386, V do CPP, e para absolver
os rus Joo Paulo Cunha (subitem a.2 do item .1) e Henrique Pizzolato
(subitem a.2 do item .3) do delito de lavagem de dinheiro to s quanto ao
tipo previsto no inciso V do art. 1 da Lei n 9.613/1998. O Ministro Marco
Aurlio julgou procedente em parte a ao, divergindo do Relator para
absolver os rus Joo Paulo Cunha (subitem a.2 do item .1) e Henrique
Pizzolato (subitem a.2 do item .3) dos delitos de lavagem de dinheiro. Os
Ministros Cezar Peluso, Gilmar Mendes, Marco Aurlio e Celso de Mello
acompanharam o Relator pela absolvio do ru Luiz Gushiken (subitem b do
item .3). O Ministro Ricardo Lewandowski reajustou seu voto para
fundamentar a absolvio do ru Joo Paulo Cunha quanto ao crime de
peculato, referente contratao da empresa FT deias, Fatos e Texto Ltda.
(subitem a.3 do item .1), com base no inciso V do art. 386 do CPP. Em
seguida, o julgamento foi suspenso. Presidncia do Senhor Ministro Ayres
Britto. Plenrio, 29.08.2012.
Deciso: Colhido o voto do Ministro Ayres Britto (Presidente), que
acompanhava integralmente o voto do Relator quanto ao item III da denncia,
o Tribunal proclamou provisoriamente que julga procedente em parte a ao
para, em relao ao item III.1, condenar o ru Joo Paulo Cunha pelo delito
de corrupo passiva (a.1), vencidos os Ministros Ricardo Lewandowski
(Revisor) e Dias Toffoli; pelo delito de lavagem de dinheiro (a.2), vencidos os
Ministros Revisor, Dias Toffoli, Cezar Peluso e Marco Aurlio, com a ressalva
dos Ministros Celso de Mello e Gilmar Mendes, que o condenavam menos no
que se refere ao inciso V do art. 1 da Lei n 9.613/98, havendo a Ministra
Rosa Weber deliberado votar posteriormente no ponto; conden-lo pelo delito
de peculato (a.3) quanto empresa SMP&B, vencidos os Ministros Revisor e
Dias Toffoli, absolvendo o ru quanto ao delito de peculato (a.3) em relao
empresa FT deias, Fatos e Texto Ltda., vencidos os Ministros Joaquim
Barbosa (Relator), Luiz Fux, Crmen Lcia, Marco Aurlio e Ayres Britto, e
para condenar os rus Marcos Valrio Fernandes de Souza, Ramon
Hollerbach Cardoso e Cristiano de Mello Paz pelos delitos de corrupo ativa
e peculato (b.1 e b.2), vencidos os Ministros Revisor e Dias Toffoli; em relao
ao item III.2, condenar, por unanimidade, os rus Henrique Pizzolato, Marcos
Valrio Fernandes de Souza, Ramon Hollerbach Cardoso e Cristiano de Mello
Paz pelo delito de peculato (subitens a e b); em relao ao item III.3,
condenar, por unanimidade, o ru Henrique Pizzolato pelos delitos de
corrupo passiva e peculato (a.1 e a.3), e, por maioria, vencido o Ministro
Marco Aurlio, conden-lo pelo delito de lavagem de dinheiro (a.2), com a
ressalva dos Ministros Celso de Mello e Gilmar Mendes, que o condenavam
menos no que se refere ao inciso V do art. 1 da Lei n 9.613/98, havendo a
Ministra Rosa Weber deliberado votar posteriormente no ponto; por
unanimidade, condenar os rus Marcos Valrio Fernandes de Souza, Ramon
Hollerbach Cardoso e Cristiano de Mello Paz pelos delitos de corrupo ativa
e peculato (c.1 e c.2); e, por unanimidade, absolver o ru Luiz Gushiken do
delito de peculato (subitem b), com base no art. 386, inciso V, do Cdigo de
Processo Penal. O julgamento foi suspenso aps o incio da leitura do voto do
Relator quanto ao item V da denncia. Presidncia do Senhor Ministro Ayres
Deciso: Aps o voto do Ministro Joaquim Barbosa (Relator),
julgando procedente a ao para condenar os rus Ktia Rabello, Jos
Roberto Salgado, Ayanna Tenrio Trres de Jesus e Vincius Samarane como
incursos no delito previsto no art. 4, caput, da Lei n 7.492/86 (gesto
fraudulenta de instituio financeira), narrado no item V da denncia, e o voto
do Ministro Ricardo Lewandowski (Revisor), que acompanhava o Relator
quanto aos rus Ktia Rabello e Jos Roberto Salgado, o julgamento foi
suspenso antes da concluso do voto do Revisor quanto aos rus Ayanna
Tenrio Trres de Jesus e Vincius Samarane. Presidncia do Senhor Ministro
Ayres Britto. Plenrio, 03.09.2012.
Deciso: Prosseguindo no julgamento quanto ao item V da denncia,
o Ministro Ricardo Lewandowski (Revisor) concluiu seu voto julgando
improcedente a ao para absolver os rus Ayanna Tenrio Trres de Jesus e
Vincius Samarane do delito de gesto fraudulenta, com base no art. 386,
inciso V, do Cdigo de Processo Penal. Em seguida, aps o voto da Ministra
Rosa Weber e dos votos dos Ministros Luiz Fux, Dias Toffoli e Crmen Lcia
julgando procedente a ao para condenar os rus Jos Roberto Salgado,
Ktia Rabello e Vincius Samarane pelo delito narrado no item V, e julgando
improcedente a ao para absolver a r Ayanna Tenrio Trres de Jesus,
acompanhando o Revisor, o julgamento foi suspenso. Presidncia do Senhor
Deciso: O Tribunal, concluindo o julgamento quanto ao item V da
denncia, julgou procedente a ao para condenar, por unanimidade, pela
prtica do delito previsto no caput do art. 4 da Lei n 7.492/86, os rus Ktia
Rabello e Jos Roberto Salgado e, por maioria, o ru Vincius Samarane,
vencidos os Ministros Ricardo Lewandowski (Revisor) e Marco Aurlio,
julgando improcedente a ao para absolver a r Ayanna Tenrio Trres de
Jesus do mencionado delito, com base no art. 386, V, do Cdigo do
Processo Penal, vencido o Ministro Joaquim Barbosa (Relator). Votou o
Presidente, Ministro Ayres Britto. Em seguida, o julgamento foi suspenso.
Plenrio, 06.09.2012.
Deciso: Aps o voto do Ministro Joaquim Barbosa (Relator),
julgando procedente a ao quanto ao item IV da denncia para condenar os
rus Marcos Valrio Fernandes de Souza, Ramon Hollerbach Cardoso,
Cristiano de Mello Paz, Rogrio Lanza Tolentino, Simone Reis Lobo de
Vasconcelos, Geiza Dias dos Santos, Jos Roberto Salgado, Vincius
Samarane e Ktia Rabello pelo delito de lavagem de dinheiro descrito no
artigo 1, incisos V, V e V, da Lei n 9.613/1998, na redao anterior Lei n
12.683/2012, e julgando a ao improcedente para absolver a r Ayanna
Tenrio Trres de Jesus do mencionado delito, com base no art. 386, V, do
Cdigo de Processo Penal, o julgamento foi suspenso. Presidncia do Senhor
Deciso: Prosseguindo no julgamento quanto ao item IV da
denncia, aps o Dr. Rafael Soares ter assomado a tribuna para esclarecer o
fato de que o ru Rogrio Lanza Tolentino no foi denunciado nesta ao pelo
crime de lavagem de dinheiro com base no emprstimo obtido junto ao banco
BMG, objeto da Ao Penal 420, e aps o voto do Ministro Ricardo
Lewandowski (Revisor), julgando procedente a ao para condenar os rus
Ktia Rabello, Jos Roberto Salgado, Marcos Valrio Fernandes de Souza,
Ramon Hollerbach Cardoso, Cristiano de Mello Paz e Simone Reis Lobo de
Vasconcelos pelo delito previsto nos incisos V e V do art. 1 da Lei n
9.613/1998, na redao anterior Lei n 12.683/2012, e julgando
improcedente a ao para absolver os rus Ayanna Tenrio Trres de Jesus,
Geiza Dias dos Santos, Vincius Samarane e Rogrio Lanza Tolentino do
mesmo delito, com base no art. 386, inciso V, do Cdigo de Processo Penal,
o julgamento foi suspenso. Presidncia do Senhor Ministro Ayres Britto.
Plenrio, 12.09.2012.
Deciso: Concluindo o julgamento quanto ao item IV da denncia, o
Tribunal julgou procedente a ao para condenar pelo delito de lavagem de
dinheiro os rus Marcos Valrio Fernandes de Souza, Ramon Hollerbach
Cardoso, Cristiano de Mello Paz, Simone Reis Lobo de Vasconcelos, Jos
Roberto Salgado e Ktia Rabello, por unanimidade; o ru Rogrio Lanza
Tolentino, vencidos os Ministros Revisor e Dias Toffoli, e o ru Vincius
Samarane, vencidos os Ministros Ricardo Lewandowski (Revisor) e Marco
Aurlio, com a ressalva dos Ministros Revisor, Rosa Weber, Celso de Mello e
Gilmar Mendes, que condenavam menos no que se refere ao inciso V do art.
1 da Lei n 9.613/98. O Tribunal julgou improcedente a ao, por maioria,
para absolver a r Geiza Dias Duarte, vencidos os Ministros Relator, Luiz Fux
e Marco Aurlio, e, por unanimidade, absolver a r Ayanna Tenrio Trres de
Jesus, com base no art. 386, V, do CPP. A Ministra Rosa Weber, apreciando
os delitos de lavagem de dinheiro descritos no item III da denncia, julgou
improcedente a ao quanto ao ru Joo Paulo Cunha (item .1) para
absolv-lo com base no art. 386, , do CPP, quando o delito antecedente for
a corrupo passiva e, com base no art. 386, V, do CPP, quando o delito
antecedente for peculato e delitos financeiros de terceiros, julgando-a
procedente para condenar o ru Henrique Pizzolato (item .3), menos no que
se refere ao inciso V do art. 1 da Lei n 9.613/98. Em seguida, o julgamento
foi suspenso. Presidncia do Senhor Ministro Ayres Britto. Plenrio,
13.09.2012.
Deciso: Prosseguindo no julgamento, aps o Ministro Joaquim
Barbosa (Relator) haver proferido parte do voto quanto ao item VI da
denncia, o julgamento foi suspenso. Presidncia do Senhor Ministro Ayres
Deciso: Prosseguindo no julgamento, aps o Ministro Joaquim
Barbosa (Relator) haver proferido mais uma parte do voto quanto ao item VI
da denncia, o julgamento foi suspenso. Presidncia do Senhor Ministro Ayres
Deciso: Prosseguindo no julgamento quanto ao item VI da
denncia, o Ministro Joaquim Barbosa (Relator) julgou procedente a ao
para condenar os rus Pedro da Silva Corra de Oliveira Andrade Neto (item
V.1, subitens b.1, b.2 e b.3 da denncia), Pedro Henry Neto (item V.1,
subitens b.1, b.2 e b.3 da denncia) e Joo Cladio de Carvalho Gen (item
V.1, subitens c.1, c.2 e c.3 da denncia) pela prtica dos crimes de formao
de quadrilha (art. 288 do Cdigo Penal), corrupo passiva (art. 317 do
Cdigo Penal) e lavagem de dinheiro (art. 1, V e V, da Lei n 9.613/1998),
este ltimo em continuidade delitiva (cinco vezes atravs de Joo Cludio de
Carvalho Gen; quatro vezes atravs de funcionrios da BNUS BANVAL;
sete vezes atravs da NATMAR/BNUS BANVAL), havendo as operaes de
lavagem de dinheiro sido realizadas em continuidade delitiva (item V.1,
subitens b.1, b.2, b.3, c.1, c.2 e c.3), absolvido o ru Joo Cludio de
Carvalho Gen de duas imputaes de corrupo passiva, considerando ter
havido a prtica de conduta nica; condenar os rus Enivaldo Quadrado e
Breno Fischberg (item V.1, subitens d.1 e d.2 da denncia) pela prtica dos
crimes de formao de quadrilha (art. 288 do Cdigo Penal) e lavagem de
dinheiro (art. 1, V e V, da Lei n 9.613/1998), este ltimo em continuidade
delitiva (quatro vezes atravs de funcionrios da empresa BNUS BANVAL;
sete vezes utilizando-se da conta da NATMAR); condenar os rus Valdemar
Costa Neto (item V.2, subitens b.1, b.2 e b.3 da denncia) e Jacinto de Souza
Lamas (item V.2, subitens c.1, c.2 e c.3 da denncia), em concurso material,
por corrupo passiva (art. 317 do Cdigo Penal), lavagem de dinheiro (art. 1,
incisos V e V, da Lei n 9.613/1998, vrias vezes, em continuidade delitiva,
atravs da Guaranhuns Empreendimentos e do esquema narrado no captulo
V da denncia), e formao de quadrilha (art. 288 do Cdigo Penal);
condenar o ru Carlos Alberto Rodrigues Pinto (V.2, subitens e.1 e e.2 da
denncia), em concurso material, pela prtica dos crimes de corrupo
passiva (art. 317 do Cdigo Penal), e lavagem de dinheiro (art. 1, incisos V e
V, da Lei n 9.613/1998); condenar os rus Roberto Jefferson Monteiro
Francisco (item V.3, subitens c.1 e c.2 da denncia), Romeu Ferreira Queiroz
(item V.3, subitens d.1 e d.2 da denncia), e Emerson Eloy Palmieri (item
V.3, subitens e.1 e e.2 da denncia), em concurso material, pela prtica dos
crimes de corrupo passiva (art. 317 do Cdigo Penal), e lavagem de
dinheiro (art. 1, incisos V e V, da Lei n 9.613/1998), este ltimo praticado
em continuidade delitiva, absolvido o ru Emerson Eloy Palmieri de uma
imputao de corrupo passiva e de trs imputaes de lavagem de dinheiro;
e para condenar o ru Jos Rodrigues Borba (item V.4, subitens b.1 e b.2 da
denncia), em concurso material, pela prtica dos crimes de corrupo
passiva (art. 317 do CP), e lavagem de dinheiro (art. 1, incisos V e V da Lei
n 9.613/1998), julgando improcedente a ao para absolver o ru Antnio de
Pdua de Souza Lamas com base no art. 386, inciso V, do Cdigo de
Processo Penal; quanto ao ru Jos Mohamed Janene, falecido em 2010, j
foi declarada extinta sua punibilidade, nos termos do art. 107, , do Cdigo
Penal. Em seguida, aps o voto do Ministro Ricardo Lewandowski (Revisor),
julgando procedente a ao para condenar o ru Pedro da Silva Corra de
Oliveira Andrade Neto pelo crime de corrupo passiva (art. 317, caput, do
Cdigo Penal), mencionado no item V.1, b.2 da denncia, e julgando
improcedente a ao quanto ao crime de lavagem de dinheiro (art. 1, incisos
V e V da Lei n 9.613/1998), item V.1, b.3 da denncia, para absolv-lo com
base no art. 386, V, do Cdigo de Processo Penal; e, quanto ao ru Pedro
Henry Neto, julgando improcedente a ao quanto aos crimes de quadrilha
(art. 288 do Cdigo Penal), corrupo passiva (art. 317 do Cdigo Penal) e
lavagem de dinheiro (art. 1, incisos V e V da Lei n 9.613/1998), descritos no
item V.1, subitens b.1, b.2 e b.3 da denncia, para absolv-lo com base no
art. 386, V, do Cdigo de Processo Penal, o julgamento foi suspenso.
denncia, aps o voto do Ministro Ricardo Lewandowski (Revisor) julgando
procedente a ao para condenar o ru Joo Cludio de Carvalho Gen pelos
crimes de formao de quadrilha (art. 288 do Cdigo Penal) e de corrupo
passiva (art. 317, caput, do Cdigo Penal), julgando-a improcedente para
absolv-lo do delito de lavagem de dinheiro com base no art. 386, V, do
Cdigo de Processo Penal; julgando procedente a ao para condenar o ru
Enivaldo Quadrado pelos crimes de formao de quadrilha (art. 288 do Cdigo
Penal) e de lavagem de dinheiro (art. 1, incisos V e V, da Lei n 9.613/1998);
julgando improcedente a ao para absolver o ru Breno Fischberg dos
crimes de formao de quadrilha (art. 288 do Cdigo Penal) e de lavagem de
dinheiro (art. 1, incisos V e V, da Lei n 9.613/1998) com base no art. 386,
V, do Cdigo de Processo Penal; julgando procedente a ao para condenar
o ru Pedro da Silva Corra de Oliveira Andrade Neto pelo crime de formao
de quadrilha (art. 288 do Cdigo Penal); julgando procedente a ao para
condenar os rus Valdemar Costa Neto e Jacinto de Souza Lamas pelos
crimes de formao de quadrilha (art. 288 do Cdigo Penal), de corrupo
passiva (art. 317, caput, do Cdigo Penal) e de lavagem de dinheiro (art. 1,
incisos V e V, da Lei n 9.613/1998); julgando procedente a ao para
condenar o ru Carlos Alberto Rodrigues Pinto pelo crime de corrupo
passiva (art. 317, caput, do Cdigo Penal), julgando-a improcedente para
absolv-lo do delito de lavagem de dinheiro com base no art. 386, V, do
Cdigo de Processo Penal; e julgando improcedente a ao para absolver o
ru Antnio de Pdua de Souza Lamas dos delitos de formao de quadrilha
(art. 288 do Cdigo Penal) e de lavagem de dinheiro (art. 1, incisos V e V, da
Lei n 9.613/1998) com base no art. 386, V, do Cdigo de Processo Penal, o
Plenrio, 24.09.2012.
denncia, aps o voto do Ministro Ricardo Lewandowski (Revisor) julgando
parcialmente procedente a ao para condenar o ru Jos Rodrigues Borba
(item V.4, subitens b.1 e b.2) pelo crime de corrupo passiva (art. 317,
caput, do Cdigo Penal), absolvendo-o do delito de lavagem de dinheiro com
base no art. 386, inciso V, do Cdigo de Processo Penal; parcialmente
procedente a ao para condenar o ru Roberto Jefferson Monteiro Francisco
(item V.3, subitens c.1 e c.2) pelo crime de corrupo passiva (art. 317, caput,
do Cdigo Penal), absolvendo-o do delito de lavagem de dinheiro com base
no art. 386, inciso V, do Cdigo de Processo Penal; improcedente a ao
para absolver o ru Emerson Eloy Palmieri (item V.3, subitens e.1 e e.2) dos
delitos de corrupo passiva e de lavagem de dinheiro com base no art. 386,
inciso V, do Cdigo de Processo Penal; e parcialmente procedente a ao
para condenar o ru Romeu Ferreira Queiroz (item V.3, subitens d.1 e d.2)
pelo crime de corrupo passiva (art. 317, caput, do Cdigo Penal),
absolvendo-o do delito de lavagem de dinheiro com base no art. 386, inciso
V, do Cdigo de Processo Penal, o julgamento foi suspenso. Presidncia do
Deciso: Prosseguindo no julgamento quanto ao item VI da denncia
(VI.1, subitens b.1, b.2, b.3, c.1, c.2, c.3, d.1, d.2; VI.2, subitens b.1, b.2, b.3,
c.1, c.2, c.3, d.1, d.2, e.1, e.2; VI.3, subitens c.1, c.2, d.1, d.2, e.1, e.2; VI.4,
b.1 e b.2), aps o voto da Ministra Rosa Weber, julgando procedente a ao
para condenar por crime de corrupo passiva (art. 317 do CP) os rus Pedro
da Silva Corra de Oliveira Andrade Neto, Pedro Henry Neto, Valdemar Costa
Neto, Carlos Alberto Rodrigues Pinto, Roberto Jefferson Monteiro Francisco,
Romeu Ferreira Queiroz e Jos Rodrigues Borba, na condio de autores, e
os rus Joo Cludio de Carvalho Gen, Jacinto de Souza Lamas e Emerson
Eloy Palmieri, na condio de partcipes; e para condenar por crime de
lavagem de dinheiro (art. 1, incisos V e V da Lei n 9.613/98), tendo por
antecedentes crimes de peculato e financeiros de terceiros, os rus Pedro da
Silva Corra de Oliveira Andrade Neto, Pedro Henry Neto, Enivaldo Quadrado,
Breno Fischberg, Valdemar Costa Neto, Jacinto de Souza Lamas, Roberto
Jefferson Monteiro Francisco, Emerson Eloy Palmieri e Romeu Ferreira
Queiroz; julgando improcedente a ao para absolver da imputao de
lavagem de dinheiro, tendo por antecedentes crimes de corrupo, os rus
Pedro da Silva Corra de Oliveira Andrade Neto, Pedro Henry Neto, Joo
Cludio de Carvalho Gen, Enivaldo Quadrado, Breno Fischberg, Valdemar
Costa Neto, Carlos Alberto Rodrigues Pinto, Jacinto de Souza Lamas, Roberto
Jefferson Monteiro Francisco, Romeu Ferreira Queiroz, Emerson Eloy Palmieri
e Jos Rodrigues Borba, com base no art. 386, , do Cdigo de Processo
Penal; para absolver da imputao de crimes de lavagem de dinheiro, tendo
por antecedentes crimes de peculato e financeiros de terceiros, os rus Joo
Cludio de Carvalho Gen, Carlos Alberto Rodrigues Pinto, com base art. 386,
V, do CPP; o ru Jos Rodrigues Borba, com base no art. 386, , do CPP; e
o ru Antnio de Pdua de Souza Lamas, com base no art. 386, V, do CPP, e
para absolver da imputao do crime de formao de quadrilha (art. 288 do
Cdigo Penal) os rus Pedro da Silva Corra de Oliveira Andrade Neto, Pedro
Henry Neto, Joo Cludio de Carvalho Gen, Enivaldo Quadrado, Breno
Fischberg, Valdemar Costa Neto, Jacinto de Souza Lamas e Antnio de Pdua
de Souza Lamas, com base no art. 386, , do CPP; aps o voto do Ministro
Luiz Fux, acompanhando integralmente o voto do Relator para julgar
procedente a ao, absolvendo o ru Antnio de Pdua de Souza Lamas com
base no art. 386, V, do CPP; aps o voto da Ministra Crmen Lcia, julgando
procedente em parte a ao, para julg-la improcedente somente na
absolvio, quanto ao delito de formao de quadrilha, dos rus Pedro da
Silva Corra de Oliveira Andrade Neto, Pedro Henry Neto, Joo Cludio de
Carvalho Gen, Enivaldo Quadrado, Breno Fischberg, Valdemar Costa Neto,
Jacinto de Souza Lamas, com base no art. 386, , do CPP, e, quanto ao delito
de lavagem de dinheiro, absolver o ru Jos Rodrigues Borba, com base no
art. 386, , do CPP; e absolver o ru Antonio de Pdua de Souza Lamas dos
crimes de formao de quadrilha e de lavagem de dinheiro com base no art.
386, V, do CPP; aps o voto parcial do Ministro Dias Toffoli, julgando
procedente a ao para condenar os rus Pedro da Silva Corra de Oliveira
Andrade Neto e Pedro Henry Neto pelos crimes de corrupo passiva e de
lavagem de dinheiro, e o ru Enivaldo Quadrado pelo crime de lavagem de
dinheiro, julgando improcedente a ao para absolver o ru Joo Cludio de
Carvalho Gen do delito de corrupo passiva, com base no art. 386, V, do
CPP; e aps o voto do Ministro Gilmar Mendes, julgando procedente em parte
a ao, para julg-la improcedente somente para absolver os rus Pedro
Henry Neto dos delitos de formao de quadrilha, corrupo passiva e
lavagem de dinheiro, com base no art. 386, V, do CPP; Breno Fischberg, dos
delitos de formao de quadrilha e de lavagem de dinheiro, com base no art.
386, V, do CPP; Antnio de Pdua de Souza Lamas, dos delitos de formao
de quadrilha e lavagem de dinheiro, com base no art. 386, V, do CPP; e o
ru Jos Rodrigues Borba, do delito de lavagem de dinheiro, com base no art.
386, , do CPP, foi o julgamento suspenso. Presidncia do Senhor Ministro
denncia, o Tribunal proclama provisoriamente que julgou procedente em
parte a ao penal para, quanto ao ru Pedro da SiIva Corra de OIiveira
Andrade Neto (V.1, b.1, b.2, b.3), pelo crime de formao de quadrilha (art.
288 do CP), conden-lo por maioria, vencidos os Ministros Rosa Weber,
Crmen Lcia, Dias Toffoli e Ricardo Lewandowski (Revisor); pelo crime de
corrupo passiva (art. 317 do CP), conden-lo por unanimidade; e pelo crime
de lavagem de dinheiro (art. 1, incisos V e V, da Lei n 9.613/1998),
conden-lo por maioria, vencidos os Ministros Ricardo Lewandowski (Revisor)
e Marco Aurlio; quanto ao ru Pedro Henry Neto (V.1, b.1, b.2, b.3), do
delito de formao de quadrilha, absolv-lo por maioria, vencidos os Ministros
Joaquim Barbosa (Relator), Luiz Fux, Celso de Mello e Presidente; pelo crime
de corrupo passiva, conden-lo por maioria, vencidos os Ministros Revisor,
Gilmar Mendes e Marco Aurlio; e pelo crime de lavagem de dinheiro,
conden-lo por maioria, vencidos os Ministros Revisor, Gilmar Mendes e
Marco Aurlio; quanto ao ru Joo CIudio de CarvaIho Gen (V.1, c.1, c.2,
c.3), pelo crime de formao de quadrilha, conden-lo por maioria, vencidos
os Ministros Rosa Weber, Crmen Lcia e Dias Toffoli; pelo crime de
corrupo passiva, conden-lo por maioria, vencido o Ministro Dias Toffoli; e
pelo crime de lavagem de dinheiro, conden-lo por maioria, vencidos os
Ministros Revisor, Rosa Weber, Dias Toffoli e Marco Aurlio; quanto ao ru
EnivaIdo Quadrado (V.1, d.1, d.2), pelo crime de formao de quadrilha,
conden-lo por maioria, vencidos os Ministros Rosa Weber, Crmen Lcia e
Dias Toffoli, e pelo crime de lavagem de dinheiro, conden-lo por maioria,
vencido o Ministro Marco Aurlio; quanto ao ru Breno Fischberg (V.1, d.1,
d.2), do delito de formao de quadrilha, absolv-lo por maioria, vencidos os
Ministros Relator, Luiz Fux, Celso de Mello e Presidente, e pelo crime de
lavagem de dinheiro, conden-lo por maioria, vencidos os Ministros Revisor,
Gilmar Mendes, Dias Toffoli e Marco Aurlio; quanto ao ru VaIdemar Costa
Neto (V.2, b.1, b.2, b.3), pelo crime de formao de quadrilha, conden-lo por
maioria, vencidos os Ministros Rosa Weber, Crmen Lcia, Dias Toffoli e
Marco Aurlio; pelo crime de corrupo passiva, conden-lo por unanimidade;
e pelo crime de lavagem de dinheiro, conden-lo por maioria, vencido o
Ministro Marco Aurlio; quanto ao ru Jacinto de Souza Lamas (V.2, c.1,
c.2, c.3), pelo crime de formao de quadrilha, conden-lo por maioria,
vencidos os Ministros Rosa Weber, Crmen Lcia, Dias Toffoli e Marco
Aurlio; pelo crime de corrupo passiva, conden-lo por unanimidade; e pelo
crime de lavagem de dinheiro, conden-lo por maioria, vencido o Ministro
Marco Aurlio; quanto ao ru Antnio de Pdua de Souza Lamas (V.2, d.1,
d.2), dos delitos de formao de quadrilha e de lavagem de dinheiro, absolv-
lo por unanimidade, com base no art. 386, inciso V, do Cdigo de Processo
Penal; quanto ao ru CarIos AIberto Rodrigues Pinto (V.2, e.1, e.2), pelo
crime de corrupo passiva, conden-lo por unanimidade, e pelo crime de
lavagem de dinheiro, conden-lo por maioria, vencidos os Ministros Revisor,
Rosa Weber e Marco Aurlio; quanto ao ru Roberto Jefferson Monteiro
Francisco (V.3, c.1, c.2), pelo crime de corrupo passiva, conden-lo por
unanimidade, e pelo crime de lavagem de dinheiro, conden-lo por maioria,
vencidos os Ministros Revisor e Marco Aurlio; quanto ao ru Romeu Ferreira
Queiroz (V.3, d.1, d.2), pelo crime de corrupo passiva, conden-lo por
unanimidade, e pelo crime de lavagem de dinheiro, conden-lo por maioria,
vencidos os Ministros Revisor e Marco Aurlio; quanto ao ru Emerson EIoy
PaImieri (V.3, e.1, e.2) pelo crime de corrupo passiva, conden-lo por
maioria, vencidos os Ministros Revisor, Dias Toffoli e Marco Aurlio, e pelo
crime de lavagem de dinheiro, conden-lo por maioria, vencidos os Ministros
Revisor, Dias Toffoli e Marco Aurlio; quanto ao ru Jos Rodrigues Borba
(V.4, b.1, b.2), pelo crime de corrupo passiva, conden-lo por unanimidade,
e, em relao ao crime de lavagem de dinheiro, aps os votos dos Ministros
Relator, Luiz Fux, Dias Toffoli, Celso de Mello e Presidente, julgando
procedente a ao, e os votos dos Ministros Revisor, Rosa Weber, Crmen
Lcia, Gilmar Mendes e Marco Aurlio, julgando-a improcedente, o julgamento
foi suspenso. Votou o Presidente, Ministro Ayres Britto. Plenrio, 01.10.2012.
denncia, aps o voto do Ministro Joaquim Barbosa (Relator), julgando
procedente a ao para condenar, pela prtica dos crimes de corrupo ativa
(art. 333 do Cdigo Penal) descritos nos itens V.1.a, V.2.a, V.3.a e V.4.a, os
rus Jos Dirceu de Oliveira e Silva, Jos Genono Neto (itens V.1.a, V.3.a),
Delbio Soares de Castro, Marcos Valrio Fernandes de Souza, Ramon
Hollerbach Cardoso, Cristiano de Mello Paz, Simone Reis Lobo de
Vasconcelos e Rogrio Lanza Tolentino (item V.1.a), e julgando improcedente
a ao para absolver os rus Geiza Dias dos Santos e Anderson Adauto
Pereira (item V.3.b), com base no art. 386, V, do CPP; e o voto do Ministro
Ricardo Lewandowski (Revisor), julgando procedente a ao para condenar,
pela prtica dos mesmos crimes descritos, os rus Delbio Soares de Castro,
Marcos Valrio Fernandes de Souza, Ramon Hollerbach Cardoso, Cristiano de
Mello Paz e Simone Reis Lobo de Vasconcelos, e julgando improcedente a
ao para absolver os rus Jos Genono Neto, Rogrio Lanza Tolentino,
Geiza Dias dos Santos e Anderson Adauto Pereira, com base no art. 386, V,
do CPP, o julgamento foi suspenso. Presidncia do Senhor Ministro Ayres
denncia, aps o voto do Ministro Ricardo Lewandowski (Revisor), julgando
improcedente a ao para absolver o ru Jos Dirceu de Oliveira e Silva dos
delitos descritos nos itens V.1.a, V.2.a, V.3.a e V.4.a, com base no art. 386,
V, do Cdigo de Processo Penal, e os votos dos Ministros Rosa Weber e
Luiz Fux, julgando procedente a ao para, pela prtica dos crimes de
corrupo ativa (art. 333 do Cdigo Penal) descritos nos itens V.1.a, V.2.a,
V.3.a e V.4.a, condenar os rus Jos Dirceu de Oliveira e Silva, Jos
Genono Neto (itens V.1.a, V.3.a), Delbio Soares de Castro, Marcos Valrio
Fernandes de Souza, Ramon Hollerbach Cardoso, Cristiano de Mello Paz,
Simone Reis Lobo de Vasconcelos e Rogrio Lanza Tolentino (item V.1.a), e
julgando improcedente a ao para absolver os rus Geiza Dias dos Santos
(V.1.a, V.2.a, V.3.a e V.4.a) e Anderson Adauto Pereira (item V.3.b), com
base no art. 386, V, do CPP, o julgamento foi suspenso. Presidncia do
Deciso: Prosseguindo no julgamento quanto ao item VI (V.1.a,
V.2.a, V.3.a e V.4.a) da denncia, aps o voto do Ministro Dias Toffoli
julgando procedente a ao para, pela prtica dos crimes de corrupo ativa
(art. 333 do Cdigo Penal), condenar os rus Delbio Soares de Castro, Jos
Genono Neto (itens V.1.a, V.3.a), Marcos Valrio Fernandes de Souza,
Ramon Hollerbach Cardoso, Cristiano de Mello Paz e Simone Reis Lobo de
Vasconcelos, julgando improcedente a ao para absolver dos delitos
mencionados os rus Jos Dirceu de Oliveira e Silva, Rogrio Lanza Tolentino
(item V.1.a), Geiza Dias dos Santos e Anderson Adauto Pereira (item V.3.b),
com base no art. 386, V, do Cdigo de Processo Penal; os votos dos
Ministros Crmen Lcia e Gilmar Mendes, julgando procedente a ao para
condenar os rus Jos Dirceu de Oliveira e Silva, Delbio Soares de Castro,
Jos Genono Neto, Marcos Valrio Fernandes de Souza, Ramon Hollerbach
Cardoso, Cristiano de Mello Paz, Simone Reis Lobo de Vasconcelos e Rogrio
Lanza Tolentino, julgando improcedente a ao para absolver dos delitos
mencionados os rus Geiza Dias dos Santos e Anderson Adauto Pereira, com
base no art. 386, V, do CPP; e o voto do Ministro Marco Aurlio, que julgava
procedente a ao para condenar os rus Jos Dirceu de Oliveira e Silva,
Delbio Soares de Castro, Jos Genono Neto, Marcos Valrio Fernandes de
Souza, Ramon Hollerbach Cardoso, Cristiano de Mello Paz, Simone Reis
Lobo de Vasconcelos, Rogrio Lanza Tolentino e Geiza Dias dos Santos,
julgando-a improcedente para absolver o ru Anderson Adauto Pereira, com
base no art. 386, V, do CPP, o julgamento foi suspenso. Ausente, nesta
assentada, o Senhor Ministro Celso de Mello. Presidncia do Senhor Ministro
Deciso: Concluindo o julgamento quanto ao item VI (V.1.a, V.2.a,
V.3.a e V.4.a) da denncia, colhidos os votos dos Ministros Celso de Mello e
Presidente, o Tribunal proclama provisoriamente que julgou procedente em
parte a ao penal para condenar, por unanimidade, pela prtica dos crimes
de corrupo ativa (art. 333 do Cdigo Penal), os rus Delbio Soares de
Castro, Marcos Valrio Fernandes de Souza, Ramon Hollerbach Cardoso,
Cristiano de Mello Paz e Simone Reis Lobo de Vasconcelos, e, por maioria, os
rus Jos Dirceu de Oliveira e Silva e Rogrio Lanza Tolentino (item V.1.a),
vencidos os Ministros Ricardo Lewandowski (Revisor) e Dias Toffoli, e o re
Jos Genono Neto (itens V.1.a, V.3.a), vencido o Revisor, julgando
improcedente a ao para absolver, por maioria, a r Geiza Dias dos Santos,
vencido o Ministro Marco Aurlio, e, por unanimidade, o ru Anderson Adauto
Pereira (item V.3.b), com base no art. 386, V, do CPP. Votou o Presidente,
Ministro Ayres Britto. Em seguida, aps o voto parcial do Ministro Joaquim
Barbosa (Relator) quanto ao item VII da denncia, julgando improcedente a
ao para absolver a r Anita Leocdia Pereira da Costa do delito de lavagem
de dinheiro com base no art. 386, V, do Cdigo de Processo Penal, o
Plenrio, 10.10.2012.
Deciso: Prosseguindo no julgamento quanto ao item VII da
denncia, aps a concluso do voto do Ministro Joaquim Barbosa (Relator),
julgando procedente a ao para condenar pelo crime de lavagem de dinheiro
(art. 1, incisos V e V, da Lei n 9.613/1998) os rus Paulo Roberto Galvo da
Rocha, Joo Magno de Moura e Anderson Adauto Pereira, julgando-a
improcedente para absolver do mencionado delito os rus Anita Leocdia
Pereira da Costa, Luiz Carlos da Silva (Professor Luizinho) e Jos Luiz Alves,
com base no art. 386, V, do Cdigo de Processo Penal, no que foi
acompanhado integralmente pelo Ministro Luiz Fux; e os votos dos Ministros
Ricardo Lewandowski (Revisor), Marco Aurlio, Rosa Weber, Crmen Lcia e
Dias Toffoli, julgando improcedente a ao para absolver os rus Paulo
Roberto Galvo Rocha, Anita Leocdia Pereira da Costa, Joo Magno de
Moura, Luiz Carlos da Silva (Professor Luizinho), Anderson Adauto Pereira e
Jos Luiz Alves, com base no art. 386, V, do CPP, o julgamento foi suspenso.
Ausente, justificadamente, o Senhor Ministro Gilmar Mendes. Presidncia do
Deciso: Apreciando o item VIII da denncia, o Tribunal,
preliminarmente, rejeitou a emendatio libelli suscitada nas alegaes finais do
Procurador-Geral da Repblica. A Ministra Rosa Weber votou no sentido de
no conhec-la. No mrito, o Tribunal proclama provisoriamente que julgou
procedente em parte a ao para condenar os rus Marcos VaIrio
Fernandes de Souza, Ramon HoIIerbach Cardoso, Simone Reis Lobo de
VasconceIos, por unanimidade, pelo crime de evaso de divisas previsto na
primeira parte do pargrafo nico do artigo 22 da Lei n 7.492/1986, ocorrido
53 vezes em continuidade delitiva, e, pelo cometimento do mesmo delito
verificado 24 vezes em continuidade delitiva, condenar, por maioria, os rus
Ktia RabeIIo e Jos Roberto SaIgado, vencida a Ministra Rosa Weber.
Absolvidos do mencionado delito, com base no art. 386, V do Cdigo de
Processo Penal, os rus Cristiano de MeIIo Paz e Vincius Samarane, por
unanimidade, e a r Geiza Dias dos Santos, por maioria, vencido o Ministro
Marco Aurlio. Com relao aos rus Jos Eduardo CavaIcanti de
Mendona (Duda Mendona) e ZiImar Fernandes SiIveira, o Tribunal
absolveu-os, por maioria, do delito de evaso de divisas previsto na segunda
parte do pargrafo nico do artigo 22 da Lei n 7.492/1986, com base no art.
386, , do CPP, vencido o Ministro Marco Aurlio; por unanimidade, do delito
de lavagem de dinheiro referente aos cinco repasses de valores realizados em
agncia do Banco Rural, em So Paulo (art. 1, incisos V e V, da Lei n
9.613/1998, cinco vezes); e, por maioria, absolveu-os da prtica do crime
descrito no art. 1, inciso V, da Lei 9.613/1998, tendo em vista as cinqenta e
trs operaes de lavagem de dinheiro relacionadas s cinqenta e trs
operaes de evaso de divisas mencionadas, vencidos os Ministros Joaquim
Barbosa (Relator), Luiz Fux e Gilmar Mendes, ambas as absolvies com
base no art. 386, V, do CPP. Votou o Presidente, Ministro Ayres Britto. Em
seguida, o julgamento foi suspenso. Plenrio, 15.10.2012.
Deciso: Prosseguindo no julgamento, os Ministros Gilmar Mendes e
Joaquim Barbosa (Relator) reajustaram seus votos para julgar procedente a
ao e condenar os rus Jos Eduardo Cavalcanti de Mendona (Duda
Mendona) e Zilmar Fernandes Silveira pelo delito de evaso de divisas (art.
22, pargrafo nico, da Lei n 7.492/1986), descrito no item VIII (c.1) da
denncia. Em relao ao item VII da denncia, colhidos os votos dos
Ministros Gilmar Mendes, Celso de Mello e Ayres Britto (Presidente), o
Tribunal, por unanimidade, julgou improcedente a ao para absolver os rus
Anita Leocdia Pereira da Costa, Luiz Carlos da Silva (Professor Luizinho) e
Jos Luiz Alves do delito de lavagem de dinheiro, com base no art. 386, V,
do Cdigo de Processo Penal. Quanto aos rus Paulo Roberto Galvo da
Rocha, Joo Magno de Moura e Anderson Adauto Pereira, votaram pela
procedncia da ao, condenando-os pelo delito de lavagem de dinheiro (art.
1, incisos V e V, da Lei n 9.613/1998), os Ministros Joaquim Barbosa
(Relator), Luiz Fux, Gilmar Mendes, Celso de Mello e Ayres Britto (Presidente),
e, pela improcedncia, votaram os Ministros Ricardo Lewandowski (Revisor),
Marco Aurlio, Rosa Weber, Crmen Lcia e Dias Toffoli. Em seguida, aps o
Ministro Joaquim Barbosa (Relator) haver proferido parte do voto quanto ao
item II da denncia, o julgamento foi suspenso. Presidncia do Senhor
Deciso: Prosseguindo no julgamento quanto ao item II da denncia,
o Ministro Joaquim Barbosa (Relator) julgou procedente a ao para
condenar, pelo delito de formao de quadrilha (art. 388 do Cdigo Penal), os
rus Jos Dirceu de OIiveira e SiIva, DeIbio Soares de Castro, Jos
Genono Neto, Ramon HoIIerbach Cardoso, Cristiano de MeIIo Paz,
Rogrio Lanza ToIentino, Simone Reis Lobo de VasconceIos, Jos
Roberto SaIgado, Vincius Samarane, Ktia RabeIIo e Marcos VaIrio
Fernandes de Souza, julgando-a improcedente para absolver do mencionado
delito s rs Geiza Dias dos Santos e Ayanna Tenrio Trres de Jesus,
com base no art. 386, V, do Cdigo de Processo Penal. O Ministro Ricardo
Lewandowski (Revisor) julgou improcedente a ao para absolver todos os
rus mencionados no referido item , fazendo-o com base no art. 386, , do
CPP, e reajustou o voto proferido em assentada anterior para julgar
improcedente a ao e absolver, do delito de formao de quadrilha descrito
no item VI da denncia, os rus Pedro Silva Corra de Oliveira de Andrade
Neto (V.1.b.1), Joo Cludio de Carvalho Gen (V.1.c.1), Enivaldo Quadrado
(V.1.d.1), Valdemar Costa Neto (V.2.b.1) e Jacinto de Souza Lamas
(V.2.c.1), com base no art. 386, , do CPP. Em seguida, o julgamento foi
Deciso: Prosseguindo no julgamento quanto ao item II da denncia,
o Tribunal, por maioria, julgou procedente a ao para condenar pelo delito de
formao de quadrilha (art. 288 do Cdigo Penal) os rus Jos Dirceu de
OIiveira e SiIva, DeIbio Soares de Castro, Jos Genono Neto, Ramon
HoIIerbach Cardoso, Cristiano de MeIIo Paz, Rogrio Lanza ToIentino,
Simone Reis Lobo de VasconceIos, Jos Roberto SaIgado, Ktia RabeIIo
e Marcos VaIrio Fernandes de Souza, vencidos os Ministros Ricardo
Lewandowski (Revisor), Rosa Weber, Crmen Lcia e Dias Toffoli, julgando-a
improcedente para absolver do mencionado delito, por unanimidade, r
Ayanna Tenrio Trres de Jesus, por unanimidade, e, por maioria, a r
Geiza Dias dos Santos, vencido o Ministro Marco Aurlio, ambas as
absolvies com base no art. 386, V, do Cdigo de Processo Penal.
Ressalvados os votos dos Ministros Revisor, Rosa Weber, Crmen Lcia e
Dias Toffoli que absolviam com base no art. 386, , do CPP. Com relao ao
ru Vincius Samarane, acompanharam o voto do Ministro Joaquim Barbosa
(Relator), julgando procedente a ao para conden-lo pelo mencionado delito
de formao de quadrilha, os Ministros Luiz Fux, Gilmar Mendes, Celso de
Mello e Ayres Britto (Presidente), e acompanharam o voto do Ministro Ricardo
Lewandowski (Revisor) os Ministros Rosa Weber, Crmen Lcia, Dias Toffoli e
Marco Aurlio, julgando improcedente a ao para absolv-lo com base no art.
386, , do CPP. Em seguida, o julgamento foi suspenso. Presidncia do
Senhor Ministro Ayres Britto (Presidente). Plenrio, 22.10.2012.
Deciso: Prosseguindo no julgamento, o Tribunal resolveu questo
de ordem suscitada pelo Ministro Ayres Britto (Presidente) no sentido de, em
face do empate, absolver os acusados VaIdemar Costa Neto e Jacinto de
Souza Lamas do delito de formao de quadrilha (item V da denncia); Jos
Rodrigues Borba, do delito de lavagem de dinheiro (item V da denncia);
PauIo Roberto GaIvo da Rocha, Joo Magno Moura e Anderson Adauto
Pereira, do delito de lavagem (item V da denncia) e o acusado Vincius
Samarane, do delito de formao de quadrilha (item da denncia), vencido
o Ministro Marco Aurlio que entendia caber ao Presidente o desempate. Em
seguida, o Tribunal resolveu questo de ordem suscitada pelo Ministro
Joaquim Barbosa (Relator) no sentido de que os Ministros que absolveram os
acusados no participam da votao quanto dosimetria da pena, vencidos
os Ministros Dias Toffoli, Gilmar Mendes e Ayres Britto (Presidente). Na
sequncia, o Tribunal, com relao ao ru Marcos VaIrio Fernandes de
Souza, pelo cometimento do delito de formao de quadriIha (art. 288 do
Cdigo Penal), descrito no item II.b da denncia, fixou a pena em 2 (dois)
anos e 11 (onze) meses de recluso, nos termos do voto do Relator, no
havendo participado da votao os Ministros Ricardo Lewandowski (Revisor),
Rosa Weber, Dias Toffoli e Crmen Lcia; pelo cometimento do delito de
corrupo ativa (art. 333 do CP), descrito no item III.1 (b.1) da denncia, o
Tribunal, nos termos do voto do Relator, fixou a pena em 4 (quatro) anos e 1
(um) ms de recluso e 180 (cento e oitenta) dias-multa, no valor de 10 (dez)
salrios mnimos cada, no havendo participado da votao os Ministros
Ricardo Lewandowski (Revisor) e Dias Toffoli; e, pelo cometimento do delito
de pecuIato (art. 312 do CP), descrito no item III.1 (b.2) da denncia, o
Tribunal, nos termos do voto do Relator, fixou a pena em 4 (quatro) anos e 8
(oito) meses de recluso e 210 (duzentos e dez) dias-multa, no valor de 10
(dez) salrios mnimos cada, no havendo participado da votao os Ministros
Ricardo Lewandowski (Revisor) e Dias Toffoli. Votou o Presidente em todos os
itens. Quanto ao delito de corrupo ativa descrito no item III.3 (c.1) da
denncia, aps o voto do Relator, que fixava a pena em 4 (quatro) anos e 8
(oito) meses de recluso e 210 (duzentos e dez) dias-multa, no valor de 10
(dez) salrios mnimos cada, e o voto do Revisor, que fixava a pena em 3
(trs) anos, 1 (um) ms e 10 (dez) dias de recluso e 30 (trinta) dias-multa, no
valor de 15 (quinze) salrios mnimos cada, o julgamento foi suspenso.
Deciso: Prosseguindo no julgamento em relao ao ru Marcos
VaIrio Fernandes de Souza, inicialmente seu advogado, Dr. Marcelo
Leonardo, assomou a tribuna e requereu que a agravante do art. 62, inciso ,
do Cdigo Penal, fosse considerada apenas luz do tipo do art. 288 do
Cdigo Penal; que as reiteraes de infraes sejam consideradas como
objeto da srie da continuidade delitiva, bem como a no aplicao, ao caso,
da nova redao conferida ao art. 387, inciso V, do Cdigo de Processo
Penal. Em seguida, foi proclamado que o Ministro Cezar Peluso restou
vencido na fixao da pena do ru Marcos Valrio Fernandes de Souza, em
relao aos delitos de pecuIato (art. 312 do Cdigo Penal), descritos no item
III.1 (b.2) da denncia, e de corrupo ativa (art. 333 do Cdigo Penal),
descrito no item III.1 (b.1) da denncia, conforme voto proferido
antecipadamente em assentada anterior. Na sequncia, pelo cometimento do
delito de corrupo ativa (art. 333 do Cdigo Penal) descrito no item III.3
(c.1) da denncia, o Tribunal fixou a pena em 3 (trs) anos, 1 (um) ms e 10
(dez) dias de recluso e 30 (trinta) dias-multa, no valor de 15 (quinze) salrios
mnimos cada, nos termos do voto do Ministro Ricardo Lewandowski
(Revisor), vencidos em parte os Ministros Cezar Peluso, Joaquim Barbosa
(Relator), Luiz Fux, Marco Aurlio e Presidente. Pelo cometimento dos delitos
de pecuIato (art. 312 do CP) descritos nos itens III.2 (b) e III.3 (c.2) da
denncia, o Tribunal fixou a pena em 5 (cinco) anos, 7 (sete) meses e 6 (seis)
dias de recluso e 230 (duzentos e trinta) dias-multa, no valor de 10 (dez)
salrios mnimos cada, nos termos do voto do Relator, vencidos em parte o
Ministro Cezar Peluso e os Ministros Ricardo Lewandowski (Revisor) e Dias
Toffoli, estes no que fixavam a pena de multa em 25 (vinte e cinco) dias-multa,
no valor de 15 (quinze) salrios mnimos cada. Votou o Presidente. Pelo
cometimento do delito de Iavagem de dinheiro (art. 1, incisos V e V, da Lei
9.613/1998), descrito no item IV da denncia, aps o voto do Relator, fixando
a pena em 11 (onze) anos e 8 (oito) meses de recluso e 291 (duzentos e
noventa e um) dias-multa, no valor de 10 (dez) salrios mnimos cada, no que
foi acompanhado pelos Ministros Luiz Fux, Gilmar Mendes, Marco Aurlio e
Celso de Mello, e o voto do Revisor, que fixava a pena em 6 (seis) anos, 2
(dois) meses e 20 (vinte) dias de recluso e 20 (vinte) dias-multa, no valor 15
(quinze) salrios mnimos cada, no que foi acompanhado pelos Ministros
Rosa Weber, Dias Toffoli, Crmen Lcia e Presidente, o Tribunal, em face do
empate verificado na votao da dosimetria da pena, fixou-a nos termos do
voto do Revisor. E, pelo cometimento do delito de corrupo ativa (art. 333
do CP), descrito no item VI (1.a, 2.a, 3.a, 4.a) da denncia, aps o voto do
Relator, fixando a pena em 7 (sete) anos e 11 (onze) meses de recluso e 225
(duzentos e vinte e cinco) dias-multa, no valor de 10 (dez) salrios mnimos
cada, no que foi acompanhado pelos Ministros Rosa Weber, Luiz Fux, Crmen
Lcia, Gilmar Mendes, Celso de Mello e Presidente, e o voto do Revisor que a
fixava em 4 (quatro) anos e 1 (um) ms de recluso e 19 (dezenove) dias-
multa, no valor de 15 (quinze) salrios mnimos cada, no que foi
acompanhado pelo Ministro Dias Toffoli, e, aps o voto do Relator, agora pelo
cometimento do delito de evaso de divisas (art. 22, pargrafo nico, da Lei
n 7.492/1986), descrito no item VIII da denncia, que fixava a pena em 5
(cinco) anos e 10 (dez) meses de recluso e 168 (cento e sessenta e oito)
dias-multa, no valor de 10 (dez) salrios mnimos cada, no que foi
acompanhado pelos Ministros Luiz Fux, Crmen Lcia, Gilmar Mendes, Celso
de Mello e Presidente, e o voto do Revisor, que fixava a pena em 4 (quatro)
anos e 8 (oito) meses de recluso e 22 (vinte e dois) dias-multa, no valor de
15 salrios mnimos cada, no que foi acompanhado pelos Ministros Rosa
Weber e Dias Toffoli, o julgamento foi suspenso para colher o voto do Ministro
Marco Aurlio. Presidncia do Ministro Ayres Britto. Plenrio, 24.10.2012.
Deciso: Prosseguindo no julgamento, com relao ao ru Ramon
HoIIerbach Cardoso, o Tribunal, pelo cometimento do delito de formao de
quadriIha (art. 288 do Cdigo Penal) descrito no item II da denncia, fixou a
pena definitiva em 2 (dois) anos e 3 (trs) meses de recluso, por
unanimidade e nos termos do voto do Ministro Joaquim Barbosa (Relator),
no havendo participado da votao os Ministros Ricardo Lewandowski
(Revisor), Rosa Weber, Dias Toffoli e Crmen Lcia. Votou o Presidente. Pelo
cometimento do delito de corrupo ativa (art. 333 do Cdigo Penal) descrito
no item III.1 (b.1) da denncia, o Tribunal fixou a pena definitiva em 2 (dois)
anos e 6 (seis) meses de recluso e 100 (cem) dias-multa, no valor de 10
salrios mnimos cada, nos termos do voto do Relator, vencido em parte o
Ministro Cezar Peluso, no havendo participado da votao os Ministros
Revisor e Dias Toffoli. Votou o Presidente. Pelo cometimento do delito de
pecuIato (art. 312 do Cdigo Penal) descrito no item III.1 (b.2) da denncia, o
Tribunal fixou a pena definitiva em 3 (trs) anos de recluso e 180 (cento e
oitenta) dias-multa, no valor de 10 salrios mnimos cada, nos termos do voto
do Relator, vencidos em parte os Ministros Cezar Peluso e Rosa Weber, no
havendo participado da votao os Ministros Revisor e Dias Toffoli. Votou o
Presidente. Pelo cometimento do delito de corrupo ativa descrito no item
III.3 (c.1) da denncia, o Tribunal fixou a pena definitiva em 2 (dois) anos, 8
(oito) meses de recluso e 180 (cento e oitenta) dias-multa, no valor de 10
salrios mnimos cada, nos termos do voto do Relator, vencidos em parte os
Ministros Cezar Peluso, Revisor, Rosa Weber, Dias Toffoli e Crmen Lcia.
Votou o Presidente. Pelo cometimento do delito de pecuIato descrito nos
itens III.2 (b) e III.3 (c.2) da denncia, o Tribunal fixou a pena definitiva em 3
(trs) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de recluso e 190 (cento e
noventa) dias-multa, no valor de 10 salrios mnimos cada, nos termos do
voto do Relator, vencidos em parte os Ministros Cezar Peluso e Revisor. E,
pelo cometimento do delito de Iavagem de dinheiro (art. 1, incisos V e V, da
Lei n 9.613/1998) descrito no item IV da denncia, aps o voto do Relator,
fixando a pena-base em 3 (trs) anos e 6 (seis) meses de recluso, acrescido
de 2/3 pela continuidade delitiva, tornado-a definitiva em 5 (cinco) anos e 10
(dez) meses, no que foi acompanhado pelos Ministros Celso de Mello, Luiz
Fux, Gilmar Mendes e Presidente, e o voto do Revisor, que fixava a pena-
base em 3 (trs) anos e 6 (seis) meses de recluso, acrescido de 1/3 pela
continuidade delitiva, tornando-a definitiva em 4 (quatro) anos e 8 (oito)
meses, no que foi acompanhado pelos Ministros Rosa Weber e Dias Toffoli, o
julgamento foi suspenso para colher os votos dos Ministros Crmen Lcia e
Marco Aurlio. Presidncia do Senhor Ministro Ayres Britto. Plenrio,
25.10.2012.
Deciso: Prosseguindo no julgamento quanto ao ru Ramon
HoIIerbach Cardoso, o Tribunal, pelo cometimento do delito de corrupo
ativa (art. 333 do CP) descrito no item VI (1.a, 2.a, 3.a, 4.a) da denncia,
fixou a pena em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de recluso e 180 (cento e
oitenta) dias-multa, no valor de 10 (dez) salrios mnimos cada, nos termos do
voto do Relator, vencidos os Ministros Revisor e Dias Toffoli. Votou o
Presidente. Colhido o voto do Ministro Marco Aurlio, com relao ao ru
Marcos VaIrio Fernandes de Souza quanto ao cometimento do delito de
corrupo ativa descrito no item VI (1.a, 2.a, 3.a, 4.a) da denncia, o
Tribunal fixou a pena em 7 (sete) anos e 11 (onze) meses de recluso e 225
(duzentos e vinte e cinco) dias-multa, no valor de 10 (dez) salrios mnimos
cada, nos termos do voto do Relator, vencidos os Ministros Revisor e Dias
Toffoli. Votou o Presidente. Quanto ao ru Ramon HoIIerbach Cardoso, o
Tribunal, pelo cometimento do delito de Iavagem de dinheiro (art. 1, incisos
V e V, da Lei n 9.613/1998) descrito no item IV da denncia, colhidos os
votos dos Ministros Crmen Lcia e Marco Aurlio, fixou a pena em 5 (cinco)
anos e 10 (dez) meses de recluso e 166 (cento e sessenta e seis) dias-
multa, no valor de 10 (dez) salrios mnimos cada, nos termos do voto do
Relator, vencidos os Ministros Revisor, Rosa Weber, Dias Toffoli e Crmen
Lcia. Votou o Presidente. Pelo cometimento do delito de evaso de divisas
(art. 22, pargrafo nico, da Lei n 7.492/1986) descrito no item VIII da
denncia, aps o voto do Relator que fixava a pena-base em 4 (quatro) anos e
7 (sete) meses de recluso e 100 (cem) dias-multa, no valor de 10 (dez)
salrios mnimos cada, no que foi acompanhado pelos Ministros Luiz Fux,
Gilmar Mendes, Celso de Mello e Presidente, e o voto do Ministro Revisor que
fixava a pena em 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de recluso e 13 (treze) dias-
multa, no valor de 10 (dez) salrios mnimos cada, no que foi acompanhado
pelos Ministros Rosa Weber, Dias Toffoli e Crmen Lcia, e o voto do Ministro
Marco Aurlio que fixava a pena-base em 2 (dois) anos e 9 (nove) meses de
recluso e no reconhecia a continuidade delitiva, o julgamento foi suspenso.
O Ministro Marco Aurlio, pelo cometimento do delito de evaso de divisas
pelo ru Marcos VaIrio Fernandes de Souza, fixou em 3 (trs) anos a pena-
base. Presidncia do Ministro Ayres Britto (Presidente). Plenrio, 07.11.2012.
Deciso: Retomando o julgamento quanto ao ru Ramon
HoIIerbach Cardoso, pelo cometimento do delito de evaso de divisas (art.
22, pargrafo nico, da Lei 7.492/1986), descrito no item VIII da denncia, o
Tribunal aprovou proposta do Ministro Celso de Mello no sentido de fixar em
1/3 a exacerbao pela continuidade delitiva, vencidos os Ministros Ricardo
Lewandowski (Revisor), Dias Toffoli e Crmen Lcia, abstendo-se de votar o
Ministro Marco Aurlio, restando fixada a pena em 3 (trs) anos e 8 (oito)
meses de recluso e 100 (cem) dias-multa, no valor de 10 (dez) salrios
mnimos cada, nos termos do voto reajustado do Ministro Joaquim Barbosa
(Relator), vencidos parcialmente os Ministros Revisor, Dias Toffoli e Crmen
Lcia. Votou o Presidente. Em seguida, com relao ao ru Cristiano de
MeIIo Paz, o Tribunal, pelo cometimento do delito de formao de quadriIha
(art. 288 do Cdigo Penal), descrito no item II da denncia, fixou a pena em 2
(dois) anos e 3 (trs) meses de recluso, nos termos do voto do Relator,
vencido, em parte, o Ministro Marco Aurlio. Votou o Presidente. No
participaram da votao os Ministros Revisor, Rosa Weber, Dias Toffoli e
Crmen Lcia. Pelo cometimento do delito de corrupo ativa (art. 333 do
CP), descrito no item III.1 (b.1) da denncia, o Tribunal fixou a pena em 2
(dois) anos e 6 (seis) meses de recluso e 100 (cem) dias-multa, no valor de
10 (dez) salrios mnimos cada, nos termos do voto do Relator, vencido, em
parte, o Ministro Cezar Peluso. Votou o Presidente. No participaram da
votao os Ministros Revisor e Dias Toffoli. Pelo cometimento do delito de
pecuIato (art. 312 do CP), descrito no item III.1 (b.2) da denncia, o Tribunal
fixou a pena em 3 (trs) anos de recluso e 180 (cento e oitenta) dias-multa,
no valor de 10 (dez) salrios mnimos cada, nos termos do voto do Relator,
vencidos, em parte, os Ministros Cezar Peluso e Rosa Weber. Votou o
Presidente. No participaram da votao os Ministros Revisor e Dias Toffoli. O
Relator aderiu proposta do Ministro Celso de Mello de aplicar o art. 387,
inciso V, do Cdigo de Processo Penal, na redao dada pela Lei n 11.719,
de 20 de junho de 2008. O Ministro Marco Aurlio no aderiu ao aditamento.
O Presidente reservou-se a votar sobre a proposta em momento posterior.
Pelo cometimento do delito de corrupo ativa, descrito no item III.3 (c.1) da
denncia, o Tribunal fixou a pena em 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de
recluso e 180 (cento e oitenta) dias-multa, no valor de 10 (dez) salrios
mnimos cada, nos termos do voto do Relator, vencidos, em parte, os
Ministros Cezar Peluso, Revisor, Rosa Weber, Dias Toffoli e Crmen Lcia.
Votou o Presidente. Pelo cometimento do delito de pecuIato, descrito nos
itens III.2 (b) e III.3 (c.2) da denncia, aps o voto do Relator, que fixava a
pena em 3 (trs) anos, 10 (dez) meses, 20 (vinte) dias de recluso e 190
(cento e noventa) dias-multa, no valor de 10 (dez) salrios mnimos cada, no
que foi acompanhado pelos Ministros Rosa Weber, Luiz Fux, Crmen Lcia,
Gilmar Mendes, Marco Aurlio, Celso de Mello e Presidente; o voto do
Revisor, que fixava a pena em 2 (dois) anos, 11 (onze) meses de recluso e
15 (quinze) dias-multa, no valor de 10 (dez) salrios mnimos cada, e o voto
do Ministro Cezar Peluso, que a fixava, em relao ao delito descrito no item
.2 (b) da denncia, em 2 (dois) anos de recluso, 30 (trinta) dias-multa, no
valor de 3 (trs) salrios mnimos cada, e, em relao ao delito descrito no
item .3 (c.2) da denncia, fixava a pena em 2 (dois) anos, 8 (oito) meses de
recluso e 40 (quarenta) dias-multa, no valor de 3 (trs) salrios mnimos
cada, a concluso da votao foi adiada para que seja colhido o voto do
Ministro Dias Toffoli, ausente ocasionalmente. Pelo cometimento do delito de
Iavagem de dinheiro (art. 1, incisos V e V, da Lei n 9.613/1998), descrito
no item IV da denncia, aps o voto do Relator, que fixava a pena em 5
(cinco) anos e 10 (dez) meses de recluso e 166 (cento e sessenta e seis)
acompanhado pelos Ministros Luiz Fux, Gilmar Mendes, Marco Aurlio, Celso
de Mello e Presidente, e aps o voto do Revisor, que a fixava em 5 (cinco)
anos e 4 (quatro) meses de recluso e 17 (dezessete) dias-multa, no valor de
10 (dez) salrios mnimos cada, no que foi acompanhado pelas Ministras
Rosa Weber e Crmen Lcia, a concluso da votao foi adiada para que seja
colhido o voto do Ministro Dias Toffoli, ausente ocasionalmente. Pelo
cometimento do delito de corrupo ativa, descrito no item VI (1.a, 2.a, 3.a,
4.a) da denncia, aps o voto do Relator, que fixava a pena em 5 (cinco) anos
e 10 (dez) meses de recluso e 180 (cento e oitenta) dias-multa, no valor de
10 (dez) salrios mnimos cada, no que foi acompanhado pelos Ministros
Rosa Weber, Luiz Fux, Crmen Lcia, Gilmar Mendes, Celso de Mello e
Presidente; aps o voto do Revisor, que a fixava em 2 (dois) anos e 11 (onze)
meses de recluso e 15 (quinze) dias-multa, no valor de 10 (dez) salrios
mnimos cada, e o voto do Ministro Marco Aurlio, que fixava a pena-base em
3 (trs) anos e 6 (seis) meses de recluso, deixando o exame da continuidade
delitiva para outro momento, a concluso da votao foi adiada para que seja
colhido o voto do Ministro Dias Toffoli, ausente ocasionalmente. Com relao
ao ru Rogrio Lanza ToIentino, o Tribunal, pelo cometimento do delito de
formao de quadriIha, descrito no item II da denncia, fixou a pena em 2
(dois) anos e 3 (trs) meses de recluso, nos termos do voto do Ministro
Marco Aurlio, vencido, em parte, o Relator, que a fixava em 2 (dois) anos de
recluso e reconhecia a prescrio da pretenso punitiva. No participaram da
votao os Ministros Revisor, Rosa Weber, Dias Toffoli e Crmen Lcia. Votou
o Presidente. Quanto ao delito de Iavagem de dinheiro, descrito no item IV
da denncia, aps o voto do Relator, fixando a pena em 5 (cinco) anos, 3
(trs) meses e 10 (dias) de recluso e 133 (cento e trinta e trs) dias-multa, no
valor de 10 (dez) salrios mnimos cada, e aps a questo de ordem
suscitada da tribuna pelo advogado Paulo Srgio Abreu e Silva, que afirmava
que o ru est sendo acusado de um nico delito de lavagem, a votao do
item foi adiada. No participam da votao os Ministros Revisor e Dias Toffoli.
Pelo cometimento do delito de corrupo ativa, descrito no item VI.1.a da
denncia, o Tribunal fixou a pena em 3 (trs) anos de recluso e 110 (cento e
dez) dias-multa, no valor de 10 (dez) salrios mnimos, nos termos do voto do
Relator, vencido, em parte, o Ministro Marco Aurlio, que fixava a pena-base
em 3 (trs) anos e 6 (seis) meses de recluso, deixando o exame da
continuidade delitiva para outro momento. Votou o Presidente. No
participaram da votao os Ministros Revisor e Dias Toffoli. Com relao r
Simone Reis Lobo de VasconceIos, o Tribunal, pelo cometimento do delito
de formao de quadriIha, descrito no item II da denncia, fixou a pena em
1 (um) ano e 8 (meses) de recluso, declarada a prescrio da pretenso
punitiva, vencidos, em parte, os Ministros Marco Aurlio e Celso de Mello.
Votou o Presidente. No participaram da votao os Ministros Revisor, Rosa
Weber, Dias Toffoli e Crmen Lcia. Pelo cometimento do delito de corrupo
ativa, descrito no item VI (1.a, 2.a, 3.a, 4.a) da denncia, o Tribunal fixou a
pena em 4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de recluso e 110 (cento e dez)
dias-multa, no valor de 5 (cinco) salrios mnimos cada, nos termos do voto do
Relator, no que foi acompanhado pelos Ministros Rosa Weber, Luiz Fux,
Gilmar Mendes e Presidente, vencidos, em parte, o Revisor, que a fixava em 1
(um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de recluso e 10 (dez) dias-multa,
no valor de 10 (dez) salrios mnimos cada, no que foi acompanhado pelos
Ministros Dias Toffoli e Crmen Lcia, e vencidos em maior extenso os
Ministros Marco Aurlio e Celso de Mello, que a fixavam em 5 (cinco) anos e
10 (dez) meses de recluso. Pelo cometimento do delito de Iavagem de
dinheiro, descrito no item IV da denncia, aps o voto do Relator, que fixava
a pena em 5 (cinco) anos de recluso e 110 (cento e dez) dias-multa, no valor
de 5 (cinco) salrios mnimos cada, no que foi acompanhado pelos Ministros
Luiz Fux, Gilmar Mendes, Celso de Mello e Presidente, e o voto do Revisor,
que a fixava em 3 (trs) anos, 4 (quatro) meses de recluso e 12 (doze) dias-
multa, no valor de 5 (cinco) salrios mnimos cada, no que foi acompanhado
pela Ministra Rosa Weber, a votao foi suspensa para que sejam colhidos os
votos dos Ministros Dias Toffoli, Crmen Lcia e Marco Aurlio, ausentes
ocasionalmente. Pelo cometimento do delito de evaso de divisas, descrito
no item VIII da denncia, aps o voto do Relator, que fixava a pena em 3
(trs) anos, 5 (cinco) meses e 20 (vinte) dias de recluso e 68 (sessenta e
oito) dias-multa, no valor de 5 (cinco) salrios mnimos cada, no que foi
acompanhado pelos Ministros Luiz Fux, Gilmar Mendes, Celso de Mello e
Presidente, e o voto do Revisor, que a fixava em 2 (dois) anos, 2 (dois) meses
e 20 (vinte) dias de recluso e 12 (doze) dias-multa, no valor de 5 (cinco)
salrios mnimos cada, no que foi acompanhado pelo Ministra Rosa Weber, a
votao foi suspensa para que sejam colhidos os votos dos Ministros Dias
Toffoli, Crmen Lcia e Marco Aurlio, ausentes ocasionalmente. Em seguida,
o julgamento foi suspenso. Presidncia do Senhor Ministro Ayres Britto.
Plenrio, 08.11.2012.
Deciso: Concluindo o julgamento com relao r Simone Reis
Lobo de VasconceIos, colhidos os votos dos Ministros Dias Toffoli, Crmen
Lcia e Marco Aurlio, o Tribunal, pelo cometimento do delito de Iavagem de
dinheiro (art. 1, incisos V e V, da Lei n 9.613/1998), descrito no item IV da
denncia, fixou a pena em 5 (cinco) anos de recluso e 110 (cento e dez)
dias-multa, no valor de 5 (cinco) salrios mnimos cada, nos termos do voto do
Relator, vencidos, em parte, os Ministros Revisor, Rosa Weber, Dias Toffoli e
Crmen Lcia; e, pelo cometimento do delito de evaso de divisas (art. 22,
pargrafo nico, da Lei n 7.492/1986), descrito no item VIII da denncia,
colhidos os votos dos Ministros Dias Toffoli, Crmen Lcia e Marco Aurlio, o
Tribunal fixou a pena em 3 (trs) anos, 5 (cinco) meses e 20 (vinte) dias de
recluso e 68 (sessenta e oito) dias-multa, no valor de 5 (cinco) salrios
Ministros Revisor, Rosa Weber, Dias Toffoli e Crmen Lcia. Votou o
Presidente. Concluindo o julgamento com relao ao ru Cristiano de MeIIo
Paz, colhido o voto do Ministro Dias Toffoli, o Tribunal, pelo cometimento do
delito de Iavagem de dinheiro (art. 1, incisos V e V, da Lei n 9.613/1998),
descrito no item IV da denncia, fixou a pena em 5 (cinco) anos e 10 (dez)
meses de recluso e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, no valor de 10
(dez) salrios mnimos cada, nos termos do voto do Relator, vencidos, em
parte, os Ministros Revisor, Rosa Weber, Crmen Lcia e Dias Toffoli; pelo
cometimento do delito de pecuIato (art. 312 do Cdigo Penal), descrito nos
itens III.2 (b) e III.3 (c.2) da denncia, o Tribunal fixou a pena em 3 (trs)
anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de recluso e 190 (cento e noventa)
dias-multa, no valor de 10 (dez) salrios mnimos cada, nos termos do voto do
Relator, vencidos, em parte, os Ministros Cezar Peluso, Revisor e Dias Toffoli;
e, pelo cometimento do delito de corrupo ativa (art. 333 do Cdigo Penal),
descrito no item VI (1.a, 2.a, 3.a, 4.a) da denncia, o Tribunal fixou a pena em
5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de recluso e 180 (cento e oitenta) dias-
multa, no valor de 10 (dez) salrios mnimos cada, nos termos do voto do
Relator, vencidos, em parte, os Ministros Revisor, Marco Aurlio e Dias Toffoli.
Votou o Presidente. Com relao ao ru Jos Dirceu de OIiveira e SiIva,
pelo cometimento do delito de formao de quadriIha (art. 288 do Cdigo
Penal), descrito no item II da denncia, o Tribunal fixou a pena em 2 (dois)
anos e 11 (onze) meses de recluso, nos termos do voto do Relator. Votou o
Presidente. No participaram da votao os Ministros Revisor, Rosa Weber,
Dias Toffoli e Crmen Lcia. E, pelo cometimento do delito de corrupo
ativa (art. 333 do Cdigo Penal), descrito no item VI (1.a, 2.a, 3.a, 4.a) da
denncia, o Tribunal, fixou a pena em 7 (sete) anos e 11 (onze) meses de
recluso e 260 (duzentos e sessenta) dias-multa, no valor de 10 (dez) salrios
Ministros Crmen Lcia e Marco Aurlio. Votou o Presidente. No participaram
da votao os Ministros Revisor e Dias Toffoli. Com relao ao ru Jos
Genono Neto, pelo cometimento do delito de formao de quadriIha (art.
288 do Cdigo Penal), descrito no item II da denncia, o Tribunal fixou a pena
em 2 (dois) anos e 3 (trs) meses de recluso, nos termos do voto do Relator.
Votou o Presidente. No participaram da votao os Ministros Revisor, Rosa
Weber, Dias Toffoli e Crmen Lcia. E, pelo cometimento do delito de
corrupo ativa (art. 333 do Cdigo Penal), descrito no item VI (1.a, 3.a) da
denncia, o Tribunal fixou a pena em 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de
recluso e 180 (cento e oitenta) dias-multa, no valor de 10 (dez) salrios
mnimos cada, nos termos do voto do Relator, vencidos, quanto fixao da
pena de recluso e de multa, os Ministros Dias Toffoli e Crmen Lcia e,
somente quanto fixao da pena de multa, a Ministra Rosa Weber e o
Presidente. O Ministro Dias Toffoli declarou a prescrio da pretenso
punitiva. A Ministra Crmen Lcia deixou a apreciao da prescrio para
outro momento. No participou da votao o Revisor. Com relao ao ru
DeIbio Soares Castro, pelo cometimento do delito de formao de
quadriIha (art. 288 do Cdigo Penal), descrito no item II da denncia, o
Tribunal fixou a pena em 2 (dois) anos e 3 (trs) meses de recluso, nos
termos do voto do Relator. Votou o Presidente. No participaram da votao
os Ministros Revisor, Rosa Weber, Dias Toffoli e Crmen Lcia. E, pelo
cometimento do delito de corrupo ativa (art. 333 do Cdigo Penal),
descrito no item VI (1.a, 2.a, 3.a, 4.a) da denncia, o Tribunal fixou a pena em
6 (seis) anos e 8 (meses) de recluso e 250 (duzentos e cinquenta) dias-
multa, no valor de 5 (cinco) salrios mnimos cada, nos termos do voto do
Relator, vencidos, em parte, os Ministros Revisor, Dias Toffoli e Crmen Lcia.
Votou o Presidente. Com relao r Ktia RabeIIo, pelo cometimento do
delito de formao de quadriIha (art. 288 do Cdigo Penal), descrito no item
II da denncia, o Tribunal fixou a pena em 2 (dois) anos e 3 (trs) meses de
recluso, nos termos do voto do Relator. Votou o Presidente. No participaram
da votao os Ministros Revisor, Rosa Weber, Dias Toffoli e Crmen Lcia.
Pelo cometimento do delito de Iavagem de dinheiro (art. 1, incisos V e V, da
Lei n 9.613/1998), descrito no item IV da denncia, o Tribunal fixou a pena
em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de recluso e 166 (cento e sessenta e
seis) dias-multa, no valor de 15 salrios mnimos cada, nos termos do voto do
Relator, vencidos, em parte, os Ministros Revisor, Rosa Weber, Dias Toffoli e
Crmen Lcia. Votou o Presidente. Pelo cometimento do delito de gesto
frauduIenta (art. 4, caput, da Lei n 7.492/1986), descrito no item V da
denncia, o Tribunal fixou a pena em 4 (quatro) anos de recluso e 120 (cento
e vinte) dias-multa, no valor de 15 (quinze) salrios mnimos cada, nos termos
do voto do Relator, vencido o Revisor quanto pena de multa. Votou o
Presidente. E, pelo cometimento do delito de evaso de divisas (art. 22,
pargrafo nico, da Lei n 7.492/1986), descrito no item VIII da denncia, o
Tribunal fixou a pena em 4 (quatro) anos e 7 (sete) meses de recluso e 100
(cem) dias-multa, no valor de 15 (quinze) salrios mnimos cada, nos termos
do voto do Relator, vencidos, em parte, os Ministros Revisor, Dias Toffoli e
Crmen Lcia. Votou o Presidente. No participou da votao a Ministra Rosa
Weber. Na sequncia, quanto questo de ordem suscitada da tribuna pelo
Dr. Paulo Srgio Abreu e Silva na sesso do Plenrio de 8 de novembro, o
Ministro Joaquim Barbosa (Relator) esclareceu que a denncia foi recebida
com relao ao ru Rogrio Lanza ToIentino por 65 operaes de Iavagem
de dinheiro, tendo sido condenado por 46 dessas operaes, nos termos do
art. 1, incisos V e V, da Lei n 9.613/1998. Em seguida, o julgamento foi
Deciso: Prosseguindo no julgamento, com relao ao ru Jos
Roberto SaIgado, pelo cometimento do delito de formao de quadriIha
(art. 288 do CP), descrito no item II da denncia, o Tribunal fixou a pena em 2
(dois) anos e 3 (trs) meses de recluso, nos termos do voto do Ministro
Joaquim Barbosa (Relator), no havendo participado da votao os Ministros
Ricardo Lewandowski (Revisor), Rosa Weber, Crmen Lcia e Dias Toffoli;
pelo cometimento do delito de Iavagem de dinheiro (art. 1, incisos V e V, da
Lei n 9.613/1998), descrito no item IV da denncia, o Tribunal fixou a pena
em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de recluso, vencidos em parte os
Ministros Revisor, Rosa Weber e Dias Toffoli e, em maior extenso, o Ministro
Marco Aurlio, e fixou em 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, no valor
de 10 (dez) salrios mnimos cada, tudo nos termos do voto do Relator; pelo
cometimento do delito de gesto frauduIenta (art. 4, caput, da Lei n
7.492/1986) descrito no item V da denncia, o Tribunal fixou a pena em 4
(quatro) anos de recluso, vencidos em parte os Ministros Revisor, Rosa
Weber, Dias Toffoli e Crmen Lcia, e em 120 (cento e vinte) dias-multa, no
valor de 10 (dez) salrios mnimos cada, vencidos em parte os Ministros
Revisor e Crmen Lcia, tudo nos termos do voto do Relator; e, pelo
cometimento do delito de evaso de divisas (art. 22, pargrafo nico, da Lei
n 7.492/1986), descrito no item VIII da denncia, o Tribunal fixou a pena de
recluso em 4 (quatro) anos e 7 (sete) meses, vencidos em parte os Ministros
Revisor, Dias Toffoli e Marco Aurlio, e, quanto pena de multa, fixou-a em
100 (cem) dias-multa, no valor de 10 (dez) salrios mnimos cada, tudo nos
termos do voto do Relator, vencido em parte o Ministro Revisor, no havendo
participado da votao a Ministra Rosa Weber. Votou o Presidente em todos
os itens. Com relao ao ru Vincius Samarane, pelo cometimento do delito
de Iavagem de dinheiro (art. 1, incisos V e V, da Lei n 9.613/1998),
descrito no item IV da denncia, aps o voto do Relator, fixando a pena em 5
(cinco) anos, 3 (trs) meses e 10 (dez) dias de recluso e 130 (cento e trinta)
acompanhado pelos Ministros Luiz Fux, Crmen Lcia, Celso de Mello e Ayres
Britto (Presidente), e os votos dos Ministros Rosa Weber e Dias Toffoli, que
fixavam a pena em 4 (quatro) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de
recluso, acompanhando o Relator quanto fixao da pena de multa; e, pelo
cometimento do delito de gesto frauduIenta (art. 4, caput, da Lei n
7.492/1986), descrito no item V da denncia, aps o voto do Relator, que
fixava a pena em 3 (trs) anos e 6 (seis) meses de recluso e 100 (cem) dias-
multa, no valor de 10 (dez) salrios mnimos cada, no que foi acompanhado
pelos Ministros Luiz Fux, Celso de Mello e Ayres Britto (Presidente), e os votos
dos Ministros Rosa Weber, Dias Toffoli e Crmen Lcia, que fixavam a pena
em 3 (trs) anos e 4 (quatro) meses de recluso, acompanhando o Relator
quanto fixao da pena de multa, o julgamento foi suspenso para colher o
voto do Ministro Gilmar Mendes, ausente ocasionalmente. No participam da
votao em ambos os itens os Ministros Revisor e Marco Aurlio. Com relao
ao ru Rogrio Lanza ToIentino, pelo cometimento do delito de Iavagem de
dinheiro, descrito no item IV da denncia, aps os votos dos Ministros Luiz
Fux e Celso de Mello, que acompanhavam o Relator fixando a pena em 5
(cinco) anos, 3 (trs) meses e 10 (dez) dias de recluso e 133 (cento e trinta e
trs) dias-multa, no valor de 10 (dez) salrios mnimos cada, e o voto da
Ministra Rosa Weber, que fixava a pena em 3 (trs) anos, 8 (oito) meses e 10
(dez) dias de recluso, no que foi acompanhada pelo Ministro Ayres Britto
(Presidente), o julgamento foi suspenso para que sejam colhidos os votos dos
Ministros Crmen Lcia, Gilmar Mendes e Marco Aurlio. No participam da
votao os Ministros Revisor e Dias Toffoli. Presidncia do Senhor Ministro
Deciso: Prosseguindo no julgamento, o Tribunal rejeitou questo de
ordem suscitada pelo Dr. Marcelo Leal de Oliveira Lima, da tribuna, que
entendia no haver quorum regimental para deliberao sobre a dosimetria de
pena. Ausentes, ocasionalmente, os Ministros Luiz Fux e Gilmar Mendes.
Com relao ao ru Breno Fischberg, o Tribunal, pelo cometimento do delito
de Iavagem de dinheiro (art. 1, incisos V e V, da Lei n 9.613/1998),
descrito no item VI.1 (d.2) da denncia, fixou a pena em 5 (cinco) anos, 10
(dez) meses de recluso, vencidas em parte as Ministras Rosa Weber e
Crmen Lcia, e em 220 (duzentos e vinte) dias-multa, no valor de 10 (dez)
salrios mnimos cada, tudo nos termos do voto do Ministro Joaquim Barbosa
(Relator). No participaram da votao os Ministros Ricardo Lewandowski
(Revisor), Gilmar Mendes, Dias Toffoli e Marco Aurlio. Com relao ao ru
EnivaIdo Quadrado, o Tribunal, pelo cometimento do delito de formao de
quadriIha (art. 288 do CP), descrito no item VI.1 (d.1) da denncia, fixou a
pena em 2 (dois) anos e 3 (trs) meses de recluso, nos termos do voto do
Relator, no havendo participado da votao os Ministros Rosa Weber,
Crmen Lcia, Dias Toffoli e Ricardo Lewandowski; pelo cometimento do
delito de Iavagem de dinheiro, descrito no item VI.1 (d.2) da denncia, aps
o voto do Relator, que fixava a pena em 6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20
(vinte) dias de recluso e 260 (duzentos e sessenta) dias-multa, no valor de
10 (dez) salrios mnimos cada, no que foi acompanhado pelos Ministros Luiz
Fux, Gilmar Mendes e Celso de Mello, e aps o voto do Revisor, que fixava a
pena em 3 (trs) anos e 6 (seis) meses de recluso e 11 (onze) dias-multa, no
valor de 10 (dez) salrios mnimos cada, no que foi acompanhado pelos
Ministros Rosa Weber, Dias Toffoli e Crmen Lcia, o Tribunal deliberou, face
o empate verificado, pela prevalncia da dosimetria fixada pelo Revisor, no
havendo participado da votao o Ministro Marco Aurlio. Com relao ao ru
Joo CIudio de CarvaIho Gen, o Tribunal, pelo cometimento do delito de
formao de quadriIha, descrito no item VI.1 (c.1) da denncia, fixou a pena
em 2 (dois) anos e 3 (trs) meses de recluso, nos termos do voto do Ministro
Gilmar Mendes, no que foi acompanhado pelos Ministros Marco Aurlio e
Celso de Mello, vencidos em parte os Ministros Relator e Luiz Fux, no
havendo participado da votao os Ministros Rosa Weber, Crmen Lcia, Dias
Toffoli e Ricardo Lewandowski; pelo cometimento do delito de corrupo
passiva (art. 317 do CP), descrito no item VI.1 (c.2) da denncia, o Tribunal
fixou a pena em 1 (um) ano e 6 (seis) meses de recluso e declarou a
prescrio da pretenso punitiva, nos termos do voto do Ministro Celso de
Mello, vencidos em parte o Relator e, em menor extenso, os Ministros
Revisor, Rosa Weber e Crmen Lcia, no havendo participado da votao o
Ministro Dias Toffoli; e, pelo cometimento do delito de Iavagem de dinheiro,
descrito no item VI.1 (c.3) da denncia, o Tribunal fixou a pena em 5 (cinco)
anos de recluso e 200 (duzentos) dias-multa, no valor de 5 (cinco) salrios
mnimos cada, nos termos do voto do Relator, no havendo participado da
votao os Ministros Ricardo Lewandowski (Revisor), Rosa Weber, Dias Toffoli
e Marco Aurlio. Com relao ao ru Jacinto de Souza Lamas, o Tribunal,
pelo cometimento do delito de corrupo passiva, descrito no item VI.2 (c.2)
da denncia, fixou a pena em 1 (um) ano e 3 (trs) meses de recluso e 13
(treze) dias-multa, no valor de 5 (cinco) salrios mnimos cada, e declarou a
prescrio da pretenso punitiva, nos termos do voto do Revisor, vencidos em
parte os Ministros Relator, Gilmar Mendes e Celso de Mello; e, pelo
cometimento do delito de Iavagem de dinheiro, descrito no item VI.2 (c.3), o
Tribunal fixou a pena em 5 (cinco) anos de recluso e 200 (duzentos) dias-
multa, no valor de 5 (cinco) salrios mnimos cada, nos termos do voto do
Relator, vencidos em parte os Ministros Revisor, Rosa Weber e Dias Toffoli,
no havendo participado da votao o Ministro Marco Aurlio. Com relao ao
ru Henrique PizzoIato, preliminarmente, em resposta solicitao feita da
tribuna pelo advogado Dr. Marthius Svio Cavalcante Lobato, o relator
esclareceu j ter indeferido monocraticamente a questo na petio n 57.480.
Em seguida, pelo cometimento do delito de corrupo passiva, descrito no
item III.3 (a.1) da denncia, o Tribunal fixou a pena em 3 (trs) anos, 9 (nove)
meses de recluso e 200 (duzentos) dias-multa, no valor de 10 (dez) salrios
mnimos cada, nos termos do voto do Relator, vencidos em parte os Ministros
Cezar Peluso, Revisor e Marco Aurlio; pelo cometimento do delito de
pecuIato (art. 312 do CP), descrito nos itens III.2 (a) e III.3 (a.3) da denncia,
o Tribunal fixou a pena em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de recluso e 220
(duzentos e vinte) dias-multa, no valor de 10 (dez) salrios mnimos cada, nos
termos do voto do Relator, vencidos em parte os Ministros Revisor e Marco
Aurlio; e, pelo cometimento do delito de Iavagem de dinheiro, descrito no
item III.3 (a.2) da denncia, o Tribunal fixou a pena em 3 (trs) anos de
recluso e 110 (cento e dez) dias-multa, no valor 10 (dez) salrios mnimos
cada, nos termos do voto do Relator, vencidos em parte os Ministros Cezar
Peluso e Luiz Fux, no havendo participado da votao o Ministro Marco
Aurlio. Com relao ao ru Rogrio Lanza ToIentino, quanto ao
cometimento do delito de Iavagem de dinheiro, descrito no item IV da
denncia, o Tribunal, colhidos os votos dos Ministros Crmen Lcia, Gilmar
Mendes e Marco Aurlio, fixou a pena em 3 (trs) anos, 8 (oito) meses e 10
(dez) dias de recluso, nos termos do voto da Ministra Rosa Weber, vencidos
os Ministros Relator e Luiz Fux, e em 133 (cento e trinta e trs) dias-multa, no
valor de 10 salrios mnimos cada, nos termos do voto do Relator. Reajustou
o voto o Ministro Celso de Mello. Com relao ao ru Vincius Samarane,
quanto ao cometimento do delito de Iavagem de dinheiro, descrito no item IV
da denncia, colhido o voto do Ministro Gilmar Mendes, o Tribunal fixou a
pena em 5 (cinco) anos, 3 (trs) meses e 10 (dez) dias de recluso, vencidos
em parte os Ministros Rosa Weber e Dias Toffoli, e em 130 (cento e trinta)
dias-multa, no valor de 10 salrios mnimos cada, tudo nos termos do voto do
Relator, no havendo participado da votao os Ministros Revisor e Marco
Aurlio; pelo cometimento do delito de gesto frauduIenta (art. 4, caput, da
Lei n 7.492/1986), descrito no item V da denncia, o Tribunal fixou a pena
em 3 (trs) anos e 6 (seis) meses de recluso, vencidos em parte os Ministros
Rosa Weber, Dias Toffoli e Crmen Lcia, e em 100 (cem) dias-multa, no valor
de 10 (dez) salrios mnimos cada, tudo nos termos do voto do Relator. No
participaram da votao os Ministros Revisor e Marco Aurlio. Em seguida, o
julgamento foi suspenso. Presidncia do Senhor Ministro Joaquim Barbosa
(Vice-Presidente no exerccio da Presidncia). Plenrio, 21.11.2012.
Deciso: Prosseguindo no julgamento, com relao ao ru Jos
Rodrigues Borba, pelo cometimento do delito de corrupo passiva (art.
317 do Cdigo Penal), descrito no item VI.4 (b.1) da denncia, o Tribunal
fixou a pena em 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de recluso, nos termos do
voto do Ministro Ricardo Lewandowski (Revisor), vencidos em parte os
Ministros Relator, Luiz Fux e Marco Aurlio, e em 150 (cento e cinquenta)
Ministro Joaquim Barbosa (Relator), vencidos em parte os Ministros Revisor e
Crmen Lcia. Adiada a votao da proposta do Ministro Celso de Mello de
converso da pena privativa de liberdade em restritiva de direito, consistente
na limitao de fim de semana, prevista no art. 48 do Cdigo Penal c/c art.
151 da Lei n 7.210/84 - Lei de Execuo Penal. Com relao ao ru CarIos
AIberto Rodrigues Pinto, o Tribunal, pelo cometimento do delito de
corrupo passiva, descrito no item VI.2 (e.1) da denncia, fixou a pena em
3 (trs) anos de recluso, nos termos do voto do Revisor, vencidos em parte
os Ministros Relator, Luiz Fux e Celso de Mello, e em 150 (cento e cinqenta)
Relator, vencidos em parte os Ministros Revisor, Crmen Lcia e Marco
Aurlio; e, pelo cometimento do delito de Iavagem de dinheiro (art. 1, incisos
V e V, da Lei n 9.613/1998), descrito no item VI.2 (e.2) da denncia, o
Tribunal fixou a pena em 3 (trs) anos e 3 (trs) meses de recluso e 140
(cento e quarenta) dias-multa, no valor de 10 (dez) salrios mnimos cada, nos
termos do voto do Relator, no havendo participado da votao os Ministros
Revisor, Rosa Weber e Marco Aurlio. Com relao ao ru Romeu Ferreira
Queiroz, o Tribunal, pelo cometimento do delito de corrupo passiva,
descrito no item VI.3 (d.1) da denncia, fixou a pena em 2 (dois) anos e 6
(seis) meses de recluso, nos termos do voto do Revisor, vencidos em parte
os Ministros Relator e Luiz Fux, e em 150 (cento e cinquenta) dias-multa, no
valor de 10 (dez) salrios mnimos cada, nos termos do voto do Relator,
vencidos em parte os Ministros Revisor, Crmen Lcia e Marco Aurlio; e,
pelo cometimento do delito de Iavagem de dinheiro, descrito no item VI.3
(d.2) da denncia, o Tribunal fixou a pena em 4 (quatro) anos de recluso e
180 (cento e oitenta) dias-multa, no valor de 10 (dez) salrios mnimos cada,
nos termos do voto do Relator, no havendo participado da votao os
Ministros Revisor e Marco Aurlio. Com relao ao ru VaIdemar Costa Neto,
pelo cometimento do delito de corrupo passiva, descrito no item VI.2 (b.2)
da denncia, o Tribunal fixou a pena em 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de
recluso, nos termos do voto do Revisor, vencidos em parte os Ministros
Relator, Luiz Fux, Gilmar Mendes e Celso de Mello, e em 190 (cento e
noventa) dias-multa, no valor de 10 (dez) salrios mnimos cada, nos termos
do voto do Relator, vencidos em parte os Ministros Revisor, Crmen Lcia e
Marco Aurlio; e, pelo cometimento do delito de Iavagem de dinheiro,
descrito no item VI.2 (b.3) da denncia, em face do empate verificado na
votao da dosimetria quanto pena de recluso, prevaleceu o voto do
Ministro Revisor, que a fixava em 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses, no que foi
acompanhado pelos Ministros Rosa Weber, Dias Toffoli e Crmen Lcia,
contra os votos dos Ministros Relator, Luiz Fux, Gilmar Mendes e Celso de
Mello, que a fixavam em 6 (seis) anos e 9 (nove) meses de recluso, e, nos
termos do voto do Relator, restou fixada a pena de multa em 260 (duzentos e
sessenta) dias-multa, no valor de 10 (dez) salrios mnimos cada, vencido o
Revisor, no havendo participado da votao o Ministro Marco Aurlio. Com
relao ao ru Pedro Henry Neto, pelo cometimento do delito de corrupo
passiva, descrito no item VI.1 (b.2) da denncia, o Tribunal fixou a pena em 2
(dois) anos e 6 (seis) meses de recluso, nos termos do voto da Ministra Rosa
Weber, no que foi acompanhada pelos Ministros Dias Toffoli, Crmen Lcia e
Celso de Mello, vencidos em parte os Ministros Relator e Luiz Fux, e em 150
(cento e cinquenta) dias-multa, no valor de 10 (dez) salrios mnimos cada,
nos termos do voto do Relator, no havendo participado da votao os
Ministros Revisor, Gilmar Mendes e Marco Aurlio; e, pelo cometimento do
delito de Iavagem de dinheiro, descrito no item VI.1 (b.3) da denncia,
prevaleceu a pena de 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de recluso, nos
termos do voto da Ministra Rosa Weber, no que foi acompanhada pelos
Ministros Dias Toffoli e Crmen Lcia, face o empate verificado aps os votos
dos Ministros Relator, Luiz Fux e Celso de Mello que a fixavam em 5 (cinco)
anos e 10 (dez) meses de recluso, restando fixada a pena de multa em 220
(duzentos e vinte) dias-multa, no valor de 10 (dez) salrios mnimos cada, nos
termos do voto do Relator, no havendo participado da votao os Ministros
Revisor, Gilmar Mendes e Marco Aurlio. Com relao ao ru Pedro da SiIva
Corra de OIiveira Andrade Neto, pelo cometimento do delito de formao
de quadriIha (art. 288 do Cdigo Penal), descrito no item VI.1 (b.1) da
denncia, o Tribunal fixou a pena em 2 (dois) anos e 3 (trs) meses de
recluso, nos termos do voto do Relator, vencido em parte o Ministro Marco
Aurlio que a fixava em 2 (dois) anos de recluso, considerada a atenuante
prevista no art. 65, , "d, do Cdigo Penal, no havendo participado da
votao os Ministros Revisor, Rosa Weber, Dias Toffoli e Crmen Lcia; pelo
cometimento do delito de corrupo passiva, descrito no item VI.1 (b.2) da
denncia, o Tribunal fixou a pena em 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de
recluso, nos termos do voto do Revisor, vencidos em parte os Ministros
Relator, Luiz Fux, Gilmar Mendes e Celso de Mello, e em 190 (cento de
noventa) dias-multa, no valor de 10 (dez) salrios mnimos cada, nos termos
do voto do Relator, vencidos em parte os Ministros Revisor, Crmen Lcia e
Marco Aurlio; e, pelo cometimento do delito de Iavagem de dinheiro,
descrito no item VI.1 (b.3) da denncia, o Tribunal fixou a pena em 4 (quatro)
anos e 8 (oito) meses de recluso, nos termos do voto da Ministra Rosa
Weber, vencidos em parte os Ministros Relator, Luiz Fux e Celso de Mello, e a
pena de multa em 260 (duzentos e sessenta) dias-multa, no valor de 10 (dez)
salrios mnimos cada, nos termos do voto do Relator, no havendo
participado da votao os Ministros Revisor e Marco Aurlio. Em seguida, o
julgamento foi suspenso. Presidncia do Senhor Ministro Joaquim Barbosa.
Plenrio, 26.11.2012.
Deciso: Prosseguindo no julgamento, o Tribunal, com relao ao
ru Roberto Jefferson Monteiro Francisco, pelo cometimento do delito de
corrupo passiva (art. 317 do CP), descrito no item VI.3 (c.1) da denncia,
fixou a pena de recluso em 2 (dois) anos, 8 (oito) meses e 20 (vinte) dias,
vencido em parte o Ministro Ricardo Lewandowski (Revisor), e a pena de
multa em 127 (cento e vinte e sete) dias-multa, no valor de 10 (dez) salrios
mnimos cada, vencidos em parte os Ministros Revisor e Marco Aurlio, tudo
nos termos do voto do Ministro Joaquim Barbosa (Relator); e, pelo
cometimento do delito de Iavagem de dinheiro (art. 1, incisos V e V, da Lei
n 9.613/1998), descrito no item VI.3 (c.2) da denncia, o Tribunal fixou a
pena de recluso em 4 (quatro) anos, 3 (trs) meses e 24 (vinte e quatro)
dias, vencida a Ministra Rosa Weber, e a pena de multa em 160 (cento e
sessenta) dias-multa, no valor de 10 (dez) salrios mnimos cada, nos termos
do voto do Relator, no havendo participado da votao os Ministros Revisor e
Marco Aurlio. Com relao ao ru Emerson EIoy PaImieri, pelo
cometimento do delito de corrupo passiva, descrito no item VI.3 (e.1) da
denncia, o Tribunal fixou a pena em 2 (dois) anos de recluso e 100 (cem)
dias-multa, no valor de 10 (dez) salrios mnimos cada, e declarou a
prescrio da pretenso punitiva, nos termos do voto do Relator, no havendo
participado da votao os Ministros Revisor, Dias Toffoli e Marco Aurlio; e,
pelo cometimento do delito de Iavagem de dinheiro, descrito no item VI.3
(e.2) da denncia, o Tribunal fixou a pena de recluso em 4 (quatro) anos,
vencida em parte a Ministra Rosa Weber, e a pena de multa em 190 (cento e
noventa) dias-multa, no valor de 5 (cinco) salrios mnimos cada, nos termos
do voto do Relator, no havendo participado da votao os Ministros Revisor,
Dias Toffoli e Marco Aurlio. Em seguida, o Tribunal deliberou converter a
pena de liberdade, com base no art. 44, incisos a , e 2, c/c art. 59, caput
e inciso V, todos do Cdigo Penal, por duas penas restritivas de direito,
consistentes em pena pecuniria de 150 (cento e cinquenta) salrios mnimos
em favor de entidade pblica ou privada, com destinao social, sem fins
lucrativos, a ser definida pelo juzo responsvel pela execuo, para fins de
reparao do dano resultante do crime, e em interdio temporria de direitos,
consistente na proibio de exerccio de cargo, funo ou atividade pblica,
bem como de mandato eletivo, pela mesma durao da pena privativa de
liberdade convertida. Com relao ao ru Jos Rodrigues Borba, o Tribunal
deliberou converter a pena de liberdade, com base no art. 44, incisos a , e
2, c/c art. 59, caput e inciso V, todos do Cdigo Penal, por duas penas
restritivas de direito, consistentes em pena pecuniria de 300 (trezentos)
salrios mnimos em favor de entidade pblica ou privada, com destinao
social, sem fins lucrativos, a ser definida pelo juzo responsvel pela
execuo, para fins de reparao do dano resultante do crime, e em interdio
temporria de direitos, consistente na proibio de exerccio de cargo, funo
ou atividade pblica, bem como de mandato eletivo, pela mesma durao da
pena privativa de liberdade convertida. Com relao ao ru Joo PauIo
Cunha, pelo cometimento do delito de corrupo passiva, descrito no item
III.1 (a.1) da denncia, o Tribunal fixou a pena em 3 (trs) anos de recluso e
50 (cinquenta) dias-multa, nos termos do voto do Ministro Cezar Peluso,
vencidos os Ministros Relator, que a fixava em 3 (trs) anos e 9 (nove) meses
e 10 (dez) dias de recluso, mais 150 (cento e cinquenta) dias-multa, no valor
de 10 (dez) salrios mnimos cada, no que foi acompanhado pelo Ministro
Celso de Mello, e, vencidos somente quanto pena de recluso, os Ministros
Rosa Weber e Marco Aurlio, que a fixavam em 2 (dois) anos e 8 (oito)
meses, estabelecendo o Tribunal, para cada dia-multa, o valor de 10 (dez)
salrios mnimos, nos termos do voto do Relator, vencido o Ministro Cezar
Peluso, que fixava em 1 (um) salrio mnimo o valor unitrio do dia-multa, no
havendo participado da votao os Ministros Revisor e Dias Toffoli; pelo
cometimento do delito de pecuIato (art. 312 do CP), descrito no item III.1
(a.3) da denncia, referentemente empresa SMP&B, o Tribunal fixou a pena
de recluso em 3 (trs) anos e 4 (quatro) meses, nos termos do voto da
Ministra Rosa Weber, vencidos em parte o Ministro Cezar Peluso, que fixava a
pena de recluso em 3 (trs) anos, e os Ministros Relator, Luiz Fux e Celso de
Mello, que a fixavam em 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses; quanto pena de
multa, o Tribunal a fixou em 50 (cinquenta) dias-multa, nos termos do voto do
Ministro Cezar Peluso, vencidos em parte o Relator, Luiz Fux e Celso de
Mello, que a fixavam em 100 (cem) dias-multa; e, quanto ao valor unitrio do
dia-multa em 10 (dez) salrios mnimos, nos termos do voto do Relator,
vencido o Ministro Cezar Peluso, que o fixava em 1 (um) salrio mnimo, no
participando da votao os Ministros Revisor e Dias Toffoli; e pelo
cometimento do delito de Iavagem de dinheiro, descrito no item III.1 (a.2) da
denncia, aps o voto do Relator, que fixava a pena de recluso em 3 (trs)
anos e 50 (cinquenta) dias-multa, no valor de 10 (dez) salrios mnimos cada,
no que foi acompanhado pelos Ministros Luiz Fux, Crmen Lcia, Gilmar
Mendes e Celso de Mello, no participando da votao os Ministros Revisor,
Dias Toffoli, Cezar Peluso, Marco Aurlio e Rosa Weber, que absolveram o
ru, o Presidente rejeitou questo de ordem suscitada da tribuna pelo
advogado Dr. Alberto Zacharias Toron quanto ao quorum para deliberao
sobre a dosimetria da pena. Na sequncia, o Tribunal rejeitou questo de
ordem semelhante suscitada, com base no art. 7, inciso V, do RSTF, pelo
Ministro Marco Aurlio, que restou vencido. Em seguida, o julgamento foi
suspenso. Presidncia do Senhor Ministro Joaquim Barbosa. Plenrio,
28.11.2012.
Deciso: Prosseguindo no julgamento, o Tribunal inicialmente
proclamou que, com relao ao ru Joo PauIo Cunha, pelo cometimento do
delito de Iavagem de dinheiro descrito no item III.1 (a.2) da denncia, fixou a
pena em 3 (trs) anos de recluso, mais 50 (cinqenta) dias-multa, no valor
de 10 (dez) salrios mnimos cada, nos termos do voto do Relator. Com
relao ao ru Rogrio Lanza ToIentino, ante petio do advogado para
esclarecimento quanto fixao da pena pelo cometimento do delito de
Iavagem de dinheiro, descrito no item IV da denncia, o Tribunal proclamou
que restou fixada a pena em 3 (trs) anos e 2 (meses) de recluso, nos
termos do voto da Ministra Rosa Weber, vencidos os Ministros Relator e Luiz
Fux, e em 133 (cento e trinta e trs) dias-multa, no valor de 10 (dez) salrios
mnimos cada, nos termos do voto do Relator. Na sequncia, o Tribunal, por
maioria e nos termos do voto do Relator, deliberou ser inaplicvel o artigo 71
do Cdigo Penal, no reconhecendo a existncia do nexo da continuidade
delitiva, vencidos os Ministros Marco Aurlio e Ricardo Lewandowski
(Revisor). Em seguida, o julgamento foi suspenso. No participou das
votaes o Ministro Teori Zavascki. Presidncia do Senhor Ministro Joaquim
Barbosa. Plenrio, 05.12.2012.
Deciso: Prosseguindo no julgamento, o Ministro Ricardo
Lewandowski (Revisor), quanto pena de multa, reajustou seu voto, no que
foi acompanhado pelo Ministro Marco Aurlio, relativamente aos rus que
condenaram. As Ministras Rosa Weber e Crmen Lcia reajustaram seus
votos com o do Revisor, mas apenas nos casos em que o acompanharam
anteriormente e somente quanto quantidade fixada. Em seguida, aps o
voto do Ministro Joaquim Barbosa (Relator), decretando a perda do mandato
eletivo dos rus Jos Rodrigues Borba, Joo Paulo Cunha, Valdemar Costa
Neto e Pedro Henry Neto, e o voto do Revisor, acompanhando o Relator
apenas quanto ao ru Jos Rodrigues Borba e, quanto aos demais,
reconhecendo ser da Cmara dos Deputados a decretao da perda dos
mandatos, nos termos do art. 55, 2, da Constituio Federal, o julgamento
foi suspenso. O Ministro Cezar Peluso, em voto proferido em assentada
anterior, determinou a perda do mandato eletivo de Joo Paulo Cunha como
efeito especfico da condenao (art. 92, , "b, do Cdigo Penal). Ausente,
justificadamente, o Senhor Ministro Teori Zavaski. Presidncia do Senhor
Ministro Joaquim Barbosa. Plenrio, 06.12.2012.
Deciso: Prosseguindo na apreciao da questo da perda do
mandato eletivo quanto aos rus Jos Rodrigues Borba, Joo PauIo
Cunha, VaIdemar Costa Neto e Pedro Henry Neto, aps os votos dos
Ministros Rosa Weber, Dias Toffoli e Crmen Lcia, acompanhando o Revisor,
e os votos dos Ministros Luiz Fux, Gilmar Mendes e Marco Aurlio,
acompanhando o Relator, o julgamento foi suspenso. O Ministro Marco Aurlio
reajustou seu voto para absolver dos delitos de formao de quadrilha (art.
288 do Cdigo Penal) os rus Pedro da SiIva Corra de OIiveira Andrade
Neto (item V.1.b.1), Joo CIudio de CarvaIho Genu (item V.1.c.1),
EnivaIdo Quadrado (item V.1.d.1) e Rogrio Lanza ToIentino (item ).
Ausente, justificadamente, o Senhor Ministro Teori Zavascki. Presidncia do
Senhor Ministro Joaquim Barbosa. Plenrio, 10.12.2012.
Deciso: Prosseguindo no julgamento, ante a discrepncia suscitada
pelo Ministro Joaquim Barbosa (Relator) quanto s penas pecunirias fixadas
para os rus Ktia RabeIIo e Jos Roberto SaIgado, pelo cometimento do
delito de lavagem de dinheiro descrito no item IV da denncia, em razo do
reajuste do voto efetuado pelo Ministro Marco Aurlio, em assentada anterior,
para acompanhar o Ministro Ricardo Lewandowski (Revisor) quanto aos
critrios de fixao da pena de multa, a Ministra Rosa Weber reajustou seu
voto no sentido de acompanhar a pena de multa fixada pelo Relator. Em
seguida, o julgamento foi suspenso. No participou da votao o Ministro Teori
Zavascki. Ausentes, licenciado, o Ministro Celso de Mello e, neste julgamento,
o Ministro Gilmar Mendes. Presidncia do Ministro Joaquim Barbosa. Plenrio,
13.12.2012.
Deciso: Prosseguindo no julgamento quanto questo da perda do
mandato eletivo, colhido o voto do Ministro Celso de Mello, que acompanhou
o Ministro Joaquim Barbosa (Relator), o Tribunal decidiu, uma vez transitado
em julgado, que: 1) por unanimidade, ficam suspensos os direitos polticos de
todos os rus ora condenados, nos termos do art. 15, inciso , da
Constituio Federal; 2) quanto aos rus Joo PauIo Cunha, VaIdemar
Costa Neto e Pedro Henry Neto, o Tribunal, por maioria, decretou a perda do
mandato eletivo, aplicando-se a esta deciso o art. 55, inciso V, e 3 da
Constituio Federal, vencidos os Ministros Ricardo Lewandowski (Revisor),
Dias Toffoli, Rosa Weber e Crmen Lcia, que aplicavam espcie o 2 do
art. 55 da Constituio Federal. Em seguida, a Ministra Crmen Lcia
reajustou seu voto quanto fixao da pena de muIta em relao r Ktia
RabeIIo, pelo cometimento dos delitos de Iavagem de dinheiro (item IV da
denncia) e de evaso de divisas (item VIII da denncia), para acompanhar
integralmente o Relator. O Ministro Dias Toffoli reajustou seu voto, quanto
pena de muIta, para acompanhar os novos parmetros fixados pelo Ministro
Ricardo Lewandowski (Revisor) em relao ao ru Marcos VaIrio
Fernandes de Souza, pelo cometimento dos delitos de corrupo ativa
(item III.3.c.1 da denncia), de Iavagem de dinheiro (item IV da denncia),
de corrupo ativa (item VI, 1.a, 2.a, 3.a, 4.a da denncia) e de evaso de
divisas (item VIII da denncia); em relao ao ru Ramon HoIIerbach
Cardoso, pelo cometimento dos delitos de corrupo ativa (item III.3.c.1 da
denncia) e de Iavagem de dinheiro (item IV da denncia), e em relao r
Simone Reis Lobo de VasconceIos, pelo cometimento do delito de
corrupo ativa (item VI, 1.a, 2.a, 3.a, 4.a da denncia); quanto ao ru
Ramon HoIIerbach Cardoso, o Ministro Dias Toffoli reajustou seu voto para
acompanhar o Relator quanto pena de muIta aplicada pelo cometimento do
delito de evaso de divisas (item VIII da denncia). O Tribunal, quanto ao
ru Rogrio Lanza ToIentino, fixou a pena de muIta em 80 (oitenta) dias-
muIta, pelo cometimento do delito de Iavagem de dinheiro (item V da
denncia), em face do reajuste do voto da Ministra Rosa Weber. Em seguida,
o Tribunal, por unanimidade, rejeitou pedido do Ministrio Pblico Federal,
feito nas alegaes finais, de fixao de valor mnimo para reparao dos
danos causados pelas infraes penais, conforme previsto no art. 387, V, c/c
o art. 63, pargrafo nico, do Cdigo de Processo Penal. Ausentes,
justificadamente, os Ministros Gilmar Mendes e Teori Zavascki. Presidiu o
julgamento o Ministro Joaquim Barbosa. Plenrio, 17.12.2012.
AO PENAL ORIGINRIA. PRELIMINARES REJEITADAS,
SALVO A DE CERCEAMENTO DE DEFESA PELA NO INTIMAO DE
ADVOGADO CONSTITUDO. ANULAO DO PROCESSO EM RELAO
AO RU CARLOS ALBERTO QUAGLIA, A PARTIR DA DEFESA PRVIA.
CONSEQUENTE PREJUDICIALIDADE DA PRELIMINAR DE
CERCEAMENTO DE DEFESA PELA NO INQUIRIO DE
TESTEMUNHAS ARROLADAS PELA DEFESA.
Rejeio das preliminares de desmembramento do processo;
impedimento e parcialidade do relator; inpcia e ausncia de justa causa da
denncia; nulidade do processo por violao do princpio da obrigatoriedade
da ao penal pblica; nulidade processual (reiterao de recursos j
apreciados pelo pleno do STF, especialmente o que versa sobre a no
incluso do ento presidente da Repblica no plo passivo da ao); nulidade
processual por alegada violao ao disposto no art. 5 da Lei 8.038/1990;
nulidade de depoimentos colhidos por juzo ordenado em que houve atuao
de procurador da Repblica alegadamente suspeito; nulidade processual pelo
acesso da imprensa a interrogatrio de ru; nulidade de percia; nulidade das
inquiries de testemunhas ouvidas sem nomeao de advogado ad hoc ou
com a designao de apenas um defensor para os rus cujos advogados
constitudos estavam ausentes; cerceamento de defesa por alegada
realizao de audincia sem a cincia dos rus; cerceamento de defesa em
virtude do uso, pela acusao, de documento que no constaria dos autos,
durante oitiva de testemunha; cerceamento de defesa em razo do
indeferimento da oitiva de testemunhas residentes no exterior; cerceamento
de defesa em decorrncia da substituio extempornea de testemunha pela
acusao; cerceamento de defesa pelo indeferimento de diligncias;
cerceamento de defesa pela no renovao dos interrogatrios ao final da
instruo; e suspenso do processo at o julgamento de demanda conexa.
Acolhimento da preliminar de cerceamento de defesa pela no
intimao de advogado constitudo, com anulao do processo em relao ao
ru CARLOS ALBERTO QUAGLA, a partir da defesa prvia, e consequente
prejudicialidade da preliminar de cerceamento de defesa pela no inquirio
de testemunhas arroladas pela defesa do mesmo ru.
ITEM II DA DENNCIA. QUADRILHA (ART. 288 DO CDIGO
PENAL). ASSOCIAO ESTVEL E ORGANIZADA, CUJOS MEMBROS
AGIAM COM DIVISO DE TAREFAS, VISANDO PRTICA DE VRIOS
CRIMES. PROCEDNCIA PARCIAL DO PEDIDO.
O extenso material probatrio, sobretudo quando apreciado de forma
contextualizada, demonstrou a existncia de uma associao estvel e
organizada, cujos membros agiam com diviso de tarefas, visando prtica
de delitos, como crimes contra a administrao pblica e o sistema financeiro
nacional, alm de lavagem de dinheiro.
Essa associao estvel que atuou do final de 2002 e incio de
2003 a junho de 2005, quando os fatos vieram tona era dividida em
ncleos especficos, cada um colaborando com o todo criminoso, os quais
foram denominados pela acusao de (1) ncleo poltico; (2) ncleo
operacional, publicitrio ou Marcos Valrio; e (3) ncleo financeiro ou banco
Rural.
Tendo em vista a diviso de tarefas existente no grupo, cada agente
era especialmente incumbido no de todas, mas de determinadas aes e
omisses, as quais, no conjunto, eram essenciais para a satisfao dos
objetivos ilcitos da associao criminosa.
Condenao de JOS DRCEU DE OLVERA E SLVA, DELBO
SOARES DE CASTRO, JOS GENONO NETO, MARCOS VALRO
FERNANDES DE SOUZA, RAMON HOLLERBACH CARDOSO, CRSTANO
DE MELLO PAZ, ROGRO LANZA TOLENTNO, SMONE RES LOBO DE
VASCONCELOS, KTA RABELLO e JOS ROBERTO SALGADO, pelo
crime descrito no art. 288 do Cdigo Penal.
Absolvio de GEZA DAS DOS SANTOS e AYANNA TENRO
TORRES DE JESUS, nos termos do disposto no art. 386, V, do Cdigo de
Processo Penal. Absolvio, tambm, contra o voto do relator e dos demais
ministros que o acompanharam, de VNCUS SAMARANE, ante o empate na
votao, conforme decidido em questo de ordem.
CAPTULO III DA DENNCIA. SUBITEM III.1. CORRUPO
PASSIVA. CORRUPO ATIVA. PECULATO. LAVAGEM DE DINHEIRO.
AO PENAL JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE.
1. Restou comprovado o pagamento de vantagem indevida ao ento
Presidente da Cmara dos Deputados, por parte dos scios da agncia de
publicidade que, poucos dias depois, viria a ser contratada pelo rgo pblico
presidido pelo agente pblico corrompido. Vinculao entre o pagamento da
vantagem e os atos de ofcio de competncia do ex-Presidente da Cmara,
cuja prtica os rus scios da agncia de publicidade pretenderam influenciar.
Condenao do ru JOO PAULO CUNHA, pela prtica do delito descrito no
artigo 317 do Cdigo Penal (corrupo passiva), e dos rus MARCOS
VALRO, CRSTANO PAZ e RAMON HOLLERBACH, pela prtica do crime
tipificado no artigo 333 do Cdigo Penal (corrupo ativa).
2. Atravs da subcontratao quase integral do objeto do contrato de
publicidade, bem como da incluso de despesas no atinentes ao objeto
contratado, os rus corruptores receberam recursos pblicos em volume
incompatvel com os nfimos servios prestados, conforme constatado por
equipes de auditoria de rgos distintos. Violao, por outro lado,
modalidade de licitao que resultou na contratao da agncia dos rus.
Comprovado o desvio do dinheiro pblico, com participao ativa do
Presidente da Cmara dos Deputados, que detinha a posse dos recursos em
razo do cargo que exercia. Caracterizado um dos crimes de peculato (art.
312 do CP) narrados no tem .1 da denncia. Condenao dos rus JOO
PAULO CUNHA, MARCOS VALRO, CRSTANO PAZ e RAMON
HOLLERBACH.
3. Contratao, pela Cmara dos Deputados, de empresa de
consultoria que, um ms antes, fora responsvel pela propaganda eleitoral
pessoal do ru JOO PAULO CUNHA, por ocasio da eleio presidncia
da Casa Legislativa. Acusao ao ru JOO PAULO CUNHA pela prtica do
crime de peculato, que teria sido praticado por meio de desvio de recursos
pblicos para fins privados. No comprovao. Denncia julgada
improcedente, nesta parte. Absolvio do acusado JOO PAULO CUNHA em
relao a esta imputao, contra o voto do Relator e dos demais Ministros que
o acompanhavam no sentido da condenao.
4. Caracteriza o crime de lavagem de dinheiro o recebimento de
dinheiro em espcie, que o ru sabia ser de origem criminosa, mediante
mecanismos de ocultao e dissimulao da natureza, origem, localizao,
destinao e propriedade dos valores, e com auxlio dos agentes envolvidos
no pagamento do dinheiro, bem como de instituio financeira que serviu de
intermediria lavagem de capitais. O emprego da esposa como
intermediria no descaracteriza o dolo da prtica do crime, tendo em vista
que o recebimento dos valores no foi formalizado no estabelecimento
bancrio e no deixou rastros no sistema financeiro nacional. Condenao do
ru JOO PAULO CUNHA pela prtica do delito descrito no art. 1, V e V, da
Lei 9.613/98, na redao em vigor poca do fato.
CAPTULO III DA DENNCIA. SUBITEM III.2. PECULATO. DESVIO
DE RECURSOS PERTENCENTES AO BANCO DO BRASIL, A TTULO DE
'BNUS DE VOLUME', APROPRIADOS PELA AGNCIA DE PUBLICIDADE
CONTRATADA PELA INSTITUIO FINANCEIRA. COAUTORIA ENTRE O
DIRETOR DE MARKETING DA ENTIDADE PBLICA E SCIOS DA
AGNCIA DE PUBLICIDADE. DENNCIA JULGADA PROCEDENTE.
Apropriao indevida de valores pertencentes ao Banco do Brasil,
denominados "bnus de volume, devolvidos por empresas contratadas pelo
Banco, a ttulo de desconto entidade pblica contratante. Os trs corrus
controladores da empresa de publicidade contratada pelo Banco do Brasil, em
coautoria com o Diretor de Marketing da instituio financeira, desviaram os
recursos que, nos termos das normas regimentais, estavam sob a posse e
fiscalizao do mencionado Diretor. Crime de peculato comprovado.
Condenao dos rus HENRQUE PZZOLATO, MARCOS VALRO,
CRSTANO PAZ e RAMON HOLLERBACH, pela prtica do crime definido no
art. 312 do Cdigo Penal.
CAPTULO III DA DENNCIA. SUBITEM III.3. CORRUPO
PASSIVA, CORRUPO ATIVA, PECULATO E LAVAGEM DE DINHEIRO.
DESVIO DE RECURSOS ORIUNDOS DE PARTICIPAO DO BANCO DO
BRASIL NO FUNDO VISANET. ACUSAO JULGADA PROCEDENTE.
1. Comprovou-se que o Diretor de Marketing do Banco do Brasil
recebeu vultosa soma de dinheiro em espcie, paga pelos rus acusados de
corrupo ativa, atravs de cheque emitido pela agncia de publicidade ento
contratada pelo Banco do Brasil. Pagamento da vantagem indevida com fim
de determinar a prtica de atos de ofcio da competncia do agente pblico
envolvido, em razo do cargo por ele ocupado. Condenao do ru
HENRQUE PZZOLATO, pela prtica do delito descrito no artigo 317 do
Cdigo Penal (corrupo passiva), bem como dos rus MARCOS VALRO,
CRSTANO PAZ e RAMON HOLLERBACH, pela prtica do crime tipificado no
artigo 333 do Cdigo Penal (corrupo ativa).
2. Caracteriza o crime de lavagem de capitais o recebimento de
dinheiro em espcie, que o ru sabia ser de origem criminosa, mediante
mecanismos de ocultao e dissimulao da natureza, origem, localizao,
destinao e propriedade dos valores, com auxlio dos agentes envolvidos no
pagamento do dinheiro, bem como de instituio financeira que serviu de
intermediria lavagem de capitais. O emprego de um subordinado da
confiana do ento Diretor de Marketing do Banco do Brasil, como
intermedirio do recebimento dos recursos no interior de agncia bancria, foi
apenas uma das etapas empregadas para consumar o crime de lavagem de
dinheiro, que teve por fim assegurar o recebimento da soma, em espcie, por
seu real destinatrio. Ausncia de registro do procedimento no sistema
bancrio. Condenao do ru HENRQUE PZZOLATO pela prtica do delito
de lavagem de dinheiro, nos termos do art. 1, V e V, da Lei 9.613/98, na
redao em vigor poca do fato.
3. Ficou comprovada a prtica do crime de peculato, consistente na
transferncia de vultosos recursos pertencentes ao Banco do Brasil, na
condio de quotista do Fundo de ncentivo Visanet, em proveito da agncia
dos rus do denominado "ncleo publicitrio, inexistente qualquer contrato
entre as partes e mediante antecipaes ilcitas, para pagamento de servios
que no haviam sido prestados. Ordens de transferncia dos recursos
emanadas do Diretor de Marketing do Banco do Brasil, em troca da vantagem
financeira indevida por ele recebida dos beneficirios.
4. Ausncia de prova da participao do ento Ministro da Secretaria
de Comunicao e Gesto Estratgica da Presidncia da Repblica, LUZ
GUSHKEN, na prtica do crime de peculato que lhe foi imputado. Absolvio.
5. Condenao dos rus HENRQUE PZZOLATO, MARCOS
VALRO, CRSTANO PAZ e RAMON HOLLERBACH, pela prtica do crime
de peculato (art. 312 do Cdigo Penal).
ITEM IV DA DENNCIA. LAVAGEM DE DINHEIRO (ART. 1, V E VI,
DA LEI 9.613/1998). FRAUDES CONTBEIS, SIMULAO DE
EMPRSTIMOS BANCRIOS E REPASSES DE VALORES ATRAVS DE
BANCO, COM DISSIMULAO DA NATUREZA, ORIGEM, LOCALIZAO,
DISPOSIO E MOVIMENTAO DE TAIS VALORES, BEM COMO
OCULTAO DOS VERDADEIROS PROPRIETRIOS DESSAS
QUANTIAS, QUE SABIDAMENTE ERAM PROVENIENTES DE CRIMES
CONTRA A ADMINISTRAO PBLICA E O SISTEMA FINANCEIRO
NACIONAL. ATUAO COM UNIDADE DE DESGNIOS E DIVISO DE
TAREFAS. PROCEDNCIA PARCIAL DO PEDIDO.
A realizao do crime de lavagem de dinheiro (art. 1, V e V, da Lei
9.613/1998) ocorreu mediante trs grandes etapas, integradas por condutas
reiteradas e, muitas vezes, concomitantes, as quais podem ser agrupadas da
seguinte forma: (1) fraude na contabiIidade de pessoas jurdicas ligadas ao
ru MARCOS VALRO, especialmente na SMP&B Comunicao Ltda., na
DNA Propaganda Ltda. e no prprio Banco Rural S/A; (2) simuIao de
emprstimos bancrios, formalmente contrados, sobretudo, no Banco Rural
S/A e no Banco BMG, bem como utilizao de mecanismos fraudulentos para
encobrir o carter simulado desses mtuos fictcios; e, principaImente, (3)
repasses de vuItosos vaIores atravs do banco RuraI, com dissimulao
da natureza, origem, localizao, disposio e movimentao de tais valores,
bem como ocultao, especialmente do Banco Central e do Coaf, dos
verdadeiros (e conhecidos) proprietrios e beneficirios dessas quantias, que
sabidamente eram provenientes, direta ou indiretamente, de crimes contra a
administrao pblica (itens e V) e o sistema financeiro nacional (item V).
Limitando-se ao que consta da denncia, foram identificadas e
comprovadas quarenta e seis operaes de Iavagem de dinheiro
realizadas atravs de mecanismos ilcitos disponibilizados pelo banco Rural.
Os delitos foram cometidos por rus integrantes do chamado "ncleo
publicitrio e do "ncleo financeiro, com unidade de desgnios e diviso de
tarefas, ficando cada agente incumbido de determinadas funes, de cujo
desempenho dependia o sucesso da associao criminosa.
Condenao de MARCOS VALRO FERNANDES DE SOUZA,
RAMON HOLLERBACH CARDOSO, CRSTANO DE MELLO PAZ, ROGRO
LANZA TOLENTNO, SMONE RES LOBO DE VASCONCELOS, KTA
RABELLO, JOS ROBERTO SALGADO e VNCUS SAMARANE, pelo crime
descrito no art. 1, V e V, da Lei 9.613/1998 (na redao anterior Lei
12.683/2012), praticado 46 vezes em continuidade delitiva, salvo em relao a
ROGRO LANZA TOLENTNO, a quem o Pleno, contra o voto do relator e
dos demais ministros que o acompanharam, atribuiu o crime apenas uma vez.
Absolvio de GEZA DAS DOS SANTOS, contra o voto do relator e
dos demais ministros que o acompanharam, e AYANNA TENRO TORRES
DE JESUS (art. 386, V, do Cdigo de Processo Penal).
ITEM V DA DENNCIA. GESTO FRAUDULENTA DE
INSTITUIO FINANCEIRA (ART. 4 da LEI 7.492/1986). SIMULAO DE
EMPRSTIMOS BANCRIOS E UTILIZAO DE DIVERSOS
MECANISMOS FRAUDULENTOS PARA ENCOBRIR O CARTER
SIMULADO DESSAS OPERAES DE CRDITO. ATUAO COM
UNIDADE DE DESGNIOS E DIVISO DE TAREFAS. PROCEDNCIA
PARCIAL DO PEDIDO.
O crime de gesto fraudulenta de instituio financeira (art. 4 da Lei
7.492/1986) configurou-se com a simuIao de emprstimos bancrios e a
utilizao de diversos mecanismos frauduIentos para encobrir o carter
simulado dessas operaes de crdito, tais como: (1) rolagem da suposta
dvida mediante, por exemplo, sucessivas renovaes desses emprstimos
fictcios, com incorporao de encargos e realizao de estornos de valores
relativos aos encargos financeiros devidos, de modo a impedir que essas
operaes apresentassem atrasos; (2) incorreta classificao do risco dessas
operaes; (3) desconsiderao da manifesta insuficincia financeira dos
muturios e das garantias por ele ofertadas e aceitas pelo banco; e (4) no
observncia tanto de normas aplicveis espcie, quanto de anlises da rea
tcnica e jurdica do prprio Banco Rural S/A. lcitos esses que tambm foram
identificados por percias do nstituto Nacional de Criminalstica e pelo Banco
Central do Brasil.
Crime praticado em concurso de pessoas, com unidade de desgnios
e diviso de tarefas. Desnecessidade, para a configurao da co-autoria
delitiva, de que cada um dos agentes tenha praticado todos os atos
fraudulentos que caracterizaram a gesto fraudulenta de instituio financeira.
Pela diviso de tarefas, cada co-autor era incumbido da realizao de
determinadas condutas, cujo objetivo era a realizao do delito.
Condenao de KTA RABELLO, JOS ROBERTO SALGADO e
VNCUS SAMARANE, pelo cometimento do crime descrito no art. 4 da Lei
7.492/198.
Absolvio de AYANNA TENRO TORRES DE JESUS (art. 386, V,
do Cdigo de Processo Penal), contra o voto do relator.
CAPTULO VI DA DENNCIA. SUBITENS VI.1, VI.2, VI.3 E VI.4.
CORRUPO ATIVA E CORRUPO PASSIVA. ESQUEMA DE
PAGAMENTO DE VANTAGEM INDEVIDA A PARLAMENTARES PARA
FORMAO DE "BASE ALIADA" AO GOVERNO FEDERAL NA CMARA
DOS DEPUTADOS. COMPROVAO. RECIBOS INFORMAIS.
DESTINAO DOS RECURSOS RECEBIDOS. IRRELEVNCIA. AO
PENAL JULGADA PROCEDENTE, SALVO EM RELAO A DOIS
ACUSADOS. CONDENAO DOS DEMAIS.
1. Conjunto probatrio harmonioso que, evidenciando a sincronia das
aes de corruptos e corruptores no mesmo sentido da prtica criminosa
comum, conduz comprovao do amplo esquema de distribuio de dinheiro
a parlamentares, os quais, em troca, ofereceram seu apoio e o de seus
correligionrios aos projetos de interesse do Governo Federal na Cmara dos
Deputados.
2. A alegao de que os milionrios recursos distribudos a
parlamentares teriam relao com dvidas de campanha incua, pois a
eventual destinao dada ao dinheiro no tem relevncia para a
caracterizao da conduta tpica nos crimes de corrupo passiva e ativa. Os
parlamentares receberam o dinheiro em razo da funo, em esquema que
viabilizou o pagamento e o recebimento de vantagem indevida, tendo em vista
a prtica de atos de ofcio.
3. Dentre as provas e indcios que, em conjunto, conduziram ao juzo
condenatrio, destacam-se as vrias reunies mantidas entre os corrus no
perodo dos fatos criminosos, associadas a datas de tomadas de emprstimos
fraudulentos junto a instituies financeiras cujos dirigentes, a seu turno,
reuniram-se com o organizador do esquema; a participao, nessas reunies,
do ento Ministro-Chefe da Casa Civil, do publicitrio encarregado de
proceder distribuio dos recursos e do tesoureiro do partido poltico
executor das ordens de pagamento aos parlamentares corrompidos; os
concomitantes repasses de dinheiro em espcie para esses parlamentares
corrompidos, mediante atuao direta do ex-tesoureiro do Partido dos
Trabalhadores e dos publicitrios que, poca, foram contratados por rgos
e entidades pblicas federais, dali desviando recursos que permitiram o
abastecimento do esquema; existncia de dezenas de "recibos, meramente
informais e destinados ao uso interno da quadrilha, por meio dos quais se
logrou verificar a verdadeira destinao (pagamento de propina a
parlamentares) do dinheiro sacado em espcie das contas bancrias das
agncias de publicidade envolvidas; declaraes e depoimentos de corrus e
de outras pessoas ouvidas no curso da ao penal, do inqurito e da
chamada "CPM dos Correios; tudo isso, ao formar um slido contexto ftico-
probatrio, descrito no voto condutor, compe o acervo de provas e indcios
que, somados, revelaram, alm de qualquer dvida razovel, a procedncia
da acusao quanto aos crimes de corrupo ativa e passiva. Ficaram, ainda,
devidamente evidenciadas e individualizadas as funes desempenhadas por
cada corru na diviso de tarefas estabelecida pelo esquema criminoso, o que
permitiu que se apontasse a responsabilidade de cada um.
4. A organizao e o controle das atividades criminosas foram
exercidos pelo ento Ministro-Chefe da Casa Civil, responsvel pela
articulao poltica e pelas relaes do Governo com os parlamentares.
Conluio entre o organizador do esquema criminoso e o ento Tesoureiro de
seu partido; os trs publicitrios que ofereceram a estrutura empresarial por
eles controlada para servir de central de distribuio de dinheiro aos
parlamentares corrompidos, inclusive com a participao intensa da Diretora
Financeira de uma das agncias de publicidade. Atuao, nas negociaes
dos repasses de dinheiro para parte dos parlamentares corrompidos, do ento
Presidente do partido poltico que ocupava a chefia do Poder Executivo
Federal (subitens V.1 e V.3). Atuao, ainda, do advogado das empresas de
publicidade, que tambm pagou vantagens indevidas para parte dos
parlamentares corrompidos (subitem V.1).
5. Parlamentares beneficirios das transferncias ilcitas de recursos
detinham poder de influenciar os votos de outros parlamentares de seus
respectivos partidos, em especial por ocuparem as estratgicas funes de
Presidentes de partidos polticos, de lderes parlamentares, lderes de
bancadas e blocos partidrios. Comprovada a participao, no recebimento da
propina, de intermedirios da estrita confiana dos parlamentares,
beneficirios finais do esquema. Depoimentos e recibos informais apreendidos
no curso das investigaes compem as provas da prtica criminosa.
6. Condenao dos rus JOS DRCEU, JOS GENONO, DELBO
SOARES, MARCOS VALRO, CRSTANO PAZ, RAMON HOLLERBACH,
ROGRO TOLENTNO e SMONE VASCONCELOS, pela prtica dos crimes
de corrupo ativa (art. 317 do Cdigo Penal) que lhes foram imputados.
7. Absolvio dos rus ANDERSON ADAUTO e GEZA DAS, por falta
de provas suficientes condenao.
7. Condenao dos rus PEDRO CORRA, PEDRO HENRY, JOO
CLUDO GENU, VALDEMAR COSTA NETO, CARLOS ALBERTO
RODRGUES PNTO, JACNTO LAMAS, ROBERTO JEFFERSON, ROMEU
QUEROZ, EMERSON PALMER e JOS BORBA, pela prtica do crime de
corrupo passiva (art. 333 do Cdigo Penal).
CAPTULO VI DA DENNCIA. SUBITENS VI.1, VI.2, VI.3 E VI.4.
LAVAGEM DE DINHEIRO. RECURSOS DE ORIGEM CRIMINOSA.
EMPREGO DE MECANISMOS DESTINADOS OCULTAO E
DISSIMULAO DA MOVIMENTAO, DESTINAO E PROPRIEDADE
DOS VALORES. PROCEDNCIA, EM PARTE, DA DENNCIA.
1. Emprego de mecanismos destinados ocultao e dissimulao
da natureza, origem, movimentao, localizao e propriedade dos milhares
de reais, em espcie, que os rus condenados pela prtica do crime de
corrupo passiva receberam no desenrolar do esquema criminoso.
2. A ocultao e dissimulao da origem criminosa do dinheiro
consumaram-se com o uso dos mecanismos verificados no Captulo V da
denncia, que foram oferecidos aos parlamentares pelos rus dos chamados
"ncleo publicitrio e "ncleo financeiro da quadrilha. Assim, os
parlamentares puderam se beneficiar de uma rede de lavagem de dinheiro
formada pelo Banco Rural, atravs de trs de seus mais altos dirigentes,
poca, e pelas agncias de publicidade vinculadas ao ru MARCOS VALRO
e seus scios. Para receber os recursos de origem criminosa, oferecidos
pelos corruptores, os parlamentares praticaram o crime de lavagem de
dinheiro, fundamentalmente, por meio de: a) agncias de publicidade ento
contratadas pela Cmara dos Deputados e pelo Banco do Brasil, as quais
apareciam como "sacadoras do dinheiro nos registros bancrios, apontando-
se, como destinao dos recursos, o suposto "pagamento de fornecedores,
artimanha com a qual se ocultaram os verdadeiros destinatrios finais dos
valores, ou seja, os parlamentares corrompidos; b) agncias bancrias que
no registravam os saques em nome dos verdadeiros destinatrios, mas sim
em nome das agncias de publicidade ou de uma pessoa fsica que agia
como intermediria, seja um enviado dos corruptores (em especial a r
SMONE VASCONCELOS), seja um enviado dos parlamentares corrompidos
(cujos nomes eram colhidos apenas para o controle interno da quadrilha); c)
encontros em quartos de hotis ou em escritrios de partidos, com o fim de
entrega e de recebimento das malas de dinheiro em espcie de origem
criminosa; d) em dois casos (subitens V.1 e V.2), para camuflar ainda mais a
movimentao dos vultosos recursos recebidos, houve a participao de
empresas de corretagem de valores, verdadeiras "lavanderias, que
apareciam, formalmente, nos registros bancrios, como destinatrias de
depsitos de recursos oriundos de prtica criminosa, as quais, na sequncia,
repassavam esses recursos aos parlamentares beneficirios, de modo
inteiramente dissimulado, praticamente sem deixar qualquer rastro no sistema
bancrio ou financeiro nacional.
3. A lavagem de dinheiro constitui crime autnomo em relao aos
crimes antecedentes, e no mero exaurimento do crime anterior. A lei de
lavagem de dinheiro (Lei 9.613/98), ao prever a conduta delituosa descrita no
seu art. 1, teve entre suas finalidades o objetivo de impedir que se obtivesse
proveito a partir de recursos oriundos de crimes, como, no caso concreto, os
crimes contra a administrao pblica e o sistema financeiro nacional.
Jurisprudncia.
4. Enquadramento das condutas no tipo penal do art. 1, V e V, da
Lei 9.613/98, na redao em vigor poca dos fatos.
5. Condenao dos rus PEDRO CORRA, PEDRO HENRY, JOO
CLUDO GENU, ENVALDO QUADRADO, BRENO FSCHBERG,
VALDEMAR COSTA NETO, CARLOS ALBERTO RODRGUES PNTO,
JACNTO LAMAS, ROBERTO JEFFERSON, ROMEU QUEROZ e EMERSON
PALMER, pela prtica do crime de lavagem de dinheiro.
6. Absolvio do ru ANTNO LAMAS, por falta de provas
suficientes condenao. Unnime.
7. Absolvio do ru JOS BORBA, em razo do empate na votao,
nos termos da questo de ordem resolvida pelo Plenrio.
CAPTULO VI DA DENNCIA. SUBITENS VI.1 E VI.2. FORMAO
DE QUADRILHA. ACUSAO JULGADA IMPROCEDENTE.
Absolvio do ru ANTNO LAMAS, por falta de provas para a
condenao. Deciso unnime.
Absolvio dos rus BRENO FSCHBERG e PEDRO HENRY, por
falta de provas para a condenao. Maioria. Vencido o Relator e os demais
ministros que o acompanhavam.
Absolvio dos rus PEDRO CORRA, JOO CLUDO GENU,
ENVALDO QUADRADO, VALDEMAR COSTA NETO e JACNTO LAMAS,
tendo em vista o empate na votao, nos termos da questo de ordem
resolvida pelo plenrio. Vencido o Relator e os demais ministros que o
acompanharam.
ITEM VII DA DENNCIA. LAVAGEM DE DINHEIRO (ART. 1, V, VI E
VII, DA LEI 9.613/1998). INEXISTNCIA DE PROVA SUFICIENTE DE QUE
OS RUS TINHAM CONHECIMENTO DOS CRIMES ANTECEDENTES.
IMPROCEDNCIA DO PEDIDO.
A dissimulao da origem, localizao e movimentao de valores
sacados em espcie, com ocultao dos verdadeiros proprietrios ou
beneficirios dessas quantias, no caracteriza o delito previsto no art. 1, V e
V, da Lei 9.613/1998 (na redao anterior Lei 12.683/2012), se no h
prova suficiente, como no caso, de que os acusados tinham conhecimento
dos crimes antecedentes lavagem do dinheiro.
Absolvio de ANTA LEOCDA PERERA DA COSTA, LUZ
CARLOS DA SLVA (PROFESSOR LUZNHO) e JOS LUZ ALVES (art. 386,
V, do Cdigo de Processo Penal).
Absolvio, contra o voto do relator e dos demais ministros que o
acompanharam, de PAULO ROBERTO GALVO DA ROCHA, JOO MAGNO
DE MOURA e ANDERSON ADAUTO PERERA, ante o empate na votao,
conforme decidido em questo de ordem.
ITEM VIII DA DENNCIA. LAVAGEM DE DINHEIRO.
MANUTENO DE CONTA NO DECLARADA NO EXTERIOR. EVASO
DE DIVISAS. PROCEDNCIA PARCIAL DO PEDIDO.
LAVAGEM DE DNHERO (ART. 1, V, V e V DA LE 9.613/1998).
NEXSTNCA DE PROVA SUFCENTE DE QUE OS RUS TNHAM
CONHECMENTO DOS CRMES ANTECEDENTES. MPROCEDNCA DO
PEDDO.
A ocultao ou dissimulao da natureza, origem, localizao,
movimentao e propriedade de valores recebidos no caracteriza o delito
previsto no art. 1, V e V, da Lei 9.613/1998 (na redao anterior Lei
12.683/2012), se no h prova suficiente, como no caso, de que os acusados
tinham conhecimento dos crimes antecedentes lavagem do dinheiro.
Absolvio de JOS EDUARDO CAVALCANT DE MENDONA
(DUDA MENDONA) E ZLMAR FERNANDES SLVERA, quanto acusao
de lavagem de dinheiro referente aos cinco repasses de valores realizados em
agncia do Banco Rural S/A em So Paulo (art. 386, V, do Cdigo de
Processo Penal).
MANUTENO DE DEPSTOS NO DECLARADOS NO
EXTEROR (ART. 22, PARGRAFO NCO, SEGUNDA PARTE, DA LE
7.492/1986). SALDO NFEROR A US$ 100.000,00 NAS DATAS-BASE
FXADAS PELO BANCO CENTRAL DO BRASL. DESNECESSDADE,
NESSE CASO, DE DECLARAO DOS DEPSTOS EXSTENTES.
MPROCEDNCA DO PEDDO.
A manuteno, ao longo de 2003, de conta no exterior com depsitos
em valor superior aos cem mil dlares americanos previstos na Circular n
3.225/2004 e na Circular n 3.278/2005 do Banco Central do Brasil no
caracteriza o crime descrito no art. 22, pargrafo nico, segunda parte, da Lei
7.492/1986, se o saldo mantido nessa conta era, em 31.12.2003 e em
31.12.2004, inferior a US$ 100.000,00, o que dispensa o titular de declarar ao
Banco Central os depsitos existentes, conforme excepcionado pelo art. 3
dessas duas Circulares.
Absolvio de JOS EDUARDO CAVALCANT DE MENDONA
(DUDA MENDONA) e ZLMAR FERNANDES SLVERA (art. 386, V, do
Cdigo de Processo Penal), contra o voto do relator e dos demais ministros
que o acompanharam.
EVASO DE DVSAS (ART. 22, PARGRAFO NCO, PRMERA
PARTE, DA LE 7.492/1986). PROMOO DE OPERAES LEGAS DE
SADA DE MOEDA OU DVSAS PARA O EXTEROR. PROCEDNCA
PARCAL DO PEDDO.
No perodo de 21.02.2003 a 02.01.2004, membros do denominado
"ncleo publicitrio ou "operacional realizaram, sem autorizao legal, por
meio do grupo Rural e de doleiros, cinquenta e trs depsitos em conta
mantida no exterior. Desses depsitos, vinte e quatro se deram atravs do
conglomerado Rural, cujos principais dirigentes poca se valeram, inclusive,
de offshore sediada nas lhas Cayman (Trade Link Bank), que tambm
integra, clandestinamente, o grupo Rural, conforme apontado pelo Banco
Central do Brasil.
A materializao do delito de evaso de divisas prescinde da sada
fsica de moeda do territrio nacional. Por conseguinte, mesmo aceitando-se a
alegao de que os depsitos em conta no exterior teriam sido feitos mediante
as chamadas operaes "dlar-cabo, aquele que efetua pagamento em reais
no Brasil, com o objetivo de disponibilizar, atravs do outro que recebeu tal
pagamento, o respectivo montante em moeda estrangeira no exterior, tambm
incorre no ilcito de evaso de divisas.
Caracterizao do crime previsto no art. 22, pargrafo nico, primeira
parte, da Lei 7.492/1986, que tipifica a conduta daquele que, "a qualquer
ttulo, promove, sem autorizao legal, a sada de moeda ou divisa para o
exterior.
Crimes praticados por grupo organizado, em que se sobressai a
diviso de tarefas, de modo que cada um dos agentes ficava encarregado de
uma parte dos atos que, no conjunto, eram essenciais para o sucesso da
empreitada criminosa.
Rejeio do pedido de emendatio libelli, formulado pelo procurador-
geral da Repblica, em alegaes finais, a fim de os integrantes dos ncleos
publicitrio e financeiro fossem condenados por lavagem de dinheiro (art. 1,
V, V e V, da Lei 9.613/1998), e no por evaso de divisas (art. 22, pargrafo
nico, primeira parte, da Lei 7.492/1986).
Condenao de MARCOS VALRO FERNANDES DE SOUZA,
RAMON HOLLERBACH CARDOSO e SMONE RES LOBO DE
VASCONCELOS, pela prtica do crime previsto na primeira parte do pargrafo
nico do art. 22 da Lei 7.492/1986, ocorrido 53 vezes em continuidade delitiva.
Condenao, tambm, de KTA RABELLO e JOS ROBERTO SALGADO,
pelo cometimento do mesmo delito, verificado 24 vezes em continuidade
delitiva.
Absolvio de CRSTANO DE MELLO PAZ, GEZA DAS DOS
SANTOS e VNCUS SAMARANE (art. 386, V, do Cdigo de Processo
Penal).
LAVAGEM DE DNHERO (ART. 1, V, V e V DA LE 9.613/1998).
NEXSTNCA DE PROVA SUFCENTE DE QUE OS RUS TNHAM
CONHECMENTO DOS CRMES ANTECEDENTES. MPROCEDNCA DO
PEDDO.
A ocultao ou dissimulao da natureza, origem, localizao,
movimentao e propriedade de valores recebidos no caracteriza o delito
previsto no art. 1, V e V, da Lei 9.613/1998 (na redao anterior Lei
12.683/2012), se no h prova suficiente, como no caso, de que os acusados
tinham conhecimento dos crimes antecedentes lavagem do dinheiro.
Absolvio, contra o voto do relator e dos demais ministros que o
acompanharam, de JOS EDUARDO CAVALCANT DE MENDONA (DUDA
MENDONA) E ZLMAR FERNANDES SLVERA, quanto acusao de
lavagem de dinheiro relacionada s 53 operaes de evaso de divisas (art.
386, V, do Cdigo de Processo Penal).
PERDA DO MANDATO ELETIVO. COMPETNCIA DO SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL. AUSNCIA DE VIOLAO DO PRINCPIO DA
SEPARAO DE PODERES E FUNES. EXERCCIO DA FUNO
JURISDICIONAL. CONDENAO DOS RUS DETENTORES DE
MANDATO ELETIVO PELA PRTICA DE CRIMES CONTRA A
ADMINISTRAO PBLICA. PENA APLICADA NOS TERMOS
ESTABELECIDOS NA LEGISLAO PENAL PERTINENTE.
1. O Supremo Tribunal Federal recebeu do Poder Constituinte
originrio a competncia para processar e julgar os parlamentares federais
acusados da prtica de infraes penais comuns. Como consequncia, ao
Supremo Tribunal Federal que compete a aplicao das penas cominadas em
lei, em caso de condenao. A perda do mandato eletivo uma pena
acessria da pena principal (privativa de liberdade ou restritiva de direitos), e
deve ser decretada pelo rgo que exerce a funo jurisdicional, como um
dos efeitos da condenao, quando presentes os requisitos legais para tanto.
2. Diferentemente da Carta outorgada de 1969, nos termos da qual as
hipteses de perda ou suspenso de direitos polticos deveriam ser
disciplinadas por Lei Complementar (art. 149, 3), o que atribua eficcia
contida ao mencionado dispositivo constitucional, a atual Constituio
estabeleceu os casos de perda ou suspenso dos direitos polticos em norma
de eficcia plena (art. 15, ). Em consequncia, o condenado criminalmente,
por deciso transitada em julgado, tem seus direitos polticos suspensos pelo
tempo que durarem os efeitos da condenao.
3. A previso contida no artigo 92, e , do Cdigo Penal, reflexo
direto do disposto no art. 15, , da Constituio Federal. Assim, uma vez
condenado criminalmente um ru detentor de mandato eletivo, caber ao
Poder Judicirio decidir, em definitivo, sobre a perda do mandato. No cabe
ao Poder Legislativo deliberar sobre aspectos de deciso condenatria
criminal, emanada do Poder Judicirio, proferida em detrimento de membro do
Congresso Nacional. A Constituio no submete a deciso do Poder
Judicirio complementao por ato de qualquer outro rgo ou Poder da
Repblica. No h sentena jurisdicional cuja legitimidade ou eficcia esteja
condicionada aprovao pelos rgos do Poder Poltico. A sentena
condenatria no a revelao do parecer de umas das projees do poder
estatal, mas a manifestao integral e completa da instncia
constitucionalmente competente para sancionar, em carter definitivo, as
aes tpicas, antijurdicas e culpveis. Entendimento que se extrai do artigo
15, , combinado com o artigo 55, V, 3, ambos da Constituio da
Repblica. Afastada a incidncia do 2 do art. 55 da Lei Maior, quando a
perda do mandato parlamentar for decretada pelo Poder Judicirio, como um
dos efeitos da condenao criminal transitada em julgado. Ao Poder
Legislativo cabe, apenas, dar fiel execuo deciso da Justia e declarar a
perda do mandato, na forma preconizada na deciso jurisdicional.
4. Repugna nossa Constituio o exerccio do mandato parlamentar
quando recaia, sobre o seu titular, a reprovao penal definitiva do Estado,
suspendendo-lhe o exerccio de direitos polticos e decretando-lhe a perda do
mandato eletivo. A perda dos direitos polticos "consequncia da existncia
da coisa julgada. Consequentemente, no cabe ao Poder Legislativo "outra
conduta seno a declarao da extino do mandato (RE 225.019, Rel. Min.
Nelson Jobim). Concluso de ordem tica consolidada a partir de precedentes
do Supremo Tribunal Federal e extrada da Constituio Federal e das leis
que regem o exerccio do poder poltico-representativo, a conferir
encadeamento lgico e substncia material deciso no sentido da
decretao da perda do mandato eletivo. Concluso que tambm se constri
a partir da lgica sistemtica da Constituio, que enuncia a cidadania, a
capacidade para o exerccio de direitos polticos e o preenchimento pleno das
condies de elegibilidade como pressupostos sucessivos para a participao
completa na formao da vontade e na conduo da vida poltica do Estado.
5. No caso, os rus parlamentares foram condenados pela prtica,
entre outros, de crimes contra a Administrao Pblica. Conduta juridicamente
incompatvel com os deveres inerentes ao cargo. Circunstncias que impem
a perda do mandato como medida adequada, necessria e proporcional.
6. Decretada a suspenso dos direitos polticos de todos os rus, nos
termos do art. 15, , da Constituio Federal. Unnime.
7. Decretada, por maioria, a perda dos mandatos dos rus titulares de
mandato eletivo.
DCIMA QUESTO DE ORDEM NA AO PENAL 470 (339)
ORGEM : NQ - 200538000249294 - JUZ FEDERAL
PROCED. : MNAS GERAS
RELATOR DO
INCIDENTE
:MINISTRO PRESIDENTE
AUTOR(A/S)(ES) : MNSTRO PBLCO FEDERAL
RU()(S) : JOS DRCEU DE OLVERA E SLVA
ADV.(A/S) : JOS LUS MENDES DE OLVERA LMA
RU()(S) : JOS GENONO NETO
ADV.(A/S) : SANDRA MARA GONALVES PRES
RU()(S) : DELBO SOARES DE CASTRO
ADV.(A/S) : CELSO SANCHEZ VLARD
RU()(S) : SLVO JOS PERERA
ADV.(A/S) : GUSTAVO HENRQUE RGH VAHY BADAR
RU()(S) : MARCOS VALRO FERNANDES DE SOUZA
ADV.(A/S) : MARCELO LEONARDO
RU()(S) : RAMON HOLLERBACH CARDOSO
ADV.(A/S) : HERMES VLCHEZ GUERRERO
RU()(S) : CRSTANO DE MELLO PAZ
ADV.(A/S) : CASTELLAR MODESTO GUMARES FLHO
ADV.(A/S) : CAROLNA GOULART MODESTO GUMARES
ADV.(A/S) : CASTELLAR MODESTO GUMARAES NETO
ADV.(A/S) : ZABELLA ARTUR COSTA
RU()(S) : ROGRO LANZA TOLENTNO
RU()(S) : SMONE RES LOBO DE VASCONCELOS
ADV.(A/S) : LEONARDO SAAC YAROCHEWSKY
ADV.(A/S) : DANELA VLLAN BONACCORS
RU()(S) : GEZA DAS DOS SANTOS
RU()(S) : KTA RABELLO
ADV.(A/S) : THEODOMRO DAS NETO
RU()(S) : JOSE ROBERTO SALGADO
ADV.(A/S) : MRCO THOMAZ BASTOS
RU()(S) : VNCUS SAMARANE
ADV.(A/S) : JOS CARLOS DAS
RU()(S) : AYANNA TENRO TRRES DE JESUS
ADV.(A/S) : ANTNO CLUDO MARZ DE OLVERA
RU()(S) : JOO PAULO CUNHA
ADV.(A/S) : ALBERTO ZACHARAS TORON
RU()(S) : LUZ GUSHKEN
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