Sunteți pe pagina 1din 13

IPLS Tema VII: Bancruta frauduloas i alte infraciuni prevzute n Legea nr. 85/2006 (art. 143-146 L. nr.

85/2006 p. 404-445) Introducere n dreptul romnesc, bancruta lato sensu este o fapt ilicit prin svrirea creia este determinat insolvena unui debitor. n toate situaiile n care falimentul este determinat de alte cauze dect comiterea unor fapte ilicite nu suntem n prezena bancrutei. n schimb, bancruta stricto sensu este ntotdeauna infraciune, care de lege lata are dou forme bancruta simpl i bancruta frauduloas.

n dreptul anglo-saxon se folosete cuvntul echivalent bankruptcy. Dar att termenul bankruptcy, ct i cel de banqueroute provin din limba italian, din expresia aprut prin juxtapunerea cuvintelor banca (banc, tejghea, mas, tarab) i rotta (rupt, spart, sfrmat) care fac referire la practica infamant prin care masa sau tejgheaua negustorilor debitori aflai n imposibilitate de a-i plti datoriile era distrus n public de ctre creditori. Drumul ctre insolven este presrat, n majoritatea cazurilor, cu multe evenimente sau fapte.

Bancruta frauduloas
Art. 143. (2) Constituie infraciunea de bancrut frauduloas i se sancioneaz cu nchisoare de la 6 luni la 5 ani fapta persoanei care: a)falsific, sustrage sau distruge evidenele debitorului ori ascunde o parte din activul averii acestuia; b) nfieaz datorii inexistente sau prezint n registrele debitorului, n alt act sau n situaia financiar sume nedatorate, fiecare dintre aceste fapte fiind svrite n frauda creditorilor;

c)nstrineaz, n frauda creditorilor, n caz de insolven a debitorului, o parte din active.

Obiectul infraciunii Obiectul juridic: bancruta fraudu-loas are att un obiect juridic principal (dreptul de gaj general al creditorilor comerciali), ct i unul secundar (difer n funcie de natura faptelor). Infraciunea are ca obiect material evidenele debitorilor (registre, situaii financiare sau alte acte), n cazul falsificrii, sustragerii sau distrugerii acestora ori n ipoteza prezentrii unor datorii inexistente, sau bunurile corpo-rale, n cazul variantei prev. la lit. c).

Subiecii Subiectul activ orice persoan care ndeplinete condiiile generale ale subiectului activ al infraciunii (bancrutar fraudulos). Subiectul pasiv creditorii, asociaii, deintorii de obligaiuni emise de ctre debitorul aflat n insolven i chiar debitorul insolvent. Latura obiectiv Elementul material Falsificarea, sustragerea i distrugerea evidenelor sau ascunderea unei pri a activului averii debitorului; nfiarea unor datorii inexistente sau prezentarea n registre, n alt act sau n situaia financiar, a unor sume nedatorate, fiecare dintre aceste fapte fiind svrite n frauda creditorilor; nstrinarea, n frauda creditorilor, n caz de insolven a debitorilor, a unei pri din active.

Urmarea imediat Trebuie examinat n funcie de specificul modalitilor infracionale descrise de textul incriminator. Legtura de cauzalitate Nu ridic probleme practice.
Latura subiectiv Forma de vinovie este intenia direct sau indirect.

Forme i aspecte procesuale Actele de pregtire i tentativa nu sunt incriminate.

Bancruta simpl
Art. 143 alin. (1) (1) Constituie infraciunea de bancrut simpl i se pedepsete cu nchisoare de la 3 luni la un an sau cu amend neintroducerea sau introducerea tardiv, de ctre debitorul persoan fizic ori de reprezentantul legal al persoanei juridice debitoare, a cererii de deschidere a procedurii n termen, care depete cu mai mult de 6 luni termenul prevzut la art. 27.

Obiectul infraciunii
Obiectul juridic: relaiile sociale privitoare la protecia creditorilor. Infraciunea de bancrut simpl nu are obiect material.

Subiecii Subiectul activ debitorul persoan fizic reprezentantul legal al persoanei juridice debitoare. Subiectul pasiv - statul, titular al aciunii penale

sau

Latura obiectiv Elementul material Neintroducerea sau introducerea tardiv a cererii de deschidere a procedurii insolvenei. Termenul pentru introducerea cererii de ctre debitorul aflat n stare de insolven este de 30 de zile i curge de la data apariiei strii de insolven. Urmarea imediat Const ntr-o stare de pericol pentru valorile sociale. Legtura de cauzalitate Rezult ex re.

Latura subiectiv Forma de vinovie este intenia sau culpa. Forme i aspecte procesuale Actele de pregtire i tentativa nu sunt incriminate.

Gestiunea fraduloas
Art. 144. (1) Infraciunea de gestiune frauduloas, prevzut la art. 214 alin. (1) din Codul penal, se pedepsete cu nchisoare de la 3 ani la 8 ani, atunci cnd este svrit de administratorul judiciar ori lichidatorul averii debitorului, precum i de orice reprezentant sau prepus al acestuia . (2) Infraciunea de gestiune frauduloas, prevzut la art. 214 alin. (2) din Codul penal, se pedepsete cu nchisoare de la 5 ani la 12 ani, atunci cnd este svrit de administratorul judiciar ori lichidatorul averii debitorului, precum i de orice reprezentant sau prepus al acestuia, dac fapta nu constituie o infraciune mai grav. (3) Tentativa infraciunilor prevzute la alin. (1) i (2) se pedepsete.

Delapidarea
Art. 145. (1) nsuirea, folosirea sau traficarea de ctre administratorul judiciar ori lichidatorul averii debitorului, precum i de orice reprezentant sau prepus al acestuia de bani, valori ori alte bunuri pe care le gestioneaz sau le administreaz constituie infraciunea de delapidare i se pedepsete cu nchisoare de la unu la 15 ani i interzicerea unor drepturi. (2) n cazul n care delapidarea a avut consecine deosebit de grave, pedeapsa este nchisoarea de la 10 ani la 20 de ani i interzicerea unor drepturi. (3) Tentativa infraciunilor prevzute la alin. (1) i (2) se pedepsete.

nregistrarea unei creane inexistente Art. 146. Fapta persoanei care, n nume propriu sau prin persoane interpuse, solicit nregistrarea unei cereri de admitere a unei creane inexistente asupra averii debitorului infraciune i se pedepsete cu nchisoare de la 3 luni la un an sau cu amend.

Refuzul prezentrii documentelor Art. 147. Refuzul debitorului persoana fizic sau al directorului, administratorului, directorului executiv ori al reprezentantului legal al debitorului, persoan juridic, de a pune la dispoziie judectorului-sindic, administratorului judiciar sau lichidatorului, n condiiile prevzute la art. 35, documentele i informaiile prevzute la art. 28 alin. (1) lit. a)-f) ori mpiedicarea acestora, cu reacredin, de a ntocmi documentaia respectiv se pedepsete cu nchisoare de la un an la 3 ani sau cu amend.