ser titular con el corinthians

Riquelme se la juega por la Libertadores

"S que puedo controlar el desgarro," defini Romn tras la prctica.
www.tiempoargentino.com | ao 3 | n 1067 | martes 30 de abril de 2013
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lo dispuso el juez federal sergio torres y alcanza a otros directivos de clarn

Lavado: piden a Suiza informacin sobre Noble y Magnetto

El magistrado envi un exhorto diplomtico para que la justicia helvtica provea datos sobre cuentas bancarias de la duea, del CEO y de los accionistas del Grupo, Aranda y Pagliaro. La causa se origin por la confesin de un ex ejecutivo de la JP Morgan e investiga operaciones para sacar grandes sumas de dinero del pas. La requisitoria tambin fue enviada a los EE UU e incluye a ms de 460 empresarios. pg. 2-3 En un acto en Las Heras, Santa Cruz, Cristina anunci obras financiadas por YPF. "No soy eterna ni lo quiero ser", seal.
A travs de una videoconferencia, la mandataria present los primeros 350 nuevos patrulleros para la Polcia Federal y otros mviles destinados a reforzar la vigilancia en la Ciudad de Buenos Aires.
efe

POLTICA

pg. 4-7

otras dos denuncias penales

Reclaman juicio poltico a Macri por la represin

Hoy, paro y movilizacin de estatales. El macrismo anunci que demandar a los manifestantes reprimidos en el Borda. escribe eduardo anguita.

MUNDO

pg. 22

los comicios sern en 2014

Bolivia: Evo podr presentarse a una nueva reeleccin

El Tribunal Constitucional se bas en la interpretacin de la Constitucin de 2009 que refund el Estado Plurinacional. ESPECTCULOS pg. 42-43
se estrena hoy por telefe

Mxima, reina de Holanda

msterdam amaneci embanderada para dar marco a una celebracin histrica: tras la abdicacin de la monarca Beatriz, su hijo Guillermo, esposo de la argentina Zorreguieta, ser coronado rey de los Pases Bajos. La familia de la flamante reina no viaj para la asuncin.

Qitapenas a pura msica con Miguel ngel Rodrguez

El popular cmico y actor vuelve a la televisin, junto a Silvia Kutica, con una comedia sobre una familia unida por la msica.

Informe especial En la ltima dcada, el crecimiento del empleo fue el ms alto en 40 aos. Opinan Tomada, Rodrguez, Rofman y Martnez

TIEMPO ARGENTINO | ARGENTINA | ao 3 | n1067 | | martes 30 de abril de 2013

ARGENTINA
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ARG

otro juicio a mara julia

El TOF 6 comenz ayer un nuevo juicio a Mara Julia Alsogaray, en una causa por irregularidades en la contratacin de pasantes para la Secretara de Medio Ambiente en los aos '90.

fresneda y el fin de los juicios

El secretario de Derechos Humanos de la Nacin, Martn Fresneda, manifest su aspiracin a que "en el transcurso de 2015 empiecen a concluir los procesos" por delitos de lesa humanidad.

En la causa que investiga operaciones para sacar grandes sumas de dinero del pas, a partir de la confesin de un ex ejecutivo del JP Morgan

Lavado: El juez Torres pidi a Suiza informacin sobre 469 empresarios

Varios ejecutivos del Grupo Clarn, entre ellos el CEO Hctor Magnetto y la propietaria, Ernestina Herrera de Noble, aparecen en la nmina. El juez liber un exhorto diplomtico para que Berna provea datos sobre sus cuentas bancarias.
diego paruelo

Nstor Espsito nesposito@tiempoargentino.com

l juez federal Sergio Torres le pidi a la justicia de Suiza que informe si un extenso listado de empresas y empresarios argentinos poseen cuentas en el sistema bancario helvtico. Lo hizo en el marco de una batera de medidas de prueba para avanzar en la causa en la que se investiga un presunto lavado de dinero denunciado por el ex ejecutivo del JP Morgan Hernn Arbizu, quien involucr a medio millar de firmas y personas en operaciones para sacar grandes cantidades de dinero del pas. Tal como adelant Tiempo Argentino , el juez aguard en vano una respuesta por parte del Departamento de Justicia de

La causa se tramita desde 2008. Estados Unidos nunca respondi a la requisitoria del juez sobre las actividades ilegales.
los Estados Unidos sobre informacin reclamada a lo largo de los ltimos tres aos, relacionada a las supuestas actividades ilegales por las que Arbizu no slo mencion a sus presuntos clientes, sino que tambin se autodenunci como parte de esa maniobra. El juez dispuso librar un "exhorto diplomtico al juez competente con jurisdiccin en la ciudad de Berna, dando cumplimiento a las previsiones contenidas en el Tratado de Asistencia Judicial Mutua en Materia Penal" entre ambas naciones, "a fin de que a travs de alguna autoridad financiera central de control o por otros medios, pero en todo caso SIN la intervencin directa del JP Morgan Chase Bank sucursal suiza, se informe si las cuentas bancarias que surgen del

Lupa - Segn Arbizu, el CEO de Clarn form parte de los clientes del JP Morgan y trabaj sacando dinero a parasos fiscales. Investigan a Aranda, Pagliaro y Herrera de Noble.
listado adjunto se corresponden a titulares de cuentas" en la filial helvtica de la banca Morgan. La nmina con los nmeros de cuenta y sus titulares fue acompaada por otro requerimiento internacional, de similar carcter, a las "autoridades judiciales con competencia en la Baila de Guernsey, dependiente de la Corona Britnica." Se trata de una pequea isla de menos de mil habitantes y unos 80 kilmetros cuadrados, situada frente a la costa de Normanda e identificada como un "paraso fiscal". Torres resolvi en las ltimas horas "librar oficio a la AFIP a fin de que remita al tribunal un informe relacionado con la situacin patrimonial, econmica y financiera de las 469 personas fsicas y jurdicas sealadas, desde el ao 2001 hasta el presente, debiendo discriminarse los siguientes rubros: actividad,

cablevisin escapa a una multa de $ 100 mil diarios

Cablevisin debera empezar a pagar hoy una multa diaria por no adecuarse al valor del abono bsico del cable. El juez Alfonso Ziulu aplic la sancin el pasado 19 de abril con tres das hbiles para que la empresa acreditara haber complicado la sentencia, es decir, emitir una factura con la tarifa que impone la Secretara de Comercio Interior. Al no haberlo hecho, desde hoy se empezaran a contar 100 mil pesos por da a calcular desde el ltimo viernes. Frente a esto, la empresa interpuso ayer un recurso de revocatoria con apelacin en subsidio. Es decir, le pidi al juez que interviene que deje sin efecto la resolucin o que intervenga la Cmara, con lo que consigui estirar un poco ms el proceso aun cuando desde la Defensora del Pueblo de Buenos Aires aseguran que el pedido ser rechazado. Adems, aunque el expediente vaya a la Cmara no debera suspender la ejecucin de la medida cautelar y la multa. "La sancin que ya empez a correr el viernes deber ser aplicada porque al pedir revocatoria quiere decir que la empresa no cumpli ni va a cumplir. Esto significa tambin que esta semana es final para la empresa en las alternativas de postergacin, sealaron desde la defensora.

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una lista con familiares y amigos

El listado que confeccion el juez Torres incluye al Grupo Clarn como tal y a sus directivos y familiares. Pero tambin a otras empresas y hombres y mujeres de negocios de significativa relevancia, entre ellos Eduardo Constantini, la Fundacin Instituto Leloir y Nordelta SA. Los nombres consignados, tal cual aparecen en la resolucin del juez federal, son 1999 Ernestina Laura Herrera de Noble Trust, Agea Inversora SA, Alma Roco Aranda, Aranda Jos A. / Noem Alma, Arte Grfico Editorial Argentina SA, Arte Grfico Editorial Argentino SA (Clarn), Artes Grficas Rioplantense SA, Clarn Global SA, Compaa de Medios Digitales (CMD) SA, Ernestina Laura Herrera de Noble, Ernestina Laura Herrera de Noble and Marcela Noble Herrera, Ernestina Laura Herrera de Noble & Felipe Noble Herrera, Felipe Noble Herrera, Grupo Clarn SA, Grupo Clarn Services LLC, Guareschi Roberto Pablo & Alejandra P., Hctor Horacio Magnetto, Hctor Mario Aranda & Claudia Felicitas Martn de Aranda, Jos Antonio Aranda (en tres oportunidades), Lucio R. Pagliaro, Lucio Rafael Pagliaro, Mercado Libre INC, Multicanal SA, Noem Alma Luna de Aranda (en dos ocasiones), Pagliaro Lucio R. & Costes AN, Radio Mitre, Tele Red Imagen y Televisin Satelital Codificada, entre otros. El apellido Constantini se repite constantemente en el listado. As, figuran Eduardo y Mariana Constantini, Eduardo Constantini, Fundacin Eduardo Constantini, Mara Soledad Constantini (dos veces), Mariana Constantini, Martn R. Constantini, Rodolfo Constantini, The Constaqntini Film Company LLC y Toms Constantini. En distintos lugares aparecen el titular del banco HSBC Enrique W. Ruete Aguirre, el Frigorfico Rioplatense, la Fundacin Instituto Leloir y la Fundacin Instituto Leloir Charitable Trust, Morgan Trust Company of the Bahamas, Nordelta SA y Abienur SA, una sociedad annima emisora de acciones al portador registrada en Uruguay. Tambin aparece reiteradamente el apellido Priu, vinculado con la Petrolera San Jorge, y las empresas vinculadas con Pampa Energa, del empresario Marcelo Mindlin.

PrESEnT Un EScriTo anTE EL JUEz caSanELLo

Bez denunciar a Faria y Elaskar

ingresos, bienes personales y situacin patrimonial, especificando adems si en la presentacin anual correspondiente u otra pertinente, tales sujetos denunciaron poseer cuentas en el extranjero. Tambin la Unidad de Informacin Financiera (UIF) recibi un pedido para que "aporte un informe pormenorizado sobre la consistencia de la situacin patrimonial y financiera de las 469 personas, en funcin de las disposiciones y exigencias de la Ley 25.246". Esa norma, promulgada el 5 de mayo de 2000, durante el gobierno de la Alianza, establece el "deber de

l empresario patagnico Lzaro Bez present un escrito ayer ante el juez federal Sebastin Casanello para "tomar intervencin" en la causa en la que se investigan las denuncias sobre lavado de dinero que lo involucraron en el programa Periodismo para Todos. A travs de un comunicado desde Ro Gallegos, el empresario asegur que denunciar penalmente al financista Federico Elaskar y al contador Leonardo Faria. Bez se present ayer a travs de su abogado Gabriel Gandolfo, quien lo representar en la investigacin de Casanello, para "ponerse a disposicin" de la justicia en la causa caratulada "Bez, Lzaro y otros segn encubrimiento y asociacin ilcita". En un escrito de dos carillas, le co-

El dato represas
Bez aclar que la adjudicacin de las represas Kirchner y Cepernic est en proceso.
mentidas de ambos denunciantes. Tambin comunic que responder a los dichos de Elaskar y Faria con denuncias penales: "A travs de esas querellas el seor Bez negar las afirmaciones efectuadas, y se manifestar decidido a llevar adelante todas las acciones legales en contra de quienes han originado las irresponsables y arbitrarias versiones que dieron lugar a la afectacin de su honor, tanto a nivel personal como empresarial." Por otro lado, Bez advirti en el comunicado que existe "una campaa difamatoria y con una clara intencionalidad poltica" sobre la construccin de las represas "Nstor Kirchner" y "Jorge Cepernic" en la provincia de Santa Cruz. El empresario, propietario de Austral Construcciones, explic la importancia de ambas obras energticas y seal que "la adjudicacin de dichas obras an se encuentra en su proceso de seleccin" por lo que calific como "una falta de respeto al proceso licitatorio la especulacin de considerar un ganador cuando la seleccin del adjudicatario se encuentra en pleno proceso." "Austral Construcciones es respetuosa del proceso administrativo y espera que los dems actores involucrados lo sean, evitando hacer circular estas versiones con la simple finalidad de enturbiar el proceso para as atentar contra las iniciativas regionales y nacionales", seal.
ap

El empresario dijo que accionar contra quienes originaron las falsas imputaciones.
munic al titular del Juzgado Federal 7 que busca "brindar todas las explicaciones que fueran menester para aclarar, de una vez y para siempre", y que "no ha intervenido en la realizacin de conducta alguna al margen de la ley". Bez seal que "han trascendido pblicamente falsas e infundadas imputaciones" de Faria y Elaskar en el programa de Canal 13 y que "a partir de esas falsas manifestaciones, se han formulado distintas denuncias". "Como persona de bien que soy, vengo de la manera ms enrgica a rechazar esas afirmaciones, cuya falsedad, por cierto, ya han reconocido pblicamente los propios Faria y Elaskar", argument, sobre las des-

Arbizu - El ex ejecutivo se autoincrimin.

firma, su composicin accionaria o cuotas partes, capital social y si ostentaban algn cargo en la direccin o representacin de las mismas. Asimismo, deber informar el tipo societario con el que opera la firma JP Morgan en la Repblica Argentina y adjuntar datos de los directivos y responsables de dicha entidad bancaria." A la Comisin Nacional de Valores (CNV), el juez le pidi "toda la informacin de que disponga en el mbito de su competencia en relacin a JP Morgan Chase S.A. sociedad de bolsa, y si respecto de ella se ha realizado (en ejercicio de su poder de polica) una inspeccin, y en caso afirmativo, cules han sido las conclusiones." JP Morgan Chase tena un sector denominado "Banca Privada" situado en el piso 22 de las ofici-

La denuncia indica que en el sector de "Banca privada" del JP Morgan, en Madero al 900, pasaron las operaciones entre 2006 y 2011.
informar" las supuestas maniobras de "encubrimiento y Lavado de Activos de origen delictivo". Torres quiere saber si la filial local del JP Morgan "ha observado tales disposiciones y dems normas", es decir si cumpli o no con la ley argentina. La UIF tambin deber requerir "informes a las respectivas unidades de Informacin Financiera en Suiza y Estados Unidos a fin de que estas informen si las personas fsicas y jurdicas que obran en el listado poseen cuentas a su nombre en el sistema financiero y se indiquen saldos." El juez tambin requiri con carcter de "urgente" a la Inspeccin General de Justicia "un informe pormenorizado a fin de detallar las participaciones societarias respecto de las 469 personas fsicas y/o jurdicas, discriminndose la

El dato Ms pedidos
Torres envi requerimientos a la Inspeccin General de Justicia y a la CNV.

nas de Avenida Madero al 900, de esta Capital, entre enero de 2006 y diciembre de 2011, segn se desprende del requerimiento del juez. Por all, segn Arbizu, pasaban las operaciones que denunci y que forman el objeto procesal de la causa de Torres. El juez quiere saber todo sobre esas oficinas, y por eso le pidi al Banco Central y al gobierno porteo si estaban habilitadas para operar comercialmente y, en caso afirmativo, se le remitan el listado "donde se encuentran asentadas todas las operaciones de cambio de divisas de los clientes mencionados por Arbizu".

A disposicin - El empresario design un abogado para que lo represente.