Traficul de influen Consideraii generale Potrivit art. 257 C. Pen.

constituie infraciunea de trafic de influena primirea ori pretinderea de bani sau alte foloase ori acceptarea de promisiuni, de daruri, direct sau indirect, pentru sine ori pentru altul, svrit de ctre o persoan care are influen asupra unui funcionar pentru a-l determina s fac ori s nu fac un act ce intr n atribuiile sale de serviciu (alin.1). Ceea ce a preocupat, n primul rnd, pe legiuitor, atunci cnd a incriminat traficul de influen a fost necesitatea c actele ce intr n atribuiile funcionarilor s nu fie fcute sub influena unor persoane interesate i nici mcar s nu se lase o asemenea impresie. Persoanele care speculeaz influena lor, real sau presupusa, asupra unui funcionar, discrediteaz serviciul din care acesta face parte, organizaia creia i aparine acel serviciu i, n ultim instan, chiar pe funcionar, crend o stare de suspiciune n legtur cu corectitudinea lui. Prin incriminarea traficului de influena se apra prestigiul funcionarilor, al organizaiilor de stat i publice, nu ns i patrimoniul cumprtorilor de influena care, pentru a i rezolva problemele, se folosesc de mijloace ilicite. Condiii preexistente 1. Subiectul activ al infraciunii La infraciunea de trafic de influena subiect activ nemijlocit poate fi orice persoan. Cerina ca autorul s aib nu s lase s se cread c are influen asupra unui funcionar nu schimba caracterul nedeterminat al subiectului. Subiect activ poate fi i un funcionar, dar, ntr-o asemenea ipotez, acesta apare ca un simplu ter n raport cu funcionarul vizat. Acordnd impunitate cumprtorului de influena legiuitorul a urmrit s determine denunarea. De asemenea, intermediarul nu poate fi considerat autor, contribuia sa la comiterea infraciunii avnd valoarea unui act de complicitate. ns n cazul n care cel care a conceput svrirea infraciunii este chiar intermediarul, atunci n persoan intermediarului de care s-a folosit traficantul de influena se vor cumula calitile de intermediar i complice, dar el va rspunde numai pentru instigare. Coninutul constitutiv al infraciunii 1. Latura obiectiv A. Elementul material n cazul infraciunii de trafic de influen, elementul material const n aciunea de traficare a funciei care se poate realiza n una dintre urmtoarele modaliti alternative: - Pretinderea de la o persoan interesat a unei sume de bani sau a unui alt folos, pentru a interveni pe lng un funcionar asupra cruia subiectul are sau las s se cread c are influen;

- primirea de la o alt persoan interesat, n acelai scop, a unei sume de bani sau a altor foloase; - acceptarea de promisiuni fcute, n scopul menionat, de ctre persoana interesat; - acceptarea de daruri oferite, n vederea aceleiai finaliti, de persoan interesat. nelesul termenilor "pretindere", "primire", "acceptare" a fost prezentat cu ocazia examinrii infraciunii de luare de mit. 1 Pentru c legea s nu fie eludata prin interpunerea unei persoane strine, legiuitorul a adugat "direct sau indirect" ceea ce nsemna c oricare dintre aciunile menionate poate fi svrit att de traficantul de influena nsui, ct i printr-o persoan intermediar. Iniiativa comiterii infraciunii pornete de la fptuitor atunci cnd el pretinde banii sau alte foloase sau de la persoana care are un interes i vrea s cumpere favoarea unui funcionar n situaia cnd fptuitorul primete banii sau foloasele oferite de cel interesat ori accepta promisiunile sau darurile fcute de acesta. Cnd iniiativa pornete de la traficant, fapt de a fi pretins este suficient pentru existena infraciunii, dimpotriv, cnd iniiativa pornete de la terul interesat, nu este suficient oferta sau promisiunea acestuia, ci este necesar i primirea banilor sau foloaselor ori acceptarea promisiunii sau a darurilor, de ctre traficantul de influen.2 Primirea, pretinderea sau acceptarea promisiunii ori a darurilor se poate face "pentru sine", adic n propriul profit al infractorului, sau "pentru altul", deci n profitul altei persoane. Pe lng uzul de influena fapta presupune i o intervenie - ce ar urma s se fac - la funcionarul vizat, intervenie care implic un amestec, o presiune a subiectului pe baza influenei de care el dispune ori se prevaleaz n scopul de a-l determina s fac ori s nu fac actul dorit.3 n cuprinsul art. 257 C. Pen. dup expresia "alte foloase"4 nu figureaz i cuvintele "ce nu i se cuvin" sau "necuvenite" c la luarea de mit i primirea de foloase necuvenite deoarece n cazul infraciunii de trafic de influena folosul este ntotdeauna necuvenit nefiind conceput ca unei persoane particulare s i se cuvin legal o retribuie pentru intervenia ei, pe lng un funcionar, n scopul de a-l determina s fac sau s nu fac un act ce intr n atribuiile sale.5 B. Condiii concomitente. 1. este necesar ca oricare dintre aciunile menionate mai sus s fie svrit pe baza influenei pe care autorul o are sau las s se cread c o are asupra unui funcionar.

1 v. Capitolul al II-lea, sectiunea a III-a, subpunctul 1, litera A 2 v. V. Dobrinoiu, op. cit., pag. 283 3 v. V. Dobrinoiu, op. cit., pag. 283 4 v. Capitolul 2, sectiunea a III-a, subpunctul 1, litera A 5 v. S. Kahane, op. cit., pag. 154

A avea influen asupra unui funcionar nsemna a avea trecere, a se bucura n mod real de ncrederea acestuia, a fi n mod real n bune relaii cu el.6

Prin expresia "lasa sa se creada ca are influenta asupra unui functionar" se intelege situatia in care autorul se lauda ca are trecere, ca este in bune relatii cu o asemenea persoana, ca se bucura de increderea ei, desi afirmatiile sale nu corespund realitatii, precum si situatia in care autorul nu dezminte afirmatiile altora sau credinta celui interesat cu privire la influenta - in realitate inexistenta - pe care el ar avea-o asupra unui functionar.7 2. Aciunea ce realizeaz elementul material s fie svrit de ctre autor pentru intervenia s pe lng un funcionar spre a-l determina s fac ori s nu fac un act ce intr n atribuiile sale de serviciu. Rezult c organul sau organizaia din care face parte funcionarul asupra cruia autorul pretinde c ar avea influen trebuie s fie competente a efectua actul n vederea cruia se trafica influen, iar funcionarul respectiv s aib competenta funcional de a nfptui actul solicitat. Persoana creia i se promite intervenia trebuie s aib un interes real - legitim sau nelegitim - n legtur cu acel act. Dac acest interes nu exist sau este imaginar, fapta nu se poate ncadra n dispoziiile art. 257 C. Pen. - ntruct lipsete obiectul interveniei -, dar poate constitui fie infraciunea de nelciune, fie aceea de antaj.8 Actul de serviciu urmrit prin intervenia solicitat poate fi att legal, ct i nelegal.9 3. Aciunea ce constituie elementul material al infraciunii s fie realizat mai nainte ca funcionarul pe lng care s-a promis c se va interveni s fi ndeplinit actul ce intr n atribuiile sale de serviciu sau cel mai trziu n timpul ndeplinirii acestuia. C. rezultatul faptei i raportul de cauzalitate.10 2. Aspecte subiective n cazul infraciunii de trafic de influena vinovia mbraca, n mod incontestabil, forma inteniei. Cu privire la modalitatea acesteia n literatura juridic s-au exprimat mai multe puncte de vedere. Potrivit uneia dintre ele, traficul de influena se svrete cu intenie direct sau indirect.11 Subscriem la opinia conform creia, pentru realizarea laturii subiective a traficului de influen, intenia indirect nu este suficient, fiind necesar o intenie calificat, caracterizat 6 v. O. Loghin, T. Tudor, op. cit., pag. 351 7 v. V. Dobrinoiu, op. cit., pag. 285 8 Trib. Supr., Sect. Pen., dec. nr. 2287/1970 in "R.R.D.", nr. 9/1970, pag. 160 9 S. Kahane, op. cit., pag. 155 10 v. Capitolul II, sectiunea a III-a, subpunctul 1, literele c si d 11 A. Grigorovici ,"Infractiuni de serviciu sau in legatura cu serviciul", Ed. Stiintifica si Enciclopedica, Bucuresti, 1976, pag.
128

printr-un scop, acela al determinrii funcionarului s fac sau s nu fac un act ce intr n cadrul atribuiilor sale de serviciu.12

Fptuitorul, svrind cu voin aciunea specific elementului material al infraciuni, tie c foloasele pe care le primete, le pretinde sau a cror promisiune o accept reprezint preul influenei sale, reale sau presupuse, asupra unui funcionar pe care, folosind aceast influen, ar urma s-l determine s fac ori s nu fac un act al funciei sale; acionnd n acest fel, fptuitorul are implicit reprezentarea pericolului creat pentru activitatea organizaiilor de stat i publice care presupune cu necesitate prestarea serviciului de ctre funcionari, la adpost de orice suspiciuni cu privire la onestitatea lor. Formele infraciuni i alte aspecte. 1. Formele infraciunii A. Actele preparatorii. Acceptarea de promisiuni nu este altceva dect un act pregtitor al primirii efective a unor foloase necuvenite pe care, din raiuni de politica penal, legiuitorul a neles s-l situeze pe acelai plan, sub raportul semnificaiei penale, cu primirea de asemenea foloase. B. Tentativ. Legea nu conine o dispoziie de sancionare a tentativei potrivit art. 21, alin. 1 C. Pen. ns pretinderea de bani sau alte foloase, n scopul artat n art. 257 C. Pen. constituie un nceput de executare, deci o tentativ, pe care legiuitorul nu numai c nu a lsat-o nepedepsit, dar, punnd-o pe acelai plan cu primirea efectiv de bani sau alte foloase, a sancionat-o cu pedeapsa prevzut pentru infraciunea consumat. C. Infraciunea consumat. Infraciunea se consuma prin svrirea oricreia dintre aciunile tipice prevzute alternativ n norma de incriminare. 2. Unitate infracional i pluralitate de infraciuni Traficul de influena poate prezenta forma continuat. Caracterul eterogen al aciunilor alternative ale elementului material nu este incompatibil cu aplicarea art. 41, alin. 2 C pen. atta vreme ct toate se nscriu n coninutul aceleiai infraciuni. n cazul n care, n realizarea folosului urmrit, traficantul de influena comite succesiv dou dintre aciunile tipice, prevzute alternativ n textul incriminator, nu exist o infraciune continuat, ci o unitate infracional natural. ntre coninuturile alternative ale traficului de influena exist o anumit dependenta, o legtur natural, pe parcursul svririi infraciunii "pretinderea de bani sau de alte foloase", precum i "acceptarea de promisiuni, de daruri" nereprezentand dect momente intermediare ce i gsesc mplinirea doar n aciunea final de "primire" a unor sume de bani sau alte foloase.13 Infraciunea de trafic de influena se poate afle, n principiu, n concurs cu orice alt infraciune. 12 v. S. Kahane, op. cit., pag. 156; O. Loghin. T. Toader, op. cit., pag. 353; O. A. Stoica, op. cit., pag. 254. 13 v. V. Papadopol, "Examen teoretic al practicii Tribunalului Suprem in material dreptului penal, Partea generala", in "R.R.D.",
nr. 12/1972, pag. 119

Dac autorul traficului de influen a promis, a oferit sau a dat funcionarului asupra cruia are ori a lsat s se cread c are influena o sum de bani sau alt folos n vederea efecturii actului dorit de cumprtorul de influen, el a comis i infraciunea de dre de m, n concurs real. Sanciuni a) Pedeapsa principal. Potrivit art.257 C. Pen., infraciunea de trafic de influena se pedepsete cu nchisoare de la 2 la 10 ani. b) Confiscarea special. Conform art.257, alin.2 C. Pen. coroborat cu art.256, alin.2 C. Pen. banii, valorile sau orice alte bunuri primite, care au fcut obiectul infraciunii de trafic de influena se confisca, iar dac nu se gsesc, condamnatul este obligat la plata echivalentului lor n bani. Scurte referiri la legislaia altor state 1. Codul penal model al Statelor Unite ale Americii. Infraciunea este inclus n art. 240.7 care face parte din capitolul "Infraciuni contra administraiei publice". Legea penal american incrimineaz ca trafic de influena i fapta de a convinge pe alt persoan s exercite o atare influena, ceea ce ar nsemna o activitate de mijlocire intre cumprtorul de influen. Spre deosebire de legea romana, Codul penal model american incrimineaz i fapta persoanei care cumpr influena, nu numai fapta aceluia vinde influenta.14 2. n codul penal francez traficul de influena cunoate o ampl reglementare. Legea francez incrimineaz distinct faptele de trafic de influena comise de funcionar de cele comise de particular. n legtur cu funcionarul, legea francez incrimineaz att vnzarea de influen de ctre funcionarul care solicita favoruri, ct i cumprarea de influen din partea persoanei care promite favoruri funcionarului spre a-l determina la trafic de influen. n legtur cu persoan particular, este incriminata fapta oricrei persoane de a solicita sau accepta foloase n vederea exercitrii influentei reale sau presupuse spre a obine favoruri de la autoritate sau administraie (corupia pasiv a persoanei particulare n vederea traficului de influen). De asemenea, este incriminata fapta aceluia care cedeaz solicitrilor de mai sus i da, promite foloase unei persoane ca aceasta s-i exercite influena real sau presupusa spre a obine favoruri din partea unei autoriti sau administraii. Spre deosebire de reglementarea de mai sus legea penal romana incrimineaz numai vnzarea de influen de ctre orice persoan (funcionar su persoan particular) i condiioneaz traficul de influen de existena unei influene reale asupra funcionarului (autoritate, administraie) de la care ateapt o decizie favorabil.15

14 v. V. Dobrinoiu, op. cit., pag. 319 15 idem

2. n codul penal rus infraciunea de trafic de influena nu este prevzut n mod special. Faptele persoanelor particulare care ar face uz de influena lor, real sau presupusa, nu cad sub incidena legii penale.

nelciunea
Art. 215

nelciunea Inducerea n eroare a unei persoane, prin prezentarea ca adevrat a unei fapte mincinoase sau ca mincinoas a unei fapte adevrate , n scopul de a obine pentru sine sau pentru altul un folos material injust i dac s-a pricinuit o pagub, se pedepsete cu nchisoare de la 6 luni la 12 ani. nelciunea svrit prin folosire de nume sau caliti mincinoase ori de alte mijloace frauduloase se pedepsete cu nchisoarea de la 3 la 15 ani. Dac mijlocul fraudulos constituie prin el nsui o infraciune, se aplic regulile privind concursul de infraciuni. Inducerea sau meninerea n eroare a unei persoane cu prilejul ncheierii sau executrii unui contract , svrit n aa fel nct, fr aceasta eroare, cel nelat nu ar fi ncheiat sau executat contractul n condiiile stipulate, se sancioneaz cu pedeapsa prevzut n aliniatele precedente, dup distinciile acolo artate. Emiterea unui cec asupra unei instituii de credit sau unei persoane, tiind c pentru valorificarea lui nu exista provizia sau acoperirea necesar, precum i fapta de a retrage, dup emitere, provizia, n totul sau n parte, ori de a interzice trasului de a plti nainte de expirarea termenului de prezentare, n scopul artat n alin.1 , dac s-a pricinuit o pagupa posesorului cecului, se sancioneaz cu pedeapsa prevzut n alin.2. nelciunea care a avut consecine deosebit de grave se pedepsete cu nchisoare de la 10 la 20 de ani i interzicerea unor drepturi. 1. Coninutul legal Infraciunea de nelciune este incriminata ntr-o variant tip, dou variante speciale i alte dou agravate. Potrivit art. 215 alin. (1) C. pen.,varianta tip consta n inducerea n eroare a unei persoane, prin prezentarea ca adevrat a unei fapte mincinoase sau ca mincinoas a unei fapte adevrate, n scopul de a obine pentru sine sau pentru altul un folos material injust i dac s-a pricinuit o pagub. Prima variant special presupune inducerea sau meninerea n eroare a unei persoane, cu prilejul ncheierii sau executrii unui contract, svrit n aa fel nct, fr aceasta eroare, cel nelat nu ar fi ncheiat sau executat contractul n condiiile stipulate. A doua variant agravat consta n emiterea unui cec asupra unei instituii de credit sau unei persoane, tiind c pentru valorificarea lui nu exist provizia sau acoperirea necesar, precum i fapta de a retrage, dup emitere, provizia, n total sau n parte, ori de a n 14414b113o terzice trasului de a plti nainte de expirarea termenului de prezentare, n scopul artat n alin. (1), dac a pricinuit o pagub posesorului cecului. Prima variant agravat, comun celei tip i variantelor speciale consta n nelciunea svrit prin folosirea de nume sau caliti mincinoase sau orice alte mijloace frauduloase. A doua variant agravat se realizeaz cnd nelciunea a avut consecine deosebit de grave.

Raiunea incriminrii nelciunii este aceea de a asigura ncrederea i bun credin n relaiile cu caracter patrimonial i de a evita producerea unui prejudiciu persoanei fizice sau juridice, mai ales n condiiile actuale, cnd s-au intensificat relaiile de natura patrimonial ntre persoane fizice, ntre societi comerciale, precum i ntre persoane fizice i societi comerciale. 2. Condiii preexistente A. Obiectul infraciunii. a) Obiectul juridic special l constituie relaiile sociale de ordin patrimonial a cror natere i dezvoltare este condiionat de buna-credin i ncrederea ce trebuie s existe n raporturile juridice care au loc ntre subiecii acestor raporturi. b) Obiect material al infraciunii pot fi bunurile mobile, nscrisurile cu valoare patrimonial, precum i bunurile imobile asupra crora poarta manevrele frauduloase ale fptuitorului. B. Subiecii infraciunii. a) Subiect activ al infraciunii poate fi orice persoan care ndeplinete condiiile generale ale rspunderii penale. Dac subiectul activ nemijlocit are calitatea de funcionar public, iar aciunea de amgire este svrit n exercitarea atribuiilor sale de serviciu, fapta nu constituie nelciune, ci abuz n serviciu16 . Participaia penal este posibil n oricare dintre formele sale. b) Subiect pasiv este persoana fizic sau juridica privat ori public al crei patrimoniu a fost lezat, pgubit, prin svrirea infraciunii de nelciune. n anumite situaii se poate distinge un subiect pasiv principal i altul secundar. Astfel, dac proprietarul anumitor bunuri mobile le ncredineaz unei alte persoane s le pstreze, n baza unui contract de depozit, iar fptuitorul induce n eroare pe depozitar, spunndu-i c a cumprat acele bunuri de la proprietar i l determina s i le predea, vom avea un subiect pasiv principal, n persoana proprietarului, al crui patrimoniu a fost diminuat prin nsuirea acelor bunuri de ctre fptuitor i un subiect pasiv secundar, victima subsidiar a amgirii, n persoana depozitarului, dac prin fapta de nelciune s-au produs pagube n patrimoniul sau (de exemplu, depozitarul poate fi obligat s restituie contravaloarea bunurilor). 3. Coninutul constitutiv A. Latura obiectiv. a) Elementul material este reprezentat n oricare din variantele infraciunii, de o aciune frauduloas de amgire ori inducere n eroare a victimei, prin prezentarea ca adevrat a unei fapte mincinoase, sau ca mincinoas a unei fapte adevrate. Prezentarea frauduloas, denaturata sau alterat a realitii trebuie s fie apt de a inspira ncrederea victimei i de a o induce n eroare, de a o amgi sau de a o menine n eroarea produs anterior17 . Aciunea de inducere n eroare ori meninerea n eroare se poate realiza prin orice mijloace (chiar simplele reticente - abinerea de a da o explicaie - pot fi un mijloc de amgire n raport cu

16 V. Dongoroz si colab., vol. III, p. 527. 17 O.A. Stoica, Drept penal, partea speciala, Ed. Didactica, Bucuresti, 1976, p. 169.

anumite condiii concrete). Nu are relevanta dac subiectul pasiv s-a lsat mai uor ori mai greu indus n eroare. n practic judiciara s-a reinut c svrete infraciunea de nelciune acela care, prin afirmaii mincinoase, induce n eroare pe magazinerul C.F.R., reuind astfel s-i nsueasc bunurile lsate de alt persoan la magazia de bagaje 18 ori cel ce a obinut o sum de bani, afirmnd n mod mincinos, fa de persoana vtmat, c vine din partea fratelui acesteia, care i solicit un mprumut sau care, promind unei fetie c i va da jucrii n schimbul cerceilor din ureche, obine astfel bunurile respective19 n aceast situaie, fapta infractorului ar putea fi calificat chiar furt, pentru c sunt ndeplinite condiiile acestei infraciuni: luarea n scopul nsuirii, chiar dac n cazul de fa a avut loc o remitere a obiectului material, i a doua condiie referitoare la lipsa consimmntului. Dup prerea noastr, consimmntul lipsete i cnd acesta este viciat. Fptuitorul a folosit manopere dolosive, viclene. De asemenea, comite infraciunea de nelciune i acela care, pretinznd c a fost t rimis de proprietarul unui autoturism lsat n incinta unui autoservice, sustrage din acel vehicul scule i accesorii20 sau medicul care, pentru a vinde un medicament cu un pre superior celui real, i atribuie caliti curative pe care nu le are21. Exista infraciunea de nelciune cnd fptuitorul a indus sau meninut n eroare o persoan cu prilejul ncheierii sau executrii unui contract, dac fr aceasta amgire victima nu ar fi ncheiat sau executat contractul n condiiile stipulate. n practic judiciara deseori s-a pus problema ncadrrii juridice a nelciunii prin "men", prin men nelegndu-se sustragerea banilor primii drept plata i nlocuirea acestora cu hrtii fr valoare n timpul sau dup efectuarea operaiunii de schimb ilegal de valut, profitnd de neatenia pgubaului potenial. ncadrarea juridic corect n acest caz este n art. 215 alin. (2) i alin. (3), avnd n vedere c inducerea n eroare are loc cu prilejul ncheierii unui contract (schimbul de valut) i ca la svrirea infraciunii se folosete un pachet de hrtii tiate n formele unei bancnote, peste care de o parte i de alta sunt puse bancnote adevrate, considerat mijloc fraudulos. Dar practica judiciara a dat i alte soluii. Astfel, s-a artat c o astfel de fapta este contravenie, conform art. 1 lit. a) din Legea nr. 12/1990 republicata, fiind exclus existenta infraciunii. Instana i-a motivat soluia artnd urmtoarele: - schimbul de valut ntre persoane fizice este o operaie interzis; - un astfel de contract ntemeiat pe o cauz ilicita este lovit de nulitate absolut;

18 Trib. Suprem, sect. pen., decizia nr. 2068/1977, RRD nr. 3/1978, p. 64; Trib. Suprem, sect. pen., decizia nr. 1874/1975, RRD nr. 5/1975, p.
65.

19 G. Antoniu , C. Bulai, Practica juridica penala, vol. III, p. 133-136. 20 Trib. Jud. Hunedoara, decizia pen. nr. 879/1976, RRD nr. 5/1977, p. 61 cu nota G. Antoniu . 21 Trib. Jud. Bistrita-Nasaud, decizia pen. dr. 80/1973, RRD nr. 6/1974, p. 77

- din moment ce contractul de schimb este lovit de nulitate absolut, infraciunii de nelciune i lipsete latura obiectiv, deoarece inducerea sau meninerea n eroare trebuie s se fac cu prilejul ncheierii sau executrii unui contract22. Nu exista aceast infraciune dac fptuitorul nu a ntrebuinat mijloace frauduloase pentru a determina ncheierea contractului, iar acesta nu a putut fi executat din motive independente de voina lui23. Cnd nelciunea este svrit prin folosirea de nume sau caliti mincinoase ori prin alte mijloace frauduloase se realizeaz coninutul agravat al acesteia, prevzut n art. 215 alin. (2) C. pen. n practic judiciara s-a reinut infraciunea de nelciune prin folosirea unui mijloc fraudulos, n cazul n care la cumprarea unei cantiti de bunuri o persoan a folosit biletul la ordin, chiar dac nu avea acoperire la data scadenta. Biletul la ordin ca mijloc de plat difer fa de cec, pentru c cecul capta valoare juridic n momentul completrii, pe cnd biletul la ordin este un simplu formular care este completat de o persoan comerciant, cptnd valoare juridic de abia n momentul ajungerii la scaden. Biletul la ordin ar putea fi considerat mijloc fraudulos, n momentul ncheierii unui contract, dac fptuitorul ar avea deschis un cont la o unitate bancar i cu ndeplinirea urmtoarelor condiii: - fptuitorul nu avea mijloace bneti n cont la data emiterii biletului la ordin; - nu avea mijloace bneti n cont la data scadentei, pentru c nu a virat nici o sum de bani n contul respectiv; De asemenea, pn la scaden nu ar avea nici posibilitatea real de a primi n cont suma de bani de la un eventual debitor. - emitentul biletului la ordin avea datorii fa de mai muli creditori, aa nct chiar procednd la executarea biletului la ordin posesorul acestuia nu i-ar putea recupera paguba24. De asemenea, mai trebuie precizat c pentru a se putea reine nelciune cu prilejul n cheierii sau executrii unui contract sunt necesare urmtoarele condiii: a) s aib loc ncheierea sau executarea unui contract; b) cu prilejul ncheierii sau executrii contractului, subiectul activ s induc sau s menin n eroare subiectul pasiv; c) aciunea de amgire s determine pe cei indui sau meninui n eroare s ncheie sau s execute contractul n condiiile stipulate, adic n condiiile care altfel nu ar fi fost acceptate i care au creat o situaie pgubitoare pentru subiectul pasiv; d) aciunea s fie svrit cu intenie25.

22 Judecatoria Sectorului 3 Bucuresti, sent. civ. nr. 40/C/1994 si sent. civ. nr. 45/C/1994 (nepublicate). Vezi - V. Dabu , ncadrarea juridica a
nselaciunii prin smen, RDP nr. 1/1995, p. 75.

23 G. Antoniu , C. Bulai, Practica judiciara penala, vol. III, p. 138. 24 n acest sens vezi Ghe. Vizitiu - nselaciunea n contractele comerciale, RDP nr. 1/2001, p. 116-117. 25 V. Dongoroz si colab., Infractiuni contra avutului obstesc, Ed. Academiei 1963, Bucuresti, p. 302.

Prin mijloc fraudulos trebuie neles acel mijloc care este veridic i n mod obinuit inspira ncredere, nltura orice bnuial, dar care n realitate este mincinos. n categoria unor astfel de mijloace intra nendoielnic folosirea de nume sau caliti mincinoase pe care i le da fptuitorul, precum i folosirea de nscrisuri care pot fi ori nu false, sau crearea unor mprejurri ce au fcut mai uoar aciunea de inducere sau meninere n eroare a victimei. n practic judiciara s-a decis c exist nelciune n form agravata [art. 215 alin. (2) C. pen.], dac pentru a induce n eroare persoana vtmat, fptuitorul se folosete de un nscris oficial sau sub semntur privat, cunoscnd c este fals; comite aceast infraciune i acela care uzeaz de un imprimat C.E.C., completat pe baza unui libret C.E.C. sustras; ori cel care pe baza unor scrisori ticluite, ncaseaz de la o persoan sume de bani, convingnd -o c va putea fi vindecat prin vrji i rugciuni. n cazul n care mijlocul folosit n comiterea infraciunii constituie prin el nsui infraciune se vor aplica regulile de la concursul de infraciuni. Astfel, n ipoteza comiterii nelciunii prin fals sau uz de fals, acestea nu se absorb n coninutul nelciunii, ci vor constitui o pluralitate de infraciuni (concurs real). Pentru existena infraciunii de nelciune, prevzut de art. 215 alin. (4), aciunea fptuitorului trebuie s constea n emiterea unui C.E.C. asupra unei instituii de credit sau u nei persoane, tiind c pentru valorificarea lui nu exista provizia necesar, precum i din retragerea, dup emitere, a proviziei, n total sau n parte ori a interzice trasului de a plti nainte de expirarea termenului de prezentare. "Trasul" este persoana care are mandat sau ordin de la o alt persoan numit "trgtor" s execute obligaia de plat a unei sume determinate n favoarea unei a treia persoane numit beneficiar, la mplinirea scadentei i la locul ce sunt menionate. Trasul este, prin urmare, debitorul unei persoane (trgtor) de la care poate primi ordin s achite datoria ctre o ter persoan (care este creditorul creditorilor si), la un anumit termen, cnd se va prezenta beneficiarul. Trgtorul, n concret, poate s cear trasului (nainte de a se prezenta beneficiarul s ncaseze suma la expirarea termenului prevzut n cambie) s nu execute acest ordin spre a-l nela pe beneficiar (creditor al trgtorului). b) Urmrea imediata consta n crearea unei situaii care a produs o pagub fie patrimoniului public, fie celui privat. Prin paguba se nelege prejudiciul material efectiv i cert cauzat unei persoane fizice sau juridice private sau publice. Pagub efectiv produs va avea un rol determinant n stabilirea pericolului social concret, ct i n privina ncadrrii juridice a faptei. Dac prin aciunea de inducere n eroare s-a produs o pagub material mai mare de 2.000.000.000 lei sau o tulburare deosebit de grav activitii unui organ de stat, unei instituii sau altei persoane juridice sau fizice, fapta va realiza coninutul agravat al nelciunii prevzute n art. 215 alin. (5) C. pen. c) Legtura de cauzalitate. Pentru realizarea laturii obiective a infraciunii de nelciune trebuie s se constate existena unei legturi de cauzalitate ntre elementul material - aciunea de amgire - i paguba produs (urmarea imediat). n cazul n care paguba produs se datoreaz altor cauze dect aciunii de amgire, nu va exista infraciunea de nelciune, fiindc lipsete legtura de cauzalitate.

B. Latura subiectiv. Infraciunea de nelciune se comite cu intenie direct, ntruct textul de incriminare cere ca aciunea ce formeaz elementul material s se realizeze n scopul obinerii pentru sine sau pentru altul, a unui folos material injust (intenie calificat prin scop). 4. Forme. Modaliti. Sanciuni A. Forme. Infraciunea de nelciune este susceptibil de toate formele imperfecte ale infraciunii. Actele pregtitoare, dei posibile, nu sunt nsa pedepsite de lege, ele trebuie a vute n vedere nsa la individualizarea pedepsei, ntruct, de multe ori, sunt relevante cu privire la pericolul pe care l prezint fptuitorul. Cnd actele pregtitoare au fost efectuate de o alt persoan, ajutnd astfel pe autor la realizarea aciunii de amgire, ele devin acte de complicitate anterioar. Tentativa este pedepsit. Infraciunea de nelciune poate fi comis n oricare din modalitile tentativei (att cea perfect, ct i cea imperfect). De asemenea, este posibil tentativ relativ improprie. Infraciunea de nelciune se consuma n momentul n care s-a produs urmarea imediat, adic situaia pgubitoare pentru victima, concretizata n producerea unei pagube efective n patrimoniul celui nelat. Aciunea de amgire poate mbrca uneori forma unei activiti infracionale continuate; n aceste situaii, infraciunea de nelciune se epuizeaz n momentul efecturii ultimului act al activitii infracionale. B. Modaliti. Potrivit art. 215 C. pen., infraciunea de nelciune se prezint sub urmtoarele modaliti normative: a) n varianta simpl, fapta este incriminata n modalitatea inducerii n eroare prin prezentarea ca adevrat a unei fapte mincinoase sau ca mincinoas a unei fapte adevrate, ori prin inducerea sau meninerea n eroare a unei persoane cu prilejul ncheierii ori executrii unui contract; b) n varianta agravat exista modalitatea normativ a prezentrii de nume, caliti mincinoase ori alte mijloace frauduloase legate de svrirea oricreia din modalitile normative ale variantei simple; c) o alt modalitate normativ este cea a emiterii de cecuri fr acoperire, a retragerii proviziei dup emitere sau prin interzicerea trasului de a onora plata. d) ultima modalitate normativ este cea prevzut n art. 215 alin. (5) i se realizeaz cnd, ca urmare a nelciunii n oricare din modalitile normative enumerate mai nainte, s-au produs consecine deosebit de grave. C. Sanciuni. Infraciunea de nelciune este sancionata n varianta simpl, cu nchisoarea de la 6 luni la 12 ani [art. 215 alin. (1) C. pen.]. n cazul primei variante agravante, cnd s-au folosit mijloace frauduloase, pedeapsa este nchisoarea de la 3 la 15 ani. Aceleai pedepse, dup caz, sunt prevzute i pentru variantele speciale [art. 215 alin. (3) i 4 C. pen.]. n situaia variantei agravante prevzute de art. 215 alin. (5) C. pen., pedeapsa este nchisoarea de la 10 la 20 de ani.

Pedeapsa complimentara a interzicerii unor drepturi se aplic obligatoriu cnd fapta a avut consecine deosebit de grave i facultativ n toate celelalte cazuri, dac pedeapsa nchisorii concret stabilit de instan este de 2 ani sau mai mare i sunt temeiuri ce justific aplicarea acesteia. Dac nelciunea a fost comis n form tentativei, limitele pedepsei prevzute de lege se reduc la jumtate.