Universitatea "Constantin Brncui" din Trgu-Jiu

Facultatea de Relaii Internaionale, Drept i tiine Administrative

Referat
Crima organizat i organizaiile criminale

Bejan Dan Marcel Anul IV, Zi ,Gr. 342 A

Aspecte generale ale crimei organizate Evoluia societilor contemporane evideniaz faptul c dei s-au intensificat msurile i interveniile instituiilor specializate de control social mpotriva faptelor de delincven i criminalitate, n multe ri se constat o recrudescen i o multiplicare a delictelor comise cu violen i agresivitate precum i a celor din domeniul economic i financiar-bancar, fraud, antaj, mit i corupie. Reprezentnd o problem social a crei modalitate de manifestare i soluionare intereseaz att factorii de control social (poliie, justiie, administraie), ct i opinia public; astfel de delicte i crime comise prin violen i corupie tind s devin deosebit de intense i periculoase pentru stabilitatea i securitatea instituiilor, grupurilor i indivizilor; fiind asociat de multe ori cu cele de crim organizat, terorism i violen instituionalizat, specifice subculturilor violenei i crimei profesionalizate. Dei cauzele recrudescenei violenei i crimei organizate sunt dificil de identificat i explicat datorit existenei unor diferene sensibile n ceea ce privete amploarea i intensitatea lor de la o ar la lata; majoritatea specialitilor i cercettorilor consider c sursele acestor fenomene rezid n perpetuarea unor structuri politice, economice i normative deficitare, n meninerea i accentuarea discrepanelor sociale i economice dintre indivizi, grupuri i comuniti i intensificarea conflictelor i tensiunilor sociale i etnice. Dificultile ntmpinate n definirea actelor i crimelor comise prin violen sunt determinate att de varietatea formelor de violen i crim violent ntlnite n diverse societi, ct i de diferenele n ceea ce privete sancionarea i pedepsirea acestora, mai ales c, de multe ori, violena acoper o gam larg de comportamente individuale i sociale ce in de propria lor etnologie. Totodat, aprecierea i definirea violenei se face n funcie de anumite criterii istorice, culturale i normative, de ordinea social existent la un moment dat ntr-o anumit societate, de anumite interese politice i sociale, dar i n funcie de anumite criterii i contexte subiective i accidentale, care sunt ns relative spaial i temporal (att de la o societate la alta, ct i de la o perioad la alta). Violena nu constituie totui, un fenomen nou, apariia i evoluia ei fiind strns legat de evoluia indivizilor, grupurilor, organizaiilor i societilor umane. Pentru acest motiv, unii cercettori i specialiti consider c violena reprezint o permanen uman, fiind intens legat de esena uman i de funcionarea societii. Ea este amplificat n prezent de acte de terorism i crim organizat, comise cu scopul de a inspira fric, spaim i groaz n rndul opiniei publice, dar i o serie de delicte i crime, ce violeaz drepturile i libertile individului (omoruri, asasinate, violuri, jafuri, agresiuni fizice). Alturi de violena primitiv, ocazional, pasional sau utilitar se constat amplificarea i proliferarea violenei raionale, specific crimei organizate i organizaiilor criminale profesioniste. Asistm la o aa numit internaionalizare a violenei i crimei organizate la nivelul diferitelor societi, state i naiuni, prin apariia i proliferarea unor noi tipuri de delicte i crime, ce transgreseaz i interpenetreaz noi forme de prevenire, combatere i neutralizare a violenei i crimei organizate la nivel naional i internaional. Dezvluirea cauzelor fenomenului infracional nu poate fi realizat, dect printr-o cercetare care s exploateze toate laturile acestui fenomen. Sunt necesare n acest sens investigaii cu caracter sociologic, psihologic, juridic, psihiatric, biologic i antropologic. Afirmarea caracterului complex biopsihosociolegal al criminalitii nlturarea, prin acest concept, a susinerilor biologizante, psiho-sociologiazente, corespunde realitii

obiective i reprezint una din premisele majore necesare cercetrilor criminologice fundamentale n scopuri profilactice. De aceea, pornind de la acceptarea faptului c criminalitatea, n forma ei superioar, organizat, este nociv pentru societatea n care trim, rezult implicit faptul c aceasta trebuie combtut, contracarat. Dar, aa cum spunea i Sun Tzu, dac un pericol este real poate fi definit, iar pericolul definit poate fi nvins, mai nti crima organizat trebuie definit ca atare. Noiunea de crim organizat Definiie : conform legii, prin crima organizat se nelege activitile desfurate de orice grup constituit din cel puin trei persoane, ntre care exist raporturi ierarhice ori personale, care permit acestora s se mbogeasc sau s controleze teritorii, piee sau sectoare ale vieii economice i sociale interne sau strine, prin folosirea antajului, intimidrii, violenei sau coruperii, urmrind fie comiterea de infraciuni, fie infiltrarea n economia real. n accepiunea doctrinei germane, crima organizat este definit astfel : comiterea cu intenie a unor infraciuni n scopul obinerii de profit i putere, de dou sau mai multe persoane, ce colaboreaz pentru o perioad de timp prelungit sau nedefinit, ndeplinind sarcini dinainte stabilite, prin folosirea unor structuri comerciale sau similare celor de afaceri, prin folosirea violenei sau altor mijloace de intimidare, ori prin exercitarea unor influene asupra politicienilor, administraiei publice autoritilor judiciare sau economice. Denumirea general acceptat pentru forma superioar de organizare a grupurilor de infractori este mafie; acest termen a aprut n Italia i s-a extins n multe ri ale lumii. Crima organizat este contientizat ca fiind periculoas de ctre membrii societii, doar cnd devin cunoscute metodele violente ale acesteia; metodele nonviolente, care de multe ori le anticipeaz pe cele agresive fizic, nu sunt percepute ca amenintoare pentru membrii societii. Crima organizat este foarte periculoas pentru faptul c mai muli indivizi se coalizeaz contient pentru a svri infraciuni cu un mare impact social. Din acest motiv, contracararea acestui compartiment cere resurse semnificative i timp de reacie foarte scurt; crima organizat nu are granie, fapt ce impune cooperarea eficient a autoritilor din toate statele , armonizarea legislaiei specifice i a metodelor de combatere; Cauze ale proliferrii acestui fenomen ignorana i dezinteresul autoritilor, lipsa de informaie, lipsa de orizont a numeroi tineri, factori economici defavorizani, un anume context cultural-tradiional. Definirea crimei organizate i a organizaiilor criminale Din punct de vedere juridic, noiunea de crim organizat impune dreptului penal i statisticii penale o serie de dificulti determinate de noiunile de infraciune i responsabilitate, care, aa cum se tie, au un caracter individual, referindu-se la persoane i nu la organizaii. Crima organizat difer de crima individualizat prin faptul c nu implic un sumum de aciuni ilicite, ci o sintez de aciuni licite i ilicite, iniiate prin

complicitatea mai multor organizaii ilegale i legale. n acest sens , dificultile sunt similare cu cele care apar n cazul aa numitelor crime (infraciuni) organizaionale sau corporative, care se circumscriu, n ansamblul lor infraciunilor gulerelor albe. De altfel, diferenele dintre crima organizat (creia i se atribuie metode violente, precum agresiuni fizice, antajul, ameninarea, suprimarea fizic) i infraciunile cu caracter organizaional (corporativ) s-au estompat pn la a se confunda. Totodat, n ambele cazuri, noiunile de responsabilitate individual i cauzabilitate criminologic nu sunt operante: a) mecanismele complexe ale distribuirii puterii ierarhice n orice organizaie, legal sau ilegal, disimuleaz adeseori responsabilitile individuale ale celor care iau deciziile; b) actele membrilor unei organizaii de tip criminal nu sunt determinate numai de motivaii individuale ci, mai ales, de normele unei subculturi criminogene, care nu sunt elaborate de un singur individ, ci de ctre o coaliie dominant, n cadrul creia responsabilitile i deciziile sunt foarte puin transparente pentru cei din afar; c) n condiiile n care organizaia criminal desfoar, n mod combinat activiti legale i ilegale, este foarte greu de distins ntre scopurile ei formale (legitime), i cele reale (ilegitime), scopurile formale servind numai ca faad, pentru disimularea celor reale. Pentru toate aceste motive, deciziile n materie penal sunt foarte greu de adoptat. Pe de alt parte, multe dintre actele ilegale ntreprinse sunt extrem de greu de probat i incriminat, de multe ori, ca urmare a ambiguitilor, echivocurilor i deficienelor legii. Unele infraciuni care intr n sfera crimei organizate sunt posibile ntruct cei care sunt implicai sunt aceia care definesc sistemul legislativ sau controleaz modul de aplicare a legii. Pe de o parte, ei i organizaiile din care fac parte conduc sistemele de control i de prevenire a crimei organizate, pe de alt parte, tot ei sunt obiectul acestui control. Crima organizat este strns legat de societatea legitim, prin utilizarea structurilor i resurselor acestuia inclusiv a resurselor de putere, n beneficiul reprezentanilor organizaiilor criminale. Democraia, care reprezint cel mai puin ru dintre toate sistemele de guvernare existente (Winston Churchill), nu reprezint prin ea nsi o garanie contra proliferrii crimei organizate, care se dezvolt prin exploatarea imperfeciunilor ei i ameninnd sistemul bazat pe echitate. Prin nsi natura lor, sistemele democratice sunt deschise i tolerante, caracteristici care le fac vulnerabile fa de melanjul legal-ilegal, licit-ilicit, ce caracterizeaz esena crimei organizate i fa de presiunile corupiei ce protejeaz pe membrii acesteia de sanciunile legii. Procesul de adoptare a sistemului legislativ i al metodelor de aplicare eficient a legii trebuie s in permanent pasul cu evoluia continu a metodelor i mijloacelor de eludare a normelor legale practicate permanent de structurile crimei organizate. Prin extrapolare majoritatea specialitilor n domeniu ncearc s caracterizeze crima organizat, folosindu-se de aceleai criterii luate n calcul de autorii lucrrii Mafioii din Vicaria, astfel : - n concepia specialitilor din rile unde crima organizat se manifest n mod pregnant n viaa de zi cu zi, aceasta este definit prin existena unor grupuri de infractori, structurate n ideea nfptuirii unor activiti ilegale, conspirative, avnd drept scop principal obinerea de profituri ilicite, la cote deosebit de ridicate;

- conform art. 16 din Constituia mexican, adoptat n 1993, i a prevederilor Codului de Procedur Penal din Mexic, conceptul de crim organizat este definit ca aciunea a trei sau mai muli indivizi care se organizeaz n conformitate cu anumite reguli de disciplin, sub o anumit comand ierarhic, pentru a comite infraciuni cu violen n scopuri lucrative; - la legea de-a V-a Conferin a ONU, privind prevenirea criminalitii i tratamentului infractorilor, s-a elaborat o rezoluie special crima ca form de afaceri n care sunt subliniate patru criterii definitorii pentru crima organizat, respectiv : 1. scopul : obinerea de ctiguri substaniale; 2. legturi : bine structurate i delimitate ierarhic n cadrul grupului; 3. specific : folosirea atribuiilor i relaiilor de serviciu ale participanilor; 4. nivel : ocuparea de ctre participani a unor funcii superioare n economie i societate. nc din deceniul al cincilea al secolului trecut, n celebra sa lucrare, intitulat sugestiv Criminalitatea gulerelor albe, sociologul american Edwin H.Sutherland a caracterizat crima organizat (asociat cu corupia) ca fiind atributul sau apanajul unor categorii de indivizi privilegiai, aflai n vrful piramidei sociale i politice, care utilizeaz influena, poziia, bogia i puterea lor politic n scopul comiterii unor acte ilicite, rmase nedescoperite de organele de poliie i de justiie, afaceri de pe urma crora obin profituri uriae. Prelund i dezvoltnd aceste idei, Donald Cressey arat c exist anumite organizaii criminale, formale i informale, alctuite din adevrai profesioniti ai crimei care desfoar o serie de activiti ilicite, conspirative i continue n scopul obinerii de profituri maximale, practicnd traficul de arme i droguri, mituirea funcionarilor guvernamentali, rpiri i sechestrri de persoane, estorcare, camt i evaziune fiscal. O alt definire a noiunii de crim organizat se regsete in Convenia Cadru a Naiunilor Unite npotriva crimei organizate, care prevede n art. 1: 1) n sensul prezentei convenii, prin crim organizat se neleg activitile unui grup de trei sau mai multe persoane cu legturi de tip ierarhic sau relaii personale, care permit liderilor lor s realizeze profituri sau s controleze teritorii sau piee, interne sau strine, prin violen, intimidare sau corupie, att pentru sprijinirea activitii criminale, ct i pentru a infiltra economia legitim, n special prin: a) Trafic ilicit de droguri sau substane psihotrope i splarea banilor; b) Trafic de persoane; c) Falsificarea de moned; d) Traficul ilicit sau furtul de obiecte culturale; e) Furtul de materiale nucleare, folosirea lor improprie sau ameninarea folosirii lor mpotriva publicului; f) Acte teroriste; g) Trafic ilicit sau furt de vehicule cu motor; h) Corupere a oficialitilor publice. 2) n sensul prezentei convenii crima organizat include comiterea unui act de ctre membrii unui grup, ca parte a activitii infracionale a unei asemenea organizaii.

O alt definiie care suscit interes este dat de specialitii polonezi, n 1996 i inserat Proiectul Conveniei Internaionale mpotriva Criminalitii Transnaionale. Potrivit acesteia crima organizat reprezint activiti desfurate de orice grup, format din cel puin trei persoane, care permit celor aflai la conducere s se mbogeasc sau s controleze teritorii sau piee interne sau strine, prin folosirea violenei, intimidrii, corupiei, urmrind fie s desfoare o activitate infracional, fie s se infiltreze n economia legal. Conceptele de criminalitate, crim organizat sau mafie, reprezint segmente infracionale cu valene de fenomen, difereniate ntre ele prin: gradul de pericol social al activitilor infracionale compatibile cu fiecare segment infracional n parte, de natur s afecteze sectoare ale vieii economice, sociale i politice n stat; b. nivelul de organizare i structurare a asociaiilor criminale, care se raporteaz la fiecare concept n parte; c. metode i mijloace folosite de organizaiile crminiale pentru atingerea scopului propus; d. scopul urmrit. Asociaiile criminale reprezint subieci infracionali care, n raport de nivelul de organizare i structurare, metodele i mijloacele folosite, scopul urmrit i gradul de periculozitate social a activitilor infracionale desfurate, de natur s afecteze sectoarele vieii economice, sociale i politice, se raporteaz la unul din cele trei concepte enunate. a. Delimitarea conceptelor de criminalitate, crim organizat i mafie de cel de asociaii criminale compatibile cu acestea, prezint o importan deosebit pentru legiuitor. Sunt dificil de incriminat, prin lege, conceptele de criminalitate, crim organizat sau mafie, deoarece acestea implic o diversitate de acte i fapte infracionale, sancionate n mod individual de legiuitor, i o sfer de cuprindere greu de delimitat cu exactitate. n raport cu cele patru criterii enunate mai sus, conceptele de criminalitate organizat i mafie ar putea fi delimitate dup cum urmeaz: 1) ntr-o concepie mai larg, criminalitatea ar putea fi definit ca reprezentnd totalitatea actelor i faptelor infracionale comise ntr-o anumit perioad pe un spaiu teritorial delimitat. Deci, criminalitatea reprezint acel segment infracional care integreaz activiti ilegale, comise de indivizi n mod individual, sau care se asociaz relativ ntmpltor, prin diverse metode i mijloace, urmrind scopuri variate. Din cele dou definiii prezentate, se desprind urmtoarele trsturi caracteristice: paleta activitilor ilegale compatibile cu acest concept este practic nelimitat; subiecii actelor infracionale pot fi persoane care acioneaz n mod individual sau n cadrul unor asociaii criminale; metodele i mijloacele de aciune ale subiecilor infracionali sunt nelimitate; scopurile urmrite de subiecii infracionali au caracter divers;

Din definiie nu rezult gradul de periculozitate social al delictelor compatibile cu aceste concepte i nici nu se apreciaz dac acestea aduc sau nu atingere unor sectoare ale vieii economice, sociale i politice n stat. Teoretic, conform acestor definiii criminalitatea include toate actele i faptele infracionale ce se comit ntr-o anumit perioad de timp, pe un spaiu teoretic delimitat. 2) Crima organizat reprezint acel segment infracional la care raporteaz activitile ilegale de natur s afecteze grav anumite sectoare ale vieii economice, sociale i politice, desfurate prin diverse metode i mijloace, n mod constant, planificat i conspirat, de ctre asociaii de indivizi, cu o ierarhie intern bine determinat, cu structuri specializate i mecanisme de autoaprare, n scopul obinerii de profituri ilicite, la cote deosebit de ridicate. Ca metode i mijloace specifice societilor criminale compatibile cu acest concept sunt de reinut, n mod deosebit, urmtoarele: preocuparea permanent a membrilor asociaiilor infracionale de a corupe persoane influente din toate sectoarele vieii economice, sociale i politice, n special a funcionarilor din sistemul justiiei penale i/sau a factorilor politici care i controleaz; informatizarea ca un indiciu al gradului avansat la care se situeaz asociaiile criminale compatibile cu conceptul de crim organizat. 3) Mafia reprezint acel segment infracional la care se raporteaz activiti legale deosebit de periculoase, desfurate prin metode agresive de asociaii de indivizi cu o structur organizatoric ierarhizat i un lider autorizat, avnd la baz un cod de conduit obligatorie, ritualuri de admitere a membrilor i o lege a tcerii n scopul instituirii controlului asupra unor sectoare ale economiei sau chiar asupra unor niveluri de decizie ale societilor i a obinerii de ctiguri fabuloase. n conformitate cu art. 416 bis, alin. 3, din Codul Penal Italian, Asociaia este de tip mafiot cnd cei care o compun, recurgnd la intimidare, constrngere i fcnd uz de legea tcerii, comit infraciuni n scopul dobndirii directe sau indirecte a gestiunii i controlul unor activiti economice, adjudecrii unor servicii publice i altele, pentru realizarea de profituri i avantaje nejustificate, n cont personal sau pentru teri. Asociaiile criminale de tip mafiot se delimiteaz de cele compatibile cu crima organizat prin urmtoarele particulariti: modul de structurare al asociaiilor mafiote urmeaz o lini tradiional care depete uneori un secol vechime; liderul asociaiei se bucur de o autoritate deosebit n rndul membrilor acesteia, n majoritatea cazurilor avnd drept de via i de moarte asupra lor; admiterea noilor membri n asociaie se face dup o perioad de iniiere i de testare a aptitudinilor infracionale, prin ritual specific; toi membrii asociaiilor mafiote consimt s respecte legea tcerii omerta care presupune o interdicie absolut de a colabora cu autoritile, nclcarea acesteia atrgnd dup sine pedeapsa capital; fiecare membru al asociaiei mafiote, n funcie de treapta ierarhic pe care se afl, are rol stabilit pentru activitatea infracional pe care trebuia s o desfoare.

Tipuri de organizaii criminale Conform unor rapoarte ale Diviziei O.N.U. pentru combaterea crimei organizate, n momentul de fa, exist i acioneaz n lume la nivel naional i internaional patru tipuri de asociaii i organizaii criminale: organizaiile criminale de tip mafiot (de tipul Mafie, Cosa Nostra, Camora, etc.) care reprezint o reea de familii i sindicate neoficiale i ilegale, n care exist o anumit structur bine definit i o specializare a membrilor pe diverse ramuri criminale; b) organizaiile criminale profesioniste, alctuite din adevrai profesioniti ai crimei la comand, specialiti n una sau mai multe tipuri de aciuni criminale (traficarea de maini furate, de igri i buturi, rpiri i asasinri de persoane, falsificare de monede i cri de credit, etc.); c) organizaiile criminale etnice, care acioneaz att la nivel naional, ct i internaional, realiznd o serie de aciuni ilegale i criminale extrem de diverse. Dei aceste organizaii sunt alctuite pe principii etnice, ele reuesc s penetreze teritoriul altor ri (cum sunt de pild societile secrete criminale chineze i japoneze, gruprile criminale haitiene i jamaicane, etc.); d) organizaiile criminale teroriste, constituite i structurate pe principii politice, etnice, religioase, rasiale, etc. care acioneaz, nu de puine ori, n cooperare cu organizaiile criminale sau cele aparinnd gulerelor albe. De multe ori, sub paravanul unor pretinse revendicri i motivaii politice, se regsesc aici reprezentanii crimei organizate, care ncearc s treac drept teroriti politici pentru a obine un tratament sancionatoriu difereniat sau s evite extrdarea (cum este de pild cazul gruprii teroriste Brigzile Roii, care are puternice i intime legturi de colaborare cu Mafia i Camorra). Crima organizat i terorismul au devenit n prezent o activitate care ruleaz mari resurse financiare, realiznd profituri uriae de pe urma sabotajelor, deturnrilor de avioane, traficul ilicit de arme i droguri, rpirilor i asasinatelor de persoane, etc. La aceste patru grupe mai pot fi adugate i organizaiile aprute recent, respectiv cele specializate n splarea i reciclarea banilor i care au o clientel din ce n ce mai bogat, compus din mbogii stnjenii de milioane de dolari/euro obinui din afaceri ilicite, oameni de afaceri care doresc s se sustrag de la impozite i taxe, deintoare de fonduri obscure destinate mituirii unor funcionari publici ori chiar persoane obinuite, care ncearc s-i ascund capitalurile, din diferite motive personale. a) n concepia INTERPOL, organizaiile criminale ar putea fi mprite n cinci grupe distincte: a) Familiile mafiei, n care se regsesc de regul, structuri ierarhice, norme interne de disciplin, un cod de conduit i o anumit diversitate

de activiti ilicite (cartelurile columbiene de droguri, bandele de motocicliti, etc.); b) Organizaiile profesionale, ai cror membri se specializeaz n una sau dou tipuri de activiti criminale (traficarea de maini furate, de igri i buturi, rpiri i asasinri de persoane, falsificare de monede i cri de credit, etc.); c) Organizaiile criminale etnice, ca rezultat al unui concurs de mprejurri, cum ar fi imensa disparitate a nivelurilor de via, severitate excesiv a procedurilor de imigrare, expansiunea geografic, slbiciunea excesiv a legilor (Triadele chinezeti, Yakuza japonez, Rastafaris jamaicane, etc.); d) Reciclarea banilor, fenomen internaional la care recurg o multitudine de infractori de talie mare pentru a transforma n bani cinstii milioane de dolari obinui din afaceri nelegitime; e) Organizaii teroriste internaionale, care practic asasinatele, deturnrile de avioane, rpirile de persoane, etc. sub diferite motivaii (politice, militare, religioase sau rasiale). Terorismul internaional constituie o form de manifestare a crimei organizate transnaionale ale cror consecine dramatice sunt resimite de ntreaga comunitate mondial. Structura unei organizaii criminale: n orice organizaie criminal de tipul Mafie sau Cosa Nostra, familiile ce o compun include o structur ierarhic pe mai multe nivele, corespunznd funciilor de coruptor, planificator-strateg, justiiar i de acoperire. Prima treapt ierarhic este cea a efului boss sau il capo care are ca atribuie meninerea coeziunii i solidaritii organizaiei, a conspirativitii afacerilor i tranzaciilor i sancionrii membrilor sau persoanelor indezirabile. Treapta urmtoare n ierarhie este deinut de un subef sottocapo care are rolul de a culege i transmite mesaje i informaii pentru ef (il capo) i de a retransmite ordinele acestuia celor aflai pe treptele inferioare ale organizaiei. La acelai nivel cu subeful, n unele organizaii se afl plasat un consilier sfetnic (consigliere), funcie deinut de un membru n vrst al organizaiei, un fel de ef se stat major care are misiunea de a sftui i informa membrii organizaiei (inclusiv pe ef i subef) n legtur cu afacerile i tranzaciile ce se desfoar. Tot pe aceeai treapt cu subeful se afl i un intermediar, funcie aprut din necesitatea de acoperire a ealoanelor superioare ale organizaiei. De regul, intermediarul apeleaz la serviciile unui locotenent (denumit capodecima) sau ale unor locoteneni, fiecare dintre acetia specializndu-se ntr-o anumit ramur criminal. De obicei, locotenenii sunt cei care organizeaz i panific principalele activiti ilicite, fiind sprijinii direct de mai muli efi de secii, sau de departamente, specializai n probleme de camt, mit, jocuri de noroc, droguri, prostituie, rpiri i asasinate de persoane, jafuri de tot felul. Treapta de jos a organizaiei este reprezentat de funciile soldailor, al cror numr variaz, n funcie de mrimea familiei, ntre 50 600 de oameni, care sunt de fapt, executanii direci ai aciunilor ilicite, unii dintre ei avnd chiar ocupaii respectabile, ca mici proprietari, comerciani, comisionari, angrositi.

n doctrina criminologic apusean, descrierea exact a organizrii criminale a format subiectul unei dispute a cercettorilor n domeniu. Donald Cressey pe baza informaiilor extrase din rapoartele poliiei, de la informatori i nregistrri secrete ntro lucrare aprut n anul 1967 a artat c criminalitatea organizat se deosebete de alte organizaii criminale de mai mic amploare prin mrimea ei, implicnd un lan de comand, comparabil cu al unei armate: intens planificare, ameninare cu sau folosirea forei, izolarea conducerii la vrf i o relativ imunitate la ocupanii nivelurilor superioare. Conform prerilor autorului, n vrful piramidei se afla un director, care furniza conducerea organizaional n scopul maximizrii profiturilor, subdirectorul, care conducea activitatea organizaiei, un consilier, locotenenii, ce ndeplineau rolul de supraveghetori tehnici i soldaii membrii de rnd. O prere unanim acceptat este cea potrivit creia o organizaie criminal presupune existena unei funcii de coruptor, funcie deinut de un membru al organizaiei care are misiunea de a mitui, corupe, antaja sau intimida pe demnitari, politicieni, funcionari publici, persoane din domeniul politicii i justiiei. De regul, fiecare organizaie criminal are mai muli coruptori, fiecare dintre acetia fiind specializat ntr-un anumit domeniu n care acioneaz i corupe (guvern, poliie, justiie, administraie public). Pentru asigurarea activitilor de corupere, n fiecare organizaie exist funcii de planificator i executant, precum i funcia de justiie intern, n vederea meninerii coeziunii, stabilitii i conspirativitii membrilor organizaiei. Dei tipul de organizaie criminal descris de Cressey este de esen mafiot sicilian, o mare parte dintre trsturile acesteia se regsesc la majoritatea asociaiilor profesionale ale crimei, ale cror activiti sunt orientate prioritar spre fraud, corupie, jocuri de noroc, prostituie, trafic de droguri, etc. n consecin, cele mai raionale, profesionalizate i specializate organizaii criminale sunt cele n care exist o structur bine conturat, o specializare a membrilor i o departajare a funciilor dup cum urmeaz: a) o funcie deinut de o persoan desemnat de organizaie, care are misiunea de a proteja secretul i conspirativitatea afacerilor ilicite prin mituirea, cumprarea, antajarea sau intimidarea funcionarilor din domeniul administraiei, politicii i justiiei; o funcie deinut temporar sau permanent de ctre o persoan care are rolul de a planifica i executa diferitele activiti ilicite n diverse domenii (bnci, hoteluri, moteluri, cazinouri, baruri i discoteci, parking-uri, etc.); o funcie deinut temporar de o persoan care are rolul de acoperire a activitilor ilicite, prin nfiinarea unor societi i companii legal constituite sub diverse denumiri i n care se deruleaz afaceri ilicite, inclusiv splarea i reciclarea banilor provenii n urma tranzaciilor;

b)

c)

Bibliografie: 1.Miclea Damian, Combaterea crimei organizate-istoric, evoluie, caracteristici, Vol. I, Ed. MAI, Bucuresti, 2004 2. Pitulescu Ion Al 3-lea rzboi mondial. Crima organizata Editura Naional, 1997 3. Lascu Ioan Prevenirea si combaterea criminalitii organizate Revista Dreptul nr.9/2003 4. Miclea Damian Cunoasterea crimei organizate - Ed. Pygmalion, Ploiesti, 2001 5. Ion Suceava, Florian Coman, Criminalitatea si organizaiile internaionale, ed. "Romcartexim", 1997 6. Jura Cristian - Rolul organizaiilor nonguvernamentale pe plan internaional Editura ALL Beck, Bucuresti, 2003 7. Niciu I.Martian Organizaiile internaionale (Guvernamentale) Ed. Fundaiei Chemarea , Iasi, 1994 8. Popescu, I.Jinga Organizaii europene si euroatlantice Editura Lumina Lex, Bucuresti