LEGE privind prevenirea i combaterea criminalitii organizate Parlamentul adopt prezenta lege organic.

Capitolul I DISPOZIII GENERALE Articolul 1. Domeniul de reglementare Prezenta lege reglementeaz msuri specifice de prevenire i combatere a criminalitii organizate, aplicate de autorit ile cu atribuii n domeniu pentru a asigura protejarea persoanei, a societii i a statului mpotriva aciunilor ilegale ale grupurilor i organizaiilor criminale. Articolul 2. Noiuni principale n sensul prezentei legi, urmtoarele noiuni principale semnific: criminalitate organizat fenomen social care cuprinde grupurile i organizaiile criminale, activitatea criminal a acestora, faptele infracionale comise de membrii grupurilor i organizaiilor criminale, actele preparatorii ale grupurilor i organizaiilor criminale i ale membrilor acestora n vederea comiterii de infraciuni, precum i alte infraciuni care, conform Codului penal, se consider comise de un grup sau o organizaie criminal; activitate criminal organizat aciuni/inaciuni sau sistem de aciuni/inaciuni orientate spre comiterea de ctre grupurile sau organizaiile criminale a unei sau mai multor infraciuni prevzute n Partea special a Codului penal;

2 prevenire a criminalitii organizate aciuni de mpiedicare a comiterii de ctre grupurile i organizaiile criminale a infraciunilor, precum i de nlturare a cauzelor i a condiiilor ce genereaz sau favorizeaz criminalitatea organizat; infraciune cu caracter transnaional orice infraciune care, dup caz: a) este svrit pe teritoriile a dou sau mai multor state; b) este svrit pe teritoriul unui stat, dar pregtirea, planificarea, conducerea sau controlul su are loc, n tot sau n parte, pe teritoriul altui stat; c) este svrit pe teritoriul unui stat de un grup sau o organizaie criminal care desfoar activiti criminale n dou sau mai multe state; d) este svrit pe teritoriul unui stat, dar rezultatul acesteia se produce pe teritoriul altui stat. Articolul 3. Sfera de aciune a legii Sub incidena prezentei legi cad infraciunile care, conform Codului penal, se consider comise de un grup sau o organizaie (asociaie) criminal. Articolul 4. Principiile de baz ale prevenirii i combaterii criminalitii organizate Prevenirea i combaterea criminalitii organizate au la baz urmtoarele principii: a) legalitatea; b) respectarea drepturilor i libertilor fundamentale ale omului; c) operativitatea; d) inevitabilitatea pedepsei; e) confidenialitatea; f) profesionalizarea n toate domeniile de activitate; g) prioritatea msurilor de prevenire a criminalitii organizate; h) coordonarea i cooperarea unitar ntre toate instituiile implicate; i) cooperarea cu organizaiile internaionale i cu societatea civil. Capitolul II CADRUL INSTITUIONAL Articolul 5. Controlul, conducerea i coordonarea executrii prezentei legi Controlul, conducerea i coordonarea executrii prezentei legi snt exercitate de Procuratur, n condi iile Legii cu privire la Procuratur, ale Codului de procedur penal i ale altor legi.

3 Articolul 6. Atribuii n domeniul prevenirii i combaterii criminalitii organizate (1) Atribuiile n domeniul prevenirii i combaterii criminalitii organizate snt exercitate de subdiviziunile specializate ale Departamentului poliie, ale Departamentului urmrire penal i ale Departamentului Poliiei de Frontier din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, ale Departamentului institu iilor penitenciare din cadrul Ministerului Justi iei, ale Serviciului de Informaii i Securitate, ale Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice i Corupiei, ale Serviciului Vamal. (2) Autoritile menionate la alin. (1) exercit atribuiile de prevenire i combatere a criminalitii organizate n domeniile care corespund competenelor prevzute de Codul de procedur penal. (3) n cazul n care grupul sau organizaia criminal desfoar activiti criminale ce in de competena a dou sau mai multor autoriti prevzute la alin. (1), conducerea i coordonarea procesului de prevenire a criminalitii organizate snt realizate de subdiviziunea specializat responsabil din cadrul Departamentului poli ie al Ministerului Afacerilor Interne. Articolul 7. Competenele autoritilor cu atribuii n domeniul prevenirii i combaterii criminalitii organizate (1) Autoritile cu atribuii n domeniul prevenirii i combaterii criminalitii organizate: a) desfoar activiti de prevenire i combatere a criminalitii organizate prin prevenirea, depistarea i curmarea infraciunilor n conformitate cu legislaia n vigoare; b) desfoar activiti speciale de investigaii, activiti de urmrire penal, de cooperare internaional, de analiz i monitorizare n domeniu. (2) n cadrul activitilor de prevenire i combatere a criminalitii organizate, autoritile menionate la art. 6 alin. (1) colaboreaz ntre ele prin schimb de informaii, de experi, prin activiti comune de cercetare i demascare a grupurilor i organizaiilor criminale, de instruire a personalului, prin realizarea unor iniiative social-economice, precum i prin alte activiti. Articolul 8. Selectarea, pregtirea profesional i instruirea cadrelor n domeniul prevenirii i combaterii criminalitii organizate (1) Persoanele selectate pentru angajare n subdiviziunile specializate n domeniul prevenirii i combaterii criminalitii organizate din cadrul autoritilor

4 menionate la art. 6 alin. (1) al prezentei legi vor fi supuse unei verificri n conformitate cu prevederile Legii nr. 271-XVI din 18 decembrie 2008 privind verificarea titularilor i a candidailor la funcii publice. (2) Statul asigur pregtirea profesional i instruirea personalului antrenat direct n prevenirea i combaterea criminalitii organizate. (3) Pregtirea profesional i instruirea personalului menionat la alin. (2) vor cuprinde metode i forme de colaborare a autoritilor administraiei publice cu reprezentanii organizaiilor internaionale, cu organizaiile neguvernamentale, cu alte instituii i cu societatea civil, precum i metode i forme de cooperare i colaborare a autoritilor administraiei publice, a organizaiilor i a instituiilor din Republica Moldova cu autoritile, organizaiile i instituiile interesate din alte state. Capitolul III PREVENIREA CRIMINALITII ORGANIZATE Articolul 9. Msuri de prevenire a criminalitii organizate (1) Autoritile cu atribuii n domeniul prevenirii i combaterii criminalitii organizate previn criminalitatea organizat prin: a) efectuarea analizei cauzelor i condiiilor ce favorizeaz crearea i activitatea grupurilor i organizaiilor criminale; b) planificarea msurilor de prevenire a formrii noilor grupuri sau organizaii criminale; c) planificarea msurilor de prevenire a activitii criminale pe fiecare grup sau organizaie criminal existent; d) organizarea campaniilor de informare privind fenomenul de crim organizat; e) notificarea persoanelor care pot fi atrase n activitatea criminal organizat; f) monitorizarea preventiv a persoanelor care pot fi atrase n activitatea criminal organizat. (2) Msurile de prevenire a criminalitii organizate prevzute la alin. (1) lit. a), b) i d) snt exercitate conform unui plan aprobat de Guvern. (3) Msurile de prevenire a criminalitii organizate prevzute la alin. (1) lit. c), e) i f) snt exercitate pentru fiecare caz de parvenire a informaiei despre crearea unui grup sau unei organizaii criminale ori despre posibila atragere a persoanei n activitatea criminal organizat.

5 Articolul 10. Notificarea persoanelor care pot fi atrase n activitatea criminal organizat (1) Notificarea persoanei despre faptul c poate fi atras n activitatea criminal organizat reprezint informarea sub semntur despre eventualele consecine ale atragerii n aciunile ilegale ale grupului sau organizaiei criminale. (2) Notificarea se opereaz n privina persoanei care, dei nu este antrenat n activitatea criminal organizat, ine relaii permanente sau ocazionale cu membrii grupului sau organizaiei criminale i care poate deveni participant la activitatea criminal a grupului sau organizaiei criminale. (3) Notificarea despre posibilitatea atragerii persoanei n activitatea criminal organizat nu implic stabilirea fa de aceasta a unor obligaii sau restricii n comunicarea de mai departe cu membrii grupului sau organizaiei criminale, deci nu presupune limitarea drepturilor i libertilor acesteia. (4) La solicitare, persoanei notificate i se elibereaz notificarea n form scris. Articolul 11. Monitorizarea preventiv a persoanelor care pot fi atrase n activitatea criminal organizat (1) Dac prelungete comunicarea cu membrii grupului sau organizaiei criminale, persoana notificat despre posibilitatea atragerii ei n activitatea criminal organizat este supus monitorizrii preventive. (2) Monitorizarea preventiv a persoanelor care pot fi atrase n activitatea criminal organizat const n culegerea de informaii i date despre comunicrile realizate ntre membrii grupurilor sau organizaiilor criminale i persoana notificat. (3) Monitorizarea preventiv a persoanelor care pot fi atrase n activitatea criminal organizat este iniiat la decizia motivat a conductorului autoritii cu atribuii n domeniul prevenirii i combaterii criminalitii organizate. (4) Rezultatele monitorizrii preventive a persoanelor care pot fi atrase n activitatea criminal organizat snt raportate n scris, cel puin o dat pe lun, conductorului autoritii cu atribuii n domeniul prevenirii i combaterii criminalitii organizate. (5) Persoanele responsabile de monitorizarea preventiv, precum i alte persoane care, n exercitarea obligaiilor de serviciu, au luat cunotin de

6 informaii privind monitorizarea preventiv a persoanelor care pot fi atrase n activitatea criminal organizat snt obligate s asigure confidenialitatea acestei informaii. (6) Monitorizarea preventiv este realizat de autoritile menionate la art. 6 alin. (1) din prezenta lege n domeniile care corespund competenelor prevzute de Codul de procedur penal. (7) Monitorizarea preventiv a persoanei care poate fi atras n activitatea criminal organizat nceteaz dac: a) persoana supus monitorizrii a decedat; b) datele acumulate demonstreaz c msurile preventive aplicate n privina persoanei supuse monitorizrii i-au atins scopul; c) datele acumulate demonstreaz c msurile preventive aplicate n privina persoanei supuse monitorizrii nu i-au atins scopul, persoana monitorizat devenind membru al unui grup sau organizaii criminale; d) nu exist temei pentru prelungirea monitorizrii. Capitolul IV COMBATEREA CRIMINALITII ORGANIZATE Articolul 12. Msuri de combatere a criminalitii organizate (1) Autoritile cu atribuii n domeniul prevenirii i combaterii criminalitii organizate exercit msuri speciale de investigaii i msuri specifice de combatere a criminalitii organizate. (2) Msurile speciale de investigaii snt exercitate n condiiile prevzute de legislaia cu privire la activitatea special de investigai i i de legislaia procesual penal. (3) Msurile specifice de combatere a criminalitii organizate snt: a) ncadrarea controlat n grupul sau organiza ia criminal; b) infraciunea controlat. Articolul 13. ncadrarea controlat n grupul sau organizaia criminal (1) ncadrarea controlat n grupul sau organizaia criminal const n introducerea, n condiiile prevzute de prezenta lege, a colaboratorilor din subdiviziunile specializate n prevenirea i combaterea crimei organizate sau, dup caz, a altor persoane n grupul sau organiza ia criminal cu scopul de a influena membrii grupului sau organizaiei criminale s renun e la activitatea criminal

7 organizat sau la comiterea anumitor infraciuni, de a racola informatori din cadrul grupului sau organizaiei criminale, de a deteriora structura grupului sau organizaiei criminale, de a redireciona activitatea criminal a grupului sau organizaiei criminale, de a dezinforma membrii grupului sau organizaiei criminale, precum i de a acumula informaii despre componena i structura grupului sau organizaiei criminale, despre inteniile criminale i crimele comise anterior de grupul sau organizaia criminal. (2) ncadrarea controlat n grupul sau organizaia criminal se efectueaz n temeiul unei decizii a conductorului autoritii menionate la art. 6 alin. (1). Decizia va cuprinde: data i locul ntocmirii; numele, prenumele i funcia persoanei care a emis-o; argumentarea necesitii ncadrrii controlate n grupul sau organizaia criminal; date despre persoana care va fi ncadrat controlat n grupul sau organizaia criminal; informaii sau date despre grupul sau organizaia criminal n care urmeaz a fi ncadrat controlat persoana; sarcinile persoanei ncadrate controlat; referire la legenda n baza creia se ncadreaz controlat persoana; limitele aciunilor permise a fi realizate de persoana ncadrat controlat; modalitatea de raportare a rezultatelor activitii n calitate de persoan ncadrat controlat; dup caz, termenul de ncadrare controlat; alte condiii care privesc realizarea ncadrrii controlate. (3) ncadrarea controlat n grupul sau organizaia criminal nceteaz n caz a) expirare a termenului de ncadrare prevzut n decizia de ncadrare controlat; b) atingere a scopului stabilit n decizia de ncadrare controlat; c) demascare de ctre membrii grupului sau organizaiei criminale a persoanei ncadrate controlat sau apariie a unor mprejurri care vdit pun n pericol viaa persoanei ncadrate controlat. Articolul 14. Infraciunea controlat (1) Infraciunea controlat reprezint comiterea de ctre persoana ncadrat controlat n grupul sau organizaia criminal a unei fapte ce prezint doar semne obiective ale unei infraciuni uoare sau mai puin grave, n mod controlat i dirijat de autoritatea prevzut la art. 6 alin. (1), n scopul curmrii sau descoperirii infraciunilor grave, deosebit de grave i excepional de grave. (2) Procedura de autorizare a comiterii unei infraciuni controlate este iniiat de conductorul autoritii cu atribuii n prevenirea i combaterea criminalitii organizate, care prezint procurorului propunerea de aplicare a msurii specifice de comitere a infraciunii controlate. Propunerea de aplicare a msurii specifice de comitere a infraciunii controlate va cuprinde: data i locul de:

8 ntocmirii; numele, prenumele i funcia persoanei care o ntocmete; argumentarea necesitii de a comite infraciunea controlat, care s demonstreze imposibilitatea prevenirii i descoperirii infraciunii prin alte metode; date despre persoanele n privina crora se va comite infraciunea controlat, dac asemenea date exist; limitele aciunilor concrete aplicate la comiterea infraciunii controlate; date despre persoanele care vor comite infraciunea controlat; durata aproximativ de realizare a infraciunii controlate; rezultatul scontat. (3) Dac consider motivat propunerea, procurorul nainteaz judectorului de instrucie un demers privind autorizarea comiterii infrac iunii controlate. (4) Judectorul de instruc ie examineaz propunerea, demersul i materialele prezentate i, printr-o ncheiere motivat, autorizeaz sau respinge demersul privind autorizarea comiterii infraciunii controlate. Capitolul V PROTECIA JURIDIC I SOCIAL A PERSOANELOR CARE PARTICIP LA PREVENIREA I COMBATEREA CRIMINALITII ORGANIZATE Articolul 15. Protecia juridic i social a persoanelor care particip la prevenirea i combaterea criminalitii organizate Protecia juridic i social a persoanelor care particip la prevenirea i combaterea criminalitii organizate este asigurat n conformitate cu prezenta lege i cu legile speciale care reglementeaz activitatea autoritilor menionate la art. 6 alin. (1). Articolul 16. Repararea prejudiciilor cauzate persoanelor care particip la prevenirea i combaterea criminalitii organizate (1) Prejudiciile cauzate sntii sau bunurilor colaboratorilor din autoritile menionate la art. 6 alin. (1) al prezentei legi n legtur cu participarea acestora la prevenirea i combaterea crimei organizate snt reparate n modul stabilit de prezenta legei de legile speciale care reglementeaz activitatea autoritilor respective. (2) n cazul n care, n timpul operaiunii de neutralizare a grupului sau organizaiei criminale, persoana care particip la prevenirea i combaterea criminalitii organizate i pierde viaa, familiei acesteia sau persoanelor ntreinute de ea li se pltete un ajutor unic echivalent cu suma mijloacelor bneti de ntreinere pe 15 ani ale persoanei decedate. n afar de aceasta, timp de 10 ani

9 din ziua decesului persoanei menionate, persoanelor ntreinute de aceasta li se pltesc lunar mijloacele bneti de ntreinere ale persoanei decedate, inndu-se cont de indexarea salariului. La expirarea a 10 ani, persoanelor ntreinute li se stabilete pensie de urma n modul stabilit de legislaie, pstrndu-li-se nlesnirile de care a beneficiat persoana decedat. (3) Persoanei care a participat la prevenirea i combaterea criminalitii organizate i care, n timpul desfurrii operaiunii de neutralizare a grupului sau organizaiei criminale, a fost mutilat, n urma crui fapt a survenit invaliditatea, i se acord, n conformitate cu legislaia n vigoare, un ajutor unic din contul mijloacelor bugetului de stat, n funcie de statutul ei juridic, i i se stabilete pensia respectiv. Articolul 17. Garaniile pentru exercitarea atribuiilor de serviciu Colaboratorii subdiviziunilor specializate ale Ministerului Afacerilor Interne i ale Serviciului de Informa ii i Securitate antrenai nemijlocit n prevenirea i combaterea crimei organizate au dreptul la un supliment salarial pentru risc sporit n modul i n condiiile stabilite de Guvern. Capitolul VI COOPERAREA INTERNAIONAL Articolul 18. Cooperarea i asistena internaional (1) Cooperarea internaional n domeniul prevenirii i combaterii criminalitii organizate se desfoar prin schimb de informaii ntre serviciile naionale i internaionale interesate, prin acordare de asisten juridic n materie penal, inclusiv prin comisii rogatorii, sau prin alte activiti necesare pentru prevenirea i combaterea criminalitii organizate, n conformitate cu legislaia naional i internaional, fr prejudicierea drepturilor i libertilor fundamentale ale omului. (2) Autoritile menionate la art. 6 alin. (1) din prezenta lege coopereaz cu instituii similare ale altor state n conformitate cu prevederile cap. IX din Codul de procedur penal al Republicii Moldova, n conformitate cu alte acte normative naionale, precum i n conformitate cu dispoziiile tratatelor internaionale la care Republica Moldova este parte. (3) Interaciunea organelor de drept n scopul prevenirii i combaterii infraciunilor cu caracter transnaional svrite de grupuri sau organiza ii criminale se realizeaz prin: asisten juridic internaional n materie penal, activitate

10 special de investigaii, identificare, blocare, sechestrare i confiscare a produselor i a instrumentelor infraciunii, desfurare a aciunilor comune de urmrire, schimb de informaii, asisten tehnic sau de alt natur pentru culegerea, analiza i procesarea informaiilor, formare a personalului de specialitate, precum i prin alte activiti. Capitolul VII DISPOZIII FINALE I TRANZITORII Articolul 19 Guvernul, n termen de 6 luni: va ntreprinde msuri de punere n aplicare a prezentei legi i de implementare a acesteia de ctre organele de drept; va elaborai va aproba Regulamentul de activitate al subdiviziunilor specializate n domeniul prevenirii i combaterii criminalitii organizate; la propunerea autoritilor responsabile de executarea prezentei legi, va prevedea anual n legea bugetului de stat mijloacele financiare necesare; va propune Parlamentului modificarea legisla iei pentru a asigura aplicarea prezentei legi.

PREEDINTELE PARLAMENTULUI

MARIAN LUPU

Chiinu, 22 martie 2012. Nr. 50.