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Fisc, mafia et compressions Depuis le budget 2012-2013 du ministre des Finances, Jim Flaherty, les compressions budgtaires vont

bon train au sein de lappareil gouvernemental canadien, notamment au cur de lAgence du revenu du Canada qui, bon an, mal an, gre prs de 200 milliards de revenus provenant de nos impts, crdits et taxes en tout genre. Le gouvernement de Stephen Harper prvoyait raliser au sein de lAgence du revenu du Canada (ARC) des coupes de 253 millions de dollars dici 2015. Concrtement, quelque 1212 des 39 000 fonctionnaires employs par cet organisme gouvernemental devaient tre touchs par les compressions budgtaires. LARC compte surtout sur lattrition et les mises la retraite pour rduire ses effectifs. Mais plusieurs bureaux rgionaux ont t ferms au pays, et au moins une section complte a t limine : le Programme spcial dexcution (PSE), une section spcialise contre le crime organis qui existait depuis les annes 80. lpoque du budget, Gail Shea, la ministre du Revenu national, avait assur que toutes les conomies mentionnes dans le budget 2013 sappliqueraient strictement aux oprations internes et naffaibliraient pas les capacits de vrification et dexcution de lARC . Or, trois vrificateurs retraits du PSE ont dcid de sortir de lombre pour dnoncer les compressions du gouvernement Harper ainsi que leurs impacts dans la lutte contre le crime organis. Ces ex-employs affirment haut et fort que des dirigeants de la mafia ont pu compter sur des liens de proximit avec des fonctionnaires de lARC. Parmi ceux-ci, Robert Martin. Ce vrificateur chevronn uvrait encore au sein de lARC il y a peine deux semaines. Il vient tout juste de prendre sa retraite, lui qui travaillait pourtant sur le plus gros dossier de blanchiment dargent de sa carrire. Je me sens frustr de savoir que ce genre de dossier

l ne sera pratiquement plus vrifi. Les gens vont se dire "ok on peut fourrer le systme". Sans espoir daller au bout de son dossier, Robert Martin a abandonn prmaturment son contrle fiscal. Aller s'acharner sur une petite coiffeuse qui ne dclare pas 2000 $ par anne , laisse-t-il tomber avec dpit, pis l'autre personne blanchit 7 8 millions par anne et on ne touchera pas a, non, je trouve a inconcevable. Pourtant, lARC assure de son ct que les vrificateurs du PSE ont volontairement quitt lorganisation ou ont t transfrs vers dautres services, notamment la Vrification des petites et moyennes entreprises, qui doit reprendre une partie du mandat de PSE. Surtout, lARC soutient que, malgr llimination du PSE, il ny a pas eu de diminution des ressources consacres la lutte contre lvasion fiscale la suite de sa suppression de cette section. Guy Daigneault, un autre vrificateur retrait du PSE, comprend mal la dcision de lARC. Il n y a aucune logique l-dedans , dplore ce vieux routier de la vrification. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Jamais, je naurais cru... Je parle de moi au pass, mais jamais je naurais cru que je parlerais du PSE au pass. Bien j'y ai consacr ma vie. Amer, le nouveau retrait Robert Martin est convaincu que la disparition du PSE ne permettra pas de combattre les criminels efficacement. Ils [les vrificateurs des petites et moyennes entreprises] ne les feront pas, ces dossiers-l. Ils n'y toucheront pas.... Il faut dire que les gens du PSE travaillaient presque en symbiose avec la GRC. On parle ici dun groupe de vrificateurs expriments, tris sur le volet, qui faisaient trembler les criminels. Jean-Pierre Paquette, un autre ex-vrificateur, la retraite depuis 2009, craint pour lavenir. On vient de mettre fin l 35 ans dexpertise , souligne M. Paquette. Donc, je me pose des questions. Plus encore, Robert Martin craint que le mnage ne soit pas termin lAgence. Mettons qu'il y a encore des chefs d'quipe corrompus ,

explique-t-il. Ils vont tout faire pour les "staller", les dossiers. Pas les prendre ou les mettre dans le tiroir. En 2010, Enqute avait rvl lampleur des allgations de corruption lies des fonctionnaires de lARC, notamment grce un tmoin cach. Celui-ci nous avait dclar que la corruption svissait depuis au moins 20 ans lARC et que souvent les vrificateurs ont t tmoins dactes qui laissent croire queffectivement il y a eu de la corruption au sein de lAgence du revenu . En 2010, ctait Jean-Pierre Paquette, ce vtran retrait du PSE, qui a agi comme tmoin cach dEnqute, ayant rvl au grand public lampleur des allgations de corruption lARC. Aujourdhui, encore une fois, face lurgence de la situation et face surtout la timidit des moyens dploys pour crever labcs de la corruption, il prend le risque de rvler son identit. J'ai eu un rle dans cette enqute-l , de dire Jean-Pierre Paquette, donc, ce moment-l, c'tait dlicat de dvoiler mon identit. Aujourd'hui, les accusations sont portes, le dossier semble aller de l'avant, a va. Et l'autre raison, encore bien plus, c'est des coupures, l, qui viennent de se faire dans la section. Depuis ce premier reportage, les perquisitions se sont multiplies; un homme daffaires connu et des entreprises de construction ont reconnu leur participation des stratagmes de fausses facturations (voir la section plus bas : Projets lgaux), la GRC a procd larrestation de six ex-employs (voir la section plus bas : Coche), dont la majeure partie provient justement de la section de la vrification des petites et moyennes entreprises. Jean-Pierre Paquette trouve ironique aujourdhui que lARC se tourne vers la section de la vrification des petites et moyennes entreprises pour reprendre les dossiers du PSE. En partant, il y a une interrogation, j'espre que le mnage a t fait dans cette section, note Jean-Pierre Paquette. En partant, le gouvernement conservateur se dit le dfendeur, protecteur de la loi, contre la criminalit, et tout le monde sait que la criminalit, c'est une question de sous. Donc je comprends mal que le gouvernement enlve l'outil qui est l justement pour aller chercher l'argent provenant du crime

organis. Il ne faudrait pas croire, plaide Jean-Pierre Paquette, que tous les employs de l'Agence, c'est du monde corrompu. Au contraire, c'est du monde l qui prend a cur. Mais il y a une petite minorit, une minorit puissante. Mais une minorit qui fait mal la majorit des employs de l'Agence. Jean-Pierre Paquette sait de quoi il parle. Il a t en quelque sorte linstigateur de ce qui pourrait tre la plus importante enqute sur de possibles cas dinfiltration mafieuse au sein dun organisme gouvernemental. En 2006, Jean-Pierre Paquette participait avec la GRC lopration antimafia Colise, qui a permis larrestation de plus de 80 personnes, dont le parrain Nicolo Rizzuto Sr. la mme poque, un peu par hasard, le vrificateur fiscal a pris connaissance dune lettre anonyme dans laquelle on parlait de Francesco Bruno de BT Cramique et de ses liens avec un des hauts dirigeants de l'ARC. Il sagissait dune information capitale sur lexistence dun possible systme de corruption lARC. Ce fut le dbut de deux oprations : Projets Lgaux lARC et Projet Coche la GRC. Il y avait des informations qui avaient t chemines la Sret du Qubec, dexpliquer Jean Pierre Paquette. Puis l'information a t transfre dans le cadre du projet Colise, et par inadvertance, lors d'une recherche sur un autre sujet quelconque, j'ai pris connaissance d'une information dans laquelle on faisait tat d'une possibilit de corruption au sein de l'Agence du revenu. Il faut dire que le PSE de Montral fait un peu bande part lARC. Ah, je travaillais continuellement avec les policiers , de dire Jean-Pierre Paquette. J'ai travaill avec monsieur Duchesneau, monsieur Jacques Duchesneau, alors qu'il tait simple sergent l'escouade des stupfiants. J'ai travaill avec Marc Bourque la GRC, qui tait un des policiers clbres au Qubec pour avoir permis d'avancer la loi sur le blanchiment sur les produits de la criminalit. Il faut dire, ce sont galement les gens du PSE qui, jusqu lan dernier,

analysaient les renseignements sensibles fournis par le Centre d'analyse des oprations et dclarations financires du Canada (CANAFE), un organisme qui recueille des informations financires dans le cadre du Rgime canadien de lutte contre le recyclage des produits de la criminalit et le financement des activits terroristes. Lincomprhension des anciens vrificateurs est dautant plus grande que leur groupe qui avait collabor avec la GRC dans lenqute Colise a remport en 2008 le prix dexcellence de la fonction publique fdrale. On a t nomins et on a reu la plus haute mention d'honneur , de dire Jean-Pierre Paquette. Pis l, on vient nous dire quen fin de compte, notre travail ntait pas important l. La section disparat, puis a n'existe plus, c'est, je ne sais pas, a laisse un got amer. Jean-Pierre Paquette, Guy Daigneault et Robert Martin ont tous trois consacr leur vie au PSE. Pour eux, la stratgie du Programme tait simple et efficace. Il est toujours plus facile dpingler les criminels par limpt , comme Al Capone au sicle dernier, qui sest finalement fait coincer par le fisc amricain. On a tous des surnoms. Mon surnom moi, cest Eliott Ness , nous raconte Jean-Pierre Paquette. Moi, on mappelait le Pre , renchrit Guy Daigneault, qui croit que la recette du PSE fonctionnait parfaitement. La meilleure faon d'attaquer le systme, c'tait d'essayer de leur arracher leur argent, puis la meilleure faon comme vous le savez, c'est l'impt. Quant Robert Martin, en 25 ans de vrification fiscale sur le crime organis, il en a vu de toutes les couleurs. Il a mme t menac. Je vrifiais un avocat qui s'occupait de faire rentrer des gens illgalement au Canada , raconte Robert Martin. J'avais tout trouv son schme. Un matin, je l'attendais son bureau et il est arriv dans une voiture. Et le type m'a point un 12 au-dessous du menton et m'a dit : tu ne travailles plus sur les dossiers.

Les ex-vrificateurs du Programme se considraient un peu comme des justiciers ayant cur de sattaquer aux criminels les plus riches. Guy Daigneault se rappelle trs bien son premier dossier. J'tais relativement inquiet, j'tais un jeune fonctionnaire qui commenait peine, puis j'avais le dossier criminel du contribuable en question. Il tait accus de meurtre, puis il faisait partie d'un clan mafieux trs connu l'poque. J'tais relativement trs nerveux , se remmore-t-il. Quand je le rencontrais, j'avais des documents lui demander. Son tat de dpenses personnelles, puis certains documents quil devait me fournir. Il s'est mis trembler. Il tremblait comme une feuille. Cest ce moment que Guy Daigneault a pris conscience que, comme vrificateur fiscal, il avait un certain pouvoir, mme face au crime organis. M. Daigneault noublie pas non plus cette rencontre son bureau avec un des plus hauts dirigeants de la mafia de Montral. Incroyable! Je ne pouvais pas le croire. Il y avait des milliers de policiers qui lui couraient aprs , se souvient-il. On l'a appel, puis il est venu nous voir directement. Lorsqu'on a finalis, il m'a demand si c'tait possible de ne pas lui envoyer notre projet de cotisation chez lui, parce quil ne voulait pas naturellement que sa femme soit au courant. Fait que moi j'ai dit quil faisait l'objet d'une vrification comme tous les autres contribuables, puis qu on n'tait pas pour droger notre politique.

Des dbuts marqus par des allgations de corruption Cest au dbut des annes 80 que le PSE a t mis sur pied dans la foule des travaux la Commission denqute sur le crime organis (CECO), alors que celle-ci enqutait (de 1980 1984) sur l'implication du milieu interlope dans l'industrie du vtement. Dj, les corps policiers devaient travailler troitement avec les vrificateurs du fisc canadien et qubcois. Il y a 40 ans, de premiers indices laissaient croire lemprise de la corruption au sein de lAgence. Plusieurs tmoins provenant du monde de la, de la guenille , dexpliquer M. Paquette, disaient qu'ils avaient t obligs - c't'un grand mot l - qu'ils

avaient particip un fonds collectif pour payer deux hauts fonctionnaires de l'Agence du revenu, Revenu Canada dans le temps-l, pour un montant d'un million. la suite de cette dcouverte, Jean-Pierre Paquette, un autre vrificateur de lAgence et un enquteur de la Sret du Qubec se sont rendus Ottawa pour dnoncer en haut lieu lexistence dallgations de corruption la haute direction de Revenu Canada Montral. Leur dnonciation est finalement reste lettre morte. Ce qui na pas empch les vrificateurs de Revenu Canada de poursuivre leur enqute. C'tait perquisition aprs perquisition dans diffrentes compagnies impliques dans le monde l, comme je vous disais, de la guenille , nous raconte Jean-Pierre Paquette. On nous attendait tout le temps. Les botes taient dj prtes, petites botes sur le bord de la porte, puis ils disaient : a ne vaut pas la peine de faire une perquisition. Venez, les documents sont l! Le rsultat na pas t concluant. Il y a eu des arrangements bidon qui se sont faits entre ces corporations-l et Revenu Canada , estime lex-vrificateur. Ces arrangements , comme le dit Jean-Pierre Paquette, avaient attir lattention de Fernand Ct, qui tait lpoque le procureur en chef de la CECO. Son enqute avait permis de dbusquer de nombreuses arnaques. C'est quon avait dcouvert dans des cartons dans lesquels on transporte des manteaux de fourrure 2 millions en argent liquide , raconte M. Ct. videmment, de l'argent bien camoufl dans des botes qui taient au plancher, alors que sur le dessus, il y avait des piles de cartons. Pour lex-procureur M. Ct, le plus troublant dans cette histoire est survenu immdiatement aprs les perquisitions, quand des propritaires de ces entreprises de vtements se sont rendus Ottawa en compagnie de leurs avocats, pour dnoncer leurs ventes au noir de lordre de 2 millions de dollars. Ils auraient offert de payer de l'impt pour un million, mais pour l'autre million il ny aurait pas eu de charge fiscale , soffusque lancien substitut du procureur, qui a fait sa marque notamment comme commissaire la dontologie des policiers du Qubec.

Me Ct na pas senti non plus beaucoup de volont de la part des autorits provinciales daller au fond des choses. Nous avons recommand videmment que les procureurs de la Couronne se penchent sur le dossier et voient s'il y avait des poursuites judiciaires intenter au criminel , nous explique M. Ct. On nen a jamais entendu parler, et en notre, ma connaissance, il ny a jamais eu de poursuite intente contre qui que ce soit. C'est une des frustrations que j'ai eues, de voir que ce rapport-l semblait avoir t mis sur une tablette sans qu'on s'en proccupe, et l on ne sait mme pas sil a t tudi. Selon nos informations, les renseignements concernant cet vnement sont contenus dans un rapport remis au ministre de la Justice de lpoque, PierreMarc Johnson, juste avant que celui-ci ne se porte candidat la succession de Ren Lvesque la tte du Parti qubcois, et quil devienne premier ministre. Radio-Canada a tent, sans succs, de consulter le rapport denqute de la CECO sur les liens entre le mieux interlope et lindustrie du vtement, dpos en 1984. tonnamment, nous avons dcouvert que ce document de plus de 1000 pages serait le seul rapport officiel de la CECO navoir jamais t rendu public. Tous les autres rapports de cette commission denqute hautement publique sur le crime organis sont pourtant accessibles et peuvent tre retracs aisment aux Archives nationales, mme si certains passages sont parfois caviards pour protger des tmoins ou des tiers. Le rapport sur la Guenille est frapp dun interdit de diffusion de 100 ans. ******* Rglement de compte fiscal 22 novembre 2006. Arrestation de 73 membres prsums de la mafia montralaise, dont Nicolo Rizzuto Sr, le parrain de la mafia emprisonn avec 15 autres ttes dirigeantes. On est en plein cur de lopration Colise. Le mme jour, lARC enregistre une hypothque lgale sur la rsidence de Nicolo Rizzuto sur la rue Antoine-Berthelet, Montral, et lui rclame

1,5 million de dollars. Radio-Canada a dcouvert que moins dun an plus tard, le 13 septembre 2007, lARC a mis un chque de remboursement nul autre que Nicolo Rizzuto, qui sera assassin en 2010. lpoque de lmission du chque, il tait encore en prison. Cest Jean-Pierre Paquette, alors vrificateur au PSE, qui sest rendu compte de la mprise dans les jours suivant la rception du chque. Sous ses pressions, la famille Rizzuto a accept de rendre le chque au gouvernement. Et cest Jean-Pierre Paquette lui-mme qui est all le chercher la rsidence de Nick Rizzuto. Encore aujourdhui, il sinterroge sur lmission de ce chque de remboursement dimpt, alors que Rizzuto devait encore de largent au fisc. C'est sr que le nom a t beaucoup plus publicis suite aux arrestations. Puis, je veux dire, regardez, ce nest pas monsieur Joe Blo quand mme. On se comprend bien. Mais par la suite, oui il y a des filtres, oui a prend des approbations tout au long du processus , constate-t-il. Quant savoir si lmission de ce chque peut tre due une erreur, JeanPierre Paquette reste prudent. Si on regarde a de cet il-l, je me pose de srieuses questions. Je me souviens trs bien que la maison personnelle de monsieur avait t saisie, des comptes de banque, ses certificats de dpt. Le compte de monsieur Rizzuto, d'aprs moi, n'tait pas entirement pay au moment. L'mission de ce chque-l, a me laisse trs perplexe sur la validit d'un tel remboursement ou d'une telle opration de la part de l'Agence. Robert Martin, le nouveau retrait du PSE, ne comprend pas non plus comment lAgence aurait pu mettre ce chque. Oui, a me surprend. Normalement, tu as une dette chez nous, ton remboursement d'impt, tu ne lauras pas l, c'est sr et certain. Ils font a aux petites contribuables, je ne verrais pas pourquoi il y aurait un privilge. Chose certaine, cest en 2009 que lhypothque lgale sur la dette fiscale de 1,5 million de dollars de Nick Rizzuto a t radie, soit prs de deux ans

aprs lmission du fameux chque. En fvrier 2010, le vieux chef de la mafia montralaise a plaid coupable dans une autre affaire des accusations d'vasion fiscale et a t condamn une amende de 209 200 $, quil a paye sur-le-champ. Comment expliquer alors que le service de recouvrement ait pu mettre un chque de remboursement un tel personnage? LARC refuse de commenter cette affaire parce la Loi de limpt sur le revenu interdit formellement la communication de renseignements confidentiels sur les contribuables . Pourtant, Nicolo Rizzuto Sr, 86 ans, a t assassine en novembre 2010 dans sa cuisine lorsqu'un tireur, embusqu dans le bois Saraguay, a fait feu. Une tentative rate Robert Martin sait comment il est facile de corrompre un vrificateur. Luimme a t la cible dune tentative de corruption par une famille proche de la mafia en 2002. Leur compagnie de construction avait cach 12 millions de dollars de revenus limpt. Le plus vieux de la famille dans le bureau du comptable m'a approch et m'a demand carrment qu'on est prt te donner un montant, 100 000 $, relate Robert Martin, et tu vas diminuer les cotisations. Parce qu'il a propos a la mauvaise personne. Et le comptable m'a dit qu'on te donne le weekend pour y penser. Je ne voulais pas me faire acheter pour 100 000. Pour des raisons de scurit, M. Martin na pas voulu dvoiler lidentit des gens qui ont tent de le corrompre. Radio-Canada est parvenue retracer des documents de cour qui confirment cette tentative de corruption sur Robert Martin. Dans ces documents, il est question de la tenue dune enqute criminelle de la GRC. tonnamment, la police na jamais interrog lancien vrificateur et, selon ce dernier, un des patrons de lARC a carrment refus quil porte un enregistreur de poche pour piger les corrupteurs . Personne na t accus en lien avec la tentative de corruption. Par contre, lentreprise de construction et certains de ses dirigeants ont plaid coupables une fraude fiscale.

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Le nom dun des dirigeants en question apparat dans la preuve de lopration Colise comme tant un proche de Vito Rizzuto. En plus, il a t rapport la commission Charbonneau que lhomme daffaires a t vu plusieurs reprises au caf Consenza, le quartier gnral de la mafia sicilienne Montral. Selon les informations que nous avons recueillies, des transcriptions de conversations entre lui et Nick Rizzuto Sr font galement partie de la preuve recueillie par la police antimafia italienne dans le cadre dune grande enqute internationale sur une activit de blanchiment dargent du clan Rizzuto. Les complices de Rizzuto auraient utilis une compagnie de faade Made in Italy pour blanchir des centaines de millions de dollars. Nous avons galement appris que cet individu aurait galement ses entres lARC. Des liens de proximit avec le crime organis Lorsquen 2009, le ministre fdral responsable de lARC, Jean-Pierre Blackburn, a annonc la suspension de quatre employs de l'Agence qui auraient aid des entrepreneurs dans un stratagme de fausses facturations, cest tout un processus qui stait mis en branle. Le dbut du processus, on le doit en bonne partie la tnacit du vrificateur Paquette au PSE, qui a notamment pris connaissance durant lopration Colise dune lettre anonyme dans laquelle on parlait de Francesco Bruno de BT Cramique, et de ses liens avec un des hauts dirigeants de lARC. Par la suite, cette lettre a conduit lAgence et la GRC sur la piste dun stratagme de fausses facturations impliquant Francesco Bruno et les entreprises de Tony Accurso, en 2009. Les vrificateurs de lARC ont appel ces enqutes Projets Lgaux I, II et III. (voir la section plus bas) Malgr des moyens limits, les recherches du fisc canadien ont fini par porter leurs fruits puisquen dcembre 2010, les entreprises Louisbourg et Simard Beaudry ont plaid coupables des accusations de fraude fiscale et ont t condamnes une amende de 4 millions de dollars. lpoque,

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aucune accusation navait toutefois t porte contre Tony Accurso, lindividu. La stratgie montrait alors lexistence dun rseau tendu de compagnies qui fournissaient en factures de complaisance les entreprises de construction Louisbourg et Simard Beaudry lies M. Accurso. Ctait le cas de deux corporations lies Francesco Bruno et ses partenaires daffaires, soit Entretien Torelli et 3703436 Canada, qui auraient fourni elles seules pour 3 896 300 $ de fausses factures. Dans leur reconnaissance de culpabilit, les compagnies de construction Simard-Beaudry et Louisbourg ont reconnu avoir falsifi leurs livres comptables hauteur de 10,3 millions de dollars en y inscrivant des dpenses dentreprises, qui profitaient plutt des individus ou dautres socits. On y retrouve notamment plusieurs factures payes par Louisboug Construction pour des travaux sur le fameux bateau Le Touch. Il y en a eu pour 1,7 million de dollars. C'est sur ce bateau qu'ont sjourn de nombreuses personnalits publiques comme Frank Zampino et le prsident de la FTQ, Michel Arsenault. Sur la liste dpose en cour lpoque, on voit aussi des dpenses payes par Louisbourg Construction une bijouterie de Montral, pour un montant de prs de 600 000 $, en cadeaux divers. Quelques mois aprs les entreprises lies Accurso, ce fut au tour de lhomme daffaires Francesco Bruno et son entreprise BT Cramique de plaider coupables en fvrier 2011 huit chefs daccusations de fraude fiscale. Ils ont t condamns une amende de 1,2 million de dollars. Francesco Bruno, qui n'a pas d'antcdents judiciaires, a vit la prison puisque tous les chefs d'accusation, dposs en vertu du Code criminel, ont t abandonns. En plus d'avoir fait de fausses dclarations pour ses entreprises, Francesco Bruno a reconnu avoir fourni des factures de complaisance qui ont permis Louisbourg et Simard Beaudry, deux entreprises diriges l'poque par

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Tony Accurso, d'luder des impts. Francesco Bruno a galement produit de telles factures pour la socit Parox Marble & Granite de Toronto. Mais les entreprises de Bruno ntaient pas seules. Selon les documents de cour, pour frauder le fisc, les socits lies Tony Accurso se seraient procur de fausses factures auprs dune dizaine de fournisseurs un peu partout au Qubec. part les socits de Francesco Bruno, aucun des autres fournisseurs na t accus en lien avec Simard-Beaudry et Louisbourg Construction. Deux ans et demi aprs la reconnaissance de culpabilit de Francesco Bruno et des entreprises dAccurso, cest au tour de Revenu Qubec de dposer 928 chefs d'accusation contre l'entrepreneur Antonio Accurso et ses socits. Accus de fraude fiscale dans le domaine de la construction, M. Accurso pourrait recevoir des amendes totalisant plus de 8,5 millions de dollars et coper de peines de prison. Les accusations dposes par Revenu Qubec en sus de celles de lARC sont de nature exceptionnelle. Rgle gnrale, lorsquune des deux agences soccupe juridiquement dun cas suspect de fraude fiscale, lautre agence se contente de rclamer des cotisations en fonction du dossier mont par lautre palier de gouvernement. Outre M. Accurso, les socits Simard-Beaudry Construction inc., Constructions Louisbourg lte, Constructions Marton (une division de Constructions Louisbourg lte) et Louisbourg Simard-Beaudry Construction inc. sont accuses d'avoir fait de fausses dclarations et d'avoir demand indment entre le 1er juin 2005 et le 31 mars 2010 des crdits de taxe et des remboursements de taxe. Des accusations de fausse facturation ont galement t dposes contre M. Accurso et ses socits. FRANCESCO BRUNO Frank Bruno tait le propritaire de la compagnie BT Cramique depuis 1986, avant que celle-ci change de nom et dadministrateurs pour sappeler Groupe BT Cramique.

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Ces dernires annes, BT Cramique louait ses locaux dans un btiment appartenant Vito Rizzuto et son consigliere Paolo Renda. La commission Charbonneau a tabli par ailleurs quil a t vu quelques reprises au Consenza, le quartier gnral de la mafia. Devant la commission Charbonneau, un entrepreneur en cramique de Qubec, Martin Carrier, a racont que Francesco Bruno lavait appel pour linciter ne pas le concurrencer sur un contrat lUniversit de Montral. Devant son refus, cest le mafieux Francesco Del Balso qui est actuellement en prison, qui la menac. Ce dernier a dclar dans un appel qui a fait la manchette : On aimerait a que tu ne viennes pas Montral. On ta averti. Toujours devant la commission Charbonneau, lenquteur ric Vecchio, qui a parl avec Del Balso au pnitencier de Drummondville, o il purge une peine de 15 ans de prison, a rvl que lordre dintimider M. Carrier pour quil ne concurrence pas Bruno venait de trs haut. Monsieur Del Balso ce moment-l nous avait simplement dit que ctait une faveur quil avait faite Nick Rizzuto Senior. Les nombreux documents de perquisitions dont Radio-Canada a obtenu copie montrent que M. Bruno a entretenu pendant des annes des relations amicales avec plusieurs vrificateurs et cadres du bureau de Montral de Revenu Canada. On la vu par exemple en 2005 dans une soire de financement politique de Tony Tomassi. Cest Francesco Bruno qui invitait puisquaucun des vrificateurs prsents navait effectu de dons politiques cette anne-l. Dans les documents de cour de la GRC, il est question galement dune soire en 2005, avec une dizaine demploys de lAgence qui ont t photographis dans une loge du centre Bell avec Francesco Bruno et ses associs. Une soire entirement aux frais de M. Bruno, o son cousin Adriano Furgiuele prenait des photos. Sur les 10 employs prsents, 4 dentre eux ont t arrts dans le cadre du Projet Coche.

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************** Les autres fournisseurs de fausses factures de Simard-Beaudry et de Louisbourg Construction Les quipements CCF , proprit de Maxime Plante, a fourni des factures totalisant 1,5 million de dollars en lien avec les compagnies de construction Simard-Beaudry et Louisbourg. Cette entreprise na t accuse en lien Simard-Beaudry et Louisbourg Construction. Parmi les autres joueurs ayant aussi particip au stratagme, on retrouve Baicam Division de Bailour, proprit de Marc Baillargeon, ainsi que Candex et les compagnies numro 9137-9707 et 9146-0402 Qc, proprits de M. Paul Gilbert. Ensemble, elles auraient mis pour 2,43 millions de dollars en factures factices aux entreprises dAccurso. L encore, elles nont pas t poursuivies sur cette facturation factice. Deux autres compagnies, 9119-3227 et 9112-2796 Qc, proprits de Bernard Ratelle, ont galement fourni des factures de complaisance Simard-Beaudry et Louisbourg, tout comme Transport Vrac Goble international, proprit de Franois Savaria. La particularit de la plupart de ces entreprises, cest quelles ont t la cible denqutes menes soit par Revenu Qubec, par lescouade Marteau, ou par lUPAC, en lien avec des factures de complaisance mises dans le secteur de la construction. Le systme est simple : une entreprise sans activit relle met une facture un entrepreneur, sans que soit fourni un service ou un bien en retour. Par exemple, en 2009, Marc Baillargeon et Paul Gilbert ont t reconnus coupables, au palais de justice de Saint-Joseph-de-Beauce, d'avoir particip un stratagme de fausses facturations, mais nulle part dans les accusations il nest question des entreprises diriges lpoque par Antonio Accurso. Dans le cadre du Projet tau en octobre 2011, une douzaine de personnes, dont Bernard Ratelle, sont interpelles et accuses de vols, de fraude, de

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complots, etc., dans le cadre dune opration conjointe de la Sret du Qubec et de Revenu Qubec. Le Projet tau visait le dmantlement des activits de socits et d'individus impliqus dans un stratagme de factures de complaisance. Mais aucun document de cour ne mentionnait un lien quelconque avec les socits Simard-Beaudry et Construction Louisbourg. Il faut dire que Bernard Ratelle est un vieil habitu des tribunaux. Avant le Projet tau , l'ancien comptable Bernard Ratelle avait t condamn en 2009-2010 18 mois de prison pour avoir fraud le ministre du Revenu de plusieurs millions de dollars. Nulle part dans les accusations de Ratelle il nest question des socits lies Tony Accurso. En 2013, dautres compagnies (9146-0402 Qubec, QUIPEMENTS CCF et Bailourd) ainsi que leurs administrateurs, Paul Gilbert, Maxime Plante et Marc Baillargeon, ont fait la manchette en tant interpelles pour des allgations dans le cadre du Projet Faufil. Le Projet Faufil de Revenu Qubec a permis le dpt de 989 chefs d'accusation l'endroit de la socit Construction Frank Catania & Associs inc. et de ses administrateurs. Lenqute portait sur des allgations de fraude fiscale relative des contrats publics dans le domaine de la construction auxquels les compagnies identifies auraient particip. Mais l encore, aucun lien na t tabli dans ce stratagme de fraude fiscale avec des entreprises diriges par Tony Accurso.
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Projet Lgaux I, II et III Au dpart, Projet Lgaux est une opration de vrification de lARC qui portait sur les socits BT Cramique et 370346 Canada, ainsi que sur leurs actionnaires et administrateurs. Daprs les affidavits consults, on souponnait BT Cramique dobtenir des factures de complaisance dune compagnie inactive, Parox Marble & Granite de Toronto. On suspectait aussi 370346 Canada de fournir des fausses factures BT et de faire transiter des sommes dargent importantes, qui taient redistribues en fin de compte des actionnaires de BT.

Cest dans ce cadre-l que lARC a men des perquisitions, en plus dobtenir des ordonnances auprs dinstitutions financires, notamment les comptes de Francesco Bruno. Rapidement, un deuxime stratagme de fraude fiscale a t mis au jour et Projet Lgaux II a dmarr. Cette fois-ci, selon les documents de perquisition, les vrificateurs de lARC tentaient de dcouvrir toutes les transactions de 370 346 Canada dans un rle de socit accommodatrice, qui aurait fourni des factures de complaisance dautres socits ayant des activits lgitimes. Selon les documents de cour, il est allgu que la socit 370346 Canada a permis Simard-Beaudry et Hyprescon dluder de limpt. Daprs les mmes documents, une deuxime socit Entretien Torelli tait aussi dans le collimateur de lAgence. Il tait allgu qu la dissolution 370346 Canada, cest Entretien Torelli, une socit pratiquement inactive, qui a poursuivi le stratagme de fausse facturation. Le but de Projet Lgaux II est de connatre plus spcifiquement lidentit des administrateurs bnficiant des activits de 370 346 Canada et Entretien Torelli, ainsi que leur part de revenus. Un second bloc de perquisitions est mis en branle par lARC. On cherchait entre autres toute la correspondance lie Frank Fiorino, un comptable de Fuller Landau, Francesco Bruno, BT Cramique, Maurice Pilot, un administrateur mongasque. Les perquisitions visaient alors les rsidences de Francesco Bruno et de ses partenaires, en plus des bureaux des entreprises BT Cramique li Bruno. Plusieurs socits lies Tony Accurso, comme Simard-Beaudry, Louisbourg Construction, Marton et Hyprescon (qui a chang de propritaire en 2007), ont t l'objet de perquisitions. Au cours des vrifications, Simard-Beaudry a remis huit factures mises par 370 346 Canada (dont lactionnaire tait alors Pilot Socit e Consultans de Monaco), totalisant prs de 2,3 millions de dollars. Toutes les factures, dates de 2006, taient relies au projet de construction Algeria.

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Pour la petite histoire, cest SNC-Lavalin qui stait vue attribuer un contrat de 141 millions de dollars du projet Algeria en 2002, par le ministre algrien des Ressources en eau, en vue de llaboration dun systme de drivation qui, partir de cinq barrages, devait assurer lapprovisionnement deau potable la ville dAlger. Les travaux se sont poursuivis durant cinq ans. Cest Sami Bebawi, vice-prsident chez SNC-Lavalin jusquen 2007, qui aurait engag Simard-Beaudry Construction comme sous-traitant sur le Projet Algeria. Dans Projet Lgaux III, les vrificateurs de lARC ont tent dapprofondir les diffrentes transactions et les liens existant entre Francesco Bruno et deux employs de lARC, Adriano Furgiuele et Antonio Girardi, qui na pas t accus par la GRC. Cest dans le cadre de Projet Lgaux III que lARC aurait dcouvert que Francesco Bruno, Adriano Furgiuele et Antonio Girardi auraient utilis des socits trangres aux Bahamas et en Suisse pour y faire transiter plus de 1,7 million de dollars, dont 900 000 $ en provenance la socit 370346 Canada. Dans les documents de perquisition de Lgaux III, il est question de Beaudoin & Frres, qui est une socit cre dans un paradis fiscal dont Francesco Bruno, Adriano Furgiuele et Antonio Girardi sont les actionnaires et les bnficiaires parts gales. Dans les motifs pour obtenir la perquisition des diffrents comptes personnels et dentreprises, les vrificateurs de lARC voulaient dmontrer que Beaudoin & Frres a servi pour Francesco Bruno, Adriano Furgiuele et Antonio Girardi luder le paiement dimpt. **************** Projet Coche LARC a confirm que des enqutes administratives touchaient au moins neuf employs de lAgence, dont deux vrificateurs, un examinateur financier et quatre chefs d'quipe. Sept travailleurs du Bureau des services fiscaux de Montral ont t congdis.

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En temps normal, les cas dinconduites sont examins par la Division des affaires internes et de la prvention de la fraude de lAgence. Toutefois, lorsquil est question de prsums abus de confiance de fonctionnaires ou de tout autre acte de nature criminelle, cest la GRC qui prend le relais. Sur les employs congdis de lAgence, la GRC en a arrt six, dans le cadre du Projet Coche, relativement des accusations dabus de confiance et de fraude fiscale. Jusqu maintenant, il y a eu trois grandes rafles policires lies Coche. Lenqute policire aurait mis au jour un systme de corruption passablement tendu et complexe.

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************** Arrestation de trois ex-vrificateurs de lAgence Le 1er mai 2012, Elias Kawkab, un ancien chef d'quipe de l'Agence, Francesco Fazio et Luigi Falcone, deux vrificateurs, sont arrts et font face une douzaine de chefs d'accusation de fraude et d'abus de confiance pour avoir demand des pots-de-vin des restaurateurs montralais. Les trois accuss auraient notamment tent de soutirer plus de 50 000 $ des commerants pour allger leur cotisation fiscale. En 2005, Kawkab et Falcone ont t invits dans une loge au Centre Bell, par Francesco Bruno, toutes dpenses payes.

Elias Kawkab Elias Kawkab, un ancien vrificateur de lARC, a t accus en mai 2012 par la GRC davoir accept un montant de 100 000 $ par corruption pour luimme ou une autre personne. Selon les actes daccusation, la fraude aurait t faite lencontre de Nick Koutroumanis, de Kostas Stathopoulos et du Restaurant Arahova, une institution bien connue sur la rue Saint-Viateur Montral.

Il est crit par ailleurs dans les accusations que Kawab aurait accept ce montant en change dune aide ou dun exercice dinfluence en lien avec une rclamation fiscale dudit restaurant. Nick Koutroumanis, Kostas Stathopoulos et le Restaurant Arahova nont pas t accuss dans cette affaire. Kawkab a t lassoci dAdriano Furgiuele, le cousin de Francesco Bruno et dAntonio Girardi, (un ex-vrificateur congdi par lARC, mais qui nest pas accus) dans lachat des projets immobiliers, notamment sur la rue Saint-Andr et sur la rue Robin. Jusqu tout rcemment, Elias Kawkab administrait les Services de consultation Anour de sa rsidence personnelle. Lactionnaire majoritaire de cette entreprise est un homme daffaires syrien qui rside actuellement en Arabie saoudite. Officiellement, dans le registre des entreprises, il est crit que cette socit, cre en 2006, donc au moment o Kawkab travaillait encore lagence, servait de prte-nom dans ses activits. Luigi Falcone Luigi Falcone, un ex-vrificateur de lARC, a remis sa dmission en 2009. Luigi Falcone est mari la sur de Gennaro Di Marzio, un autre vrificateur de lARC, accus au criminel. Falcone est accus davoir tent dobtenir 50 000 $ par corruption lencontre de Mario Agostini du Restaurant Agostini. Ces derniers nont pas t accuss dans cette affaire. Francesco Fazio Francesco Fazio a t congdi de lARC en 2011. Francesco Fazio, lui, est accus davoir commis ou aid commettre une fraude dans le traitement des dossiers de Stamatis Argiroudis, propritaire du restaurant La belle place, et davoir tent dobtenir 90 000 $ en change de son intervention. Stamatis Argiroudis et le restaurant La belle place nont pas t accuss dans cette affaire.

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*************** Une rafle importante En aot 2012, Antonio Accurso, lentrepreneur en construction bien connu, Francesco Bruno, prsident de BT Cramique, Francesco Fiorino, comptable, et Adriano Furgiuele, 43 ans, sont interpells par la GRC dans le cadre du Projet Coche et ils doivent faire face six chefs d'accusation de complot, de fraude, de faux et d'abus de confiance par un fonctionnaire public. Un cinquime individu a t arrt et interrog par les enquteurs de la GRC, mais il sera relch. Adriano Furgiuele Adriano Furgiuele de LaSalle a t un ex-vrificateur de lARC. Il est accus davoir mis sur pied un prsum subterfuge pour contourner l'impt fdral. Adriano Furgiuele est considr comme un proche de Francesco Bruno, dont il est le cousin, et il agissait comme chef dquipe de la vrification des petites et moyennes entreprises lARC. Selon les documents de perquisition de la GRC, cet ancien fonctionnaire est souponn d'avoir rdig le Plan of Action destin cacher lAgence le but rel des paiements faits 3 703 436 Canada. Ce Plan of action a t retrouv dans les bureaux de Frank Fiorino, de Fuller Landau, associ d'Integlia et associs. De plus, selon ces documents de la GRC, ce mme Adriano Furgiuele et Antonio Girardi, un autre vrificateur congdi par lAgence, mais qui na pas t accus, se sont rendus aux Bahamas en compagnie de Francesco Bruno pour y transfrer 1,7 million de dollars vers la Banque Julius Baer Zurich, en Suisse. De la Suisse, une partie de largent aurait t envoye vers Singapour, o les policiers auraient perdu sa trace. En fvrier 2008, Francesco Bruno aurait galement sign un chque de 1,3 million de dollars lordre de Pietra Calabrese SA du Panama.

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Dans dautres documents de perquisition que nous avons consults, mais qui nont pas men des accusations criminelles, la GRC s'est intresse entre autres la firme de placement de personnel de Montral ThomsonTremblay, en raison de ses liens avec Adriano Furgiuele. Selon des documents de la GRC, en 2006, le prsident de cette firme, Francesco Bertucci, aurait demand un employ de Revenu Canada de mettre fin la vrification de sa compagnie. Ce vrificateur, luimme un ancien employ de Thomson-Tremblay, aurait refus. L'anne suivante, toujours selon la GRC, Francesco Bertucci a envoy une lettre Revenu Canada proposant cette fois-ci d'examiner une perte sur des placements de 4,5 millions de dollars en vue d'en rcuprer une bonne partie. Toujours selon la police, ce sont les vrificateurs Adriano Furgiuele ainsi que Nick Iammarone, accus dans une autre affaire, qui auraient trait le dossier de Bertucci. La rclamation de Bertucci pour rduire les cotisations d'impt de son entreprise a t accepte en octobre 2007. Quelques mois plus tard, la GRC allgue que Francesco Bertucci a vers une somme de 150 000 $ dans le compte personnel du vrificateur Adriano Furgiuele. Ce montant aurait servi d'acompte pour l'achat et la rnovation d'un immeuble qui appartient Adriano Furgiuele et deux autres vrificateurs de l'ARC, Elias Kawkab et Antonio Girardi, qui ont t congdis. Joint au tlphone, Francesco Bertucci, qui tait prsent en 2007 dans une loge du Centre Bell avec Francesco Bruno, a admis avoir vers 150 000 $ au vrificateur Furgiuele, mais a soutenu qu'il ne s'agissait pas d'un pot-de-vin. Il n'a pas voulu nous donner d'entrevue devant camra. Le nom dAdriano Furgiuele est aussi associ des documents de perquisitions lis lentreprise Delvex. Cette entreprise, dont le principal dirigeant est Marcello Furgiuele, le frre dAdriano Furgiuele, est souponne - avec la complicit de fonctionnaires de lARC - d'avoir produit frauduleusement des crdits d'impt des entreprises appartenant

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notamment Francesco Bruno et Tony Accurso. Marcello Furgiuele est donc aussi le cousin de Francesco Bruno. Dans des documents de cour, la GRC indique qu'elle a des motifs de croire que des fonctionnaires de Revenu Canada ont t pays par Delvex et qu'ils ont ainsi commis des actes d'abus de confiance. Aucune accusation n'a t porte dans cette dernire affaire. Aujourdhui, Adriano Furgiuele dirige une firme de consultation fiscale appele Pro-Fed Consultants. Sur le site Internet de lentreprise, il est crit : Notre entreprise se consacre la comptabilit de haut niveau et aux conseils fiscaux, avec un accent particulier sur les audits de l'impt sur le revenu, sur la planification fiscale stratgique et pour trouver des solutions des problmes difficiles et complexes. **************** Dautres accusations En mai 2013, la GRC frappe encore dans le cadre de lopration Coche. Le comptable Francesco Fiorino, qui fait dj face des accusations lies de la fraude fiscale, et les deux anciens fonctionnaires Gennaro Di Marzio et Nicola Iammarrone, auraient us de divers stratagmes pour permettre des entreprises de cacher une colossale somme au fisc. Ils ont t arrts par la GRC en lien avec des fraudes fiscales prsumes de 4,5 millions de dollars. Selon l'enqute policire, en association avec Frank Fiorino, MM. Di Marzio et Iammarrone rpartissaient les sommes perues pour corrompre d'autres fonctionnaires travaillant sous leurs ordres afin que ceux-ci contournent les contrles fiscaux. Nick Iammarrone Nick Iammarrone fait quant lui l'objet de 12 chefs d'accusation de mme nature, en plus d'tre accus d'entrave la justice en cours d'enqute. Dans les actes daccusation, il est crit que Iammarrone aurait accept de largent

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pour faciliter une fraude de 527 000 $ en lien avec lentreprise Les Placages Technopecs. Cette dernire na pas t accuse. Toujours selon les accusations, Iammarrone aurait commis une fraude ou un abus de confiance dans le dossier de Industrie Tuylons et de Frank DOrsa. L aussi, Tuylons et DOrsa nont pas t accuss. En 2009, durant le procs des coactionnaires de BT Cramique, accuss davoir particip une fraude fiscale, le nom de Iammarrone, lexvrificateur, a fait la manchette aprs quil eut tmoign contre lARC, donc pour la dfense. En cour, cette poque, le procureur de lARC fait tat de lexistence d'un rapport interne de l'Agence o l'on reprochait Nick Iamaronne son accs illicite aux dossiers fiscaux de contribuables, dont Giuseppe (Joe) Sollecito, le fils de Rocco Sollecito, un des lieutenants de Vito Rizzuto. Dans des documents de l'opration antimafia Colise, on fait tat de la prsence de Joe Sollecito au Consenza, en 2004, en compagnie de son pre Rocco, alors qu'il avait en sa possession un sac de couleur fonce dont il retire des liasses d'argent . En 2012, Joe Sollecito a plaid coupable dans une affaire de maison de jeu situe sur la rue Jean-Talon Montral. Durant le procs des associs de Francesco Bruno, il a aussi t apport en preuve que BT Cramique avait effectu des travaux dans la rsidence familiale de Iammarrone, aprs la vrification fiscale de lentreprise de Bruno. On ne connat pas l'ampleur relle des travaux, mais dans les inventaires de perquisitions, il y avait des factures 3600 $ de rnovations. On y ignore qui a pay ses travaux. Selon les mmes inventaires, la rsidence de Joe Sollecito a aussi t rnove par BT Cramique. ***************** Gennaro Di Marzio

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Gennaro Di Marzio, vrificateur congdi par lARC, est le neveu de Vincenzo Armeni, un mafioso calabrais qui a t condamn 19 ans de prison pour importation de cocane. Di Marzio a t interpell relativement 11 chefs daccusation en mai 2013, en mme temps que Frank Fiorino, le comptable, et son collgue Nicola Iammarrone. Un volet des accusations porte spcifiquement sur sa participation entre 2000 et 2004 avec le comptable Fiorino une action o il aurait reu de largent pour permettre une fraude fiscale de lordre de 210 000 $ en lien avec la compagnie numro 2875951 Canada, proprit du Dr Eugenio Cefis. Cefis, un citoyen italien rsidant en Suisse, na pas t accus dans cette affaire, tout comme la socit 2875951 Canada. En juin 2011, des documents de perquisition prpars par la GRC et obtenus par Radio-Canada allguaient qu'un vrificateur du bureau de Montral, Gennaro Di Marzio, aurait reu plus de 15 000 $ en pots-de-vin. Ce dernier aurait offert de rgler les problmes d'impts d'une entrepreneure, Concetta Deluca Gesualdi, moyennant un pot-de-vin de 5000 $. Ces vnements se seraient drouls au dbut des annes 1990. Les documents rapportent que deux ans plus tard, Di Marzio aurait obtenu un autre pot-de-vin de 10 000 $. Selon cet affidavit, entre 1996 et 2005, Di Marzio aurait investi sous forme de prt une somme de 275 000 $ dans la socit de Mme Deluca. Largent provenait en partie, aux dires de Mme Deluca, de loncle de Di Marzio, Vincenzo Armeni. En 2006, la socit de Mme DeLuca a mis fin ses oprations et Mme Deluca a cess de rembourser Di Marzio. Selon les documents de la GRC, il est dit que ce dernier laurait menace pour rcuprer son argent. Il aurait mme pris une assurance-vie dun demi-million de dollars afin de sassurer de retrouver son argent, advenant son dcs. Finalement, la GRC rapporte quen juillet 2006, Di Marzio se serait rendu chez Mme Deluca Laval pour se faire payer, sans succs. Un an plus tard, le vhicule BMW X3 de la dame a t incendi.

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Contact lpoque par Radio-Canada, M. Di Marzio avait refus de commenter l'affaire. Aucune accusation n'a t porte dans ce dossier. Dans le cas de Vincenzo Armeni, loncle de Di Marzio, on sait que Revenu Qubec a t actif dans son dossier et a obtenu la permission de saisir tout ce quil pouvait de ses avoirs pour sassurer de rcuprer limpt qui tait d sur les juteux profits, soit plus dun million de dollars provenant de la vente de drogue. Entre autres, Revenu Qubec a saisi les revenus provenant des ventes de 45 condominiums sur le chemin de la Cte-des-Neiges, construits par les socits lies Vincenzo Armeni. tonnamment, Radio-Canada a dcouvert que des proches de deux des collgues de Gennaro Di Marzio (des collgues qui ont t eux aussi congdis par lARC) ont achet chacun bon prix, en mme temps, un condominium dans cet difice du chemin de la Cte-des-Neiges, dune socit lie Vincenzo Armeni. Nous avons galement constat quAntonio Girardi, un fonctionnaire congdi par lARC, mais qui nest pas accus, a pay sa mre un condominium Saint-Sauveur - l aussi bon prix - du partenaire daffaires de Vincenzo Armeni, dans ldifice de Cte-des-Neiges. Ce condominium est voisin de celui qui Vincenzo Armeni possdait jusqu rcemment. ************ MADAN KEHAR En mars 2011, lmission Enqute rvlait que Madan Kehar, qui a travaill pendant une trentaine d'annes au bureau de l'ARC, avant de le quitter en 2006, poursuivait lAgence pour que cesse lenqute mene contre lui et sa conjointe, une avocate fiscaliste. Madan Kehar a t le patron de la vrification des entreprises au bureau de Montral de l'ARC.

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Dans un document de cour, on apprenait par ailleurs que la GRC estime qu'il aurait dpens beaucoup dargent dans des casinos au Canada. Il aurait achet des jetons pour prs de 12 millions de dollars entre les annes 2006 et 2010. Une partie des jetons aurait t achete alors que Francesco Bruno tait en train de jouer au mme moment, selon les documents de la police. Madan Kehar nie au tlphone avoir dpens autant d'argent dans les casinos. Il nie galement avoir accompagn Francesco Bruno au casino. Madan Kehar, aujourdhui la retraite, ne fait face aucune accusation. Dans une entrevue quil nous avait accorde, il nie catgoriquement avoir t corrompu par qui que ce soit. Dans une requte en injonction, il demande que cesse toute association entre lui et les personnes faisant l'objet d'une enqute actuellement . En entrevue, Madan Kehar a reconnu quil avait t en 2005 dans la loge du Centre Bell, loue par Francesco Bruno, pour assister un match du Canadien de Montral.

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