JURISPRUDENCIA CIVIL - COMENTARIOS Y ANOTACIONES

JURISPRUDENCIA CIVIL
COMENTARIOS Y ANOTACIONES

Los Requisitos de la Accin Revocatoria

Es necesario acreditar una comunicacin o aviso previo para probar la participacin fraudulenta del tercero?
CAS. N 4526 2006 DEL SANTA SALA CIVIL TRANSITORIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA Demandantes : Ral Felipe Leyva Maldonado Demandados : Jorge Antonio Paredes Bartra Carlos Armando Paredes Bartra Materia : Accin Revocatoria, fraude a los acreedores. Fecha de Res. : 26/06/2007 Fecha de publicacin : 01/04/2008 (El Peruano), pp. 21932-21933 Pronunciamiento : Fundada la Casacin Base legal : Cdigo Civil: artculo 195, inc. 1.

Resumen: En la accin revocatoria no procede exigir un soporte mnimo probatorio como una comunicacin o aviso previo para demostrar la participacin fraudulenta del tercero, dado que existe la presuncin de la existencia del perjuicio por parte del tercero cuando el acto de disposicin es posterior al crdito.

RESOLUCIN
CAS. N 4526-2006 DEL SANTA. Accin Revocatoria Lima, veintisis de junio de dos mil siete.n

LA SALA CIVIL TRANSITORIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPUBLICA;

Vista la causa nmero cuatro mil quinientos veintisis-dos mil seis, en Audiencia Pblica de la fecha, y producida la votacin con arreglo a ley, emite la siguiente sentencia;
n MATERIA DEL RECURSO: Se trata del recurso de casacin interpuesto por Ral Felipe Leyva Maldonado mediante escrito de fojas doscientos diecinueve, contra la sentencia de vista emitida

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por la Segunda Sala Civil de la Corte Superior de Justicia del Santa, de fojas doscientos diez, su fecha once de setiembre del dos mil seis, que revocando la sentencia apelada de fecha veintiuno de febrero del dos mil seis declara fundada en parte la demanda sobre accin revocatoria, en consecuencia inecaz la compraventa de fecha nueve de agosto del dos mil dos otorgada por Jorge Antonio Paredes Bartra a favor de Carlos Armando Paredes Bartra respecto de las acciones y derechos del inmueble ubicado en el Programa de Vivienda Primera Etapa Unidad U-1 Ncleo Urbano Buenos Aires Avenida El Santa, Lote Seis, Manzana M, nmero cuatrocientos noventa y ocho Urbanizacin Buenos Aires, Distrito de Nuevo Chimbote y declara nulo el asiento registral que lo contiene y reformndola declararon infundada la demanda interpuesta en dicho extremo; conrmando la sentencia en cuanto declara improcedente la demanda dirigida contra Auria Patricia Cerna Yendo.
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del adquirente, indicando la existencia de la obligacin a cargo del vendedor es decir, se cuestiona que el ad quem considere que dicha norma exige comunicacin o aviso previo como medio indispensable para acreditar la participacin fraudulenta del tercero, precisndose que la interpretacin correcta es determinar si el tercero ha estado, segn las circunstancias, en razonable situacin de conocer o de no ignorar dicha situacin, lo que no conlleva la necesidad del medio probatorio mnimo sino que requiere un ejercicio de anlisis diferente, por parte del juzgador, de las circunstancias que rodean el acto, entre las cuales se menciona a las relaciones entre los contratantes, sin dejar de valorar la situacin existente entre el comprador y el vendedor para determinar si por dichas relaciones es razonable concluir que ste estaba en situacin tal que no podra sustentar que no era consciente del carcter fraudulento del acto.
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CONSIDERANDO:

FUNDAMENTOS DEL RECURSO:

El recurso de casacin fue declarado procedente por resolucin del veintitrs de marzo del dos mil siete, por la causal prevista en el inciso primero del artculo trescientos ochenta y seis del Cdigo Procesal Civil, esto es la interpretacin errnea de una norma de derecho material; en virtud de lo cual el recurrente denuncia la interpretacin errnea del inciso primero del artculo ciento noventa y cinco del Cdigo Civil (1), la que se ha producido segn arma- al considerar que dicha norma exige un medio probatorio mnimo que la convierte en fehaciente que sera alguna comunicacin o aviso previo que el acreedor haya hecho llegar al domicilio

Primero.- Que, como aparece de autos que Ral Felipe Leyva Maldonado intepone demanda de Accin Revocatoria contra Jorge Antonio Paredes Bartra y otros, a n de que se declare inecaz el acto jurdico de compraventa de las acciones y derechos del inmueble sito en Programa de Vivienda Primera Etapa Unidad U-1 Ncleo Urbano Buenos Aires Av. El Santa Lote seis Manzana M, Urbanizacin Buenos Aires, Distrito de Nuevo Chimbote, de fecha nueve de agosto del dos mil dos celebrado entre Jorge Antonio Paredes Bartra y Carlos Armando Paredes Bartra y la cancelacin registral del mismo, considerando que Jorge Antonio Paredes Bartra y Auria Patricia Cerna Yendo a travs de un prstamo dinerario en efectivo de

(1) Cdigo Civil Artculo 195.- Accin pauliana. Requisitos El acreedor, aunque el crdito est sujeto a condicin o a plazo, puede pedir que se declaren inecaces respecto de l los actos gratuitos del deudor por los que renuncie a derechos o con los que disminuya su patrimonio conocido y perjudiquen el cobro del crdito. Se presume la existencia de perjuicio cuando del acto del deudor resulta la imposibilidad de pagar ntegramente la prestacin debida, o se diculta la posibilidad de cobro. Tratndose de acto a ttulo oneroso deben concurrir, adems, los siguientes requisitos: 1.- Si el crdito es anterior al acto de disminucin patrimonial, que el tercero haya tenido conocimiento del perjuicio a los derechos del acreedor o que, segn las circunstancias, haya estado en razonable situacin de conocer o de no ignorarlos y el perjuicio eventual de los mismos.

NOTAS EXPLICATIVAS

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fecha primero de enero del dos mil dos giraron a su favor una letra de cambio por la suma de cinco mil dlares americanos, con vencimiento al treinta de enero del dos mil dos y mientras tanto, Jorge Antonio Paredes Bartra procedi de mala fe y vendi su porcentaje de derechos y acciones del inmueble antes referido a su hermano, si se tiene en cuenta que la madre del demandado falleci el primero de enero de mil novecientos noventa y seis y su hermano Carlos Paredes Bartra con fecha diecisis de enero del dos mil uno solicit ante notario pblico la sucesin intestada de su madre y se le declare heredero junto a sus hermanos, inscribindose en el registro el dos de octubre del dos mil uno, sin embargo, en el Registro Predial recin se inscribi el veinticinco de julio del dos mil dos, es decir, luego de un ao, un mes y quince das de que se extendi dicha acta de protocolizacin de fecha nueve de mayo del dos mil uno, siendo que la transaccin ha sido realizada totalmente planicada por los hermanos, con el nico objetivo de evadir la obligacin para con el recurrente. Segundo.- Que, posteriormente de declararse rebelde a los demandados, el Juez declara fundada en parte la demanda e inecaz el acto jurdico cuestionado, nulo el correspondiente asiento registral e improcedente la demanda respecto a doa Auria Patricia Cerna Yendo, considerando: que est plenamente demostrado que el crdito es con fecha anterior al acto de disminucin de patrimonio del deudor Jorge Antonio Paredes Bartra a favor de su hermano Carlos Armando Paredes Bartra, y que, si bien el demandante no acredit que el tercero Carlos Armando Paredes Bartra- haya tenido conocimiento del perjuicio a los derechos del acreedor (demandante), sin embargo, es razonable que ste hubiese tenido conocimiento de tal hecho. Tercero.- Que, el Colegiado Superior ha revocado la sentencia apelada y reformndola declara infundada la demanda y conrma la sentencia en cuanto declara improcedente la demanda respecto de Auria Patricia Cerna Yendo, considerando: que carece de sustento la sola imputacin del actor de que por haberse celebrado la compraventa a pocos das de inscrita la traslacin de dominio a favor del deudor, y por haber adquirido el hermano de ste (deudor) las acciones, congura sustento suciente para

crear conviccin en que el comprador conoca la existencia del crdito a su favor. En efecto, tal armacin no resulta vlida en la medida que para que aquella surta efectos, debe contar con un soporte probatorio mnimo que la convierta en fehaciente como sera alguna comunicacin o aviso previo que el acreedor haya hecho llegar al domicilio del adquirente, indicando la existencia de la obligacin a cargo del vendedor, tanto ms si los contratantes habitan en direcciones domiciliarias distintas, pues la mera imputacin resulta insuciente para causar conviccin; si se tiene en cuenta que la carga de la prueba respecto a que el comprador conoca la existencia de la deuda, siempre recae en el actor, conforme alude el artculo ciento noventa y seis del Cdigo Procesal Civil. (sic). Cuarto.- Que, existe interpretacin errnea de una norma de derecho material cuando concurren los siguientes supuestos: a) El Juez establece determinados hechos, a travs de una valoracin conjunta y razonada de las pruebas aportadas al proceso; b) Que stos, as establecidos, guardan relacin de identidad con los supuestos fcticos de una norma jurdica determinada; c) Que elegida esta norma como pertinente (slo ella o en concurrencia con otras) para resolver el caso concreto, la interpreta (y aplica); d) Que en la actividad hermenutica, el juzgador, utilizando los mtodos de interpretacin, yerra al establecer el alcance y sentido de aquella norma, es decir, incurre en error al establecer la verdadera voluntad objetiva de la norma, con lo cual resuelve el conicto de intereses de manera contraria a los valores y nes del derecho y, particularmente, vulnerando el valor superior del ordenamiento jurdico, como es el de la justicia; Quinto.- Que, el inciso primero del artculo ciento noventa y cinco del Cdigo Civil: establece: que el acreedor, aunque el crdito est sujeto a condicin o a plazo, puede pedir que se declaren inecaces respecto de l los actos gratuitos del deudor por los que renuncie a derechos o con los que disminuya su patrimonio conocido y perjudiquen el cobro del crdito. Se presume la existencia de perjuicio cuando del acto del deudor resulta la imposibilidad de pagar nte102 101

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gramente la prestacin debida, o se diculta la posibilidad de cobro. Tratndose de acto a ttulo oneroso deben concurrir, adems, los siguientes requisitos: 1.- Si el crdito es anterior al acto de disminucin patrimonial, que el tercero haya tenido conocimiento del perjuicio a los derechos del acreedor o que, segn las circunstancias, haya estado en razonable situacin de conocer o de no ignorarlos y el perjuicio eventual de los mismos. Incumbe al acreedor la prueba sobre la existencia del crdito, y, en su caso, la concurrencia de los requisitos indicados en los incisos primero y segundo de este artculo. Corresponde al deudor y al tercero la carga de la prueba sobre la inexistencia del perjuicio, o sobre la existencia de bienes libres suficientes para garantizar la satisfaccin del crdito. Sexto.- Que, en el caso de autos el Colegiado Superior al considerar que el inciso primero del artculo ciento noventa y cinco del Cdigo Civil exige un medio probatorio mnimo como sera alguna comunicacin o aviso previo que el acreedor haya hecho llegar al domicilio del adquirente, indicando la existencia de la obligacin a cargo del vendedor; sin embargo, el colegiado incurre en error al establecer la verdadera voluntad objetiva de la norma, si se tiene en cuenta que la norma mencionada establece la presuncin de la existencia del perjuicio por parte del tercero cuando el acto de disposicin es posterior al surgimiento del crdito; en consecuencia el Ad quem ha interpretado errneamente el inciso primero del artculo ciento noventa y cinco del Cdigo acotado. 103 Sptimo.- Que, en ese sentido, el Juez al establecer que se encuentra acreditado los requisitos exigidos por el artculo ciento noventa y cinco del Cdigo Civil, esto es, que se ha demostrado que el crdito es de fecha anterior al acto de disminucin de patrimonio del deudor Jorge Antonio Paredes Bartra a favor de su hermano Carlos Armando Paredes Bartra, conforme se puede apreciar del acta de protocolizacin de sucesin intestada obrante a fojas cuatro, y que si bien, como se advierte de autos, el demandante no

acredit que el tercero Carlos Armando Paredes Bartra haya tenido conocimiento del perjuicio a los derechos al acreedor, sin embargo, es razonable que ste hubiese tenido conocimiento de tal hecho. Octavo.- Que, siendo as, al vericarse que la sentencia impugnada incurri en la causal de interpretacin errnea de normas de derecho material, corresponde declarar la nulidad de la sentencia de vista, y actuando en sede de instancia conrmar la sentencia apelada que declara fundada la demanda; por lo que, de conformidad con lo dispuesto en el inciso primero del artculo trescientos noventa y seis del Cdigo Procesal Civil;
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Declararon: FUNDADO el recurso de casacin interpuesto a fojas doscientos diecinueve por Ral Felipe Leiva Maldonado; en consecuencia NULA la sentencia de vista de fojas doscientos diez, su fecha once de setiembre del dos mil seis; y actuando en sede de instancia, CONFIRMARON la sentencia apelada de fojas ciento cincuenta y cuatro, su fecha veintiuno de febrero del dos mil seis que declara fundada en parte la demanda sobre accin revocatoria, en consecuencia, ineficaz la compraventa de fecha nueve de agosto del dos mil dos otorgada por Jorge Antonio Paredes Bartra a favor de Carlos Armando Paredes Bartra respecto de las acciones y derechos del inmueble ubicado en el Programa de Vivienda Primera Etapa Unidad U-1 Ncleo Urbano Buenos Aires Avenida El Santa, Lote Seis, Manzana M, nmero cuatrocientos noventa y ocho Urbanizacin Buenos Aires, Distrito de Nuevo Chimbote y declara nulo el asiento registral que lo contiene;

n DISPUSIERON la publicacin de la presente resolucin en el Diario Ocial El Peruano, bajo responsabilidad; en los seguidos por Ral Felipe Leyva Maldonado contra Jorge Antonio Paredes Bartra y Otros sobre Accin Revocatoria y Otro; y los devolvieron; Vocal Ponente seor Miranda Molina.-

SS. TICONA POSTIGO, SOLIS ESPINOZA, PALOMINO GARCIA, CASTAEDA SERRANO, MIRANDA MOLINA.

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COMENTARIO

nte la posibilidad de verse afectado por el incumplimiento de una obligacin, muchos deudores optan por deshacerse de su patrimonio para no verse perjudicados con las medidas que tomen los acreedores, de tal manera disponen de sus bienes a travs de contratos de compraventa, donaciones u otra modalidad a favor de terceros fiduciarios. No obstante, que el deudor a travs de un contrato, y dentro de su autonoma privada, tiene la potestad de transferir sus bienes, no menos cierto es que el ordenamiento tutela los intereses del acreedor o acreedores a efectos de no ver defraudado su acreencia, en ese sentido ante la posibilidad o eventualidad que se encuentre en riesgo el cobro de la obligacin, el acreedor mediante la accin revocatoria solicita la ineficacia de tal acto jurdico realizado por su deudor. Notemos que se trata de un eventual riesgo del cobro de la obligacin, y no implica que el deudor no pueda transferir sus bienes; sin embargo, tendr que demostrar que cuenta con los bienes suficientes para garantizar sus deudas. El Cdigo Civil, regula dos formas para poder tutelar el crdito de los acreedores, el primero de ellos es la accin revocatoria o pauliana (art. 195), y la segunda es la accin oblicua o subrogatoria (art. 199).
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Mientras que, en la accin oblicua o subrogatoria el acreedor ejercita frente a los terceros adquirentes las acciones que le correspondan sobre los bienes objeto del acto ineficaz. Sobre esto, Lohmann afirma que con la accin subrogatoria se autoriza al acreedor para hacerse cobro de su crdito con el bien que fue materia del acto declarado ineficaz. Esta ejecucin procede en accin distinta de la pauliana, pero precisamente la pauliana es necesario antecedente, porque sin ella el acreedor no tendra derecho a ingresar en la esfera jurdica del tercero adquirente o subadquierente, porque est dicho que inicialmente el acreedor quirografario no tiene garanta real especfica. La garanta del acreedor no es sobre bienes, sino a bienes. Esta garanta sobre un bien determinado se la otorga la declaracin de ineficacia. De esta manera, y por imperio de este artculo 199, los bienes no necesariamente deben regresar a nombre o a la posesin del deudor, y es esto ltimo donde se determina la diferencia con la accin pauliana, donde el bien s regresa al dominio del deudor(1). En el presente caso, el deudor transfiri a su hermano los derechos y acciones sobre el bien inmueble de su propiedad, dicha transferencia fue efectuada con posterioridad a la obligacin asumida por un prstamo dinerario, otorgando para ello una letra de cambio. De acuerdo con el art. 195 del Cdigo Civil tenemos que el acreedor, aunque el crdito est sujeto a condicin o plazo, puede pedir que se declaren ineficaces respecto de l los actos gratuitos del deudor por los que renuncie a derechos o con los que disminuya su patrimonio conocido y perjudiquen el cobro del crdito. Como habamos sealado anteriormente, no es necesario que el acreedor tenga una obligacin vencida para iniciar una accin pauliana, sino que es suficiente que sta la obligacin- est expuesta en peligro o en riesgo que

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En la accin revocatoria o pauliana, el deudor valindose de su autonoma privada y capacidad de obrar puede disponer de sus bienes; sin embargo, ante el escenario de encontrar a consecuencia de estas disposiciones la insolvencia de su patrimonio, con el objeto de defraudar a su acreedor mediante la frustracin del cobro de la obligacin, el acreedor tiene el derecho de invocar la accin revocatoria y solicitar al Juez la ineficacia del acto jurdico por el cual el deudor transfiri sus bienes.

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el acreedor, una vez vencida la fecha de hacer su cobro, no pueda valerse de ningn bien o patrimonio del deudor en caso de incumplimiento Ahora bien, a efectos de evaluar la accin pauliana se debe verificar el dao o perjuicio potencial (eventus damni), para estos efectos el artculo citado establece la siguiente presuncin: Se presume la existencia de perjuicio cuando del acto del deudor resulta la imposibilidad de pagar ntegramente la prestacin debida, o se dificulta la posibilidad de cobro. Por otra parte en el caso de transferencias onerosas, se debe revisar la siguiente condicin establecida en el inciso 1, del artculo 195, Si el crdito es anterior al acto de disminucin patrimonial, que el tercero haya tenido conocimiento del perjuicio a los derechos del acreedor o que, segn las circunstancias, haya estado en razonable situacin de conocer o de no ignorarlos y el perjuicio eventual de los mismos. El artculo citado establece como condicin que el tercero haya tenido conocimiento del perjuicio o que debido a las circunstancias es posible deducir razonablemente que pudo tener conocimiento de dicho perjuicio ocasionado al acreedor. El anlisis se basa entonces en entender cules son los alcances sobre el conocimiento del tercero sobre el perjuicio que pueda causar, en ese sentido, en primera instancia el Juez estim que se debe contar con un soporte probatorio mnimo que la convierta en fehaciente como sera alguna comunicacin o aviso previo que el acreedor haya hecho llegar al domicilio del adquirente, indicando la existencia de la obligacin a cargo del vendedor, tanto ms si los contratantes habitan en direcciones domiciliarias distintas, pues la mera imputacin resulta insuficiente para causar conviccin; si se tiene en cuenta que la carga de la prueba respecto a que el comprador conoca la existencia de la deuda, siempre recae en el actor.

De lo anterior, tendramos que cualquier persona tendra que intimar a su deudor, a travs de un documento, carta notarial, u otra notificacin a efectos de demostrar el conocimiento del tercero del perjuicio ocasionado por la transferencia, lo cual no es el sentido de la norma, en vista que el tercero puede saber efectivamente el perjuicio, y el acreedor no conocer el paradero de dicho tercero, en consecuencia se perjudicara an ms la tutela del acreedor dentro de un proceso a fin de invocar la revocatoria. Ms an, ello explica la existencia de la presuncin que establece el artculo 195, del perjuicio de la acreencia del acreedor cuando el deudor dispone de sus bienes a fin de no cumplir la prestacin debida. Cuando los actos de disposicin se realizan de manera onerosa, es necesario para revocar el acto del deudor, la intencin de ste de defraudar a sus acreedores (consilium fraudis), y que el tercero con quien haya contratado sea conciente de este acto, en otros trminos que sea cmplice del fraude (concius fraudis). De acuerdo con TONON, que hoy ya no se entiende por fraude del deudor la intencin de perjudicar a sus acreedores, ni se entiende por participacin fraudulenta del tercero la connivencia dolosa con el deudor. Hoy por fraude del deudor y por participacin fraudulenta del tercero se entiende el conocimiento que stos tuvieron de la perjudicialidad del acto. De modo que ya no se ve el fundamento de la accin pauliana en el dolo penal, ni en el dolo civil, y ni siquiera en la culpa, sino simplemente en la mera violacin de un deber de correccin(2). De forma ms precisa, el autor citado haciendo referencia al conscius fraudis seala que el acreedor perjudicado que reclama la revocacin del acto, no tiene que probar que el deudor tena cono106

(1) LOHMANN LUCA DE TENA, Guillermo. Comentarios al art. 199 del Cdigo Civil. En: Cdigo Civil Comentado. Tomo I, Ed. Gaceta Jurdica, pp. 630. (2) TONON, Antonio. El fraude pauliano. En: Revista La Ley, Tomo 1986-B, p. 921.

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cimiento de que el acto iba a provocar o agravar su insolvencia (dado que se presume esta situacin), y que, respecto del tercero, le basta probar que tena conocimiento de la insolvencia del deudor (porque, demostrado ese extremo, se presume que tambin tena conocimiento de que el acto iba a agravar dicha insolvencia)(3). Por su parte, la Sala Civil estableci de manera acertada que incurri en error la Corte Superioral establecer la verdadera voluntad objetiva de la norma, si se tiene en cuenta que la norma mencionada establece la presuncin de la existencia del perjuicio por parte del tercero cuando el acto de disposicin es posterior al surgimiento del crdito. Asimismo, era razonable apreciar que el acto realizado era ocasionado en perjuicio del acreedor. La transferencia entre hermanos o familiares en general, per se no constituye un acto de complicidad, sin embargo en vista de las circunstancias del caso, era posible estimar el conocimiento del tercero sobre la deuda del hermano, en ese caso la carga de la prueba se invierte, ms aun si consideramos la presuncin (presuncin iuris tantum que pueden ser desvirtuadas por una prueba en contrario).
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del crdito; contemplando la referida norma un elemento objetivo denominado eventus damni que consiste en el perjuicio al acreedor con los actos de disposicin o renuncia de derechos; siendo que en cuanto se refiere al elemento subjetivo o consilium fraudes el segundo prrafo de la norma acotada ha previsto dicho elemento para el caso de actos a ttulo oneroso en donde se exige para los casos de actos de disposicin a ttulo gratuito Casacin N 1133-2006-Lima (28.02.2007) La accin pauliana sobre actos gratuitos del deudor El artculo 195 del Cdigo Civil regula la llamada accin pauliana, conforme a la cual un acreedor quirografario o insuficientemente garantizado puede solicitar se declaren ineficaces, respecto de l, los actos gratuitos de su deudor por los que renuncie a derechos o con los que disminuya su patrimonio conocido, perjudicando el cobro del crdito Casacin N 78-2006-Piura
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BIBLIOGRAFIA

CONCORDANCIAS JURISPRUDENCIALES Requisitos de la accin pauliana

PERALTA REYES, Vctor. Fraude a la ley y fraude a los acreedores. La accin revocatoria ordinaria o pauliana. En: Revista La Ley, Tomo 2006-D, pp. 889-907. LOHMANN LUCA DE TENA, Guillermo. Comentarios al art. 195 y 199 del Cdigo Civil. En: Cdigo Civil Comentado. Tomo I, Ed. Gaceta Jurdica, pp. 619-631. TONON, Antonio. El fraude pauliano. En: Revista La Ley, Tomo 1986-B, pp.918-930.

Se ha previsto la accin revocatoria o pauliana que contempla el mismo artculo 195 del Cdigo Civil, en virtud del cual el acreedor aunque el crdito est sujeto a condicin o plazo, puede pedir que se declaren ineficaces respecto de l los actos gratuitos del deudor que disminuyan su patrimonio conocido y perjudiquen el cobro

(3) Ibid., p. 922.

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